Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson

Transkript

1 Kallelse Kallelse Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 28 november 2018 kl. 08:30 Plats Ordförande Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop 1. Godkännande av dagordning Orrvik - Vansvik Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Motion - Kött som köps in av Sotenäs kommun skall uppfylla Svenska djurskyddsregler 4. Motion - Utveckling av måltider i äldreomsorgen 5. Parkeringsutredning Ställplatser för husbilar på Lökholmen i Hunnebostrand Strategiplan för gästhamnsverksamhet, hamnutredning 8. Avtal om gemensam lönefunktion inom SML 9. Avtal om gemensam IT-funktion inom SML Dnr 2018/ Dnr 2017/ Dnr 2017/ Dnr 2017/ Dnr 2013/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Digital Agenda för SML Dnr 2018/ Reglemente för Överförmyndaren Dnr 2018/ Kommunstyrelsens internkontroll 2018 Dnr 2018/ Kommunstyrelsens internkontroll 2019, plan Dnr 2018/ Nämndernas internkontroll Dnr 2018/ Revisionsrapport 2018 för Stiftelsen Sotenäs Turism Dnr 2018/ Svar till revisonen om ONs underskott Dnr 2018/ Johan Fransson kl Sara Ekelund Kl Sara Ekelund Daniel Jarnrot Kl Daniel Jarnrot Daniel Jarnrot Erika Hassellöv kl Ulrika Gellerstedt Anna-Lena Höglund kl Maria Vikingsson Anna-Lena Höglund Petra Hassellöv Kl Petra Hassellöv Petra Hassellöv Ulrika Gellerstedt Kl Ulrika Gellerstedt Sida: 1(2)

2 Kallelse Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande 17. Ekonomiska styrprinciper 18. Investeringsbudget 2019, plan Planeringsförutsättningar budget 2020, tidplan 20. Sotenäs kommuns budgetuppföljning januarioktober 21. Bolagsordning Sotenäs Vatten AB 22. VA-taxa 2019 samt budget för Sotenäs Vatten AB 23. Anslag för köpta tjänster, Omsorgsnämnden 24. Anmälningsärenden, Meddelanden 25. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Kl Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ärende ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 26. Exploateringsavtal Vägga 2:408 m fl, Förålarna 27. Detaljplan för Vägga 2:408, Förålarna, Väjern 28. Detaljplan för Del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand 29. Taxa för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och offentlig tillställning 2019 och tillsvidare Dnr 2015/ Dnr 2018/ Dnr 2016/ KA 2018/ Amanda Jansson Kl Amanda Jansson Amanda Jansson Eveline Savik, Maria Ceder Askman Skickas till: Johan Fransson, Sara Ekelund, Daniel Jarnrot, Erika Hassellöv, Anna-Lena Höglund, Ulrika Gellerstedt, Petra Hassellöv, Eveline Savik, Amanda Jansson, Maria Ceder Askman, Maria Vikingsson Sida: 2(2)

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 196 Dnr 2018/ Orrvik - Vansvik Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Sammanfattning Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt, med stöd av 6 och 51 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik-Vansvik bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området tillgodoses med allmän va-anläggning senast Beskrivning av ärendet Området som skall ingå i verksamhetsområdet är beläget i Orrvik - Vansvik och består totalt av 48 fastigheter varav 37 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. Resterande 11 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Inom området finns en samfällighetsförening som ansvarar för dagvatten från gaturummet. Entreprenadarbetet för anläggande av VA ledningar påbörjats våren 2018 och färdigställas samt slutbesiktigas under Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt, med stöd av 6 och 51 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik - Vansvik bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området tillgodoses med allmän va-anläggning senast Beslutsunderlag MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande Förteckning över ingående fastigheter Karta, daterad Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(31)

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 196 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att antaga allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet gällande fastigheterna: Hovenäs 1:285-1:289 Hovenäs 1:291 Hovenäs 1:292 Hovenäs 1:300 1:328 Kommunfullmäktige beslutar att antagna allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande fastigheterna: Hovenäs 1:250 Hovenäs 1:251 Hovenäs 1:278 Hovenäs 1:290 Hovenäs 1:293 1:299 Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(31)

5 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och exploateringsingenjör Johan Fransson, Orrvik - Vansvik Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Sammanfattning Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt, med stöd av 6 och 51 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik-Vansvik bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området tillgodoses med allmän va-anläggning senast Beskrivning av ärendet Området som skall ingå i verksamhetsområdet är beläget i Orrvik - Vansvik och består totalt av 48 fastigheter varav 37 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. Resterande 11 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Inom området finns en samfällighetsförening som ansvarar för dagvatten från gaturummet. Entreprenadarbetet för anläggande av VA ledningar påbörjats våren 2018 och färdigställas samt slutbesiktigas under Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt, med stöd av 6 och 51 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik - Vansvik bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området tillgodoses med allmän va-anläggning senast Konsekvensbeskrivning Det är viktigt att verksamhetsområde finns för att Sotenäs Vatten AB skall kunna ta ut avgifter i enlighet med sin taxa för föreslagit område. I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster LAV 2006:412 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

6 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att antaga allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet enligt bifogad karta gällande fastigheterna: Hovenäs 1:285-1:289 Hovenäs 1:291 Hovenäs 1:292 Hovenäs 1:300 1:328 Kommunfullmäktige beslutar att antagna allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta gällande fastigheterna: Hovenäs 1:250 Hovenäs 1:251 Hovenäs 1:278 Hovenäs 1:290 Hovenäs 1:293 1:299 Bilaga/Bilagor Bilaga 1 Förteckning över ingåendefastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet Bilaga 2 Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad Beslutet skickas till Sotenäs Vatten AB Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Eveline Savik Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

7

8

9

10 AMBORSRÖD 1:7 HOVENÄS 1:5 AMBORSRÖD 1:3 ± KÄRRSHÅLA AMBORSRÖD HOVENÄS 1:278 1 HOVENÄS 1:290 2 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:293 3 HOVENÄS 1:294 4 HOVENÄS 1:295 5 HOVENÄS 1:296 6 HOVENÄS 1:297 7 HOVENÄS HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:298 8 HOVENÄS 1:250 9 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:380 HOVENÄS 1:5 HOVENÄS 1:281 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:322 HOVENÄS 1:299 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:301 HOVENÄS 1:302 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:303 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:305 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:4 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1:307 HOVENÄS 1: HOVENÄS Vatten och spillvatten HOVENÄS 1:259 HOVENÄS 1:380 Vatten, spillvatten och dagvatten fastighet HOVENÄS 1:423 HOVENÄS HOVENÄS 1:4 HOVENÄS HOVENÄS 1:4 HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: HOVENÄS 1: Verksamhetsområde Orrvik Vansvik Datum: Skala 1: Meter HÅLE

11 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 111 Dnr KA 2017/1595 Motion - Kött som köps in av Sotenäs kommun skall uppfylla Svenska djurskyddsregler I en motion från Olof Börjesson (C) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslås att endast kött som uppfyller svenska djurskyddsegler ska köpas in till särskilda boenden och skolor i Sotenäs kommun. Förslaget föreslås i detta ärende hanteras inom ramen för kommunens målarbete under kommande mandatperiod. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beaktar och utvärderar förslaget inom ramen för pågående arbete med programförklaring och målstyrning. Beslutsunderlag Kostchefens tjänsteutlåtande Motionen Yrkande Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliassons och förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige kommer att överväga förslaget i arbetet med programförklaring och målstyrning och anser därmed motionen som besvarad. Skickas till Kommunfullmäktige Kostchefen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 11(16)

12 Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: XX XX E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2017/1595 Sida 1(2) Motion - Kött som köps in av Sotenäs kommun skall uppfylla Svenska djurskyddsregler Sammanfattning I en motion från Olof Börjesson (c) och Stig-Arne Helmersson (c) föreslås att endast kött som uppfyller svenska djurskyddsegler ska köpas in till särskilda boenden och skolor i Sotenäs kommun. Förslaget föreslås i detta ärende hanteras inom ramen för kommunens målarbete under kommande mandatperiod. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion från Olof Börjesson (c) och Stig-Arne Helmersson (c) till kommunstyrelsen för beredning, se bilaga. Motionärerna yrkar att 100 procent av all mat som upphandlas och serveras i särskilda boenden och skolor i Sotenäs kommun ska uppfylla högt ställda miljö- och djurskyddskrav och att 100 procent av allt kött som serveras i skolor och äldreboenden uppfyller djurskyddskrav som minst motsvarar den svenska djurskyddslagstiftningens. Koppling till vision, programförklaring och mål Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt Konsekvensbeskrivning av ärendet Regelverk, Organisation och personal Inköp ska följa upphandlade ramavtal. Sotenäs kommun samarbetar med flera andra kommuner i upphandling av livsmedel. Ny upphandling av ramavtal för livsmedel pågår. Inget i underlaget kommer att hindra att inköp riktas på det sätt motionärerna föreslår. Analys För närvarande pågår arbete med programförklaring och därefter kommer kommunfullmäktige och därefter styrelse och nämnder att sätta nya mål för mandatperioden Förslaget bör därför behandlas inom ramen för detta arbete. Livsmedelsverket följer sedan 2018 upp hur stor andel av det kött kommuner köper in som är av svenskt ursprung. Uppföljning kan således ske om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen väljer att sätta mål och nyckeltal avseende andel inköpt svenskt kött. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

13 Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: XX XX E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2017/1595 Sida 2(2) Slutsats Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beaktar och utvärderar förslaget inom ramen för pågående arbete med programförklaring och målstyrning. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige, som kommer att överväga förslaget i arbetet med programförklaring och målstyrning, anser därmed motionen som besvarad. Bilaga/Bilagor Motionen Skickas till Kostchefen Sara Ekelund Chef Kost- och städenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

14 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 112 Dnr KA 2017/1545 Motion - Utveckling av måltider i äldreomsorgen I en motion från Eva Abrahamsson (m) och Nils-Olof Bengtsson (m) föreslås vissa åtgärder för utveckling av måltider i äldreomsorgen. Förslaget föreslås i detta ärende hanteras inom ramen för kommunens mål- och budgetarbete under kommande mandatperiod. Det pågående arbetet med ombyggnad av Hunnebohemmet omfattar idéskisser till restaurangliknande miljöer där verksamhet kan bedrivas med olika huvudmän. I samband med ombyggnationen utreder omsorgsförvaltningen verksamheten i de nya lokalerna i samarbete med kostverksamheten. Motionärernas förslag kommer att hanteras i dessa processer men också i omsorgsnämndens pågående mål- och budgetarbete inför kommande mandatperiod. Beslutsunderlag Kostchefens tjänsteutlåtande Motionen Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige, anser att motionen som besvarad genom den pågående ombyggnaden av Hunnebohemmet och den därtill hörande verksamhetsutvecklingen. Skickas till Kommunfullmäktige Kostchefen Omsorgsnämnden \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 12(16)

15 Kommunstyrelsens och omsorgsnämndens förvaltning Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2017/1545 Sida 1(2) Motion - Utveckling av måltider i äldreomsorgen Sammanfattning I en motion från Eva Abrahamsson (m) och Nils-Olof Bengtsson (m) föreslås vissa åtgärder för utveckling av måltider i äldreomsorgen. Förslaget föreslås i detta ärende hanteras inom ramen för kommunens mål- och budgetarbete under kommande mandatperiod. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion från Eva Abrahamsson (m) och Nils-Olof Bengtsson (m) till kommunstyrelsen för beredning, se bilaga. Motionärerna har yrkat att kommunstyrelsen ska uppdras att utreda - att skapa ett restaurangliknande måltidskoncept för våra äldrecentrum - att arrangera regelbundna aktiviteter som t.ex. pubkvällar och fredagsmys på våra äldrecentrum, där även underhållning av olika slag kan ingå och som är öppna för alla äldre i kommunen -att erbjuda möjlighet för dem som har hemtjänst i ordinärt boende att kunna delta i restaurangmåltid på äldrecentrum två gånger per vecka, där transporthjälp ingår vid behov - att få frivilligorganisationer, anhöriga och andra ideella aktörer att medverka i genomförandet - att följa de nya råden för "Bra måltider för i äldreomsorgen" som från livsmedelsverket Koppling till vision, programförklaring och mål Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt Alla finner sitt önskade boende Ett rikt fritids- och kulturutbud Konsekvensbeskrivning av ärendet Organisation, personal, ekonomi Kommunens ekonomiska förutsättningar har sedan motionen skrevs försämrats utifrån ändrade beräkningar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Ekonomin begränsar därför organisationens möjlighet till genomförande som sannolikt måste ske utan ökade ramanslag. Medborgarperspektiv Förslagen skulle medföra stora mervärden för målgruppen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

16 Kommunstyrelsens och omsorgsnämndens förvaltning Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2017/1545 Sida 2(2) Analys Det pågående arbetet med ombyggnad av Hunnebohemmet omfattar idéskisser till restaurangliknande miljöer där verksamhet kan bedrivas med olika huvudmän. I samband med ombyggnationen utreder omsorgsförvaltningen verksamheten i de nya lokalerna i samarbete med kostverksamheten. Motionärernas förslag kommer att hanteras i dessa processer men också i omsorgsnämndens pågående mål- och budgetarbete inför kommande mandatperiod. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige, anser att motionen som besvarad genom den pågående ombyggnaden av Hunnebohemmet och den därtill hörande verksamhetsutvecklingen. Bilaga/Bilagor Motionen Skickas till Kostchefen Omsorgsnämnden Sara Ekelund Chef Kost- och städenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Gunnar Erlandsson Tf omsorgschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

17 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 105 Dnr KA 2017/843 Parkeringsutredning Diskussion har förts om användning av kommunala markytor som parkering. Ett antal föreningar önskar hyra dessa sommartid för att möjliggöra intäktsökning till sin föreningsverksamhet. Det saknas i dagsläget en policy eller riktlinje för dessa frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag (KSTU ) att utreda om parkeringsytor ska upplåtas till extern drift, i så fall på vilka villkor eller om de hellre skall drivas i kommunal regi. Förvaltningens slutsats är att för kommunens helhet är det bra om kommunen kan styra och råda över denna typ av övergripande verksamhet så långt det är möjligt. Beslutsunderlag T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande arrenden avseende parkering (grusyta vid tennishallen, Smögen) och inte skriva några nya liknande avtal (t.ex. skolgårdar). Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att parkeringsverksamhet, såvida detta inte strider mot andra beslut, ska drivas i kommunal regi. Skickas till Kommunstyrelsen Drift- och projektenheten Plan- och exploateringsenheten \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 5(16)

18 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr 2017/843 Sida 1(3) Parkeringsutredning Sammanfattning Diskussion har förts om användning av kommunala markytor som parkering. Ett antal föreningar önskar hyra dessa sommartid för att möjliggöra intäktsökning till sin föreningsverksamhet. Det saknas i dagsläget en policy eller riktlinje för dessa frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag (KSTU ) att utreda parkeringsytor ska upplåtas till extern drift, i så fall på vilka villkor eller om de hellre skall drivas i kommunal regi. Bakgrund Ärendet har tagits upp som information på KSTU , KSTU , KSTU Ytterligare ärenden finns med direkt eller indirekt koppling till denna fråga: KSTU Gällande användning av grusplan på Smögen som parkering KSTU Gällande parkeringen på skolgården Kungshamn KA 2018/15 - Ansökan parkering tennishallen Smögen 2018 KA 2015/800 - Plan för ställplatser i Sotenäs kommun Beskrivning av ärendet Extern drift av parkeringar ger en enskild inkomstmöjligheter och möjlighet att utveckla sin verksamhet. Detta i sin tur medverkar till en positiv utveckling av kommunen. Kostnaden för att sköta driften av en parkeringsyta blir mindre och enklare med dagens teknik som App/SMS - betalningar, eftersom dessa lösningar inte kräver stora investeringar eller dyra serviceunderhåll. Kunskapen för den som vid sidan av driver en parkering kan vara bristfällig gällande hur man hanterar t.ex. tillstånd, skyltning m.m Att ha en huvudman är lättare när det gäller förändringar och justeringar i t.ex. detaljplaner, regler eller annat. Vid upplåtelse av yta till andra aktörer för att driva parkering bör arrendet omfatta både markens värde enligt arrendetaxan liksom kommunens kostnader för ytan som tex asfaltering, grusning, skyltningen m.m. Idag finns beslut om att låta det privata näringslivet få driva ställplatser för husbilar på av kommunen anvisade platser, detta ligger inom samma område. Idag finns ett arrende gällande parkering och ett avtal gällande parkering som gäller föreningar. Koppling till vision, programförklaring och mål En attraktiv besökskommun Hållbar ekonomi Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr 2017/843 Sida 2(3) Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Intäkterna från parkeringar och arrenden är till för att förstärka kommunens möjlighet att göra investeringar i verksamheten. Minskar vi denna inkomst så får förbättringar och underhåll stå tillbaka. Organisation och personal Oavsett driftsform får det ingen direkt påverkan på personalbehovet i den befintliga organisationen. Parkeringar är inte särskilt resurskrävande att driva och kommunen har personal, resurser och kunskap för att sköta/driva denna typ av verksamhet i egen regi. Medborgarperspektiv Frågan berör många medborgare och besökande i kommunen framförallt under högsäsongen. Det är lättare för den som har frågor om parkeringar att ha så få kontaktpunkter som möjligt. Kommunen kan använda intäkterna på parkeringsverksamheten till att hålla en bra standard på sina gator och parkeringar utan att behöva belasta skattekollektivet. Det finns ett begränsat antal ytor att ha parkeringar på och färre som ligger på strategiska platser dvs. där behovet finns. Kommer efterfrågan från ännu flera aktörer så har vi svårt att ge alla samma möjligheter. Slutsats För kommunens helhet så är det bra om vi kan styra och råda över denna typ av övergripande verksamhet så långt det är möjligt. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande arrenden avseende grusplan (grusyta vid tennishallen, Smögen) och inte skriva några nya liknande avtal (t.ex. skolgårdar). Kommunstyrelsen beslutar att parkeringsverksamhet, såvida detta inte strider mot andra beslut, ska drivas i kommunal regi. Skickas till Drift- och projektenheten Plan- och exploateringsenheten Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

20 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr 2017/843 Sida 3(3) Daniel Jarnrot Tf Drift och projektchef Eveline Savik Samhällsbyggnads chef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

21 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 115 Ställplatser för husbilar på kommunal mark Kommunen har iordningställt ställplatser för husbilar på kommunal mark som drivs av extern entreprenör genom avtal. Yrkande Hilbert Eliasson (S) yrkar på att tillskriva kommunstyrelsen att utvärdera att driva ställplatser på Lökholmen i Hunnebostrand i egen regi. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag och finner att utskottet antar denna. Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott tillskriver kommunstyrelsen att utvärdera att driva ställplatser på Lökholmen i Hunnebostrand i egen regi. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 15(16)

22 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 101 Dnr KA 2013/547 Utredning om strategi och driftsform för gästhamnsverksamheten i Sotenäs kommun Kommunchefen fick i augusti 2013 av Kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en strategiplan för gästhamnsverksamheten. Strategiplanen skulle senare utgöra grund för kommande beslut om gästhamnarnas utveckling och driftsform. Utredningsuppdraget ligger numer hos samhällsbyggnadsförvaltningen och hamningenjören med utredningsstöd från kommunledningskontoret. Förvaltningen drar slutsatsen att den huvudsakliga skillnaden mellan extern drift och förvaltningsdrift handlar om service- och därmed kostnadsnivån i hamnarna. Utifrån den programförklaring som gällt finns mot bakgrund av utredningen inte skäl att föreslå annat än extern drift som huvudlinjer. När det gäller dialog föreslår förvaltningen att näringslivets synpunkter inhämtas via näringslivsrådet. Beslutsunderlag T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Bilaga 1 hamnutredning Bilaga 2 nettoredovisning Bilaga 3 uppdraget Bilaga 4 gränsdragningslista Bilaga 5 utkast upphandlingsunderlag Yrkande Hilbert Eliasson (S) yrkar på att ärendet remitteras till de politiska partierna för inhämtande av synpunkter om gästhamnverksamheten ska bedrivas i kommunal eller privat regi eller i kombination. Svar ska vara inkommet senast Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till Hilbert Eliassons förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliasson m.fl. förslag mot förvaltningens förslag och finner att utskottet antar Hilbert Eliassons m.fl. förslag. Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ärendet remitteras till de politiska partierna för inhämtande av synpunkter om gästhamnverksamheten ska bedrivas i kommunal eller privat regi eller i kombination. Svar ska vara inkommet senast \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 12(14)

23 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 101 Dnr KA 2013/547 Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Skickas till Politiska partierna \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 13(14)

24 Remissvar på hamnverksamheten från Miljöpartiet de gröna i Sotenäs Våra synpunkter: Saknar gästhamns-statistik för Smögens hamn. Saknar kartmaterial som tydliggör vilka båthamnsplatser som finns var. Utredningen bygger på ett politiskt beslut från 2013 och ska omfatta både utveckling och strategiplan, men vi saknar utvecklingsfrågorna i materialet. Frågor som omfattar på vilket sätt vi vill att hamnverksamheten utvecklas. Från miljöpartiets sida ser vi det som avgörande att hamnverksamheten utvecklas på ett miljösmart och hållbart sätt. När båtarna tenderar att bli större och ta mer plats i hamnarna så behöver utvecklingen ta sikte mot ett effektivare nyttjande av båtplatser. Hamnarna behöver även inkluderas i ett arbete för säsongsförlängning. Vi anser att utgångspunkten blir begränsande, då utredningen utgår från programförklaringen för , i programförklaringen står det att kommunens hamnar drivs i entreprenadform. Detta nämns även i utredningen. Något övervägande om ev. kommunalt bolag finns inte ens med i utredningen som driftsform, från miljöpartiet ser vi det som önskvärt att även driftsform i kommunalt bolag utreds. Oavsett om verksamheten kommer drivas i egen regi eller på entreprenad så är det av stor vikt att kostnadsbilden är känd. Det behöver vara rimligt uppnå ekonomisk balans oavsett driftsform. I utredningen finns förslag på finansieringskällor vi är tveksamma till förslaget om skattekollektivet.

25

26 Remissvar från Moderaterna: Strategiplan för gästhamnsverksamhet, hamnutredning Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2013 att ge kommunchefen i uppdrag att utforma en strategiplan för gästhamnsverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu redovisat ett förslag, som behandlats av KSTU där beslutet innebar att förslaget läggs ut på remiss till de politiska partierna. Inledning Utfallet för gästhamnsverksamheten som redovisas i strategiplanen pekar på ett stort totalekonomiskt underskott oavsett om det drivs i egen regi eller av entreprenörer. Orsaken härtill är att ett samlat grepp saknas över samtliga kostnader för underhåll, investeringar, avskrivningar, sophämtning etc samt att också ogynnsamma avtal tecknats för gästhamnsverksamheten. Organisationen är idag inte heller sammanhållen och inriktad att på ett rationellt sätt sköta verksamheten. Förslag Gästhamnsverksamhet men även uthyrning av fasta båtplatser är i grunden ingen kärnverksamhet i kommunen men utgör trots detta en viktig verksamhet för en kustkommun. Ett samlat grepp måste däremot tas över verksamheten. Moderaterna föreslår därför är att kommunchefen ges i uppdrag att snarast ta fram beslutsunderlag för att bilda ett kommunalt helägt hamnbolag Sotenäs Hamnar AB. Inriktningen bör vara att bolaget skall vara operativt redan 1 april Referenser och erfarenheter bör inhämtas från t.ex. grannkommunen Tanum där ett hamnbolag har funnits i flera år. Hamnbolagets verksamhet bör omfatta förvaltning av kommunens gästhamnsverksamhet, småbåtshamnar, handels- och fiskehamnar samt på sikt även uthyrning av hamnnära lokaler och mark (t.ex. för sjöbodar). Mellan kommunen och bolaget upprättas ett förvaltningsavtal hur hamnanläggningar och byggnader upplåts till bolaget. Kungshamn som ovan Roland Mattsson Gruppledare i KF för Moderaterna

27 Remissvar från Centerpartiet angående Driftform Gästhamnsverksamheten i Sotenäs Baserat på det underlag som presenteras i Utredning om strategi och driftsform på gästhamnsverksamheten inom Sotenäs kommun finner Centerpartiet det lite märkligt att de hamnar som har extern drift visar på ett tydligt minusresultat och att hamnar som drivs i kommunal regi visar plus och nollresultat. Vi skulle vidare behöva mer underliggande ekonomisk fakta avseende kommande investeringar, avskrivningstider, räntekalkyler samt förtydliganden av kostnadsposter. Dessutom krävs en intäktsanalys med benchmark mot andra hamnar för att förstå priselasticiteten. Det som anförs i utredningen är att det skulle vara enklare för en extern entreprenör att tillhandahålla kringtjänster vilket bara är ett antagande. En extern exploatör driver verksamheten för att tjäna pengar och kommer antagligen att automatisera och skala bort allt som är mindre lönsamt, dvs kvar blir det koder till automater och kommunen kan i värsta fall få stå för anslutande städning, bevakning och investeringar. Allt beror givetvis på om kommunen lyckas teckna avtal med exploatörer som ger intäkter som täcker alla kostnader, investeringar och tillkommande kostnadshändelser. Ett avtal löper över flera år och under tiden händer ofta saker som inte alltid kan förbises i samband med att avtalet tecknades, vilket kan innebära krav på nödvändiga åtgärder som kan medföra skadeståndskrav från en entreprenör. Utifrån utredningen och ovanstående vill Centerpartiet att hamnarna skall drivas på sådant sätt att verksamheten ekonomiskt inte påverkar kommunen negativt. Det skulle kunna vara i egen regi alternativt extern aktör. Vi ser ingen anledning att förändra den nuvarande inriktningen. Vi inser dock att det kommer bli betydande svårighete att få full kostnadstäckning alt. vinst i omförhandlade kontrakt med tanke på att tiden till nästa säsong är kort och på de förändringar som kommer att krävas i nya kontrakt med eventuella entreprenörer. Därför ser vi det som en nödvändighet att omedelbart, parallellt, starta en planering för att driva hamnarna i kommunal regi tills vidare och att kommunen bygger upp en organisation med en hamnansvarig och personal som jobbar ur ett helhetsperspektiv mot bättre ekonomiskt utfall och god service. Om hamnarna skall drivas i sin helhet i kommunal regi bör alternativet bolagsform utvärderas. Genom Centerpartiets styrelse. Stig-Arne Helmersson. Ordörande Centerpartiet

