KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmänt St Djulö 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Långsiktig verksamhetsuppföljning service- och tekniknämnden och kultur- och turismnämnden Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KS/2012:87 KR 3 5 Svar på motion om att införa årlig barnhearing KS/2012:66 PJ 11 6 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden 7 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden 8 Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården KS/2012:242 KR 17 KS/2012:248 KR 20 KS/2012:97 KR 22 9 Årsredovisning för VOHJS-nämnden 2011 KS/2012:179 PJ Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter KS/2012:293 KR Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland KS/2012:209 PJ Förslag till särtaxa för Lilla Toltorp KS/2012:192 PJ Beslut angående Sjöholms och Nävertorps skolors framtid 14 Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet KS/2012:301 MSK 45 KS/2012:176 MSK Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2011 KS/2012:247 PJ Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundets RAR i Sörmland KS/2012:241 PJ 65 K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: [email protected]

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ändring av kommunens författningssamling 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) KS/2012:252 MSK Förändringar av hyror och avgifter 2012 KS/2012:276 PJ Årsredovisning för KFAB och KIAB 2011 KS/2012:234 PJ 73 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 20 Svar på förfrågan om sörmländskt sprututbytesprogram KS/2012:98 KR Förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd KS/2010:554 KR Ökat avrop av varor och tjänster inom IT-området KS/2012:283 MSK Revisionsrapport: rektors styrning och ledning KS/2012:96 PJ Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitio 25 Remiss: Utställning av förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun KS/2012:203 MSK 93 KS/2012:214 PJ Budget 2013 kommunledningsförvaltningen KS/2012:289 KR Kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2012:294 PJ Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2011 KS/2012:273 MSK Överföring av investeringsmedel digitala skyltar KS/2012:300 MSK Strategisk lokalförsörjning en väg in KS/2012:292 KR 120 Uppföljningar/Utvärderingar 31 Uppföljning av internkontrollrapport, kommunledningsförvaltningen Nr Anmälningsärenden KS/2011:724 PJ 127 Sid 32 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 148 Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: [email protected]

3 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V)haz lämnat in en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: "Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun I Katrineholms Kuriren den 10 januazi rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker: Social utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssystemen skall fånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssystemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven %r de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att läsa de hemlösas situation." Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser föx att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation.

4 Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. Efrer förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialjänsten kännedom om ytterligaze två personer som saknar egen bostad Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp ti11 hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Arendets handlingar Kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun,

5 ~V TT 1\atrineholms kommun \ KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vårbeteckning KS/2012: (5) Vår handläggare Karin Rytter Ert tlawm Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Arendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. I motionen beskrivs rätten till boende vara en grundläggande rättighet. Motionärerna yrkar därför att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser ffir att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. I maj 2011 deltog socialförvaltningen iden kartläggning av hemlöshet som Socialstyrelsen genomförde. De uppgifter som 1åg till grund för Socialstyrelsens sammanställning, var socialförvaltningens egna uppgifter. I maj 2011 hade socialförvaltningen kontakt med 84 personer som bedömdes vara hemlösa. 73 av dessa personer hade boende ordnat av socialförvaltningen, genom sociala kontrakt. Sociala kontrakt innebär att enskilda har en egen lägenhet som de hyr av socialförvaltningen, med samma hyresförhållanden som gäller vid hyra av fastighetsbolag. De återstående 11 personerna hade boenden ordnade på bland annat vandrarhem eller vänner och bekanta. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om två personer som saknar egen bostad. En av dessa har avböjt ett socialt kontrakt och den andra vistas på sjukhus. Socialnämnden nämner att de främsta skälen till att personer inte kan få enbostad, är arbetslöshet och/eller 1åg inkomst. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besbksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

6 ~~ Katrineholms lcommtm \ r~änsreur~atanoe z ~5~ Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till socialnämnden. Motionen kommer att behandlas på kommunfixllmäktiges sammanträde i juni Kommunledningsförvaltningens bedömning Definition av begreppet hemlöshet Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet. Begreppsförklaringen omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationema omfattar såväl personers akuta brist på tak över huvudet, som mer långvariga boendeformer som beträffande kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. Situation 1 Enperson är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Situation 2 Enperson är intagen inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/hvb-hem/sisinstitution och som planeras sla~ivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha sla-ivits uuflyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Situation 3 En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenheuträningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Situation 4 Enperson bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller haz ett tillfälligt (kortare än ne månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. Nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär Socialstyrelsen har sedan 2002 arbetat på uppdrag från regeringen med frågor som berör hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarlmaden, genom kartläggningar och stöd till lokalt utvecklingsarbete. Irapporten "Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011", redovisas resultatet från den fjärde nationella kartläggningen av hemlöshetens omfattning och karaktär. Nationella mätningar har tidigare genomförts 1993, 1999 och KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 r ~ TT 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (5) alum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Av kartläggningen framgår att hemlösheten har ökat i alla hemlöshetssituationer sedan mätningen Det är dock färre personer som helt salrnar enbostad eller ett boende, som under mätveckan exempelvis sover utomhus eller i offentliga utrymmen jämfört med Sammanlagt har cirka personer, enligt Socialstyrelsens definition, inrapporterats som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden under mätveckan i maj I kartläggningen ingick inte personer som inte har permanent uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten, personer i anläggningsboende för asylsökande eller personer som kommer från övriga Europa och uppehåller sig i Sverige under längre tid, men saknar förankring här. I Katrineholms kommun redovisades under mätveckan 84 personer som hemlösa. Ingen av dessa kategoriserades under situation 1. Under situation 2 redovisades 13 personer, i situation 3 fanns 49 och situation 4 fanns 17 personer. Socialnämndens ansvar Socialnämnden i en kommun, ansvarar enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för godkvalitet oavsett utförare av socialtjänst. I första paragrafen i socialtjänstlagen anges att "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människomas- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integxitey." Bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. gifter förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

8 ~ ~~ I\atYlrieY101ri7S ICOrilrilUri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (5) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om ytterligare tvåpersoner som saknar egen bostad. Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp till hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Kunskap om hemlöshetens omfattning och karaktär är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete för att motverka hemlöshet samt utforma insatser till stöd för hemlösa personer. För att kunna bedöma om de åtgärder som vidtagits är effektiva, behövs också kunskap om hur hemlösheten utvecklas över tid. Detta motiverar regelbundet återkommande kartläggningar. Regelbundna kartläggningar behövs %r att få kunskap om hur många personer som är eller riskerar att bli hemlösa, men också för att få information om dey är rätt insatser som görs för att motverka hemlösheten. Socialstyrelsen bedömer att en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna arbeta effektivt mot hemlöshet, är att tydliga och mätbara må1 har satts upp. Detta kan göras i olika typer av dokument. På socialstyrelsens webbsida, ges exempel på olika dokument som detta kan göras i. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. I socialnämndens yttrande redovisas antalet hemlösa personer, utifrån den kartläggning som genomförts. Ur jämställdhetsperspektiv hade det varit intressant med en redovisning av de hemlösa pexsonema utifrån könsuppdelad statistik, för att kunna tydliggöra antalet man respektive kvinnor samt pojkar respektive flickor. Ulla Beijer, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, har tagit fram forskningsrapporten "Hemlösas fysiska och psykiska hälsa utifrån inläggningar på sjukhus - enjämförelse mellan hemlösa och befolkningen i övrigt och mellan hemlösa man och kvinnor". I rapporten konstateras det bland annat att människor som någon gång varit hemlösa, har en mycket dålig hälsa över lag och under en lång livstidsperiod, en hälsa som dessutom försämras kraftigt under en hemlöshetsperiod. Detta gäller både män och kvinnor. Männen har ökad sjuklighet över lagidet som skulle kunna kallas mer traditionellt manliga sjukdomar, som dessutom ökar under hemlöshetsperioden. Hemlösa kvinnor har en ökad sjuklighet i de mer så kallade traditionellt kvinnliga sjukdomarna, men också i de mer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

9 ~~~L 1\atP1rie1101ri1S IzOrilrilllri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (5) Datum Vår belecknin9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben traditionellt manliga sjukdomarna. Under en hemlöshetsperiod ökade antalet vårdade i de så kallade manliga sjukdomarna mer för hemlösa kvinnor än för männen. Under en hemlöshetsperiod äkade vården för alkohol och droger kraftigt både för männen och kvinnorna. Att arbeta för att hemlösheten ska minska samt med förebyggande insatser, främjar således folkhälsan. Hemlöshet drabbar också barn. Därför är det nödvändigt att socialtjänsten i sitt arbete med hemlösa familjer har ett tydligt barnperspektiv. Utgångspunkten måste vara att ett barn alltid behöver ett hem. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun, /l%~~l C Karin Rytte LIX:57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post Org.nummer

10 Vänsterpartiet Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Katrineholms Kuriren den 10 januari rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker:5ocial utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssytemen sksllfånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssytemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Tony Rosendahl (V) Lotta Back (V) Katrineholm 8/3-12

11 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkar på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel ] 2: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Motionen har följande lydelse: "Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konla-et sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Asiktsfrihet och rätten att bli hörd: 'Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärerna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmerhur kommunen ska använda sina pengar: (utdrag från Unicefs lättläst). Kristdemola~aterna vill införa barnhearing som gex våra barn och ungdomar en möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplanmed budget för där alla ärenden och projekt ska belysas ur ett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Kommunens folkhälsostrateg har också tagit del av motionen och lämnat synpunkter.

12 Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-02 Motion om att införa årlig barnhearing, Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 48 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, , 16

13 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab VAS handläggare Per Johansson Ert tlawm Er beteckning Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkaz på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen haz motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Sammanfattning av yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden redogör i sitt yttrande för de insatser som görs inom nämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden haz i sin övergripande plan med budget för som produktionsmål att redovisa alla ärenden i nämnden utifrån bamperspektivet. Av yttrandet framkommer att förvaltningen verkar för att följa barnkonventionen och i arbetet utgå från konventionens fyra pelare: 1. Alla barns lika värde och rättigheter. 2. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 3. Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 4. Barnens rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Bildningsnämnden kommer, tillsammans med förvaltningen, att fortsätta utveckla formerna för att redovisa barnperspektivet och att barnens perspektiv finns med i beslutsunderlagen. Barn- och utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. KOMMUNLEDNINGSF6RVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 47 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

14 I\dtYlriel101rilS ItOrilrilUri ~ TJANSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Dalum Vår be~eckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kultur- och turismnämnden Kultur- och turismnämnden menar att bam får uttrycka sin vilja på bättre sätt än genom barnhearing. Nämnden pekar på att man arbetar efter fyra inriktningsmål i fråga om barn och unga: 1. Nämnden ska i sitt azbete som rör barn och unga beakta barnkonventionen. 2. Nämnden ska tillvarata barn och ungas situation och åsikter. 3. Nämnden ska arbeta för en helhetssyn vad gäller barn och ungdomar i kommunen. 4. Nämnden ska ge bra förutsättningar för barn och ungas fritid. I de målen ligger att nämnden och förvaltningen ska ta hänsyn till bar och unga har möjlighet att påverka den verksamhet som kultur- och turismnämnden bedriver. Kultur- och turismnämnden anser därmed att motionen är besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Tvärfrågorna Kommunstyrelsen har som åtagande, enligt övergripande plan med budget för , att belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunens folkhälsostrateg har tagit del av motionen och lämnat synpunkter. I och med att Sverige haz ratificerat barnkonventionen åligger det att skapa förutsättningar för detta men den praktiska innebörden av delaktighetsbegreppet är dock inte helt okomplicerad. Vuxenvärlden har ofta ett förhållningssätt till barns och ungdomars deltagande och inflytande som innebär att barnen deltar till synes, det vill säga de deltar ifysisk mening men det handlar inte om något verkligt deltagande. För reellt deltagande finns fyra kriterier: 1. Barnet ges möjlighet att få uttrycka sin mening under processen. 2. Barnet får information om processen och sin roll i den. 3. Barnet ska ha en meningsfull roll i processen. 4. Barnet deltar frivilligt i processen. En annan central aspekt beakta är om det som ska lämnas synpunkter på rör ett enskilt barn, barn i allmänhet eller en bestämd, särskilt definierad grupp av barn. Vidare, behöver man fundera över om barn och ungdomar kan åläggas ett ansvar för representativt inflytande. Bedömning Av de yttranden som lämnats av bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden framkommer att båda nämnderna azbetar i enlighet med barnkonventionens intentioner. Likaså att man utvecklar formerna för att beakta barnperspektivet isitt beslutsfattande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: fi4180 Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

15 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Om syftet med barnhearing är att barn ska ges utrymme till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem, är det viktigt att fundera över om hearing är den bästa formen eller om delaktigheten och inflytandet ska ske kontinuerligt i befintliga arbetsprocesser. Barn och ungas åsikter har ett egenvärde men deras inflytande och delaktighet måste ske på deras villkor och med deras medgivande. Det är också av stor vikt att de redan i inledningsskedet får veta hur deras synpunkter kommer tillvaratas annars är risken stor för skendemokrati. Den sammantagna bedömningen är att det redan pågår verksamheter som syftar till att låta barn och unga ge uttryck för sina åsikter och synpunkter samt att från kommunens sida beakta dem i beslut som rör barn och ungdomar. Detta sker dock i annan form än genom barnhearing och är en del av den ordinarie verksamheten inom såväl bildnines~äfnnden som kultur- och turismnämndens verksamhetsområden. i /Per Jgl' / / l ~ i'1 Us Protokollsutdrag: Bildningsnämnden Kultur- och turismnämnden Lix: 46 KOMMUNLEDN INGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: GrSna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

16 Kristdemokraterna ETT MÄNSKIIGgRE SVERIGE ~:eru Katrineholm MOTION OM ATT INFÖRA ÅRLIG BARNHEARING Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konkret sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd: "Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärarna i skalan frågar barnen vad de tyeker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar." (utdrag från Unicefs lättläst) Kristdemokraterna vill införa barnhearing som ger våra barn och ungdomaren möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplan rned budget för där alla ärenden och projekt ska belysas urett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. i ~~ ~~ G..':l~~~f~'~~~:.~.:~~ < Marian Loley Joha Frondelius

17 Dnr KS/2012: Handläggare Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut fr$n vård- och omsorgsnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänsllagen (SoL)16 kap 6, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande Hämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande Hämndbeslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (ISS) 9, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvaztalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Arendets beredning Kommunledningsförvaltningenhar tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande vård- och omsorgsnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 42

18 ~,; TT ~ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår hantlläppare Karin Rytter Tjänsteskrivelse oa` '" Ert tlanm Vår beteckning KS/2012: Er be~eckninq 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande nämndbeslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) 9, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande vård- och omsorgsnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefat: [email protected] Org.nummer

19 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning KS/2012: (2) Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 42 1 G'? l 'Karin Rytter ~. LIX: 57

20 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska socialnämnden rapportera alla gynnande hämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av socialnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande socialnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Ärendet bedöms inte innehålla några direkta. aspekter som bör belysas av tvärfrågorna. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 53

21 x Tj Tjänsteskrivelse ~ '' 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår handlåppare Karin Rytter Dalum Ert tlatum VAr beteckning KS/2012: Er beteckning 1 (1) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut ayt redovisa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av socialnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningenhar inget att erinia gällande socialnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och follchälsa. Ärendet bedöms inte innehålla några direkta aspekter som bör belysas av tvärfrågorna. Ärendets handlingar Sammanträdesprov koll socialnämnden, , 53 ( ~.~"~!lom ( // Karin Rytter Protokollsutdrag till: Socialnämnden LIX: 57 KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer [email protected]

22 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården Ordförandens förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra en omdisponering av budgeterade medel på kronor av de kronor som avser utbyggnad av förskoleavdelningar vid Gersnäs förskola och i centralorten, till ombyggnation av tre förskoleavdelningar i Västangården. 2. Tidigare beslut om utbyggnad av förskoleavdelning på Gersnäs förskola och i centralorten upphävs. 3. Bildningsnämndens ram för 2013 utökas med kronor, för hyresökningen i enlighet med alternativ B (ombyggnation av Västangården till förskola med tre avdelningar). Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Katrineholms Fastighets AB att genomföra ombyggnation vid Västangården innefattande tre förskoleavdelningar samt ombyggnad av mark, parkering, körytor, anslutningsväg, staket/grindar och lekutrustning. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2012 att återremittera ärendet för ytterligare belysning av ekonomin i investeringen och komplettering av uppgifter om antal barn, storlek på barngrupper samt övrig relevant information. En arbetsgrupp bestående av representanter från bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB har arbetat fram olika alternativa förslag samt belyst förslagen utifrån ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv. Efter genomgång och bedömning av de olika alternativen förordar gruppen alternativ B, att bygga om Västangården till förskola med tre avdelningaz. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt Katrineholms Fastighets AB att genomföra ovanstående ombyggnation vid Väs[angården och bygga tre förskoleavdelningar samt ombyggnad av mark, parkering, körytor, anslutningsväg, staket/grindar och lekutrustning. Tidigare beslut om utbyggnad av förskoleavdelning på Gersnäs förskola och i centralorten upphävs.

23 Kommunstyrelsen föreslås at[ till kommunfullmäktige föreslå en omdisponering av budgeterade medel på kronor till ombyggnation av tre förskoleavdelningar i Västangården. De budgeterade medlen på kronor avser utbyggnad av förskoleavdelningar vid Gersnäs förskola och i centralorten. Vidare föreslås att bildningsnämndens ram för 2013 utökas med kronor för hyresökningen i enlighet med alternativ B. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2012-OS-16

24 1\atrineholms kommun ~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben va~ne~eiaoaa~e Lokalresursplanerare Gunnar Berglund Direkttfn TJÄNSTESKRIVELSE oa~~m 2012-OS-16 Ert tlalum VAr beteckning KS/2012: Er beteckning 1 (5) Kommunstyrelsen Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2012 att återremittera ärendet för ytterligare belysning av ekonomin i investeringen och komplettering av uppgifter om antal barn, storlek på barngrupper samt övrig relevant information. En arbetsgrupp bestående av representanter från bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB har arbetat fram olika alternativa förslag samt belyst förslagen utifrån ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv. Barnantal Bildningsförvaltningen har redovisat följande underlag vad gäller barnantal: Placerade barn i förskola er område den 15 mars Mars Önskad Område Antal avd Antal barn Snitt plats inom 4 m$n Blivande 6 åringar Barn födda 2011 Bie , lulita , Björkvik , Porssjö , Särgården/Stavstugan , Strångsjö , Flodafors , Sköldinge , Häringe , Norr , Sandbäcken , Nävertorp , Skogsborg , Totalt , KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 4l Postgiro Postadress: Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer [email protected]

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum V&r beteckning KS/2012: (5) Extern verksamhet Lyckebo Totaltantal , Prognos förskolebarn i Katrineholms kommun Antalet födda barn i Katrineholms kommun beräknas ligga runt 340 de närmaste åren, det vill säga ungefär samma antal som de närmast tidigare åren. Tendensen är att behovet av förskoleplatser minskar på landsbygden och ökar i tätorten men att antalet i kommunen sammantaget är konstant. Förutsättningar Bildningsnämnden har i sin ram för 2012 och framåt erhållit kronor för drift av en förskoleavdelning. Arbetsgruppen har även tittat på möjligheter att lokalisera förskoleavdelningar i friställda skollokaler med utgångspunkt från bildningsnämndens förslag till nedläggning av Sjöholms skola och delar av Nävertorpsskolan. Vår bedömning är att varken Sjöholms skola eller Nävertorpsskolan kommer att kunna eller vara lämpliga att omvandlas till förskoleavdelningar. Antalet barn per avdelning är beräknat på siffror från mars Alternativ och konsekvenser Alternativ A Åtgärd Fullfölja beslut om att bygga två nya förskoleavdelningar på Gersnäs och Lasstorp. Antal bazn per avdelning i hela kommunen: 19,9 Antal barn per avdelning på norr: 19,4 Tidaspekt Klart att tas i bruk Ekonomiska konsekvenser Jmf. Västangården två avd Hyra kronor kronor Driftkostnad för verksamheten kronor kronor Summa kronor kronor Fördelar Kommunen löser ett problem med akut brist på förskoleplatser inorra stadsdelen. Bamgruppema på förskolorna i tätorten kan minska. Samordningsvinster med fler avdelningar på samma ställe.

26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-OS-16 VAr beteckning KS/2012: (5) Nackdelar Kommunen måste få fram tv$ förskoleavdelningar till augusti 2012, alternativt en förskoleavdelning och evakueringslokaler för hemtjänst norr. Nyupphandling måste göras vilket försenaz byggstart. Alternativ B Atgärd Bygga om Västangården till förskola med tre avdelningar. Två nya avdelningar + slottet. Antal barn per avdelning i hela kommunen: 19,9 Antal barn per avdelning på norr: 19,4 Tidaspekt Befintliga lokaler kan tas i bruk augusti Tre avdelningar helt färdigställda januari Ekonomiska konsekvenser Hyra kronor Driftkostnad för verksamheten kronor Summa kronor Fördelar Kommunen löser ett problem med akut bris[ på förskoleplatser inorra stadsdelen. Barngrupperna på förskolornaitätorten kan minska. Samordningsvinster med tre avdelningar på samma ställe. Utnyttjande av befintlig fastighet i stället för att bygga nytt. Evakueringslokaler för hemtjänst norr i förskoleavdelningen Slottets nuvarande lokaler ilövåsen. Nackdelar Alternativ C Atgärd Inga nya förskoleplatser tillskapas. Befintliga beslut om nyproduktion återtas. Antal barn per avdelning i hela kommunen: 20,4 Antal barn per avdelning på norr: 22,6 Tidsaspekt Fördelar Inga ökade kostnader för kommunen.

27 TJÄNSTESKRIVELSE oewm var betacmning KS/2012: (5) Nackdelar Vi följer inte kommunplanen. Barn boende på norr kan tvingas att få förskoleplats i andra stadsdelar. Arbetsgruppens förslag Efter genomgång och bedömning av de olika alternativen utifrån både verksamhet och ekonomiska grunder förordar gruppen alternativ B, att bygga om Västangården till förskola med tre avdelningar. Folkhälsa Den planerade förskolan vid Västangården erbjuder en bra utemiljö med närhet till bollplan och skogsområde. Jämställdhet Uppförandet av en ny förskola ger unika möjligheter att utforma en könsneutral miljö och verksamhet för både barn och personal. Tillgänglighet Västangården byggdes 1988 som dagcenter för personer med psykiska och fysiska handikapp och är i grunden vä1 genomtänkt ur tillgänglighetssynpunkt. Ekonomi KFAB har vid framtagandet av ny planlösning i Västangården på plats studerat hur befintliga förutsättningar ibyggnaden kan bevaras. Detta i syfte att ytterligare pressa kostnaderna för ombyggnationen. KFAB kan nu presentera en budgetkalkyl där tre förskoleavdelningar inryms på 600 kvm i Västangården vilket ger följande kostnadsbild: Ombyggnad av Västangården till tre förskoleavdelningar ger en hyreskostnad (inkl. driftskostnad) år 1 med kronor. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås uppdra $t Katrineholms Fastighets AB att genomföra ovanstående ombyggnation vid Västangården och bygga tre förskoleavdelningar samt ombyggnad av mark, parkering, körytor, anslutningsväg, staket/grindar och lekutrustning. Tidigare beslut om utbyggnad av förskoleavdelning på Gersnäs förskola och i centralorten upphävs. Kommunstyrelsen föreslås att till kommunfullmäktige föreslå en omdisponering av budgeterade medel på kronor till ombyggnation av tre förskoleavdelningar i Västang$rden. De budgeterade medlen på kronor avser utbyggnad av förskoleavdelningar vid Gersnäs förskola och i centralorten.

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum V6r Eeleckning KS/2012: (5) Vidare föreslås att bildningsnämndens ram för 2013 utökas med kronor för hyresökningen i enlighet med alternativ B. För kommunledningsförvaltningen Gunnar Berglund I.okalresursplanerare LIX = 52

29 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning för VOHJS-nämnden 2011 Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna VOHJS-nämndens årsredovisning för Ärendebeskrivning Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOHJS) har inkommit med sin årsredovisning för Gemensamma nämnden har godkänt årsredovisningen för vård, omsorg och hjälpmedelsnämnden för år 2011 tillsammans med årsbokslutet för hjälpmedelscentralen. Kommunledningsförvaltningen haz berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har yttranden från socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden inhämtats. Kommunfullmäktige har den 16 apri12012, i samband med behandlingen av kommunens årsredovisning för 2011, beviljat ansvarsfrihet för VOHJS-nämnden och de enskilda ledamöterna. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 55 Skrivelse från socialförvaltningen,

30 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 ~3~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNI NGEN Stab Datum V9r beteckning KS/2012: Vår hentlla88are Per Johansson Ert delum Er beteckning Årsredovisning för VOHJS-nämnden 2011 Ärendebeskrivning Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOHJS) haz inkommit med sin årsredovisning för Gemensamma nämnden har godkänt årsredovisningen för vård, omsorg och hjälpmedelsnämnden för år 2011 tillsammans med årsbokslutet för hjälpmedelscentralen. Bakgrund Det formella namnet är Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland och arbetsnamnet som har antagits av nämnden är VOHJS-nämnden. Nämnden är gemensam för Landstinget Sörmland och länets nio kommuner och inrättades i januari 2011 i syfte att utveckla samverkansfrågor. Efter halvårsskiftet 2011 vaz nämnden fulltalig med 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Arbetet under år 2011 haz bestått av att bilda den gemensamma nämnden och enas om ett grundreglemente samt bilagor för de olika ansvazsomr$dena. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens rälrning. I beredningen har yttranden från socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden inhämtats. drsredovisning 2011 Enligt reglementet ansvaraz nämnden för Hjälpmedelsförsörjningen ilänet, FoU i Sörmland samt ett regionalt Vård- och omsorgscollege. Islutet av september genomförde nämnden en vägledningsdebatt i syfte att f$ fram områden där samverkan saknas eller inte fungerar. Resultatet blev en prioriteringslista där nämnden valde ut sex samverkansområden som prioriterade, enlig[ nedan; Genomföra uppföljning av den kommunaliserade hemsjukvården Följa upp arbetet med bättre liv för sjuka äldre genom Senior Alert och Palliativa registret Följa införandet av de Nationella riktlinjerna för palliativ vård som kommer att introduceras sommazen 2012 Följa efterlevnaden av de Nationella riktlinjerna för demens genom SveDem KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besbksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefan: E-post: [email protected]

31 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Datum V9r beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Följa genomförandet av handlingsplanen för multisjuka äldre för fortsatt fokus på samordnad vård och läkemedel Införa nationell patientöversikt ihela länet och bidra till att våra system stödjer samverkan över huvudmannaskapsgränserna Nämnden ska kontinuerligt följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande bevaka policyfrågor, kontrollera verksamhetens kvalitet och säkerhet och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de må1 och riktlinjer som huvudmännen haz bestämt samt de förordningar och bestämmelser som finns. FoU i Sörmland är en länsgemensam resurs för verksamheter i Sörmlands kommuner och landsting som riktar sig till äldre, personer med funktionsnedsättning samt övriga grupper som omfattas av statliga stöd för verksamhetsutveckling. Regionförbundet är fortfarande huvudman för FoU i Sörmland och personalen är anställd av Vuxenförvaltningen ieskilstuna kommun. Vård och omsorgswllege Sörmland har funnits som ett certifierat samverkansorgan sedan våren Samverkan gäller för hur utbildaze och verksamhet gemensamt ska verka för att stärka attraktivitet och kvalitet inom vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och högskolenivå. Årsredovisning för Hjälpmedelscentralen 2011 Hjälpmedelscentralen har under året utökat verksamheten med syn- och hörselhjälpmedel. En samlad hjälpmedelsförsörjning bidrar till samordningsvinster och ökad effektivitet. Antalet bam som har erhållit hjälpmedel har ökat jämfört med föregående år, medan de vuxna sörmlänningarna med hjälpmedel har minskat. Samu~anlagt finns det 71 medarbetare inom Hjälpmedelscentralen. Fördelningen mellan könen är balanserad, dock är samtliga chefer kvinnor. Verksamheten har en 1åg personalomsättning och jämförelsevis låga sjuktal. Årets resultat är 1,3 miljoner kronor vilket är bättre än budgeterat medan soliditeten på 28 % vaz två procentenheter lägre än fastställt må1. Redovisning av yttranden Socialnämnden Socialnämnden skriver, genom socialförvaltningen, isitt yttrande att man inte har något att erinra mot VOHJS-nämndens $rsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har tidigare yttrat sig över budgekförslag och verksamhetsplan för den länsgemensamuia hjälpmedelsförsögningen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING EN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

32 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Oamm VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab V$rd- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att man inte har något att eruua mot VOHJS-nämndens årsredovisning för 2011 och föreslår kommunstyrelsen godkänna den samma. Kommunledningsförvaltningens bedömning I årsredovisningen för VOHJS-nämnden ingår en förkluing till nämndens olika ansvarsomr$den. Eftersom den gemensamma nämnden bildades under år 2011 presenteras enbeskrivning av den processen. Av de ansvarsområden som nämnden har, är det endast området för Hjälpmedelsförsörjning som redovisas utförligt med en särskild årsredovisning bifogad. I den redovisas väsentliga händelser, fem stycken perspektiv med styrtal, personal- och ekonomianalys, rapportering av intern kontroll, resultat- och balansräkning samt investeringsspecifikation och statistik om antalet brukaze som har erhållit hjälpmedel. Årsredovisningen för hjälpmedelscentralen har utvecklingspotential avseende analyser och statistikrapportering. I de diagam som presenteras finns exempelvis ingen fördelning p$ kön eller p$ ålder. När det gäller kommunjämförelserna påverkas förmodligenutfallen av storleken p$ kommun samt vilken struktur som råder. En utförligare beskrivning av detta skulle förhöja värdet av informationen och öka jämförbarheten med andra kommuner. Kommunfullmäktige har den 16 apri12012, i samband med behandlingen av kommunens årsredovisning för 2011, beviljat ansvarsfrihet för VOHJS-nämnden och de enskilda ledamöterna. Förslag altningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommun- VOHJS-nämndens årsredovisning för ` l ~~~2~m~ er Jo ansson Prötokollsutdrag till: VOHJS-nämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Lix: 61 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 641 BO Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulbgatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer x0

