Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 28 april 2003 kl

Transkript

1 Kommunfullmäktige 28 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 28 april 2003 kl Beslutande Ersättare Övriga deltagare Lars Rundgren (m) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ove Hahn (m) Jane Schultzberg (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Bo Ivgren (m) Ray Idermark (m) Leni Sahlström (m) Lars Carlsson (c) Ove Ekström (c) Mattias Andersson (c) Elisabeth Rydström (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Claes Ericsson (m) Lars Barkström (m) Mona Karlsson (m) Gunnar Lundgren (fp) Ragnar Dahl (fp) Uno Arfvidsson (fp) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Revisor Lars-Göran Nilsson Lars-Bertil Ohlsson (kd) Anette Barnå (kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Katrin Brandberg (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (ordförande) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göran Pettersson (s) Lena Lantz (s) Ove Larsson (s) Birgitta Forsberg(s) Christina Björkenvall Starrost (s) Agneta Westerberg (s) Tommy Eckelöv (s) Kerstin Persson (s) Ulf Lundström (s) Linnea Nilsson (dex) Adnan Adawi (s) Josefin Åhman (dex) Utses att justera Gunnel Orselius Dahl (fp) Ove Larsson (s) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna fredagen den 2 maj 2003 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Ulf Nordlinder (s) Justerande Gunnel Orselius Dahl (fp) Ove Larsson (s) 1 (34)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 28 april 2003 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (34)

3 Innehållsförteckning: Sid Frågor...4 Inlämnande av motioner från Demoex håll isär frågorna på dagordningen...5 Inlämnande av motioner från Demoex gör det möjligt att få kallelser via epost...6 Valärenden...7 Motion. Utbyggnad av Korallen...8 Lag om extraordinära händelser i fredstid ledningsplan...10 Antagande av Detaljplan för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99)...12 Årsredovisning och verksamhetsberättelser Revisionsberättelse för 2002 och fråga om ansvarsfrihet...17 Ombudgeteringar i 2002 års bokslut...18 Åtgärder för att klara budget Uppföljning av interna kontrollplaner Ny indelning av valdistrikt...29 Avsiktsförklaring detaljplaneprocessen för planskild korsning i Vallentuna centrum 31 Bilaga Voteringslista (34)

4 Frågor KF 15 Gunnel Orselius Dahl (fp) ställer följande fråga till kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson (m); Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 14 Förslag till justeringar av 2003 års investeringsbudget yrkade jag bifall till Jerker Sjögrens yrkande. Detta har inte kommit med i protokollet varför jag undrar om en rättning av protokollet kan ske i efterhand? Frågan skickas till Jan Birgersson för att besvaras vid senare tillfälle. 4 (34)

5 Inlämnande av motioner från Demoex håll isär frågorna på dagordningen KF 16 Beslut Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Linnea Nilsson (dex) lämnar följande motion till kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige beslutar att de förslag som fullmäktige beslutar om i största möjliga utsträckning behandlas som separata ärenden på dagordningen. Motionen föreslår att fullmäktige separerar alla frågor som inte nödvändigtvis hänger ihop, d.v.s det mesta utom budgeten. Bakgrund Det förekommer ofta att två eller fler separata förslag behandlas under samma punkt på den politiska dagordningen. Etableringen av McDonalds och lågprisvaruhuset i Tellusområdet är ett aktuellt exempel, stoppa investeringsbidrag till Ekebyskolan och Vallentuna bibliotek är ett annat. Att baka ihop flera frågor i samma ärende är att reducera valmöjligheterna och därmed minska möjligheterna till demokratiskt inflyttande. Genom att behandla varje förslag för sig får vi enklare frågeställningar och en sakligare debatt. Vi kan därmed undvika onödiga fördröjningar i beslutsfattande i form av oönskade återremitteringar. 5 (34)

6 Inlämnande av motioner från Demoex gör det möjligt att få kallelser via epost KF 17 Beslut Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Linnea Nilsson (dex) lämnar följande motion till kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utökar sin service gentemot förtroendevalda och icke förtroendevalda genom att möjliggöra epost-prenumeration på kallelser till KF och KS. Bakgrund Kjell Johansson har beslutat att kallelser till KS och KF inte längre kan distribueras via epost. Kallelserna finns som Word-dokument och kostnaden för att skicka dem via epost är minimal. Eventuellt administrativa kostnader för detta kan sparas in i minskade kostnader för kopiering och porto vid utskick av kallelser via posten, en tjänst som kommunen för närvarande tillhandahåller. 6 (34)

