INNEHÅLLS FÖRTECKNING 2011

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 INNEHÅLLS FÖRTECKNING 2011 Vässade mål och tydligare miljöprofil, 3 Året i korthet, 6 Affärsidé och vision, 8 Värdegrund, 9 Medarbetare och samgående i fokus, 10 VA SYD i siffror, 12 Tema: För miljön, nära dig, 15 Klimataktören VA SYD, 16 Insamling av matavfall ger miljövinster, 19 VA SYD kunskapsspridaren, 20 Måluppfyllelse, 22 Mål för huvudprocesserna, 26 Nyckeltal, 30 Förvaltningsberättelse, 33 Resultaträkningar, 43 Balansräkningar, 44 Finansieringsanalys, 48 Noter, 49 Revisionsberättelse, 55 Förbundsstyrelse, 56 Ledningsgrupp, 58 Fullmäktige, ägarnämnder och revisorer, 60 Foto: Lars Strandberg, Linda Berglund, Johan Gustafsson,Tobias Nydesjö samt bilder ur VA SYDs bildarkiv Produktion: Jubla kommunikation AB Tryck: JMS

3

4 2 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

5 VäSSADE mål Och tydligare miljöprofil 3 vässade mål och tydligare miljöprofil Under de senaste åren har VA SYD växt och utvecklats med målet att på ett bättre sätt möta kundernas behov. För att höja effektiviteten och stärka kvaliteten har VA SYD arbetat intensivt med att förbättra strukturen under Målstyrnings - processen har vässats för att ge tydliga mätbara mål och därmed bättre resultat. Organisationen har utvecklats och miljöprofilen förtydligats. Nu står VA SYD i startblocket, redo att möta 2012 års utmaningar med en ny affärsplan i bagaget. Att ha tydliga mätbara mål är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. men för att målen ska hjälpa oss att nå resultat måste de också genomsyra det dagliga arbetet. Därför har vi under året utvecklat och förbättrat vår målstyrningsprocess med en ny vision, inriktningsmål och mätbara resultatmål. Verksam - heten har fått i uppdrag att bryta ner dessa till operativa mål och handlingsplaner som tydligt beskriver hur målen ska uppnås. VA SYD är redo att möta framtiden med en vässad målstyrningsprocess och tydligare miljöprofil. organisationen förbättras Vatten- och avloppssystemen står idag inför stora utmaningar, inte minst med tanke på skärpta funktionskrav och klimat - förändringar. Organisationen har därför effektiviserats för att hantera detta och för att anpassa organisationen till VA SYDs geografiska expansion i takt med att kommunalförbundet växer. Exempelvis arbetar avloppsavdelningen numera i geografiska driftområden och kan på så vis effektivisera och förbättra driften av våra reningsverk och pumpstationer.

6 VA SYD har även 2011 förbättrat den interna strukturen med ett ökat fokus på strategi och kommunikation. stora BiogasBeslUt för att miljöarbetet ska ge resultat krävs samarbete. Detta märks inte minst när det gäller produktionen av miljö vänlig biogas i regionen. Vi kommer att bli landets första storstadsregion (malmö, Burlöv) som gör matavfallsinsamling obligatorisk och satsar på att öka andelen insamlat matavfall från 10 till 40 procent senast år Detta skapar också underlag till att bygga en biogasanläggning på Spillepeng i malmö ett beslut som Sysavs styrelse nu har tagit. målet är att anläggningen ska vara i drift VA SYD kommer också bidra till att öka biogasproduktionen på egen hand. Avloppsvattenavdelningen arbetar för att öka produktionen av rötgas från våra egna rötkammare, för att därigenom producera mer biogas till fordonsbränsle. miljöprofilen Blir tydligare Vi behöver stärka vår miljöprofil ytterligare har präglats av miljöfrågor både i branschen och i omvärlden. Internt har vi påbörjat arbetet med att kvalitetsoch miljöcertifiera verksamheten, tagit

7 VäSSADE mål Och tydligare miljöprofil 5 vi fortsätter att stärka vår position som en BetydaNde miljöaktör i regionen. fram en fordonshandbok och en reseoch mötespolicy med tydliga miljömål. Externt har vi vässat vår marknads - kommunikation ytterligare. Vi har bland annat tagit fram en ny devis för att ytter ligare stärka vår position som en betydelsefull miljöaktör i regionen - för miljön, nära dig. Under 2012 fortsätter vi arbetet med att tydligare visa upp de goda effekter som ett bra miljöarbete innebär. Under året har vi genomfört ett omfattande strukturarbete. Det kommer att höja kvaliteten ytterligare i VA SYDs verksamhet. va syd växer Att fortsätta växa har varit ett viktigt mål för 2011 och det känns glädjande att hälsa Eslöv varmt välkommen till VA SYD. Under 2010 och 2011 förbereddes och togs beslut om att ta in ytterligare två kommuner, vilket bidragit till att utveckla verksamheten, samtidigt som det tagit mycket resurser i anspråk. Under 2012 kommer vi därför att fokusera på att konsolidera verksamheten och fortsätta expandera som planerat i slutet av man datperioden. Sammanfattningsvis kan vi med säkerhet säga att det strukturarbete som genomförts under året, innebär att kvali teten i VA SYDs verksamhet kommer att höjas ytterligare. Vi står väl rustade att möta de utmaningar som väntar oss under Malmö i mars 2012 Anders Ledskog Förbundsdirektör

8 6 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 året i korthet Informationsbladet Sorterat från VA SYD, som delas ut till alla lägenheter i malmö och Burlöv, fortsätter att få bra respons. över 50 % säger 2011 stort genomslag för informationsblad sig läsa ett genomsnittligt nummer och av dessa uppger hela 75 % att man påverkas positivt i sitt beteende inom sopsortering och miljöagerande. spännande fou-samarbete inleds för oss är forskning och Utveckling ett strategiskt och viktigt område. tillsammans med Sydvatten och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp har vi inlett ett fou-samarbete för att se hur vi tillsammans kan arbeta i framtiden. tre spolbilar effektiviserar Vi har förstärkt med ännu en spolbil och har nu tre bilar som upp - fyller miljökraven. Det ger större kapacitet att spola ledningarna, bättre planering och effektivare arbete med billigare drift. modernisering och minskade Utsläpp för att modernisera reningsverk och pumpsta - tioner har en prioriterings - plan tagits fram. mindre effektiva reningsverk läggs ner för att minska utsläppen. först ut är Dalby reningsverk och under 2012 kommer även verken i Björnstorp och Genarp att läggas ner. Nytt klimatkontrakt i hyllie I februari undertecknas ett klimatkontrakt mellan VA SYD, malmö Stad och E.ON för den nya stadsdelen hyllie. målet är att hyllie ska utvecklas till öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. vi växer med BUrlöv Den första januari 2011 gick Burlöv med i för - bundet och under våren beslutas att Eslöv blir fjärde medlemskommun med inträde ökad BiogasprodUktioN möjlig Vi har påbörjat en planering av tekniska åtgärder för att få ut mer energi från rötnings processen i våra reningsverk och på så sätt utvinna ännu mer biogas.

9 ÅREt I KORthEt 7 året startade med snökaos försenad sophämtning, läckor och provisoriska vattenledningar som fryser blir resultatet av ovanligt stora snömängder och kraftig kyla. ökad satsning på matavfall Vi inleder arbetet för en ökad satsning på insamling av mat - avfall i malmö-regionen Vårt mål är att återvinna 40 % av det insamlade mat - avfallet år En ambitiös satsning med tanke på att regeringens mål är satt till 35 %. välkomnar fokus på miljöfrågor Under året har flera händelser som sätter fokus på hållbarhet och miljö synts i media. Allt från översvämningarna i Köpenhamn till förnyelsetakten av ledningsnät har en tydlig koppling till VA SYDs verksamhetsfrågor. Vi välkomnar det ökade fokuset på dessa viktiga och miljönära frågor. Ny gasklocka tar tillvara Biogas Den nya gasklockan i Klagshamn ger ökade möjligheter att ta tillvara biogasen som bildas vid avloppsreningsverket. Gasen används till att producera el och värma upp anläggningen. Det är ett av många viktiga steg i vårt miljöarbete. för att säkra en hög kvalitet på dricksvattnet i framtiden arbetar VA SYD vidare med en revidering av många med och tycker till hela 96% av medarbetarna var med och lämnade viktiga synpunkter under vårens medarbetarundersökning. Under hösten har vi arbetat vidare med hur gör vi nu?. dricksvatten ska säkras för framtiden hela vattenskyddsområdet kring Grevie råvattentäkt. Ansökan ska skickas in till länsstyrelsen under BolmeNtUNNelN öppnas igen Efter cirka två år av reparationsarbete öppnas Bolmen - tunneln för drift, och boende i lund får nu återigen sitt vatten från Bolmen. va syd får egen serverhall I december togs det första spadtaget för bygget av en helt egen serverhall som ska stå klar i slutet av för oss har det alltid varit viktigt att ligga långt fram inom It-system och It-säkerhet.

10 vision & affärsidé vision Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att långsiktigt trygga en god dricks vattenförsörjning och en kretsloppsanpas sad avloppsvatten- och avfallshantering. Vi är kända för att ha kost nads - effek tiva verk sam heter med kvalitet, säkerhet och service i fokus. Vi är en attraktiv arbets plats som ständigt utvecklas, har lätt för att rekrytera personal och tar till vara människors olikheter. Vi är genom vårt engagemang för miljön, vår höga kompetens och kostnads effektivitet en attraktiv sam arbets partner och en organisation som fler kommuner vill vara en del av. affärsidé Våra kunder är invånare och näringsliv i malmö, Burlöv, lund och samverkande kommuner. Vi ska tillhandahålla kvalitetssäkrat dricks vatten. Vi ska ta hand om avloppsvatten och hushållsavfall på ett krets loppsan - passat sätt. Vi ska informera om våra varor och tjänster, liksom att tydligt återspegla våra värderingar internt och externt, för att skapa en positiv bild av vår verk samhet. Vi ska vara kända för att erbjuda prisvärda produkter och tjänster av hög kvalitet, att ge god servi ce och att värna om miljön.

11 VäRDEGRUND 9 värdegrund Värdegrunden är gemensam för alla på VA SYD. Den bygger på de fyra värdeord som vi själva varit med om att arbeta fram: miljö, engagemang, kvalitet och lyhördhet. Värdegrunden är en sammanfattning av hur vi ser på oss själva och vill att vår omvärld ska uppfatta oss, men också en ledning för hur vi ska uppträda mot varandra och omvärlden. VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund och har ett nära samarbete med hemkommunerna. I mångt och mycket har vi ett naturligt monopol inom den offentliga sektorn. Det gör det extra viktigt att leva upp till kraven från samhälle och uppdragsgivare.

12 10 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 medarbetare och samgående i fokus För VA SYD är det viktigt med hög trivsel bland medarbetarna. Under året har vi arbetat intensivt med att förbereda Eslövs inträde i VA SYD. Vi har genomfört informationsträffar och tagit fram ett introduktionsprogram för att välkomna de nya medarbetarna. Vi har även genomfört en medarbetarundersökning, fortsatt ett ledarskapsprogram för nya chefer, implementerat ett nytt HR-system och genomfört aktiviteter för att stärka VA SYD som en modern och attraktiv arbetsgivare. medarbetarundersökningen var en av årets viktigaste händelser och genom ett välplanerat informationsarbete blev deltagandet mycket högt. VA SYD har under året arbetat med de områden som bedömdes ha förbättringspotential. NoggraNN planering och intensivt arbete inför eslövs inträde i va syd. mål tydliggöra målen, både organisationens och medarbetarnas. Uppföljning förbättra och systematisera uppföljningen. Kommunikation förbättra kommunikationen inom organisationen. medarbetarundersökningen har också satt avtryck i affärsplanen för , där flera av målen är direkt relaterade till resultat från undersökningen. en attraktiv arbetsgivare VA SYD har fortsatt stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Sedan flera år tillbaka, har vi på olika sätt arbetat med att ytterligare förbättra VA SYDs position som en attraktiv arbets - givare. Alla nyrekryteringar följs upp för att fånga synpunkter som ger oss möjlighet att bli ännu bättre på att få medarbetare att trivas. VA SYD fortsätter också sin medverkan vid olika arbetsmarknadsdagar för studenter, där vår monter alltid är lika välbesökt.

