Årsredovisning 2012 AllboHus Fastighets AB

Årsredovisning 2012 AllboHus Fastighets AB

Innehållsförteckning VD förord 4 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhet Vårt uppdrag 7 Ägardirektiv 7 Förvaltning 7 Fastighetsservice 8 Investeringar 8 Underhåll 8 Energi och miljö 9 Bostadssocialt arbete 9 Kundservice 10 Ekonomi 10 Organisation och medarbetare 12 Viktiga händelser under 2012 14 Fastighetsförvaltning Alvesta kommun 15 Förslag till vinstdisposition 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 20 Noter till resultat- och balansräkning 21 Revisionsberättelse 29 Granskningsrapport 30 Flerårsöversikt 31 Fastighetsförteckning 32

VD förord Det goda boendet Boendet är en central fråga för alla människor. I Sverige anses alla människor ha rätt till en god bostad. Med rättigheter följer skyldigheter och ansvar. I detta sammanhang handlar det om att betala hyran i tid, att vårda sin bostad och att uppträda på ett sådant sätt att kringboende inte störs. Den stora majoriteten av våra hyresgäster uppfyller sina skyldigheter som hyresgäster. Ett gott boende till rimlig kostnad till alla kommuninvånare är vårt huvuduppdrag. De flesta kommuner i landet har valt att uppfylla sin bostadspolitik bland annat genom att ha ett helägt allmännyttigt bostadsbolag. AllboHus utgör det kanske viktigaste verktyget Alvesta kommun har för att kunna erbjuda ett bra boende i kommunen. Detta uppdrag medför olika delansvar. Vi bör eftersträva att ständigt ha ett antal lediga lägenheter för att kunna möta efterfrågan på bostäder i kommunens olika delar. Fastigheterna skall vårdas väl, dels för att bevara fastigheternas långsiktiga funktion, säkerhet och värde, dels för att inte kostnader för akut felavhjälpning skall bli onödigt höga. Kapitalvärdet i fastigheterna utgör troligen en av kommunens största tillgångar. Byggande, renoveringar och förvaltning måste ske med klok planering och ekonomiska överväganden, där både hyresgästernas intressen, fastigheternas tekniska status och övergripande energisamt tillgänglighetsmål ska balanseras. Alla uppdrag, rättigheter och ansvar kring det goda boendet i kommunägd regi har även under år 2012 uppmärksammats av boendefrågornas olika intressegrupper och dessa frågor kommer troligen att ha en central roll i samhällsdebatten även åren framöver. AllboHus målsättning och ambition är att kunna erbjuda alla kommuninnevånare som önskar bo hos oss en god bostad. Vi står dock inför stora utmaningar då många av våra fastigheter börjar bli gamla och kräver genomgripande renoveringar. Det gäller att samtidigt som vi reinvesterar i dessa fastigheter också ha kraft att bygga nytt för kommande generationer. Organisation AllboHus har under året genom verksamhetsövergång övertagit 13 medarbetare från kommunens parkavdelning. Denna övergång initierades av att AllboHus under december köpte huvuddelen av kommunens verksamhetsfastigheter. Den yttre skötseln på dessa fastigheter har historiskt sett utgjort parkavdelningens enskilt största arbetsuppgift. Ett serviceavtal har tecknats med kommunen avseende skötseln av kvarvarande kommunal mark. I övrigt har inga större organisationsförändringar genomförts under året. Energifrågorna Inom AllboHus har energifrågorna under många år varit i fokus. Många gånger har förhållandevis små insatser gett hög avkastning i form av minskad energiförbrukning. För att kunna spara ytterligare energi kommer det krävas betydligt större insatser, vilket är en av bolagets större utmaningar de kommande åren. För att hantera dessa frågor på bästa möjliga sätt har en ny projektledare med energiinriktning anställts. Samtidigt har hantverksgruppen förstärkts med specialkompetens inom styr och regler. Bostadssociala frågeställningar Vi möter ett allt mer komplicerat samhälle. Fler människor med missbruksproblem och människor med problem av psykosocial natur bor i egna lägenheter och samhällets resurser räcker inte alltid till för att fullt ut ge det stöd som skulle vara önskvärt. En annan fråga som ställer stora krav på bostadsföretaget är den bostadsefterfrågan som en snabb invandring skapar. Många gånger efterfrågar de grupper som idag kommer till Sverige större lägenheter än vad vi kan erbjuda. När det bor många människor i en liten lägenhet kan problem uppkomma med störningar, otillräckliga ventilationsanläggningar och stort slitage. Miljöbalken och Hyreslagen har bestämmelser som reglerar vilka krav som ställs i dessa sammanhang. Brister i dessa avseenden riskerar att bli kostsamma för AllboHus. Behov av stora bostäder måste balanseras mot de lagkrav som ställs i ovan nämnda lagar. Samtidigt måste vi undvika att olika agerande och sociala mönster, ovana i boendeformer, seder och bruk samt språkförbistring skapar problem. Detta är frågor som det bostadssociala arbetet handlar om. Under året har bolaget fortsatt sitt arbete på detta område genom ett nära samarbete med Alvesta kommun. Vi har också i Alvesta och Torpsbruk genom de träffpunkter/caféer som drivs tillsammans med kommunen, Migrationsverket och ABF, fortsatt vårt arbete för att skapa social integration. Tillsammans med Hyresgästföreningen och kommunens SFI-undervisning har vi på olika sätt deltagit i boskolor och andra typer av information kring boendet. 4

Underhåll och byggnation Under 2012 har byggnationen av åtta lägenheter i Vislanda påbörjats. Byggnationen består av en tvåvåningsbyggnad med fyra lägenheter per våningsplan förbundna med hiss. Hälften av lägenheterna är på två rum och kök och hälften på tre rum och kök. Bolaget utreder på styrelsens uppdrag möjligheten att genomföra en nybyggnation av 16 lägenheter i centrala Alvesta. Framtidsplanering AllboHus har genom köpet av de kommunala verksamhetsfastigheterna gått från att vara ett mer eller mindre renodlat bostadsföretag till att idag vara ett komplett fastighetsföretag. Våra hyresgäster är både boende, näringsidkare och verksamhetsföreträdare. En bostadshyresgästs krav och förväntningar på sin hyresvärd skiljer sig från näringsidkarens och verksamhetsföreträdarens, vilket ställer högre krav på oss som hyresvärd. Man skulle kunna säga att AllboHus är ett serviceföretag med bostäder och lokaler som affärsidé. AllboHus har genom sina medarbetare ett mycket högt kunnande och vårt fastighetsbestånd har god status även om stora reinvesteringar krävs kommande år. Hur vi med bibehållen lönsamhet skall klara framtida investeringar och reinvesteringar samtidigt som vi skall leva upp till allt från energikrav till fullständig tillgänglighet är vårt bolags största utmaningar. Magnus Fransson, vd Nils-Göran Pettersson (AllboHus), Mikael Johansson (AllboHus) och Staffan Dahlström (GBJ Bygg AB) tar första spadtaget i Vislanda. Under året har också renoveringen av Kv. Trädet i Alvesta slutförts. I kvarteret finns 48 lägenheter och nio lokaler. Renoveringen slutfördes under senhösten 2012 och har mottagits väl av hyresgästerna. Allbo- Hus planerar att en större renovering skall genomföras av fastigheten Lammet och Åkanten i Moheda. Fastigheten består av 22 lägenheter. Renoveringen kommer att bli omfattande med bland annat byte av stammar och elsystem. Ekonomi AllboHus ekonomi är fortsatt god. Vårt årsresultat har påverkats positivt bl.a. till följd av fortsatt mycket få outhyrda lägenheter samt de fastighetsförsäljningar som genomförts under året. Även uthyrning av lokaler har varit bra under 2012. Detta har medfört att vi kunnat öka våra underhållsinsatser. Årets resultat uppgår till 4,8 miljoner kronor efter skatt och bokslutsdispositioner. Utmaningarna ekonomiskt kommande år är dock stora, främst med tanke på stora renoveringsbehov av de s.k miljonprogramområdena. Med hänsyn till den för tillfället höga uthyrningsgraden och den låga marknadsräntan är riskerna större än tidigare år att dessa poster kan komma påverka resultatet negativt kommande år. 5