33 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter Ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen ffireslår kommunfullmäktige godkänna styrelsen för KFAB:s förslag att sälja procent av bolagets bostadsfastigheter för att kunna fortskrida i planerna med nyproduktion och ökat underhåll. 2. Vidare ska kommunfullmäktige meddelas när förhandlingar med presumtiv köpare är slutförda. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KFAB) har inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktige angående finansiering av nybyggnation och renovering av befintligt fastighetsbest$nd inom KFAB. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av principiell karaktär för sina bolag. I skrivelsen framgår att bolaget ser nybyggnation samt renovering av fastighetsbeståndet som angeläget. För att finansiera nybyggnation och renovering ffireslår bolagets VD Ingmar Eriksson at[ procent av befintligt fastighetsbestånd säljs. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Katrineholms kommun haz f$ vakanta lägenheter och nybyggnation går helt i linje med ägarens (Katrineholms kommun) vilja. Mot bakgrund av detta, föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Godkänna KFABs styrelses förslag att sälja procent av bolagets fastighets bestånd för att kunna finansiera nybyggnation samt renovering av befinfligt bestånd. KFAB meddelar kommunfullmäktige när förhandlingar med köpare är avslutade. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse klf-ledning, 2012-OS-22 Skrivelse KFAB, 2012-OS-21

34 Katrineholms kommun \ TJÄNSTEUTL,4TANDE ~ ~~~ KOMM UNLEDN INGSFÖRVALTNI NGEN Klf ledning Datum vag ce~eck~my KS/2012: V9r hantlläggare ~ Sari Eriksson Ert tlawm Er beteckning Kommunstyrelsen Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KFAB) har inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktige angående finansiering av nybyggnation och renovering av befintlig[ fastighetsbestånd inom KFAB. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av principiell karaktär för sina bolag. I skrivelsen framgår att bolaget ser nybyggnation samt renovering av fastighetsbeståndet som angeläget. För att finansiera nybyggnation och renovering föreslår bolagets VD Ingmar Eriksson att procent av befintligt fastighetsbestånd säljs. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Katrineholms kommun har få vakanta lägenheter och nybyggnation går helt i linje med ägarens (Katrineholms kommun) vilja. Mot bakgrund av detta, föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Godkänna KFABs styrelses förslag att sälja procent av bolagets fastighets bestånd för att kunna finansiera nybyggnation samt renovering av befintligt bestånd. KFAB meddelar kommunfullmäktige när förhandlingar med köpare är avslutade. Ärendets handlingar Skrivelse KFAB, 2012-OS-21 Sari Eriksson LIX: 67 KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefan: E-post: Org.nummer

35 ~~~/ ~ ~ ~ 2012-OS-21 Katrineholms kommun Kommunfullmäktige Finnansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintligt bestånd Sammanfattning Katrineholms Fastighets AB har ett stort framtida underhåll av bolagets lägenheter/fastigheter och bolaget har även en 1åg vakans där behovet av nya lägenheter finns. At[ finansiera en större del av renovering och nyproduktion är viktigt för att klara framtida fluktuarioner inom bolaget. För att få likviditet för att klara ovan finns ett behov av att sälja fastigheter. I styrelsen har vissa områden prioriterats för försäljning. KFAB's styrelse föreslår kommunfullmäktige Att besluta godkänna styrelsens förslag att sälja % av bolagets bestånd för att kunna fortskrida i planerna med nyproduktion och ökat underhåll. Att kommunfullmäktige meddelas när förhandlingar med presumtiv köpare är slutförda Bakgrund Katrineholms Fastighets AB har ett framtida stort underhåll. Många av lägenheterna har behov av stamrenovering men även byten av kök fönster mm. Vid underhåll/investering i kvarteret Kärnan höjdes hyran men dock inte i den omfattning som borde ha gjorts för att klara hela investeringen. Bolaget skulle för kommande period behöva öka takten med underhåll med ett par procent för att komma i kapp eftersläpande underhåll enligt underhållsplanen. Katrineholms Fastighets AB Box 7, Katrineholm Djulögatan 29 Telefon Telefax [email protected] Org. nr

36 ~~~~ I planen med att sälja kan troligtvis ett område med behov av underhåll att omfattas. I ett sådant fall kommer en ökning av underh$llet i kombination med försäljning av del av beståndet att få dubbel effekt. A[t finansiera hela renoveringen av bolagets lägenheter som har stora underhållsbehov kommer inte att fullt ut kunna täckas med hyreshöjningar. Planerna att bygga nya boende skrider på. Vid en nybyggnation behöver företaget ha enlikviditet för att helst kunna finansiera en större de] än idag med eget kapital. I kvarteret hästen planeras för mellan ägenheter till en kostnad mellan miljoner kronor. Att kunna finansiera investeringen med ca procent med eget kapital minskar risken för framtida ränteökningar och leder till ett stabilare bestånd. Vid styrelse möte i mars beslutade styrelsen att godkänna enplan över försäljning av procent av bolagets lägenheter. D$ en försäljning i storleksordningen ovan är av väsentlig art ska kommunfullmäktige godkänna att bolaget går vidare i sina planer med underhåll, nyproduktion och försäljning. I tjänsten KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Ingmar Eriksson, VD

37 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppmana Vårdförbundet Sörmland att påbörja dokumentationen av redovisningssystemet ienlighet med redovisningslagens krav samt att lägga årsredovisning och revisionsrapport till handlingarna. Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2011 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Kornrev inom PwC. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsauunans med årsredovisningen till kommunfullmäktige för yttrande. Revisorerna inom PwC haz dessutom granskat ansvarsutövandet inom direktionen för Vårdförbundet Sörmland. Kommunledningsförvaltningenhar berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har ekonomi- och upphandlingskontoret och socialnämnden yttrat sig. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-09 Årsredovisning och bokslut för 2011 Vårdförbundet Sörmland, Revisionsrapport, Skrivelse från socialförvaltningen, 2012-OS-08

38 I\~1t11riel101rilS IZOri1ri1Uri ~ TJANSTEUTLÅTANDE ~ ~3~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Vår hantlläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2011 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Kornrev inom PwC. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsammans med årsredovisningen till kommunfiillmäktige för yttrande. Revisorerna inom PwC har dessutom granskat ansvarsutövandet inom direktionen för Vårdförbundet Sörmland. Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med sju Sörmlandskommuner som medlemmar under verksamhetsåret Från årsskiftet 2011/2012 har tre av de sju kommunerna valt att lämna förbundet. De tre kommunerna har dock ingått ett avtal med Vårdförbundet om en fortsatt samverkan i upphandlingsfrågor. Förbundet har i uppdrag att: "svara för gemensam behandlingsverksamhet inom social jänstens område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivningför fem av de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss upphandling. " Under år 2011 har beläggningen på Vårnäs ökat gällande externa placeringar med 0,5 patient per vårddygn jämfört med år Det är främst under senaze delen av året som efterfrågan har ökat, vilket kan vara ett resultat av ökade marknadsföringsinsatser. Vårnäs fick en ny verksamhetschef inovember. I slutet av år 2010 fattades ett beslut om att starta en ny verksamhet på Håkanstorps före detta ungdomshem i form av ett HVB-hem. Målgruppen är äldre personer med missbruksproblem och begynnande minnesstörningar. Ibörjan av år 2011 ändrade sig dock Statens Institutionsstyrelse angående uthyrning av lokalerna. Detta har lett till att Vård%rbundet Sörmland letar efter andra lokaler att bedriva verksamheten i. För verksamhetsåret 2011 redovisar Vårdförbundet ett negativt resultat med kronor. Det är en avvikelse mot budget med kronor. Orsaken till det negativa resultatet är den särskilda premieinbetalningen till KPA Pension som totalt uppgår till ca kronor, inklusive löneskatt. Det negativa resultatet innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomiskbalans inte är uppfyllt. Vårdförbundet kan dock tillämpa undantag från balans- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

39 1\atcineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab kravet med hänvisning till synnerliga skäl och årets underskott täcks av det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår till kronor. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har ekonomi- och upphandlingskontoret nch socialnämnden yttrat sig. Revisorernas sammanfattande bedömning Revisorerna har granskat Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2011 enligt kommunallagen, god redovisningssed ikommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. De bedömer att direktionen har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet och i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper. Revisorerna bedömer dessutom att den interna kontrollen kan utvecklas. Av de fem verksamhetsmålen har två stycken utifrån god ekonomisk hushållning uppnåtts. Totalt är tre av målen uppfyllda, ett har inte uppnåtts och ett har inte utvärderats. De två finansiella målen ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen och ett må1 haz uppnåtts. Revisorerna instämmer i förbundets bedömning att balanskravet inte har uppfyllts. Förbundet behöver inte återställa dey negativa resultatet med hänvisning till förbundets starka finansiella ställning. Det återstår inga tidigare negativa årsresultat att reglera. Enligt kommunal redovisningslag ska en beskrivning upprättas över tillämpat redovisningssystem. Redovisningens organisation och uppbyggnad ska framgå och om en automatisk databehandlig används ska beskrivningen kompletteras med systemdokumentationoch behandlingshistorik. Revisorernas bedömning är att förbundet ska påbörja arbetet med att dokumentera redovisningssystemet ienlighet med redovisningslagens krav. Socialnämndens yttrande Socialnämnden har tagit del av kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2011 med revisionsrapport. Nämnden instärmner med de påpekanden som kommunledningsförvaltningen har avseende Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning Kommunledningsförvaltningens bedömning Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för år 2011 har upprättats i enlighet med god redovisningssed och förvaltningsberättelsen innehåller information om väsentliga händelser under perioden. I årsredovisningen upprepas dock information om händelser påflera ställen. Under avsnittet redovisning av respektive verksamhet är det svårt att se vad som är rubrik och underrubrik. En numrering av rubrikerna skulle underlättaläsningen. KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulbgatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

40 I\atrineholms kommun KOMMUNLEDNI NGSFdRVALTNI NGEN Stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum Vår beteckning KS/2012: Målet om att "minst 70% av samtliga placeringar, som ej omfattas av LVM eller LVU, ska ske hos vårdgivare med ramavtal" har inte kunnat mätas under året på grund av att hela upphandlingen inte har genomförts. År 2010 kunde samma mål inte mätas på grund av att samordnazen i upphandlingsfrågor pensionerades vid halvårsskiftet år 2010 och därefter vaz tjänsten vakant. Förbundet anger att de har formulerat ett nytt verksamhetsmål inför år 2012, detta borde ha skett redan inför år 2011 då förbundet under en lång tid hade information om att personen som skulle genomföra upphandlingen inte skulle komma åter i tjänst. Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt jämförelse med tidigare år. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på kronor. Årets resultat uppgick till -121 OOO honor, vilket är en avvikelse mot budget på kronor. Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisorernas påpekande om att förbundet bör påbörja dokumentationen av redovisningssystemet ienlighet med redovisningslagens krav. Detta påpekande hade revisorerna redan i granskningen av Vårdförbundets årsredovisning år 2009 och arbetet borde därför redan ha påbörjats. Av revisionsberättelsen %r 2011 framkommer att revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna. Kommunfullmäktige beslutade i samband med att kommunens årsredovisning behandlades den 16 apri12012, att bevilja ansvarsfrihet för förbundets direktion och enskildaledamöter. Förslag Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige uppmana Vårdförbundet Sörmland att påbörja dokumentationen av redovisnings- systemet ienlighet med redovisningslagens krav samt att lägga årsredovisning och revisionsrapp~ till handlingarna. er Jo ansson Lix: 58 KO M M U N L E D N I N G S F Ö R VA LTN I N G E N Katrineholm Besbksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

41 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Förslag till särtaxa för Lilla Toltorp Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen ffireslår kommunfullmäktige att godkänna det av Katrineholm Vatten och Avfall AB upprättade förslaget om sär[aaca p$ kronor per fastighet för verksamhetsområdet Lilla Toltorp. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 januari 2010 ( 7) uppdra åt Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) komma med en slutlig kostnadsredovisning, med jämförelser från andra genomförda områden i kommunen för senare ställningstagande om nivån i särtaxan. KVAAB beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2012 att godkänna förslag till sär[alca för anläggningsavgifterna uid Lilla Toltorp. Anläggningsavgifterna för området Lilla Toltorp uppgår, enligt förslaget, till ordinarieanläggningsavgift plus kronor. KVAAB har därför överlämnat förslag om särtalca för Lilla Toltorp och föreslår kommunfullmäktige besluta om särtalca med kronor per fastighet i verksamhetsområdet. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning och utgår från det underlag som KVAAB överlämnat. Under beredningen har också kompletterandeuppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB). Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Protokoll från styrelsemöte i Katrineholm Vatten och Avfall AB, , 11 Särtaxa i Lilla Toltorp, Sörmland Vatten och Avfall AB,

42 Katrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 ~3~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTN INGEN Stab Datum VAr beteckning KS/2012: VAr handlåggare Per Johansson Ert tlatum Er beteckning Förslag till särtaxa för Lilla Toltorp Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 januari 2010 ( 7) uppdra $t Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) komma med en slutlig kostnadsredovisning, med jämförelser från andra genomförda områden i kommunen för senare ställningstagande om niv$n i särtaxan. KVAAB beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2012 att godkänna förslag till särtaxa för anläggningsavgifterna vid Lilla Toltorp. Anläggningsavgifterna för området Lilla Toltorp uppgår, enligt förslaget, till ordinarieanläggningsavgift plus kronor. KVAAB har därför överlämnat förslag om särtara för Lilla Toltorp och föreslår kommunfullmäktige besluta om särtalca med kronor per fastighet i verksamhetsområdet. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningenhag berett ärendet för kommunstyrelsens räkning och utgår fr$n det underlag som KVAAB överlämnat. Under beredningen haz också kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB). Kommunledningsförvaltningens bedömning Redovisning av föreslagen särtaxa På grund av fördyrade byggkostnader i Lilla Toltorp, behöver huvudmannen utnyttja möjligheten att använda särtuva med stöd av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 31. Där sägs att "Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vatten jänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna." Den fördyrade byggkostnaden beror i huvudsak på sprängazbeten i samband med att ledningar lagts. I underlaget från KVAAB finns en ekonomisk bedömning och beräkning av hur bolagetkommit fram till den föreslagna särtaxan på kronor per fastighet. Beräkningen utgår från följande: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

43 l~atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Datum VAr Ge~eckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Slutkostnaden för VA i verksamhetsområdet Lilla Toltorp är kronor. Den beräknade intäkten i form anslutningsavgifter för fastigheterna kronor. Särta~can tas utmed ett belopp som motsvarar den fördyrade byggkostnaden som överstiger normal anläggningsavgift multiplicerad med 1,3: Slutkostnad (se ovan) Anläggningsavgift ( kr) x 13 Differens, fördyrad byggkostnad kr kr kr Den fördyrade byggkostnaden, kronor, fördelad på 36 fastigheter ger det en särtaxa på kronor. Kostnaden för överföringsledning från Str$ngsjö till Lilla Toltorp och vidare till Tisnazbadenhar inte medtagits i beräkningen. Enligt KVAAB, uppgick den kostnaden till kronor. Anläggningsavgiften enligt normaltaican är beroende av tomtytans storlek. Det betyder att lägsta respektive högsta anläggningsavgift för Lilla Toltorp blir: ( kr kr =) kr ( kr kr =) kr Jämförelse med andra områden I det uppdrag som kommunfullmäktige lämnade till KVAAB ingick också att presenterajämförelser fr$n andra områden. I underlaget redovisar KVAAB tre projekt i Sörmland Vatten och Avfall ABs regi. Område Antal Beräknad sär- Täckningsgrad fasti heter taxa/fasti het Tisnarbaden (inget kr 62 % beslut om särtaxa Trollestrand (måste kr 38 % beslutas om verksamhetsområde och särtaxa Hellösa Sundtorp kt 59 % lens kommun Lill Tollor 36 l5 943 kr 88 Bedömning Med utgångspunkt i underlaget som KVAAB inkommit med och de kompletterande uppgifter som SVAAB lämnat, finner kommunledningsförvaltningen inga invändningar mot förslaget till särtaara för Lilla Toltorp. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

44 _ 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTIÅTANDE 3 (3) Delum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kommunledningsförvaltningen vill betona att det är av största vikt att redovisningen från KVAAB är vä1 underbygd då ett beslut om särtaxa får ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare som kan vara kännbaza. Lika så finns också en risk för att de överklagar ett beslut om särtaxa. f!' ~" ~r J~!'~, r~~,zqa Protokollsutdrag: Katrineholms Vatten och Avfall AB ux: ss KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besbksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

45 Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Beslut angående Sjöholms och Nävertorps skolors framtid (Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse bifogas, bildningsnämnden sammanträder den 29 maj 2012)

46 ~` 1\atrineholms kommun ~ BI LDNINGSFORVALTNINGEN Förvaltningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE DeWm 2012-OS-17 V9r beteckning Dnr BIN/2012:37, (9) V9r handlaooare Jörgen Rudeberg verksamhetschef Ert tlatum Bildningsnämnden Er beteckning V v Förslag till ny skolorganisation Ordförandes förslag till beslut Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Nävertorpsskolan F-6 och Sjöholms skola F-5 samt dess fritidshem läggs ned senast den 31 december Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt bildningsnämndens förslag beslutar bildningsnämnden att 1. Nyhemsskolan startaz en F-6 skola och fritidshem från och med att läsåret 2012/13 staztar. 2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta aktivt med integrationsfrågan ioch mellan skolorna. 3. Området öster om Södra stambanan och väster om riksväg 55 ner till Duveholmssjön återförs till Skogsborgsskolans upptagningsområde, senast 31/ För F-5/6 består zon Djulö men får upptagningsskolor Skogsborg, Sandbäcken och Nyhemsskolan samt Tallåsskolan(år 6). Zon Talltullen består. En ny zon skapas väster om södra stambanan med sträckning Södra stambanan, Stora Malmsvägen och Kerstinbodagatan. Upptagningsskolor blir Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan. En ny zon skapas i centrala Katrineholm av området Västra och Östra stambanan - Linnevägen och Eriksbergsvägen. Upptagningsområde blir Norrskolorna, Skogsborgsskolan och Sandbäcksskolan. Träder ikraft senast 31/ Ordförandeberedning Bildningsnämnden föreslog den 24 apri12012 att Nävertorpsskolan F-6 och Sjöholms skola F-5 samt dess fritidshem läggs ned i samband med att läsåret 2011/12 slutar. Samtidigt föreslogs att Nyhemsskolan ombildas till en F-9 skola och startar fritidshem från och med att läsåret 2012/13. Bakgrunden till förslaget är att tre friskolor planerar att starta verksamhet i tätorten och att elevantalet i den kommunala grundskolan därmed troligtvis minskar. Förslaget skickades ut på remiss till berörda områdesråd och elevråd. Områdesråd, elevråd, föreningar, personal och medborgare har lämnat såväl skriftliga som muntliga synpunkter på förslaget. Den synpunkt som genomsyrar flertalet remissvar är den korta tidsplan som föreslagits. Tidsplanen KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Bildningsförvaltningen Telefon: Förvaltningskontoret, KATRINEHOLM Telefax: Föv7e Hxk~Q[i~eis0lcq(9p [email protected] Org.nummer

47 TJÄNSTESKRIVELSE Datum V$r beteckning Dnr BIN/2012:37, 001 riskerar att bam upplever en osäkerhet kring både miljöombyte och byte av personal. Därför är det rimligt att genomförandet sker successivt så att en trygg skolverksamhet av hög kvalitet kan upprätthållas. På såsätt skapas möjlighet för barn, föräldrar och personal att tillsammans anpassa sig till en ny miljö. En annan viktig fråga som flera remissinstanser och synpunktsinlämnare tar upp är segregationsaspekten. Därför bör bildningsförvaltningen få i uppdrag att komma med förslag om hur integrationen bland såväl svensläödda som nysvenska elever samt elever i särskolan och i den vanliga grundskolan kan utvecklas i och mellan de olika skolorna. Då Nyhemsskolans utemiljö är i behov av upprustning måste investeringsmedel för detta avsättas i budget Bildningsförvaltningens beredning Bakgrund Vid bildningsnämndens sammanträde beslutade nämnden enligt följande förslag, att: 1. Nävertorpsskolan F-6 och Sjöholms skola F-5 samt dess fritidshem läggs ned i samband med att läsåret 2011/12 slutar 2. Nyhemsskolan ombildas till en F-9 skola och startar fritidshem från och med läsåret 2012/13 3. Bildningsnämnden beslutar att låta föreliggande förslag gå ut på remiss till berörda områdesr$d och elevråd. Konsekvensbeskrivningar och synpunkter ska ha inkommit till bildningsförvaltningen senast den 15 maj Som motivering till beslutet angav nämndens ordförande i sitt yttrande att kommunens skolorganisation långsiktigt behöver effektivisera och anpassa sin organisation för att möta s$väl elevförändringar, som ekonomiska förutsättningar. För att behålla en hög personaltäthet och garantera enhög kvalitet på undervisningen är det nödvändigt att samla skolverksamheten iändamålsenliga och anpassade lokaler. Vidare framhölls att Nyhemsskolans lokaler och skolgård är både rymliga och ändamålsenliga samt rymmer betydligt fler elever än i dag. Ärendets beredning Ärendet har utretts av Bildningsförvaltningens förvaltningskontor samt vazit ute på remiss i berörda enheters områdesråd och elevråd. Vidare har det i vanlig ordning behandlats i facklig samverkan. Synpunkter, som framkommit har beaktats i förvaltningens underlag till beslut. I hela underlaget har barnperspektivet beaktats, men barnperspektivet har även utvecklats under en egen rubrik. 2 (9) Nuläge Nävertorpsskolans ligger vackert belägen i ett parkområde i södra delen av Katrineholms tätort. Upptagningsområdet är ett område öster om Södra stambanan och söder om Duveholmsgymnasiet samt motsvarande kvarter väster om Södra Stambanan enbit upp mot Vingåkersvägen. Sjöholms skola ligger naturnära men avsides i ett skogsparti i tätortens västra ytterkant. Skolans upptagningsområde utgörs av området väster om Värmbolsvägen samt landsbygden sydväst om Katrineholms tätort. Ftlrvlae nv xknlnreanivx~inn

48 TJÄNSTESKRIVELSE Datum V&r betecmning Dnr BIN/2012:37,001 Nyhemsskolan är en 6-9 skola som ligger i Nävertorp och har rymliga, fräscha och ändamålsenliga lokaler och ligger på en vacker naturtomt. Den pågående etableringen av nya friskolor i Katrineholms tätort innebär att antalet elever i den kommunala skolan kommer att minska. Utgångspunkter Förvaltningens underlag utgår från följande aspekter: Lokaler/ utomhusmiljö Måluppfyllelse Segregation Ekonomi Valfrihet Trygghet och säkerhet/ Lokalisering/ Avstånd till skolan Upptagningsområden Tidsplan Barnperspektivet Följdbeslut om beslut om omorganisation fattas Lokaler/ utomhusmiljö Sjöholms skola har stora lokalmässiga brister. Specialsalar saknas och matsalen är kraftigt underdimensionerad. Ett fullgott skolbibliotek saknas också. Detta medför att barnen måste bussas till Nyhemsskolan för att få rätten till undervisning i samtliga ämnen tillgodosedd. Kostnaden för detta belöper sig ti kr per år. På Nävertorpsskolan finns nödvändiga specialsalar förutom i slöjd, som bedrivs i den närbelägna Nyhemsskolan. Matsalen på Nävertorpsskolan är underdimensionerad utifr$n de krav som ställts uppidet kostpolitiska programmet. Vissa delar av skolan haz brist på rymliga klassrum. En faslighet byggdes sommazen 2011 om för att rymma större elevgrupper och fungerar nu bra. Nyhemsskolans lokaler är ändamålsenliga och såväl grupprum, rymliga klassnurr samt vissa utrymmen för fritidshem finnas. Beroende på antalet elever, som kommer att ha behov av fritidshemsplats, kan emellertid delar av fritidshemsverksamheten behäva lokalintegreras iklassrum. Detta kan lösas genom att personalen får arbetsrum enligt samma modell, som för senazeskoloma. Utomhusmiljön på Sjöholms skola och Nävertorpsskolan är ypperliga för aktuella åldersgrupper. Nyhemsskolans utemiljö är rymlig och består av både naturtomt, fotbollsplaner men saknar lekområde för yngre barn, vilket framhålls i n$gra av remisserna, och skolgården har tidigare vant föremål för diskussion om upprustning. Med satsning på lekutrustning samt en planering av utomhusmiljön, är det emellertid förvaltningens bedömning att denna väsentligen kan förbättras och vara fullt jämförbar med andra kommunala skolors utomhusmiljö. Denna upprustning skulle i så fall kunna ske i form av ett skolgårdsprojekt, med hög delaktighet av elever och områdesråd, under hösten 2012 och förverkligas under Förslaget innebär att grundsärskolan,vars elevantal ökar inför hösten med 11 elever, kan beredas större lokalytor även elever från gymnasiesärskolan kan beredas plats i Nävertorpsskolans lokaler. 3 (9) encaan m,~r~m.mn[aarnn

49 TJÄNSTESKRIVELSE Datum V$r beteckning Dnr BIN/2012:37,001 Om förslaget till beslut tas kommer den Interkulturella enheten att placeras på Nävertorpsskolan. De kommer att få likvärdiga lokaler och en väsentligt förbättrad utomhusmiljö. Måluppfyllelse Sjöholms skola har goda studieresultat. Skolinspektionen framhåller detta i sin bedömning. Ett mindre antal elever med utländsk bakgrund har integrerats i verksamheten Nävertorpsskolan har, taget i beaktande den stora andelen nysvenskar, varav flera med bristande eller obefintlig skolbakgrund, åstadkommit en positiv utveckling. Skolinpektionen bedömer att barnen är trygga men att studiestödet på vissa av elevernas modersmål behöver utökas. Andelen med invandrarbakgrund är hög, men det är den även p$ några av de andra skolorna i tätorten. Det som främst skiljer ut Nävertorpsskolan är att andelen nyanlända invandrarelever är högre än annorstädes. Den kompetens, som personalen på Nävertorpsskolan besitter, är avgörande för elevernas utveckling. Det framhålls i n$gra remissyttranden att det tar tid fören organisation att sätta sig, vilket gör att det finns risk för att kompetens går förlorad. Segregation Av remissyttrandena framgår att det finns en oro att segregationen p$ sikt kommer att öka. Syftet med den omorganisation som genomfördes 2009 var främst att minska den kraftiga segregationen i Nyhemsområdet. Ett annat skäl var att elevunderlaget på Nävertorpsskolan uar för litet för att kunna skapa en optimal verksamhet med ämnesbehörig personal i år 7-9. Beslutet blev att eleverna i år F-5på Nyhemsskolan delades upp mellan närbelägna skolor medan verksamheten i år 7-9på Nävertorpsskolan sarnmanfördesmed Tallåsskolans år 6-9. Syftet med omorganisationen lyckades och en jämnare fördelning mellan skolorna uppnåddes, i synnerhet i år 7-9. I de lägre åren kvarstod vissa skillnader eftersom Sjöholms skola var så fullbelagd. Emellertid fortsatte den kraftiga invandringen varför andelen nysvenskar på Nävertorpsskolan blev cirka 10 %högre än beräknat utifrån vid omorganisationen tillgänglig statistik på elevunderlag. Detta var emellertid en betydligt bättre fördelning än den som tidigare förelåg i år F-5 på Nyhemsskolan där vissa klasser hade närmare 100 %invandrarelever, vazav en stor andel nyanlända elever. På Sjöholms skola har en viss integration av elever med annan bakgrund än svensk kunnat bedrivas och den har ökat något i och med att det svenska elevunderlaget i omr$det sjunkit något. Från och med augusti 2012 kommer tre friskolor att etablera sig i Katrineholm. De bedriver undervisning i $r F-9. Varifrån elevunderlaget kommer går i nuläget inte att få information om. Erfarenheter från andra kommuner och Skolverkets analys "Likvärdig utbildning i svensk grundskola? "visar bland annat på att en större andel elever och föräldrar med svensk bakgrund väljer friskolor. Detta kan bidra till en ökad segregation. Detta framförs också i flera av synpunkterna kring förslaget att det finns en oro för en ökad segregation. Skulle alla elever som idag finns på Nävertorpskolan och Sjöholms skola flytta skulle Nyhemsskolan dock ha en elevgrupp med god integration mellan olika kulturer. 4 (9) FlircUO nv,c4nnrenmenlinn

50 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vårbeteckning 2012-OS-17 Dnr BIN/2012:37, 001 Det framgår också bland synpunkter som inkommit en oro för att grundsärskolan och träningssärskolans elever kommer att bli isolerade på Nävertorpsskolan och att det naturliga mötet med andra elever försvinner. Visserligen blir en följdeffekt av förslaget att den Interkulturella mhetenskulle få flytta in i lokaler på Nävertorpsskolan. Dessa elever är i dagsläget färre än de elever som finnspå Nävertorpsskolan fdagoch dessutom är det en temporär skolform. Det finns dessutom ingen möjlighet på grund av avsaknad av fakta att i ett längre perspektiv överblicka utvecklingen beträffande nyinvandring. I ett längre perspektiv kan den Interkulturella enheten komma att läggas ner om invandringstakten avtar eller utökas om antalet inflyttade elever ökaz. Om förslaget genomförs bär särskilda åtgärder sättas in för att för att kompensera för de negativa effekterna, för gmndsärskolans och träningsskolans elever. Ekonomi Förvaltningen gör bedömningen att om två nya friskolor startar samt att Flodabygdens friskola utökar sin verksamhet, kan 10 % av eleverna lämna den kommunala skolan inför höstterminen 2012, det motsvarar ca 300 elever. Elevunderlaget kommer att bli för litet fören effektiv skolorganisation framförallt för år 4-5/6 i det aktuella området. Följande tabell belyser nuläget våren 2012: 5 (9) Näven. To[alt Öster om j~rnvägeu Nävertorp minus bster om... SjSholm totalt Nå+Sjö total[ F S Summa I några remissyttranden riktas kritik mot att en tydlig ekonomisk prognos, baserad på demografi, saknas. I och med det fria skolvalet, och i en kommun med hög andel etablerade friskolor, låter detta sig inte göras vare sig nuidet aktuella läget eller senare. Osäkerheten är stor för alla kommunens skolor inför hösten när det gäller elevantalet. Kommunen har skyldighet att i sin verksamhet ta emot alla barn. En friskola kan även läggas ned och då måste kommunen ha tillräcklig flexibilitet, för att åter ta emot dessa elever. Ekonomiska överväganden måste därför baseras på ett antal kända variabler, som t ex skolpeng, personalens snittlöner, lokalhyror, skolskjutskostnad, etc. Fflc<UO nv xknlnmaninainn

