: Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson, socialchef Madeleine Moberg, ekonomichef Eva Lundberg, kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Torgny Larsson (S) Justerade paragrafer 205-219 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset Christian Björkqvist Ordförande Justerare Leif Sandberg (C) Torgny Larsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 7 december 2015 Datum då anslaget tas ned 30 december 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Christian Björkqvist 1
: Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), tjg ers Charlotte Rosdala (C) Marianne Åkerblad (M) Lotta Hedström (MP), Susanne Balczar-Herou (KD), 209-219 tjg ers 205-208 Arne Lilja (SPI) Anders Larsson (C) Torgny Larsson (S) Sara Anheden (S) Ida Bornlykke (S) Tina Bergström Darrell (S), tjg ers Per Gustafsson (SD) Jerker Ottosson (-) Ej tjänstgörande ersättare Susanne Balczar-Herou (KD), delvis tjg Anders Albäck (L) Lars Ottoson (M) Sejdi Karaliti (S) Britta Berg (V) Sven-Ingvar Svensson (-) Ärenden vid dagens sammanträde med 205 Ändringar i föredragningslistan 206 Information/dialoger 207 Utökning av platser i HVB för ensamkommande 208 Ny överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn 209 Efterrätt till vård och omsorg 210 Namngivning av simhallen 211 Evenemangs- och marknadsföringsavtal - Skånes Matfestival 212 Öresundssamarbete - Greater Copenhagen 213 Risk- och sårbarhetsanalys för Tomelilla kommun 2015 214 Soffta - förstärkt öppethållande hösten 2015 215 Delårsredovisning tertial 2/2015, samt revisorernas bedömning - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) 216 Anmälningsärenden kommunstyrelsen 217 Fastställande av ersättning till fristående gymnasieskolor 2016 218 Delegeringsbeslut 2015 219 Mål och budget 2016-2018 2
KS 205 Dnr KS DiaNr Ändringar i föredragningslistan s beslut På förslag av ordföranden görs följande ändringar i föredragningslistan: - Dialog om fiber, projektomgång 3, utgår. - Ny överenskommelse om asylplatser för ensamkommande, läggs till. - Fastställande av ersättning till fristående gymnasieskolor, läggs till. 3
KS 206 Dnr KS 2015/4 Information/dialoger s beslut Information/dialoger läggs till handlingarna. Kommunchef Stefan Larsson informerar om följande: - Kommunpolis för Tomelilla kommun är utsedd. Presentation sker i kommunstyrelsen den 13 januari 2016. - Regeringens extra resurser för flyktingläget innebär 13 mnkr 2015/16 för Tomelilla kommuns del. - SKL har med Kommundirektörsföreningen gjort en fördelning av asylsökande 2016. För Tomelilla kommuns del innebär den 36 asylsökande. - Personal; Ny ekonomichef är under anställning. Bygglovchef, rekrytering pågår. - Trelleborgs kommun har sagt upp avtalet om transitboende i Bollerup. - Skolinspektionen har genomfört inspektion av Kastanjeskolan. 5 av 6 punkter blev utan anmärkning. 4
KS 207 Dnr KS 2015/212 Utökning av platser i HVB för ensamkommande s beslut beslutar att antalet boendeplatser på Välagårdens hem för vård och boende skall öka från 24 boendeplatser till maximalt 36 boendeplatser. Vidare medges att nödvändig personal får rekryteras för att kunna bemanna boendet. Kommunchef Stefan Larsson har den 22 oktober 2015 inlämnat följande skrivelse: har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att sätta upp ett hem för vård- och boende i egen regi på Välagården. (KS 151) I beslutet angavs att boendet fick ha maximalt 24 boendeplatser. Då Migrationsverket fortlöpande skriver upp prognoserna för antalet flyktingar som kommit eller är på väg till riket samt att antalet ensamkommande barn som placerats i Tomelilla kommun stadigt ökar föreligger det ett stort behov av att öka antalet boendeplatser i kommunen. Förvaltningen föreslår därför att antalet boendeplatser på Välagårdens hem för vård och boende skall öka från 24 boendeplatser till maximalt 36 boendeplatser. Vidare föreslås att nödvändig personal får rekryteras för att kunna bemanna boendet. Kostnader för nödvändiga investeringar i Välagården för att iståndsätta hemmet är redan avdelade och som tidigare finansieras driften genom statsbidrag. Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att antalet boendeplatser på Välagårdens hem för vård och boende skall öka från 24 boendeplatser till maximalt 36 boendeplatser. Vidare medges att nödvändig personal får rekryteras för att kunna bemanna boendet. 5
