Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande

Transkript

1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Sune B Jansson (C) ledamot Magnus Dimberg (M) Peter Granath (S) Sven Olsson (C) Gunnar Bohlin (M) Ola Bertilsson (S) Mikael Jonsson (V) Göran Hellström (FP) Mikael Axelsson (M) Keijo Wedin (S) tjänstgörande ersättare Övriga ledamöter Anita Steijer (S) ersättare Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare Leif Andersson T.f. teknisk chef Lars Johansson fastighetschef Annica Olsson förvaltningsekonom Elisabeth Westberg administrativ chef Göran Persson kart- och mätchef Matz Hasselbom gatuchef Kenneth Jensen VA-chef Utses att justera Mikael Axelsson Justeringens plats och tid Stadshuset, Mariestad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingalill Lindblad Ordförande... Ulf Andersson Justerande... Mikael Axelsson

2 Tn 103 TN2011/0023 Förslag till ytterligare besparing, driftbudget 2012, Mariestads kommun s beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder till följd av 2012 års besparing på tkr. har i beslut den 26 april antagit förslag till budget 2012 där kapitalkostnaderna först tagits bort innan en besparing på 3,5 % räknades fram. Den beräknade besparingen blev då totalt tkr. Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att redovisa åtgärder till följd av 2012 års besparing där kapitalkostnaderna inte tagits bort innan en besparing på 3,5 % räknats fram. Den totala besparingen blir då tkr. Arbetsutskottets förslag Förslaget överensstämmer med nämndens beslut. Tekniska förvaltningens förslag till åtgärder daterat Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

3 Tn 104 TN2011/0023 Angående avkastningskrav på 4 miljoner kronor, budget 2012, fastighetsavdelningen Mariestads kommun s beslut Nämnden förutsätter att avkastningskravet är ett engångstillfälle och att det inte avser 2013 och 2014 års budget. Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat om avkastningskravet på 4 miljoner kronor i fastighetsavdelningens driftbudget Beslutet har tagits utan att tekniska nämden haft möjlighet att yttra sig. Fastighetschefen har i skrivelse till nämnden gjort en beskrivning av de konsekvenser som avkastningskravet ger. Skrivelsen redovisar fastighetsavdelningens kostnader och intäkter. Avkastningskravet innebär att underhållet vid kommunens fastigheter kommer att minska i motsvarande grad och att det inte finns möjlighet att ta hjälp av underleverantörer för underhållsarbeten. Tidigare har fastighetsavdelningen tagit fram en sammanställning av ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter i Mariestads kommun. Sammanställning visar att kostnader för att åtgärda underhållsbehov och myndighetskrav är tkr. Arbetsutskottets förslag Förslaget överensstämmer med nämndens beslut T.f. förvaltnings- och fastighetschefens skrivelse daterat Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

4 Tn 105 TN2011/0099 Delårsbokslut 2011, Mariestads kommun s beslut Nämnden har tagit del av text till delårsbokslutet för i Mariestad och har inget att erinra. Förvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari augusti 2011, enligt ekonomiavdelningens anvisningar. Texten till delårsbokslutet redovisar planerade och pågående arbeten och projekt inom alla tre kommunerna i MTG-samarbetet. Arbetsutskottets förslag Förslaget överensstämmer med nämndens beslut. Förvaltningens upprättade text till delårsbokslutet för i Mariestad. Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

5 Tn 106 TN2011/0100 Delårsbokslut 2011, Töreboda kommun s beslut Nämnden har tagit del av text till delårsbokslut Töreboda, tekniska förvaltningen och har inget att erinra. Förvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari augusti 2011, enligt ekonomiavdelningens anvisningar. Texten till delårsbokslutet redovisar viktiga händelser och framtid för tekniska förvaltningens verksamhetsområden i Töreboda kommun. Arbetsutskottets förslag Förslaget överensstämmer med nämndens beslut. Förvaltningens upprättade text till delårsbokslut Töreboda Tekniska förvaltningen. Ekonomiavdelningen i Törebodas kommun Kommunstyrelsen i Törebodas kommun

