Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 8:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Moa Skyllberg Persson, tel: , e-post: moa.skyllbergpersson@oskarshamn.se Peter Wretlund (S) Ordförande Per Nygren Sekreterare Ledamöter Peter Wretlund (S), ordförande Andreas Erlandsson (S) Lena Granath (V), 2:e v ordförande Mathias J Karlsson (L) Eva-Marie Hansson (M), 1:e v ordförande Ersättare Tommy Skoog (C) Gunnar Westling (MP) Ingmar Hjalmarsson (V) Ingemar Lennartsson (KD) Lennart Hellström (M)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Dagordning Ärende Upprop Val av justerare 1. Fastställande av dagordning 2. Investeringar STEN 3. Investeringar Kommunkontoret 4. Investeringar Räddningstjänsten 5. Överföring av budgetmedel avseende transporter och servicecenter 6. Tilläggsbeslut avseende utdelning av medel ur Gösta och Karin Hedströms donation Ramar och riktlinjer inför löneöversyn Slutredovisning löneöversyn Personalchefen informerar Kommundirektören informerar ESF-projekt - IKO - Integration, Kompetens och Organisation 12. Svar på motion nr 9/16 - Sanera den gamla soptippen i Fredriksberg 13. Remiss av Ds 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas 14. Omvärldsbevakning

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Tider för föredragande Ärenden 2. Investeringar STEN 3. Investeringar Kommunkontoret 4. Investeringar Räddningstjänsten 5. Överföring av budgetmedel avseende transporter och servicecenter 6. Tilläggsbeslut avseende utdelning av medel ur Gösta och Karin Hedströms donation Ramar och riktlinjer inför löneöversyn Slutredovisning löneöversyn Personalchefen informerar 2017 Kaffepaus 10. Kommundirektören informerar 2017 Föredragande Kommundirektör Rolf Persson Utvecklingschef Lars Ljung Förvaltningschef Eva-Carin Öhlin IT-chef Tomas Karlsson Räddningschef Morgan Olsson Ekonomichef Eva Svensson Utvecklingschef Lars Ljung Ekonomichef Eva Svensson Personalchef Eva-Carin Öhlin Personalchef Eva-Carin Öhlin Personalchef Eva-Carin Öhlin Kommundirektör Rolf Persson Tid Ca Ca

4 Ärende 2 Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: Kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Förslag investeringsbudget Strategi- och näringslivsenheten Förslag till beslut Investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan för Strategi- och näringslivsenheten gällande fastighetsrelaterade investeringar överlämnas till tekniska nämnden och övriga investeringar överlämnas till budgetberedningen. Ärendet Förslaget till investeringsbudget baseras på verksamhetsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016 i samband med beslutet av investeringsbudgeten Enligt investeringspolicyn ska alla nämnder bedöma sitt investeringsbehov. För investeringar i fastigheter har tekniska nämnden ett samordningsansvar och för IT-investeringar i samband med byggnationer samt IT-investeringar i övrigt har kommunens IT-avdelning ett samordningsansvar. Förslag till investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan för Strategi- och näringslivsenheten redovisas i bilaga och överlämnas efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott vidare till tekniska nämnden respektive IT-avdelningen för vidare behandling av de fastighetsrelaterade respektive IT-relaterade investeringar samt till budgetberedningen inför den kommande investeringsprocessen. Rolf Persson Kommundirektör Kristoffer Lundgren Ekonom Beslutsunderlag Förslag investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan Strategi- och näringslivsenheten Skickas till För åtgärd: Tekniska nämnden: fastighetsrelaterade investeringar Kommunkontoret: IT-relaterade investeringar Budgetberedningen: övriga investeringar

5 Skattefinansierat Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET ÄSKANDEN Förvaltning: Strategi- och näringslivsenheten inkl nova Intäkter (+) Datum: Kostnader (-) Uppgiftslämnare: Kristoffer Lundgren Obs: Celler där det står "0" innehåller formler! BESLUT (tkr) A S L IT Lokal / fastigh till TK Kostn. bärare Not Projektnr och namn Totalt äskat belopp Totalt äskat belopp Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Bostadsområden A Vånevik 7: Inre hamnen A Omläggning VA A Dagvattenhantering S Utveckling av mindre tätorter och landsbygd S X Ombyggnad stadshuset S Investeringspåse X Stadshuset parkering Särskilda satsningar - Bostadsområden S Gripen 20, Mejeriplan S Vånevik 7:1(skattefinansierat) S Glabo 1: Nytt resecentrum S Bussparkering, P-platser, Forumtorget m m Industriområde S Kombiterminal och industriområden etapp S Kvastmossen, ny väg Scania-fabriken Inre hamnen S Hamntorget Brädholmen S Gränder

6 S Åtgärder pumpstation (Tidigare benämning Omläggning VA) S Omläggning utloppstub (Tidigare benämning Omläggning VA) S Skeppsbrokajen S Bro Skeppsbron Badholmen S Bro Brädholmen Badholmen S Kaj inre delen Brädholmen S Kaj yttre delen Skeppsbron S Brygganläggning ny gästhamn S Soldäck utmed vägbro till Badholmen S Gångstigar Badholmen S Avfallshantering S Gator Norra strandgatan S Öv smågator S Gångstråk Norra kajen S Bomans park S Aktivitetsyta Norra kajen S Husbilsparkering S Renovering Kajer Norra 2) S Ny del skeppsbron S Gångsfartsgatan (Brädholmen m parkering) S Badplats S Jungnergatan S Parkering (mitt emot Lilla krogen) S Stadshuset parkering Gällande KF-ram Diff