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktör för AllboHus Fastighets AB, org.nr 556519-5236, lämnar denna årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Allmänt AllboHus Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och dotterbolag till Alvesta Kommunföretag AB, org.nr 556696-1602, som till 100 % ägs av Alvesta kommun. Styrelse och revisorer Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Alvesta kommun. Styrelsen har under året haft 8 st protokollförda sammanträden. Årsstämma har hållits den 25 april 2012. Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av: Ordinarie styrelseledamöter: ordf. Mikael Johansson (m), v. ordf. Tommy Mases (s), Matz Athley (m), Monika Pihl (c) och Lars-Olof Franzén (aa) t.o.m september, därefter vakant. Suppleanter: Herbert Gränfors (fp), Christopher Olsson (m) t.o.m februari, därefter Björn Tisjö (m), Kent Mandorff (mp), Edina Maslac (s) och Jan-Erik Svensson (aa). Personalrepresentanter: Inger Henriksson (Vision) och Johan Andreasson (Kommunal). Suppleanter Stefan Fransson t.o.m april, därefter Miriam Sjödén Fransson (Vision) och Peter Lindberg (Kommunal). VD: Karl-Olov Rydå tf vd t.o.m november, därefter Magnus Fransson vd. Auktoriserade revisorer: Thomas Olofsson, Ernst & Young AB, med Åke Andersson som suppleant. Lekmannarevisor utsedd av Alvesta Kommun: Börge Nielsen med Mats Nilsson som suppleant. Organisationsanslutning AllboHus Fastighets AB är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) samt Husbyggnadsvaror HBV förening. Grönkullen, Alvesta 6

Verksamhet Vårt uppdrag Bolaget och dess verksamhet utgör Alvesta kommuns huvudsakliga verktyg för att konkret bedriva sin bostadspolitik. Som allmännyttigt bostadsföretag är vårt uppdrag reglerat i både aktiebolagslagen och i speciallagstiftningen för allmännyttan, i vilken det finns regleringar kring affärsmässighet i kombination med samhällsnytta. Bolagets verksamhet består av följande huvuddelar: Förvaltning av egna bostäder och lokaler. Förvaltning av kommunala fastigheter. Nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget och kommunens behov. Lokalvård och grönyteskötsel för egna fastigheter och externa uppdragsgivare, främst Alvesta kommun. Hantverksgrupp med huvudsaklig inriktning på bygg och el. Flerårsöversikt Belopp i tkr 2012 2011 2010 Nettoomsättning 181 437 172 233 162 919 Resultat efter finansiella poster 5 061 4 093 2 369 Årets resultat 4 768 4 040 3 223 Balansomslutning 1 009 127 750 894 742 013 Nettoinvestering 281 279 27 734 6 999 Soliditet % 9,2 11,8 11,6 Medelantalet årsanställda 84 69 71 Antal bostäder 1 857 1 869 1 892 Antal lokaler 242 241 242 Ägardirektiv För bolagets verksamhetsinriktning finns ägarens riktlinjer och mål. Dessa uttrycks dels i en ägaridé att förvalta samt bygga bostäder, dels att vara ett verktyg för bostadssociala åtaganden samt en förväntan att vara ett lönsamt, välskött företag som profilerar kommunens boendeattraktivitet, allt på affärsmässiga grunder. Dessutom att med samordningsfördelar även förvalta kommunens lokaler. Ägardirektiven beskrivs även i ekonomiska termer och i god planering: Resultat efter bokslutsdispositioner men före skatt skall vara minst 3,9 mkr per år. Del av resultatet lämnas som koncernbidrag till moderbolaget. Soliditeten skall öka på sikt. Nytillskott av lägenheter skall ske efter marknadens behov och betalningsvilja. Bolagets marknadsandel av hyresrätter skall långsiktigt omfatta 50-60 %. Aktivt arbete ska ske med genomförande av kommunens klimat- och energiplan. Samråd med ägaren ska ske vid frågor av stor ekonomisk vikt. Bolaget ska agera samordnat inom kommunkoncernen för bästa kundnytta. Förvaltning Fastighetsförvaltningen är vår viktigaste resurs för den dagliga skötseln av fastigheterna, såväl egna som förvaltade. Vår dagliga målsättning är att sköta fastigheterna så att den som hyr en bostad eller lokal hos oss blir nöjd samtidigt som fastigheterna får den tillsyn de behöver. För detta krävs kvalificerade resurser i personal, maskiner och övervakningsutrustning. Vi löser de flesta arbetsuppgifter med egen personal. De arbetar med reparationer, sophantering, tillsynsronder, filterbyten, avloppsrensning, gräsklippning, snöröjning m.m. Här gäller stort kunnande, lokalkännedom och flexibilitet. När någonting gått sönder eller inte fungerar som det ska gör kunden en felanmälan och bovärden ser till att felet blir åtgärdat. Felanmälningarna följs upp via datoriserade rutiner och vi kan avläsa vilka feltyper som ofta drabbar en viss fastighet eller trappuppgång. Detta ger oss ett allt bättre underlag för att sätta in förebyggande åtgärder och slippa akututryckningar. På så sätt ska vi på sikt bli mer effektiva, både arbets- och kostnadsmässigt. Vi har fortsatt arbetet med att åtgärda de önskemål och synpunkter som påpekades i kundenkäten 2011. Under hösten 2013 kommer en ny kundenkät att genomföras. Trädfällning i kvarteret Bryggaren. 7

Fastighetsservice Den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på dagens fastighetsägare som hela tiden måste arbeta aktivt med kompetensutveckling. AllboHus storlek medger att man till stor del kan lösa sitt resurs- och kompetensbehov med egen anställd personal, vilket ger goda förutsättningar för såväl kvalité som kontinuitet. AllboHus har därför en hantverksgrupp på åtta personer med snickare, elektriker, styr- och reglertekniker och storfordonsförare för att klara en del underhåll och ombyggnader själva. En relativt omfattande verksamhet inom bolaget är lokalvård som är geografiskt indelad i fyra områden. Huvuddelen av denna verksamhet utförs i de kommunala verksamhetslokalerna. Kontinuerlig anpassning av leverans och avtalsinnehåll mot de kommunala förvaltningarna sker. Underhåll Årets underhållskostnader uppgår till 28,5 mkr (25,8 mkr), vilket motsvarar 171 kr/kvm (154 kr/kvm). Årets större underhållsåtgärder har varit: Renovering av 48 lägenheter i kv Trädet, Alvesta. Utbyte och anpassning av flera ventilationsaggregat. Byte och injustering av värme och ventilation i kv Sköldmön, Alvesta. Inre renovering av 12 lägenheter i kv Fridhem, Torpsbruk. Uppgradering av passersystem i flertal fastigheter. Löpande lägenhetsunderhåll samt underhåll och anpassning av lokaler till befintliga och nya hyresgäster. AllboHus fastighetsservice har krav på att vara ekonomiskt självbärande och agera så att naturlig efterfrågan på dessa tjänster uppstår. Uppföljning och nyckeltalsjämförelse visar att dessa resurser oftast står sig väl vid jämförelse med externa aktörer, både avseende pris och kvalitet. Under året har kommunens parkavdelning genom verksamhetsövergång övergått till AllboHus. Denna övergång utgör ett naturligt steg med hänsyn till att AllboHus köpt över huvuddelen av kommunens fastigheter med tillträde vid årsskiftet 2012/2013. Under år 2013 kommer arbetet med att implementera parkavdelningen i AllboHus verksamhet att fortsätta. Trädet, Alvesta Investeringar Årets större investeringar har varit: Övertagandet av kommunala verksamhetsfastigheter. Renovering av 48 lägenheter i kv Trädet, Alvesta. Pågående nybyggnad av 8 lägenheter i kv Lönnen, Vislanda. Tillbyggnad av äldreboendet Asken, Grimslöv. Tillbyggnad av Asken, Grimslöv. År Investering tkr 2012 281 279 2011 27 734 2010 6 999 2009 35 469 2008 130 960 Av investeringarna 2012 avser större delen övertagande av kommunala verksamhetsfastigheter och för 2008 avser större delen kv Riksdagsmannen, Alvesta. Lönnen, Vislanda 8

