Kommunstyrelsen (36) Birgitta Dahlberg (S)

Transkript

1 Kommunstyrelsen (36) Plats och tid Kommunkontoret, Sessionssalen kl Ajournering , , , , Beslutande Christina Lidström, ordförande (M) Lars-Erik Öberg (C) tjänstg ers, jäv 79 Doris Jonsson (L) tjänstg ers, 79, Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Christina Johansson (M) tjänstg. ers, jäv 82 Bengt Sundling (M) Tommy Israelsson (M) Ronny Jonsson (C) Per Lindqvist (L) jäv 83 Birgitta Dahlberg (S) tjänstg ers Karin Gustafsson (S) Jesper Vestman (S) Övriga närvarande Eila Eriksson (S) ersättare, jäv 79, Leif Söderström (S) ersättare, jäv 79 Håkan Wretling, kommunchef , Julie Johansson 1:e ekonom, 75-79, 98, Jenny Stensson, ekonomihandläggare 75, Örjan Svensson, gatuingenjör 80-84, Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör 85, 98, Veronica Tengman Bylund 1:e miljöinspektör/miljöstrateg, 98, Jörgen Karlsson, Umeå Energi 98, Conny Eriksson, räddningschef 85, Caroline Helmersson, kvalitetsstrateg 85, 98, Malin Lagerlöf, utredare 92, 98, Henrik Bolin, skolchef Karin Gothefors-Linder, socialchef 92-96, Susanne Brändström, personalstrateg, 86, 98, Karin Gulliksson, bibliotekarie 74, 98. Utses att justera Birgitta Dahlberg (S) Tid för justering Kommunkontoret, Underskrifter...Paragrafer Ewa Lindqvist, sekreterare Organ.... Christina Lidström, ordförande... Birgitta Dahlberg, justerare ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Ewa Lindqvist Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ändring i föredragningslistan... 3 Budget 2018 och plan med inriktningsmål och mått... 4 Skattesats Omfördelning av budgeterade medel till kommunstyrelsens förfogande... 8 Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för Bjurholms kommun... 9 Utdelning ur Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond Renhållnings- och avfallstaxa Bjurholms allmänna Vatten- och avloppsanläggningstaxa Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong Inköp av begagnad ishockeysarg och begagnad ismaskin Taxa för försäljning av tomt- och industrimark i Bjurholms kommun Förstärkning av ledningsförmåga samt åtgärdande av brister i arbetsmiljön för räddningstjänsten Ingångsättningstillstånd, fastighet FYRKANTEN Revidering Delegationsordning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente Inrätta tjänst på 50 % i Castorköket Revidering Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer Förfrågan om medfinansiering till projektet SKUR Motion Minska antalet ledamöter i Bjurholms kommunfullmäktige Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Bjurholms kommun och Brottsofferjouren Umeå Pilotuppdrag Sluten Vård i Primärvården (SVIP) Ny hyressättning på särskilt boende Solrosen Inrätta underskötersketjänst om 100% på Älvgården Inrätta sjukskötersketjänst om 100% inom Hemsjukvården Fastställa tjänsten som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) till 50% Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen Information Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden... 36

3 Kommunstyrelsen Ändring i föredragningslistan Kommunstyrelsen får information om väggmålningen som är i Sessionssalen. Föreläsare Karin Gulliksson, bibliotekarie.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS Budget 2018 och plan med inriktningsmål och mått Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budgetberedningens förslag på budget och investeringsbudget 2018 och plan med inriktningsmål och mått enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Total Investeringsbudget tkr tkr tkr tkr tkr Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , om budgetanvisningar för budgetarbetet till budget Budgetanvisningar för 2018 togs därefter upp i de enskilda nämndernas budgetberedningar för att ange mer detaljerade riktlinjer. Därefter fick verksamheterna anvisningar för att arbeta med budgeten. Verksamheternas budgetarbete fortlöpte fram till september då redovisning av kommande utmaningar redovisades i budgetberedningarna. Utifrån verksamhetens behov och SKL:s skatteprognoser för kommunen enades den gemensamma budgetberedningen, där presidiet från kommunstyrelsen och samtliga nämnder medverkar, om ett förslag till fördelning av budgetramarna. Förslaget innebär ett budgeterat resultat på tkr. Det budgeterade resultatet motsvarar 1,1 % av förväntade skatteintäkter och statsbidrag och uppfyller därmed av kommunfullmäktige antaget finansiellt mål om att budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande 1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Inriktningsmål med mått Ekonomiavdelningen ser ett behov av att tydligt sammanlänka budgetprocess med målstyrningsprocess för att effektivisera styrningen och för att den röda tråden ska bli tydligare. Därför antas kommunstyrelsens Inriktningsmål med mått i samma beslutsärende som budget och investeringsbudget 2018 och plan Detta dokumenteras i Årsplan mål och budget 2018.

