INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53 Ekonomisk rapport tertial Budgetramar Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift Avsägelse Avsägelse Val av nämndeman Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Val av 2:e vice ordförande i fritids-och kulturnämnden Fyllnadsval av ersättare i miljönämnden

2 Plats och tid: Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 14 juni 2012, kl ande: Thomas Werthén (M) Jarl Karlsson (S) Christina Adler (KD) David Svensson (S) Zaine Andersson (M) Mats Spånberg (S) Åke Lundgren (KD) Maritha Josefsson (M) Camilla Lindén (S) Maria Alsén (FP) Hans-Eric Fransson (M) Thomas Gustavsson (S) Marie Lindholm (KD) Niklas Fungbrandt (M) Morgan Malmborg (SD) Mary Eklund (S) Ann-Charlotte Kaljo (M) Nicklas Gustavsson (S) Jonas Sjögren (KD) Erik Johansson (M) Monica Haraldsson (S) Jerker Johansson (FP) Lars-Göran Wärnbring (M) Per Jansson (S) Rose-Marie Timell Johansson (KD) Fredrik Wärnbring (M) Gunnar Pettersson (S) Lotta Lindell (M) Rolf Westmar (M) Emil Qvarnström (KD) Göran Rehn (S) Lars Elwing (M) Övriga deltagande: Claes-Arne Wahlin, ekonomichef, Paragrafer: Peter Olofsson, socialchef, 55 Monica Jönsson, MAS, 55 Jan-Åke Johansson, sekreterare Utses att justera: Nicklas Gustavsson och Jonas Sjögren Ordförande:... Justerande:.../... Sekreterare:... ANSLAG/BEVIS Organ: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift:

3 Exp:Samtliga nämnder Kf 53 Dnr KS12/130 Ekonomisk rapport tertial 1 beslutar att godkänna lämnad redovisning samt att uppmana de nämnder som befarar att underskott kan komma att uppstå under 2012 att vidta åtgärder som i största möjliga mån minimerar detta. Ärendebeskrivning Ekonomisk redovisning för de fyra första månaderna rapporteras av ekonomikontoret i tertialuppföljning 2012:1. Underlaget grundas på förbrukningen till och med april månad och det förväntade resultatet vid årets slut. Prognosen pekar på en negativ avvikelse för verksamheterna jämfört med budget på kronor. s behandling Ekonomichef Claes-Arne Wahlin redovisar den ekonomiska uppföljningen för perioden januari april Prognosen för 2012 har dock förbättrats väsentligt efter april månads utgång och i dagarna har besked lämnats om att en återbetalning kommer att ske av inbetalda avtalsenliga avgifter för 2007 och Claes-Arne Wahlin berättar att han varit i källaren och tagit reda på vilka belopp som inbetalats dessa år och kommit fram till att det handlar om 7,2 miljoner kronor. Eftersom utsänd redovisning erhöll en beräknad intäkt på ytterligare 1 miljon så innebär detta att prognosen blir ytterligare 6,2 miljoner bättre. Dessutom har Kommuninvest beslutat att ge utdelning till kommunerna vilket innebär att Habo kommun får ca kronor under Således blir prognosen för 2012 års resultat 7,1 miljoner bättre vilket innebär att för närvarande är prognosen ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Thomas Werthén (M) tycker att beskedet om återbetalningen är jättekul, och när året är slut kanske underskottet inte längre är något underskott. Med hänsyn till uppmaningen till nämnder som befarar underskott att vidtaga åtgärder kanske detta kan innebära att underskotten för verksamheterna blir mindre. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

4 Kf 53 forts. Jarl Karlsson (S) instämmer med Thomas Werthén att det naturligtvis är väldigt positivt med beskedet om återbetalningen. Enligt Jarl Karlsson har vi en väldigt dålig budget för 2012 och det finns en del besvärande negativa poster som ofta beror på att kommunen ökar sin befolkning. Det är viktigt att verksamheterna följer upp driftskostnaderna för att göra de åtgärder som är möjliga. Jarl Karlsson yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. ----

5 Exp:Samtliga nämnder Kf 54 Dnr KS12/127 Budgetramar beslutar att kommunens nettokostnader för verksamheten 2013 ska uppgå till kronor, för år 2014 till kronor samt för år 2015 till kronor, att kommunens totala nettoinvesteringar för 2013 ska uppgå till kronor, för år 2014 till kronor samt för år 2015 till kronor, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till frågan om hantering av underskottet i samband med höstens budget, i den händelse negativa besked kommer avseende skatteutjämningssystemet; samt att ge nämnderna i uppdrag att komma in med konsekvensbeskrivningar på tilldelad budgetram. Reservationer Jarl Karlsson (S), David Svensson (S), Mats Spånberg (S), Thomas Gustavsson (S), Mary Eklund (S), Nicklas Gustavsson (S), Monica Haraldsson (S), Per Jansson (S), Gunnar Pettersson (S), Göran Rhen (S) och Camilla Lindén (S) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Ärendebeskrivning Nämnderna har lämnat förslag på resursförändringar för åren 2013 till Budgetberedningen har träffat nämnderna för genomgång av inlämnade förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter diskuterat förslagen. Under arbetet har vissa förändringar gjorts innebärande att föreslagna verksamhetsförändringar reducerats. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2012 presenterade Thomas Werthén (M) ett förslag till rambudget från allianspartierna. Kommunstyrelsens majoritet beslutade sedan att föreslå kommunfullmäktige att fastställa rambudgeten för i enlighet med alliansens förslag till nettokostnader för verksamheten, total investeringskostnad och finansiering. s behandling Thomas Werthén (M) kommenterar budgetförslaget och nämner att begärda investeringar från nämnderna var på närmare 100 miljoner kronor

6 Kf 54 forts. men efter budgetberedningens behandling är investeringsbeloppet för 2013 drygt 50 miljoner kronor. Efter kommunstyrelsens behandling av budgeten har signaler kommit om att LSS-boendet-korttidsboendet/fritids kommer att bli två miljoner dyrare. Thomas Werthén yrkar på ett tillskott på två miljoner kronor, vilket innebär att den totala investeringen för boendet ökar från fem till sju miljoner kronor. När det gäller driftbudgeten innebär förslaget från kommunstyrelsen att nämnderna får en viss neddragning på totalt 3,5 miljoner kronor (0,7 procent) men för övrigt får nämnderna de medel som begärts. Finansieringen förutsätts ske genom ett nytt skatteutjämningsförslag och skulle detta inte beslutas och träda ikraft från den 1 januari 2013 får vi återkomma till frågan i höst hur underskottet ska hanteras. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget att investeringsbudgeten ska utökas med 2 miljoner kronor för LSS-korttidsboende Gunnar Pettersson (S) framhåller att korttidsboendet på Malmgatan är i bedrövligt skick och att det finns ett stort behov av nya lokaler. Boendet ska också ge stimulans och utveckling och tillgodose barnens behov och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen. Gunnar Pettersson yrkar också att investeringsbudgeten ska utökas enligt Thomas Werthéns förslag. Med anledning av förändringen i investeringsbudgeten redovisar ekonomichef Claes-Arne Wahlin att resultatet för 2013 förändrats något och för 2013 innebär budgetresultatet ett resultat på kronor (8,1 miljoner kronor). Investeringsbudgeten ligger mellan 50 och 65 miljoner varje år under perioden Jarl Karlsson (S) meddelar att han inte har samma uppfattning beträffande finansieringen som Thomas Werthén. Eftersom riksdagen ännu inte fattat något nytt beslut om skatteutjämningen så innebär rambudgeten att budgeten för 2013 inte är finansierad. Jarl Karlsson föreslår att utdebiteringen höjs med 1 krona (1:00) vilket innebär att resultatet för 2013 beräknas till drygt 14 miljoner kronor. Den utlagda besparingen på barn-och utbildningsnämnden på 1 miljon kronor behöver då inte genomföras och därför föreslår Jarl Karlsson att barn-och utbildningsnämndens driftbudget utökas med 1 miljon kronor. Socialdemokraterna anser att alliansens budgetförslag är oansvarigt med tanke på många investeringar kommande år. Jarl Karlsson tillägger att kommunen kan sänka skatten kommande år om det nya skatteutjämningsförslaget går igenom i riksdagen. Åke Lundgren (KD) yrkar bifall till drift-och investeringsbudgeten inklusive tillägget med 2 miljoner kronor till korttidsboende (LSS). Åke Lundgren förklarar sig nöjd med att det inte är så stora besparingar men

7 Kf 54 forts. det är viktigt att nämnderna kommer in med konsekvensbeskrivningar beträffande budgetförslagen. När det gäller budget för fritid-och kulturnämnden behövs verkligen en kultursekreterare så fort budgeten tillåter detta. Från fritid-och kultur har konstgräs prioriterats. Det är positivt att familjecentral med hela beloppet 4,5 miljoner kronor finns med och kan bli verklighet Alliansen har enats att inte ta slutlig ställning till finansieringen utan skattesatsen tas i november månad. Utjämningskommittéens förslag tar hänsyn till den aktuella situationen i kommunerna och skulle innebära en ökning på miljoner kronor för Habo. Det gäller att vi påverkar våra riksdagsmän att ta ställning till utjämningskommittéens förslag. Det är enligt Åke Lundgren ingen oansvarig rambudget. Jerker Johansson (FP) vill påpeka att ramarna till verksamheterna ökar med 22 miljoner kronor och exempelvis får skolan 10 miljoner mer och socialförvaltningen 8,5 miljoner ytterligare Diskussion om finansiering tar vi i november månad enligt Jerker Johansson. Investeringsbudgeten är hög men Folkpartiet står bakom ökningen med 2 miljoner kronor till korttidsboende (LSS). Jerker Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive tillägget på 2 miljoner kronor till investeringsbudgeten. Mats Spånberg (S) påpekar att ytterligare 20 miljoner kronor inte innebär några verksamhetsförbättringar utan i bästa fall kan vi behålla nuvarande verksamhet. Mats Spånberg yrkar bifall till minskad besparing på 1 miljon kronor till barn-och utbildningsnämnden. Ordföranden avser att behandla kommunstyrelsens att-satser i tur och ordning och börjar med att-sats nummer 1, om kommunens nettokostnader för verksamheterna Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons förslag om minskad besparing med 1 miljon kronor avseende barn-och utbildningsnämnden, vilket innebär att Jarl Karlssons förslag innebärande att kommunens nettokostnader för verksamheten 2013 ska uppgå till , för år samt för år 2015 till kronor. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons förslag röstar nej.

8 Kf 54 forts. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att minska besparingen till barn-och utbildningsnämnden med 1 miljon kronor. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 12 nej-röster. Tre ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag (attsats nr 2), och tilläggsyrkandet från Thomas Werthén, Gunnar Pettersson, Åke Lundgren och Jerker Johansson beträffande utökning av investeringsbudgeten med 2 miljoner kronor för korttidsboende (LSS). Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat att utöka investeringsbudgeten med 2 miljoner kronor. Ordförande finner också att det föreligger två förslag beträffande finansieringen (att-sats nr 3), dels kommunstyrelsens förslag att få i uppdrag att återkomma med frågan om hantering av underskott i samband med höstens budget i den händelsen negativa besked kommer avseende skatteutjämningssystemet samt Jarl Karlssons förslag att höja utdebiteringen med en krona. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att öka utdebiteringen med en krona från och med Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 11 nej-röster. Tre ledamöter är frånvarande. Se bilaga 2. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer kommunfullmäktiges ordförande proposition på att-sats nummer 4 att ge nämnderna i uppdrag att komma in med konsekvensbeskrivningar på tilldelad budgetram och finner att kommunfullmäktige beslutat att bevilja densamma. ----

9 Exp.: Regionförbundet, Ulf Granath Kf 55 Dnr KS12/64 Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift beslutar att godkänna avtal mellan Jönköpings läns landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. beslutar att beslut om patientavgift tas i samband med beslut om budget 2013 i november Ärendebeskrivning Primärkommunala nämnden (PKN) Jönköpings län och Planeringsdelegationen (PD) landstinget i Jönköpings län har den 4 maj beslutat att godkänna Avtal mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Avtalet innehåller värdegrund, viljeinriktning, definitioner, avgränsningar, ekonomisk reglering och uppföljning för länets framtida hemsjukvård. Till avtalet hör 12 bilagor. Parterna har för avsikt att inför avtalets ikraftträdande utarbeta ett fördjupningsdokument innehållande bakgrundsfakta och stöd i tillämpningen. Det föreliggande förslaget till avtal har utarbetats i enlighet med avsiktsförklaringens värdegrund och viljeinriktning. Socialnämnden föreslår ( 51) att kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Jönköpings läns landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Kommunen har liksom landstinget rätt att ta ut patientavgift för utförd vård. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför patientavgift för hemsjukvård om 250 kronor/månad/patient. s behandling Socialchef Peter Olofsson berättar att samtliga kommuner i länet har uttalat sig positivt om förändringen av huvudmannaskapet för hemsjukvården. För Habo kommun innebär det att kommunen får ca tio nya medarbetare från landstinget. Finansiering sker genom skatteväxling, landstinget minskar sin budget med 34 öre och kommunen höjer motsvarande belopp. Eftersom detta innebär olika villkor för respektive kommun föreslås en utjämning på fem år.

