2011-12-06 Sida 1-12 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 6 december 2011, kl. 8.15-10.15 Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S Bernt Persson, S Åke Knutz, C Lennart Sohlberg, S Gunnel Söderberg, M David Örnberg, V Torbjörn Roos, MOP Bengt Jernhall, C, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingvar Niilimaa, MOP, tjänstgörande ersättare Jaakko Mattila, C, ej tjänstgörande ersättare Göran Aronson, KD, ej tjänstgörande ersättare Mats-Gunnar Eriksson, FP, ej tjänstgörande ersättare Olov Carlsson, MP, ej tjänstgörande ersättare Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Johanna Sammeli, ekonomichef Niclas Larsson, tf näringslivschef, 186 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Malin Höglund, Kanslienheten, 2011-12-06, kl. 16.00 Sekreterare Paragrafer 182-188 Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt-Åke Rehn Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-12-06 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2011-12-07 Datum för anslags nedtagande Kanslienheten 2011-12-29 Underskrift
Kommunstyrelsen 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 2 Innehållsförteckning 2 Revidering av strategisk plan 2011-2014... 3 Revidering av kommunplan 2012... 4 Ändring av beslut för distributionscentral för varuleveranser... 6 Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för social myndighetsutövning... 8 Målbild för Mora 2022... 10 Svar till förvaltningsrätten avseende priser på anläggningarna på Lomsmyren... 11 Dalhalla förvaltning AB... 12
Kommunstyrelsen 182/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KS 2011/448 012 Revidering av strategisk plan 2011-2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reviderad strategisk plan 2011-2014. Deltar ej i beslutet Gunnel Söderberg (M), Malin Höglund (M), Torbjörn Roos (MOP) och David Örnberg (V) deltar inte i beslutet, enligt skriftligt yttrande. En strategisk plan för åren 2011-2014 har fastställts för mandatperioden av kommunfullmäktige och den utgör grunden för den årliga kommunplanen. I den strategiska planen har fastställts ett begränsat antal prioriterade strategiska mål och mått. Dessa ligger tillsammans med kommunens övriga styrdokument till grund för kommunplanen. Den strategiska planen godkändes av kommunfullmäktige 2011-06-20 42 och har nu reviderats och ska då godkännas av kommunfullmäktige. Förslag till reviderad strategisk plan 2011-2014.
Kommunstyrelsen 183/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KS 2011/177 031 Revidering av kommunplan 2012 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2012 i enlighet med upprättat förslag. Beslutet från den 20 juni 2011 om resultatbudget upphävs. 2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2012 minska nämndernas sammanlagda kommunbidrag med totalt 9,4 miljoner. Beslutet från den 20 juni 2011 om budgetramar upphävs. 3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens kommunbidrag 2012 med 4,5 miljoner, så att ytterligare 12 platser kan skapas för särskilt boende, samt 3,3 miljoner för ökad nivå på försörjningsstöd. Tekniska nämnden får utökad ram med 0,2 miljoner för ökade hyror. 4. Kommunfullmäktige beslutar att 2012 delegera till kommunstyrelsen om fördelning av medel ur strukturmedel och planeringsreserver. Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kostenhetens och kostsamverkans resultatkrav, hyror, matproduktion i Venjan, matproduktion för hemtjänsten samt volymförändringar. Utredningen ska redovisas senast 2011-12-31 (med förslag på framtida organisation samt förslag på kostnadsfördelning). 2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att, tillsammans med tekniska nämnden, utreda och föreslå hur en långsiktig resultatförbättring för bredband och stadsnät ska åstadkommas. Dessutom ska utredas hur utvecklingen av kapitaltjänstkostnaderna för exploateringar, infrastrukturinvesteringar och fastighetsinvesteringar långsiktigt påverkar nämndens ekonomi och internhyrorna. Utredningen ska redovisas senast 2012-02-29. 3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att senast 2011-12-31 redovisa kostnaderna för IS/IT-verksamheten samt hur dessa ska finansieras. Deltar ej i besluten Gunnel Söderberg (M), Malin Höglund (M), Torbjörn Roos (MOP) och David Örnberg (V) deltar inte i besluten, enligt skriftligt yttrande. Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2012 vid sammanträdet den 20 juni 2011. Sedan des har förutsättningarna ändrats i flera avseenden. Bland annat har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivits ned, samtidigt som behovet av särskilt boende inom äldreomsorgen ökat. De ändrade förutsättningarna har inneburit ett behov av att revidera kommunplanen 2012, främst vad avser de ekonomiska utgångspunkterna för den planerade verksamheten.