Forts 207 151 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2015 Tidigare behandling s arbetsutskott 218/2015: beslutar att antalet boendeplatser på Välagårdens hem för vård och boende skall öka från 24 boendeplatser till maximalt 36 boendeplatser. Vidare medges att nödvändig personal får rekryteras för att kunna bemanna boendet. Beslutet skickas till: Kommunchef Stefan Larsson Socialchef Madeleine Moberg Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl 6
KS 208 Dnr KS 2015/347 Ny överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att antalet boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn skall öka från dagens avtalade 8 boendeplatser till 40 boendeplatser för 2016. beslutar för egen del att remitterar förslaget till familjenämnden som har att yttra sig över ärendet före den 5 december 2015. Reservationer Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverer sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Per Gustavsson (SD) och Jerker Ottosson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Gustavssons yrkande. Kommunchef Stefan Larsson framför i tjänsteskrivelse följande: Under hösten 2014 tecknade Migrationsverket och Tomelilla kommun avtal om att kommunen skulle tillhandahålla 8 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. (Bilaga 1) Drygt ett år senare har Tomelilla kommun tagit emot runt 80 ensamkommande asylsökande barn och enligt länsstyrelsens anvisningar inför 2016 skall kommunen ta emot ytterligare 86 ensamkommande asylsökande barn. Förvaltningens bedömning är att under senhösten 2016 kommer det att finnas cirka 175 ensamkommande asylsökande barn som kommunen har ansvar för. Då de ekonomiska ersättningsvillkoren från staten skiljer sig väsentligt om barnen finns inom det avtalade antalet eller utanför detsamma föreslår förvaltningen att antalet avtalade boendeplatser ökas från 8 platser till 40 platser. 7
Forts 208 Med det nuvarande avtalet skulle ersättningen för 40 ensamkommande asylsökande barn bli 17,8 MSEK jämfört med 30,1 MSEK vid ett utökat avtal. En skillnad på 12,3 MSEK bara för 2016. Förvaltningens förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att antalet boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn skall öka från dagens avtalade 8 boendeplatser till 40 boendeplatser för 2016. beslutar för egen del att remitterar förslaget till familjenämnden som har att yttra sig över ärendet före den 5 december 2015. Avtal med Migrationsverket daterat den 6 november 2014. (Bilaga 1) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2015 Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag (40 boendeplatser). Torgny Larsson (S) yrkar att antalet boendeplatser ska vara 48 stycken. Per Gustafsson (SD) yrkar att avtalet med migrationsverket ska sägas upp. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på Per Gustavssons yrkande om att säga upp avtalet och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Leif Sandbergs yrkande (40 boendeplatser) och Torgny Larssons yrkande (48 boendeplatser) och finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Sandbergs yrkande. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 8
KS 209 Dnr KS 2015/271 Efterrätt till vård och omsorg s beslut beslutar att ställa sig positiva till införande av efterrätt inom vård och omsorg. Finansieringen överlämnas för beslut av kommunfullmäktige i samband med budgetbehandlingen. Kultur- och fritidschef Marina Hansson och kostchef Ingela Dejenfelt framför i tjänsteskrivelse följande: Våra matgäster inom vård och omsorg har vid flertalet tillfällen framfört sin önskan om efterrättens återinförande. Efterrätten är en viktig parameter för att locka fram aptit som i sin tur leder till ett positivt näringsintag och ökad livskvalitet. Efter en dialog i kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september fick Kostenheten i uppdrag att kostnadsberäkna återinförande av efterrätt till vård och omsorg. I dagsläget serveras ingen efterrätt fem dagar i veckan. Införande av efterrätt dessa dagar kostar enligt beräkning i genomsnitt 2,50 kronor per portion. Beräkningen bygger på 245 dagar om året och 200 portioner per dag. Den årliga kostnaden är cirka 100 tkr med dagens priser och antal portioner som grund. Kostenheten är en resultatenhet därför är det vård och omsorgs budget som belastas av kostnaden. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om återinförande av efterrätt alla dagar i veckan och finansiering av beslutet Tjänsteskrivelse, Marina Hansson/Ingela Dejenfelt, 2 oktober 2015 9
