Välkomna *ll föreningsstämma lördag 28 mars 2015

Transkript

1 Välkomna *ll föreningsstämma lördag 28 mars 2015

2 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av protokollförare och vice protokollförare 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Fastställande av dagordning 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse 9. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning för det gångna året 10. Beslut om dispositioner av föreningens resultat 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

3 Dagordning 12. Val av ordförande på ett år 13. Val av ledamöter på två år 14. Inkomna motioner och propositioner 15. Fastställande av årsavgifter för medlemmarna 16. Fastställande av andra avgifter såsom hyror, arrenden, gästhamnsavgifter, m m 17. Beslut om arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer 18. Beslut om större investeringar 19. Fastställande av budget 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år 21. Val av valberedning för ett år 22. Övriga ärenden 23. Stämman avslutas

4 Verksamhetsberättelse Styrelsen Vi har under perioden, april 2014 till mars 2015, haft 11 ordinarie styrelsemöten. Arbetet i styrelsen har i även i år mestadels fungerat bra. På grund av olika syn på hur ledarskapet i hamnen bör hanteras beslutade styrelsen på styrelsemötet den 14 oktober att ändra Björn Karlsson arbetsuppgifter. Detta har medfört att Björn inte har deltagit i styrelsemötena sedan oktober 2014.

5 Verksamhetsberättelse Styrelsen Som vi informerade om föregående verksamhetsår så pågår en process i Malmö Tingsrätt efter en stämningsansökan mot styrelsen från en arrendator på grund av att hans arrende blivit uppsagt. Uppsägningen grundade sig på att styrelsen fått åläggande från Gatukontoret att återställa ej godkända utgrävningar på arrendatorns mark. Då denne trots både muntliga och skriftliga åläggande inte återställde marken i godkänt skick sades arrendatorn upp i enlighet med brev från av styrelsen anlitad advokat. Det är mycket tråkigt att vi ska behöva bära sådana kostnader på grund av att några inte vill följa de krav vi har att följa från markägaren.

6 Verksamhetsberättelse Organisation På grund av att det uppkommit stora kostnader för drift och underhåll som inte först presenterats för styrelsen för ställningstagande beslutades vid styrelsemötet den 14 oktober att upplösa Driftsgruppen som formell grupp. Hamnfogden fick fortsatt ansvaret för den löpande driften och underhållet.

7 Verksamhetsberättelse Administration Även år 2014 har flutit på bra. Vi har inte haft några sommarvärdar i år, då systemet med betalningskuvert för våra gäster fungerat mycket bra samt att vi 2013 tecknade avtal med en städfirma som städar toaletter, hamnhus och hamnkontor. I år liksom tidigare år har vi fått mycket beröm av våra gäster för både bemötande av hamnens personal och medlemmar och de tycker det är mycket trivsamt i vår hamn. Det är alltid lika roligt när det är återkommande gäster. Som vanligt många båtar från vårt grannland Danmark men även gästande båtar från Tyskland, Holland, Polen, Österrike och Finland.

8 Verksamhetsberättelse Detaljplan, arrende och bygglov för hamnhus Enligt senaste information från Anna Sohlberg på stadsbyggnadskontoret pågår arbetet med detaljplanen och beräknas vara klar till kommande höst/vinter. Arrendeavtalet är beroende av detaljplanen när det gäller vilka ytor vi kan disponera för hamnverksamhet. Troligtvis kommer det nya arrendeavtalet inte vara klart innan detaljplanen beslutats. Vi har haft nya möten under 2015 med gatukontoret där vi återigen framhållit vikten av att vi får disponera tillräckliga ytor så att vi klarar vinteruppläggningen för alla båtar och plats att bygga garage, förrådsutrymmen och placering av master om vi inte får behålla packladan. Självfallet har vi framfört krav på att behålla packladan, men i dagsläget erbjuds vi endast rivningskontrakt på ett år i taget.

