Treårsplan 2017-2019 Sida 1(7) Datum 2016-02-22 Diarienr 1.1-61/2016 Handläggare Godkänd av Datum Staffan Ingvarsson Hans Förnestig Treårsplan 2017-2019 1 Sammanfattning Stokabs huvuduppgift är att bygga, hyra ut och underhålla ett passivt konkurrensneutralt fibernät i Stockholmsregionen. Efterfrågan på bolagets produkter bedöms under planperioden vara fortsatt hög och Stokab fortsätter att bygga ut nätet i takt med marknadens efterfrågan. Det bakomliggande ändamålet med bolagets verksamhet under planperioden är alltjämt att säkerställa förutsättningar för ett växande näringsliv och därmed ett ekonomiskt hållbart Stockholm. Utbyggnaden av fiberinfrastrukturen i Stockholm skapar lika förutsättningar till digital delaktighet i hela staden vilket stärker förutsättningarna för ett demokratiskt hållbart Stockholm. Fiberinfrastrukturen i sig bidrar till att skapa förutsättningar för klimatsmarta lösningar. Att IT blir en alltmer integrerad del i alla företag, den under planperioden aviserade lanseringen av 5G i Stockholm, framväxten av olika IoT-lösningar och våra allt mer uppkopplade hem kommer att förstärka den generella efterfrågan på fiber de kommande åren. Framväxten av en allt mer uppkopplad värld där fler och fler saker kommer att kunna kommunicera med varandra över internet, sakernas internet, förväntas leda till ett behov av en mer finmaskig digital infrastruktur. Under planperioden kommer det att ställas ökade säkerhetskrav från såväl myndigheter som marknadens aktörer. Under planperioden kommer det vara av strategisk vikt att Stokab fortsätter utveckla stamnätsinfrastrukturen, inklusive noder och knutpunkter, för att klara den framtida ökade generella efterfrågan och garantera tillgången på konkurrensneutral svartfiber. Framväxten av 5G och IoT-tjänster och efterfrågan på nya fiberanslutningar leder till att Stokab behöver anpassa svartfiberinfrastrukturen och affärsprocesser. Ökade säkerhetskrav leder också till behov av investeringar i säkerhetshöjande åtgärder. S:t Erik Kommunikation har ansvar för stadens kommunikationslösningar och bolagets tjänster riktar sig enbart till Stockholms stads förvaltningar och bolag. Resultatet efter finansnetto beräknas till 215 mnkr för 2017, en ökning med 16 mnkr jämfört med budget 2016. Resultatnivån bedöms bibehållas under perioden. Investeringarna beräknas uppgå till 200 mnkr under 2017, en oförändrad nivå jämfört med 2016, och beräknas vara oförändrade under planperioden.
Sida 2(7) 2 Strategi, marknadsförutsättningar och omvärld 2.1 Marknadens utveckling Efterfrågan på svart fiber bedöms vara fortsatt stark under kommande planperiod. Operatörer efterfrågar i allt större utsträckning svart fiber, även företagens efterfrågan ökar. Teknikskiftet från kopparbaserade bredband till fiberbaserade fortsätter. Kapacitet och kvalitet visar sig bli allt viktigare och en stor del av de som har möjlighet att välja bredband levererat över fiber gör också det. Fiberbaserade bredband utgör nationellt 46 procent av de fasta abonnemangen enligt PTS per den sista juni 2015 och kopparbaserade anslutningar fortsätter att minska, en utveckling som bedöms fortsätta under perioden. Abonnemang med 100 Mbit/s eller mer fortsätter att öka, enligt PTS väljer 72 procent av de som väljer fiberbaserade bredband 100Mbit/s eller högre. Mängden överförd data i mobilnäten fortsätter att växa och en allt större andel av trafiken genereras av smarta mobiler. Den fortsatta framväxten av 4G och den under planperioden aviserade lanseringen av 5G i Stockholm kommer ytterligare generera trafik som i sin tur kommer driva en efterfrågan på fiber. IT förväntas under planperioden fortsatt att alltmer bli en integrerad del i alla företag, liksom etablerandet av företagsstrukturer som från början i huvudsak är digitala och som har en tillgång till en global digital marknad. Detta bidrar också till en ökad efterfrågan på snabba och stabila uppkopplingsmöjligheter och kan därmed antas förstärka den generella efterfrågan på fiber. Framväxten av en allt mer uppkopplad värld där fler och fler saker kommer att kunna kommunicera med varandra över internet, sakernas internet, förväntas leda till ett behov av en mer finmaskig digital infrastruktur. I kombination med 5G, som antas behöva en mer