7 Valärenden KF 18 Dnr Kvarstående valärenden Kommunfullmäktige utser Robert Sandgren (m) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Lennart Friis (m) Tillkommande valärenden Birgitta Ringström (s) begäran om entledigande från sitt uppdrag som biträdande överförmyndare. Kommunfullmäktige beviljare entledigandet Kommunfullmäktige utser Ingvar H Johnsson (s) till biträdande överförmyndare efter Birgitta Ringström (s). Rolf Lindblad (s) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beviljare entledigandet Val av ett ombud och en ersättare till Elverket Vallentuna AB bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser Sten-Åke Adlivankin till ombud och Gunnel Orselius Dahl till ersättare vid Elverket Vallentuna AB bolagsstämma. 7 (34)

8 Motion. Utbyggnad av Korallen KF 19 Dnr Beslut 1. Motionen bifalles. 2. Socialnämnden får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt aktualisera projektet så att det kan prövas vid behandling av kommunens investeringsplan. Ärendet Mauritz Lindroth (s) har i en motion föreslagit att Vallentuna kommun bygger ut vårdhemmet Korallen med de 25 platser som är projekterade. Motionen har remitterats till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Socialnämnden Socialnämnden ställer sig positiv till en framtida utbyggnad av Korallen. I samband med öppnande av Stendösvägens vårdboende hösten 2003 förväntas behovet av vårdbostäder vara tillgodosett för några år. Efter 2005 väntas behov av ytterligare nya vårdplatser bli aktuellt. Det finns stora fördelar med en utbyggnad av Korallen eftersom man kan göra samordningsvinster vad gäller personal. Läget i anslutning till primärvården är av värde. Samhällsbyggnadsnämnden Dåvarande fastighetskontoret genomförde 1993, i samråd med socialförvaltningen, en utredning gällande möjligheterna att bygga till Korallen med ytterligare 25 sjukhemsplatser. Underlag utgjordes av ett programförslag framtaget av socialförvaltningen. Upprättade programskisser visar, med viss justering av den östra tomtgränsen, att det är fullt möjligt att bygga ut Korallen med 25 platser. Utbyggnad kan ske i en eller två etapper. Inför en eventuell utbyggnad bör färdigprojekteringen inledas med en översyn och uppdatering av lokalprogrammet. 8 (34)

9 Forts 19 Kommunstabens synpunkter För närvarande pågår produktion av 40 vårdplatser vid Stendösvägen vilka beräknas kunna tas i bruk under hösten Det blir ett kraftigt tillskott till kommunens nuvarande vårdplatser och det är svårt att i dag bedöma när behov av ytterligare platser kommer att föreligga. När ytterligare platser behövs är det naturligt att i första hand bygga till Korallen för att utnyttja de samordningsfördelar som socialnämnden pekar på. Kommunstaben anser därför att motionen om en tillbyggnad av Korallen ska bifallas. Det blir sedan socialnämndens uppgift att aktualisera utbyggnaden vid den tidpunkt som är lämplig med hänsyn till hur efterfrågan på vårdplatser kommer att utvecklas i framtiden. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 33 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 14 april 33 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas motion 2. Socialnämndens protokoll 3. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll (34)

10 Lag om extraordinära händelser i fredstid ledningsplan KF 20 Dnr Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör i fredstid krisledningsnämnd. Det uppdaterade förslaget till Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap antas. De beslutsområden som krisledningsnämnden övertar vid en extraordinär händelse skall ligga inom de områden som berörs av händelsen. En skriftlig redovisning av händelsen skall lämnas till närmast kommande kommunfullmäktigesammanträde. Redovisningen skall också innehålla en ekonomisk redovisning med eventuella konsekvenser för berörda nämnder. Kommunstyrelsens reglemente komplettteras med att kommunstyrelsens arbetsutskott i fredstid utgör krisledningsnämnd och arbetar i enlighet med fastställd ledningsplan. Ärendet Riksdagen har den 21 november 2002 (SFS 2002:833) beslutat om lag för hantering av extraordinära händelser i fredstid. Lagen trädde i kraft den 1 januari Med extraordinär händelse avses enligt lagen; en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun Enligt lagens 2 skall kommunen för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser och enligt 3 utse en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får, vid extra ordinära händelser, fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. 10 (34)

