Jorma Kauppila (f. 1961) Styrelseledamot och ordförande sedan år Grundskola. Pälsuppfödare sedan år Innehar 610 C- aktier.
|
|
- Sten Nilsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2018 I INLEDNING Saga Furs Oyj:s bolagsstyrningsrapport har lämnats som en skild berättelse och har publicerats den på bolagets internetsidor samtidigt som den finskspråkiga verksamhetsberättelsen. Under räkenskapsperioden tillämpade Saga Furs Oyj Värdepappersmarknadsföreningen rf:s kod för bolagsstyrning vilken trädde i kraft i januari Koden finns tillgänglig på Värdepappersmarknadsföreningens internetsidor Saga Furs Oyj är understödande medlem i Värdepappersmarknadsföreningen r.f. Avvikelser från koden Bolaget har avvikit från koden gällande följande rekommendationer: REKOMMENDATION 10: Endast 1 av bolagets 8 styrelseledamöter är oberoende. Bolaget anser att affärsverksamhetens natur förutsätter att majoriteten av styrelseledamöterna är grundligt insatta och engagerade i pälsnäringen. Den ordinarie bolagsstämman fastslår årligen styrelsens sammansättning. REKOMMENDATION 15: I ersättnings- och nomineringskommittéerna ingår förutom styrelseledamöter även representanter för bolagets viktigaste aktieägare. Bolagets styrelse anser att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att representanter för både styrelsen och aktieägarna deltar i beredandet av förslagen. II FÖRVALTNING Styrelsens sammansättning Bolagsstämman väljer minst 5 och högst 8 styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en mandattid om ett år, vilken inleds då bolagsstämman avslutas och avslutas vid avslutandet av nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämma. I kallelsen till bolagsstämman meddelar bolaget om sådana förslag till styrelsens sammansättning vilka före kallelsens publicerande har lagts fram av antingen styrelsen eller sådana aktieägare som representerar minst 10 % av bolagets röster. Styrelsekandidaternas personuppgifter publiceras både på bolagets internet-sidor samt i kallelsen till bolagsstämman. I enlighet med gällande praxis kan en person som har fyllt 65 år inte väljas till styrelseledamot. För varje styrelseledamot väljs en personlig suppleant. Saga Furs Oyj:s styrelse fr.o.m Jorma Kauppila (f. 1961) Styrelseledamot och ordförande sedan år Grundskola. Pälsuppfödare sedan år Innehar 610 C- aktier. Kenneth Ingman (f. 1970) Styrelseledamot sedan år Ingenjör inom produktionsekonomi. Pälsuppfödare sedan år Inga aktieinnehav i bolaget. Lasse Joensuu (f. 1971) Styrelseledamot sedan år Pälsdjursinstitut. Pälsuppfödare sedan år Innehar 110 C-aktier.
