1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl13.00-15.30 Ledamöter Rolf Emanuelsson, FP, ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Margareta Nilsson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne Marie Lindberg, S Susanne Johansson, S Agneta Eklund, S Hans Karlsson, S Ersättare Knut Jansson, C, tjänstgörande ersättare Lars Jonehög, Fp, ejtjänstg Torbjörn Lewin, S, ejtjänstg Margareta Helg, V, ejtjänstg Övriga närvarande Socialchef May Hansson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Avdelningschef Lars-Göran Larsson Justerare Anne Marie Lindberg Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen 2013-02-28kl 15.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-24 Birgitta Schmidt Ordförande Rolf Emanuelsson (fp) Justerare Anne Marie Lindberg (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Stöd och omsorgsnämnden Datum då anslaget sätts upp 2013-02-28 Datum då anslaget tas ned 2013-03-22 Förvaringsplats för protokollet Stöd och omsorgsnämndens arkiv Underskrift Birgitta Schmidt
2(13) 14 Redovisning av ordförandebeslut Ordföranden, Rolf Emanuelsson, redovisar information om - Avtal om samarbete med Praktikertjänst, Töcksforspraktiken. Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
3(13) 15 Redovisning av delegeringsbeslut Socialnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan. Delegationsbeslut enligt pärmredovisning: - Beviljade försörjningsstöd 2013-01-28 2013-02-22 - Ekonomiskt bistånd flyktingar 2013-01-28 2013-02-22 - Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm m m 2013-02-01 2013-02-25 - LSS-beslut 2013-01-01 2013-01-31 - Beslut om boendestöd 2013-01-01 2013-01-31 - Bekräftade faderskap 2012-01-01 2012-12-31 - Arbetsutskottets protokoll 2013-02-14 Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen noteras och läggs till handlingarna.
4(13) 16 Ärenden för kännedom, enskild person Stöd- och omsorgsnämnden tar del av information om: - Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende om vård och omsorgsavgifter - Kammarrättens beslut om att prövningstillstånd inte lämnas i ärende om ledsagarservice - Kammarrättens dom om beviljad personlig assistans enl LSS Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
5(13) 17 Ärenden för kännedom Stöd- och omsorgsnämnden noterar följande ärenden för kännedom: - KS-beslut 130205 44, Mottagande av ensamkommande flyktingbarn - KF-beslut 130128 2, Posom-organisationen. Noteras att befintligt reglemente gäller tills vidare. - KSau 320, utbildning i hot och våld - FoU Välfärd Värmland Protokoll 2012-12-14 - Protokoll från Lokal Samverkan 2013-02-21 Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
6(13) 18 Dnr 81.12.70 Mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen har 2013-02-05 beslutat att Årjängs kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn och att stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra detta. Stöd- och omsorgsnämnden ska också redovisa ett budgetförslag till budgetberedningen den 26 mars 2013. Ett avtal kommer att undertecknas med Migrationsverket. Kommunstyrelsen förhandlar om lokaler. Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns. Expedieras till: Stöd o omsorgschef, avdelningschef
7(13) 19 Dnr 10.13.70 Årsredovisning 2012 Förvaltningsekonom Erina Grek redogör för socialnämndens årsredovisning för 2012. Sammanfattning Årets överskott uppgår till 2 402 tkr. Prognosen för socialnämndens verksamheter visade under året en ekonomi i balans till och med delårsbokslutet då ett underskott på ca 1 mkr uppstod. Till följd av det infördes restriktioner gällande inköp och fortbildningskostnader. I höst har det befarade underskottet vänt till ett överskott bl.a. på grund av en större återsökning av kostnader från Migrationsverket och en återbetalning från Försäkringskassan avseende personlig assistans. Äldreomsorg -382 tkr Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse på -382 tkr. Hemtjänsten har haft ca 1 200 tkr i ökade kostnader p.g.a ett ärende där en omsorgstagare förlorat sin LASSersättning, samt en utökning av 1,92 tjänst under hösten knuten till en omsorgstagare. Intäkterna för äldreomsorgsavgifter har ökat under året till följda av nya avgiftsnivåer vid årsskiftet, samt ökade intäkter försäljning av sjukskötersketjänster. Lönekostnader för sjuksköterskorna har varit lägre än budgeterat p.g.a. svårigheter att rekrytera vikarier under sommaren. Entreprenad särskilt boende 1 655 tkr Entreprenad särskilt boende visar ett överskott på 1 655 tkr. Verksamheterna på Silbodalshemmet har under året flyttat till kommunägda lokaler. Årshyreskostnaden för Silbodalshemmet har legat kvar i budget då hyreskostnader för nya lokaler inte var fastställda vid årsskiftet. Det har inneburit en buffert på ca 1 800 tkr. Årets överskott har minskat något till följd av ökade kostnader i samband med flytt av verksamheter. Omsorgen 1 723 tkr Omsorgen visar en positiv avvikelse på 1 723 tkr. Kommunen fick en återbetalning från Försäkringskassan i slutet av året på 630 tkr gällande personlig assistans. En omsorgstagare med privat assistans har flyttat från kommunen utan att verksamheten informerats. Kostnaden för de 20 första timmarna har därför belastat fel kommun. Insatser enligt LSS har haft lägre kostnader under året främst till följd av färre antal elever än budgeterat på elevhem under höstterminen. Det har