28

29 Remissvar angående utredning av Gästhamnarna i Sotenäs Kommunledningen föreslår att Gästhamnarna ska privatiseras. Det aktualiserar inte bara frågan om offentlig eller privat skötsel av invånarnas gemensamma angelägenheter, utan även en rad andra olösta problem i hamnarna. Frågan inkluderar bl. a underhåll, kommersialisering, orättvisor gällande sjöbodsarrenden och fasta båtplatser samt olovligt boenden i bodar och magasin. Det är hög tid att ta ett fast och samlat grepp om dessa problem och att få till stånd en demokratisk och professionell administration som är både rättvis och effektiv och dessutom lönsam för både kommunen och brukarna. Vi menar att lösningen initialt är en samlad kommunal organisation som på sikt kan övergå i ett kommunalt bolag. Med ett kommunalt bolag kan demokratin fördjupas snarare än undermineras, speciellt om bolaget kompletteras med en referensgrupp där brukarna och berörda föreningar kan granska och ge synpunkter på verksamheten. Bolagsdriften möjliggör en effektiv, professionell och lönsam drift av komplicerade verksamheter. En rad synergieffekter kan tas tillvara, t.ex. mellan gästbåtplatser och fasta båtplatser och mellan skötseln av hamnarna och näraliggande fastigheter. Ett hamnbolag skulle också kunna hålla uppsikt över otillåten användning av sjöbodar och magasin, samt bygga och upplåta mindre sjöbodar med strikt hyresrätt enbart för folkbokförda kommuninnevånare. Det kunde tjäna som en modell för rättvisa i hamnarna och vara ett av flera sätt att attrahera delårsboende att folkbokföra sig i kommunen. Socialdemokraterna I Sotenäs yrkar att kommunchefen får i uppdrag Att skyndsamt etablera en effektiv, samlad kommunal organisation för hamnverksamheten vilket inkluderar alla typer av hamnar, sjöbodsarrenden samt övriga verksamheter som med fördel kan knytas till utvecklingen av våra hamnområden. Att utreda förutsättningarna för ett kommunalt bolag för hamnverksamheten

30 Remissvar från Vänsterpartiet Sotenäs Gällande Dnr KA2013/547 Utredning om strategi och driftsform för gästhamnsverksamheten i Sotenäs kommun Underlaget till Remissen är något oklar då den är framställd som ett antingen eller - dvs. kommunal eller extern regi, samtidigt som förvaltningen förordar en drift i extern regi. För att läsaren skall få en bra överblick av de fysiska betingelserna kan bara sägas att det saknas kartunderlag av i dag befintliga, i kommunen belägna, gästhamnar alla kategorier. Även presumtiva/framtida hamnar - såsom ex. Hovenäset hade prytt sin plats. Hamnarnas placering skall ses i sammanhang med de förslag/önskemål till mervärde och alternativa inkomstkällor som nämns i utredningsdokumentet tex. ställplatser för husbilar. Att se till allmän-/gästnyttan och att kommunen skall vara en attraktiv besökskommun är några av de aspekter som kan behandlas i samband med kostnad och finansiering. Här är det den enskilde båtägaren (gästhamnsbesökaren) som skall stå i fokus. Man behöver se vad besökaren anser som rimligt att betala i förhållande till attraktionsvärdet av besöket. En privat entreprenör måste se till den vinst som skall genereras och sätter sina avgifter utifrån detta. Det gör likväl kommunen men här finns inget vinstkrav. Verksamheten skall bära sina egna kostnader. När en privat aktör sköter verksamheten så står kommunen ändå för en del av kostnaderna, såsom bl.a. tillsyn av verksamheten, kurser för personal, men den privata aktören får förtjänsten. Vänsterpartiet förordar att gästhamnsdriften sköts genom kommunalt hamnbolag. Ev. kan kringaktiviteter/-verksamhet läggas på entreprenad. Vi vill därför att det skall utredas förutsättningarna för detta och hur förvaltningsformen skall se ut. Det skall tydligt framgå vad uppdraget skall innehålla och vad kommunen förväntar sig av sitt bolag. Vänsterpartiet Sotenäs

31 Remissvar från Liberalerna Sotenäs angående Gästhamnsstrategi Liberalerna anser att utredningen ger en klar och tydlig bild av hur hamnverksamheten är organiserad idag och hur man skulle kunna organisera den på bästa sätt i framtiden. Vi delar utredarnas synpunkter om att gästhamnsverksamheten bedrivs bäst av privata eller ideella aktörer. Att driva en gästhamn idag är en helt annan sak än tidigare när gästhamnar fungerade mer som parkeringsplatser för båtar. Kraven på service är hög, vilket det är svårt att få en offentlig aktör att tillgodose. En ny modell för hur kommunen skall ta betalt för sina kostnader vid utarrendering av gästhamnarna måste tas fram. Att ha en arrendetid på fem år eller längre med en möjlighet till förlängning av avtalen i ytterligare tre är viktigt för kontinuiteten i verksamheten. Dock är det viktigt att de avtal som tecknas med privata eller ideella aktörer innefattar alla de kostnader som är uppräknade i utredningen. Det skall också ställas krav på den eller de aktörer som skall driva kommunala gästhamnarna, att de skall hålla öppet gästhamnen minst halvårsvis, i syfte att bidra till en förlängning av turistsäsongen. Även möjligheten att utnyttja hamnarna mer frekvent vintertid bör utredas. Önskvärt vore att lägga ut ställplatser på entreprenad tillsammans med hamnarna, där så är möjligt. Vid hamnen på Hasselösund borde man skapa en ställplats i anslutning till hamnen för att möjliggöra en längre säsong och ett bättre underlag för den enskilde entreprenören. Mvh Mikael Sternemar, ( L ) 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen, Ordförande Utbildningsnämnden, Sotenäs kommun Tel

32 Remissvar KA2013/547 Hamnutredning Första spontana tanken var att det bästa skulle vara att driva hamnarna i kommunal regi. Egen kontroll över allt och alla, vi sliter själva på de stora investeringar som bryggor och annat innebär. Det skulle kräva en engagerad hamnkapten som med ungdomar från bygden välkomnar hamngästerna med en stor känsla för orten. Dessa tror vi är svåra att hitta och när vi läser förslag på uppdraget så är uppdraget beskrivet på liknande sätt som vi skulle vilja ha det. Vi vill att en större del av vinsten hamnar i kommunens kassa, det är trots allt kommunens bryggor och anläggningar som slits och används. Det hade känts bra om vi kunde få en entreprenör med säte i Sotenäs, nu känner vi oss dock osäkra på om det är möjligt att skriva in sådana krav. Det hade varit positivt att driva via föreningar men vi tror det är svårt att hitta rätt förening som skulle klara av att bemanna en sådan här verksamhet. Vi tycker att Kstu ska jobba vidare mot att lägga ut driften på en extern entreprenör. För KD Sotenäs Robert Yngve

33

34 Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 1(4) Utredning om strategi och driftsform för gästhamnsverksamheten i Sotenäs kommun Sammanfattning Kommunchefen fick i augusti 2013 av Kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en strategiplan för gästhamnsverksamheten. Strategiplanen skulle senare utgöra grund för kommande beslut om gästhamnarnas utveckling och driftsform. Utredningsuppdraget ligger numer hos samhällsbyggnadsförvaltningen och hamningenjören med utredningsstöd från kommunledningskontoret. Bakgrund Utredningsuppdraget är ursprungligen från 2013 med direktivet att strategiplanen skall innehålla beslutsunderlag för gästhamnarna både vad avser utveckling och driftsform. Ärendet har under arbetes gång varit föremål för en rad politiska beslut, KS , KSTU , KSTU , KSTU , KSTU samt KS där beslut om vidare kompletteringar fattats. Utredningen återfinns i bilaga 1. Ärendet Enligt den senaste återremissen skulle följande utredas: 1. Finna alternativa inkomstkällor 2. Identifiera kostnadskällor för vidare utformning av fördelning 3. Ta fram modell för kostnadsfördelning av interna kostnader 4. Lämna förslag till avtalstid och avtalsperiodens omfattning 5. Utformning av nytt arrende/avtal 6. Medborgardialog 1. I utredningen har 6 alternativa inkomstkällor identifierats. Dessa avser säsongsvis uthyrning av båtplatser, renhållningsavgiften, parkeringsavgiften, gästhamnsavgiften, kringtjänster samt skattemedel. De flesta inkomstkällor kan användas oavsett driftform. Dock är det enklare för en entreprenör att anlita externa kringtjänster än om hamnarna drivs i förvaltningsform. 2. På kostnadssidan har åtta områden identifierats där man behöver ta ställning till framtida kostnadsfördelning och avtalsgrund. Det handlar om investeringsutgifter om 5,6 mkr de närmaste fem åren med därtill kopplade kapitalkostnader i driften motsvarande kr per plats och år om kostnaden ska täckas av avgifterna. 1

35 Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 2(4) För servicebyggnader betalar hamnverksamheten avgift motsvarande den verkliga kostnaden. Idag är kostnaden kr / m2, men höjs vid renovering etc. För eluttag betalar hamnen höga fasta avgifter i syfte att klara hög förbrukning under en kort tid. Även förbrukningskostnaden stiger med åren. Kostnader för vattenförbrukning faktureras från Sotenäs vatten från och med Kostnaderna för sopor/renhållning förändras utifrån miljökrav, önskemål och för närvarande höjs kraven på möjlighet till ökad sortering. Kostnader för mark- och vattenarrenden i attraktiva områden med höga markvärden. Kostnader för administration, t.ex. förråd, hamnkontor och löner för hamnadministrationen. Planerat underhåll utifrån underhållsplan om 3,5 mkr/år 3. De interna kostnaderna som nu fördelats mellan hamnarna avser hyra för serviceanläggningar om 600 tkr, kapitalkostnad om 230 tkr och renhållning om 120 tkr. Interna kostnader som inte kunnat knytas till en specifik hamn har fördelats utifrån antal gästplatser eller per kvadratmeter beroende på typen av kostnad. Se bilaga 2 för utfall av netto redovisningen När det gäller upplåtelsetiden är långsiktighet viktigt för att få trygghet i satsningar och investeringar samt kontinuitet i verksamheten. Exempel finns från andra kommuner på en upplåtelse tid av sex år. Förvaltningen föreslår att Sotenäs kommun upplåter driften under fem år med möjlighet till tre års förlängning. Upplåtelsen kan ske antingen via arrende eller tjänstekoncession, genom koncessions avtal upplåts rätten att genomföra hela åtagandet som sådant. Det finns då möjlighet att ställa detaljerade krav på utföraren men också möjlighet att lämna utrymme för hur vederbörande vill utveckla sin verksamhet. Se bilaga 3, uppdraget. 5. Vi har jobbat fram ett förslag till upphandling och avtal för en tjänstekoncession. Se bilaga 5 och 6, upphandlingsunderlag och avtal. Om man vill använda formen arrende så kan villkoren överföras. 6. När det gäller medborgardialog har liknande utredningar om entreprenad eller bolagisering inte varit föremål för medborgardialog däremot strategiska dokument som styr t.ex. skola, omsorg och översiktsplan som styr kommunens framtida verksamhet och utveckling. Det enklaste sättet för att få en syn från medborgarna är att informera via hemsidan och andra digitala forum med möjlighet att 2

36 Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 3(4) lämna åsikter i frågeställningen. På det sättet krävs inte så stora personella resurser och man ges möjligheten att lämna sina åsikter. Näringslivet som kan ha det största intresset av denna typ av verksamhet kan via remiss till näringslivsrådet få möjlighet att komma med synpunkter. Koppling till vision, programförklaring och mål Inriktningsmål 1. Goda betingelser för företagande 2. En attraktiv besökskommun Programförklaring Kommunens gästhamnar bedrivs i entreprenadform. Ekonomi Drift på entreprenad och drift i förvaltningsregi kan utformat på ett kostnadsneutralt sätt, dvs. ge lika stora intäkter och kostnader för kommunen. Fördelen med drift på entreprenad är att entreprenörer har lättare för att på ett affärsmässigt sätt hålla en hög servicenivå genom att erbjuda kringtjänster och därmed öka intäkterna från kringförsäljning utifrån sitt vinstintresse. Fördelen med kommunal drift är att servicenivån kan anpassas utifrån kommunala önskemål och servicenivån kan anpassas efter önskad kostnadsbild för slutkunden. Med dagens blandade huvudmannaskap är det möjligt att uppnå båda i olika hamnar. Medborgarperspektiv Gästhamnsgäster genererar ökad försäljning i detaljhandeln och är en viktig del av kommunens besöksnäring. Näringen omfattar inte bara själva gästhamnen utan utgör också ett viktigt kundunderlag för övrig försäljning i och kring hamnarna. Organisation och personal Idag är 9 personer anställda i gästhamnen sommartid och 0,3 personer på årsbasis. Sommarpersonalen är helt och hållet knuten till gästhamnens öppethållande, och skulle vid drift av alla hamnar på entreprenad rekryteras av entreprenören istället för av kommunen. De som är anställda på årsbasis inom gästhamnsverksamheten skulle under sommaren övergå till vår övriga verksamhet (t.ex. renhållning) till 90 % och där ge ett minskat behov av sommarpersonal.på samma sätt som vid kommunala bolag behövs även med extern drift uppföljning av avtal, upphandling och kontroll av avtalsefterlevnad. För att genomföra detta uppskattas en tjänst på 0,1 personer på årsbasis behövas. 3

37 Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 4(4) Slutsats Förvaltningen drar den slutsatsen att tjänstekoncession är att föredra då entreprenören har större förutsättningar att utveckla en högre servicegrad, än kommunen kan göra i egenregi. Utifrån den programförklaring som gällt finns mot bakgrund av utredningen inte skäl att föreslå annat än extern drift som huvudlinje. När det gäller dialog föreslår förvaltningen att näringslivets synpunkter inhämtas via näringslivsrådet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att upphandla tjänstekoncession avseende gästhamnarna i Smögens, Bovallstrands och Hasselösunds gästhamnar från och med säsongen Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att därefter löpande upphandla tjänstekoncession även för gästhamnarna i Hunnebostrand, Kungshamn, Väjern och Malmön. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att föra dialog om uppdraget via näringslivsrådet. Bilagor Bilaga 1 hamnutredning Bilaga 2 nettoredovisning Bilaga 3 uppdraget Bilaga 4 gränsdragningslista Bilaga 5 utkast upphandlingsunderlag Bilaga 6 utkast avtal Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Hamningenjören Drift- och Projektenheten Daniel Jarnrot Hamningenjör Eveline Savik Samhällsbyggnadschef 4

38 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 1(12) Utredning om strategi och driftsform på gästhamnsverksamheten inom Sotenäs kommun 1

39 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 2(12) Inledning Kommunchefen fick i augusti 2013 av Kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en strategiplan för gästhamnsverksamheten. Strategiplanen skulle senare utgöra grund för kommande beslut om gästhamnarnas utveckling och driftsform. Utredningsuppdraget ligger numer hos samhällsbyggnadsförvaltningen och hamningenjören med utredningsstöd från kommunledningskontoret. Bakgrund Utredningsuppdraget är ursprungligen från 2013 med direktivet att strategiplanen skall innehålla beslutsunderlag för gästhamnarna både vad avser utveckling och driftsform. Ärendet har under arbetes gång varit föremål för en rad politiska beslut, , , samt där beslut om kompletteringar fattats. Utredningen har också som begärts kompletterats med en redovisning av kostnads- och nettointäktsredovisning. Sotenäs kommun har mycket speciella förutsättningar när det gäller hamnar, båtplatser och gästhamnsverksamheten som kan sägas utgöra ett kännetecken för kommunen. Generellt finns tre vedertagna driftsformer för gästhamnar; 1. Egen regi 2. Entreprenör via avtal 3. Ideella föreningar via avtal Utredningens uppdrag är ytterst att avgöra den framtida utvecklingen och driftsformen. För att kunna föreslå en lämplig fördelningsmodell mellan intäkter och kostnader oavsett driftsform har en djupare analys av kostnaderna för gästhamnsverksamheten gjorts, som även kan påverka annan verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatta genomgång av strategin kommer att inrikta sig på detta. 2

40 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 3(12) Beskrivning av gästhamnarna Bovallstrands gästhamn Antal platser 70 st Gästnätter (2017) 1468 st Placering Yttre delen av Bottnafjorden Förtöjning Bojar, akterlinor, ankring Djup 2-4 m Betalning Automat i hamnkontoret Öppettider Under helger vår/höst, dagligen under v25-33 Bemanning Högsäsong morgon/kväll, annars via telefon Standard Elstolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, glasåtervinning, grillplats, flytvästdepå, Wifi Omkringförsäljning - Hygienvårdsanläggning Torktumlare (TT) / Tvättmaskin (TM), dusch, Wc, Herr-Damindelning, Handikapptoalett (Hcp Wc) Driftsform Entreprenad Netto resultat (-17) Hunnebostrands gästhamn Antal platser 200 st Gästnätter (2017) 6750 st Placering Skyddad läge innanför Sankt Görans Ö i centrala delen av Hunnebostrand Förtöjning Akterlinor, längsmed kaj Djup 3-5 m Betalning Automat i hamnkontoret, kortbetalning Öppettider Året runt/april - oktober Bemanning 8 22 alla dagar mellan v25-33, helger v20-25/34-40, övrig tid efter behov/telefon Standard Elstolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, glasåtervinning, grillplats, bokningsbara platser 7st, Wifi Omkringförsäljning - Hygienvårdsanläggning TT/TM (v25-33), bastu (v25-33), duschar herr/dam indelning (v25-33), Wc, Hcp Wc, 3st duschar (övrig tid) Driftsform Egenregi Netto resultat (-17)

41 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 4(12) Väjerns gästhamn Antal platser 10 st Gästnätter (2017) 53 st Placering Utanför badhuset Tumlaren Förtöjning Längsmed pontonen Djup 2-4 m Betalning Receptionen Tumlaren Öppettider 15 juni-31 augusti Bemanning Dagligen under ovan tid Standard El stolpar, räddningsutrustning, färskvatten, sopor, grillplats, Wifi Omkringförsäljning - Hygienvårdsanläggning 150 m från hamnen Wc och dusch, Driftsform Intern entreprenad Netto resultat (-17) Hasselösunds gästhamn Antal platser 70 st Gästnätter (2017) 1326 st Placering Nordväst om Kungshamn Förtöjning Bojar, bommar, längsmed ponton Djup 5-20 m Betalning Hamnkontoret i hygienanläggningen, GoMarina-App, vid bryggan Öppettider Under perioden maj - september Bemanning Alla dagar under högsäsongen, övrig tid efter behov/telefon Standard Elstolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, grillplats, bokningsbara platser, krabbfiske brygga, Wifi Omkringförsäljning Kiosk, cykel och kajak uthyrning, färska frallor, Hygienvårdsanläggning TT/TM, duschar herr/dam indelning, Wc, Driftsform Entreprenör Netto resultat (-17) Smögens gästhamn Antal platser Gästnätter (2017) Placering Förtöjning Djup Betalning Öppettider Bemanning 120 st 5040 st Efter Smögenbryggan Akter linor, längsmed bryggan/kaj 3-5 m Hamnkontoret i början av bryggan (just nu) Under perioden maj - september Under 1 juni 31 augusti, alla helger i maj/sep, påsk. Personal i området från vecka

42 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 5(12) Standard Omkringförsäljning Hygienvårdsanläggning Driftsform Netto resultat (-17) Elstolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, incheckning/bokningsbara platser, Wifi Frukost paket, Vip-platser, frallor, middagspaket, rabatt erbjudanden TT/TM, duschar, Wc, Entreprenör (av dessa är vakt kostnader) Kungshamns gästhamn Antal platser 70 st Gästnätter (2017) 2460 st Placering I centrala Kungshamn Förtöjning Bommar, ankring, längsmed ponton/kaj Djup 2-5 m Betalning Automaten i hygienvårdsanläggningen Öppettider Året runt/april - oktober Bemanning 9 21 alla dagar mellan v25-33, övrig tid efter behov/telefon Standard Elstolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, bokningsbara platser, glasåtervinning, grillplats, Wifi Omkringförsäljning - Hygienvårdsanläggning TT/TM, duschar, Wc, Driftsform Egen regi Netto resultat (-17) Mamöns gästhamn Antal platser 50 st Gästnätter (2017) 1405 st Placering Mellan Malmön och Kalven Förtöjning Ankring Djup 2-4 m Betalning Automaten i hamnen Öppet tider Under perioden april - oktober Bemanning Alla dagar mellan v25-33, övrig tid efter behov/telefon Standard Elstolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, Wifi Omkringförsäljning - Hygienvårdsanläggning Duschar/bastu i badhuset ca 250m från hamnen, Wc, Driftsform Egen regi Netto resultat (-17)

43 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 6(12) Utveckling/Resurser/Investeringar För att gästhamnen ska ge ett mervärde för destinationen krävs att den ses som ett positivt inslag, d.v.s. drivs på ett utvecklande och professionellt sätt. Detta kräver att medel avsätts i form av personella resurser och vilja att investera i sådan ny utrustning och sådana anläggningar som kunden önskar/kräver. Många hamnar ligger på ett sätt som gör att de är mycket attraktiva även för andra besökande som t.ex. husbilsgäster, som ofta är före detta båtburna gäster. Hade alla hamnar möjligheten att ha ett antal ställplatser för husbilar skulle detta ge ett gott tillskott i kassan och möjlighet till en längre bemannad säsong. Andra inriktningsbeslut i kommunen (KA2015/800-Plan för ställplatser) påverkar denna utveckling, då denna plan har inriktat sig på att detta ska skötas i entreprenadform. Att ha flera möjliga intäkter är en förutsättning för att en gästhamn ska vara självfinansierad eller att den är så stor att man kan täcka sin utgifter. Servicegraden kan ökas och därmed även attraktionskraften med t.ex. trådlöst internet, samverkan mellan turistverksamheten och hamnen, tillgång till kiosk/cafe och modernisering av hygienanläggningar. För en kommun är det svårt att öka sin merförsäljning pga. olika regler t.ex. LOU. Här får man hitta andra områden att profilera sig som t.ex. värdskap, service och destinationsinformation. Därför är samverkan med den kommunala turist och utvecklingsavdelningen (TUA) viktig gällande marknadsföring, utbildning och paketering av besöksmålet. Nedan följer ett uppskattat behov av kommande investeringar i våra hamnar i tidsintervall och pengar. I behovet ingår t.ex. nya pontoner och upprustade hygienvårdsanläggningar. Bovallstrands gästhamn Personal Entreprenör Underhåll Årligen mellan Investeringsbehov Inom 1-3 år 1-3 mkr Behöver byta ut de äldre betongpontonerna Inom 4-6 år 2-3 mkr Bygga ut hamnen med ca 100 platser. Hygienvårdsanläggning Renoverad 2015/2016 behov kvarstår Belysningen Inventarier t.ex. tvättmaskiner Väjerns gästhamn Personal Entreprenör Underhåll Årligen mellan Investeringsbehov Inom 1-3 år 40 tkr- 150 tkr Byta stockar på pontonerna Inom 4-6 år 400 tkr - 2 mkr 6

44 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 7(12) Planer för att bygga ut hamnen Hygienvårdsanläggning Wc/Dusch i pumpstation, 150 m från hamnen tkr Gällande utsidans/insidans ytskikt Hasselösunds gästhamn Personal Entreprenör Underhåll Årligen mellan Investeringsbehov Inom 1-3 år tkr Byta befintlig ponton Inom 4-6 år tkr Byta den sista pontonen Hygienvårdsanläggning Renoverad 2016/2017 behov kvarstår tkr Gällande ytskikt inne/ute Ny wc inomhus / ventilationen Smögens gästhamn Personal Entreprenör Underhåll Årligen mellan (exkl. vakter) Investeringsbehov Inom 1-3 år tkr Flera platser med akterförtöjning efter bryggan Inom 4-6 år tkr Uttagsskåpen behöver uppdateras/bytas. Hygienvårdsanläggning Ny byggd 2007 inget större renoveringsbehov finns, men behovet av flera toaletter är önskvärt. Hunnebostrands gästhamn Personal 6 st ( tkr) Underhåll Årligen mellan tkr Investeringsbehov Inom 1-3 år tkr Lägga ut bommar Byta delar av västrapontonen Inom 4-6 år tkr Byta delar av östrapontonen och ny del på västra Hygienvårdsanläggning En del med duschar/wc byggd 2006 i gott skick Den äldre delen mycket sliten och stora renoveringsbehov Nybyggnation 4-6 mkr. Kungshamns gästhamn Personal 3,25 st ( tkr) Underhåll Årligen mellan tkr Investeringsbehov Inom tkr Nya bommar Hygienvårdsanläggning Ny byggd 2010 och i bra standard. Mamöns gästhamn Personal 2 st ( tkr) Underhåll Årligen mellan

45 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 8(12) Investeringsbehov Hygienvårdsanläggning Inom 1-3 år tkr och inom 4-6 år tkr Denna tjänst köps av privat entreprenör Driftsformer, driftskostnader och intäkter. Sotenäs kommun är på intet sätt unik. Framtagna siffror visar att länderna inom Norden har ungefär samma fördelning när det gäller drift i egen regi; Sverige Danmark Norge Ideell: 44,5 % 20% 30% Privat: 27,5 % 30% 40% Kommunal: 28 % 50% 30% I de bohuslänska kommunerna drivs gästhamnar i olika driftsformer: Orustkommun driver i egen regi och föreningar (Kommunen) Tjörns kommun båtföreningar 100 % (Hamnbolag) Lysekils kommun driver i egen regi (Kommunen) Tanums kommun Föreningar och företag via avtal/arrenden (Hamnbolag) Strömstads kommun driver i egen regi (Kommunen) Sotenäs kommun har arbeta fram och en modell för hur kommunen skall ta betalt för utarrendering av våra gästhamnar. Det gäller kostnader för el, sopor, hygienanläggning, planerade underhåll, mark-vattenhyror, vaktkostnader (30 %) och renhållning. Nuvarande system är inte tillfredställande speciellt när det gäller kostnadsfördelningen dvs. vilka kostnader som ligger på entreprenören och vilka kostnader som ligger på kommunen. Rutiner behövs också för dokumentation och uppföljning av åtaganden. Tidigare utredningar, och även denna, visar på att det inte går att via gästhamnsavgifter fullt ut få kostnadstäckning via taxor/avgifter, utan att priset blir orimligt högt. Investeringen på en ny ponton uppgår till ca 2 mkr motsvarande en årlig kapitalkostnadsökning med ca Om detta omsätts i avgifter ger det en ökning av gästhamnsavgifterna på mellan 5-20% beroende på i vilken hamn investeringen görs. Såväl tidigare utredningar som denna visar alltså att det är svårt för en mindre hamn att bära sig själv även om det underlättar om entreprenören eller kommunen kan också kan ta in andra intäkter som t.ex. husbilsavgifter eller annan parkering. Dessutom kan som tidigare konstateras att gästhamnsverksamheten utgör ett viktigt kännetecken för kommunen/destinationen/näringen. Sammanväger man detta kommer samhällsbyggnadskontoret fram till följande finansieringskällor och kostnadskällor som skulle kunna utgöra bas som beräkningsmodell för att bära delar av kostnaderna: 8

46 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 9(12) Finansieringskällor 1. Båtplatser som hyrs ut till allmänheten Ett visst antal platser hyrs ut om säsongplatser, vinterplatser, för/efter säsongs packets på samma sätt som campingar tillhandahåller säsongsplatser. 2. Renhållningsavgiften (via allmän renhållning) Separata överenskommelser gällande t.ex. gemensamma kärl för att minska antalet i samhället och samtidigt göra samhällsnytta. 3. Parkeringsavgiften En närliggande ställplats kan bidra till möjlighet att ha personal och till att förlänga säsongen 4. Skattemedel Gästhamnen ger ett positivt tillskott till destinationen, vilket kan motivera att skattekollektivet är med och finansierar den. Ett exempel är kostnaden för vakter på Smögen som är med en allmän ordningsfråga, än en fråga för den enskilda hamnen. Hade inte hamnen varit där hade inte besökande kommit ned i samma omfattning i och kring hamnområdet. 5. Gästhamnsavgift Med ökad service där sådan efterfrågas kan priset höjas. 6. Kringtjänster som cykel-, bil-, båtuthyrning, kiosk, vip-paket, frukostpaket m,m kan erbjudas. Sådana tjänster kan lättare erbjudas av en entreprenör än i en kommunalt driven hamn. Beroende på vilken investering Sotenäs kommun genomför och vilka finansieringskällor kommunen väljer att nyttja kvarstår kostanden för nedanstående kostnadskällor. Kostnadskällor 1. Bryggor och pontoner Investeringskostnader/kapitalkostnader de närmaste fem åren uppgår till 5,6 miljoner för kommunens alla gästhamnar 2. Servicebyggnader Kostnaden är relaterad till den verkliga kostnaden för fastigheten, dvs. renoveringar och investeringar påverkar kostnaden/hyran. 3. El/eluttag De fasta avgifterna är höga för att klara kortvariga höga belastningar. Förbrukningskostnaden stiger kontinuerligt. 4. Vatten Kostnad för vatten belastar hamnverksamheten först Sopor/Renhållning Detta är ständigt en förändrad process och med ständigt ökade kostnader i form av nya kärl och önskemål. Nu är det ökade önskemål om möjlighet till sortering som framställs. 6. Mark/vatten arrenden 9