5 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Kommunstyrelsen har tillsammans med verksamheterna tagit fram inriktningsmål med mått :e ekonomens tjänsteskrivelse daterad Förslag på Årsplan mål och budget 2018 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , Dnr KUN Socialnämndens beslut , Dnr SN Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Förslag till beslut på sammanträdet Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen yrkar tillägg till beslutet enligt följande: Kommunstyrelsen: Inom budgetram för tillväxt och utveckling prioriteras feriearbete för ungdomar. Alla ungdomar mellan 15 och 20 år, som söker ett feriearbete via kommunen ska även fortsättningsvis erbjudas två veckor feriearbete inom kommunen, en förening eller näringsidkare där kommunen står för ungdomarnas lön enligt reglemente. Kultur- och utbildningsnämnden: Inom ramen för kultur- och utbildningsnämndens budgetplan prioriteras en ny förskoleavdelning för 15 barn med kronor för andra halvåret 2018 för att tillgodose familjernas behov av barnomsorg. Besparingar som en ny förskoleavdelning innebär ska inte ske på bekostnad av kvalitén i skolan och förskolan. Alla barn ska känna en trygghet i förskolan och skolan och få det individuella stödet som krävs för en framgångsrik skolgång. Socialnämnden Inom ramen för socialnämndens budgetplan prioriteras personalökningen på Älvgården med en undersköterska 2018 och en undersköterska Älvgården har idag hyresgäster med ökade omsorgsbehov och för att våra äldre ska få en god omsorg med guldkantsaktiviteter behövs en personalförstärkning. Besparingar som krävs inom ramen för att öka bemanningen på Älvgården ska inte ske på bekostnad av kvalitén i de äldres vardag. Social stimulans med tid för individuella och gruppaktiviteter får inte nedprioriteras

6 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till liggande förslag. Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för liggande förslag mot 4 nej-röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla liggande förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Christina Lidström (M) Lars-Erik Öberg (C) Dagmar Schröder (S) Christina Johansson (M) Bengt Sundling (M) Tommy Israelsson (M) Ronny Jonsson (C) Per Lindqvist (L) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S) Jesper Vestman (S) Ja- röst Nej- röst Avstår Kommunfullmäktige 1:e Ekonom Diariet

7 Kommunstyrelsen Dnr KS Skattesats 2018 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en oförändrad skattesats på 23,15 procentenheter för år Kommunen ska varje år fastställa skattesatsen i kommunen för kommande kalenderår (budgetår). 1:e ekonomens tjänsteskrivelse daterad Kommunfullmäktige Ekonomavdelningen Diariet

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Omfördelning av budgeterade medel till kommunstyrelsens förfogande Kommunstyrelsen beslutar att fördela 380 tkr av budgeterade medel till att öka budgeten på utbetalning av pensioner intjänade före Av kommunstyrelsens reserverade medel på tkr kvarstår 380 tkr efter omfördelningen av tkr enligt kommunfullmäktiges beslut Pensionskostnad för utbetalda pensioner intjänade före 1998 beräknas överstiga det budgeterade beloppet på tkr. 1:e ekonomens tjänsteskrivelse daterad Kommunfullmäktiges beslut :e Ekonom Diariet

9 Kommunstyrelsen Dnr KS Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för Bjurholms kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för Bjurholms kommun. Attestreglementet är en del av Bjurholms kommuns internkontrollarbete med syfte att bidra till en rättvisande redovisning och motverka oegentligheter. Ekonomiavdelning har reviderat den gällande attestreglemente för Bjurholms kommun och anpassat det efter kommunens rutiner, praxis samt säkerställt förutsättningar för den interna kontrollen. I gällande attestreglemente ligger ansvaret på kommunstyrelsen och kommunens nämnder att inom sina verksamhetsområden utse attestansvariga och ersättare samt ange omfattning av uppdrag. Vid organisationsförändringar har inte nya attestanter kunnat tilldelas ansvar över verksamheter i avvaktan på nämndsbeslut. Något som försvårat för verksamheterna och verksamhetsansvariga. I förslaget föreslås kommunstyrelsen ansvara för att utse attestansvariga och ersättare. Upprättande av attestförteckning ska utföras enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnder och verksamhetschefer ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. 1:e ekonomens tjänsteskrivelse daterad Förslag till Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för Bjurholms kommun. Kultur- och utbildningsnämndens beslut Socialnämndens beslut Miljö- och byggnämndens beslut Gällande attestreglemente för Bjurholms kommun med tillämpningsanvisningar, antagen av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige, 1:e Ekonom, Diariet

10 Kommunstyrelsen Dnr KS Utdelning ur Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond Kommunstyrelsen beslutar att dela ut kronor ur stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfonds disponibla medel kronor delas ut till Bastuträsk Byastugeförening enligt stadgarna. Med ledning av de nomineringar som har inkommit som väl överensstämmer med stiftelsens ändamål beslutas att dela ut resterande kronor till en eller fler av följande ungdom/ungdomar: Emma Eriksson med belopp kronor. Erika Georgsson med belopp kronor. På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Öberg (C), Eila Eriksson (S) och Leif Söderström (S) i handläggningen av detta ärende. Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond bildades Avkastningen av kapitalet skall vart fjärde år utdelas, med hälften till lovande idrottsungdomar, företrädesvis från Bjurholm. Skidsport och skytte skall ha företräde. Återstående hälft skall tillfalla Bastuträsk byastugeförening. Första utdelning kan ske Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommunstyrelse. Kommunstyrelsen utser stipendiater. 1:e ekonomens tjänsteskrivelse daterad Nomineringar Stadgar för Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nybergs Minnesfond antagen av kommunfullmäktige Bastuträsk Byastugeförening Emma Eriksson Erika Georgsson 1:e Ekonom Diariet