11 Forts 20 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 26 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 14 april 34 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap 11 (34)

12 Antagande av Detaljplan för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99) KF 21 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tellusområdet (Vallentuna- Åby 1:99). Ärendet Syftet med detaljplanen är att ändra planbestämmelserna för att medge etablering av en s.k. lågprishandel för livsmedel och en restaurang för McDonalds inom fastigheten Vallentuna-Åby 1:99. Planområdet är beläget öster om Roslagsbanan vid Vallentuna centrum. Det omfattar en areal om ca 1,2 ha. Planområdet omfattar en del av fastigheten Vallentuna-Åby 1:99, som ägs av VaTellus AB. I planområdet ingår även en liten del av den privatägda fastigheten Vallentuna-Åby 1:150 (Ragn-Sells). Detaljplanen var utställd för granskning från den 6 december 2002 t.o.m. den 16 januari Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 januari godkänt planen och föreslår kommunfullmäktige att anta planen. Återremiss kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har den 17 februari 17 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99). Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med uppdrag åt kommunstyrelsen att behandla följande punkter: 1. Planen ska presenteras i ett sammanhang med en hela området "centrum öster om järnvägen" så att man ser hur den passar in med resten av området. 2. Restaurangen ska utgå ur planen. 3. Rätten att bedriva handel med livsmedel ska utgå. 4. Trafiklösningen måste omstuderas både vad gäller fordonstrafiken och gångtrafiken. 12 (34)

13 Forts 21 Förvaltningarnas synpunkter Ovanstående punkter har behandlats i beredningen av ärendet. 1. Kommunstyrelsens beslutade uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra denna planändring. Kommunstyrelsen uppmanade därvid samhällsbyggnadsnämnden att genom en snabb handläggning av ärendet se till att etablering snarast kan komma till stånd. Utarbetande av ett planprogram för den centrala delen av Vallentuna tätort pågår. Att invänta att planprogrammet fastställs och att en detaljplaneprocessen tas upp på nytt innebär en fördröjning med ytterligare minst ett år. I detaljplanearbetet har hänsyn tagits till framtida trafikstruktur för fordon och gående. Omgivande bebyggelse kommer dock sannolikt att bli högre och ha en mer stadsmässig karaktär. 2. Kommunstaben har tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen haft ett flertal sammanträffanden med företrädare för Svenska Mac Donalds AB under åren och diskuterat olika lägen för etablering. Mac Donalds och kommunstaben såg stora fördelar med nu aktuellt läge. Etableringen skulle innebära ett mycket positivt och efterlängtat tillskott till den kommersiella servicen för främst ungdomar och barnfamiljer. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för att tillmötesgå önskemålet , se kommentar till punkt VaTellus AB har i ett brev till kommunstyrelsen 1998 ansökt om att ändra detaljplanen för att medge etablering av en större livsmedelshall om ca 3000m 2. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt dåvarande byggnadsnämnden att återuppta arbetet med planändring för fastigheten Vallentuna-Åby 1:99 så att även livsmedelshandel och annan handel ska få bedrivas på fastigheten. Programsamråd för Tellusområdet genomfördes våren / sommaren Planarbetet har därefter vilat. VaTellus återkom med en skrivelse till kommunstyrelsen hösten Fastighetsägaren och kommunstaben såg fördelar med en samlokalisering till Tellusfastigheten. Kommunstyrelsen beslutade att planändringen även skulle omfatta handel ca 1500 m 2, se kommentar till punkt 1 och (34)

14 Forts För att åstadkomma en bättre trafiklösning för fordonstrafik och gångtrafik krävs ombyggnad av den intilliggande korsningen mellan Angarnsvägen-Väsbyvägen (väg 268), Roslagsbanan och Stockholmsvägen-Banvägen. Arbetsplan, järnvägsplan och detaljplan tas för närvarande fram för denna korsning. Korsningen mellan vägarna avses utföras som en cirkulationsplats och korsningen med Roslagsbanan avses utföras som en förhöjd järnvägsbro över väg 268. För gångtrafikanter föreslås en gångtunnel ca 20 meter öster om nuvarande övergångsställe. Förslag till länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län är f.n. ute på remiss. I förslaget omnämns väg 268 planskildhet i Vallentuna som ett möjligt investeringsobjekt (del av) med utbyggnad under åren Kommunen kommer i sitt remissvar till Länsstyrelsen föreslå att den om möjligt tidigareläggs. Samrådshandling för detaljplan för trafikplatsen föreligger och samråd bör genomföras våren Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 29 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 14 april 35 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid kommunfullmäktiges sammanträde Hans Strandin (s) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att följande punkter skall behandlas 1. Planen ska presenteras i ett sammanhang med en hela området "centrum öster om järnvägen" så att man ser hur den passar in med resten av området. 2. Restaurangen ska utgå ur planen. 3. Rätten att bedriva handel med livsmedel ska utgå. 4. Trafiklösningen måste omstuderas både vad gäller fordonstrafiken och gångtrafiken. 14 (34)