Forts 209 Tidigare behandling s arbetsutskott 248/2015: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen (ks 25 november budgetbehandling) utan ställningstagande. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig positiv till införande av efterrätt samt att finansiering sker i samband med kommunfullmäktiges budgetbehandling. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidschef Marina Hansson Kostchef Ingela Dejenfelt 10
KS 210 Dnr KS 2011/458 Namngivning av simhallen s beslut beslutar att ge Tomelillas nya badhus namnet Österlenbadet. Kommunikationschef Helene Grafman framför i tjänsteskrivelse följande: Tomelillas nya badhus ska ha ett namn. Förslaget är att ge badhuset namnet Österlenbadet. Namnet är bra av flera olika skäl. Tomelilla kommun arbetar ständigt med att koppla kommunen mot det positivt laddade, och välkända, geografiska varumärket Österlen. Österlen är ett begrepp som de flesta Tomelilla-bor känner sig bekväma med. Namnet i sig kan också på ett tydligt sätt visa att badhuset är öppet för boende och besökare i ett större område än bara Tomelilla kommun. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att ge Tomelillas nya badhus namnet Österlenbadet. Tjänsteskrivelse 2015-11-16 av Helene Grafman, kommunikationschef Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrka bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunikationschef Helene Grafman Projektledare Peter Svensson 11
KS 211 Dnr KS 2015/336 Evenemangs- och marknadsföringsavtal - Skånes Matfestival s beslut godkänner upprättat förslag till evenemangs- och marknadsföringsavtal med Livsmedelsakademin angående Skånes Matfestival. Kostnaden finansieras genom kommunchefens utvecklingsmedel. Kommunförvaltningen har upprättat förslag till evenemangs- och marknadsföringsavtal med Livsmedelsakademin gällande Skånes Matfestival. Avtalet är treårigt men med möjlighet att säga upp årsvis. Evenemangs- och marknadsföringsavtal Tidigare behandling s arbetsutskott 246/2015: godkänner upprättat förslag till evenemangs- och marknadsföringsavtal med Livsmedelsakademin angående Skånes Matfestival. Kostnaden finansieras genom kommunchefens utvecklingsmedel. Beslutet skickas till: Kommunikationschef Helene Grafman Kommunchef Stefan Larsson 12
KS 212 Dnr KS 2015/313 Öresundssamarbete - Greater Copenhagen s beslut beslutar att ansöka om medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Region Skåne inbjuder i skrivelse daterad den 2 november 2015 kommunerna i Skåne att delta i Öresundssamarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee. Region Skåne önskar nu ett formellt ställningstagande från kommunen om medlemskap. Stadgar finns bifogat. Skrivelse, Region Skåne, 2 november 2015 Förslag till stadgar Tidigare behandling s arbetsutskott 245/2015: beslutar att ansöka om medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Beslutet skickas till: Region Skåne s ordförande Leif Sandberg 13
KS 213 Dnr KS 2015/326 Risk- och sårbarhetsanalys för Tomelilla kommun 2015 s beslut godkänner upprättat förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Tomelilla kommun. Vård och omsorg uppmanas att ta fram underlag för risk- och sårbarhetsanalys. Säkerhetschef Thomas Andersson framför i tjänsteskrivelse följande: Med anledning av nya bestämmelser från myndigheten för samhällsskydd och beredskap(msb) har Tomelilla kommun arbetat fram bifogat dokument. Handlingen bildar grunden för det handlingsprogram som ska tas fram för att beskriva hur kommunen ska arbeta med risker med målet att vara en trygg och säker kommun. Denna handling ska i fortsättningen revideras årligen och skrivas om inom det första året efter riksdagsvalet och sedan revideras årligen. Handlingen kommer efter godkännande att skickas till länsstyrelsen i Skåne för att sedan ingå i den regionala RSA. Tjänsteskrivelse, säkerhetschef Thomas Andersson Risk- och sårbarhetsanalys Tomelilla kommun 2015 Tidigare behandling s arbetsutskott 247/2015: Säkerhetschef Thomas Andersson ges i uppdrag att tillsammans med Torgny Larsson (S) göra redaktionella ändringar i dokumentet varefter det överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 14