47 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 10(12) Verksamheten har stora ytor som ligger i attraktiva lägen. Detta är något som kan påverka med nya taxor och modeller. 7. Övriga kringkostnader som lokaler, administration m.m. I denna kategori ingår hamnverksamhetens del av förråd, hamnkontor och personalkostnader för hamnadministrationen. 8. Planerat underhåll Denna ska följa planen för underhållet som ligger totalt på 3,5 miljoner/år för god standard i hamnarna. Redovisning kostnadsfördelning/nettointäkter Tidigare fanns interna kostnader och kapitalkostnader 1,3 miljoner inte redovisats per hamn. Efter genomlysning av kostnaderna har dessa kunnat kopplas till respektive hamn på ett rättvisande sätt. De största kostnaderna avsåg hyra för servisanläggningar om 600 tkr, kapitalkostnader om 230 tkr och renhållningskostnader om 120 tkr. Serviceanläggningskostnaden var lätt att koppla till varje enskild hamn då den är baserad på storleken på anläggningen. Det innebär att Hunnebostrand har en hög kostnad då den har mycket stora ytor. Kostnader som däremot inte har kunnat direkt kopplas till respektive hamn har fördelats utifrån antal gästplatser eller m2, beroende på typen av kostnad. Se bilaga 1, utfall av nettoredovisningen Av de kostnader som beskrivs under kostnadskällor ovan, bedöms planerat underhåll, serviceanläggningar, el, vatten, sopor/renhållning och markhyra, kunna täckas av den entreprenör som driver hamnen. När det gäller kommunens kostnader för lokaler och administration kan den del som avser uppföljning, besiktningar och liknande täckas av entreprenörens verksamhet. Återstående kostnader behöver fördelas till annan verksamhet eller generera en besparing. Utifrån denna fördelningsmodell kan nedanstående beräkning göras för Smögens gästhamn Smögen 4010 Smögen 4011 Intäkter Summa intäkter Kostnader Summa kostnader Netto kostnader/intäkter

48 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 11(12) Förutsättningar för konkurrensutsättning eller drift i egen regi-samma spelregler Sotenäs kommun behöver hitta minsta gemensamma nämnare för att samma förutsättningar skall gälla för om kommunen driver gästhamnsverksamheten i egen regi eller via entreprenör. Rättvisa villkor måste finnas för att man politiskt ska kunna avgöra vilket alternativ som är att föredra. Förutom det som redogjorts under punkterna finansieringskällor och kostnadskällor måste Sotenäs kommun bestämma sig för tidsperioden som gästhamnen skall arrenderas eller drivas i egen regi. Kostnaderna finns där 12 månader per år men intäktssidan bara under cirka 4 månader med 8 veckor som högsäsong. Kommunen kan hamnens öppettider till 1 april 30 september, minst helger fram till vecka 23 och fr. o. m. vecka 34. Hur övrig tid ska hanteras kan vara upp till den som sköter hamnen. Utredningen visar att med en kostnadsfördelning enligt ovan får den som ska driva hamnen samma förutsättningar oavsett driftform. Grundprincipen är då att den som driver hamnen gör det året runt och har kostnaden för det året runt. Möjlighet till långsiktighet en mycket viktig pusselbit för den som driver verksamheten, detta för att kunna få en kontinuitet och inte vara orolig för att satsa och investera. Avtal föreslås tecknas på fem år med möjlighet till tre års förlängning. Utredningen drar vidare den slutsatsen att hamnverksamheten inte har tillräckligt med resurser när det gäller marknadsföring av samtliga gästhamnar. Gästhamnar som drivs av kommunen bör köpa in denna tjänst av lämpligt företag, inom den maritima utveckling eller med hjälp av tex TUA (Turist och Utvecklings avdelningen). Enklast beskrivs detta genom att studera hur Smögens gästhamn saluförs och marknadsförs i förhållande till Sotenäs kommun gästhamnsverksamhet. Kommunal drift - Kommunen kan ta ett helhetsgrepp kring destinationen när det gäller renhållning, båtplatser, parkeringar m.m. Förändringar och samverkan kan hanteras lättare. - Med olika aktörer på marknaden minskar ökar möjligheten till olika typer av hamnar. Vissa gäster vill endast ha en brygga att ligga vid och låga priser, medan andra vill ha en fullserviceanläggning med olika tjänster och kan tänka sig att betala mer för detta. - Anpassningar kan lättare göras till förändringar i samhället liksom ifråga om kostnadstäckningsgraden m.m. - Mindre personal kring administration av avtal, uppföljningar och besiktningar av entreprenören, men desto mera under vissa korta perioder. 11

49 Samhällsbyggnads förvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Utredning Kommunfullmäktige Dnr KA 2013/547 Sida 12(12) Entreprenaddrift - Lättare och friare hantering av merförsäljning som t.ex. frukostpaket, matpaket, biluthyrning m.m. En entreprenör kan lättare samverka med lokala näringar som vill och kan tillhandahålla tjänster. - Tydligare/bättre på marknadsföring, detta är ju något som ligger i grunden för att driva ett företag/verksamhet. - Långsiktighet en förutsättning för god utveckling annars kan/vågar man inte satsa på verksamheten och destinationen. - Minskade personalresurser för kommunen under korta perioder (sommaren), men vi får lägga mera tid på avtal, uppföljningar och besiktningar. Medborgardialog Det enklaste sättet för att få en syn från medborgarna är att informera via hemsidan och andra digitala forum, och där ge möjlighet att lämna åsikter i frågeställningen. Näringslivet som kan ha det största intresset av denna typ av verksamhet kan via remiss till näringslivsrådet få möjlighet att komma med synpunkter. Liknande utredningar om entreprenad eller bolagisering har inte varit föremål för medborgardialog däremot strategiska dokument som styr t.ex. skola, omsorg och översiktsplan som styr kommunens framtida verksamhet och utveckling. Bilagor Bilaga 1, Nettoredovisning 2017 Bilaga 2, Uppdraget gästhamns drift Bilaga 3, Gränsdragningslista Bilaga 4, Utkast upphandlingsunderlag för gästhamnsdrift Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Daniel Jarnrot hamnansvarig Lars Bennersten utredare kommunledningskontoret Bo Hallgren utredare kommunledningskontoret 12

50 Bilaga 1: Uppdraget Entreprenörens och Sotenäs kommuns åtagande Entreprenören skall: vara en servicefunktion, utöva professionellt värdskap och vara en välkomnande representant för gästhamnen och Sotenäs kommun. I de större hamnarna som Smögen och Hunnebostrand ska båt finnas för att ta emot nya gäster. upptaga gästhamnsavgifter minst: helger (fr.o.m. fredag kväll t.o.m. söndag kväll samt helgdagar) vecka och vecka 34 37; dagligen fr.o.m. vecka 25 t.o.m. vecka 33 undvika kontanter så långt det går genom att hänvisa till automaten (om så finns) och annat betalnings sätt. entreprenören skall se till att de biljettautomat som finns i hamnen är i drift dygnet runt och om så inte är fallet kontakta kommunen eller angivet serviceföretag från vecka 27 till och med vecka 32, dagligen mellan kl och 22.00, finnas tillgänglig för utförande av uppdraget. Det vill säga att minst en person skall finnas i gästhamnen för gästservice, städning och renhållning på gästhamnsbryggor och i serviceanläggningar ge gästande båtar möjlighet att erlägga gästhamnsavgifter på lämplig plats i land, antingen på ett av entreprenören drivet gästhamnskontor eller i samverkan med annan verksamhet i gästhamnsområdet. Möjlighet till kortbetalning skall finnas vecka 25 till och med 33 och finansieras då av entreprenören. möjlighet till förbokning av ett antal platser skall finnas via Dockspot där avtal finns, där så inte finns ordna detta via Dockspot eller på annat likvärdigt sätt som kommunen kan godkänna. bevaka funktionen på duschar, toaletter, tvättmaskiner och torktumlare i serviceanläggningarna. ta emot bokningar för större båtar, skolfartyg, segelfartyg och liknande. Markera plats på kaj/brygga och ta upp avgift. En bokningsavgift får då uttas utöver ordinarie hamnavgift. ta upp avgift då tillfälliga besökare nyttjar fasta årsförhyrda platser i småbåtshamn. Dessa platser förmedlas av kommunen inför säsongen, Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

51 redovisning av antalet utnyttjade gästnätter på respektive plats skall ske efter säsongen. ansvara för att kontanter förvaras på ett betryggande sätt. städa serviceanläggningen minst 3 ggr/dag v Övrig tid minst 1 ggr/dag samt vid behov. Dagens första städning skall vara avslutad senast kl Checklista på åtgärder skall finnas. allt städmateriel, toalettpapper och annat förbrukningsmateriel inhandlas och bekostas av entreprenören. plocka skräp och hålla rent på och invid gästbryggorna löpande under dagtid. Dagens första städrunda skall vara avslutad senast Checklista på åtgärder skall finnas. utöva tillsyn och kontroll över gästhamnens sopskåp och vid behov städa runt dessa. Byte av kod skall göras under säsongen. Batterier i kodlåsen bytes vid behov av entreprenören. dagligen utöva tillsyn av all säkerhetsutrustning i hamnen och åtgärda löpande brister. Checklista på åtgärder skall finnas i de fall grillplats finns utöva tillsyn av denna städs, rengöring m,m utföra småreparationer, byte av glödlampor och säkringar, avhjälpa småfel på gästhamnens serviceanläggningar. Större fel på anläggningen anmälas snarast till kommunen. Efter säsongen görs en genomgång tillsammans med kommunens personal då checklistor upprättas. tillse att eluttag fungerar, är hela, dörrar fungerar och används enligt anvisningar. Checklista på åtgärder skall finnas tillse att vattentappställena fungerar och att slang finns. Vid anmodan skall entreprenören påpeka att det råder vattenbrist och ingen tvätt av båtar får då förekomma. Komplettering av materiel såsom vattenslangar, kopplingar och hållare bekostas av entreprenören. aktivt verka för att gästbåtar placeras i enlighet med de gällande beredskaps reglerna för hamnen Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

52 anvisa alla gästbåtar lämplig plats i hamnen, antingen i gästhamnen eller ledig plats i småbåtshamnen samt avvisa gästbåtar från småbåtshamnen om ingen acceptabel plats finns. vid överbelagd hamn ha minst en personal hela dygnet. Vidarerapportera eventuella incidenter och klagomål snarast till kommunen. föra och redovisa statistik till Gästhamnsguiden på därför avsedd blankett och rapportera enligt dess anvisningar. tillse att all hamnpersonal deltar i en endagskurs i förstahjälpen och brandkunskap anordnad av Räddningstjänsten, under juni månad. Hamnpersonalen skall vara klädda i enhetlig klädsel som tydligt visar att man representerar gästhamnen. Sotenäs kommun skall: anskaffa och bekosta erforderliga biljettremsor för betalautomaterna. upplysa entreprenören om eventuell vattenbrist och dess inverkan. tillhandahålla en beredskapsplan för hamnen skyndsamt åtgärda anmälda fel på el, vatten och övriga anläggningar. ha en god beredskap för att kunna åtgärda fel. bekosta deltagande i en endagskurs i förstahjälpen och brandkunskap anordnad av Räddningstjänsten. utöva tillsyn, även oanmält. Om någon eller några av våra uppställda krav ej följes kräver vi först en rimlig förklaring till varför. Skulle det ske vid fler tillfällen ges först en skriftlig varning och en ökad tillsyn kommer att ske. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

53 Bilaga 1, Nettoredovisning Kungshamn 4000 Smögen 4010 Hunnebostrand 4020 Bovallstrand 4030 Väjern 4040 Hasselösund 4060 Malmön 4070 Totalt Intäkter Momspliktiga taxor och avgifter Momspliktig försäljning av varor och tjänster Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Inköp av underhållsmaterial Entreprenader Bevakning El Sophantering Renhållning Interna kostnader lön admin Hygienanläggning Markhyra Lokalhyra Kapitaltjänstkostander Summa kostnader Netto kostnader/intäkter

54 FÖRKLARINGAR F = Fastighetskontoret, V = Verksamheten/hyresgästen, A = Anläggningar Tomt Snöskottning närmast fastigheten dvs dörrar, ramper Plocka skräp, kratta löv, sopa ytor inom ansvarsområdet Ledningssystem Brunnar F F F V Allmänt Upplåsning och låsning av entrédörrar V Kontroll och stängning av fönster V Kontroll och släckning av belysning V Lokalstädning V Städning/rengöring över lag som tex golv, väggar, utrustning, V Städning av service utrymmen V Byte av glödlampor, lysrör och glimtändare V Utomhus: F Tillvarata, förvara och utlämna tillvaratagna persedlar V Reparation av möbler och övriga lösa inventarier V Nycklar, intern förvaring och utlåning V Låssystem cylindrar o dyl. F Skadegörelse tredje man F/A Brandskyddsutrustning typ brandpost, brandsläckare, filt V Myndighetsbesiktn. typ OVK, hiss, tryckkärl, el-revision, larm F Myndighetsbesikting, övriga typ brandsyn, livsmedelssyn V Arbetsmiljöåtgärder ej fastighetsanknutna V T = tillhör D = drift/funktionsk ontroll/löpande åtgärder U = utbytes av. T D U Bryggor/Båtplatser Bryggor A V A Förtöjningsanordningar bojar, bommar m,m A V A Hänvisningsskyltar och andra skyltar som tex information A V A Renhållning/Sopställ-kärl A V A Vattenposter A V A Belysningsstolpar A A A Uttagsskåp A V A Elcentraler till hamnen A A A Räddningsstegar A V A Brandsläkare A V A Byggnaden Yttertaksbeklädnad F F F Takvattning F F F Dörrar och portar inkl automatik V V V Entrepartier F V F Fasader F F F Fönster F F F Markiser/persienner F V F Skyltar fasad F V F Låssystem F V F Ytskikt Väggar F F F Ytskikt Golv F F F Ytskikt Tak F F F Inredning Flaggstänger A A A Flaggor A V A Duschväggar lösa F V F Duschdraperi V V V Sittbänkar fasta F F F Bastu utrustning allt som är fast som tex bänkar, aggregat F F F Speglar, fasta F F F Toalettborstar med borstställ V V V Toalettpappershållare F F F Tvålautomater F F F Strykbord V V V Arbetsbänkar, fasta F F F

55 FÖRKLARINGAR F = Fastighetskontoret, V = Verksamheten/hyresgästen, A = Anläggningar VVS, Ventilation och kyla Tork Fläktar F F F Golvbrunnar F V F Avloppsstopp F F F Kyl- och frysskåp F F F Brandposter F F F Toalettstolar F F F Värmeslingor F F F Urinaler F F F Tvättrännor F F F Tvättställ F F F Torktumlare F F F Tvättmaskiner F F F Vattenledningar/avloppsledningar F F F På- och avstägning av vatten F V F Termostatblandare F V F Elanläggningar/Maskiner Lampor och lysrör V V V Elcentraler F F F Säkringar V V V Armaturar fasta F F F Eluttag F F F Larm Brandlarm F F F Inbrottslarm F F F Stöldskyddsanordning V V V Tele,radio,TV och datakomunikation Ledningsnät V V V Telefoner bef. A V V Datorer bef. A V A Tv V V V Data kommunikations utrustning bef. A V V Försäkringar Fastighetsförsäkringar Verksamhetsförsäkringar F V

56 Datum: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GÄLLANDE UPPHANDLING AV KONCESSION DRIFT AV GÄSTHAMNAR I SOTENÄS KOMMUN ÅR

57 Innehåll 1 INLEDNING Allmänt Kort om Sotenäs kommun Beskrivning av gästhamnarna Framtidens gästhamnar i Sotenäs kommun Om avsikten med upphandlingen Tjänstekoncession ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Beställare Upphandlingsföreskrifter Upphandlingsförfarande Sekretess Upphandlingsdokument Modellavtal Övrigt Anbudsgivning Anbudets form och lämnande av anbud Anbudets innehåll Frågor och svar under anbudstiden Visning av områden Anbudstidens utgång Anbuds giltighetstid Underrättelse om beslut Avtalsspärr Avtal KRAV PÅ ANBUDSGIVARE Uteslutningsgrunder Kvalificeringskrav UTVÄRDERING Affärs- och utvecklingsplan ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR TJÄNSTEKONCESSIONEN Allmänt Arbetsmiljö.11 6 AVTALSVILKOR, KOMMERSIELLA VILKOR Ekonomiska villkor Avgift Indexreglering Redovisning Övriga villkor Tillstånd och ansvar Ändringar under avtalstiden Kommunens rätt att häva avtalet Överlåtelse av avtal Tvist Force majeure Beslut..13 Datum:

58 1 INLEDNING Datum: Allmänt Sotenäs kommun inbjuder härmed till anbudsgivning avseende koncession för drift av gästhamnar med tillhörande service. Gästhamnarna skall hållas öppna och bemannade med tillräckligt med personal i förhållande till hamnens gästplatser minst från 1/5 till 30/9 samt tillgängliga resten av året. Upphandlingen sker i enlighet med Lagen (2016:1 147) om upphandling av koncessioner, LUK. 1.2 Kort om Sotenäs kommun Sotenäs kommun är en expansiv kommun i norra Bohuslän och har cirka invånare. Under sommarmånaderna flerdubblas invånarantalet. Kommunen är en båtturismkommun och har gästhamnar i Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand samt på Smögen, Hasselösund, Malmön och Väjern. Mer information finns på kommunens hemsida, Beskrivning av gästhamnarna Bovallstrands gästhamn Antal platser Gästnätter(2017) Placering Förtöjning Djup Betalning Standard Hygienvårdsanläggning 70 st st. Yttre delen av Bottnafjorden Bojar, akterlinor, ankring 2-4 m Automat i hamnkontoret. El stolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, glasåtervinning, grillplats, flytvästdepå, Wifi. TT/TM, dusch, Wc, Herr-Dam indelning, Hcp Wc Hunnebostrands gästhamn Antal platser 200 st. Gästnätter(2017) 6750 st. Placering Skyddad läge innanför Sankt Görans Ö i centrala delen av Hunnebostrand Förtöjning Akterlinor, längs med kaj Djup 3-5 m Betalning Automat i hamnkontoret, kort betalning Standard El stolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, glasåtervinning, grillplats, bokningsbara platser 7 st., Wifi Hygienvårdsanläggning TT/TM, bastu, duschar herr/dam indelning, Wc, Hcp Wc, 3st duschar Väjerns gästhamn Antal platser Gästnätter(2017) Placering Förtöjning Djup Betalning 10 st. 53 st. Utanför badhuset Tumlaren Längsmed pontonen 2-4 m Receptionen Tumlaren (i nuläget) 3

59 Standard Hygienvårdsanläggning Hasselösunds gästhamn Antal platser Gästnätter(2017) Placering Förtöjning Djup Betalning Standard Hygienvårdsanläggning Smögens gästhamn Antal platser Placering Förtöjning Djup Betalning Standard Hygienvårdsanläggning Kungshamns gästhamn Antal platser Gästnätter(2017) Placering Förtöjning Djup Betalning Standard Hygienvårdsanläggning El stolpar, räddningsutrustning, färskvatten, sopor, grillplats, Wifi 150 m från hamnen Wc och dusch, 70 st st. Nordväst om Kungshamn Bojar, bommar, längs med ponton 5-20 m Hamnkontoret i hygienanläggningen, vid bryggan El stolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, grillplats, bokningsbara platser, krabbfiske brygga, Wifi TT/TM, duschar herr/dam indelning, Wc, 100 st. Efter Smögenbryggan Akter linor, längs med bryggan/kaj 3-5 m Hamnkontoret i början av bryggan El stolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, incheckning/bokningsbara platser, Wifi TT/TM, duschar, Wc, 70 st st. I centrala Kungshamn Bommar, ankring, längs med ponton/kaj 2-5 m Automaten i hygienvårdsanläggningen El stolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, bokningsbara platser, glasåtervinning, grillplats, Wifi TT/TM, duschar, Wc, Datum: Malmöns gästhamn Antal platser Gästnätter(2017) Placering Förtöjning Djup Betalning Standard Hygienvårdsanläggning 50 st st. Mellan Malmön och Kalven Ankring 2-4 m Automaten i hamnen El stolpar, räddningsutrustning, brandsläckare, färskvatten, sopor, Wifi Duschar/bastu i badhuset ca 250 m från hamnen, Wc, 1.4 Framtidens gästhamnar i Sotenäs kommun Gästhamnarna är en viktig del i kommunens marknadsföring som en av Sveriges mest framgångsrika turistkommuner. Att utveckla gästhamnskonceptet för att denna del av Sotenäs turism ska öka, ser vi som en självklarhet för vår framtida entreprenör. Varje vår och höst kommer vi att ha avstämningsmöten för att se vad som kan förbättras. 4

60 Detta innebär att vi ställer krav på idéer och visioner för att behålla vår plats som en kommun med attraktiva gästhamnar. 1.5 Om avsikten med upphandlingen Syftet med upphandlingen är att finna innovativa entreprenörer som kan höja gästhamnarnas attraktivitet samt driva dessa med hög kvalité och stort serviceutbud och samtidigt utveckla samhällena som destinationer i samverkan med övriga lokala aktörer. Sotenäs kommuns önskemål är att teckna avtal med entreprenörer som kommer med egna idéer och förslag samt kan utveckla anläggningarna och bidra till deras attraktionskraft på ett positivt sätt. Antagen entreprenör ska stå för driften och för de kostnader som härrör från verksamheten samt övriga kostnader som uppkommer i samband med koncessionen. Ersättningen till antagen entreprenör kommer att utgå i form av rätten att uppbära de avgifter som erläggs av besökarna till hamnanläggningarna under avtalstiden. Taxorna beslutas av entreprenören. Datum: Tjänstekoncession Upphandlingen sker genom tilldelning av koncession. Det innebär att Sotenäs kommun ger en entreprenör uppdraget att bedriva verksamheten. Ersättningen för uppdragets utförande utgörs av rätten att uppbära intäkterna från verksamheten. I tjänstekoncessionen ingår att entreprenören själv ska stå för och finansiera löpande underhåll och akuta fel på anläggningen, detta ska planeras och utföras innan eller efter säsong i möjligaste mån. Sotenäs kommun kan komma att genomföra övergripande underhållsarbeten enligt upprättad underhållsplan och mindre ombyggnation på anläggningar under avtalstiden. Detta kommer att inplaneras i samråd med entreprenören så att driftstörningar för verksamheten blir minimal och ska utföras innan och efter säsong i möjligaste mån. Underhållsarbetet är inte en del i koncessionen. En gränsdragningslista redovisar hyresvärds respektive hyresgästs ansvar. 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2.1 Beställare Sotenäs kommun Alla kontakter, med undantag av vad som framgår av 2.3.4, ska ske elektroniskt via Visma TendSign. 2.2 Upphandlingsföreskrifter Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt reglerna i 15 kap. LUK för upphandling av koncessioner under tröskelvärdet. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 5

61 Datum: Sekretess Under upphandlingens genomförande råder absolut anbudssekretess. Uppgifter om och i anbud får därför inte lämnas ut till utomstående. Efter det att tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen avbryts är huvudregeln att uppgifter i anbud och övriga handlingar i upphandlingsärendet är offentliga. Sekretess kan emellertid gälla enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifter som inte kan lämnas ut till utomstående med hänsyn till exempelvis anbudsgivarens, annan enskilds eller Sotenäs kommuns behov av skydd för affärs- eller driftförhållanden. Önskar anbudsgivaren att en viss uppgift i anbudet ska sekretessbeläggas ska anbuds-givaren i anbudet ange vilken uppgift som ska sekretessbeläggas samt skälen för det. Om utomstående begär att få ta del av en handling prövar Sotenäs kommun om uppgifter i handlingen kan lämnas ut enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Den uppfattning om sekretess som anbudsgivaren har redovisat i anbudet ingår i underlaget för Sotenäs kommuns bedömning men binder inte Sotenäs kommun. Ytterst avgörs frågan avseende sekretess av domstol Upphandlingsdokument Upphandlingsdokumentet består av följande handlingar: Dessa administrativa föreskrifter Uppdraget avseende gästhamnarna, bilaga 2 Anbudsformulär, bilaga 3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, bilaga 4 Gästhamnsbestämmelser, bilaga 5 Beredskapsplan Gästhamnar, bilaga 6 Gästhamnsavgifter 2017, bilaga 7 Sammanställning el, VA, avfall 2016, bilaga 8 Modellavtal, bilaga 9 Gränsdragningslista, bilaga Modellavtal Modellavtalet kommer, med nödvändiga anpassningar till åtagandet och lämnat anbud, att vara det avtal som tecknas med vinnande anbudsgivare. Vid avtalets tecknande kommer även de administrativa föreskrifterna, inklusive bilagor, och anbudsgivarens anbud att gälla som avtalshandlingar Övrigt Ersättning för anbudslämning utgår inte. Upphandlingsförfarandet kan komma att avbrytas om sakliga skäl föreligger, t ex om politiska beslut fattas som gör att förutsättningarna för upphandlingen förändras eller om Sotenäs kommun finner att inget av de offererade förslagen är intressant, realistiskt eller ekonomiskt godtagbart. 6

62 2.3 Anbudsgivning Datum: Anbudets form och lämnande av anbud Anbud ska lämnas på svenska, enstaka ord får dock vara på engelska. Anbud ska lämnas i föreskriven form och innehålla efterfrågade uppgifter och bilagor. Om anbudet inte är komplett eller i övrigt inte uppfyller kraven på hur anbud ska lämnas kommer anbudet att förkastas. Förbehåll och reservationer accepteras inte, utan innebär att anbudet kommer att förkastas. Anbud ska lämnas elektroniskt i Visma TendSign. Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSigns support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på Supporten har öppet vardagar Behörig företrädare för anbudsgivaren ska underteckna anbudsformuläret, bilaga 3. Det undertecknade anbudsformuläret ges in genom att anbudsgivaren scannar och bifogar det i PDFformat. Anbudsgivaren ska på Sotenäs kommuns begäran kunna visa att den som har undertecknat anbudet är behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbud som lämnas på annat sätt än elektroniskt enligt ovan kommer att förkastas Anbudets innehåll Anbudet ska innehålla följande: Ifyllt, och av behörig företrädare undertecknat, anbudsformulär, Bilaga 3. De handlingar som efterfrågas i anbudsformuläret, Bilaga Frågor och svar under anbudstiden Frågor ska ställas skriftligen via frågor- och svarsfunktionen i Visma TendSign. Svar och eventuella kompletteringar av upphandlingsdokumentet kommer att delges samtliga som hämtat ut upphandlingsdokumenten via Visma TendSign. Tänk på att eventuella frågor och svar, kompletteringar och informationsmeddelanden kommer att skickas till den e-postadress som anbudsgivaren har registrerat i Visma TendSign. Sista dag för frågor är 201X-XX-XX Svar på ställda frågor publiceras senast sex dagar före angiven sista dag för anbud Visning av områden Anbudsgivare bör innan anbudet lämnas besöka områdena för att få en korrekt uppfattning om förutsättningarna för uppdraget och vad det omfattar. För eventuell visning av områdena ska anbudsgivaren kontakta hamningenjör: Daniel Jarnrot, e-post: daniel.jarnrot@sotenas.se, telefon Anbudstidens utgång Anbudet ska vara Sotenäs kommun tillhanda senast 201X-XX-XX Anbuds giltighetstid Anbudet ska vara giltigt till och med 201X-XX-XX. 7