15 Forts 21 Beslutsgång Ordförande Ulf Nordlinder ställer proposition på Hans Strandins återremissyrkande och finner kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska beslutas vid sammanträdet. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för att ärendet skall avgöras vid sammanträdet och nej-röst för återremiss av ärendet. Med 26 ja-röster mot 15 nej-röster, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar sedan i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta detaljplanen för Tellusområdet (Vallentuna-Åby 1:99). Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna samt de miljöpartistiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet. 15 (34)

16 Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2002 KF 22 Dnr Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner den framlagda årsredovisningen för 2002 för Vallentuna kommun. 2. Frågan om täckning av 2002 års negativa resultat hänskjuts till behandling i samband med fastställande av kommunplan för perioden Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från de olika nämnderna samt en kommentar av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Av den ekonomiska översikten framgår att resultatet för kommunen 2002 är negativt, 38,5 miljoner kr. Det är ca 13 mkr sämre än den av kommunfullmäktige godkända budgeten sedan hänsyn tagits till medgivna budgetöverskridanden samt en bedömd kompensation till Barn- och ungdomsnämnden som följd av ökat antal förskolebarn. Det negativa resultatet är främst en följd av kraftiga kostnadsökningar inom Barn- och ungdomsnämndens, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samt Socialnämndens verksamhetsområden. Enligt kommunallagens balanskrav skall ett negativt resultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren. Frågan om hur 2002 års negativa resultat skall regleras föreslås bli behandlat i samband med fastställande av kommunplan för perioden Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 34 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 14 april 37 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsberättelser 16 (34)

17 Revisionsberättelse för 2002 och fråga om ansvarsfrihet KF 23 Dnr Beslut 1. Revisionsberättelse 2002 lägges till handlingarna. 2. Ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning. Ärendet Revisor Lars-Göran Nilsson redovisade i ärendet, se bilaga. Revisorerna i Vallentuna har granskat kommunens styrelser och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Össebyhus, och Vallentuna Förvaltnings AB även verksamheten i dessa företag under år Granskningen redovisas i bilagan revisorernas verksamhetsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning. Revisorerna tillstyrker också att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag. Handlingar i ärendet 1. Revisionsberättelse Revisorernas verksamhetsberättelse för år (34)

18 Ombudgeteringar i 2002 års bokslut KF 24 Dnr Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar till 2003 med netto tkr för driftbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar till 2003 med netto tkr för investeringsbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Ärendet Kommunledningen har haft genomgångar kring 2002 års bokslut med representanter för nämnder/förvaltningar. Vid dessa överläggningar har berörts frågan om ombudgeteringar av de överskott respektive underskott som redovisas i bokslutet. Kommunstaben har tagit fram förslag till ombudgeteringar enligt bifogad redovisning. Gällande regler Enligt de av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna gäller följande regler: Om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande budgetår. Om överskott redovisas kan det få överföras till och disponeras under nästkommande budgetår. Förutsättningen är att kommunfullmäktiges fastställda mål och verksamhetsomfattningar uppnåtts under det aktuella året samt att berörd nämnd kan redovisa hur man avser att använda överförda medel. Driftbudgeten Den totala nettoavvikelsen för samtliga nämnder uppgår till ca 24 miljoner kr. Sedan hänsyn tagits till att Barn- och ungdomsnämnden ska kompenseras för ökat antal förskolebarn samt att kommunfullmäktige medgivit att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden fick överskrida sina budgetar med 4 respektive 8 miljoner kr att täckas i bokslut, så återstår en nettoavvikelse med ca - 6,6 miljoner kr. 18 (34)

