Sammanträdesprotokoll 15-28 Sammanträde med Styrelsen för proaros Sammanträdesdatum Tisdagen den 17 februari 2009 Plats och tid Stadshuset, rum E 466, kl 14.00 17.00 Närvarande ledamöter Lars Kallsäby (c), Rodrigo Romo (m), Paavo Vallius (s), Gert Wallin (fp), Stefan Sturesson (kd), Lena Söderberg (s), Lars Korkman (s) Närvarande ersättare Frank Pettersson (m), Harriet Andersson (fp), Niclas Ahl (c), Birgitta Wiklander (s), Kent Berglund (s), Lisa Pettersson (s) Övriga närvarande Direktörsassistent Anita Fröberg, tf ekonomichef Nadja Reinius, personalchef Karolina Samuelsson, kommunikation och IT chef Kenneth Wibergh, administrativ chef Charlotte Pettersson Franzén, utvecklingschef Christina Klang, ekonomichef Karl-Henrik Lindström, gymnasiechef Hans Egonsson 11-28 Vid protokollet Anita Fröberg Justeras Lars Kallsäby Lena Söderberg 1207 2007-03 Västerås stad, Konsult och Service VÄSTERÅS STAD ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll från Styrelsen för proaros Sammanträdesdatum 2009-02-17 Justeringsdatum 2009-02- Anslagsdatum 2009-03- Datum för nedtagande 2009-03- Förvaringsplats Stadshuset, rum D 546 Fiskartorgsentren
VÄSTERÅS STAD 2009-02-17 2 PS 15 Välkomna Ordföranden hälsade välkomna till ny ersättare i styrelsen Nicklas Ahl (c) och ny ekonomichef i proaros Karl-Henrik Lindström. PS 16 Protokolljustering Att justera dagens protokoll utsågs Lena Söderberg. PS 17 om offentliga ärenden Styrelsen för proaros beslutade godkänna dagordningen med ändring av att flytta fram Tema; Miljö och att 15-25 är offentliga vid dagens sammanträde. PS 18 Tema; Miljö Christina Klang informerade under rubrikerna vad styr miljöarbetet, varför miljöarbete i proaros och vad görs för miljöarbetet i proaros. PS 19 Bokslut 2008 / Medarbetarstatistik Dnr 2008/52-PS-042 Styrelsen för proaros godkänner informationen. proaros redovisar en fortsatt hög måluppfyllelse 2008, samt höga resultat i medarbetarmätningen. proaros har en ekonomi i balans för sjunde året i rad, trots många strukturella omställningar inom både skola och äldreomsorg. Årets resultat är 15,8 Mkr där samtliga verksamhetsblock redovisar överskott. Verksamheten klarar resultatkravet och finansiering av tilläggsbudget (premiesystemet) på 14,8 Mkr. Antal enheter med stora underskott har dock ökat. 19 enheter redovisar ett underskott motsvarande 0,5 Mkr eller mer. Karolina Samuelsson redovisade en fördjupande personalstatistik för 2008. Skrivelse från proaros daterad 9 februari 2009. Kopia till: proaros verksamhetsblock, akt
VÄSTERÅS STAD 2009-02-17 3 PS 20 Ajournering Styrelsen för proaros ajournerade sig 15.25-15.40 PS 21 Månadsrapport Nadja Reinius redogjorde för månadsrapport januari 2009, verksamhetsmått för Lärande och Utbildning, Individ och Familj samt Vård och Omsorg. PS 22 Dnr 2009/24-PS-254 Ny förskola på östra Bjurhovda Styrelsen för proaros föreslås besluta: 1. Att godkänna etablering av ny förskola på f.d. Östra Bjurhovdaskolans tomt med kapacitet för ca 115 barn samt ett tillagningskök. Förskolan beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2010. 