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Renhållnings- och avfallstaxa 2018 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Renhållningsoch avfallstaxa för Bjurholms kommun. Taxan ska gälla från och med Kommunfullmäktige ska varje år anta taxor för Renhållnings- och avfallshantering. En höjning av nuvarande taxa föreslås med anledning av framförallt ökade kostnader för att omsätta insamlat trämaterial på återvinningscentralen (ÅVC). Detta samt ökade kostnader för förbränning av detta material hos Umeå energi. Bjurholms kommun har haft oförändrad taxa för hushållsavfall sedan år 2015 så förslaget är att höja grundavgiften. Anledningen är ökad index för de avtal Bjurholm har med entreprenörer. Behandlingspriserna har ökat under året med krossnings- och behandlingskostnader för trä, förbränningskostnader och transportkostnader från ÅVC. Priser som står inom parentes är hur mycket taxan justerats. Avgifter som har ändrats eller tillkommit är märkta med grå skuggning. Gatuingenjörens tjänsteskrivelse daterad Förslag till Renhållnings- och avfallstaxa Renhållnings- och avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunchef Gatuingenjör Diariet

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Bjurholms allmänna Vatten- och avloppsanläggningstaxa 2018 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bjurholms allmänna Vatten- och avloppsanläggningstaxa. Taxan ska gälla från och med Reservation Bengt Sundling (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige ska varje år anta taxa för Bjurholms allmänna Vatten- och avloppsanläggningar. En generell höjning av nuvarande taxa föreslås med 2 % på både fast avgift och rörlig avgift. En höjning med 2 % skulle öka intäkterna med cirka tkr. Detta motsvarar den indexuppräkning som skett sedan taxan senast justerades. Senaste höjningen av taxan beslutades hösten 2015 med en generell höjning med 10 % för att gälla från På grund av ett föråldrat ledningsnät som ej reinvesterats i den takt som varit önskvärd kommer det även att krävas stora investeringar framöver. En plan för att successivt förbättra ledningsnätets standard är under utformning. Gatuingenjörens tjänsteskrivelse daterad Förslag till Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa gällande från Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa antagen av kommunfullmäktige Förslag till beslut på sammanträdet Bengt Sundling (M) reserverar sig mot beslutet om att höja Vattenoch avloppstaxa med 2 %. Det gjordes en höjning med 10 % så Bengt Sundling (M) anser att kommunen ska vänta något år med en höjning. Kommunfullmäktige, Kommunchef, Gatuingenjör, Diariet

13 Kommunstyrelsen Dnr KS Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta framtagna Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong. Utvärdering av kostnad och skötsel ska redovisas i kommunstyrelsen våren På grund av jäv deltar inte Christina Johansson (M) i handläggningen av detta ärende. Förslag till kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta framtagna Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong. Tydliga drift och riktlinjer har saknats för aktuella anläggningar vilket dels inneburit oklarheter för utförandet av skötsel av anläggningar men också klagomål från allmänheten. Dokumentet Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong ska tydliggöra Bjurholms kommuns driftsansvar samt vilka riktlinjer som gäller vid aktuella anläggningar. Dessa riktlinjer ligger även som grund för upphandling av utförare för dessa uppdrag. Gatuingenjörens tjänsteskrivelse daterad Förslag till Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong Drift och riktlinjer för elljusspår i centrala Bjurholm samt Brattåkern daterat , ordförande på delegation Kommunfullmäktige Kommunchef Gatuingenjör Diariet

14 Kommunstyrelsen Dnr KS Inköp av begagnad ishockeysarg och begagnad ismaskin Kommunstyrelsen beslutar att köpa in begagnad ishockeysarg och en begagnad ismaskin detta under förutsättning att kostnaden ryms inom befintlig budget. På grund av jäv deltar inte Per Lindqvist (L) i handläggningen av detta ärende. Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att köpa in begagnad ishockeysarg och en begagnad ismaskin. Bjurholms kommun har blivit erbjuden att köpa in en begagnad ishockeysarg samt en begagnad ismaskin till en kostnad av kronor. Det finns ingen avdragsgill moms på detta pris. Ishockeysargen måste kompletteras med en infrysningsplåt eftersom vi ämnar placera denna sarg på konstgräsplanen. Normalt så fästes sargen i marken men det kan man inte göra på en konstgräsplan utan man ställer den fritt och fryser fast den med isen. Kostnad för att konstruera och montera denna plåt bedöms till cirka kronor. Detta blir en sammanlagd kostnad på ca kronor. Dessa pengar finns inte budgeterade utan detta erbjudande uppkom den 25 oktober 2017 och är tidsbegränsat till 1 december 2017, sedan avyttras det på annat håll. Gatuingenjörens tjänsteskrivelse daterad Balsjö Vägteknik AB och Fredrika Åkeri AB erbjudande om försäljning inkommet Balsjö Vägteknik AB och Fredrika Åkeri AB Kommunchef Gatuingenjör Diariet.