6 Tn 107 TN2011/0101 Delårsbokslut 2011, Gullspångs kommun s beslut Nämnden har tagit del av text till delårsbokslut Gullspång, tekniska förvaltningen och gör följande tillägg till texten under Fastighetsavdelningen: En inventering och ackumulerad plan på eftersatt underhåll har tagits fram för kommunens fastigheter. Förvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari augusti 2011, enligt ekonomiavdelningens anvisningar. Texten till delårsbokslutet redovisar viktiga händelser och framtid för tekniska förvaltningens verksamhetsområden i Gullspångs kommun. Arbetsutskottets förslag Förslaget överensstämmer med nämndens beslut. Förvaltningens upprättade text till delårsbokslut Gullspång Tekniska förvaltningen. Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

7 Tn 108 TN2011/0099 Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2011 för Mariestads kommun s beslut godkänner förvaltningens upprättade prognos 3, driftbudget med förslag till åtgärder med följande tillägg: Nämnden uppdrar till gatuchefen att kontakta polismyndigheten för att be dem göra regelbundna kontroller med anledning av den nya lagen om bötfällning vid nedskräpning. Nämnden uppdrar till gatuchefen att skriva en debattartikel i Mariestadstidningen för att skapa en opinion kring nedskräpning. Nämnden uppdrar till gatuavdelningen att sätta upp fler papperskorgar i kommunen. Nämnden föreslår förvaltningen att undersöka möjligheten att fastighetsägare/ näringsidkare själva sköter städning i anslutning till sin verksamhet i utbyte mot möjlighet att exempelvis sätta upp reklam på kommunägda papperskorgar/ soptunnor. Förvaltningsekonom Annica Olsson redovisade prognos 3 avseende driftbudget 2011 för tiden fram till och med Prognosen visar ett underskott med tkr. Förvaltningen har lämnat kommentarer och förslag till åtgärder för att minska underskottet. De föreslagna åtgärderna är: Avsluta helgstädningen i centrum med start redan första september. Senareläggning av vinterjouren med 2 veckor. Avsluta gräsklippningen för säsongen redan första september. Rationaliserad lövhantering. Ingen höstplantering av säsongsblommor i centrum. Avsluta maskinsopningen för säsongen redan första september. Övergå från Ecoparbränsle till miljöklassat dieselbränsle.

8 Tn 108, (forts). Reducering av julgranar till en i centrum samt minska antal juldekorationer. Återhållsamhet av inköp m m enligt Ksau 273, Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. Tekniska förvaltningens prognos 3, årsprognos per MTG Mariestad, daterat Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

9 Tn 109 TN2011/0099 Eknomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 för Mariestads kommun s beslut Nämnden har tagit del av ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget och har inget att erinra. Förvaltningen har upprättat prognos 3 för de olika avdelningarnas pågående investeringsprojekt. Den sammanlagda avvikelsen för investeringsbudget prognos 3 visar ett överskott på tkr. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. Prognos 3, årsprognos per , MTG Mariestad, daterat Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

10 Tn 110 TN2011/0103 Uppföljning av målstyrningsdokument för Mariestads kommun s beslut Nämnden har tagit del av uppföljningen av målstyrningsdokumentet. Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2010 om mål för den tekniska verksamheten i övergångsmodellen i Mariestad. har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid varje prognostillfälle. Förvaltningsekonom Annica Olsson redovisade en uppföljning av varje uppdrag i målstyrningsdokumentet. Mål för den tekniska verksamheten år 2011 i övergångsmodellen i Mariestad, daterat Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun Revisorerna i Mariestads kommun

11 Tn 111 TN2011/0100 Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2011, Töreboda kommun s beslut Nämnden har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 3, avseende driftbudget 2011 och de föreslagna åtgärderna för att minska förvaltningens underskott. Nämnden vill göra följande ändring i förvaltningens förslag för att minska underskott: Besparing av arbetskläder tas bort och ändras till återhållssamhet av inköp med en besparing av ca 225 tkr. Administrativa chefen Elisabeth Westberg redovisade prognos 3 avseende driftbudget 2011 för tiden fram till och med Prognosen visar ett underskott med 285 tkr. Förvaltningen har lämnat kommentarer och förslag till åtgärder för att minska underskottet. De föreslagna åtgärderna är: Minskad sophämtningsfrekvens till varannan vecka ca 60 tkr. Arbetskläder ca 10 tkr. Återhållssamhet av inköp m.m. ca -215 tkr. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. Prognos 3, prognos per , MTG Töreboda, daterat Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

12 Tn 112 TN2011/0100 Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 för Töreboda kommun s beslut Nämnden har tagit del av ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 och har inget att erinra. Förvaltningen har upprättat prognos 3 för de olika avdelningarnas pågående investeringsprojekt. Den sammanlagda avvikelsen för investeringsbudget prognos 3 visar ett överskott på tkr. Arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. MTG, investeringsprojekt Töreboda kommun samtliga avdelningar prognos Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