finmaskig fiberinfrastruktur, kan det förmodas att nya krav på fiberanslutningar kan komma att formuleras under planperioden. En utveckling som också i delar kan komma att förändra operatörsmarknaden och leda till eventuella etableringar av nya aktörer. De senaste årens ökade fokus på säkerhetsrelaterade frågor kan med bakgrund i dels en allmänt förhöjd hotbild i Europa och Sverige, och dels det faktum att allt fler delar av alla samhällsfunktioner får en betydande digital komponent, antas leda till ökade säkerhetskrav på nätet såväl som på noder och knutpunkter. Både krav från regulatoriska myndigheter och efterfrågan från kunder förväntas driva denna utveckling under planperioden. På den Europeiska såväl som på den nationella telekommarknaden finns en pågående konsolidering. En konsolidering som riskerar att fortsätta under planperioden. Främst Skanova, genom dess dotterbolag Svenska Stadsnät, och IP-only, förväntas fortsätta försöka förvärva stadsnät i Sverige. Betydelsen av oberoende aktörer, som de kommunala stadsnäten, som kan erbjuda konkurrensneutral svartfiber på lika villkor kommer vara fortsatt central för att de ökade möjligheter som den tekniska utvecklingen medför ska kunna leda till en fortsatt väl fungerande konkurrens på tjänstenivån.
Sida 3(7) S:t Erik Kommunikation har ansvar för stadens kommunikationslösningar. Bolagets tjänster riktar sig till Stockholms stads förvaltningar och bolag. Uppdraget att upphandla och administrera stadens samlade kommunikationsnät är organiserat i ett eget dotterbolag vilket innebär en tydlighet i förhållande till marknaden. 2.2 Regulatoriska förutsättningar I linje med EU-kommissionens rekommendation har PTS beslutat att prisregleringen på svart fiber ska lyftas per den 1 december 2016 givet att TeliaSonera tillämpar EOI. Ett av kriterierna för att prisregleringen på fiber lyfts är ett fortsatt konkurrenstryck från kopparbaserade bredband. Då bredband över koppar utgör en krympande del av marknaden för fast bredband innebär teknikskiftet över tid att slutanvändarna i allt högre grad inte ser koppar- och fiberbaserade bredband som utbytbara tekniker. PTS bedömer därför att, i ett nationellt perspektiv på tre till sex års sikt, konkurrenstrycket från kopparbredband inte längre kommer att ha tillräcklig påverkan på utbud och priser för fiberbredband, varvid de två teknikerna inte längre kommer att ingå på samma produktmarknad. Som en konsekvens av detta förväntas PTS besluta om en första förhandsreglering av koppar- respektive fiberbaserade accessnät under första kvartalet 2018. I avsikt att främja investeringar och innovation i ny och bättre infrastruktur och samtidigt tillgodose behovet av att upprätthålla konkurrensen avser EU-kommissionen att reformera det regulatoriska ramverket för telekomsektorn. EU-kommissionen ser nu över det regulatoriska ramverket för telekomsektorn med yttersta avsikt att skapa en digital inre marknad (DSM). Översynen utgör en strategisk fråga för svensk IT-politik. Det nya regulatoriska ramverket beräknas träda i kraft under 2019/2020. 2.3 Strategisk inriktning Bolagets uppgift är och kommer fortsatt att vara att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholm. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen. Stokabs fibernät har under senare år byggts ut varvid flerfamiljshusen och kommersiella fastigheter i Stockholms kommun anslutis till den etablerade nodstrukturen. Detta skapar sammantaget ökade möjligheter för konkurrens på marknaden då operatörer kan nå hela vägen fram till slutkunden. Förutsättningar har därmed skapats för att telemarknaden i Stockholm på sikt kan bli helt fri och öppen för både hushåll och företag. Detta förhållande kommer med all sannolikhet att kraftigt bidra till en fortsatt dynamisk utveckling både vad gäller företagande och digitala tjänster vilket bidrar till en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i regionen. I centrum för arbetet de kommande åren står att öka nyttjandegraden i fibernätet. Detta skall främst ske genom ökad försäljning, vilket förutsätter ett tydligt kundfokus i hela organisationen. Arbetet fortgår med att ständigt förbättra rutiner, digitalt stöd och processer med fokus på fortsatt hög nivå på leveransprecision och felavhjälpning.
