19.10.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 13 oktober 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdagen den 19 oktober 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 92 Laglighet och beslutförhet 93 Protokolljusterare 94 Godkännande, ändring och komplettering av föredragningslistan 95 Ärenden till kännedom 96 Tjänstemannabeslut 97 Konfidentiellt ärende 98 Dimensionering av dagisverksamheten vt-17 99 Budgetuppföljning/September 2016 100 Budget 2017 101 Ekonomiplan 2017-2019 102 Val av närvårdare 103 Konfidentiellt ärende 104 Information om flyktingmottagande Protokollet framläggs till påseende 27.10.2016 vid Socialkansliet, Åva Ordförande Stina Sjöman genom socialchef Niklas Feiring Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser under tiden 13.10.2016-19.10.2016 Intygar: Niklas Feiring socialchef
19.10.2016 2 Protokollsida Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdagen den 19 oktober 2016 kl.18.00-21.05 Kommunkansliet i Åva Beslutande: Ordinarie: Personlig ersättare Stina Sjöman, ordförande Roger Husell, viceordförande 92-96, 98-104 Marianne Karlström Janica Modig-Eklund 92-101, 103-104 Klas-Göran Englund Markus Malm Johanna Kull Tore Bäcksbacka Thomas Sjöman Florin Filip Övriga: Tommy Öström, Kst ordförande Niklas Feiring, sekreterare John Wrede, kommundirektör Susanne Öström, ekonomichef 100-101, kl.19.00-20.10 Katarina Juthman, föreståndare 97-98, kl. 18.15-18.45 Paragrafer 92-104 Underskrift Stina Sjöman Niklas Feiring Ordförande Protokollförare Justering Klas-Göran Englund Marianne Karlström Protokolljusterare Protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende: Kommunkansliet i Åva, Intygar Utdragets riktighet intygar datum namn
19.10.2016 3 92 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Ordförande öppnade mötet och förklarade det lagenlig sammankallat samt beslutfört. 93 PROTOKOLLJUSTERARE Klas-Göran Englund och Marianne Karlström valdes till protokolljusterare. 94 GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan t.ex. i vilken ordning ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt. Föredraganden har dragit tillbaka 103 Anhållan om bidrag/ålands Synskadade från föredragningslistan. Efterkommande ärendenumrering justeras. Beslut Föredragningslistan med ändring omfattades.
19.10.2016 4 95 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM Socialchef Niklas Feiring deltagit i kursen Dokumentering som en del av socialvården anordnad av Ålands Högskola 10.10.2016 i Mariehamn. Socialchef Niklas Feiring deltagit i webföreläsning EU:s dataskyddsförordning nya krav på behandling av personuppgifter anordnad av Finland kommunförbund 6.10.2016. Föreståndare Mari Sjöman har deltagit i utbildning i RAI för huvudanvändare anordnad 21.9.2016 i Mariehamn. Föreståndare Mari Sjöman har 26-27.9.2016 tillsammans med Inger Hagman-Johansson (ÅHS) genomfört förebyggande hembesök i sex hushåll i Brändö där någon medlem fyllt 75. Daghemmet Milans personal anordnade tillställning 23.9.2016 för hela kommunens personal. Licens för RAVA-vårdtyngdsmätningsprogram har sagts upp per 31.12.2016. Planering för dels daghemsverksamheten ht-16 dels förskoleverksamheten ht-16 som bilaga. Byggnadskommittén har bjudit ut totalentreprenad av renovering av servicehuset Solkullas äldsta del. Byggnadstiden är planerad från ca. 1 december 2016 till 31 maj 2017, men egen byggnadstid kan föreslås. Anbud skall inlämnas före 28 oktober 2016 kl.16.00. Medlemmar i klubbhuset Pelaren, som verkar i Mariehamn, hade en presentation om sin verksamhet för kommunen 13.10.2016. Solkullas föreståndare, socialchefen samt socialnämndens ordförande deltog. Ett tema var hur personer med psykisk ohälsa i Brändö kunde ta del av klubbhusets aktiviteter. Att nämnden tecknar ärendena till kännedom. Enligt förslag.
19.10.2016 5 96 TJÄNSTEMANNABESLUT Förteckning över socialchefens tjänstemannabeslut som bilaga. Att nämnden tecknar ärendet till kännedom. Enligt förslag.