51 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (9) Datum VSr beteckning Dnr BIN/2012:37,001 Fö jande kostnader är kända: Skolpeng (genomsnittskostnad) /elev och år Lokalhyra Sjöholms skola Lokalhyra Vita huset Skolskolskjuts Sjöholm/Nyhem Snittlön pedagogisk personal Flytt av möbler mm Skolgårdsåtgärder 20 miljoner kr/ år (beräknad på att ca 300 elever väljer friskola) kr/år kr/år kr/år kr/ år ca kr (engångskostnad) 2 miljoner kr Förvaltningens bedömning är att Nävertorpselevema på östra sidan om Södra stambanan bör återföras till Skogsborgsskolans upptagningsområde, eftersom deras avstånd till skolan i vissa fall annars riskerar att bli s$ långt, att vissa av dessa elever annars måste erbjudas skolskjuts. Under en övergångsperiod kan man behöva hitta alternativa lösningar för några elever i det aktuella området. Nyhemskolan kommer enligt förslaget att bli en F-9 skola. Det blir en större skolenhet än många andra i kommunen även taget i beräkning att föräldrar väljer friskolor för sina barn. Detta kan ge stabilare ekonomiska förutsättningar, samt att vissa funktioner såsom administration, ledningsresurser samt klassorganisation kan effektiviseras. Den nya enheten har ur ett ekonomiskt perspektiv fortfarande en svaghet. Den kommer att ha för liten bredd för att vara säkert ekonomiskt bärkraftig. Detta kan man se på flera andra enheter med en- eller tvåparallelliga årskurser. Valfrihet Sett ur ett valfrihetsperspektiv har föräldrar i det aktuella området idag begränsade möjligheter. Man kan välja mellan Skogsborgsskolan, Nävertorpsskolan och i begränsad utsträckning Sjöholms skola. (Givetvis finns även andra skolor i och utanför kommungränsen.) I nch med friskoleetableringen ökar valfriheten mellan ett fristående och ett kommunalt alternativ oavsett var i det aktuella området den kommunala verksamheten är belägen. Valet i närområdet står, med det nya förslaget mellan Kunskapsskolan, Nyhemsskolan och för vissa brukare även Skogsborgsskolan. Emellertid menar någon remissinstans och enskilda föräldrar att de tvingas välj a friskola för att kunna få en skola i närområdet, som kan garantera att deras barn får den kunskapsutveckling de har rätt till. Det är naturligtvis upp till den kommunala skolan att visa att så inte är fallet. Trygghet och säkerheu Lokalisering/ Avstånd till skolan Sett ur trygghets- och säkerhetsperspektiv finns inga nackdelar med förslaget i ett längre perspektiv. I och med friskoleetableringen måste åtgärder vidtas för den kommunala skolan. Detta innebär omställningar för de barn, vars föräldrar väljer att flytta sina barn likaväl som för de barn, vars föräldrar önskar ha dem kvar i den kommunala verksamheten. Oavsett om man flyttar eleverna-till Nyhemsskolan eller inte, kommer vissa att få byte av personal till följd av p$gående omorganisation, utifrån förändrade förutsättningar med etablering av nya skolor samt anpassningar till Fdrsix nv,aknnrennivx~inn

52 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vårbeteckning Dnr BIN/2012:37,001 gällande budgetram. Här blir personalens professionalitet augörandeför att barnen ska känna sig trygga oavsett driftsform. Särskild uppmärksamhet bör ägnas en del av eleverna med behov av särskilt stöd, eftersom dessa bam är extra känsliga inför förändringar. En flytt till Nyhemsskolan kommer, enligt remissvaren, sannolikt att innebära n$got fler byten av personal för eleverna. På längre sikt kan en flytt till Nyhemsskolan, enligt förslaget, innebära en ökad trygghet d$ man inte behöver byta skola under sin tid i grundskolan. Beträffade avstånd till skolan är Nyhemsskolan strategiskt belägen i upptagningsområdet. De elever, som idag går till Nävettorpsskolan parerar gator som, om förslaget går igenom, elever från Nävertorpsområdet rnåstepassera imotsatt riktning om verksamheten förläggs till Nyhemsskolan. I remissvar lyfts trafikfaran mellan Nyhemsskolan och Nävertorpsskolan emellertid fram, och bör då oavsett beslut uppmärksaznmas. För elever från Sjöholms skolas upptagningsområde anser förvaltningen att man bör man se över trafiksituationen även för dessas väg till skolan. Upptagningsområden För tre år sedan upprättades ett antal zoner i området runt Nyhemsskolan, så att man hade möjlighet att styra elevströmmarna mot de närbelägna skolorna utifrån integrationsmotiv och utrymme/klasstorlek. Utifrån nya förutsättningar bör dessa gränser ses över. Alla vårdnadshavare har, enligt skollagen, rätt tillval av skola i mån av plats. Emellertid måste kommunen alltid garantera rätten till skolgång på en kommunal skola. Om förslaget genomförs bör upptagningsområdena för nya Nyhemsskolan och Skogsborgsskolanjusteras. Tidsplan Tidsplanen för förslaget är, enligt i stort sett samtliga remissinstanser, mycket kort. Förvaltningen delar den uppfattningen. I och med att även Valla skola år 7-9 samt Flodhästens kommunala förskola ska flytta innebär det en utrnaning för hela kommunen likaväl som för bildningsförvaltningens personal. Flytten måste genomföras över sommaren i samband med semestrar. Flyttfirma måste anlitas. Genomförandet är inte omöjligt, men det kommer att medföra flera provisoriska lösningar. Kostnaderna kommer att bli minst kr. En komplikation är fritidshemsverksamheten, som måste bedrivas parallellt med överflyttningen. En fullgod inskolning är inte möjlig utan all inskolning måste ske till hösten. Detta faktum kan, för vissa elever, påverka deras upplevelse av trygghet när de samtidigt ska byta miljö, personal och inte fått inskolning. En synpunkt, som framförs från flera hå11 är att man inte kan se syftet med att genomföra omorganisationen direkt, eftersom förvaltningen inte gör några större besparingar innevarande år. Detta stämmer inte fullt ut. Effekterna är begränsade men, om man bortser från omställningskostnader till följd av flytt, som skulle komma förr eller senare, kan vissa besparingar uppnås. När man skapar större elevgrupper 7 (9) Frislav nv pknnrennivalinn

53 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning Dnr BIN/2012:37, 001 kan den personal som blir över utnyttjas som vikarier under hösten, istället för att man tar inpersonal utifrån. Man kan även ha utbildad personal som resursförstärkning på tjänster där skolorna vanligtvis har okvalificerade tidsbegränsade anställningar av elevassistenter. Barnperspektivet Utifrån barnperspektivet innebär den korta framförhållningen en stor oro under flyttfasen. Bristen på planeringstid för en trygg överföring med inskolning kan betyda att bam som är känsliga för förändringar blir särskilt oroliga. De segregerande effekterna som kan uppstå påverkar också bam och elever och deras vardag. Detta bör uppmärksammas i eventuella beslut. Elevråden från skolorna, som eventuellt ska flytta till Nyhem uttrycker oro över att byta skola, lärare och klasskamrater. En del av eleverna har för inte så längesedan redan bytt skola en gång. Förslag från Nyhemsskolans elevråd är att bilda ett faddersystem för att öka tryggheten vid en flytt. Några uttrycker också att mindre skolor är bättre för att kunna känna trygghet och motverka mobbing medan andra tycker att det är bättre med större skolor som ger eleverna större kompetens och att integrationen mellan barn från olika kulturer går lättare. Elevrådet p$ grundsärskolan tycker att man kommer att sakna samverkan med barnen som idag finns i området och att det kan vara jobbigt om nya barn börjar, men ser också fördelar med bland annat större lokaler och lugnare i matsalen och på skolgården. Synpunkter finns också på att Nyhemsskolans skolgård inte är bra, men att det är bra att skolans lokaler används. En del elever tycker att det kommer att bli bra med en större skolgård med fotbollsplan, fler gungor, idrottshall och matsal. Elevrådet på Sjöholms skola är generellt negativ till nedläggning av skolan men framhåller att det är positivt att slippa åka buss till idrott och specialsalar. Några av elevråden tar upp avstånden till skolan ökar men för en del blir det kortare väg till skolan. Effekter i andra förvaltningar En nedläggning av Nävertorpsskolan och Sjöholms skola kommer att få konsekvenser för andra förvaltningar, främst Service och Teknil~örvaltningen. Omfattningen av dessa måste bedömas av respektive resultatenhetschef. Det handlaz främst om personal inom skolmåltid samt vaktmästeri. Eftersom Nävertorpsskolan fortfarande har elever kommer verksamheten där att i delar kvarstå. Personal på Sjöholms skola måste sannolikt överföras till Nyhemsskolan och förstärka organisationen där, etc. För kommunen/ KFAB innebär nedläggning av Sjöholms skola en besparing förutsatt att man kan avyttra lokalerna. I dagsläget belöper sig hyran till kr/år. Detta är dock inget som kommer bildningsnämndens budget till del, eftersom förvaltningen har full hyreskompensation. Ioch med att Interkulturellaenheten flyttar ur Vita huset kan denna lokal användas för annan kommunal verksamhet. 8 (9) Fricalao m,cknnrnanieniinn

54 TJÄNSTESKRIVELSE Datum VAr betecmning Dnr BIN/2012:37, 001 Följdbeslut för bildningsförvaltningen om beslut om omorganisation fattas Större lokalytor för Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan. IKE flyttar från Vita huset från och med terminsstart. Sammanfattning Förvaltningens bedömning är att alla elever från Nävertorpsskolan och Sjöholms skola kan beredas plats på Nyhemsskolan. I dagsläget finns en osäkerhetsfaktor kring lokalerna som gäller en tidigare överenskommelse om uthyrning av två klassrum och tre grupprum i Nyhemsskolan. Fritidshem för de äldre barnen behöver förläggas till klassrum men i skolan finns andra utrymmen såsom biljardrum, danslokal och matsal att använda. Skolgården behöver dock förbättras. Utifr$n inkomna synpunkter, är att ett mer realistiskt alternativ att genomföra omorganisationen iflera steg. Sjöholms skola kan, med bibehållen organisation flyttas över till Nyhemsskolan klassrum för klassrum redan under sommaren Samtidigt flyttas år 6 från Nävertorpsskolan över, vilket frigör lokaler för särskolan. Därefter flyttar Nävertorps övriga klasser under hösten efter det att personal och barn på Nyhemskolan och Nävertorpsskolan fått tid att lära känna varandra och samarbeta över gränserna för att göra klassammanslagningar och byte av personal så smidig och trygg som möjligt. Den Interkulturella enheten kan bedriva sin verksamhet på en, eller vid behov flera skolor, men under fortsatt samlad ledning av en rektor. Uppmärksamhet bör ägnas de segregerande effekter som förslaget innebär både för svenskfödda och nysvenska elever och för eleverna i särskolan och den vanliga grundskolan. 9 (9) Förslaget påverkar inte nämnvärt ekonomin för Oavsett vilket beslut som fattas behöver förvaltningen fortsätta med att minska kostnaderna för att anpassa organisationen till ett sjunkande elevantal och till att flera områden inte har en budget i balans. Förslag till beslut Bildningsförvaltningen överlämnar ärendet till Bildningsnämnden för beslut. Helene Björkquist förvaltningschef Jörgen Riideberg Verksamhetschef FriraUp nv sknlnrvnniaseinn

55 Dnr KS/2012: Handläggaze: Marie Sandström Koski Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning isörmlands kollektivtrafikmyndighet Ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, under förutsättning att övriga medlemmar fattar likalydande beslut, godkänna avtalet med bilagor om ansvarsoch kostnadsfördelning isörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2. Beslutet är endast giltigt om övriga medlemmar i Kollektivtrafikmyndigheten fattaz motsvarande beslut Ärendebeskrivning Enligt kollektivtrafikmyndighetens förbundsordning ska myndighetens verksamhet finansieras av medlemmarna. Företrädaze för Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar har vid förhandling den 14 mazs 2012, som dokumenterats i förhandlingsprotokoll (bilaga), kommit överens om att landstinget Sörmland och länets kommuner fördelar myndighetens ansvars- och kostnader mellan sig enligt nedanstående. Kommunerna och landstinget delar ansvaret och kostnaderna för den regional kollektivtrafik som lagts fast av kollektivtrafikmyndigheten i trafikförsörjningsprogrammet. Det årligen uppkommande behovet av kostnadstäckning för trafik som ingår i myndighetens åtagande fördelas på följande sätt: Landstinget svarar för hundra procent (100 %) av nettokostnaden avseende - Tågtrafik - Regional stomlinjetrafik med buss - Särskild kollektivtrafik enligt gjord beställning Respektive kommun svarar för hundra procent (100 %) av nettokostnaden avseende Lokal landsbygdstrafik med buss inom den egna kommunen Stadstrafik med buss inom den egna kommunen Särskild kollektivtrafik enligt fiord beställning Förslaget till avtal bygger på ovan nämnda förhandlingsprotokoll och är ett tilläggsavtal till förbundsordningen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Avtalet träder i krafr den 1 januari 2013 och gäller så länge förbundsordningen är i kraft. Som stöd för avtalet finns ovan nämnd överenskommelse där allt för frågan väsentligt finns angivet.

56 Konsekvenser I dagsläget beräknas inte Katrineholms kommuns ekonomi påverkas nämnvärt av kostnadsfördelningen för kollektivtrafiken, enligt prognos kan kostnaderna minska marginellt under Avtalet är dock uppbyggt så att eventuella ökningar eller minskningar av ambitionsnivåer för kollektivtrafiken får direkt genomslag i den kommunala ekonomin. Ärendets beredning Ärendet har beretts av myndighetschefen ikollektivtrafikmyndigheten som biträtts av en grupp jurister från landstinget och några kommuner. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, under förutsättning a[t övriga medlemmar fattar likalydande beslut, godkänna avtalet med bilagor om ansvars- och kostnadsfördelning isörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Beslutet är endast giltigt om övriga medlemmar i Kollektivtrafikmyndigheten fattar motsvarande beslut. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-21 Överenskommelse isörmland vi förhandlingar angående nytt/kompletterande avtal för kollektivtrafiken isörmland, Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning för kollektivtrafiken

57 F/~~~~'~ ~~i ~^~ 5fi ~~, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTN ZNGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vårbeteckning 1 (2) VAr hendlaggare Staffan Källström Eh dawm Er beteckning Godkännande av avtal om ansvars- och kostnadsfördelning isörmlands kollektivtrafikmyndighet Ärendebeskrivning Enligt kollektivtrafikmyndighetens förbundsordning ska myndighetens verksamhet finansieras av medlemmarna. Företrädare för Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar har vid förhandling den 14 mars 2012, som dokumenterats i förhandlingsprotokoll (bilaga), kommit överens om att Landstinget Sörmland och länets kommuner fördelar myndighetens ansvars- och kostnader mellan sig enligt nedanstående. Kommunerna och landstinget delar ansvaret och kostnaderna för den regional kollektivtrafik som lagts fast av kollektivtrafikmyndigheten i trafikförsörjningsprogrammet. Det årligen uppkommande behovet av kostnadstäckning för trafik som ingår i myndighetens åtagande fördelas på följande sätt: Landstinget svarar för hundra procent (100 %) av nettokostnaden avseende Tågtrafik Regional stomlinjetrafik rned buss Särskild kollektivtrafik enligt gjord beställning Respektive kommun svarar för hundra procent (100 %) av nettokostnaden avseende - Lokal landsbygdstrafik med buss inom den egna kommunen - Stadstrafik med buss inom den egna kommunen - Särskild kollektivtrafik enligt gjord beställning Förslaget till avtal bygger på ovan nämnda förhandlingsprotokoll och är ett tilläggsavtal till förbundsordningen för Kommunalförbundet Sörmlands C:\Users\klmasa~P,ppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\SOGCSOHL\Godkånnande av avtal Sörmlands kollektivtrafikmvndiohet (21.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefan: www,katrineholm.se E-post: [email protected]

58 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLATANDE 2 ~2~ Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben VAr beteckning Kollektivtrafikmyndighet. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller så länge förbundsordningen är i kraft. Som stöd för avtalet finns ovan nämnd överenskommelse där allt för frågan väsentligt finns angivet. Konsekvenser I dagsläget beräknas inte Katrineholms kommuns ekonomi påverkas nämnvärt av kostnadsfördelningen för kollektivtrafiken, enligt prognos kan kostnaderna minska marginellt under Avtalet är dock uppbyggt så att eventuella ökningar eller minskningar av ambitionsnivåer för kollektivtrafiken får direkt genomslag i den kommunala ekonomin. Ärendets beredning Ärendet har beretts av myndighetschefen ikollektivtrafikmyndigheten som biträtts av en grupp jurister från landstinget och några kommuner. Beslutsunderlag Protokoll fört vid förhandling om ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlemmarna i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet den 14 mars Förslag till avtal om ansvars- och kostnadsfördelning isörmlands kollektivtrafikmyndighet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, under förutsättning att övriga medlemmar fattar likalydande beslut, godkänna avtalet med bilagor om ansvarsoch kostnadsfördelning isörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2. Beslutet är endast giltigt om övriga medlemmar i Kollektivtrafilanyndigheten fattar motsvarande beslut. Ärendets handlingar Förhandlingsprotokoll, 14 mars 2012 Förslag till avtal om ansvars- och kostnadsfördelning isörmlands kollektivtrafikmyndighet Staffan Källstr Kommunjurist C:\UsersUclmasa~gppData\LOCaI~Microsoft\Wintlows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\SOGCSOHL\Godkånnande av avtal Sörmlands kollektivtrafikmvndiohet (21.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: BO Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

59 Tilläggsavtal till förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gällande fr$n 1 januari 2013 Sida 1 av 3 Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning för kollektivtrafiken isörmland Mellan kommunerna i Sörmlands 1än och Landstinget i Sörmland har följande avtal träffats för reglering av ansvar och inflytande i det av kommunerna och landstinget bildade Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, nedan benämnd myndigheten. Detta avtal utgör en bilaga till den förbundsordning som kommunerna och landstinget fastställt och ersätter bilaga enligt förbundsordningens 18. Detta avtal grundas på den överenskommelse som träffades mellan företrädare för kommunerna och landstinget 14 mars 2012 och som tillsammans med kommentarstex[er till överenskommelsen skall vara vägledande vid tolkning av detta avtal. 1. Övergripande inriktning fsr länets kollektivtrafik Övergripande må1 för kollektivtrafiken ingår som en del i m$len för den regionala utvecklingen. Kollektivtrafiken skall medverka till att nå de regionala målen för Sörmland. Vid utformning av länets trafikförsörjningsprogram skall utg$ngspunkten därutöver vara att: - Öka andelen kollektiva resor - Öka den regionala tillgängligheten med kollektivtrafik - Stärka en vidgad arbetsmarknad och bättre pendlingsmöjligheter ilänet och till angränsande 1än 2. AnsvarsfSrdelning och åtaganden inom ramen för avtalet Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar fär länets kollektivtrafik och skall tillsammans, genom Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, agera för att utveckla kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma $tagande skall landstinget ha ansvaret och inflytandet över länets regionala tågtrafik och stomlinjetrafik med buss medan kommunerna skall ha ansvaret och inflytandet över den lokala kollektivtrafiken. Detta återspeglas också i regler för beslutsordning och finansiering. 3. Planeringsprocess och beslutsordning Planering och beslut om trafikomfattning skall baseras på en transparent process och med aktiv medverkan från kommunerna och landstinget. Inför upprättande av trafikplan skall kommunerna och landstinget till myndigheten redovisa sina förslag till inriktning och trafikomfattning för den trafik man har ett ansvar för enligt 2 samt ange ekonomiska ramar för sitt finansieringsansvar för kommande tre år. Därutöver skall kommunerna och landstinget årligen redovisa en uppföljning av ekonomiska ramar för kommande treårs period. Myndigheten skall vid upprättande av trafikplan beakta dessa förslag till inriktning och trafikomfattning och ekonomiska ramar men samtidigt säkerställa en integrerad och sammanhållen trafik som uppfyller krav på funktionalitet, tillgänglighet, attraktivitet, miljö, effektivitet och regional balans. Myndigheten skall samråda med kommunerna och landstinget vid upprättande av trafikplan. Myndighetens beslut om budget skall ske inom de ramar som beslutats av kommunerna och landstinget i samband med upprättande av trafikplan eller vid årlig uppföljning av budgetramar. Former och tidsplaner för budget- och planeringsprocess beslutas av myndigheten.

60 Tilläggsavtal till förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gällande från 1 januari 2013 Sida 2 av 3 4. Allmän inriktning Kommunerna och landstinget skall verka för att utveckla trafiken under kommande 5-7 år enligt de principer och inriktning som framgår av a) den av Länstrafiken redovisade utredningen för busstrafiken - "Framtida kollektivtrafik isörmland, nov 2011 "-och b) den av MÄLAB redovisade utredningen för tågtrafiken "Må1 och behov av regional tågtrafik, nov 2011 ". De två utredningarna redovisar en målbild för buss- och tågtrafiken som utgör en allmän inriktning för utveckling fram til Inför myndighetens beslut om trafik och budgetramar, inom ramen för länets trafikförsörjningsprogram, skall - kommunerna föreslå inriktning och förändring av utbud som utöver att tillgodose lokala behov också stärker förutsättningarna för att utveckla den regionala stomlinjetrafiken med buss och tågtrafiken - landstinget föreslå inriktning och förändringar av utbud som innebär att utvecklingen sker i huvudsak i enlighet med den i utredningarna redovisade inriktningen och ambitionsniv$n. För att utveckla tågtrafiken enligt den ambition som redovisas i "Må1 och behov av regional tågtrafik " är en samverkan inom Mälazdalen av avgörande betydelse. Kommunerna och landstinget skall därför aktivt stödja myndigheten i en sådan samverkan. Samtidigt är man överens om att resultat av en sådan samverkan inklusive finansiering av tågtrafiken i Mälardalen påverkar i vilken mån den eftersträvade ambitionsnivån kan uppnås. Landstinget avser att verka för att den eftersträvade ambitionsnivån kan uppnås inom en ekonomisk ram som för landstingets åtaganden innebär en ökning med högst 50 mkr under åren t.o.m jämfört med landstingets ekonomiska åtagande Om en överenskommelse inom Mälardalen inte kan nås inför 2017 skall parterna utarbeta en m$lbild utifrån Sörmlands perspektiv som utgångspunkt för utveckling av t$gtrafiken. Detta skall ske inom ramen för myndigheten. Om utveckling av tågtrafiken eftersträvas utöver den nivå landstinget åtar sig enligt ovan är kommunerna beredda att uppta förhandlingar med landstinget för att medverka till att en sådan utveckling kan åstadkommas. 5. Definition av trafik inom respektive ansvarsområde Den trafik som ingår i myndighetens ansvar vid avtalets ingång indelas i följande grupper med ekonomiskt ansvar enligt 6. - De busslinjer som ingår i det regionala stomlinjenätet skall vid avtalets ing~ng (2013) omfatta linjer enligt bilaga A. - De busslinjer som ingår i det lokala linjenätet kall vid avtalets ingång (2013) omfatta linjer enligt bilaga A. - Den t$gtrafik som ingår skall vid avtalets ingång (2013) omfatta linjer enligt bilaga B.

61 av Tilläggsavtal till förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gällande från 1 januari 2013 Sida 3 av 3 6. Finansiering Kommunerna och landstinget delar ansvaret och kostnaderna för den regional kollektivtrafik som lagts fast av kollektivtrafikmyndigheten i trafikförsörjningsprogrammet. Det årligen uppkommande behovet av kostnadstäckning för trafik som ingår i myndighetens åtagande fördelas på följande sätt: Landstinget svarar för 100 % av nettokostnaden avseende - Tågtrafik - Regional stomlinjetrafik med buss - Särskild kollektivtrafik enligt uppdrag Respektive kommun svarar för 100 nettokostnaden avseende %o - Lokal landsbygdstrafik med buss inom den egna kommunen - Stadstrafik med buss inom den egna kommunen - Särskild kollektivtrafik enligt gjord beställning Vid beräkning av nettokostnad skall följande principer för fördelning av kostnader och intäkter tillämpas - Direkta kostnader hänförs till respektive linje (kostnader enligt trafikavtal +andra direkta kostnader) - Generellt påslag för gemensamma kostnader - Intäkter från rabattkort och enkelbiljetter beräknas efter påstigande på linjen - Intäkter från periodkort beräknas efter p$stigande och genomsnittintäkt per påstigande för respektive typ av periodkort - För linjer som berör två kommuner skall fördelning av kostnader ske efter km i respektive kommun samt beräkning av intäkter efter påstigande inom resp kommun om inte annat överenskommes Kollektivtrafikmyndigheten skall besluta om regler och tillämpning av beräkning av nettokostnad för respektive resultatenhet 7. Temporär utjämning som fsljd av isytt avtal För att underlätta en överg$ng från dagens finansieringsmodell till en ny finansieringsmodell skall en särskild övergångsordning gälla under de första 2 åren enligt följande princip: De kostnader som respektive part erhåller enligt ny fördelningsmodell skall jämföras med den faktiska kostnaden för 2012 uppräknat med en faktor för att få samma totala nivå för länet aktuellt år. Differensen mellan ny modell och situationen 2012 skall omfördelas mellan parterna med 2/3 för år 2013 och med 1/3 för år Avtalstid och regler för omt'örhandling Detta avtal skall gälla för tiden från 1 jan 2013 och så länge som förbundsordningen är i kraft. En omförhandling av villkor i detta avtal kan begäras av enskild part tidigast under 2016 och nya villkor skall tillämpas från närmast följande årsskifte, dock tidigast 9 månader efter ny överenskommelse träffats.

