Kallelse/föredragningslista Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Transkript

1 Kallelse/föredragningslista Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Tid: kl. 13:00-17:00 Plats: Wennerbergsrummet Övrigt: Ordförande Roger Ahlén (S) Ledamöter Jonas Krantz (S), vice ordförande Jan-Håkan Otterberg (L), 2:e vice ordförande Jenny Hallström (V) Anna Wallgren (M) Ersättare Mathias Andersson (M) Manuel Melani (S) Irina Karlqvist (S) Bertil Arvidsson (V) Tommy Larsson (KD) Övriga Page 1 of 37 Page 1 of 3

2 Kallelse/föredragningslista Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Upprop 13:00 2. Val av justerare Förslag till beslut Anna Wallgren (M) 3. Ändringar i ärendelistan 4. Strategisk plan och budget i detalj , Kulturoch fritidsnämnd (KFN 2017/14) Anna Gunnarsson/ Jimmie Blomster 13:05 Beslutsunderlag Strategisk plan och budget i detalj , Kultur- och fritidsnämnd SPB i detalj KFN au 5. Riktlinjer för bidrag till folkbildningen (KFN 2017/5) Johan Skoglund 13:40 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bidrag till folkbildningen Riktlinjer bidrag till folkbildning Ansökan om föreningsbidrag Stöd för integration, bowlingskola för ensamkommande och för funktionshindrade Lidköpings Bowlingallians. (KFN 2017/27) Johan Skoglund 13:50 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lidköpings Bowlingallians tilläggsansökan Ansökan bidrag för integration Lidköpings Bowlingallians 7. Bidrag för integration Lidköpings FK ungdomsledarutbildning. (KFN 2017/27) Johan Skoglund 14:00 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag för integration Lidköpings FK Ansökan bidrag för integration LFK Lidköpings fotbollsklubb Page 2 of 37 Page 2 of 3

3 Kallelse/föredragningslista Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Svar på medborgarförslag om att anlägga discgolfbana. (KFN 2017/78) Johan Skoglund 14:15 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Discgolfbana i Lidköping medborgarförslag om discgolfbana i Lidköping 9. Informationsärende Nytt styrkort Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet ska föredras på nämnd. 10. Informationsärende Ny bokbuss Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet ska föredras på nämnd. 11. Informationsärende allmänkulturen Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet ska föredras på nämnd. 12. Övriga frågor 14: Förvaltningschefens information 14:45 Page 3 of 37 Page 3 of 3

4 Strategisk plan och budget i detalj , Kultur- och fritidsnämnd 4 KFN 2017/14 Page 4 of 37

5 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFN 2017/14 Kultur- och fritidsnämnd Handläggare: Jimmie Blomster Strategisk plan och budget i detalj , Kultur- och fritidsnämnd Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna strategisk plan och budget i detalj för överlämnande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Controller Anna Gunnarsson och förvaltningsekonom Jimmie Blomster redogör för Strategisk plan och budget i detalj för Kultur-och fritidsnämnden. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Page 5 of 37

6 STRATEGISK PLAN OCH BUDGET I DETALJ Page 6 of 37

7 Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering. Hållbar utveckling innebär att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det krävs att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och utveckling, men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Miljömässig hållbarhet är de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning och miljöbelastning. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten också säkerställa kommande generationers möjligheter att få samma service. För att närma oss visionen "Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun" samt uppnå målområdena för år 2030 har kommunens politiker valt tre strategier som är prioriterade att arbeta med: - Kunden/Brukaren i fokus - Lokal utveckling i ett globalt perspektiv - En organisation i framkant Det finns också tio framgångsfaktorer som anger vad som krävs för att Lidköping ska lyckas nå vision och målbilder. Indikatorerna visar om vi är på rätt väg. Ingångsvärdena för de flesta indikatorer är från 2014 om inte annat anges. Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Roger Ahlén (S) Uppdrag och verksamhet Kultur & Fritid Bibliotek med filialer Kultur, idrott- och fritidsfrågor Fritid - ägande och drift av kultur- och fritidsanläggningar Kultur och fritid för funktionsnedsatta Marknadsföra och söka evenemang till Sparbanken Lidköping Arena Offentlig kultur, kultur för barn och unga, kultur i skolan Stöd till föreningar, bildningsförbund och organisationer Ungdomsverksamhet - öppen verksamhet för unga. Vänermuseet Utmaningar och verksamhetsförändringar under perioden Fortsätta utveckla verksamheten med kund och kvalitet i fokus utifrån förändrad organisation genomförd Page 7 of 37

8 Övergripande uppdrag till samtliga nämnder I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta. Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden Specifikt önskas följande: - En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning - En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt. - Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden samt på längre sikt. Nuläge Kultur & Fritid: Kultur & Fritid har ingen personalbrist inom någon personalkategori. Det är i dagsläget inte svårt att rekrytera till de lediga tjänster som uppstår. Personalomsättningen inom förvaltningen varierar och beror främst på pensionsavgångar, men under 2016 har avgång på egen begäran ökat något. Behovsanalys Kultur & Fritid: Pensionsavgångar under planperioden är 3-6 personer beroende på vid vilken ålder man väljer att gå i pension. Avgångarna är inom olika personalkategorier. Personalförsörjningen idag och på något längre sikt påverkas inte av några volymförändringar, omvärldsförändringar eller någon stor personalomsättning som går att förutse. Insatserna på lång och kort sikt är att Lidköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och utvecklar medarbetare. Uppdrag till nämnden Idrott- fritids- och kulturkommunen i Lidköping ska erbjuda ett utbud som är tillgängligt för alla. Badhuset ska fortsatt underhållas i syfte att drift säkerställs. Sammanvägda indikatorer Sammanvägda indikatorer SI enligt Inriktningsbeslutet: Hur medborgarna ser på sina möjligheter att utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv Kundnöjdhet Nettokostnad, kr/inv fritid Nettokostnad, kr/inv kultur Page 8 of 37

9 Sammanvägda indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KFN-SI Medborgarnas nöjdhet 8,1 8,2 med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen ex sport, kultur, föreningsliv (betygsindex 1-10) KFN-SI Kundnöjdhet 81,7% 70,0% 74,0% 74,5% KFN-SI Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv KFN-SI Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv Målbild 1 Lidköping 2030 Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KF Befolkningsutveckling KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100) KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100) Målbild 2 Lidköping 2030 Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde Målvärde Målvärde KF Gästnätter (iv 2009) Målbild 3 Lidköping 2030 Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete Strategi: Kunden/Brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög Page 9 of 37

10 tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn flexibla tjänster med individen i centrum Fortsätta den digitala utvecklingen i syfte att underlätta för kund/brukare Genomföra brukarundersökningar för återkoppling om vad brukarna vill se, höra, göra och uppleva Fortsätta att utveckla ett kulturråd med arrangerande kulturföreningar och lokala kulturaktörer KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KF Tillgänglighet (Andel 7,0 7,5 kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun) KF eblomlådan, ledning, 1,8 1,8 1,9 2,0 arbetssätt och metoder för digital utveckling KF eblomlådan, digitala 1,8 2,0 2,1 2,2 välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100) KF Bemötande (Andelen 7,4 7,5 kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal) KF Kundundersökning genomförd i samtliga förvaltningar (%) 100% 100% 100% Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Page 10 of 37

11 Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kulturoch fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn möjlighet till en hållbar livsstil Utveckla fler möjligheter till spontanidrott (icke föreningsdrivna) Bidra till tidiga samordnade insatser för barn och unga i riskzon Arbeta fram ett dokument för det långsiktiga arbetet i Kultur & Fritids verksamhetsområde. Arbetet ska göras i dialog med olika aktörer för att skapa delaktighet. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KF Klimatpåverkan KF Miljöranking KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga) KF Antal personer per ,2 10,4 10,2 10,2 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) KF Ohälsotal år 19,0 19,0 19,0 19,0 KF Sjukpenningtal kvinnor ,1 14,0 14,0 14,0 år KF Sjukpenningtal män år 8,0 8,0 8,0 8,0 KF Hur medborgarna ser på sina fritidsmöjligheter (betygsindex 0-100) Nämndsindikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KFN Antal aktiviteter för att öka miljömedvetenheten hos medborgaren KFN Antal pedagogiska aktiviteter som genomförs med syfte att förmedla kunskap om miljö och hållbar utveckling Page 11 of 37

12 Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn attraktiv utbildning och arbetsmarknad Fortsätta att stötta unga arrangörer Fortsätta att utveckla bibliotekets och Vänermuseets samarbete med näringslivet och utbildningssektorn för livslångt lärande KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde Målvärde Målvärde KF Ungdomsarbetslöshet (%) 16,1% 14,0% 14,0% 14,0% Framgångsfaktor: En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn en attraktiv destination Erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang tillgängliga för alla genom den dagliga verksamheten Utveckla arbetet med stadsmiljörådet och offentlig konst Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet Fortsätta utvecklingen av evenemang i Sparbanken Lidköping Arena KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014) Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att Page 12 of 37

13 etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn ett varierat och hållbart näringsliv Bidra till kreativa möten och evenemang genom befintliga mötesplatser Erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang tillgängliga för alla genom den dagliga verksamheten Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Miljöcertifiera Fritids verksamhet KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KF Medarbetarengagemang (HME) KF Möjligheter till 3,70 3,80 3,80 kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) KF Sjukfrånvaro (%) 5,2% 6,0% 6,0% 6,0% KF Andel tillsvidareanställda med 63% 85% 85% 85% en heltidstjänst i grunden KF Ledarskapsindex (betygsindex 4,00 4,00 4,00 0-5) KF Budgetföljsamhet +/- (%) 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% KF Internkontroll genomförd (%) 100% 100% 100% 100% KF Resultat Kommunkompassen KF Miljöledning sammanvägd indikator Page 13 of 37

14 Nämndsindikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KFN Total energianvändning i fritidsanläggningar, MWh KFN Produktion av solenergi MWh KFN Elanvändning Vänermuseet, 110,5 80,5 80,5 80,0 MWh KFN Andel miljömärkta och/eller 51% 37% 39% 40% fair trade-märkta produkter som köps in till Vänermuseets butik KFN Andel miljömärkta och 24% 25% 32% 40% faitrademärkta livsmedel, inköp % KFN Antal kemikalier Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Stötta föreningar som aktivt jobbar med inkluderande åtgärder utan krav på prestationer och som inte tillämpar toppning KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KF Närvaro i grundskolan (%) 93,0% 95,0% 95,0% 95,0% KF Närvaro i gymnasieskolan (%) 86,0% 88,1% 88,6% KF skolresultat åk 3 som deltagit i 65% 78% 78% 78% alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%) KF Elever i åk 6 med lägst 95,0% 95,0% 95,0% betyget E i alla ämnen som eleven läser, kommunala skolor (%) KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen (%) 84,7% 84,0% 84,0% 84,0% Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för Page 14 of 37

15 samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Page 15 of 37

16 Budget 2018 och plan Driftbudget, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnad Jämförelsetal Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nettokostnad/invånare, kr Nettokostnadsutveckling, % -2,6-7,0 7,3 0,6 1,1 0,9 Andel av kommunens nettodrifts-kostnad, % 5,5 4,8 5,0 4,9 4,8 4,6 Budget per verksamhetsområde, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bibliotek, Konst & Kultur Vänermuseet KulturBruket Fritid Ungdom Övergripande verksamhet Kultur & Fritidsbidrag Summa nettokostnad För perioden har ett arbete skett inom kommunen gällande resultatförbättrande åtgärder för år Hänsyn har tagits i upprättandet av SPB i detalj Kultur- och fritidsnämndens budgetram minskar med -959 tkr för år Enheten Fritid har fått en minskad ram om tkr till följd av sänkt internränta under 2017 från 2,5 % till 1,75 %. Förändringen påverkar även 2018 års ram. Vänermuseet har under 2017 anställt en bebyggelseantikvarie och inför 2018 budgetväxlas medel motsvarande kostnaden från Övergripande verksamhet till Vänermuseet. Bibliotek, Konst & Kultur har inför fått en ökad utställningsbudget. Medel om 160 tkr budgetväxlas från Övergripande verksamhet till Bibliotek, Konst & Kultur. Page 16 of 37

17 Ekonomiska nyckeltal, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Allmänkultur, nettokostnad/inv Museiverksamhet, nettokostnad/inv Biblioteksverksamhet, nettokostnad/inv Ungdomsverksamheten, nettokostnad/inv Isstadion, nettokostnad/bokad timme Arenan, nettokostnad/bokad timme Idrottens Hus nettokostnad/bokad timme Gymnastiksalar nettokostnad/bokad timme Framnäs IP nettokostnad/bokad timme Badhuset nettokostnad/antal besök Framnäsbadet nettokostnad/antal besök Investeringar, tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2019 Summa investeringar Page 17 of 37

18 Riktlinjer för bidrag till folkbildningen 5 KFN 2017/5 Page 18 of 37

19 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFN 2017/5 Kultur- och fritidsnämnd Handläggare: Johan Skoglund Riktlinjer för bidrag till folkbildningen Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta nya riktlinjer för stöd till folkbildningen i Lidköpings kommun. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslutade att fördelning av bidrag till folkbildningen skulle ske enligt den rekommenderade mallen från Västra Götalands Bildningsförbund. Bidraget betalas två gånger per år grundbidrag i början på året och övrigt bidrag betalas ut senare på våren. Förvaltningen arbetade fram nya riktlinjer för bidrag till folkbildningen inom Lidköpings kommun enligt den rekommenderade mallen. Folkbildningsrådet fastställde 2012 ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till studieförbunden. Västra Götalands Bildningsförbund utarbetade nya rekommendationer som bygger på den statliga modellen. Fördelningen sker enligt följande; grundbidrag 75 %, rörligt bidrag 25 %, förstärkningsbidrag 6 % verksamhetsrelaterat bidrag 19 %. Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till folkbildningen för 2018 års anslag: För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med eftersläpning på ett år års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2015 och För de studieförbund som är nya i kommunen sker infasning efter genomförd verksamhet efter samma princip som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %. De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang. Vid beräkningar används Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet - unika deltagare - studietimmar Page 19 of 37

20 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2 av 2 Dnr KFN 2017/5 - deltagare med funktionsnedsättning Kulturarrangemang - antal kulturarrangemang Anslaget fördelas enligt följande: - 70 % studiecirklar (50 % deltagare 50 % studietimmar) - 10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare 50 % studietimmar) - 20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram) Bidraget betalas ut senast 31 januari. Inrapportering av verksamhet: Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Verksamhetsplan för kommande år lämnas senast 15 december. Verksamhetsberättelse lämnas senast 30 april. Förslag till Riktlinjer för bidrag till folkbildningen i Lidköpings kommun bifogas. Page 20 of 37

21 Riktlinjer för bidrag till folkbildningen i Lidköpings kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN REVIDERAD REVIDERAD Page 21 of 37

22 Kultur- och fritidsnämnden, Lidköpings kommun har beslutat att följa Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till folkbildningen: För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med eftersläpning på ett år. Det vill säga 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2015 och För de studieförbund som är nya i kommunen sker infasning efter genomförd verksamhet efter samma princip som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %. De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang. Vid beräkningar används Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet - unika deltagare - studietimmar - deltagare med funktionsnedsättning Kulturarrangemang - antal kulturarrangemang Anslaget fördelas enligt följande: - 70 % studiecirklar (50 % deltagare 50 % studietimmar) - 10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare 50 % studietimmar) - 20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram) Bidraget betalas ut senast 31 januari. Page 22 of 37

23 Inrapportering av verksamhet Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av kommunbidraget. (2018 års bidrag beräknas på verksamheten för 2015 och 2016) Verksamhetsplan för kommande år lämnas senast 15 december. Verksamhetsberättelse lämnas senast 30 april. Kultur & Fritid kallar till dialog med studieförbunden, tjänstemän och representanter från kultur- och fritidsnämnden i syfte att utveckla samarbete. Page 23 of 37

24 Ansökan om föreningsbidrag Stöd för integration, bowlingskola för ensamkommande och för funktionshindrade Lidköpings Bowlingallians. 6 Page 24 of 37

25 KFN 2017/27 Page 25 of 37

26 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFN 2017/27 Kultur- och fritidsnämnd Handläggare: Johan Skoglund Bidrag för integration Lidköpings Bowlingallians tilläggsansökan. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Lidköpings Bowlingallians kronor för fortsatt integrationsprojekt med bowlingskola för invandrarungdomar fram till år Sammanfattning Lidköpings Bowlingallians beviljades av kultur- och fritidsnämnden , kronor till bowlingskola för ensamkommande ungdomar och för ungdomar med funktionsnedsättning. Lidköpings Bowlingallians gör nu en tilläggsansökan och en komplettering till ansökan om ytterligare medel. Man hade räknat med 8-12 deltagare vid varje utbildningstillfälle. När projektet startade den 24 augusti var intresset betydligt större. Från 24 augusti och 6 veckor framåt har det i genomsnitt varit 30 deltagare/gång med toppantalet 42 personer. Vecka 40 och 41 så har antalet varit i snitt 44 personer/gång. Förutom bowling har även biljard och shuffleboard erbjudits. Oavsett aktivitet har intresset varit stort, utbytet och integreringen är värdefull. För att fortsätta med projektet fram till juluppehållet är behovet kronor. För att följa de ursprungliga planerna med projektet till mars 2018 behövs bidrag på kronor, räknat på att det fortsatt kommer 30 deltagare/gång. Budget Aktivitet Per bana/bord Summa/vecka Torsdag 13 bowlingbanor Torsdag 5 biljardbord Torsdag 2 shufflelboard Torsdag 1 bordtennisbord Fredag 13 bowlingbanor Fredag 5 biljardbord Fredag 2 shufflelboard Fredag 1 bordtennisbord SUMMA per vecka Page 26 of 37

27 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2 av 2 Dnr KFN 2017/27 Beslutet ska skickas till Lidköpings Bowlingallians Page 27 of 37

28 * > LIVKÖPINGS BOWLINGALLIANS Bowlingalliansen är en ideell organisation bestående av bowlingklubbar som samverkar för sportens utveckling i Lidköping Ansökan om extra bidrag Till Kultur & Fritidsnämnden Refererande tili tidigare ansökan och beviljat bidrag på kr för en aktivitetsplan för invandrarungdomar vill vi härmed göra en tilläggsansökan om ytterligare medel. I den ekonomiska kalkyl som låg till grund för beviljad ansökan hade vi räknat med att i genomsnitt ha 8-12 deltagare vid varje utbildningstillfälle. Pengarna skulle då räcka i ca.30 veckor (fram till mars 2018). När vi startade projektet den 24 aug. visade det sig att intresset var betydligt större. Tidigare deltagare har tydligen talat mycket positivt om innehåll och uppläggning. Under de 6 veckor som vi hittills genomfört har det i genomsnitt varit 30 deltagare/gång med toppantalet 42 personer. Förutom bowling har vi även kunnat bjuda på biljard och andra övningar. Oavsett aktivitet har intresset varit mycket stort och vi bedömer att utbytet och integreringen också har varit mycket värdefull. Samtidigt innebär det ökade antalet deltagare att beviljade pengar, som planerades för ett mindre antal, inte räcker så länge. Enligt våra beräkningar, om tillströmningen av deltagare fortsätter i samma omfattning, kommer redan beviljat bidrag att vara förbrukat i mitten av oktober. Vi hade kunnat begränsa antalet deltagare till planerat antal redan från starten men vår bedömning var att när ungdomarna så tydligt visade sitt intresse och sin glädje att ställa upp ville vi inte utesluta ett flertal av dem. För att följa de ursprungliga planerna det vill säga till mars 2018 behöver vi ett extra bidrag på kr. Summan är beräknad på ett fortsatt genomsnitt på 30 deltagare/gång. Om vi avbryter projektet vid årets slut behöver vi ett extra bidrag på kr. r Lidköping den 29 september 2017 Rainer von Elling Kassör i Lidköpings Bowlingallians Page 28 of 37

29 Bidrag för integration Lidköpings FK ungdomsledarutbildning. 7 KFN 2017/27 Page 29 of 37

30 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFN 2017/27 Kultur- och fritidsnämnd Handläggare: Johan Skoglund Bidrag för integration Lidköpings FK ungdomsledarutbildning. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Lidköping FKs ansökan. Kultur- och fritidsnämnden avslår med motiveringen att ordinarie fotbollsutbildningar får sökas via föreningsbidrag. Sammanfattning Lidköpings FK (LFK) har ansökt om bidrag för integration för utbildning av ungdomsledare. Tränarutbildningarna C ungdom 20 ledare 2 dagar. Tränarutbildning C vänder sig till tränare för barn upp till och med 12 år men är också en obligatorisk instegsutbildning för alla som vill gå vidare inom Svenska Fotbollförbundets utbildningsprogram. Utbildningen lär ledarna organisera träningspass. Tränarutbildning B Ungdom vänder sig till tränare för ungdomar i åldern år. B ungdom 19 ledare 4 dagar. Utbildningen syftar till att utveckla individuella färdigheter. Syftet med bidrag för integration är att stödja föreningslivet att bjuda in flyktingar, barn och unga, familjer och socialt utsatta grupper i Lidköpings kommun att inkluderas i föreningslivets verksamhet. Om ungdomsledarna i LFK är välutbildade i barn och ungdomars utveckling så motverkar detta tidig utslagning och toppning av lag. Sannolikheten ökar att fler barn och ungdomar fortsätter längre med sin fotboll när prestationen betyder mer än lagets resultat i matcher. LFK tar hand om i stort sett alla ungdomar från 6 år till senior. LFK får ha flexibla pojkledare som helt plötsligt har många nya spelare i åldersgruppen. LFK vill ha välutbildade ledare som kan ta tillvara ungdomarnas intresse för fotboll, skapa en lagkänsla där spelarnas olika kulturer kan samspela. Viktigt att ledarna ser till att de integreras i det svenska samhället och att LFK motverkar utanförskap pga. av annan etnisk bakgrund. Viktigt att ledarna är utbildade på pedagogik för att lära ut fotbollens färdigheter och barn och ungdomars utveckling och detta innehåller båda tränarutbildningarna och SVFF tränarutbildningar genomsyras av Barnkonventionen. Page 30 of 37

31 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2 av 2 Dnr KFN 2017/27 Budget: Intäkter Kostnader Bidrag från VFF Kursmaterial 20 ungdom á personer á 600 kronor 650 kronor Bidrag för integration Kursmaterial 19 B-ungdom á kronor Egen insats Busskostnad Ulricehamn dagar 2 kursinstruktörer totalt dagar inklusive sociala avgifter Planhyra Lassalyckan Ulricehamn 1 heldag Logi och mat 1 natt personer á kronor Underhållning på kvällen på hotellet, trubadur Mat övrig kursdag C-ungdom personer á 170 kronor Mat övriga kursdagar B ungdom 2 dagar 21 personer á 170 kronor Planhyra övriga kursdagar inomhushallar 15 timmar á 100 kronor Hyra konferenslokal på hemmaplan 3 heldagar á 500 kronor SUMMA Beslutet ska skickas till Lidköpings FK Page 31 of 37

32 UDKC ;NGS KOMMUN KULTUR OCH FRITOS NÄMND Ansökan Bidrag för Integration 20tt -U9- \ t Intressent/målgrupp Dnr.. Ungdomsledare för barn i åldern 6-15 år i Lidköpings FK Bakgtund/nuläge Vi har ett långsiktigt arbete för att alla våra ledare i ungdomssektionen skall vara utbildade enligt SVFF mål och riktlinjer. Vad ska göras (Arbetsmål) Utbilda minst 20 nya ledare i Tränarutbildning C Ungdom 2 dagar nov och 19 ledare i Tränarutbildning B-Ungdom under 4 dagar först 2 dagar november i Ulricehamn med övernattning Praktik och Teori + ytterligare 1 heldag i Tränarutbildning C-Ungdom på hemmaplan och 2 ytterligare dagar i Tränarutbildning B-Ungdom. Varför skall det göras (Effektmål) Om ungdomsledarna i LFK är väl utbildade i barn och ungdomars utveckling så motverkar detta tidig utslagning och toppning av lag. Sannolikheten ökar att fler barn och ungdomar fortsätter längre med sin fotboll när prestationen betyder mer än lagets resultat i matcher. LFK är den klubb som tar hand om i stort sett alla ungdomar från 6år till senior med invandrarbakgrund i Lidköpings Kommun. Barn från familjer från andra kulturer och även från krigshärjade områden som Syrien kommer närsomhelst till Ågårdsvallen och föräldrar förväntar sig att deras barn far träna och spela i LFK. Detta innebär att vi far ha flexibla pojkledare som helt plötsligt har många nya spelare i åldersgruppen. Vi har sjösatt en cup policy där inget barn skall pga. familjens ekonomi inte kunna deltaga pga. av cupen och läger avgifter. Detta förutsätter att föräldrar och barn hjälper till med kringaktiviteter, betalar sin medlemsavgift, träningsavgift och redovisar lottförsäljning m.m. Det visar sig att LFK har mest problem med att fa in dessa avgifter och hjälp vid kringaktiviteter från familjer med annan etnisk bakgrund trots påminnelser från både ledare och kansliet. Trots uteblivna intäkter så har vi från LFK ändå sett till att barnen inte blivit lidande pga. uteblivna intäkter. Pojkar från andra kulturer är det som väljer fotboll som sin enda sysselsättning på sin fritid. Därför måste vi ha välutbildade ledare som kan ta tillvara ungdomarnas intresse för fotboll och utveckla dem inte bara som Fotbollsspelare på plan. Viktigt att våra ledare ser till att de integreras i det svenska samhället och att vi i LFK motverkar utanförskap pga. av annan etnisk bakgrund. Våra ledare skall också skapa en lagkänsla där spelarnas olika kulturer kan samspela. Då är det mycket viktigt att våra ledare är utbildade på pedagogik för att lära ut fotbollens färdigheter och barn och ungdomars utveckling och detta innehåller båda tränarutbildningarna och SVFF tränarutbildningar genomsyras av Barnkonventionen. Varför väljer vi att förlägga en uppstart på en utbildningsinsats på annan plats: Det visar sig efter vår förra tränarutbildnings satsning på annan plats 2015 att det var mycket uppskattat och trevligt för ledarna att fa träffas och lära känna varandra. LFK har cirka 100 ungdomsledare och att fa tillfälle att träffas över åldersgränserna gör det också lättare att samarbeta om spelare och ledare. Att 39 ledare varav hälften bestämt sig för att gå vidare på nästa tränarsteg 4 hela kursdagar far nog anses unikt inom Västgötafotbollen och därför behöver vi hjälp med ett bidrag från kommunens integrationsmedel. Tidigare har vi kunnat få ett större bidrag från Västergötlands Fotbollsförbund för tränarutbildningar men sedan några år tillbaka stöttar VFF alla klubbar inom distriktet med 600kr/godkänd deltagare vilket har minskat våra möjligheter att fa ett extra bidrag för täckning av utbildningskostnaderna. Kostnaderna är genom noggranna förstudier och bokningar verkliga kostnader för buss, mat och logi, planhyra för praktik, studiematerial, underhållning, hyra för konferenslokaler och instruktörskostnader Page 32 of 37

33 Ekonomi Tränarutbildningarna Intäkter Bidrag från VFF Idrottslyftet 39x600kr 23400:- Medel från Lidköpings Kommun Integration :- Egen Insats Lidköpings FK 29274:- Totalt :- Kostnader Kursmaterial 20 Ungdom x 650: :- Kursmaterial B-Ungdom 19x 550: :- Busskostnad Ulricehamn 2 dagar 7314:- 2 kursinstruktörer tot.8 dagar inklusive soc avgifter 28000:- Planhyra Lassalyckan Ulricehamn 1 heldag 3500:- Logi och Mat lnatt 41 st xl 7001a :- Underhållning kvällen på hotellet Trubadur 7000:- Mat övrig kursdag C-Ungdom 21x :- Mat övrig kursdagar B-Ungdom 2 dagar x 21stx340kr 7140:- Planhyra övriga kursdagar Inomhushallar 15hxl :- Hyra Konferenslokal på hemmaplan 3heldagar x500kr/dag 1500:- Totalt :- PS! Vi ser framemot ett positivt svar för de insatser vi inom LFK som enda fotbollsförening i Lidköping gör för integration och då särskilt för pojkar 6-19 år. Vi skulle gärna se att flickor med annan etnisk bakgrund kommer till våra träningar och matcher. Här finns mycket att jobba på som t.ex. att få föräldrar med annan etnisk bakgmnd att förstå att fotboll kan flickor också spela på samma sätt som pojkar i Sverige. Vi måste också jobba ändå hårdare för att få ledare med annan etnisk bakgrund då vi idag har max 5 ledare med annan etnisk bakgrund inom föreningen. Lidköping Conny Larsson LFK U-sektion och VFF Fotbollsutvecklare Page 33 of 37

34 Svar på medborgarförslag om att anlägga discgolfbana. 8 KFN 2017/78 Page 34 of 37

35 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFN 2017/78 Kultur- och fritidsnämnd Handläggare: Johan Skoglund Svar på medborgarförslag om att anlägga discgolfbana. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget då den ej finns prioriterad i strategisk plan och budget för Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit angående att anlägga en discgolfbana. Förslagsställaren förslår att extern konsult anlitas för att utreda detta samt att Lidköpings kommun söker Leadermedel för att kunna bygga en bana. Efter telefonsamtal med förslagsställaren framkom det att det inte finns någon förening bildad men de har en Facebookgrupp med 27 medlemmar. I dag åker de till banor runt om i länet för att spela. Förslagsställaren menar att discgolf är en sport som växer explosionsartat på grund av att alla kan utöva det, ung som gammal, billigt och lättillgängligt. Man kommer ut i naturen och befolkar områden som bara väntar på att få upplevas. Förslagsställaren frågar inte efter en proffsbana, men något som kan väcka intresse för sporten och som utövarna kan träna upp sina färdigheter på. TIDIGARE BESLUT Flera medborgarförslag har inkommit och beslutats av både kultur- och fritidsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd under de senaste åren: Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till anläggandet av en discgolfbana, men saknar mark. Kultur- och fritidsnämnden vidarebefordrar ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för utlåtande kring markutredning Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget, en discgolfbana skulle kunna vara ett bra tillägg i en park eller rekreationsmiljö och är en aktivitet som är lättillgänglig för många. Dock finns det tyvärr inte utrymme i förvaltningens budget för 2015 att anlägga och drifta en bana. För närvarande är det inte aktuellt att anlägga en sådan. (Kostnadskalkyl och lämpligt området togs fram av samhällsbyggnad i samband med detta) Page 35 of 37

36 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2 av 2 Dnr KFN 2017/ beslutade kultur- och fritidsnämnden att avslå medborgarförslag om en discgolfbana med motiveringen att mark inte finns tillgängligt från Kultur & Fritids förvaltningen. Beslutet ska skickas till Anders Torstensson Page 36 of 37

37 Medborgarförslag Här skriver du en kortfattad beskrivning av ditt förslag Discgolfbana i Lidköping Vill du beskriva ditt förslag ytterligare så gör du detta här Vi önskar en seriös undersökning där man plockar in en en extern aktör som kan påvisa hur enkelt det är att anlägga en bana, då jag tror att Kultur och Fritid fått en felaktig uppfattning om vad som krävs. Senast(medborgarförslag 2015) fick vi svaret att mark inte finns tillgängligt för Kultur och Fritid, det betvivlar jag starkt. Det går att anlägg i en befintlig skog med minimala åverkan till exempel, träd är bra i det här fallet. Se Tibro som exempel. Ett Leaderfinansierat projekt som resulterat i en fantastiskt fin bana och förening. Sätt bollen i rullning så kommer det säkerligen startas en förening som är med och puttar in ideella timmar för underhåll och marknadsföring. Leader sitter bara och väntar på projekt i den här storleksordningen, kanske lite överdrivet men inte långt från sanningen. Vi behöver tillfällen för spontanidrott och det så snart som möjligt. Discgolf är en sport som växer explosionsartat på grund av att alla kan utöva det, ung som gammal, billigt och lättillgängligt. Man kommer ut i naturen och befolkar områden som bara väntar på att få upplevas. Vi frågar inte efter en proffsbana, men något som kan väcka intresse för sporten och som utövarna kan träna upp sina färdigheter på. Om det sedan utvecklas till en bana som faktiskt kan attrahera tävlingsarrangörer så är ju det något fantastiskt för kommunen då utövarna kommer från både närliggande kommuner, som hela landet och utnyttjar kommersen i vår stad. Sätt Lidköping på discgolfkartan!. Eventuell uppladdning av fil Personuppgifter Förnamn Efternamn Gatuadress Anders Torstensson Violvägen 6 Postnummer Postort E-post Lidköping anders.thorstensson@gmail.com Telefon, bostad Telefon, arbete Mobilnummer Post Lidköpings kommun LIDKÖPING vid Vänern Besök Stadshuset Skaragatan 8 Telefon Fax Page 37 of 37 Org.nr VATnr SE Internet E-Post kommun@lidkoping.se