Ekonomi beredningens betänkande Balanserade styrkort med förslag på övergripande och långsiktiga mål (program)

Transkript

1 (14) BETÄNKANDE Ekonomi beredningens betänkande Balanserade styrkort med förslag på övergripande och långsiktiga mål (program) Sammanfattning Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till övergripande mål/program uppdra till kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att införa och förankra metoden balanserat styrkort enligt beredningens underlag i de kommunala verksamheterna. Uppdraget Ekonomiberedningen har erhållit uppdrag från Kommunfullmäktige att bereda den långsiktiga finansiella viljeinriktningen för Mörbylånga kommun och dess bolag. Uppdraget är specificerat i ett antal delar och i fokus för detta delbetänkande står: förslag till övergripande och långsiktiga politiska mål eller program för uppdragsområdet förutsättningar för budgetåret över en treårsperiod med stöd av styrkortet. I uppdraget ingår att styrkort arbetas fram för de politiska prioriteringarna. Beredningen ska därutöver samordna styrkortsarbetet Ekonomiberedningen redovisar sitt arbete i form av betänkanden och vid behov, delbetänkanden som underställs kommunfullmäktige för vidare beredning. Betänkande 1 har överlämnats till Kommunfullmäktige och omfattade förutsättningar för budgetåren Detta betänkande behandlar balanserade styrkort med övergripande mål. c:\documents and settings\annohl\lokala inställningar\temporary internet files\olkc\betänkande balanserat styrkort.doc

2 2 (14) Ekonomiberedningen består av 11 ledamöter och två tjänstemän. Christer G Rosén (M) ordförande Ludvig Hasselbom (M) Tommy Eliasson (S) Malin Hedberg (S) Anneli Eklöf (S) Gerd Åstrand (C) Sven Brynielsson (C) Berne Klysing (FP) Pia Schröder (ÖP) Anne Wilks (MP) Carl-Henrik Gadeberg (KD) Jonas Jansson, beredningsansvarig Jenny Gidö, sekreterare Vision Mörbylånga Kommun Välfärdsberedningen har lämnat ett utkast avseende Visioner och strategier 2025, version Observera att dokumentet är föremål för beredning och att tillägg samt redaktionella ändringar kan komma att ske. Samhällets bästa (Hela kommunen, demokrati, jämställdhet, internationellt samarbete) Samhället präglas av demokratiska värderingar där allas möjligheter och lika värde tas tillvara. Det lokala och globala förenas för helhetens bästa. Strategi: utveckla medborgarnas möjligheter att delta i det demokratiska samtalet Särskilt utveckla ungdomars möjligheter till inflytande Aktivt arbeta för jämlika och jämställda villkor Utveckla 24-timarsmyndigheten Erbjud god kommunal service i hela kommunen Utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället Bejaka regionalt/nationellt/internationellt samarbete

3 3 (14) Befolkning och demografi Individens bästa Vår befolkning ökar och uppgår 2025 till invånare. Strategi: Arbeta för att den kommunala servicen utvecklas i relation till befolkningsförändringar, befolkningssammansättning och geografiska skillnader Samhället präglas av en omsorg om individen och individens möjligheter och ansvar att ta vara på och utveckla sina egna förutsättningar. Strategi: Utgå från en helhetssyn på människan för att tillgodose individens behov och erbjuda en stimulerande livsmiljö Arbeta för en trygg och inspirerande uppväxtmiljö för ungdomar och ett tryggt samhälle och god service för alla. Utveckla omsorgen utifrån individens delaktighet, inflytande och behov Verka för ett samhälle som erbjuder medborgarna god hälsa och hög livs- kvalitet Verka för en tydlig miljöprofilering för ett hållbart samhälle Bostäder Hela vår kommun är attraktiv att bo och verka i och har väl utbyggd samhällsservice. Vi erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla i hela kommunen. Strategi: Erbjud ett differentierat boende Undanröj hinder för utveckling av boende i hela kommunen, beakta särskilt utbyggnad av VA-nätet, på ett säkert och miljömässigt sätt Stimulera möjligheter till boende utanför kommunens tätorter Uppmuntra byggnation av miljömässigt effektiva bostäder Arbete, näringsliv och utbildning Näringslivet är framgångsrikt och antal sysselsättningstillfällen ökar årligen med minst 90. Företagsklimatet är positivt och väl känt i vår omvärld. Utbildningsnivån hos våra kommunmedlemmar är hög. Befintliga utbildningsanordnare är väl etablerade och utbildningar kan erbjudas med mångfald, kvalitet och spetskompetens. Strategi: Värna om de etablerade företagen Bejaka strukturomvandlingen inom näringslivet

