KALLELSE. Plats och tid för Kommunledningskontoret i Borgholm / 2016 justeringen: Förhinder anmäls omgående till

Transkript

1 1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, , klockan 18:00 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för Kommunledningskontoret i Borgholm / 2016 justeringen: Förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se ÄRENDEN Sid 1 Godkännande av kungörelse 2 Godkännande av dagordning 3 Allmänhetens frågestund (max totalt 30 minuter) 4 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Åsa Petersson) - Fjärilsträdgård i Borgholms kommun 5 ANMÄLAN: Medborgarförslag (Clas Asp) - att kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag, vägföreningar etc. 2016/ / ANMÄLAN: Medborgarförslag (Gunnar Ihren) bygga krematorium 2016/ AVSÄGELSE: Politiska uppdrag Linda Hedlund C- ledamot i miljö- och hållberhetsberedningen Kommunfullmäktige ska godkänna avsägelsen och uppmana Centerpartiet att utse ny ledamot. 2014/ Information samhällsbyggnadsnämnden (max 20 minuter) 9 Information revisorerna (max 20 minuter) 10 Godkännande av uppförande av avsaltningsanläggning i Sandvik samt utökat borgensutrymme för Borgholm Energi Borgholm Energi AB föreslog kommunfullmäktige att godkänna uppförande av avsaltningsverk och att borgensutrymmet utökas med 84,5 mkr. 2016/ Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ett avsaltningsverk med en produktionskapacitet på kubikmeter per dygn uppförs i Sandvik till en kostnad för Borgholm Energi AB på 113,2 mkr. att Borgholm Energi AB:s borgensutrymme utökas med maximalt 84,5 mkr till 552 mkr. att uppdra till Borgholm Energi att undersöka alternativa finansieringsvägar.

2 2 11 Höjt avgiftstak inom äldreomsorgen från Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att höja taket för maxtaxan enligt det nya procenttal som finns i Socialtjänstlagen samt att höjningen ska gälla från och med / Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taket för maxtaxan inom äldreomsorgen enligt det nya procenttal som finns i Socialtjänstlagen. att höjningen ska gälla från och med Cirkulär från SKL bifogas 12 Begäran om anvisning av medel, ombyggnation Murargatan Kommunfullmäktige beslutade att godkänna omedelbar igångsättning av projektet. Kommunfullmäktige beslutade godkänna avsatta medel (anm uppskattade) för projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om tilldelningsbeslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel 2015/ Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anvisa projektet ytterligare 950 tkr, vilket är mellanskillnaden mellan uppskattad kostnad 2 mkr och verklig kostnad för utförande om totalt 2,95 mkr, i detta innefattas kontraktssumma och byggherrekostnader. att finansiering sker med av Regeringen tilldelade medel (50 mkr) som är kopplat till kommunernas flyktingsituation enligt tidigare fullmäktigebeslut, samt de kvarstående 150 tkr från etapperna gällande matsal, ventilation och krypgrund. 13 Äskande tilläggsbudget; förbättra arbetsmiljön Köpings skolkök Borgholm Energi överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i samband med avstämningsmöte och med ändring av sitt tidigare beslut 95/2016, föreslå kommunstyrelsen att begära 700 tkr i tilläggsbudget till arbetsmiljöåtgärder i Köpings s kolkök. Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen besluta att arbetsmiljöåtgärderna i sin helhet får verkställas först efter att genomförd utredning gällande ombyggnation till tillagningskök är utförd och beslut om eventuell ombyggnad av skolkök till tillagningskök fattats. att godkänna att en mindre del av beloppet får användas till punktinsatser utifrån framtagen tjänsteskrivelse som ska presenteras vid kommun- styrelsens sammanträde , vilka kan verkställas i avvaktan på beslut om eventuell ombyggnad av skolköket till tillagningskök. 2016/ Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära 700 tkr i tilläggsbudget till arbetsmiljöåtgärder i Köpings skolkök. Beträffande de två övriga att-satserna enligt arbetsutskottets beslut behandlas dessa vid kommunstyrelsens sammanträde Äskande av tilläggsbudget; överföring av del av kommunförrådet till logisitikavdelningen f d Ekbacka kök 2016/

3 Borgholm Energi AB beslutade att hanteringen av förnödenheter överförs från förrådet till logistikavdelningen på Ekbacka kök samt föreslog kommunstyrelsen att godkänna tilläggsbudget på 111 tkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Borgholm Energis tilläggsbudget om 111 tkr för år 2016 för genomförandet av överföring av del av kommunförrådet till logistikavdelningen på Ekbacka Återrapportering och begäran om utökad tid; Demokratiberedningen. Skrivelse från demokratiberedningens ordförande. 16 Interpellation (Per Lublin nöp) till och svar från Borgholm Energi AB:s ordförande gällande vattenfrågan Kommunfullmäktige gav rätt att ställa interpellationen. Svar bifogas. 17 Interpellation (Per Lublin nöp) till kommunstyrelsens ordförande gällande medborgarnas inflytande om stadens torg Kommunfullmäktige gav rätt att ställa interpellationen. Svar skickas till ledamöterna under kommande vecka. 18 Interpellationer (Lasse Leijon SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande pensionärsrabatt på KLT Kommunfullmäktige gav rätt att ställa interpellationen. Svar skickas till ledamöterna under kommande vecka. 19 Motion (Eddie Forsman M) - Livskvalitet - bra boendemiljö året om Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att underhållet av befintliga fastigheter bör prioriteras. 20 Motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) - äldreboendeplatser Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 21 Motion (Lasse Leijon SD) - bidrag till kommunens kobönder Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då kommuner enligt Kommunallagen inte får ge bidrag till enskilda. FÖR KÄNNEDOM Årshjul kommande ärenden och informationer 2015/ / / / / / / onumrerat Skickas digitalt