Energi och miljö Styr- och övervakning AllboHus har ett väl utbyggt system för att övervaka och styra värme, ventilation mm. Av möjligt anslutningsbara fastigheter är 80 % (75%), 52 st (49 st) anslutna till detta system. El Sedan år 2004 ingår El i hyran i större delen av AllboHus lägenheter. Det innebär att kostnaden för preliminär elförbrukning debiteras på hyresavin för att en gång per år slutregleras. Alla nya och renoverade lägenheter (482 st) direktavläses via styr- och reglersystemet och regleras månadsvis. Avgiftskonstruktionen, med bara rörligt pris, leder till ökat incitament att spara el. Den el som AllboHus köper är grön el, både till egna fastigheter, till hyresgäster som har El i hyran och till fastigheter som förvaltas åt Alvesta kommun. Sophantering För att möjliggöra bättre sopsortering har AllboHus under de senaste åren byggt ett antal nya miljöhus. Även vid byggentreprenader kräver AllboHus att entreprenörerna skall sortera sitt byggavfall. Energi Huvuddelen av AllboHus fastigheter värms upp med fjärrvärme. Olja finns dock som backup till några pelletspannor. Vi har en total uppvärmningskostnad på 16,9 mkr (15,1 mkr). AllboHus är med i det s k Skåneinitiativet, vilket innebär att fastighetsbolagen tillsammans skall försöka minska energianvändningen med 20 % till år 2016. Ett flertal av våra fastigheter ligger på en energiförbrukning som är lika som de krav som ställs vid nybyggnation. Bostadssocialt arbete Bakgrund Under 2012 har AllboHus fortsatt sina satsningar inom det bostadssociala området. Dessa frågor kommer enligt vår bedömning att bli allt viktigare i framtiden. Såväl missbruksproblematik som psykiska problem hos en del av våra hyresgäster ställer stora krav på vår personal. Nyanlända flyktingar ställer andra kunskapskrav, inte minst gäller det att försöka finna former att kommunicera med människor med andra språk än svenska och engelska. Ibland har hyresgäster svårt att förstå hur ett svenskt hyreshusboende fungerar, då man har erfarenhet av en helt annan typ av boende. Svenska bostäder är ofta byggda för en familj på fyra personer, medan många av dem som kommer till oss från andra länder har mycket större familjer. Våra lägenhetsstorlekar ställer därför också till en del problem som det gäller att vår personal kan hantera. Mot den bakgrund som beskrivs ovan har AllboHus arbetat vidare med sina bostadssociala satsningar i form av caféer, boskolor och informationsmöten. I detta arbete samarbetar vi med Alvesta kommun, Migrationsverket, ABF och andra organisationer. Boskolor Under året har vi tillsammans med Hyresgästföreningen och SFI-undervisningen på Allbo Lärcenter anordnat boskolor, där hyresgäster får information kring boendefrågor. Positiva effekter Genom att på olika sätt skapa tryggare bostadsområden förväntar vi oss att det skall vara lätt att hyra ut lägenheterna. När fler människor hittar positiva aktiviteter i form av studiecirklar och kulturaktiviteter tror vi även att skadegörelsen i bostadsområdena kommer att minska. En annan positiv effekt är att vi kan nå ut med information på ett effektivt sätt till nya grupper som vi hittills haft svårt att nå. Sammantaget bör de positiva effekterna över tiden även kunna betyda väsentliga ekonomiska vinster. AllboHus senaste bil är en "super miljöbil" vilket betyder att den har både en plugg-in motor och en hybridmotor. Bilen går ca 2 mil på elmotorn och sen tar hybridmotorn över som kombinerar el och bensin. 9

Kundservice Genom att erbjuda våra kunder god service i olika avseende kan bolaget öka kvarboendet. Att minska omflyttningen minskar också bolagets kostnader, då varje omflyttning kostar pengar. Omflyttningsfrekvensen har totalt sett minskat till knappt 25 % under 2012 och av dessa utgörs en tredjedel av interna byten av lägenhet. Genom kundenkäten eftersträvar vi att få den kunskap om kundernas önskemål som är nödvändig för att kunna ge en nöjdare kund. Flera utvecklingslinjer Samtidigt som en allt större del av kundservicen lämnas via digitala medier som ställer större krav på IT - kunskaper, pågår en parallell utveckling med många personliga besök i bobutiken, framförallt nysvenskar och äldre personer. Det är viktigt att arbeta med dessa frågor för att säkerställa att inte någon diskrimineras utan behandlas på ett likvärdigt sätt. Ekonomi Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 5,1 mkr (4,1 mkr) och resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 4,8 mkr (4,0 mkr). Nettoomsättningen har ökat med 9,2 mkr till 181,4 mkr (172,2 mkr), dels på grund av hyreshöjning, dels som resultat av fortsatt låg andel outhyrda lägenheter samt tillkommande lokalhyresobjekt. Hyresintäkterna uppgick till 153,6 mkr (147,2 mkr). Resultat till följd av fastighetsförsäljningar har under året uppgått till 3,7 mkr (3,2 mkr). Uteblivna hyresintäkter på grund av outhyrda lägenheter har minskat till 1,4 mkr (1,6 mkr), vilket motsvarar 1,4 % (1,6 %) av lägenhetshyrorna. Antalet outhyrda lägenheter i hela beståndet var vid årsskiftet 8 st (14 st). Uteblivna hyresintäkter på grund av outhyrda lokaler uppgår till 1,2 mkr (0,7 mkr). Allbohus ombyggda bobutik Övriga rörelseintäkter uppgår till 27,8 mkr (25,0 mkr). I övriga intäkter ingår bl a ersättning för sålda städ- och hantverkstjänster samt förvaltningsarvode för skötsel av kommunens fastigheter (förskolor, skolor och industrilokaler) samt vinst vid avyttring av byggnader och inventarier. ell hy reshöjning Årets underhållskostnader uppgår till 28,5 mkr (25,8 mkr), vilket motsvarar 171 kr/kvm (154 kr/kvm). Eget kapital har ökat med 4,1 mkr och uppgår vid årsskiftet till 89,1 mkr. Obeskattade reserver har minskat med 0,2 mkr pga förändring i avsättning/återföring av periodiseringsfonder. Av- 10

kastning på eget kapital före skatt är 5,6 % (4,7 %) och avkastning på totalt kapital är 3,5 % (3,8 %). Soliditeten har minskat till 9,2 % (11,8 %) till stor del beroende på övertagandet av kommunala verksamhetsfastigheter. Finansiell översikt Finansiella kostnader uppgår till 25,3 mkr (24,4 mkr). I beloppet ingår kostnad för borgensavgift med 3,1 mkr (2,6 mkr). Räntekostnaderna har ökat med 0,5 mkr till 22,2 mkr. Genomsnittsränta inkl borgensavgift uppgår till 4,1 % (4,0 %). Av låneportföljen på 871 mkr består 248 mkr av lån i samband med övertagande av kommunala verksamhetsfastigheter. Derivatinstrument i form av ränteswapavtal finns på 334 mkr (187 mkr). Av låneportföljen inkl ränteswapar är fördelningen 11 % rörlig ränta och 88 % fast ränta. Kommunal borgen finns för hela låneskulden. År Eget Kapital tkr Avkastning % Soliditet % 2012 89 119 5,6 9,2 2011 84 958 4,7 11,8 2010 81 611 2,8 11,6 2009 79 819 4,6 11,3 2008 77 460 4,7 11,5 År Låneskuld Ränte- Borgens- Genomsnittstkr kostnader tkr avgift tkr ränta % 2012 871 000 22 248 3 067 4,1 2011 613 377 21 774 2 625 4,0 2010 613 377 20 552 2 514 3,7 2009 628 377 22 039 724 3,7 2008 603 377 20 219 721 4,2 11

