-^-^-^-1!I --- r^ri^c^,

Transkript

1 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDEäPROTOK LL Sammanträdesdatu m Barn- och ungdomsnämndens ultur- och fritidsutskott Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda Onsdag kl Kåre Strömbäck, (S) ordförande Hans Öhman (S) Ann-Charlotte Bucht (M) Lena Keisu Gard (S) Anne Sulila (C) Sida Övriga närvarande Sven Forsberg, förvaltningschef Nina Harila, fritidskonsulent Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Keisu Gard Barn- och ungdomskontoret ^-^-^-1!I --- r^ri^c^, Sven F^o^rsberg^^ ^., - ^,^. o-----^ ^-^-----^----^^^^----- C^^^ ^'- Kare ^trömbäck ^ ^ Lena Keisu Gard EiE /95 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvarin selats för protokollet Underskrift Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskott Bar^nj- och u^domskon^o,^t AAnnira Pardahl TäjkkÖ Utdragsbesryrkande Cop^right KOMMENTUS BLANKETCER 04-11

2 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPR TOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida 5 Attestreglemente 6 Delegationsordning 7 Budget- och strategiplan Justering av lokalhyror 9 Avtal Folkets Hus 10 Motion ang investering av snökanon 11 Skr Haparanda Byaråd ang driftsbidrag 12 Skr ang ungdomsprojekt på Seskarö 8 JusPerare Utdragsbestyrkande CopyrigRt KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

3 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄ ESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida KoFu 5 Attestreglemente Sven Forsberg föredrar förslag till ändringar i attestreglementet för Barnoch ungdomsnämnden. Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden: att Barn- och ungdomsnämnden beslutar anta förslaget till attestreglemente för Barn- och ungdomsnämnden. (Bilaga) Justerare Utdragsbestyrkande Copi^righ[ KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

4 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Förvaltningschef.^" ^ - Attestant/ t^uågetansvarig ^, Ersa'tt^-e 1` ^rsa^ ;ta^e2^ Gemensam utvecklingsmedel Förvaltningschef Ställföreträdande Förv.chef För-o grundskolech Friskola Annan anordnare " Intraprenad förskola, grundskola " Facklig verksamhet " Gemensamma resurser BUN Omstrukturering BUN " Riktade statsbidrag Skola/Fskl " Intäkter Tornio Språksk. " Försäkringar " Hem o Skola Kopieringsavtal skyddat " Samlingslokaler " Övergripande åttaganden 61 Förvaltningsck _ Barn- och ungdomsnämnden Central administration Utvecklingsmedel Skolskjutsar Gemensamma IT insatser ^4trestant^ B^dgetansvarig Ec^attar^.l Förv.chef Ställf. Förv.chef re 2

5 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Kost & Lokalvård Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Utvecklingsmedel Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förvaltningschef Ledning service " Personalpool " Kosthåll gemensamt " Kosthåll förskola, skola Kosthåll Klippan, Lunden " Lokalvård staden " Lokalvård förskola, skola " Lokalvård Klippan, Lunden " Lokalvård övriga "

6 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Resurs distriktet Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Utv. medel För-o grundskolech Förvaltningschef Ställf. Förv.chef Elevassistentverksamhet " Specialresurser " 624 Hälsovård Attestant/ F3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Utvecklingsmedel För-o grundskolech Förvaltningschef Ställf. Förv.chef Kurativ verksamhet " Hälsovård " Skolidrott "

7 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Fritidsverksamhet Attestant/ Budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Aktivitetstöd/anlägg.bidr Fritidschef Förv.chef Förv.ekonom Anställningsstöd förening " Driftbidr Samlingslokaler " Björka gård Aspen/Idrottshuset drift Aspen/Idrottshuset hyra Gränsvallen verksamhet Gränsvallen internhyra " Rörligt friluftsliv Idrott/friluftsan) verksa Riekkola,Seskarö,Marielun " Rektors utvecklingsmedel " Ledarutbildning " Landsbygdsutveckling Fritidsintendent Fritidschef / Förv. chef Förv. ekonom 632 Ungdom /Fritid Attestant / Eiudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Ledning Fritidskonsulent Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förv.ekonom Marielund fritidsgård Fritidsgård stationen Ungdomsråd " Station ungdomens hus Utvecklingsmedel Ungdomsinsats mot droger

8 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Närsta, Nikkala, S-Ö Attestant / El;udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Lokal administration Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Utvecklingsmedel " Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/Förv.ekonom Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskola Nikkala Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskola Seskarö " Förskola Närsta Förskoleklass Nikkala " Förskoleklass Seskarö " Skolbarnomsorg Nikkala " Skolbarnomsorg Seskarö " Grundskola Nikkala Grundskola Seskarö " Familjenshus "