7

8 Ärende 3 Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: Kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Förslag investeringsbudget Kommunkontoret Förslag till beslut Investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan för Kommunkontoret gällande fastighetsrelaterade investeringar överlämnas till tekniska nämnden och övriga investeringar överlämnas till budgetberedningen. Ärendet Förslaget till investeringsbudget baseras på verksamhetsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016 i samband med beslutet av investeringsbudgeten Enligt investeringspolicyn ska alla nämnder bedöma sitt investeringsbehov. För investeringar i fastigheter har tekniska nämnden ett samordningsansvar och för IT-investeringar i samband med byggnationer samt IT-investeringar i övrigt har kommunens IT-avdelning ett samordningsansvar. Förslag till investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan för Kommunkontoret redovisas i bilaga och överlämnas efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott vidare till tekniska nämnden respektive IT-avdelningen för vidare behandling av de fastighetsrelaterade respektive IT-relaterade investeringar samt till budgetberedningen inför den kommande investeringsprocessen. Eva-Carin Öhlin Förvaltningschef Kristoffer Lundgren Ekonom Beslutsunderlag Förslag investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan Kommunkontoret Skickas till För åtgärd: Tekniska nämnden: fastighetsrelaterade investeringar Kommunkontoret: IT-relaterade investeringar Budgetberedningen: övriga investeringar

9 Skattefinansierat Blankett 1 INVESTERINGSBUDGET ÄSKANDEN Förvaltning: Kommunkontoret Intäkter (+) Datum: Kostnader (-) Uppgiftslämnare: Kristoffer Lundgren (tkr) A S L IT Lokal / fastigh Kostn. bärare Not Projektnr och namn Avskr År Tid för färdigställande Totalt äskat belopp Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 S X Investeringspåse S X Dataskyddsförordningen S X Systemutveckling gemensamma system S X Utveckling/integration e-tjänster Summa: Gällande KF-ram Diff

10 1 (4) Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret IT-avdelningen Tomas Karlsson E-post: Tel: Datum Vår beteckning KS 2016/ Er beteckning Investeringsbudget IT , VP Kommunkontoret Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

11 Innehåll 1 Sammanfattning Kommunkontoret Investeringspåse Dataskyddsförordningen Systemutveckling gemensamma system Utveckling/integration e-tjänster (4)

12 3 (4) 1 Sammanfattning Detta dokument utgör bilaga till tjänsteutlåtande, ärende KS 2016/ och beskriver Kommunkontorets IT-äskanden inför 2018 samt VP (se även bilagor). Gemensamt för dessa investeringar är att de direkt eller indirekt är till för samtliga verksamheter. Förvaltning Beskrivning tkr 2018 tkr Område VP KNK Investeringspåse Investeringspåse KNK Dataskyddsförordningen e-förvaltning KNK Systemutveckling gemensamma system e-förvaltning KNK Utveckling/integration e-tjänster e-förvaltning total Kommunkontoret 2.1 Investeringspåse Investeringspåsen för Kommunkontoret omfattar de infrastruktursatsningar som är nödvändiga för att upprätthålla den dagliga driften, t.ex. investeringar i servar, datalagring, datakommunikation och därtill kopplade licenser. Därutöver omfattar området investering av den klienthårdvara som är avtalad inom Nätverksavgiften t.ex. i form av utbyten av PCn och läsplattor. 2.2 Dataskyddsförordningen Under 2018 träder nya Dataskyddsförordningen i kraft, blir därmed svensk lag och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen. I anslutning till detta kommer ett antal investeringar behöva göras kopplat mot befintliga system för att möta kraven, bland annat ett logghanteringssystem för att kunna samla in och analysera loggar. 2.3 Systemutveckling gemensamma system Sedan ett par år tillbaka har en stående post i investeringsäskandet varit vidareutveckling av de kommungemensamma system som Kommunkontoret har ett förvaltningsansvar för, till exempel externwebb, intranät (e-medarbetaren), ärendehanteringssystem (Public 360), Ekonomisystem, PA-system m.m. Det är en kritisk framgångfaktor är att ta hand om dessa system i en levande förvaltning och vidareutveckling över tiden, för att få ut maximal effekt av gjorda investeringar. För 2018 äskas totalt tkr.

13 4 (4) 2.4 Utveckling/integration e-tjänster En samverkan kring en gemensam e-tjänsteplattorm för sju av länets kommuner är under uppstartande, där målsättningen är en gemensam e-tjänsteplattform som ska göra det möjligt för kommunerna att bygga e-tjänster för medborgarnas olika ärenden till kommunen. Enligt plan kommer plattformen att etableras under 2017 och ett arbete med utveckling av e-tjänster samt i vissa fall integration mot bakomliggande system att utföras från 2017 och framåt. För detta arbete äskas 500 tkr. KOMMUNKONTORET IT-avdelningen Tomas Karlsson, IT-chef

14

15 Ärende 4 Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: Kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Förslag investeringsbudget Räddningstjänsten Förslag till beslut Investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan för Räddningstjänsten gällande fastighetsrelaterade investeringar överlämnas till tekniska nämnden och övriga investeringar överlämnas till budgetberedningen. Ärendet Förslaget till investeringsbudget baseras på verksamhetsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016 i samband med beslutet av investeringsbudgeten Enligt investeringspolicyn ska alla nämnder bedöma sitt investeringsbehov. För investeringar i fastigheter har tekniska nämnden ett samordningsansvar och för IT-investeringar i samband med byggnationer samt IT-investeringar i övrigt har kommunens IT-avdelning ett samordningsansvar. Förslag till investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan för Räddningstjänsten redovisas i bilaga och överlämnas efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott vidare till tekniska nämnden respektive IT-avdelningen för vidare behandling av de fastighetsrelaterade respektive IT-relaterade investeringar samt till budgetberedningen inför den kommande investeringsprocessen. Morgan Olsson Förvaltningschef Kerstin Nilsson Ekonom Beslutsunderlag Förslag investeringsbudget 2018 och verksamhetsplan Räddningstjänsten Skickas till För åtgärd: Tekniska nämnden: fastighetsrelaterade investeringar Kommunkontoret: IT-relaterade investeringar Budgetberedningen: övriga investeringar

16 OSKARSHAMNS KOMMUN Avgiftsfinansierat INVESTERINGSBUDGET ÄSKANDEN Blankett 1 Förvaltning: Räddningstjänsten Datum: Uppgiftslämnare: Morgan Olsson (tkr) A S L IT Kostn. bärare Projektnr och namn Ansvar 6 pos Verks 5 pos Avskr År Tid för färdigst ällande Totalt äskat belopp Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A Utbyte av op.mtrl 10 år A Klippverktyg 10 år 250 A Skärsläckare 10 år 500 A Motorspruta 15 år 210 A Kompressor 10 år 300 A Båt 15 år 270 A Motorspruta 10 år 210 A Släckbil 15 år Senare 2021 Summa:

17 OSKARSHAMNS KOMMUN Skattefinansierat INVESTERINGSBUDGET ÄSKANDEN Blankett 2 Förvaltning: Räddningstjänsten Intäkter (-) Datum: Kostnader (+) Uppgiftslämnare: Morgan Olsson (tkr) A S L IT Kostn. bärare Projektnr och namn Ansvar 6 pos Verks 5 pos Avskr År Tid för färdigst ällande Totalt äskat belopp S 9---Lastväxlarbil 15 år 2000 Budget 2018 S 9---RCB/TIB fordon 7 år 400 S 9---Båt och motor 15 år 400 S X IT-stöd för stab och ledning, samverkan och krisledningsförmåga 300 S Investeringspåse 10 år Budget 2019 Budget 2020 Senare 2021 Summa: Gällande KF-ram Diff

18

19 Ärende 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Eva Svensson E-post: eva,s,svensson@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Överföring av budget 2017 och VP 2018 och 2019 Förslag till beslut Budget för 2017 samt VP 2018 och 2019 avseende Skärgårdstransporter och studentresor om 574 tkr överförs från Kommunkontoret till Strategi- och näringslivsenheten Servicecenter om tkr överförs från Strategi- och näringslivsenheten till Kommunkontoret. Ärendet Bakgrund Skärgårdstransporter 22. Servicecenter tillhör organisatoriskt Strategi- och näringslivsenheten. Kommundirektören, kommunkontorets förvaltningschef och chefen för servicecenter har i samråd kommit fram till att servicecenter organisatoriskt bör placeras under Kommunkontoret. Servicecenters verksamhet är oförändrad, men den organisatoriska förändringen skulle leda till ett utökat samarbete och en effektiv verksamhet. Rolf Persson Kommundirektör Eva-Carin Öhlin Förvaltningschef kommunkontoret Beslutsunderlag Kommundirektör Förvaltningschef kommunkontoret Ekonomiavdelningen

20 Ärende 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kerstin Nilsson E-post: kerstin.c.nilsson@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Tilläggsbeslut avseende utdelning av medel ur Gösta och Karin Hedstströms donation 2016 Förslag till beslut Till en ansökan som avser resor och utflykter för pensionärsgrupper beviljas ett belopp om kr/deltagare enligt bilaga 1. Före utbetalning ska ansökan kompletteras med uppgifter om resa/utflykt, deltagare och ansvarig person. De beviljade medlen ska utnyttjas senast Ärendet Bakgrund var ärendet avseende utdelning av medel ur Gösta och Karin Hedströms donation 2016 uppe till beslut (KS 2016/ ). En av ansökningarna var mycket kortfattad och verkade avse en resa för en privatperson, varför den behandlades som en individuell resa och avslogs. Nu har de sökande lämnat ytterligare information och ansökan avser en gruppresa för äldre. Ansökan tas därför upp igen för ett tilläggsbeslut avseende utdelning av medel ur Gösta och Karin Hedströms donation Se bifogat utdelningsförslag, bilaga 1. Eva-Carin Öhlin Förvaltningschef Kerstin Nilsson Ekonom Beslutsunderlag Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen Kommunkontoret, Personalavdelningen

21 Utdelningsförslag ur Gösta och Karin Hedströms donation avseende ansökningar per Beviljas Resor och utflykter för grupper Förslag/Ändamål 27 Bussresa till Växjö med fika och middag för Döderhults gamla och handikappade Belopp

22 Anm. ej angivet Föreslaget belopp 1.100kr/deltagare

23 Ärende 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Personalavdelningen Mariette Nilsson E-post: Mariette.nilsson@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott Ramar och riktlinjer 2017 Förslag till beslut Ramar och riktlinjer inför löneöversyn 2017 antas. Ärende Oskarshamns kommuns lönepolitik grundar sig på centrala löneavtal som gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de centrala fackliga organisationerna. Oskarshamns kommun är en arbetsgivare och lönepolitiken är i grunden gemensam för hela kommunen. Den anger kommunens lönepolitiska mål och de utgångspunkter som gäller för lönesättning. Lönepolitiken är en central del av vår personalpolitik och ska bidra till att kommunens innevånare, våra uppdragsgivare är nöjda med den service vi ger. Kommunkontoret har sammanfattat ramar och riktlinjer inför löneöversynen I sammanfattningen utgår man från SKL:s mål och inriktning samt kommunens lönepolitiska mål. En analys av löneläget har genomförts och resulterar i förslag till lönepolitiska prioriteringar som stäms av utifrån avtal och de ekonomiska förutsättningarna. Finansiellt utrymme Det finansiella utrymmet är en del i den lokala lönepolitiken och fastställs av kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet. Budget för löneöversyn 2017 uppgår till miljoner. Där ingår omställningsåtgärder, höjningar av särskilda ersättningar m.m. Lönekartläggningar genomförs varje år from 2017 och vi kommer att starta upp den så fort översynen av lönerna är klara Eftersom Kommunals lönerörelse blev klart så sent finns det inte tid att göra lönekartläggningen på 2016 års löner. Eventuella åtgärder kommer att finansieras av 2018 års medel för löneökningar. Eva-Carin Öhlin Personalchef Mariette Nilsson HR-specialist Beslutsunderlag - Ramar och riktlinjer 2017