Organisation och medarbetare Personalresurser AllboHus personal utgör företagets viktigaste resurs. Vi gläds över de medarbetare som valt att arbeta hos oss med våra fastigheter och våra kunder. Det ställs stora krav på servicekänsla, kompetens och fastighetsintresse för att klara alla arbetsuppgifter i en så mångskiftande verksamhet som vår. För att klara detta satsar AllboHus stora resurser och har högt ställda ambitioner när det gäller kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Personalens målsättning är att varje dag prestera lite mer än kunden förväntat sig. Antal årsarbetare Antal År 2012 År 2011 Män Kvinnor Män Kvinnor Städ 0 26 0 24 Hantverk/fordon 8 0 6 0 Park 9 2 0 0 Kontor 8 8 7 8 Bovärdar 15 8 16 8 Summa 40 44 29 40 AllboHus har 88 fast anställda personer, varav 84 årsarbetare. Under sommarhalvåret förstärker vi organisationen med säsongsanställda och ungdomar, som i huvudsak arbetar med skötsel av mark- och parkytor. Det ökade antalet anställda beror till stor del på att som tidigare nämnts kommunens parkavdelning övergått till AllboHus under hösten. Att en stor andel av personalen är över 60 år och därmed närmar sig pensionsåldern är en stor utmaning för AllboHus. Det är viktigt att hitta former för att på ett bra sätt slussa in och integrera nya medarbetare i organisationen. För att inte förlora den kunskap som äldre medarbetare förvärvat är det önskvärt om rekrytering kan genomföras på ett sådant sätt att den nya medarbetaren under en tid kan arbeta parallellt med den person som är på väg att lämna arbetslivet. Organisation I slutet av år 2011 genomfördes en mindre förändring av organisationen på förvaltningsavdelningen. Under förvaltningschefen tillsattes två områdeschefer samtidigt som antalet fastighetsgrupper minskades till fyra, två per område. Under året har arbetet i grupperna fortsatt att utvecklas bland annat genom att man inom grupperna valt att i viss mån specialisera sig på olika arbetsuppgifter. derssammansättning Under året har parkavdelningen tillkommit och organisatoriskt placerats som en egen enhet inom fastighetsserviceavdelningen. Hyresgästerna får sin närmaste kontakt med Allbo- Hus via fastighetsgruppen (FG). Varje FG bildar ett lag med 2-12 medarbetare som har helhetsansvar för sina lägenheter och lokaler. Ansvaret gäller hela fastigheten med reparationer, städning och grönyteskötsel mm. Avdelningen Fastighetsservice arbetar främst med lokalvård och grönyteskötsel, men innehåller också hantverkare och storfordonsansvariga. Tekniska avdelningen ansvarar för byggnationer och Ekonomi AllboHus organisation Tekniska Bygg Installation / Energi IT FO Norr VD Fastighets förvaltning FG Moheda FG Panncentralen FO Söder FG Rådmannen FG Vislanda Marknad LV Moheda LV Panncentralen LV Rådmannen LV Vislanda Fastighets service Hantverk / Fordon Parken 12

större fastighetsunderhåll. Ekonomiavdelningen arbetar med ekonomiförvaltning och löner. Marknadsavdelningen har hand om bobutiken, lokaluthyrning, marknadsföring och bostadssociala frågor. Friskvård AllboHus arbetade för några år sedan fram en friskvårdspolicy genom ett projekt med stor delaktighet från medarbetarna. Friskvårdspeng erbjuds till alla för friskvård och hälsofrämjande åtgärder t ex simning, gym och massage. Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som är äldre än 50 år och vart tredje år för anställda som är yngre än 50 år. Sjukfrånvaron har minskat till 3,9 % (4,3 %) av den ordinarie arbetstiden, vilket är 10,1 (12,1) dagar per årsanställd. Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser 60 dagar eller mer är 21 % (37 %). Utbildning Företaget lägger stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling. Exempel på utbildningar som genomförts under 2012 är: Utbildning i vårt nya ekonomisystem Aditro för ekonomiavdelningen och för samtliga attestanter av leverantörsfakturor. Kurs i LOU för ett flertal medarbetare. Chefer har gått kurs i Arbetsrätt och kollektivavtal. Teknisk chef och projektledare bygg har genomgått utbildning i Certifierat kontrollansvar på kvalificerad nivå. Kurs i Energieffektiva byggnader för projektledare Installation/Energi. Projektledare IT har utbildats i dataprogram för uppmätning av park/grönyteskötsel, ArcGis för Geosecma. Marknadsavdelningen har deltagit i SABO:s nätverk kring Social problematik i boendet. Lokalvårdare har genomgått SRY-utbildning för att få yrkesbevis inom städservice. Moppkörkort för alla lokalvårdare. Kurs i Avflyttningsbesiktning för bovärdar. Brandskyddsutbildning för bovärdar. Liftutbildning för bovärdar och hantverkare. Kurs i Vardagsjuridik för bovärdar och hantverkare. Kurs i Ställningsbyggande för medarbetare från Hantverk/fordon. Kurs i moppkörkort. 13

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012 Under året har ombyggnaden av kvarteret Trädet slutförts. Nybyggnad av åtta lägenheter i Vislanda har påbörjats och beräknas stå klar den 1 mars 2013. Ett antal fastigheter har avytrats. Avyttringarna har avsett nio enfamiljsvillor i Grimslöv, två enfamiljsvillor i Alvesta samt en tvåfamiljsfastighet i Alvesta. Större delen av kommunens verksamhetsfastigheter har övertagits med tillträde den 1 januari 2013. Kommunens parkpersonal har övergått till AllboHus genom verksamhetsövergång. Ett nytt ekonomisystem har implementerats under året. Konjunkturutvecklingen och utvecklingen på de finansiella marknaderna har under året varit ytterst osäker och har krävt en noggrann bevakning. Ett kärvt ekonomiskt läge för många privatpersoner har krävt höjd beredskap inom det bostadssociala området. Nya invandrargruppers behov av stora lägenheter är ett problem som hanterats under året. 14 Frejaområdet, Alvesta