Forts 213 Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar att vård och omsorg ska uppmanas att ta fram underlag för risk- och sårbarhetsanalys. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till risk- och sårbarhetsanalys med Torgny Larssons tillägg och finner att kommunstyrelsens bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Säkerhetschef Thomas Andersson Socialchef Madeleine Moberg 15
KS 214 Dnr KS 2015/332 Soffta - förstärkt öppethållande hösten 2015 s beslut beslutar att det förstärkta öppethållandet ska finansieras inom ram. Om medel beviljas från Migrationsverket kan detta täcka kostnaden. Kultur- och fritidsnämnden framför i protokoll följande: En grupp ensamkommande flyktingbarn bor på Stora hotellet i Tomelilla. Behovet av en naturlig mötesplats såsom fritidsgården har ökat. Behovet kan tillgodoses genom att förstärka öppethållandet på helgerna och öka personaltätheten på Fritidsgården Soffta under perioden 151011-160228. Stora Hotellet har avtal för ensamkommande flyktingbarn med Migrationsverket fram till den 28 februari 2016. Utvärderingar om antal besök och eventuella insatser från kommunens frivilliga organisationer kommer att redovisas efter varje helg. Bemanningen kommer att bedömmas vecka för vecka för att undvika onödiga kostnader. Kultur och fritid gör bedömningen att maxkostnaden är 200.000 kronor. Beräkningen är grundad på perioden 151011-160228. Kostnaden som uppstår år 2015 cirka 100.000 kronor kan eventuellt täckas av budgeten hos kultur och fritid som är öronmärkt med simhallsdrift. Kostnaden som uppstår under 2016 cirka 100.000 kronor ryms inte inom Kultur och fritids befintliga ram. Tjänsteskrivelse 2015-10-01 16
Forts 214 Tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden 54/2015: Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstärka bemanningen på Fritidsgården under perioden 151011-160228 samt att besluta om hur förstärkningen ska finansieras. s arbetsutskott 249/2015: beslutar att det förstärkta öppethållandet ska finansieras inom ram. Om medel beviljas från Migrationsverket kan detta täcka kostnaden. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden 17
KS 215 Dnr KS 2015/337 Delårsredovisning tertial 2/2015, samt revisorernas bedömning - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner delårsredovisningen och lägger den till handlingarna. Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har avlämnat delårsrapport för tertial 2/2015. Revisorerna har avgett granskningsrapport vari det framgår att delårsrapporten är korrekt upprättad. Delårsrapport 2/2015, SÖSK Granskningsrapport, revisorerna Tidigare behandling s arbetsutskott 250/2015: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 18
KS 216 Dnr KS 2015/5 Anmälningsärenden kommunstyrelsen s beslut Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat den 30 september 2015, 190-198. 2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 september 2015, 101 Antagande av styrmodell. Tjänsteskrivelse, den 28 oktober 2015, kansliavdelningen. Tidigare behandling s arbetsutskott 240/2015: Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 19
KS 217 Dnr KS 2015/346 Fastställande av ersättning till fristående gymnasieskolor 2016 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ersättning till fristående gymnasieskolor 2016 i enlighet med bilagd prislista. Ekonom Karin Arvidsson framför i tjänsteskrivelse följande: Från och med 1 januari 2016 upphör Sydskånska gymnasieförbundet. Detta innebär att Tomelilla kommun ska fastställa ersättning till fristående gymnasieskolor. Då kommunen igår i samverkansområde har priset räknats fram från viktat pris utifrån vilka anordnande kommuner där kommunens elever studerar. Att tillämpa riksprislistan är ej tillämpligt när utbildning erbjuds i samverkansområdet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ersättning till fristående gymnasieskolor 2016 i enlighet med bilagd prislista. Tjänsteskrivelse ekonom Karin Arvidsson 2015-11-13 Prislista för ersättning till fristående gymnasieskolor 2016 2015-11-23 Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 20