9 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Grankullen, Eleven Attestant/ Etudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Lokal administration Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Utvecklingsmedel Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/Förv.ekonom Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskola Eleven Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskola Grankullen Förskoleklass Grankullen Fritids Grankullen Grundskola Grankullen Kulturskola Kommunala musikskolan

10 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Gränsskolan Attestant/ Etudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Lokal administration Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Utvecklingsmedel Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/Förv.ekonom Förskoleklass Gränsskolan Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Fritids Gränsskolan Förberedelseklass Gränsskolan Språkval samlat Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef 6411 Språkskolan Attestant/ Eiudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Lokal administration Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Utvecklingsmedel Arbetslagets utv. medel Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/ Förv.ekonom Lokaler Förv.ekonom Rektor Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskoleklass Språkskolan Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Fritids Språkskolan Språkskolan 1-9 Resursskola

11 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Karungi / M-lund För Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Lokal administration Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Utvecklingsmedel Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/Förv.ekonom Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskola Karungi Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskoleklass Karungi Fritids Karungi Grundskola Marielund 6-9 Grundskola Karungi Särskolan Resursskola 6422 Marielund för-/grundskola Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Lokal administration Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Utvecklingsmedel Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/Förv. Ekonom Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef Nya förskolan Marielund Rue kto r För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förskola Marielund Förskoleklass Marielund Fritids Marielund Grundskola Marielund 1-5

12 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Tornedalsskolan Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Dataverksamhet Rektor Förv.chef/Ställf. Förv.chef Lokal administration " Utvecklingsmedel " Annan anordnare " SYV " Hem o Skola " Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv. chef/förv.ekonom Skolskjutsar Rektor Förv.chef / Ställf. Förv.chef " Inackordering " Programverksamheterna " Grundläggande vuxenutbild " Gymnasial vuxenutbildning " SFI-undervisning Högskoleutbildning Högskoleförbund " Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef _^ ^-^

13 Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente Stadsbibliotek Attestant / E^udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Anskaffning/Utlåning Bibliotekschef Förv.chef Ställf. Förv.chef Biblioteksbuss " Biblioteksbokhandel Litteratur skola " Bibliotekslokal Gallerian Utvecklingsmedel " 681 Kultur Attestant / Budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Stipendier och bidrag Kulturchef Förv.chef Ställf. Förv.chef Fiskemuseum " Kulturarrangemang " jazz & Blues Gränsspelet Studieförbund " Folketshus " Särskilt föreningsstöd " Extern Kulturvård

14 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn - och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida KoFu 6 Delegationsordning Sven Forsberg föredrar ärendet och de förändringar som föreslås i delegationsordningen. Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn - och ungdomsnämnden att Barn- och ungdomsnämnden beslutar fastställa Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden enligt bilaga. 8 Justerare Utdragsbestyrkande pyrigh( KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

15 Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 1

16 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas träda i nämndens ställe. Beslut som fattas är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden hur som helst. Ett delegationsuppdrag kan däremot återkallas när som helst. Laglig grund Enligt kommunallagen (KL 6:33,6:34) får en nämnd uppdra till ett utskott, en ledamot eller ersättare, en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar Beslut som fattas på delegation ska alltid anmälas till nämnden. Beslutsrätten får inte delegeras (KL 6:34) i följande slag av ärenden 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattnöng eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Beslut i brådskande fall (KL 6:36) En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde Barn- och undgdomsnämnen har bemyndigat ordföranden att i brådskande ärenden besluta på nämndens vägnar 2

17 Överklagande Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om nämnden fattat beslutet. När ett beslut enl. en särskild bestämmelse i författning kan överklagas på ett visst sätt, ska överklagandet prövas av den instans som anges i författningen. Detta kallas förvaltningsbesvär och besvärsinstansen kan pröva både beslutets laglighet och själva sakfrågan. Om inte beslutet kan överklagas som förvaltningsbesvär, kan det i de flesta fall överklagas till länsrätten, som gör en laglighetsprövning enligt kommunallagens regler (KL 10) då prövas endast beslutets laglighet. Det ankommer på delegat att lämna besvärshänvisning vid varje överklagningsbart beslut, som helt eller delvis går emot den enskilde. Anmälan av delegationsbeslut Samtliga beslut som delegat fattat skall anmälas till nästkommande nämndssammanträde. Delegationslistor ska användas. Enligt kommunallagen är det obligatoriskt med ett anmälningssystem.detta för att bl a tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har också betydelse för beräkning av överklagandetiden. I förteckningen används nedanstående förkortningar BUN Barn- och ungdomsnämnden LR Länsrätten Ftc Fritidschef SÖN Skolverkets överklagningsnämnd Fc Förvaltningschef AFD Allmän förvaltningsdomstol Kc Kulturchef KI Kommunallagen Fgch För- och grundskolechef SL Skollagen O Ordförande SkF Skolförordningen R Rektor GyF Gymnasieskolförordningen Ss Skolsköterska KoLc Kost- och lokalvårdschef Uu Utbildningsutskottet FkS Fritidskonsulent Station 3