13 Medarbetarunder - sökningen visar vägen för fortsatt utveckling. ledarskapsprogrammet fortsätter Vårt arbete med att utveckla organisationens ledare är en viktig del för att nå våra mål. Under året har ett ledarskaps - program genomförts, där ämnen som arbetsrätt, It, hr och juridik har ingått samt en UGl kurs. Utöver detta fick led - arna också coaching i att hantera de utmaningar man möter i sitt dagliga arbete. välplanerat inträde för eslöv från och med 1 januari 2012 blev Eslövs VA-verksamhet en del av VA SYD. Under 2011 har vi systematiskt arbetat med att förbereda för Eslövs integration. Det har varit flera träffar med hr-information och mycket planering, bland annat har vi tagit fram ett introduktionsprogram för samtliga nya medarbetare.

14 va syd i siffror 2011 SÅlD mängd DRIcKSVAttEN dricksvatten milj. m ,2 33,9 34,4 23,7 24,6 25,0 7,8 7,7 7, ,7 1,6 1,5 0 va syd total malmö lund BUrlöv avloppsvatten längd ledningar SpIllVAttENföRANDE DAGVAttENföRANDE kilometer antal pumpstationer st st st antal reningsverk st st st avfall INSAmlAD mängd AVfAll tusen ton 5,2 5 4,8 4,2 tusen ton ,7 82,3 82,5 milj ,5 2,6 2,7 3 2, , , antal tömningar avfallskärl matavfall trädgårdsavfall restavfall

15 VA SYD I SIffROR 13 antal vattentorn längd DRIcKSVAttENlEDNINGAR antal ventiler kilometer milj. m 3 milj. Nm ,8 7,0 7, ,6 56,7 62, kund Besök på webben st st st producerad mängd Biogas BehaNdlad mängd avloppsvatten Besvarade samtal i kundservice avskild mängd ton/år Organiskt material (BOD7) Avskild mängd fosfor Avskild mängd kväve personal ANtAl ANStällDA totalt män kvinnor ekonomi milj. kr OmSättNING medelålder, år 45,5 45,1 44, va syds omsättning

16 14 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

17 för miljön, NäRA DIG 15 för miljön, Nära dig VA SYD utvecklar miljövänliga lösningar som gör nytta i vardagen. Vi levererar till exempel ett av världens bästa vatten direkt hem till dig helt utan onödiga förpackningar och med obetydligt utsläpp av koldioxid. Vi tar också hand om vattnet du använder varje dag. I våra moderna reningsverk renas det omsorgsfullt, innan det slutligen leds vidare till havet och blir en del av det naturliga kretsloppet. Och inför 2012 har vi stora planer för ditt matavfall. Vi tänker nämligen se till att det i framtiden används till att producera så mycket biogas, att det räcker till att tanka mer än var tionde malmö-lund-pendlares bil under ett helt år. på årets temasidor får du läsa mer om hur vi arbetar för att vara en ansvarstagande organisation både ur ett lokalt och globalt perspektiv. för miljön, nära dig. 1: klimataktören va syd 2: insamling av matavfall ger miljövinster 3: va syd kunskapsspridaren

18 16 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 För VA SYD är hållbarhet något mer än bara klimatsmarta VA-lösningar. I år har vi tagit beslut om interna miljöinsatser som kommer att spara åtminstone kilo koldioxid varje år. Vi ska bland annat byta cirka 35 fordon till miljöbilar, resa klimat - smartare, satsa på gröna möten och bli miljö- och kvalitetscertifierade senast år klimataktören va syd VA SYD erbjuder lösningar som gör nytta i våra kunders vardag, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I vår verksamhet samsas en klok hushållning av naturresurser med att ta hand om de behov våra kunder har, till en rimlig kostnad. för oss handlar hållbarhet också om de små beslut vi tar under våra arbetsdagar som hur vi väljer att resa, och på vilket sätt vi träffas. Under året har vi tagit tre viktiga beslut för att minska vårt klimatfotspår ytterligare: Vi ska vara miljö- och kvalitetscertifierade senast år Vi ska minska vårt klimatfotspår genom att resa miljövänligt och välja webbmöten i större utsträckning. 80 % av våra personbilar och 35 % av våra lastbilar ska drivas med förnyelsebart bränsle senast år miljö- och kvalitetscertifiering VA SYD arbetar målmedvetet med organisationens miljö- och kvalitetsprocesser och det har beslutats att miljö- och kvalitetscertifiera verksamheten. Vi startar med miljöcertifieringen, ambitionen är att vara klara i slutet av Kvalitetsarbetet kommer att ske stegvis, för att säkerställa att processkartläggningen genomförs på ett effektivt sätt och påverkar det dagliga arbetet så lite som möjligt. först ut är avfallsavdelningen, som kommer att påbörja arbetet i början av Dessutom planerar vi att genomföra en webbaserad miljöutbildning och att satsa på en Eco-driving-utbildning för de anställda som dagligen kör bil i tjänsten. rese- och mötespolicyn I början av 2012 lanseras en ny rese- och mötespolicy, som beskriver hur vi reser och möts på ett så miljöanpassat, kostnadseffektivt och säkert sätt som möjligt. policyn kommer att göra det lättare för våra medarbetare att göra rätt, genom att erbjuda konkreta riktlinjer när det gäller bland annat färdsätt, möten, hotell, konferens- och resebokning. fordonshandboken VA SYD arbetar målmedvetet för att göra arbetsplatsen säkrare för alla anställda, inte minst för de som kör bil i tjänsten. I augusti 2011 lanserade VA SYD en fordonshandbok, som innehåller riktlinjer för att agera i trafiken på ett säkert sätt. fordonshandboken inne - håller också långtgående miljökrav, som innebär att större delen av VA SYDs fordonspark senast år 2014 ska bytas till fordon som drivs med fordonsgas. för VA SYD är hållbarhet som sagt något mer än bara klimatsmarta VA-lösningar. Det handlar om att arbeta med en rättvis och jämn servicegrad för alla, beteenden som främjar miljön, ekonomi i balans och rent vatten. helt enkelt hållbarhet i våra medlemskommuner. för kundernas och samhällets bästa. för miljön, nära dig.

19 VA SYD ÅRSREDOVISNING 17

20 18 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 vi inleder en ambitiös satsning på insamling av matavfall"

21 INSAmlING AV matavfall GER miljövinster 19 insamling av matavfall ger miljövinster VA SYD vill att kundernas matavfall ska bli miljövänlig biogas istället för att gå till förbränning. Därför inleder vi, som landets första storstadsregion, en ambitiös satsning på att öka andelen insamlat matavfall från 10 till 40 procent senast år Genom att sortera matavfall gör våra kunder en insats för miljön och det hållbara samhället. matavfallet omvandlas huvudsakligen till biogas som är ett förnyelsebart drivmedel och ger betydligt mindre utsläpp av farliga ämnen jämfört med bensin. År 2015 kommer matavfallet att bidra till att producera så mycket biogas att det räcker till att tanka var tionde malmölund-pendlares bil under ett helt år. Det innebär att drygt 1,4 miljoner liter bensin skulle kunna ersättas av miljövänlig biogas. NatioNella målet överträffas Regeringen har beslutat att 35 procent av vårt matavfall ska återvinnas. VA SYD har under ett antal år arbetat med att införa matavfallsinsamling på frivillig väg i malmö och Burlöv, vilket har lett till en långsam men stadig ökning av andelen återvunnet matavfall. Nu satsar vi på att ta ett rejält kliv framåt och vår ambition är att överträffa det nationella målet och återvinna 40 procent av matavfallet i slutet av obligatorium ger resultat Vid årsskiftet 2012 blir det obligatoriskt för hushållen i malmö och Burlöv att sortera sitt matavfall. Att göra insamlingen obligatorisk har visat sig ge snabbare resultat och leder dessutom till andra miljövinster, som att fler hushåll åter - vinner sina förpackningar och tidningar. Våra erfarenheter från pilotprojekt visar också att majoriteten av kunderna är positiva och ser det som ett enkelt sätt att göra en värdefull miljöinsats i vardagen. metodiskt mot målet VA SYD kommer att hjälpa malmö- och Burlövsborna att ta hand om matavfallet på ett miljövänligt sätt. för villahushåll betyder det ett extra kärl och för flerfamiljshus och verksamheter innebär det att något restavfallskärl kan bytas ut mot matavfallskärl. VA SYD har tagit fram en införandeplan och kommer att arbeta systematiskt med att införa obligatoriet, stadsdel för stadsdel. först ut är husie och arbetet avslutas med Oxie i juni Uppdelningen innebär att stadsdelarnas naturliga informationskanaler kommer att kunna användas på ett bra sätt och ger oss möjlighet att möta de unika utmaningar som finns i varje stadsdel. kommunikation en framgångsfaktor Erfarenheter från andra kommuner som infört sortering av matavfall visar att tydlig kommunikation med kunderna är en av de främsta framgångsfaktorerna. En av de viktigaste uppgifterna är att skapa motivation hos kunderna att sortera sitt matavfall. Aktiviteter för att informera om den kommande förändringen kommer att inledas under våren.

22 20 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 va syd kunskapsspridaren Ett hållbart samhälle bygger på att vi ser helheten och agerar tillsammans för miljön och samhällets bästa. VA SYD utvecklar hållbara lösningar som bildar näringsrik gödsel av avloppsslam, matavfall till biogas och sjövatten till dricksvatten. Men för att de ska fungera behövs kundernas hjälp. VA SYD spelar en viktig roll i att ge våra kunder kunskap att utveckla en miljövänlig livsstil. Vår information och kommunikation med kunder ska underlätta att göra miljömedvetna val. Rätt saker ska hamna i avloppet och genom att källsortera mera och återvinna matavfall skapas miljövinster för framtiden. Bilden av den stora industrin som ensam klimatbov är på väg att blekna och har istället ersatts av betydligt fler och andra miljöutmaningar. förut var punktutsläpp från industrier det stora problemet. Idag är det istället kemikalier och mediciner från hundratusentals hushåll och småföretagare som ställer till problem på reningsverken. även när det gäller källsortering finns det utrymme för förbättringar. mer än hälften av det som idag hamnar i våra soppåsar skulle kunna återvinnas. VA SYD spelar en viktig roll som kunskapsspridare och hjälper kunder att utveckla en miljövänlig livsstil. kampanjer för en Bättre miljö Vi kommunicerar med våra kunder och ger information som ska ge kunskap och motivation till ett förändrat beteende. Under året har vi genomfört kampanjer för att öka sorteringen av matavfall och för att uppmuntra kunder att dricka kran- istället för flask - vatten. på det senare temat deltog VA SYD också vid det populära valborgsfirandet i lunds stadspark och delade ut närmare flaskor med friskt kranvatten. festivalbesökare driver gasbilar 2011 förbättrade och utökade VA SYD möjligheterna att källsortera under malmöfestivalen. I en stor bemannad källsorterings - station samlades drygt kilo wellpapp, 450 kilo plast och 220 kilo metall in. Insamlingen av matavfall fungerade över förväntan kilo samlades in, vilket ger biobränsle för en bilresa från malmö till Gävle, tur och retur.