FASTIGHETSFÖRVALTNING ALVESTA KOMMUN AllboHus och Alvesta kommun har bl a följande avtal: Förvaltningsavtalet, för skötsel av kommunens fasigheter, bl. a. förskolor och skolor. Projektledning och utredningar ingår också till en viss del i avtalet. Parkverksamhet som övertogs från kommunen fr om 1 oktober 2012. Förvaltning av kommunens bolag Alvesta Utveckling AB. Förvaltningsavtalet Förvaltningsavtalet gäller förvaltning av framför allt kommunens förskolor och skolor och omfattar en yta på 75 000 kvm. Omsättningen är 65,2 mkr (64,4 mkr). I slutet av 2012 övertog AllboHus ägandet av flertalet kommunala verksamhetsfastigheter med tillträde den 1 januari 2013. Långsiktiga hyresavtal har tecknats. Till följd av detta har AllboHus under året även övertagit personal som tidigare arbetat inom kommunens parkförvaltning och vars huvudsakliga arbetsuppgift varit skötsel av grönytor på dessa fastigheter. En större fastighet, Högåsens äldreboende, och några mindre fastigheter är kvar i kommunens ägo. Kommunen har tecknat nya förvaltningsavtal för dessa fastigheter. Förvaltningsavtalet År 2012 År 2011 tkr tkr Intäkter 65 155 64 433 Kostnader: Underhåll - 12 614-9 025 El, vatten, renhållning - 7 003-7 103 Uppvärmning - 4 438-4 558 Förvaltningsarvode - 8 592-8 592 Övriga driftkostnader, reparationer försäkringar mm - 6 604-6 095 Kapitalkostnader - 19 270-23 485 Summa kostnader - 58 521-58 858 Resultat 6 634 5 575 Underhåll av fastigheterna i förvaltningsavtalet År Tkr Kr per kvm 2012 12 614 168 2011 9 025 120 2010 5 721 75 2009 7 592 100 2008 10 415 137 Årets underhållskostnader har ökat med 3,6 mkr samtidigt som kapitalkostnaderna har minskat med 4,2 mkr på grund av sänkt internränta. Större investerings- och underhållsprojekt: Grönkullaskolan, ombyggnad och underhåll. Skatelövsskolan, byte av ventilationsaggregat inkl ny styr- och reglerutrustning. Vislandaskolan, byte av två ventilationsaggregat samt ny fjärrvärmeanslutning. Grimsgårdens förskola, tillbyggnad. Kvarngårdens förskola, ny fjärrvärmeanslutning. Slätthögskolan, ny vattenreningsanläggning. Prästängskolan, delvis ny takbeläggning. Alvesta Utveckling AB Alvesta Utveckling äger industrifastigheter som förvaltas av AllboHus. Bolaget äger 4 fastigheter, varav 18 910 kvm industribyggnader och 83 300 kvm mark. Hyresintäkterna uppgick 2012 till 3 mkr (2,7 mkr) och resultatet blev en vinst på 0,3 mkr (0,5 mkr). Alvesta Utveckling har 2012 byggt en logistikhall med tillhörande lager, för att kunna lasta och lossa godsvagnar och lastbilar under tak. Detta blir ytterligare en del i den kombiterminal som redan finns i området. Tillbyggnad på Grimsgårdens förskola. Logistikhall i Alvesta. 15

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans disposition står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel 52 763 172 kr Årets resultat 4 768 051 kr Lämnat koncernbidrag, netto - 608 025 kr Summa 56 923 198 kr Styrelsen och VD föreslår årsstämman besluta att i ny räkning överföra 56 923 198 kr. Alvesta 2013-03-12 Mikael Johansson, ordf. Matz Athley Jan-Erik Svensson Tommy Mases, vice ordf. Monika Pihl Magnus Fransson, vd Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-12. Thomas Olofsson auktoriserad revisor, Ernst & Young AB 16 Hjorthagen, Alvesta

Org.nr 556519-5236 ALLBOHUS FASTIGHETS AB Resultaträkning Belopp i tkr. Not 2012 2011 Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning: Hyresintäkter 2, 3 153 602 147 192 Övriga rörelseintäkter 4 27 835 25 040 Summa rörelseintäkter 181 437 172 232 Rörelsens kostnader Externa kostnader 5, 6-93 368-88 028 Personalkostnader 5, 7-37 040-36 559 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 8-20 737-19 651 Övriga rörelsekostnader -271 0 Summa rörelsekostnader -151 416-144 238 Rörelseresultat 30 021 27 994 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 395 413 Räntebidrag 0 100 Räntekostnader och liknande resultatposter 10-25 355-24 414 Resultat efter finansiella poster 5 061 4 093 Bokslutsdispositioner 11 252 1 438 Skatt på årets resultat 12-545 -1 491 Årets resultat 4 768 4 040 17

Org.nr 556519-5236 ALLBOHUS FASTIGHETS AB Balansräkning Belopp i tkr. TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 963 649 713 609 Markanläggningar 14 16 260 14 768 Pågående ny- och ombyggnadsprojekt 15 6 628 5 493 Inventarier, verktyg och installationer 16 8 539 7 192 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 17 40 40 Övriga långfristiga fordringar 18 10 593 416 Summa anläggningstillgångar 1 005 709 741 518 Omsättningstillgångar Varulager Förråd och lager 739 408 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 1 437 1 388 Övriga kortfristiga fordringar 109 1 193 Förutbet. kostnader och upplupna intäkter 19 1 116 1 116 Kassa och bank 20 17 5 271 Summa omsättningstillgångar 3 418 9 376 SUMMA TILLGÅNGAR 1 009 127 750 894 18

Org.nr 556519-5236 ALLBOHUS FASTIGHETS AB Belopp i tkr. EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital 1 Bundet eget kapital 21 Aktiekapital (50 aktier med kvotvärde 500 000 kr) 25 000 25 000 Reservfond 7 195 7 195 Summa bundet eget kapital 32 195 32 195 Fritt eget kapital 21 Balanserad vinst 52 155 48 723 Årets resultat 4 768 4 040 Summa fritt eget kapital 56 923 52 763 Summa eget kapital 89 118 84 958 Obeskattade reserver 22 4 401 4 653 Avsättningar 23 3 593 5 914 Långfristiga skulder 24 Skulder till kreditinstitut 871 000 613 377 Summa långfristiga skulder 871 000 613 377 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 2 337 0 Leverantörsskulder 9 428 11 314 Skulder till Alvesta kommun 730 1 427 Skulder till koncernföretag 6 635 5 667 Skatteskuld 1 160 681 Övriga kortfristiga skulder 2 558 1 082 Upplupna kostn. o förutbetalda intäkter 25 18 167 21 821 Summa kortfristiga skulder 41 015 41 992 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 009 127 750 894 Ställda panter mm Fastighetsinteckningar 0 0 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse FASTIGO 468 460 19

Org.nr 556519-5236 ALLBOHUS FASTIGHETS AB Kassaflödesanalys Belopp i tkr. 2012 2011 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto 5 061 4 093 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar 20 737 19 652 Realisationsresultat -3 648-3 192 Förändringar i avsättningar -1 887 1 887 Betald skatt -284-856 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 19 979 21 584 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av varulager -331-135 Ökning/minskning av fordringar 1 036-914 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 456 4 696 Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 228 25 231 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -277 638-31 895 Försäljning av anläggningstillgångar 6 535 4 228 Ökning/minskning långfristiga fordringar -10 177-66 Kassaflöde från investeringsverksamheten -281 280-27 733 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Lösta lån / Upptagna lån 257 623 0 Utdelning/koncernbidrag -825-940 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 256 798-940 ÅRETS KASSAFLÖDE -5 254-3 442 Likvida medel vid årets ingång 5 271 8 713 Likvida medel vid årets utgång 17 5 271 20

Noter till resultat- och balansräkning Not 1 VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER AllboHus Fastighets AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder-/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräkas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning av fastigheter. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Datainventarier Byggnadsinventarier 33-50 år 20 år 5 år 3 år 5-10 år Statliga stöd Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. 21

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Låneskulder Låneskulder redovisas till erhållet belopp. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Hyreskontraktens löptider per 2012-12-31 Lokaler Antal Yta, kvm Årshyra Förfaller år 2012 55 6 054 3 376 Förfaller år 2013 29 6 896 6 222 Förfaller år 2014 24 10 472 8 676 Förfaller år 2015 18 5 136 5 376 Förfaller år 2016 eller senare 19 23 887 28 887 145 52 445 52 537 22

Not 3 HYRESINTÄKTER 2012 2011 Bostäder 101 810 99 851 Lokaler 53 821 48 777 Garage / p-platser 1 977 1 972 Summa 157 608 150 600 Hyresintäkter för samtliga äldreboenden ingår i lokalhyresintäkter. I hyresintäkter bostäder ingår hyresgästernas hushållsel. Hyresbortfall och rabatter Bostäder -1 448-1 613 Lokaler -1 194-679 Garage / p-platser -198-260 Hyres- och underhållsrabatter -1 166-856 Summa -4 006-3 408 Summa hyresintäkter 153 602 147 192 Av årets intäkter utgör 133 tkr (131 tkr) intäkter från koncernföretag. Not 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Sålda städtjänster 10 558 10 068 Förvaltningsarvode, Alvesta Kommun och koncernföretag 8 700 8 730 Vinst vid avyttring byggnad, inventarier 3 919 3 200 Övriga förvaltningsintäkter 4 658 3 042 Summa 27 835 25 040 Av årets intäkter utgör 319 tkr (244 tkr) försäljning till koncernföretag. Not 5 ÅRETS KOSTNADER Fastighetsförvaltningen Underhåll 28 469 25 791 Fastighetsskötsel och städ 17 363 16 542 Reparation 7 429 6 386 Övriga driftkostnader 3 176 3 219 El 12 348 12 508 Vatten 6 927 6 703 Sopor 2 457 2 383 Uppvärmning 16 940 15 161 Administration 9 843 11 831 Fastighetsskatt 3 049 3 018 Försäkring 642 614 Medel Hyresgästföreningen 413 466 Summa 109 056 104 622 23

