Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2

3 MUNKEDALS KOMMUN Kommunfullmäktige Mandattid: ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Åsa Karlsson Raimo Norrgran Kettil Rolf Berg Vivianne Isaksson Maria Sundell Karl-Johan Hansen Said Lundin Pia Hässlebräcke Caritha Jacobsson, 1:e vice ordf Inger Andersson Per-Arne Brink Tony Larsson Inger Orsbeck Olle Strömberg Liza Kettil Håkan Bergqvist Jenny Jansson CENTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Mona Petri Barbro Gustavsson Christer Nilsson, Ordförande Ulf Johansson Marklund Jan Petersson Mona Nilsson Lars Hansson Bengt Ryrmalm Jörgen Andersson Lars-Göran Sunesson, 2:e vice ordf Helena Hansson MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Ann-Sofie Alm Rolf Henriksson Alf Sifversson Alf Olsson Joakim Jansson Kerstin Andersson Sebastian Andersson Bertil Schewenius Christer Börjesson Lisbeth Sifversson Gert Aldegren 12420

4 KRISTDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Olle Olsson Olle Eriksson Rolf Jacobsson Clarence Holgersson Nina Andersson KOMMUNAL SAMVERKAN MED FOLKET I FOCUS Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Mikael Karlsson Jeanette Karlsson Stefano De Santis MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Hans-Joakim Isenheim Anna-Carin Herdebrant 2. Elisabeth Gahnström FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Gunilla Segelod Karin Blomstrand Björn Jacobsson VÄNSTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Kerstin Wallsby Tiina Karlsson Ove Göransson Björn Regnér SVERIGEDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Heikki Klaavuniemi

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE Fullmäktig / ersättare Tid: Torsdagen den 27 oktober 2011 kl Plats: Föregående mötes justeringspersoner: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Jenny Jansson (s) och Sebastian Andersson (m) Justering (förslag): Tisdagen den 1 november kl Ordförande: Sekreterare: Christer Nilsson (c) Markus Hurtig Om någon saknar handling eller önskar ytterligare information, kontakta administrativa avdelningen telefon Ledamot med förhinder att tjänstgöra ansvarar för att ersättare kallas. Ärenden Nr 1 Delårsbokslut januari-augusti för Munkedals kommun Dnr KS Revidering av stadgar för Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården Dnr KS Begäran om godkännande av förvärv av fastigheten Krokstad-Hede 1:108 från Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Dinglegården och Sörbygården Dnr KS Utlåning till Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården Dnr KS Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter avrapportering Dnr KS Svar på motion från Hans-Joakim Isenheim (mp) om granskning av upphandlingsförfarandet för Önnebacka förskola, utbyggnad av Möe och ombyggnad av allégårdens kök Dnr KS sida Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (sd) om parkeringsplatser i centrum Dnr KS MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

6 KOMMUNSTYRELSEN 8 Revidering av reglemente för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS Anmälan av nya motioner Val till kommunala förtroendeuppdrag - avsägelse Statistikrapport över ej verkställda biståndsbeslut 12 Avrapportering från fullmäktiges beredningar (ges som muntlig information)

7 7

8 TJÄNSTESKRIVELSE 8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Delårsrapport januari- augusti Dnr Kommunens årsprognos Helårsprognosen för 2011 pekar på ett positivt resultat påå 4,4 mnkr (april 4,2 mnkr). Resultatet är 2,1 mnkr bättree än det budgeterade och något bättre än aprilprognosen. Kommunen ser ut att klara av det lagstadgade balanskravet, att intäkterna skalll överstiga kostnaderna. Enligt prognosen så s är det Välfärdssektorn med området Stöd som står för nästan hela det negativa prognostiserade resultatet med -4,0 mnkr, vilket till stor del beror på ökade kostnader när det gäller försörjningsstöd samt barn- och ungdomsvård. Även Kommunfullmäktige genererar ett negativt prognostiserat resultat på -0,3 mnkr. Årsprognosens resultat avviker mot budget med 2,1 mnkrr vilket beror främst på nedanstående faktorer: * Skatteintäkter 2,0 mnkr * Försäljning mark 0,6 mnkr * Arbetsgivaravgifter 2,2 mnkr * Ränteintäkter 1,1 mnkr * Övriga poster 0,2 mnkr * Underskott Sektorn för Välfärd -4,0 mnkr Summa avvikelser 2,1 mnkr Nedanstående tabell redovisar årsprognosen och de avvikelser från budget som nämnderna rapporterar för helåret Resultaträkning (mnkr) Prognos Nämnd/Verksamhet 2011 Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,4 Kommunstyrelsen Varav - Tillväxtenheten -39,4 - Sektorn för välfärd -409,5 - Sektorn för samhällsbyggnad -4,9 - Sektorn för verksamhetsstöd -28,3 Miljö- och byggnämnden -2,5 Summa nämndverksamhet -487,0 VA-kollektivet 0,4 Renhållning 0,1 Summa Kollektiven -486,5 Gemensamma kostnader och intäkter 11,4 Verksamhetens nettokostnader -475,1 Skatteintäkter 365,7 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 118,6 Budget B ,1-40,0-405,5-5,3-28,7-2,6-484,2 0,0 0,0-484,2 10,2-474,0 363,7 118,6 Avvikelsee Bokslut , 3-1,6 0, 6-28,0-4, 0-404,9 0, 4-4,6 0, 4-27,5 0, 1-2,1-2, 8-468,3 0, 4 0,1 0, 1 0,1-2, 3-468,5 1, 2-17,0-1, 1-451,5 2, 0 359,9 0, 0 119, MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 2 9 Finansiella intäkter 1,3 0,2 1,1 2,2 Finansiella kostnader -6,1-6,2 0,1-11,0 Summa Skatter och finansnetto 479,5 476,3 3,2 470,5 Extraordinära kostnader Årets resultat 4,4 2,3 2,1 19,0 Koncernen Munkedals kommun Förutom den kommunala verksamheten omfattas koncernen av nedanstående bolag. En förändring jämfört med föregående år är att rekommendationer ifrån Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) medger att bolag som kommunen endast har ett litet innehav i eller som har en liten omsättning inte skall tas med i koncernredovisningen. I redovisningen för Munkedals kommunkoncern ingår alla företag förutom Kooperativa hyresrättsföreningen Sörby- Dinglegården, då varken omsättningen eller kommunens inflytande är tillräckligt stort. Koncernbolag Munkedals Bostäder AB (Munkbo AB) Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Dingle Industrilokaler AB (Dilab) Bolaget ägs till 51 % av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Rapporter från koncernbolagen finns att tillgå på ekonomiavdelningen. Uppdragsföretag Rambo AB Bolaget ägs till 20,6 % av Munkedals kommun. Det är en regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän som är samägt av Munkedals kommun, Lysekils kommun, Tanums kommun och Sotenäs kommun. Verksamheten omfattar omhändertagande, transport och/eller behandling av avfall. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Bolaget ägs till 40 % av Munkedals kommun. Resterande 60 % ägs av Lysekils kommun. Räddningstjänstförbundet ansvarar för olycksförebyggande verksamhet, räddningstjänst samt stöd till krisberedskap för Munkedal och Lysekils kommun. Kooperativa hyresrättsförening Sörby- Dinglegården Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter en i Dingle och en i Hedekas. Miljökonsekvensbeskrivning: Ingen konsekvens Ekonomisk konsekvensbeskrivning: Enligt budgethandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-augusti Hans Clausen Ekonomichef Ekonomiavdelning