18 1 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Lagrum Ansvar/ beslut enl författning/regl. Delegation till Kommentarer Över 1:1 Beslut om placering i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg SL 8:12,14,15 BUN R Enl. BUNs riktlinjer 1:2 Beslut om erbjudande av plats till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling SL 8:9 BUN Fgch klagan 1:3 Beslut om barngruppernas storlek och sammansättning inkl Enl. BUNs riktlinjer åtgärder för barn med behov av särskilt stöd SL 8:8 BUN R inom budgetram 1:4 Beslut om uppsägning av plats BUN R 1:5 Beslut om rätt till förskoleskjuts vid avvikelse från reglerna BUN Uu 4

19 2 Grundskolan Organisation Lagrum Delegation till Kommentarer Över klagan 2:2 Beslut om skoldagens längd och när den tidigast får börja och sluta SkF 4 BUN Uu 2:3 Beslut om elevs placering vid viss skola Beslut att avslå begäran om placering vid viss skola SL 10:30 BUN Fgch Skolplikt och rätt till utbildning 2:6 Anvisning av plats i förskoleklass inkl information om verksamheten SL 9:12,15 BUN R 2:7 Beslut om försöksperiod i annan skolform SL 7:8 BUN Fgch Förutsätter värdnadshavares medgivan 2:8 Beslut om uppskov med skolplikt SL 7:10 BUN R SON 2:9 Beslut om skolpliktens upphörande (efter särskild prövning eller fullgörande av motsvarande utbildning i annan skola) SL 7:14 BUN R SÖN 2:10 Beslut att eleven får fullfölja utbildningen efter skolplikten SL 7:15, 16 BUN Fgch SÖN 2:11 Befrielse från undervisning i obligatoriska inslag SL 7:19 BUN R AFD 5

20 2 (Grundskolan Lagrum Delegation till Kommentarer Över klagan 2:12 Tillsyn över att skolplikten fullgörs SL 7:22 BUN R 2:13 Beslut att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven fullgör sin skolplikt SL 7:23 BUN Uu LR 2:14 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt än i grundskola, särskola eller specialskola SL 7:21 BUN Fgch LR Elever och undervisning 2:15 Språkval SkF 9:5-7 BUN R 2:16 Erbjudande av ämnen som elevens val SkF 9:8, 11 BUN R 6

21 3 Särskolan Lagrum I I Delegation till Kommentarer Över klagan 3:3 3:4 3:5 3:6 Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning Grundsärskolan/ Träningsskolan Beslut om mottagande av elev i särskolan SL 7:5 BUN R SÖN Beslut om försöksperiod i annan skolform SL 7:8 BUN Fgch Beslut om skolpliktens upphörande (efter särskild prövning eller fullgörande av motsvarande utbildning i annan skola) SL 7:14 BUN R Beslut att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven fullgör sin skolplikt SL 7:23 BUN Uu Elever Grundsärskolan/träningsskolan 3:7 Beslut om utredning och vidta åtgärder om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller SL 5:9,10 BUN I samräd med elevens gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse värdnadshavare 7

22 4 Gymnasieskolan Lagrum Beslutas av Kommentarer Över klagan 4:1 Undervisningstid Antal undervisningstimmar/fördelning av undervisningstiden GyF 4:22 BUN R 4:2 Redovisning av garanterad undervisningstid GyF 4:22 BUN R 4:5 Lärotider Läsårets omfattning (början och slut, lov och studiedagar) GyF 3:1, 3:2 BUN Uu 4:6 Beslut om antal dagar för idrott och friluftsverksamhet GyF 3:5 BUN Uu 4:7 4:8 4:9 Utbildningens innehåll Individuellt val GyF 4:7 BUN Uu Arbetsplatsförlagt lärande Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande GyF 4:12 BUN Uu program Programfördjupning Beslut om vilka kurser seom ska erbjudas som program- GyF 4:6 BUN R fördjupning Förlängd undervisning 4:10 Undervisningen för elev som fördelas över längre tid än tre år GyF 9:7 BUN R 4:11 Byte av studieväg, Gymnasieskolan Byte av program eller inriktning inom program GyF 7:9 BUN R 4:12 Intagning till program efter det att utbildningen börjat GyF 7:8 BUN R Trygghet och studiero 8