2 Anders Kulp (f. 1973) Styrelseledamot sedan år Ekonomie magister och farmarmästare. Pälsfarmare sedan år Inga aktieinnehav i bolaget. Virve Kuusela (f. 1965) Styrelseledamot sedan år Ekonomie magister. DSV, direktör med ansvar för den internationella försäljningen. Inga aktieinnehav i bolaget. Isto Kärkäinen (f. 1960) Styrelsemedlem sedan är Yrkesskola, lantbruksföretagare. Pälsfarmare sedan år Inga aktieinnehav i bolaget. Hannu Sillanpää (f. 1961) Styrelseledamot sedan år Mellanskola, farmarmästare. Pälsuppfödare sedan år Innehar 192 C- aktier. Rainer Sjöholm (f. 1970) Styrelseledamot sedan år Ekonomie magister. Pälsuppfödare sedan år Innehar 72 C-aktier. Styrelseledamöter som är oberoende av bolaget eller dess betydande aktieägare: Av styrelseledamöterna är Virve Kuusela på sätt som avses i ifrågavarande förvaltningskod oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. De övriga styrelseledamöterna har i sin egenskap av pälsfarmare ett kundförhållande gentemot bolaget. Styrelsens verksamhet: Styrelsen ansvarar för att bolagets förvaltning och bolagets verksamhet sköts korrekt och i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Styrelsen utnämner verkställande direktören samt en eventuell suppleant för verkställande direktören. Till styrelsens övriga uppgifter hör bl.a. att - besluta om bolagets strategi - besluta om betydande investeringar, företagsköp och avyttrande av egendom - behandla bokslutet och verksamhetsberättelsen - behandla budgeten - fastslå bolagets utdelningspolitik samt att för bolagsstämman lägga fram förslag om den årliga utdelningen - behandla den försäljningspolitik som tillämpas vid bolagets auktioner - övervaka bolagets finansiella risker - övervaka bolagets risker - besluta om basprissättningen på de skinnförmedlingstjänster som bolaget erbjuder sina kunder - fastslå sammansättningen av bolagets ledningsgrupp på basen av verkställande direktörens förslag - utvärdera ledningens verksamhet - besluta om incitamentprogram riktade till personalen - ta upp övriga ärenden till behandling, ifall bolagets verkställande direktör anser det ändamålsenligt I enlighet med sin arbetsordning skall styrelsen förutom ovannämnda uppgifter vid sina möten även erhålla information om det internationella marknadsläget för råa skinn, bekanta sig med intressebevakningsärenden på olika marknadsområden samt följa med skinnströmmarna till och från bolaget. Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina verksamhetsmetoder.
3 I enlighet med sin arbetsordning sammanträder styrelsen minst 14 gånger under räkenskapsåret. Under räkenskapsåret sammanträdde styrelsen. De ordinarie styrelseledamöterna har i medeltal deltagit i 97 procent av mötena. Styrelseledamöterna har deltagit i styrelsemötena enligt följande: Kenneth Ingman Lasse Joensuu Jorma Kauppila Anders Kulp Virve Kuusela Isto Kärkäinen Hannu Sillanpää Rainer Sjöholm 22 gånger 22 gånger 20 gånger 22 gånger Styrelsens mångfald Inom Saga Furs ses mångfald som en väsentlig del av en ansvarsfull verksamhet och som en framgångsfaktor som möjliggör att uppnå de strategiska målsättningarna och kontinuerligt förbättra verksamheten. Vid utformningen av styrelsesammansättningen beaktar Saga Furs' styrelse eller nomineringskommitté resultaten av styrelsens årliga utvärdering, de behov som föranleds av affärsverksamheten och dess utvecklingsstadier samt de kompetensområden som de eventuella styrelsekommittéerna förutsätter. Vid utformningen av styrelsesammansättningen beaktar Saga Furs' styrelse eller nomineringskommittén bl.a. om styrelsens yrkes- och utbildningsbakgrund samt köns- och åldersfördelning är tillräckligt mångsidig och om styrelsen i lämpligt förhållande representerar beslutsförmåga, varandra kompletterande kompetenser och erfarenhet för att kunna möta de krav som ställs av bolagets affärsverksamhet och strategiska målsättningar, samt proaktivt och konstruktivt stöda och utmana bolagets operativa ledning. Båda de nationella språken bör vara representerade. Dessutom anser Saga Furs att affärsverksamhetens natur förutsätter att majoriteten av styrelseledamöterna är grundligt insatta och engagerade i pälsnäringen. En person som väljs till Saga Furs' styrelse bör ha möjlighet att ägna tillräckligt med tid till att sköta uppdraget. Vid utformningen av styrelsesammansättningen beaktas även de långsiktiga behoven samt efterträdarplaneringen. Bolagets målsättning är att båda könen är representerade i styrelsesammansättningen. För att uppnå denna målsättning strävar styrelsen att aktivt kommunicera målsättningen till aktieägarna, samt försäkra sig om att representanter för båda könen är involverade i de nya styrelseledamöternas rekryterings- och utvärderingsprocess. Under räkenskapsperioden har en ordinarie medlem varit kvinna och de övriga ordinarie styrelseledamöterna och samtliga suppleanter har varit män. Bolagets uppställda målsättning att båda könen skall vara representerade i styrelsen har således uppfyllts. Av styrelsen grundade kommittéers sammansättning och verksamhet Ärenden angående utnämning och utvärdering av den högsta ledningen samt den högsta ledningens löner, arvoden och förmåner bereds av styrelseordförande Jorma Kauppila och viceordförande Kenneth Ingman, varefter ärendet föreläggs styrelsen för behandling.