13 Tn 113 TN2011/0104 Uppföljning av målstyrningsdokument för Töreboda kommun s beslut Nämnden har tagit del av uppföljningen av målstyrningsdokumentet. har den 1 februari 2011 beslutat om mål för den tekniska verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Kf 132, om verksamhetsmål för åren har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid varje prognostillfälle. Förvaltningsekonom Annica Olsson redovisade en uppföljning av varje uppdrag i målstyrningsdokumentet. Kommunfullmäktiges mål för den tekniska verksamheten år 2011 i Töreboda. Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun Revisorerna i Töreboda kommun

14 Tn 114 TN2011/0101 Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2011, Gullspångs kommun s beslut Nämnden har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 3 avseende driftbudget med kommentarer till prognos och åtgärder för att klara ekonomi i balans. Nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en redogörelse över kostnader för Gårdsjö skola. Administrativa chefen Elisabeth Westberg redovisade prognos 3 avseende driftbudget 2011 för tiden fram till och med Prognosen visar ett underskott med tkr för den skattefinansierade verksamheten och ett underkostt med tkr för avgiftsfinansierad verksamhet mot fond, (VAavdelningen). Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. Prognos 3, årsprognos per , MTG Gullspång, daterat Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

15 Tn 115 TN2011/0101 Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011, Gullspångs kommun s beslut Nämnden har tagit del av ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 och har inget att erinra. Förvaltningen har upprättat prognos 3 för de olika avdelningarnas pågående investeringsprojekt. Den sammanlagda avvikelsen för investeringsbudget prognos 3, visar ett överskott på 327 tkr. Arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. MTG, investeringsprojekt Gullspångs kommun, årsprognos per , daterat Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

16 Tn 116 TN2011/0200 Information Väghållarfrågor i Otterbäcken, Gullspångs kommun s beslut Nämnden har tagit del av informationen. Gatuchef Matz Hasselbom informerade om den skrivelse som Gullspångs kommun tillsammans med tekniska förvaltningen skickat till Trafikverket med förslag om att verket ska överta vägen från väg 26/väg 200 till Vänerply. I gengäld är kommunen villig att ta över väghållaransvaret för Ankarvägen i Otterbäcken.

17 Tn 117 TN2011/0143 Information om planer för området Göta Holme i Gullspång s beslut Nämnden anhåller om att få ta del av förslaget innan den föreslagna ändringen av detaljplan skickas ut på remiss. Gatuchef Matz Hasselbom informerade om att Gullspångs kommun anslagit medel för upprustning av Göta Holme i Gullspång. Arbetet med att ta fram underlag för en planändring av området har påbörjats. Muntlig information på sammanträdet. Dan Harryzon, mark- och exploateringschef Gullspång och Töreboda kommun Matz Hasselbom, gatuchef

18 Tn 118 TN 2011/0073 Remiss Medborgarförslag om plats för hundrastgård, dnr KS2011/0049 s beslut Nämnden föreslår kommunledningskontoret att inte anlägga någon hundrastgård intill gamla fängelset i Mariestad. Kommunledningskontoret har skickat en remiss till förvaltningen gällande önskemål om att anlägga en hundrastgård på gräsplanen bakom det gamla fängelset. Förvaltningen har i skrivelse till nämnden redovisat kostnader för anläggning och skötsel av en hundrastgård. Arbetsutskottets förslag Förslaget överensstämmer med nämndens beslut. T.f. förvaltnings- och gatuchefs skrivelse daterat Kommunledningskontoret i Mariestads kommun

19 Tn 119 TN2011/0201 Parkorganisationen i MTG Tekniska förvaltningen en lägesrapport s beslut Nämnden ger gatuchefen i uppdrag att ta fram och redovisa kostnader för framtagande av skötselplan som visar parkorganisationens kostnadseffektivitet. Gatuchef Matz Hasselbom redovisade den lägesrapport som han tagit fram gällande driften av parker och grönområden i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Driften av grönytorna har under året aktualiserats i media där skötseln beskrivits som dålig främst i Mariestad och Gullspångs kommuner. I rapporten föreslås det bland annat att en jämförelse görs med egen regi i förhållande till extern regi. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade rapporten till nämnden som en information. Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse daterat Gatuchef Matz Hasselbom