23 4:13 Beslut om avstängning eller förvisning SL 5:17,18,19,20 BUN R Introduktionsprogram 4:14 Plan för utbildningen och individuell studieplan SL 17:7 BUN R Antagning av elever 4:15 Beslut om antagning till utbildning i gymnasieskolan SL 15:12 BUN Uu Kostnader 4:16 Kostnader för enstaka hjälpmedel SL 15:17,18 BUN R

24 5 Komvux Lagrum Beslutas av Kommentarer Över Organisation 5:1 Beslut om mottagande till utbildning på gymnasial nivå SL 20:22 BUN R 5:2 Beslut om antagande till utbildning på gymnasial nivå SL 20:23 BUN R 5:3 Beslut om avgifter vad gäller böcker och andra läsverktyg SL 20:7 BUN R 5:4 Beslut om rätten att fullfölja utbildningen SL 20:9 BUN R 5:5 Yttrande avseende ansökan och mottagande SL 20:14 BUN R klagan 6 Svenska för invandrare SFI Lagrum Beslutas av Kommentarer över klagan 6:1 Beslut om avgifter vad gäller vissa läsverktyg SL 22:5 BUN R 6:2 Beslut om utbildningens omfattning SL 22:6 BUN R 6:3 Ansvara för att samverkan med arbetslivet sker SL 22:7-9 BUN R 6:4 Beslut om mottagande SL 22: 15 BUN R 6:5 Beslut om rätten att fullfölja utbildningen SL 22 :16 BUN R 6:6 Ansvaret att informera eleverna om rätten till intyg SL 22 :28 BUN R,^ 10

25 i^ 7 Ovrigt Beslutas av Kommentarer Övriga ärenden 7:1 Tecknande av hyreskontrakt vid tillfällig hyra av lokaler R, Ftc, Kc, KoLc, FkS Över klagan 7:2 Uthyrning av lokaler R, Ftc, Kc, KoLc, FkS 7:3 Upplåtelse av lokaler enligt fastställda normer R, Ftc, Kc, KoLc, FkS 7:4 Tillfällig utlåning av lokaler R, Ftc, Kc, KoLc, FkS 7:5 Tillfällig stängning och öppethållande av bibliotek Bibliotekschef Högst 5 dagar 7:6 Förlängning av befintliga lönebidrag enl. nämnden direktiv Ftc Representation 7:10 Representation, nämnd Skolmåltidsverksamhet 7:11 Medgivande av servering till gäster vid skolan O R Enl. BUN:s riktlinjer Skolhälsovård 7:13 Beslut om tillfällig skolskjuts för sjuk elev Ss Upphandlingsärenden 8:1 Antaga anbud som avser Barn- och ungdomsnämndens arbetsområde, upp till 6 basbelopp Fc g:2 Antaga anbud som avser Barn- och ungdomsnämndens Uu, Kofu arbetsområde, över 6 basbelopp 11

26 Sida HAPARANDA STAD sp ^fv ^ t^^' ^^^^^^ '^ ^c ^^. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott KoFu 7 Budget- och strategiplan Förvaltningschef Sven Forsberg informerar om Budget- och strategiplan Kultur- och fritidsutskottet tar del av informationen. Bilaga. s Justerare Utdragsbestyrkande <J ^ Copyrigh[ KOMMENTUS FÖRLAG AB 9504

27 Haparanda stad Förslag till direktiv Budget- och strategiplan

28 2 Förslag till direktiv för budget- och strategiplan Direktiven utgår från den övergripande vision för Haparanda stad som antagits av kommunfullmäktige. Arbetet med budgeten, strategiplanerna och verksamhetsplaner skall på alla nivåer genomsyras av Haparanda stads vision. Dessa direktiv gäller också för Haparanda Teknik och Fastighets AB. Vi^i(^tpl ^d^^ Var uislon ^, r: Na,^ar^a^^daTornio, eit in[ernationeltt ^_ er^uurr, i ^^rents. Ovan nämnda fem utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera visionen. Illustrationen sker med hjälp av att de valda områdena ges innehåll och beskriver dem som om allting redan hade hänt d.v.s. vi ser slutresultatet i förväg. Samtidigt far vi en referensram för våra målsättningar. Med hjälp av dessa kan vi börja förverkliga vår vision