62 Dnr KS/ Handläggare: Per Johansson Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2011 Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvazsfrihet för 2011 samt lägga Regionförbundet Sörmlands årsredovisning för 2011 till handlingarna. Ärendebeskrivning Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har till samtliga medlemmar översänt årsredovisning 2011 samt revisionsberättelse med begäran om ansvazsfrihet för regionstyrelsen. Regionförbundet redovisar för år 2011 ett resultat om tkr. Detta förklaras med att både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat, intäkterna dock något mer än kostnaderna. I Regionförbundets finansiella mål för 2011 fanns en målsättning at[ förbundet skulle redovisa ett överskott motsvarande 1% av intäkterna samt att verksamhetens kostnader ska h$llas inom givna ekonomiska ramar. Resultatet på 952 tkr gör att det finansiella målet uppnås för Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteuflåtande, 2012-OS-07 Begäran om ansvarsfrihet, Regionförbundet Sörmland, Sammanträdesprotokoll från Regionförbundet Sörmland, , 6 Årsredovisning 20ll från Regionförbundet Sörmland, KPMG, Revisionsrapport

63 Katrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 ~2~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingskontoret Datum V6r beteckning KS/2012: var n~m~oaara Johanna Siverskog Ert denm KommunsTyrelsen Er batecknina Yttrande över Regionförbundet Sörmlands årsredovisning 2011 Regionförbundet Sörmland har till Katrineholms kommun inkommit med årsredovisning för år 2011 samt ganskningsrapport från revisionen. Revisionsrapport samt årsredovisninghar överlämnats till ekonomi- och upphandlingskontoret för yttrande. Ärendebeskrivning Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har till samfliga medlemmar översänt årsredovisning 2011 samt revisionsberättelse med begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Regionförbundet redovisar för år 2011 ett resultat om tkr. Detta förklazas med att både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat, intäkterna dock något mer än kostnaderna. I Regionförbundets finansiella må1 för 2011 fanns enmålsättning att förbundet skulle redovisa ett överskott motsvarande 1% av intäkterna samt att verksamhetens kostnader ska hållas inom givna ekonomiska ramar. Resultatet på 952 tkr gör att det finansiella målet uppnås för Revisorernas sammanfattande bedömning Revisionen har granskat $rsredovisning, internkontroll, bokföring och förvaltning för år Revisionen gör bedömningen att årsredovisningen redovisar en återkoppling till verksamhetsmålen och att finansiella må1 uppfylls. Finansiella må1 finns i budgeten och följs upp i årsredovisningen. Revisionen bedömer även att rapporteringen av verksamhetsmål har utvecklats från tidigare år. Revisionen rekommenderar ocks$ att redovisningsprinciperna kompletteras med en beskrivning av redovisningsprincipen för beviljade projektmedel. Kommunledningsförvaltningens bedömning Årsredovisningen för regionförbundet Sörmland 2011 är liksom tidigaze år informativ och beskriver verksamheten på ett tydligt sätt. De verksamhetsmässiga rnå1 som förbundet satt upp i verksamhetsplanen för 2011 följs upp i årsredovisningen. Mätbarheten av målen skulle dock kunna fortsätta utvecklas för att ytterligare förenkla uppföljningen. De finansiella m$len uppfylls för $ret, vilket är positivt. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Teletax: E-post:

64 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~2~ Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-OS-07 KS/ Ekonomi- och upphandlingskontoret Liksom revisionen anser ekonomi- och upphandlingskontoret att Regionförbundet bör komplettera sina redovisningsprinciper med enbeskrivning av redovisningsprincipen för beviljade projektmedel. Detta skulle förenkla läsningen av årsredovisningen. Ekonomi- och upphandlingskontoret instämmer i revisorernas bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten och att förvaltningen bedrivits i enlighet med lag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Sari Eriksson Ekonomichef Johanna Siverskog Ekonom KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

65 Dnr KS/ Handläggare: Per Johansson Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundets RAR i Sörmland Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2013 samt att kommunens medfinansiering p$ kronor ska beaktas i arbetet med 2013 års budget. Detta under förutsättning att övriga medlemmar godkänner budgetförslaget. Arendebeskrivning Samordningsförbundet RAR i Sörmland (fortsättningsvis kallat RAR) har till kommunstyrelsen inkommit med budget för RAR bjöd den 15 mars 2012 in till medlemsmöte för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att beskriva framtida inriktning och budget. Under perioden har årsbudgeten varit 15 miljoner kronor. Under åren 2010 och 2011 minskades budgeten till 13 mil,1'oner kronor på grund av att den statliga tilldelningen sjönk med en miljon kronor. Ar 2012 återgick budgeten till 15 miljoner kronor. Medlemsmötets uppfattning vaz att var rimligt att utöka budgeten till 16 miljoner kronor under Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-07 Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

66 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNI NGSFCSRVALTNINGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE o~~m Vårbeteckning KS/2012: (2) VAr hantllä9gare Per Johansson Kommunstyrelsen Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundets RAR i Sörmland Ärendebeskrivning Samordningsförbundet RAR i Sörmland (fortsättningsvis kallat RAR) har till kommunstyrelsen inkommit med budget för RAR bjöd den 15 mars 2012 in till medlemsmöte %r att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att beskriva framtida inriktning och budget. Under perioden har årsbudgeten varit 15 miljoner kronor. Under åren 2010 och 2011 minskades budgeten till 13 miljoner kronor på grund av att den statligatilldelningen sjönk med enmiljon kronor. Åi 2012 återgick budgeten till 15 miljoner kronor. Medlemsmötets uppfattning vaz att var rimligt att utöka budgeten fill 16 miljoner kronor under Utifrån detta föreslår RAR en budget för nästa år med följande huvuddrag (i underlagshandlingarna presenteras en mer detaljerad budget): Huvudman: Budget 2013 Budget 2012 Länets kommuner kr kr Landstinget kr kr Staten kr kr Sumna kr kr Kommunernas finansiering är proportionerlig utifrån befolkningen per den 1 november 2011 i åldern år. I 2013 års budget är Katrineholms ande kronor (baserat på enbefolkning i åldern år om individer). Jämfört med budget för 2012, där Katrineholms andel var kronor, är detta en ökning med QOnor. Enligt förbundsordningen, fastställer förbundsstyrelsen budgeten efter samråd med medlemmarna. Därför hemställer RAR om att få 2013 års budget fastställd. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har synpunkter från ekonomi- och upphandlingskontoret inhämtats. Ekonomi- och upphandlingskontoret har inget att erinra mot budgetförslaget. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nummer E-post: [email protected]

67 Katrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~2~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Damm va~ne~e~k~m KSI2012: Staben Kommunledningsförvaltningens bedömning Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen har som åtagande, enligt övergripande plan med budget för , att belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningens bedömning i det aktuella ärendet, är att det inte finns några direkta aspekter med koppling jämställdhet och tillgänglighet som påverkar bedömningen av RAR:s budget. Dock kan man konstatera att hanteringen av RAR:s budget indirekt har bäring på folkhälsa i positiv mening. Bedömning Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna RAR:s budget för 2013 samt att kommunens medfinansiering på kronor ska beaktas i kommunens eget azbete med 2013 års budset ~ ~/ ~t~z P~etokollsutdrag till: Samordningsförbundet RAR i Sörmland Lix: 49 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulbgatan BO Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nummer E-post: [email protected]

68 Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Ändring av kommunens författningssamling 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg) Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna ändringen av KFS 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg). Ärendebeskrivning Bildningsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ett förslag på förändring av kommunens författningssamling nr 4.1 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg). Den föreslagna förändringen innebär att tillämpningsreglerna utgår ur dokumentet då dessa beslutas avbildningsnämnden. Vidare har den nya skollagen (2010:800) medfört ändrade begrepp och benämningar inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Någon förändring av taxan har inte föreslagits. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen hat inget att erinra mot de föreslagna förändringarna. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-10 Bildningsnämndens protokoll, , 45 Förslag till reviderad Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, KFS 4.12 (nu benämnd Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) Förslag till reviderad Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, KFS 4.12 (nu benämnd Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) med förändringar markerade. Bifogas separat

69 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Staben VAr beteckning KS/2012: i (i) VAr hantllåggare Marie Sandström Koski Ert Datum Er beteckning Kommunstyrelsen Ändring av kommunens författningssamling 4.12, avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ärendebeskrivning Bildningsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ett förslag på förändring av kommunens författningssamling nr 4.12, Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Den föreslagna förändringen innebär att tillämpningsreglerna utgår ur dokumentet då dessa beslutas avbildningsnämnden. Vidare haz den nya skollagen (2010:800) medfört ändrade begrepp och benämningar inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. N$gon förändring av taxan har inte föreslagits. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna. Belysning av tvärfrågorna Ärendet bedöms inte innehålla några direkta aspekter som bör belysas av tvärfrågorna. Ärendets handlingar Bildningsnämndens protokoll, , 45 Förslag till reviderad Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, KFS 4.12 (nu benämnd Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) Förslag till reviderad Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, KFS 4.12 (nu benämnd Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbunomsorg) med förändringar markerade ~~~~Lti~ ~7~,(,~''~' ~1Ztil 1,~6 Marie Sandström Koski LIX:61 K:~Beredningsmöten\2012\720530\Tjänsteutlåtanden\ KFS 4.12 MSK.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 47 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

70 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Förändringar av hyror och avgifter 2012 Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna service- och tekniknämndens förslag till hyror och avgifter för 2012, inklusive ändringen att Duveholmsgymnasiets stora aula ska ha samma prisbild Tallåsaulan d v s 760 kronor per timma för de första tre timmarna och därpå 170 kronor per timma. 2. Vidaze hänskjuts höjningen av hyran för Glindrans skola till arbetet med 2013 års budget. Ärendebeskrivning I samband med att kommunfullmäktige beslutade om övergripande plan med budget för (KF, , 306), uppdrog fullmäktige åt service- och tekniknämnden att göra en översyn av nämndens taxor. Återrapportering med förslag till eventuella justeringar ska ske senast i juni Med anledning av uppdraget, har service- och tekniknämnden inkommit med förslag till hyror och avgifter Följande ändringar föreslås: Lokalerna är kategoriserade och namnen bornagna i listan. Avgiften för arrangemang med entre utgår. Avgifterna för tennis och boule kompletteras med pris för säsongbokning Duveholmsgymnasiets stora aula ska ha samma prisbild som Tallåsaulan, d v s 7601~onor per timma för de tre första timmarna, därefter 1701ffonor per timma. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens jänsteutlåtande, 2012-OS-21 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2012-OS-03, 39

71 I\3tYlriel101rilS IZOTllrilllri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE ~ (2) KOMMU NLEDNI NGSFÖRVALTN I NGEN Stab DaWm Vår beteckning KS/2012: Vår handläggare Per Johansson Ert tlawm Er beteckning Förändringar av hyror och avgifter 2012 Ärendebeskrivning I samband med att kommunfullmäktige beslutade om övergripande plan med budget för (KF, , 306), uppdrog fullmäktige åt service- och tekniknämnden att göra en översyn av nämndens taxor. Åtenapportering med förslag till eventuella justeringar ska ske senast i juni Med anledning av uppdraget, haz service- och tekniknämnden inkommit med förslag till hyror och avgifter Följande ändringar föreslås: Lokalerna är kategoriserade och namnen borttagna i listan. Avgifren för arrangemang med entre utgår. Avgifterna för tennis och boule kompletteras med pris för säsongbokning Duveholmsgymnasiets stora aula ska ha samma prisbild som Tallåsaulan, d v s 760 kronor per timma för de tre första timmarna, därefter 170 kronor per timma. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har lokalresursplaneraren samt ekonomi- och upphandlingskontoret fått tillfälle och lämna sina synpunkter på ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning Belysning av tvärfrågorna i beredningen Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunledningsförvaltningens bedömning i det aktuella ärendet är att det inte finns några direkta aspekter med koppling till de tre tvärfrågorna som bör belysas. Bedömning Förslaget till hyror och avgifter 2012 som service- och tekniknämnden lämnat är omstrukturerattill sin form jämfört med tidigare. Detta, tillsammans med kort beredningstid, har medfört att kommunledningsförvaltningen inte haft möjlighet att göra någon djupare granskning av förslaget. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

72 I\atllriel101rilS ICOri1ri1Uri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE Z ~p~ DaWm Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN KS/ Stab Enjämförelse av service- och tekniknämndens förslag med de hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2011 (KF , 302), visar på en föreslagen höjning av hyran för Glindrans skola. Denna omnämns inte i underlaget från service- och telrniknämnden. Nedan visas nu gällande hyra och den föreslagna, nya hyran: Lokal Glindran, lilla salen Nu aktuell 170 kr/dygn 500 kr/dygn 200 kr/dygn Kommunledningsförvaltningen bedömning är att denna hyreshöjning bör hänskjutas ti11 arbetet med 2013 års budget. I övrigt har kommunledningsförvaltningen inget att erinra mot de förslagna förändringarna avimyror och avgifter Per J ansson Protokollsutdrag till: Service- och tekniknämnden Lix: 57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 641 SO Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

73 Dnr KS/ Handläggare: Per Johansson Årsredovisning för KFAB och KIAB 2011 Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppmana KFAB utveckla sin årsredovisning så att den även innefattade återkoppling beträffande de uppdrag som ges i ägardirektivet samt i övrigt lägga årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna. Ärendebeskrivning KFAB redovisar för året ett resultat på tkr och KIAB redovisar för året ett resultat på 674 tkr. Revisionen har granskat årsredovisningarna för året och anser att årsredovisningarna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen nch att de i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen för KFAB resp. KIAB per den 31 december 2011 och även av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisning slagen. Till följd av den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag som började gälla den första januari 2011 beslutade kommunfullmäktige den 21 november 2011 om ett nytt ägardirektiv för det direktägda bolaget KFAB. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-14 Årsredovisning 2011, KFAB Årsredovisning 2011, KIAB Granskningsrapport

74 _ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNI NGEN Ekonomi- och upphandlingskontoret TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vårbeteckning KS/2012: (1) Vår hantlläoaare Johanna Siverskog Ert tlalum B betecknlnn Kommunstyrelsen Yttrande över årsredovisning för KFAB och KIAB 2011 KFAB och KIAB har till Katrineholms kommun inkommit med årsredovisningar för år 2011 samt en granskningsrapport från lekmannarevisionen. Granskningsrapporten samt årsredovisningar har överlämnats till ekonomi- och upphandlingskontoret för yttrande. Ärendebeskrivning KFAB redovisar för året ett resultat på tla~ och KIAB redovisar för året ett resultat på 674 tlff. Revisionen har granskat årsredovisningarna för året och anser att årsredovisningarna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att de i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen för KFAB resp. KIAB per den 31 december 2011 och även av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Till följd av den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag som började gälla den första januari 2011 beslutade kommunfullmäktige den 21 november 2011 om ett nytt ägardirektiv för det direktägda bolaget KFAB. Kommunledningsförvaltningens bedömning Ekonomi- och upphandlingskontoretinstämmer irevisorernas bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten. Både KFAB och KIAB redovisar i sina respektive årsredovisningar ett positivt resultat för Någon ffirklaring till resultatet ges dock inte i någon av årsredovisningarna och inte heller någon diskussion och jämförelse med resultatet för föregående år. För att öka informationsvärdet för ägarna bör årsredovisningen för KFAB resp. KIAB till kommande år kompletteras med en analys av resultatet. KFAB skulle kunna utveckla sin årsredovisning så att den även innefattade återkoppling beträffande de uppdrag som ges i ägardirektivet. Även detta skulle öka informationsvärdet för ägarna. Sari Eriksson Ekonomichef Johanna Siverskog Ekonom KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

75 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Svar på förfrågan om sörmländskt sprututbytesprogram Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun inte är intresserad av att inleda diskussioner med Landstinget Sörmland, i syfte att starta ett sörmländskt sprututbytes program. Ärendebeskrivning I mars 2011, gav Länssjukvårdsnämnden Tuppdrag till hälso- och sjukvårdschefen att utreda förutsättningarna för att starta ett sörmländskt sprututbytesprogram. Iden tidigare dialog som förts mellan landstinget och länets kommuner på tjänstemannanivå, har det framkommit att ingen av länets kommuner varit intresserad av att delta i ett sprututbytesprogram. För att få en tydligare bild av hur den politiska nivån ser på en framtida samverkan kring ett sörmländskt sprututbytes program, riktar landstingets politiska ledning nu en förfrågan till Katrineholms kommun. Katrineholms kommuns svar på förfrågan Debatten om huruvida införandet av sprututbyte är motiverat eller inte, har pågått under många års tid. Också huruvida sprututbytet förebygger spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk, eller inte. Olika studier visar olika resultat och olika organisationer tar olika ställningstaganden i frågan. Idag finns sprututbyte i Malmö, Lund och Stockholm. Frågan om gemensamt sprututbytesprogram ilänet, har tidigare diskuterats på tjänstemannanivå isörmland. Ett resonemang fördes då inom styrgruppen för närvård i Södermanlands 1än. I styrgruppen för närvård ingår socialcheferna i samtliga kommuner samt landstingsrepresentanter. Samtliga kommuner i länet var då eniga om att ett gemensamt sprututbytesprogram inte var aktuellt. Frågan om det finns intresse att inleda diskussioner med Landstinget Sörmland, i syfte att starta ett sörmländskt sprututbytesprogram, har nu ställts till kommunstyrelsen ikatrineholm. Den politiska nivån har inte någon annan uppfattning i frågan än jänstemannaorganisationen. Katrineholms kommun är således inte intresserad av att inleda diskussioner med Landstinget Sörmland, i syfte att starta ett sörmländskt sprututbytes program. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Skrivelse från Landstinget Sörmland, Tjänsteutlåtande Landstinget Sörmland, Socialstyrelsens författningssamling "Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika", SOSFS 2007:2 (M och S)

76 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår hantlläggare Karin Rytter Datum EM1 datum Kommunstyrelsen VAr beteckning KS/2012: Er beteckning 1 (3) Svar på förfrågan om sörmländskt sprututbytesprogram Ärendebeskrivning Bakgrund I mars 2011, gav Länssjukvårdsnämnden Tuppdrag till hälso-och sjukvårdschefen att utreda förutsättningarna för att starta ett sörmländskt sprututbytesprogram. Iden tidigare dialog som förts mellan landstinget och länets kommuner på tjänstemannanivå, har det framkommit att ingen av länets kommuner varit intresserad av att delta i ett sprututbytesprogram. För att is en tydligare bild av hur den politiska nivån ser på en framtida samverkan kring ett sörmländskt sprututbytes program, riktar landstingets politiska ledning nu en förfrågan till Katrineholms kommun. Sprututbytesprogram Sprututbytesprogram startades på prov i Malmö och Lund Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet, om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation samt återrapportering. Det primära målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. Därför ställs krav på att det finns infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Sprututbyte Tar endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidaze Tar endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet. FÖRVALTNING Besöksadress: ADR Org.nummer Utdelningsadress Telefon: TFN Postnr Postadress Telefax: TLFX E-post: EPST

77 I\atrineholms kommun \ Z ~3~ Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Socialstyrelsen ansvaraz %r tillsynen över hällo- och sjukvården och smittskyddet i landet. Sprututbytesverksamheterna står där%r under myndighetens tillsyn. Om det förekommer missförhållanden iverksamheten får Socialstyrelsen återkalla ett tidigare beviljat tillstånd. Socialstyrelsen bedömer att det under ett år är mellan och narkotikamissbrukare aktuella hos socialtjänsten och hällo- och sjukvården. Ställningstaganden gällande sprututbyte I en artikel på Dagens Nyheters debattsida den 4 november 2009, undertecknad av generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet nch Statens folkhälsoinstitut skrivs det bland annat att svenska och internationella erfarenheter entydigt pekar på att välskötta sprutbytesprogram har dokumenteratpositiva effekter. Såväl WHO, FNs hiv-program ijnaids, Internationella Röda Korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Folkhälsoinstitutet metur att sprutbyte motverkar smittspridning, inte ökar antalet narkomaner och inte heller påtvingaz ett land en drogliberal politik. Det är något som nästan alla länder inom EU har insett och därför infört sprutbyte för missbrukare. Riksförbundet för hjälp mot narkotika och läkemedelsberoende (Rfhl) hävdar att det finns entydiga bevis för att sprututbyte skyddar mot hiv, men att det ger ett sämre smittskyddseffekt mot hepatit C. Om missbrukarna har regelbunden vårdkontakt, leder det till en gynnsam inverkan på populationen. Vad gäller sprututbytesverksamhet ilund och Malmö, gör Socialstyrelsen bedömningen att utbytet främjar god kontakt med målgruppen (vårdpersonal narkoman). Ett sprututbyte motiverar också målgruppen till regelbundna besök och fortlöpande hälsoundersökningaz, som därigenom medför möjlighet att motivera narkomaner till att vidta skyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning. En god effekt bedöms också vara att personer med injektionsmissbruk får kontakter inom hällo- och sjukvården, också för vård och stöd i medicinska och sociala frågor, eftersom de möter personal som är vä1 insatta i missbruksproblematiken och inte moraliseraz över deras livsstil. IOGT-NTO anser att utdelning av rena sprutor är fel väg att gå. Organisationen hävdar att det saknas forskning som styrker att åtgärden har hiv-preventiv effekt. I Sverige dör fler människor av sitt narkotikamissbruk än de som dör av hiv genom smittspridning från att ha delat verktyg. IOGT-NTO säger nej till sprututbyte och legalförskrivning av narkotika preparat. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), gör också bedömningen att det saknas bevis att ett sprututbyte är positivt. Sprututbyte har funnits i 25 år och under den tiden har inte forskningen visat att sprututbyte har den hiv-preventiva effekt som är själva grundtanken med metoden. Det bedöms således inte finnas någon vetenskaplig forskning som visat att hiv samt hepatit C minskat. Förbundet menar att det mer är tal FÖRVALTNING Besöksadress: ADR Org.nummer Utdelningsadress Telefon: TFN Postnr Postadress Telefax: TLFX E-post: EPST

78 _ 1\atrineholms kommun ~ 3 (3) Datum VA~beleckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben om utdelning av sprutor än ett utbyte. Det ger fel signal till en narkoman att ge den en spruta. Problemet hos en narkoman är att den ska sluta använda droger. Sven Britton, professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet, ser det som ologiskt att ge hjälpmedel för något som är förbjudet enligt lag. Britton påpekar att Hiv är allvarligt, men för samhället och individen utgör missbruket den största fazan, inte hiv-infektionen. Såsom situationen är idag, finns det inte någonstans bevisat att sprututbyte verkligen förebygger hivsmitta. Katrineholms kommuns svar på förfrågan Debatten om huruvida införandet av sprututbyte är motiverat eller inte, har pågått under många års tid. Också huruvida sprututbytet förebygger spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk, eller inte. Olika studier visar olika resultat och olika organisationer tar olika ställningstaganden i frågan. Idag finns sprututbyte i Malmö, Lund och Stockholm. Frågan om gemensamt sprututbytesprogram ilänet, har tidigare diskuterats på tjänstemannanivå isörmland. Ett resonemang fördes då inom styrgruppen för närvård i Södermanlands 1än. I styrgruppen för närvård ingår socialcheferna i samtliga kommuner samt landstingsrepresentanter. Samtliga kommuner i länet var då eniga om att ett gemensamt sprututbytesprogram inte var aktuellt. Frågan om det finns intresse att inleda diskussioner med Landstinget Sörmland, i syfte att starta ett sörmländskt sprututbytesprogram, haz nu ställts till kommunstyrelsen i Katrineholm. Den politiska nivån har inte någon annan uppfattning i frågan än tjänstemannaorganisationen. Katrineholms kommun är således inte intresserad av att inleda diskussioner med Landstinget Sörmland, i syfte att starta ett sörmländskt sprututbytes program. Ärendets handlingar Skrivelse från Landstinget Sörmland, Tjänsteutlåtande Landstinget Sörmland, Socialstyrelsens författningssamling "Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika", SOSFS 2007:2 (M och S) ~~~~ f l~~ Karin Rytter - ~~~ _.~/ LIX: 54 FÖRVALTNING Besöksadress: ADR Org.nummer Utdelningsadress Telefan: TFN Postnr Postadress Telefax: TLFX v ~vw.katrineholm.se E-post: EPST

79 Dnr KS/2010: Handläggare: Karin Rytter Förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ett kultur- och fritidsråd för närvarande inte ska inrättas, mot bakgrund av folkhälsoutskottets yttrande. Ärendebeskrivning Bakgrund Under sommaren 2010 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen en översyn av fritidsverksamheten inom handikappomsorgen. Syftet var att utveckla nya metoder och stödformer som möjliggör fritidsverksamhet med större samhällsintegration, för personer med funktionsnedsättning. Efter översynen föreslog vård- och omsorgsnämnden att kommunstyrelsen ska inrätta ett kultur- och fritidsråd, i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Kultur- och fritidsrådet föreslås arbeta för att alla individer med en funktionsnedsättning ska ha tillgång till kultur och fritid. Förslaget översändes av kommunledningsförvaltningen ioktober 2010på remiss till berörda nämnder. Sammanfattningsvis ställer sig de nämnder som besvarat remissen positiva till inrättandet, men anser att rådets uppdrag bör ses över eller beslutas om gemensamt. Efter att nämndernas synpunkter inkommit, överlämnades ärendet till tillgänglighetsutskottet för vidare ställningstagande. Tillgänglighetsutskottet hanterade ärendet på sitt sammanträde i augusti 2011, 29. Utskottet ställde sig då positivt till inrättandet av ett ktiltur- och fritidsråd enligt vårdoch omsorgsnämndens förslag. Utskottet föreslog också aty kommunstyrelsen ska inrätta ett sådant. Då folkhälsoutskottet inte har fått möjlighet att yttra sig i ärendet och då det saknas en ekonomisk analys av förslaget, har kommunledningsförvaltningen översänt ärendet för inhämtande av synpunkter till folkhälsoutskottet samt ekonomi- och upphandlingskontoret. Inkomna yttranden Folkhälsoutskottet gör i sitt yttrande bedömningen att det i dagsläget inte är lämpligt att starta ytterligare ett råd, utan att syftet med förslaget får inrymmas i kommunens ordinarie struktur. Utskottet menar att syftet med vård- och omsorgsnämndens förslag om att inrätta ett kultur- och fritidsråd i Katrineholms kommun, ligger i linje med inriktningsdokumentet "En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar ", som antogs av kommunfiillmäktige den 19 mars 20] 2, 38. Utmaningarna gäller för alla oavsett ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, fiznktionsnedsättning, status, åsikt eller kön.

80 Folkhälsostrategen har fått i uppdrag av folkhälsoutskottet att se över sammansättning och uppdrag för utskottets samverkan. Mycket av det tvärsektoriella arbetet tar samma personer, funktioner och kompetenser i anspråk. Utskottet bedömer därmed att det är av stor vikt att samtliga frågor som kräver en tvärsektoriell samverkan, så långt det är möjligt inordnas i befintliga strukturer. Utskottet anger vidare att kultur- och fritidsrådet föreslås arbeta för att alla individer med en funktionsnedsättning ska ha tillgång till kultur och fritid. Då ambitionen är av tvärsektoriell karaktär, skulle detta kunna tillgodoses inom redan befintliga strukturer. Ekonomi- och upphandlingskontoret ställer sig tveksamt till att inrätta ett råd med ett så snävt uppdrag, speciellt med tanke på att det tilltänkta arbetsområdet kan inrymmas i det relativt nybildade tillgänglighetsutskottets arbete. Kontoret anger också att ett nytt råd innebär kostnader. Kommunledningsförvaltningens bedömning Metoder och stödformer som möjliggör fritidsverksamhet med större samhällsintegration för personer med funktionsnedsättning, bedöms utifrån folkhälsoutskottets yttrande vara möjligt att utveckla i befintliga strukturer. Att undvika bildandet av parallella organisationer, genom att inordna de frågor som kräver en tvärsektoriell samverkan i befintliga strukturer, måste anses vara positivt. Såsom folkhälsoutskottet anger i sitt yttrande, har flera insatser genomförts sedan vård- och omsorgsnämndens förslag om upprättandet av ett kultur- och fritidsråd togs fram. Bland annat har styrdokumentet "En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar " antagits, i vilket utmaningar om en god hälsa för alla i kommunen presenteras. Mot bakgrund av folkhälsoutskottets yttrande samt ekonomi- och upphandlingskontorets synpunkter, kan bedömningen göras att frågorna kan inrymmas i kommunens ordinarie struktur. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Tjänsteutlåtande ekonomi- och upphandlingskontoret, Samrnanträdesprotokoll folkhälsoutskottet, , 5 Sammanträdesprotokoll tillgänglighetsutskottet, , 29 Tjänsteutlåtande tillgänglighetsstrategen, Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 104 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 131 Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, , 44 Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 21 Sammanträdesprotokoll viadidakfiämnden, , 8

81 ~ ~l~ I\~itL'1riCIlOIffiS ICOrilrilUri \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) ~ KOMMU NLEDNI NGSFbRVALTNINGEN Staben Datum Vårbeteckning KS/2010: VAr handltiggare Karin Rytter EM datum Kommunstyrelsen Er beteckning Förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd Ärendebeskrivning Bakgrund Under sommaren 2010 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen en översyn av fritidsverksamheten inom handikappomsorgen. Syftet var att utveckla nya metoder och stödformer som möjliggör fritidsverksamhet med större samhällsintegration, för personer med funktionsnedsättning. Efter översynen föreslog vård- och omsorgsnämnden att kommunstyrelsen ska inrätta ett kultur- och fritidsråd, i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Kultur- och fritidsrådet föreslås arbeta för att alla individer med en funktionsnedsättning ska ha rillgång till kultur och fi-itid. Förslaget översändes av kommunledningsförvaltningen ioktober 2010 på remiss till berörda nämnder. Sammanfattningsvis ställer sig de nämnder som besvarat remissen positiva till inrättandet, men anser att rådets uppdrag bör ses över eller beslutas om gemensamt. Efter att nämndernas synpunkter inkommit, överlämnades ärendet till tillgänglighetsutskottet för vidare ställningstagande. Tillgänglighetsutskottet hanterade ärendet på sitt sammanträde i augusti 2011, 29. Utskottet ställde sig då positivt till inrättandet av ett kultur- och fritidsråd enligt vårdoch omsorgsnämndens förslag. Utskottet föreslog också att kommunstyrelsen ska inrätta ett sådant. Då folkhälsoutskottet inte har fått möjlighet att yttra sig i äzendet och då det saknas en ekonomisk analys av förslaget, har kommunledningsförvaltningen översänt ärendet för inhämtande av synpunkter till folkhälsoutskottet samt ekonomi- och upphandlingskontoret. Inkomna yttranden Folkhälsoutskottet gör i sitt yttrande bedömningen att det i dagsläget inte är lämpligt att starta ytterligare ett råd, utan att syftet med förslaget får inrymmas i kommunens ordinarie struktur. Utskottet menar att syftet med vård- och omsorgsnämndens förslag om att inrätta ett kultur- och fritidsråd i Katrineholms kommun, ligger i linj e med KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

82 -~ ~' 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE Z ~3~ Datum Vår beleckning KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN KS/2010: Staben inriktningsdokumentet "En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar ", som antogs av kommunfullmäktige den 19 mars 2012, 38. Utmaningarna gäller för alla oavsett ålder, etnicitet, religion tro, sexuell läggning, utseende, fixnktionsnedsättning, status, åsikt eller kön. Folkhälsostrategenhar fått i uppdrag av folkhälsoutskottet att se över sammansättning och uppdrag för utskottets samverkan. Mycket av det tvärsektoriella arbetet tar samma personer, funktioner och kompetenser i anspråk. Utskottet bedömer därmed att det är av stor vikt att samtliga frågor som kräver en tvärsektoriell samverkan, så långt det är möjligt inordnas i befintliga strukturer. Utskottet anger vidare att kultur- och fritidsrådet föreslås arbeta för att alla individer med en funktionsnedsättning ska ha tillgång till kultur och fritid. Då ambitionen är av tvazsektoriell karaktär, skulle detta kunna tillgodoses inom redan befintliga strukturer. Ekonomi- och upphandlingskontoret ställer sig tveksamt till att inrätta ett råd med ett så snävt uppdrag, speciellt med tanke på att det tilltänkta arbetsområdet kan inrymmas i det relativt nybildade tillgänglighetsutskottets arbete. Kontoret anger också att ett nytt råd innebär kostnader. Kommunledningsförvaltningens bedömning Metoder och stödformer som möjliggör fritidsverksamhet med större samhällsintegration för personer med funktionsnedsättning, bedöms utifrån folkhälsoutskottets gttrande vara möjligt att utveckla i befintliga strukturer. Att undvika bildandet av parallella organisationer, genom att inordnade frågor som la~äver en tvärsektoriell samverkan i befintliga strukturer, måste anses vara positivt. Såsom folkhälsoutskottet anger i sitt yttrande, har flera insatser genomförts sedan vård- och omsorgsnämndens förslag om upprättandet av ett kultur- och fritidsråd togs fram. Bland annat har styrdokumentet "En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar " antagits, i vilket utmaningar om en god hälsa för alla i kommunen presenteras. Mot bakgrund av follchälsoutskottets yttrande samt ekonomi- och upphandlingskontorets synpunkter, kan bedömningen göras att frågorna kan inrymmas i kommunens ordinarie struktur. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande ekonomi- och upphandlingskontoret, Sammanträdesprotokoll folkhälsoutskottet, , 5 Sammanträdesprotokoll tillgänglighetsutskottet, , 29 Tjänsteutlåtande tillgänglighetsstrategen, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

83 " ~~ 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 ~3~ ~ Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2010: Staben Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 104 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 131 Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, , 44 Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 21 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 8 ~,, "Karin Rytter ~~~, ~~ LIX: 63 KOMMUNLEDNINGSFtlRVALTNINGEN Besöksadress: Org,nummer Telefon: Telefax: E-post:

84 Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Ökat avrop av varor och tjänster inom IT-området Ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen är att avtal ska tecknas med berörd leverantör, i enlighet med kommunledningsförvaltningens skrivelse, från den oktober eller annat datum som parterna kommer överens om. 2. Kommunstyrelsen beslutar att försäljning av servrar och andra inventarier som inte anses nödvändiga i en framtida organisation ska ske i samband med avropet. 3. Kommunledningsförvaltningens förvaltningschef ges fullmakt att teckna nödvändiga avtal och i övrigt ta de beslut som följer av affärerna. 4. Kommunledningsförvaltning uppdras att återrapportera till kommunstyrelsen i oktober vilka avtal som tecknats. Ärendebeskrivning Enligt projektet "Effekt II" ( ) slutrapport skulle ske genom "partiell dynamisk utkontraktering", vilket innebär att de områden som bäst lämpade sig för utkontraktering skulle helt eller delvis kunna bli förem$1 för åtgärden. Från och med hösten 2011 har IT-kontoret drivits i ett 1-årigt projekt med syfte att bygga en fungerande organisation, införa rutiner och ett nytt arbetssätt med må1 att höja kvalitet i leverans mot användare/beställare. Kommunen har hyrt en extern ITdriftschef som haft i uppdrag att genomföra genomlysning av verksamheten. Som ett led i projektet och för att öka effektiviteten, säkerställa kompetens och uppfylla syftet enligt ovan kan kommunen nyttjade avtal kommunen har rätt att avropa från ytterligare Efter utkontraktering beräknas att bör IT-kontorets organisation bestå av upp till 6,0 tjänster. Avropet innebär att de arbetsuppgifter som innefattat driftsleverans kommer att utföras av extern leverantör. Leverantören har garanterat att samfliga anställda inom berörd verksamhet kommer att erbjudas ny anställning. Då avropet är betingat av kravet på ökad kvalitet beräknas avropet innebära samma kostnadsmassa som idag, men på sikt med den ökning av IT-kostnader som följer av ökat IT-nyttjande i verksamheterna m m. Vid avropet bör leverantören överta de inventarier som kommunen äger i form av servespark inklusive kylsystem och reservkraft.