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Personalavdelningen Mariette Nilsson E-post: Mariette.nilsson@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott Ramar och riktlinjer 2017 Inledning Oskarshamns kommuns lönepolitik grundar sig på centrala löneavtal som gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de centrala fackliga organisationerna. Oskarshamns kommun är en arbetsgivare, och lönepolitiken är i grunden gemensam för hela kommunen. Den anger kommunens lönepolitiska mål och de utgångspunkter som gäller för lönesättning. Lönepolitiken är en central del av vår personalpolitik och ska bidra till att kommunens invånare, våra uppdragsgivare är nöjda med den service vi ger. Övergripande utgångspunkter för Sveriges Kommuner och Landsting Utmaningarna är många för att kunna fortsätta och utveckla den svenska välfärden. Avtalen för SKL:s medlemmar omfattar flest medarbetare på svensk arbetsmarknad. Det är en mängd olika verksamheter, ett stort antal fackliga organisationer och drygt 1 miljon anställda inom olika yrkesgrupper som omfattas. Det ställer särskilda krav på avtalen. Bland annat behöver avtalen ha en så liknande grund som möjligt för att kunna tillämpas oavsett medarbetarnas fackliga tillhörighet eller arbetsuppgifter, samtidigt som de ska ge utrymme för flexibilitet och möjligheter till anpassning till förutsättningarna hos respektive arbetsgivare. Kollektivavtalen har stor ekonomisk inverkan, inte bara på ekonomin i sektorn, utan på hela samhällsekonomin. Stora demografiska förändringar leder till en kraftig ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Det innebär också ökade utmaningar vad gäller att klara kompetensförsörjningen. Medlemmar i SKL ska vara attraktiva arbetsgivare samtidigt som välfärdens resurser är begränsade. För att klara att ytterligare vässa välfärden och de utmaningar som finns krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Arbetsgivarena vidtar redan olika åtgärder. En sådan åtgärd är effektivisering av arbetsorganisation och arbetsinnehåll, t.ex. vad gäller möjligheter att fördela arbetsuppgifter, både mer kvalificerade och enklare uppgifter. Omfördelningen av arbettsuppgifter kan dels leda till att tid frigörs för arbetstagare så att mer tid kan läggas på det respektive arbetstagare har kvalifikationer för, dels kan en sådan utveckling möjliggöra att arbetstillfällen skapas för de som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utvecklingen påverkar på flera sätt behovet av att se över om bestämmelserna i avtalet är anpassade för att klara de nya krav som ställs på verksamheterna. De ekonomiska förutsättningarna varierar dock betydligt mellan olika kommuner och landsting. Detta innebär att förutsättningarna för lönebildningen varierar. SKL:s bud i avtalsrörelsen 2017 Förutsättningarna ovan präglar de utgångspunkter som finns för SKL:s mål och inriktning gällande förhandlingarna Arbetsmarknadens parters frihet att teckna kollektivavtal om löner och villkor innebär samtidigt att parterna ansvarar för att åstadkomma en väl fungerande lönebildning på svensk arbetsmarknad. Det innebär att parterna förutsätts ta hänsyn till de samhällsekonomiska ramarna, varvid den internationellt konkurrensutsatta delen av industrin har en normerande roll.

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning KS 2016/ Övriga delar av arbetsmarknaden, inklusive den kommunala sektorn, måste förhålla sig till dessa ekonomiska realiteter. De centrala överenskommelserna i avtalsrörelsen år 2017 ska utformas så: Att medlemmarnas ekonomiska ramar, liksom de samhällsekonomiska förutsättningarna, beaktas i samtliga förhandlingsfrågor. Att överenskommelser bidrar till ökad måluppfyllelse i verksamheterna. Att den lokala lönebildningen kan vidareutvecklas hos medlemmarna. Att arbetsgivaren kan hantera allt fler arbetsgivarpolitiska frågor utifrån sina behov och förutsättningar. Att lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare har också visat sig underlätta arbetet med att belöna prestation även inom kvinnodominerade yrkesgrupper, och kvinnors prestationer synliggörs också bättre med denna modell för lönesättning. Därför är fortsatta steg för att tillämpa och utveckla denna modell viktig även ur ett jämställdhetsperspektiv. Att eftersträva avtal utan angivna nivåer för löneökningar, vilket ger ett ökat utrymme för lokal lönebildning. Med ökade krav i verksamheterna blir ett väl fungerande arbetsmiljöarbete allt viktigare. Arbetsplatsträffens betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete behövs belysas ytterligare. De allmänna anställningsvillkoren ska stödja verksamhetsutvecklingen och bidra till att arbetsgivaren kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Med bakgrund av detta så behövs en anpassning ske av vissa bestämmelser i avtalet kopplat till arbetstid och ersättningar. Dessa bestämmelser överensstämmer inte i alla avseende med ett modernt arbetsliv och ökade krav på tillgänglighet. Det behövs även ägnas uppmärksamhet åt att avtalets villkor stödjer en jämställd tillämpning och int i något avseende kan leda till diskriminering.

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning KS 2016/ AVTAL KOMMUNAL HÖK 12 LÄRARNAS SAMVERKANS- RÅD HÖK12 VISION SSR LEDARNA HÖK12 VÅRDFÖR BUNDET LSR HÖK 11 AKADEMIKER ALLIANSEN HÖKT Avtalstid Ny avtalsrör om inte avtalet förlängs , tillsvidare 2017 Löneöversyn Underskötersk esatsning 180 kr extra utöver märket. Ingen angiven löneökningsnivå Ingen angiven löneöknings -nivå Ingen angiven löneökningsnivå Ingen angiven löneökningsnivå Övrigt Viktig fråga är rätten till heltid i detta avtal Möjlighet att genom lokalt kollektivavtal göra avsteg från bilaga M om annan arbetstidsförläggning Avtalet har förlängts med 1 år Sägs inte avtalet upp 3 mån innan så förlängs det med ytterligare 1 år Kan sägas upp med ömsesidig uppsägningstid om fem månader och med verkan från den 1 april varje år. Lönepolitiska mål Kommunens lönepolitik ska motverka diskrimineringsgrunder: kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att kommunens samlade resultat förbättras medverka till förbättring och utveckling av verksamheten upplevas som rättvis, både när det gäller bedömning av arbetsinnehåll och arbetsinsats medverka till att kommunen på kort och lång sikt kan behålla, utveckla och rekrytera de medarbetare som verksamheterna kräver. Lönesättningen ska grundas på: arbetets innehåll och svårighetsgrad utbildnings/kompetenskrav, fortbildning och erfarenhet marknadssituationen individuell prestation Chefens ansvar för lönesättning Medarbetaren har rätt till ett årligt lönesamtal och minst ett medarbetarsamtal. Det ska vara tydligt