4 4 (14) Uppmuntra utvecklingen av jordbruket och dess synergieffekter till ett Nordens Provence Samverka med andra kommuner, företag och andra intressenter i marknadsföring och profilering av regionen Utveckla besöksnäringen attrahera nya besöksgrupper Stimulera kompetensutveckling av företagen Stimulera framväxten av den kreativa näringen Öppna upp för utveckling av nya utbildningar Samverka med andra parter för att kunna erbjuda ändamålsenliga utbildningar Utveckla våra skolor till att vara landets bästa skolkommun Natur, kultur och turism Kulturlandskapet på södra Öland har unika värden som ska bevaras för att inte förlora sin särart. Landskapets värden ska ligga till grund för kommunens utveckling. Kultur i alla former berikar människor och bidrar till samhällsutvecklingen. Mörbylånga kommun ska bli en ledande kultur- och naturkommun. Strategi: Se landskapet och särskilt kustområdena som en resurs vid utveckling av södra Öland Uppmuntra olika aktörer till samverkan Samarbeta om marknadsföring med andra varumärken i regionen Erbjud kreativa mötesplatser för förnyelse Använd konstnärliga områden som resurs inom besöksnäringen och för medborgarna Utveckla möjligheter för deltagarkultur Skapa ett informationscenter för världsarvet Kommunikationer/infrastruktur Kommunikationerna är väl utvecklade i hela kommunen Strategi: Kollektivtrafiken ska tillgodose behovet för alla grupper Utvidga tätortstrafiken Verka för miljöanpassade kommunikationer och fler gång- och cykelvägar Utveckla den digitala infrastrukturen

5 5 (14) Genomförande Förslag till övergripande finansiella och ekonomiska politiska mål/program, med bäring mot god ekonomisk hushållning. Beredningen har i uppdrag att: utarbeta förslag till övergripande och långsiktiga politiska mål (program) för sitt uppdragsområde Programförslagen (Delvis omformulerade från första betänkandet kan kopplas till de i budget 2010 övergripande målen för perioden Programförslagens relation till Visionsdokumentet har också framhållits i några fall) Finansiering av en god äldreomsorg Att tillhandahålla en god äldreomsorg är en fråga om värdighet och respekt för individen. Äldreomsorgen är en viktig del av samhällets service och ett verksamhetsområde som påverkas starkt av nya forsknings- och kunskapsrön. Äldreomsorg är personalkrävande och kommunens tidigare investeringar i boende ligger kvar som långfristiga lån. Finansiering av en fortsatt utveckling av skola och barnomsorg Utbyggnad av skolorna är en dagsaktuell fråga. En fortsatt tillväxt ställer också krav på satsningar inom verksamhetsområdet. Finansiering av en ny skola kan t ex ställas mot behovet av investeringar i VA-nätet. Fortsatt utveckling av kommunens infrastruktur Exempel från Vision Mörbylånga kommun är kollektivtrafik, tätortstrafik, miljöanpassade kommunikationer, gång- och cykelvägar, digital infrastruktur. Finansiering av ett utbyggt VA nätet i kommunens östra del Satsningen på VA återfinns i Visionsdokumentet som strategi för att främja ett ökande boende. Finansiering av kompetensutveckling för kommunanställda Utgör en konsekvens av vissa strategier i Visionsdokumentet. Kommunen ska erbjuda en god service samt utveckla och situationsanpassa den. Att fortlöpande se över och utveckla medarbetarnas kompetens utgör en framgångsfaktor. Insatser för att utveckla näringslivet på Södra Öland Från Visionsdokumentet kommer strategierna värna om etablerade företag, vara lyhörd för/bejaka näringslivets strukturomvandling, utveckla jordbruket med synergieffekter, profilera regionen, satsning på den kreativa näringen etc.

6 6 (14) Ägarstrategi/lokalförsörjningsplan Strategin skapar ett långsiktigt underlag för byggnation, förvärv eller förhyrning samt försäljning Fortsatt utveckling av byggande och boende Samma typ av långsiktig planering som för lokaler, ovan. Visionsdokumentet lyfter fram strategierna erbjud ett differentierat boende, undanröj hinder för boende i hela kommunen, stimulera till boende utanför tätorterna m fl. Finansiering av kultur, konst och utbud av fritidsaktiviteter Programmet utvecklas med utgångspunkt från strategierna i område Natur, kultur och turism i Visionsdokumentet Mål och medel Balanserade styrkort Styrkortet är ett redskap för målstyrning i en decentraliserad organisation. Styrning som sådan har som funktion att stödja organisationens arbete med att förverkliga politiska mål och strategier inom befintliga ekonomiska ramar. Kommunens önskade framtida läge uttryckt i den politiska visionen, bryts ner i ett antal hanterbara strategiska mål. Målen ska vara tydligt beskrivna vilket möjliggörs av att verksamheten betraktas ur flera olika perspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, ett kund- eller medborgarperspektiv, medarbetarperspektivet samt utvecklingsperspektivet. Genom att styrkortet anger mätetal för respektive mål/strategi får varje enskild verksamhet en påtaglig koppling till mål och vision. En process för att uppnå en balanserad styrning kan beskrivas i några olika steg. Med utgångspunkt i en analys och beskrivning av nuläget formas verksamhetsidé och vision. För att bygga upp visionen måste förbättringsområden beskrivas och vi får sannolikt räkna med att bryta upp gamla mönster och strukturer. Visionen blir till strategier (ovan), där också framgångsfaktorer eller värdeskapande processer, identifieras. Mål och mått anges på styrkortet som i det dagliga arbetet ger upphov till en rad aktiviteter och uppföljningsåtgärder.

7 7 (14) Exempel Verksamhetsidé/vision Varför finns verksamheten och vad vill vi uppnå? Här ger vi en styrande och gärna utmanande bild av kommunens önskade framtida läge. Detta är ett långsiktigt mål och det angivna framtida läget ligger långt fram i tiden. I den vision som nu arbetas fram tar kommunen sikte på år Strategiskt viktiga områden Hur gör vi och vilka vägar måste vi välja för att nå det läge som visionen ger uttryck för? Framgångsfaktorer Vilka faktorer avgör om strategierna ska kunna förverkligas? Mätetal och mått Hjälper oss att följa utvecklingen mot visionen i det dagliga arbetet. Vad måste uppnås inom olika verksamhetsområden och hur mäter vi detta? Helhetssyn Råder balans mellan olika storheter och tillämpar vi en helhetssyn? Här blir de olika perspektiven nyttiga. Handlingsplan Vem gör vad, när och hur? Handlingsplaner omfattar högst 1 år och är kortsiktig och mer detaljerad. Balanserade styrkort, perspektiv och exempel Mörbylånga kommun ska arbeta utifrån fastställda, långsiktiga mål och strategier. Dessa bryts ned till kortsiktiga mål som följs upp med hjälp av indikatorer eller mätetal. Styrning kommer då att handla om att påverka organisationen så att de långsiktiga målen uppnås. Styrkortet blir länken med sina verksamhetsnära indikatorer. Övergripande mål kan sägas motsvara medborgarnas krav på en yttre effektivitet att vi gör rätt saker. Utvecklingsmål speglar organisationens krav på inre effektivitet. Genom att ha mål inom utpekade förbättringsområden kan vi efterhand nå dit visionen eller de långsiktiga målen pekar.

