1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.50 NÄRVARANDE Ledamöter Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson, 2.e v ordf (s) Göran Persson (s) Monica Hansson (c) Gert Persson (ap) Tjg ersättare Övr ersättare Dan Roskvist (m) Elisabet Karlsson (fp) Bernth Karlsson (kd) Övr deltagare Jan Dickens, socialchef Anders Bergqvist 102-106 Dusanka Reljanovic 102-103 Annika Ulfström 102-103 Heinrich Schöpf, sekreterare Paragrafer 102-115 Justering Ordförande och Monica Hansson Underskrifter Sekreterare... Ordförande... Justerande... Protokollet justerat 2007-09-14 och anslaget 2007-09-14. Underskrift... Heinrich Schöpf
2 102 Preliminär ekonomisk uppföljning augusti 2007 Arbetsutskottet beslutar 1 Lägga redovisningen med beaktande till handlingarna sunderlag Socialförvaltningens skrivelse med resultatrapporter. Socialförvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per programområde till och med augusti månad.
3 103 Budget 2008 anpassning av verksamhet Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anta förvaltningens förslag till ramanpassningar under budgetåret 2008. 2 En redovisning av uppskattade avvecklingskostnader ska bifogas ärendet. sunderlag Socialförvaltningens skrivelser. Socialförvaltningen redovisar ett antal förslag för att anpassa verksamheten inom socialnämndens verksamhetsområde till beslutad ekonomisk ram 2008. Förslagen innefattar minskning av tjänster och borttagande av habiliteringsersättning inom handikappomsorgen, översyn av dagcentralernas verksamhet inom äldreomsorgen som kan innefatta nedläggning m m, samt översyn av Falkgruppens verksamhet. Övervägande Utifrån det sammanlagda ekonomiska resultatet efter juli månad prognostiseras ett totalt underskott på mellan 13 000 15 000 kkr exkl. socialbidrag för innevarande år. Med nuvarande fortsatta kostnadsutveckling kommer nämnden inte att klara 2008 års beslutade ekonomiska ram. Åtgärder måste därför vidtas för att uppnå en ekonomi i balans. Handikappomsorg, minskade personalkostnader -2 000 kkr Borttagande av habiliteringsersättning -1 000 Översyn Dagcentraler -1 500 Översyn Falkgruppen m m - 600 Summa -5 100 kkr Socialnämnden har tidigare under året fattat beslut om att ta bort subventionerade resor till kommunens dagverksamheter. Den ekonomiska effekten av detta kan beräknas till ca 1 400 kkr under 2008. Sammantaget innebär detta anpassningar av verksamhet motsvarande 6 400 kkr. Britt-Marie Jonsson (s) yrkar avslag på förslaget på minskade personalkostnader inom handikappomsorgen samt borttagande av habiliteringsersättning. Dessutom yrkar Britt-Marie Jonsson (s) att översynen av dagcentraler och Falkgruppen inte skall syfta till en nedläggning av verksamheten. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Britt-Marie Jonsson (s) och Göran Persson (s) reserverar sig mot beslutet. Konstateras vidare att förvaltningschefen redan har beslutat att dra in en assistenttjänst från 2008-01-01 pga. ändrad personalrapportering av LASS-ärenden. Tjänsten ingår i besparingen om 2000 kkr inom handikappomsorgen.
4 104 Genomlysning handikappomsorgen delrapport personlig assistans Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna informationen inklusive åtgärder beslutade av socialchef 2 Uppdra åt förvaltningen att inkomma med en utvärdering av de åtgärder socialchefen har fattat beslut om före 2007 års utgång sunderlag Socialförvaltningens utredning. Handikappomsorgen har haft ett betydande överskridande av sin ram under 2006 vilket har föranlett socialchefen ge planeringsavdelningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av handikappomsorgen. Syftet med genomlysningen är att belysa kostnadsökningarna mellan åren 2005 och 2006 och hur 2006 års underskott för insatserna personlig assistans med LASS ersättning har uppkommit att föreslå förbättringsåtgärder för att effektivisera verksamheten I en delrapport beskrivs bakgrunden till kostnadsökningarna mellan åren 2005 och 2006 samt bakgrunden till underskottet mot budget år 2006. Den beskriver också det ekonomiska ansvar kommunen har för enskilt anordnade LASS- insatser och dess betydelse för kostnadsökningen. Vidare görs en jämförelse mellan åren 2005 och 2006 av timkostnaden för utförd assistans utan administrativa kostnader samt inklusive administrativa kostnader. Dessutom jämförs dessa kostnader i Falkenberg för år 2006 med kostnaderna i Nynäshamn, Södertälje och Tyresö. I sammanfattningen beskrivs vidare åtgärder som vidtagits under utredningen, synpunkter på vad som behöver åtgärdas och de åtgärder förvaltningschefen beslutat vidta och som påbörjats för att effektivisera verksamheten. Förvaltningschefen har beslutat vidta följande åtgärder: - Det ekonomiska ansvaret för LASS verksamhetens övergripande ekonomi inklusive ansvaret för de enskilt anordnade LASS insatserna överförs från biståndsenheten vid den förvaltningsgemensamma avdelningen till administrativa avdelningen. - Administrativa rutiner för den enskilt anordnade personliga assistansen utarbetas under hösten år 2007. - Riktlinjerna för handläggning och beslut om assistans skall arbetas igenom under hösten 2007 för att reda ut oklarheter, göra förtydliganden och kompletteringar. - Nytt ekonomistyrningssystem motsvarande det system som finns i Tyresö kommun skall införas från januari år 2008. I detta system ingår bl.a. kontinuerliga initiativ till omprövning av omfattning av assistansersättningen samt årlig genomgång av samtliga aktuella ärenden i samband med budgetering. - Inför år 2008 revideras systemet för budgetering av delkostnader i enlighet med förslag i utredningen. - Anställda vid handikappavdelningen skall senast från januari 2008 använda Pulsonec för personalrapportering. En tjänst som assistent dras in från denna tidpunkt.