15 Kommunstyrelsen Dnr KS Taxa för försäljning av tomt- och industrimark i Bjurholms kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för försäljning av tomt- och industrimark enligt följande: Noll (0) kronor för försäljning av tomtmark inom detaljplanerat område i Bjurholms kommun. Köparen bekostar avstyckning. 20 kronor inklusive moms per kvadratmeter för försäljning av industrimark. Taxan ska gälla från och med Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för försäljning av tomt- och industrimark. Taxan ska gälla från och med I nuläget så saknas taxa för försäljning av såväl tomtmark som industrimark inom detaljplanerat område. Tekniska avdelningen har undersökt prisbilden i Vännäs kommun och där ligger priset inklusive moms för tomtmark på 140 kronor per kvadratmeter (upp till 1000m 2 ) och därutöver 50 kronor per m 2. Priset för industrimark är mellan 20 och 40 kronor beroende på läget. Kommunen är skyldig att ha en taxa för försäljning. Förslaget är 50 kronor inklusive moms per kvadratmeter tomtmark inom detaljplanerat område i Bjurholms kommun samt 30 kronor inklusive moms per kvadratmeter avstyckad industrimark. Dessa priser ska gälla enbart avstyckad mark i befintligt skick. Detta inkluderar inte eventuell VA anslutning eller eventuella geotekniska undersökningar. Taxan ska gälla från och med Gatuingenjörens tjänsteskrivelse datared Sammanställning av taxor för tomt- och industrimark i Lycksele, Nordmaling och Robertsfors kommuner Kommunfullmäktige, Kommunchef, Gatuingenjör, Diariet

16 Kommunstyrelsen Dnr KS Förstärkning av ledningsförmåga samt åtgärdande av brister i arbetsmiljön för räddningstjänsten Ingångsättningstillstånd, fastighet FYRKANTEN 2 1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd avseende förstärkning av ledningsförmåga och åtgärdande av brister i arbetsmiljön för räddningstjänsten inklusive om- och tillbyggnad av fastigheten FYRKANTEN Kommunstyrelsen beslutar att medel om 3 Mkr för etapp 1 tas från investeringsbudgeten för 2017, projektgrupp 73. Vidare beslutar kommunstyrelsen att investeringsmedel för uppförande av tillbyggnad inklusive kommunal reservledningsplats avsätts för etapp 2 med 5 Mkr år 2018 och för etapp 3 med 5 Mkr år Kommunstyrelsen utser fastighetsingenjören till beställarombud. Utredningen gällande förstärkning av ledningsförmåga samt åtgärdande av brister i arbetsmiljön för räddningstjänsten initierades på grund av omfattande brister i den fysiska arbetsmiljön i nuvarande lokaler. Brister som påverkar räddningstjänstens ledningsförmåga. Detta har tidigare påtalats i skrivelser till kommunstyrelsen från räddningstjänstens personal. Den 23 maj 2017 lyftes detta ärende till kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades och beslut togs att en plan för att stegvis förbättra arbetsmiljön skulle upprättas och i den planen skulle hänsyn tas till: Friska brandmän (innebär att undvika risk för kontaminering av cancerogena ämnen från t ex bränder) Skilda omklädningsrum Översyn av kostnader och ytor En redovisning ska göras inför budgetarbetet 2018 Utredningsarbetet har fortsatt med hänsyn till ovanstående och utifrån det inriktningsbeslut som fattades i december 2016, dvs att räddningstjänstens befintliga lokaler renoveras och kompletteras med en utbyggnad. På så sätt kan ordinarie verksamhet fortgå under hela byggtiden i befintlig byggnad för att sedan flyttas över när utbyggnaden är klar.

17 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Det omarbetade förslaget uppfyller som tidigare kraven på Friska brandmän och att omklädningsrum för damer och herrar iordningställs. Ytor har setts över och kunnat minskas något. Vidare har kontakt skett med budgetberedningen. I dokumentet Åtgärdsförslag Bjurholms räddningstjänst, daterad , som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med Räddningstjänsten i Bjurholm sammanställt framgår att MSB med 50% delfinansierar fysiska åtgärder i lokaler dvs i lednings- och tekniklokaler delfinansierar utrustning för presentation och visualisering delfinansierar skalskydd av byggnaden delfinansierar VVS-åtgärder för stärkt ledningsförmåga delfinansierar tekniska system för stärkt ledningsförmåga delfinansierar reservkraft samt möjlighet att använda MSB:s ramavtal för inköp av detta delfinansierar verksamhetsanknutna system för stärkt ledningsförmåga delfinansierar utbildning för installerade system eller metoder gällande räddningstjänstledning delfinansierar byggherreanknutna kostnader såsom t ex utbildning, dokumentation, projektering, möten, besiktningar, kontroller. Kravet från MSB:s sida för delfinansiering är att lokalerna uppfyller rekommendationerna för Friska brandmän. Om avtal ingås bistår dessutom MSB med ett ovärderligt kompetensstöd i form av teknisk rådgivning under hela produktionstiden fram till idrifttagande. Plan för genomförande och beräknad kostnad För att få en långsiktig hållbar lösning har utredningsgruppen arbetat utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar - medborgarnytta - samutnyttjande ersättningslokal för kommunal ledningsplats - säker arbetsmiljö - energi- och driftekonomiska lösningar - effektivitet - kompetensförsörjning inom räddningstjänsten samt - vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för att både kunna behålla och rekrytera personal.