Kommunstyrelsen 183/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KS 2011/177 031 Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson. Förslag till reviderad kommunplan 2012. Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2012 i enlighet med upprättat förslag. Beslutet från den 20 juni 2011 om resultatbudget upphävs. 2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2012 minska nämndernas sammanlagda kommunbidrag med totalt 9,4 miljoner. Beslutet från den 20 juni 2011 om budgetramar upphävs. 3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens kommunbidrag 2012 med 4,5 miljoner, så att ytterligare 12 platser kan skapas för särskilt boende, samt 3,3 miljoner för ökad nivå på försörjningsstöd. Tekniska nämnden får utökad ram med 0,2 miljoner för ökade hyror. 4. Kommunfullmäktige beslutar att 2012 delegera till kommunstyrelsen om fördelning av medel ur strukturmedel och planeringsreserver. Kommunstyrelsen beslutar för egen del om följande utredningar: 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kostenhetens och kostsamverkans resultatkrav, hyror, matproduktion i Venjan, matproduktion för hemtjänsten samt volymförändringar. Utredningen ska redovisas senast 2011-12-31 (med förslag på framtida organisation samt förslag på kostnadsfördelning). 2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att, tillsammans med tekniska nämnden, utreda och föreslå hur en långsiktig resultatförbättring för bredband och stadsnät ska åstadkommas. Dessutom ska utredas hur utvecklingen av kapitaltjänstkostnaderna för exploateringar, infrastrukturinvesteringar och fastighetsinvesteringar långsiktigt påverkar nämndens ekonomi och internhyrorna. Utredningen ska redovisas senast 2012-02-29. 3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att senast 2011-12-31 redovisa kostnaderna för IS/IT-verksamheten samt hur dessa ska finansieras. Ansvarig genomförande beslutet Tord Karlsson, kommunstyrelsens beslut pkt 1-3 Återrapportering datum Pkt 1; 2011-12-31, pkt 2; 2012-02-29 och pkt 3; 2011-12-31. Återrapportering till Kommunstyrelsen Sändlista Tord Karlsson
Kommunstyrelsen 184/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KS 2008/387 101 Ändring av beslut för distributionscentral för varuleveranser Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige upphäver punkt 5 i beslutet 2011-09-26 86. 2. Kommunfullmäktige beslutar att distributionscentralen ska svara för volymdistributionen av samtliga varuslag i kommunen. 3. Kommunstyrelsens reglemente ska kompletteras med ansvaret för samordningen av kommunens verksamhet i distributionscentralen. Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26: 1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta en distributionscentral förlagd i Mora kommun under kommunstyrelsens verksamhet. 2. Kostnaden för distributionscentralen, max 150 000 kronor år 2012 och 600 000 kronor 2013, fördelas på mottagande enheter enligt antal leveranser och levererad vikt. 3. Kompensation för ökade transportkostnader arbetas in i budgetram för 2013. 4. Samordningsansvaret för distributionscentralen läggs under kommunstyrelsen. 5. Beslutet gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner beslutar motsvarande. Älvdalen beslutade 2011-10-25 att avböja medverkan i distributionscentral. Förutsättningarna att driva distributionscentral har inte nämnvärt förändrats, eftersom Älvdalen redan har en viss samordning av varor till de längst bort liggande kommundelarna. En viss minskning av volym hämtas in av en förkortning av leveranssträckorna. De totala kostnaderna för transporter och terminal torde hamna på ca 696 000 kronor. Kostnaderna skall fördelas mellan Mora och Orsa enligt graden av utnyttjande. Moras kostnad blir 529 000 kronor. Kostnad för Orsa kommun 167 040 kronor. I beloppen ingår inte kostnad för de föreslagna samordningstjänsterna i Mora och Orsa. Samordnaren är länk och kontaktperson, först i samband med uppstarten och därefter vid uppföljningar, utvärdering, omvärdering och utveckling av systemet med distributionscentral. Arbetsinsatsen beräknas, under införandeåret, uppgå till ca 50 % och därefter till ca 20 % av en heltid, i respektive kommun. Distributionscentral kan vara upprättad tidigast sista kvartalet 2012. Tjänsteskrivelse kommundirektör Tord Karlsson, daterad 2011-11-28. Skrivelse från landsbygdsutvecklare Liselott Hansson Malmsten, daterad 2011-11-22.