5 105 Ansökan om hyresbidrag 2008 Solhems äldrebostäder Arbetsutskottet beslutar 1 Bevilja Solhems äldrebostäder, Älvsered, hyresbidrag med 18 750 kr för tiden 2008-01-01 03-31. 2 Samtidigt meddela föreningen att inget ytterligare bidrag kommer att beviljas. sunderlag Bidragsansökan från Solhems äldrebostäder. Socialförvaltningens skrivelse. Föreligger bidragsansökan från Solhems Äldrebostäder i Älvsered angående hyresbidrag för den föreningsdrivna dagcentralen under helåret 2008. Solhems äldrebostäder ansöker om fortsatt hyresbidrag för år 2008 för den dagcentral som man driver i Älvsered. Hyran beräknas uppgå till 75 000 kronor för perioden 2008-01-01-- 2008-12-31. Socialnämnden har under år 2007 beviljat stiftelsen hyresbidrag med sammanlagt 75 000 kr. om andra halvårets bidrag fattades 2007-08-15 Au 101. I samband med detta beslutades samtidigt att underrätta Solhems äldrebostäder och föreningar med motsvarande verksamhet att socialnämnden inför 2008 avser att ompröva hyresbidragen. Övervägande Socialförvaltningen kommer under hösten att lämna flera förslag för att anpassa olika verksamheter till beviljad ekonomisk ram och föreslår därför att Solhems äldrebostäder inte längre beviljas hyresbidrag. Bidraget tillhör området dagverksamheter för äldre som i de flesta fall ska ses som en frivillig kommunal verksamhet. För att anpassa hyresbidraget till aktuell uppsägningstid för lokalen, vilken enligt ansökan är sex månader, föreslås att ett avvecklingsbidrag beviljas till och med 2008-03-31. Göran Person (s) yrkar att det genomförs en konsekvensbeskrivning innan beslut fattas. Monica Hansson (c) med inställande av Rie Boulund (m) yrkar enligt förvaltningens förslag. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
6 106 Ekonomisk redovisning från handikappomsorgens enheter Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen samt uttala att man noga kommer att följa den fortsatta utvecklingen sunderlag Socialförvaltningens skrivelse med bilagor. Beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder gällande omsorgsenheter som har ett ekonomiskt underskott. Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att komma in med en beskrivning av det ekonomiska läget, vilka åtgärder man har gjort och vilka åtgärder som planeras för att komma i ekonomisk balans. Tidigare beslutad besparing med tre årsarbetare inom handikappomsorgen har genomförts. Nio av handikappomsorgens tretton omsorgsenheter går med underskott enligt redovisade siffror för juli månad. Tre av enheterna har gruppbostäder som den största delen av verksamheten, en av enheterna har en blandad verksamhet, övriga fem omsorgsenheter bedriver verksamhet med personlig assistans enligt LASS och LSS.
7 107 Kvalitetsnätverk Västkust jämförelse av informationen till medborgarna Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Till kommunstyrelsen översända av socialförvaltningen utarbetat yttrande sunderlag Socialförvaltningens skrivelse. Kvalitetsnätverk västkusts rapport. Yttrande över rapport från Kvalitetsnätverk västkust avseende informationsjämförelser. Sveriges Kommuner och Landsting har med skrivelse 2007-06-07 överlämnat rapport från Kvalitetsnätverk västkust angående informationen till medborgarna på hemsida och genom tryckta broschyrer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunens nämnder att inkomma med synpunkter och förslag till åtgärder. Enligt rapporten har kommunernas webbsidor stor betydelse som informationsgivare till medborgarna. Kraven ökar från medborgare, press, organisationer m fl när det gäller webbsidornas innehåll. Vi måste därför ständigt utveckla informationen. Socialförvaltningen redovisar yttrande med plan för informationsutvecklingen.