23 kundservice med miljönytta Under nästa år kommer VA SYD att arbeta vidare med att förbättra vår upp - skattade kundservice. Vår ambition är att i varje kundkontakt ge råd som motiverar kunden att göra förändringar i sin vardag som påverkar miljön till det bättre. slam Blir NäriNgsrik gödsel VA SYD tar hand om det slam som uppstår vid avloppsvattenreningen. Restprodukten använder vi till en miljövänlig och näringsrik gödsel och får grödorna på Skånes åkrar att växa bättre. på så vis bidrar vi till att sluta kretsloppet mellan stad och land, samtidigt som vi arbetar för att uppfylla ett av Riksdagens viktiga mål för miljökvalitet. för att garantera att slammet som sprids på åkrarna håller hög kvalitet jobbar VA SYD enligt REVAQs regelverk på alla reningsverk. REVAQ-certifieringen fungerar som en kvalitetsstämpel på slam och ställer betydligt högre krav än lagstiftningen. Genom certifieringen vill VA SYD bidra till att förbättra kvaliteten på slammet. Det går att göra genom att industrier och hushåll minskar utsläppen i avloppssystemet. VA SYD arbetar för att påverka attityder och beteenden genom att informera om utsläppens påverkan. ökat fokus från omvärlden Det hållbara samhället bygger som sagt lika mycket på vardagliga handlingar som på avancerade miljöinnovationer. Vi märker av ett ökat fokus från media och omvärlden i våra verksamhetsfrågor. media skriver mer om oss samtidigt som vi är mer aktiva i sociala medier. Vi tycker det är utmanan de med ett ökat fokus och ser möjligheterna att nå ut med våra viktiga budskap. en ansvarstagande organisation (csr) va syd är en organisation som sätter ansvarstagande högt. vi arbetar utifrån principer som på ett bra vis ringas in av begreppet csr (corporate social responsibility). för oss på va syd betyder ansvarstagande att våra lösningar verkligen gör nytta i kundernas vardag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. det handlar bland annat om att kombinera en varsam hantering av naturresurser med de behov som våra kunder och sam hället har. och att göra det effektivt, till en rimlig kostnad. läs mer på vår webbplats:

24 22 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 ja, vi tror att förväntade insatser kommer att räcka för att nå målet i tid. Vi är tveksamma till att förväntade insatser räcker fler insatser behövs för att vi säkert ska kunna nå målet i tid. Nej, vi tror inte att förväntade insatser kommer att räcka för att nå målet i tid. måluppfyllelse Här finner du en kortfattad redovisning av måluppfyllelse gällande VA SYDs övergripande mål, operativa mål och resultatmål. Målen är direkt hämtade från vår Affärsplan och måluppfyllelsen från vårt interna inrapporteringssystem. mål för gemensamma funktioner regionalisering Övergripande mål Vi ska arbeta för att utvidga VA SYD till att omfatta minst fem kommuner i sydvästra Skåne. Kommentar: Bedömningen är att vi kommer att nå målet. Operativa mål 2011 Vi ska utöka förbundet med en kommun. Kommentar: Eslöv är medlem i förbundet från och med 1 januari Vi ska föra diskussioner med minst två kommuner. Kommentar: Inga diskussioner förs just nu med andra kommuner. forskning och UtveckliNg Övergripande mål Vi ska driva utvecklingsfrågor som är viktiga för vår verksamhet och våra kunder, både på kort och på lång sikt, bland annat genom samarbete med högskolor och andra aktörer i regionen. Kommentar: fou verksamheten är uppbyggd i nätverksform. Detta betyder att verksamheten bedrivs som samarbeten med bland annat univer si - tet och högskola som bas. Ett av de viktigaste är samarbetena med avdelningen för VA-teknik vid lunds tekniska högskola avseende fou och utbildning i VA-teknik. VA SYD medverkade till att Svenskt Vatten 2009 valde att satsa på lth som ett av fyra nationella fou kluster för VA-teknik (VA teknik Södra). Vidare har VA SYD i samarbete med Sydvatten och NSVA medverkat till att ett projekt avseende mikrobiell tillväxt i dricks - vattensystemet inletts vid avdelningen för teknisk mikrobiologi vid lunds tekniska högskola. Operativa mål 2011 Vi ska ta fram en första långsiktig strategisk plan för VA-systemet i VA SYD. Kommentar: planen är viktig för att skapa en helhetssyn, där befintliga anläggningsdelar och krav på förändring av funktion och utsläppskrav beaktas innan omfattande utbyggnader görs. Arbetet med planen avbröts under året för att bättre kunna hantera arbetet med den interna organisationsutvecklingen. verksamhetsledning Övergripande mål Vi ska underhålla, utveckla och följa upp vårt system för verksamhetsledning, som bygger på vedertagna standarder, så att det uppfyller verksamheternas behov och nytta och vi ska certifiera delar av eller hela verksamheten om behov och nytta finns. Kommentar: Arbetet med att certifiera VA SYD enligt 9001 och är uppstartat. Vi kommer samtidigt att säkerställa att vi lever upp till ställda krav inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. Operativa mål 2011 Vi ska genomföra pilotprojekt för ISO 9001 och Lean. Kommentar: pilotprojekten för ISO 9001 är genomförda med positivt resultat. Beslut om att certifiera hela verksamheten enligt ISO 9001 och ISO har fattats. I nuläget kommer vi inte att arbeta vidare med lean.

25 måluppfyllelse 23 Vi ska införa standardiserade säkerhetslösningar för de prioriterade anläggningarna. Kommentar: Upphandling för dessa standardiserade lösningar är framtagen. prioritering av projekt är genomförd tillsammans med dricksvattenrespektive avloppsvattenavdelningen. lösningar kommer att införas under Vi ska genomföra en övergripande inventering och klassificering av all vår informationshantering (skriven, tryckt, datalagrad mm), och ta fram förbättrad hantering där så krävs. Kommentar: Ett projekt har startats och arbetet är i full gång. En modell för klassificering av information är framtagen. En organisation för förvaltningen av VA SYDs informationsstruktur är fram - tagen och håller på att implementeras. Delleverans ett av tre vad gäller framtagande av en ny intranätlösning är levererad. Utifrån inventeringar av underhållsbehovet för samtliga VA SYDs byggnader ska vi ta fram och implementera rutiner för och genomföra systematiskt byggnadsunderhåll. Kommentar: Vi har anställt en samordnare med ansvar för förvaltning av VA SYDs fastigheter. förslag till nytt arbetssätt vad gäller förvaltning av fastigheter är beslutat. marknad Övergripande mål Vi ska på ett professionellt sätt bemöta våra kunders förväntningar på hög tillgänglighet, kompetens och service. Vår kommunikation ska vara effektiv, tydlig, målgruppsanpassad såväl internt som externt och uppmuntra till att agera för ett hållbart samhälle och den ska spegla våra mål, värderingar och vårt varumärke. Kommentar: Kundundersökning som genomfördes i juni 2010 gav resultatet att 79 % av våra kunder var nöjda med tillgänglighet, kompetens och service. Vi har inte utfört mätning av övriga parametrar i detta mål. Under 2012 kommer vi att systematisera våra olika mätningar. Resultatmål Kundundersökningar ska visa att minst 70 % av våra kunder ska tycka att våra budskap är så tydliga att det är lätt att göra rätt. Kommentar: Undersökning som genomfördes i juni 2010 gav resultatet 67 %. Ny undersökning kommer att genomföras Kundundersökningar ska visa att minst 60 % av berörda kunder ska känna till våra informationsinsatser kring våra ledningsarbeten. Kommentar: Vi har påbörjat några mindre omfattande enkäter men har idag inte tillräckligt statistiskt underlag. Ett mer strukturerat samarbete mellan avdelningarna marknad, ledningsnät och Rörnät kommer att ske % av våra kunders telefonsamtal till växeln ska besvaras inom 25 sekunder och 70 % av våra kunders telefonsamtal till kundservice ska besvaras inom 70 sekunder. Kommentar: I genomsnitt under året har 81 % av växelns samtal besvarats inom 25 sekunder. Av samtalen till kundservice har 78 % besvarats inom 70 sekunder vilket innebär att vi når våra mål med goda mått. Operativa mål 2011 Vi ska genomföra kundundersökningar för att ta reda på våra olika målgruppers förväntningar och behov. Kommentar: Resursbrist och omprioriteringar har gjort att endast ett fåtal enkäter är genomförda. Området är prioriterat inför Vi ska fortsätta den pedagogiska planeringen av Hyllie vattenpark och utveckla en studiebesöksverksamhet där ett nytt vattenhus ingår som besöksobjekt. Kommentar: Ett första utkast är framtaget på utformningen av de pedagogiska och vatteninspirerande stationerna som ska finnas i parken. projektet bedrivs tillsammans med malmö stads Gatukontor. I dagsläget vet vi inte hur de fortsatta planerna för Vattenhuset ser ut.. administration (ekonomi, personal, juridik och It) Övergripande mål VA SYDs verksamhet ska vara kostnads - effektiv och ha långsiktig ekonomisk stabilitet. Kommentar: VA SYD arbetar ständigt för att uppnå dessa mål. Vi har utvecklat verktyg för uppföljning och inventerat behov för upphandling av ramavtal. Vi kommer att upphandla och implementera ett tids- och resursplaneringssystem under för att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi med en jämn och gynnsam taxeutveckling har VA SYD utvecklat en intäkts- och kostnadsmodell för

26 24 VA SYD ÅRSREDOVISNING års simuleringar. modellen möjliggör bland annat planering av investeringar och större kostnadspåverkande faktorer. Operativa mål 2011 Vi ska analysera verksamhetens olika delar för att effektivisera arbetet. Kommentar: Ekonomienheten har lagt mycket fokus på detta område och är kontinuerligt ute i verksamheten och analyserar avdelningarnas verksamhet tillsammans med budgetansvariga. Enheten lägger också mycket arbete på att utveckla verktygen för analysarbete. Vi ska förbättra vår samordning och uppföljning av våra inköp samt säkerställa att leverantörsavtalen följs. Kommentar: En inventering av VA SYD:s avtal och inköp har skett, vilket resulterat i en plan för kommande ramavtalsupphandlingar avsedda att genomföras under En ny delegationsordning har antagits. Ett nytt ändamålsenligt avtalssystem skulle ha implementerats under 2011 men har blivit framflyttat på grund av resursbrist. Vi ska kvalitetssäkra vårt faktureringssystem. Kommentar: Systemet lever inte upp till våra krav. Vi har kvalitetssäkrat systemet så långt det går utifrån förutsättningarna. Vi ska utveckla tids- och resursplanering vid upprättande av investeringsbudget. Kommentar: marknadsundersökning, upphandling och implementering av tids- och resursplaneringssystem ska genomföras Övergripande mål Vi ska ha en grundläggande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för samtliga verksamheter inom VA SYD. Vi ska använda modern teknik med hög energieffektivitet som säkerställer hög tillgänglighet på IT-system och tjänster. Säkerhet är ett prioriterat område där ett flertal åtgärder genomförs för att höja nivån. Kommentar: En katalog utvisande prioritetsordning för VA SYDs It-tjänster är framtagen. I syfte att bland annat kvalitetssäkra, utse ägare och systemförvaltare har en process för hantering av system tagits fram. Ett säkerhetsprojekt har påbörjats 2011 vars syfte är att förbättra skyddet i våra nät. Operativa mål 2011 Vi ska bygga en ny datahall för en säkrare lokalisering och utökning av kapacitet. Kommentar: Arbetet med att bygga data- och arkivhall pågår och beräknas vara färdigställt december Vi ska införa ITIL (ett ramverk för processer och rutiner som ger ett effektivare IT-stöd anpassat för verksamheterna). Kommentar: 2 ItIl-processer, (beställning och ändring samt incidenthantering), är införda och ytterligare 2 är planerade under Vi ska minska energiförbrukningen i syfte att skona miljön, bland annat genom virtualisering av servrar och anpassning av drift av samtliga komponenter i systemet. Kommentar: Servrar är virtualiserade och det nya datacentret kommer att upprättas på ett energieffektivt sätt. Övergripande mål VA SYD ska bedriva en personalpolitik som präglas av vår värdegrund. VA SYD ska vara en arbetsplats som är utvecklande och stimulerande. Kommentar: VA SYD tydliggör värdegrunden i samband med rekrytering och kommunicerar kring innehållet. Vid senaste medarbetarundersökningen angav 96 % av medarbetarna att man kände till värdegrunden och 59 % angav att man ansåg sig vara väl insatt i innehållet. Under 2012 kommer VA SYD att synliggöra värdegrunden med hjälp av en kulturstjärna. VA SYD arbetar aktivt med att utlysa tjänster internt, vilket kan ge möjlighet till utveckling. Operativa mål 2011 Vi ska driva utvecklings/ledarskapsprogram som främjar ett effektivt ledarskap i enlighet med vår värdegrund. Kommentar: Ett ledarskapsprogram pågår för de chefer som inte tidigare deltagit i ett utvecklings - program. Riktade insatser till chefer på avlopps - vattenavdelningen samt till nytillkomna chefer från Eslövs VA-verksamhet har genomförts.