Not 5 forts. ÅRETS KOSTNADER 2012 2011 Service- och uppdragsverksamhet Material, köpta tjänster 3 352 2 802 Personalkostnader, fältpersonal 12 637 11 523 Administration mm 5 363 5 640 Summa 21 352 19 965 Summa externa kostnader och personalkostnader 130 408 124 587 Av årets kostnader utgör 28 841 tkr (29 526 tkr) inköp från koncernföretag. Not 6. ERSÄTTNING TILL REVISOR Revisionsuppdrag 67 78 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster 39 45 Summa 106 123 Not 7 PERSONAL Medeltalet årsanställda Kvinnor 44 40 Män 40 29 Totalt antal årsanställda 84 69 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 789 1 580 Övriga anställda 24 878 22 319 Totala löner och ersättningar 25 667 23 899 Sociala kostnader exkl. pension 7 599 7 832 Pensionskostnader VD 478 1 945 Pensionskostnader övriga anställda 1 435 1 226 9 512 11 003 Summa löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 35 179 34 902 Övriga personalkostnader inkl. uttagsskatt 1 861 1 657 Summa personalkostnader 37 040 36 559 I lönekostnad Styrelse och VD för 2011 ingår löneåtagande till tidigare VD med 0,6 mkr. I pensionskostnader VD för 2011 ingår pensionsåtagande till tidigare VD med 1,5 mkr. Styrelsen består per balansdagen av 4 ordinarie ledamöter varav 1 kvinna. Ledningsgruppen består per balansdagen av 6 ledamöter varav 1 kvinna. 24

Not 7 forts. PERSONAL 2012 2011 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 3,9% 4,3% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 21% 37% Sjukfrånvaro för män 2,8% 2,8% Sjukfrånvaro för kvinnor 4,8% 5,5% Åldersfördelad sjukfrånvaro upp till 29 år 4,4% 4,7% 30 år - 49 år 3,4% 4,0% 50 år -- 4,2% 4,5% Sjukfrånvaron motsvarar 10,1 dagar (12,1) per årsarbetare. Not 8 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR Byggnader 16 716 16 279 Markanläggningar 1 108 1 018 Inventarier och verktyg 1 744 1 486 Fastighetsinventarier, installationer 1 169 868 Summa 20 737 19 651 Not 9 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter 87 182 Övriga finansiella intäkter 308 231 Summa 395 413 Not 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor fastighetslån 22 248 21 774 Borgensavgift 3 067 2 625 Övriga finansiella kostnader 40 15 Summa 25 355 24 414 Not 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER Återföring av periodiseringsfond 1 162 2 415 Avsättning till periodiseringsfond -960-1 027 Återförd avskrivning över plan, byggnad 50 50 Summa 252 1 438 25

Not 12 SKATTER 2012 2011 Årets skattekostnad 762 810 Skatt tidigare års taxeringar 0 0 Uppskjuten skatt på temporära skillnader -434 434 Uppskjuten skatt på lämnat koncernbidrag 217 247 Summa 545 1 491 Not 13 ANLÄGGNINGSNOT BYGGNAD Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 831 655 808 367 Nyanskaffningar under året 220 967 0 Omklassificeringar 20 745 23 924 Försäljning / utrangering -2 893-636 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 070 474 831 655 Ingående ackumulerade avskrivningar enl. plan -184 571-168 455 Återförd avskrivning försäljning / utrangering 826 163 Årets avskrivningar -16 716-16 279 Utgående ackumulerade avskrivningar -200 461-184 571 Utgående planenligt restvärde, byggnad 870 013 647 084 MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 66 525 66 851 Nyanskaffningar under året 27 779 70 Försäljningar under året -668-396 Utgående bokfört värde, mark 93 636 66 525 Not 14 ANLÄGGNINGSNOT MARKANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 21 263 20 560 Nyanskaffningar under året 0 0 Omklassificeringar 2 600 900 Försäljning / utrangering 0-197 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 863 21 263 Ingående ackumulerade avskrivningar -6 495-5 515 Återförd avskrivning försäljning / utrangering 0 38 Årets avskrivningar -1 108-1 018 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan -7 603-6 495 Utgående planenligt restvärde 16 260 14 768 26

Not 15 ANLÄGGNINGSNOT 2012 2011 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNAD Ingående bokfört värde 5 493 2 521 Under året nedlagda kostnader 24 481 27 796 Omklassificeringar -23 346-24 824 Utgående bokfört värde 6 628 5 493 Not 16 ANLÄGGNINGSNOT INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 28 019 26 403 Nyanskaffningar under året 4 411 4 029 Försäljningar / utrangeringar -1 842-2 413 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 588 28 019 Ingående ackumulerade avskrivningar -20 827-20 878 Återförd avskrivning försäljning/utrangering 1 690 2 405 Årets avskrivningar -2 912-2 354 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan -22 049-20 827 Utgående planenligt restvärde 8 539 7 192 Not 17 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Andelar i Husbyggnadsvaror HBV Förening 40 40 Summa 40 40 Not 18 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Övertagen investeringsmoms 10 044 0 Övriga långfristiga fordringar 549 416 Summa 10 593 416 Not 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna räntebidrag 0 9 Upplupen försäkringspremie 505 585 Upplupna serviceavtal 154 151 Övriga poster 457 371 Summa 1 116 1 116 Not 20 KASSA, BANK / CHECKRÄKNINGSKREDIT Företagets likvida medel är placerade på ett för Alvesta kommun och AllboHus gemensamt koncernkonto, med Alvesta kommun som avtalspart gentemot banken. Likvida medel är därmed att likställa med fordran på Alvesta kommun. Med hänsyn till postens likvida karaktär och att alla transaktioner redovisas på ett för bolaget särskilt underkonto hos banken, redovisas mellanhavandet i balansräkningen under rubriken kassa och bank eller checkräkningskredit. Beviljad intern kredit på koncernkontot uppgår till 30 000 tkr (30 000 tkr) och är på balansdagen utnyttjad med 2 337 tkr (0 tkr). 27

Not 21 EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång enl fastställd balansräkning 25 000 7 195 52 763 84 958 Årets resultat 4 768 4 768 Koncernbidrag netto, efter skatt -608-608 Belopp vid årets utgång 25 000 7 195 56 923 89 118 Not 22 OBESKATTADE RESERVER 2012 2011 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering 0 1 162 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering 214 214 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering 1 027 1 027 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 960 0 Ackumulerade avskrivningar över plan, byggnad 2 200 2 250 Summa 4 401 4 653 Uppskjuten skatteskuld ingår med 968 1 224 Not 23 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner 0 1 887 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 3 593 4 027 Summa 3 593 5 914 Not 24 SKULDPOSTERS FÖRFALLOTID Skulder till kreditinstitut < 1 år 322 000 325 377 1-5 år 549 000 261 000 > 5 år 0 27 000 Summa 871 000 613 377 Ränteswapsavtal finns på sammanlagt 334 000 tkr (187 000 tkr). Not 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 2 912 2 692 Upplupna räntekostnader 5 804 5 482 Förskott från kunder 8 222 10 130 Utförda ej fakturerade entreprenadarbeten 1 105 2 450 Övriga interimsskulder 124 1 067 Summa 18 167 21 821 28