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 4 Datum Vår beteckning KS 2016/ vem som ansvarar för lönesättning. Den som ansvarar för lönesättningen ska också vara den som informerar sina medarbetare personligen om den nya lönen. Det är viktigt att chefen förklarar att lönesamtalet inte är en regelrätt förhandling utan utgör en grund för översynen av lönen. Syftet med lönesamtalet är att chef och medarbetare gemensamt ska gå igenom och bedöma medarbetarens insats. Det är viktigt att medarbetarens egen bedömning av arbetsresultatet får komma fram i samtalet och att chef och medarbetare tillsammans reflekterar över det. Chefens återkoppling är en viktig del i samtalet. Medarbetarsamtalet är ett annat, framåtblickande samtal. Medarbetarsamtalet ligger till grund för lönesamtalet. Medarbetarsamtalet handlar bl a om vad arbetet går ut på och vad som är ett bra arbetsresultat. Det optimala är att medarbetar- och lönesamtalen hålls isär men om de ska föras vid samma tillfälle är det viktigt att chefen gör det tydligt vad som är det ena och det andra. Lönesättningen ska kännetecknas av att vara konsekvent, tydlig och långsiktig. För att kunna påverka sin löneutveckling ska varje medarbetare känna till och vara medveten om vilka krav som arbetet ställer och vilket arbetsresultat som förväntas. Det innebär att chefen ska klargöra vilka kriterier och bedömningar som ligger till grund för lönesättningen. Sambandet mellan löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter och arbetsresultat ska vara tydligt. Arbetskraven och förväntningar på uppnått resultat ska vara kända för den enskilde medarbetaren. Vad innebär individuell lön för medarbetaren? Kommunens medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin egen lön. Förutsättningarna för löneökning avgörs bäst utifrån den enskilda verksamhetens behov och i samtal mellan medarbetaren och chefen. Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, arbetsresultat och lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. Kopplingen mellan arbetsresultat och löneutveckling ska vara tydlig. Finansiellt utrymme 2017 Det finansiella utrymmet är en del i den lokala lönepolitiken och fastställs av kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet. Budget för löneöversyn 2017 uppgår till miljoner. Där ingår omställningsåtgärder, höjningar av särskilda ersättningar m.m. Lönekartläggningar genomförs varje år from 2017 och vi kommer att starta upp den så fort översynen av lönerna är klara Eftersom Kommunals lönerörelse blev klart så sent finns det inte tid att göra lönekartläggningen på 2016 års löner. Eventuella åtgärder kommer att finansieras av 2018 års medel för löneökningar. Lönepolitiska prioriteringar 2017 Inriktningen av årets löneöversyn är att lokal lönebildning ska få genomslag för att möjliggöra en positiv verksamhetsutveckling. I det arbetet är individuell och differentierad lönesättning ett viktigt led som ska bidra till en ökad måluppfyllelse och ökad lönespridning. Inför löneöversynen genomförs analyser av vilket behov av löneökningar som finns. Respektive förvaltningschef ansvarar för att behov av prioriteringar diskuteras och tas fram med ledningsgruppen på förvaltningen. Med utgångspunkt från resultatet av analysen görs en samlad bedömning av behoven och vilka prioriteringar som behöver göras. Verksamhetsledningen diskuterar behoven av löneökningar och gör gemensamt förslag till lönepolitiska prioriteringar. Prioriteringar görs för att tillgodose behov av nyrekryteringar och att kunna behålla personal, stärka måluppfyllelse, uppnå önskvärda lönerelationer (inom och mellan grupper), förändra lönerelationer, belöna individuella prestationer, mm.

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 5 Datum Vår beteckning KS 2016/ Prioriteringen kan dels ske genom att särskilda medel tillförs utöver vad de centrala löneavtalen förespeglar och genom prioritering inom gruppen. Prioriteringen innebär ingen individgaranti. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om den lönepolitiska inriktningen och vilka prioriteringar som det finns utrymme för. Prioriteringar i årets översyn: Pedagogisk personal Ledningspersonal Handläggare specialist Sociala specialister Tekniska specialister Kockar Anläggningsarbetare Kända omställningskostnader Tidplan Tidplanen gäller för närvarande inte Kommunal då avtalet inte är klart ännu. Uppstart överläggningar med resp. facklig organisation v 3-6 Lönesamtal klara 28 februari Underlag ut till verksamheten v 8 Underlag in från verksamheterna v 12 Slutöverläggningar med resp. facklig organisation v Utbetalning övriga kollektivavtal april Utbetalning Kommunals kollektivavtal sannolikt maj Eva-Carin Öhlin Personalchef Mariette Nilsson HR-specialist

29 Ärende 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Personalavdelningen Mariette Nilsson E-post: mariette.nilsson@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Slutredovisning löneöversyn 2017 Förslag till beslut Att slutredovisning av 2016 års löneöversyn godkännes. Ärendet Slutredovisning av 2016 års löneöversyn Bakgrund Uppföljning och analys av 2016 Personalavdelningen gjorde efter 2016 års översyn en noggrann analys av löneläget jämfört med länets övriga kommuner. Förvaltningscheferna gjorde en analys av behoven i respektive verksamhet. Efter denna analys gjorde verksamhetsledningen en granskning av underlag och förslagen till prioriteringar. I översynen av löner ingår endast tillsvidareanställda. Ekonomiska förutsättningar och utfall Den totala budgeten för åtgärder gällande löner, särskilda ersättningar och särskild avtalspension var på kr och av dessa har det använts mkr för 2016 år. Fördelat enligt nedan: Förvaltningarna har tillförts medel motsvarande löneökningar med 3,81 % för kommunals avtalsområde och för lärarorganisationerna mellan 4,3-4,7%. För övriga organisationer ligger det på 1,7%-4,5%. Särskilda avtalspensioner (SAP) har generat en kostnad på kr som belastar budget för löneöversyn. Andra omställningsåtgärder kr. Resultat av 2016 års översyn Det tecknades ett treårigt avtal med Kommunal som en riktad undersköterskesatsning och en tydlig karriärprägling. I avtalet finns det även en partsgemensam plan för att fler ska arbeta heltid. När vi jämför med länets kommuner och ser man att vi förbättrat löneläget i kommunen. Vi har medvetet fortsatt att satsa för att få en lönebild som göra att vi på kort och lång sikt ska kunna behålla, utveckla och rekrytera de medarbetar som verksamheterna kräver. Prioriteringar Inför 2016 års lönerevision var nedanstående prioriteringar fortfarande aktuella. mer individuell och differentierad lön könsneutral lönesättning ökad lönespridning ökat behov av att premiering av goda insatser ökad kunskap om lönebildning hos både arbetsgivare, fackliga representanter och politiker.

