Dagordning möte Svenska Basset Fauve Klubben

Transkript

1 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 1 Dagordning möte Svenska Basset Fauve Klubben Datum o tidpunkt: Plats/telemöte: Typ av möte (Styrelsemöte, AU, arbetsmöte, annat möte kl 20:15 Telemöte/Skype Styrelsemöte Närvarande: Närvaro Anteckningar/anmärkning/notering: Ja Nej Ordför: Roberto Gonzalo Vice ordförande:katarina Ecklein Kassör: Kenneth Kullinger Sekreterare: Annika Skogsman Ledmot/AK: Susanna Jangeroth Ledmot: Ulf Andersson Suppl 1: Kurt Johansen Suppl 2: Peter Häggström Adjung: 1. Mötets öppnande och val av justerare Mötet öppnad av: Val av justerare: Roberto Gonzalo hälsar alla välkomna till vårt första Skype-möte Ulf Andersson 2. Synpunkter föregående protokoll (formuleringar, saknas, mm) Protokollpunkt: Synpunkter: Beslut: Inga synpunkter Styrelsemöte Inga synpunkter Styrelsemöte Årsmöte Inga synpunkter 3. Faktainformation (utan behov av åtg/beslut/avdömningar samt anmäla frågor/ärenden till 6) Befattning/arbetsgrupp: Faktainformation utan behov av åtgärder, beslut eller avdömningar samt anmälda frågor/ärenden: T.e. Ekonomiskt läge/försäljning/utskick/protokollläget/ antal Inkomna och avgående skrivelser/antal reg hundar, parningar, valpar/ utställningsresultat/ drevprovsresultat/ övriga prov o tävlingsresultat/ besökare hemsidan/ tidningar. Kassören Obetalda medlemsavgifter: 58 st HU och 10 st FA motsvarar kundfordringar på kr. Kassa: 3,00 Plusgiro: ,20 Bankkonto: ,42 Summa: ,62 Sekreteraren Ändring på hemsidan Årets Hund. Mycket förfrågningar om valpar nu via hemsidan till valpförmedlare. Diskussion hur vi får fler att anmäla parningar/valpar. Se 6. SKK skickat dokument om kompendium för eteriördomare. AG-utställning ombeds gå igenom detta dokument.

2 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 2 Avelskommittén RAS. Inget nytt att rapportera. AG Utställning/eteriör AG Drev/Jakt Webbmastern Tidningsansvarig Övrig ledmot/suppl/adjung Vice ordförande Ordförande Hälsodeklarationen är nu sammanställd och är klar att skickas ut till uppfödarna. Inget datum bestämt för första träffen, förhoppningsvis blir det ett i början på sommaren om alla kan då. Telefon/Skypemöte 1/5. Framtagande av underlag avseende Jakt till RAS. Undersöker möjlighet till Introdag drev även i Dalarna och Östergötland förutom Stockholm och Västra Götaland. Revidering Drevkampen efter sommaren. Information om SBaK Fullmäktige Information läget SBFK:s deltagande Tullgarn. Se ärende under punkten Beslut fattade mellan möten Datum: Ärende: Beslut: Beslutsprocess (Deltagare, mötesform, ev mailutbyte): 5. Uppföljning uppgifter/projekt/ärenden 5a. Uppgift Fauvebladet Bassetbladet Stående uppgifter/projekt/ärenden Åtgärder/Beslut: Lägesinformation: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem: Enligt Vhtplan 2012, 2 ggr SJ och UA skickat till Katarina. /år. :Katarina Tre artiklar inkomna från -Presentation av Susanna Anders Bjurström. Jangeroth och Ulf Andersson. Artikel om Lungödem SJ och UA skickar till Katarina inkommet från Kjell A. Eckein. Artikel om trimmning och -Hälsoredovisningblankett till allemansrätt av Katarina. Fauveägare skall bifogas Fauvebladet är klart för att fauvebladet. SJ skickar till KK. skickas. Ordförandes har ordet samt info om Marma 2012 Roberto Gonzalo ordnar med Ordförande har ordet och Marma. Manusstopp 15/5 Ordförandes ord skickad till Katarina. I basset bladet kommer pres. av SJ och UA + ordf. rader. Nya beslut/åtgärder/ avdömningar: *Hälsoredovisningsblanketten ska skickas även till Kenneth för att han ska skicka med den i fauvebladet. Susanna Jangeroth är mottagare av blanketten. *Ordförandets rader i fauvebladet *Roberto Gonzalo kontaktar Katarina Ecklein om vem som skall trycka Fauvebladet. Inbjudan Marma skall bara vara med i Fauvebladet.

