Datum Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund

Transkript

1 Revisionskontoret Fredrik Ljunggren Datum Minnesanteckningar vid möte mellan revisionen och Science Village Scandinavia AB Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund Närvarande BG Svensson, VD för Science Village Scandinavia AB Christina Wijkström, redovisningskonsult, CLW AB Anders Thulin, auktoriserad revisor PwC Lars Trägen, lekmannarevisor, Lund Kommun Birgit Hansson, lekmannarevisor, Fredrik Ljunggren, s revisionskontor Sammanfattning: Bolaget har bytt namn från Lundmark AB till det för bolagets syfte mer passande Science Village Scandinavia AB (SVS AB) Årets resultat blev ca 500 mkr Resultat beror i huvudsak på nerlagda konsultkostnader och en intäkt från arrende av mark från Lunds Kommun. En företrädesemission på totalt 25 mkr har erbjudits befintliga aktieägare vilken fulltecknades där varje part tecknade sin andel. Anders Thulin, PwC har valts till ny revisor då Christer Jonsson har valt att lämna uppdraget under hösten Postadress: Skånehuset Kristianstad Besöksadress: Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (5) 1. Inledning Birgit Hansson öppnar mötet och redogör för dagordningen. Minnesanteckningar från föregående överläggning läggs till handlingarna. 2. Revisionen informerar om aktuella granskningar m m Revisionsplan för 2013 delas ut och revisorerna informerade om de nya granskningar som nyligen startats och för de granskningar som genomförts 2012 i. I samband med detta redogör revisionen bland annat för granskningen: Sjukhusens förmåga att klara sina mål Granskningen Affärsöverenskommelser kommenteras också kortfattat då det kan finnas ett gemensamt intresse med SVS AB då bl a avtal med forskningsanläggningarna Max IV och ESS kommer att granskas. Lars Trägen berättar om de granskningar som pågår av Lunds kommuns många byggprojekt och vikten av att där hålla sina projektbudgetar. 3. Information om verksamheten från Lundamark AB Bolagets VD BG Svensson informerar om bolaget: Science Village Scandinavia AB äger marken mellan ESS och MaxLab IV i Lund. Bolaget har som syfte att utveckla detta område på ett sätt som binder ihop och skapar mervärde för båda forskningsanläggningarna och deras personal och gäster. Exempel på sådana verksamheter är forskningsinstitut, tillfälliga forskningsbostäder, filialbyggnader för universitet och servicefunktioner som matställen, butiker mm. Bolaget skall vidare skapa framtidens stadsmiljö, en miljö som blandar forskning med företagande. Inom stadsdelen kommer särskild fokus att läggas på hållbar stadsutveckling där minimering av klimateffekter eftersträvas. En målpunkt är ett Science Center i anslutning till forskningsanläggningarna. Här skall besökare kunna få reda på hur ESS och MaxLab IV fungerar, men också vilken forskning som gjorts och vad den lett till för produktutveckling. och Lunds kommun äger 35 % vardera och Lunds universitet har resterande 30 % av aktierna i bolaget. Årets resultat blir ca 500 tkr. Årsredovisningen som finns tillgänglig vid möte anger -482 tkr men en post för uppbokning av styrelsearvode på cirka 150 tkr återstår att göra. Resultatet för 2012 beror i huvudsak på nerlagda konsultkostnader då bolaget endast har en intäkt från arrende av mark från Lunds Kommun. Bolaget har ändrat namn från Lundmark AB till det för bolagets syfte mer passande Science Village Scandinavia AB (SVS AB). Under slutet av året genomfördes en företrädesemission på totalt 25 mkr. De befintliga ägarna erbjöds att delta och emissionen fulltecknades då varje part tecknade sin andel. Rent tekniskt finns det nu fyra ägare, då