9 Verksamhetsberättelse Detaljplan, arrende och bygglov för hamnhus Kontakter pågår mellan hamnföreningen, gatukontoret och Danske Bank för att banken juridiskt ska få en säkerhet för lån till hamnhuset. (I torsdags 26 mars blev detta klart!) Vi har fått muntligt klartecken från banken på att det löser sig och att vi ska få en mycket låg ränta på lånet. Men bygget kommer inte att starta förrän allt är klart skriftligt. Att vi valt Danske bank beror på att de beviljat lån Limhamns småbåtshamn med liknande säkerhet från Malmö Stad. Ett entreprenadavtal är på gång och kvalitetsansvarige Håkan Ericsson är med och granskar innehållet. Om allt löper på som det ska kan vi ha ett nytt hamnhus under sommaren.

10 Verksamhetsberättelse Hamndagar Våra hamndagar är viktiga evenemang, både för att vi därigenom förbättrar vår hamn, och för att vi under det gemensamma arbetet knyter många kontakter och lär känna nya vänner. Vi har genomfört två hamndagar under året. En i maj och en i augusti. Båda var välbesökta och med gynnsam väderlek fick vi uträttat mycket arbete som annars hade fått köpas in eller lämnas ogjort. Styrelsen säger varmt tack till alla som deltagit och därigenom bidragit till att öka trivseln i vår hamn.

11 Verksamhetsberättelse Håll hamnen ren På norra sidan har spolplatta anlagts. Plattan är inte klar för användning. Till detta krävs en del kringutrustning med filter och uppsamlingskärl. Inför myndighetsbeslut om ev. krav på spolplatta, kan KHF, efter en del investeringar, snabbt komma igång med uppsamling av färgrester från båtbottnar. Vi är väl rustade för att hålla hamnen ren. Vi är väl förberedda när det kommer att ställas krav på spolplatta. Vår miljöbod tar hand om farligt avfall och vår slamsugningsutrustning kan ta hand om toalettavfall ifrån båtarna.

12 Verksamhetsberättelse Drift och underhåll Drifts- och underhållsarbetet under 2014 har i mångt och mycket påverkats av att kommunens entreprenör, BCA, varit på plats för att färdigställa arbetet i den norra hamnbassängen. Vi har samarbetat med BCA och tillgodogjort oss de fördelar deras närvaro kunnat innebära. Vi har således på synnerligen kostnadseffektivt sätt fått destruerat två flytbryggor, byggt en spolplatta med avlopp och brunn, byggt stödbenssocklar för kranbilar vid kaj i norra hamnbassängen och mycket annat såsom några tämligen omfattande kabelgrävningsarbeten.

13 Verksamhetsberättelse Drift och underhåll Comfortcentrat på södra sidan har vi roterat och flyttat. Fasaden har klätts om med lärkträ. Avloppssystemet har uppdaterats med ny tank, ny nu pump och avloppskvarn i hopp om att undvika framtida driftsstopp. P-bryggans norra sida har reparerats och ytterligare en båtplats längst in på P-bryggan har gjorts tillgänglig. Vi har uppdaterat vårt belysningssystem vid packladan och på norra hamnplan har vi bytt till armaturer med energismart LED-teknik och mycket, mycket annat.

14 Verksamhetsberättelse Drift och underhåll Det nya passersystemet är nu installerat och driftsatt med låstaggar till vägbommarna och vissa servicebyggnader. Det är trevligt att höra att man är välkommen då man öppnar bommarna. Dorothy håller på att föra in alla namn och nummer i systemet vilket innebär att vi får möjlighet att spärra och öppna taggar, skapa låsning vid olika tillfälle osv. Förutom de ekonomiska och arbetsmässiga fördelar det nya systemet medför får vi samtidigt en möjlighet att överblicka vem och vilka som rör sig i hamnen. Vi vill därför påminna om att taggarna är personliga. Du som hämtar ut dessa ansvarar för de personer du lämnar en tagg till.

15 Verksamhetsberättelse Ekonomi Föreningen har under året tagit på sig stora kostnader i form av underhållsarbeten och investeringar vilket medfört ett negativt resultat före dispositioner på drygt :-. Dessa kostnader är trots allt lägre än de skulle blivit om vi i ett senare skedde måst beställa dessa. Vi har alltså utnyttjat BCA:s närvaro på ett effektivt sätt. För att balansera resultatet har vi löst upp del av ackumulerade överavskrivningar. Föreningens likviditet är fortfarande mycket god, och kapitalet har likt tidigare år fördelats på tre banker. Våra intäkter från gästande båtar ligger i nivå med tidigare år och antalet medlemmar var vid årets slut 321 (få 321)

16 Verksamhetsberättelse Ekonomi Bedömt värde av BCA:s insatser som motprestation till utbyte av tjänster med KHF t.ex tillgång till lokaler, toa, vatten etc: Grävmaskin lån i 3V inkl frakt Grävning kabeldike 200 m Dumper 5dagar Jordstamp 5 dagar 100 ton fyllnadsmassor Liten grävmaskin hyra Betong *ll Rosvalls fyllningar Virke/brädor Trekammarbrunn inkl mont Skrotning 2 bryggor Gjutning spolplaka med avlopp StödbensplaKor vid norra kajen BorKagning vallen, som kunde användas för umyllning av södra piren TOTALT

17 Verksamhetsberättelse Klagshamn en Hamn att trivas i Under året som har gått har det tyvärr varit lite turbulens bland en del av de aktiva i hamnen. Styrelsen har därför varit tvungen att agera och vidtaga en del åtgärder. Bl.a. har ansvarsområden förändrats och striktare regler införts. Åtgärderna har haft effekt men har inte uppskattats av alla berörda.

18 Verksamhetsberättelse Klagshamn en Hamn att trivas i Det är viktigt att vi i alla situationer hjälps åt att arbeta för att skapa en god stämning och att arbeta för hamnens bästa. I det utvecklingsarbete som beskrivits under drift och underhåll har vi dragit nytta av många entusiastiska medlemmars engagemang, både med olika arbetsinsatser med och goda idéer och förslag. Från styrelsen vill vi därför framföra ett stort tack till de många medlemmar som med olika insatser bidragit till utvecklingen av vår hamn och arbetat för att vår hamn ska vara en hamn att trivas i.

19

20 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Varukostnader Reparation, underhåll och administration Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

21 Resultaträkning Jämförelse beträffande not 1-2 Not 1: Rep och underhåll Diff Arrenden o hyror Projektering hamnhus El, vaken, avlopp, renhållning Repara*on o underhåll av hamnanläggning Bevakning Administra*onskostnader Försäkringar Revisorsarvoden Advokatkostnader Övrigt Summa

22 Resultaträkning Jämförelse beträffande not 1-2 Not 2: Personalkostnader Diff Adm.personal, hamnkapten, sommarvärdar Övrig *llfällig personal Sociala avgizer KostnadsersäKningar Övriga personalkostnader Summa

23 Resultaträkning - Flerårsöversikt Nettoomsättning Övrig rörelseintäkt Tot intäkter Rörelsens kostnader Varukostnader Rep.,underh., adm Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter fin.poster Bokslutsdispositioner Ack dispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

24 Resultaträkning - Ackumulerade bokslutsdispositioner Ack dispositioner Bokslutsdispositioner

25 Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i kr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Arrendekontrakt Materiella anläggningstillgångar Byggnader Hamnanläggning Bryggor och kaj Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Lager och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

26 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kr Not Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Övriga obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27 Balansräkning Förtydligande beträffande investering not 3, 5, 6 Not 3: Byggnader Komfortcentra Hamnhus proj. Summa Nyanskaffning Not 5: Bryggor och kaj Bryggor mm. Summa Nyanskaffning Investering Investering Not 6: Maskiner och inventarier Nyckelsystem Nätverk, Wifi Bilsläp Vv- beredare Övrigt Summa Nyanskaffning Investering

28 Disposition av vinst eller förlust Belopp Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat 451 Totalt Disponeras för balanseras i ny räkning Summa

29 Valberedning Ordinarie ledamöter

30 Valberedning Ordinarie ledamöter

31 Valberedning Ledamöter för omval Stig Sjögren- omval 2 år Anders Nordberg omval 2 år Jens Netteberg nyval 2 år Bengt Dahlvig nyval 2 år Peter Olsson nyval 2 år

32 Valberedning Suppleanter för nyval Mikael Blomqvist nyval 1 år Bodil Ottosson nyval 1 år

33 Motion Frihamnsförordning

34 Motion Frihamnsförordning Svar beträffande motion om Frihamsordningen Beslut togs redan 2011 att lämna frihamnsförordningen på grund av att de som vid övernattning åberopar frihamnsförordningen, med stor marginal överstiger antalet utnyttjade gästnätter för anslutna båtar från Klagshamn. Stämman tog beslut att avslå motion att söka inträde 2012 med motivet att det innebär att KHF och bredden av dess medlemmar, genom ett icke ringa inkomstbortfall, finansierar några få medlemmars gästhamnsavgifter. Om stämman beslutar om gå med på nytt, kan detta först bli aktuellt inför säsongen Styrelsen yrkar avslag för motionen med samma argument som gällde 2012

35 Motion Släpvagn

36 Motion Släpvagn Svar beträffande motion om släpvagn Förutsättningen för att kunna hyra ut till medlemmarna är bl.a. att det måste finnas någon som kan lämna ut den och ta emot och besiktiga vagnen när den lämnas tillbaka. Dessutom måste vi även se över försäkringsfrågan. Styrelsen är positiva till att hyra ut släpvagnen om vi kan hitta rätt former för detta. Styrelsen föreslår tillstyrkande av denna motion med ovan angivna förutsättningar.

37 Proposition Årsavgiften På stämman den 29 mars 2014 togs följande beslut om ändring av stadgarna under 5 Årsavgifter: Från: Årsavgiften får dock högst uppgå till kronor, årligen uppräknad med allmänt konsumentprisindex för mars månad med början Till: Årsavgiften får dock högst uppgå till kronor, årligen uppräknad med allmänt konsumentprisindex för mars månad med början 1987.

38 Proposition Årsavgiften Beslutet är giltigt, först sedan det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande och skall således tas upp för beslut på stämman den 28 mars Beloppet i avseende årsavgiften är exklusive moms. Förslag till stämman Styrelsen föreslår att stämman bekräftar beslutet genom att åter besluta om den nya lydelsen av stadgarna

39 Avgifter 2015 Årsavgift Ny avgift kronor Ökning 400 kr Motsvarar 15,4% Varav: Hamnhus 350 kr Resterande höjning 50kr Resterande höjning i % = 1,9%

40 Avgifter 2015 Område Förslag Qll avgirer 2015 Ökning kr Ökning % Hyra per bryggmeter/år ,5% Andelsplats per bryggmeter enligt index ,2% Arrende/år hodda upp *ll 10 kvm ,6% Tillägg arrende/år per kvm över 10 kvm ,6% Administra*onsavgiZ ,0% PåminnelseavgiZ ezer 30 dagar 60 0 DäreZer inkasso + avgiz Sommar- el ,0% Vinter- el fast avgiz ,0% Vinter- el rörlig avgiz Enl. mätare GästhamnsavgiZ inkl. 4 vuxna personer SEK/DKK ,0% GästhamnsavgiZ inkl. 4 vuxna personer Euro ,0% Tillägg per person över 15 år SEK/DKK ,7% Tillägg per person över 15 år Euro ,0% Fast avgiz Hodde- el ,0% Förbrukning Hodde- el Enl. mätare AvgiZ icke gjorda hamndagar ,0%

41 Arvoden Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar och arvoden till styrelse och revisorer Innebär för styrelsen (7 x 3 000) Innebär för revisorerna (2 x 1 500)

42 Investeringsbehov 2015 Områden 2015 Investering 2015 Anmärkning Behov Bryggor mm Inkl besiktning Komfortcentra Våtrumsrenovering Sänka tak toa norr ca Vattenbaserad värme o tappvatten ca Toa norr från hamnhus Väderskydda packladan ca Stålkonstruktion lilla mastkran ca Tot

43 Investeringsbehov Hamnhus 2015 Godkänt av extrastämma Godkända kostnader utanför entreprenaden Totalt godkänt för Hamnhus

44 Budget 2015 Resultaträkning Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Varukostnader Reparation, underhåll, administration Personalkostnader Avskrivningar mat. Och immat.anl.tillg Rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt

45 Valberedning Revisorer

46 En hamn att trivas i