85 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att inriktningen är att avtal ska tecknas med berörd leverantör i enlighet med denna skrivelse från den 1 oktober eller annat datum som parterna kommer överens om, - Försäljning av servrar och andra inventarier som inte anses nödvändiga i en framtida organisation sker i samband med avropet, Kommunledningsförvaltningens förvaltningschef ges fullmakt att teckna nödvändiga avtal och i övrigt ta de beslut som följer av affärerna samt - Att kommunledningsförvaltning återrapporter till kommunstyrelsen i oktober vilka avtal som tecknats. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-21

86 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTL4TANDE Dalum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN VAr beteckning KS/2012: (3) VAr handlåggare Staffan Källström Ert tlanm Er beteckning Kommunstyrelsen Ökat avrop av varor och tjänster inom IT-området Ärendebeskrivning Bakgrund I samband med slutrapporten från projektet "Effekt II" ( ) konstaterades att vissa utvalda områden var formulerade för test av utkontraktering. De områden som var formulerade var: PC-arbetsplatser, uppdela[ på mjuk- och hårdvara Administration av e-post och e-postnerver Utskriftsfunktionen - Unika behov, med ett konkret testfall. Utkontrakteringen skulle ske genom "partiell dynamisk utkontraktering", vilket innebär att de områden som bäst lämpade sig för utkontraktering skulle helt eller delvis kunna bli förem$1 för åtgärden. Efter detta haz administrationen av e-post och e-postnerver utkontrakterats genom avrop från de avtal som kommunen har möjlighet att teckna genom den statliga ITupphandlingen. Även hanteringen av h'~rdvara har förändrats genom framtagande av instruktion och standardisering i enlighet med slutrapporten. Fr$n och med hösten 2011 har IT-kontoret drivits i ett 1-årigt projekt med syfte att bygga en fungerande organisation, införa rutiner och ett nytt arbetssätt med m$i att höja kvalitet i leverans mot användarebeställare. Kommunen har hyrt en extern ITdriftschef som haft i uppdrag att genomföra genomlysning av verksamheten. Ökad andel av avropade varor och tjänster Som ett led i projektet och för att öka effektiviteten, säkerställa kompetens och uppfylla syftet enligt ovan kan kommunen nyttjade avtal kommunen har rätt att avropa från ytterligare, i detta fall vad avser avtal om: - Utkontraktering av h$rdvara inklusive produktnära tjänster (bl a helpdesktjänst), - Utkontraktering av serverhantering inklusive produktnära tjänster (bl a infrastrukturella tjänster). Avropet kan innehålla antingen enbart köp av vaza eller enkombination av vara och tjänst. Som det beskrivs ovan avser kommunen att avropa en kombination av båda. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: staffan.kallstromqkatrineholm.se Org.nummer

87 _ 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-OS-21 KS/2012: Persona/ I samband med utkontrakteringen bör kommunen har kompetens inom vissa områden. De omr$den som organisationen bör ha kompetens inom är: - Beställningskompetens - Systemförvaltning - Systemutveckling - IT-säkerhet - IT-strategi - Affärs- och kundkontakt - Projektledning - Administration samt - Licenshantering Enligt beräkning bör IT-kontorets organisation bestå av upp till 6,0 tjänster. Avropet innebär att de arbetsuppgifter som innefattat driftsleverans kommer att utföras av extern leverantör. Leverantören har garanterat att samtliga anställda inom berörd verksamhet kommer att erbjudas ny anställning. Ekonomi Då avropet är betingat av kravet på ökad kvalitet beräknas avropet innebära samma kostnadsmassa som idag, men på sikt med den ökning av IT-kostnader som följer av ökat IT-nyttjande i verksamheterna m m. Försäljning av inventarier Vid avropet bör leverantören överta de inventarier som kommunen äger i form av serverpark inklusive kylsystem och reservkraft. Detta för att möjliggöra rationella investeringar av leverantören och minimera risken för att kommunen fortsätter att bedriva IT-drift. Av denna anledning föreslås att köpet av varor och tjänster även innefattar en försäljning av serverpark inklusive kylsystem och reservkraft. Juridiska aspekter Lagen om offentlig upphandling (LOU) ändrades 2009på så sätt att om fler än en leverantör valdes ska leverantörerna rangordnas efter hur de ska avropas. Före 2009 fanns inte detta krav, utan de upphandlande myndigheterna kunde välja fritt mellan de leverantörer som avtal hade tecknats med. De angivna avtalen är teclmade under och möjliggör m a o att kommunen fritt kan välja leverantör. De avtal som är tänkta att nyttjas ser vid en första påsyn ut att avse avrop av varor, men som vid djupare kontroll innehåller s k produktnära tjänster. Efter utredning bedöms avtalen vara möjliga att nyttja för det beskrivna syftet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefan: E-post: [email protected] Org.nummer

88 ~ I~auineholms kommun KOMM U NLEDN INGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-OS-21 Vårbeteckning KS/ (3) Kommunledningsförvaltningensförslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att inriktningen är att avtal ska tecknas med berörd leverantör i enlighet med denna skrivelse från den 1 oktober eller annat datum som parterna kommer överens om, - Försäljning av servrar och andra inventarier som inte anses nödvändiga i en framtida organisation sker i samband med avropet, - Kommunledningsförvaltningens förvaltningschef ges fullmakt att teckna nödvändiga avtal och i övrigt ta de beslut som följer av affärerna samt - Att kommunledningsförvaltning återrapporter till kommunstyrelsen ioktober vilka avtal som tecknats. Sari Eriksson Förvaltningschef KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

89 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Revisionsrapport: rektors styrning och ledning Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutaz att utifrån de vidtagna och planerade åtgärder som bildningsnämnden och IT-kontoret redovisar lämna revisorernas rapport utan åtgärd. Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun, har PwC granskat om bildningsnämnden säkerställer genom uppdrag och förutsättningaz för varje enskild rektor att skolans verksamhet prioriteras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet haz yttrande inhämtats från bildningsnämnden. IT-kontoret har också lämnat synpunkter på den del som rör IT-stödet inom skolan. Ärendets handlingar Kommunledningsföroaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-07 Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 47 Revisionsrapport: rektors styrning och ledning,

90 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab 1 (3) Vår hantll3ggare Per Johansson Ert datum B beteckning Revisionsrapport: rektors styrning och ledning Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun, har PwC granskat om bildningsnämnden säkerställer genom uppdrag och förutsättningar för varje enskild rektor att skolans verksamhet prioriteras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningenhar berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från bildningsnämnden. IT-kontoret har också lämnat synpunkter på den del som rör IT-stödet inom skolan. Sammanfattning av revisionsrapporten Revisorerna konstaterar inledningsvis i sin rapport att bildningsnämnden istort säkerställer att verksamheten optimeras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. Det finns ett tydligt ansvar och fungerande stödfunktioner. Revisorerna pekar på följande brister: De administrativa arbetsuppgifternas omfattning riskerar att medföra att det kan vara svårt för rektor att prioritera det pedagogiska ledarskapet. Brister i IT-stödet som kan försvåra rektorernas styrning och ledning. Kvalitetsarbetet bedrivs inte tillräckligt systemariskt på alla skolor som granskats. Systemet för resursfördelning har brister vilket indirekt påverkar rektorerna möjligheter att planera verksamheten och bedriva ett gott pedagogiskt ledarskap. Revisorerna lyfter också fram att det inom bildningsnämnden finns ändamålsenliga former för kommunikation mellan nämnd och rektorer. Likaså att lärare och elever uttrycker förtroende för sin rektor. Revisorerna uppfattar att bildningsnämnden och förvaltningen uppmärksammat de områden där granskningen visar på brister. Besöksadress: Gräna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

91 1\at~ineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden bemöter revisorernas synpunkter i sitt yttrande. Beträffande de administrativa arbetsuppgifternas omfattning för rektorerna, kommer en översyn av förvaltningskontorets uppdrag inför framtida behov att göras under våren Synpunkterinhämtas från rektorerna. Nämnden pekar på att ny lagstiftning ställer ökade krav på dokumentation och administrationinom hela förvaltningsorganisationen inklusive rektorerna. I dagsläget saknas bildningsnämnden pengar för utökad administration. Beträffande brister i IT-stöder, pekar bildningsnämnden isitt yttrande på det utvecklingsarbete som bedrivits tillsammans med IT-kontoret. Syftet har vant att finna fungerande lösningar för ett bra IT-stöd till skolan. Resultatet av detta arbete ska presenteras under våren Resursfördelningssystemet har, enligt revisorerna, brister som påverkas rektorernas indirekta möjligheter att planera verksamheten och bedriva ett gott pedagogiskt ledarskap. Bildningsnämnden kommer under 2012 att införa ett nytt system för resursfördelning. IT-kontorets synpunkter Som komplement till bildningsnämndens yttrande har synpunkter inhämtats från ITkontoret rörande IT-stödet. En omfattande satsning har gjorts beträffande IT-stödet inom bildningsnämndens ansvarsområde, både med inriktning mot det pedagogiska axbetet och administrationen. En ny och stabilare IT-plattform finns sedan våren Likaså pågår utvecklingsprojekt som syftar till ökad datortäthet inom förskolan, grundskolan samt fritidshemmen. IT-satsningarna inom skolan kommer att fortsätta under hösten 2012 med bl a trådlösa internetuppkopplingar vid vissa av kommunens skolor, den pedagogiska personalen isamtliga grundskolor för egna, bärbara datorer och ett hundratal nya elevdatorer görs tillgängliga för speciella utvecklingsprojekt. Kommunledningsförvaltningens bedömning Utifrån det yttrande som bildningsnämnden inkommit med som svar på revisorernas granskningsrapport nch de synpunkter som IT-kontoret lämnat, finner kommunledningsförvaltningen ingen anledning att föreslå kommunstyrelsen att vidta särskilda åtgärder beträffande rektorernas styrning och ledning. Bildningsnämnden är medveten om de brister som revisorerna pekaz på och har vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Revisorerna noterar också i granskningsrapporten att både nämnd och förvaltning uppmärksaznmat de områden där bristerna finns. Besöksadress: Gröna Kulle, Djulbgatan 41 Org.nummer Telefon: BO Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

92 _ 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Förslag Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att som svar på revisorernas rapport överlämna detta tjänsteutlåtande tillsammans med bildningsnämndens yttrande. Per J Protokollsutdrag: Revisorerna Bildningsnämnden Lix: 63 Besöksadress: Gröna Kulle, Djulbgatan 41 Org.nummer Telefon: O Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

93 Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitlo Ordförandens förslag till beslut 1. Katrineholms Kommun finansierar Sörmlands Kollektivtrafilrniyndighets köp av aktier i AB Transitlo med kr beräknat efter kommunens innevånazantal den 31 december 2011, under förutsättning att övriga parter fattaz motsvarande beslut. 2. Köpet finansieras med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Ärendebeskrivning Kollektivtrafikmyndigheten har vid sitt sammanträde den 24 februari 2012, 1, bilaga, föreslagit att medlemmarna, Landstinget Sörmland och länets kommuner, finansierar myndighetens beslut att köpa aktier i rubricerade bolag med 1 miljon konor. Beloppet föreslås fördelas med hälften på landstinget och hälften på kommunerna beräknat efter varje kommuns innevånarantal den 31 december Enligt kollektivtrafikmyndighetens förbundsordning ska myndighetens verksamhet finansieras av medlemmarna. AB Transitlo sysslar med inköp av tåg som är avsedda att kunna användas av de kollektivtrafikmyndigheter som är ägare av bolaget. Samtliga kollektivtrafikmyndigheter ilandet har för avsikt att bli ägare av AB Transitlo. Ärendet har beretts i direktionen för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och granskats av jurist. Ärendets handlingar Protokoll fört vid möte med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet , l.

94 / ryf ~~ ~ ~~~n~e yd~ ~~~]~M1~ 4'i fn ~h~j ~ 4 ~~ ~hsl~n~nf~l~l.l~ 1 Köp av aktier i AB Transitin Ärendet behandlas. Direktionens beslut 1. Förslaget godkänns. 2. Direktionen föreslår förbundets medlemmar att köpet av aktierna finansieras av Landstinget Sörmland med hälften och återstående hälften av respektive kommun fördelat efter varje kommuns innevånarantal den 31 december Beslutet gäller under förutsättning att varje medlem godkänner finansieringen av aktieköpet. Förslag till beslut Direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafilrnzyndighet föreslås enligt förslagen i tjänsteutlåtandet besluta - att godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitin enligt bilaga 2 - att godkänna aktieägazavtal i AB Transitin enligt bilaga 3 samt genomföra ägarfördelning enligt aktieägaravtalet inklusive överlåtelse av aktier enligt bilaga 1 - att godkänna ägardirektiv till AB Transitin enligt bilaga 4 - att godkänna instruktion till ägarr$det i AB Transitin enligt bilaga 5 - att godkänna bolagsordning och därmed fastställa villkor och uppdrag för AB Transitin enligt bilaga 6 - att uppdra åt ordföranden Åsa Kullgren att teckna erforderliga handlingar enligt ovan - att uppdra åt ordföranden Åsa Kullgren att granska och godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal ienlighet med de principer direktionen har godkänt enligt ovan - att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitin fattar motsvarande beslut Inledning och bakgrund En stark kollektivtrafik utgör en framgångsfaktor för nationell, regional och lokal utveckling. Regionalt och lokalt är landstingen och kommunerna tillsammans ansvariga för utvecklingen av kollektivtrafiken. Med detta som bakgrund haz ett antal trafikhuvudmän valt att organisera Kommunalföcbonde[ Sörmlands Kol(ekGv[rafikmyndighet Sida 3(10) Landstinget Söfmland, 61l 88 NPKÖPING tcn SO 00

95 / / /x~f v V y7y~l~ s 4 w '~~G wr ffi.. Fii 7 i N`, w~~q~ ~ ~ ~ r i i l F "r ~~7,r ~~; ~ u.a bn. ;,i 9, i ll ~~i fordonsförsörjningen till den spårbundna regionala kollektivtrafiken genom samverkan idet ~~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ gemensamägda bolaget AB Transitin. Bolaget har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon s$ att stordriftfördelar och standardiseringar tas tillvara samt att fördela spårfordonen i ett större geografiskt område mellan trafikhuvudmännen och dess operatörer. AB Transitin bildades 1999 och har idag 18 ägare med olika andel ägande och ägandet regleras genom ett aktieägaravtal. Fr$gor om finansieringslösningar fär bolagets verksamhet och styrning av bolaget haz pågått sedan en tid. Detta har aktualiserat behovet av förändringar av ägandet och styrningen av bolagets verksamhet. Utöver detta har Riksdagen i juni 2010 beslutat om införande av förändringar i lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet (SFS 2010:1065). Dessa förändringar medför också att, om bolagets verksamhet ska bedrivas på liknande sätt i framtiden, ägarbilden behöver förändras. I.andstingsdirektörsföreningenhar mot bakgrund av detta skapat en projektorganisation för att ta fram förslag till förändringar i ägande och ansvar i AB Transitin. Arbete[ bar drivits under ledning av en styrgrupp bestående av Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsr$d istockholms läns landsting, Harriet Jorderud, ordförande i landstingsstyrelsen i Jämtlands läns landsting, Denise Norström, ordförande i landstingsstyrelsen i Landstinget Västmanland, Leif Blomqvist, regionråd i Västra Götalandsregionen, Peranders Johansson, ordförande i landstingsstyrelsen i Landstinget Jönköpings län, Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör ilandstinget Västmanland, bars Hillerström, finanschef i Västra Götalandsregionen, Barbro Naroskyin, landstingsdirektör ilandstinget iöstergötland och Toivo Heinsoo, landstingsdirektör Stockholms läns landsting. Under 2010 genomfördes i projektet en utredning som skulle svara på frågeställningarna: Hur ska AB Transitin och dess ingångna förpliktelser ägas och styras? Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ske gemensamt? Utredningen föreslog följande förändringar inom AB Transitin: De regionala kollektivtrafikmyndigheterna enligt den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet övertar ägarekapet av bolaget Ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna AB Transitin fortsätter bedriva den verksamhet man bedrivit hittills Framtida finansiering löses genom en finansieringsoption Verksamheten kvarstår i ett bolag Aktieägaravtalet anpassas till framtida verksamhet Styrningen formaliseras i form av bl a ägarråd och valberedning Med detta som bakgrund har arbetet i projektet fortskridit under med framtagande av nya styrdokument för AB Transitin. Dessa styrdokument har tagits fram av en arbetsgrupp Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtra5kmyndighe[ Sida 4(10) Landstinget Sörmland, 61l 88 NYKÖPAIG ffi A 50 00

96 dyl! ~/ d/ # F){ ~1~~~~~~ ~Pr ~b~ ~ d ~ F / ~~Y - ~, ~ ~ ~ ~ Yi 2' i ~ ~ ~t u~ ~r~ ~y~i~ lyr, ~ ~ ~ i w Y i 4..~~ y~ ~ i ~ lir:. bestående av ett antal ekonomi- och finansdirektörer ilandstingen och underställts projektets styrgrupp för godkännande. Under arbetet med framtagande av nya styrdokument för AB Transitin har expertstöd använts och dokumenten har också tillställts ekonomidirektörer och landstingsjurister ilandstingen med begäran om synpunkter. Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitin AB Transitin kvarstår som et[ bolag med, i grunden samma uppdrag som tidigare. Bolagets uppdrag vad avser finansieringslösningar förändras dock. Tidigare har det förekommit en mängd olika kombinationer vad avser finansieringar, och borgensåtagandena har inte följts av samma nivå på det finansiella nettoengagemanget ibolaget. Detta kan lösas genom att ägarna i AB Transitin har samma andel av ägandet och att ägarna i framtiden inte lämnar solidarisk borgen, utan ägarna övergår till att finansiera fordonsanskaffningen via finansieringsoptioner. Detta innebär att finansieringen säkerställs direkt av berörda parter, d v s det skapas en direkt relation mellan anskaffningen av fordon och finansieringen av dessa inköp. Det betyder att solidarisk borgen för alla ägare inte gäller för framtida anskaffning. Vad avser de nuvarande finansieringarna föreslås att bolaget fortsatt ska förvalta och vårda dessa. De åtaganden som ägare, borgensmän och AB Transitin hittills ingått kvarstår således till dess att nuvarande finansieringsavtal löper ut, vilket framgår av det nedan nämnda ayslutningsoch överlämnandeavtalet. Med anledning av förändringar i kollektivtrafikslagstiftningen föreslås att ägandet övergår till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller det bolag till vilket den regionala kollektivtrafilanyndighetenhar överlåtit rätten att ingå avtal om allmän trafik. En viktig fråga för AB Transitin är också att man ska kunna betraktas som ett så kallat samriskbolag enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ("LUF"). Detta innebär i korthet att bolaget, i egenskap av samriskföretag enligt LUF, utan krav på upphandling kan leverera spårfordon och finansierings- och underhållstjänster rörande sådana fordon m.m. till ägarna för ägarnas försörjningsverksamhet. Ägandet av bolaget och fordonsanskaffningen bör således hänga ihop. Fördelningen av andelen ägande i AB Transitin skulle således se ut enligt bilagar. Det nuvarande aktieägaravtalet bör med anledning av ovan angivna förslag förändras. För det första behöver därför de förpliktelser som ägarna har i förhållande till bolaget regleras så at[ åtaganden avslutas eller att ägarna kommer överens om hur kvarstående förpliktelser ska hanteras. Detta görs i ett avslutnings- och överlämnandeavtal2 som tecknas av såväl utträdande som tillträdande parter och nuvarande borgensmän. Den slutliga utformningen av avtalet kan komma att förändras fram till dagen för undertecknande. Detta har sin bakgrund i att den Bilaga i: Fördelning av framtida ägande och beskriming av aktuellt finansiell[ nettoengagemang i AB Transitin Bilaga z: Förslag till avslutnings- och överlämnandeavtal Kommunalföcbunde[ Sörmlands Kollek4v[rafikmyndighe[ Sida 5(10) Landstinget Sörmland, NYKÖPING [fi

97 / ~ ~ 9Å ~' ~ /Gyyy {, o; ti,,~ ~ r~ ~,~ ~i y,~ ~,y~,,, ~,, n u~, i praktiska hanteringen av hur aktieöverlåtelserna ska ske kommer att utredas och~slutligen ~ ~~ ~~ ~~ fastställas under hösten. Då ägarbilden förändras behöver även det nuvarande aktieägaravtalet förändras. Förslag på ett nytt aktieägaravtal presenteras i bilaga3. Dessutom föresl$s ägardirektiven4 förändras. Ägazdirektiven tar utgångspunkt i ägarnas uppdrag till bolaget, hur ägarna ska utöva inflytande på bolaget och hur bolaget ska hantera informationen till ägarna. Vad avser förändring av ägarnas styrning av AB Transitin har förslag till instruktioner för det framtida ägarrådets tagits fram. Ägarrådet, som enligt förslaget är ägaznas organ för att utöva ägarstyrning och hålla sig informerade om bolagets verksamhet föreslås bestå av sju ledamöter. För att få en bred och geografiskt spridd representation i ägarrådet föreslås att de ägare med störst finansiellt nettoengagemang bildaz r$det. Förslaget beaktar också den geografiska spridningen av representationen i ägan$det. Det kan hanteras så att de ägare som tillsammans äger bolag inom kollektivtrafikområdet, exempelvis Norrtåg eller Tåg i Bergslagen ges möjlighet att genom dessa bolag utse representanter i Transitios ägarråd. Rådet utgör också valberedning till AB Transitios bolagsstämma. Ägarrådet ska bestå av förtroendevalda. Ägarrådets uppgifter utgår ifrån att ägarna vill ha en aktiv ägarstyrning av bolaget. Huvuduppgiften är att hålla sig vä1 informerad om bolagets utveckling. En viktig del i ägarstyrningen är att avgöra hur frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska hanteras. I samråd med bolagets styrelse föreslås ägarrådet hantera dessa frågor. Ägarrådet föresl$s också f$ initiativrätt på så sätt att man ges möjlighet att anmäla frågor till bolagets styrelse. Bolaget ska därför till ägarrådet, med kontinuitet rapportera om bolagets verksamhet och ekonomi. Ägarrådets sammanträden ska protokollföras och protokollen ska tillställas ägarna. Till sist påverkas även AB Transition bolagsordning av ovanstående förslag till förändringar. Av den anledningen presenteras förslag till en ny bolagsordning6. Sammanfattningsvis innehåller förslaget följande. AB Transitin kvazstår oförändrat som ett bolag, men med delvis förändrat uppdrag. Ägandet i bolaget kopplas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller till det bolag till vilket myndigheten har överlåtit rätten att ingå avtal om allmän trafik. Uppdatering av befinfliga aktieägaravtal och bolagsordning, nytt ägardirektiv till bolaget samt, inrättande av ett ägarråd. Alla framtida delägare har lika andel i bolaget. a Bilaga 3: Förslag till nytt aktieägaravtal Bilaga 4: Förslag till ägardirektiv s Bilaga 5~ Förslag till instnilcäon dr ägarrådet i AB Transitin 6 Bilaga 6: Förslag till ny bolagsordning för AB 17ansirio Kommunalfbrbundet SBrmlauds KoRektiv[ra5kmyndighet Sida 6(10) Landstinget S6rmland, NYKÖPAIG tfn

98 ,~ ~.,~~ ö: ~ Ingen~ytterligare solidaiiskboigen~,,~ ~ T~ ~ ~, m~, ~. 9nä ~ r ~~ ti a q p b v,m _ ~ a 9~Mn r~x g" h' '~h v~ is~ ~~Y~; u'>i'a f n C ~ ce å 4. ~ ~~" n. i ~q~[~ ~" i '.N,.r iy,lr(~~~~1/~~'lm~ n,,,~~o.~,._,o. ~ ~, ~~,~m ~ o~,, H ~4,~. ~.~,,. Bolaget ska förvalta och vårda de gamla finansieringarna till dess de förfaller. Fallerar gamla finansieringsavtal gäller de regler och avtal som gällde vid respektive finansieringsavtals ingång. Kommunalförb~nde[ Sörmlands Kollekliv[ca5kmyndighet Sida 7(10) Landstinget Sörmland, NYKÖPING tcn

99 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Remiss: Utställning av förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom inkomna synpunkter på förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun från service- och tekniknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt miljöstrategiska rådet och överlämna dem till Katrineholm Vatten och Avfall AB. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade ( 15) att uppdra åt Katrineholm Vatten och Avfall AB att revidera kommunens avfallsplan och att redovisa arbetet senast den 30 juni Under ledning av Sörmland Vatten och Avfall AB, har förslag till kommunal avfallsplan arbetats fram. Planen är gemensam för Katrineholm, Flen och Vingåker. Den är framtagen i en process där företrädare, såväl förtroendevalda som tjänstemän, för Katrineholms, Flen och Vingåkers kommuner medverkat. Till arbetet har också externa konsulter varit knutna. Planen består av tre delar: 1. Underlag 2. Strategier och må1 3. Åtgärdsprogram Ett förslag till avfallsplan är nu framtagen och är utställd under april och maj Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på det förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun och som är under utställning. Det förslag till avfallsplan som nu föreligger är tänkt att omfatta perioden Planen omfattar ett måldokument som fastställs av kommunfullmäktige under hösten 2012 och gäller hela planperioden. Till detta kommer åtgärdsdokument ocb ett under- ]agsdokument som beslutas i kommunstyrelsen och som ska revideras årligen. Enligt Miljöbalken (15 kap ll ), ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för hantering av avfall samt en avfallsplan. Syftet med avfallsplanen är att tydliggöra kommunens ambitioner beträffande avfall utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Planen ska också en helhetsbild av avfallshanteringen för förtroendevalda, kommuninvånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma hå11. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningenstjänsteutlåtande, 2012-OS-22 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2012-OS-03, 40 Delegationsbeslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2012-OS-07

100 Skrivelse från miljöstrategiska rådet, OS (?) Kommunal avfallsplan: strategier och må1 Kommunal avfallsplan: Åtgärdsprogram Kommunal avfallsplan: Underlag

101 _ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDN I NGSFORVALTNINGEN Stab VBr hantllåggare Per Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Ert tlawm Vår beteckning KS/ B beteckning 1 (4) Remiss: Utställning av förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2010-ll-15 ( 15) att uppdra åt Katrineholm Vatten och Avfall AB att revidera kommunens avfallsplan och att redovisa azbetet senast den 30 juni Under ledning av Sörmland Vatten och Avfall AB, har förslag till kommunal avfallsplan arbetats fram. Planen är gemensam för Katrineholm, Flen och Vingåker. Den är framtagen i en process där företrädare, såväl förtroendevalda som tjänsteman, %r Katrineholms, Flen och Vingåkers kommuner medverkat. Till arbetet har också externa konsulter vazit knutna. Planen består av tre delar: 1. Underlag 2. Strategier och må1 3. Åtgärdsprogram Ett förslag till avfallsplan är nu framtagen och är utställd under april och maj Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på det förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun och som är under utställning. Det förslag till avfallsplan som nu föreligger är tänkt att omfatta perioden Planen omfattar ett måldokument som fastställs av kommunfullmäktige under hösten 2012 och gäller hela planperioden. Till detta kommer åtgärdsdokument och ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelsen och som ska revideras årligen. Enligt Miljöbalken (15 kap 11 ), ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för hantering av avfall samt en avfallsplan. Syftet rned avfallsplanen är att tydliggöra kommunens ambitioner beträffande avfall utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Planen ska också en helhetsbild av avfallshanteringen för förtroendevalda, kommuninvånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma hå11. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredning har ärendet remitterats till byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Grdna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