63 Om upphandlingen blir föremål för överprövning kommer Sotenäs kommun att be anbudsgivarna förlänga anbudens giltighetstid. Den anbudsgivare som inte förlänger anbudets giltighetstid ska anses ha utträtt ur upphandlingen Underrättelse om beslut Underrättelse om beslut i upphandlingen publiceras i upphandlingssystemet Visma TendSign. Ett meddelande om den publicerade underrättelsen skickas till den e-postadress som anbudsgivaren har angett vid lämnande av anbud Avtalsspärr I underrättelsen om beslutet i upphandlingen kommer att anges under vilken tid avtal inte får ingås (avtalsspärr) Avtal Tilldelningsbeslut utgör inte en accept från Sotenäs kommuns sida, och bindande avtal kommer till stånd först när skriftligt avtal har undertecknats av Sotenäs kommun. Datum: KRAV PÅ ANBUDSGIVARE 3.1 Uteslutningsgrunder Sotenäs kommun kommer att utesluta anbudsgivare från att delta i upphandlingen som omfattas av de omständigheter som framgår av 11 kap. 1 och 2 första stycket LUK. Sotenäs kommun kan komma att utesluta anbudsgivare från att delta i upphandlingen som omfattas av omständigheter som framgår av 11 kap. 2 andra stycket och 4 LUK. Sotenäs kommun kommer i samarbete med Skatteverket att begära ut upplysningar om anbudsgivaren, om anbudsgivaren innehar F-skattsedel, är registrerad och redovisar skatter och avgifter till skattekonto. Det innebär att anbudsgivaren inte ska sända in SKV Kvalificeringskrav Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk och finansiell ställning att denne kan fullgöra kontraktet. Sotenäs kommun kommer till styrkande av detta att inhämta utdrag från kreditupplysningsföretaget UC:s register. Anbudsgivaren ska vid tidpunkten för kontroll ha en kreditvärdighet om minst UC 3. Om anbudsgivaren har en lägre riskklassificering än UC 3 eller om anbudsgivaren är ett nystartat företag, inte är en juridisk person eller av annan anledning inte kan erhålla rating genom UC, ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet på ekonomisk ställning om a) eller b) nedan är uppfyllda. a) Anbudsgivaren lämnar i anbudet eller på kommuns begäran en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk ställning. Förklaringen kan 8

64 utgöras av senaste resultaträkning, revisorsintyg eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på kreditvärdig är uppfyllt. b) Garanti lämnas i anbudet eller på Sotenäs kommuns begäran gällande anbudsgivarens ekonomiska ställning av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av en behörig företrädare för moderbolaget eller garanten. Anbudsgivaren ska också kunna presentera ett utdrag från UC som visar att moderbolaget eller garanten uppnår en riskklassificering om minst UC 3. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska ha sådan teknisk och yrkesmässig kapacitet att denne kan fullfölja uppdraget. Referenser Anbudsgivaren ska ha minst tre års erfarenhet av att driva gästhamnsanläggningar eller andra liknande anläggningar såsom campinganläggningar eller hotell. Nystartade företag skall ha personer i anbudsgivarens driftsledning med minst tre års motsvarande erfarenhet. Det senare gäller även etablerade företag som saknar erfarenhet. Bifogas anbudet: Som bevis för att anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav ska anbudsgivaren ange referensuppdrag som styrker kravet. Referensuppdraget/referensuppdragen ska helt eller delvis ha utförts under de senaste 6 åren, räknat från anbudstidens utgång. Pågående referensuppdrag accepteras. Sotenäs kommun förbehåller sig också rätten att för bedömningen av anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet ta hänsyn till egna erfarenheter av anbudsgivaren. Bifogas anbudet: Anbudsgivaren ska ange kontaktuppgifter till en referensperson hos beställaren av angivet/angivna uppdrag. Referenspersonen ska utgöras av en person med god insikt i uppdraget som kan uttala sig om ifall anbudsgivarens angivna referensuppdrag uppfyller de ovanstående kraven. Anbudsgivaren ska även ange en beskrivning av uppdraget med angivande av projektets karaktär, kontraktsvärde och tidpunkt. Sotenäs kommun kommer att kontakta referenspersonen via e-post eller telefon. Anbudsgivaren ska vidtala referenspersonen så att denne är medveten om att Sotenäs kommun kommer att kontakta denne med anledning av upphandlingen. Åberopande av annans kapacitet Bifogas anbudet: Anbudsgivare har rätt att åberopa annat företags kapacitet för att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet ska anbudsgivaren på Sotenäs kommuns begäran kunna styrka att den vars kapacitet åberopas innehar den åberopade kapaciteten och att anbudsgivaren disponerar över den. All personal verksam på anläggningen ska ha visat upp personligt utdrag ur brottsregistret, gäller under hela avtalsperioden. Anställda eller underentreprenörer som finns med i brottsregistret skall diskuteras med beställaren för att finna passande lösning. Datum: UTVÄRDERING Sotenäs kommun kommer att anta det anbud som är mest fördelaktigt utifrån utvärdering av vad som skrivits fram i enlighet med nedanstående modell för affärs och utvecklingsplan. 9

65 Datum: Affärs- och utvecklingsplan Sotenäs kommun har följande målsättningar med koncessionen: Att finna en innovativ entreprenör med starkt utvecklat entreprenörstänkande. Att gästhamnarna ska drivas med hög kvalitet och stort serviceutbud som medför ett mervärde för besökarna. Att gästhamnarna ska drivas med ett gott värdskap. Att gästhamnarnas, och därmed också samhällenas attraktionskraft ska öka under hela avtalstiden genom vidareutveckling och förbättringsåtgärder. Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa hur anbudsgivaren avser att uppfylla Sotenäs kommuns ovan angivna målsättningar. Detta sker genom att anbudsgivaren ger in en affärs- och utvecklingsplan för driften av koncessionen, som blir föremål för utvärdering. Planen ska minst innehålla: En utförlig beskrivning av anbudsgivarens koncept för och målsättning med koncessionen där vidareutveckling och förbättringsåtgärder av gästhamnarna särskilt redovisas. De aktiviteter som anbudsgivaren ska genomföra för att öka mervärdet för besökarna. Även tidplaner för när aktiviteterna beräknas starta och deras omfattning ska anges. Det serviceutbud som anbudsgivaren planerar att erbjuda för att öka mervärdet för besökarna. En redovisning över anbudsgivarens förmåga att finansiera verksamheten. En ekonomisk kalkyl (budget) över hur verksamheten ska drivas de närmaste 5 åren. Kalkylen ska även innehålla planer på aktiviteter och serviceutbud. En redogörelse för hur anbudsgivaren avser att marknadsföra gästhamnarna under avtalstiden. En redogörelse för hur anbudsgivaren avser att bedriva värdskap i gästhamnarna. En skötselplan för de områden och anläggningar som omfattas av koncessionen. En plan för hur kvalitetssäkring, miljöledning och egenkontroll skall kunna upprättas. Tankar och förslag runt CSR (Corporate Social Responsibility = Företags samhällsansvar). 10

66 . Datum: Allmänna bestämmelser för tjänstekoncessionen Kravspecifikationer 5.1 Allmänt Vid tjänstens start ska alla krav i detta kapitel vara uppfyllda eller kunna uppfyllas. Sotenäs kommun upplåter gästhamnen med krav på ersättning till kommunen i enlighet med avtalet för denna tjänstekoncession och entreprenören skall bedriva verksamheten på egen risk. Entreprenören får inte utföra arbete eller vidta åtgärder som strider mot svensk lagstiftning eller motsvarande villkor i kollektivavtal. Entreprenören ansvara i detta avseende även för åtgärder som vidtas av underentreprenör som anlitas av entreprenören. Entreprenören införskaffar själv lös egendom. 5.2 Arbetsmiljö Entreprenören ska bedriva ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bland annat ska riskbedömningar av arbetsmiljön genomföras. 6 Avtalsvillkor, kommersiella villkor 6.1 Ekonomiska villkor Avgift Avgift för rätten att utnyttja tjänsten i enlighet med avtal för denna tjänstekoncession är beräknad på årsbasis enligt följande formel, X*X+Y. Detta ger en avgift per gästhamn och år enligt följande: Kungshamn SEK/år exklusive moms för Smögen SEK/år exklusive moms för Hasselösund SEK/år exklusive moms för Hunnebostrand SEK/år exklusive moms för Bovallstrand SEK/år exklusive moms för Malmön SEK/år exklusive moms för Väjern SEK/år exklusive moms för Indexreglering Avtalade avgifter skall indexregleras under avtalsperioden. 11

67 Datum: Redovisning Entreprenören skall årsvis tillhandahålla Sotenäs kommun uppgiftsunderlag beträffande antal gästnätter för gästhamnen samt vilka avgiftsnivåer som gäller. 6.2 Övriga villkor Tillstånd och ansvar Entreprenören och dennes personal skall vara väl förtrogen med de lagar, regler och anvisningar som vid varje tidpunkt gäller för all hantering som ingår i uppdraget. Entreprenören skall ha alla nödvändiga tillstånd och certifieringar som krävs för att fullgöra uppdraget Ändringar under avtalstiden Överenskomna ändringar i avtal skall dokumenteras skriftligt. Muntliga överenskommelser gäller ej Kommunens rätt att häva avtalet Sotenäs kommun har rätt att häva avtalet om något av nedan inträffar. Vid punkt 1,5,6 och 7 kommer vitesföreläggande att utkrävas enligt beskrivning nedan. 1. Entreprenören inte utför sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter muntlig erinran. 2. Entreprenören försätts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord, tills vidare inställt sina betalningar eller fått näringsförbud. 3. Entreprenören har blivit föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat förfarande. 4. Entreprenören har dömts för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. 5. Entreprenören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Sotenäs kommun kan påvisa detta. 6. Entreprenören underlåter att utföra verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning. 7. Entreprenören inte fullgjort sina betalningsskyldigheter avseende skatter och sociala avgifter. Vitesföreläggande Vid punkt 1,5,6 och 7 kommer vitesföreläggande utkrävas enligt nedan. Om åtgärd inte vidtagits eller påbörjats inom en (1) månad efter skriftlig erinran kommer ett vitesförläggande att ske med 1 % av nyttjanderättsavgiften vid andra skriftliga erinran, 5 % av nyttjanderättsavgiften vid tredje 10 % av nyttjanderättsavgiften. Har åtgärd inte vidtagits eller påbörjats inom 4 månader eller färdigställts inom 6 månader efter den muntliga erinran kommer avtalet att sägas upp. Inga ersättningar utgår till entreprenör vid upphörande av avtalet vid avtalstidens utgång eller vid upphörande enligt punkt och punkt Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas av entreprenören utan skriftligt medgivande från Sotenäs kommun. 12

68 Datum: Tvist Tvist som rör tolkning av avtalet skall göras av svensk domstol om inte parterna enas om annat Force majeure Endast händelse som inträffar helt utanför någon av parternas kontroll och möjlighet att påverka kan åberopas som Force majeure-händelse Beslut Sotenäs kommuns kommunstyrelse kommer att fatta beslut om tilldelning och ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att teckna avtal. 13

69 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 1/10 Modellavtal Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

70 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 2/10 Innehållsförteckning 1. AVTALSOMFATTNING M.M. 1.1 Omfattning 1.2 Underentreprenörer 1.3 Besiktning 1.4 Uppgifter om kommunens ombud under avtalstiden 2. ALLMÄNNA UPPGIFTER 2.1 Fastighetsrättsliga uppgifter 2.2 Inventarier 2.3 Omfattning 3. KRAVSPECIFIKATIONER M.M. 3.1 Absoluta krav, minimikrav 3.2 Verksamhetsomfång 3.3 Samverkan 3.4 Avgifter 3.5 Tillsyn 3.6 Städning 3.7 Akut, löpande och planerat underhåll 3.8 Inventarier/ lös egendom 3.9 Driftkostnader m.m. 4. KVALITETSKONTROLL/UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 4.1 Allmänt om kvalitetsfrågor 4.2 Uppföljning/utvärdering 4.3 Öppethållande och service 5. ANSVAR 5.1 Ansvar för skada som inträffar på 5.2 Försäkringar 5.3 Myndighetskrav 6. EKONOMI 6.1 Kontraktssumma 6.2 Förekommande intäkter 6.3 Betalningsvillkor 7. AVTALSTID 8. ÖVRIGT 8.1 Hävande 8.2 Omförhandling 8.3 Överlåtelse av avtal 8.4 Inskrivning 8.5 Avstående av besittningsskyddet 8.6 Tvist 8.7 Force majeure 8.8 Kommunens godkännande Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

71 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 3/10 Mellan Sotenäs kommun, nedan kallad kommunen (K) och Nedan kallad entreprenören (E) har träffats följande avtal om drift av Gästhamn med tillhörande sanitetsanläggning, 1. Avtalets omfattning m.m. 1.1 Omfattning E åtar sig att på uppdrag av K ombesörja drift av gästhamnen med tillhörande verksamheter samt övrig verksamhet som kan kopplas samman med detta uppdrag. Åtagandet innefattar att självständigt och under eget ansvar ansvara för verksamhetens bedrivande och därmed se till att anläggningen upplåts för allmänhetens nyttjande på de villkor som anges i detta avtal. Avtalet omfattar i huvudsak: Drift av gästhamn, XXX platser Drift av sanitetsanläggning med toaletter, bastu, duschar och tvättstuga Drift av eluttag och vattenposter vid bryggorna Drift av latrinsug Drift och skötsel av kommunens hänvisningsskyltar vid anläggningen Ansvar för en säkerhetsdepå och uthyrning av egen tillhandahållen utrustning Skötsel av samtliga lokaler och gästhamnsytor Ansvar och finansiering för akut och löpande underhåll i anläggningen som omfattas av detta avtal Ansvar och finansiering för investeringsåtaganden enligt eget förslag i anbud Drift av offentlig toalett om sådan ingår i hamnverksamheten och K så beslutar 1.2 Underentreprenörer Underentreprenörer får inte anlitas utan K:s medgivande och överenskommet i protokoll. 1.3 Besiktning Anläggningen skall årligen gemensamt besiktigas före, under och efter säsong av parterna. Uppkomna skador eller brister, som E anses vållande till, skall omgående åtgärdas eller ersättas av E. Vid tillträde av anläggningen ska besiktning göras, samt vid hyrestidens utgång skall anläggningen avträdesbesiktigas och återlämnas till K i samma eller bättre skick än vid tillträdet. Vid tillträdesbesiktningen skall det anges vem har E eller K som ansvarig för att åtgärda de brister som upptäcks vid besiktningen. Vid avträdesbesiktningen skall uppkomna brister åtgärdas eller bekostas av E. Vid eventuell oenighet med anledning av besiktning skall en av båda parter godkänd besiktningsperson med bindande verkan för parterna fastställa ersättning eller bestämma vilken åtgärd E skall vidta. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

72 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 4/ Uppgifter om kommunens ombud under avtalstiden K:s ombud är Sotenäs kommuns hamningenjör. 2. Allmänna uppgifter 2.1 Fastighetsrättsliga uppgifter Anläggningen är belägen på fastigheten 2.2 Inventarier Inventarier som inte ingår i tjänstekoncessionen införskaffas av E. Investeringar enligt anbud samt inköp av inventarier motiverar den långa kontraktstiden på 6+2 år. 2.3 Omfattning Till E upplåtna ytor framgår av bilaga Kravspecifikation m.m. 3.1 Absoluta krav, minimikrav Verksamheten skall bedrivas i huvudsak i den omfattning som anges i de administrativa föreskrifterna, detta avtal samt anbud. All personal verksam på anläggningen skall ha visat upp personligt utdrag ur brottsregistret, gäller under hela avtalsperioden. Anställda eller underentreprenörer som finns med i brottsregistret skall diskuteras med kommunens ombud för att finna passande lösning. E får inte utföra arbete eller vidta åtgärd som strider mot svensk lagstiftning eller motsvarande villkor i kollektivavtal. 3.2 Verksamhetsomfång Anläggningen skall kunna nyttjas av allmänheten och får inte stängslas in. Följande verksamheter skall erbjudas: Gästhamn med XXX platser Eluttag och vattenposter vid bryggorna Sanitetsanläggning med toaletter, duschar och tvättstuga Tillhanda hålla latrinsug Investeringar enligt anbud Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

73 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 5/10 E får utveckla verksamheten med nya tjänster som har anknytning till tidigare nämnda verksamheter samt de verksamheter som eventuellt tillkommer i anbud. Innan så sker skall samråd ske med K. 3.3 Samverkan E skall i största möjligaste mån utveckla samverkan med andra lokala aktörer för att öka utbudet inom verksamhetsområdet för Sotenäs kommuns invånare och gäster. 3.4 Avgifter E driver anläggningen på egen risk och fastställer själv samtliga avgifter och tillgodogör sig dessa. 3.5 Tillsyn Kontinuerlig tillsyn av hela anläggningen enligt detta avtal. Anläggningen skall hållas öppen minst från 1/5 30/9 varje år. Tillsyn och underhåll av räddningsredskap 3.6 Städning Alla kostnader för städning och städmaterial åligger E. Då anläggningen vanligtvis är mycket välbesökt under främst juni- augusti månad, förväntas en stor insats av E för att hålla anläggning och material i ett av K godkänt skick. 3.7 Akut, löpande och planerat underhåll E svarar för och bekostar löpande underhåll och akuta fel i anläggningen. K svarar för och bekostar det planerade fastighetsunderhållet enligt uppgjord och presenterad underhållsplan av K och för de ytor, som upplåtits till E enligt detta avtal. E har inte rätt till ersättning i samband med att fastighetsunderhåll genomförs. De investeringar som E angivit i anbud hanteras såsom övriga delar i fastighetsbeståndet. Investeringar i anläggning som görs av E skall övergå utan kostnad till K efter avtalstidens slut. Gjorda investeringar får inte monteras ned eller flyttas från anläggningen. Byggnaden/fastigheten förblir K:s egendom under hela avtalstiden. Företrädare för K äger fritt tillträde till anläggningen för tillsyn och dylikt. E ombesörjer och bekostar stängning och tömning av vattentag inom området senast 31/10 samt uppstart av densamma senast 1/ Inventarier/lös egendom Inventarier såsom möbler, maskiner, redskap och övrig utrustning skall införskaffas av E utifrån verksamhetens krav. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

74 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 6/10 Av E införskaffad lös egendom bekostas och ägs av E. Vid avtalets upphörande har K rätt att till bokfört värde köpa delar av, eller samtliga till verksamheten hörande inventarier om så överenskommes. I annat fall skall E avlägsna alla inventarier på egen bekostnad. Om E önskar komplettera, förbättra eller ändra anläggningen får detta ske efter godkännande av K. Eventuella tillstånd som krävs av andra myndigheter ansvarar E för. Sådana ändringar bekostas av E om inget annat avtalas. 3.9 Driftskostnader m.m. K svarar för planerat underhåll enligt uppgjord underhållsplan samt brandsyn. E svarar för alla kostnader hänförliga till fastigheten/anläggningen såsom värme, el, vatten, skötsel och återfyllnad av samtliga brandredskap, telefon, data, sophämtning, tömning av tankar, kostnader förenat med gästhamnsverksamhetens drift, t.ex. stopp i avlopp och skadegörelse svara för alla tillstånds, tillsyns, besiktningskostnader som miljö, hälsoskydd, brand eller annan myndighet kräver, renhållningsavgifter, renhållning, allmän skötsel av anläggningen, hyres- och tömningskostnader av renhållningscontainer och att den är på plats 1/5 30/9. Utlöst brand- och inbrottslarm bekostas av E. E svarar för erforderlig skyddsvärme under vinterhalvåret i byggnader för att förhindra frost och fuktskador. Framtida planerade underhållsåtgärder enligt K:s underhållsplan skall utföras av K efter överenskommelse med E. K skall meddela E senast en månad innan planerad åtgärd påbörjas. 4. Kvalitetskontroll/uppföljning/utvärdering 4.1 Allmänt om kvalitetsfrågor Kvaliteten skall motsvara nyttjarnas krav vad gäller för aktuell anläggning vedertagna komfortbetingelser. Kvaliteten skall hålla en hög standard, vad avser utbud av tjänster, tillgänglighet till lokaler, säkerhet, utrustning och andra resurser samt kunskap hos personalen. Personalen skall vinnlägga sig om ett gott och serviceinriktat bemötande mot anläggningens nyttjare och kunder. E skall bära tydlig klädsel där det framgår vem som driver Gästhamnen. Kundmätningar skall genomföras och redovisas för K minst en gång per år, dessa skall visa hur kunderna uppfattar service, bemötande utbud och kvaliteten i verksamheten. E skall inom två dagar svara på synpunkter och klagomål som inkommer till E eller K. En gång om året skall synpunkter, klagomål, svar samt vidtagna åtgärder redovisas till K. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

75 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 7/ Uppföljning/utvärdering Uppföljningsmöten skall hållas 1 gång/månad, 1/5 30/9, första året för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att avtalet följs mellan parterna. Efterföljande år kan parterna, om man är överens om det, minska ner antalet uppföljningsmöten men minst två möten per säsong skall hållas. Det är K som kallar till möten och ansvarar för dessa. E skall minst en gång om året redovisa besöksfrekvens och avgiftsnivå för tjänster som tillhandahålls. E skall årligen senast tre månader efter bokslutsdag, tillsända K sitt bokslut med verksamhetsberättelse. 4.3 Öppethållande/service Anläggningen skall hållas öppen minst under perioden 1/5 30/9 varje år. E skall vara tillgänglig och ge service även före och efter perioden 1/5 30/9. Öppettider enligt anbud. 5 Ansvar 5.1 Ansvar för skada som inträffar på a) Byggnad, inventarier och teknisk utrustning E åtar sig att omsorgsfullt vårda K:s egendom som E disponerar i verksamheten. I den mån E genom oaktsamhet skulle skada sådan egendom är E skyldig att utge ersättning till K. E är skyldig att till K omgående rapportera väsentliga skador eller verksamhetspåverkande omständigheter som upptäcks på anläggningen eller i verksamheten i övrigt. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt brister i säkerhetsviktiga funktioner. b) Egen personal, besökare (tredje person) E ansvarar för alla skadeståndsanspråk, vilka hänför sig till verksamhetens bedrivande. 5.2 Försäkringar K svarar som fastighetsägare för erforderlig försäkring av fastigheterna inklusive K:s fasta inventarier. K ansvarar inte för egendom tillhörande annan än kommunen. E svarar för och åtar sig att under hela avtalstiden vidmakthålla normal ansvar- och olycksfallsförsäkring avseende verksamhet, personal och nyttjare, avbrottsförsäkring samt eventuellt övrig försäkring som bedöms erforderlig. E ansvarar för samtliga skador som E eller annan för vilken E ansvarar för och som orsakas genom fel och försummelse. Kopior av försäkringsbrev och premiekvitto skall överlämnas till K. E svarar själv för försäkring av sina egna inventarier. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

76 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 8/ Myndighetskrav E har att iaktta gällande lagar, nödvändiga tillstånd, certifieringar som krävs och övriga författningar samt följa myndighetskrav som gäller eller föreläggs verksamheten och som påverkar anläggningen. E skall själv bekosta de åtgärder som åläggs från myndigheterna för de verksamheter som bedrivs. 6. Ekonomi 6.1 Kontraktssumma E förbinder sig att till K betala en årlig avgift för detta avtal enligt nedan, avgiften indexregleras enligt 100 % KPI för oktober månad, bastal år 20XX. Avgiften för helår 2019 är XXX XXX SEK 6.2 Förekommande intäkter Alla förekommande intäkter i verksamheten tillfaller E. 6.3 Betalningsvillkor E förbinder sig att till K erlägga 1/12 av kontraktssumman enligt punkt 6.1 månadsvis mot faktura i förskott. 7. Avtalstid Detta avtal gäller under tiden med K:s option på ytterligare 2 år. K skall senast 12 månader innan avtalet löper ut, till E anmäla om optionen skall utnyttjas. Avtalet upphör utan föregående uppsägning om K nyttjat optionen. E är medveten om att K skall upphandla driften av hela verksamheten efter avtalstidens utgång. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

77 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 9/10 8. Övrigt 8.1 Hävande Sotenäs kommun har rätt att häva avtalet om något av nedan inträffar. Vid punkt 1,5,6 och 7 kommer vitesföreläggande att utkrävas enligt beskrivning nedan. 1. E inte utför sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter muntlig erinran. 2. E försätts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord, tills vidare inställt sina betalningar eller fått näringsförbud. 3. E har blivit föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat förfarande. 4. E har dömts för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. 5. E gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Sotenäs kommun kan påvisa detta. 6. E underlåter att utföra verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning. 7. E inte fullgjort sina betalningsskyldigheter avseende skatter och sociala avgifter. Vitesföreläggande Vid punkt 1,5,6 och 7 kommer vitesföreläggande utkrävas enligt nedan. Om åtgärd inte vidtagits eller påbörjats inom en (1) månad efter skriftlig erinran kommer ett vitesförläggande att ske med 1 % av nyttjanderättsavgiften vid andra skriftliga erinran, 5 % av nyttjanderättsavgiften vid tredje 10 % av nyttjanderättsavgiften. Har åtgärd inte vidtagits eller påbörjats inom 4 månader eller färdigställts inom 6 månader efter den muntliga erinran kommer avtalet att sägas upp. Inga ersättningar utgår till E vid upphörande av avtalet vid avtalstidens utgång eller vid upphörande enligt punkt och punkt i de administrativa föreskrifterna till denna tjänstekoncession. 8.2 Om förhandling Part får påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal om ändrade förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt strider mot endera partens förutsättningar för avtalet. Anmälan om att omförhandling önskas skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten. Part befrias dock inte från skyldigheten att fullgöra berörda avtalsförpliktelser under omförhandlingstiden eller om enighet inte nås. 8.3 Överlåtelse av avtal Detta avtal eller åtagande enligt avtalet får vare sig helt eller delvis överlåtas eller uppdras till annan utan K:s skriftliga medgivande därtill. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

78 Avtal gällande gästhamnsverksamhet kommunstyrelsen Datum/Paragraf Diarienummer Sid 10/ Inskrivning Detta avtal får inte inskrivas 8.5 Avstående från besittningsskyddet Parterna är överens om att besittningsskydd i affärsförhållandet ej skall gälla för E. 8.6 Tvist Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 8.7 Force majeure Part är befriad att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal om förhållande inträffar som omöjliggör fullgörandet och varöver part rimligen inte kunnat råda. 8.8 Kommunens godkännande Detta avtal är giltigt endast under förutsättning av att erforderliga kommunala beslut fattas. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Kungshamn den /... För Sotenäs kommun Entreprenören Namn Namn Namnförtydligande Namnförtydligande Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