8 8 (14) Perspektiven med exempel I det följande ges exempel på hur de olika perspektiven kan se ut med mål, framgångsfaktorer, nyckeltal, mättid, måltal och uppfyllelsetid. Observera att beredningen här endast ger utvalda exempel och inte lämnar en komplett beskrivning. Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet eller det finansiella perspektivet handlar om organisationens finansiella ställning och lönsamhet. Utbudet av målformuleringar är stort då traditionell styrning ofta tar sin utgångspunkt i ett finansiellt perspektiv. I kommunen har vi redan mål som kan passa in i detta perspektiv så som att vi ska ha 1 % av skatter och bidrag i resultat samt att vi ska sträva efter att finansiera våra investeringar utan upptagande av nya lån. I detta perspektiv mäter vi hur det har sett ut bakåt i tiden så som resultatet för förra året, förra månaden. Mål God ekonomisk hushållning Framgångsfaktorer Verksamheten klarar sina kostnader inom givna förutsättningar Investeringsvolymen får inte vara högre än att den möjliggör amortering av de långfristiga skulderna Hög beredskap för att kunna hantera förändringar i vår omvärld En intensifierad satsning på landskapets naturliga värden Exempel på nyckeltal Summan av varje års avskrivningar (kopplat till framgångsfaktorn Investeringsvolymen ) Framtagande av rutiner för omvärldsanalys (kopplat till framgångsfaktorn förändringar i vår omvärld )

9 9 (14) Exempel på mättid Årligen (Investeringsvolym) Hel- och halvårsskifte (Förändringar i vår omvärld) Exempel på måltal Summan av varje års avskrivningar (Investeringsvolym) Alla boxar ska ha utarbetade rutiner för omvärldsanalys (Förändringar i vår omvärld) Exempel på uppfyllelsetid Varje år (Investeringsvolym) Varje år (Förändringar i vår omvärld) Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet kan jämställas t ex med ett kundperspektiv där vi tittar på kundnöjdhet och marknadsandelar. Här anges vad vi vill ska känneteckna kommunens förhållande till medborgarna. Det kan till exempel gälla vilken service medborgarna ska kunna förvänta sig, befolkningsökning och tillgänglighet. Medborgarperspektivet förutsätter att kommunen på ett mer formaliserat sätt använder sig av t ex SCB:s medborgarundersökning. Här tittar vi på var vi står nu och utifrån det anger vi ett framtida önskat läge. Att se på verksamheten också ut ett medborgarperspektiv innebär bl a att vi måste vara lyhörda för varje generations förväntningar på och uppfattningar om samtiden. Mål Kommunen ska präglas av demokratiska värderingar och individens lika värde samt förutsättningar

10 10 (14) Framgångsfaktorer Ett tryggt samhälle med god service för alla kommuninvånare Undanröj hinder för utveckling av boende i hela kommunen Värna om ett gott företagsklimat i hela kommunen Utveckla medborgarnas möjligheter att delta i det demokratiska arbetet Exempel på nyckeltal Antal forum/mötesplatser för dialog (kopplat till framgångsfaktorn gällande medborgarnas möjligheter) Rankinglistor av kommunen (kopplat till framgångsfaktorn gott företagsklimat) Exempel på mättid Årligen (Medborgarnas möjligheter) Årligen (Gott företagsklimat) Exempel på måltal Fler än vad som finns idag (medborgarförslag, öppna fullmäktigesammanträden, hemsidan, offentliga möten med vissa intressegrupper, tidningen vår kommun, valkretsmöten) (Medborgarnas möjligheter) En förbättrad placering (Gott företagsklimat) Exempel på uppfyllelsetid Varje år (Medborgarnas möjligheter) Varje år (Gott företagsklimat) Kommentar till uppföljning av medborgarperspektivet Nöjd-Inflytande-Index(NII), mäter medborgarnas inflytande på kommunal verksamhet och beslut. Undersökningen omfattar bl a tillgänglighet, information, öppenhet, inflytande och förtroende. Nöjd-Medborgar-Index NMI) mäter bemötande och tillgänglighet inom de flesta kommunala verksamheter.