102 _ 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~4~ Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab nämnden, miljöstrategiska rådet samt service- och tekniknämnden. Dessutom haz samhällsbyggnadsförvaltningen fått tillfälle att lämna sina synpunkter. Utställningsperioden omfattar tiden 4 april ti1120 maj Kommunledningsförvaltningen har informerat Sörmland Vatten och Avfall AB om att kommunstyrelsen inte kan lämna några synpunkter på förslaget förrän tidigast den 30 maj. Detta har accepterats av Sörmland Vatten och Avfall AB. Sammanfattning inkomna synpunkter Mi jö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inkommit med yttrande som innehåller ett antal synpunkter på förslaget till avfallsplan. Dessa är: Åtgärdsprogram: Punkt 1 bör utvecklas beträffande vad man tänker gällande farliga ämnen. En kampanj med information i kombination med större tillgänglighet för inlämning av farligt avfall är önskvärt. Punkt 10 bör genomföras tidigare. Punkt 13 efterfrågas förtydligande av "centrala uppsamlingsplatser". Punkt 15 förutsätts att det inte blir sämre förutsättningar för hemkompostering. Punkt 17 föreslås att möjligheterna att ordna med fler återvinningscentraler eller förenklade sådana bör ses över. Punkt 18 och 22 saknar tidplan. Det bör finnas med åtgärder för att öka källsorteringen t ex genom att azbeta för att fler återvinningsstationer tillkommer i Katrineholms kommun då Katrineholm har mindre mängd utsorterade förpackningar. Må1 och strategier: Må1 nummer 6 bör sättas till 80 %. Må1 nununer 8 efterfrågas jämförelsetal. Mer preciserat må1 bör sättas. Under ledstjärnor på sidan 14 stor "Dessutom avses resurseffektivare transporter för hushållsavfall samt byggande stimulerande". Vad avses med detta? Behov av att förtydligas. Underlag: Har följande skrivning i underlaget från Nationell avfallsplan beaktats vid framtagningen av åtgärdsförslag? KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Grbna Kulle, Djulbgatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

103 I\atrineholms kommun ~ TJANSTEUTLÅTANDE 3 ~a> Dafum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSF(SRVALTNINGEN KS/2012: Stab Rubriken Hushållsavfall, mål: År 2017 har nedskräpning i stadsmiljö minskat med 20 %jämfört med år 2012" (sidan 9). Rubrik Hushållsavfall, aktiviteter materialåtervinning, FTI: "Utveckla och förbättra insamlingssystem för avfall för tidningar och förpackningar så att det blir enklaze för konsumenterna att lämna sitt sorterade avfall. System behöver samordnas med kommunernas insamlingssystem (sidan 13). I underlaget finns uppgifter som visar att de avfallsmängder som uppstår per person och år i Katrineholm avviker betydligt från genomsnittet i landet. Uppgift finns också om att det ikärl- och säckavfall lämnas med mjukplast i lägenhet än i villa. Finns det någon analys av vad dessa uppgifter och andra Mi jöstrategiska rådet Miljöstrategiska rådet har inkommit med nedanstående synpunkter på förslaget till avfallsplan. Rådet kommer med ett antal allmänna synpunkter på förslaget, vilka är följande: Avfallsfrågorna är en viktig del i arbetet med en hållbar kommun. Rådet ser det som positivt att nuvarande avfallsplan uppdateras. Förslaget till avfallsplan ger goda förutsättningar att nå de nationella miljömålen. Dokumenten är genomgående bra uppställda och tydliga. Målen haz tydliga strategiex och åtgärder kopplade till sig. Målen är i de flesta fall tydliga och realistiska. Av förslaget framgår att planen ska följas upp årligen. Rådet anser att det är mycket angeläget att uppföljning sker för att nå målen med planen. Det är bra att planen tydliggör att avfallet i första hand ska återanvändas, återvinnas, användas som energikälla istället %r deponering. Större tyngd kunde läggas på vikten av att den totala avfallsmängden minskas, oavsett vad den används till. Miljöstrategiska rådet lämnar dessutom, på samma sätt som miljö- och hälsoskyddsnämnden gör, också mer specifika synpunkter på enskilda delar av planförslaget. Dessa är: Må1 och strategier Må1 nummer 6 bör kunna höjas till 80 %. För må1 nummer 8 saknas jämförelsetal. Det underlättar uppföljningen om jämförelsetal finns. Må1 mirmiier 11 bör avse kommunala deponier. KOM M U N LED N I NGSFÖRVALTN INGE N Katrineholm Besöksadress: Gräna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post [email protected] Org.nummer

104 I\~ltl'1riel101rilS korilriluri \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN KS/2012: Stab Åtgärdsprogram Ett återkommande problem i kommunen är skötseln av befintliga återvinningsstationer. Överfulla containrar och avfall utanför containrarna är vanligt förekommande. Antalet stationer skulle behöva ökas och skötseln förbättxas. Kommunen är förvisso inte ansvarig för återvinningsstationerna, men det är ändå angeläget att situationen kring återvinningsstationemaförbättras. En utökad dialog och samråd med ansvariga för återvinningsstationernabär ske, för att förbättra dagens förhållande. Misskötta återvinningsstationer riskerar att minska motivationen för återvinning. Tidplan saknas för punktema 18 och 22. Under förebyggande av avfall vore det bra med fler åtgärder, för att minska uppkomsten av avfall t.ex. mer information. Under punkt 10 vore det bra om det gick att införa fler mottagningsställen, t. ex. i butiker för glödlampor, lysrör o. dyl. /~ Under punkt 15 bör det fortfarande vara möjligt att hemkompostera. Service- och tekniknämnden Service- och telrnilrnämnden har inget att erinra mot förslaget till avfallsplan för Katrineholms kommun. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden har inte inkommit med några synpunkter. Kommunledningsförvaltningens bedömning och förslag Med stöd av de yttranden som inkommit och som i sammanfattad form redovisats ovan, föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta att ta inkomna synpu~~ter som sina egna och överlämna dem till Sörmland Vatten och Avfall För ~~infu~iedningsför GJ~`~ ~~;:2-~ ~~,~, /Per Jc~l~ansson utdrag till: Vatten och Avfall AB Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Service- och tekniknämnden Lix:46 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 641 BO Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

105 Dnr KS/ Handläggare: Karin Rytter Budget 2013 kommunledningsförvaltningen Ordförandens förslag till beslut L Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningschefen på kommunledningsförvaltningen, att verkställa åtgärder enligt skrivelsen från KLF ledning, som ger en besparing om tkr. 2. Iden fortsatta beredningsprocessen ska tillgänglighetsutskottet och folkhälsoutskottet hanteras. 3. Iden fortsatta beredningsprocessen ska hänsyn tas till den del av besparingen som återstår, det vill säga tla. Ärendebeskrivning På kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 20 ] 2, antogs planeringsförutsättningarna för I planeringsförutsättningarna anges nämndernas ramar. Kommunstyrelsens ram för 2013 har minskats med tkr jämfört med Kommunstyrelsen haz två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna inom respektive förvaltning har satt i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag på åtgärder motsvarande tla. Samtidigt gavs direktivet att samhällsbyggnadsfrågor ska prioriteras. Kommunledningsförvaltningens arbetar kommunövergripande och består av sju kontor, ekonomi- och upphandling, personal och lön, information,lt, stab, arkiv och sekretariat samt projektkontor. Förvaltningens huvudsakliga uppgift är att stötta kärnverksamheten inom ovanstående verksamhetsområden. Besparingar om tkr inom kommunledningsförvaltningens område motsvarar ca 7 procent av förvaltningens budget. Utgångspunkten i de framtagna besparingsförslagen är att minimera påverkan på kärnverksamheterna i möjligaste mån. Efter överläggning med kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder motsvarande tkr och att resterande del, tkr, hanteras i den fortsatta beredningsprocessen. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse klf-ledning, 2012-OS-16 Skrivelse "Riskbedömning inför ändring i verksamheten" Tjänsteutlåtande ekonomi- och upphandlingskontoret, 2012-OS-15 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2012-OS-22

106 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Klf ledning V9r handläggare Sari Eriksson TJÄNSTEUTL4TANDE DeNm Ert tlanm Kommunstyrelsen 1 (3) VAr beteckning KS/2012: Er beteckning Budget 2013 kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppdra till förvaltningschefen på kommunledningsförvaltningen att verkställa åtgärder enlig nedan som ger enbesparing om tkr. I den fortsatta beredningsprocessen hantera tillgänglighetsutskottet och folkhälsoutskottet. I den fortsatta beredningsprocessen ta hänsyn till den del av besparingen som återstår det vill säga tkr. Ärendet På kommunstyrelsens sammanträde den 25 apri12012 antogs planeringsförutsättningarna för I planeringsförutsättningarna anges nämndemas ramar. Kommunstyrelsens ram för 2013 har minskats med tkr jämfört med Kommunstyrelsen har två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna inom respektive förvaltning haz fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag på åtgärder motsvarande tkr. Samtidigt gavs direktivet att samhällsbyggnadsfrågor ska prioriteras. Kommunledningsförvaltningens arbetar kommunövergripande och består av sju kontor, ekonomi- och upphandling, personal och lön, information, IT, stab, arkiv och sekretariat samt projektkontor. Förvaltningens huvudsakliga uppgift är att stötta kärnverksamheten inom ovanstående verksamhetsområden. Besparingar om tkr inom kommunledningsförvaltningens område motsvarar ca 7% av förvaltningens budget vilket är en betydande del. Utgångspunkten i de framtagna besparingsförslagen är att minimera påverkan på kämverksamhetema i möjligaste mån. Efter överläggning med kommunstyrelsens ordförande haz kommunledningsförvaltningenfått Tuppdrag att ta fram förslag på åtgärder KOMMUN LEDNINGS FÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Teletax: E-post: Org.nummer

107 ~ I\atTlrieY101ri1S ICOrilrilUri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE p (3) w~: DaNm Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Klf ledning motsvarande tkr och att resterande del, l 100 tkr, hanteras i den fortsatta beredningsprocessen. Följande besparingar föreslås inom kommunledningsförvaltningen: Ekonomi- och upphandlingskontoret 400 tkr Besparingen avser en tjänst i samband med införandet av shared business services och fås genom effektivisering av verksamheten och förändrade arbetssätt. Konsekvenser: Inga kända negativa konsekvenser för organisationen. Personalkontoret tkr Enbesparing om 400 tkr avser tjänster inom löneverksamheten. På kontoret finns en överanställning för att möta kommande pensionsavgångar som föreslås sparas in. Hel/deltidsprojektet har lagts ned enligt kommunstyrelsens beslut och ger en besparing om tkr. Konsekvenser: Borttaget av överanställningen inom löneverksamheten ger inga negativa konsekvenser för organisationen. Nedläggningen av hel/delprojektet kan ge konsekvenser inom Vård- och omsorgsnämnden. Bör tas i beaktande i beredningsprocessen för budget TT 500 tkr Driften av IT verksamheten föreslås läggas ut till extern leverantör. Besparingseffekten nås genom att lägga ett kostnadstryck på den externa leverantören. Konsekvenser: Inga kända negativa konsekvenser för organisationen. Stab 600 tkr Besparingen nås genom att ta bort strategtjänsterna inom folkhälsa och tillgänglighet. Strategernas arbete bedrivs främst gentemot medborgare och inte mot kärnverksamheterna. Dock finns ett samordningsansvar och strategiskt stöd till övriga organisationen. En förutsättning för att ta bort tjänsterna är att folkhälso- och tillgänglighetsutskottetläggs ned. Konsekvenser: I kommunstyrelsens reglemente framgår att ansvaret att leda och samordna det strategiska folkhälsoarbetet och det strategiska tillgänglighetsarbetet åligger kommunstyrelsen. De delar bör utgå om strategtjänsterna tas bort. Vidare bör folkhälsoutskottet och tillgänglighetsutskottet läggas ner då det p$ tjänstemannanivå inte finns någon som arbetar strategiskt med dessa områden. I organisationen bedrivs idag operativt folkhälsoarbete och tillgänglighetsarbete. Stödet och samordningen av frågorna utgår om strategfunktionema tas bort. Ytterliga konsekvensbeskrivningar fcnns som bilaga till ärendet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING EN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

108 ~~ I\~ltPlriel101rilS IiOrilrilUri \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) ~. Datum V$r beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Klf ledning Förvaltningens bedömning En besparing om tkr inom föreslagna verksamheter är möjlig att genomföra utan allt för stor negativ påverkan på kärnverksamheterna. Bedömning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. En belysning av folkhälsan har gjorts i bifogade konsekvensbeskrivningar. Ärendets handlingar Skrivelse "Riskbedömning inför ändring i verksamheten" Tjänsteutlåtande ekonomi- och upphandlingskontoret, 2012-OS-15 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2012-OS-22 Sari Eriksson KOMMUNLEDNINGS FÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefan: E-post: Org.nummer

109 Rislcbedönuiing Enförändring iverksamheten Ändringen består av att en löneassistenttjänst försvinner på löneenheten, Ri5lcbedömniu~ De risker som vi ser i samband med förändringen är ökad arbetsmängd och därmed också en ökad tidspress för den personal som arbetar kvar på enheten. det finns också en risk i att arbetsuppgifterna kan bli mindre varierande då uppgifter som inte är direkt lönearbete kan behövas tas bort. Idag upplevs det av många som stimulerande att ha extrauppdrag vid sidan av lönearbetet då arbetet på så sätt blir mer varierat. Ingen av dessa risker ses som allvarliga. Åtgäi dei Utifrån Vetta behöver vi se över hurvi arbetar. Vi kan inte heller åta oss arbete åt andra. Idag utför vi t.ex. administrativa uppgifter åt annat kontor på förvaltningen. Vi får också se över möjligheten att lägga ut mer av lönearbetet på chefer och medarbetare i organisationen, t.ex. genom att öka användandet av självservice. Åtgärderna ska vara genomförda och Elin Bergfeldt ocli Eva Wing är ansvariga. Elin Ber feldt ~U~~. Gruppledare läneenheten / ~ G~~ / Ov Nilsson // J, Arbetsplatsombud Vision

110 ,~,µ 1\atiineholms kommun EKONOMI- OCH UPPHANDLINGSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE Dalum Vår Oeteckning 1 (1) VAr handläooare Marita Asplund-Håkansson Ert tlanm Er beteckning Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Kommunfullmäktige ikatrineholm har beslutat om gemensamma administrativa funktioner och stödfunktioner i form av Shared Business Services (SBS) mellan kommunen och de kommunalt ägda bolagen KFAB och KIAB. I dagsläget berör verksamhetsövergången två personer på KFAB och KIAB. Verksamhetsövergången omfattar dock sammanlagt 4,75 tjänster varav upp ti113,75 tjänster kommer att bemannas. Riskbedömningen avser endast minskningen av ca 1 tjänst. Riskbedömning Riskbedömningen görs utifrån de som i första hand berörs av förändringen. I detta fall ekonomi- och upphandlingskontoret och där främst gruppen för redovisning och e-handel. Risken för gruppen för redovisning och e-handel är otydlig azbetsfördelning i samband med övertagandet. Riskerna för övriga grupper inom kontoret bedöms som ringa. Åtgärder För att minimera/ eliminera ovanstående risker kommer arbetet med att återbesätta vakanta tjänster att starta snarast. Det minskar risker för otydlig arbetsfördelning. KO M M U N LE D N I N G S FÖ R VA LT N I N G E N Besöksadress: Telefon: BS Telefax: E-post: Org.nummer

111 1\at~ineholms kommun KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Stab ~~m 2012-OS-22 ~ (s) V9r ~entllåggare Kanslichef Gunnar Westermark Konsekvensbeskrivning för indragna befattningar som folkhälso- respektive tillgänglighetsstrateg Bakgrund Kommunledningsförvaltningen får minskad budgetram med 4 Mnkr från år 2013, enligt det budget- och planeringsdirektiv kommunstyrelsen beslutat om. Förvaltningsledningen har därför sett över hur verksamheten kan anpassas till de ändrade förutsättningarna. Kommunledningsförvaltningens uppgifter är i huvudsak att stödja kommunstyrelsen ides ledningsfunktion och att utgöra verksamhetsstöd. Bedömningen är att förvaltningens ramanpassning måste ske inom områden som inte påverkar det direkta stödet till kommunens kärnverksamheter. Det står också klazt att anpassningen inte kan ske utan personalneddragning. Ett av de områden som identifierats som möjligt att avveckla utan att kärnverksamheterna direkt drabbas är funktionerna som folkhälsosvateg och tillgänglighetsstrateg. Av 8 azbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår att när ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Vid en personalneddragning sleall konsekvensanalysen ihuvudsak omfatta hur denna med hänsyn till risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bl.a. azbetsmängd och azbetsuppgiftemas innehåll. Konsekvensbeskrivning Såväl folkhälsostrategen som tillgänglighetsstrategen utgör det direkta personella stödet till kommunstyrelsens motsvarande utskott. Utskotten har fått till uppgift att fullgörakommunstyrelsens åtaganden inom respektive områden. Sålunda haz folkhälsoutskottet tfll uppgift att svara för kommunens strategiska folkhälsoarbete och leder såväl som samordnar kommunens folkhälsoarbete. Enligt styrelsens reglemente ska kommunstyrelsen aktualisera och förankra folkhälsofrågorna ikommunen och stödja folkhälsoarbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet, samordna, prioritera och följa upp insatser inom folkhälsoområdet för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten. Tillgänglighetsutskottet svarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och leder såväl som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen ska enligt reglementet aktualisera och förankra tillgänglighetsfrågorna ikommunen och stödja arbetet med tillgänglighetsfrågorna genom att initiera, säkerställa verkställighet, sam-

112 1\atrineholms kommun ~ 2 ~3~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab DeNm 2012-OS-22 ordna, prioritera och följa upp insatser inom tillgänglighetsområdet för att främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning. En konsekvens av att avveckla nämnda funktioner är att stödet till utskotten upphör. Därmed försvinner, s$väl det administrativa stödet med bl.a. sekreterarskap, som det strategiska utrednings- och utvecklingsstödet med tillhörande kompetens. Det finns därefter inga resurser inom kommunledningsförvaltningen för att kunna bistå utskotten ideras uppgifter. En konsekvens av situationen torde bli att utskotten måste avvecklas. Därvid påverkas också de tre rådsfunktioner som knutits till utskotten. Dessa är brotts- och skadeförebyggande rådet, handikapprådet samt samverkansgruppen för barn och ungas hälsa. En avveckling av utskottet medför, enligt vår bedömning, att r$den också avvecklas. I avsaknad av det tjänstemannastöd som folkhälsostrategen och tillgänglighetsstrategen svarat för, blir det i praktiken ogörligt att stödja dessa funktioner från kommunledningsförvaltningen. Det finns ett övergripande inriktningsdokument En god hälsa för alla i Katrineholms kommun, med utmaningar för antagen av kommunfullmäktige. Dokumentet utgör, tillsammans med utskottens prioriteringar för vart och ett av de kommande åren, kommunens strategiska inriktning och det ligger därmed till grund för kommunens fortsatta arbete. Däremot kan inte något strategiskt stöd tillhandahållas, vilket kan komma att vålla problem. Bedömning Sammantaget innebär avvecklingen av tillgänglighetsstrategen och motsvarande utskott att kommunstyrelsen kommer att sakna specifika resurser att fullgöra sina uppgifter inom området. Därmed bortfaller till övervägande del möjligheten att samordna, prioritera, följa upp och säkerställa insatser inom tillgänglighetsområdet. Arbetet med att främja goda livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar riskerar att avstanna. På motsvarande sätt kommer avvecklingen av folkhälsostrategen och -utskottet att innebära att kommunstyrelsen får en väsentligt minskad förmåga till utveckling, prioritering och samordning av strategiska insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten. Stödet för de berörda sakfrågorna och kompetensen som tillhandahålls i samband med den övergripande planerings- och budgetprocessen försvinner. Helhetssynen och det samlade arbetet i den kommunala organisationen riskerar att utebli och vi fir en ökad risk för kortsiktiga läsningar. Folkhälsa och tillgänglighet är väsentliga beståndsdelar i det långsiktiga samhällsbyggande[. En stor del av kommunstyrelsens samverkan och samarbete med andra samhällsfunktioner och intressenter bedrivs inom ramen för de olika råden. En nedläggning av samtliga råd och samverkansorgan kan därför medföra effekter som måste hanteras genom nya eller förändrade samverkansformer.

113 ~V 1\atrineholms kommun \ 3 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Daum 2012-OS-22 Arbetet med folkhälsofrågor nch tillgänglighetsfrågor är tänkt att operativt bedrivas i verksamheterna. De gångna åren har använts till a[t bygga upp en struktur för ett långsiktigt stöd till verksamheternas operativa arbete. När detta stöd försvinner får handläggande personal i verksamheten fullgöra sina uppgifter med den kompetens och det kunnande man hittills har byggt upp. Avsaknaden av en strategisk resurs att föra dialog kan innebära en svårighet att balansera uppgifterna i ett helhetsperspektiv. Emellertid är det en ofrånkomlig konsekvens av de radikalt förändrade ekonomiska förutsättningarna. Mot denna bakgrund bedöms inga risker för ohälsa uppkomma för den kvarvazande handläggande personalen. Däremot minskar möjligheten att utveckla hanteringen av frågorna. För folkhälsostrategens och tillgänglighetsstrategens vidkommande innebär situationenvarsel om uppsägning. Det är en förändring som påverkar hela livssituationen. Här kan arbetsgivaren behöva sätta in stödjande insatser av varierande slag. Det finns exempelvis beteendevetare som vid behov kan anlitas. Det kan också handla om allmänt medmänskligt stöd, där övriga medarbetare kan spela stor roll. Behoven får löpande bedömas utifrån dialog med de berörda medarbetarna. För kommunledningsförvaltningen Gunnar Westermark

114 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Kommunstyrelsens medel till förfogande Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar belasta kommunstyrelsens medel till förfogande med kronor för konsultkostnader. Ärendebeskrivning Bildningsnämnden gav bildningsförvaltningen att tillsammans med kommunledningsförvaltningen Tuppdrag att säkerställa ekonomistyrningen inom bildningsförvaltning- Förvaltningarna har tagit hjälp av en konsultfirma, NHG, som gjort en genomlysning av hur ekonomistyrningen fungerar inom bildningsförvaltningen. Genomlysningen pekar på ett flertal förbättringsområden. Nästa steg är att med hjälp av NHG att implementera förändringarna inom bildningsförvaltningen samt ta fram arbetsmodeller för det fortsatta arbetet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, 2012-OS-22

115 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE ~ ~~~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTN I NGEN Klf ledning Datum V9r beteckning KS/2012: VAr hantlläggare Sari Eriksson Ert OaNm Er beteckning Kommunstyrelsens medel till förfogande Kommunstyrelsen föreslås besluta att Belasta kommunstyrelsens medel till förfogande med kr Bildningsnämnden gav bildningsförvaltningen att tillsammans med kommunledningsförvaltningen Tuppdrag att säkerställa ekonomistyrningen inom bildningsförvaltningen Förvaltningarna har tagit hjälp av en konsultfirma, NHG, som gjort en genomlysning av hur ekonomistyrningen fungerar inom bildningsförvaltningen. Genomlysningen pekar på ett flertal förbättringsområden. Nästa steg är att med hjälp av NHG att implementera förändringarna inom bildningsförvaltningen samt ta fram arbetsmodeller för det fortsatta arbetet. NHG har fått i uppdrag att: säkerställa underbygd befolkningsprognos nedbruten per "kommundel" kvalitetssäkra samtliga enheters budget för läsåret HT12/VT13. Budgeten ska vara nedbruten per verksamhet (förskola, grundskola osv) och bygga på antalet barn, elever och medarbetare För egenregiverksamheten förankra och fastställa målvärden avseende intäkter, kostnader samt antal barn, elever och medarbetare per verksamhet, enhet och för verksamheten i sin helhet för att därigenom skapa förutsättningar för effektiv ekonomistyrning för det nya läsåret HT12NT13 som grund för månadsvis återrapportering. Kostnaden för uppdraget uppg$r till kr exklusive moms. Bildningsförvaltningen belastas med 1/3 av kostnaden, övriga kr tas från kommunstyrelsens medel till förfogande. G:\Gemensam\KS\Sari\KS medel.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

116 Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2011 Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser. Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen som det högsta beslutande organet, vilket innebär att varje ledamot i Kommunstyrelsen också är styrelseledamot ivarje enskild stiftelse. När kommunstyrelsen sammanträder omkring frågor som berör stiftelserna så är det styrelsen för varje enskild stiftelse som sammanträder. Vid behandling av ärenden ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska ansvaret för varje stiftelse. Stiftelser som har tillgångar överstigande kr är skyldiga att upprätta separata årsredovisningar. Endast en stiftelse som förvaltas av Katrineholms kommun uppfyller detta krav. För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapssammanställningar. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsffirvaltningen, 2012-OS-08 årsredovisningaz för räkenskapsåret 2011 gällande; "Stiftelsen Arthur Bäckströms samfond", "Stiftelsen Fröken Hanna Anderssons Fond", "Stiftelsen Agda och Ragnaz Brostedts Minnesfond", "Stiftelsen Märta Berggvists Kulturstipendiefond" samt "Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms tekniska skolas minnesfond" Räkenskapssammanställningar för 20 stiftelser

117 1\atrineholms kommun \ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- o upphandlingskontoret V2r handläpoare Sari Nilsson Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning 1 (1) Kommunstyrelsen Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2011 Ärendebeskrivning Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser. Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen som det högsta beslutande organet, vilket innebär att vazje ledamot i Kommunstyrelsen också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse. När kommunstyrelsen sammanträder omkring frågor som berör stiftelserna så är det styrelsen för varje enskild stiftelse som sammanträder. Vid behandling av ärenden ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska ansvaret för vazje stiftelse. Stiftelser som har tillgångar överstigande kr är skyldiga att upprätta separata årsredovisningar. Endast en stiftet e som förvaltas av Katrineholms kommun uppfyller detta krav. För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapsstmmanställningaz. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. Ekonomi- och upphandlingskontoret (1,~`, ~a ~, ~x 4 r ~4,. ~r,,., ~l, ~.....,.. Sari Nilsson Verksamhetsledaze planering och uppföljning KS bestal 2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: TrädgArdsgatan 1 Ekonomikontoret Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: [email protected] Org.nummer

118 Dnr KS/ Handläggare: Marie Sandström Koski Överföring av investeringsmedel digitala skyltar Ordförandens förslag till beslut Kommunledningsföroaltningen uppdras att föra över återstående medel som finns på objekt för inköp av digitala skyltar till samhällsbyggnadsförvalfiingen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen avsatte i budget för 2012 två miljoner kronor i investeringsmedel för att sätta upp två stora digitala skyltar utrned Östra förbifarten. Efter kommunstyrelsens beslut fördelades medlen till kommunledningsförvaltningen, informationskontoret. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för arbete[ med de digitala skyltarna och har också medel inom ram för förändringar rörande övriga infartstavlor och informationstavlor. Det är också en tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen som idag är beställare när medel från objektet ska tas i bruk. Mot bakgrund av detta föreslås att de återstående medlen på objekt för inköp av digitala skyltar på Östra förbifarten överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta följande Uppdra $t kommunledningsförvaltningen att föra över återstående medel som finns på objekt för inköp av digitala skyltar till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, 2012-OS-10

119 Katrineholms kommun ~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationskontoret oawm 2012-OS-10 VAr beteckning 1 ~i~ V9r handl9ggere Informationschef Maria Magnusson Ert tlawm Er beteckning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel digitala skyltar Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen avsatte i budget för 2012 två miljoner kronor i investeringsmedel för att sätta upp två stora digitala skyltar utmed Östra förbifarten. Efter kommunstyrelsens beslut fördelades medlen till kommunledningsförvaltningen, informationskontoret. Samhällsbyggnadsföroaltningen ansvarar för arbetet med de digitala skyltazna och haz också medel inom ram för förändringar rörande övriga infartstavlor och informationstavlor. Det är också en tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen som idag är beställare när medel från objektet ska tas i bruk. Mot bakgrund av detta föreslås att de återstående medlen på objekt för inköp av digitala skyltar p$ Östra förbifarten överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta följande Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att föra över återstående medel som finnspå objekt för inköp av digitala skyltar på Östra förbifarten till samhällsbyggnadsföroaltningen. Maria Magnusson Informationschef K:\Beredningsmöten\2012\120530\Tiänsteutlåtanden~KS överföring av investeringsmedel MSK.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: [email protected]

120 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Strategisk lokalförsörjning en väg in Ordförandens förslag till beslut L Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Katrineholms Fastighets AB att genomföra redovisad ombyggnad och verksamhetsanpassningar av lokalerna i Nämndhuset. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till Katrineholms Industrihus AB att genomföra redovisade verksamhetsanpassningar av lokalerna i AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 och Jakobsdal Ving$kersvägen Ömbyggnationen av Nämndhuset ska finansieras via omfördelning av medel i Investeringsbudget fastigheter 2012 (KFAB). 4. Kostnaderna under 2012 för verksamhetsanpassningarna inämndhuset tas ur medel för oförutsedda mindre investeringsbehov. 5. Kostnaderna för verksamhetsanpassningarna i AVA-huset och Jakobsdal finansieras via hyresökning från Kommunstyrelsen konstaterar att inga centrala medel finns för transport- och flyttkostnader, varför respektive verksamhet får ansvara för det. Ärendebeskrivning Den ZS maj 2011 beslutade kommunstyrelsen att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning (SBF~ i kommunen. I detta skede fanns inga beslut om lokalisering av den nya förvaltningen. Under hösten 2011 fick lokalresursplaneraren i uppdrag av förvaltningscheferna för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på lokalisering av SBF. En bärande ide vaz att för kommunmedborgarna skapa en väg in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter en inventering av tänkbara lokaliseringsmöjligheter har tre alternativ studerats mer ingående. Alternativen är Nämndhuset, socialförvaltningens nuvazande lokaler vid Drottninggatan 21 och AVA-huset. Kommunledningsförvaltningens bedömning ST'F flyttar från AVA-huset till Jakobsdal, Vingåkersvägen 18. Ekonomi- och upphandlingskontoret flyttar från AVA-huset till Nämndhuset. Personalkontoret flyttaz från AVA-huset och Safirenhuset till Nämndhuset. SBF flyttar fr$n Nämndhuset och Jakobsdal till AVA-huset. Lantmäterikontoret flyttaz från Nämndhuset till AVA-huset. Företagarcentrum flyttar från Jakobsdal till AVA-huset. Förtroendevalda politiker flyttar från Nämndhuset till Safirenhuset. Kommunvälceln och TT-kontoret blir kvar i Nämndhuset.