18 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS I samråd med budgetberedningen har en plan för finansiering föreslagits i investeringsbudgeten över en period om tre år. Med minskade ytor och en del arbeten som kan utföras med egen personal beräknas kommunens kostnader uppgå till 13 Mkr Mkr avseende förstudier, projektering och framtagning av förfrågningsunderlag mm. Under förutsättning att igångsättningstillstånd ges kan projekteringen påbörjas och avsatta medel förs över till etapp Mkr avseende upphandling, uppförande av tillbyggnaden och yttre åtgärder för befintlig byggnad - etapp Mkr avseende installationer och inredning i tillbyggnaden samt i befintlig byggnad - etapp 3. MSB har beräknat en bidragsberättigad kostnad och utifrån det ett statligt bidrag på kr, dvs kr lägre än vad som antogs i skrivelsen till kommunstyrelsen i maj. Eftersom det inte finns några alternativa lokaler att tillgå under byggnadstiden i Bjurholm är det en förutsättning att befintlig byggnad används av Räddningstjänsten precis som nu, för att i slutskedet av projektet kunna flytta över huvudverksamheten till den nya delen. Den gamla delen blir med sin enklare standard mycket funktionell för i huvudsak verkstadsutrymme, teknikutrymmen samt garagedel. Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse daterad Åtgärdsförslag Bjurholms räddningstjänst upprättad Planritning , 38. Bilaga, Kravspecifikation (lokalprogram) Bjurholms brandstation daterad Ansökan om bidrag för stärkt ledningsförmåga, Räddningstjänsten, Dnr KS Skrivelse från Bjurholms räddningstjänst, Fråga om inlämnat ombyggnadsförslag, Skrivelse från Bjurholms räddningstjänst, Förslag till utbyggnad Bjurholms brandstation, Kommunchef, Räddningschef, Räddningstjänsten, Fastighetsingenjör, Utredare, Kvalitetsstrateg, Diariet

19 Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering Delegationsordning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av Delegationsordning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11. I förslag till revidering av reglemente, Delegationsordning Personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11 föreslås förändringar enligt följande: - revidering av punkt samt revidering av befattningsbenämningar för att de ska överensstämma med befintliga befattningar i organisationen - kompletteringar i förteckning 1 Personalstrategens tjänsteskrivelse daterad Förslag till revidering av Delegationsordning Personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11 Delegationsordning Personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11, antagen av kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige Kommunchef Skolchef Socialchef Personalstrateg Diariet

20 Kommunstyrelsen Dnr KS Inrätta tjänst på 50 % i Castorköket Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta tjänst på 50 % i Castorköket. Detta under förutsättning att kostnaden ryms inom befintlig budget. Tjänsten ska utannonseras. Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta tjänst på 50 % i Castorköket. Inför verksamhetsåret 2017 utökades den totala personalstyrkan i Castorköket med 0,5 tjänst. Det var en temporär utökning i syfte att frigöra mer tid för administrativt arbete för husmor. Beslutet angav att en utvärdering skulle ske för att fatta beslut om eventuell fortsättning eller avslutning. Castorkökets utvärdering, som ligger till grund för den bifogade riskbedömningen, visar att den utökade halva tjänsten har inneburit en upplevelse av minskad stress i personalgruppen. Upplevelsen är även att den utökade tjänsten har ökat möjligheterna till bättre matsedlar genom högre kvalitet på beställningar och bättre anpassningar utifrån de behov som finns i verksamheterna som exempelvis specialkost. En genomlysning av lönekostnaderna hittills under 2017 i jämförelse med samma period 2016 visar att den totala kostnadsökningen för personal är 80 tkr från 2016 till Detta trots en löneökning på 3 % (127 tkr) Det kan alltså konstateras att trots utökningen på 50 % så har personalkostnaden i realiteten minskat från 2016 till Det är även tydligt att betydligt mindre andel av personalkostnaderna utgör vikariekostnader under Verksamheten har genomfört en riskbedömning för om utökningen avslutas och den bifogas denna tjänsteskrivelse. Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Kultur- och utbildningsnämndens beslut Riskbedömning och handlingsplan daterad Kultur- och utbildningsnämndens beslut Kommunfullmäktige, Kommunchef, Skolchef Husmor, Diariet