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/ KS Godkännande av uppförande av avsaltningsanläggning i Sandvik samt utökat borgensutrymme för Borgholm Energi AB. Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog kommunfullmäktige att godkänna att ett avsaltningsverk med en produktionskapacitet på kubikmeter per dygn uppförs i Sandvik till en kostnad för Borgholm Energi AB på 113,2 mkr. att Borgholm Energi AB:s borgensutrymme utökas med 84,5 mkr till 552 mkr. Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen redogör Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud, vd Anders Lindholm, VA-chef Markus Werthwein och ekonomichef Annika Hermansson för ärendet. Sammanfattning av ärendet Sommaren 2016 förväntas ett produktionsunderskott i på till kbm/dygn under juli månad för Köpingsviks vattenverk. Det finns en risk för fortsatt begränsad leveranskapacitet under hösten, vilket kan resultera i stora problem under sommaren 2017, om åtgärder inte vidtas. Bakgrunden är att grundvattennivåerna är historiskt låga samt att återhämtningen av täkterna genom tillrinning har uteblivit. Infiltrationsperioden är på sitt slut gällande säsongen och endast 23% ( kbm mot kbm) av den normala mängden vatten har under denna period infiltrerats de täkter som förser Köpingsviks vattenverk. Nästa grundvattenbildnings- och infiltrationsperiod förväntas pågå från oktober 2016 till april Om utfallet av denna period visar på lika dålig tillrinning i våra täkter kommer det förväntade underskottet i leveransen från Köpingsviks vattenverk att vara kbm/dygn under sommaren 2017, även efter utförande av i närtid möjliga åtgärder i befintliga täkter och vattenverk. För att säkra leveransen inför sommaren 2016 samt 2017 har flera olika lösningar utretts. Arbetet har påbörjats med de åtgärder som identifierats som realistiska. Möjligheten att avsalta bräckt vatten från Östersjön har utretts och bedöms vara en möjlig metod för att öka tillgången på dricksvatten. Avsaltning Tekniken är beprövad i större skala, bl.a. i Mellanöstern och Spanien där avsaltning av havsvatten är en betydelsefull del av vattenproduktionen. Studiebesök har gjorts hos Region Gotland som efter resultatet av tidigare pilotförsök beslutat och påbörjat anläggningen av ett avsaltningsverk i Herrvik som ska stå klart i juli Utdragsbestyrkande

9 9 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Produktionen av färskvatten via avsaltning bygger på filterteknik. Råvatten från havet tas in, antingen via öppet intag i ledning, eller via strandborrade brunnar. Vattnet filtreras sedan i flera steg, där de första stegen är förbehandling inför det sista membranfiltersteget. Det sista filtersteget avskiljer mikroorganismer, eventuella toxiner från alger, bekämpnings-medel och läkemedelsrester. Efter behandlingen erhålls ett rent vatten med låg salthalt, där även lukt, smak och färg reducerats. För att det behandlade vattnet ska vara smakrikt och inte korrosivt för ledningar bör mineraler tillsättas i en efterbehandling. Detta kan ske genom blandning av befintligt grundvatten eller genom tillsats av naturliga mineraler, som är godkända av Livsmedelsverket. Före distribution ut på nätet desinficeras vattnet, vilket kan ske med antingen klor eller UV-ljus. Produktionskostnaden för avsaltat bräckt vatten beräknas idag till ca 6-8 kr per kubikmeter producerat färskvatten. Lokalisering I utredningen om att hitta en lämplig placering för ett avsaltningsverk har inriktningen varit att hela verkets produktionskapacitet ska vara möjlig att distribuera i ledningsnätet året runt, utan omfattande åtgärder i ledningsnätet, för att möjliggöra avlastning av befintliga vattentäkter. Det har också varit av vikt att distributionen från verket inte hindrar distributionen från våra idag befintliga verk vid uttagstoppar i nätet. De placeringar som har identifierats som möjliga och utretts är Sandvik, Kårehamn och Stora Rör. Den plats som har identifierats som mest lämplig är Sandvik. Trots att avsaltningsverket placeras i närheten av avloppsverket i Sandvik ska inte avloppsvattnet från reningsverket i Sandvik påverka det vatten som tas in i avsaltningsverkets produktion. Tester görs kontinuerligt för att säkerställa att det inte sker. Tidplan Tidplanen är pressad för att inte missa nästa grundvattenbildnings- och infiltrationsperiod, som förväntas pågå från oktober 2016 till april 2017 och för att säkra tillgången på dricksvatten till sommaren Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av kommunstyrelsen 24 maj och av kommunfullmäktige 16 juni kan genomförandeentreprenaden ske mellan 30 juni och april Byggentreprenaden beräknas pågå till november 2016 och installation av maskin/process påbörjas i oktober Funktionstest beräknas ske under april maj 2017 med överlämnande av driftsklar anläggning i maj Upphandling Utdragsbestyrkande

10 10 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer På grund av att utförandetiden är hårt tidspressad kommer de upphandlingar som krävs gällande bland annat utredning, projektering och utförande att ske under förenklat förfarande. Bakrunden till detta är dels risken för störningar i samhällsviktig funktion och dels att situationen med den minskade produktionskapaciteten inte har varit förutsägbar. Upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF, skulle innebära att anläggningen inte hinner uppföras för drift före sommaren Tidplanen för genomförandeentreprenaden sträcker sig från den 30:e juni till april WSP har uppskattat projektkostnaden för ett avsaltningsverk som kan processa kubik/dygn samt för ett som kan leverera kubik/dygn. Ett alternativ är att uppföra ett verk på kubik/dygn, där det finns möjlighet att vid behov utöka kapaciteteten. Kostnad WSP har uppdragits att beräkna kostnaderna för att uppföra ett avsaltningsverk. För ett verk som kan producera kbm per dygn uppskattas kostnaden till 63 mkr samt två mkr till utbyggnad av ledningsnätet. För ett verk som kan producera kbm per dygn uppskattas kostnaden till 84,5 mkr men för att utnyttja verkets fulla kapacitet bör även investeringar i ledningsnätet göras, i första hand söderut. Detta ger möjlighet till redundans i systemet, att uttag ur täkterna kan minska och att det finns kapacitet till fler VA-anslutningar samt att bättre klara ytterligare torrår. Överföring kan ske med lastbil eller via utbyggnad av ledningsnätet mellan Sandvik och Köpingsviks vattenverk. Kostnaden för utbyggnad av ledningsnätet uppskattas till 28,7 mkr. Den totala kostnaden blir då 113,2 mkr, där kostnaden för verket är lånefinansierat och kostnaden för ledningsnätet egenfinansierad. Med anledning av den föreslagna investeringen på 84,5 mkr måste borgensutrymmet för Borgholm Energi AB utökas med 84,5 mkr, från 467 till 552 mkr. Finansiering och taxa VA-kollektivet finansierar investeringen med lån av Borgholm Energi, eftersom bolaget har större möjligheter till finansiering utan lån, genom likviditetsöverskott i andra verksamheter. Avsikten är att VA-kollektivet amorterar skulden i samma takt som avskrivningen, vilket på 25 år blir 5 mkr per år. Effekten på den totala VA-taxan uppskattas till ca 12 % som en konsekvens Utdragsbestyrkande

11 11 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer av beslutet. Under mötet diskuteras finansieringsfrågan och förslag lämnas att alternativa finansieringsvägar bör utredas. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t godkänna att ett avsaltningsverk med en produktionskapacitet på kubikmeter per dygn uppförs i Sandvik till en kostnad för Borgholm Energi AB på 113,2 mkr. a t t Borgholm Energi AB:s borgensutrymme utökas med maximalt 84,5 mkr till 552 mkr. a t t uppdra till Borgholm Energi att undersöka alternativa finansieringsvägar. Utdragsbestyrkande