79 2017 Kungshamn 4000 Smögen 4010 Hunnebostrand 4020 Bovallstrand 4030 Väjern 4040 Hasselösund 4060 Malmön 4070 Totalt Intäkter Momspliktiga taxor och avgifter Momspliktig försäljning av varor och tjänster Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Inköp av underhållsmaterial Entreprenader Bevakning El Sophantering Renhållning Interna kostnader lön admin Hygienanläggning Markhyra Lokalhyra Kapitaltjänstkostander Summa kostnader Netto kostnader/intäkter Antal gästplatser Antal brygg/ponton/kaj meter

80 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 198 Dnr 2018/ Avtal om gemensam lönefunktion inom SML Sammanfattning Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan inrättat en gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktige i samtliga tre kommuner, Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Bakgrund Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan inrättat en gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut enligt nedan. I Sotenäs kommun skedde detta vid kommunfullmäktiges möte den , KF 69 Dnr 2018/ Ny samverkansform i SML-kommunerna inom löneområdet innebärande: att den gemensamma lönenämnden upphör , att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Tidigare överenskommelse om gemensam funktion ersätts från och med av detta avtal om samverkan. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Övergången från en nämndsorganisation för Löneenheten till avtalssamverkan inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation innebär i sig inga förändrade kostnader. En viss kostnadsminskning uppstår då nämndverksamheten utgår. Nettokostnaden för lönefunktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande princip: Andel beräknade löner per kommun perioden april-mars, samt kostnad för lönechef och PA-system 1/3 per kommun. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(31)

81 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 198 Beslutsunderlag Personalchefens tjänsteutlåtande Avtal om gemensam lönefunktion, daterat Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam löne-funktion gällande från Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(31)

82 Kommunstyrelsens förvaltning Erika Hassellöv, personalchef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(3) Avtal om gemensam lönefunktion inom SML Sammanfattning Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan inrättat en gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktige i samtliga tre kommuner, Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Bakgrund Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan inrättat en gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut enligt nedan. I Sotenäs kommun skedde detta vid kommunfullmäktiges möte den , KF 69 Dnr 2018/ Ny samverkansform i SML-kommunerna inom löneområdet innebärande: att den gemensamma lönenämnden upphör , att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Tidigare överenskommelse om gemensam funktion ersätts från och med av detta avtal om samverkan. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

83 Kommunstyrelsens förvaltning Erika Hassellöv, personalchef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 2(3) Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Övergången från en nämndsorganisation för Löneenheten till avtalssamverkan inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation innebär i sig inga förändrade kostnader. En viss kostnadsminskning uppstår då nämndverksamheten utgår. Nettokostnaden för lönefunktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande princip: Andel beräknade löner per kommun perioden april-mars. Kostnad för lönechef och PA-system 1/3 per kommun. Regelverk För att säkerställa inflytande från berörda kommuner för den strategiska styrningen inrättas en styrgrupp bestående av kommundirektörerna i respektive kommun. Därutöver finns Ägarsamråd SML som består av kommunstyrelsens presidium och kommundirektörerna som träffas två gånger per år. Budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens principer. Värdkommunen fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande kommuner. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår presenteras för samverkanskommunerna senast den 30 april varje år. Värdkommunen ansvarar för att rutinerna kring budgetprocessen fungerar. Organisation och personal Munkedals kommun är värdkommun för den gemensamma lönefunktionen. Lönefunktionen utgörs av en löneenhet som är inordnad under kommunstyrelsens förvaltning. Löneenheten leds av en lönechef. Löneenhetens personal är anställd i värdkommunen. Lönechefen rapporterar till kommundirektören i värdkommunen. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam lönefunktion gällande från Bilaga/Bilagor Avtal lönesamverkan Lön Skickas till Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

84 Kommunstyrelsens förvaltning Erika Hassellöv, personalchef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 3(3) Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

85 Förslag Avtal om gemensam lönefunktion 1 Parter Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. 2 Bakgrund Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har sedan inrättat en gemensam nämnd för löneadministration med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande att den gemensamma lönenämnden upphör , att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Tidigare överenskommelse om gemensam lönefunktion från och med ersätts från och med av detta avtal om samverkan. 3 Organisation Munkedals kommun är värdkommun för den gemensamma lönefunktionen. Lönefunktionen utgörs av en löneenhet som är inordnad under kommunstyrelsens förvaltning. Löneenheten leds av en lönechef. Löneenhetens personal är anställd i värdkommunen. Lönechefen rapporterar till kommundirektören i värdkommunen. 4 Verksamhet Den gemensamma lönefunktionen ska för de samverkande kommunernas räkning utföra följande uppgifter: Löneadministration Utbildning och support i lönesystemet Rådgivning i tillämpning av lagar, avtal och regler Uttag av data och statistik Systemförvaltning Pensions- och försäkringsadministration

86 5 Samordning och styrning av verksamheten Den övergripande strategiska styrningen sker genom Samverkansråd SML som består av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsråd samt kommundirektörerna som träffas två gånger per år. Den strategiska styrningen sker genom kommundirektörerna som utgör styrgrupp och som även säkerställer inflytande från berörda kommuner. Budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens principer. Värdkommunen fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande kommuner. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår presenteras för samverkanskommunerna senast den 30 april varje år. Värdkommunen ansvarar för att rutinerna kring budgetprocessen fungerar. 6 Kostnadsfördelning Nettokostnaden för lönefunktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande princip: Andel beräknade löner per kommun perioden april-mars. Kostnad för lönechef och PA-system 1/3 per kommun. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den siste varje månad. Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag. 7 Insyn Värdkommunen ska varje tertial redovisa kostnads- och verksamhetsutveckling. 8 Egendom Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet följer det nya avtalet om avtalssamverkan. 9 Arkiv Varje kommun är anställningsmyndighet för sina egna anställda och är ansvarig för att arkivering av uppgifter sker i den egna kommunen. 10 Försäkringar Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning. 11 Giltighet Avtalet gäller till och med Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i samverkanskommunerna godkänt avtalet.

87 12 Avveckling I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna efter antal invånare i varje kommun vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden som kan uppstå till följd av att den gemensamma verksamheten upphör: Kostnad för icke avskriven del av investering Kostnader som uppstår vid övertalighet Kostnader för att avveckla avtal med tredje man Härmed jämförliga kostnader. 13 Omförhandling Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får avtalet omförhandlas. 14 Tvist Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. För Lysekils kommun För Sotenäs kommun Kommunstyrelsens ordf Kommundirektör För Munkedals kommun

88 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 199 Dnr 2018/ Avtal om gemensam IT-funktion inom SML Sammanfattning Sotenäs, Munkedals, och Lysekils kommuner har sedan haft en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Nämnden ska enligt tidigare beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal. Ett avtalsförslag har därför tagits fram som stämts av mot övriga två SML-kommuner. Beskrivning av ärendet Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan haft en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftade i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. För att utveckla verksamheterna samverkar kommunerna även inom ramen för Digital Agenda. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande att den gemensamma IT-nämnden upphör , att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation. Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med ersätts från och med av detta avtal om samverkan. Avtalet gäller till och med Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i samverkanskommunerna godkänt avtalet. Konsekvensbeskrivning Ekonomi Kostnadsfördelning; nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande princip: Antal digitala verktyg per kommun. Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den siste varje månad. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(31)

89 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 199 Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Avtal om gemensam It-funktion, daterat Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principen för kostnadsfördelningen, med förbehåll om att hittillsvarande kostnadsfördelning ligger kvar under 2019 i avvaktan på en ekonomisk konsekvensanalys samt beskrivning av styrprocessen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(31)

90 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1080 Sida 1(3) Avtal om gemensam IT-funktion inom SML Sammanfattning Sotenäs, Munkedals, och Lysekils kommuner har sedan haft en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Nämnden ska enligt tidigare beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal. Ett avtalsförslag har därför tagits fram som stämts av mot övriga två SML-kommuner. Beskrivning av ärendet Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan haft en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftade i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. För att utveckla verksamheterna samverkar kommunerna även inom ramen för Digital Agenda. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande att den gemensamma IT-nämnden upphör , att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation. Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med ersätts från och med av detta avtal om samverkan. Avtalet gäller till och med Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i samverkanskommunerna godkänt avtalet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

91 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1080 Sida 2(3) Konsekvensbeskrivning Ekonomi Kostnadsfördelning; nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkans-kommunerna enligt följande princip: Antal digitala verktyg per kommun. Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den siste varje månad. Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag. Regelverk Kommunallagen 9 kap. Avtalssamverkan 37 En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar. Kommuner och landsting får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I så fall tillämpas Prop. 2017/18:151 7 kap Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna. 38 Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens eller landstingets avtalssamverkan enligt 37 eller enligt annan lag eller författning. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

92 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1080 Sida 3(3) Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principen för kostnadsfördelningen, med förbehåll om att hittillsvarande kostnadsfördelning ligger kvar under 2019 i avvaktan på att en ekonomisk konsekvensanalys samt beskrivning av styrprocessen. Bilagor Avtal om gemensam IT-funktion, daterad Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

93 Förslag Avtal om gemensam IT-funktion 1 Parter Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner. 2 Bakgrund Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner har sedan inrättat en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. För att utveckla verksamheterna samverkar kommunerna även inom ramen för Digital Agenda. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande att den gemensamma IT-nämnden upphör , att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och med , och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation. Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med ersätts från och med av detta avtal om samverkan. 3 Organisation Lysekils kommun är värdkommun för den gemensamma IT-funktionen. Funktionen utgörs av en IT-avdelning som är inordnad under Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning. IT-avdelningen leds av IT-chefen och avdelningens personal är anställd i värdkommunen. IT-chefen rapporterar till samhällsbyggnadschefen i värdkommunen.

94 4 Verksamhet Den gemensamma IT-funktionen ska för de samverkande kommunernas räkning utföra följande uppgifter: Tillhandahålla ändamålsenlig IT-drift, support och stöd Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster Utveckling av Lysekils, Munkedals och Sotenäs IT-miljö Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 5 Styrning och samordning av verksamheten Den övergripande strategiska styrningen sker genom Samverkansråd SML som består av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsråd samt kommundirektörerna som träffas två gånger per år. Den strategiska styrningen sker genom kommundirektörerna som utgör styrgrupp och som även säkerställer inflytande från berörda kommuner. Den operativa verksamheten samordnas via IT samverkansgrupp (ISG) bestående av kommunernas administrativa chefer samt IT-chefen. Budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens principer. Värdkommunen fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande kommuner. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår presenteras för samverkanskommunerna senast den 30 april varje år. Värdkommunen ansvarar för att rutinerna kring budgetprocessen fungerar. 6 Kostnadsfördelning Nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande princip: 1 Antal digitala verktyg per kommun. 2 Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun. 1. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen. 2. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den siste varje månad. Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag. 7 Insyn I enlighet med värdkommunens styrmodell ska varje tertial redovisa kostnads- och verksamhetsutveckling. 8 Egendom Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet följer detta avtal om avtalssamverkan. 9 Arkiv Information för hela SML ägs och hanteras av värdkommunen. Respektive kommun är ansvarig för att arkivering av uppgifter i respektive verksamhets- och IT-system.

95 10 Försäkringar Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning. 11 Giltighet Avtalet gäller till och med Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i samverkanskommunerna godkänt avtalet. 12 Avveckling I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna med 1/3 vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden som kan uppstå till följd av att den gemensamma verksamheten upphör: Kostnad för icke avskriven del av investering Kostnader som uppstår vid övertalighet Kostnader för att avveckla avtal med tredje man Härmed jämförliga kostnader. 13 Omförhandling Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får avtalet omförhandlas. 14 Tvist Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras i samråd mellan respektive kommuns kommunstyrelse. I andra hand ska det avgöras av allmän domstol. För Lysekils kommun För Sotenäs kommun Kommunstyrelsens ordf Kommundirektör För Munkedals kommun

96 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 203 Dnr 2018/ Digital Agenda för SML Sammanfattning På uppdrag av kommuncheferna inom SML har ett förslag till gemensam digital agenda tagits fram i samverkan med ISG (IT samverkansgrupp) och SML-IT, genom intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda förvaltningar inom SML. Syftet med detta förslag är att beskriva kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering. Bakgrund Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt. Beskrivning av ärendet SML:s digitala agenda ska bidra till en: enklare vardag för privatpersoner och företag smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet högre kvalité och effektivitet i verksamheten Beslutsunderlag Näringslivsansvarigs tjänsteutlåtande Digital Agenda för SML Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Digital agenda för Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(31)

97 Dnr KA-2018/ Sid 1/2 Digital Agenda för SML (Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun) Sammanfattning På uppdrag av kommuncheferna inom SML har ett förslag till gemensam digital agenda tagits fram i samverkan med ISG (IT samverkansgrupp) och SML-IT, genom intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda förvaltningar inom SML. Syftet med detta förslag är att beskriva kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering. Bakgrund Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt. Beskrivning av ärendet SMLs digitala agenda ska bidra till en: - enklare vardag för privatpersoner och företag - smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet - högre kvalité och effektivitet i verksamheten Förvaltningens förslag till beslut - Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Digital agenda för Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun

98 Dnr KA-2018/ Sid 2/2 Bilaga/Bilagor Digital Agenda för SML Skickas till Maria Vikingsson Håkan Sundberg Leif Schöndell Anders Siljeholm Tomas Larsson Kommunchef Sotenäs kommun Kommundirektör Munkedals kommun Kommundirektör Lysekils kommun IT-chef SML-IT Näringslivsutvecklare För SML Tomas Larsson Näringslivsutvecklare Sotenäs kommun

99 Dnr KA-2018/ Sid 1/8 DIGITAL AGENDA FÖR SML (Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun)

100 Dnr KA-2018/ Sid 2/8 Innehållsförteckning: Sammanfattning sid 3 Vision.. sid 3 Mål..... sid 3 Bakgrund sid 4 Kommunens utmaningar.. sid 5 Genomförande sid 5 Styrning och ansvar... sid 7

101 Dnr KA-2018/ Sid 3/8 Sammanfattning Kommunen är en viktig samhällsbyggare. Att skapa bra förutsättningar för jobbtillväxt och företagande med digitala lösningar som förenklar vardagen för både medborgare och näringsliv står högt på agendan. Människor i kommunen ska känna närhet till varandra, ges förutsättningar för lärande och kunna ingå i sociala nätverk liksom att kultur och föreningsliv ska blomma. Lika viktigt är värnandet om miljön och att nästa generation får leva i en kommun som är hållbar och attraktiv för människor att bo och verka i. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt. Det ska bygga på målgruppernas behov och vara effektiva för både externa och interna användare. Digitaliseringen ska också stödja en smartare och öppnare förvaltning där digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsvalet i kommunens kontakter med dem som bor, besöker och verkar i kommunen. Med hjälp av digitaliseringen vill kommunen även möjliggöra ett innovativt funktionellt arbetssätt som ger en ökad delaktighet och nytta samt kan bidra till en hållbar tillväxt och minskad miljöpåverkan. Syftet med detta dokument är att beskriva kommunens strategiska förhållningssätt till digitalisering. Vi lever i en tid då e-samhället utvecklas och etableras. Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden med väldig kraft. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning. E-förvaltning är så mycket mer än en fråga om IT. Tekniken är en resurs som rätt utnyttjad förenklar för privatpersoner och företag, stödjer effektivitet, kvalitet och samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, organisationer och arbetssätt. Med utgångspunkt i olika individers behov behöver denna resurs utnyttjas på bästa sätt i den pågående moderniseringen av offentlig sektor. Vision Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Mål SML:s digitala agenda ska bidra till en: - Enklare vardag för privatpersoner och företag - Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet - Högre kvalité och effektivitet i verksamheten

102 Dnr KA-2018/ Sid 4/8 Bakgrund 2010 tog EU fram en långsiktig strategi för tillväxt, Europa 2020, där den digitala agendan är ett av sju huvudinitiativ för att möta Europas framtida utmaningar. Den digitala agendan har ambitionen att ta ett helhetsgrepp kring hur IT kan vara ett verktyg för att effektivisera och stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge ett rikare och bättre vardagsliv för alla som bor, besöker och verkar i kommunen. EU kommissionen uppmanar alla intressenter i Europas digitala strategier att samverka för att säkerställa Europas plats i en globalt konkurrensutsatt digital framtid presenterades IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige. Alla län och regioner i Sverige har därefter signerat avsiktsförklaringen om att ta fram en regional digital agenda. Den nationella digitala agendan spänner över alla politikområden. Den digitala agenda för Sverige är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska användas bättre. Under 2017 presenterade regeringen en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Västra Götalands regionala digitala agenda Smart region västra Götaland antogs 2015 tillsammans med en handlingsplan. Syftet med den regionala digitala agendan är att påverka digitaliseringens utveckling för länet på ett sätt som främjar digitalisering i människans tjänst. Målet med den regionala digitala agendan är att Västra Götaland ska vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter. För att leva upp till ambitionerna utifrån de nationella och regionala initiativen krävs aktiviteter på kommunal nivå.

103 Dnr KA-2018/ Sid 5/8 Kommunernas utmaningar Kommunerna står inför stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning och krav på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar förväntningarna från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett tidsenligt sätt med hjälp av modern teknik. Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under dessa förutsättningar krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder som kommer alla till del. En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera kompetent personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent personal ökar blir allt viktigare. Att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt ledarskap och för att leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang, kompetens, resurser och viljan att förändra och förbättra. Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och minska klimatpåverkan. Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas. E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning ett övergripande måldokument som kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet. Genomförande Med en effektiv service ska kommunen möta de förväntningar, krav och önskemål kring kommunal service som alla som bor, besöker och verkar i kommunen rimligen kan ha på kommunen. Kommunen har ett ansvar att förenkla kontakten med kommunens olika verksamheter med privatpersoner, organisationer och företagare på ett säkert och lättillgängligt sätt samt att erbjuda information om verksamheten för att öka kunskapen, samhällsengagemanget, insynen och inflytandet. Förvaltningarna ska verka för öppenhet, insyn, rättssäkerhet samt förenkla tillgången till offentlig information. En öppen förvaltning främjar konkurrens, tillväxt, valfrihet och innovation i kommunen. Det ska vara enkelt för alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. För att digitaliseringen ska implementeras i verksamheten som ett verktyg behövs det en ökad digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor, från politisk ledning till alla anställda. Att ge rätt förutsättningar genom både system, hårdvara och processer men även praktisk kunskap om hur man använder tekniken är en grundförutsättning för att digitaliseringen ska ge de effekter som önskas. För att uppnå en effektiv E-förvaltning finns några viktiga områden som behöver utvecklas som till exempel digital trygghet och säkerhet, digital ledning och styrning samt digital infrastruktur.

104 Dnr KA-2018/ Sid 6/8 För att alla användare ska kunna ta del av, nyttja och påverka den digitala informationen blir det allt mer viktigt att alla har tillgång till internet och kan använda de tjänster och funktioner som erbjuds via internet. För att nå de önskade effekterna med digitaliseringen behöver därför kommunen medverka till att minska det digitala utanförskapet. Kommun ska även verka för standardiserad informationshantering, förbättrad informationssäkerhet samt att verksamhetsutveckling och automatiseringar inom verksamheten gynnar invånare, besökanden, företagare och egen personal samt att detta arbete präglas av ett hållbart (socialt, ekologiskt, ekonomiskt) och aktivt förhållningssätt. Kommunen ska nyttja den potential som modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande såväl individuellt som tillsammans med andra, genom hela livet. Kommunen behöver utveckla förmågan att använda digitala verktyg som medel för ökat lärande och måluppfyllelse. Det förutsätter att anställda har god insikt och digital kompetens. Digitalisering kan bidra till att skapa en likvärdig utbildning där digitala klyftor minskar och kompetensen stärks. Det räcker inte att ha tillgång till IT-infrastruktur, för att kunna ta vara på möjligheter och möta utmaningar krävs ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete, ökad digital kompetens, ett tillåtande klimat för nytänkande och innovationer samt ett progressivt pedagogiskt ledarskap. Kommunen ska underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Genom att ta tillvara möjligheterna med digitaliseringen kan tryggheten och kvalitén öka och resurserna används effektivare. Syftet är att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet samt bidra till goda arbetsförhållanden för kommunens personal. Genom att arbeta effektivt med digitalisering som ett naturligt verktyg för att utveckla verksamheterna kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader. För att uppnå detta ska verksamheterna samverka med och genom SML-IT (SML:s gemensamma IT-funktion).

105 Dnr KA-2018/ Sid 7/8 Styrning och ansvar Omställningen och utvecklingen mot e-samhället är komplex och omfattande därför krävs en tydlighet i ansvarsfördelning och styrning. Beslut: - Kommunfullmäktige beslutar om strategidokumentet Digital Agenda för SML Kommunchef ansvarar för genomförandet av den digitala agendan. SML-gemensamt: a) ISG (IT samverkansgrupp) uppdrar till SML-IT att föreslå en gemensam processbeskrivning och metod för förvaltningarnas handlingsplaner innehållande bland annat: aktivitet, ansvarig, budget, period, samordningskrav, resultatuppföljning, utvärdering och revidering. ISG fastställer processbeskrivningen. b) ISG inklusive kommuncheferna, samordnar, sammanställer, prioriterar, periodiserar och beslutar årligen om en SML-gemensam handlingsplan. c) SML-IT avsätter/ansöker om resurser för SML-gemensamma insatser och aktiviteter. SML-IT samverkar med berörda förvaltningar. d) ISG ansvarar för att den digitala agendan revideras inför kommande mandatperiod ( ). Kommunvis: a) Kommunchef initierar årligen framtagning av handlingsplaner hos berörda förvaltningar enligt processbeskrivningen. b) Kommunens förvaltningar tar fram och genomför handlingsplaner i samarbete med Digitaliseringsråd och SML-IT. Kommunchefens ledningsgrupp samordnar handlingsplanerna och kommunchef beslutar om kommunens handlingsplaner. c) Kommunens Digitaliseringsråd säkerställer att den digitala agendan kommuniceras och samordnar SML-gemensamma aktiviteter i den egna kommunen. Digitaliseringsrådet fungerar även som ett stöd till förvaltningarna i arbetet med framtagning, genomförande och utvärdering av förvaltningarnas aktiviteter. d) Kommunstyrelsen informeras löpande om måluppfyllnad i samband med måluppföljningen.

106 Dnr KA-2018/ Sid 8/8 Årshjul: a) November-december: Kommunchef initierar revidering/redovisning av utfall av handlingsplaner hos berörda förvaltningar. b) Januari-Mars: Kommunchef (med stöd av SML-IT, Digitaliseringsråd och ledningsgrupp) beslutar om respektive handlingsplan och föreslår budget för nästkommande år i samband med budgetberedningens arbete. c) Januari December: Utfall presenteras löpande till kommunstyrelsen i samband med rapportering av måluppfyllelse. Enligt uppdrag Tomas Larsson Näringslivsutvecklare Sotenäs kommun

107 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 204 Dnr 2018/ Reglemente för Överförmyndaren Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen och förändringar i Kommunallagen (2017:725). Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar för att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen. Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en ersättare. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och förvaltarnas verksamhet. Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande överförmyndare och finns i Uddevalla. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Reglemente för Överförmyndaren, daterat Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Överförmyndaren att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(31)

108 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Reglemente för Överförmyndaren Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen och förändringar i Kommunallagen (2017:725). Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar för att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen. Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en ersättare. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och förvaltarnas verksamhet. Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande överförmyndare och finns i Uddevalla. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Överförmyndaren att gälla från och med 1 januari Skickas till Överförmyndaren Samverkande Överförmyndare Uddevalla Kansliavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

109 Reglemente Överförmyndaren - förslag daterat Reglemente för Överförmyndaren Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller följande bestämmelser. Organisationen för Överförmyndaren består av en ensam överförmyndare samt vid förhinder för denne en ersättare. 1 Allmänt om överförmyndarens verksamhet Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar för att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen. 2 Överförmyndarens myndighetsfunktion Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en ersättare. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och förvaltarnas verksamhet. 3 Överförmyndarens förvaltningsfunktion Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande överförmyndare och finns i Uddevalla. 4 Ekonomisk förvaltning Överförmyndaren ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde och inom ramen för av kommunfullmäktige tilldelade medel. 5 Arkiv- och personuppgiftsansvar Överförmyndaren är arkivansvarig för verksamheten samt personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet. 6 Uppföljning och redovisning Överförmyndaren ska i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer följa upp verksamheten fortlöpande samt i en årlig verksamhetsberättelse redovisa hur uppdraget har fullgjorts. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

110 Reglemente Överförmyndaren - förslag daterat Ersättning Överförmyndarens ersättning för uppdraget fastställs i Arvodesreglementet för förtroendevalda i Sotenäs kommun. 8 Val av överförmyndare Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige för fyra år i taget räknat från och med den 1 januari året efter det år val ägt rum till kommunfullmäktige. Valda personer ska genast anmälas till länsstyrelsen. 9 Ersättarens tjänstgöring Ersättaren tjänstgör som överförmyndare vid ordinarie överförmyndares frånvaro. 10 Delegation Överförmyndaren har möjlighet att till tjänstemän delegera de ärenden som medges enligt lag. Överförmyndaren får inte delegera följande beslut Framställan eller yttrande till kommunfullmäktige Beslut om att entlediga eller skilja god man eller förvaltare från uppdraget Beslut om att häva avtal om samlevnad i oskiftat bo Beslut om vitesföreläggande Beslut om avslag 11 Beslut För varje beslut som fattats enligt föräldrabalken ska det finnas ett beslutsdokument där det framgår vem som har fattat beslutet. 12 Kungörelser Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 200 Dnr 2018/ Kommunstyrelsens internkontroll 2018, uppföljning Sammanfattning Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad , att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplan ska minst innehålla: Genomförd riskbedömning (riskanalys) Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen När uppföljningen ska rapporteras till nämnden Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontrollplan. Intern kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. Beskrivning av ärendet I en rapport framgår vilka kontroller som genomförts samt uppgift om kontrollområdet bedöms fungera. Av fem kontrollerade områden bedöms fyra fungera och ett fungera men behövs utvecklas. Förslag till åtgärd finns i det fall området behöver utvecklas. avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Uppföljning Kommunstyrelsens internkontroll 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(31)

112 Kommunstyrelsens förvaltning Controller Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/5 Sida 1(2) Uppföljning kommunstyrelsen internkontroll 2018 Bakgrund Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad , att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplan ska minst innehålla: Genomförd riskbedömning (riskanalys) Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen När uppföljningen ska rapporteras till nämnden Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontrollplan. Intern kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. Beskrivning av ärendet I bifogad rapport framgår vilka kontroller som genomförts samt uppgift om kontrollområdet bedöms fungera. Av fem kontrollerade områden bedöms fyra fungera och ett fungera men behövs utvecklas. Förslag till åtgärd finns i det fall området behöver utvecklas. Regelverk Anvisningar för intern kontroll 2017 Reglemente för intern kontroll med tillhörande anvisning för intern kontroll. Kommunallag (2017:725) Medborgarperspektiv Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal etc. efterlevs. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

113 Kommunstyrelsens förvaltning Controller Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/5 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan Bilaga/Bilagor Rapport uppföljning kommunstyrelsen internkontroll 2018 Skickas till Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

114 Datum: Uppföljning kommunstyrelsens internkontroll 2018 Nedan följer de kontroller som ingår i kommunstyrelsens plan för intern kontroll Kontroller i planen 2018 Följande kontroller ingår i 2018 års internkontrollplan: 1. Lönekostnader 2. Dokumentation vid direktupphandling över kr 3. Korrekt konkurrensutsatt direktupphandling över kr 4. Anställningsprocess - Följsamhet till rutin för introduktion av nyanställda 5. Anställningsprocess - Genomförande av avslutningssamtal Utförda kontroller 1. Lönekostnader Kontroll har gjorts av att personal belastat rätt verksamhet med rätt tjänstgöringsgrad under perioden januari maj Vid kontroll av samtlig personal har nio fel under perioden upptäckts. Felen består framförallt av felaktig kontering inom KS verksamhetsområden. I åtta fall av nio består fel av felaktig kontering. Fel har korrigerats vid upptäckt. I ett fall består upptäckt fel av felaktig löneutbetalning. Fel har korrigerats vid upptäckt. Då andelen fel under kontrollperioden varit få och korrigerats vid upptäckt bedöms kontrollområdet generellt sett fungera. Det är dock viktigt att kontroll fortsatt sker löpande, månadsvis, av verksamhetsansvarig för att så tidigt som möjligt upptäcka och korrigera eventuella fel. 2. Dokumentation vid direktupphandling över kr 3. Korrekt konkurrensutsatt direktupphandling över kr Kontroll har gjorts av bokförda fakturor om minst kr exklusive moms, där fakturan bokförts under perioden 1 januari 31 maj Har upphandlare kontaktats innan köp? Gjordes kontroll av leverantörs innehav av F-skatt och momsregistrering? Har skriftliga anbuds inhämtats från ett flertal möjliga leverantörer? Har öppningsprotokoll upprättats? Har behörig funktion fattat beslut om avtals-tilldelning? Har skriftlig beställningen gjorts? Har lokal hänsyn tagits vid konkurrensutsättning? Har upphandlingen dokumenterats enligt kommunens dokumentationsblankett? Har upphandlingsdokumenten diarieförts? Inom perioden har två fakturor inkommit varav den ena konkurrensutsatts och dokumenterats på ett korrekt sätt, medan den andra avser ett akut inköp av branddetektor då befintligt brandlarm slutat fungera. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

115 Datum: Kontrollområdet bedöms generellt sett fungera då avvikelse avsett akut behov av säkerhets- /larmutrustning. 4. Anställningsprocess - Följsamhet till rutin för introduktion av nyanställda Kontroll har gjorts av om rutinen följts; det vill säga om man har haft introduktion, om man har följt den generella checklistan samt om den nyanställde har blivit erbjuden att gå på den gemensamma introduktionen som kommunen anordnar. Kontroll har gjorts av de sex senaste anställningarna fram till och med den 30 april Kontrollen visat att fyra av sex nyanställda fått introduktion enligt rutin. Kontrollområdet bedöms fungera, men behöver utvecklas i form av information till chefer om gällande rutin för att tillse att all nyanställd personal som omfattas av rutinen gällande nya medarbetare får en introduktion så snart som möjligt. 5. Anställningsprocess - Genomförande av avslutningssamtal Kontroll har gjorts av om avslutningssamtal erbjuds och genomförs avseende de fyra senaste uppsägningarna/pensionsavgångarna fram till och med den 31 maj Kontrollen visar att samtliga har erbjudits avslutningssamtal. Alla förutom en medarbetare har haft avslutningssamtal, den personen avböjde. Kontrollområdet bedöms fungera. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

116 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 201 Dnr 2018/ Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 Sammanfattning Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad , att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att kommunstyrelsens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. Internkontrollplanen ska minst innehålla: Genomförd riskbedömning (riskanalys) Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen Beskrivning av ärendet Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder/styrelse ska ha med i sin internkontrollplan. Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2019 beslutat om tre kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Ansökan av riktade statsbidrag Anställningsprocess Tillbud och arbetsskador Utöver dessa bör ytterligare någon/några kontroller antas som endast avser kommunstyrelsens verksamheter, enligt plan för internkontroll Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Plan för intern kontroll 2019 Yrkande Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår att tjänsteresor och inköpsprocess ska ingå i internkontrollen. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(31)

117 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 201 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att följande punkter ska ingå i internkontrollplan 2019; Kreditering av kundfakturor Anställningsprocess Inköpsprocess Tjänsteresor som tillägg till de tre anvisade områdena; Ansökan av riktade statsbidrag, Företrädesrätt till återanställning, Uppföljning av tillbud och arbetsskador Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(31)

118 Kommunstyrelsens förvaltning Controller Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/1035 Sida 1(2) Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 Bakgrund Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad , att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att kommunstyrelsens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. Internkontrollplanen ska minst innehålla: Genomförd riskbedömning (riskanalys) Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen Beskrivning av ärendet Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder/styrelse ska ha med i sin internkontrollplan. Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2019 beslutat om tre kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Ansökan av riktade statsbidrag Anställningsprocess Tillbud och arbetsskador Utöver dessa bör ytterligare någon/några kontroller antas som endast avser kommunstyrelsens verksamheter, enligt bilagd plan för internkontroll Konsekvensbeskrivning Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal etc. efterlevs. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

119 Kommunstyrelsens förvaltning Controller Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/1035 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta fyra områden i internkontrollplan 2019, som tillägg till de tre anvisade områdena. Bilaga/Bilagor Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 Skickas till Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Räddningstjänsten Revisorerna Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

120 Datum: Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 Granskningsområden i planen väljs ut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsbedömning. Utöver de områden kommunstyrelsen sedan tidigare fastställt i anvisningen för internkontroll 2019 ingår KS-specifika områden enligt förslag från KSAU. Risk- och väsentlighetsanalys Risk kan uttryckas som sannolikheten för att fel uppstår. Riskbedömningen syftar främst till att föregripa eventuella risker innan de inträffar. Bedömningen sker utifrån fyra nivåer: 1 Osannolik Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig 2 Mindre sannolik Risken att fel uppstår är liten 3 Möjlig Det finns en risk för att fel uppstår 4 Sannolik Det är mycket troligt att fel uppstår Väsentlighet kan bland annat uttryckas med de konsekvenser som uppstår vid ett fel och bedömas utifrån hur den drabbar intressenterna (berörda parter). Bedömningen sker utifrån fyra nivåer: 1 Försumbar Konsekvenserna av ett fel är obetydligt för intressenterna 2 Lindrig Konsekvenserna av ett fel uppfattas som liten för intressenterna 3 Kännbar Konsekvenserna av ett fel uppfattas som besvärande för intressent 4 Allvarlig Konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa Bedömningen av väsentlighet och risk får vägas samman för olika verksamheter och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på kontrollen. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där högre risk och väsentlighet vid fel föreligger. Vid val av områden för kontroll måste även hänsyn tas till verksamhetens kontrollkostnad. Den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller bli ett självändamål i förhållande till vad den ger för resultat. Kostnaden för kontrollen får därför vägas mot de konsekvenser det får om ett fel uppstår. Kontroller i planen 2019 Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2019 beslutat om tre kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder: 1. Ansökan av riktade statsbidrag 2. Företrädesrätt till återanställning 3. Uppföljning av tillbud och arbetsskador I kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 tillkommer fyra kontroller som endast gäller för kommunstyrelsen: 4. Kreditering av kundfakturor 5. Introduktion av nyanställda 6. Inköp från varningslistade leverantörer 7. Tjänsteresor Ekonomiavdelningen samlar in materialet från kontrollerna efter juni 2019 och sammanställer resultatet. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen senast i november Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

121 Datum: Ansökan av riktade statsbidrag Risk- och väsentlighetsanalys Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig Det är möjligt att statsbidrag som kan sökas inte söks. Konsekvensen kan bli kännbar då det innebär förlorade intäkter för kommunen. Kontroll görs av om riktade statsbidrag som kan sökas via SKL sökts. Kontroll sker löpande under året. Resultatet av kontrollen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i november Ansvarig för kontrollens genomförande är controller. 2. Företrädesrätt till återanställning Risk- och väsentlighetsanalys Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig Det är möjligt att fel förekommer vid anställning av personal med hänvisning till företrädesrätten. Konsekvensen kan bli allvarlig, både för den person som går miste om erbjudande av anställning och för kommunen som riskerar att drabbas av arbetsrättsliga åtgärder i form av skadestånd, och bristande förtroende. Kontroll görs av att person erbjudits återanställning enligt företrädesrätten då den ska tillämpas. Kontroll sker löpande under året för anställningar under perioden 1 januari 30 juni Resultatet av kontrollen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i november Ansvarig för kontrollens genomförande är controller. 3. Uppföljning av tillbud och arbetsskador Risk- och väsentlighetsanalys Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

122 Datum: Det är möjligt att fel förekommer vid uppföljning av anmälningar om tillbud och arbetsskador. Konsekvensen kan bli allvarlig om ytterligare arbetsskada sker pga. att uppföljning av tidigare anmälan inte gjorts på ett tillfredsställande vis. Kontroll görs av att anmälan om tillbud och arbetsskada följs upp enligt rutin. Fem anmälningar om tillbud/arbetsskada under perioden 1 januari 30 juni 2019, per nämnd, kontrolleras. Resultatet av kontrollen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i november Ansvarig för kontrollens genomförande är personalchef. 4. Kreditering av kundfakturor Risk- och väsentlighetsanalys Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig På grund av de brister som förekommit i 2017 år granskning av kreditering av kundfakturor genomförs kontrollen även Det är sannolikt att fel förekommer vid kreditering av kundfakturor gällande rätt att fatta beslut om betalningsanstånd, avskrivning eller dylikt, likabehandling av kunder, fakturaunderlag och kundregister. Risk föreligger då att fel beslut fattas, kommunen erhåller felaktiga inbetalningar eller att intäkter uteblir. Konsekvensen kan bli kännbar. Kontroll görs av 10 procent av kommunens krediteringar under perioden 1 januari 31 juli Kontroll ska ske av att antagen delegationsordning följs avseende rätt att fatta beslut om betalningsanstånd, amorteringsplan, av-/ nedskrivning av fordran. Kontroll görs även av varför årets krediteringar gjorts. Kontroll sker löpande under året. Resultatet av kontrollen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i november Ansvarig för kontrollens genomförande är ekonomichef. 5. Introduktion av nyanställda Risk- och väsentlighetsanalys Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig Det är möjligt att brister kan förekomma gällande följsamhet till rutin för introduktion av nyanställda. Konsekvensen kan bli allvarlig då brister i, eller avsaknad av, introduktion innebär avsteg från krav i arbetsmiljölagen och kan leda till att man utsätter sig själv eller andra för risker, försämrad kvalitet, högre kostnader eller utebliven service mot tredje part. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

123 Datum: Kontroll görs av om rutinen följts avseende samtliga nya tillsvidareanställningar inom kommunstyrelsens verksamheter under perioden 1 januari 31 maj Ansvarig för kontrollens genomförande är personalchef. 6. Inköp från varningslistade leverantörer Risk- och väsentlighetsanalys Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig Det är möjligt att inköp görs från leverantör som är listade på Svensk Handels och/eller Finansinspektionens varningslistor. Konsekvensen kan bli kännbar då varor/tjänster köps utanför upphandlade avtal, till höga priser, eller då leverantör verkar på en marknad utan att ha nödvändiga tillstånd. Kontroll görs månatligen av om varningslistade företag finns med i kommunens leverantörsregister. Resultatet av kontrollen återrapporteras till kommunstyrelsen i bokslut per april och augusti, samt samlad rapportering senast i november Ansvarig för kontrollens genomförande är ekonomichef. 7. Tjänsteresor Risk- och väsentlighetsanalys Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig Det är möjligt att resor inte görs enligt antagen policy. Konsekvensen kan bli kännbar om tjänsteresorna inte fyller policyns syfte i form av att vara; kostnads- och resurseffektiva, säkra, väl genomtänkta och motiverade, samt bidrar till att kommunen uppnår sina miljö- och klimatmål. Stickprovskontroll görs av minst 20 tjänsteresor inom kommunstyrelsens område, inklusive övriga nämnder (ej facknämnderna) under perioden januari maj Resultatet av kontrollen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i november Ansvarig för kontrollens genomförande är räddningschef. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

124 Datum: Urval av kontrollområden som presenterats för KSAU: Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod och frekvens Rapportering Risk- och väsentlighetsbedömning Kreditering av kundfakturor Delegationsordning (2017) Kontroll av orsak till krediterade fakturor, samt att kreditering gjorts enligt delegation Ekonomichef Kontroll enligt 10 % av urval. Till kommunstyrelsen senast i november 2019 Risk:4 Väsentlighet: 3 Totalt: 12 Anställningsprocess Rutin för introduktion av nyanställda (2018) Följsamhet till rutin för introduktion av nyanställda Personalchef Kontroll av att rutinen följs. Kontroll av nya anställningar under perioden januari maj Till kommunstyrelsen senast i november 2018 Risk: 3 Väsentlighet: 4 Totalt: 12 Inköpsprocess (NY) Kontroll av om inköp av varor/ tjänster gjorts under av bolag som finns registrerat på varningslista Ekonomichef Månatlig kontroll då varningslista jämförs med kommunens leverantörsförteckning Till kommunstyrelsen i bokslut per april och augusti, samt samlad rapportering senast i november 2019 Risk:3 Väsentlighet: 3 Totalt: 9 Underhåll av gata/väg Kvalitetsgaranti (NY) Trafikfarliga hål och trasiga brunnar på gator och vägar åtgärdas senast inom ett dygn efter anmälan/upptäckt Drift- och projektchef Samtliga brister som anmälts/ upptäckts under perioden januari maj 2019 kontrolleras. Till kommunstyrelsen i bokslut per april och augusti, samt samlad rapportering senast i november 2019 Risk:3 Väsentlighet: 3 Totalt: 9 Underhåll av gata/väg Kvalitetsgaranti (NY) Sand och flis efter vinterväghållningen är borttaget senast den l maj Drift- och projektchef Egenkontroll under maj månad. Till kommunstyrelsen senast i november 2019 Risk:3 Väsentlighet: 3 Totalt: 9 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

125 Datum: Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod och frekvens Rapportering Risk- och väsentlighetsbedömning Fordonsskötsel (NY) Kontroll av om service och besiktning av kommunens fordon görs enligt rekommenderat intervall. Räddningschef Kontroll av samtliga fordon som under perioden januari maj 2019 enligt plan ska genomgå service och/eller besiktning. Till kommunstyrelsen senast i november 2019 Risk:4 Väsentlighet: 3 Totalt: 12 Tjänsteresor Resepolicy (NY) Kontroll av om tjänsteresor inom KS förvaltningar gjorts enligt resepolicy. Räddningschef Stickprovskontroll av 20 st. tjänsteresor inom KS förvaltningar. Kontroll av resor gjorda under perioden januari maj Till kommunstyrelsen senast i november 2019 Risk: 3 Väsentlighet: 3 Totalt: 9 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

126 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 202 Dnr 2018/ Nämndernas internkontroll 2018, uppföljning Sammanfattning Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar av systemet behövs, ska styrelsen besluta om sådana. I en sammanställning framgår vilka kontroller som genomförts för respektive nämnd samt uppgift om kontrollområdet "fungerar helt", "fungerar men behöver utvecklas" eller "fungerar inte". Till vissa granskningspunkter tillkommer förslag på åtgärder. Uppföljningen för samtliga nämnder består av 29 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 17 områden fungerar, fem områden behöver utvecklas, fyra områden fungerar inte. Utöver det är en kontroll ännu inte genomförd, och ytterligare två kontroller har inte kunnat bedömas då det inte funnits underlag i urvalet. Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, och IT-nämnden har samtliga antagit sin uppföljning av internkontrollplan Utbildningsnämnden och Lönenämnden behandlar uppföljning av internkontrollplan 2018 under november. Kommunstyrelsen behandlar uppföljning av internkontrollplan 2018 i anslutning till uppföljningen av nämndernas internkontroll Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal efterlevs. Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Uppföljning av internkontrollplan Omsorgsnämnden Uppföljning av internkontrollplan Byggnadsnämnden Uppföljning av internkontrollplan Miljönämnden Uppföljning av internkontrollplan IT-nämnden Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(31)

127 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 202 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen noterar nämndernas uppföljning av internkontrollplan 2018, med föreslagna åtgärder. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(31)

128 Kommunstyrelsens förvaltning Controller Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/1037 Sida 1(2) Uppföljning nämndernas internkontroll 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar av systemet behövs, ska styrelsen besluta om sådana. I bifogad sammanställning framgår vilka kontroller som genomförts för respektive nämnd samt uppgift om kontrollområdet "fungerar helt", "fungerar men behöver utvecklas" eller "fungerar inte". Till vissa granskningspunkter tillkommer förslag på åtgärder. Uppföljningen för samtliga nämnder består av 29 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 17 områden fungerar, fem områden behöver utvecklas, fyra områden fungerar inte. Utöver det är en kontroll ännu inte genomförd, och ytterligare två kontroller har inte kunnat bedömas då det inte funnits underlag i urvalet. Bakgrund Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad , att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplan ska minst innehålla: Genomförd riskbedömning (riskanalys) Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen När uppföljningen ska rapporteras till nämnden Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

129 Kommunstyrelsens förvaltning Controller Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/1037 Sida 2(2) Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, och ITnämnden har samtliga antagit sin uppföljning av internkontrollplan Utbildningsnämnden och Lönenämnden behandlar uppföljning av internkontrollplan 2018 under november. Kommunstyrelsen behandlar uppföljning av internkontrollplan 2018 i anslutning till uppföljningen av nämndernas internkontroll Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal etc. efterlevs. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar nämndernas uppföljning av internkontrollplan 2018, med föreslagna åtgärder. Bilaga/Bilagor Uppföljning av internkontrollplan Omsorgsnämnden Uppföljning av internkontrollplan Byggnadsnämnden Uppföljning av internkontrollplan Miljönämnden i mellersta Bohuslän Uppföljning av internkontrollplan IT-nämnden Skickas till Kommunrevisionen Nämnderna Ekonomiavdelningen IT-nämnden Lönenämnden Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

130 Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen 2. Dokumentation vid direktupphandling över kr 3. Korrekt konkurrensutsatt direktupphandling över kr 4. Anställningsprocess - Följsamhet till rutin för introduktion av nyanställda 12 Riktlinjer gällande inköp och upphandling 12 Riktlinjer gällande inköp och upphandling 12 Rutin för introduktion av nyanställda Kontroll av bokförda fakturor om minst kr exklusive moms, bokförda under perioden 1 januari 31 maj 2018 Kontroll av bokförda fakturor om minst kr exklusive moms, bokförda under perioden 1 januari 31 maj 2018 Kontroll görs av om rutinen följts avseende de fem senaste anställningarna fram till och med den 30 april 2018 Ekonomichef Ekonomichef Personalchef Metod Kontroll via utanordningslista i Heroma eller Hypergene Sökning i ekonomisystem och kontrollfrågor direkt till berörd attestant Sökning i ekonomisystem, diarie och kontroll-frågor direkt till berörd attestant Frekvens Löpande X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Förslag till åtgärd Kontrollområde Värde Rutin/system R & V Dokument Kontrollmoment Kontrollansvarig 1.Lönekostnader 12 Kontroll att rätt lön Enhetschef belastar rätt konto vid utbetalning av löner. Kontrollperiod januari - maj Återrapportering Till KS i november ggr /år X Kontrollområdet Till KS i november 2018 fungerar 1 ggr /år X Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte 1 ggr /år Kontrollområdet Information till fungerar X Resultat av kontrollen Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte chefer om gällande rutin Till KS i november 2018 Till KS i november 2018

131 5. Anställningsprocess - Genomförande av avslutningssamtal 9 Rutin vid avslutad anställning Kontroll görs av om avslutningssamtal erbjuds och genom-förs avseende de fem senaste uppsägningarna pensionsavgångarna fram till och med den 30 april 2018 Personalchef 1 ggr /år X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Till KS i november 2018 Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte

132 Uppföljning av internkontrollplan Utbildningsnämnden 2. Dokumentation vid direktupphandling över kr 3. Uppföljning av elevers frånvaro 12 Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kontroll av bokförda fakturor om minst kr exklusive moms, bokförda under perioden 1 januari 31 maj 2018 Uppföljning av elever med hög frånvaro enligt åtgärdstrappan Ekonomichef Förvaltningschef Metod Kontroll via utanordningslista i Heroma eller Hypergene Sökning i ekonomisystem och kontrollfrågor direkt till berörd attestant Kontrollen innefattar månaderna 1 januari- 31 maj Kontroll av åtgärder för elever med hög frånvaro enligt åtgärdstrappan. Frekvens Löpande X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Förslag till åtgärd Implementera rutin för månatlig lönekontroll Kontrollområde Värde Rutin/system R & V Dokument Kontrollmoment Kontrollansvarig 1.Lönekostnader 12 Kontroll att rätt lön Enhetschef belastar rätt konto vid utbetalning av löner. Kontrollperiod januari - maj Återrapportering Till UN i oktober ggr /år X Kontrollområdet Till UN i oktober 2018 fungerar 1 gång X Resultat av kontrollen Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Till UN i oktober 2018

133 Uppföljning av internkontrollplan Omsorgsnämnden 2. Dokumentation vid direktupphandling över kr 3. Avtalsundertecknande 4. Val av hemtjänstutförare 12 Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kontroll av bokförda fakturor om minst kr exklusive moms, bokförda under perioden 1 januari 31 maj Förfrågningsunderlag hem-tjänst av hemtjänstutförare Kontroll av aktiva val samt Vägledning för Myndighetsutövning enligt SoL Ekonomichef Chef för biståndsenheten Metod Kontroll via utanordningslista i Heroma eller Hypergene Sökning i ekonomisystem och kontrollfrågor direkt till berörd attestant Löpande atatistik av biståndshandläggare under perioden. Frekvens Löpande X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Förslag till åtgärd Implementera rutin för månatlig lönekontroll Kontrollområde Värde Rutin/system R & V Dokument Kontrollmoment Kontrollansvarig 1.Lönekostnader 12 Kontroll att rätt lön Enhetschef belastar rätt konto vid utbetalning av löner. Kontrollperiod januari - maj Återrapportering Till ON i oktober ggr /år X Kontrollområdet Till ON i oktober 2018 fungerar X Resultat av kontrollen Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte 1 ggr/år X Kontrollområdet Till ON i oktober 2018 fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Till ON i oktober 2018

134 Uppföljning av internkontrollplan Byggnadsnämnden 2. Dokumentation vid direktupphandling över kr 12 Riktlinjer gällande inköp och upphandling 3. Bygglovsärenden Stickprovs-kontroll excelfil 4. Anmälnings-ärenden Stickprovs-kontroll excelfil Kontroll av bokförda fakturor om minst kr exklusive moms, bokförda under perioden 1 januari 31 maj 2018 Handläggningstid för bygglovsärenden ska inte överskrida 10 veckor efter att ansökan är komplett. Handläggningstid för anmälningsärenden ska inte överskrida 4 veckor efter att anmälan är komplett. Ekonomichef Administratör Administratör Metod Kontroll via utanordningslista i Heroma eller Hypergene Sökning i ekonomisystem och kontrollfrågor direkt till berörd attestant Stickprov Stickprov Frekvens Löpande X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Förslag till åtgärd Kontakt med personalavdelnig angående förbättrade rutiner i WinLas. 1 ggr /år Kontrollområdet Inga fakturor fungerar 2 ggr/år X Resultat av kontrollen Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområde Värde Rutin/system R & V Dokument Kontrollmoment Kontrollansvarig 1.Lönekostnader 12 Kontroll att rätt lön Enhetschef belastar rätt konto vid utbetalning av löner. Kontrollperiod januari - maj Återrapportering Till BN i oktober ggr/år X Kontrollområdet Till BN i oktober 2018 fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte fanns att kontollera enligt urval. Till BN i oktober 2018 Till BN i oktober 2018

135 5. Avgiftsintäkter Stickprovs-kontroll excelfil Beslutade avgifter faktureras i rätt tid och i enlighet med gällande taxa, inom 4 veckor efter att beslut expedierats. Administratör Stickprov 2 ggr/år X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Bristerna utreds Till BN i oktober 2018

136 Uppföljning av internkontrollplan Miljönämnden i mellersta Bohuslän Kontrollområde Rutin/system 1. Handläggningstid anmälningsärenden 2. Avgiftsintäkter Beslutade avgifter faktureras i rätt tid och i enlighet med gällande taxa, inom 4 veckor efter att beslut expedierats 3. Delegation Delegationsordning Delegationsordningen ska följas 4. Remisser Ärenden remitterade från Kommunstyrelserna hanteras inom satta tidsramar Metod Stickprovskontroll av 10 beslutade och slumpvis utvalda ärenden Enhetschef Stickprovskontroll av 5 beslutade miljöskyddsärenden och 5 beslutade livsmedelsärenden Enhetschef Enhetschef Stickprovskontroll av 10 beslut på handläggarnivå. Lämpligt antal stickprovskontroll av AU. Stickprovskontroll av 10 remitterade ärenden Frekvens 2 ggr /år, oktober och december X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte 1 ggr /år X Kontrollområdet Till MimB i november 2018 fungerar 1 ggr /år X Resultat av kontrollen Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte 1 ggr /år Kontroll ej Kontrollområdet gjord. fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Värde R & V Dokument Kontrollmoment Kontrollansvarig Handläggningstid för Registrator anmälningsärenden ska inte överskrida 6 veckor Förslag till Återrapportering åtgärd Nya mallar och Till MimB i rutiner november 2018 Till MimB i november 2018 Till MimB i november 2018

137 5. Lönekostnader 12 Kontroll att rätt lön belastar rätt konto vid utbetalning av löner. Kontrollperiod januari - maj Enhetschef Kontroll via utanordningslista i Heroma eller Hypergene Löpande X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Till MimB i november 2018 Kontrollområdet fungerar inte 6. Dokumentation vid direktupphandling över kr 12 Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kontroll av bokförda fakturor om minst kr exklusive moms, bokförda under perioden 1 januari 31 maj 2018 Ekonomichef Sökning i ekonomisystem och kontrollfrågor direkt till berörd attestant 1 ggr /år Kontrollområdet Inga fakturor fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte fanns att kontollera enligt urval. Till MimB i november 2018

138 Uppföljning av internkontrollplan Lönenämnden Kontrollområde Rutin/system 1. Utanordningslista (analyslista) Metod Löneadministratör kontrollerar med chef att de ska analysera sina utanordningslistor så att rätt lön har gått ut under perioden och belastar rätt konto. Frekvens Samtliga chefer kontaktas en gång per år. X Resultat av kontrollen Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Återrapportering Lönenämnd 13/ Förslag till åtgärd Kontrollområdet bör kvarstå p.g.a. hög risk/prio. Värde R & V Dokument Kontrollmoment Kontrollansvarig 12 Utanordningslista i Löneadm. samt Heroma ska respektive chef kontrolleras varje månad av alla chefer (alternativt motsvarande i Hypergene) 2. Bevakningslista för semesterersättning vid avslut av anställning 3. Kontrollera uttagna semesterdagar understigande 20 dgr. 4. Roller och behörigheter i Heroma 12 Bevakningslista för utbetalning av semesterersättning ska kontrolleras och utbetalas Löneadm. 9 Chefer ska påminnas att vidta eventuella åtgärder för anställda som inte har tagit ut minst 20 semesterdagar under året Löneadm. samt respektive chef 9 Kontrollera anställdas roller och behörigheter i Heroma Systemförvaltare Löneadministratör Varje månad kontrollerar och utbetalar semesterersättning efter det att anställning har avslutats. Löneadministratör ska 1 gång under påminna chefer att de perioden sept - ska kontrollera i okt. Heroma om de fått signaler på att anställda inte tagit ut minst 20 semester-dagar under året. Systemförvaltarna ska kontrollera att anställda med högre behörighet har fått rätt behörighetsnivå i Heroma. X X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte 2 gånger per år Kontrollområdet Kontrollområd fungerar X Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Kontrollområdet bör kvarstå ytterligare ett år pga. hög risk och väsentlighetsgrad Kontrollområdet bör tas bort. et ska kvarstå. Roller och behörigheter behöver tydliggöras och göras mer enhetliga. Lönenämnd 13/ Lönenämnd 13/ Lönenämnd 13/

139 Uppföljning av internkontrollplan IT-nämnden Kontrollområde Rutin/system 1. Verksamhetsnära ITstöd: beställning av Digitalt verktyg (dator/platta) Metod Frekvens Faktainsamling av Oktober - beställningar i oktober - december månad december Uppföljning i januari. Analys februari samt förslag till åtgärder. Frågeformulär som länk i e-post. X Resultat av kontrollen Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte Förslag till åtgärd Implementera rutinbeskrivning Värde R & V Dokument Kontrollmoment Kontrollansvarig 12 Beställning av digitalt IT-handläggare verktyg (dator/surfplatta) Återrapportering IT-nämnd 28/ Verksamhetsnära ITstöd: egenkonroll 9 Kontroll av ITfunktion på arbetsplats. SLA_Administrativ t_digitalt_verktyg Egenkontroll IT-handläggare Intervju och funktionskontroll i samband med besök. Frågeformulär som länk i e-post. 10 st /kommun under kvartal 1 X Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas IT-avdelningen kontaktar berörda för åtgärder. IT-nämnd 28/ Kontrollområdet fungerar inte

140

141

142

143

144

145

146 Sammanträdesprotokoll IT-nämnd (8) 13 Uppföljning intern kontroll 2018, IT-nämnden Dnr: ITN Redovisning av upprättad intern kontroll 2018 för IT-nämndens verksamhet. Granskning är genomförd utifrån reglemente och anvisningar för intern kontroll. Där det framkommit brister har åtgärdsförslag upprättats. Granskning, intern kontroll, har genomförts inom två områden: Beställning av digitalt verktyg (dator/surfplatta). Egenkontroll som syftar till att säkerställa funktionen i verksamheterna och att det ges lämpligt IT-stöd i rätt tid på rätt nivå. Beslutsunderlag IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad IT-nämndens beslut IT-nämnden godkänner avdelningens uppföljning av intern kontroll 2018 och ger avdelningen i uppdrag att arbeta med föreslagna åtgärder, samt återrapportera genomförda åtgärder senast december Beslut inklusive handlingar skickas till Kommunstyrelsen Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare Sara Herrmann, IT-handläggare Justerare: Utdragsbestyrkande:

147 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 205 Dnr 2018/ Revisionsrapport 2018 för Stiftelsen Sotenäs Turism Sammanfattning Kommunstyrelsen gav kommunrevisionen i uppdrag att genomföra granskning av Stiftelsen Sotenäs Turism, med anledning av upplevd brist i stiftelsen avseende ekonomisk rapportering mm. Stiftelsen har inte administrerats av Sotenäs kommun. Kommunrevisionen gav uppdraget vidare till Ernst & Young. Syften med granskningen var att säkerställa om verksamheten i stiftelsens regi skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna konstaterar i sin granskning att verksamheten inte skötts, ur en ekonomiskt synpunkt, på ett tillfredställande sätt. Brister har skett avseende hantering av stadgar, protokollföring och förvaring av handlingar samt avseende rutiner för ekonomisk rapportering. Bakgrund Sedan tidigare finns beslut om upplösning av stiftelsen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Revisionsrapport 2018 för Stiftelsen Sotenäs Turism Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen noterar informationen i rapporten och uppmanar stiftelsen att fortsätta arbetet med upplösning av stiftelsen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(31)

148 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/866 Sida 1(1) Revisionsrapport 2018 för Stiftelsen Sotenäs Turism Sammanfattning Kommunstyrelsen gav kommunrevisionen i uppdrag att genomföra granskning av Stiftelsen Sotenäs Turism, med anledning av upplevd brist i stiftelsen avseende ekonomisk rapportering mm. Stiftelsen har inte administrerats av Sotenäs kommun. Kommunrevisionen gav uppdraget vidare till Ernst & Young. Syften med granskningen var att säkerställa om verksamheten i stiftelsens regi skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna konstaterar i sin granskning att verksamheten inte skötts, ur en ekonomiskt synpunkt, på ett tillfredställande sätt. Brister har skett avseende hantering av stadgar, protokollföring och förvaring av handlingar samt avseende rutiner för ekonomisk rapportering. Bakgrund Sedan tidigare finns beslut om upplösning av stiftelsen. Slutsats Kommunstyrelsen uppmanar stiftelsen att fortsätta arbetet med en upplösning av stiftelsen. Kommunens ekonomiavdelning bistår med ansökan om upplösning. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen i rapporten och uppmanar stiftelsen att fortsätta arbetet med upplösning av stiftelsen. Bilaga/Bilagor Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Sotenäs Turism Skickas till Revisorerna Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonmichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 206 Dnr 2018/ Svar till revisionen om Omsorgsnämndens underskott Sammanfattning Revisorerna har inkommit med en skrivelse som efterfrågar redovisning från kommunstyrelsen avseende vilka åtgärder som vidtas utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska tilldelat anslag utgöra den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Vidare står att om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade egna kapitalet blir negativt ska nämnden vid bokslutsöverläggningarna, eller vid annat tillfälle inom två månader, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas. På Kommunstyrelsens möte i maj redovisade Omsorgsnämnden en budget i balans. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna inklusive omsorgsnämnden att vidta åtgärder får att nå en budget i balans. (DNR 2018/2 115, 126, 169). Därtill har kommunstyrelsen uppmanat att omsorgsnämnden ska inkomma med åtgärdsplan för att komma tillrätta med nämndens underskott. (DNR 2018/2 199). Detta arbete pågår i Omsorgsnämnden nu och återrapport kommer på kommunstyrelsens möte 16 januari Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens protokoll 115, 126, 126, 169, 199 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till kommunrevisionen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(31)

164 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/xx Sida 1(1) Svar till revisionen på underskott Omsorgsnämnden Beskrivning av ärendet Revisorerna har inkommit med brev som efterfrågar redovisning från kommunstyrelsen avseende vilka åtgärder som vidtas utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska tilldelat anslag utgöra den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Vidare står att om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade egna kapitalet blir negativt ska nämnden vid bokslutsöverläggningarna, eller vid annat tillfälle inom två månader, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna inklusive omsorgsnämnden att vidta åtgärder får att nå en budget i balans. (DNR 2018/2 115, 126, 169). Därtill har kommunstyrelsen uppmanat att omsorgsnämnden ska inkomma med åtgärdsplan för att komma tillrätta med nämndens underskott. (DNR 2018/2 199). Detta arbete pågår i Omsorgsnämnden nu och återrapport kommer på kommunstyrelsens möte 16 januari 2019 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till kommunrevisionen. Bilagor Kommunstyrelsens protokoll 115, 126, 126, 169, 199 Skickas till Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

165

166 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 208 Dnr 2018/ Ekonomiska styrprinciper Sammanfattning Uppdatering av styrprinciperna sker nu till följd av ny mandatperiod samt efter översyn av målstyrning. Förtydligande avser budgetprocess samt övergång till tertialbokslut. Ytterligare förändring avser hantering av eget kapital. Styrprinciperna föreslås att nämndernas resultat inte tillförs nämndens eget kapital. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Ekonomiska styrprinciper Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna ekonomiska styrprinciper att gälla from Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(31)

167 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/1085 Sida 1(1) Ekonomiska styrprinciper Beskrivning av ärendet Uppdatering av styrprinciperna sker nu till följd av ny mandatperiod samt efter översyn av målstyrning. Förtydligande avser budgetprocess samt övergång till tertialbokslut. Ytterligare förändring avser hantering av eget kapital. Styrprinciperna föreslås att nämndernas resultat inte tillförs nämndens eget kapital. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna styrprinciper att gälla from Skickas till Ekonomiavdelningen Nämnderna Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

168 Kommunfullmäktige Förslag Dnr KA 2018/1085 Ekonomiska styrprinciper Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ekonomiska Policy KF Kommunfullmäktige styrprinciper Dokumentansvarig Version 2 Senast reviderad KF Giltig till Kommunstyrelsen 1 Tills vidare Dokumentinformation Ekonomistyrning Dokumentet gäller för Samtliga nämnder. Relaterade dokument Styr- och ledningssystem, internkontrollreglemente, nämndernas reglementen Ansvarig handläggare Ekonomichef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

169 Kommunfullmäktige Förslag Dnr KA 2018/1085 Budget allmänna förutsättningar Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. Investeringsanslag fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt projekt. Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål, strategier och verksamhetsplan. Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader. Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad budgetram. Anslagsbindningsnivån blir därmed respektive nämnd. Hänsyn ska tas till de mål och uppdrag som angivits av kommunfullmäktige för området. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för utökad eller förändrad verksamhet ska innehålla kostnadsredovisning både för innevarande år och på längre sikt, t ex helårseffekt av driftkostnader. Budgetprocess November Kommunfullmäktige beslutar om planeringsförutsättningar för kommande budgetprocess. Februari Budgetanvisningar skickas till nämnderna med uppgift om preliminär ram. Mars - april Nämnderna behandlar mål och verksamhetsförändringar inför nästkommande år samt tar fram förslag till investeringar för kommande planeringsperiod. April Dialog kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas/utskottens presidier om förutsättningar och verksamhetsförändringar inför nästkommande år. Dessa överläggningar samt preliminära resursberäkningar utgör underlag för kommunstyrelsens förslag till ramar. Maj Central samverkan om ramar. Kommunstyrelsen lägger förslag till budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

170 Juni Kommunfullmäktige Förslag Dnr KA 2018/1085 Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget, mål samt skattesats. Juni oktober Förvaltningarna bereder förslag till internbudgetar. Dialog sker mellan nämnd och förvaltning samt dialog med lokala samverkansgrupper om riskbedömningar. Oktober Nämnder och utskott behandlar internbudget och styrande verksamhetsmål. Kommunstyrelsen behandlar förslag till utdebitering (skattesats). Kommunstyrelsen behandlar förslag till planeringsförutsättningar för kommande budgetprocess. November Nämnder och utskott presenterar styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering (skattesats). Kommunfullmäktige fastställer planeringsförutsättningar för kommande budgetprocess. Budgetuppföljning och målavstämning Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättande av budgetuppföljning och årsprognos per 30/3 30/4 30/6 och 31/8 30/9. Rapporteringen omfattar dels respektive nämnds verksamhet dels hela kommunens verksamhet. Efter behandling i respektive nämnd överlämnas nämndernas uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen. Varje nämnd ska i samband med behandling av budgetuppföljning ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos. Det räcker alltså inte att lägga uppföljningen till handlingarna. Nämnden är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-, prestations-, och kvalitetsmässigt. Åtgärder ska vidtas så snart en budgetavvikelse kan förutses. Förvaltningschef ska samordna och rapportera uppföljningen till nämnden och lämna förslag till åtgärder vid förväntad budgetavvikelse. Redovisade negativa budgetavvikelser ska i första hand täckas genom omdisposition inom nämndens budgetram (kommunbidrag). Investeringsprojektens utgifts- och inkomstutveckling ska fortlöpande stämmas av mot investeringskalkyl och eventuella avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen. Om överskridande inte kan undvikas kan kommunfullmäktige besluta om eventuella tilläggsanslag. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

171 Delårsrapport per 31/8 30/6 Kommunfullmäktige Förslag Dnr KA 2018/1085 Kommunstyrelsen presenterar delårsrapport för perioden januari-juni augusti. Rapporten innehåller delårsbokslut och årsprognos för kommunen och respektive nämnd. Rapporten innehåller dessutom en prognos avseende måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Samtidigt redovisas en sammanställning över investeringsverksamheten första halvåret. Delårsrapporten överlämnas till revisorerna för skriftlig bedömning samt till kommunfullmäktige för kännedom godkännande. Årsredovisning, bokslutsberedning Kommunens bokslut sammanställs i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige. Årsredovisningen innehåller även en samlad redovisning av all den verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsaktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd redovisning). De kommunala förvaltningarna, bolagen och stiftelserna ska följa den tidplan för bokslutet som kommunens ekonomiavdelning upprättar. Genomgång av nämndernas bokslut sker vid bokslutsberedningen där kommunledning och respektive nämnds ledning diskuterar det ekonomiska resultatet och verksamheten. Löpande ekonomisk rapportering Ekonomisk rapport presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per månad under perioden februari juni samt augusti december. Rapporteringen omfattar uppföljning av ekonomiskt utfall till och med närmast föregående månad samt jämförelse med budget för kommunstyrelsens och facknämndernas verksamheter. Rapporteringen omfattar även senaste prognoser avseende skatte- och bidragsintäkter samt andra händelser som kan påverka kommunens finansiella ställning och utveckling. Resultat Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100 procent av resultatet avslutas mot nämndens eget kapital, under förutsättning att verksamheten skett i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer. Överskott som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag. Överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den befintliga verksamheten. Det får däremot inte användas till utökning eller förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan komma att kräva ökade resurser i framtiden. Exempel på tillåten användning är strukturåtgärder, speciella projekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning, tillfällig personalförstärkning, material och inventarier m.m. Den ordinarie verksamheten ska inrymmas inom det kommunbidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska redovisas och godkännas i samband med budgetarbetet. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

172 Kommunfullmäktige Förslag Dnr KA 2018/1085 Underskott ska amorteras inom fem år. En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott) under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och efter dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. I anslutning till bokslutsberedningen ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till resultatets uppkomst. Om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade egna kapitalet blir negativt ska nämnden vid bokslutsöverläggningarna, eller vid annat tillfälle inom två månader, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas. Om en nämnd planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet (balanserade resultatet) ska nämnden redovisa detta under den dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott som föregår kommunstyrelsens förslag till budgetramar. Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

173 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 209 Dnr 2018/ Investeringsbudget 2019, plan Sammanfattning Enligt det finansiella målet ska investeringsvolymen uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. Investeringarna för 2019 uppgår till 21,9 mnkr. Avskrivningarna, beräknas till 29,4 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till -7,5 mnkr. För perioden budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås. Investeringarna för 2019 med plan uppgår till 136,0 mnkr över planperioden. mnkr Investeringar 21,9 30,1 37,6 46,4 Ett förslag är framtaget av förvaltningen för investeringsplan Uppdraget att anpassa investeringsvolymen är därmed uppfyllt för 2019 och Däremot inte för de kommande åren. Nytt omtag bör göras i samband med kommande budgetprocess Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på en lägre investeringsvolym. Bifogad framgår nytt förslag efter omprioritering. Till varje projekt finns en beskrivning av investeringen. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi För perioden budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för åren 2019 och Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Investeringsbudget med beskrivning, daterad Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(31)

174 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 209 Yrkande Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår att anläggningsbidraget oförändrat ska vara 1,0 mnkr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad investeringsbudget, med tillägg att anläggningsbidraget oförändrat ska vara 1,0 mnkr. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 25(31)

175 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: XX63 E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1 Sida 1(2) Investeringsbudget 2019 plan Sammanfattning Enligt det finansiella målet ska investeringsvolymen uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. Investeringarna för 2019 uppgår till 21,9 mnkr. Avskrivningarna, beräknas till 29,4 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till -7,5 mnkr. För perioden budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för Reinvesteringarna för 2019 med plan uppgår till 136,0 mnkr över planperioden. mnkr Reinvesteringar 21,9 30,1 37,6 46,4 I bifogas sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan Uppdraget att anpassa investeringsvolymen är därmed uppfyllt för Däremot inte för de kommande åren. Nytt omtag bör göras i samband med kommande budgetprocess För kommande år behövs också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka inte i dagsläget inte är inkluderade. Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer samt ombyggnad av Hunnebohemmet. Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på en lägre investeringsvolym. Bifogad framgår förslag efter omprioritering till varje projekt finns en beskrivning av investeringen. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi För perioden budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

176 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: XX63 E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1 Sida 2(2) målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för åren Analys Allt mer eftersatt underhåll i byggnadsbestånd, gatumiljöer, hamnar och övriga anläggningar gör att värdet på dessa sjunker. Detta gör att risken ökar för att akuta åtgärder behöver vidtas. Akuta åtgärder utgör inte investeringar utan belastar driftbudgeten, med risk för underskott i kommunens resultat. Nu askade medel för förbättringar och planerat underhåll är en anpassning till rådande budgetläge. För att komma till rätta med dessa utmaningar, utan ytterligare medel, kan byggnadsbeståndet minskas. Även hamnanläggningar kan avyttras. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad Bilaga/Bilagor Investeringsbudget med beskrivning Skickas till Nämnderna Ekonomiavdelningen Räddningstjänst Administrativa avdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

177 Datum: Investeringsbudget Enligt det finansiella målet ska investeringsvolymen uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. Investeringarna för 2019 uppgår till 21,9 mnkr. Avskrivningarna, beräknas till 29,4 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till -7,5 mnkr. För perioden budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för Investeringarna för 2019 med plan uppgår till 136,0 mnkr över planperioden. mnkr Reinvesteringar 21,9 30,1 37,6 46,4 Nedan sammanställning är förvaltningens förslag till investeringsplan Uppdraget att anpassa investeringsvolymen är därmed uppfyllt för Däremot inte för de kommande åren. Nytt omtag bör göras i samband med kommande budgetprocess För kommande år behövs också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka inte i dagsläget inte är inkluderade. Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer samt ombyggnad av Hunnebohemmet. Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i tkr Kommunstyrelsen Planeringsdokument Strategiska dokument, ÖP Detaljplaner Exploateringsområden m.m Exploateringsområden gem Hamnförvaltning Utb. småbåtshamnar, inkl. Ringen (2018) Bovallstrand (2020) Förbättring/planerat underhåll hamnar Muddring Springet Fastighetsprojekt Externhyresfinansierade investeringar Åtgärder efter myndighetstillsyn enligt lagkrav Lekplatser på skolor och förskolor Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

178 Datum: Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i tkr Utbyggnad skalskydd Planerat underhåll Eftersatt underhåll kommunala fastigheter enl u-hållsplan Projektering ombyggnation lokaler Hygienvårdsanläggning Kleven Tillbyggnad brandstation Malmön Gata, park Asfaltering, beläggning gator Gatuarbeten efter VA-sanering Ställplatser enligt näringslivsstrategi Offentlig renhållning Upprustning av torg Nyanläggning park Ulebergshamn Förbättring/planerat underhåll park Fordon, tekniska GC-vägar Förbättring/planerat underhåll gatubelysning Enkelt avhjälpta hinder (gata) Åtgärder murar Saltbingar Fritids-/idrottsanläggningar Förbättring/planerat underhåll badplatser Förbättring/planerat underhåll lekplatser Kost- och städverksamhet Inventarier Kost Inventarier lokalvård Räddningstjänst Fordon/inventarier Rtj utrustning/maskiner Brandskyddsåtgärder värmekamror Allmän verksamhet Nytt e-handelssystem E-arkiv Summa kommunstyrelsen Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

179 Datum: Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i tkr Utbildningsnämnd Nya möbler till lärosalar Upprustning utemiljö skolor och förskolor OBS Byte av inventarier idrottshalllar Kungshamnsvallen Anläggningsbidrag Belysning motionsspår Inköp av konst i offentlig miljö Summa utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Inventarier ON Summa omsorgsnämnd Summa kommunen Disponibel summa kommunen Differens *För 2023 finns ej angiven investeringsram. Sammanfattande konsekvensanalys Allt mer eftersatt underhåll i byggnadsbestånd, gatumiljöer, hamnar och övriga anläggningar gör att värdet på dessa sjunker. Detta gör att risken ökar för att akuta åtgärder behöver vidtas. Akuta åtgärder utgör inte investeringar utan belastar driftbudgeten, med risk för underskott i kommunens resultat. Nu askade medel för förbättringar och planerat underhåll är en anpassning till rådande budgetläge. För att komma till rätta med dessa utmaningar, utan ytterligare medel, kan byggnadsbeståndet minskas. Även hamnanläggningar kan avyttras. Beskrivning investeringar Texten beskriver investeringar. Inför årets investeringsprocess har förvaltningen, enligt önskemål från budgetberedningen, aggregerat investeringsbudgeten inom vissa områden. Där det skett framgår också i beskrivningen Exploateringsområden Budget för att köpa in strategisk mark för förädling och avyttring i närtid äskas inte för 2019 men för åren därefter. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

180 Datum: Kommunstyrelsen Planeringsdokument Översiktsplan Avser framtagande av ny Översiktsplan (ÖP). KS beslut om maximalt investeringsutrymme 2019 enligt KF Inkomster förväntas inte. Detaljplaner Avser framtagande av nya eller ändring av detaljplaner. Prioritering beslutas politiskt. 1. Hällebo (förväntad budget genererar 20-tal bostäder) Avser färdigställande av detaljplanen (planhandlingar, handläggning och utredningar). Detaljplanen avser kommunala bostäder. Kostnaderna kommer att täckas av inkomster från försäljningar. 2. DP Hovenäsets vandrarhem (förväntad budget förpliktelse enligt avtal) Avser upprättande av detaljplan. Äskat belopp avser 40 % av utgifter för upprättande av detaljplan planhandlingar, handläggning och utredningar enligt avtal. Marken är redan såld, inga ytterligare inkomster förväntas. 3. Väjerns hamn och centrum område (förväntad budget ev nya sjöbodstomter, båtplatser och samhällsutveckling) Avser upprättande av detaljplan (planhandlingar, handläggning och utredningar). Beslut att upprätta programhandlingar med utgångspunkt i de sex delområdena Hamnen, Tumlaren, Centrumhuset, Passage Dinglevägen, Strand- och kajpromenaden och Sjöbods- och magasinsområdet. KS , 56, KA 2011/250. Planarbete påbörjas med kostnadskalkyl och intäktsberäkning för exploateringsskedet. Några inkomster från försäljningar väntas inte, men däremot vissa ökade inkomster från några nya sjöbodstomter. 4. Tätortsnära industriområden - Klippsjön - (förväntad budget genererar industritomter) Avser upprättande av detaljplaner i enlighet med beslut i KF (KA 2016/281) och näringslivsstrategi. Ska dock inte omfattas av budget 2019 enligt beslut KS , 20, KA 2018/ DP Gamla Bovall (förväntad budget utvecka samhället varsamt - aktuell detaljplan) Avser upprättande av detaljplan. Äskat belopp avser uppskattade utgifter för framtida bevarandeplaner. En översyn av kommunens detaljplaner genomfördes 2017 och resulterade i en prioriteringslista över de samhällen som det finns ett behov av ny detaljplan med bevarandeinriktning. Beslutet kommer att tas upp för omprövning i Byggnadsnämnden i december Kostnaderna kommer inte att täckas av inkomster från försäljningar vid annektering av allmän plats. 6. DP Gamla Hovenäset (förväntad budget utvecka samhället varsamt - aktuell detaljplan) Avser upprättande av detaljplan. Äskat belopp avser uppskattade utgifter för framtida bevarandeplaner. En översyn av kommunens detaljplaner genomfördes 2017 och resulterade i en prioriteringslista över de samhällen som det finns ett behov av ny detaljplan med bevarandeinriktning. Beslutet kommer att tas upp för omprövning i Byggnadsnämnden i december Kostnaderna kommer inte att täckas av inkomster från försäljningar vid annektering av allmän plats. 7. DP Gamla Kungshamn (förväntad budget utvecka samhället varsamt - aktuell detaljplan) Avser upprättande av detaljplan. Äskat belopp avser uppskattade utgifter för framtida bevarandeplaner. En översyn av kommunens detaljplaner genomfördes 2017 och resulterade i en prioriteringslista över de Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

181 Datum: samhällen som det finns ett behov av ny detaljplan med bevarandeinriktning. Beslutet kommer att tas upp för omprövning i Byggnadsnämnden i december Kostnaderna kommer inte att täckas av inkomster från försäljningar vid annektering av allmän plats. 8. Detaljplaner för ställplatser (förväntad budget genererar intäkter för ställplatser) Avser färdigställande av detaljplaner (planhandlingar, handläggning och utredningar) i Kungshamn, Malmön, Bovallstrand, Väjern. Kommunstyrelsen beslutade (2015/800) att avsätta för iordningställande av ställplatser på Smögen och i Hunnebostrand. (I investeringsbudget 2018 beslutades att fördela investeringen för genomförande av ställplatserna över två år, 250 tkr år 2018 och 320 tkr år Denna post avser däremot utgifter för upprättande av detaljplan i enlighet med handlingsplan för husbilsturism i nästa steg dvs. i Kungshamn, Malmön, Bovallstrand och Väjern under åren Inkomster väntas från arrenden enligt handlingsplanen. 9. Springethamnen 0127 (förväntad budget ev nya sjöbodstomter, båtplatser och samhällsutveckling Avser färdigställande av detaljplanen (planhandlingar, handläggning och utredningar). Detaljplanen föreslås att delas upp i tre etapper. Beloppet avser planhandlingar, handläggning och utredningar. Planarbete påbörjas med kostnadskalkyl och intäktsberäkning för exploateringsskedet. Över en femårsperiod beräknas kostnaderna uppgå till 3,6 mkr. Inkomster kan väntas från byggrätter för ytterligare sjöbodsarrenden. Inkomsterna väntas inte täcka utgifterna för planen. Hamnförvaltning Utbyggnad småbåtshamnar Ansökan tillstånd för utbyggnad i Bovallstrand är initierad och ger gissningsvis 40 platser. Utbyggnad först 2021 och därefter fortsatta utbyggnader i olika hamnar. Insatsen genererar ökade intäkter i hamnverksamheten Förbättring/planerat underhåll hamnar Kontot omfattar även elanläggningar och säkerhetsutrustning i hamnar, ombyggnad av fiskhallskajen och septitankstationer (tidigare 0012, 0013, 0019, 0020, 0022). De kommande åren behövs upprustning av pontoner, bommar, säkerutrustning, brandutrustning, belysning, septitankstationer mm. Äskat belopp är lågt då det enligt underhållsplanen för hamnverksamheten finns ett ackumulerat underskott på ca 3,0 mnkr. Ny Muddring Springet I hamnen Springet finns ett behov att underhållsmuddra för att återskapa/bibehålla ett tillfredställande djup mellan brygga C och D. Beräknas genomföras Fastighetsprojekt Externhyresfinansierade investeringar Avser anpassningar vid omflyttning av verksamheter. Finansieras på sikt med höjda externhyresinkomster Åtgärder efter myndighetstillsyn enligt lagkrav Kontot omfattar räddningstjänståtgärder, arbetsmiljöåtgärder, miljöåtgärder och enkelt avhjälpta hinder (tidigare 0303, 0304, 0305 och 0338). Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