27 Vi ska genomföra en medarbetarundersökning och följa upp resultatet. Kommentar: Under våren 2011 genomfördes en medarbetarundersökning som därefter har resulterat i att ett antal handlingsplaner har upprätt - ats. Viktiga förbättringsområden som undersökningen pekade på var tydliga mål, uppföljning och kommunikation. Aktiva åtgärder för att förbättra dessa områden har dokumenterats i handlingsplaner som kontinuerligt kommer att följas upp. Vi ska upprätta en kompetensförsörjningsplan på 3 års sikt. Kommentar: I samband med årets utvecklingssamtal har samtliga chefer erhållit en blankett för sammanställning av Individuell kompetensutveckling Upphandling och implementering av It-stöd för hantering av kompetensförsörjningsfrågor kommer att ske under rörnät service och drift Övergripande mål Vi ska ha en effektiv regional organisation som ska upprätthålla VA SYDs beredskapsverksamhet för vatten- och avloppsledningsnätet och som kan hantera akuta driftstörningar som kräver speciell kompetens inom ledningsnätet. Kommentar: fr.o.m. 1 januari 2012 svarar VA SYD för beredskapen på ledningsnäten i Burlöv, Eslöv, lund och malmö. I lund svarar markentreprenad för reparationer av ledningsnätet på uppdrag av VA SYD. tillsammans med markentreprenad sker kontinuerligt diskussioner för att samordna beredskapen och skapa gemensamma rutiner. Operativa mål 2011 Vi ska fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för att kunna till - handahålla önskad kvalitet på utförda arbeten. Kommentar: Vi har under året arbetat med att ta fram rutiner och underlag för det framtida arbetet. Arbetet har framförallt varit inriktat på att förbättra den tekniska och ekonomiska uppföljningen av byggnadsprojekten. Vi arbetar även aktivt med kompetensöverföring inom rörläggarkåren. Vi ska utveckla vårt arbetssätt så att vi blir effektivare. Arbetet kommer att vara inspirerat av Lean och ske i samarbete med VLSstaben i form av ett pilotprojekt. Kommentar: Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera det praktiska arbetet. Efter nya direktiv har arbetet med lean avstannat. Arbetet har nu ändrat riktning till att omfatta processbeskrivning och dokumentation för att medverka till VA SYDs certifiering enligt ISO 9001 och ISO

28 26 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 mål för huvudprocesserna tillhandahålla dricksvatten Övergripande mål Vi ska trygga vårt viktigaste livsmedel både i nutid och för kommande generationer, där säkerheten för kvalitet och leverans ska ökas och där störningarna ska vara minsta möjliga. Kommentar: förbundsstyrelsen har fattat beslut om att förslaget till reviderat skyddsområde för Grevietäkten ska lämnas in till länsstyrelsen för beslut. Vidare kommer mikrobiologiska barriärer att byggas vid de vattenverk som förser VA SYDs kunder med dricksvatten. Detta plan eras ske för Ringsjöverket och år 2017 för Vombs vattenverk. för Bulltofta vattenverk planeras installation av UV-desinfektion under Resultatmål Antalet klagomål på dricksvattnets lukt, smak och färg får inte överstiga 5 per invånare och år. Kommentar: Under de senaste åren har antalet klagomål på dricksvattnets lukt, smak och färg legat runt 5 per invånare och år. Antalet vattenläckor på vattenledningsnätet får inte överstiga 10 per 100 km ledning och år. Kommentar:Uppföljning baserad på 10 månader ger 6,5 läckor per 100 km vattenledning för hela året. Antalet vattenläckor på vattenserviser får inte överstiga 2 per 1000 serviser och år. Kommentar: Uppföljning baserad på 10 månader ger 1,4 läckor per 1000 st vattenserviser för hela året. Operativa mål 2011 Vi ska genomföra säkerhetshöjande åtgärder enligt upprättad plan. Kommentar: förseningar huvudsakligen beroende på en stor och komplicerad upphandling av säkerhetstjänster. målet kommer att uppnås under Vi ska påbörja förstärkning av de mikrobiologiska barriärerna samt skydd mot mikrobiologisk smitta vid de vattenverk som förser VA SYD med dricksvatten. Kommentar: Sydvatten kommer att påbörja dessa förstärkningar under för Bulltofta vatten-

29 mål för huvudprocesserna 27 verk sker utredningsarbetet under 2012 och installation under Vi ska ta fram en plan för utbyte av styrsystem vid samtliga anläggningar inom området Tillhandahållande av dricksvatten. Kommentar: projektet har försenats på grund av resursbrist. Inventering av behov med förslag till åtgärder kommer att tas fram under första halv - året Vi ska säkerställa Bulltofta vattenverks råvattentillförsel genom förnyelse av borror samt ökat skydd. Kommentar: Nuvarande status innebär att en av tre planerade nya borror är i drift. Upphandling av två borror är genomförd. Anläggningsarbetet kommer att utföras med start januari Vi ska förnya minst 9 km vattenledningar. Kommentar: Under året förnyades 4,9 km. överföringsprojekt och nya huvudvattenledningar har tagit årets resurser i anspråk. ta hand om avloppsvatten Övergripande mål Vi ska avleda och behandla avloppsvatten på ett kretsloppsanpassat sätt och begränsa utsläppen av föroreningar till recipienten samt minimera störningar för VA SYDs kunder. Kommentar: Vi uppfyller till stora delar det dubbla kretsloppet för vatten och näringsämnen just nu. Resultatmål Samtliga utsläppsvillkor för reningsverken ska uppnås. Kommentar: Riktvärden vid flertalet mindre reningsverk i lund har överskridits under 1:a delen av året. Röd pil för Källby där farhåga finns för att vi inte ska uppfylla villkoret avseende kväve. Gul pil avseende Klagshamn och för Sjölunda så är prognosen grön pil. Antalet stopp i spillvattenförande avloppsledningar får inte överstiga 5 per 100 km och år. Kommentar: Uppföljning baserad på 11 månader ger 3,3 stopp per 100 km spillvattenförande ledningar för hela året. Antalet källaröversvämningar orsakade av brister i avloppsledningsnätet får inte överskrida 5 per 100 km och år, räknat på det spillvattenförande ledningsnätet och som rullande 5-årsmedelvärde. Kommentar: preliminärt beräknat medelvärde för VA SYDs fyra första år ( ) för kommunerna malmö och lund är 1,6 reglerade källar - översvämningar per 100 km spillvattenförande ledning. År 2010 sticker ut, då är värdet 4,3. År 2011 är tidigast klart med skaderegleringar vid halvårsskiftet Operativa mål 2011 Vi ska ha avvecklat avloppsreningsverken vid Dalby, Genarp och Björnstorp och tagit överföringen av avloppsvattnet till Källby avlopps reningsverk i drift. Kommentar: Avloppsledningen mellan lund och Dalby är klar. Dalby avloppsreningsverk är taget ur drift. Arbetet med ledningen mellan Genarp- Björnstorp-Dalby pågår. I en reviderad tidplan avvecklas Björnstorp och Genarp i kvartal Vi ska implementera Ewaste som nytt databearbetningssystem vid alla verksamheter. Kommentar: Implementeringen är inte genomförd vid alla verksamheter. Implementeringen i Källby påbörjas först under Vi ska ta fram en plan för utbyte av styrsystem vid samtliga anläggningar inom området omhändertagande av avloppsvatten. Kommentar: Detta är ett viktigt arbete som avser alla anläggningar inom VA SYD. En projektgrupp på VA SYD nivå har utsetts och förbereder att ta in externa resurser för att arbeta fram en plan. Vi ska ta fram åtgärdsplaner för ledningsnät, avloppsreningsverk och pumpstationer. Kommentar: Åtgärdsplanen för ledningsnätet i lund verksamhetsområden är klar. övergripande statusbedömningar för avloppsreningsverk och pumpstationer är gjorda. Dessa ligger till grund för prioriteringar. Vi ska slutföra ett förvaltningsövergripande arbete med att ta fram en dagvattenpolicy för Lund. Kommentar: Dagvattenstrategi för lund har varit på tjänstemannaremiss inom lunds kommun och VA SYD till och med Efter bearbetning av remissvar planeras för att föra fram den till VA SYDs styrelse och berörda nämnder i lund senast under april 2012.

30 28 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Vi ska ta fram en VA-plan för Lunds landsbygd. Kommentar: Arbetet har legat nere under stor del av Det planeras bli återupptaget under Vi ska förnya/förbättra minst 8 km uttjänta avloppsledningar. Kommentar: Under året förnyades 3,1 km. överföringsprojekt och nya huvudvattenledningar har tagit mycket resurser i anspråk. Strumpningarna har kommit igång, så målet kan nås. Avvecklingen av avloppsreningsverket i Veberöd genom byggnation av pumpstation och överföringsledning till Björnstorp ska påbörjas under 2011 och färdigställas Kommentar: projektering av överföringsledning pågår. I en reviderad tidplan anges tidpunkten för avveckling av Veberöds avloppsreningsverk till kvartal Övergripande mål Vid hanteringen av avloppsvatten ska aspekter om hushållning av resurser vid hantering av avloppsslam, produktion och användande av biogas samt effektivisering av energi - användning vägas in. Kommentar: Slammets innehåll av näringsämnen återförs idag till stora delar till åkermark. Biogasanläggningarna planeras för att moderniseras och effektiviseras. Vid utbyte av maskinutrustning vägs energieffektivitet alltid in. Resultatmål Egenproducerad el genom förbränning av biogas i mikroturbinen vid Klagshamn ska uppgå till minst 20 % av verkets totala årsförbrukning av el. Kommentar: Gassystemet har byggts om på grund av läckage i gasklockan. I samband med detta har nya brister i gassystemet lyfts. Ombyggnaden påverkar målet och det kommer inte att uppnås under innevarande år. Minst 80 % av slammet ska användas för gödsling av åkermark. Kommentar: målet är uppfyllt. Samtliga månadspartier av slam ska ha en kvot mellan kadmium- och fosforhalt som understiger 35 mg/kg för Sjölunda, 32 för Klagshamn och 30 för Källby. Kommentar: Nya Revaq-krav gör detta svårare att uppfylla. för närvarande uppfylls detta mål bara vid Källby. Samtliga halvårspartier av slam från S Sandby ska ha en kvot mellan kadmiumoch fosforhalt som understiger 30 mg/kg. Kommentar: Analys av senaste slamprov är inte klar. Operativa mål 2011 Vi ska säkerställa att lakvattnet från Sysav kopplas från Sjölunda avloppsreningsverk enligt plan. Kommentar: Deldom i prövningen av lakvatten - reningen vid Sysav har lämnats. Denna skjuter på frågan till kommande år vilket innebär osäkerhet om när vi kan säkerställa att lakvattnet från Spillepengen inte leds till Sjölundaverket. Vi ska genomföra mätning och provtagning i hamnområdet och vid de tre stora pumpstationerna i Malmö i syfte att främst kartlägga förekomst av kadmium i avloppsvattnet. Kommentar: provtagningen har genomförts och fortsätter. från delområdet hamnen finns inga tydliga spår att gå vidare med. provtagningen i de tre huvudpumpstationerna fortgår och kommer att utvärderas under ta hand om hushållsavfall Övergripande mål Det är rätt att prioritera miljönytta. Kommentar: Kundundersökningen för 2010 visar små förändringar när det gäller våra kunders tilltro till insamlingssystemet för farligt avfall, förpackningar och tidningar. När det gäller inställningen till att sortera ut matavfall har våra invånare blivit mer positiva. materialåtervinningens andel av den totala av - fallsmängden har legat konstant runt 32 % de senaste åren och det är en mycket lång väg kvar till målet om materialåtervinning till 50 %. för att nå målet för andelen avfall som behandlas genom materialåtervinning krävs inte bara att matavfalls - insamlingen blir fullt utbyggd utan också att sorteringsgraden av det som idag läggs i kärl och container ökar väsentligt. Det saknas fortfarande fysiska förutsättningar i form av insamlingsplatser för att insamlingen av förpackningar och tidningar ska ses som fullgod.