19.10.2016 6 97 KONFIDENTIELLT ÄRENDE Förvaras i mappen för konfidentiella ärenden.
19.10.2016 7 98 DIMENSIONERING AV DAGHEMSVERKSAMHETEN VT-17 Bifogas sammanställning av antalet barn på dagis, antalet dimensioneringen av fostrande personal. kalkylbarn samt Att nämnden omfattar dimensioneringen av personal enligt bilaga. Enligt förslag.
19.10.2016 8 99 BUDGETUPPFÖLJNING/ SEPTEMBER 2016 Bifogas budgetuppföljning för september 2016. Efter nio månader ligger bruksgraden för hela socialsektorn på 69 %. Ro Socialnämnden har fortsättningsvis ökade personalkostnader eftersom flyktingsamordnarens lön påförs området. Socialnämnden har tidigare (SocN 87/2016) äskat om 10345 i anslag i tilläggsbudget II/2016. Ro Socialt arbete har en bruksgrad som fortsättningsvis överskrider anslagen kraftigt. Överskridningarna hänför sig fortsättningsvis till specialomsorgen och ökade kostnader för specialomsorg där årets anslag i princip är förbrukade vad gäller tjänster köpta direkt av kommunförbundet. Enligt Ålands omsorgsförbund beror det på överfakturering vilket kommer att rättas till. Inga tilläggsanslag behövs för specialomsorg innevarande budgetår. Personalkostnaderna för Ro Barnomsorg är något över budget. Dessutom har den fostrande personalen en ackumulerad mertidsskuld om sammanlagt 190h som inte är realistisk att ta ut i ledig tid i sin helhet. I uppföljningen ingår inte vikarielöner för september (ca 130h). Sjukfrånvarodagarna hittills i år har varit i snitt fem dgr/månad. Kostnaderna kommer att öka under senare delen av året p.g.a. av merkostnader för nya barn i verksamheten samt utökade skjutskostnader. Bifogas redogörelse för vilka merkostnader som utökat antal barn medför under slutet av året. För de underbudgeterade hemvårdsstödskostnaderna har redan äskats om tilläggsanslag om 2843 i tilläggsbudget II/2016 (SocN 82/2016). För Ro Äldreomsorg är något över anslagen vad gäller personalkostnader. Per september är sjukfrånvarodagarna i snitt 17dgr/månad. Huruvida personlanslagen överskrids beror på om vikariebehovet under resten av året kommer att öka. Utfallet för köpta tjänster inom äldreomsorgen är fortsättningsvis lågt men kostnaderna förväntas öka mot slutet av året pga av Oasens grundavgift samt på grund av verkställda externa placeringar. Totalt sett finns i dagsläget inte risk för att resultatområdet överskrids. Att nämnden noterar att det finns en överhängande risk för att personalanslagen på Ro barnomsorg överskrids huvudsakligen pga av ökad sjukfrånvaro. Att nämnden vidhåller tidigare äskanden om tilläggsanslag dels för flyktingkostnader om 10345 dels för hemvårdsstöd 2843. Att nämnden äskar om tilläggsanslag för lönekostnader för att betala ut ackumulerad mertid om 80h för fostrande barnomsorgspersonal 2019. Samt att nämnden äskar om tilläggsanslag för lönekostnader för utökad arbetstid 121,5 h p.g.a. av flera barn inom barnomsorgen 2292
19.10.2016 9 Att nämnden tecknar budgetuppföljningen i övrigt till kännedom. Enligt förslag.