20 Tn 120 TN2011/0201 Gatuverksamhetens tjänstemannaorganisation i MTG-samarbetet - en lägesrapport s beslut Nämnden har tagit del av rapporten. Gatuchef Matz Hasselbom redovisade en lägesrapport över gatuverksamhetens tjänstemannaorganisation. Rapporten redovisar de administrativa tjänster som fanns vid gatuavdelningen i Mariestad när den gemensamma tekniska förvaltningen för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner bildades år 2008 och de tjänster som finns inom gatuverksamheten idag. I rapporten redovisas en organisationskarta över den föreslagna organisationen. I förslaget har en gatuingenjörstjänst tillförts organisationen. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden som en information. Gatuchefens skrivelse daterat

21 Tn 121 TN2011/0202 Information - Sammanställning av ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter 2011 för Töreboda och Gullspångs kommuner s beslut Nämnden har tagit del av informationen. Fastighetschef Lars Johansson har tagit fram en sammanställning som visar ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter i Töreboda och Gullspångs kommuner. Sammanställningen visar dels kostnaderna för underhåll och kostnader föranledda av myndighetskrav. Den totala kostnaden för Töreboda kommun inklusive underhållskostnader föranledda av myndighetskrav är tkr respektive tkr för Gullspångs kommun. Sammanställning av ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter MTG Fastighetsavdelning, Gullspångs och Töreboda kommun.

22 Tn 122 TN2011/0171 Remiss: Förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun s beslut Nämnden har tagit del av vattenförsörjningsplanen och överlämnar VA-avdelningens kommentar till kommunstyrelsen: I rapporten påpekas att reservvattentäkter saknas på ett flertal ställen. Speciellt avsaknad av reservvattentäkt för Vänern påtalas. Detta finns med som en punkt i utredningen VA-strategiplan som slutredovisas I övrigt har nämnden inget att erinra. Kommunstyrelsen har översänt remiss med möjlighet att lämna synpunkter på förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun. Planen är ett underlag för kommunens översiktsplan och är en del i arbetet med att uppfylla de nationella och regionella miljömålen. Tekniska förvaltningens VA-avdelning har tagit del av vattenförsörjningsplanen och har överlämnat sin kommentar till nämnden VA-chef Kenneth Jensens remissutlåtande, daterat Kommunstyrelsen i Mariestad VA-avdelningen

23 Tn 123 Information Information från LOTS, Lokala trafiksäkerhetsrådet Ledamot Evert Eklind (MAP) informerade bland annat om den broschyr som tagits fram med regler för vad som gäller för dig som cyklist och fotgängare. Broschyren finns att hämta på medborgar/turistkontoret i Mariestad. I sommar har medlemmar i LOTS varit i Sjötorp och Mariestad och informerat om sin verksamhet och broschyren. Han berättade också att Mariestads kommun är med i EU-projektet Nordiska cykelbyar. LOTS har också fått en ny medlem, Putte Hansson NTF. Ksau 273, Kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott T.f. förvaltningschef Leif Andersson informerade om kommunfullmäktiges beslut om kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott. Åtgärderna är en effekt av de underskott som ett flertal förvaltningar visade vid redovisningen av ekonomisk prognos 2. Beslutet redovisar 5 punkter med besparingar för detta året.

24 Tn 124 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från sammanträde den 23 augusti har anmälts och läggs till handlingarna.

25 Tn 125 Anmälan av delegationsärenden Beslut enligt delegationsordningen gällande beviljade bostadsanpassningsbidrag och tillfällig upplåtelse av allmän plats för juni månad läggs till handlingarna.

26 Tn 126 Information gällande ombyggnaden av Högelidsskolan Ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott har tillsammans med fastighets- och byggnadschefen besökt Högelidsskolan i Mariestad. Dels visades ombyggnaden av skolan. I Högelidsskolans gymnastiksal har det däremot inte gjorts någon ombyggnad. Att det inte gjorts någon ombyggnad i gymnastiksalen har nyligen tagits upp i media där det bland annat felaktigt skrivits att taket läcker. Vid projekteringen av ombyggnaden av Högelidsskolan var projekteringsgruppen eniga om att undanta gymnastiksalen från ombyggnad. Däremot kommer fastighetsavdelningen att ombesörja mindre reparationer senare i höst.

27 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet finns också på och Underskrift... Ingalill Lindblad