12 kbm/avsaltningsverk möjlig expansion Expansion 3000 kbm/avsaltningverk 1500 kbm/avsaltningsverk ingen expansion Total invest.kostn: kr Total invest.kostn: kr Total invest.kostn: kr Total invest.kostn inkl. Buffert: kr Total invest.kostn inkl. Buffert: kr (16,6 miljoner för expansion 1500 kbm) Total invest.kostn inkl. Buffert: kr Värdeminskning per år / avskrivningar 0-10 Värdeminskning per år / avskrivningar Värdeminskning per år / avskrivningar Värdeminskning per år / avskrivningar 0-10 Värdeminskning per år / avskrivningar Värdeminskning per år / avskrivningar Värdeminskning per år / avskrivningar 0-10 Värdeminskning per år / avskrivningar Värdeminskning per år / avskrivningar kr kr Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) 11,54% 10,66% 3,67% 15,27% 14,39% 2,17% 11,00% 10,07% 3,30% Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden Motsvarar kr / år för genomsnittskunden 372,7 kr 344,1 kr 118,6 kr 493,1 kr 464,5 kr 3,9 kr 355,1 kr 325,2 kr 106,5 kr

13 13 Upprättad Daniel Petersson 1500 kbm/avsaltningsverk möjlig expansion Total invest.kostn: kr Total invest.kostn inkl. buffert: kr Värdeminskning per år / avskrivningar kr Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) 11,54% (6,5% total taxehöjning) Motsvarar kr / år för genomsnittskunden 372,7 kr Expansion 3000 kbm/avsaltningverk Total invest.kostn: kr Total invest.kostn inkl. buffert: Kr (16,6 miljoner för expansion kbm) Värdeminskning per år / avskrivningar kr Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) 15,27% (8,6% total taxehöjning) Motsvarar kr / år för genomsnittskunden 493,1 kr 1500 kbm/avsaltningsverk ingen expansion Total invest.kostn: kr Total invest.kostn inkl. Buffert: kr Värdeminskning per år / avskrivningar kr Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) 11% (6,19% total taxehöjning) Motsvarar kr / år för genomsnittskunden 355,1 kr Produktionsenhet Avsaltningsverk Sandvik 1500 kbm Volym per dag 1500 Producerad årsvolym Drift kostn per prod m3 1,90 kr Avskrivningskostnad per år kr Årskostnad enhet kr Kostn per prod m3 7,82 kr Produktionsenhet Avsaltningsverk Sandvik 3000 kbm Volym per dag 3000 Producerad årsvolym Drift kostn per prod m3 1,90 kr Avskrivningskostnad per år kr Årskostnad enhet kr Kostn per prod m3 5,82 kr Produktionsenhet Avsaltningsverk Sandvik 1500 kbm ej expansion Volym per dag 1500 Producerad årsvolym Drift kostn per prod m3 1,90 kr Avskrivningskostnad per år kr Årskostnad enhet kr Kostn per prod m3 7,54 kr Produktionsenhet Köpingsvik Vattenverk Volym per dag 4003 Producerad årsvolym Tot driftkostn VV per år kr Köpingsvik brunnar kr Köpingsvik Infiltration kr Drift kostn per prod m3 3,18 kr Avskrivningskostnad per år kr Årskostnad enhet kr Kostn per prod m3 4,31 kr Produktionsenhet Löttorp Vattenverk Volym per dag 853 Producerad årsvolym Tot driftkostn VV per år kr Löttorp Brunnar kr Löttorp infiltration kr Drift kostn per prod m3 3,70 kr Avskrivningskostnad per år kr Årskostnad enhet kr Kostn per prod m3 5,57 kr * Driftkostnader avser upptagna kostnader på respektive enhet. Ingen fördelning har skett med gemensamma kostnader. Övriga kostnader för avsaltningsverket är inte beräknade.

14 14 Alt kbm/avsaltningsverk möjlig expansion Värdeminskning per år / avskrivningar Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) 11,54% Motsvarar kr / år för genomsnittskunden 372,7 kr Total invest.kostn: kr Total invest.kostn inkl. buffert: kr Alt1 Expansion 3000 kbm/avsaltningverk Värdeminskning per år / avskrivningar Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) 15,27% Motsvarar kr / år för genomsnittskunden 493,1 kr Total invest.kostn: kr Total invest.kostn inkl. buffert: kr (16,6 miljoner för expansion 1500 kbm) Alt kbm/avsaltningsverk ingen expansion Värdeminskning per år / avskrivningar Höjning av brukningstaxa Vatten (jmf 2015) 11,00% Motsvarar kr / år för genomsnittskunden 355,1 kr Total invest.kostn: kr Total invest.kostn inkl. Buffert: kr

15 15 Nederbörd Infiltrationsperiod sträcker sig mellan 15 oktober till 15 April Ett normalår under infiltrationsperioden med en nederbörd om mm ger en oförändrad nivå i Köpingsviks vattentäkter. Grundvattennivån i Köpingsviks vattentäkter ligger 1.5 meter under normalnivån. Efter sommaren 2016 beräknas nivån vara 2 meter under normalt dvs. när nästa infiltrationsperiod påbörjas För att nå fullt kapacitet i Köpingsviks vattenverket behövs en nederbörd om 320 mm dvs. två normalår under perioden mellan oktober 2016 och april 2017 Årsnederbörden uppgår till omkring ca 500 mm, vilket innebär att landskapet är det torraste i landet.

16 16 Åtgärder v (28-31) Etapp 1 Pumpning m 3 Transporter Etapp 2 Förbindelse Stora rör - Revsudden m 3 Rälla vattentäkt m3 Brunnar VA Strategi Etapp 3 Ytvatten Infiltration Avsaltning Näringen Lantbruk Turism Övriga

17 17 Vattensituationen Köpingsvik Ytvatten (Strömmen) Avsaltning(900)

18 18 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/ KS Höjt avgiftstak inom äldreomsorgen från Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att höja taket för maxtaxan inom äldreomsorgen enligt det nya procenttal som finns i Socialtjänstlagen. att höjningen ska gälla från och med Bakgrund Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter för bland annat hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och för annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader. Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för hemtjänst. Sammanfattning av ärendet Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning av högkostnadsskydden för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Det regleras som en ändring i socialtjänstlagen, 8 kap. 5 6, vilken träder i kraft 1 juli Den enskildes avgifter får: 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Det innebär att maxtaxan kan höjas från kr till kr/månad och hyran för boende som ej omfattas av hyreslagen kan höjas från kr till kr/månad. Konsekvensanalys Lagen ger varje kommun en möjlighet att höja avgiftstaket från och med 1 juli 2016 vilket innebär att kommunerna kan öka sina intäkter med 148 mkr/år. Därför kommer regeringen i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen minska den kommunalekonomiska utjämningen med 148 mkr/år. Nedan redovisas exempel för Borgholms kommun baserat på helårseffekt för För 2016 halveras dessa intäkter då avgiftstaket höjs först 1 juli kr (199 kr x 35 personer x 12 mån) gällande hyror i särskilt boende som ej omfattas av hyreslagen. Utdragsbestyrkande