31 mål för huvudprocesserna 29 Det är lätt att göra rätt. Kommentar: Antalet återvinningsstationer förändrades från 65 till 64 under 2010 i malmö medan det i Burlöv var 3 under hela året. En stor andel av de lägenhetsboende har tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i anslutning till sitt boende. I malmö har 65 % av hushållen tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. I Burlöv är motsvarande siffra 51 %. Andelen kunder som säger sig ha mindre än 400 meter till närmaste återvinningsstation har minskat under året. Vi ska tillhandahålla en avfallsinsamling som håller god kvalitet och som ger användarna ett minimum av störningar. Kommentar: för att nå upp till miljömål avseende insamling av matavfall och övriga sorterade fraktioner krävs omfattande insatser. Det är lätt att välja en hållbar konsumtion. Kommentar: för att kunna genomföra detta mål krävs att de insatser som är igångsatta på det på det nationella och lokala planet, se övriga mål, genomförs. Regeringen har fattat beslut om en ny avfallsförordning, som syftar till att genomföra ram - direktivet om avfall. Regeringen har även under 2011 beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni Resultatmål Minst 35 % av matavfallet från hushåll och restauranger ska samlas in och behandlas biologiskt senast år Kommentar: Vi är för närvarande uppe i en nivå på 10 % genom en frivillig ordning. Vi arbetar med att införa ett obligatorium och räknar då med att uppnå målet. Vid ett obligatoriskt införande kommer fler insatser att behövas. Kommentar: Andelen kunder som säger sig ha mindre än 400 meter till närmaste återvinningsstation har gått ner under året och andelen invånare som upplever att de har max 400 m till närmaste ÅVc är nu cirka 65 %. Under 2010 drogs en återvinningsstation i centrala malmö (Varbergsplan) in efter att ha orsakat många klagomål under lång tid. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till nedgången. Antalet reklamationer ska inte överstiga 0,20 % per avstämningsperiod som utgörs av fyra veckor. Kommentar: målet är uppfyllt. Våra kundundersökningar ska visa att minst 75 % av kunderna är nöjda med service, tillgänglighet och tjänster. Kommentar: målet är uppfyllt. Enligt NKI mätningen upplevs vi som prisvärda av våra kunder. Kostnaden för våra avfallsabonnemang ligger stadigt bland de 20 lägsta i landet, både för villor och för flerfamiljsfastigheter. Operativa mål 2011 Vi ska bilda ett avfallsråd. Kommentar: frågan om ett avfallsråd har delvis spelat ut sin roll eftersom vi har genomfört samråd om våra föreskrifter med anledning av matavfallsobligatoriet. Vi ska upphandla insamling av hushållsavfall i halva Malmö och Burlöv. Kommentar: målet är uppfyllt. Vi ska slutföra arbetet med kvalitetsledningssystem ISO och certifiera avfallsverksamheten samt implementera upprättat kvalitetsledningssystem. Kommentar: Arbetets första del med att bygga upp systemet har slutförts. för att certifiera systemet kräva ytterligare resurser. Minst 10 % av matavfallet från hushåll och restauranger ska samlas in och behandlas biologiskt Kommentar: målet är uppfyllt. Minst 85 % av användarna ska ha boendenära insamling av returpapper och förpackningar eller uppleva att de har ett rimligt avstånd till närmaste återvinningsstation.

32 30 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Nyckeltal personal va syd enhet personalomsättning (andel som slutat av genomsnittligt antal anställda) % 6,90 11,21 9,67 Sjukfrånvaro (andel sjukfrånvaro i förhållande till totalt arbetad tid) % 2,8 2,8 3,0 Antal Arbetsskador antal/100 anställda & år 1,75 2,30 1,65 ekonomi malmö lund BUrlöv vatten & avlopp enhet Årskostnad för dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution per invånare (exkl kapitalkostnader) kr/inv 157,54 155,40 141,85 100,88 117,26 107, ,31 Årskostnad för avloppsvattenavledning per pe* (exkl kapitalkostnader) kr/pe 66,55 65,06 69,19 69,48 65,19 57, ,68 Årskostnad för avloppsvattenrening per pe* (exkl kapitalkostnader) kr/pe 265,54 277,08 302,56 274,14 276,89 316, ,90 Årskostnad för typhus A kr Årskostnad för typhus B kr *Anslutna personer, industrier och andra kommuner avfall Avfallsavgift för lägenhet kr/år Avfallsavgift för villa kr/år personal & omsättning personalkostnader/omsättning % 21,87 22,91 21,55 Omsättning/anställd kr/anställd miljö sjölunda källby klagshamn enhet El-energiförbrukning/flöde för våra större verk kwh/m3 0,54 0,49 0,43 0,38 0,37 0,37 0,47 0,42 0,37 Avskiljningsgrad för organiskt material (BOD7) för våra större verk % Avskiljningsgrad för fosfor för våra större verk % Avskiljningsgrad för kväve för våra större verk % stads gruppen*** euro 277 va syd 206 stad stad stad stad stad procent 87 va syd stad 1 stad 2 57 stad 3 79 stad 4 92 stad 5 1,5 1, 0,5 procent 0,80 va syd 0,39 0,46 stad 1 stad 2 1,03 stad 3 0,38 stad 4 0,77 stad 5 årskostnad för normalvilla (typhus a) deb mängd vatten / lev mängd vatten förnyelsetakt vattenledningar *** Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och helsingfors. jämförelsesiffror baserade på 2010 års statistik.

33 NYcKEltAl Antal tömningar av restavfallskärl per invånare antal/invånare 7,28 7,10 7,01 Andel utsorterat matavfall % 3,1 4,9 8,5 Insamlad mängd restavfall per invånare kg kund Kötid per samtal till kundservice sekunder Kötid per samtal till växeln sekunder totalt antal telefonsamtal till kundservice/invånare antal/invånare - - 0,14 malmö lund BUrlöv enhet Dricksvattenförbrukning liter/pers & dygn Antal källaröversvämningar /1000 serviser antal/1000 serviser 2,31 8,80 9,67 1,74 1,74 2, ,86 kvalitet malmö lund BUrlöv enhet Debiterad mängd vatten /lev mängd vatten % 84,99 86,97 92,30 84,95 78,47 87,67 85,08 83,19 81,49 förnyelsetakt vattenledningar** % 0,54 0,80 0,48 0,34 0,17 0, ,27 förnyelsetakt spillvattenledningar** % 0,12 0,13 0,45 0,20 0,24 0, ,00 förnyelsetakt dagvattenledningar ** % 0,34 0,33 0,27 0,00 0,10 0, ,00 Vattenläckor huvudledning st/10km ledning 1,42 1,32 0,96 1,29 1,16 0, ,32 Vattenläckor servisledningar st/1000 serviser 1,74 2,15 1,36 1,05 0,97 0, ,82 Stopp i spillvattenförande ledningar st/10 km ledning 0,56 0,79 0,48 0,34 0,36 0, ,27 Stopp i spillvattenförande servisledningar st/1000 serviser 2,69 3,73 3,49 2,41 1,46 1, ,71 Stopp i dagvattenledningar st/10 km ledning 0,06 0,10 0,06 0,07 0,07 0, Stopp i dagvattenservisledningar st/1000 serviser 0,07 0,26 0,66 0,00 0,09 0, Andel mikrobiologiska undersökningar med bedömning otjänligt eller med anmärkning av utförda undersökningar % 3,1 0,7 1,2 3,9 9,9 3, ,2 Andel kemiska undersökningar med bedömning otjänligt eller med anmärkning av utförda undersökningar % 0,9 1,1 0,2 4,5 3,6 2, ,0 ** förnyad ledningslängd i förhållande till total ledningslängd sjölunda källby klagshamn Antal driftlarm/milj m3 behandlat avloppsvatten per verk st/milj m procent liter stycken 2,3 2,1 1,0 0,75 0,5 0, ,0 1,0 0,9 1,7 1,7 1,0 0,25 0,13 va 0,25 0,20 s 1 s 2 s 3 0,16 0, s 4 s 5 va syd stad 1 stad 2 stad 3 stad 4 stad 5 va syd stad 1 stad 2 stad 3 stad 4 stad 5 förnyelsetakt spillvattenledningar dricksvattenförbrukning per pers/dygn vattenläckor på huvudledning per 10 km ledning**

34 32 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

35 förvaltningsberättelse 33 förvaltnings - Berättelse omvärldsanalys säkert dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. för att säkra tillgången till dricksvatten arbetar vi med frågor kring den pågående klimatförändringen, leveranssäkerhet och med att säkra grundvattentillgångarna. grundvattenskydd förvaltnings - Berättelse Arbetet med att få till stånd ett reviderat skyddsområde för Grevietäkten fortsätter. Grevietäkten förser Bulltofta vattenverk med råvatten från grundvattentillgången i Alnarpsströmmen. Bolmentunneln har av Naturvårdsverket klassats som riksintresse, vilket är ett genombrott för skydd av svenska dricksvattenintressen. Att få hela Alnarpsströmmen klassad som riksintresse skulle kunna säkra dricksvattentillgången för framtida generationer. Inom Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, där VA SYD deltar, står riksintresse högt på dagordningen. energibesparing och energieffektivisering Dricksvattenförsörjningen kräver stora mängder energi. Energibesparande åtgärder behöver utföras inom de närmaste åren. En inventering som redovisar förslag på energieffektiviserande åtgärder är grundläggande för ett fortsatt systematiskt arbete. Vid reningsverken finns viss möjlighet att få ut mer energi från rötningsprocessen och utvinna mer biogas. Utbyggnad av biogasanläggningarna och komplettering av maskinutrustning pågår. minskade Utsläpp från avloppsvattenreningsverk Kraven på rening av avloppsvatten ökar successivt. för att uppfylla nuvarande och nya villkor krävs anpassningar och utbyggnader samtidigt som befin - tliga anläggningar måste underhållas regelbundet. med anledning av de senaste årens ökning av krav - en på avloppsvattenrening finns det inget som tyder på att behoven av utbyggnad av reningsverken kommer att minska de kommande åren. avveckling av mindre reningsverk på grund av ökade myndighetskrav och anläggningarnas ålder blir det allt svårare att driva mindre reningsverk. Under de närmaste åren kommer flera av de mindre reningsverken i lunds kommun att avvecklas och avloppsvattnet överföras till Källby avloppsreningsverk. Utöver detta pågår planering av vidare avveckling, vilket främst berör reningsverken i torna hällestad och Revinge by. ökad BiogasprodUktioN Intresset för biogas är fortsatt mycket stort. på nationell nivå har Energimyndigheten tillsammans med jordbruksverket och Naturvårdsverket fått i uppdrag att utveckla en sektorövergripande långsiktig strategi och föreslå åtgärder som bidrar till ökad användning av biogas. Utökad sortering av matavfall målet om 35 % insamlat matavfall nåddes inte till 2010, varken nationellt eller hos VA SYD. Naturvårdsverket diskuterar ett nytt mål om 40 % insamling till år motsvarande mål har nu satts upp för VA SYD. Under 2011 har organisationen förberett sig på ett obligatoriskt införande av utsortering av matavfall, bland annat genom rekrytering av en projektledare men även genom förstärkning av Kundservice. Ett obligatorium antas leda till 40 % insamlat matavfall, vilket skulle motsvara ca 1,3 miljon m3 biogas/år. Ny lagstiftning 2010 infördes ett temporärt undantag för upphandlingsskyldighet i enlighet med EU-domstolens rättspraxis avseende de så kallade teckal-kriterierna. Undantaget innebär bland annat att staten, kommuner och landsting kan tilldela kontrakt till egna företag utan att först genomföra en offentlig upphandling. En förutsättning för undantagets tillämplighet är dock att vissa villkor avseende kontroll och verksamhet är uppfyllda. En statlig utredning har föreslagit att undantagsbestämmelsen blir permanent. förslaget innebär i övrigt ingen ändring i sak, det vill säga villko-