3 Datum (5) universitet äger sin andel genom två olika bolag men enligt VD kommer detta troligen att regleras på sikt. VD delar ut ett presentationsmaterial på engelska som används för att promota för bolaget och det intressanta området även internationellt. I materialet presenteras Science Village mittemellan ESS och Max IV. Även the Knowledge Flow på svenska, kunskapsstråket beskrivs med en karta som visar området över den planerade sträckningen av spårvägen från Lunds station upp Brunnshög, Max IV, Science Village och ESS. Ecological and Climate-Friendly är andra ledord som används då man vill betona att hela projektet ska byggas klimatsmart och med återvinning och grön förnyelsebar energi. BG påtalar också vikten av att göra området vackert och berättar om ett påbörjat samarbete med Alnarp för att få grönområden och inte bara byggnader, på området. Arbetet med detaljplan tillsammans med Lunds Kommun är påbörjat och avtal skall tecknas för vägar, vatten och avlopp. BG delar ut Ramprogram för Science Village Scandinavia som är utarbetat av stadsbyggnadskontoret i Lund. Även arkeologiska undersökningar har påbörjats och det har hittats föremål som är bortåt 6000 år gamla på området. BG berättar att detta kan användas för en framtida utställning eller för att tex med datateknik knyta ihop livet för 6000 år sedan på området med det som nu kommer i form av arbete med forskning kring senaste teknik. BG nämner att det också finns en liten risk med att arkeologiska undersökningar kan bli väldigt dyra. Även geologiska undersökningar ska påbörjas av området och offerter finns ute för att handla upp detta. Bolagets nya hemsida är nästan klar och kommer att öppnas inom kort, Utmaningar och risker inför 2013: Rekrytering av ny VD har påbörjats och en grupp har bildats samt kontakter har tagits med rekryteringsfirmor för att hitta en lämplig person. Från 1 januari är nuvarande VD, BG Svensson, anställd av bolaget på 60 procent och stannar fram kvar fram till den 30 september. BG har dock lovat att stanna kvar tills den nya VD:n är på plats. BG menar att tiden är rätt för ett byta av VD nu och att det behövs någon som kan följa de projekt som ligger framför bolaget då de löper 10 år framåt i tiden. Colin Carlile, professor vid Lunds Universitet och med goda kunskaper om ESS, samt stort internationellt kontaktnät har anställds på 40 % av bolaget. BG berättat på nytt om det stora informationscenter som borde skapas för att visa vad man gör på ESS och MAX IV samt inom universitet och Skånes näringsliv. Utmaningen är att hitta de intressenter som vill driva och finansiera detta planerade Expo på området. Mark finns avsatt inom Science Village för detta ändamål. TITA-projektet som nyligen avslutades pekade på att Lunds Universitet borde vara drivande i detta

4 Datum (5) arbete men BG konstaterar att tyvärr finns ingen som visat intresse för att starta detta projekt ännu. Frågan kring den kraftledning som går tvärs över området och ägs av EON har närmat sig en lösning. Att gräva ner ledningen kostar 19 mkr enligt EON och de tre intressenter som är drabbade har kommit överrens om fördelningsnyckel av kostnaden där SVS AB får bära 6,22 mkr. Den sk Wennergrenska fastigheten på ca m², där det bl a finns boningshus och en gammal väderkvarn från 1600-talet, kommer troligen att köpas in genom en riktad apportemission (4,5 mkr) till Lunds kommun. Vidare kommer på liknade sätt mer mark att tas in från Region Skåne (4,5 mkr). För att inte Universitetets ägande ska bli utspätt diskuteras att erbjuda dem en kontantemission på 3,8 mkr. Totalt skulle ett värde på 12,8 mkr tillföras bolaget. BG berättar om de prognoser och kalkyler som bolaget gör och att det kommer att behövas bortåt 85 mkr ackumulerat för att klara likviditeten om några år. Naturligtvis är det en utmaning att ordna finansieringen antingen från ägarna eller genom att låna upp pengar. Nuvarande kassa kommer att räcka både 2013 och 2014 fram tom början av 2015 då byggprojekt måste komma igång för att skapa boende och övernattningslägenheter till forskare och tekniker. Bolaget saknar ännu ett formellt ägardirektiv. Då frågan var uppe senaste och ett förslag till ägardirektiv presenterades var inte alla representanterna för ägarna överrens men det är på väg. Affärsplanen vill inte BG ta fram förrän ägardirektivet är på plats men offerter har tagit in för att med konsulthjälp ta fram en affärsplan. 4. Information från PwC Anders Thulin, PwC har valts till ny revisor då Christer Jonsson också PwC har valt att lämna uppdraget under hösten Anders Thulin redogör för den revision av bolagets räkenskaper som genomförts. Resultatet blev -0,5 mkr (- 1,3 mkr). Omsättningen är högre än föregående år (144 tkr mot 0 fg år), vilket beror på att bolaget arrenderar ut en bit mark till Lunds kommun. Bolagets kostnader är lägre än föregående år och minskningen beror främst på att bolaget under räkenskapsår 2012 aktiverat kostnader gällande bl a framtagande av detaljplan. Vid mötet påpekar Anders att det vore lämpligt att boka upp styrelsearvode som ännu inte betalts ut 2012 som en kostnad vilket skulle belasta resultatet med ytterligare ca 150tkr. En emission beslutades på stämma , där det beslutades att ge ut st aktier, varav 100 kr per aktie tillfördes aktiekapitalet och kr per aktie tillfördes överkursfonden. Ökning av aktiekapital blev

5 Datum (5) därmed ca 333 tkr och ökningen av överkursfond uppgick till tkr. PwC har inte noterat några felaktigheter i hanteringen av emissionen. PwCs granskning av resultat- och balansräkning har inte gett anledning till någon anmärkning. 5. Nästa möte Nästa möte äger rum den 11 oktober, kl08:30-10:30 i Lund. Enligt uppdrag Fredrik Ljunggren