19 19 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer kr (219 kr x 28 personer x 12 mån) gällande personer i särskilt boende som betalar max i omsorgsavgift kr (219 kr x 330 personer x 12 mån) för de som bor i ordinärt boende och idag betalar maxavgift. När det gäller bostad i särskilt boende som ej omfattas av hyreslagen är det 35 personer som påverkas av beslutet och får en höjning från 1846 kr till 2045 kr. Inom särskilt boende är det 28 personer av 110 som påverkas av beslutet vilket innebär 25 %. Inom ordinärt boende är det 330 personer av 514 som kan påverkas vilket innebär 64 %. Yrkanden Monica Enberg (S) yrkar bifall till socialnämndens förslag. Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t höja taket för maxtaxan inom äldreomsorgen enligt det nya procenttal som finns i Socialtjänstlagen. a t t höjningen ska gälla från och med Utdragsbestyrkande

20 20 Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Socialdepartementet

21 21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN

22 22 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians lagförslag Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Bakgrund Kommunernas intäkter från avgifter Förslag Konsekvenser Effekter för staten Effekter för kommunernas avgiftsuttag Effekter på den kommunala självstyrelsen Effekter för den enskilde Höjt bostadstillägg till pensionärer Höjt tak för hemtjänstavgiften Den sammantagna effekten för pensionärerna Författningskommentar

23 23

24 24 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Högsta avgift för 2015 är kronor per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest kronor per år. Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari

25 25

26 26 2 Promemorians lagförslag 2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Den enskildes avgifter får 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. 8 kap. 5 1 Den enskildes avgifter får 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Denna lag träder i kraft den 1 januari Senaste lydelse 2010:250. 7

27 27

28 28 3 Bakgrund Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen får enligt 8 kap 2 socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader. Kommunen får också ta ut vårdavgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt 26 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes förbehållsbelopp. Kommunen ska fastställa den enskildes individuella minimibelopp och då ta hänsyn till skäliga belopp för återkommande merkostnader som t.ex. vård- och behandlingskostnader eller läkemedel och i förekommande fall fastställa ett högre minimibelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för hemtjänst. Högkostnadsskyddet i socialtjänstlagen regleras i 8 kap. 5. Avgifterna för hemtjänst och dagverksamhet får tillsammans med vårdavgifter för sådan långtidssjukvård som kommunen har betalningsansvar för enligt 2 lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet per månad. Detta innebär att högsta avgift för de insatserna, enligt den så kallade maxtaxan, är kronor per månad för år

29 29 3 Bakgrund Ds 2015:23 För bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen gör högkostnadsskyddet att avgiften får uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet per månad. Högsta belopp för år 2015 är således kronor per månad. 3.1 Kommunernas intäkter från avgifter Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna ca fem procent av kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning under fyra procent. Kommunernas uttag av andra avgifter av äldre personer och personer med funktionsnedsättning har ökat. Det kan i särskilt boende handla om månadskostnad för kost, schabloniserade kostnader för hyra av säng, husgeråd, tv, tidningar och hushållsel. I hemtjänst kan det handla om avgifter för portionsförpackad mat, distributionsavgift för sådan mat, installation av trygghetslarm och avgift för utryckning till följd av larm. Hyra för bostad i särskilt boende regleras i hyreslagen. Kommunernas externa äldreomsorgsrelaterade intäkter som andel av äldreomsorgens totala kostnader uppgick 2013 enligt SCB:s räkenskapssammandrag till 13,1 procent (diagram 1). Det är en något större andel jämfört med 2001, det år den s.k. maxtaxan i äldreomsorgen infördes. Motsvarande andel var då 12,4 procent. Under perioden var andelen lägst 2005 med 11,8 procent och högst 2009 med 13,4 procent. Under perioden 2001 och 2013 har en viss omfördelning mellan olika slag av intäkter skett. Intäkterna från taxor och avgifter enligt 8 kap. 5 socialtjänstlagen som regleras med den s.k. maxtaxans högkostnadsskydd och förbehållsbelopp och som avser hemtjänst och dagverksamhet har relativt sett blivit mindre. Samtidigt har övriga externa intäkter blivit större. Totalt ökade de kommunala intäkterna för äldreomsorgen med drygt 3 miljarder kronor i löpande priser mellan 2002 och 2012 (diagram 2). 10

30 Ds 2015: Bakgrund Diagram 1 Kommunernas externa intäkter för äldreomsorg som andel av kommunernas kostnader, Procent Källa: Räkenskapssammandragen, SCB Övriga externa intäkter Externa bostads o lokalhyror Taxor och avgifter Kommunernas kostnader avser bruttokostnader med avdrag för interna intäkter respektive försäljning till landsting och kommuner. 11

31 31 3 Bakgrund Ds 2015:23 Diagram 2 Kommunernas externa intäkter för äldreomsorg i löpande priser, Miljoner kronor Övriga externa intäkter Externa bostads o lokalhyror Taxor och avgifter Källa: Räkenskapssammandragen, SCB 12

32 32 4 Förslag Förslag: Den högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst en tolftedel av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet. Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt boende ska ändras från högst en tolftedel av 0,50 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5539 procent av prisbasbeloppet. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari Regeringen vill ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre gräns för dels avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Dels avgifter för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Förslaget innebär att takbeloppen från och med den 1 januari 2016 höjs med 220 kronor per månad jämfört med takbeloppen för Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar. Regeringen avser därför i budgetpropositionen för 2016 föreslå, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning från och med 2016 minskas med 148 miljoner kronor per år. 13

33 33

34 34 5 Konsekvenser 5.1 Effekter för staten Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar. Regeringen avser därför, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, i budgetpropositionen för 2016 föreslå att anslaget Kommunalekonomisk utjämning från och med 2016 minskas med 148 miljoner kronor per år. Den effekt staten vill uppnå genom det förbättrade bostadstillägget motverkas av avgiftssystemet för hemtjänst för vissa av dem som har hemtjänst och avgiften ökar ytterligare genom den föreslagna ändringen av avgiftstaket. 5.2 Effekter för kommunernas avgiftsuttag De föreslagna ändringarna i 8 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) beräknas ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre högsta avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Därigenom kan kommunerna öka sina intäkter med 148 miljoner kronor per år. Förutom avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård tar kommunerna också ut hyra för bostad i särskilt boende samt avgifter för mat eller andra nyttigheter och tjänster. Sådana avgifter omfattas inte av bestämmelserna i 8 kap. 5 socialtjänstlagen. I viss mån fungerar kommunernas uttag av olika slags avgifter som kommunicerande kärl. Kommunerna är i allmänhet väl medvetna om hur deras uttag av avgifter påverkar enskilda personers privatekonomi. Därför väljer många kommuner att i enskilda fall fastställa ett högre minimibelopp på grund av merkostnader t.ex. för färdiglagad mat eller minska avgiften för mat på särskilt boende 15