10 10 Ekonomi Arbetssätt Kund/Brukare Medarbetare Hållbart samhälle Munkedals kommun Delårsbokslut Augusti 2011

11 11 Ekonomi Arbetssätt Hållbart samhälle Medarbetare Kund/Brukare Delårsbokslut jan aug 2011 Uppföljning Ekonomi Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut (mnkr) Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,4-2,1-0,3-1,6 Kommunstyrelsen Varav - Tillväxtenheten -39,4-40,0 0,6-28,0 - Sektorn för välfärd -409,5-405,5-4,0-404,9 - Sektorn för samhällsbyggnad -4,9-5,3 0,4-4,6 - Sektorn för verksamhetsstöd -28,3-28,7 0,4-27,5 Miljö- och byggnämnden -2,5-2,6 0,1-2,1 Summa nämndverksamhet -487,0-484,2-2,8-468,3 VA-kollektivet 0,4 0,0 0,4 0,1 Renhållning 0,1 0,0 0,1 0,1 Summa Kollektiven -486,5-484,2-2,3-468,5 Gemensamma kostnader och intäkter 11,4 10,2 1,2-17,0 Verksamhetens nettokostnader -475,1-474,0-1,1-451,5 Skatteintäkter 365,7 363,7 2,0 359,9 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 118,6 118,6 0,0 119,4 Finansiella intäkter 1,3 0,2 1,1 2,2 Finansiella kostnader -6,1-6,2 0,1-11,0 Summa Skatter och finansnetto 479,5 476,3 3,2 470,5 Extraordinära kostnader Årets resultat 4,4 2,3 2,1 19,0 Kommentar/Analys: Helårsprognosen för 2011 pekar på ett positivt resultat på 4,4 mnkr (april 4,2 mnkr). Resultatet är 2,1 mnkr bättre än det budgeterade och något bättre än prognosen i april. Kommunen ser ut att klara av det lagstadgade balanskravet, att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Enligt prognosen är det Välfärdssektorn med området Stöd som står för nästan hela det negativa prognostiserade resultatet med -4,0 mnkr, vilket till stor del beror på ökade kostnader när det gäller försörjningsstöd samt barn- och ungdomsvård. Även Kommunfullmäktige genererar ett negativt prognostiserat resultat på -0,3 mnkr. ¹ Inklusive resultatöverföring 2 Delårsrapport augusti 2011

12 12 Årsprognosens resultat avviker mot budget med 2,1 mnkr vilket beror främst på nedanstående faktorer: * Skatteintäkter 2,0 mnkr * Försäljning mark 0,6 mnkr * Arbetsgivaravgifter 2,2 mnkr * Ränteintäkter 1,1 mnkr * Övriga poster 0,2 mnkr * Underskott Sektorn för välfärd -4,0 mnkr Summa avvikelser 2,1 mnkr Nämnderna Under 2011 har en omorganisation satts i bruk i kommunen som beslutades under Där man har minskat antalet nämnder, Barn och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har integrerats i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen går som prognostiserat back med -2,6 mnkr. Det prognostiserade negativa resultatet återfinns hos Välfärd med -4,0 mnkr övriga delar av Kommunstyrelsen visar positiva resultat och hjälper upp Kommunstyrelsen negativa resultat något. Det är främst försörjningsstödet samt barn- och ungdomsvård som bidrar till det negativa resultatet. Även Kommunfullmäktige prognostiserar ett negativt resultat med -0,3 mnkr, vilket beror på fler inplanerade möten. Skatteintäkter Skatteunderlagsprognosen som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i augusti redovisar inga förändringar jämfört med prognosen i maj. Majprognosen visade på en ökning med 2,0 mnkr jämfört med budget och det är på den nivån som årsprognosen är beräknad. Räntor Räntekostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Orsakerna är dels att räntenivån inte har höjts så som marknaden förväntat och dels att kommunens förväntade lånebehov inte har utnyttjats varför lånesumman fortfarande är oförändrad. Lägre räntesats och lägre lånesumma än budgeterat beräknas ge lägre kostnader på c:a 1,1 mnkr för Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är densamma som vid årsskiftet Den uppgår till 18,7 mnkr, vilket är något lägre än vid motsvarande tid förra året (20,0 mnkr). Minskningen av semesterlöneskulden beror på att fler har tagit ut sparad semester. Anledningen till att någon ny beräkning ej genomförts är att beräkningar under löpande år inte kan genomföras. Någon större förändring fram till bokslutet förväntas dock ej ske. Pensionsskuld KPA har genomfört en pensionsanalys per Den visar att ansvarsförbindelsen (pensionsskulden) som ligger utanför balansräkningen har under året minskat knappt från 224,0 mnkr till 223,4 mnkr. Borgen Kommunens borgensåtagande uppgår till 179,1 mnkr, en ökning med 12,8 mnkr från föregående år. Från föregående delår fram till bokslutet 2010 ökades den uttagna lånesumman som Munkedals bostäder har, och som kommunen har gått i borgen för. Balanskravsavstämning 2011 Årets resultat enligt det prognostiserade utfallet 4,4 mnkr Avgår reavinst - 0,1 mnkr Justerat resultat enligt balanskravet 4,3 mnkr ¹ Inklusive resultatöverföring 3 Delårsrapport augusti 2011