3 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 3 Hemsidan Uppdaterad med information. -"Inför valpköp av Basset Fauve? (Frågan bordlades till nästa möte) -Underlag Hälsoenkät hemsidan -Frågan bordlades till nästa möte. - RG lägger ut en webbaserad hälsodeklaration. PR Behov efterhand. 5b. Utdelad (datum) Årsmöt 2011 Årsmöt20 11 Särskilda utdelade uppgifter/projekt/ärenden Åtgärder/Beslut: Lägesinformation: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem: Revidering RAS. Klart till hösten 2012: Avelskommittén. -Den 10-årshistoriken ifrån : Kurt Johansen -RAS förankras/presenteras i Marma. - Processen: AK skickar utkast till styrelsen. Efter klartecken, ut till medlemmarna för synpunkter på hemsidan. Tillbaka till styrelsen innan beslut fattas. Delta vid förfrågan i revidering drevprovsregler. AG Drev. Nya beslut/åtgärder/ avdömningar (Vad, när, vem): RAS. Inget nytt att rapportera. AG-drev menar på att deras analys skall vara klar under maj SJ kommer kontakta Kjell A med förhoppning om att de är klara till nästa styrelsemöte. AG-utst skall påminnas om deras del via RG. Alla dessa kommer ha ett möte innan nästa styrelsemöte. Ingen ny inbjudan inkommen Årsmöt 2012 Bildande av AG utställ o eteriör -Möte i Falkenberg. Datum ej beslutat. -Formulering av uppgifter mm till AG utst/et (Bordlades till nästa möte) Hemsidan Presentation av den nya styrelsen: Annika Motion 3 o 4 avseende stadgeändringar: Kenneth Kullinger gör stadgeförändringarna. Klart i maj Roberto Gonzalo och Annika Skogsman lägger ut på hemsidan. Motion 5, utveckla samarb SBaK: Roberto Gonzalo Inget nytt att rapportera. ASK: Inväntar foto av Susanna Jangeroth. KK: Klart Inget nytt. SJ skall skicka foto. Dokument inlagt i Dropbo. RG: Lägger ut på hemisdan

4 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 4 Motion 6, ta bort Klart! hanhundslistan: Annika Skogsman. Klart Motion 7, ny uträkning årets hund drev: Annika Skogsman. Klart innan Motion 8, motion om drevprov till SBaK: Roberto Gonzalo förklarar varför vi inte följt årsmötesbeslutet till medlemmarna via information på hemsidan. Genomföra Drevkampen : AG Drev Aktivitetshelg Marma: Robban Deltaga i jakmässor. Minst 1 ggr: -SGF Tullgarn Delaktig/närvaro i SBaK:s olika arbeten/möten: Utses efterhand Klart! Försenad. Preliminärt klart 31/5. Säsongen ej börjat. Sista utdelning diplomer och hederspriser drevkampen 2011 blir på Marmaträffen. Därefter postgång. -Formell hemställan om lån av Marma läger inlämnad till Livgardet 13 april Nuläge: Skriftligt svar inkommit till Ordförande. Vi får låna/hyra Marma. -Preliminär information och anmälan utlagd på hemsidan. Nuläge: 11 vuna +1 barn (5 rum o 1 husvagn) har redan anmält sig. Robban har efterfrågat mer information om deltagandet i Tullgarn från SBaK via epost. Ännu inget svar. Oroande. Robban efterlyst på hemsidan fler som kan deltaga. 2 st kan ev ställa upp en dag. Positivt. Inget nytt Intro drevprov: AG Drev/jakt Möjligheter att genomföra det på fyra platser pågår. Intro utställn: Ag Utställning/Eteriör Kompetensutv ledamöter: Efter hand vid behov. Inga behov just nu -Vilka kommer delta i Marma? Från styrelsen: Robban, Ulf, Kenneth, Annika, Kurt, Katarina Från AG Drev/jakt: Håkan Hemäng Från AG Utst/et: -Vem gör vad. Ifyllnad av särskild plan. Se 6. Peter Häggström blir ny samordnare för SBFK. Robban överlämnar kontaktuppgifter till Peter. RG kollar med KE på torsdag 10 maj.