2. Att den årliga hyreskostnaden på cirka 3,1 Mkr kan finansieras inom ramen för ersättningsmodellen. På Bjurhovdaområdet har, genom åren, de flesta förskoleplatserna erbjudits i tre typbarnstugor, Bjurhovda västra, -östra och -södra förskolor med sammanlagt 16 avdelningar. En modernisering av förskolorna och skolorna aktualiserades redan 1998 men kom av olika anledningar inte till förverkligande förrän 2007 när nya Bjurhovdaskolan med Soltorpets förskola började byggas. När Soltorpet, med sex avdelningar blev inflyttningsklart 2008 avvecklades och revs Bjurhovda västra förskola. Programarbete och förprojektering för byggandet av en ny förskola på f.d. Östra Bjurhovdaskolans tomt har genomförts under 2008. Förskolan planeras bli ca 1600 m 2 stor med sju avdelningar och plats för ca 115 barn samt ett tillagningskök. Den skall ersätta de två kvarvarande typbarnstugorna Bjurhovda Öster och Bjurhovda söder. Förskolan beräknas bli inflyttningsklar under hösten 2010. Med den nya förskolan kan proaros erbjuda drygt 200 förskoleplatser vilket bedöms svara mot kommande efterfrågan på Bjurhovda under överskådlig tid. Fastighetskontoret har preliminärt bedömt att bedömt att hyreskostnaden för förskolan kommer att bli ca 3,1 Mkr per år. Verksamhetsområdet räknar med att förskolan kan drivas och finansieras inom ramen för ersättningsmodellen. Skrivelse från proaros daterad9 februari 2009. Kopia till: Fk, skolor öster, akt
VÄSTERÅS STAD 2009-02-17 4 PS 23 Dnr 2009/26-PS-254 Bäckby-Skälby, inredning av nya lokaler för Rh-verksamheten år F-6 samt omställning av lokaler för skola och förskola Styrelsen för proaros föreslås besluta: 1. Att godkänna den ökning av tilläggshyran, för ombyggnad av Bäckby- och Hällbyskolan, med totalt 215 Tkr per år. 2. Att den årliga hyreskostnaden kan finansieras inom ramen för ersättningsmodellen. På styrelsemötet i september 2008 beslutades att godkänna planerad ombyggnation samt offererade tilläggshyror som krävdes för att genomföra omställningen på Bäckby-Skälby. Nu har entreprenad anbuden inkommit för Bäckby- och Hällbyskolan. Det visar sig att anbudet för Bäckbyskolan kommer generera en lägre tilläggshyra än beräknat med 45,8 Tkr per år. Anbudet för Hällbyskolan kommer däremot att medföra en kostnadsökning på ytterligare 260,6 Tkr i tilläggshyra per år. Det är framförallt kostnader för byggarbeten som räknats högre i de inkomna anbuden än i den ursprungliga kalkylen från Fastighetskontoret. Cirka 90 % av tilläggshyran för Hällbyskolan hänförs till anpassning av lokaler för Rh-klasserna. I samråd med tjänstemän på Pedagogiska nämndernas stab har en modell för finansiering av hyresökningen i ett helårsperspektiv skisserats, där den årliga hyreskostnaden kan finansieras inom ramen för ersättningsmodellen. Skrivelse från proaros daterad 10 februari 2009. Kopia till: Fk, skolor väster, akt PS 24 Dnr 2009/5-PS-100 Ordföranden och direktören informerar -Karolina Samuelsson informerade om ändrade anställningsvillkor för anhöriganställda -Lars Kallsäby informerade om dagsläget för självstyrande enheter samt ett möte med Grundskolenämndens AU -Dyslexiutredningar i proaros Skrivelse från proaros daterad 9 februari 2009. PS 25 Anmälan av handlingar Fasighetsnämnden. Ombyggnad av Gideonsbergsskolans kök får genomföras. Aftonbladet, Roland Johansson. Överklagan av beslut i Västerås kommun - utlämnande av allmänna handlingar. Kommunstyrelsen. Budgetinriktning 2010.
VÄSTERÅS STAD 2009-02-17 5 Kommunstyrelsen. Förslag till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor; remiss. Stadsledningskontoret. Kompletterande handling till Remiss Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor. PS 26 Avslut Här avslutas den offentliga delen av sammanträdet. PS 27 Gymnasieskolans utveckling Hans Egonsson redogjorde för tankar kring gymnasieskolans utveckling 2009 och 2010. PS 28 Avtackning Ordföranden och styrelsen riktade ett varm tack till Nadja Reinius för hennes arbete som tf ekonomichef.