4 Styrelsen har tillsatt en ersättningskommitté (rekommendation 17) till vilken hör: - Ulf Eriksson, (f. 1962), yrkesskola, pälsfarmare sedan år 1979, inga aktieinnehav - Kenneth Ingman - Lasse Joensuu - Jorma Kauppila - Isto Kärkäinen - Esa Rantakangas, (f. 1972), agronomie- och forstmagister, pälsfarmare sedan år 1997, inga aktieinnehav. - Rainer Sjöholm, att bereda förslag till bolagsstämman om styrelseledamöternas ersättningar. Avvikande från rekommendation 15 är, förutom styrelseledamöter, även representanter för bolagets viktigaste aktieägare medlemmar i kommittén. Bolagets styrelse har ansett att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att representanter för både styrelsen och aktieägarna deltar i beredandet av förslaget. Ingen av medlemmarna i ersättningskommittén är på sätt som avses i förvaltningskoden oberoende av bolaget. Samtliga medlemmar i ersättningskommittén har i sin egenskap av pälsfarmare ett kundförhållande gentemot bolaget. Ersättningskommittén har sammanträtt en gång under räkenskapsperioden Styrelsen har tillsatt en nomineringskommitté (rekommendation 18a) till vilken hör: - Ulf Eriksson - Kenneth Ingman - Jorma Kauppila - Virve Kuusela - Isto Kärkäinen - Esa Rantakangas att bereda förslag till bolagsstämman om val av styrelseledamöter. Avvikande från rekommendation 15 ingår i nomineringskommittén förutom styrelseledamöter även representanter för bolagets viktigaste aktieägare. Bolagets styrelse har ansett att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att representanter för både styrelsen och aktieägarna deltar i beredandet av förslagen. Av nomineringskommitténs medlemmar är endast Virve Kuusela på sätt som avses i förvaltningskoden oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Nomineringskommittén har sammanträtt en gång under räkenskapsperioden Styrelsen har inte tillsatt i förvaltningskoden avsedd revisionskommitté (rekommendation 16), eftersom hela styrelsen behandlar ärenden hänförande till den ekonomiska rapporteringen och övervakningen. Detta har ansetts befogat med beaktande av omfattningen av koncernens affärsverksamhet, samt att revisorerna rapporterar om sin verksamhet och sina iakttagelser till styrelsen minst två gånger årligen. Bolaget har inget förvaltningsråd. Verkställande direktören Som Saga Furs Oyj:s verkställande direktör fungerar tekn. stud. Pertti Fallenius (f. 1962). Inget aktieägande i bolaget. I enlighet med aktiebolagslagen utnämner styrelsen bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ansvarar för att bolagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att bolagets ekonomiska medel är ansvarsfullt skötta. Verkställande direktören får vidta från den normala verksamheten
5 avvikande åtgärder endast med styrelsens godkännande, med undantag för sådana situationer då bolaget skulle orsakas betydande skada p.g.a. av den tid som krävs för att inhämta styrelsens godkännande. I det senare fallet bör styrelsen så fort som det är praktiskt möjligt informeras om de åtgärder som vidtagits. För verkställande direktören har uppgjorts ett skriftligt direktörskontrakt. Den övriga ledningen Bolagets ledningsgrupp bistår verkställande direktören. Ledningsgruppen förbereder ärenden som föreläggs styrelsen för behandling, bl.a. koncernens strategi, budget, politik samt de mest betydande investeringarna och företagsköp. Dessutom handhar ledningsgruppen ärenden som hänför sig till rapportering, företagsbilden, ersättningar till de anställda samt skötseln av investerarrelationer. Till ledningsgruppen hör förutom verkställande direktören: Mikko Hovén (f. 1974) Studentmerkonom. I bolagets tjänst sedan år 2000, försäljningsdirektör Inga aktieinnehav i bolaget. Juha Huttunen (f. 1964) DI. I bolagets tjänst sedan år 1987, vice verkställande direktör (ekonomi) och suppleant för verkställande direktören 2009, styrelsesekreterare. Inga aktieinnehav i bolaget. Tia Rantanen (f.d. Matthews) (f. 1974) BA (Honours). I bolagets tjänst sedan år 