Kommunstyrelsen 184/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KS 2008/387 101 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige upphäver punkt 5 i beslutet 2011-09-26 86. 2. Kommunfullmäktige beslutar att distributionscentralen ska svara för volymdistributionen av samtliga varuslag i kommunen. 3. Kommunstyrelsens reglemente ska kompletteras med ansvaret för samordningen av kommunens verksamhet i distributionscentralen.
Kommunstyrelsen 185/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KS 2011/265 101 Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för social myndighetsutövning i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisade ändringar i samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd avseende social myndighetsutövning Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Sedan 2010-01-01 har Mora, Orsa och Älvdalens kommuner en gemensam nämnd för social myndighetsutövning. Mora kommun är värdkommun för verksamheten. Mora och Älvdalens kommuner har var för sig tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Orsa kommun avser att teckna avtal och ärendet befinner sig i den kommunala beslutsprocessen. Innan barnen placeras i ett hem för vård och boende skall en utredning göras och beslut om placering fattas av den gemensamma nämnden. För att få samordningsvinster, kunna hålla högre kompetensnivå och minska sårbarheten kring denna arbetsuppgift anser socialnämnden att verksamheten bör förläggas i den gemensamma nämnden. Beslut om ändringar i avtal och reglemente kommer också att fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. Socialnämndens förslag till beslut 1. Ändringar i avtal om samverkan för gemensam nämnd avseende social myndighetsutövning i enlighet med förslag. Ändringarna i samverkansavtalet är följande: a. Sid 1, punkt 1, 3:e stycket Nuvarande text Mora, Orsa och Älvdalens kommuner överenskommer att från och med den 1 januari 2010 inrätta en gemensam nämnd inom social myndighetsutövning. Detta görs enligt 3 kap. 3 a kommunallagen och i övrigt enligt bestämmelser i gällande speciallagar inom området. Förslag - ny text Mora, Orsa och Älvdalens kommuner inrättade den 1 januari 2010 en gemensam nämnd inom social myndighetsutövning. Detta gjordes enligt 3 kap. 3 a kommunallagen och i övrigt enligt bestämmelser i gällande speciallagar inom området.