13 13 Det justerade ekonomiska utfallet för 2011 prognostiseras till 4,3 mnkr vilket innebär att kommunen ser ut att klara balanskravet för Sammanställning resultat samt årsprognos per nämnd Utfall augusti Nämnd (mnkr) Kommunstyrelse Varav - Tillväxtenheten 2,6 0,6 - Sektorn för välfärd -1,3-4,0 - Sektorn för samhällsbyggnad (exkl. kollektiven) 1,5 0,4 - Sektorn för verksamhetsstöd 0,6 0,4 Miljö- och byggnadsnämnden -0,2 0,1 Kommunfullmäktige -0,3-0,3 Valnämnd -0,1-0,1 Överförmyndare 0,2 0,0 Revision 0,3 0,1 Summa 3,3-2,8 Årsprognos Sammanställning resultat samt årsprognos per kollektiv Kollektiv (mnkr) Utfall augusti Årsprognos - VA 1,0 0,4 - Renhållning 0,1 0,1 Summa 1,1 0,5 Kort kommentar per nämnd: För detaljerad nämndsredovisning se respektive nämnds delårsbokslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen i sin helhet redovisar ett resultat på 3,4 mnkr, exklusive kollektiven för perioden januari till augusti. Årsprognosen är dock betydligt dystrare och pekar på ett resultat på -2,6 mnkr, exklusive kollektiven. Inklusive kollektiven blir årsprognosen -2,1 mnkr. Tillväxtenheten Tillväxtenheten redovisar ett resultat på 2,6 mnkr. Årsprognosen beräknas till ett överskott på 0,6 mnkr vilket till stor del beror på lägre kostnader för arvoden, samt lägre kostnader för köpta utredningar. Sektorn för välfärd Sektorn för Välfärd redovisar ett resultat på 1,3 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 4,0 mnkr inklusive anpassningar på hela verksamheten på 0,5 mnkr. Underskottet beror på område Stöd som har högre kostnader än budgeterat se nedan. Område för barn och utbildning Område Barn och utbildning beräknas visa ett överskott på 0,4 mnkr och är en följd av lägre kostnader för skolskjutsar, samt allmän återhållsamhet. Område för stöd Område Stöd beräknas visa ett underskott på -5,2 mnkr och är en följd av höga kostnader inom försörjningsstöd och barn och ungdomsvård. Kommunen har placerat ett flertal barn i familjehem och på institution under året. I några fall har även hela familjer varit placerade för att kunna säkerställa barnens säkerhet. I några fall har kommunen ansökt om tvångsvård och där har Förvaltningsrätten gått med i kommunens bedömning/beslut. IFO har även haft höga kringkostnader kring vissa barnavårdsärenden som har varit omöjligt att förutse. Bland annat ¹ Inklusive resultatöverföring 4 Delårsrapport augusti 2011

14 14 kan nämnas bortfall av lön för vissa familjehemsföräldrar som har tagit emot nyfödda barn. Ersättningen utgår istället för föräldrapeng. Kommunen har också haft inne juridiska konsulter för att säkerställa att barnens behov av rättssäkerhet tillgodoses på bästa sätt. Område Stöd har genom restriktivitet gällande inköp, utbildningar och vikarietillsättningar försökt täcka viss del av underskott under perioden. IFO har haft höga rekryteringskostnader av personal under året pga. personal har slutat och i vissa fall har även personal fått sluta, vikariat som löpt ut. Område för vård och omsorg Område Vård och omsorg beräknas visa ett överskott på 0,3 mnkr som beror på allmän återhållsamhet. Sektorn för samhällsbyggnad Sektorn för Samhällsbyggnad, inklusive kollektiven, redovisar ett resultat på 2,6 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,9 mnkr och är en följd av högre intäkter och lägre kostnader enligt nedan. Tekniska enheten Enheten beräknas visa ett överskott på 0,3 mnkr till följd av att skogs- och arrendeintäkterna ger överskott. Fastighet Enheten beräknas visa ett överskott på 0,1 mnkr på grund av uppsägning av avtal med leverantör och där verksamheten framöver ska drivas i egen regi. Park och skog Enheten beräknas visa ett nollresultat. Bilvårdsenheten Enheten beräknas visa ett nollresultat. Kollektiven VA VA-kollektivet beräknas visa ett överskott på 0,4 mnkr. Kollektivet har ett negativt eget kapital sedan 2009 som ska återställas under året. Överskottet är bland annat en följd av lägre verksamhetskostnader. Renhållningskollektivet Renhållningskollektivet beräknas visa ett överskott på 0,1 mnkr till följd av kompensation av kostnader för anläggningstillgångar avseende 2010 som Rambo tagit över. Sektorn för verksamhetsstöd Sektorn för verksamhetsstöd redovisar ett resultat på 0,6 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,4 mnkr och är en följd av högre intäkter än budgeterat inom Administrativa enheten och lägre datakommunikationskostnader. Personalenheten Enheten beräknas visa ett nollresultat för år Ekonomienheten Enheten beräknas visa ett resultat på -0,1 mnkr till följd av högre personalkostnader för semesterlöner. Administrativa enheten Enheten beräknas visa ett överskott på 0,5 mnkr till följd av högre intäkter än budgeterat och lägre kostnader för datakommunikation. ¹ Inklusive resultatöverföring 5 Delårsrapport augusti 2011

15 15 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden redovisar ett resultat på -0,2 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,1 mnkr. Nämnden: Nämnden beräknas visa ett nollresultat för år Administration MBN: Administrationen beräknas visa ett nollresultat för år Miljöenheten: Enheten beräknas visa ett nollresultat för år Byggenheten: Enheten beräknas visa ett resultat på 0,1 mnkr. Smånämnderna Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på -0,3 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till -0,3 mnkr. Det prognostiserade underskottet orsakas av ökade kostnader för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det har planerats fler fullmäktigesammanträden, varav några på dagtid, samt pågår och planeras styrgrupps- och beredningsarbete. Valnämnd Valnämnden redovisar ett resultat på -0,1 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till -0,1 mnkr. Underskottet beror på det genomförda omvalet. Överförmyndare Överförmyndaren redovisar ett resultat på 0,2 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,0 mnkr. Revision Revisionen redovisar ett resultat på 0,3 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,1 mnkr. Kostnadsutvecklingen för resten av året är något osäker på grund av att kommunens revisorer söker en ny lösning för sin sakkunnigfunktion. Investeringsredovisning (mnkr) Januariaugusti Årsbudget¹ Årsförbrukning Kommunstyrelsen Varav - Tillväxtenheten 0,9 3,0 4,3 - Sektorn för välfärd 0,2 2,0 2,0 - Sektorn för samhällsbyggnad 8,1 40,5 24,5 - Sektorn för verksamhetsstöd 0,6 2,0 1,8 Miljö- och bygg 0,0 0,0 0,0 9,8 47,5 32,6 Kommentar: Under perioden januari till augusti har det investerats för 9,8 mnkr i kommunen. De största investeringarna under denna period är ombyggnad på Kungsmarksskolans kök samt köp av mark på Skinnfälleröd och Gläborg. För en mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till ¹ Inklusive resultatöverföring 6 Delårsrapport augusti 2011