2016, modeaffärsverksamhetsdirektör. Inga aktieinnehav i bolaget. Sameli Mäkelä (f. 1976) DI. I bolagets tjänst sedan år 2009, produktionsdirektör Inga aktieinnehav i bolaget. Marjatta Paunonen (f. 1968) MBA. I bolagets tjänst sedan år 2008, personaldirektör Inga aktieinnehav i bolaget. Stefan Saaristo (f.1974), i bolagets tjänst till den Agrolog. I bolagets tjänst , affärsverksamhetsdirektör, farmartjänsterna i Finland, Sverige och Norge. Äger 347 C-aktier. Julio Suarez Christiansen (f.1966) Tekn. kand. I bolagets tjänst sedan år 1987, affärsverksamhetsdirektör 2015, tjänsterna till farmare och handeln i Europa-området. Inga aktieinnehav i bolaget. Samantha Vesala (f. 1969) Hum. kand. I bolagets tjänst sedan år 2014, affärsverksamhetsdirektör, Asien. Inga aktieinnehav i bolaget. III FÖRFARINGSSÄTTEN FÖR INTERNKONTROLL OCH RISKHANTERINGSSYSTEM De risker som påverkar Saga Furs Oyj:s verksamhet klassificeras som affärsverksamhets- och strategirisker, finansieringsrisker och övriga risker. De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna anses samtliga vara affärsverksamhetsrisker: Risker i anslutning till efterfrågan och utbud, imagerisker och politiska risker, valutakursväxlingar samt finansieringsrisker. Bolaget strävar att behärska och begränsa riskerna via ett konsekvent tillvägagångssätt, vars målsättning är att garantera en hela koncernen omfattande och ändamålsenlig riskidentifiering, -bedömning, -hantering samt - bevakning. Det utgör en del av koncernens planerings- och ledningsprocess, beslutsfattande, dagliga ledning och verksamhet samt övervaknings- och rapporteringsförfarande. Riskhanteringsprocessen producerar information om riskerna samt om hur riskhanteringsåtgärderna framskrider. På basen av riskhanteringsprocessen vidtas vid behov korrigerande åtgärder eller övervägs ändringar i strategin. Bolagets
6 största affärsverksamhetsrisker hänför sig till farmar- och köparfinansieringen. Styrelsen förutsätter av ledningen dokumenterad uppföljning av de utestående fordringarna samt följer upp och övervakar regelbundet fordringarnas och de största finansieringsriskernas utveckling. Styrelsen beaktar denna utveckling då den fastslår riktlinjerna för farmar- och köparfinansieringen, såsom finansieringens omfattning eller erforderliga säkerheter. Styrelsen förutsätter även av ledningen skriftlig rapportering om faktorer som väsentligt påverkar övriga affärsverksamhetsrisker, såsom ändringar i marknadsläget eller skinnproduktionen, den politiska utvecklingen på för bolaget viktiga marknadsområden eller konkurrerande bolags verksamhet, för att på basen av dessa kunna förutsätta åtgärder eller överväga ändringar i strategin. Ifall riskerna trots allt realiseras kan de avsevärt skada Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet och ekonomiska situation samt försämra bolagets resultat. På grund av sin ringa storlek har bolaget inte någon skild organisation med ansvar för intern revision. Styrelsen bekantar sig med revisorernas revisionsplan och ber i samband med detta eventuellt om ytterligare utredningar. I samband med revisionen analyserar revisorerna bolagets bokslut och koncernbokslut, halvårsrapporter på koncernnivå och bolagets utestående fordringar. Revisorerna rapporterar om sina iakttagelser till styrelsen som på detta sätt strävar att försäkra sig om att de rapporter styrelsen publicerar om bolaget innehåller väsentligt korrekt information om bolagets ekonomiska ställning. I samband med revisionen presenterar revisorerna även och har presenterat metoder för att utveckla och förbättra bolagets internkontroll. På basen av dessa har styrelsen förutsatt och förutsätter att bolagets ledning utvecklar bolagets operativa processer och kontroller. IV ANDRA UPPGIFTER Centrala förfaringssätt för insiderförvaltningen Saga Furs Oyj:s insiderregler är baserade på tillämplig EU-lagstiftning, särskilt förordningen om marknadsmissbruk (596/2014, "MAR") och på MAR baserade regler och direktiv