Kommunstyrelsen 185/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KS 2011/265 101 b. Sid 2, punkt 2 Tillägg till uppräknade punkter Utredning och beslut om placering för ensamkommande barn c. Sid 2, punkt 3.2 Nuvarande text Värdkommunen ska erbjuda all personal i de tre kommunerna som berörs av samverkan anställning i den gemensamma organisationen. Övergången av anställning sker enligt särskilt avtal mellan de samverkande kommunerna, efter förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Eventuell nyrekrytering innan den gemensamma organisationen är i drift ska ske i samråd mellan kommunerna. Förslag - ny text Eventuell nyrekrytering i den gemensamma organisationen ska ske i samråd mellan kommunerna. d. Sid 3, punkt 6 Nuvarande text Detta avtal gäller från och med den1 januari 2010 under förutsättning av godkännande i kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalen. Avtalet gäller tillsvidare. Förslag - ny text Detta avtal gäller från och med den1 januari 2012 under förutsättning av godkännande i kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalen. Avtalet gäller tillsvidare. Avtalet ersätter tidigare tecknat avtal från 2009. 2. I Mora kommuns reglemente för gemensamma nämnden för myndighetsutövning tillförs Utredning och beslut om placering av ensamkommande barn. Tjänsteskrivelse från kanslichef Lars-Gunnar Larsson, daterad 2011-11-18. Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2011-10-19 98. Tjänsteskrivelse från socialchef Gunnel Gyllander, 2011-10-05. Förslag till ändrat samverkansavtal. Förslag till ändrat reglemente. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige godkänner redovisade ändringar i samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd avseende social myndighetsutövning Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Kommunstyrelsen 186/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KS 2010/65 101 Målbild för Mora 2022 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller målbilden för Mora 2022 samt löftet till målgruppen. Mora kommun behöver en målbild att optimera sina framtida planeringsprocesser och satsningar. Detta för att använda Moras förutsättningar på bästa sätt och utveckla dem. Processen har pågått sedan 2009 och en arbetsgrupp med bred uppslutning från Moras olika intressen har varit mycket delaktig. Arbetet har letts från näringslivsenheten och en kommunikationsbyrå har varit inkopplad och fört processen i rätt riktning. Förslag till målbild för Mora 2022 är: Mora, regionstaden för ett aktivt liv. Förslag till löftet till målgruppen är: Att erbjuda de bästa möjligheterna till ett aktivt liv. Tjänsteskrivelse från tf näringslivschef Niclas Larsson, daterad 2011-11-25. Målbild; Regionstaden Mora - Modern livsstil i en genuin miljö. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige bifaller målbilden för Mora 2022. Yrkanden David Örnberg (V) yrkar avslag till förslaget. Malin Höglund (M) och Bengt-Åke Rehn (S) yrkar bifall till förslaget. Bengt Jernhall (C) och Peter Helander (C) yrkar att beslutet kompletteras med att även innehålla löftet till målgruppen. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på yrkande om komplettering vilket bifalls. Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet som förklaras avslaget.
Kommunstyrelsen 187/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KS 2011/185 101 Svar till förvaltningsrätten avseende priser på anläggningarna på Lomsmyren Beslut Upprättat svarsförslag till förvaltningsrätten godkänns. Mora kommunfullmäktige behandlade ärende om priser och ordningsregler för anläggningarna på Lomsmyren 2011-09-26 83. Kommunfullmäktiges beslut har överklagats enligt kommunallagens grunder för laglighetsprövning. Kommunstyrelsen ska enligt reglementet avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. Mora kommun motsätter sig klagandes samtliga yrkanden med hänvisning till att beslutet inte strider mot kommunallagens 10 kap. 8. Tjänsteskrivelse från biträdande kanslichef Tove Färje, daterad 2011-11-23. Föreläggande från förvaltningsrätten, daterad 2011-11-14. Överklagan, daterad 2011-10-10. Svarsförslag till förvaltningsrätten, daterad 2011-11-23. Tjänsteförslag Upprättat svarsförslag till förvaltningsrätten godkänns. Ansvarig genomförande beslutet Tove Färje Återrapportering datum -- Återrapportering till -- Sändlista Förvaltningsrätten Tove Färje
Kommunstyrelsen 188/2011 2011-12-06 Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KS 2011/171 101 Dalhalla förvaltning AB Beslut 1. Kommunstyrelsen utser Bengt-Åke Rehn (S) till ombud att representera kommunens aktier. 2. Ombudet instrueras att rösta för en frivillig likvidation av bolaget enligt styrelsens förslag. Styrelsen i Dalhalla Förvaltning AB har kallat till extra bolagsstämma fredag 9 december 2011. Stämman föregås av ett ägarmöte varför Mora kommuns representant utses och ges röstinstruktioner. Kallelse till extra bolagsstämma 2011-12-09. Ansvarig genomförande beslutet Bengt-Åke Rehn Återrapportering datum -- Återrapportering till Kommunstyrelsen Sändlista Bengt-Åke Rehn