16 16 respektive nämnds delårsrapport. Om investeringarna kommer upp i 32,6 mnkr, som årsprognosen är, så kommer investeringarna till viss del behöva finansieras med lånade medel. Kommunkoncernens samlade verksamhet Kommunkoncernens verksamhet bedrivs till största del via de kommunala nämnderna och förvaltningarna. En mindre del bedrivs via kommunens koncernföretag, som är företag som kommunen har ett varaktigt bestämmande och betydande inflytande i. I Munkedals kommunkoncern består dessa av Munkedals Bostäder AB och Dingle industrilokaler AB. Samt kommunens uppdragsföretag, som är företag som kommunen har överlämnat skötseln av en kommunal uppgift till och där kommunen inte har ett betydande inflytande. I Munkedals kommunkoncern består dessa av Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörby- Dinglegården och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. I redovisningen för Munkedals kommuns samlade verksamhet ingår alla företag förutom Kooperativa hyresrättsföreningen Sörby- Dinglegården, då varken omsättningen eller kommunens inflytande är tillräckligt stort. Munkedals kommunkoncerns samlade verksamhet Kommunala koncernföretag Kommunala uppdragsföretag Munkedals Bostäder AB (100 %) RAMBO AB (20,6%) Dingle Industrilokaler AB (51 %) Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (40 %) Kooperativa Hyresrättsförening Sörby- Dinglegården Munkedals kommunkoncern Koncernföretag Munkedals Bostäder AB (Munkbo AB) Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Dingle Industrilokaler AB (Dilab) Bolaget ägs till 51 % av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Ordförande Said Lundin (s) VD: Lars Johansson Omslutning: 19,0 mnkr Antal anställda (2010): 12 Redovisat resultat aug: 0,0 mnkr Ordförande: Christer Börjesson (m) Omslutning: 1,4 mnkr Antal anställda (2010): 1 Redovisat resultat aug: -0,2 mnkr Uppdragsföretag Rambo AB Bolaget ägs till 20,6 % av Munkedals kommun. Det är en regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän som är samägt av Munkedals kommun, Ordförande Evert Karlsson (fp) VD: Claes Lundberg Omslutning: 77,1 mnkr Antal anställda (2010): 25 Redovisat resultat aug: 5,3 mnkr ¹ Inklusive resultatöverföring 7 Delårsrapport augusti 2011

17 17 Lysekils kommun, Tanums kommun och Sotenäs kommun. Verksamheten omfattar omhändertagande, transport och/eller behandling av avfall. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Bolaget ägs till 40 % av Munkedals kommun. Resterande 60 % ägs av Lysekils kommun. Räddningstjänstförbundet ansvarar för olycksförebyggande verksamhet, räddningstjänst samt stöd till krisberedskap för Munkedal och Lysekils kommun. Ordförande: Mats Karlsson (m) VD: Lars-Inge Einarsson Omslutning: 18,9 mnkr Antal anställda (2010): 115 Redovisat resultat aug: 1,2 mnkr Kooperativa hyresrättsförening Sörby- Dinglegården Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter en i Dingle och en i Hedekas. Ordförande: Christer Nilsson (c) Omslutning: 3,9 mnkr Antal anställda (2010): - Redovisat resultat aug: 0,2 mnkr Särskilda upplysningar: Transaktioner som aktieägartillskott och koncernbidrag har inte skett till något av bolagen. En utdelning från Rambo har skett med 0,05 mnkr under året. Tillämpade redovisningsprinciper följer principen om god redovisningssed förutom att ingen periodisering av semesterlöneskulden har gjorts per 31/8. Inga specificerade noter eller kassaflödesanalys har heller upprättats. Årets delårsbokslut följer samma redovisningsprinciper som föregående års delårsbokslut. ¹ Inklusive resultatöverföring 8 Delårsrapport augusti 2011

18 18 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2011 RESULTATRÄKNING Koncernen Kommun Koncernen Kommun (Belopp i mnkr) Verksamhetens intäkter 106,5 65,3 84,7 70,3 Verksamhetens kostnader -393,7-360,8-360,4-351,0 Avskrivningar -18,1-14,7-16,2-14,0 Verksamhetsresultat -305,3-310,2-291,8-294,7 Skatteintäkter 246,2 246,2 241,6 241,6 Generella statsbidrag 77,8 77,8 79,7 79,7 Finansiella intäkter 1,5 1,4 0,7 0,6 Finansiella kostnader -7,6-4,4-4,6-2,4 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 12,6 10,8 25,6 24,9 Uppskjuten skatt -0,3-0,3 Periodens resultat 12,3 10,8 25,3 24,9 BALANSRÄKNING Koncernen Kommun Koncernen Kommun TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,6 0,9 0,9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anl. 466,1 289,2 471,7 318,1 Ersättningslånepost Maskiner och inventarier 54,3 49,7 35,8 24,2 Finansiella anläggningstillgångar 16,6 36,7 28,7 35,6 - varav reverslån Räddn.tjänstförb. 4,2 4,2 4,2 4,2 - varav förlagslån Kommuninvest 1,5 1,5 Summa anläggningstillgångar 537,6 376,2 537,0 378,8 Omsättningstillgångar: Varulager 0,2 0,2 Exploateringsfastigheter/mark 25,4 25,4 24,5 24,5 Fordringar 43,7 35,7 29,3 28,8 Kassa och bank 44,7 32,3 63,4 50,7 Summa omsättningstillgångar 114,0 93,4 117,4 104,0 SUMMA TILLGÅNGAR 651,6 469,6 654,4 482,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 190,7 174,8 185,6 169,9 - varav periodens resultat 12,3 10,8 25,3 24,9 Eget kapital, pensioner 190,7 174,8 185,6 169,9 Avsättningar 20,0 19,3 23,6 23,6 - varav avsättningar för pensioner 8,8 7,3 8,4 8,4 Summa avsättningar 20,0 19,3 23,6 23,6 Skulder: Långfristiga skulder 351,9 205,2 333,7 187,5 Kortfristiga skulder 89,0 70,3 111,5 101,8 Summa skulder 440,9 275,5 445,2 289,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 651,6 469,6 654,4 482,8 ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser för ,2 224,0 Borgensåtagande 179,1 166,3 ¹ Inklusive resultatöverföring 9 Delårsrapport augusti 2011

19 19 Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges styrkort har ett antal mål som redovisas nedan. För att kunna mäta om de ekonomiska målen har uppnåtts har fullmäktige dessutom satt upp ett antal mått. Redovisningen nedan visar att de flesta finansiella mål ser ut att uppnås under Måluppfyllelsen för de övriga verksamhetsmåtten är fortfarande svag. Redovisningen nedan visar att flera av målen inte förefaller kunna nås fullt ut samtidigt som inget av målen ser ut att inte nås alls Kommentar: Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. I styrkortet motsvarar färgerna av siffrorna 1-3 enligt nedan 1 RÖTT - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 GULT - målet är delvis uppnått 3 GRÖNT - målet är uppnått Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. Uppföljning av mål 2011 Delårsbokslut augusti (01-08) Mål per fokusområde Status Status Statuskommentar Ekonomi 1. God ekonomisk hushållning 2 3 Sektorn för välfärd prognosticerar ett stort underskott för 2011 men övriga kommunstyrelseverksamheter redovisar plus vilket minskar underskottet till dryga 2 mnkr minus. Totalt sett prognosticerar kommunen ett överskott som överstiger det budgeterade resultatet. Helhetsstatus 2 3 Ekonomiskt ser kommunen totalt ut att klara ett plusresultat men inte uppnå de långsiktiga målen. Kund/Brukare 1. Fler nöjda kunder och brukare 1 1 Företagsklimatet redovisades i en enkät under perioden men visade på en försämrad ranking totalt för kommunen. Medborgarenkäten kommer att göras under hösten. Fiberföreningarna har dock utvecklats positivt.