21 Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer. Förändringar inom organisationen med bland annat byte av system för kommunikation medför ett behov av att revidera den nuvarande kommunikationspolicyn. Ny lagstiftning och behov att se över hur vi agerar på internet skapar också ett behov av ny förtydligade riktlinjer. Dokumentet delas tydligare upp i en inledande policy och därefter kommer de tillhörande riktlinjerna. Skolchefens tjänsteskrivelse daterad Förslag - Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunchef Skolchef Socialchef Kommunikatör Diariet

22 Kommunstyrelsen Dnr KS Förfrågan om medfinansiering till projektet SKUR Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera URnära ideell förenings projekt SKUR för landsbygdsutveckling på Umeåregionens landsbygd för verksamhetsåret Medfinansieringen blir för 2018, kronor via medelsanvisning verksamhet Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner (exklusive Örnsköldsvik) i Umeåregionen medfinansierar enligt förfrågan. URnära ideell förening har inkommit med en förfrågan om medfinansiering för landsbygdsutveckling på Umeåregionens landsbygd via projektet SKUR Förfrågan har gått ut till samtliga kommuner i Umeåregionen Örnsköldsvik undantagna. Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad URnära Ideell förenings förfrågan om medfinansiering för landsbygdsutveckling på Umeåregionens landsbygd daterad URnära ideell förening Tillväxt- och utvecklingsavdelningen Ekonomikontoret Diariet

23 Kommunstyrelsen Dnr KS Motion Minska antalet ledamöter i Bjurholms kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Motion Minska antalet ledamöter i Bjurholms kommunfullmäktige. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att bereda vad det skulle innebära att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktig från 31 till 21 ledamöter efter valet Kommuner har möjlighet att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige (kommunallagen 5 kap 1 ) från 31 till t.ex. 21. Kommunfullmäktige ska senast före utgången av februari månad valåret besluta om eventuell ändring av antalet ledamöter (kommunallagen kap 5 3 ), beslut ska också tas om antalet ersättare (kommunallagen kap 5 4 ). Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Sammanställning av mandatfördelning vid ändrat antal ledamöter i kommunfullmäktige i Bjurholms kommun från 31 till 21 ledamöter samt ekonomisk påverkan daterad Kommunfullmäktiges beslut Socialdemokraternas motion Minska antal ledamöter i Bjurholms kommunfullmäktige inkommen Förslag till beslut på sammanträdet Alliansens förslag: Föreslår kommunfullmäktige att avslå Motion Minska antalet ledamöter i Bjurholms kommunfullmäktige. Socialdemokraternas förslag: Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet, Motion Minska antalet ledamöter i Bjurholms kommunfullmäktige, enligt förslag i motionen ställt till kommunfullmäktige : - Att minska antal ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 21 ledamöter för mandatperioden efter valet 2018 och delger länsstyrelsen beslutet omedelbart efter ikraftträdande av kommunfullmäktiges beslut

24 Kommunstyrelsen Dnr KS Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs. Lars-Erik Öberg (C) avstår omröstningen. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Alliansens förslag. Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Alliansens förslag mot 4 nej-röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla alliansens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Christina Lidström (M) Lars-Erik Öberg (C) Dagmar Schröder (S) Christina Johansson (M) Bengt Sundling (M) Tommy Israelsson (M) Ronny Jonsson (C) Per Lindqvist (L) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S) Jesper Vestman (S) Ja- röst Nej- röst Avstår Kommunfullmäktige Kommunchef Diariet

25 Kommunstyrelsen Dnr KS Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Bjurholms kommun och Brottsofferjouren Umeå Bjurholms kommun tecknar ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren i Umeå. Avtalstiden är tre år med uttaget tre (3) kronor per kommuninvånare under avtalstiden. Uppskattningsvis cirka kronor per år för Bjurholms kommun. Kostnaden belastar socialnämndens budget. Beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner i Umeåregionen bifaller Brottsofferjouren ansökan. Brottsofferjouren i Umeå har under mer än 25 år gett stöd till tusentals brottsutsatta, vittnen och anhöriga inom Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner. Brottsofferjouren ger genom sitt brottsofferstöd årligen medmänskligt samtalsstöd till mellan 300 och 350 brottsofferdrabbade och deras anhöriga. Verksamheten, som helt drivs ideellt, bygger på ett nära samarbete med polisen och domstolen som förmedlar ärendena till jouren. Alla stödjare har tystnadsplikt och har genomgått en utbildning. Med åren har verksamheten utvecklats och Brottsofferjouren behöver ett komplement till de ideella insatserna och förslår Bjurholms kommun ett idéburet offentligt partnerskapavtal (IOP). Bidrag från övriga kommuner i Umeåregionen möjliggör anställning av en samordnare på halvtid inom Brottsofferjouren Umeå. Brottsofferjouren Umeå ger genom sina personella resurser ett förstärkt stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga inom kommunen samt olika slag av information och utbildningsinsatser i samverkan med kommunen.