utfärdade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ("ESMA") eller andra parter, och på den finska lagstiftningen, framför allt värdepappersmarknadslagen (746/2012, med ändringar) och strafflagen (39/1889, med ändringar), ävensom Nasdaq Helsinki Oy:s ("Nasdaq Helsinki") insider- och andra anvisningar samt finansinspektionens ("Fiva") anvisningar. Om det förekommer diskrepans mellan Insiderreglerna och tillämplig lagstiftning och regleringar, följs tillämplig lagstiftning och därtillhörande regleringar. Bolagets anställda, ledning och styrelseledamöter påminns om att de alltid är personligen ansvariga för att följa tillämplig lagstiftning och därtillhörande regleringar. Insiders Förordningen om marknadsmissbruk ((EU) nr 596/2014 "MAR") trädde i kraft den Som en följd av MAR-regleringen har bolaget inte längre offentliga insiders. I fortsättningen upprätthåller Saga Furs Oyj inte heller permanenta företagsspecifika insiderregister, utan endast projekt- och transaktionsspecifika insiderregister. Stängd period Enligt MAR får personer i ledande ställning inte vare sig direkt eller indirekt genomföra transaktioner (för egen räkning eller tredje persons räkning) med bolagets finansiella instrument under en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké eller varje delårsrapport. Bolaget tillämpar den stängda perioden från utgången av räkenskapsperioden till dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport eller bokslutskommuniké ("stängd period"). Den stängda perioden omfattar dock alltid minst 30 kalenderdagar före publicerandet av delårsrapporten eller bokslutskommunikén och publiceringsdagen. Transaktioner är även förbjudna under bolagets auktioner, både under visnings- och försäljningsdagarna.
7 Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Personer i ledande ställning samt deras närstående bör rapportera till bolaget och Fiva om varje transaktion med bolagets finansiella instrument som genomförs för deras egen räkning. Bolaget å sin sida bör publicera ifrågavarande uppgifter via ett börsmeddelande. Saga Furs Oyj har definierat Personer i ledande ställning med rapporteringsskyldighet att omfatta bolagets styrelse, deras suppleanter samt bolagets verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant. Revisor Bolagsstämman i april 2018 valde revisionssamfundet Ernst & Young Oy till bolagets ordinarie revisor, och CGR Johanna Winqvist-Ilkka fungerar som bolagets huvudansvariga revisor. Under räkenskapsperioden betalades totalt euro i revisionsarvoden. Dessutom betalades euro för tjänster som inte hänför sig till revisionen.
Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013
1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse
Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2015
Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2015 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse och har
Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2014
Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2014 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse och har
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen
Bolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning
ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA
ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance (CG)
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT (Corporate Governance Statement)
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT (Corporate Governance Statement) Godkänd av Viking Line Abp:s styrelse den 15 februari 2017 rapporten har utfärdats separat från styrelsens verksamhetsberättelse Moderbolaget Viking
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas
15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
C 1 (6) 15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen enligt beslut av bolagsstämman. Styrelsen föreslår för stämman att 5 och 13 i bolagets bolagsordning
Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.