20 Mål per fokusområde Status Status Statuskommentar Ökat invånarantal 1 2 Invånarantalet har återhämtat sig något jämfört med den låga nivån från förra året. Helhetsstatus 1 1 Befolkningssiffrorna är något bättre än föregående år men kundenkäterna visar dessvärre på en försämring. Arbetssätt 1. Effektivt resursutnyttjande 1 2 Arbetet med utvecklad internkontroll har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Planeringen för att underlätta möten på distans är inte klar inom uppföljningsperioden. 2. Helhetssyn och samverkan 2 2 Nytt samverkansavtal med facken klart (FAS 05). Arbetet med nytt löne- och personalsystem pågår planenligt. Samverkan mellan kommun och den privata servicenäringen sker inom ramen för projektet Service på landsbygden. Samverkan med Länsstyrelsen vad gäller krishantering har skett inom ramen för en övning. 3. Gott värdskap 1 1 Inga utbildningar är planerade på grund av restriktivitet beträffande inköp. Helhetsstatus 1 2 Intern kontrollarbetet har påbörjats och samarbetet kring införandet av nytt PA/Lönesystem pågår. Ingen utbildning i det goda värdskapet. Medarbetare 1. Kompetenta, nöjda och stolta medarbetare 2 2 Ett kontinuerligt pågående arbete. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. Goda möjligheter till fysiska aktiviteter finns för berörd personal. Beslut om Rökfri arbetsplats har fattats. Mycket återstår dock ännu att göra framför allt med avseende på arbetsmiljön (stressrelaterade problem). 2. Ökad andel heltider 1 1 Ingen mätning är genomförd ännu. Helhetsstatus 2 2 Några långsiktiga insatser har påbörjats under våren. Mätningar återstår. Hållbart samhälle 1. Nuvarande och tillkommande generationer tillförsäkras en god livsmiljö och livskvalitet 2 2 Arbetet med Välfärdsbokslutet har påbörjats. Utredningen avseende förbättrat arbetssätt för stöd till barn i riskzonen är klar. Nu arbetas för att hitta finansiering av fortsättningen. Nytt samarbetsavtal med Polisen har tecknats och tipstelefon införd. Helhetsstatus 2 2 Viktiga insatser har redan genomförts under året och målet ser ut att kunna uppnås på helårsbasis. 20 Delårsbokslut augusti

21 UPPFÖLJNING AV MÅTT Ekonomi Mnkr Prognos Nettokostnader -475,1 Skatteintäkter och statsbidrag -484,3 Nettoinvesteringar -32,6 Budgeterat resultat -2,3 Utfall helårsprognos -4,4 21 Resultatmål (andel av skatter och statsb.) 0,5 % Önskvärt resultat i mnkr 2,4 Enligt prognos 0,9 % Nettokostnadsandel högst 98 % Enligt prognos 98 % Nettoinvesteringar skall uppgå till högst (mnkr) 28 Enligt prognos 33 Soliditeten skall uppgå till minst 31 % Enligt prognos 36 % Delårsbokslut augusti

22 22 En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! Kommunfullmäktige Budgetår 2011 Antaget KF Dnr KS Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle Mål God ekonomisk Fler nöjda kunder och Effektivt resursutnyttjande Kompetenta, nöjda och stolta Nuvarande och kommande hushållning brukare medarbetare generationer tillförsäkras Helhetssyn och samverkan en god livsmiljö och livskvalitet Ökat invånarantal Ökad andel heltider Gott värdskap Strategi Kontinuitet och kvalitet i Dialog - kommunikation Tydligt & kompetent ledarskap Ständiga förbättringar av de utförandet av kommunala kommunala verksamheterna ur Budgetföljsamhet tjänster Serviceanda Behovsprövad kompetens- miljösynpunkt utveckling Vid alla beslut tydliggöra Ökad dialog och enkelhet Samverkan internt/externt Energiplanen ekonomiska konsekvenser Jämställd & jämlik arbetsmiljö Information och marknads- Analysera strukturer och Skapa en trygg, stimulerande Avsättningar till föring av kommunala processer för effektivare Bättre rekryteringsmöjligheter och tillgänglig miljö pensionsskuld tjänster/verksamheter verksamheter Möta generationsväxlingen Aktivitetsstöd till föreningar Kritisk granskning av Skapa förutsättningar för en och organisationer investeringar positiv befolkningsutveckling Ökad medvetenhet om ansvaret för den egna hälsan Vid alla beslut tydliggöra miljökonsekvenser Mått Resultat enligt beslutad Förbättrat NMI, NRI och Kontinuerlig genomgång av Bättre resultat i medarbetarenkät budget NII efterlevnad av styrdokument Hälsotal Trygghetsmått (SCB) Befolkningsstatistik Fortsatt jämförelse med andra kommuner Andelen heltidsanställda Förbättrat hälsotal Delårsbokslut augusti

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 sida 1 Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Synpunkter på förslag till stadgeändringar för Riksbyggen kooperativaa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården Bakgrund Den kooperativa hyresrättsföreningen fattade vid sitt årsmöte beslut om uppdatering av desss stadgar till vad som anges som normalstadgar för kooperativa hyresrättsföreningar. Föreningens styrelse inkom senare med en revidering av förslagets 35:e paragraf gällande fördelning av tillgångar vid föreningens upplösning. De nya stadgarna anges vara en anpassningg till ny lagstiftning och erfarenheter. Stadgeändringar ska godkännas både av Munkedals kommun och Riksbyggen för f att de ska bli gällande och föreningen hemställer därför att Munkedals kommun godkänner upprättat förslag. Synpunkter på stadgeförslaget Förvaltningen framför nedan några synpunkter av olika art redovisade per paragraf. Förvaltningen vill förutom detta föra fram synpunkter kring fördelning av inflytande. Fördelning av inflytande mellan kommunen och förvaltaren Den kooperativ hyresrättsföreningenn har sagt upp avtalet med nuvarande förvaltare (Riksbyggen) som därför löper l ut den 1 januari Anledningen till att avtalet sades upp torde vara att föreningen f avser att konkurrensu utsätta utförandet av de förvaltartjänster som Riksbyggen nu utför. Det är i nuläget oklart om Lagen om offentlig upphandlingg (LOU) är tillämplig på föreningen. Styrelsens sammansättning är enligt förslagett 7 ledamöter varav 3 representerar Munkedals kommun. Kommunen är därmedd i minoritett och har inte bestämmande inflytande över föreningen i det avseendet. Kommunen ser konkurrensutsättning som positivt och något som bör uppmuntras omm det kan leda till minskade kostnader och särskilt mot bakgrund av den aktualitet som upphandlingsfrågor fått i kommunen n den senaste tiden. Det vore därför önskvärt om kommunens representation ökade för att ge kommunen bestämmande inflytande vilket bedöms leda till att föreningenn omfattas av a LOU. Enligt ovanstående resonemang bör man överväga lämpligheten av den starka koppling till nuvarande förvaltare som stadgeförslaget gerr uttryck för. Vidare krävs, enligt nuvarande stadgar, vid större beslut såsom s köp och ombyggnad av, och försäljning av fastigheter, både kommunens ochh Riksbyggens godkännande. Förvaltningen föreslår, mot bakgrund av att det är kommunen som ansvarar bl.a. för den absoluta merparten av finansieringen att denna typ av beslut ej ska kräva Riksbyggens godkännande MUNKEDAL Telefon växel Fax al.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