36 34 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 ren avseende kontroll och verksamhet måste även fortsättningsvis vara uppfyllda. Sysav, som idag bland annat tilldelas kontrakt från sina ägarkommuner utan föregående upphandling har, i syfte att uppfylla nämnda villkor, avknoppat den del av verksamheten som hanterar industrioch verksamhetsavfall till det nybildade bolaget Sysav Industri AB. Resterande del av verksamheten ligger kvar i Sysav och därmed bedöms förutsättningarna för undantag från upphandling av - seende omhändertagande av hushållsavfall vara uppfyllda. ekonomi VA SYDs uppdrag är att ha en modell som tillgodoser behovet av att redovisa ekonomin både för den juridiska personen VA SYD och för varje medlemskommun, eftersom varje kommun ska ha en egen taxa. Ekonomimodellen ska dessutom vara utformad så att nya medlemskommuner enkelt kan läggas till. I våra gemensamma redovisningsprinciper har utgångspunkten varit de regelverk som reglerar VA SYDs ekonomiska redovisning. De är lagen om vattentjänster, kommunal redovisningslag samt rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) och Svenskt Vatten i deras skrift Ekonomisk redovisning i VA-verksamhet". Det ska vara tydligt för framtida medlemskommuner vilka principer VA SYD arbetar efter. följande redovisningsprinciper bör förtydligas: Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt som successivt intäktsförs i samma takt som den tillgång den bidragit till att finansiera skrivs av. periodisering av anläggningsavgiften görs i likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar. för malmö intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. för lund intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2008 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. för Burlöv intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2011 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Verksamhetens överskott/underskott ska återföras/återhämtas inom tre år. Vid överskott redovisas resultatet som en skuld till kunderna och en minskad intäkt - och tvärtom vid underskott. Avsättningen ska betraktas som en långfristig skuld. Denna långfristiga skuld ska användas så att den kommer till nytta för kunderna. till exempel kan den användas till att genomföra särskilt underhåll, täcka specifika kostnader som annars skulle inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det ska inför varje år finnas en plan för vilka åtgärder som ska täckas via upplösning av avsättningen. Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. Kreditivränta ska från och med 2010 belasta investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan utgörs av genomsnittlig ränta genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för anläggningens anskaffning. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid respektive månads utgång. Intern nedlagd tid ska redovisas som en del av en investering i den mån den är direkt hänförlig till investeringen som sådan. med direkt hänförlig menas att arbetsinsatsen är direkt kopplad till investeringen som sådan, till exempel gäller detta projektering och arbete med ritningar, kalkylering, arbetsledning under byggnation etcetera. fördelning av gemensamma intäkter/kostnader VA SYD har arbetat fram en modell för att fördela gemensamma intäkter/kostnader mellan kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. även övriga gemensamma kostnader som till exempel ledningsstöd, It, information, kundservice, ekonomi, fakturering, hr och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. totalt att fördela för 2011 uppgår till 188 mkr varav 148 mkr är personalkostnader. taxan Malmö: höjde taxan inför 2011 med ca: 5,0 % Lund: ingen förändring av taxan inför 2011 Burlöv: höjde taxan fr.o.m. 1/ med ca: 12,0 % Avfall: höjde taxan fr.o.m. 1/ med ca: 3,0 % årets resultat VA SYD redovisar ett överskott uppgående till 13,0 mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 6,4 mkr. malmö visar ett överskott på 16,1 mkr. Budgeterat resultat var ett överskott på 0,2 mkr. lund visar ett underskott på 2,7 mkr. Budgeterat

37 förvaltningsberättelse 35 resultat var ett underskott på 4,9 mkr. Burlöv visar ett underskott på 0,1 mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 0,1 mkr. Avfall visar ett underskott på 0,3 mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 1,6 mkr. förklaring till resultaten ges i analys av verksamhetens intäkter och kostnader nedan. överskott i verksamheten överskott i malmö för åren , sammanlagt 11,0 mkr, kommer att användas för att möta avskrivningen för ett specifikt investeringsprojekt, ombyggnad för att förbättra avskildheten av sand från inkommande vatten vid Sjölunda avloppsreningsverk. Detta investeringsprojekt kommer att avslutas under 2012 till en prognostiserad kostnad av ca: 14,0 mkr. Avskrivningstiden för investeringen kommer att vara ca 25 år. BalaNskravet VA SYD redovisar ett resultat uppgående till 13,0 mkr. Årets positiva resultat tillsammans med tidigare års överskott och förbundets målupp - fyllelse i övrigt, gör att VA SYD uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och mål för verksamheten är nödvändiga förutsättningar för att VA SYD ska kunna leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning. analys av verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Analysen presenteras på nivåerna VA SYD Vatten och avlopp malmö Vatten och avlopp lund Vatten och avlopp Burlöv Avfall Kommentarer görs för respektive kommun och anges i miljoner kronor (mkr). intäkter VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter övriga intäkter Årets Resultat totala intäkter malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter övriga intäkter Årets Resultat totala intäkter Brukningsavgifter: uppvisar en positiv budgetavvikelse med 2,9 mkr. Detta beror främst på att malmö växer. Bland annat har ungefär lägenheter färdigställts under året. Övriga intäkter: den positiva budgetavvikelsen med 6,2 mkr kan nästan helt hänföras till avlopps - avdelningens intäkter. Drygt 4,6 mkr beror på en ökad gasförsäljning samt ett ökat omhändertagande av fettavskiljarslam från avfallsverksamheten. Drygt 1,4 mkr beror på högre intäkter från rening av avloppsvatten från grannkommunerna. Årets resultat: uppgår till 16,1 mkr. Budgeterat resultat är ett överskott på 0,2 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 15,9 mkr. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter övriga intäkter Årets Resultat totala intäkter Brukningsavgifter: den negativa budgetavvikelsen med 1,3 mkr beror främst på en minskad vattenförbrukning för ett antal storförbrukare. Övriga intäkter: uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mkr. Detta beror på ökade intäkter för gas, externt slam samt spillvärme. Årets resultat: uppgår till -2,7 mkr. Budgeterat resultat är ett underskott med 4,9 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 2,2 mkr. BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter övriga intäkter Årets Resultat totala intäkter Brukningsavgifter: uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mkr. Detta kan helt hänföras till en ökad vattenförbrukning för en stor industri inom kommunen. Årets resultat: uppgår till -0,1 mkr vilket är i enlighet med budgeterat resultat.

38 36 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 AVfAll Utfall Budget Avvikelse övriga intäkter totala intäkter Övriga intäkter: den negativa budgetavvikelsen med 1,0 mkr beror huvudsakligen på en minskad mängd avfall per person än beräknat. personalkostnader VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse personalkostnader lönekostnaderna understiger budget med 6,1 mkr. löner inkl. lönebikostnader understiger budget med 4,6 mkr. övriga personalkostnader inkl. ersättningar understiger budget med 1,5 mkr. övriga kostnader VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader övriga kostnader uppvisar ett underskott gentemot budget med 9,9 mkr. följande kostnadsposter har blivit högre än budgeterat: maskiner- och mätutrustning (-3,0 mkr), Reparation och underhåll maskiner, utrustning (- 2,6 mkr), fjärrvärme och ånga (- 1,9 mkr), Elektricitet (-1,9 mkr), övriga entrepr.- arbeten (- 1,8 mkr), Skadestånd (-1,7 mkr), försäljningsförlust anläggning (-1,5 mkr), Konsulttjänster (-1,2 mkr) samt Reparation och underhåll ventilation, lokaler (- 0.8 mkr). följande kostnadsposter har blivit lägre än budgeterat: Kostnader för förnyelse av ledningsnätet (6,0 mkr) samt Slamhantering (0,7 mkr). lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader övriga kostnader uppvisar ett underskott gentemot budget med 2,5 mkr. följande kostnadsposter har blivit högre än budgeterat: Konsulttjänster (-1,3 mkr), Skadestånd (-1,2 mkr), Slamhantering (-1,1 mkr), Reparation och underhåll maskiner, utrustning (-0,9 mkr), Byggnadsentrepr. (-0,5 mkr), Kemikalier (-0,4 mkr), samt Reparation och underhåll ventilation, lokaler (- 0.3 mkr). följande kostnadsposter har blivit lägre än budgeterat: Kostnader för förnyelse av ledningsnätet (2,9 mkr) samt övriga entrepr.arbeten (0,8 mkr). BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader övriga kostnader uppvisar ett underskott gentemot budget med 1,7 mkr. följande kostnadsposter har blivit högre än budgeterat: mätutrustning (-0,5 mkr), Konsulttjänster (-0,3 mkr), övriga entrepr. arbeten (-0,3 mkr), Skadestånd (-0,2 mkr) samt Kostnader för förnyelse av ledningsnätet (-0,1 mkr). AVfAll Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader övriga kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 1,4 mkr. följande kostnadspost har blivit högre än budgeterat: Insamlingskontrakt som tecknades med ny entreprenör till följd av konkurs hos tidigare entreprenör (-5,5 mkr). följande kostnadsposter har blivit lägre än budgeterat: Kostnader för projekt matavfall till följd av en mindre ökning av matavfallsabonnenter än beräknat (3,6 mkr), Kostnader hos entreprenörerna inkl. Sysav på grund av mindre avfallsmängder(2,2 mkr), Inköpta restavfallskärl (0,8 mkr) samt Informationskostnader (0,2 mkr). fördelade gemensamma intäkter/kostnader VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse övriga intäkter personalkostnader övriga kostnader Avskrivningar finansiella intäkter finansiella kostnader totalt Att fördela malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader fördelade gemensamma intäkter/kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 7,2 mkr. personalkostnaderna har totalt sett blivit lägre för förbundet. Bland de övriga kostnaderna är det framförallt maskin- och mätutrustning, Annonser och reklam, Konsulttjänster, hyra och leasing av inventarier samt fordonskostnader som har blivit lägre gentemot budget. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader fördelade gemensamma intäkter/kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 3,8 mkr. Se kommentarer ovan.

39 förvaltningsberättelse 37 BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader fördelade gemensamma intäkter/kostnader visar på ett utfall i enlighet med budgeterat resultat. Se kommentarer ovan. AVfAll Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader fördelade gemensamma intäkter/kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 0,6 mkr. Se kommentarer ovan. finansnetto VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse finansnetto malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse finansnetto Den positiva budgetavvikelsen med 6,9 mkr kan delas upp i två huvudorsaker: Räntekostnaderna är 3,9 mkr lägre än budget. på grund av mindre investeringar, har inte några nya lån tagits under året. Kreditivräntan överstiger budget med 2,2 mkr. förklaringen är att pågående projekt har varit i gång under en längre tid än beräknat. avskrivningar/upplösning avsättning avskrivningar VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar Avskrivningar: den positiva budgetavvikelsen med 2,7 mkr beror på färre investeringsavslut jämfört med budget. Upplösning avsättning avskrivningar: eftersom investeringsavsluten är lägre är följaktligen också upplösning lägre. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar Avskrivningar: den positiva budgetavvikelsen med 0,9 mkr beror på färre investeringsavslut jämfört med budget. Upplösning avsättning avskrivningar: eftersom investeringsavsluten är lägre är följaktligen också upplösning lägre. BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar Avskrivningar: den negativa budgetavvikelsen med 0,2 mkr beror på ökade investeringsavslut under de sista månaderna föregående år, d.v.s. efter avslutad budgetprocess. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse finansnetto Upplåningen under året är i enlighet med budget. En något högre upplåningsränta har inneburit en ökad räntekostnad med 0,4 mkr. Kreditivräntan överstiger budget med 0,6 mkr. förklaringen är att pågående projekt har varit i gång under en längre tid än beräknat. BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse finansnetto Den positiva budgetavvikelsen med 0,1 mkr beror på lägre räntekostnader till följd av mindre investeringar under året. AVfAll Utfall Budget Avvikelse finansnetto finansiella intäkter uppvisar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mkr. Avfall har haft ett högre överskott på checkräkningen än beräknat. avsättning VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse Avsättning Avfall Avfallsenheten redovisar sitt resultat som en avsättning. Beloppet ökar resp. minskar avsättningen vid överskott resp. underskott. Avfall redovisar ett underskott med 0,3 mkr. Budgeterat underskott är 1,6 mkr. överskott från tidigare år används för att täcka årets underskott. Se not 14 under Noter.