29 3 Inriktningsbeslut Under den kommande perioden prioriteras följande områden som ska ligga till grund för nämndernas målarbete. Upplevelserik handels- och besöksplats Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv besöks ort Utökat samarbete med och mellan företagen Aktivare kulturliv Dynamisk företagsamhet Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler haparandabor arbete Arbeta för fler nyetableringar Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet Logistisk nod Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio Hållbar livsmiljö Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio HaparandaTornio skall vara attraktivt, säkert och tryggt för alla att bo i och vilja flytta till. Medborgaren i centrum Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad arbetsplats Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för medborgare i HaparandaTornio Utöka och utveckla samarbetet mellan HaparandaTornio Gränslös kunskap Vi skall arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheten. Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparanda. Finansiella mål Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag. Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50 procent av likviderna amorteras.

30 4 Styrmodell Kommunfullmäktige har antagit följande styrmodell för kommunen. Styrmodellen ska säkerställa att alla i kommunen, ca 850 anställda, arbetar för att uppfylla den politiska viljan utifrån antagen vision med tillhörande inriktningsbeslut med kunden och kvalitet i focus. s_, 3 ^ke;; ^...; ^i t, x Uppföljning Verksamhetside Verksamhetsiden talar om vilket uppdrag organisationen har, vad organisationen ska utföra samt för vem de är till för. Nedan följer den övergripande verksamhetsiden. Haparanda är ett unikt internationellt samhälle i utveckling. Vi genomför det politiska uppdraget inom utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad Vi skapar förutsättningar för kreativt och aktivt kultur- och friluftsliv samt ett expansivt näringsliv Vi har respekt och förståelse för mångfald, är öppna och tillgängliga för alla och har medborgardialog i_fokus Vi arbetar resurseffektivt, med säkerställd kvalitet och rättvis behandling, för nuvar ande och kommande generationer som bor och verkar i Haparanda

31 Budgetprocess 5 För att stödja styrmodellen så att verksamheterna vid ingång av 2013 skall vara klara att arbeta utifrån givna inriktningsbeslut, mål, åtaganden och ramar skall följande budgetprocess gälla.,^ dm jan,, Politiken l+?rksanahet?n kb. 4 edk:sarn.h^planering Atagahd?n - F^roknin}^ -EnFrzen -.Arl^sla3 - Meda rl^ar?n 4350 R} UppfdlJmngar BolaWt ett Oelårsbokslutxlizfxz} SR=snabbrapportertxi} lfzb, majs?fx, ofx;ncaj TOTALT.'s[ uppfaljninrur Bu^get6?e?dntng{661 1lsept?mber O FFf "Ijning,_ Skaftsats april $udg?tbe;ednlnaar JBb} 21Januarl. Omvaddsspaning Inri AtningsbESlut 2at3 Jndikat,?rer 20,27apdF,4maJ Budget adt strat^iplan, oatsarbdsanatys rots aot r " ^. Nämnd?rnasmälarbete?nltgt mnjttningama l28 februart-feaprtq Akelfi^rmuleringar Ramf"^rslag. Kons:_k^ercanafyser 5ernesterpertal a 1&3 - IOrB Itvåpetiodixa^reck!r} jw' juni

32 6 Kompensation för löneökningar Verksamheterna skall kompenseras för löneökningar. Medel för detta budgeteras centralt som efter genomförda förhandlingar fördelas till verksamheterna. För löneökningar avsätts under den kommande treårsperioden 30 mkr. Fondering av pensionsmedel Fondering av pensionsmedel skall ske i den omfattning som ekonomi och likviditet tillåter. Att amortera på anläggningslånen utöver det planerade kan vara ett alternativ till fondering Investeringar Bruttoinvesteringarna kommer sammantaget under två år framåt ( ) att uppgå till 59,1 mkr. Tidplan m. m. Dessa direktiv utgår från kommunfullmäktiges beslut från december 2011 kompletterad med år Planen gäller också de kommunala bolagen. Vad avser resultatbudget för åren är den senaste skatteprognosen inlagd och förvaltningarnas ramar samma som Vid budgetberedningen den 20 april skall nämnder och styrelser föredra en fördjupad omväldsbevakning inom sina områden. De skall även föredra sina mål och ramäskanden med analyser. Allt material som föredras skall lämnas till budgetberedningen ielektronisk form. Den ekonomiska fördelningen skall visa verksamhetsförändringarna. Budgetberedningen överlämnar under maj 2012 till kommunstyrelsen ett komplett förslag till kommunbudget och strategiplan för åren Kommunfullmäktige fastställer kommunbudget och strategiplan under juni 2012.