30 sida 2 30 Förvaltningen föreslår därför alltså att nuvarande skrivningar som ger Riksbyggen veto vid viktiga beslut tas bort. (Om man ändå ser det som viktigt att den som utses till förvaltare även i framtiden har detta starka inflytande bör detta inte knytas till en viss utförare utan anges neutralt, t.ex. som förvaltaren.) I konsekvens av detta bör också en ändring av firman övervägas. Paragrafvisa synpunkter Generellt i förslaget önskas förtydliganden av, och ett mer stringent bruk av begrepp. Bl.a. följande begrepp finns upptagna: kooperativ hyresrätt, hyresrätt, bostadslägenhet, lägenhet, verksamhetslokaler och andra lokaler. 3 Förvaltningen anser att begreppet kooperativ hyresrätt bör skrivas ut på alla ställen där detta avses, för att undvika missförstånd. Förvaltningen tillstyrker ändringsförslaget avseende medlemsinsats. 4 I förslag till stadgar står att Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ hyresrätt ska ske skriftligen. Förvaltningen ställer frågan om inte även andra upplåtelseformer (se t.ex. 1, verksamhetslokaler och andra lokaler ) ska ske skriftligen. 6 I paragrafen anges att medlemskap kan beviljas enligt punkten a) till e). Om en person av kommunen anvisats bostadslägenhet bör övervägas om istället ordet ska borde användas inledningsvis i paragrafen. 7 begrepp bör användas enhetligt (alt definieras tydligare) om det är terminologiskt möjligt. I paragrafen förekommer begreppen säga upp medlemskap avgång och utträde. Se även 10 där begreppet avgår används. 9 I paragrafen anges att för nyttjande av lägenhet ska kooperativ hyresgäst betala hyra. I 1 och 2 stadgas att föreningen även kan hyra ut verksamhetslokaler och andra lokaler samt mark. Därför bör det möjligen stadgas att även hyresgäst av sådana ska betala hyra. 13 tredje stycket: Bör övervägas om det ska skrivas den kooperativa hyreslägenheten istället för hyresrätten? (se ovan under generellt om begrepp) Skrivfel: Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare Se även ovan resonemang om bestämmande inflytande. Beslut om avyttring av föreningens fastigheter m.m: Riksbyggens godkännande ska inte krävas varken för avyttring eller rivning etc. Här ska räcka med stämmans och kommunens godkännande. (Samma ska gälla för 25, och 33.) MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

31 sida 3 31 Förvärv av fastighet etc. Förvärv av fastighet tycks inte vara reglerat i stadgarna förutom i 33 (som reglerar kommunens och riksbyggens vetorätt). En reglering av detta bör införas under t.ex Det ska räcka med kommunens godkännande. 26. Fjärde stycket: det ska endast krävas kommunens godkännande. 28 Kommunen förutsätter att det är den boende som är (kooperativ) hyresgäst och inte kommunen. 32 Första stycket, texten kan förtydligas. Andra stycket bör strykas. 33 Godkännande ska endast krävas av kommunen. Sammanfattande bedömning Förvaltningens bedömning är att förslaget till stadgeändringar behöver revideras på några viktiga punkter och föreslår därför att det återremitteras till den kooperativa hyresrättsföreningen. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ändringen av stadgarna bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 2. Miljö Inga miljökonsekvenser 3. Folkhälsa Inga konsekvenser för folkhälsan 4. Facklig samverkan enligt FAS Berör ej förhållandet arbetsgivare arbetstagare Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med ovan synpunkter på förslagna stadgeändringar m.m. till Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården. Lars-Erik Knutsson Kommunchef Markus Hurtig Kommunsekreterare Administrativa enheten MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 sida Dnr: VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE Begäran om godkännande av fastighetsförvärv Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården begär i en skrivelse att Munkedals kommun godkänner föreningens planerade förvärv av fastigheten Krokstads-Hede 1:108 i Hedekas. Enligt föreningens stadgar ska denna typ av åtgärder godkännas av såväl Munkedals kommun som Riksbyggen. Fastigheten Krokstads-Hede 1:108 såldes sommaren 2007 genom beslut i Kommunfullmäktige till Kungsleden Vårdfastigheter för 500 tkr eftersom fastigheten inte behövdes för kommunal verksamhet. Fastigheten ägs nu av Hemsö Fastighets AB. Enligt av föreningen upprättad kalkyl kommer fastigheten att förvärvas för 400 tkr och byggas om för ytterligare 750 tkr. Kalkylen visar att driftskostnaderna överstiger intäkterna med ca 15 tkr per år, dvs går med förlust. Kommunen har lämnat en förlusttäckningsgaranti till föreningen. Eventuellt upptag av nytt lån för att finansiera förvärvet täcks inom av kommunen uppställd borgen. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Den negativa kalkylen ökar kommunens risk att behöva täcka förlust i föreningen. 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner inte förfrågan från Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården om att förvärva fastigheten Krokstads-Hede 1:108. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 sida 1 Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Riksbyggens kooperativa hyresrättsföreningg Sörbygården och Dinglegården anhållan om lån hos Kommuninvest Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården (Hyresrättsföreningen) har i en anhållan till kommunen uttryckt önskemål om att få ta upp lån hos Kommuninvest där Munkedals kommun är medlem. Detta skulle innebära att Hyresrättsföreningen skulle kunna låna till enn lägre ränta vilket skulle sänka kostnaderna för Hyresrättsföreningen. Snitträntan i Hyresrättsföreningenn har periodvis varit över en procent högree än i kommunen. Kommuninvest medger dock inte Hyresrättsföreningen attt låna direkt från Kommuninvest utan kommunen måste låna medel från Kommuninvest och sedan låna ut dessa till Hyresrättsföreningen. Kommuninvest redovisade också att Munkedals kommun inte har obegränsade möjligheter att låna från Kommuninvest och att lån till Hyresrättsföreningen skulle kunna påverka kommunens lånemöjligheter. Kommunstyrelsen behandlade ärendet , Dnr KS K , och återremitteradee ärendet för att se över kommunens upplåning hos Kommuninvest och kommunens lånetak samt hur borgensåtagandet gentemot Hyresrättsföreningen påverkar kommunens lånemöjligheter. Kontakter med Kommuninvest visar dock att Munkedals kommuns utrymme tilll lånetaket är fortfarande rymligt och att den totala låneskulden som Hyresrättsföreningen har 41,4 miljoner kronor (per ) skulle kunna inrymmas utan att det försämrar kommunens låneutrymme. Då en ny borgenspolicy ärr under utarbetande och kommer upp för beslut underr hösten 2011 finns det anledning att påpeka att borgensåtagandet mot Hyresrättsföreningen innebär att en årlig borgensavgift kommer att tas ut motsvarande 0,25% -enheter på dett utnyttjade borgensbeloppet. Likaså kommer en årlig administrativ avgift om 0,255 procentenheter att tas ut i de fall kommunen står som långivare. Kommunen har borgensförbindelser med olika banker på kronor (per ) ) avseendee Hyresrättsföreningen. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Genom den administrativaa avgiften täcks kommunens kostnader för med anledning av in- och utlåningen. administration 2. Miljö Berörs ej 3. Folkhälsa Berörs ej MUNKEDAL Telefon växel Fax al.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