KS 218 Dnr KS 2015/6 Delegeringsbeslut 2015 s beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 1. Anmälan av delegeringsbeslut under perioden oktober 2015 från samhällsbyggnad. 2. Anmälan av delegeringsbeslut för kommunchef med flera för perioden november 2015. Förvaltningens förslag till beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Tjänsteskrivelse den 17 november 2015 från kansliavdelningen. 21
KS 219 Dnr KS 2015/133 Mål och budget 2016-2018 s beslut Kommunfullmäktige beslutar följande: Skattesatsen för 2016 fastställs till 20,61 kronor. Ingen avsättning görs till resultatutjämningsreserv (RUR). Låneramen för 2016 fastställs till 250 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 22 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader Kommunfullmäktige beslutar om en anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften för 2016. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften föreslås kunna delegeras till löpande beslut av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftsbudget för 2016. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget för 2016-2018. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättade mål, både finansiella och verksamhetmässiga, för god ekonomisk hushållning 2016. Kommunfullmäktige beslutar att anta strategiska mål samt mål för kommunstyrelsen och nämnderna enligt upprättat förslag. Kommunchefen ges i uppdrag att effektivisera 1,5 mnkr inför budget 2017. 22
Forts 219 Styrelse, nämnder och förvaltning ska senast till tertialbokslut 1 i april 2016 ha beslutat om internkontrollplaner och verksamhetsplaner för 2016 i enlighet med ny styrmodell. Deltar inte i beslutet Ledamöterna från Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. Per Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet. Förvaltningen har upprättat underlag för mål och Budget 2016, med plan 2017-2018, för Tomelilla kommun. Underlaget innehåller förvaltningens förslag till resultat, -drift-och balansbudget, investeringsplan och förslag till mål för god ekonomisk hushållning. Budgeten innebär: Fastställande av skattesats 2016 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2016 Fastställande av resultat-och balansbudget för 2016-2018 Fastställande av driftsbudget för 2016 Fastställande av låneram Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven Redovisning Nämndernas förslag till mål med mera gås igenom och revideringar görs. Förvaltningens förslag till mål och budget. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) framställer yrkande med följande särskilda satsningar (satsningarna innebär följdändringar i ramförslaget): IKT-satsning, fortbildning, mjukvara, inköp Fortbildning pedagoger, inköp datorer och mjukvara 5,0 mnkr 23
Forts 219 Förskoleavdelning Paviljongförskola, personal genom statsbidrag Utemiljöarbete förskola Iordningsställande av utemiljö till förskolan Nattdagbarnvårdare Beräknad ökad kostnad för kvälls-/nattdagbarnvårdare Utemiljöer och lekredskap Förstärkt anslag för att renovera lekplatser och parker FFI Företagande för invandrare, för SFI Företagande för invandrare och förberedande SFI Feriejobb Möjliggör att ett 50-tal ungdomar får kommunala feriearbeten Fritidsstimulanser Riktad satsning till föreningslivet för ökad integration Efterrätter seniorer Återinförande av efterrätt till seniorer i kommunal äldreomsorg Anhörigstimulanser Framtagande av stimulanserbjudande till anhöriga Summa särskilda satsningar 0,44 mnkr 0,3 mnkr 0,4 mnkr 1,25 mnkr 0,75 mnkr 0,15 mnkr 0,15 mnkr 0,10 mnkr 0,15 mnkr 8,69 mnkr Kommunchefen ges i uppdrag att effektivisera 1,5 mnkr inför budget 2017. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Mål för kommunstyrelsen och nämnderna bifalles efter ställda propositioner. 24
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 25