29

30 ÅRSREDOVISNING 2012

Flerårsöversikt Belopp i tkr. 2012 2011 2010 2009 2008 Balansomslutning 1 009 127 750 894 742 013 756 529 728 976 Nettoomsättning 181 437 172 232 162 919 160 013 151 540 Resultat efter finansiella poster 5 061 4 093 2 368 3 929 3 901 Hyresintäkter bostäder 101 810 99 851 96 466 92 585 87 066 Hyresbortfall bostäder 1 448 1 613 3 002 3 798 1 943 Hyresintäkter, lokaler 53 821 48 777 47 515 48 440 42 589 Driftkostnader 80 587 78 831 78 506 69 178 66 199 Underhåll 28 469 25 791 20 341 27 608 26 035 Avskrivningar 20 736 19 651 19 603 18 432 16 004 Finansiella kostnader, netto 25 355 23 901 22 674 22 169 20 035 Räntebidrag 0 100 266 451 573 Yta kvm (bostäder, lokaler) 166 657 167 342 166 715 166 937 161 592 1) Hyra för samtl. äldrebostäder ingår. Finansiering Soliditet 9,2% 11,8% 11,6% 11,3% 11,5% Skuldsättningsgrad, ggr 9,9 7,5 7,6 7,8 7,7 Bruttoränta inkl borgen fastighetslån 4,1% 4,0% 3,7% 3,7% 4,2% Bruttoränta fastighetslån 3,6% 3,5% 3,3% 3,6% 4,1% Lönsamhet Avkastning på eget kapital 5,6% 4,7% 2,8% 4,6% 4,7% Avkastning på totalt kapital 3,5% 3,8% 3,4% 3,6% 3,7% Direktavkastning fastigheter 6,1% 5,8% 5,9% 5,4% 6,0% Nyckeltal (kr/kvm) Medelvarmhyra 906 867 841 832 779 Driftnetto 267 254 254 238 219 Underhåll 171 154 122 165 161 Bruttoränta inkl borgen 152 146 138 136 130 Bruttoränta 134 130 123 132 125 Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Skuldsättningsgrad, ggr = Justerade totala skulder / Justerat eget kapital Bruttoränta inkl borgen, fastighetslån = (Räntor fastighetslån+borgensavgift) / Genomsnittlig skuld fastighetslån Bruttoränta, fastighetslån = Räntor fastighetslån / Genomsnittlig skuld fastighetslån Avkastning på Eget kapital = Resultat efter finansiella poster / Genomsnittligt just. eget kapital Avkastning på Totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader) /Genomsnittligt totalt kapital Direktavkastning, fastigheter = (Hyresintäkter-driftkostnader-underhåll) / bokfört värde byggnad, mark, markanläggning Driftnetto kr / kvm = (Hyresintäkter - underhåll - driftkostnader) / Yta Underhåll, kr / kvm = Underhåll / Yta Bruttoränta inkl borgen, kr / kvm = (Ränta fastighetslån + borgensavgift) / Yta Bruttoränta, kr / kvm = Ränta fastighetslån / Yta 31

FASTIGHET LÄGENHETER LOKALER FÄRDIG- TAXERINGS- ANSKAFFN.- BOKFÖRT (Fastighetsbeteckning) STÄLLT VÄRDE VÄRDE VÄRDE Antal Area Antal Area ÅR 2012 BYGGNAD BYGGNAD m 2 m 2 MARK MARK tkr MARKANL. MARKANL. Alvesta Bagaren 3 (mark) 129 541 472 Beväringen 10 17 1 073 5 613 1946 6 164 9 570 7 798 Biografen (Bryggaren 20) 3 381 1985 2 764 1 795 1 268 1 795 1 268 Björklövet 1 64 4 105 20 485 1964 15 637 5 742 4 554 Blenda 1 g:a mejeriet 1 131 7 988 1930 1 900 3 298 2 900 Blenda 18 12 932 2 1 956 1990 14 066 23 894 16 006 Boken (Alvesta 14:6) 11 813 1905, 2007 6 137 15 974 14 168 Borgmästaren 1 10 551 5 640 1958 3 335 430 399 Bryggaren 18 (Bryggaren 23) 24 1 393 11 1 262 1954 9 712 4 609 3 915 Bryggaren 19 (Bryggaren 23) 62 3 183 1972 12 986 5 029 4 326 Bågen 1 57 3 357 3 202 1955 12 811 15 815 10 676 Bågen 2 58 3 357 7 396 1956 12 882 14 102 9 541 Båthusen (Rönnedal 2) 55 3 364 19 2 806 1966 21 270 18 480 14 839 Centrumhuset (Sköldmön 6) 16 4 467 1967 19 192 17 419 13 263 Eken 1 15 1 017 1964 4 021 462 436 Eklövet 1 102 6 209 2 152 1962, 2009 27 664 30 654 27 267 Eksalen (Hjortronet 1) 17 1 400 1966, 2004 8 574 17 146 14 017 Grönkullen (Bågen 1) 57 4 857 4 917 1992 27 671 62 663 41 917 Gula huset (Bryggaren 23) 4 252 1929 457 396 378 Hallska huset (Rådmannen 10) 9 2 785 1939, 2011 12 593 14 533 12 984 Hatten (Murklan 2) 1 180 1986 1 055 826 Hjorthagen (Hjorten 9) 57 3 510 2 104 1952 14 080 18 485 12 659 Kloster (Benestad 27:7 m.fl.) 787 1 061 1 042 Konditorihuset (Blenda 1) 15 1 195 2 379 1989 7 177 9 564 8 232 Kronan (Trädet 1) 11 143 2 456 1954 1 161 1 778 1 435 Läkaren 2 1 1 640 1962, 1984, 2011 18 303 17 719 Mården 10 (mark) 361 361 Olofsgård (Bågen 2) 72 4 106 3 142 1959 15 800 16 839 11 486 Panncentralen (Rönnedal 2) 9 655 1965 1 864 2 565 2 053 Pilen 1 74 4 094 1958 17 781 13 867 9 604 Riksdagsmannen 1 41 2 903 5 3 110 1967, 2009 23 521 152 942 140 845 Rådmannen 10 39 2 422 24 6 519 1980 28 489 42 336 32 460 Rönnedal 1 162 11 557 17 623 1967 41 053 18 740 13 911 Rönnelund 1 81 5 282 1 218 1965 18 446 6 708 5 501 Rönnen 1, Svea 8 o 9 (mark) 950 812 Sköldmön 7 24 1314 6 1 332 1956 10 272 11 556 8 578 Smeden 3, 10, 12, 16, 18 4 479 1 66 1989 3 243 3 932 2 785 Sparbankshuset (Uttern 12) 2 230 2 918 1930 5 336 4 694 3 851 Stjärnhuset (Göta 6) 19 1 211 9 610 1960 6 932 896 856 Svanen 1 427 2002 7 234 5 832 Såningsmannen 9, 11 4 260 1991 1 866 1 314 989 Taggen (Pepparriskan 5) 1 477 1990 5 206 3 887 Torpabacken (Tärnan 1) 1 352 1995 4 018 2 843 Trädet 48 2 373 7 869 1957, 2012 10 198 12 098 11 685 Åldermannen (Alvesta 17:2) 16 640 1950 3 034 3 955 2 751 Åldermannen nya (Alvesta 17:2) 12 847 2005 6 080 12 413 10 386 1 246 78 688 209 36 998 Hjortsberga Västregård (Sjöatorp 3:42) 8 430 1965 1 136 441 375 8 430 0 0 32

