Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och Tid Sockenstugan 18.30 20.40 Beslutande Ersättare Gunilla Arbrink/Ordf Fritz Mannich/ v Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Johan Broms Jenny Danielsson Andreas Ekeberg Eva Ekenberger Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Jan Dolk Annika Ludvigsson Johan Edholm Per-Olof Johansson Eva Nordqvist Agneta Kling, fr 19.00 Hans Wikström Lina Delde Per-Sune Jonsson Bengt Arbrink Jan Rudberg Camilla Lien Elisabeth Dingertz Björn Cederwall Gunilla Kågström Aste Föredragande Åhörare Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Ulf Boström, Kyrkogårdsföreståndare Utses att justera Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Sjöliden Tisdag den 2 juni 2015 Annika Ludvigsson Gunilla Arbrink Jan Dolk Elisabeth Dingertz Paragrafer 13-20 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum 2015-05-26
Sammanträdesdatum 2 (6) Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2015-06-03 Datum för nedtagand Pastorsexpeditionen, Sjöliden ee 2015-06-24 Underskrift /Annika Ludvigsson/
Sammanträdesdatum 3 (6) Innehållsförteckning 13 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop... 4 14 Godkännande av dagordning... 4 15 - Justering... 4 16 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014... 4 17 Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet... 5 18 Amortering av lån... 6 19 Hört i församlingen... 6 20 Avslutning och rundvisning av kyrkan och dess inventarier... 6
Sammanträdesdatum 4 (6) 13 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. 14 Godkännande av dagordning Kyrkofullmäktiges ordförande föreslår ett tillägg under rapporter samt tillägg av nytt ärende Amortering av lån. Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen. Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag. 15 - Justering Till justering av protokoll valdes Jan Dolk och Elisabeth Dingertz 16 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelsen för 2014. Kanslichefen redogör ingående för årsredovisningen för år 2014. Kyrkofullmäktige beslutar; Att anta den av kyrkorådets upprättade årsredovisning för verksamhetsåret 2014 inkluderande förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, tilläggupplysningar och noter, samt Att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014, samt Att lägga verksamhetsberättelsen 2014 till handlingarna.
Sammanträdesdatum 5 (6) 17 Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet Församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen är godkänd av Stockholms stift och gäller till 2019. Kulturgravar En handlingsplan är antagen av kyrkorådet gällande beslut om kulturgravar. Tyréns kategorisering blir gällande om vilka gravar som registreras som kulturgravar. Sjölidens kapell Verksamhetsgrupper och ledamöterna i Kyrkofullmäktige har fått lämna förslag och synpunkter till utformning av nytt Sjölidens kapell. Kyrkorådet beslutade att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av kyrkoherde Hans Gårdh, kanslichef Olivier Guillard, förtroendevalda Johan Broms, Britt-Marie Rasmussen och Carl-Erik Roos att arbeta fram en långsiktig ekonomisk prognos. Förvaltningen fick också i uppdrag att beställa en skiss och en ekonomisk kalkyl för nybyggnation alternativ ombyggnation av kapellet. Arbetsgruppens rapport presenteras till Kyrkorådet hösten 2015. Miljödiplomering Kyrkorådet har beslutat om att Värmdö Församling ska starta arbetet för miljödiplomering enligt Svenska kyrkans modell. Processen kommer att påbörjas under hösten 2015 med utbildning och kartläggning, men mycket är redan gjort med bland annat installation av bergvärmepumpar på Sjöliden och i Kyrkan. Detaljplan kyrkogård Kanslichefen informerar att Länsstyrelsen kommer att godkänna ändringen av detaljplanen. Arkeologisk undersökning skall göras vid projektering av bergssprängning. Gudstjänstutveckling Under våren har en enkät tycka till om gudstjänstutveckling i Värmdö Församling delats ut. Besökare upplever en välkomnande atmosfär, ett rikt musik- och kör liv. Besökare efterfrågar enkelhet och enklare psalmer. En detaljerad rapport kommer sammanställas och presenteras under hösten.
Sammanträdesdatum 6 (6) Utdelning prästlönetillgångar 2015 Inom stiftsorganisationen föreslås utdelningen av prästlönetillgångarna bli betydligt högre än budgeterat. Församlingen har budgeterat 557 tkr och den föreslagna utdelningen är 1 799 tkr. Beslutet tas av stiftsfullmäktige 2015-06-01. Stiftsfest Förtroendevald Britt-Marie Rasmussen berättade om Stiftfesten, Stockholms stift En del av den världsvida kyrkan där medarbetare, förtroendevalda och frivilliga träffades. Dagen bestod av föreläsningar, seminarier, workshops och avslutades med föredrag av professor Hans Rosling. Kyrkofullmäktige beslutar; Att godkänna rapporterna. 18 Amortering av lån Med anledning av den tilltänkta utdelningen från prästlönetillgångarna har kyrkorådets arbetsutskott undersökt alternativ till förvaltning av församlingens kapital. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår en amortering av en del av lånet istället för att placera församlingens likvida medel. Bedömningen är att det är möjligt att amortera upp till 1,5 mkr och placera resten utan risk på Kyrkkontot. Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets arbetsutskotts förslag: Att ge mandat till förvaltningen att under 2015 göra en extra amortering på upp till 1,5 mkr (1,5 miljoner kronor) av församlingens lån. 19 Hört i församlingen Utbyggnad av lägenheter i Hemmesta diskuteras i Värmdö Kommun. 20 Avslutning och rundvisning av kyrkan och dess inventarier Ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl.19.40 för en rundvisning av kyrkan och dess inventarier som avslutades kl. 20.40