19 Forts. 24 Kommunstaben har tolkat kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2002, 88, så att eventuella budgetavvikelser för Barnoch ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden inte ska ombudgeteras. Kulturnämnden har ett obetydligt underskott som inte heller föreslås bli ombudgeterat. Från Kommunstyrelsens budgetöverskott föreslås endast 350 tkr, som avser Tärnan-projektet, bli ombudgeterat. För Samhällsbyggnadsnämnden och Fritidsnämnden föreslås över- och underskott bli ombudgeterade fullt ut. Totalt ombudgeterat belopp blir därmed tkr. Investeringsbudget Totalt uppgår budgetavvikelsen i bokslut 2002 till ca + 35 miljoner kr för de projekt som nämnderna separatredovisar i sina verksamhetsberättelser. Kommunstaben föreslår att sammanlagt tkr netto ombudgeteras till 2003 års budget. I detta förslag har inte medtagits anslaget för utbyggnad av biblioteket i avvaktan på behandling av förslag till revidering av den fastställda investeringsplanen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 35 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 14 april 38 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid kommunfullmäktiges sammanträde Hans Strandin (s) yrkar att punkten två i kommunstyrelsens förslag ändras till att 13,346 miljoner kr för biblioteket ombudgeteras till Beslutsgång Ordförande Ulf Nordlinder ställer först proposition på första punkten i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Vidare ställer ordförande proposition på punkten två i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Hans Strandins förslag. Votering begäres och verkställes Ja röst för avslag till Hans Strandins yrkande och nej-röst för bifall till yrkandet. Med 26 ja-röster mot 14 nej-röster och en röst som avstår besluta kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 19 (34)

20 Forts. 24 Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens sammanställningar (34)

21 Åtgärder för att klara budget 2003 KF 25 Dnr Beslut 1. Ingen höjning av politikerarvoden skall ske under I bokslut 2003 kommer det inte att medges undantag från bestämmelsen i ekonomistyrningsprinciperna att underskott och överskott skall överföras till nästkommande budgetår. Kommunstyrelsens beslut 3. Förvaltningscheferna får i uppdrag att inom sin förvaltning ta fram en rutin som säkerställer att en prövning av bemanningsbehov genomförs på förvaltningschefsnivå samt att göra en samlad bedömning innan respektive nämnds arbetsutskott fattar beslut i bemanningsfråga vid behov av ersättningsrekrytering vid förändringar/utökningar i organisationen vid behov av tillfälliga resurser vid behov av nya arbetsuppgifter för redan anställd, samråda med kommundirektören innan respektive nämnds arbetsutskott fattar beslut i fråga som rör bemanning tills vidare av administrativa befattningar, arbeta över förvaltningsgränserna för att ta tillvara möjligheter till kostnadsbesparingar genom att bemanningsfrågorna hanteras med hela kommunens organisation som bas. timmanställningar och vikariat ska ses över. 4. Samtliga beslut om konsultupphandlingar/avrop ska beslutas i respektive nämnds arbetsutskott. 5. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med kommunstaben att ta fram åtgärder för att minska interna kostnader och redovisa dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ge varje förvaltningschef i uppdrag att redogöra för hur verksamheten ska bedrivas enligt budget (34)

22 Forts 25 Kommunstabens handläggning Utöver de bokslutsgenomgångar, som kommunledningen genomfört under februari månad med samtliga nämnds/förvaltningsledningar, har kommundirektör och chefsekonom haft överläggningar med förvaltningsledningarna för barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det är dessa nämnder som redovisade kraftiga kostnadsökningar och betydande budgetunderskott I följande redovisning av nämndernas ekonomiska förutsättningar 2003 ska noteras att nämndernas budgetar är beräknade att utöver normala volym- och kostnadsökningar - täcka höjt personalomkostnadspålägg, höjda politikerarvoden enligt ursprungligt förslag samt höjda internhyror och städkostnader. Barn- och ungdomsnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 8,4 % respektive 7,9 %. Budget 2003 är 4,8 % högre än utfallet för Den kraftiga volymökningen inom grundskolan har nu upphört och elevantalet minskar marginellt. Däremot beräknas volymen inom förskolan öka eftersom åldersgruppen 1 5 år blir större och efterfrågan på förskoleplatser inom åldersgruppen också ökar. Efter genomgång med rektorerna och analys av gällande skolorganisation för vårterminen 2003 konstaterar förvaltningschefen att nuvarande verksamhet inte ryms inom ramen för den fastställda skolpengen. Organisatoriska anpassningar krävs därför inom flera rektorsområden liksom vissa andra åtgärder av övergripande och strukturell natur. Förvaltningschefen i samarbete med rektorerna kommer att lämna förslag till åtgärder för behandling i Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 9,9 respektive 13,1 %. Av 2002 års kostnad är ca 2,2 miljoner kr en återbetalning av tidigare för mycket erhållna statsbidrag för komvux-verksamheten. Om hänsyn tas till denna engångseffekt var kostnadsökningen ,4 % och utrymmet för kostnadsökning i budget 2003 blir ca 2,5 %. Utrymmet i budget 2003 är så begränsat att det inte ens täcker normala kostnadsökningar för oförändrad verksamhet. Samtidigt bedöms det troligt med viss volymökning inom gymnasieutbildningen för ungdomar även om volymökningen inte blir lika stor som under Det innebär att åtgärder måste vidtas för att begränsa kostnaderna. Förvaltningschefen kommer att presentera ett åtgärdsförslag för behandling i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens arbetsutskott har sammanträde (34)