26 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Fokus här är medborgarperspektivet, det stöd som brottsdrabbade, vittnen och anhöriga behöver i en utsatt situation och som de också ska kunna förvänta sig enligt lagar och förordningar (EU:s brottsofferdirektiv, Socialtjänstlagen). Erfarenheten visar att samhälleligt stöd och frivilliga insatser är en lyckosam kombination för att nå goda resultat i detta. Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Förslag: Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) mellan Bjurholms kommun och Brottsofferjouren Umeå Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2016 Komplettering av ansökan om partnerskapsavtal, inkommen Ansökan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Bjurholms kommun och Brottsofferjouren Umeå, inkommen Brottsofferjouren Umeå Socialnämnden Kommunchef Socialchef 1:e socialsekreterare Diariet

27 Kommunstyrelsen Dnr KS Pilotuppdrag Sluten Vård i Primärvården (SVIP) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialchefen i uppdrag att planera för genomförande av en pilotverksamhet i samverkan med Västerbottens Läns Landsting (VLL) enligt idébeskrivning av nya vårdformen Sluten Vård i Primärvård (SVIP). Då färdigt underlag innehållande organisation samt kostnadsfördelning mellan Västerbottens läns landsting och Bjurholms kommun framställts ska beslut om genomförande av pilotverksamhet fattas av socialnämnden. Bjurholms hälsocentral är en innovationsklinik och representerar primärvården gällande vård i tätortsnära glesbygd. Ett av de första casen som ska genomföras handlar om att beskriva vilka effekter som skulle uppstå vid införande av en ny vårdnivå - slutenvårdsplatser i primärvård. Under tidigt nittiotal avvecklades många sjukstugor där akutplatser i närmiljö var en viktig del. Under de senaste decennierna har patienter som är för sjuka för att vårdas i hemmet därför uteslutande hänvisats till slutenvårdsplats på specialistklinik, Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Trots utbyggd hemsjukvård och välfungerande kommunal vård och omsorg saknas fortsatt en vårdnivå för ett betydande antal patienter. Nya behandlingsalternativ och metoder tillförs ständigt vården. Somliga passar för slutenvård inom specialistklinik medan många mycket väl kan erbjudas på primärvårdsnivå förutsatt att nödvändig utrustningsnivå anpassas. Ledningen för Bjurholms hälsocentral tog under 2016 kontakt med Bjurholms kommun för att diskutera hur man på ett konkret sätt skulle kunna överbrygga denna avsaknad av vårdform för befolkningen. Båda parter har kommit överens om att det är ett gemensamt problem och fokusområde och ser gärna ett samarbete för att lösa problemet. Bjurholms kommun ser under åren framöver ett ökat behov av både korttidsplatser och permanenta platser inom särskilt boende (SÄBO).

28 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS I juni 2017 genomfördes ett inledande möte med representanter från Bjurholms kommun, Västerbottens läns landsting (VLL) samt VLL Innovation. Arbetet har fortsatt under hösten 2017 i olika konstellationer med syfte att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan Bjurholms kommun och VLL. Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Dnr SN Socialchefens utredning daterad Västerbottens läns landstings idébeskrivning innovationsklinik Bjurholm Kommunfullmäktige Kommunchef Socialchef Diariet

29 Kommunstyrelsen Dnr KS Ny hyressättning på särskilt boende Solrosen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra en hyreshöjning på avdelningen Solrosen med 493 kr per boende och månad. Detta under förutsättning att avdelningen Solrosen uppfyller de krav som gäller för demensboende. Hyreshöjningen ska gälla från och med Särskilt boende (SÄBO) i Bjurholms kommun består idag av sex olika avdelningar varav två är särskilt anpassade demensavdelningar, Solrosen och Johannesgården. Hyran på Solrosen är idag 3200 kr per boende och månad och ligger därmed på samma nivå som Älvgården och Bjuregården som inte är demensavdelningar. Hyran på Johannesgården som är en demensavdelning ligger på 3693 kr per boende och månad. Förslaget är därför att höja hyran på Solrosen till 3693 kr per boende och månad för att den ska vara på samma nivå som hyran på Johannesgården. Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut , Dnr SN Kommunfullmäktige Kommunchef Socialchef Diariet

30 Kommunstyrelsen Dnr KS Inrätta underskötersketjänst om 100% på Älvgården Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta en tjänst om 100 % undersköterska på Älvgården detta under förutsättning att kostnad ryms inom befintlig budget. Tjänsten ska utannonseras. Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta en tjänst om 100 % undersköterska på Älvgården. Boendeantalet på Älvgården har under det senaste året ökat från 18 boende till 19 boende. Det har även varit så hög arbetsbelastning att det inte har gått att bedriva det dagliga arbetet utan en extra personalresurs. Idag har Älvgården en personaltäthet på 0,51, att jämföra med en personaltäthet på 0,7 på Bjuregården och Johannesgården. Älvgårdens lokaler är ej anpassade för att bedriva den typ av vård och omsorg som brukarna kräver, vilket leder till en tungarbetad fysisk arbetsmiljö. De stora lokalerna i kombination med låg personaltäthet gör att personalen stressar och riskerar att begå fel. Älvgården är i behov av att inrätta ytterligare en underskötersketjänst på 100% för att kunna bedriva den vård och omsorg som verksamheten kräver. Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Riskanalys arbetsmiljö Kommunfullmäktige Kommunchef Socialchef Enhetschef Diariet