74 sida Facklig samverkan enligt FAS Berörs ej Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegårdens anhållan om att få uppta lån hos kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en årlig administrativ avgift om 0,25 procentenheter på det av kommunen utlånade beloppet. Hans Clausen Ekonomichef Ekonomienheten MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN Genomlysning av Välfärds förvaltningens verksamv mheter. Bakgrund Kommunstyrelsen i Munkedals kommun fattade , 25, beslut om att ge kommunchefenn i uppdrag att lämna förslag till uppdragshandling avseende en total t genomlysning av välfärdsförvaltningens olika verksamhete med fokus på långsiktiga lösningar där brukarnas livskvalitet samt verksamhetens kvalitet står i centrum. I kommunchefens uppdragshandling beskrivs bakgrunden till detta uppdrag: Utvecklingen inom det kommunala området ställer den offentliga verksamheten inför stora utmaningar och ökade krav. På de flesta områden fattas beslut som utmärks av en högre servicenivå ochh ökad rättssäkerhet. Tydliga exempel på detta är förändringar inom omsorgen av äldre, LSS-lagstiftningen och skärpningar i skollagen. För att möta framtidens krav och förväntningarr krävs därför att de gemensamma resurserna används på sätt som ger högsta möjliga kvalitet i de olikaa verksamheterna. De flesta kommuner, även Munkedal, måste förutsättningslöst och utan på förhand givna slutsatser, genomlysa och utreda sin verksamhet samt beskriva möjliga vägar för att nå målet en god välfärd. Syfte/mål Genomlysningen ska: - på ett allsidigt sättt beskriva de behov som välfärdsförvaltningens verksamhet ska tillgodose. - visa på alternativa strategier för att uppnå hög grad av måluppfyllelse, dvs. insatser som utmärks av hög kvalitet. Genomförande Utredningen har letts av en politisk styrgrupp med representation från alla partier med ledamöter i fullmäktige vid utredningens start. Arbetet har inriktats mot äldreomsorg respektive barn och utbildning. Äldreomsorg (bilaga 1) Utredningen har visat på ett behov av utökade platser på såväl kort som lång sikt. Utökningen skulle kunna ske i tre steg: först en omvandling av korttidsplatser till t vård- och omsorgsplatser,, därefter en utbyggnad av befintliga lokaler för att utöka det totala antalet vård- och omsorgsplatser. Det tredje steget innebär ett MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.komun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

82 Trygghetsboende för personer som efterfrågar ett väl anpassat boende med möjligheter till gemensamma aktiviteter och närhet till service och stöd i hemmet. 82 Barn och utbildning (bilaga 2) Skolverksamheten kommer att ställas inför stora krav på förändringar utifrån framför allt förändrade lagkrav på behöriga lärare för undervisning och betygssättning. Dessutom förändras läroplanen så att bl.a. årskurs 6 tydligare kopplas till mellanstadiet. En förändrad organisation utifrån detta medför konsekvenser för språkval och No-ämnen. Ett antal olika alternativa vägar redovisas. Några ställningstaganden behöver göras. Berörda parter, såsom elever, lärare, rektorer, föräldrar, har fått ge sin syn på alternativen och vilka konsekvenser de medför. Faktasamling (bilaga 3) Här redovisas de underlag som utredningen utgår ifrån. Det handlar om demografi, investeringar, kvalitet, brukarenkät om boendefrågor etc. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Redovisas separat 2. Miljö Ingår som del i utredningens avvägningar. 3 Folkhälsa Ingår som del i utredningens avvägningar. Styrgruppen har i denna första del av genomlysningen prioriterat kvalitet i konsekvensanalyserna. De ekonomiska konsekvenserna är inte mindre viktiga men kommer att analyseras i nästa fas då vissa alternativ av kvalitetsskäl inte längre är aktuella. Förslag till beslut Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen att godkänna utredningen som underlag för politisk behandling under hösten 2011 Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen att besluta om: - att fortsätta planeringen för ytterligare vård- och omsorgsplatser. - att utreda möjligheten till att utveckla ett demenscentrum på Allégården. - Att utreda möjligheten till att bygga ett Trygghetsboende enligt förslag i utredningen. - att utreda kommunens totala struktur av förskolan, bland annat fortsatt utredning av förskoleenheter med 4 6 avdelningar istället för 1 2 avdelningar som delvis är fallet idag. - att på en förskola utreda möjligheten till öppethållande på obekväm arbetstid. - att utreda om vi ska ha F-5 eller F-6, med motsvarande konsekvenser för högstadie, dvs. 6-9 eller att utreda den framtida skolstrukturen i Sörbygden MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.komun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

83 83 Reservation: Olle Olsson (Kd) föreslår följande tillägg: - Demensvård i alla kommundelar skall finnas kvar. - Högstadiet i Hedekas skall finnas kvar. Lars-Göran Berg Välfärdschef Markus Fjellsson Utredningssekreterare MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.komun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 185

186 186

187 187

188 188

189 189

190 190

191 191

192 192

193 193

194 194

195 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN Svar på motion från Hans-Joakim vid arbeten vid Isenheim (mp)) om granskning av upphandlingsförfarandet Önnebackaa förskola, Möe och Allegårdenss kök Hans-Joakim Isenheim (mp) kräver i en motion att upphandlingsförfarandet i de tre projekten Önnebacka förskola, tomtområdet Möe och Allegårdens kök granskas. Motionen behandlades i kommunfullmäktige ( )) som då beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredningar. Under vintern och våren 2011 har kommunens revisorer utrett u frågan om upphandlingar mm. Kommunen anlitade en advokatbyrå för f att gå igenom revisionsrapporten, granska och gå igenom de brister som påtalas, granska misstankar om lagbrott samt lämna förslag till förbättringsåtgärder. Advokatbyråns rapport bekräftar revisionsrapporten i fleraa avseenden, men finner ingenn grund för eftersatt affärsmässi ighet eller lagbrott. Kommunstyrelsen behandlade advokatbyråns rapport och beslöt att överlämna rapporten till evisorerna,, att uppdra åt förvaltningen att genomföra förbättringar enligt rapporten samt att en utbildning i intern kontroll ska hållas hösten I maj 2011 inkom Hans-Joakim Isenheim (mp) med en skrivelse därr det framgår att Miljöpartiet överväger att överlämna ärendet till polisen för att säkerställa att inga lagbrott har begåtts samt ställer frågan hur kommunstyrelsen avser att agera. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Inga 2. Miljö Inga 3 Folkhälsa Inga Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att med den redovisning som presenteras i samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse , samt med vad som ovan anförs, anse motionen besvarad. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.komun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