:S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande
Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem
Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands
INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING
INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING 1. Inledning 1.1 Allmänt om Moment Groups valberedning Styrelsen har beslutat att Moment Group ska följa den svenska Koden för bolagsstyrning ("Koden").
STYRELSENS FÖRSLAG TILL GRUNDANDET AV AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD
STYRELSENS FÖRSLAG TILL GRUNDANDET AV AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda
1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV
1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,
Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019
1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019 Tid: 27.5.2019, klockan 16.03 16:50 Plats: Närvarande: Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors. Vid stämman var de aktieägare
Delårsrapport
Delårsrapport 1.11.2014 31.7.2015 SAGA FURS OYJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2014 31.7.2015 Vanda den 25.9.2015 kl. 13.00 Saga Furs Oyj:s nio månaders resultat förbättrades klart Under översiktsperioden
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017
Bolagsstyrningsrapport Adapta Fastigheter AB (publ), (nedan Adapta ), är ett publikt svenskt aktiebolag med noterat obligationslån på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Adapta tillämpar Svensk
STYRELSENS FÖRSLAG TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA SOM HÅLLS DEN 27 MARS 2013
STYRELSENS FÖRSLAG TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA SOM HÅLLS DEN 27 MARS 2013 Vinstdisposition Enligt balansräkningen från den 31 december 2012 har bolaget sammanlagt 526 131 945,20 euro i utdelningsbara
Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR
ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för
SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING
SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges
Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)
Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 4 april 2012 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten har godkänts av styrelsen för Viking Line Abp den 14 februari 2018. Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995.
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
Helsingfors, Finland, 2014-02-13 14.30 CET -- MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 februari 2014 kl. 14.30 CET KALLELSE TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Munksjö Oyj kallas till ordinarie
Offentligt. Frågor och svar (Q&A) Offentliggörande och uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation (artikel 17 i MAR)
1 (5) Frågor och svar (Q&A) Offentliggörande och uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation (artikel 17 i MAR) Tolkningar och ställningstaganden om förordningen om marknadsmissbruk (MAR) Som
NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING
NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på
Bolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning
Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap
Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance
Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.
:S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 25.3.2010 kl. 11.00 i Konecranes utrymmen (adress: Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 12.3.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium som finns i Konecranes Visitors Center på adressen
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.
Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort
1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman
Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00
Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen
Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Aktieägare/ Årsstämma. Styrelse. VD och koncernchef
36 Modern Times Group MTG AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning
Bolagsordning. Firma och hemort. Delägarskap
Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance
Ålandsbanken Abp. Bolagsstyrningsrapport bokslutsåret 2010
Ålandsbanken Abp Bolagsstyrningsrapport bokslutsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport bokslutsåret 2010 Bolagsstyrningsrapporten avges i samband med verksamhetsberättelsen för 2010. Finsk kod för bolagsstyrning
Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors
:S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2013 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång
Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista
Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och
III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING
III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant
Utredning av förvaltnings- och styrsystemet. Atria Abp
Utredning av förvaltnings- och styrsystemet 2009 Atria Abp 1 1 Utredning av förvaltnings- och styrsystemet...3 2 Bolagsstämma...3 3 Förvaltningsrådet...3 4 Styrelsen...4 5 Styrelsens kommittéer...6 5.1
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 5 april 2016 kl. 13.00 i Finlandiahusets Helsinki-sal, Mannerheimvägen
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Finsk kod för bolagsstyrning Finsk kod för bolagsstyrning ( Koden ), som är tillgänglig på webbplatsen www.cgfinland.fi är avsedd att följas av bolag som noteras på NASDAQ OMX, Helsingfors
INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016
1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen
Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors
Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare
Inofficiell översättning från finska
:S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande
Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors
:S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)
Fullgörande av verksamhetsuppdrag
Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.
Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors
:S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)
Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB
1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att
Arbetsordning för valberedningen. Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ)
Arbetsordning för valberedningen Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ) 2018-04-19 Innehåll 1 Syfte och bakgrund... 2 2 Styrande externa regelverk... 2 3 Valberedningens uppdrag, sammansättning
Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret. fastställda röstlängden närvarande eller representerade.
:S Tid: kl. 15:12-16:40 Plats: Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.
Aktia publicerar utan dröjsmål all väsentlig information som gäller bolagets strategi och affärsverksamhet.
INFORMATIONSGIVNINGSPOLICY 1. Inledning I denna informationsgivningspolicy som godkänts av Aktias styrelse beskrivs centrala principer och verksamhetssätt enligt vilka Aktia sköter kommunikationen med
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 23.3.2016 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för
Bolagspolicy. Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan
Bolagspolicy Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ägarroll...
SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige
Ägarstyrning 16.1.20 13
16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade
Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern
1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm AB, Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden gäller och tillämpas
1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman
Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ
Aktia Bank Abp Bolagsstämmokallelse kl BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktia Bank Abp Bolagsstämmokallelse 27.2.2017 kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 5 april 2017 klockan 16.00 på Gamla Studenthuset,
Bolagsstyrningsrapport 2009
Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015
Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011
ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/
ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2
Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för
Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter Det föreslås att årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) den
Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors
:S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)
Ålandsbanken Abp. Bolagsstyrningsrapport bokslutsåret 2017
Ålandsbanken Abp Bolagsstyrningsrapport bokslutsåret 2017 Bolagsstyrningsrapport bokslutsåret 2017 Bolagsstyrningsrapporten avges i samband med verksamhetsberättelsen för 2017. Finsk kod för bolagsstyrning
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2009 sid 45-47. Styrelsens bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. BOLAGSSTYRNING
SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2003-02-17, 15 Reviderade av kommunfullmäktige 2004-03-29, 42 Fastställda av bolagsstämman 2004-05-06 Reviderade av kommunfullmäktige
Finsk kod för bolagsstyrning
Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2010 Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) OBS! Detta är en inofficiell översättning. Ifall översättningen inte överensstämmer med den
Innehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2
Koncerndirektiv för Malax kommun Godkänd av kommunfullmäktige 29.6.2017 91 Innehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2 2. Tillämpningsområde... 2 3. Behandling och godkännande av koncerndirektivet...
SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING
1 (6) SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 17 december 2013 1. Bakgrund och inledning Bolag som bedriver verksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) eller lag
Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen
Dokumentnummer 10 Version 2016-03-15 Ersätter Ny Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Beslutad av Årsstämman Ansvarig för implementering Valberedningens ordförande Ingress Denna Arbetsordning
Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.
:S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.
Kallelse 1 (6)
Kallelse 1 (6) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 26 mars 2019 klockan 11.00 (finsk tid) i Finlandiasalen
4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare
1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,
STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND
1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman
Bolagsstyrningsrapport 2010 för Medirox AB
Bolagsstyrningsrapport 2010 för Medirox AB Fastställd 2010-08-20 1 Inledning Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) i sina regler för noterade bolag. Kodens regler omfattar
Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.
Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
KALLELSE TILL AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 16 maj 2017 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahusets Helsingforssal,
Policy för kommunala bolag
Policy för kommunala bolag Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS 2018:157 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 september 2018 Dokumentet
Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016
Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.
Principerna för ägarstyrningen
Principerna för ägarstyrningen 1 Varma som ägare Vi vill stödja och uppmuntra företagens framgång för att trygga och förbättra den långsiktiga avkastningen på våra placeringar. I principerna för ägarstyrningen
Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.
Dagordning Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. Valberedningens förslag:
Aktia Bank Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktia Bank Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 7 april 2014 klockan 16.00 på Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Dörrarna
A. Introduktion. B. Ärenden som behandlas på bolagsstämman. På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls måndagen den 31.8.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium som finns i Konecranes Visitors Center på adressen Koneenkatu
OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat
Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna
Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN
Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)
Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning
1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.
STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens