Förslag till årsbudget för 2002 och verksamhetsplan åren

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige 26 november 2001 Kf 109 Dnr KS01/ Förslag till årsbudget för 2002 och verksamhetsplan åren Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar förslag till årsbudget för 2002 och verksamhetsplan för åren Budgetförslaget för 2002 innebär en uppräkning med 3,7% för lönekostnadsökningar, medan övriga kostnader och investeringar räknas upp med 2%. Intäkterna räknas upp med 1%. Skatteunderlagets utveckling för de kommande åren är ytterst avgörande för balansen i kommunens ekonomi med en given nivå på löneavtalen. Även invånarutvecklingen har stor betydelse. Kommunförbundet har i sin prognos inte vägt in någon väsentlig försvagning av samhällsekonomin men konstaterar att osäkerheten är mycket stor bland annat på grund av den allmänna konjunkturförsvagningen. Nämndernas och förvaltningarnas förslag har i huvudsak rymts inom tilldelade ramar. Såväl socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden har redovisat ospecificerade omfördelningsuppdrag till förvaltningen. Arbetet med att definitivt fastställa hur omfördelningen ska ske inom nämndernas verksamhet fortsätter inom ramen för gällande samverkansorganisation. Verksamhetens kostnader för 2002 budgeteras till 1005,7 mkr medan nettokostnaderna budgeteras till 842,3 mkr. Inom investeringsbudgeten redovisas under planperioden bl.a. följande satsningar: 9 mkr till Glava skola, 2,5 mkr till Taserudsgymnasiet, 2,7 mkr till Klässbols skola, 2,6 mkr till om- och tillbyggnad av förskolor. Inga medel har reserverats för kommande behov av investeringar med anledning av översvämningen utan åtgärderna får bli föremål för särskild behandling. Nettoinvesteringarna under planperioden uppgår till 100,6 mkr. Socialnämndens ram föreslås utökas med 2,7 mkr för att skapa förutsättningar för att bygga upp en gemensam vårdavdelning. Barn- och utbildningsnämndens ram föreslås utökas med 0,6 mkr per år under planperioden. Nämnden tillförs dessutom riktade statsbidrag som beräknas utöka resurserna med 4,3 mkr under 2002, 7,2 mkr under 2003 respektive 10,0 mkr under år 2004.

2 Budgeten har förhandlats enligt 11 MBL den 4 oktober Yrkanden Claes Pettersson, Nils-Gunnar Andersson och Irene Axelsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Manholm (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för yrkande vad avser kulturnämndens föreningsbidrag om tkr som föreslås omfördelas inom kulturnämndens ram enligt redovisning som framgår av kommunstyrelsens protokoll. Gösta Frödin, Johan Wästlund och Phebe Östman (fp) yrkar bifall till en utökning av socialnämndens ram med 3 mkr, att finansieras av eget kapital. Ramtillskottet ska användas för att säkerställa personaltätheten och antalet platser för äldre. Gösta Frödin stöder Anders Manholms yrkande om en omfördelning av föreningsbidragen inom kulturnämndens ram. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. Erik A. Eriksson (c) yrkar bifall till Anders Manholms yrkande i övrigt yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag. Lissbritt Aurvind, Lotta Blomdahl och Anne-Marie Persson yrkar bifall till vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen innebärande en höjning av skattesatsen med 50 öre. Utöver detta yrkas att 350 tkr avsätts för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet. Kostnaden täcks inom ramen för skattehöjningen. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. Leif Björnlod och Johan Sobelius yrkar bifall till miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen om en höjning av skattesatsen med 0,25 öre att användas enligt följande: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Personalförstärkning, Agenda 21 och tillsynsverksamhet tkr Barn- och utbildningsnämnden Förstärkning av elevvård/elevnära insatser tkr Musikskolan tkr Bildskolan Pilen 300 tkr Förstärkning av årets resultat tkr Totalt tkr Under överläggningen yttrar sig Gunnar Nyberg, Marie-Louis Johansson, Annicka Ekendahl och Mats Johansson. Åge Zetterberg yrkar att ordföranden i propositionsordningen prövar varje säryrkande för sig och därefter prövar skattesatsen. Ordföranden avvisar yrkandet och redovisar