8(13) 19 forts inneburit en kostnadsminskning på ca 870 tkr. En anställd på Blomstervägens gruppboende har gått i pension under året, men tjänsten har inte blivit fullt tillsatt under 2012. Individ- och familjeomsorgen -1 162 tkr IFO har en negativ avvikelse på -1 162 tkr. Institutionsvård barn och unga har haft ett ökat antal placeringar under året och kostnaden överstiger budget med 2 239 tkr. Det har i genomsnitt varit 4,5 årsplaceringar i jämförelse med budgeterat två årsplaceringar. En återsökning av kostnader från Migrationsverket under hösten bidrog till en minskning av kostnaderna med 572 tkr. Familjehemsvård barn och unga har ett överskott på 600 tkr, vilket beror på ett ärende som belastat verksamheten tidigare år inte längre är aktuellt. Central administration och nämnd 568 tkr Central administration och nämnd visar en positiv avvikelse på 568 tkr. Kostnaden för köp av nämndsekreterare har under året flyttats från socialnämnden till den administrativa avdelningen. En anställd har arbetat 0,75 istället för budgeterat 1,0 tjänst. Resterande överskott beror på kostnadsbesparingar till följd av inköpsrestriktioner som infördes i samband med delårsbokslutet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2013-02-14 28 Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Årsredovisning för socialnämnden 2012 godkänns. Expedieras till: Stöd- o omsorgschef, ekonomiavd
9(13) 20 Dnr 10.13.70 Omdisponering av medel till 2013 Stöd- och omsorgsnämndens investeringsbudget visar ett överskott på 533 tkr för 2012. En omdisponering föreslås av medel till inventarier och nyckelsystem i hemtjänst, där 350 tkr ombudgeteras till 2013. Från projekt Belopp Till projekt Belopp 4002-4014 Inventarier 219 4003 Inventerier övriga verksamheter 75 4018-4022 Övriga projekt 314 4016 Nyckelsystem hemtjänst 275 Summa 533 350 Stöd- och omsorgsnämndens beslut En begäran om omdisponering av medel till 2013, 350 tkr, ska göras hos kommunfullmäktige. Expedieras till: KF, ekonomiavd
10(13) 21 Dnr 17.13.70 Inkallande av ersättare Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser har fastställts av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2013-02-14 30 Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligtarbetsutskottets förslag Stöd- och omsorgsnämnden tar del av kommunfullmäktiges ordning för inkallande, som ska gälla även vid inkallande av ersättare i arbetsutskottet. Expedieras till Administrativa avd
11(13) 22 Dnr 89.11.72 Tillbudsrapportering september-december 2012 En sammanställning av tillbudsrapportering september-december 2012 presenteras. Stöd- och omsorg har för avsikt att fortsättningsvis redovisa verksamhetens tillbud för hela kalenderåret, januari-december. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2013-02-14 31 Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Stöd- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner redovisningen av tillbud under perioden september december 2012. Expedieras till Stöd o omsorgschef, kvalitetsansvarig
12(13) 23 Dnr 99.11.72 Utvärdering av semesterstängning på Oasen Under sommaren 2012 hade Oasen stängt fyra veckor under sommaren, på grund av vikariebrist, vilket även innebar en besparing. Områdeschefen har gjort en utvärdering av åtgärden och föreslår att man fortsättningsvivs stänger Oasen under den period personalen har semester fyra veckor på sommaren. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2013-02-14 32 Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Oasen hålls stängd under personalens semesterperiod under somrarna fr o m 2013, för att minska vikariekostnaden från 12,5% till 5%. Möjligheten till att anlita arbetsmarknadsenheten för hembesök ska undersökas. Expedieras till Stöd o omsorgschef, Områdeschef
13(13) 24 Dnr 14.13.70 Reglemente för stöd- och omsorgsnämnden Socialnämnden bytte 1 januari 2013 namn till stöd- och omsorgsnämnden. Reglementet för nämnden behöver därför revideras. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2013-02-14 33 Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Stöd- och omsorgsnämnden godkänner förslag till reglemente, samt föreslår att reglementet antas av kommunfullmäktige. Expedieras till KS