35 35 5 Konsekvenser Ds 2015:23 för att enskilda personer med små ekonomiska marginaler inte ska behöva avstå från hjälp eller andra normala utgifter. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt kommunernas avgiftssystem och vilka effekter de har bl.a. för enskildas ekonomi. Socialstyrelsens kartläggning visar att skillnaderna mellan olika kommuner i hur mycket de äldre får betala är betydande. Det höjda taket för avgifter medför att graden av avgiftsfinansiering för hela äldreomsorgen ökar något. Det höjda taket kan också leda till en något minskad efterfrågan på hemtjänst. Genom förslaget får kommunerna möjlighet att höja den högsta avgiften för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård med 220 kronor per månad. Från och med 2016 antas kommunerna kunna öka sina intäkter med 148 miljoner kronor per år. Sammantaget ger de föreslagna ändringarna följande effekter för kommunernas intäkter. Tabell 1 Förändringar i kommunernas uttag av avgifter Förslag staten Effekt på kommuners ekonomi i form av hemtjänstavgifter, mkr Höjt BTP +27 Höjt tak för avgift SoL 8 kap Totalt Effekter på den kommunala självstyrelsen Förslaget bedöms inte inskränka den kommunala självstyrelsen. Kommunerna får möjlighet att, om de vill, ta ut något högre avgifter för hemtjänst. 16

36 Ds 2015: Konsekvenser 5.4 Effekter för den enskilde Allmänt gäller att de som använder hemtjänst eller andra tjänster som avgiftssätts enligt socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelser i kap 8. genom ökad disponibel inkomst t.ex. som en följd av högre pension, skattesänkningar eller höjt bostadstillägg kan få ett högre avgiftsutrymme. Beroende på vilket prisbasbelopp som regeringen senare i höst kommer att fastställa för 2016 kan det faktiska avgiftstaket för 2016 komma att skilja sig från de takbelopp som räknats fram i denna promemoria. För dem som har ett avgiftsutrymme som överstiger avgiftstaket kronor per månad för 2016 kan avgifterna för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård öka med upp till kronor per år. Ca personer med hemtjänst väntas få högre avgifter. Totalt hade drygt personer 65 år och äldre hemtjänst Motsvarande antal för personer under 65 år var ca personer. Det är kvinnor och män 65 år eller äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt boende vilket också leder till att det är fler kvinnor än män som kommer att betala höjd avgift. Nära tre av fyra eller 74 procent berörs inte av det höjda avgiftstaket. Det är personer som har en inkomst och i förekommande fall bostadstillägg som tillsammans ger dem ett avgiftsutrymme som är lägre än den hittilsvarande högsta avgiften, kronor per månad. Med ett höjt avgiftstak enligt förslaget får den enskilde som har ett relativt högt avgiftsutrymme inte behålla något utan hela BTP ökningen går till ökad avgift. Konstruktionen av avgiftssystemet gör att det är svårt för staten att förbättra den ekonomiska standarden hos de sämst ställda hemtjänsttagarna. 5.5 Höjt bostadstillägg till pensionärer Regeringen avser föreslå att ersättningsgraden för bostadstillägg till pensionärer (BTP) ökar från 93 procent till 95 procent av bostadskostnaden upp till ett bostadskostnadstak om kronor. Detta ger en ökning av de disponibla inkomsterna med ca 494 miljoner kronor men även en ökad hemtjänstavgift med ca 27 miljoner kronor. 17

37 37 5 Konsekvenser Ds 2015: Höjt tak för hemtjänstavgiften Det höjda taket för hemtjänstavgiften ökar individernas kostnader för hemtjänstavgifter med ca 148 miljoner kronor per år. Detta innebär en ökning med upp till kronor per år för ca individer av dem som använder hemtjänst. 5.7 Den sammantagna effekten för pensionärerna Förslagen leder till att den disponibla inkomsten ökar med ca 0,5 miljarder kronor. De skattefria transfereringarna beräknas öka med 495 miljoner kronor. Ca individer får ökade disponibelinkomster med i genomsnitt kronor årligen. Denna inkomstökning skulle ha blivit större om den inte motverkats av ökade hemtjänstavgifter. Det kan vara värt att notera att ökningen av det genomsnittliga bostadstillägget för en grupp personer 65 år eller äldre med hemtjänst är lägre än den genomsnittliga ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av det ökade taket. Totalt sett ser det ut som en del av ökningen av bostadstillägget går åt till ökade avgifter för hemtjänst. Ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av förslagen kan vara större än ökningen av den disponibla inkomsten. Detta är fallet för ca individer. Ca individer 65 år eller äldre kommer att få en ökad disponibel inkomst även efter betald hemtjänstavgift av att BTP höjs. För dessa blir ökningen av disponibla inkomsten i genomsnitt kronor per år. När både BTP och avgiftstaket ändras berör det ca individer. För dessa blir den genomsnittliga inkomstökningen per konsumtionsenhet efter betald hemtjänstavgift kronor per år. 18

38 38 6 Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Paragrafens första punkt har ändrats på så sätt att högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, har höjts från högst en tolftedel av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet. Paragrafens andra punkt har ändrats på så vis att den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt boende har höjts från högst en tolftedel av 0,50 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5539 procent av prisbasbeloppet. 19

39 39 Departementsserien 2015 Kronologisk förteckning 1. Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. Ju. 2. Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Fi. 3. Trossamfundens sociala insatser. En preliminär undersökning. S. 4. Brottmålsprocessen en konsekvensanalys. Ju. 5. Uppbörd av böter. Ju. 6. En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. S. 7. Rätten till försvarare, m.m. Ju. 8. Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. S. 9. Ett reformerat bilstöd. S. 10. Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. Ku. 11. Res lätt med biljett. N. 12. Missbruk av svenska pass. Omfattning och åtgärdsförslag. Ju. 13. Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. N. 14. Statliga utställningsgarantier. En översyn. Ku. 15. Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. N. 16. Avlägsnande av vrak. Ju. 17. Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. S. 18. Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag. S. 19. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. S. 20. Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. S. 21. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. N. 22. Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. S. 23. Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5. S.