FASTIGHET LÄGENHETER LOKALER FÄRDIG- TAXERINGS- ANSKAFFN.- BOKFÖRT (Fastighetsbeteckning) STÄLLT VÄRDE VÄRDE VÄRDE Antal Area Antal Area ÅR 2012 BYGGNAD BYGGNAD m 2 m 2 MARK MARK tkr MARKANL. MARKANL. Äldreboenden Bryggaren 24 (Bryggaren 23) 46 2 916 4 1 474 1988 20 635 39 873 27 336 Björkliden (Vislanda 58:2) 34 1 935 1 2 734 1992 9 918 43 217 28 972 Furuliden (Moheda 4:45) 60 2 422 1 3 220 1958 15 148 40 822 27 696 Asken (Grimslöv 1:81) 16 588 3 1 357 1995, 2012 3 878 20 787 16 985 Torsgården (Lönashult 1:64, 1:65) 32 1095 1 1476 1998 6 273 26 736 17 985 188 8 956 10 10 261 Vislanda Banken (Vislanda 23:14) 20 1 348 1979 3 579 3 223 2 339 Björken (Vislanda 17:13) 18 938 1965 2 186 659 520 Björklunden (Vislanda 17:18) 20 1 069 1974 2 648 2 683 2 315 Cavallius (Vislanda 53:1) 26 1 901 1992 6 431 19 569 13 369 Glasmästaren (Vislanda 17:17) 25 1 565 1968 3 649 1 671 1 373 Rubinen (Vislanda 18:2) 16 1 390 1989 4 016 5 733 4 430 Smeden (Vislanda 42:1) 8 680 1967 1 320 798 615 Smeden (Vislanda 42:3) 21 1 593 1967 3 233 1 148 937 Lönnen (Vislanda 17:20) 76 192 192 154 10 484 0 0 Moheda Ages hus (Moheda 4:185) 16 967 1 20 1976 2 572 1 604 1 301 Baneret (Moheda 14:3) 6 441 1988 1 520 1 827 1 379 Fårakullen (Moheda 4:209) 19 1 434 1 219 1990 5 294 15 130 10 122 Klöverängen (Moheda 1:104, 105) 14 1 198 1988 4 079 10 167 7 233 Lammet, Åkanten (Moheda 4:209) 22 1 483 7 1 273 1967 5 077 2 759 2 184 Längorna (Moheda 9:3, 9:4) 22 1 232 1966 2 660 1 332 1 070 Moheda Gästgiveri (Moheda 4:93) 6 460 3 277 1950, 2007 2 892 10 661 9 515 Moheda 4:35 1 680 1970 435 321 287 Trädgården (Moheda 4:210) 10 682 1992 2 289 7 065 4 921 115 7 898 13 2 469 Torpsbruk Björkeryd 2:71 (pelletsanläggn.) 1 98 2003 1 930 1 533 Björkeryd (Björkeryd 4:11) 16 864 1 27 1957 1 582 1 543 1 298 Disponenten (Björkeryd 4:2) 8 548 1953 872 211 192 Fridhem (Björkeryd 8:1) 20 1 496 6 396 1963 3 495 690 576 Humble (Björkeryd 4:20) 20 1 255 1973 2 102 1 452 1 092 64 4 163 8 521 Grimslöv Kullagård (Grimslöv 26:16)9 375 1 191 1977 1 030 1 897 1 631 Snickaren (Grimslöv 10:105) 29 2 255 1987, 91 5 918 21 434 15 183 38 2 630 1 191 Lönashult Håldala 1:38 8 590 1991 2 136 2 839 2 333 Syrenen (Lönashult 1:41) 15 919 1 63 1964,76,91 2 786 5 222 3 911 23 1509 1 63 Torne Pärlan (Sundet 1:39) 5 269 1964 1 626 528 430 Stranden (Sundet 1:47) 12 890 1992 2 431 8 066 5 473 Sundet 1 (Sundet 1:35) 2 118 1969 688 55 43 Sundet 2 (Sundet 1:36) 2 118 1971 702 70 54 21 1 395 0 0 Summa 1 857 116 154 242 50 503 575 409 939 777 731 713 33

FASTIGHET LÄGENHETER LOKALER FÄRDIG- TAXERINGS- ANSKAFFN.- BOKFÖRT (Fastighetsbeteckning) STÄLLT VÄRDE VÄRDE VÄRDE VERKSAMHETSFASTIGHETER Antal Area Antal Area ÅR 2012 BYGGNAD BYGGNAD m 2 m 2 MARK MARK tkr MARKANL. MARKANL. Alvesta Alvesta dagcenter (Alvesta 16:2) 1 1 240 1982 2 804 2 804 Alvesta Gymn. (Alvesta 14:56) 2 7 472 1960, 2000 18 415 18 415 Aringsgården (Alvesta 14:56) 6 1 911 1957, 64, 68 203 203 Benestadg. (Benestad 22:15) 1 500 1945 35 35 Blommag. förskola (Alvesta 14:56) 1 762 1986, 89 3 044 3 044 Blommagårds förskola avd Trädet (Timotejen) 1 140 1986 501 501 Blädingegården (Blädinge 3:25) 1 772 1950, 92 1 202 1 202 Bostadshus stallet (del av Spåningslanda 4:3) 1 100 1940 502 10 10 Brandstationen, Alvesta (Niten 2) 2 644 1961 622 622 Fordonsgymnasiet (Alvesta 14:56) 1 2 310 1992 21 259 21 259 Grönkullaskolan (Alvesta 14:56) 1 9 195 1965, 2004, 07 12 319 12 319 Kommunförrådet (Sälgen 3) 5 3 086 1987 4 592 4 592 Lilla Grönkulla - skolfritids (Alvesta 14:56) 1 695 1969 869 869 Lunnag. förskola (Alvesta 14:56) 1 965 1977 978 978 Matsalen vid Folkets Hus (Alvesta 14:56) 2 930 1993 3 501 3 501 Prästängsskolan (Alvesta 14:56) 1 5 419 1960, 80, 89 45 692 45 692 Riksdagsmannag. (Krigaren 1) 1 72 1 317 1800, 1909, 46 1 234 1 241 1 241 Stenlyckeskolan (Alvesta 14:56) 4 2 365 1922, 59, 90 17 564 17 564 Virdaskolan - särsk. (Alvesta 14:56) 1 1 234 1969 1 545 1 545 Ängag. förskola (Alvesta 14:56) 1 1 068 1975 15 15 Hjortsberga Hjortsbergaskolan (Åreda 4:29) 1 2 208 1960, 90 12 442 12 442 Moheda Långagårds förskola (Moheda-Ryd 1:56) 1 1 324 1971, 77 560 560 Lärarbostad Slätthög (Slätthög 1:10) 1 173 1926, 57 557 540 540 Mc klubbens lokal (del av Vegby 13:35) 1 250 1935 30 30 Mohedaskolan (Moheda-Ryd 1:56) 1 4 344 1959, 86, 2005 35 717 35 717 Slätthögs förskola (Slätthög 1:13) 1 897 1964, 89, 2005 6 162 6 162 Vegby sporthall (Moheda-Ryd 1:56) 1 1 020 1976 305 305 Vislanda Brandstationen, Visl. (Vislanda 30:3) 1 198 1955 667 667 Kvarng. förskola (Vislanda 80:2) 1 1 126 1969, 80 1 763 1 763 Tallbackens förskola (Vislanda 80:2) 1 763 2010 12 291 12 291 Vislandaskolan (Vislanda 80:2) 3 6 605 1952, 66, 81, 97 16 575 16 575 Grimslöv Brandst., Grimsl. (Grimslöv 10:88) 2 228 1960 53 53 Grimsg. förskola (Grimslöv 1:212) 1 531 1977, 85, 2012 1 539 1 539 Skatelövsskolan (Grimslöv 1:212) 1 2 155 1964, 90 17 597 17 597 Torsåsby Torsåsby förskola (Torsås 5:20) 1 530 1951 887 887 Lönashult Lönash. försk., sporth. (Lönash. 1:69) 3 1 586 1961, 89, 97 4 657 4 657 Summa Verksamhetsfastigheter 3 345 54 64 790 2 293 248 196 248 196 Totalt alla fastigheter 1 860 116 499 296 115 293 577 702 1 187 973 979 909 34

Lindströms Tryckeri, Alvesta 13-0580