31 Kommunstyrelsen Dnr KS Inrätta sjukskötersketjänst om 100% inom Hemsjukvården Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta sjukskötersketjänst om 100 % inom Hemsjukvården detta under förutsättning att kostnad ryms inom befintlig budget. Tjänsten ska utannonseras. Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta sjukskötersketjänst om 100 % inom Hemsjukvården. Hemsjukvården har under senaste året haft inskrivna patienter. Idag arbetar 1,0 sjuksköterska som har patientansvaret för samtliga patienter. Brukligt är att en sjuksköterska på heltid har patienter som denne har ansvar för. Under våren och sommaren 2017 har en undersköterska varit anställd på 100% på Hemsjukvården för att avlasta sjuksköterskan. Det vi ser är ett stigande antal patienter som kräver avancerade uppgifter som ej kan delegeras till en undersköterska. Hemsjukvården är i behov av att inrätta ytterligare en sjukskötersketjänst på 100% för att kunna bedriva en patientsäker vård. Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Riskanalys patientsäkerhet. Riskanalys arbetsmiljö Kommunfullmäktige Kommunchef Socialchef Enhetschef Diariet

32 Kommunstyrelsen Dnr KS Fastställa tjänsten som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) till 50% Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den redan befintliga, tjänsten som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) till 50 %. Sedan har Bjurholms kommun ett anställningsavtal för tillsvidareanställd medicinskt ansvarig sjuksköterska på timtid 25%. Utan att förändra anställningsavtalet har medicinskt ansvarig sjuksköterska under många år arbetat 50%, vilket också är behovet för Bjurholm. Då arbetstiden redan idag är 50% så ligger kostnaden i socialnämndens budgeterad ram sedan flera år. Tjänsten kombineras idag med visstidsanställning om 30% som ansvarig för det Systematiska kvalitetsarbetet inom Verksamheten för Äldre och personer med funktionsnedsättning (ÄPF). Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Kommunfullmäktige Kommunchef Socialchef Diariet

33 Kommunstyrelsen Dnr KS Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2018 Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdes- och beredningsdagar för 2018: 1. Sammanträdesdagar tisdagar 6 februari, 27 mars, 22 maj, 2 oktober, 20 november. 2. Beredningsdagar måndagar 29 januari, 19 mars, 14 maj, 24 september, 12 november. Styrelsen och nämndernas sekreterare har i samverkan med ekonom jobbat fram ett förslag på samtligas sammanträden för Enskild styrelse och nämnd beslutar om sina egna sammanträden. Kommunsekreterare/informatör Webben Diariet

34 Kommunstyrelsen Information Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. 1:e ekonom redovisar en ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet, januari-september Fastighetsingenjör informerar om: Fjärrvärme Jörgen Karlsson, Umeå Energi, informerar om olika alternativ Förnyad anpassning av fastighet KRÖGAREN 1 Fråga om avyttring av flerfamiljshus Utredare informerar om Heltid som rättighet deltid som möjlighet. Utredare och Kvalitetsstrateg informerar om kommunövergripande kartläggning av lokal- och fastighetsbehov. Personalstrateg informerar om: Sjukstatisktik Tillbudsrapportering Omräkning av pension, förtroendevald Ökning av anställningar i kommunen Bibliotekarie informerar om väggmålningen i Sessionssalen.

35 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 1. Ordförande kommunstyrelsen Beslut daterat , Remiss Yttrande över ansökan från Kerstin Fonzén, Vegagatan 30, Vännäs om tillstånd att förvärva fastigheten VITVATTNET 1:53 i Bjurholms kommun, Dnr KS Beslut daterat , Remiss Yttrande över ansökan från Amanda Assarson Bystedt, Lärargatan 3, Vännäs om tillstånd att förvärva fastigheten BALSJÖ 3:26 i Bjurholms kommun, Dnr KS :e ekonom Beslutsattestanter och ersättare kommunstyrelsen, Dnr KS Enhetschef, verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning Anställningsavtal undersköterska Nina Falk, tillsvidareanställning från och med , Dnr KS Räddningschef Beslut daterat , Medgivande om sotning, Dnr KS

36 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Kommunfullmäktige Beslut daterat , Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning , Dnr KS Beslut daterat , Målstyrningsprocess ekonomisk styrning , Dnr KS Beslut daterat , Upphandling Insamling av hushållsavfall Umeåregionen, Dnr KS Beslut daterat , Omfördelning av budgeterade medel Löneöversyn 2017, Dnr KS Beslut daterat , Utökning av IT-tekniker tillsvidare på heltid, Dnr KS Miljö- och byggnämnden Beslut daterat , Föreläggande om komplettering av åtgärd, fastighet BJURHOLM 3:39, Dnr KS Beslut daterat , Ändring av taxor enligt prisindex för kommunal verksamhet, Dnr MBN Länsstyrelsen Skrivelse daterad , Lägesbild avseende kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande, Dnr KS URnära Ideell förening Protokoll daterat , öppet LAG gruppsammanträde. Skatteverket Meddelande daterat , Uppgift om skattesats för år 2018, Dnr KS