40 40 Departementsserien 2015 Systematisk förteckning Finansdepartementet Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. [2] Justitiedepartementet Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. [1] Brottmålsprocessen en konsekvensanalys. [4] Uppbörd av böter.[5] Rätten till försvarare, m.m. [7] Missbruk av svenska pass. Omfattning och åtgärdsförslag. [12] Avlägsnande av vrak. [16] Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. [17] Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag. [18] Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. [19] Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. [20] Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. [22] Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5. [23] Kulturdepartementet Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. [10] Statliga utställningsgarantier. En översyn. [14] Näringsdepartementet Res lätt med biljett. [11] Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. [13] Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. [15] Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. [21] Socialdepartementet Trossamfundens sociala insatser. En preliminär undersökning. [3] En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna.[6] Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern.[8] Ett reformerat bilstöd. [9]

41 41 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2015/ KS Begäran om anvisning av medel, ombyggnation Murargatan. I tjänsteskrivelse redogör gruppchef fastigheter Tobias Selldén för ärendet. Det har under en lång tid varit problem med Strömgårdens innemiljö. Sedan år 2010 har fastighetsavdelningen tillsammans med verksamheten försökt få ordning på innemiljön i lokalerna. Innemiljön är att betrakta som ett arbetsmiljöproblem för verksamhetens personal. Borgholm Energi har enligt kommunstyrelsebeslut fått i uppdrag att utreda arbetsmiljöproblemen på Strömgården samt att ta fram en kostnadskalkyl för de åtgärder som akut påverkar inomhusmiljön. Utredningen har utförts av Conservator AB och har resulterat i en rapport som pekar på de problem som finns i byggnaden. I samråd med Conservator, socialförvaltningen, verksamheten och Borgholm Energi har en sammanställning av dessa åtgärders utförts. En prioritering har gjorts där de brister som påverkar inomhusmiljön är prioriterade (etapp 1). Det är dessa punkter som den här skrivelsen avser. Åtgärder/brister med lägre prioriteringsgrad (etapp 2 och 3) såsom bristande underhåll utvändigt, slitna ytskikt invändigt med mera innefattas inte av tidigare framlagda kostnader. Men bör på sikt åtgärdas för att inte dessa brister ska leda till följdskador som i vissa fall kan påverka både byggnad och inomhusmiljö på ett negativt sätt. Etapper gällande: Matsal, utfackningsvägg rivning, sanering och återuppbyggnad. Fullständig rengöring och genomgång av ventilationssystem. Åtgärder i krypgrund är till stor del utförda med av kommunstyrelsen beslutade medel om 600 tkr Kvarstår gör åtgärder i krypgrund som avses kunna utföras under våren/ sommaren Kostnader för hittills upparbetat samt kommande kostnader för dessa etapper beräknas uppgå till ca kr. Etappen gällande sanering och renovering av Hus E avslogs tidigare av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutade att godkänna omedelbar igångsättning av etappen gällande sanering och renovering av hus E. Kommunfullmäktige beslutade godkänna avsatta medel för projektet (2,0mkr). Utdragsbestyrkande

42 42 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Finansiering av åtgärderna sker genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation. Projektering och annonsering gällande upphandling har utförts, sista dag för anbud var Anbudsöppning och utvärdering har genomförts Anbudsgivare A innehar lägsta pris enligt utvärderingsmodell i förfrågningsunderlag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel godkänna att Borgholm Energi tilldelar uppdraget till anbudsgivare A att på totalentreprenad utföra ombyggnation av Murargatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anvisa projektet ytterligare 950 tkr, vilket är mellanskillnaden mellan uppskattad kostnad 2 mkr och verklig kostnad för utförande om totalt 2,95 mkr, i detta innefattas kontraktssumma och byggherrekostnader. att finansiering sker med av Regeringen tilldelade medel (50 mkr) som är kopplat till kommunernas flyktingsituation enligt tidigare fullmäktigebeslut, samt de kvarstående 150 tkr från etapperna gällande matsal, ventilation och krypgrund. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t a t t anvisa projektet ytterligare 950 tkr, vilket är mellanskillnaden mellan uppskattad kostnad 2 mkr och verklig kostnad för utförande om totalt 2, 95 mkr, i detta innefattas kontraktssumma och byggherrekostnader. finansiering sker med av Regeringen tilldelade medel (50 mkr) som är kopplat till kommunernas flyktingsituation enligt tidigare fullmäktigebeslut, samt de kvarstående 150 tkr från etapperna gällande matsal, ventilation och krypgrund. Utdragsbestyrkande

43 43 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/ KS Begäran om tilläggsbudget; förbättra arbetsmiljön Köpings skolkök. Borgholm Energi AB överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Av beslutet framgår att skyddsrond visar på flera brister i köket - mattan har legat i köket mycket lång tid och dess beskaffenhet visar på en pågående fuktskada. Mattan har också limsläpp på uppviket på ett antal ställen och en skarv/svets har spruckit. - vid dörren finns en stark mikrobiell doft. - det finns också en stark kemisk doft i köket. - fläktaggregatet som reglerar inomhusluften är föråldrat och har passerat bäst före datum vilket gör att luft som inte borde komma in i köket ändå gör det. - aggregat behöver bytas. I samband med åtgärderna bör köket göras om till ett tilllagningskök, vilket hanteras i eget ärende Dnr 2016/24. Av tjänsteskrivelsen framgår att kostnaden för åtgärderna uppskattas till ca 700 tkr. T f ekonomichef Linda Kjellin redogjorde vid sammanträde för att det under investeringsposten Ospec fastigheter finns medel att anvisa. Det noterades att ärendet behandlas som anvisning av medel och inte som begäran om tilläggsbudget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att anvisa 700 tkr som mindre åtgärd ur kommunstyrelsens investeringsbudget 2016 konto Ospec fastigheter. Vid sammanträdet konstaterades att åtgärden utförs i samband med eventuell ombyggnad av Köpings skolkök till tillagningskök i enlighet med förslag som behandlas under Dnr 2016/24. Vid avstämningsmöte diskuterades ärendet tillsammans med Borgholm Energi AB:s begäran om ombyggnation av Köpings skolkök till tillagningskök. Då kommunledningen förespråkar att ärendet gällande ombyggnaden ska föranledas av utredning av behov av portioner och att eventuell ombyggnad tidigast kan ske under år 2017, bör ärendet gällande arbetsmiljöåtgärderna avvakta denna utredning och kommande beslut. Utdragsbestyrkande

44 44 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i samband med avstämningsmöte och med ändring av sitt tidigare beslut 95/2016, föreslå kommunstyrelsen att begära 700 tkr i tilläggsbudget till arbetsmiljöåtgärder i Köpings skolkök. Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen besluta att arbetsmiljöåtgärderna i sin helhet får verkställas först efter att genomförd utredning gällande ombyggnation till tillagningskök är utförd och beslut om eventuell ombyggnad av skolkök till tillagningskök fattats. att godkänna att en mindre del av beloppet får användas till punktinsatser utifrån framtagen tjänsteskrivelse som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde , vilka kan verkställas i avvaktan på beslut om eventuell ombyggnad av skolköket till tillagningskök. Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen konstateras att efterfrågad tjänsteskrivelse inte inkommit, varför endast delen om begäran av tilläggsbudget behandlas under dagens möte. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t två återstående att-satser från arbetsutskottets beredning hanteras vid nästkommande sammanträde Kommunstyrelsen beslutar a t t hos kommunfullmäktige begära 700 tkr tilläggsbudget till arbetsmiljöåtgärder i Köpings skolkök. Utdragsbestyrkande