10 Kf 55 forts. Monica Jönsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar att utöver hemsjukvård ingår hemrehab, sjukgymnast och arbetsterapeut. Kommunen tar över palliativ vård, hjälp med mediciner, strokepatienter, träning i hemmet med mera. Förutsättningen för hemsjukvård är att patienten ska vinna på att få vård i hemmet istället för att flera gånger per dag besöka vårdcentralen. Maria Alsén (FP) anser att förslaget till avgift 250 kronor per månad innebär en försämring för patienterna jämfört med nuvarande ordning. Maria Alsén yrkar att avgifterna beslutas först i november Jarl Karlsson (S) tillstyrker Maria Alséns förslag om handläggning beträffande avgiften. Ordförande ställer först proposition på förslaget till avtal med landstinget och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet att patientavgiften om 250 kronor lyfts ur och behandlas i samband med budgeten senare i höst. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit tilläggsyrkandet. ----

11 Exp.: Anders Malmborg, Lön, Lst, Fritids o kult.nämnd Kf 56 Dnr KS12/156 Avsägelse Anders Malmborg (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i valnämnden och som ersättare i fritids-och kulturnämnden. beslutar att godkänna avsägelsen, att beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen. ---

12 Exp.: Agneta Hedengran, Lön, Miljönämnd Kf 57 Dnr KS12/161 Avsägelse Agneta Hedengren, ersättare i miljönämnden, har inkommit med avsägelse med anledning av att hon inom kort kommer att flytta till Jönköpings kommun. beslutar att godkänna avsägelsen. ----

13 Exp.: Eva Johansson, Jönköpings tingsrätt Kf 58 Dnr KS12/162 Val av nämndeman Med anledning av att Roger Sandström, som är nämndeman för Habo kommun vid Jönköpings tingsrätt, avlidit ska en ny nämndeman utses. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Eva Johansson, Box 19, Habo, till nämndeman vid Jönköpings tingsrätt. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

14 Exp.: Thomas Alsén, Jimmy Mellberg, Lön, Fritidsoch kulturnämnd Kf 59 Dnr KS12/162 Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Med anledning av att Roger Sandström (FP), avlidit ska fyllnadsval ske som ledamot i fritids-och kulturnämnden. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Thomas Alsén, Kyrkvägen 35, Habo som ny ledamot i fritids-och kulturnämnden. Till ny ersättare efter Thomas Alsén föreslås Jimmy Mellberg, Skolgatan 11, Habo. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

15 Exp.: Mats Thorsén, Staffan Ivarsson, Lön, Fritidsoch kulturnämnd Kf 60 Dnr KS12/100 Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Staffan Ivarsson (M) som avflyttat till Jönköpings kommun har avsagt sig uppdraget som ledamot i fritids-och kulturnämnden. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Mats Thorsén, Lundgatan 185, Habo som ny ledamot i fritids-och kulturnämnden. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

16 Exp.: Fredrik Wärnbring, Staffan Ivarsson, Lön, Fritidsoch kulturnämnd Kf 61 Dnr KS12/100 Val av 2:e vice ordförande i fritids-och kulturnämnden Eftersom Staffan Ivarsson (M) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i fritid-och kulturnämnden ska en ny 2:e vice ordförande utses för återstående del av mandatperioden. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Fredrik Wärnbring, Mogatan 3, Habo till ny 2:e vice ordförande i fritids-och kulturnämnden. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

17 Exp.: Agneta Hedengren, Birgitta Ström, Lön, Miljönämnden Kf 62 Dnr KS12/161 Fyllnadsval av ersättare i miljönämnden Agneta Hedengren (FP) har i skrivelse avsagt sig platsen som ersättare i miljönämnden med anledning av att hon inom kort flyttar till Jönköpings kommun. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Birgitta Ström, Kullevägen 8, Habo till ny ersättare i miljönämnden. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

18 BESLUTANDE Votering avseende paragraf nr Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thomas Werthén M X X Jarl Karlsson S X X Lennart Vilhelmsson Christina Adler KD X X David Svensson S X X Zaine Andersson M X X Mats Spånberg S X X Åke Lundgren KD X X Maritha Josefsson M X X Viveca Rydberg Camilla Lindén S X X Maria Alsén FP X X Hans-Eric Fransson M X X Egon Waldemarsson C Thomas Gustavsson S X X Marie Lindholm KD X X Niklas Fungbrandt M X X Morgan Malmborg SD X X Mary Eklund S X X Ann-Charlotte Kaljo M X X Nicklas Gustavsson S X X Jonas Sjögren KD X X Erik Johansson M X X Monica Haraldsson S X X Jerker Johansson FP X X Anita Bergman Lars-Göran Wärnbring M X X Margareta Fick MP Per Jansson S X X Rose-Marie Timell Johansson KD X X Bengt Stensmo Fredrik Wärnbring M X X Sonja Rundgren C Gunnar Pettersson S X X Lotta Lindell M X X Rolf Westmar M X X Emil Qvarnström KD X X Göran Rehn S X X Lars Elwing M X X Summa: frånv frånv.