3 att skattesatsen kommer att prövas först. Om yrkanden om skattehöjning ej får gehör faller även respektive partis säryrkanden i sakfrågorna. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisad propositionsordning. Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag till oförändrad skattesats om 20:90 mot vänsterpartiets förslag om 21:40 och miljöpartiets förslag om 21:15 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Partiernas säryrkande faller därmed. Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag i de delar inga säryrkanden redovisas och konstaterar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Gösta Frödins yrkande om 3 mkr i ramtillskott till socialnämnden prövas mot kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Anders Manholms yrkande om omfördelning inom kulturnämndens ram prövas mot kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Anders Manholms yrkande. Omröstningen utfaller med 29 ja-röster och17 nej-röster. Tre ledamöter är frånvarande, se bilaga. Reservationer Lissbritt Aurvind, Åge Zetterberg, Anne-Marie Persson, Hans Ericsson, Lotta Blomdahl och Tommy Karlsson reserverar sig till förmån för vänsterpartiets yrkande. Leif Björnlod, Peter Serck och Johan Sobelius reserverar sig till förmån för miljöpartiets yrkande. Gösta Frödin, Phebe Östman, Johan Wästlund och Kjell-Åke Holdar reserverar sig till förmån för folkpartiet liberalernas och moderaternas yrkande. Anders Manholm, Anders Kisterud, Kari Back, Bo Ekberg, Bengt Persson, Karl-Hilding Olsson, Erik A. Eriksson, Leif Nauclér, IngaBritt Andersson och Margareta Gregow reserverar sig mot beslutet till förmån för moderaternas yrkande. Utöver de prioriteringar, taxeändringar och övrig finansiering av kommunens

4 verksamhet åren som redovisas under respektive program i föreliggande verksamhetsplan, föreslår beslutas enligt följande: 1 Kommunens utdebitering fastställs till kronor per skattekrona för år Kommunstyrelsen bemyndigas uppta lån inom en total ram på 40 Mkr under år Finansiering genom leasing får ske inom en ram på 30 Mkr under år Kommunstyrelsen bemyndigas ianspråkta 2 Mkr för delfinansiering av EU-projekt under år Kommunstyrelsen bemyndigas för år 2002 ianspråkta högst 500 tkr för oförutsedda behov. 6 Anslagsbindningen inom driftbudgeten gäller sammantaget för samtliga anslag inom respektive nämnds ansvarsområde och avser såväl kostnader som intäkter. Undantag utgör verksamhet 60, flyktingmottagning, där anslagsbindningen gäller för hela verksamheten. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. Över- respektive underskott för nämnd, avseende hela anslagsbindningsområdet, överförs till påföljande verksamhetsår. Överföring sker efter samråd med administrativa kontorets ekonomiavdelning. Vid eventuell oenighet överlämnas frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott för ställningstagande. Investeringsprojekt upp till 3 basbelopp (109 tkr) medges utan att projektet är upptaget i investeringsbudget under förutsättning att minst motsvarande överskott lämnas inom driftbudgeten. Avräkning sker i samband med balansering av över-/ underskott till påföljande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas besluta om mottagande av statsbidrag och EU-medfinansiering för driftändamål överstigande 100 tkr samt samtliga investeringsobjekt. Beslut att mottaga statsbidrag och EU-medel för driftändamål under 100 tkr beslutas av respektive nämnd, Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas dock finansiera särskilda, tidsbegränsade utbildningsinsatser samt EU-projekt genom ianspråktagande av statsbidrag eller särskild EU-medfinansiering för ändamålet även för insatser överstigande 100 tkr. Anmälan ska lämnas till fullmäktige vid ärenden överstigande 100 tkr. 7 Föreslagen budget för år 2002 fastställs och verksamhetsplan åren , med däri lämnade förslag och ställningstaganden, godkännes.