23 Forts 25 Socialnämnden Kostnadsökningarna de två senaste åren har varit 9,7 respektive 10,5 %. Budget för 2003 medger ett utrymme för kostnadsökningar med 4,5 % jämfört med Nämndens verksamheter har under de senaste två åren drabbats av volymökningar inom områden som är mycket kostnadskrävande, t ex placeringar av barn och ungdomar samt platser i särskilda boenden för äldre. Volymutvecklingen står inte i relation till befolkningsutvecklingen och är därför mycket svår att prognosticera. Socialchefen bedömer att budget 2003 är tillräcklig för att klara kostnadsökningar vid nuvarande verksamhetsnivå. Vid en normal volymökning kan kostnaderna komma att överskrida budget med ca 8 miljoner kr. Förvaltningschefen avser att för socialnämndens arbetsutskott presentera ett förslag på strukturella och metodmässiga förändringar vad gäller förhållnings- och arbetssätt inom de olika verksamhetsområdena som sammantaget beräknas ge till resultat en budget i balans Kommunstabens synpunkter De ovan redovisade överläggningarna med förvaltningsledningarna leder till att förvaltningscheferna lägger fram förslag till åtgärder för en budget i balans Nämndernas behandling av förslagen bör kunna avrapporteras inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. Om så krävs kan kommunstyrelsen då lämna förslag till beslut som kommunfullmäktige kan behandla den 28 april. Utöver beslut som de berörda nämnderna kan fatta för egen del bör vissa grundförutsättningar gällande för samtliga nämnder fastläggas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Kommunstaben anser att följande områden är aktuella för sådana beslut. Bemanningsfrågor Det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i ställer starka krav på en effektiv och kostnadsbesparande hantering av bemanningsfrågorna. Kommunstyrelsen föreslås lämna uppdrag till förvaltningscheferna att inom sin förvaltning ta fram en rutin som säkerställer att en prövning av bemanningsbehov genomförs på förvaltningschefsnivå samt att göra en samlad bedömning innan beslut fattas i bemanningsfråga vid behov av ersättningsrekrytering vid förändringar/utökningar i organisationen vid behov av tillfälliga resurser vid behov av nya arbetsuppgifter för redan anställd. 23 (34)

24 Forts 25 samråda med kommundirektören innan beslut tas i fråga som rör bemanning tills vidare av administrativa befattningar. arbeta över förvaltningsgränserna för att ta tillvara möjligheter till kostnadsbesparingar genom att bemanningsfrågorna hanteras med hela kommunens organisation som bas. Lönerevision 2003 Utrymmet för kostnadsökningar i budget 2003 år mycket begränsat. För att klara budgeten måste lönerevisionen per 1 april 2003 ske med stor återhållsamhet vad gäller löneökningarna. Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom en målsättning som diskuterats i förvaltningschefsgruppen med följande innebörd: löneökningarna för lärarlönegrupperna ska begränsas till högst 3,0 % löneökningarna för övriga personalgrupper ska begränsas till högst 2,5 % löneökningarna för Kommunals personalgrupper får preciseras sedan pågående centrala förhandlingar avslutats. Politikerarvoden Nämndernas budgetar för 2003 innehåller kompensation med ca 2,2 miljoner kr för höjda politikerarvoden enligt det ursprungliga förslaget som sedan återremitterades till arvodesgruppen. Gruppen har ännu inte lämnat något nytt förslag. Utöver att nivån på arvodeshöjningen kan komma att begränsas anser kommunstaben att ikraftträdandet kan senareläggas till den 1 juli 2003 vilket skulle innebära en lättnad för nämnderna i förutsättningen att hålla budgeten. Ekonomistyrningsprinciperna De av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna anger att om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande budgetår. Fullmäktige har de senaste två åren medgivit undantag från denna regel och låtit nämnder med underskott slippa ta med sig detta till kommande år. Kommunstaben föreslår ett uttalande att undantag från ekonomistyrningsprinciperna inte kan påräknas i bokslut (34)