33 Tidsplan 24 januari Budgetberedning, omvärldsspaning och inriktningsbeslut för 2013 och framåt samt indikatorer. Budgetdirektiv tas fram för februari KS fastställer budgetdirektiven februari KF fastställer budgetdirektiven februari-16 april Målarbete i nämnderna, målformuleringar, förslag till ram och analyser. 20 april Budgetberedning 27 april Budgetberedning 4 maj Budgetberedning 11 juni KS, fastställer Budget och strategiplan juni KF, fastställer Budget och strategiplan september Budgetberedning, skattesatsen för nästkommande år föreslås. 15 oktober KS, fastställer skattesatsen 29 oktober KF, fastställer skattesatsen

34 8 INVESTERINGSBUDGET Investeringsbudget KS _ * Gränstorg/Kanal strukturfond Muddring Torneälvsmynningen "*' EU-park, På gränsen Lunden Kv åran/ nätet Järnvägsstängsel Stads & Centrumutveckling Inv. fastigheter Stranden/ Stadsviken/Gång och cykelväg Ombygg Va verk, pst mm Väg belysning Lekparker Utescen i parken Konst/ Utsmyckning Kvalitetssatsning IT- investeringar Räddningstjänsten Ombyggnad skola Ömbyggnation Närsta kök Folkets Hus Förskolor/Skola inre och yttre miljö Idrottshall och multiarena Seskarö Ishall ****Resecentrum Simhall 500 Summa KS Sbn _ Digitalisering primärkartor Detaljplanering C 200 Summa Sbn BUN Kultursatsning Kukkola Idrott- och friluftsanläggningar/riekkola Inventarier Projektering Snöflingan Projektering Fågelboet,Språk- Gräns och kulturskolan Nytt konstgräs 0 Bibliotekssystem Summa BUN SOC _ Inventarier/arbetsmiljö Summa SOC BRUTTOINVESTERINGAR EU-stöd * Gränstorg/Kanal strukturfond -erhåller stöd med 50 % av faktiska kostnader från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden **Gränsbåge tnterreg - erhåller EU-stöd med 60 % av faktiska kostnader. *** EU-park, På gränsen -ännu finns inget beslut om EU-stöd **** Resecentrum - EU-stöd har sökts.

35 ^^^ 9 RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader, ink löneök Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader *Skatteintäkter *Statsbidrag *Fastighetsavgift Tillfälligt konjukturstöd Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Ospecifiserade sparkrav Justering årets.res mot balanskrav ÅRETS JUSTERADE RESULTAT Årligt resultat på minst 2 % av skatter och stadsbidrag 0,26% 0,53% 1,35% 2,73% Befolkning Befolkning per den 1/11,året innan -förändring året innan Räntor Beräknsd ränta Anläggningslån Ränta anläggningslån Ränta pensionsskuld ,0% 4,0% 4,0% 4,0% Summa

36 HAPARANDA STAD ^AiNi6AA1ViRÄDESPR0401( LL Sammanträdesdatum Barn - och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida KoFu 8 Justering av lokalhyror Fritidschef Allan Fjellvind redogör för arbetet med att skapa normer för hur utbildningsbidrag. Haparanda Teaterförening -anhållan om höjning av hyror Den 17 november behandlade kultur- och fritidsutskottet Haparanda Teaterförenings anhållan om höjning av lokalhyror på Folkets hus. Motivet till höjning är att hyrorna inte justerats sedan Utskottet ansåg inte det nämnda motivet vara tillräckligt starkt skäl till en höjning. Utskottet beslutade om fortsatt beredning som bl.a. skall titta på föreningens ekonomiska läge. Tjänsteyttrande: Efter att ha tagit del Haparanda Teaterförenings resultatrapporter för 2010 och 2011 kan det konstateras att den ekonomiska utvecklingen motiverar en översyn av lokalhyrorna. Föreningen har under 2011 minskat sina kostnader men trots detta svårt att få balans mellan intäkter och kostnader. I ett långsiktigt perspektiv är det nödvändigt att föreningens intäktsbild förstärks. Den föreslagna hyresnivån ligger i nivå med motsvarande lokaler i närområdet. För att hyresgästerna skall hinna få med hyreshöjningen isin planering bör inte höjningen verkställas före den 1 juli. Nya hyror enligt föreningens förslag: Danssalong, Biosalong Fr, lö, sö, heldagar, helgaftnar kvällstid + 10 kr per person över 100 Föreningar Övriga 2500 kr + 10 kr per person över kr 8 Övriga dagar, kvällstid + 10 kr per person över kr + 10 kr per person över kr Justerare 4 Utdrags6estyrkande ;^^ ^^i^ Copyright KOMMFNTUS FÖRLAG AB 95-04