Sida 4(7) Det bakomliggande ändamålet med bolagets verksamhet under planperioden syftar alltjämt till att säkerställa förutsättningar för ett växande näringsliv och därmed ett ekonomiskt hållbart Stockholm. Utbyggnaden av fiberinfrastrukturen i Stockholm skapar lika förutsättningar till digital delaktighet i hela staden vilket stärker förutsättningarna för ett demokratiskt hållbart Stockholm. Fiberinfrastrukturen i sig bidrar till att skapa förutsättningar för klimatsmarta lösningar. För att Stokab ska kunna lösa sin uppgift krävs det att Stokab aktivt följer och möter den utveckling som sker drivet av såväl marknaden som av de regulatoriska förutsättningarna och genomför investeringar för att möta den framtida efterfrågan. Under planperioden kommer det vara av strategisk vikt att Stokab fortsätter utveckla stamnätsinfrastrukturen, inklusive noder och knutpunkter, för att klara den framtida ökade generella efterfrågan och garantera tillgången på konkurrensneutral svartfiber. Utvecklingen av 5G och IoT-tjänster förväntas leda till en ökad efterfrågan på nya fiberanslutningar och Stokab ska under planperioden förbereda sig så att både infrastruktur och affärsprocesser utifrån svartfiberleveransen är anpassade för att möta densamma. Den kommande strategin för IoT som Stockholm stad förväntas besluta om under 2016 och frågan om vilken teknikplattform som väljs är i det sammanhanget av strategisk vikt för Stokab. Den förhöjda medvetenheten om behovet av säkra och redundanta lösningar kommer delvis att driva en ökad generell efterfrågan på fiber men kommer därutöver att ställa särskilda krav på Stokab att klara att leverera kostnadseffektiva och smarta säkerhetslösningar som kan möta såväl kundernas efterfrågan som krav från regulatoriska myndigheter. Under planperioden kommer det krävas både investeringar i säkerhetshöjande åtgärder samt analyser av möjliga framtida ytterligare säkerhetskrav som kan komma att ställas av kunder och regulatoriska myndigheter. I såväl framväxten av 5G och IoT-tjänster som avseende de höjda och förändrade säkerhetskraven är det av stor vikt att Stokab har en väl utvecklad dialog med befintliga kunder och marknadens aktörer för att kunna fatta rätt beslut. Stokabs kompetens samt Stokabs tekniska stöd för att snabbt och kostnadseffektivt kunna göra affärer kommer att behöva utvecklas under planperioden. Stokabs kundfokus, förmåga till kommunikation och analys kommer vara avgörande för en positiv utveckling under planperioden.
Sida 5(7) 3 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv Övergripande inriktningsmål för Stockholms stad: 1. Ett Stockholm som håller samman. 2. Ett klimatsmart Stockholm. 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm. 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm. Ägardirektiv 2016-2018 Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt endast tillhandahålla svartfiberprodukter med tillhörande installationer. Fortsatt kompletterande fiberutbyggnad inom prioriterade/strategiska områden. Tillsammans med Kista Science City, fastighetsägare, näringslivsaktörer och universiteten verka för etableringen av en testbädd för höghastighetsuppkopplingar i världsklass i Kista. Utreda förutsättningarna och planera för en omlokalisering av huvudkontoret. Tillsammans med kommunstyrelen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholms som smart och uppkopplad stad och sakernas internet (Internet of Things). Arbetet ska omfatta en kostnadsprognos för att realisera strategin. Bolaget ska följa upp de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat om. Stokab tillgodoser marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt fibernät som ytterst avser att stimulera utvecklingen inom IT- och telekombranschen och därmed Stockholms näringsliv i stort. Inriktningen är att utifrån marknadens behov tillhandahålla ett passivt fibernät till kunderna på likvärdiga villkor. Därutöver skall Stokab tillhandahålla transparenta prismodeller för att underlätta för såväl befintliga som nya operatörer och tjänsteleverantörer att träda in på marknaden utan att själva behöva finansiera den grundläggande infrastrukturen. Förutsättningar skapas därmed för en stärkt internationell konkurrenskraft för Stockholmsbaserade företag. 3.1 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Resultatet efter finansnetto beräknas till 215 mnkr för 2017, en ökning med 16 mnkr jämfört med budget 2016. Resultatnivån bedöms bibehållas under perioden. Resultatnivån förutsätter fortsatt tillväxt av nettoomsättningen till följd av ökad orderingång. Resultatutvecklingen påverkas av en rad faktorer såsom t.ex. konjunkturutvecklingen, räntenivåer och utvecklingen inom branschen. Investeringarna beräknas uppgå till 200 mnkr under 2017, en oförändrad nivå jämfört med 2016, och beräknas vara oförändrade under planperioden. Investeringarna är strategiska och har inriktningen nyproduktion. Bolaget kommer under perioden utveckla sina processer utifrån en förbättrad service och flexibilitet i förhållande till våra kunder. Bolagets olika delar har ett gemensamt ansvar för arbetet med att förbättra processerna. Under planperioden kommer en kontinuerlig uppdatering av de IT-baserade interna stödsystemen att genomföras i syfte att stödja och framtidssäkra bolagets huvudprocesser.