5 Samtliga framställningar som inlämnats för prövning i budgetsammanhang, även i den mån de inte föranlett någon åtgärd vare sig i budget eller i annat beslut, är slutbehandlade. Kf 110 Dnr KS01/ Motion om att införa "elevpeng" för skolelever i Arvika kommun, Gösta Frödin (fp) m.fl. Gösta Frödin, Phebe Östman, Johan Wästlund och Helena Skeppstedt, samtliga folkpartiet liberalerna, föreslår i motion den 13 maj 2001 dels att "elevpeng" införs för samtliga skolelever i kommunen, dels att föräldrarna vid några tillfällen tillfrågas om vilken skola man önskar välja för sitt barn. Yrkanden Gösta Frödin yrkar bifall till motionen med instämmande av Kjell-Åke Holdar. Anne-Marie Persson, Annicka Ekendahl och Lotta Blomdahl yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Nils-Gunnar Andersson och Marie-Louis Johansson yttrar sig i ärendet. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisad propositionsordning. Ordföranden prövar Gösta Frödins yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Motionen avslås vad avser den första att-satsen att införa elevpeng. Den andra attsatsen om att aktivt fråga föräldrarna vilken skola man önskar välja anses besvarad. Reservation Gösta Frödin, Phebe Östman, Kjell-Åke Holdar, Johan Wästlund, Anders Manholm, Bengt Persson, Kari Back, Karl-Hilding Olsson, Anders Kisterud, Erik A. Eriksson och Leif Nauclér reserverar sig till förmån för Frödins yrkande. Kf 111 Dnr KS01/ Motion om samarbete för att skapa attraktivt boende i kommunen, Anders Söderström (s) och Lars-Ove Jansson (s)

6 Anders Söderström och Lars-Ove Jansson föreslår i motion, att kommunen får i uppdrag att i samverkan med intresserade bygdeföreningar, byalag m.fl., undersöka, om det finns möjlighet för kommunen att köpa attraktiva tomter, som sedan ska kunna erbjudas inflyttande till kommunen. Med attraktiv menas i detta fall högt beläget med sjöutsikt, i vissa fall kanske till och med sjönära, i sådana områden som upplevs som exklusiva av köparen. Motionärerna föreslår också att kommunen i samband med köp av tomter även bör betala avstyckningskostnaden för dessa. Anders Söderström yttrar sig i ärendet och meddelar att tanken i motionen är att följa strandskyddsreglerna. Förslaget att stimulera till bostadsbyggande i byar och mindre tätorter bifalles. Kommunens medverkan till detta sker i pågående översiktsplanearbete. I den delen anses motionen besvarad. Kf 112 Dnr KS01/ Värmlandstrafik AB, bildande av bolag för genomförande av projekt Resecentrum Karlstad, begäran om yttrande Värmlandstrafik AB hemställer, med hänvisning till 13 i sin bolagsordning, om yttrande över bildande av bolag för genomförande av projekt Resecentrum Karlstad. Arvika kommun ser inga hinder för föreslagen bolagsbildning för projektets genomförande. Dock bör frågan om ägarandel och riskfördelning beslutas av bolagsstämma med hänsyn till frågans karaktär. Kf 113 Dnr KS01/ Omläggning av dagvattenkulvert KommunTeknik uppger i skrivelse att det vid spolning efter översvämningen har visat sig att utloppsledningen från Palmviken inte klarat påfrestningarna. Kulverten som är en plåttunna med en diameter av 1,6 meter har rasat samman på ett ställe och tryckts

7 ihop på en längre sträcka. För att åtgärda det akuta problemet föreslås att en provisorisk väg byggs över gräsmattan nedanför Arvika Näringslivscenter, därefter schaktas kulverten fram på södra sidan av Strandvägen och en vall byggs framför utloppet för att förhindra vatten från sjön. En sträcka på meter av kulverten byts ut mot betongrör. Kostnaden beräknas till ca 570 tkr. 700 tkr anvisas från eget kapital för utbyte av plåtrör i dagvattenkulvert. Kf 114 Dnr KS01/ Ombudgetering, förstärkning av vattenledning vid Säfflevägen - Tornstigen Vid haveri på den ena vattenledningen som försörjer Dottevik och Ingesundsområdet visade det sig att den andra matningen inte hade erforderlig kapacitet. Flödessimuleringar visar att det beror på att vattenledningarna i Åsvägen - Nytomtavägen är för klena. För att erhålla erforderlig leveranssäkerhet krävs kapacitetshöjande åtgärder på den aktuella sträckan. Åtgärden är kostnadsberäknad till 400 tkr. 400 tkr ombudgeteras från projekt 1238 Klässbol till förstärkning av vattenmatningen till Dottevik och Ingesund. Kf 115 Dnr KS01/ Ombudgetering från Trädgårdsgatan till vattenledning Ingesundsvägen Vid utbyggnad av gång- och cykelväg längs Ingesundsvägen har konstaterats att en dagvattenledning måste förläggas i gatans östra kant. I denna del av gatan ligger en gammal huvudvattenledning av gjutjärn. Med hänsyn till huvudvattenledningens skick är det inte försvarbart att bygga dagvattenledningen och gång- och cykelvägen utan att byta ut huvudvattenledningen på den aktuella sträckan som är ca 200 meter. é 300 tkr ombudgeteras från projekt 1263