37 HAPARANDA STAD Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott ^^^nn^^^rti^ ^s^^ to^c LL Sammanträdesdatum Sida Dagtid '/z dag 500 kr + 10 kr per person över 100 Dagtid hel dag + 10 kr per person över kr + 10 kr per person över kr + 10 kr per person över kr Föreningar Övriga Biofoaje 500 kr 2000 kr Loge '/2 dag 100 kr 200 kr Loge hel dag 200 kr 400 kr Kök 500 kr 1000 kr Studiecirkel 100 kr 300 kr Förslag till beslut: Undertecknad föreslår kultur- och fritidsutskottet att barn- och ungdomsnämnden beslutar om höjning av lokalhyror i enlighet med Haparanda Teaterförenings anhållan och att höjningen tidigast kan gälla fr.o.m Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden att Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla Haparanda Teaterföreningens förslag till ny hyressättning samt att höjningen tidigast gäller fr o m Justerare Utdragsbestyrkande Co^^yrighl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

38 HAPARANDA STAD SAMMAtVTRÄ ESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida KoFu 9 Avtal Folkets hus Kultur- och fritidsutskottet diskuterar avtalet med Teaterföreningen avseende driften av Folkets hus. Kultur- och fritidsutskottets beslutar efter överläggningar att ge förvaltningen i uppdrag att se över avtalet med Teaterföreningen angående Folkets hus. 8 Justerare Utdragsbestyrkande Copyrighl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

39 HAPARANDA STAD SAnIlIVI/^lId4RÄDES^ROT01(OLL Sammanträdesdatum Barn - och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida KoFu 10 Motion ang investering av snökanon Bertil Segerlund har i motion, , föreslagit investering av snökanon. "Haparanda har fina idrottsanläggningar som är välbesökta. Riekkola är ett av de områden som många besöker för att bedriva motion och träning. För att vintersportare ska kunna komma tidigare på snö är det av stor vikt att investera i en snökanon. Vi har goda förutsättningar att köra snökanon i området med närhet till vatten. Snön som tillverkas kan med lätthet transporteras för att skapa bra spår för träning och motion. Vi ska ge våra unga framtida åkare möjlighet att tidigare komma på snö när det allt oftare är snöbrist långt in på året. Vi har stor grupp åkare som långt upp i åren bedriver skidåkning på hög nivå. Jag föreslår att kommunen från investeringsbudgeten tar medel så att fritidsförvaltningen kan investera i en snökanon med tillbehör. Tillkommande driftskostnader beräknas in i drift av anläggninqar" Fritidschefen Allan Fjellvinds tjänsteyttrande: 8 Justerare ^^/^ r ;^- 1. Det finns tre viktiga faktorer för att tillverka snö -temperatur, luftfuktighet och vind. Alla dessa påverkar hur effektiv snötillverkningen är. Låg temperatur, låg luftfuktighet och svaga vindar är alla positiva faktorer vid snötillverkning. För att snö ska kunna tillverkas måste vattendropparna frysa. Då är temperaturen viktig, men även luftfuktigheten spelaren viktig roll. Principen för att tillverka snö är att med hjälp av högtrycksluft pressa vatten genom ett munstycke. Vattnet finfördelas i luften och de små vattendropparna fryser till snökristaller innan de landar på marken där de bildar ett snötäcke. Effektiviteten skiljer sig väldigt mycket beroende på hur låg temperaturen är. Det beror på att en större mängd vatten kan användas i förhållande till luft ju lägre temperaturen är. Vid en temperatur på -10 grader får du fram 5 ggr mer snö än vid -2 grader. En viktig faktor är också vinden. Kraftiga vindar och vindar som ligger i fel riktning kan medföra att mycket snö hamnar på fel ställen. Konstgjord snö är skild från naturlig snöidet att den består av små iskristaller och bildar inte flingor som naturlig snö. Anledningen är helt enkelt att tiden för att bilda snö är mycket längre i naturen. Annars bildas snön på samma sätt: vattenmolekyler samlas på en kondensationskärna och bildar en droppe. Droppen fryser och fortsätter under sin färd genom luften att fånga in vattenmolekyler. Utdragsbestyrkande Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