8 108 Fordonsplan Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Till kommunstyrelsen översända av socialförvaltningen utarbetat yttrande med tillägget att nya bilar skall vara försedda med alkolås. sunderlag Socialförvaltningens skrivelse. Upprättande av fordonsplan enligt kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen uppdrog i 132 2007 åt förvaltningar och bolag att göra en översyn av sitt bilbestånd och presentera en plan för hur man tänkt arbeta med att förnya bilparken och göra den mer miljövänlig. Socialförvaltningen har för närvarande 148 bilar. Av dessa är 120 av årsmodell 2000 eller nyare. 71 bilar är högst tre år gamla. Standarden i förvaltningens bilpark bedöms därför som god. Bilar byts ut i den takt som är möjlig och lämplig med hänsyn till ålder och skick samt verksamhetens behov. Under senare år har miljöaspekter vägts in i varje beslut om bilbyte. Detta har resulterat i ett ökat antal dieselbilar men också gasdrivna bilar. Idag finns i förvaltningen åtta gasdrivna bilar. Ytterligare två är beställda. Övervägande Eftersom antalet bilar är stort och de ekonomiska möjligheterna begränsade föreslår förvaltningen följande: Bilar äldre än 2000 ( f n 28 st) betraktas som potentiella utbytesobjekt. Förvaltningen går igenom dessa bilar individuellt avseende ålder, mätarställning, reparationskostnader m m. i samråd med kommunens fordonsansvarige. Ev. beslut om byte fattas efter en sammanvägning av de påverkande faktorerna inkl. verksamhetens behov. Från 2009 tas även bilar av årsmodell 2000 med i utbytesplaneringen, 2010 bilar av årsmodell 2001 o s v. Britt-Marie Jonsson (s) yrkar, som tillägg till förvaltningens förslag, att bilar som köps nytt skall vara försedda med alkolås. Arbetsutskottet beslutar enligt Britt-Marie Jonssons (s) förslag.
9 109 Hälsoteknikprojekt med Region Halland Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att under förutsättning att EU medel och medel från Region Halland tillskjuts 1 Delta i rubricerade regionprojekt åren 2008-2010 2 Anställa en projektkoordinator sunderlag Projektbeskrivning 2007-05-08. Bilaga Marknadspotentialen för hälsoteknikprodukter. 2007-05-30 51 Styrelsen för Region Halland. Styrelsen för Region Halland beslöt 2007-05-30 att genomföra projektet Hälsosam tillväxt - Hälsoteknik och söka medel från EU. Medfinansieringen för projektet står Region Halland för. För socialtjänstens del är främst Delprojekt 1 Trygg Hemma Företagsutveckling och innovation intressant. Region Halland har inom tillväxtområde Hälsoteknik initierat projektet Hälsosam tillväxt Hälsoteknik med storprojektet Hälsoteknik samt delprojekten Trygg Hemma företagsutveckling och innovation, Hälsa och välbefinnande samt Medicinteknik. Kommunernas socialtjänst kan delta i projektet Trygg Hemma företagsutveckling och innovation. Genom EU-medel och medfinansiering från Region Halland innebär inte deltagande några ytterligare ekonomiska åtaganden. Övervägande Som framgår av projektbeskrivningen finns anledning att utveckla arbetet inom aktuellt område. Eftersom deltagande i projektet inte innebär några ekonomiska åtaganden från kommunen bedömer förvaltningen det som angeläget och möjligt att delta i projektet.