25 Forts 25 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 39 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet vad gäller punkten 4. Komunstyrelsen har den 14 april 46 förslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med följande ändringar: Punkten 1 omformuleras till att politikerarvoden inte kommer att höjas i år. Punkten 3 andra och tredje punkten beslut fattas av ändras till innan respektive nämnds arbetsutskott fattar beslut. Punkten 3 kompletteras också med att samtliga beslut om konsultupphandlingar/avrop ska beslutas i respektive nämnds arbetsutskott. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med kommunstaben att ta fram åtgärder för att minska interna kostnader och redovisa dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott. Punkt 2 kompletteras med att även överskott skall överföras till nästkommande budgetår Timmanställningar och vikariat ska ses över. Följande punkter ska tas bort: löneökningarna för lärarlönegrupperna ska begränsas till högst 3,0 % löneökningarna för övriga personalgrupper ska begränsas till högst 2,5 % löneökningarna för Kommunals personalgrupper får preciseras sedan pågående centrala förhandlingar avslutats. Yrkanden vid kommunfullmäktiges sammanträde Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar med stöd av Jörgen Hellberg (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag. Linnea Nilsson (dex) yrkar att nämnderna får föra över 70% av eventuellt överskott till nästkommande år. 25 (34)

26 Forts 25 Beslutsgång Ordförande Ulf Nordlinder ställer proposition på den första punkten i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Vidare ställer ordförande proposition på den andra punkten i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Linnea Nilssons yrkande och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Nämndernas beslut 26 (34)

27 Uppföljning av interna kontrollplaner 2002 KF 26 Dnr Beslut Kommunfullmäktige noterar att nämndernas rapporter över uppföljningen av de interna kontrollplanerna för 2002 visar att den interna kontrollen har fungerat tillfredsställande. Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kommunens interna kontroll. Enligt reglementet skall kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar med utgångspunkt från av nämnderna inlämnade uppföljningsrapporter. Kommunledningskontorets rapport Samtliga nämnder har upprättat interna kontrollplaner för verksamheten Kontrollplanerna redovisades för kommunstyrelsen vid sammanträdet Samtidigt beslutade KS att nämnderna skulle rapportera sin uppföljning av den interna kontrollen för 2002 i samband med verksamhetsberättelserna för Nämnderna fick i uppdrag att lämna rapporterna till konsult och service ekonomienhet på kommunledningskontoret för sammanställning och vidare information till kommunstyrelsen. Konsult och service har erhållit rapporter om nämndernas uppföljning av den interna kontrollen under Av rapporterna framgår att den interna kontrollen i huvudsak har fungerat tillfredsställande. Noterade brister i samband med uppföljningen har åtgärdats. Samtliga uppföljnings rapporter kommer att anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen anmäler till kommunfullmäktige att nämndernas rapporter över uppföljningen av de interna kontrollplanerna för 2002 visar att den interna kontrollen har fungerat tillfredsställande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars 36 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 14 april 39 beslutat att anmäla till kommunfullmäktige att nämndernas rapporter över uppföljningen av de interna kontrollplanerna för 2002 visar att den interna kontrollen har fungerat tillfredsställande. 27 (34)

28 Forts 26 Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 28 (34)

29 Ny indelning av valdistrikt KF 27 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till nya valdistrikt enligt bifogat förslag. Ärendet Vallentuna kommun är idag indelad i tolv valdistrikt. Två av dessa distrikt, Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra, har med åren kommit att öka befolkningsmässigt. Länsstyrelsens rekommendation på lämplig storlek på valdistrikt är 1200 till 1800 röstberättigade. Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra har idag över 2000 röstberättigade vardera. Den 2 december behandlade kommunstyrelsen ärendet. Därefter framkom nya synpunkter på förslaget, varför kommunstaben arbetade om förslaget på nytt. Det nya förslaget innebär att två nya distrikt skapas: Karlberg och Garn. Distriktet Vallentuna sydöstra delas i två så att distriktet Karlberg skapas. Ur distriktet Vada-Össebygarn-Angarn bryts Garn loss och på så sätt delas detta distrikt i två. En komplett fastighetsförteckning för de fyra nya distrikten har gjorts och kommer att bifogas beslutet till länsstyrelsen för slutlig antagning. Ärendets tidigare behandling Valnämnden har den 27 februari 9 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunstabens förslag till ny valdistriktsindelning. Arbetsutskottet har den 26 mars 42 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med valnämndens förslag. Kommunstyrelsen har den 14 april 41 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 29 (34)