45 45 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/ KS Äskande av tilläggsbudget, överföring av del av kommunförrådet till logistikavdelning f d Ekbacka kök. Borgholm Energis styrelse beslutade att - hanteringen av förnödenheter överförs från förrådet för teknisk service kommunförrådet till logistikavdelningen på Ekbacka kök. - föreslå kommunstyrelsen godkänna tilläggsbudget på 111 tkr. Sammanfattning av ärendet. Logistikavdelningen finns idag på nedlagda Ekbacka kök och står för hanteringen av separata livsmedel till äldreomsorgen i centrala Borgholm och Köpingsvik. Verksamheten utgörs av en 50 % tjänst som faktureras socialförvaltningen för orderhantering, inköp, paketering och leverans av separata livsmedel för frukost och mellanmål, Utkörning av varor sker på onsdagar och fredagar. Det är möjligt att utveckla verksamheten och därmed avlasta förrådet på gata-park. Genom att flytta försäljningen av förnödenheter (sopsäckar, diskmedel, engångsartiklar med mera) till logistikavdelningen är det möjlighet att minska förrådets lageryta inför deras eventuella flytt. Beställning av samtliga varor görs till logistikavdelningen som sedan levererar dem till verksamheterna. I en fortsatt utveckling av logistikavdelningen kan arbetskläder och arbetsskor till samtliga enheter administreras genom logistikavdelningen. Konsekvenser Med en enhet som har lager på varor i stället för två, minskar administrationen, både för vaktmästarna som utgår från Ekbacka och i och med att det blir färre fakturor som ska hanteras. Samarbete med upphandlingsenheten kan utvecklas för att ännu bättre säkerställa avtalstroheten och det blir möjlighet att ta emot praktikanter från arbetsmarknadsavdelningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i samband med avstämningsmöte, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Borgholm Energis begäran tilläggsbudget om 111 tkr för år 2016 för genomförandet av överföring av del av kommunförrådet till logistikavdelningen på Ekbacka. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t bevilja Borgholm Energis tilläggsbudget om 111 tkr för år 2016 för genomförandet av överföring av del av kommunförrådet till logistikavdelningen på Ekbacka. Utdragsbestyrkande

46 46 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Utdragsbestyrkande

47 47 Återrapportering från Tillfällig fullmäktigeberedning Demokratiberedning Vi har inlett vårt arbete med att få mer kunskap om medborgardialog. Vi har använt oss av exempel från olika kommuner, SKL:s hemsida samt den statliga demokratiutredningen. Inom gruppen har diskuterat hur vi ser på medborgardialog och på vilket sätt vi i Borgholms kommun kan utveckla dialogen med våra kommuninvånare. Vi anser att det är viktigt att vi hittar vår egen form på arbetet som är anpassat till just Borgholms kommun. I vårt fortsatta arbete kommer vi att ha sockenträffar i de socknar som redan är beslutade av fullmäktige samt att vi vill utöka orterna med Löttorp och Borgholm. Dessa träffar kommer att genomföras under tiden 19/9-12/10. Vår förhoppning är att mötesdeltagarna ska ge oss sin syn på hur dialogen mellan kommunen och dem kan förbättras. Det kommer även att genomföras återkopplingsträffar där medborgarna kan ge synpunkter på vad vi då har kommit fram till innan vi lägger vårt slutliga förslag till kommunfullmäktige. Eftersom vi i beredningsgruppen vill avvakta med sockenträffarna till i höst, när turistsäsongen är över och människor har större chans att komma på möten, vill vi be fullmäktige om förlängd beredningstid till 31/ Den extra tiden kommer att behövas för att sammanställa det material som vi kommer att få in i form av grupparbeten med deltagarna på sockenträffarna. Vi ber också om mer tid för att färdigställa förslaget som vi sedan kommer presentera för fullmäktige Eva-Lena Israelsson Ordförande

48 48 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (2) Ert datum Er beteckning [Kommunfullmäktige] Svar på Interpellation till BEAB:s ordförande Carl Malgerud (M) 1. Borgholm Energi har vattendom på uttag av infiltrationsvatten i Fridhemsbäcken och Strömserumskanalen. I mars 2016 lämnades ansökan om vattendom för att ta ut inf-vatten ur Lindbykanal in till Mark och miljödomstolen. Arbete med att hitta nytt infiltrationsvatten pågår, dock är närheten till våra befintliga täkter samt kvalitén på infiltrationsvattnet avgörande för beslut om investering. 2. Vi är öppna för idéer och behandlar alla synpunkter och förslag som kommer in lika. Borgholm Energi har deltagit på aktiviteter med flera intresseföreningar. I närtid har vi träffat Naturskyddsföreningen, Ölands vattenråd, Campingnäringen samt LRF på olika samråd och möten där den kommunala vattenförsörjningsfrågan har varit på agendan. 3. Investeringen är budgeterad till 11 Mkr denna kostnad delas lika med Mörbylånga kommun. Avtal gällande vattenleveransen kommer att skrivas med Kalmar Vatten. Kostnaden är idag ca 10 kr/kbm för det vatten som levereras via lastbil från Kalmar förutsatt att Kalmar Vattens ordinarie taxa tillämpas. 4. Avtalet medgav en möjlighet att mot anläggningskostnader på kr i dåtida kostnadsläge med gamla Sydostvatten AB anlägga dessa ledningar. Förvarning ska ske 5 månader innan arbetet påbörjas. Då bron ska renoveras och lösningen med Stora Rör- Revsudden bedömdes som mer effektiv så valdes detta. Ersättning från Trafikverket så här långt tillbaka har bedömts inte kunna göras 5. Avtal Överföring av dricksvatten och avloppsvatten mellan Borgholm Energi AB och Mörbylånga kommun. Avtalet avser vattenleverans samt spillvattenleverans till Mörbylånga kommun. Postadress Telefon Telefax e-post / www Box 52 Telefon Epost BORGHOLM Mobil Fax

49 49 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (2) [Dnr] Ert datum Er beteckning 6. Kostnad för investering kommer att redovisas i samband med investeringsbeslut. Kostnaden för produktion ligger i paritet med produktionskostnaden i våra befintliga verk. 5-7kr/kbm. 7. KF beslutar om taxan för VA-tjänster. All taxejustering som beslutas belastar VA-kunderna. Borgholm Energi AB Carl Malgerud Ordförande