196 196

197 197

198 TJÄNSTESKRIVELSE 198 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Dnr Svar på motion - upphandlingar Hans-Joachim Isenheim, miljöpartiet t de gröna i Munkedal, kräver i en motion bla att upphandlingsförfarandet i tre angivna projekt granskas. Projektenn är Önnebacka förskola, tomtområdet Möe och Allegårdens kök. Önnebacka förskola I budget för 2008 (juni 2007) anslogg Kommunfullmäktige 2000 tkr för tillbyggnad av förskolan på Önnebacka. Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 17 juni 2009 att förskolan utökas från två till fyra avdelningar. KFF beslutar den 24 juni att överföra anslaget från 2008 till Samma möte i KF, 34, drar KF in 1500 tkr av anslaget. 11 november 2009 ger Kommunstyrelsen plantillstånd för tillbyggnad av Önnebacka förskola till sex avdelningar. Den 25 november beslutar KF att anslå tkr för tillbyggnationen. Detaljplanearbetet pågår fortfarandef e (september 2010). Tillfälligt T bygglov har beviljats för två nya avdelningar. Den knapert tilltagna tidplanen, medd krav från BUN på färdigställande juli 2010, innebar att upphandlingenn genomfördes som avrop på upphandlade ramavtal. En anbudsinfordran var inte möjlig att genomföra p.g.a tidspressen. Projekteringen startades upp i september Grävarbetena var bestämda till januari 2010 men försenades till april 2010 pga sträng vinter och djup tjäle. Tomtområdet Möe Detaljplan för Möe antogs av Kommunstyrelsenn 11 mars Planen innehåller 29 tomter för villor. Projektering av gator och va gjordes parallellt med planarbete och anläggningsarbetena inleddes i maj De första tomterna var tillgängliga för husbyggare i oktober 2009, då de första tomtköparna påbörjade byggnationen. Arbetet inom planområdett slutfördess i juni Entreprenör anlitades på upphandlat t ramavtal, eftersom en e anbudsinfordran skulle försenat byggstart ca 6 mån. Allegårdens kök. Ombyggnad av Allegårdens kök projekterades under hösten Ombyggnaden var då planerad för en kapacitet på 300 portioner för äldre personer inom omsorgsnämnden. Under senhösten 2008 lämnades förfrågningsunderlag ut och efter upphandling antogs entreprenör den 12 mars Omsorgsnämnden beslutade den 18 mars 2009 och Barn- och utbildningsnämnden den 26 mars 2009 att köket ska byggas om för en kapacitet på 300 portionerr för äldre och 1700 portioner för skolbarn. Dessa beslut innebar att köket fick projekteras om och attt entreprenadens fasta pris övergick i ett löpande-räknings arbete MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

199 2 199 Mottagnings-/tillagningskök Skillnaden mellan mottagningskök och tillagningskök är bl a: - Kökets storlek - Antal och storlek på grytor och stekbord - Diskkapacitet - Kapacitet på fläktar, inkl kanaler - Storlek på förråd - Kapacitet på kyl och frys - Personalutrymme - Storlek på bänkar Miljökonsekvensbeskrivning: inga Ekonomisk konsekvensbeskrivning: inga Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen Kommunfullmäktige beslutar att med den redovisning som presenteras i tjänsteskrivelse anse motionärens begäran av en granskning av upphandlingar fullgjord. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef

200 200

201 201

202 sida 1 Dnr:KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Motion-parkeringar i centrum Heikki Klaavuniemi (sd) föreslår i en motion attt parkeringsplatsen vidd Vadholmen öster om järnvägen byggs ut istället för de tre platser som kommunstyrelsen beslutade om De tre beslutade platsernaa är utanför gamla polishuset (100 platser-200 tkr), utanför kommunhuset (14 platser-130 tkr) och Larssonska villan (24( platser-300 tkr). Här pågår projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för anbudsinfordran. Inte för någon av dessa platser behöver detaljplanen ändras. Bygglov har sökts. Den fjärde platsen öster om järnvägen vid Vadholmen är planlagd för parkering. Den rymmer 40 platser till en kostnad av 320 tkr. Kommunstyrelsenn valde att inte i bygga ut denna i beslutet Om Kommunfullmäktige väljer att ändra beslutet avbryts projektering mm avseende de tre beslutadee platserna och startas upp för den fjärde. Det är möjligt att när behov uppstår bygga ut den fjärde parkeringsplatsen. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ev kostnad för avbruten projektering g 2. Miljö Inga effekter 3. Folkhälsa Inga effekter 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionenn Mats Tillander Samhällsbyggnadschef MUNKEDAL Telefon växel Fax al.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

203 203

204 204

205 205

206 206

207 207

208 sida 1 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänstförbundet Mittt Bohuslän Revidering av reglemente Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har ettt reglemente som antas av de båda medlemskommunerna Lysekil och Munkedal. Reglementett har en skrivning om att årsredovisning ska lämnas till värdkommunerna senast 1 mars året efter räkenskapsåret. Värdkommunerna har den 15 april som sistadatum för årsredovisningen. Räddningstjänstförbundets direktion föreslog , RMB , en ändring av redovisningsdatumet till 15 april a vilket bättre följer planeringen i medlemskommunerna.. Dessutom föreslås en redaktionell justering av enklare karaktär. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Inga 2. Miljö Inga 3. Folkhälsa Inga 4. Facklig samverkan enligt FAS Inga Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna revideringar arna i reglementet för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Hans Clausen Ekonomichef Ekonomienheten MUNKEDAL Telefon växel Fax al.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

209 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 209 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS Anmälan av nya motioner Hans-Joakim Isenheim (mp) har inkommit med följande motioner: 1. Motion om åtgärder frö att bevara samhällsservice 2. Motion om att kommunen ska ansluta sig till nätverket Mayors for peace Förslag till beslut * Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

210 210

211 211

212 212

213 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 213 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS Val till kommunala förtroendeuppdrag avsägelse av uppdrag Annika Petzäll (c) har inkommit med begäran om att bli befriad från sina kommala förtrondeuppdrag: 1. Ersättare i styrelsen för Riksbyggen kooperativ hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården. (Mandatperiod tom ) 2. Ordförande i styrelsen för J V Fond (Mandatperiod tom ) Förslag till beslut * Kommunfullmäktige beslutar att befria Annika Petzäll (c) från ovan angivna uppdrag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

214 214