8 Trädgårdsgatan till utbyte av huvudvattenledning i Ingesundsvägen. Kf 116 Dnr KS01/ Ombudgetering av investeringsanslag, tryckstegring Taserud I nordöstra delen av Taserud ligger ett antal högt belägna fastigheter där vattenledningsnätet inte klarar uppfylla godtagbart tryck och flöde. För att få erforderlig kapacitet måste dessa fastigheter anslutas till tryckstegringsstationen vid Hyvelgatan. Åtgärden är kostnadsberäknad till 385 tkr. 165 tkr finns budgeterade sedan tidigare. Ytterligare 200 tkr krävs för att genomföra arbetet. Totalkostnaden för projektet är 385 tkr. 165 tkr finansieras i budget och 220 tkr finansieras genom ombudgetering från projekt 1213 Årnäs till projekt 1230 Tryckstegring Taserud. Kf 117 KS99/ Dnr KS01/ Ändring av bolagsordning för Arvika Bostads AB I Komrev:s rapport över granskning av kommunstyrelsens ledning, samordning och uppsikt framfördes att Arvika Bostads AB:s ändamål i bolagsordningen är något föråldrat. Administrativa kontoret har upprättat förslag till ändringar i bolagsordningen. Arvika Bostad AB:s bolagsordning vad avser 2 ändras och ges följande lydelse: Bolagets syfte är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till konkurrenskraftiga priser, samt utveckla kvalitet och service i samspel med hyresgästerna. Varje hyresgäst ska kunna känna trygghet och trivsel i boendet. Verksamheten ska bedrivas så att en sund och stabil ekonomisk utveckling främjas i bolaget.

9 Vid nyproduktion och ombyggnad ska Arvika kommun tillföras praktiska, attraktiva, sunda bostäder och boendemiljöer. I händelse av bolagets likvidation ska bolagets tillgångar användas för samma syfte som nämns enligt ovan. Kf 118 Dnr KS01/ Förslag till sammanträdestider för år 2002 Kansliavdelningen har upprättat förslag till sammanträdestider för år Kommunfullmäktige godkänner för sitt vidkommande sammanträdestiderna för år Kf 119 Dnr KS01/ Mottagande av statsbidrag över 100 tkr, anmälan av beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om mottagande av statsbidrag och EUbidrag på över 100 tkr. För belopp under 100 tkr beslutar respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas att finansiera särskilda, tidsbegränsade utbildningsinsatser genom ianspråktagande av statsbidrag för ändamålet oavsett belopp. Anmälan ska lämnas till kommunfullmäktige vid ärenden överstigande 100 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i 113/01 ta emot statsbidrag om kronor till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2001/02. Barn- och utbildningsnämndens beslut läggs till handlingarna. Kf 120 Dnr KS01/ Avsägelse av uppdrag, Sigfrid Stake (m)

10 Sigfrid Stake avsäger sig i skrivelse den 14 november 2001 uppdraget som ledamot i Stiftelsen Glaskogens Naturreservat. 1 Sigfrid Stake avtackas och befrias från sitt uppdrag. 2 Anders Kisterud utses till ny ledamot i Stiftelsen Glaskogens Naturreservat. Kf 121 Dnr KS01/ Enkel fråga om friår, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod undrar i enkel fråga om kommunen kommer att ansöka om att få bli försökskommun för s.k. friår. Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson besvarar frågan. Leif Björnlod tackar för svaret. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Kf 123 Dnr KS01/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Lars-Inge och Ulrika Bjärlestam, tillsammans med barn från Klässbols skola, ställer en fråga med hjälp av ett musikinslag om skolmaten. Claes Pettersson besvarar frågan. Carl-Johan Östman ställer en fråga om reglerna för skolskjutstrafiken, kopplad till trafiksäkerheten på riksväg 61. Claes Pettersson besvarar frågan.