Sida 6(7) Upphandling och inköp utgör en strategisk del i Stokabs effektiviseringsarbete. Utgångspunkten är att kvaliteten säkras genom tydliga krav samt att upphandlingen används som ett medel att driva på en hållbar utveckling. 3.2 Ett Stockholm som håller samman Utbyggnaden av fiberinfrastrukturen till strategiska områden och i alla delar av staden skapar lika förutsättningar till digital delaktighet i hela staden vilket stärker förutsättningarna för att skapa ett Stockholm som håller samman. Våren 2016 utarbetas en CSR-strategi som kommer att implementeras under hösten. Med CSR-strategin som utgångspunkt fortsätter arbetet med att utveckla hållbarhetsrapportering och sociala bokslut för verksamheten så att årsredovisningen för 2017 uppfyller de krav som ställs i det nya regelverket inom området. Stokab har under 2015 påbörjat ett samarbete med Yrkeshögskolan i Nyköping som planerar att under hösten 2016 starta en yrkesutbildning inom fiberoptik för de som vill arbeta som fibertekniker/optofibertekniker. Stokabs bidrag i uppstarten för yrkesutbildningen är att kvalitetssäkra utbildningsplanen. Samarbetet med yrkeshögskolan har en strategisk betydelse under planperioden för att säkra en framtida försörjning av rätt kompetens till Stokabs entreprenörer. 3.3 Ett klimatsmart Stockholm Inriktningen av verksamheten syftar till att säkerställa förutsättningar för ett växande näringsliv som genom den digitala tekniken kan agera globalt med ett minimum av resor. Fiberinfrastrukturen i sig bidrar därmed till att skapa förutsättningar för klimatsmarta lösningar. Stokab bygger nätet i en nätstruktur som underlättar för en miljövänlig drift. Nätstrukturen är utformad för att underlätta drift och underhåll av nätet både för kunder och för Stokabs egna verksamhet med bl.a. minskade transporter som följd. 3.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm Utbyggnaden av fiberinfrastrukturen till alla delar av staden skapar lika förutsättningar till digital delaktighet i hela staden vilket stärker förutsättningarna för att skapa ett demokratiskt hållbart Stockholm. Arbetet med att höja säkerheten i strategiskt viktiga delar av nätet fortsätter successivt under planperioden som ett led i att säkerställa tillgängligheten för såväl åtkomst till samhällets offentliga tjänster som till marknadens tjänster. Utbyggnaden av områdes- och anslutningsnoder har varit strategiska åtgärder i detta säkerhetsarbete och fler åtgärder för att stärka robustheten i nätet ytterligare kommer vidtas under planperioden. Bolaget kommer också under planperioden årligen öva krisledningsfunktionerna antingen i samverkan med PTS eller internt.
Sida 7(7) I samband med stadens budget för 2016 gavs Stokab i ägardirektiv för 2016-2018, att utreda förutsättningarna samt planera för en omlokalisering av huvudkontoret. Styrelsen avser att fatta beslut baserade på kommunfullmäktiges ägardirektiv i enlighet med den inriktning som fastslogs av styrelen under våren 2015. Bolagets förmåga att långsiktigt kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare är viktiga komponenter för bolagets möjlighet att vara framgångsrikt. Stokab bedriver en proaktiv personalpolitik. Utifrån ett tydligt kundfokus är alla medarbetare delaktiga i att ständigt utveckla processer och rutiner. Människors olikheter som bakgrund, kompetenser och erfarenheter berikar och tillvaratas i detta. Under 2016 kommer Stokab ta fram en CSR-strategi som kommer konkretisera utvecklingsområden ytterligare för de kommande åren. Att integrera ett genus- och antirasistiskt perspektiv är en viktig uppgift för alla verksamheter. Under 2015 har Stokab tagit fram en 3-årig jämställdhets- och mångfaldsplan. Arbetet fortgår utifrån planens mål och uppsatta aktiviteter. Inför framtagande av ny jämställdhets- och mångfaldsplan 2018 kommer en ny kartläggning, analys och utvärdering ske.