50 50 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/7-101 KS ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nöp) till Borgholm Energi AB:s ordförande gällande vattenfrågan. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nöp) rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M): 1.Vad har gjorts för att ta tillvara det färskvatten på Öland som rinner rätt ut i Östersjön från bl a våtmarkerna i Mittlandsskolagen? 2. I hur stor utsträckning har Borgholms kommun/beab tagit fasta på det kunnande som finns hos Ölands Vattenråd? 3. Vad blir kostnaderna för Borgholms kommun att köpa vatten från fastlandet via ledning till Stora Rör, dels i form av investeringar och dels för inköp räknat per kubikmeter färskvatten? 4. Har kommunen/beab/ölandskommunerna gjort anspråk på att staten ska stå för de investeringskostnader som tidigare utlovas i bindande avtal från dåvarande Vägverket för överföring av vatten från fastlandet till Öland? Om så inte är fallet, varför har så ej skett? 5. Vad finns det i övrigt för bindande avtal som berör Borgholms kommun/ BEAB vad gäller vattenförsörjning utifrån till Öland eller mellan Ölandskommunerna? 6. Vad blir kostnaderna dels i form av investeringar och dels i form av driftskostnad per producerad kubikmeter drickfärdigt färskvatten vid tilltänkta avsaltningsverket vid Sandvik? 7. Vilka är tänkta att få betala de ökade kostnader det innebär för VA-kollektivet att kunna hålla vatten till hushållen under turismens högsäsong på sommaren? Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. Utdragsbestyrkande

51 51 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/7-101 KS Interpellation (Per Lublin nöp) till kommunstyrelsens ordförande gällande Borgholms torg. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nöp) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): Känns det bra att ena stunden använda sig av stora ord som demokrati och medborgarinflytande och samtidigt andra stunden beröva medborgarna varje möjlighet till inflytande över den slutliga utformningen av stadens torg? Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. Utdragsbestyrkande

52 52 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/7-101 KS Interpellation (Lasse Leijon SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande förhandling med KLT om pensionärsrabatt. Kommunfullmäktige ger Lasse Leijon (SD) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): Sverigedemokraterna Borgholm tycker att kommunen å det snarast ska förhandla med KLT om en pensionärsrabatt. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. Utdragsbestyrkande

53 53 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2015/ KS Motion (Eddie Forsman M) Livskvalitet bra boendemiljö året om. Eddie Forsman (M) föreslår i motion att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning på byggnation av inglasade vinterträdgårdar, förslagsvis på 150 till 200 kvm, till Åkerbohemmet, Soldalen och Strömgården, samt att investeringarna läggs in i investeringsplanen för 2017, 2018 och Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att begäran om investering för byggnation av inglasade vinterträdgårdar avslås. Av tjänsteskrivelsen framgår att en schablonmässig kostnadsberäkning har gjorts för byggnationen på 15 tkr/m2. Det innebär att varje trädgård beroende på storlek beräknas kosta kr kr och totalt ca 7 10 mkr inklusive inventarier och växter. Beräkningen utgår från ett lågt riktpris vilket kan innebära att platsspecifika förutsättningar kan öka kostnaden. Kommunledningskontorets bedömning Kommunens fastigheter för äldreboende har omfattande behov av åtgärder för underhåll, energieffektivisering och arbetsmiljökrav. Trots att det finns goda skäl att skapa vinterträdgårdar för äldre är bedömningen att underhållet av befintliga fastigheter bör prioriteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att underhållet av befintliga fastigheter bör prioriteras. Yrkanden Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till motionen. Ordföranden konsaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen med hänvisning till att underhållet av befintliga fastigheter bör prioriteras. Utdragsbestyrkande

54 54 Borgholms kommun Box Borgholm Motion Livskvalitet bra boendemiljö året om. Åkerbohemmet i Löttorp, Soldalen i Köpingsvik och Strömgården i Borgholm bra boendemiljöer året om. Min ide är att på de tre ovanstående äldreboendena bygga en inglasad och isolerad vinterträdgård där man kan vara ute året om. En vinterträdgård med sittplatser, blommor och träd och där möjligheten finns att kunna promenera med eller utan rullator året om oavsett väder. Mitt yrkande är. Att: kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning på byggnation på inglasade vintertrådgårdar, förslagsvis på 150 till 200 kvm, till Åkerbohemmet, Soldalen och Strömgården samt att investeringarna läggs in i investeringsplanen för 2017, 2018 och Eddie Forsman (M)

55 55 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/ KS Motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) äldreboendeplatser. Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) föreslår i motion med anledning av de nya statliga pengarna att använda delar av dessa medel för att täcka nuvarande och det ökande behovet av nya äldreomsorgsplatser. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att avslå begäran om att använda delar av statliga medel för att täcka nuvarande och det ökande behovet av nya äldreomsorgsplatser. Kommunledningskontorets bedömning Bedömningen är att kommunen inte ska göra förhastade åtgärder och investeringar om inte akut behov förestår. Istället bör en satsning på ett ökat antal boendeplatser föregås av en noggrann utredning om beräknat behov och status på befintliga boenden. En kartläggning bör också göras om lokalerna uppfyller myndighetskrav och är ändamålsenliga för boende och personal. Därefter kan den samlade bedömningen ligga till grund för ställningstagande om framtida planering och investering. Kommunledningskontoret har påbörjat planering av vissa underhållsåtgärder och energieffektivisering av fastigheter för äldreboenden och omsorg. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkanden Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till motionen. Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till motionens intention. Inger Sundbom (S) yrkar avslag på motionen. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen. Utdragsbestyrkande

56 56 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej. Ja 6 Nej 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Beslut Kommunstyrelsen föreslår med 6 ja mot 4 nej kommunfullmäktige a t t avslå motionen. Utdragsbestyrkande

57 57

58 58 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2015/ KS Motion (Lasse Leijon SD) bidrag till kommunens kobönder. Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen att Borgholms kommun betalar ett kobidrag på kronor per ko till Borgholms kommuns kobönder och med start redan i januari Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Av tjänsteskrivelsen framgår att i Kommunallagen 2 kap 1 framgår den allmänna kompetensen och fullmäktiges befogenheter. Bland annat ligger i den grundläggande kompetensbestämmelsen ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara ett allmänt intresse att sådant understöd lämnas. Undantag från förbudet finns i speciell lagstiftning t ex socialtjänstlagen och lagen om kommunalt stöd till boende. Vidare finns ett allmänt förbud mot gynnande av enskild - syftet är att skydda kommunen mot korruption och icke-ändamålsenlig användning av kommunala medel och tillgångar. Förbudet är en följd av kravet på att kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett allmänt kommunalt intresse och komma alla till del. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då kommuner enligt Kommunallagen inte får ge bidrag till enskilda Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen då kommuner enligt Kommunallagen inte får ge bidrag till enskilda. Jäv Stig Bertilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet behandling eller beslut och är inte heller närvarande. Utdragsbestyrkande