19.10.2016 10 100 BUDGET 2017 De allmänna budgetdirektiven (bilaga) är att lönekostnaderna torde sänkas något p.g.a. det inkomstpolitiska avtalet (t.ex. semesterpenningen minskas med 30%) medan övriga kostnader inte får höjas. Ökningar utöver dessa ramar bör vara välmotiverade. Förslaget är sammantaget 13611 över budget 2016. De största förändringar jämför med budget 2016 är: Ro Socialnämnden - kostnadsminskning som beror på kalkylerad ersättning för mottagande av kvotflyktingar +1 808 Ro allmänt socialarbete - kostnadsminskning på specialomsorgen +23 036 - utkomststödet ökar vad gäller volym men inte vad gäller nettokostnader Ro Barnomsorg - ökade personalkostnader -14 497 Ro Äldreomsorg - ökat antal externa vårddygn - 4 658 - minskat antal närståendevårdade +6 959 - Solkullas utbyggnad, investering, merparten 2016-200 000 Självfinansieringsgraden i förslaget är 11,6 % (mot 7,2 % BU2016). Skillnaden förklaras av statens ersättningar för integrationskostnader. Textdel till nämndens budgetförslag, dispositionsplan, kommentarer till dispositionsplanen samt budgetdirektiven bifogas. Socialsektorn netto Budget 2016 Budget 2017 Skillnad, Skillnad, % Socialnämnd -34 010-32 202 1 808-5,3 % Allmänt socialarbete -295 064-274 338 20 726-7,0 % Barnomsorg -223 269-240 589-17 320 7,8 % Äldreomsorg -619 340-638 165-18 825 3,0 % Totalt -1 171 683-1 185 294-13 611 1,2 % Att nämnden omfattar förslag till budget 2017. Enligt förslag.
19.10.2016 11 101 EKONOMIPLAN 2017-2019 I kommunallagen 65 sägs att Fullmäktige skall varje år senast i samband med att budgeten antas godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilket budgetåret är det första. En ekonomiplan innehåller målen för kommunens verksamhet och ekonomi och skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Enligt budgetdirektiven bör speciell vikt fästas vid det andra planeåret, d.v.s. 2018. Lönekostnaderna har enligt direktiven justerats med 0 % per år från 2018 övriga kostnader samt inkomsterna har justerats med 0 % per planeår. Förslag till ekonomiplan för åren 2017-2019 för respektive resultatområde bifogas. Ekonomichef Öström avlägsnade sig efter ärendets behandling. Att nämnden omfattar bifogade förslag till ekonomiplan för åren 2017-2019. Enligt förslag.
19.10.2016 12 102 VAL AV NÄRVÅRDARE Socialnämnden 90/2016 lediganslog en befattning som närvårdare med natvak som huvuduppgift. Behörighetskrav är lämplig examen på minst skolnivå inom hälsovård eller det sociala området d.v.s. närvårdare eller motsvarande samt att man är införd i Valviras register för yrkespersoner inom social- och hälsovården. Inom ansökningstidens utgång har sex ansökningar inkommit. Sammanställning av de sökande bifogas. Ärendets hantering: Janica Modig-Eklund anmälde jäv. Nämnden konstaterade att jäv föreligger. Eklund-Modig avlägsnade sig från mötet under ärendets behandling. Att nämnden väljer Paul Ekström till närvårdare i arbetsavtalsförhållande med nattvak som huvuduppgift med en arbetstid om 280h/12v (61% av heltid) fr.o.m. 1.1.2017 tillsvidare. Ingen prövotid tillämpas. Godtagbart läkarintyg bör uppvisas före tillträde. Motiveringen till valet är att Ekström är behörig samt har den mest omfattande relevanta arbetserfarenheten. Enligt förslag med tillägget att socialchefen lediganslår Ekströms nuvarande vikariat inom äldreomsorgen när det klarnat att denne tar emot jobbet.
19.10.2016 13 103 KONFIDENTIELLT ÄRENDE Förvaras i mappen för konfidentiella ärenden.
19.10.2016 14 103 Konfidentiellt ärende (forts.) Förvaras i mappen för konfidentiella ärenden.
19.10.2016 15 104 INFORMATION OM FLYKTINGMOTTAGANDET Flyktingmottagandet har gått förhållandevis väl tillsvidare. Arbetsbelastningen för berörd personal har givetvis varit något högre under den fas då mycket skall göras för de nyanlända. Dagvård och skolgång har körts i gång. Klartecken inväntas från landskapet beträffande upphandling av kurser i Svenska för invandrare (för de vuxna). En optimistisk bedömning är att verksamheten kunde starta redan vecka 44. Från Brändös sida har man hjälpt till med att hitta lämpliga lärare och utrymmen. En sk vänskapsträff anordnades 1.10.2016 på Brändö skola med bl.a. information från Ålands Röda kors om vän och stödverksamhet, en tidigare anländ flykting (från Mariehamn) som berättade om Syrien, en vänskapsmåltid samt idéer kring och koordination av vänaktiviteter. Sammanlagt 45 personer närvarade. Att nämnden tecknar ärendet till kännedom. Enligt förslag.