11 11 (14) Medarbetarperspektivet I detta perspektiv är det relationen till medarbetarna som står i fokus. Hur attraktiv är kommunen som arbetsgivare och vilka möjligheter finns för arbetstagarnas personliga utveckling. Här finns ofta mål relaterade till medarbetarnas hälsa och kompetensutveckling. Även detta perspektiv utgår från nuläget. Mål Den kommunala förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats med förmåga att behålla och utveckla sina medarbetare samt vid behov kunna konkurrera om relevant kompetens Framgångsfaktorer Goda möjligheter till kompetensutveckling Hög frisknärvaro Det dagliga arbetet präglas av frihet under ansvar Möjligheter till god löneutveckling Exempel på nyckeltal 1. Faktisk arbetad tid (gällande frisknärvaro) 2. Minskad korttidsfrånvaro (gällande frisknärvaro) 3. Individuell utvecklingsplan som grund för lönesättning (gällande god löneutveckling) Exempel på mättid 1. December månad (Frisknärvaro) 2. Varje kvartal (Frisknärvaro) 3. Årligen (God löneutveckling)

12 12 (14) Exempel på måltal % av total arbetstid (Frisknärvaro) 2. Minskning med 10% sedan föregående år (Frisknärvaro) ska minst 50 % av de anställda ha en individuell utvecklingsplan (God löneutveckling) Exempel på uppfyllelsetid 1. Årligen (Frisknärvaro) 2. Årligen (God löneutveckling) Utvecklingsperspektivet Detta perspektiv ser framåt och fokuserar på vad vi behöver för att kunna bedriva bra verksamhet i framtiden. Det kan handla om vår förmåga att ta till oss nya metoder eller produkter. Vilka hjälpmedel eller innovationer behöver vi som stöd för att kunna uppnå målen i medborgarperspektivet? Här återfinns ofta mål gällande infrastruktur och arbetstillfällen. Mål Hela kommunen fortsätter att växa och utvecklas Framgångsfaktorer Befolkningen ökar med 150 invånare per år Antalet sysselsättningstillfällen ökar årligen Kollektivtrafiken tillgodoser behoven för alla grupper Attraktiv kommun Exempel på nyckeltal Antalet sysselsättningstillfällen i nyetablerade företag (kopplat till framgångsfaktorn gällande sysselsättning) FOKUS-ranking Här är det bäst att bo (kopplat till framgångsfaktorn attraktiv kommun)

13 13 (14) Exempel på mättid Årligen (Sysselsättning) Varje år (Attraktiv kommun) Exempel på måltal 90 (sysselsättningstillfällen i nyetablerade företag) Topp 100 (Attraktiv kommun) Exempel på uppfyllelsetid Årligen (Sysselsättning) Årligen (Attraktiv kommun) Slutsatser och överväganden Efter ett politiskt beslut är det den kommunala förvaltningens uppdrag att introducera och verkställa beslutet i verksamheterna. Det är betydelsefullt men sannolikt också tidskrävande att nå en stor förståelse för metodens nytta i de olika personalgrupperna. Det är väl känt att enighet är en förutsättning för effektiv styrning och vi måste inför ett kommande och framgångsrikt arbete, tolka begreppet som att politiker och tjänstemän med nödvändighet måste ha samma uppfattning om vad som är viktigt med verksamheten. Ekonomiberedningen vill framhålla att ett införande av styrkortsmetodiken förutsätter Nödvändig tid för acceptans och genomförande Hög grad av samverkan i och mellan olika personalgrupper Att samordna styrkortsarbetet innebär att beredningen fortlöpande är mottagare av information om Förankring och introduktion av metodiken Mätresultat gällande måluppfyllelse Beredningen svarar också för analyser och förslag om korrigeringar i förhållande till avvikelser eller förändrade förutsättningar.

14 14 (14) Reservationer och yrkanden Inga reservationer eller yrkanden har framkommit.