121 Den föreslagna ombyggnationen i Nämndhuset innebär omfattande och bullriga arbeten, vilket innebär att det är olämpligt att bedriva verksamhet i huset under ombyggnationen. Gula huset vid Drottninggatan kommer att tomställas under sommaren. Ekonomi- och upphandlingskontoret, personalkontoret, IT-kontoret och kommunväa~eln föresl$s evakueras dit under hösten då ombyggnadsarbetet pågår i Nämndhuset. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2012-OS-15

122 1\atrineholms kommun DaNm KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab V&r beteckning KS/2012: (5) VAr hantllåggare Gunnar Berglund Eh tlanm Kommunstyrelsen Er oeteckning Strategisk lokalförsörjning en väg in Bakgrund Den 25 maj 2011 beslutades att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning (SBF) i kommunen. Idetta skede fanns inga beslut om lokalisering av den nya förvaltningen. Under hösten 2011 får lokalresursplaneraren Tuppdrag av förvaltningscheferna för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på lokalisering av SBF. Enbärande ide var att för kommunmedborgarna skapa enväg in till samhällsbyggnadsffirvaltningen. Efter en inventering av tänkbara lokaliseringsmöjligheter har tre alternativ studerats mer ingående. De[ är Nämndhuset, socialförvaltningens nuvarande lokaler vid Drottninggatan 21 och AVA-huset. Arbetsprocessen Under arbetet med lokalförsörjningen för SBF bildas en azbetsgrupp bestående av företrädaze för SBF, KLF, VOF och KFAB. Arbetsgruppen har tittat på för- och nackdelar med de olika förslagen, gjort bedömningar och slutligen presenterat ett förslag för kommunens lokalresursgrupp. I.okalresursgruppen antog förslaget och därefter presenterades detta för kommunens ledningsgrupp sam även den ställt sig bakom förslaget. Fördelar och nackdelar med olika alternativ Nämndhuset Fördelar Alla får rum i samma hus (förutom företagarcentrum). Arkiv finns. Tillräcklig IT kapacitet finns i huset. Biutrymmen som dusch, omklädningsrum och förråd finns. Mindre omflyttning av personal. Lantmäterikontoret finns redan i byggnaden. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E~post: [email protected] Org.nummer

123 I\atrineholms kommun \ Oetum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Nackdelar Reception och väntrum saknas. För få och för sm$ mötesrum. Svårare att nyorien[era förvaltningen i lokaler där merparten av personalen under lång tid har invanda mönster. Saknar tillräcklig med garageplatser. IT-kontoret och politiker måste flytta till andra lokaler. Företagazcentrum kan inte inrymmas i Nämndhuset. Slutsats I.okalema i Nämndhuset är inte optimala men kan fungera för samhällsbyggnadsförvaltningen. Dock krävs en omfattande ombyggnation för att de på ett bra sätt ska kunna disponera lokalerna. Förutom ny ventilation, delvis nya ytskikt och ny allmänbelysning behövs även en reception och väntrum byggas. Drottninggatan 21 Fösdelar Arkiv finns. Reception och väntrum finns. Alla lokaler i markplan. Nackdelar Lokalerna räcker inte till. För få rum totalt. Räcker inte både till kontor och tillhörande biutrymmen. Förvaltningen tappar även närheten till lan[mäterikontoret snm inte skulle få plats, vilket förutom sämre service även kan innebära att lantmäterikontoret lägger ner sin verksamhet i Katrineholm. För få och för små mötesrum. För dålig IT kapacitet för SBF. Inget gemensamt fikarum lunchrum. Saknar garageplatser. Verksamheter som enligt KS-beslut den 2 mars skulle flytta in lokalerna f$r inte plats. Slutsats Lokalerna vid Drottninggatan 21 är inte lämpliga för samhällsbyggnadsförvaltningen som heller får inte plats där. A VA-huset Fördelar Alla får rum i samma byggnad. Lantmäterikontoret och Företagarcentrum kan inrymmas i byggnaden med egna ingångar utan att passera genom kommunens verksamhetslokaler. z ~s~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

124 I\atrineholms kommun \ DeWm VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Arkiv finns. Tillräcklig IT kapacitet finns i byggnaden. Biutrymmen som dusch, omklädningsrum, garage och förråd finns. Reception och väntrum kan skapas med relativt små medel. Lokalerna kommer inom kort få ny tillgänglighetsanpassad entre mot Trädgårdsgatan. Service- och teknikförvaltningen måste visserligen flytta men en flytt till Vingåkersvägen 18 innebär förvaltningen samlar en stor del av sin verksamhet inom området vilket är positivt. Nackdelar Ekonomi- och upphandlingskontoret samt personalkontoret måste flytta. Slutsats AVA-huset bedöms som det bästa alternativet för samhällsbyggnadsförvaltningen. Lokalerna där haz fler fördelar, vad gäller biutrymmen och möjlighet till "en väg in" för kommunmedborgarna som behöver besöka förvaltningen, än vad som kan erbjudas inämndhuset. Sannolikt ökar även möjligheten till nyorientering för samhällsbyggnadsförvaltningen om det stora flertalet flyttar till nya lokaler. Sammanfattning En lokalisering av samhällsbyggnadsförvaltningen i AVA-huset innebär att många behöver flytta. Men bedömningen är att fördelarna överväger nackdelazna. Samhällsbyggnadsförvaltningen samlokaliseras i ändamålsenliga lokaler. Service- och teknikförvaltningen samlar merparten av sin verksamhet till samma område. Kommunledningsförvaltningen kommer också samman i större utsträckning i och med att ekonomi- och upphandlingskontoret och personalkontoret flyttar från AVA-huset och Safirenhuset till Nämndhuset i nära anslutning [ill Gröna Kulle. Oavsett om samhällsbyggnadsförvaltningen eller ekonomi- och upphandlingskontoret och personalkontoret lokaliseras till Nämndhuset så innebär det att förtroendevalda politiker flyttaz urbyggnaden. När det gäller IT-kontoret kan de vara kvar i Nämndhuset om ekonomi- och upphandlingskontoret och personalkontoret flyttar dit. De förtroendevalda kan lokaliseras till Safirenhuset eller Drottninggatan 21. Ekonomiska konsekvenser Nämndhuset Nämndhuset har ett stort renoveringsbehov som bör genomföras oavsett vilka som ska lokaliseras där. I samråd med verksamheterna och KFAB har investeringsbehovet bedömts till följande: ny ventilation, ny belysning i allmänna ytor samt delvis nya ytskikt ilokalerna. Till detta tillkommer verksamhetsanpassningar iform av rivning av väggar, sekretessdörrar, pentry och vikvägg. s (s) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

125 1\atrineholms kommun ~ 4 (5) DeNm V$r Oeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab AVA-huset I AVA-huset behöver endast smärre justeringar genomföras i form av rivning, igensättning och uppsättning av väggar. Jakobsdal I dessa lokaler behövs endast rivning av en vägg. Sammanställning av ökade hyreskostnader år 1 Nämndhuset ombyggnad Nämndhuset verksamhetsanpassning AVA-huset verksamhetsanpassnine Summa kr kr kr kr Utöver detta får vi en direktavskrivning på kronor för verksamhetsanpassningen p$ Jakobsdal. Ekonomi- och upphandlingskontorets synpunkter Har inga synpunkter på de ekonomiska effekterna i förslaget. Dock bör hyresökningen inarbetas i övergripande plan med budget Förslag STF flyttar från AVA-huset till Jakobsdal, Vingåkersvägen 18. Ekonomi- och upphandlingskontoret flyttar från AVA-huse[ till Nämndhuset. Personalkontoret flyttar från AVA-huset och Safirenhuset till Nämndhuset. SBF flyttar från Nämndhuset och Jakobsdal till AVA-huset. Lantmäterikontoret flyttar från Nämndhuset till AVA-huset. Företagarcentnun flyttar från Jakobsdal till AVA-huset. Förtroendevalda politiker flyttar från Nämndhuset [ill Safirenhuset. KommunväJCeln och IT-kontoret blir kvar i Nämndhuset. Den föreslagna ombyggnationen i Nämndhuset innebär omfattande och bullriga arbeten, vilket innebär att det är olämpligt att bedriva verksamhet i huset under ombyggnationen. Gula huset vid Drottninggatan kommer att [omställas under sommaren. Ekonomi- och upphandlingskontoret, personalkontoret, IT-kontoret och kommunväaceln föreslås evakueras dit under hösten då ombyggnadsarbetet pågår i Nämndhuset. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

126 , å.~ ~~~ ~~ ~, ~. KOMM U NLEDN I NGSFÖ RVALTN I NG EN Stab Datum VBr beteckning KS/ (5) Tidpian Åt ärd Tid 1 Flytt av Viadidakt från Gula Huset till Vita Huset Juni juli 2 Verksamhetsanpassningar i AVA-huset och Jakobsdal Juli 3 Flytt av EKO, PKO från AVA-huset till Gula Huset 6 aug 24 aug 4 Flytt av NÄT från lakobsdal till AVA-huset 6 aug 24 aug 5 Flytt av STF från AVA-huset till Jacobsdal 6 aug 24 aug 6 Flytt av MK, SAK, Lantmäterikontoret från Nämndhuset till AVAhuset 27 aug-31 aug 7 Flytt av kommunväxeln från Nämndhuset till Gula huset 27 aug-31 aug 8 Flytt av IT-kontoret från Nämndhuset till Gula huset 27 aug 31 aug 9 Flytt av förtroendevalda från Nämndhuset till Safirenhuset 27 aug 31 aug 10 Ömbyggnation i Nämndhuset 3 sep - 30 nov 11 Verksamhetsanpassningar inämndhuset 3 dec 14 dec 12 Flytt av EKO, PKO från Gula Huset till Nämndhuset feb Flytt av Lönekontoret från Safirenhuset till Nämndhuset feb Flytt av kommunväxeln från Gula Huset till Nämndhuset feb 2013 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till Katrineholms Fastighets AB att genomföra ovan redovisad ombyggnad och verksamhetsanpassningar av lokalerna i Nämndhuset. Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till Katrineholms Industrihus AB att genomföra ovan redovisade verksamhetsanpassningar av lokalerna i AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 och Jakobsdal Vingåkersvägen 18. Ömbyggnationen av Nämndhuset föreslås finansieras via omfördelning av medel i Investeringsbudget fastigheter 2012 (KFAB). Kostnaderna under 2012 för verksamhetsanpassningarna inämndhuset föreslås tas ur medel för oförutsedda mindre investeringsbehov. Kostnaderna för verksamhetsanpassningarna i AVA-huset och Jakobsdal föreslås finansieras via hyresökning från Kommunstyrelsen konstaterar att inga centrala medel finns för transport- och flyttkostnaderutan det får respektive verksamhet ansvara för. För kommunledningsförvaltningen Gummar Berglund I.okalresursplanerare LIX = 52 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: [email protected] Org.nummer

127 Dnr KS/2011: Handläggare: Per Johansson Uppföljning av interkontrollrapport, kommunledningsförvaltningen Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutaz att lägga rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Syftet med internkontroll är verksamhetsutveckling och att säkra verksamhetens processer för att inte minst främja högkvalitet på resultat. Kommunledningsförvaltningen har en ny intemkontrollplan som fastställts av kommunstyrelsen den 2 mars 2011 och som nu följts upp för första gången för kontrollåret Arbetet med internkontrollplanen genomfördes för första gången under 2011 och början på Förvaltningen fortsätter att arbeta vidare med att även säkra metoderna för hur kontrollerna genomförs samt få ökad stringens i rapportering, inklusive beskrivningen av resultat och åtgärder. Rapporten innehåller en beskrivning av vad som forts sedan kommunledningens internkontrollrapport ursprungligen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde i februari Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningen, Uppföljning av interkontrollrapport, 2012-OS-15

128 I\atrineholms kommun KOMMU NLEDNI NGSFCSRVALTNI NGEN Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011 Daum Vår beteckning KS/2011: (15) Vår hantlläggare Emelie Adamovic Eh tlalum Er beteckning Uppföljning av interkontrollrapport kommunledningsförvaltningen - enligt beslut i kommunstyrelsen ifebruari 2012 Sammanfattning Syftet med internkontroll är verksamhetsutveckling och att säkra verksamhetens processer för att inte minst främja hög kvalitet på resultat. Kommunledningsförvaltningen haz en ny internkontrollplan som fastställts av kommunstyrelsen den 2 mars 2011 och som nu följts upp för första gången för kontrollåret Arbetet med intemkontrollplanen är i sig produktivt dådet synliggör mycket av verksamheten och väcker ideer om förbättringsåtgärder både avseende det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra. Det är mycket som fungerar vä1, men de genomförda kontrollerna visar att det finns brister inom ett flertal områden. Exempel på områden där förbättringar tydligt kan ske är inom området för informationssäkerhet och bildhantering, samt rutiner kring delar av den ekonomiska verksamheten och uppdatering av attestlistor. Arbetet med internkontrollplanen genomfördes för första gången under 2011 och början på Förvaltningen fortsätter att arbeta vidaze med att även säkra metoderna för hur kontrollerna genomförs samt få ökad stringens i rapportering, inklusive beskrivningen av resultat och åtgärder. Nedan följer en beskrivning av vad som gjorts sedan kommunledningens internkontrollrapport ursprungligen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde i februari K:\Beredningsmbten~2012N 20530N Uppföljning Intemkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefan: Telefax: E-post: [email protected]

129 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011 OaWm Vårbeteckning KS/2011: (15) Internkontrollrapport med uppföljning Nedan redovisas vald kontrollmetod, resultat samt åtgärder som de ansvariga enligt internkontrollplanen föx 2011 funnit och vidtagit efter genomförda kontroller. De kontroller där resultatet inte indikerat något behov av åtgärd lämnas i den här uppföljningen vidare okommenterade. De kontroller där en åtgärd föreslagits i rapporten i februari men där åtgärden ännu inte påbörj ats, lämnas även de okommenterade i nedanstående uppföljning. 1 Rätt lön Kontrollmoment: Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp Kontrollmetod: Slumpmässigt har 150 stycken tillsvidareanställdas anställningsuppgifter (5 procent av kommunens tillsvidareanställda) kontrollerats i lönesystemet, Personec P, mot uppgifter i personalakterna. Resultat: 3 stycken personalakter saknades helt och i en akt saknades själva anställningsavtalet. 1medarbetare hade fel sysselsättningsgrad itimmar i lönesystemet (20,71 timmar i avtalet mot 20,70 timmar i systemet). Åtgärd: Sortera akter i arkivet. Personal som behöver låna akter skall skriva in sitt namn och datum i pärm som förvaras i arkivet. Vid uthämtning av akt bör yttermappen lämnas kvar, gärna också med slaivet info vem som lånat. Registrering av anställningsbevis ilönesystemet kommer att ske då underlag finns på löneenheten Information kommer att spridas inom löneenheten om hur sysselsättningsgrad läggs in i systemet. Rättning sker av felaktiga sysselsättningsgraden isystemet. Utredning kommer att göras för att avgöra om denna felaktighet har påverkat den enskilda medarbetarens faktiska lön. 2 Avslutade anställningar Kontrollmoment: Att lön ej utbetalas när anställd slutat. Kontrollmetod: Stickprov på 10 % av de anställda som avslutat sin anställning i kommunen under kvartal 3, 2011 Resultat: Inga felaktigheter upptäcktes vid kontrollen. Åtgärd: Ingen, rutinen fungerar. 3 Arbetsmiljö Kontrollmoment: Aktuell handlingsplan finns (kompletteras). Kontrollmoment: Aktuell handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Kontrollmetod: Stickprov på en stor och en liten förvaltning. Vård- och K:\Beredningsmöten~2012\120530\ Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011.docz KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

130 1\atrineholms kommtm ~ KOMMU N LEDNI NGSFCSRVALTNINGEN Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011 Datum VAr beteckning KS/2011: (15) omsorgsförvaltningen (VOF) och Socialförvaltningen (SOC) Resultat: VOF har aktivt arbetat med handlingsplaner på arbetsplatsnivå. SOC har en handlingsplan för förvaltningen. Åtgärd: Skapa rutin för insamling och kontroll av handlingsplaner. 4 Jämställdhet Kontrollmoment: Att aktuell jämställdhetsplan finns på förvaltningarna. Enligt 13 diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan för jämställdhetsarbete. Kontrollmetod: Två förvaltningar granskas: Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen Resultat: Vård- och omsorgsförvaltningens Jämställdhetsplan gäller för perioden Den ska revideras under året. Socialffirvaltningensjämställdhetsplan antogs av socialnämnden Ett reviderat förslag ska med på samverkan i februari 20] 2 samt till nämnden samma månad. Åtgärd: Att under 2012 och därefter en gång per år begära in planerna för aktivt jämställdhetsarbete från samtliga förvaltningar 5 Korrekta uppgifter i Winlas Systemstöd Kontrollmoment: Korrekta uppgifter i Winlas. Uppgifterna ligger till grund för företrädesrätt som en lagstadgad rättighet samt att systemet räknar konverteringstid vilket är underlag för beslut om tillsvidareanställning, också enligt lag. Kontrollmetod: Uppgifter i Winlas stäms av mot uppgifter i personakt. Stickprov tas utifrån lista över visstidsanställda vid mätdatum, två månader innan kontrollmånad. Antalet stickprov är 30 och fördelas över BIF, VOF och STF. Återkommande kontro114 ggr/år. Resultat: Kontroll i januari visar på två brister primärt. Det saknades anställningsavtal (grund för hur LAS dagar räknas) på senaste anställningen i 15 akter av 30 dvs 50 %. Två personer har ej blivit konverterade trots att de kommit upp i full konverteringstid. Åtgärd utifrån resultat Kontrollera med lönekontoret om anställningsavtalet inkommit till dem men ej blivit arkiverat. Ta kontakt med respektive arbetsplats/förvaltning och utred anledning till att anställningsavtal ej blivit upprättat. Ta kontakt med ansvarig chef om anledning till att personen ej blivit konverterad. Påtala för respektive förvaltning som får se över sina rutiner vad det gäller anställningsavtal och konvertering. 6 Handlingsplan rehabilitering Kontrollmoment: Att aktuell handlingsplan för arbetslivsinriktad rehabilitering finns. Kontrollmetod: Stickprov på individnivå av långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar). Fyra slumpvis utvalda personer per förvaltning. Stickproven gjorda på VOF, STF och BIF. K:\Beredningsmdten~2012\120530\ Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFtlRVALTNINGEN Bestiksadress~ Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: emelie,[email protected]

131 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNI NGSFCSRVALTNINGEN Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011 Datum Vår beteckning KS/2011: (15) Resultat: Åtta personer där medicinsk behandling pågår och arbetslivsinriktad rehabilitering inte är aktuell. Tre personer avvaktar beslut om sjukersättning. En person partiellt sjukskriven med plan för successiv återgång till arbete. Totalt elva personer som är i en fas där det inte är aktuellt med handlingsplan för arbetslivsinriktad rehabilitering. Enperson är på återgång till arbete och det finns en detaljerad planering i minnesanteckningar men inte i handlingsplan. Åtgärd: Under 2011 startades en pilotgrupp med chefer från BIF och STF för införandet av Adato. Adato är ett IT-stöd för chefer i rehabiliteringsprocessen och som bland annat underlättar dokumentationen iett ärende. Införandet fortsätter under Resurssäkring i projekt Kontrollmoment: Säkerställa att förvaltningarna avsätter projektarbetstid enligt projektdirektiv som fastställts av KS. Kontrollmetod: Säkerställa att projektkontoret kommunicerar med och får klartecken av förvaltningscheferna för kommande projektdirektiv. Ska ske minst två månader innan direktiv behandlas i KS Resultat: Resultat: Två projektdirektiv, Arbetslinjen och Samlad jour- och beredskapsorganisation, har hittills varit aktuella för kontroll. Resultatet för de två är positivt. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Fortsatt arbete med kontrollmomentet i syfte att säkerställa resurssäkra projekt. Projektchefen har under 2012 haft kontinuerlig rapportering och dialog med förvaltningscheferna vid ordinarie möten för kommunens ledningsgrupp. Tack vare detta kan samsyn kring mål och utmaningar skapas, vilket troligtvis även får effekt avseende resurssäkring i projekt. 8 Informationssäkerhetspolicy - aktuell Kontrollmoment: Att dokumenten är aktuella och tillgängliga. Kontrollmetod: Genomgång av dokument på IT-rådet Resultat: Revidering och sammanslagning med IT-policy behövs. Åtgärd: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Arbetet med att sammanfoga dokumenten har inletts och beräknas vaza klart under sommaren. Punkt 8, 9,10, 11 är påbörjade och beräknas vaza klart under sommazen 12 och 13 klart i höst 9 IT-policy och IT-strategi aktuella Kontrollmoment: Att dokumenten är aktuella och tillgängliga. Kontrollmetod: Genomgång av dokumenten tillsammans med IT-råd. Resultat: IT-policy inaktuell och för omfattande. IT-strategin finns inget behov av att revidera. Åtgärd: IT-policyn arbetas in i Informationssäkerhetspolicyn. IT-strategin, ingen åtgärd. K:\Beredningsmäten~2012\120530N Uppföljning Intemkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFbRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

132 Uppföljning Internkontrollrapport KLF TT 1\atrineholms kommun \ (15) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN KS/2011: Åtgärd: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Arbetet med att sammanfoga dokumenten har inletts och beräknas vara klart under sommazen. 10 Informationssäkerhetspolicy - efterlevnad Kontrollmoment: Att dokumenten efterlevs. Kontrollmetod: Stickprov genom telefonsamtal till utvalda nyanställda inom olika förvaltningar. Resultat: Informationssäkerheten ikommunen är 1åg. Det finns en 1åg förståelse för att information är en av kommunens viktigaste tillgång. Detta gäller överlag bland alla i kommunen som använder information i sitt dagliga arbete. Det är endast Vårdoch omsorgsförvaltningen som informerar sina nyanställda o informationssäkerhet. Kommunledningsförvaltningen och Stadsarkitektkontoret saknar helt rutiner för att informera nyanställda om informationssäkerhet. Åtgärd: Separata utbildningsinsatser planeras tillsammans med Viadidakt - en prioritering av detta ska ske inom ramen för de strategiska kompetensutvecklingsmedlen. Under 2011 har genomgång av informationssäkerheten skett på kursen "Introduktion för nyanställda". Frågan kommer återigen under år 20121yftas på IT-rådet för att tydliggöra den inom samtliga förvaltningar. Åtgärd: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Arbetet med att sammanfoga dokumenten har inletts och beräknas vara klart under sommaren. 11 IT-policy och IT-strategi efterlevnad Kontrollmetod: Frågan avseende policy och strategi lyft på IT-rådet. Resultat: IT-policyn ska arbetas bort då den är inaktuell IT-strategin efrerlevs. Åtgärd: Arbeta ihop informationssäkerhetspolicy och 1T-policy. Åtgärd: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Arbetet med att sammanfoga dokumenten har inletts och beräknas vara klart under sommaren. 12 Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av ITsystem samt utrustning Kontrollmoment: Inköp kanaliseras via IT-kontoret. Kontrollmetod: Genomgång av fakturor och bokförda transaktioner. Resultat: Upphandlingar planeras ocb genomförs utan att 1T-kontoret är involverade, datorer köps in utanför IT-kontorets kontroll. Störst brister har funnits inom Bildningsförvaltningen. Övriga kontrollerade förvaltningar efterlever KS-beslutet. Åtgärd: Lyfta frågan på IT-rådet. Åtgärd: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Axbetet påbörjat, berälrnas klart under hösten. K:\Beredningsmöten~2012\120530\ Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011.docz KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

133 1\atrineholms kommun KOMM U N LEDNI NGSFÖRVALTN INGEN Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011 Datum VAr beteckning KS/2011: (15) 13 Inventariehantering Kontrollmoment: Rutiner finns dokumenterade, är spridda på IT-kontoret och efterlevs. Kontrollmetod: Stämma av samtliga internfaktureringsunderlag med förvaltningarna en gång per manad. Resultat: Resultatet indikerar att rutiner inte allrid efterlevs, vilket leder till att inventarieregistret inte är aktuellt. Rättelser har varit nödvändiga varje manad, framför allt inom den pedagogiska verksamheten, men även inom den administrativa verksamheten inom Bildningsförvaltningen. Åtgärd: Ta fram rutinbeskrivning. Åtgärd: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Arbetet påbörjat, berälrnas klart under hösten. 14 Kontanthantering Kontrollmoment: Handkassor kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalning. Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs. Kontrollmetod: Stickprov på 25 st handkassor. Resultat: Granskningen visaz att 13 st är utan anmärkning. I fyra fall har återstående belopp i kontantkassan justerats. I fyra fall finns det felaktigheter avseende moms. I ett fall har handkassa utbetalats till annan än den som är ansvarig. I ett fall har fel person attesterat. På ett kvitto saknas attest. I ett fall har inte giltig attesyförteckning gått att få fram. Åtgärd: Utbildning/information till de som får ut en handkassa. Utbildningsinsatser vad det innebär att attestera, vaxa attestant. Avseende giltiga attestförteckningar så en mall tas fram av ekonomi och skickas ut till förvaltningarna för upprättade och påskrift. Betydelsen av en aktuell attestförteckning bör tydligt förklaras. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Till utbildningen 26 april för assistenter/administratörer planeras för ett avsnitt om hantering av kontanthantering/handkassor. Information för hantering planeras för publicering på Forum under vecka 17. Ekonomi- och upphandlingskontoret arbetar med att ta fram förslag på attestförteckning. Detta planeras vara klart för utskick till förvaltningarna under maj månad. Utbildning i attestens ansvar sker vid nyanställning. Förslag finns om att även ha "repetitionsutbildning" för de som varit anställda längre. Utbildning för Socialförvaltningens chefer och administratörer har hållits under våren. 15 Investeringar Kontrollmoment: Att riktlinjerna för investeringar följs. Kontrollmetod: Vid aktivering av investeringaz har transaktioner granskats. Resultat: 1 några fall har drifrkostnader konterats som investering. De få riktlinjer som finns efterlevs inte. K:~Beredningsmöten~2012\120530\ Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSF~SRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post [email protected]

134 Uppföljning 1\~itllriei101rilS 1C011llllllri ~ 2011nkontrollrapport KLF 7X15) Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Åtgärd: Tydliga riktlinjer för investeringar bör tas fram. Utbildning/information avseende riktlinjerna bör ges till berörda. Därefrer noggrann uppföljning och kontroll att riktlinjerna följs. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Upprättande av riktlinjer har påbörjats. Det är ett omfattande arbete och planeras vara klart under hösten. Efter att riktlinjerna har antagits av kommunstyrelsen kommer utbildning att ske. 16 Behörighet i system Kontrollmoment: Kontroll att personer som slutaz är avslutade i Agresso och Proceedo. Kontrollmetod: En lista över alla tillsvidareanställda som slutat under 2011 från lönekontoret jämfördes med användare i Agresso och Proceedo. Resultat: Av de som haft tillgång och slutat var det 9 användare som inte var avregistrerade i Agressa I Proceedo var det 33 användare som inte var avslutade. Det finns blanketter som ska skickas in till ekonomi- och upphandlingskontoret för avregistrering i systemen då anställningen upphör. Den rutinen tycks inte fungera tillfredsställande. Rutinen att avregistrera då blankett kommit in har fungerat. Åtgärd: Information till förvaltningarna om vilka rutiner som gäller. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Information finns på Forum men kommer att förtydligas. Vid utbildningen den 26 april för assistenter/administratörer informeras om rutinen. 17 Avtalstrohet Kontrollmoment: Att alla aktuella ramavtal finns i Proceedo. Kontrollmetod: Kontroll av listor från en upphandlares ansvarsområde. Kontrollerad enhet är KLF. (Listor över avtal ur systemen Proceedo och Avantra). Resultat: Listorna överensstämmer. Alla upphandlarna gör så med sina avtal. När det blir ett nytt avtal läggs det upp i Proceedo. Det svårt att genomföra kontroll bara på KLF eftersom man inte direkt kan se vilka avtal som KLF har. Kontrollen upphandlarnas ansvar framöver. Dekan ta ut listor i båda systemen. Åtgärd: Ingen, då alla avtal redan finns inlagda i Proceedo. Maj 2012 vidtagna/planerade åtgärder: Som en Följd av att leverantörer granskat kommunens avtalstrohet och denna visat sig bristfällig bar %Ijande information gått ut till kommunens %rvaltningar Under senare tid har flera av kommunens avtalsleverantörer begärt ut fakturor från kommunen för att kontrollera att kommunen följer de avtal vi slutit med dem. Det haz också uppmärksammats att det finns stora brister gällande avtalstroheten då det nu kommit ersättningsanspråk mot kommunen. Vid eventuella ersättningsanspråk mot kommunen kommer dessa kostnader belasta respektive verksamhet som orsakat dem. Aktuella avtalsområden är taxiresor, läromedel (böcker) samt flyttransporter För att motverka att liknande händelser uppstår framöver har förvaltningarna informerats och ombetts kontrollera i kommunens beställningssylten Proceedo vilka K:\Beredninosmöten~2012\120530\ Uoofölininq Internkontrollra000rt KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefat: E-post: [email protected]