40 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn - och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida Att tillverka konstsnö är mycket energikrävande. Ju högre temperatur och luftfuktighet desto mer energi krävs. Svenska skidförbundet har tillsammans med länsstyrelsen i Dalarna och energimyndigheten gjort en fältstudie kring energiförbrukning och konstsnöanläggningar. Fältstudien visar att de snökanoner som idag står på skidanläggningar igenomsnitt använder 3,5-4,3 kwh för att tillverka en kubikmeter konstsnö. Normalt beräknas ca 2500 kubikmeter till 1 km spår. En annan kostnadsfaktor i sammanhanget är vatten. För att snökanonerna skall fungera bra krävs att vattnet är kallt och rent. Ett alternativ är vatten från det kommunala systemet. Normalt används dock vatten från vattendrag, dammar eller älvar/hav. Vattnet kräver då att det både kyls och renas. Efter kylning renas vattnet upp till 3 steg i speciella filter. Efter kylning och rening pumpas vattnet ut till snökanonerna. En svårighet i Riekkola blir att få ut snön till spåren. Under hösten och tidig vinter är det normalt så mjukt efter spåren att det blir mycket svårt att komma ut med fordon. Segerlund skriver i sin motion att det råder snöbrist långt in på året. Orsaken till snöbristen är det milda vädret som innebär att nederbörden kommer i form av vatten istället för snö. En avgörande förutsättning för tillverkning av konstsnö är just kyla. Att tillverka konstsnö i Riekkola blir tekniskt svårt och även mycket kostnadskrävande. Det blir därför svårt att ekonomiskt och miljömässigt motivera en satsning på snökanoner i Riekkola. Fjellvind föreslår barn- och ungdomsnämnden att avslå Bertil Segerlunds motion men att utreda möjligheten att anlägga skidspår på Gränsvallen med snö från ishallen och bandyplanen. Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Allan Fjellvinds förslag 8 att avslå Bertil Segerlunds motion att utreda möjligheterna att anlägga skidspår på Gränsvallen med snö från ishallen och bandyplanen Med detta anses motionen besvarad. Justerare Utdragsbestyrkande Cnpyrrghl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

41 HAPARANDA STAD ^^1i^AIVTRÄDES^ROTOKOLL Sammanträdesda4um Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Sida KoFu 11 Skr Haparanda Byaråd ang driftsbidrag I skrivelse anhåller Haparanda Byaråd att driftbidraget för samlingslokaler återställs till den nivå som de var på år Efter det att barn- och ungdomsnämnden övertagit driftbidraget år 2005 anser Haparanda Byaråd att bidraget minskats med 50%. Avskrivelsen framgår vilka problem som det minskade stödet inneburit. Tjänsteyttrande fritidschef Allan Fjellvind: Idag finns inget utrymme i nämndens budget att öka stödet till samlingslokaler. Det är självklart att stödet till samlingslokaler urholkats under åren då det inte på något sätt varit indexreglerad. Förslag till beslut: Undertecknad föreslår kultur- och fritidsutskottet att barn- och ungdomsnämnden i budgetarbetet för 2013 hos kommunfullmäktige äskar om höjning av stödet till samlirigslokalerodr att höjning sker med 11,5%, vilket är lika med ökningen av nettoprisindex mellan januari 2006 och januari Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden att ta med problembilden i budgetarbetet för Justerare Utdragsbestyrkande CopyrigAl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

42 HAPARANDA STAD Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott S/LMiBf1^^gTRÄ ESPROYOKOLL Sammanträdesdatum Sida KoFu 12 Skr ang ungdomsprojekt på Seskarö Seskarö Hembygdsförening, Seskarö IF samt Seskarö Bensin & Service Ek förening har under 2010 samt 2011 bedrivit ungdomsverksamhet på Seskarö. För den gångna perioden har Ks Au beviljat bidrag med kr. Ungdomsprojektet anhåller i skrivelse om bidrag med kr/år under 3 år för att ungdomsprojektet kan drivas vidare. Därutöver ansöker man om att 8 timmar/vecka få disponera en fritidsledar för sin verksamhet. Kultur- och fritidsutskottet beslutar efter överläggningar lämna ärendet till förvaltningen för fortsatt beredning för behandling vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 21 mars. 8 Justerare Utdragsbestyrkande ( ^^^^^^ ^^ Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04