5 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 5 Ny layout klubbtidning Roberto håller oss informerade om de uppgifter han får efterhand ifrån Barbro Pettersson. Beslut i övrigt bordlägges till nästa möte. Ändring av kontaktuppgifter Jägarförbundets regionstidning: Peter kontaktar dem för att få bekräftelse på att de uppfattat vår anmälan om namnändring. Peter Häggström har fått klartecken att ändringen skall vara genomförd. Information från delegaterna Ekonomisk redovisning: efter SBaK årsmöte avseende Balansräkningen är inte Utfall/Resultat av ställningstagande enligt SBaK:s årsmöteshandlingar. acceptabel utan bör arbetas om innan den kan godkännas. Synpunkten framfördes med yrkande på att CS skall använda en riktig kontoplan. Antogs av fullmäktige. RG pratar med Barbro och KE om detta. Alla som får tidningen kontrollerar ändringen. Bordläggs till nästa möte. Budget och medlemsavg: Notering om att CS föreslår höjning av medlemavgifter trots en stor kassabehållning. SBFK:s delegater yrkade på att bibehålla nuvarande medlemsavgift. Fullmäktige beslutade att bibehålla nuvarande medlemsavgift. Val av förtroendevalda: SBFK delegater kommer reservera sig emot omval av ordförande och sekreterare i CS. Delegaterna SBFK framförde kritiken avseende CS allvarligt bristande handläggning av våra ärenden inför bassetfullmäktige. Vidare förslog SBFK:s delegater att i SBaK verksamhetsplan skall införas att CS skall genomföra egen lagutveckling och kompetensinvewntering av styrelsearbet och utveckla sig själva så att styrelsearbetets kvalitet i CS höjs från nuvarande nivå. Förslaget

6 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 6 antogs av fullmäktige. Motioner: Motion om stadgar, skriven av CS. Vi föreslår alternativet ett år. Fullmäktige antog alternativet två år. -Motion 2, ifrån SBAK Mellan ang stöd till föreningar som driver vargfrågan. Vi kommer yrka på bifall till SBaK Mellan. Fullmäktige beslutade att avslå motionen. -Motion 4, ifrån SBAK Mellan ang SKK s utbildningar som ofta ligger under jaktsäsong. Vi yrkar på avslag. Fullmäktige beslutade att avslå motionen. 6. Nya ärenden/skrivelser/uppgifter/förfrågningar mm Ärende/skrivelse/ Innehåll/ärendebeskrivning: uppgift/förfrågningar /avvikelser mm: Åtgärder/Beslut: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem (Överförs ev till p 5 inför nästa styrelsemöte): Arbetsutskott Behov? Vilka ska ingå? Beslutas att AU består av ordförande, sekreterare och kassör. Beslut fattade av AU lyftes sedan på nästföljande styrelsemöte. Firmatecknare? Rasinfo mm i SKK:s "Köpa hund". Planering Marma 3-5 aug Valpförmedling Vem idag? Behov av uppdatering? Är vi nöjda med det som står där? (Bordlades till nästa möte). Innehåll/aktiviteter? Vem planerar/förbereder vad? Se särskilt dokument. Många som ringer och frågar efter valpar. Behov av ha kännedom om planerade valpar. Ordförande, Roberto Gonzalo och kassör, Kenneth Kullinger har var och en för sig, rätt att teckna SBFK s firma. Beslutet fattat av styrelsen enl klubbens stadgar 8, 1 mom. Bordläggs till nästa möte. Mentalitet RG kollar med KE Injagning - RG pratar med Anders Larsson Viltspår- KJ och HH får i uppdrag. Veterinärföreläsning- UA tar emot förslag. Trimning KK önskar förslag på ev föreläsare. Impl av RAS - Styrelsen Annika mailar uppfödarna och ber dem anmäla planerade valpar. Annika tar fram uppfödarlista från SKK till nästa möte