135 Uppföljning 1\~tY1rie1101ri1S korilttlllri \ 2011nkontrollrapport KLF g X15) Dalum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-OS-15 KS/2011: avtal, leverantörer och produkter/tjänster kommunens verksamheter skall använda. Samtliga anställda har möjlighet och skyldighet att kontrollera i Proceedo vilken leverantör de skall vända sig till. 18 Kundfakturering Kontrollmoment: Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Kontrollmetod: Kontroll har skett av ströfakturering. Jag har rent slumpmässigt utifrån fakturajournal tittat på ca 30 st verifikationsnummer. Resultat: Resultaten är svåra att tyda. Åtgärd: För att bäst ska kunna ta reda på om debiteringen är gjord så snabbt som möjligt böx man besöka förvaltning/expedition för att där kunna se på det underlag som ligger till grund för debiteringen. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Information haz förmedlats till administratörer på förvaltningarna vid träffar under vecka 16, om att fakturering ska ske snarast efter utförd jänst Ytterligare information måste ges till förvaltningsekonomer samt berörd personal på förvaltningarna. Ekonomi- och upphandlingskontoretar fram information som ska läggas på Forum under maj. 19 Inköp Kontrollmoment: Kontroll att LOU följs, huruvida direktupphandling görs vid rätt tillfällen. Kontrollmetod: Kontroll av fakturor kontexade som möbelinköp (konto 4023). De 20 fakturor med högst belopp valdes ut. Dessa fakturor har kontrollerats så att de varor/tjänster som har köpts finns att avropa &ån gällande avtal. Resultat: 60 % avropades via avtalsleverantörer. 40 % avropades från leverantörer som vi inte hade avtal med. (avropare Kultur- och Turistförvaltningen). Åtgärd: Maila avtalsinformation till förvaltningarnas myndighetsbrevlådor. Publicera information på Forum över hur avtalstroheten ser ut inom vissa avtalsområden för att visa att detta kontrolleras. 20 Verifikationer Kontrollmoment: Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. Kontrollmetod: 50 stickprov från olika förvaltningar. Resultat: I vissa fall saluras underlag helt till utanordningen. Utanordningar är också otydliga. Bristfälliga underlag. Saknas kvitton. Salrnas deltagarffirteckningar. Inte tydligt vad pengar betalats ut för och hur belopp räknats fram. Felaktiga attester. Saknas attester. Förslag till åtgärd: Utbildningsinsatser. Förtydligande vad det krävs för underlag för utbetalningar. Förklara attestantens ansvar. KiBeredningsmöten~2012\120530\ Uppfbfjning Intemkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFtlRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefar E-post: [email protected]

136 - Uppföljning Internkontrollrapport KLF Katrineholms kommun \ zo~~ 9(15) Dalum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Vid utbildningen den 26 april för assistenter/administratörer ingår ett avsnitt om verifikationer. Information läggs också ut på Forum under maj. Ekonomi- och upphandlingskontoret håller på att ta fram förslag på attestförteckning. Detta planeras vara klart för utskick till förvaltningarna den 15 maj. Utbildning i attestens ansvar sker vid nyanställning. Förslag finns om att även ha "repetitionsutbildning" för de som varit anställda längre. Utbildning för Socialförvaltningens chefer och administratörer har hållits under våren. 21 Momsregler - billeasing Kontrollmoment: Moms vid billeasing, kontroll att momsreglerna följs. Kontrollmetod: Sökning i Agresso konto 6141 Billeasing: urval 2 verifikationer från leverantörsreskontraper månad jan-nov, 3 verifikationer i december. Avstämning mot fakturorna och kontroll av om halv- eller hel moms dragits. Resultat: 3 fall där momsen är felaktig. Åtgärd: Utbildning och information om regler. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Vid utbildningen den 26 april för assistenter/administratörer ingår ett avsnitt om moms. Information läggs också ut på Forum i maj. Information utbildning till bilsamordnare. 22 Momsregler - återsökning Kontrollmoment: Att återsökning av moms sker enl. gällande regler för särskild momskompensation. Kontrollmetod: Stickprov i hela kommunen för 3 olika månader. Stickprov på vissa leverantörer för hela året. Resultat: Momsen är inte alltid sökt under den månad tjänsten köptes. Ibland är flera månader sammanslagna. Det är inte alltid tydligt vad belopp består av generellt olika underlag varför granskningen bitvis är svår att genomföra och mätningen bitvis bristfällig med osäkra resultat som följd. Något enstaka tydligt exempel föreligger där moms inte återsökts. Åtgärd: För att få tillförlitliga resultat av granskningen framöver: identifiera sammanställa lista över de fastigheter kommunens olika respektive verksamheter hyr med objekt, verksamhet, belopp. Berörda verksamheter har kontaktats för att få listox med verifikationsnummer som ingår i ansökan. Då hyrorna är sammanslagna i en post behöver dessa delas upp. En leverantör har blivit kontaktad och kommer i fortsättningen tydligt skriva vad som är lokalkostnad. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Förvaltningarna är kontaktade för bättre underlag. Återsölrning för hyror genom att upprätta listor över de fastigheter/lokaler som verksamheterna hyr för att tydliggöra vilka lokaler moms återsöks för. K:\Beredningsmöten~2012\120530\ Uppfbfjning Internkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress. Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: emelie,[email protected]

137 I\~1t11riCi101rilS 1COrilrilUri Uppföljning Intemkontrollrapport KLF (15) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN KS/2011: Attest - listor Kontrollmoment: Att attestlistor aktuella i Proceedo. Kontrollmetod: Rapport ur Proceedo har jämförts med attestförteckningen för varje förvaltning. Försök till stickprov avseende om objekt och beslutsattest stämde med rapporten från Proceedo. Resultat: Det är svårt att kontrollera om attestlistorna i Proceedo är aktuella. Men alla förändringar som inkommit är uppdaterade. Kontroll kunde enbart genomföras på en del förvaltningar. Vård och omsorgsförvaltningen Attestförteckningen daterad mars Inga befattningshavare finns namngivna i förteckningen. Namnteckningsprov saknas, kontrollen genomförs ej. Bildningsförvaltningen Saknar sammanställd attestförteclrning och det är svårt att se om samtliga finns med. Det finns tydliga blanketter med beslutsattestant namngiven och ett namnteclrningsprov. Alla 10 testade objekt var rätt registrerade i Proceedo. Service- och teknikförvaltningen Attestförteckning finns men datum och namn på befattningshavare saknas. Namnteckningsproven är inte daterade. Alla 10 testade objekt var rätt registrerade i Proceedo. Ko m munled Wings fö rvaltningen Finns ingen sammanställd attestförteckning och det är svårt att se om samtliga finns med. Det finns tydliga blanketter med beslutsattestant namngiven och ett namnteckningsprov. Även objekten finns med. Av 10 testade objekt; 2 saknar underlag för ändring, ett saknas i Proceedo. Kultur -och Turism%rvaltningen Attestförteckning daterad januari Namn på befattningshavarna saknas. En förteckning med namn på personerna finns men inga namnteckningsprov. Fem fel upptäcks, bl a felaktiga befattningsbeteckningar. Miljöförvaltningen Attestförteckning daterad februari 2011 med objekt och namn med namnteckningsprov. 12 objekt kontrollerade. Ett fel funnet. Socialförvaltningen Attestförteclrning daterad september Namn på befattningshavarna saknas. Namnförteckning saknas. Några namnteckningsprov finns men inte vilka objekt de hör till. Kontrollen utförs inte. Näringsliv och tillväxttörvaltningen Attestförteclrning med namn och objekt. Listan tycks gammal, enbart 3 av 10 objekt stämmer. Stadsarkitektkontoret Attestförteckning daterad 2009 med namn och objekt. Listan inkomplett och flera objekt saknas i förhållande till Proceedo. Viadidakt Kompletta attestförteckningar med namn och objekt, daterade apri12011, 9 objekt av 10 stämmer. K:\Beredningsmtiten~2012\120530\ Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

138 1\atrineholms kommtm KOMMU N LEDNI NGSFÖRVALTNI NGEN Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011 Daum Vår beteckning KS/2011: (15) Åtgärd: Attestförteckningenbär kompletteras och göras fullständig med hjälp av förvaltningarna. Attestförteckningarnabär vara i objektsnummerordning samt innehålla namn i enlighet med 5 i Kommunens författningssamling - Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Ekonomi- och upphandlingskontoret arbetar med att ta fram en mall för attestförteckning. Denna planeras vara klar för utskick till förvaltningarna i maj. 24 Attest - utanordningar Kontrollmoment: Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personeri förening. Kontrollmetod: 50 stickprov från olika förvaltningar. Resultat: Attestförteckningar haz inte inkommit till ekonomikontoret. Vid begäran har inte attestförteckning skickats vilket gjort att kontrollen inte kunnat utföras på alla förvaltningar. Attestförteckningarna är svåra att tyda vem, namn, som får attestera. Flera attestförteckningar angav titlar/befattningar, inte namn. I två fall används objekt som inte finns med på attestförteckning. I flera fall saknas attest helt på utanordningar. I de flesta fall finns behörighetsattest. Åtgärd: Ekonomi- och upphandlingskontoretbär ta fram enmall för attestförteckning som måste användas av alla förvaltningar. En ny aktuell attestförteclrning ska skickas in till ekonomikontoret varje år eller vi förändringar av attestanter. Utbildning vad det innebär att vara attestant. Vilka attester som la~ävs etc. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Ekonomi- och upphandlingskontoret arbetar med att ta fram en mall för attestförteckning. Denna planeras vara klar för utskick till förvaltningarna i maj. Utbildning attestens ansvar sker vid nyanställning. Förslag finns att även ordna "repetitionsutbildning" för de som varit anställda längre. Utbildning för Socialförvaltningens chefer och administratörer har hållits under våren. 25 Balanskonton Kontrollmoment: Kontroll att balanskonton är avstämda. Kontrollmetod: Vid upprättande av delår- och årsbokslut lämnas bilagor och specifikationer till ekonom- och upphandlingskontoret dör bokslutsbilagor. Vid dessa tillfällen har man gjort rättningar (delår: jan-aug, helaz: sept-dec). De flesta. konton stäms bara av två gånger per år. Vissa konton som tex kassa och bank stäms av regelbundet. Vissa varje dag. Resultat: Konton stäms av endast två gånger per år. Det finns risk att dillar inte upptäcks när det är en stor mängd data. Vid avstämningstillfällena är tiden knapp och det går inte att utreda varför fel uppstått och åtgärda orsaken till felet. Felkonteringar upptäcks sent, vilket kan innebära påverkan på resultatet. Åtgärd: Upprätta riktlinjer för avstämning: I de fall där kompetens saknas erbjuda utbildning och stöd. K:\Beredningsmöten~2012\120530\ Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011.docz KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besbksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

139 I\~itllrier101ri1S korilrilliri Uppföljning Intemkontrollrapport KLF (15) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Maj vidtagna/planerade åtgärder: Arbete pågår med att upprätta en lista över ansvariga för balanskonton samt ta fram arbetsinstruktioner. Därefter kommer ansvariga informeras/utbildas i hur avstämning ska ske. Detta beräknas vara klart under maj Placeringar Kontrollmoment: Kontroll att finanspolicyn följs. Kontroll ej genomförd då kommunen inte har några placeringar. 27 Bilder Kontrollmoment: Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd. Kontrollmetod: Stickprov har genomförts på genom att surfa på Flickr och katrineholmse. Stickprov har också gjorts på kommunens annonser och trycksaker. Resultat: Stickprovskontrollerna visar att vi följer våra nuvarande avtal I samtal med andra personer i organisationen som hanteraz bilder framgår det dock att vi behöver bli bättre på att förmedla för fler i organisationen vad som gäller när vi fotograferar för vår verksamhet. Vi behöver bli bättre på att få in publiceringsgodkännanden som gäller fri nyttjanderätt för hela kommunen. Åtgärd: Image Vault är infört som bildbank för att förbättra kontrollen över de bilder kommunen köper, vem som är fotograf, i vilka sammanhang bilder iar användas och om bilden är aktuell. Blanketten för publiceringsgodkännande och fotoavtal har uppdaterats med anpassningar för Creative Commons. Alla bilder som köps av Informationskontoret köps med fri nyttjanderätt i hela kommunen. Lägga ut information om regler för publiceringsgodkännanden på Forum. Förankra vilka regler som gäller i kommunikationsrådet och hos webbredaktörerna. 28 Grafisk profil Kontrollmoment Kvalitetsgranslrning. Att rutiner för grafiska profilen följs. Kontrollmetod: Grafiska profilen: Regelbunden genomgång av den för att hitta områden som behöver uppdateras eller läggas till Uppfö jning: Vid kännedom om produkter som inte produceras centralt kontrolleras efterlevnaden av den grafiska profilen. De som inte följer den kontaktas för dialog om utformning. Resultat: Grafiska proftlen: Exempel på områden som ska uppdateras eller läggas till i profilen har uppdagats; utseendet på våra kuvert, e-postsignaturer och visitkort. Uppföljning: Kontroller av informationsmaterial från kommunens högstadieskolor visade bland annat att flera utskick från en del skolor inte följde den grafiska profilen. Kontakt har tagits med bildningsförvaltningen. Åtgärd: Uppdateringen är planerad att genomföras så snart det är fastslaget hur dessa områden ska se ut. K:\Beredningsmöten~ \ Uppföljning Internkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSF6RVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

140 Uppföljning Internkontrollrapport KLF TT 1\atrineholms kommun ~ (15) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Digitala medier efterleva PUL Kontrollmoment: Att PUL regler följs. Kontrollmetod: Stickprovskontroll av PUL på veebben Under december månad genomfördes ett stickprovskontroll av PUL på veebben. För kontroll utsågs kommunens nämndeprotokoll då dessa är extra utsatta för missar i pexsonuppgiftslagen. Tex innehåller protokoll från SAK och MF vanligtvis personuppgifter, men de uppgifterna raderas bort innan publicering. Fem sidor under webbsidorna för protokoll tittades igenom för att se att kommunen efterföljer rätt hantering av personuppgifter. Inga felaktigheter hittades. Inga felaktigheter hittades. Åtgärd: Ingen, rutinen Fungerar. 30 Pressmeddelanden Kontrollmoment: Kvalitetsgranskning. Kontrollmetod: Alla pressmeddelanden kontrolläses alltid av minst en person utöver den som sl~ivit för att kvalitetssäkra innehållet. Vid pressmeddelanden där fler personer/verksamheter är involverade faktagranskar de som ska stå som kontaktperson och en kontroll av datum o tid ska ske. Informationschefen eller ställföreträdande ska läsa pressmeddelandet innan utskick. Resultat: Högre andel korrekt publicerade pressmeddelanden, mycket is felpubliceringar under senare delen av året. Åtgärd: Fortsätter enligt kontrollmetoden. 31 Avtal föreningar Kontrollmoment: Kontrollera F-skattebevis och moms. Kontrollmetod: Vid avtalsskrivning med föreningar, organisationer eller i vissa fall privatpersoner efterfrågas F-skattebevis för att säkerställa avtalets giltighet. Ringt skatteverket, företagsservice o bett om organisationsnummer för fyra olika föreningar som vi har avtal med. Resultat: Samtliga föreningar vi kontrollerade via skatteverket i januari 2012 hade organisationsnummer. Åtgärd: Hittills enligt ovan. Vid varje avtalssla~ivning ställa ett antal kontrollfrågor. 32 Delegationsordning Kontrollmoment: Att delegationsordningen är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner. Kontrollmetod: Genomgång av nuvarande organisation och jämförelse med delegationsordningen Resultat: Kommunjuristen meddelar att delegationsordningen för kommunstyrelsen ändrats i december till följd av de organisatoriska förändringar som skett genom bildandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ändringar i delegationsordningen beslutades av Kommunstyrelsen den 14 december 2012 ( 288). Åtgärd: Ingen då internkontrollen visade att åtgärder redan vidtagits. K:\Beredningsmöten~2012\120530\ Uppf0ljning Internkontrollrapport KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Orgnummer Telefon: Telefax: E-post [email protected]

141 Uppföljning Internkontrollrapport KLF Katrineholms kommtm \ (15) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN 2012-OS-15 KS/2011: Delegationsbeslut Kontrollmoment: Att det är rätt beslutsfattare och att man inte överskrider sin befogenhet. Kontrollmetod: Kontroll av anmälda beslut till Kommunstyrelsen samt kontroll om beslut anmäls i Kommunstyrelsen. Kontrollresultah Kommunjuristen har kontrollerat samtliga delegationsbeslut som anmälts till kommunstyrelsen genom att granska samtliga kallelser till kommunstyrelsens sammanträden under Kontrollen kan ha vissa brister då kommunstyrelsens delegationsordning har ändrats vid två tillfällen under Kontrollen har i detta fall utgått från delegationsordningen som började gälla i december Vid granskningen har ffiljande framkommit: Under 2011 har 174 ärenden anmälts till kommunstyrelsen. Idenna beräkning har varje enskilt beslut om ayslqiven fordring räknats som ett ärende, trots att flera avskrivna fordringar anmälts i ett beslut. Beslut om fördelning av bygdepeng har fattats av näringslivsutvecklare, men delegationsordningen stadgar att näringslivssekreteraren ska fatta beslut i frågan. Då titeln näringslivssekreterare inte verkar finnas kvar i kommunen bör delegationsordningen uppdateras avseende detta. I området "Avtal och upphandling" har inga delegationsbeslut meddelats, varken avseende upphandlingar, trots att ett stort antal upphandlingar genomförts, eller avseende tecknande eller uppsägning av avtal eller genomförande av direktupphandling, trots att dessa aktiviteter bör ha genomförts i förvaltningarna. Inom detta område bör förvaltningarna avsätta rid och resurser för att öka anmälandet. I och med att beslut inte anmäls är de, i kommunallagens mening, fortfarande överklagbara. 1 anmälningarna finns beslut om medgivande av kommunchef att godkänna förvaltningschefs medverkan på konferens, samt utseende av ersättare för förvaltningschef påbildningsförvaltningen trots att detta inte är föremål för delegation enligt delegationsordningen. Ioch med att detta inte ska anmälas är anmälningarna troligtvis endast nulliteter. Åtgärder: se kommentarer under respektive punkt. Maj vidtagna/planerade åtgärder: Upphandlingsverksamheten har uppmärksammats på behovet att se över rutinerna kring anmälan av beslut. Vid nästa översyn av delegationsordningen avses benämningen näringslivssekreterare ses över och anpassas till benämningarna inom den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. K:\Beredningsmöten~2012\120530\ Uppföljning InternkontrollrappoA KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSF(SRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

142 Uppföljning Internkontrollrapport KLF TT _ 1\atrineholms kommun \ (15) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Styrdokument Kontrollmoment: Att versioner allrid är uppdaterade; aktualitet. Kontrollfrekvens anger den 1 juni varje år. Kontrollen har inte utförts 2011, då strukturen för och styrdokumenten i sig själva varit föremål för översyn och omarbetning. Fullständig kontroll avses ske planenligt i juni ID-kort Kontrollmoment: Att personal som slutat inte har ID-kort kvar och att återkallande skett av förkomna kort. Kontrollmetod: Kontroll av antalet utfärdade ID-kort, antalet giltiga ID-kort, antalet förkomna kort och antalet makulerade kort. Kontrollresultat Konriollen utvisade att ett kort anmälts förkommit. Åtgärd: Det förkomna kortet har spärrats. 36 Expediering av beslut Kontrollmoment: Att rutinerna används och att de är tillräckligt bra. Kontrollmetod: En gång per år ska ett protokoll från vardera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gås igenom. Kanslichefen har med hjälp av berörda assistenter valt att första året gå igenom protokoll från januari Avsikten är att året därpå gå igenom protokoll från februari osv. Kontrollresultat: Genomgången av kommunstyrelsens protoko visar att samtliga angivna protokollsutdrag också återfinns som expedierade i dokumentoch ärendehanteringssystemet LEX med ett undantag. En återremiss av ett ärende till kommunledningsförvaltningen har i LEX enbart registrerats till akten. Bedömning görs att detta inte har någon praktisk betydelse, eftersom förvaltningen regelmässigt får del av sådana återremisser genom hanteringen av själva akten. Det aktuella ärendet har efter återremissen på nytt redovisats till kommunstyrelsen. Under kontrollen uppdagades för övrigt ett felangivet diarienummer i protokollet (dnr 2011:26 hade felakrigt fått beteckningen 2010:26). Motsvazande genomgång av kommunfullmäktiges protoko uppvisar inga brister i expedieringen av fattade beslut. Åtgärder: Ingen åtgärd behövs då inga brister finns. K:\Beredningsmöten~2012\120530\ Uppfbl~ning InternkontrollrappoR KLF 2011.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: [email protected]

143 B B B B B B Anmälan av delegationsbeslut Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen, tillika chef för ekonomi- och upphandlingskontoret och tf upphandlingschefbeslutar påkommunstyrelsens vägnar att förordna kommunjurist Staffan Källström till att, utöver ordinarie tjänst som kommunjurist, upprätthålla befattningen som tf upphandlingschef på ekonomi- och upphandlingskontoret, på 25 % av sin arbetstid under perioden den 1 mars till och med den 30 juni Förordnandet gäller då relaytering av ny upphandlingschefpågår. (KS del 43.) Förvaltningschef och ekonomichef Sari Eriksson beslutar med stöd av gällande delegation att förordna Mattias Jansson att utöver egen tjänst också upprätthålla tjänsten som förvaltningschef perioden Under samma period förordnas Sari Nilsson att utöver egen tjänst upprätthålla tjänsten som ekonomichef. (KS del 46.) Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att från ocb med den 21 maj 2012 förordna förvaltnings- och ekonomichef Sari Eriksson, att utöver egen tjänst, upprätthålla befattningen som kommunchef under dennes sjukdom. (KS del 57.) Dnr KS/2012:1-029 Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar beslutat avskriva följande fordringar: Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf Omsorg och service :- 16 apri12012, 4 Ej återlämnad media till 2 450:- 16 apri12012, 4 biblioteket Musikskoleavgift 1 200:- 16 apri12012, 4 Barnomsorgsavgift 9 506:- 16 apri12012, 4 Kost korttid juli 992:- 16 apri12012, 4 Kost korttid augusti 864:- 16 apri12012, 4 Dnr KS/ Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till ansökan om att bli antagen i hemvärnet (enperson). (KS del 51.) Dnr KS/ I enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen och Kommunfullmäktiges borgensbeslut , beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för 1ån om tkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms fastighets AB, som härsned upptas hos Kommuninvest i Sverige AB. Lånen upptas till Stibor 3-månadersränta +0,23 %. Kapitalbindningstiden är 1år. Katrineholms Fastighets AB omsätter samtidigt ]ån om tla. Dessa placeras hos SEB. (KS del 42.) Dnr KS/2012:5-049

144 Bidrag till sockenråden - Näringslivsutvecklaren beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ansökningar om grundbidrag och särskilda bidrag enligt bilagda förteckning till ett sammanlagt belopp om kr. Sökande Sökt bidrag Sökt bidrag Beviljat Särskilda Prioriterat Beviljat grundbidrag för info bidrag bidrag sökt av socken- bidrag inflyttade belopp råden Valla kr kr kr kr kr kr Sköldinge sockenråd Björkviks kr kr kr kr kr kr bygderåd Julita kr kr kr kr kr sockenråd Lerbo kr kr kr kr kr kr sockenråd Summa kr 7300 kr kr kr kr kr kr (KS del 34.) Dnr KS/2012: ] Kommunstyrelsens ordförande beslutar å kommunstyrelsens vägnar att godkänna upprättat yttrande över förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan och överlämna det till Transportstyrelsen som kommunens yttrande. (KS del 41.) Dnr KS/2012: Kommunstyrelsens ordförande beslutar å kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på kronor till Ung Kultur och Fritid, Katrineholms kommun, till invigningen av nya ungkulturhuset i Lokstallarna den 5 maj Bidraget ska belasta kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del 40.) Dnr KS/2012: Kommunstyrelsens ordffixande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett hyresbidrag till Pensionärsalliansen påtotalt kronor för Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande. För år 2013 och framåt ska Pensionärsalliansens behov av hyresbidrag prövas i samband med budgetarbetet. (KS del 45.) Dnr KS/ Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anslå kronor till Björkviks Folkets Park, för arrangemang av "Rockabilly Rumble" den 30 juni Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del 44.) Dnr KS/2012: Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja kronor i bidrag till KFV Marknadsföring för stipendium i samband med Galan Bidraget tas urkommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del 47.) Dnr KS/2012:

145 Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja föreningen VRÅ-Folket ett bidrag på kronor. Bidraget täcks ur kommunstyrelsens medel till förfogande.(ks del 50.) Dnr KS/2012: Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja kronor till KFV Marknadsföring för 28 biljetter i samband med Galan Beloppet tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del 48.) Dnr KS/2012: Lokalresursplaneraxen uppdrer åt Katrineholms Fastighets AB att uppföra staket och grind vid Julita förskola för kronor samt montering av klämskydd på Örnen och Påfågeln förskolor till en kostnad av 10 OOO la~onor. Åtgärderna täcks med medel ur oförutsedda mindre investeringsbehov (KS de] 52.) Dnr KS/2012:

146 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. Konferens/kurslseminarium Kommunal juridik för tjänsteman och förtroendevalda 18 juni 2012, Stockholm Konferens Staden är utvecklingskapitalet! Motala Forum 28 september 20]2, Motala Arrangör Kommunakuten Bostaden i Samverkan

147 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:14 Vårpropositionen för år :15 Budgetförutsättningar för åren :16 Feriejobb sommaren 2012

148 Meddelanden Kallelser Regionförbundet Sörmland har översänt kallelse till regionstyrelsens sammanträde den 10 maj Handl nr 2012:1436 KFAB och KIAB har översänt kallelse, till aktieägaren i Katrineholms Fastighets AB och indirekt ägare i Katrineholms Industrihus AB, till ordinarie årsstämmor den 30 maj Handl nr 2012:1437 Protokoll och protokollsutdrag Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde /12 Yttrande avseende utredningen Framtidens kollektivtrafik i Sörmland. Dnr KS/2011: Folkhälsoutskottet har överlämnat protokoll från sammanträdet Handl nr 2012:1255 Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med regionstyrelsen Handl nr 2012:1259 Tillgänglighetsutskottethar överlämnat protokoll från sammanträdet Handl nr 2012:1290 Katrineholm Vatten och Avfall AB har översänt protokoll från årsstämma Handl nr 2012:1333 Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Gemensamma patientnämnden i Södermanlands 1än Handl nr 2012:1355 Sörmland Vatten och Avfall AB har översänt protokoll från årsstämma Handl nr 2012:1360 Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Gemensam nämnd vård, omsorg och hjälpmedel Handl nr 2012:1485 Katrineholms Tekniska College AB har översänt protokoll från bolagsstämma 2012-OS-07. Handl nr 2012:1488

149 Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokoll från sammanträde med direktionen Handl nr 2012:1559 Detaljplan Byggnadsnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde , 26 Detaljplan för Portsättaren 1, Valla, Katrineholms kommun. Dnr KS/2012: Samråd: detaljplan för del av kvarteret Lästen 4, Katrineholms kommun. Kommunstyrelsen har fått rubricerad detaljplan för samråd. Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över den aktuella detaljplanen. Dnr KS/2012: Yttranden Remiss: Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun Katrineholms kommun har satt möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende. Kommunledningsffirvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av handlingarna samt föredragit ärendet för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår från att yttra sig över förslaget till föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun. Dnr KS/2012: Skrifter och rapporter Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har översänt skriften Hela Sverige ska leva! nr 2/2012. Handl nr 2012:1525 Nyhetsbrev Nationalkommitt~n för Vatten (NKV) har översänt Nyhetsbrev från NKV, den svenska nationalkommitt~n för vatten, IWA i Sverige apri Handl nr 2012:1349 Upphandlingsavtal Avtalet mellan Katrineholms kommun och Proffice Sverige AB gällande rekryteringstjänster prolongeras till och med Avtalet mellan Katrineholms kommun och Poolia Sverige AB gällande rekryteringstjänster prolongeras till och med Dnr KS/2009:

150 Avtalet mellan Katrineholms kommun, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB och Västra Sörmlands Räddningstjänst samt Talentus Hotel AB gällande konferenslokaler prolongeras till och med Avtalet mellan Katrineholms kommun, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB och Västra Sörmlands Räddningstjänst samt Hotel Statt AB gällande konferenslokaler prolongeras till och med Avtalet mellan Katrineholms kommun, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB och Västra Sörmlands Räddningsjänst samt Hotel Katrineberg gällande konferenslokaler prolongeras till och med Avtalet mellan Katrineholms kommun, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB och Västra Sörmlands Räddningstjänst samt Hjälmargården gällande konferenslokaler pxolongerastill och med Dnr KS/2010: Avtalet mellan Katrineholms kommun, vård- och omsorgsförvaltningen och Berendsen Textil Service AB gällande tvätthantering prolongeras till och med Dnr KS/2010: Avtalet mellan Katrineholms kommun, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB och AB Previa gällande företagshälsovård prolongeras till och med Dnr KS/2011: Avtalet mellan Katrineholms kommun, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB, Västra Sörmlands Räddningstjänst och Katrineholmsnaprapaten gällande företagshälsovård prolongeras till och med Dnr KS/20] Avtal mellan Katrineholms kommun, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Katrineholms Industrihus AB, Sörmland Vatten och Avfall AB, Katrineholmsbygdens församling och Ahlsell Sverige AB gällande järnhandelsvacor. Avtalstid till och med Dnr KS/2011: Avtal mellan viadidakt och By Kommunikationsutveckling gällande UGL. Avtalstid Dnr KS/201 ] : Affärsavtal mellan Katrineholms kommun och Nordea Bank AB. Avtalstid OS-31. Dnr KS/2011: Ramavtal mellan Katrineholms kommun, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Västra Sörmlands Räddningstjänst och m4 gruppen AB gällande lastbilstjänster för successiva avrop. Avtalstid Dnr KS/2012:42-055

151 Ramavtal mellan Katrineholms kommun, Vingåkers kommun och Big Care AB gällande rangordning nr 1 bemanningstjänster sjuksköterskor. Avtalstid Ramavtal mellan Katrineholms kommun, Vingåkers kommun och Läkarakademien Sverige AB gällande rangordning nr 2 bemanningstjänster sjuksköterskor. Avtalstid Dnr KS/2012: Tack Värmbols FC har översänt skrivelse med tack till alla sponsorer för stöd till utveckling av fotboll i Värmbols FC. Handl nr 2012:1236 Övrigt Tillköp tur linje 686: Katrineholms kommun har gett Länstrafiken i uppdrag att under perioden 19 augusti 31 december utöka linje 686 med följande turer på skoldagar: Äsköping - Äsköping med avgångstid kl och från Äsköping. Denna trafik kommer i sin helhet att bekostas av Katrineholms kommun med faktisk kostnad för körda turer. Kostnaden för perioden uppgår ti kronor. Dnr KS/2011: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har för kännedom översänt den utredning som företagits om Länstrafiken Mälardalen med anledning av nya förutsättningar i lagstiftningen. Handl nr 2012:1392