30 Forts 27 Yrkanden vid kommunfullmäktiges sammanträde Mattias Andersson (c) yrkar att förslaget förändras så att Södra Karlberg, Furulund och Solgårdsgärde tillförs valdistrikt 13 Karlberg i förslaget från distriktet 07 Vallentuna sydöstra. Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Ulf Nordlinder ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Mattias Anderssons yrkande och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Mattias Andersson (c) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Handlingar i ärendet 1. Nu gällande valdistriktsindelning (karta) 2. Förslag nya indelning av valdistrikt (karta) 30 (34)

31 Avsiktsförklaring detaljplaneprocessen för planskild korsning i Vallentuna centrum KF 28 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till avsiktsförklaring. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Vägverket, Region Stockholm och SL utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring som syftar till reglera arbetsfördelning och kostnadsansvar i första hand under projektets planeringsprocess. Kommunstaben har haft invändningar mot förslaget och ansett att det bör omarbetas på vissa punkter då det även berör huvudmannaskap och finansiering, vilket regelmässigt behandlas först i ett kommande genomförandeavtal. Dessa synpunkter har framförts till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2002 varvid kommunstaben fick i uppdrag att återuppta förhandlingarna med Vägverket och SL. Vägverket Region Stockholm har i brev meddelat att de redan den 15 juli 2002 undertecknat det förslag till avsiktsförklaring som samhällbyggnadsnämnden antagit den 7 maj SL har den 5 september 2002 undertecknat förslaget. Något intresse finns inte för omförhandling. Av avsiktsförklaringen framgår att den är giltig endast under förutsättning att parterna godkänner avtalet senast För vår del krävs ett godkännande av kommunfullmäktige. Vid överläggning mellan kommunledningen och vägverket den 27 februari 2003 har överenskommits att kommunen ska föra ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Parterna var överens om att tidsgränsen för undertecknandet av avtalet inte skulle utgöra något hinder för överenskommelse. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 26 mars lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 14 april 42 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget till avsiktsförklaring. 31 (34)

32 Forts 28 Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Avsiktsförklaring 32 (34)

33 Bilaga Voteringslista Namn Part i Omröstningar När v Ersättare J N A J N A J N A Jan Birgersson m Lars Rundgren x x Ordförande Ulf Nordlinder s X X X Andre vice ordförande Jan-Eric Virgin fp X X X Ledamöter Elwe Nilsson m X X X Sten-Åke Adlivankin m X X X Marie-Louise Löwenbeck m X X X Ove Hahn m X X X Jane Schultzberg m X X X Leif Öhman m X X X Agneta Heine-Ivgren m X X X Bo Ivgren m X X X Ray Idermark m X X X Leni Sahlström m X X X Lars Carlsson c X X X Ove Ekström c X X X Mattias Andersson c X X X Elisabeth Rydström c X X X Gunnel Orselius-Dahl fp X X X Jörgen Hellberg fp X X X Johan Mossling fp X X X Hans Temrin fp X X X 33 (34)

34 Ragnar Glav fp X X X Lars-Bertil Ohlsson kd X X X Roswitha Melzer kd Anette Barnnå X X Michael Saltas kd X X X Jerker Sjögren kd X X X Margareta Lundberg mp Katrin Brandberg X X Nicklas Steorn mp X X X Hans Strandin s X X X Jaana Tilles s X X X Karin Dahl-Strandin s X X X Göte Axelsson s Göran Pettersson X X Lena Lantz s X X X Ove Larsson s X X X Birgitta Forsberg s X X X Mauritz Lindroth s Christina B Starrost X X Agneta Westerberg s X X X Tommy Eckelöv s X X X Ann Georgsson s Kerstin Persson X X Ulf Lundström s X X X Parisa Molagholi dex Linnea Nilsson X X Totalt (34)