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tillsvidareanställd personal inkl lönetillägg och lärarlönelyftet från Medellöner Socialsekreterare Sjuksköterskor Distriktssköterskor Rektorer Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare Undersköterskor Lokalvårdare Brandmän Enhetschef ÄO OF Lönespridning 2016 Lägsta Högsta Brandman Lokalvårdare Undersköterskor Gymnasielärare Grundskollärare Förskollärare, fritidspedagog Rektorer Förskolechef Distriktssköterskor Sjuksköterskor Socialsekreterare Enhetschefer ÄO OF Eva-Carin Öhlin Personalchef Mariette Nilsson HR-Specialist Beslutsunderlag Skickas till För kännedom:

31 Ärende 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2017/ Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Per Nygren E-post: per.nygren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Personalchefen informerar 2017 Förslag till beslut Informationen noteras som mottagen Ärendet Personalchefen informerar om aktuella frågor och aktiviteter. Per Nygren Kommunsekreterare Beslutsunderlag

32 Ärende 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2017/ Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Per Nygren E-post: per.nygren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Kommundirektören informerar 2017 Förslag till beslut Informationen noteras som mottagen Ärendet Kommundirektör Rolf Persson informerar om aktuella aktiviteter och frågor för kommunen. Rolf Persson Kommundirektör Per Nygren Kommunsekreterare Beslutsunderlag

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Per Nygren E-post: per.nygren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen ESF-projekt - IKO - Integration, Kompetens och Organisation Förslag till beslut Oskarshamns kommun svarar nej på inbjudan, och avstår således från att delta i projektet. Ärendet Regionförbundet i Kalmar län har bjudit in kommunerna i länet att ingå i projektet Integration, Kompetens och Organisation (IKO). IKO handlar om kompetenshöjande insatser för offentliga och ideella aktörer som bidrar till ett mer framgångsrikt integrationsarbete i Kalmar län. Visionen är att bidra till ett inkluderande Kalmar län och positiv demografisk utveckling. Syftet är att åstadkomma ökad kunskap, samverkan och nätverk inom länet metodutveckla för kompetens och organisation. Projektet omsluter 11 miljoner under 3 år. Av dessa svarar ESF-stödet för 47 % och kommuner och offentliga aktörer för övriga 53 %. Budgeten, i ansökan, utgår från en medfinansiering motsvarande ca kr/aktör/år. Ett förslag till modell för medfinansiering som tillgodoser skillnader i kommunstorlek har tagits fram. Regionförbundet vill ha en återkoppling och intresseanmälan senast den 13 januari enligt följande: 1. Återkoppling på innehåll, format och struktur: Synpunkter - vad tycker ni är bra, vad saknas, vad har vi glömt? Vad är viktigt att vi tänker på? 2. Intresseanmälan: Är detta något ni vill gå vidare med i er kommun? Rolf Persson Kommundirektör Per Nygren Kommunsekreterare Beslutsunderlag

34 BILAGA 1 Vi blir fler - INTEGRATION, KOMPETENS, ORGANISATION (IKO) FÖRSLAG till INNEHÅLL PER DEN Ram för projektet Kalmar Läns Integrationsstrategi är framtagen inom ramen för Integrationsrådet, som består av sammanlagt nästan 30 aktörer i Kalmar län. Till Integrationsstrategin är kopplad en handlingsplan med insatsområden: Arbete och kompetens Hälsa Språk Bostad Social sammanhållning För att nå målen i strategi och handlingsplan behöver alla aktörer hjälpas åt. ESF ansökan IKO Vi bli fler bidrar med insatser kring kompetensutveckling, utveckling av nya metoder, erfarenhetsutbyte och processstöd. IKOs utbildningsinsatser tar primärt utgångspunkt i de med rött markerade insatsområden. Detta för att säkerställa såväl förankring i redan framtagna behov och att IKO inte kör i ett eget spår utan hänger väl samman med länets samlande integrationsarbete. Utformning av IKO-insatserna Nyckelord: Kompetensutveckling och organisationsutveckling går hand i hand, flexibilitet i organiseringen av insatserna, hög kvalitet, forskningsbaserat, interaktivt, involverande, tydligt kopplat till vardagens utmaningar, uppgifter och med processtöd för bättre implementering och förändring i personalens/verksamheternas sätt att jobba. Utbildningarna organiseras så att de kan: Målgruppanpassas till olika nivån och yrkesroller (politiker, chefer, handledare, lärare, frivilliga inom ideell verksamhet) Ta hänsyn till geografi Fungera flexibelt och tillgodoser den idella sektors behov Te.x. kan utbildningarna hållas som länsgemensamma kursdagar (i nord och syd) med deltagare från olika kommuner för att säkerställa erfarenhetsutbyte och/eller i respektive kommuner till utvalda/relevanta målgrupper inom vissa verksamheter tx. all personal som jobbar med ensamkommande barn i xx kommun och/eller som webbutbildningar. 1

35 Efter första året görs utvärdering och behovsinventering inför fördjupningsutbildningarna 2018 enligt modellen: Att utbilda utbildare (Landstingets modell). Kompetensutveckling organiserat i olika tematiska spår 2017: En, två eller tre uppstartskonferenser med övergripande teman: Målgrupp: Alla aktörer (28) som är med i Integrationsrådet både anställda och idella Uppstart övergripande tema: Integrationsinsatsen i Kalmar Län nu och i framtiden (INTEGRATION 2.0): Nyaste forskning om integration och migration, demografi och socioekonomi Vassaste metoderna för bra integration Experter/ inspiratörer som kan bidra och inspirera Kalmar Läns integrationsstrategi och integrationsarbete Förmidag: Experter om integration - samhällsperspektiv Eftermiddag: Processarbete i tematiska workshops med inspiratörer/processledare inkl erfarenhetsutbyte och fokus på kompetens- och organisationsutveckling Syfte: Vart vill vi med Kalmar Län i integrationsperspektiv framåtriktad Not: Denna konferens kan vara en heldag i Integrationsrådets regi och ingå som en del av processarbetet i samband med RUS. Arbetsplatsträff erbjudas med processledare om så önskas, som kan konkretisera behoven ytterligare inför insatser 17/18 i EKO (primärt inriktad på chefsnivå och politiken) Tema 1: Mångfald på riktigt - bäst på bemötande - kulturmötet som plattform för utveckling i organisationen Hur blir jag proffs på kulturmötet i min yrkesroll interkulturell kompetens i praktiken Mångfald på riktigt från ideal till konkret värdegrundsarbete i vardagen Förmidag: Experter om interkulturell kompetens, och förändringsarbete med mångfald Eftermiddag: Processarbete i tematiska workshops med inspiratörer/processledare inkl erfarenhetsutbyte Syfte: Kunskap om interkulturell kompetens och hur man sätter igång värdegrunds/förändringsarbete kring mångfald i organisationen. Arbetsplatsträff kan bokas efterår med processledare som hjälper till att konkretisera behoven ännu mer inför insatser 17/18 i EKO, eller sätta igång värdegrundsarbete om så önskas Tema 2: Ett trivsamt liv med mångfald i Kalmar Län Vilka utmaningar och möjligheter finns det när man är barn/ung och vuxen och befinner sig i ett kulturmöte?

36 Skola och fritid kulturkrock eller lyckad integration? Kulturmötet på arbetsplatsen och i fritidslivet När värderingar möts jämställdhet, heder, social kontroll, hbqt-frågor Psykisk hälsa och ohälsa ett långsiktigt perspektiv Förmiddag: Experter om dem olika teman Eftermiddag: Processarbete i tematiska workshops med inspiratörer/processledare inkl erfarenhetsutbyte Arbetsplatsträff kan bokas efteråt med processledare som hjälper till att konkretisera behoven ännu mer inför insatser 17/18 i EKO, eller sätta igång värdegrundsarbete 2017, höst: Grundutbildningar Innehåll tas fram, spikas och upphandlas - efter vårens konferenser. Målgrupper och antal dagar efter behov (1, 2 eller 3 dagar). Här förslag på 4 spår ordnat efter tema och målgrupp. SPÅR TEMA 1 Interkulturell kompetens för ett bra bemötande, kommunikation och konflikthantering (dialog, våldsförebyggande och lågaffektivt bemötande) 2 Jämställdhet i kulturmötet hur hanteras dilemman kring kropp, kön och hälsa 3 Trivsam fritid med mångfald (innehåller axplock av ovannämnda utbildningar) och/eller fokus på att förebygga extremism och hantera hedersrelaterade frågor och dilemman 4 Att leda och jobba i mångfald och förändring: a. Ledarskap för bättre integration - att starta förändringsarbete för mera mångfald. b. Interkulturell kompetens i den professionella yrkesrollen MÅLGRUPP Personal som jobbar med ensamkommande barn Skol/fritidspersonal Idrottsföreningar Skola och landstingspersonal (lärare, fritidspersonal, kuratorer, skolsjuksöterskor, rådgivningspersonal/bup etc) Idellea/fritidsförvaltningar/skolpersonal/pedagogisk personal a. Chefer inom integrationsområdet båda offentliga och idellla b. Socialförvaltning/arbetsmarknadsenheter (evt. Kopplas till att leda i mångfald och förändring)

37 Vår och höst: Fördjupningsutbildningar Samma teman och modell som ovan, fast upp till 7 dagar och där deltagarna får en förändrings-agentroll i organisationen ( budbärare eller utbilda utbildare) som kan kopplas med processtöd för förändringsarbete. Höst 2018: Temadag(ar) för alla (storkonferenser) och pilotprojekt för bättre samverkan mellan myndigheter Syfte: Dela kunskap och erfarenheter Utveckla nya metoder T.ex. SSP-samarbete för bättre integration förebygga extremism, hantera hedersrelaterade barriärer för trivsel (skola, socialtjänst, polis) EDU CAMP för lärare kulturmöten och mångfald i skolan - båda i undervisningen och utan för undervisningen (föräldrarsamarbete) Frivillighetskonferens tillsammans för bättre integration fokus på facilitering av och i ideellt arbete med mera mångfald Senhöst/vårvinter 2018/2019 Avslutande konferens: Sprida resultat och lärdomar och skissa på vägen fram: Vart vill vi med integrationen i Kalmar Län? Tillsammans med Integrationsrådet koppla tillbaka till våren 2017 Dessutom... Mobila och flexibla erbjudanden om kompetensutveckling för att skräddarsy insatserna 1. Pott till små utbildningsinsatser/dialogprocesser för bättre samverkan. En grupp, förening eller myndighet kan söka små belopp till en mindre utbildningsinsats, samt kostnader. Processtödare deltar. Administreras av IKO, enkel utvärdering, löpande behandling av ansökan tex. en gång per månad. Kriterier tx. Minst tre samverkansparter, varav en ska vara idell Ska ha utbildningssyfte inom ett av IKOs tematiska spår (se schemat ovan) Ska adressera båda nyanlända och gammalsvenskar och innehålla en dialogdel. Tx. en föreläsning om hedersrelaterade frågor. Ansökare är en idrottsförening tillsammans med utbildningsförvaltningens skolkuratorer och Rädda Barnen.. 2. Mobil mångfalds/intergrations-föreläsare och processtödjare Vi upphandlar ett antal små föredrag inom IKOs tematiska spår (se ovan) som aktörerna kan boka till arbetsplatsträff. Vi erbjuder ett paket med eller utan en processtödare som kan leda ett samtal om hur man implementerar kunskapen/verktygen i verksamheten. Man kan ansöka löpande. (2017/2018).

38 D-nr xxxxx Primärkommunala nämnden ESF-PROJEKTET EKO STATUS OCH FÖRSLAG PER DEN Vi blir fler - Integration genom ny kompetens och utveckling av organisation och samverkan. (IKO) Bakgrund Regionförbundet ansvarar för ESF-projektet EKO, som beviljades våren Projektet har till syfte att genomföra kompetenshöjande och organisations- till ett mer utvecklande insatser för offentliga och ideella aktörer som ska bidra framgångsrikt integrationsarbete i Kalmar län. Ansökan och förslagen till insatser i densamma, bygger på arbetet i Kalmar Läns Integrationsråd, Integrationsstrategin och tillhörande handlingsplan. I september 2016 påbörjades planerings- och mobiliseringsfasen med syfte att ytterligare förtydliga, uppdatera och konkretisera det första projektutkastet i linje med de behov som lyssnats in hos aktörerna. Alla kommuner har fått erbjudande om ett möte och många olika verksamhetsnätverk i länet har besökts. ( power point bilaga 3) En avstämningsrapport (ansökan) om en genomförandefas ( ) ska skickas in till ESF för godkännande senast i februari I december, i år, har följande behov och inriktning av projektet utkristalliserats i länet. Visionen är att: Bidra till ett inkluderande Kalmar län med en positiv demografisk utveckling genom ett mer framgångsrikt integrationsarbete. Syftet är att: Skapa ökad kunskap och nätverk inom länet genom att utveckla organisationen och kompetensen inom offentlig och ideell sektor. Målgruppen är: både strategisk och operativ nivå i kommuner, landsting, statliga myndigheter och ideell sektor Målen är delvis justerade efter vad som framkommit i mobiliseringsfasen;

39 Att fokusera på kompetensutveckling av deltagare som jobbar med barn och unga inom områdena hälsa, skola och fritid med ett inkluderat jämställdhetsperspektiv, likabehandlings- och tillgänglighetsperspektiv. Att tillgodose möjligheter till utbyte av erfarenhet och kompetens inom och mellan yrkesgrupper i samband med utbildningarna. Att öka och utveckla nya metoder och strukturer för fortsatt ökad samverkan för integration genom skräddarsydda och mobila insatser samt genom processtöd Att tillgodose båda strategiskt nivå, ledningsnivå och operativt nivå (Skiss över tematiskt innehåll samt organisering av insatserna i bilaga 1.) Projektets organisation För att integrationsarbetet ska kunna verka i ordinarie strukturer så styrs projektet under mobiliseringsfasen via länets integrationsråd där beredningsgruppen fungerar som ledningsgrupp. Inför genomförandefasen kommer organisationen av projektet ses över. (se förslag i bilaga 3) Finansiering Projektet omsluter 11 miljoner under 3 år. Av dessa svarar ESF-stödet för 47 % och kommuner och offentliga aktörer för övriga 53 %. Budgeten, i ansökan, utgår från en medfinansiering motsvarande ca kr/aktör/år. Regionförbundet har ( ) garanterat en medfinansiering av projektet för att möjliggöra för deltagande aktörer att under mobiliseringsfasen hitta en bra fördelning av de medel som krävs för att genomföra projektet. Mobiliseringsfasen pekar på vikten av att hitta en modell för medfinansiering som tillgodoser skillnader i kommunstorlek och förslaget blir en grundfinansiering på 2 prisbasbelopp/aktör/år, samt ytterligare 2 kronor/ kommuninvånare/ år för kommunerna. Projektet pågår i 3 år. (Se förslag till finansieringsmodell i bilaga 2.) Utöver medfinansiering i kontanta medel kommer deltagande aktörer att medfinansiera projektet med nedlagd arbetstid för både ledningen för projektet i form av kontaktpersoner samt deltagare i utbildningarna. Tidsplan justerat VECKA DATUM HANDLING KOMMENTAR v / Utskick med deadline 13/ för

40 återkoppling på innehåll och finansieringsmodell. V 2 13/12017 Deadline för återkoppling från aktörer på innehåll, format, struktur och finansieringsmodell V 3 18/1 Möte i projektets ledningsgrupp, färdigställning av projektinnehåll, struktur och beslut. V /1 Möte i Regionförbundets styrelse. Möjlighet till större justeringar i innehåll och struktur Justerat förslag skickas till aktörer V 5 2/2 Kommunchefssammanträde Möjlighet till mindre justeringar i innehåll och struktur fram V 6 10/2 Medfinansieringsintyg och samarbetsavtal ska vara RFKL tillhanda uppskov kan begäras om nödvändigt V 7 16/2 17/2 Regionförbundets styrelse sammanträder Skickas till ESF avvakter evt. politiske beslut i vissa kommuner V 9 1/3 Genomförandefas påbörjas V. 14 /4 Uppstartskonferens INTEGRATION 2.0 i KALMAR LÄN nu och i framtiden Handläggare Mette Lindgren-Helde

41 Ärende 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2016/ Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Per Nygren E-post: per.nygren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Svar på motion nr 9/16 - Sanera den gamla soptippen i Fredriksberg Förslag till beslut Motion nr 9/16 avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Ärendet I motion nr 9/16 föreslår Mathias J Karlsson (L) att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att sanera den gamla soptippen Fredriksberg för att sedan bygga bostäder på marken. Behovet av bostäder är stort och nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på. Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och Därefter 200 miljoner kronor per år. Naturvårdsverket beviljar stöd löpande. I motionen framhålls också att det, i samband med saneringen av hamnen, känns extra viktigt att ta tag i de områden som direkt kan ge en fortsatt förorening av hamnen. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Genom beslut , 155, föreslår samhällsbyggnadsnämnden att motionen avslås, eftersom området vid Fredriksbergs deponi inte är möjligt att bebygga med bostäder. Rolf Persson Kommundirektör Per Nygren Kommunsekreterare Beslutsunderlag