10 110 Kläder, sängkläder och handdukar till brukare Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Tillhandahållande av kläder, underkläder, sängkläder och handdukar till brukare upphör från och med januari 2008 2 Tvättmaskiner och torktumlare installeras vid Tallgläntan för en kostnad av 95 tkr exkl moms som belastar investeringsanslaget 3 Tvättmaskiner och torktumlare installeras vid Ätranhemmet, kostnaden för detta hanteras genom hyresreglering med FaBo 4 Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förmedla lakan och handdukar som hyrtvätt inom socialnämndens verksamhetsområde eller mot avgift tillhandahålla denna service sunderlag Socialförvaltningens skrivelse. t bordlades vid sammanträde med socialnämnden den 27 juni 2007 116. Gratis tillhandhållande av vissa kläder och linne föreslås upphöra vilket medför att viss maskinutrustning måste installeras. Vid uppföljning av kostnader för arbetskläder har uppmärksammats att nämnden utan avgift tillhandhåller vissa kläder och linne till brukare på Tallgläntan och Ätranhemmet. Kostnaden uppgår enligt prognos för år 2007 till 264 tkr. Troligen har detta sitt ursprung i att man tidigare tillhandahöll kläder mm vid sjukhem.. Detta föreslås upphöra samt att viss maskinutrustning installeras. Föreslås att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förmedla lakan och handdukar som hyrtvätt inom socialnämndens verksamhetsområde eller mot avgift tillhandahålla denna service. Övervägande De boende vid olika enheter inom socialtjänsten skall ha samma förmåner. Detta innebär att tillhandahållande av vissa persedlar vid två enheter måste upphöra. För att kunna genoföra beslutet måste viss tvättutrustning installeras vid berörda avdelningar. FaBo, som äger fastigheten Ätranhemmet, och kommunens fastighetsavdelning har tagit fram förslag till utrustning. Kostnad för installation vid Ätranhemmet regleras genom justering av hyresavtal. Kostnad vid Tallgläntan beräknas till 96 tkr. På grund av kommunens utformning av internhyressättning måste socialnämnden stå för denna kostnad, som föreslås belasta anslaget för investeringar. Enheternas driftanslag revideras efter beslut. Eventuellt kan en del av de berörda brukarna uppleva det som besvärligt att skaffa framförallt lakan och handdukar. Därför bör förvaltningen få i uppdrag att undersöka möjligheten att förmedla detta som hyrtvätt eller mot avgift tillhandahålla denna service. Detta uppdrag bör
11 avse socialnämndens hela verksamhetsområde i syfte att koncentrera personalens arbete till mer personliga insatser. När förslaget genomförs får personalen vid berörda enheter utökning av arbetsuppgifter, detta är dock arbetsuppgifter som utförs vid övriga enheter inom äldreomsorgen. Britt-Marie Jonsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
12 111 Uppföljning Tallgläntans korttidsboende Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna redovisningen sunderlag Socialförvaltningens skrivelse. Tjänsteutlåtande av Marie Svensson, verksamhetschef med ansvar för Tallgläntans korttidsboende. Tjänsteskrivelse angående Tallgläntans korttidsboende och effekter av personalminskning med 0,80 tjänst under 2007. En personalanpassning till budgetram på Tallgläntans korttidsboende har inneburit att bemanning minskat med en 0,80 tjänst på eftermiddagar/kväll mellan 14.00 20.00. Verksamhetschef och personalen har i olika skrivelser redovisat sina farhågor över den planerade förändringen (personalens skrivelser daterade 2006-12-11, 2007-04-05 samt verksamhetschefens skrivelse daterad 2006-12-13). Socialnämnden beslutade i 115 2007-06-27 att ärendet skulle följas upp. Verksamhetschefens uppföljning av ärendet föreligger. Överväganden Enligt verksamhetschefen redovisning fungerar verksamheten på ett acceptabelt sätt även om vissa problem finns med inplanering av anhörigsamtal. Något äskande om ytterligare medel för verksamheten är i nuläget inte aktuell. Verksamhetschefen påpekar dock att situationen mycket snabbt kan förändras. 112 Förteckning Lex Sara Arbetsutskottet beslutar 1 anteckna lämnad redovisning av inkomna Lex Sara anmälningar. sunderlag Förteckning Lex Sara anmälningar daterat 2007-08-30 Förvaltningen redovisar inkomna anmälningar enligt Lex Sara.
13 113 Ekonomisk ersättning för vak på Tegelbackens demensboende Arbetsutskottet beslutar 1 Verksamheten erhåller 62 000:- såsom kompensation för ökade kostnader ur förvaltningens anslag för extra vårdtyngd. Under perioden den 10 juni från kl. 16.30 till den 21 juni kl. 16.00 har verksamheten haft punktmarkering med extra insatser, som sedan övergått i vak dygnet runt. Insatserna är beordrade av läkare, då brukaren anses vara en fara för sig själv. Vak kvarstår på läkares order tills brukaren avlider den 21 juni 2007. Verksamhetschefen äskar nu om medel för täckande av de extrakostnader som uppstått i verksamheten. 114 Förhandling med Kommunal information Arbetsutskottet beslutar 1 anteckna informationen sunderlag MBL protokoll 2007-08-29 om övertalighet inom omsorgsenheten Hjortsberg Vid förhandling med Kommunal 2007-08-29 träffades överenskommelse om att informera Socialnämnden om Kommunals vid förhandlingen framförda synpunkter, vilket härmed har skett.
14 115 Rapporter Förvaltningschefen informerade om incidenter vid en enpersonsbostad vid Falkenerarevägen som ledde till en stängning av arbetsplatsen pga. arbetsmiljöskäl. Arbetsplatsen har kunnat öppnas igen efter det att villkor om dubbla väktare med särskilt förordnande, dygnet runt, har uppfyllts. Förvaltningen arbetar med en alternativ boendelösning för berörd brukare som är anpassad för brukarens särskilda behov.