40 38 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 finansiella Nyckeltal VA SYD ska ha en effektiv ekonomistyrning och en ekonomisk uppföljning med hjälp av olika nyckeltal och verksamhetsmått. Vi har valt följande nyckeltal för vår ekonomiska uppföljning: skuldsättningsgrad Nyckeltalet visar hur stora skulderna är i förhåll - ande till det "egna kapitalet" (Avsättningar Avfall, Skuld VA-kollektiven samt förutbetalda Intäkter Resultat Kollektiven) Skuldsättningsgrad 2,5 2,3 1,9 1,6 investeringar som andel av intäkter Nyckeltalet beskriver investeringarnas omfattning i förhållande till intäkter Investeringar som andel av brukningsavgifter 30,9% 33,6% 30,5% 21,9% Investeringar som andel av totala intäkter 28,6% 31,1% 28,5% 19,8% övriga ekonomiska nyckeltal är redovisade under avsnittet Nyckeltal. investeringar Årets investeringar uppgår till 223,5 mkr. Av ut - fallet avser 128,1 mkr malmö med en budget på 163,7 mkr, 81,1 mkr avser lund med en budget på 122,1 mkr, 2,6 mkr avser Burlöv med en budget på 7,2 mkr, 11,3 mkr avser Gemensamma investeringar med en budget på 26,7 mkr samt 0,4 mkr avser Avfall vilka saknar budget för investeringar. De anläggningsavgifter som avser kundernas avgift för inkoppling till VA-nätet uppgick för malmö till 48,0 mkr, lund till 12,6 mkr och för Burlöv till 0,3 mkr. Det likviditetstillskott dessa avgifter ger används för att finansiera investeringarna. Resterande del finansieras via lån och avskrivningar. dricksvattenavdelningen Gemensamt Under året har nya analysinstrument köpts in till VA SYDs laboratorieverksamhet. Malmö för att säkerställa nuvarande produktionskapacitet och leveranssäkerhet av grundvatten till Bulltofta vattenverk pågår ett förnyelsearbete av uttjänta grundvattenbrunnar. Under 2011 har en ersättningsbrunn tagits i drift och utförandet av ytterligare två har handlats upp. Dessa två ska uppföras under första kvartalet Energibesparande åtgärd: I hyllie vattentorn har elelement ersatts med värmepumpar. Den minsk - ade energikostnaden beräknas betala av investeringen på mindre än 3 år. Säkerhetshöjande åtgärder: En uppgradering av skalskyddet och en installation av en snabbstängande vikgrind har utförts på Bulltofta vattenverk. Det har också genomförts projektering och omläggningsarbeten för att under 2012 kunna förstärka skyddet vid de större vattentornen inom VA SYDs ansvarsområde. Lund för att förbättra överblicken på flödesfördelningen ut i ledningsnätet har utgående dricks - vattenledningar från Källby vattenverk försetts med flödesmätare. Säkerhetshöjande åtgärder: förstärkning av skalskyddet vid en reservoar utanför Veberöd har utförts under året. Det har också genomförts projektering och omläggningsarbeten för att under 2012 kunna förstärka skyddet vid de större vattentornen inom VA SYDs ansvarsområde.

41 avloppsvattenavdelningen Malmö Avloppsvattenrening. Vid avloppsreningsverket i Klagshamn har en ny byggnad med ställverk för inkommande elmatning byggts. Den nya installa - tionen ersätter den ursprungliga från början av 1970-talet. även kringliggande utrustning för hantering av gas har förnyats. projektet "Gröna zoner", som syftar till att gemensamma personallokaler ska vara fria från den förhöjda mikrobiologiska hälsorisken som finns vid avloppsarbete, har pågått under året. Vid avloppsreningsverket i Sjölunda har hälften av slamskraporna (i 14 bassänger) för sedimenteringen av bioslam bytts ut. Avloppsvattenpumpning: Ett omfattande projekt för utbyte av äldre styrsystem vid mindre och mellanstora pumpstationer har pågått under hela året. Styrsystemen byts ut till modernare som ger en säkrare drift och bättre central övervakning via datakommunikation. Säkerhetshöjande åtgärder: VA SYD har under 2011 moderniserat och uppgraderat gaslarms - anläggningen på Sjölundas avloppsreningsverk. projektering pågår för Klagshamns avloppsreningsverk. Lund Avloppsvattenrening och avloppsvattenpumpning: Nedläggning av reningsverket i Dalby och ombyggnad till en pumpstation med tillhörande utjämningsbassänger har pågått under hela året. på det centrala reningsverket i Källby har en byggnad för hantering av fällningskemikalier uppförts och tagits i drift. Därefter har även utbyte påbörjats av rensgaller vid inloppsbyggnaden. Säkerhetshöjande åtgärder: VA SYD har under 2011 moderniserat och uppgraderat gaslarmsanläggningen på Källbys avloppsreningsverk.

42 40 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 rörnätsavdelningen Under 2011 övertog VA SYD en spolbil med förare från lunds kommun. Det innebär att ytterligare en stor del av spolningen av ledningsnätet kan ske i egen regi. ledningsnätsavdelningen Gemensamt Kommunernas förändringar av utbyggnadsplaner medför regelmässigt förskjutningar i genomförandetiderna för ett antal projekt inom exploateringsbudgeten. förskjutningen kan ibland vara flera år. Malmö Exploateringar: I fosie industriområde har dammar och diken byggts för fördröjning av dagvatten. projektet är delvis EU-finansierat och har utförts tillsammans med Gatukontoret. Den fortsatta utbyggnaden i Bunkeflo har pågått i projektet öster om Strandhem. Bostadsområdena Stensåkern i Oxie och fäladsmarken i Segevång har byggts ut. Den nya stadsdelen kring hyllie station har vuxit och flera projekt har genomförts. Rörnätsförbättringar: Utbyggnad av duplikatsystem har skett i bland annat linnégatan i limhamn och i omvandlingsområdet Sorgenfri där nya ledningar har byggts i Nobelvägen. Förnyelse och Dricksvattennät: Nya vattenledningar har färdigställts i Bergsgatan, Klagshamnsvägen och Ellenborgsvägen. I trelleborgsvägen har ledningar förnyats mellan Stadiongatan och Dalaplan. Lund Exploateringar: Bostadsområdet Södra Råbylund har fortsatt att byggas, med andra delen av etapp 1. I torna hällestad Sydost och vid hemvärns - gården i Södra Sandby har ledningar byggts i nya gator. I projektet Galgabacken i Dalby, har utbyggnad av ledningar till befintlig villabebyggelse kring Veberödsvägen pågått. Rörnätsförbättringar: överföringsprojektets första etapp Dalby-lund har färdigställts. Den andra etappen Genarp-Dalby påbörjades 2010 och under 2011 har alla ledningsarbeten genomförts. Förnyelse och Dricksvattennät: förnyelse av ledningsnätet i området Oscarshem har fortsatt i gatorna trumslagare- och Ryttaregränden. även i mårtens fälad har förnyelse pågått, bland annat i målsmansvägen. I lund fortsatte utbyggnaden av huvudvattenledningen till Norra verket, med en avslutande etapp i tornavägen och en etapp mellan Dalbyvägen och Råbyvägen. I östra lund påbörjades en huvudvattenledning mellan Sydvattens ledning i harlösa och Revingeby. Burlöv Förnyelse: I Arlöv har en vattenledning förnyats i Segevägen, Nygatan och Grönvägen. administrativa avdelningen Gemensamt Arbetet med att bygga en ny server- och arkivhall har påbörjats. Den nya serverhallen kommer att kunna tillgodose framtida krav på VA SYDs Ittjänster. Server- och arkivhallen är dimensionerad för att kunna växa och anpassas till behovet som finns när fler kommuner tillkommer i VA SYD. flytten av It-driften och arkivet kommer att ske i början av investeringar malmö investeringar 2011 investeringar 2010 Avloppsvattenrening Rörnätsförbättringar Exploateringar Serviser förnyelse Dricksvattennätet Säkerhetsåtgärder Avlopp Säkerhetsåtgärder Dricksvatten Avloppsvattenpumpning Återställning asfaltytor Vattenproduktion övriga projekt vatten Säkerhetsåtgärder fastighet Dricksvatten Dricksvattendistribution hyllie vattenpark

43 förvaltningsberättelse 41 forts investeringar malmö investeringar 2011 investeringar 2010 övriga projekt avlopp Utrustning laboratoriet totalt investeringar lund investeringar 2011 investeringar 2010 Avloppsvattenrening Dricksvattennätet Rörnätsförbättringar Exploateringar förnyelse Serviser Säkerhetsåtgärder Avlopp Säkerhetsåtgärder Dricksvatten övriga projekt vatten Avloppsvattenpumpning Dricksvattendistribution övriga projekt avlopp Vattenrörnät 0 2 totalt investeringar BUrlöv investeringar 2011 förnyelse Säkerhetsåtgärder 568 Serviser 117 Dricksvattendistribution 20 Avloppsvattenpumpning 3 totalt investeringar avfall investeringar 2011 investeringar 2010 Avfallskvarnar totalt investeringar gemensamt investeringar 2011 investeringar 2010 Datahall laboratoriet Säkerhetsåtgärder Systemutveckling Bilar Utrustning Infrastruktur, Regionalisering It utveckling telefoni faktureringssystem övriga projekt avlopp övriga projekt vatten profilering 0 4 maskininventarier, GIS Webb och Intranät totalt totalt investeringar

44 42 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

45 RESUltAtRäKNINGAR resultat räkningar resultaträkning totalt va syd tkr Not Brukningsavgifter Anläggningsavgifter övriga intäkter Årets Resultat totala intäkter personalkostnader 3, övriga kostnader 5, Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar totala kostnader Nettokostnad finansiella intäkter finansiella kostnader finansiella poster resultat efter finansiella poster Avsättning årets resultat 0 0 resultaträkning per verksamhet malmö lund BUrlöv avfall tkr Not Brukningsavgifter Anläggningsavgifter övriga intäkter Årets Resultat totala intäkter personalkostnader övriga kostnader fördelade gemensamma intäkter/kostn Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar totala kostnader Nettokostnad finansiella intäkter finansiella kostnader finansiella poster resultat efter finansiella poster Avsättning årets resultat

46 44 VA SYD ÅRSREDOVISNING BalaNsräkNiNgar BalaNsräkNiNg totalt va syd tkr Not tillgångar anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar summa immateriella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar mark, Byggnader och tekniska anläggningar Verksamhetsfastigheter pågående investeringsprojekt summa mark, Byggnader och tekniska anläggningar maskiner och inventarier maskiner Inventarier Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel summa maskiner och inventarier summa materiella anläggningstillgångar finansiella anläggningstillgångar långfristig utlåning summa finansiella anläggningstillgångar summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar förråd förråd summa förråd fordringar 13 Kundfordringar fordran mervärdesskatt övriga kortfristiga fordringar förutbetalda kostnader, upplupna intäkter summa fordringar kassa och Bank Kassa 8 8 Bank summa kassa och Bank summa omsättningstillgångar summa tillgångar

47 BAlANSRäKNINGAR 45 va syd tkr Not avsättningar och skulder avsättningar Avsättningar Avfall summa avsättningar skulder långfristiga skulder lån i banker, kreditinstitut Skuld VA-kollektiven summa långfristiga skulder kortfristiga skulder lån i banker, kreditinstitut leverantörsskulder personalens skatter, avgifter övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter summa kortfristiga skulder summa skulder summa avsättningar och skulder

48 46 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 BALANSRÄKNINGAR 2011 BALANSRÄKNING PER VERKSAMHET VA SYD MALMÖ LUND BURLÖV AVFALL GEMENSAMT Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, Byggnader och Tekniska anläggningar Verksamhetsfastigheter Pågående investeringsprojekt Summa Mark, Byggnader och Tekniska anläggningar Maskiner och Inventarier Maskiner Inventarier Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 907 Summa Maskiner och Inventarier SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristig utlåning SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Förråd Summa Förråd

49 BAlANSRäKNINGAR 47 FORTS OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VA SYD MALMÖ LUND BURLÖV AVFALL GEMENSAMT Tkr Not Fordringar Kundfordringar Fordran mervärdesskatt Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Summa Fordringar Kassa och Bank Kassa Bank SUMMA Kassa och Bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVSÄTTNINGAR Avsättningar Avfall SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga Skulder Lån i banker, kreditinstitut Skuld VA-kollektiven Summa Långfristiga Skulder Kortfristiga Skulder Lån i banker, kreditinstitut Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga Skulder SUMMA SKULDER SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

50 48 VA SYD ÅRSREDOVISNING finansieringsanalys va syd tkr löpande verksamhet årets resultat justering för av- och nedskrivningar justering för kapitalvinster/förluster 0 0 justering för pensionsavsättning 0 0 justering för andra avsättningar justering för latent skatt 0 0 justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 (Nyemission, bokslutsdisp, övr korr EK) 0 00 Netto från löpande verksamhet investeringsverksamhet Investering i immateriella anläggningstillgångar (-) försäljning av immateriella anläggningstillgångar (+) 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar (-) försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 0 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar (-) 0 0 försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) 0 0 Netto från investeringsverksamhet finansieringsverksamhet ökning av långfristiga skulder (+) minskning av långfristiga skulder (-) 0 0 ökning av långfristiga fordringar (-) 0 0 minskning av långfristiga fordringar (+) 0 0 Utdelningar (-) 0 0 Netto från finansieringsverksamhet kapitalbindning ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar ökning(-)/minskning (+) av förråd och varulager 0 0 ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Netto från kapitalbindning periodens/årets kassaflöde likvida medel vid årets början enl balansräkningen likvida medel vid årets slut enl balansräkningen periodens/årets kassaflöde enligt balansräkningen