7 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 7 7. Kalender 2012/2013 (röd tet=nytt) (röd mark=viktigt) Veckonr Datum Tid Aktivitet/verksamhet. Deltagare, ansvarig, noteringar /4 21/4 20:00 10:00 Styrelsemöte. SBaK årsmöte Örebro. Delt: Roberto Gonzalo, Annika Skogsman och ev Anders Larsson , maj 219 8/ Styrelsemöte /5 Manusstopp Bassetbladet nr 2. Utgivning sista veckan i juni /5 Sweden Game Fair Tullgarn. Samordnare: Peter Häggström 222, jun / Styrelsemöte , jul /7 Fäviken Game Fair, Jämtland (reservdeltagande för Tullgarn) 231, aug 3-5/8 SBFK Aktivitetshelg Marma /8 Manusstopp Bassetbladet nr 3. Utgivning sista veckan i sept /8 Premiär hundträning på hare och räv med drivande hund 235, sep 1/9 Premiär jakt/drevprov på hare och räv med drivande hund , okt 1/10 Premiär jakt/drevprov på rå- och hjortdjur med drivande hund , nov 1/11 Manusstopp Bassetbladet nr 4. Utgivning till Jul , dec /12 Julvecka. 301, jan 31/12 Formellt slut på jakt/drevprov på rå- och hjortdjur( vissa delar i Sve) , feb 31/1 Formellt slut på jakt/drevprov på rå- och hjortdjur ( övrigt i Sve) 306, , mar 28/2 Formellt slut på jakt/drevprov hare. 310

8 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 8 8. Mötets avslutande 8a Nästa möte Datum Kl Typ av möte Mötesform/syfte/plats Övrigt Styrelsemöte Telefonmöte Protokollhantering 1. Sekreteraren skickar protokoll via mail till ordförande och justerare. Klart senast: Ordförande justerar och rödmarkerar ev egna ändringar samt skickar via mail till justeraren. Klart senast: Justeraren justerar mottar protokoll med ordförandes justeringar och ev rödmarkeringar och blåmarkerar egna ev ändringar samt skickar via mail till sekreteraren och ordförande. Klart senast: Sekreteraren och ordförande mottar. Sekreteraren svartmarkerar allt och omvandlar till PDF. (Ordförande förbereder nästa mötes dagordning med stöd av protokollet och lägger upp dagordning och protokoll i Dropbo samt skickar dessa till hela styrelsen, arbetsgrupper och revisorer.) Sekreteraren skickar PDF-protokollet via mail till ordförande och lägger upp en kopia på hemsidan. Klart senast: Ordförande skriver ut PDF-protokollet, skriver under och sign samt skickar vidare via post till justeraren. Klart senast: 6. Justeraren mottar PDF-protokollet, skriver under och sign samt skickar via post vidare till sekreteraren. Klart senast: 7. Sekreteraren mottar det påskrivna PDF-protokollet skriver under och sign själv samt arkiverar protokollet. Klart till nästa styrelsemöte. 8b Sammanfattning och avslutning (viktigaste besluten och tidpunkter) Ordförande redovisade kortfattat de viktigaste besluten och tidpunkterna, tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet kl 22:35 Ort och Datum: Skoghall Mötessekreterare: Annika Skogsman Mötesordförande: Roberto Gonzalo Justerare: Ulf Andersson