51 NOtER 49 Noter Not redovisningsprinciper VA SYD följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning lämnar. lagen om vattentjänster är ytterligare ett styrande regelverk. Svenskt Vattens skrift Vägledning för den ekonomiska redovisningen i VA-verksamhet används som riktlinje för VA SYD. Not verksamhetens intäkter Brukningsavgifter: malmö genomförde 2011 en taxejustering med ca: 5,0 %. Burlöv genomförde 2011 (fr.o.m. 1/3) en taxejustering med ca: 12,0 %. Avfall genomförde 2011 (fr.o.m. 1/4) en taxejustering med ca: 3,0 %. lund hade oförändrad taxa Anläggningsavgifter: I enlighet med Svenskt Vattens direktiv periodiseras anläggningsavgiften så att två procent av årets anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras av den årliga avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt och vilken intäktsförs successivt med två procent per år. Övriga intäkter: Avfalls intäkter redovisas under denna kategori. här redovisas till exempel även intäkter för drift av pumpstationer, ersättning från Sydvatten för transitering av vatten till Vellinge, försäljning av spillvärme samt intäkter från laboratorieverksamheten. Årets resultat : Redovisas enligt Svenskt Vattens normgivning som grundar sig i lagen om vattentjänster. Detta innebär att om resultatet är positivt minskas intäkterna och bokas upp som en förutbetald intäkt och tvärtom vid underskott. Not personalkostnader personalkostnaderna fördelas enligt följande: tkr Direkta löner Sociala avgifter övrigt pensioner övertid Beredskap Semesterlön Sjuklön Arvode till förtroendevalda summa sjukfrånvaro total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 3,0 % 2,8 % - varav tid med långtidssjuk frånvaro (över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 26,8% 36,5% Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 2,7% 3,3% Sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,2% 2,6% Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 2,3% 2,5% Sjukfrånvaro i åldersgruppen år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 2,8% 3,1% Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år- i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 3,5% 2,6% medelantalet anställda uppgår till 303 personer under året, fördelat på 99 kvinnor och 204 män. Not pensioner 4 VA SYD har försäkrat hela sitt pensionsåtagande hos KpA pension. försäkringslösningen innebär att VA SYD fort - löpande betalar in premie och därmed gör en kontinuerlig avbetalning. Not 5 verksamhetens övriga kostnader övriga kostnader av större vikt är: tkr Inköp av vatten från Sydvatten Avgift för förbränning av avfall Renhållningsentreprenader Elektricitet Reparation och underhåll på ledningar och anordningar Kemikalier Arrenden och hyror Kostnader för förnyelse av ledningsnätet Kostnader för slamhantering Reparation och underhåll maskiner, utrustning

52 50 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Not 6 leasing förbundets fordonsvagnpark leasas från Vagnparken i Skåne AB (VISAB). Dessa leasingavtal klassificeras som operationella avtal. leasingavtalen förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år: Senare än ett år men inom fem år: Senare är fem år: tkr tkr 855 tkr Not 7 fördelade gemensamma intäkter/kostnader En stor del av VA SYDs kostnader avser gemensamma resurser och kan inte direkt kopplas till respektive kollektiv. Dessa intäkter/kostnader redovisas i respektive kommuns redovisning under rubriken "fördelade gemensamma intäkter/kostnader". Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. forts. Not 7 fördelade gemensamma intäkter/kostnader även övriga gemensamma kostnader som t ex lednings - stöd, It, information, kundservice, ekonomi, fakturering, hr och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. även en del verksamhetsrelaterade kostnader som i VA SYDs organisation blir svåra att skilja ut per kollektiv har fördelats. Nedan följer en specifikation av de gemensamma intäkterna/kostnaderna för 2011 och 2010: tkr övriga intäkter personalkostnader övriga kostnader Avskrivningar finansiella intäkter finansiella kostnader totalt att fördela Not 8 avskrivningar och anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärde och förväntade ekonomiska livslängder. Vid bestämning om ekonomisk livslängd följs rekommendationer från Sveriges Kommuner och landsting. huvudsakligen används nedan angivna livslängder. Avskriv ning påbörjas månaden efter att en anläggning tas i bruk. Verksamhetsfastigheter år ledningsnät 50 år Inventarier 3-10 år maskiner 5-20 år Anläggningarnas anskaffningsvärde och avskrivningar specificeras nedan: malmö anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar Verksamhetsfastigheter maskiner och inventarier summa avslut 2011 pågående arbeten lund anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar Verksamhetsfastigheter maskiner och inventarier summa avslut 2011 pågående arbeten

53 NOtER 51 forts. Not BUrlöv 8 avskrivningar och anläggningstillgångar anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar Verksamhetsfastigheter maskiner och inventarier summa avslut 2011 pågående arbeten avfall anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar Verksamhetsfastigheter maskiner och inventarier summa avslut 2011 pågående arbeten gemensamt anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar Verksamhetsfastigheter maskiner och inventarier summa avslut 2011 pågående arbeten Not UpplösNiNg avsättning Avsättningen kan ianspråktas till att täcka specifika kostnader som annars skulle ha inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det finns inför varje år en beslutad plan för vilka åtgärder som ska täckas via upplösning av avsättningen. Årets upplösning, se not 14 och 16. Not finansiella poster finansiella intäkter består huvudsakligen av kreditiv - ränta som belastar investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. finansiella kostnader består till största delen av ränta på interna lån och checkräkningskredit. finansavdelning - en i malmö är VA SYDs bank avseende checkräknings - krediten. Beviljad kredit uppgår till 50 mkr. långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i hemkommunen. förteckning över lån, se not 15. Not långfristig UtlåNiNg Beloppet avser fordran på malmö Stad och lunds kommun avseende aktieinnehavet i Sydvatten AB. Not förråd lagret är värderat till det lägsta av anskaffnings- respekti - ve återanskaffningsvärdet och inventerat på balansdagen. Not fordringar 13 Kundfordringar äldre än sex månader bedöms som osäkra. Individuell bedömning har gjorts för kunder med amorteringsplaner. tkr kortfristiga fordringar Kundfordringar momsfordran övriga kortfristiga fordringar förutbetalda kostnader och uppl. intäkter summa Not avsättningar 14 avfall ingående disponerat Utgående avsättning: balans balans 2011 Avfall summa projekt enligt plan 2011 avfall täcka avfallsverksamhetens underskott 248 summa 248

54 52 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Not 15 långfristiga skulder - långfristig UpplåNiNg långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. fördelning och när lånen tagits upp framgår nedan. Kortfristig del, den del som ska amorteras 2012 redovisas som kortfristig skuld. malmö tkr Ursprungligt låneskuld amortering långfristig skuld Upptaget år belopp lån 204 c lån 203 c lån lån lån lån 266, lån lån lån 284, lån 305, summa lund tkr Ursprungligt låneskuld amortering långfristig skuld Upptaget år belopp lån lån 002, lån 004, summa BUrlöv tkr Ursprungligt låneskuld amortering långfristig skuld Upptaget år belopp summa Not långfristiga skulder - skuld 16 va-kollektiven Anläggningstillgångar i malmö som 1998, 2000 och 2002 avseende miljöinvesteringar samt 2006 och 2007 direkt - avskrivits har justerats justering har gjorts genom att ackumulerade avskrivningar har omräknats till det belopp de skulle haft om avskrivningen skett genom plan. Dessa planenliga avskrivningar möter en motsvarande upplösning av avsättningen och 2009 har avsättningen i respektive kollektiv ianspråktagits till att täcka specifika kostnader enligt fastställd plan som annars skulle ha inneburit en taxeökning. fr.o.m kommer avsättningen att användas för att möta avskrivningar för framtida investeringar för VAkollektiven i malmö och lund. överskott i malmö för åren , sammanlagt 11,0 mkr, kommer att användas för att möta avskrivningen för ett specifikt investeringsprojekt, ombyggnad av att förbättra avskildheten av sand från inkommande vatten vid Sjölunda avlopps - reningsverk. Detta investeringsprojekt kommer att av slutas under 2012 till en prognostiserad kostnad av ca: 14,0 mkr. Avskrivningstiden för investeringen kommer att vara ca: 25 år. Se projekt enligt plan nedan. malmö ingående disponerat Utgående skuld va-kollektivet balans balans 2011 Avskrivningar miljöinvesteringar Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar 2010, Ej reserverat projekt enligt plan summa

55 NOtER 53 lund ingående disponerat Utgående skuld va-kollektivet balans balans 2011 Avskrivningar 2010, Ej reserverat summa malmö ingående disponerat Utgående projekt enligt plan balans balans 2011 Ombyggnad för att förbättra avskildheten av sand från inkommande vatten vid Sjölunda avloppsreningsverk, projekt nr summa Not 17 kortfristiga skulder övriga kortfristiga skulder består av prel. f-skatt, tkr ( tkr) samt förskott från kunder, tkr (4 140 tkr). Not 18 UpplUpNa kostnader och förutbetalda intäkter Utgifter i verksamheten som ännu inte har bokförts men som förbrukats under perioden samt de inkomster som redan bokförts men som inte motsvaras av någon prestation och därmed ska bli intäkter i en annan period. tkr Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter förutbetalda anläggningsavgifter malmö förutbetalda anläggningsavgifter lund förutbetalda anläggningsavgifter Burlöv Upplupna kostnader Upplupna sociala avgifter Upplupna semesterlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna löner förutbetalda intäkter 82 0 förutbetalda intäkter resultat malmö förutbetalda intäkter resultat lund förutbetalda intäkter resultat Burlöv summa I enlighet med Svenskt Vattens direktiv periodiseras anläggningsavgiften så att två procent av årets anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras av den årliga avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt vilken intäktsförs successivt med två procent per år. Årets resultat ska återföras till verksamheten inom tre år och redovisas därför som en förutbetald intäkt.

56 54 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

57 REVISIONSBERättElSE revisionsberättelse Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom - munalförbundet VA SYD under räkenskapsåret förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och att återrapportering sker till förbundsfullmäktige. Revisorernas an svar är att granska verksamhet, internkontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Vår granskning har visat att planering, styrning och kontroll över entreprenadprojekt behöver förstärkas. förbundsledningen är uppmärksam på bristerna och har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemen. Ernst & Young har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport som skickats till förbundsstyrelsen. Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enligt kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster, god redovisningssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige fastställer VA SYDs årsredovisning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret malmö Sten Dahlvid lars trägen jan holm Ordförande Vice ordförande tomas Nordin Britt Svensson Berit Söderholm

58 56 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 förbundsstyrelsen Från ovan: Peter Arvebro Bob Ericsson Mikael Thunberg Från ovan: Lena Fällström Törnered Yvonne Köhler-Olsson Sune Malmgren Från ovan: Håkan Fäldt Sven Sonesson Lars Hedåker

59 förbundsstyrelsen 57 ordinarie ledamöter Emmanuel morfiadakis, ordförande (S) Ronny johannessen, vice ordförande (m) Yvonne Köhler-Olsson (S) peter Arvebro (m) håkan fäldt (m) lena fällström törnered (S) lars-erik Wollmér (S) ersättare Åsa petersson (S) Sune malmgren (S) Bob Ericsson (m) lars hedåker m) Bodil Ericsson (fp) mikael thunberg (S) Sven Sonesson (m) Från ovan: Åsa Petersson Emmanuel Morfiadakis Från ovan: Bodil Ericsson Lars-Erik Wollmér Ronny Johannessen

60 58 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 ledningsgruppen Anders Ledskog Förbundsdirektör Bengt Andersson Vice Förbundsdirektör (slutade 30/6) Ulf Nyberg Avdelningschef, Avloppsvatten Mathias de Maré Kvalitetschef Verksamhetsledning Henrik Aspegren Avdelningschef Avfall, Utvecklingsdirektör Eva Kristensson Avdelningschef Marknad Ej på bild: Gabriella Eliasson Avdelningschef Avfall (slutade 1/4)

61 ledningsgruppen 59 Erling Midlöv Avdelningschef Dricksvatten Mari Segerberg Avdelningschef Administration Mariann Bäck Avdelningschef Rörnät service drift Ronnie Persson Stabschef Externa affärer (slutade 31/5) Ulf Thysell Avdelningschef Ledningsnät (slutade 16/9) Bertil Larsson Vik. Avdelningschef Ledningsnät