182 Datum: Kontot avser åtgärder efter brandsyn, livsmedels och miljötillsyn, skyddsronder och tillsyn enligt plan- och bygglagen Lekplatser på skolor och förskolor Avser upprustning och utbyte av lekutrustning där det kontinuerliga behovet uppgår till 0,5 mnkr per år. Inför 2019 har beloppet reducerats till 0,2 mnkr Utbyggnad skalskydd Utbyggnad skalskydd (inrymning / utrymning ) för skola och omsorg. Detta pågår på Sotenässkolan och på Kvarnbergshemmet. Medel avser fortsatt utbyggnad Planerat underhåll, byggnader Kommunen har i dagens byggnadsbestånd ca kvm. Byggnadernas ålder varierar från sent 1800-tal till senaste byggnation Underhållet på byggnaderna har varit eftersatt senaste 20 åren. Behovet för planerat och eftersatt underhåll av kvm uppgår till 14,7 mnkr. Äskandet om 4,0 mnkr för 2019 och därefter 4,7 mnkr är en anpassning till investeringsutrymmet och innebär att värdet i byggnadsbeståndet fortsätter att sjunka. Hygienvårdsanläggning Kleven Rivning av befintlig + nybyggnation. Pengar har varit avsatta för detta men dragits in. Nuvarande anläggning är undermålig och föreslås genomföras Tillbyggnad brandstationen Malmön Sedan reningsverket på Malmön stängs ner behövs utrymme för anläggningspersonalen (personalutrymme och förråd för redskap m.m.) på annan plats. Ombyggnad av brandstationen för hemtjänstpersonalen, som idag hyr externa lokaler, föreslås genomföras Tillbyggnad för redskapsförråd Gata Park Förbättring/planerat underhåll gator Kontot omfattar asfaltering, gatuförbättringar, förbättring landsbygdsvägar, parkeringsplatser liksom kontot ofördelade gatuutgifter (tidigare konto 0401, 0405, 0406, 0409, 0499). Löpande förbättringar och underhåll av gator och parkeringar. För asfaltbeläggning uppgår det eftersatta underhållet till 14,0 mnkr. Äskandet om 2,3 mnkr för 2019 och därefter 4,5 mnkr är en anpassning till investeringsutrymmet och innebär att gatornas värde kommer att fortsätta sjunka Gatuarbeten efter va-sanering Vid va-arbeten bekostas arbetena av va-kollektivet via Sotenäs Vatten AB:s budget. I vissa fall passar kommunen på att samtidigt förbättra standarden för samordningsvinster. Kontot avser sådana förbättrande åtgärder. Beslut om knottsättning av gator och platser finansieras via detta konto. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

183 Datum: Ställplatser enligt näringslivsstrategi - genomförande Enligt beslut KS, beräknat behov 0,570 mnkr. Beviljad budget för 2018 är 0,25 mnkr och för ,32 mnkr. Som anpassning till investeringsutrymmet och utifrån ändrade förutsättningar i tillståndsdelen föreslås investeringen i ställplatsen begränsas till 0,1 mnkr Därefter begärs anslag för övriga orter enligt samma beslut. Genomförande av nya ställningsplatser är till viss del beroende av att nya detaljplaner upprättas. Offentlig renhållning Avser nya sopställ m.m. Upprustning torg Åtgärder torg i Bovallstrand ( ) och Väjern ( ). Budget för 2018 på 0,15 mnkr, avser projektering. Nyanläggning park Ulebergshamn När reningsverket rivs behöver området iordningställas. Äskandet innebär förslag att göra en park på platsen där det nu endast finns en gräsmatta. Föreslås genomföras Förbättring/planerat underhåll park Kontot omfattar diverse parkrenoveringar och ofördelat park (tidigare 0419, 0499) Åtgärder parker, avser bl.a. fortsatt arbete i Bäckeviksparken i Kungshamn (bl.a. dränering) Fordon tekniska Kontot avser kontinuerligt utbyte av föråldrad fordonspark GC-vägar Kontot omfattar alla GC-vägar (tidigare 0471 och 0478) Äskande avser GC-väg norr om Bovallstrand. Projektering pågår med Trafikverket som byggherre med trolig byggstart i slutet av Äskanden avser arbetet med GC-väg i Hunnebostrand har pausats för att invänta ev. beslut om delfinansiering 50 %. Totalkostnaden beräknas till ca 12,0 mnkr Förbättring/planerat underhåll gatubelysning Kontot omfattar gatubelysning för byte till LED-belysning och separering av transformatorer/elskåp (tidigare konto 0473 och 0413) Enkelt avhjälpta hinder (gata) Tillgänglighetsrådets lista. Löpande åtgärder. Åtgärder murar Svinemyndevägen / Parken Hunnebostrand / Mindre murar Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

184 Datum: Saltbingar Nuvarande saltbingar i Hunnebostrand ligger på privat mark och dessa behöver flyttas till kommunal mark. På Omholmen finns idag endast grusbinge. Motsvarande behövs även för salt. Fritids- och idrottsanläggningar 0502 Förbättring/planerat underhåll, badplatser Upprustning, årligt belopp Förbättring/planerat underhåll, lekplatser Avser upprustning av en lekplats per år. Kost- och städ Inventarier lokalvård Investeringar i lösöre tex städmaskin 0369 Inventarier kost I kontot ligger byte av större storköksutrustning t.ex. diskmaskiner, ugnar mm. Köket på Hunnebohemmet är i stort behov av flera nya storköksmaskiner och väntar på ett nytt kök. Några av storköksmaskinerna kan komma att behövas bytas innan det nya köket är färdigt. Sotenässkolans kök har äldre grytor som kommer att behövas bytas ut inom några år. Räddningstjänst Fordon/inventarier 2020, Brandbåten i Hunnebostrand är ej lämpad för dagen uppdrag, byts ut till ny med bättre förmåga för räddningsinsatser Släckenhet med skärmsläckare, Malmön. 2021, Ett höjdfordon kan bli en nödvändig resurs i räddningstjänstens organisation på grund av de planerade 5 våningshusen på Förålarna i Väjern med byggstart hösten Beslut om 5 våningshus blir ett vägval för framtidens byggnation av bostäder i kommunen. Ett höjdfordon innebär en ökad förmåga för räddningstjänsten och att man kan tillåta utrymning via fönster i bostäder högre än 4 våningar. Alternativet är att bygga brandsäkra trapphus. (Tr2) Höjdfordon når upp till 8 våningar, över det krävs det dubbla trapphus. (Tr2) Driftbudgeten kommer även att påverkas med ca 0,4 mnkr då det krävs mer personal Släckenhet med CAFS system och skärsläckare, Hunnebostrand. Befintligt fordon är 20 år Räddningstjänstutrustning Räddningsutrustning som är föråldrad och dålig byts ut eller renoveras enligt plan. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

185 Datum: , Värmekameror Politiskt beslut från 2014 på en brandskyddstrategi, gamla Smögen med förslag på brandskyddsåtgärder vilka även kan implementeras i övriga delar av kommunen. Förslaget innebär att installera flera kameror runt de mest skyddsvärda byggnader samt i Hunnebostrand och på Malmön. Ekonomiavdelning Nytt e-handelssystem Inför 2019 genomförs gemensam upphandling tillsammans med Tanum, Munkedal och Lysekil avseende e-handelssystem. Där även kommunens helägda bolag ingår. Administrativ avdelning E-arkiv Gemensam upphandling e-arkiv. Utbildningsnämnd Möbler till lärosalar Förvaltningen öppnade två nya avdelningar under Det är angeläget att förskolan fortsätter att komplettera med möbler och dylikt. I övrigt så har även skolorna behov att ersätta slitna möbler. Upprustning utemiljö skolar och förskolor Utbildningsnämnden kommer att se över lokalerna under I den här översynen kommer utbildningsförvaltningen också att ta hänsyn till en upprustning av skolornas och förskolornas utemiljö. Byte inventarier idrottshallar Byte av inventarier kommer att ske utifrån prioriteringar av säkerhet och funktion. Kungshamnsvallen Pågående beslut om bidrag till Kungshamnsvallen. Belysning motionsspår Belysning motionsspår Konst i offentlig miljö 1 procent av investeringsbudget inköp av offentlig konst Omsorgsnämnd Byte inventarier Byte av inventarier/sängar Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

186 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 210 Dnr 2018/ Planeringsförutsättningar Mål-och resursplan , budget 2020 Sammanfattning Planeringsförutsättningar utgör avstampet för arbetet med den kommande budgeten. I planeringsförutsättningar görs en omvärldsbevakning/nulägesanalys, med beskrivning och analys av kommunens utgångsläge. Här ingår kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning, tidsplan, befolkningsprognos och utdebitering. Dessa planeringsförutsättningar antas årligen i november och utgör underlaget för det fortsatta arbetet med budgeten. Då arbetet med budget 2019 är pågående föreslås att detta beslut flyttas fram till kommunfullmäktiges möte i februari 2019 istället. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att ärendet planeringsförutsättningar behandlas av kommunfullmäktige februari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(31)

187 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2019/1 Sida 1(1) Planeringsförutsättningar Mål-och resursplan budget 2020 Beskrivning av ärendet Planeringsförutsättningar utgör avstampet för arbetet med den kommande budgeten. I planeringsförutsättningar görs en omvärldsbevakning/nulägesanalys, med beskrivning och analys av kommunens utgångsläge. Här ingår kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning, tidsplan, befolkningsprognos och utdebitering. Dessa planeringsförutsättningar antas årligen i november, och utgör underlaget för det fortsatta arbetet med budgeten. Då arbetet med budget 2019 är pågående föreslås att detta beslut flyttas fram till kommunfullmäktiges möte i februari 2019 istället. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsskott beslutar att ärendet planeringsförutsättningar behandlas av kommunfullmäktige februari 2019 Skickas till Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

188

189 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/2 Sida 1(1) Sotenäs kommun, budgetuppföljning jan-okt 2018 Budgetuppföljning efter oktober med helårsprognos 2018 visar på ett positivt resultat om +1,7 mnkr (föreg. år +10,2 mnkr), vilket är 3,8 mnkr sämre än budgeterat. Årsprognosen försämras därmed jämfört med delårsbokslutet i september. I prognosen har det medräknats intäkter för exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 11,3 mnkr. Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -7,2 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Anslaget ofördelade medel inom kommunstyrelsen visar på ett överskott och kompenserar därmed till viss del underskott inom nämndverksamheten. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsens uppmaning till nämnderna, som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan kvarstår. Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott. En uppdaterad balanskravsutredning visar dock på ett negativt resultat. Det innebär att det inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning per oktober 2018 samt prognos Bilaga/Bilagor Budgetuppföljning januari-oktober 2018 Skickas till Nämnderna Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

190

191

192

193

194

195

196 Datum: Prognos helår 2018 baserat på utfall till och med oktober Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på helår 1,7 mnkr vilket är 3,8 mnkr sämre än budgeterat. Årsprognosen försämras därmed jämfört med delårsbokslutet i september. I prognosen har medräknats 11,3 mnkr i intäkter från fastighetsförsäljningar och exploateringsverksamhet. Osäkerhetsfaktorer som fortfarande kvarstår är pensionskostnader, semesterlöneskuld och byggbonus. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Det är väsentligt att nämnderna fortsätter med påbörjade åtgärder för att komma i budgetbalans och inkomma med en skriftlig plan. KS allmän verksamhet Helårsprognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamheter är ett resultat på 4,5 mnkr i förhållande till kommunbidrag. Prognosen förutsätter att ingen ytterligare utfördelning görs från ej utfördelade medel. Exklusive återstående ej utfördelade medel är prognosen för verksamheterna totalt ett resultat i nivå med budget (33 tkr). I jämförelse med årsprognosen efter september har prognosen nu förbättrats med 0,3 mnkr. I jämförelse med föregående årsprognos prognostiseras nu ett överskott på 0,3 mnkr inom arbetsmarknadsenheten där både kostnader och intäkter ser ut att bli lägre än budgeterad nivå. KS teknisk verksamhet Helårsprognosen för de tekniska verksamheterna totalt har försämrats något från föregående årsprognos efter september. Anledningen är främst att prognosen för intäkterna sänkts inom markförvaltning. Markförvaltning har nu en årsprognos på -0,8 mnkr. I kostnaderna ingår då en ökning av avsättningen för deponisluttäckning på 0,8 mnkr. De största prognostiserade underskotten är inom hamnverksamheten där främst intäkterna ser ut att avvika från budget. I prognosen ingår en befarad kundförlust på 460 tkr. Fastigheter samt kost och städ har förbättrade prognoser. Väghållning är den verksamhet som har det största prognostiserade överskottet i förhållande till budget. Det är främst intäkterna, bland annat från vidarefaktureringar av kostnader, som bidrar till den positiva avvikelsen. IT-nämnden För IT-nämndens verksamhet beräknas ett resultat i nivå med budget. Lönenämnden För lönenämndens verksamhet beräknas ett resultat i nivå med budget. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

197 Datum: Omsorgsnämnden Uppföljning av ekonomin efter tio månader visar på ett prognostiserat underskott på -8,6 mnkr. För IFO avser negativ budgetavvikelsen på -5,2 mnkr kostnader för placeringar och försörjningsstöd. Vad gäller äldreomsorgen har kostnaderna för SÄBO ökat pga vårdtyngd. Detta har inneburit att extra personal satts in. Inom hemtjänsten har enheterna haft ökade kostnader i samband med sommarrekrytering med många sommaravtal. Betaldagarna på sjukhuset har ökat under året jämfört med budget. Prognosen för året visar på ett underskott på -8,6 mnkr av detta äskar Omsorgsnämnden 2,3 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel. Ett antal åtgärder för att uppnå ekonomisk balans pågår. Översyn av hälso- och sjukvårdsavtal avseende hälso- och sjukvårdsinsatser för köpta platser. Till det kommer att försöka minska personal där det är möjligt, vakans hålla tjänster eller del av tjänst där det är möjligt och att arbeta med ohälsotalen i alla verksamheter. Utbildningsnämnden Prognosen är sämre jämfört med tidigare period och visar nu ett underskott på -1,6 mnkr. Underskottet återfinns helt och hållet inom förskoleverksamheten. Det som tillkommit under perioden är justerade kostnader för hyran av Solhagens nya lokaler samt ökade kostnader för måltider och städtjänster på Valbergets förskola. Övriga verksamheter håller budget eller visar på överskott. Under perioden har ett riktat statsbidrag för förskoleklass och grundskola inkommit och fördelats ut till skolenheterna. Alla verksamheter har höjd beredskap att hålla igen på utgifter som inte är absolut nödvändiga den korta tid som är kvar av Byggnadsnämnden För helåret prognostiseras ett resultat på 0,2 mnkr i förhållande till kommunbidraget. Intäkterna är redan efter oktober högre än vad som budgeterats för helåret. Det beror dels på högre avgiftsintäkter än budgeterat inom bygglovsverksamheten, men också på bidrag för kurser/utbildningar och intäkter från vidarefakturering av kostnader som ska fördelas på fler parter. Vakanser inom planverksamheten gör att personalkostnaderna väntas bli lägre än budgeterat. Istället ligger övriga kostnader över budgeterad nivå då verksamheten förstärks av externt konsultstöd. I utfallet för övriga kostnader ingår även kostnader för en genomförd flygfotografering. Miljönämnden i mellersta Bohuslän Periodens intäkter ligger betydligt lägre än budget men högre än motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna ligger något under budgeterad nivå beroende på att ej full personaltäckning under året. Prognosen pekar på ett underskott, Åtgärder för att undvika underskott kommer vidtas. Miljöenheten kommer att arbeta med att öka intäkterna ytterligare. Prognosen är god att nämnden gör ett nollresultat. Exploateringsverksamhet Hittills i år har en industritomt, Ödegården etapp 2, samt två bostadstomter sålts. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

198 Datum: Vinst vid försäljning av fastigheter Prognosen baseras på genomförda försäljningar samt försäljningen av Bankebergshemmet till Sotenäsbostäder AB. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

199 Datum: Gemensamma kostnader och intäkter samt lönepott För verksamheten beräknas ett underskott om -2,8 mnkr. Personalomkostnaderna beräknas bidra till underskottet med -4,3 mnkr vilket beror på högre pensionskostnader och sociala avgifter än budgeterat. Den centrala lönepotten genererar en positiv avvikelse mot budget om 2,3 mnkr. Driftbidragen för Tumlaren och Folkets Hus visar en negativ avvikelse mot budget om -1,0 mnkr. Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift Beräkning av årets intäkter baseras på septemberprognos från SKL. Totalt beräknas en negativ avvikelse mot budget om -1,0 mnkr. Skatteintäkterna beräknas bli 0,7 mnkr högre än budgeterat medan utjämning och bidrag beräknas bli -1,8 mnkr lägre än budgeterat. Balanskravsutredning Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott vilket till stor del kan kopplas till fastighetsförsäljning. Det innebär att balanskravsavstämningen pekar på ett underskott motsvarande -0,6 mnkr. Justerat balanskravsresultat efter oktober, jämfört med tidigare prognos beror, förutom på budgeterat resultat, på att försäljningen av Bankeberg kan medräknas i årets resultat enligt undantagsmöjlighet. Kvarstår det negativa resultatet vid årsskiftet måste det regleras inom de närmast följande tre åren. Vidare måste fullmäktige anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske. Balanskravsutredning Årets resultat Avgår, vinst vid försäljning av fastigheter Årets resultat efter balanskravsjusteringar -559 Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Petra Hassellöv Controller Tfn Mob E-post ulrika.gellerstedt@sotenas.se Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

200 Datum: Prognos helår 2018 baserat på utfall t.o.m. oktober Skattefinansierad verksamhet Nettokostnader, belopp i tkr Driftredovisning Budget Prognos Avvikelse Fullmäktige, revision, valnämnd, överförmyndare KS allmän verksamhet KS teknisk verksamhet IT-nämnd Lönenämnd Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden i mellersta Bohuslän Summa nämndsverksamhet Exploateringsverksamhet Vinst vid försäljning av fastigheter Gemensamma intäkter & kostnader samt lönepott Avgår interna kapitalkostnader Verksamhetens resultat Belopp i tkr Resultaträkning Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens resultat Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämningsbidrag och fastighetsavgift Generellt stöd flyktingverksamhet Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatteintäkter och finansnetto Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Årets resultat Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

201 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 213 Dnr 2018/ Bolagsordning Sotenäs Vatten AB Sammanfattning En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten AB har genomförts. Förslag till förändring av gällande bolagsordning är minska antal ledamöter minskar från sju till fem samt minska ersättare från fem till tre. Ett förtydligande har också gjorts avseende att kommunfullmäktige antar investeringsbudget samt taxor. Till det kommer förslag på förändring att bolagsstämma hålls senast i maj månad. Förslag till ändring i bolagsordning för Sotenäs Vatten AB har kommunicerats med bolaget. Förslaget gäller en ändring/tillägg av nedanstående 5, 8 och 11 i bolagsordningen. Ekonomi Något sänkt kostnad för bolaget med färre antal ledamöter. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Förslag Bolagsordning Sotenäs Vatten AB, daterat Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten AB, samt att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(31)

202 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA xx/xx. Sida 1(1) Bolagsordning Sotenäs Vatten AB Sammanfattning En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten har genomförts. Förslag till förändring av gällande bolagsordning är minska antal ledamöter minskar från sju till fem samt minska ersättare från fem till tre. Ett förtydligande har också gjorts avseende att kommunfullmäktige antar investeringsbudget samt taxor. Till det kommer förslag på förändring att bolagsstämma hålls senast i maj månad. Förslag till ändring i bolagsordning för Sotenäs Vatten AB har kommunicerats med bolaget. Förslaget gäller en ändring/tillägg av nedanstående 5, 8 och 11 i bolagsordningen. Ekonomi Något sänkt kostnad för bolaget med färre antal ledamöter. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten AB att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman Bilaga/Bilagor Förslag till ny bolagsordning Skickas till Sotenäs Vatten AB Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

203 SOTENÄS VATTEN AB Org nr Antagen av Sotenäs kommun xx Dnr Antagen vid Sotenäs Vatten ABs bolagsstämma BOLAGSORDNING FÖR SOTENÄS VATTEN AB 1 Firma Bolagets firma är Sotenäs Vatten AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Sotenäs kommun i Västra Götaland 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Sotenäs kommun samt därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets ändamål är att som är huvudman för VA-anläggningarna i Sotenäs kommun svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Sotenäs kommun. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sotenäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex; fastställande och ändring av bolagsordning fastställande av aktiekapital fastställande av ägardirektiv Kommunfullmäktige ska fastställa investeringsbudget och taxor budget som beslutats av bolagsstyrelsen. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Aktieantal I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier.

204 SOTENÄS VATTEN AB Org nr Styrelse Styrelsen ska bestå av fem sju ledamöter och högst tre fem ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av Sotenäs kommun ett registrerat revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman. Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sotenäs kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas senast i april maj. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida. 13 Ärende på ordinarie årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling; 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsman 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

205 SOTENÄS VATTEN AB Org nr Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare (i förekommande fall) 10. Val av revisor (i förekommande fall) 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 14 Protokoll från bolagsstämma Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida. 15 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr exkl. moms 16 Räkenskapsår Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 17 Firmateckning Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun äger rätt att ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 20 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun.

206 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 214 Dnr 2018/ VA-taxa 2019, samt budget för Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2019 samt plan Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019 för de kommande två åren är nivån på investeringar på 24,4 mnkr respektive 12,5 mnkr. Som konsekvens av föreslagen investeringsbudget föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 20 mnkr. Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent för att täcka kostnadsökning i budget Beskrivning av ärendet Sotenäs Vatten AB har tagit fram ett förslag till budget för verksamheten. Styrelsen behandlade och antog budgeten Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019, 24,4 mnkr för 2020 och 12,5 mnkr för Investeringarna är uppdelade i följande områden för 2019; Reinvesteringar samt utbyggnad av nät 26,4 mnkr Omvandlingsområden 17,6 mnkr Exploateringsområden 3,5 mnkr Bruttoinvesteringar 47,5 mnkr Avgår Fakturerade anläggningsavgifter -9,4 mnkr Nettoinvesteringar 38,1 mnkr Konsekvensen av föreslagen investeringsbudget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 20 mnkr. Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent för att täcka kostnadsökning i budget Största ökningen av kostnaderna avser elkostnader vilka ökar med ca 10 procent. Som orsak till denna ökning anges höjd energiskatt Till det kommer ökade kostnader för köp av tjänst av Västvatten AB, ökning med 3,5 procent och i huvudsak avser löneökning. För kommande år sker en markant höjning av avskrivningarna, detta till följd av genomförda investeringar. Tidigare års överuttag uppgår för 2018 till 468 tkr, denna beräknas förbrukas under Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(31)

207 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 214 Styrelsen har också behandlat taxeföreskrifter, nya föreskrifter bygger på uppräkning enligt budgetförslaget. Förändringar i taxeföreskrifter framgår av taxeföreskrifterna. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Sotenäs Vatten AB Budget 2019 samt plan Taxeföreskrifter inklusive bilaga 1 och bilaga 2 Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättad investeringsbudget för 2019 med plan Kommunfullmäktige beslutar om höjning av brukningsavgift med 4 procent från och med Kommunfullmäktige beslutar om höjning av anläggningsavgift med 3 procent från och med Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrift att gälla från och med Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 31(31)

208 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, VA-taxa 2019 Sammanfattning Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2019 samt plan Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019 för de kommande två åren är nivån på investeringar på 24,4 mnkr respektive 12,5 mnkr. Som konsekvens av föreslagen investeringsbudget föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 20 mnkr. Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent för att täcka kostnadsökning i budget Beskrivning av ärendet Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen behandlade och antog budgeten Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019, 24,4 mnkr för 2020 och 12,5 mnkr för Investeringarna är uppdelade i följande områden för 2019; Reinvesteringar samt utbyggnad av nät 26,4 mnkr Omvandlingsområden 17,6 mnkr Exploateringsområden 3,5 mnkr Bruttoinvesteringar 47,5 mnkr Avgår Fakturerade anläggningsavgifter Nettoinvesteringar -9,4 mnkr 38,1 mnkr Konsekvensen av föreslagen investeringsbudget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 20 mnkr. Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent för att täcka kostnadsökning i budget Största ökningen av kostnaderna avser elkostnader vilka ökar med ca 10 procent (sid 11 i budgethandling). Som orsak till Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

209 denna ökning anges höjd energiskatt Till det kommer ökade kostnader för köp av tjänst av Västvatten AB (sid 11 i budgethandling), ökning med 3,5 procent, och i huvudsak avser löneökning. För kommande år sker en markant höjning av avskrivningarna, detta till följd av genomförda investeringar. Tidigare års överuttag uppgår för 2018 till 468 tkr, denna beräknas förbrukas under Styrelsen har också behandlat taxeföreskrifter, nya föreskrifter bygger på uppräkning enligt budgetförslaget. Förändringar i taxeföreskrifter framgår av bilaga taxeföreskrifter. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat investeringsbudget för 2019 med plan Kommunfullmäktige beslutar om höjning av brukningsavgift med 4 procent från och med Kommunfullmäktige beslutar om höjning av anläggningsavgift med 3 procent från och med Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrift att gälla från och med Bilaga/Bilagor Sotenäs Vatten AB Budget 2019 samt plan Taxeföreskrifter inklusive bilaga 1 och bilaga 2 Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB Beslutet skickas till Sotenäs Vatten AB Samhällsbyggnadschef Ekonomiavdelning Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

210 Handläggare Ekonomichef Susanne Thorén Telefon: Dnr: 2018/256 Sotenäs Vatten AB Budget 2019 samt plan Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

211 1 (13) 1. Vatten och avloppsverksamhet Information om verksamheten Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Sotenäs kommun. Tillsammans med kommunen beslutar bolaget om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. Sotenäs Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB som svarar för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Topografi Sotenäs kommun är en kommun med stor turistnäring som är tätbefolkad under sommarmånaderna men glesbefolkad under resterande del av året. Det finns både landsbygd och kustnära boende men samhällena är koncentrerade kring kusten. Det finns en större tätort och ett flertal mindre. Sotenäs kommun definieras som ett sprickdalslandskap med inslag av fjordlandskap och i de yttre delarna skärgård. Ägarförhållande Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Sotenäs kommun ( ). Sotenäs Vatten AB äger 29 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB. Färgelanda kommun 100% Färgelanda Vatten AB 7% Munkedal kommun 100% Munkedal vatten AB 11% Västvatten AB Sotenäs kommun 100% Sotenäs Vatten AB 29% Uddevalla kommun 100% Uddevalla Vatten AB 53% Antalet aktier och röster i Sotenäs Vatten AB är stycken. Bolag och styrelse Sotenäs Vatten AB har ingen egen personal utan köper alla sina tjänster av Västvatten AB. Sotenäs Vatten AB:s styrelse består av sju ledamöter och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i kommunen utser sina representanter till styrelsen samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden på fyra år. Ägardirektiv och bolagsordning om roller samt uppgifter/ ansvarsområden Bolaget är huvudman och beställare av kommunens VA- verksamhet och således underordnat Sotenäs kommun under direkt insyn av kommunstyrelsen. Bolaget har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-

212 2 (13) anläggningarna i Sotenäs kommun samt därmed förenlig verksamhet. Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget och dess verksamhet ska ses som en del av kommunens verksamhet och där kraven på styrning, insyn, kontroll och uppföljning är desamma som för verksamheten i förvaltningsform. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vid införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer av lag. Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) ska godkännas av kommunfullmäktige. Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidsplan. Viktiga lagar och föreskrifter Bolaget har att rätta sig efter de regler och krav som ställs av ett flertal myndigheter och organisationer. Nedan återfinns en kort sammanställning av några av dessa. Det grundläggande för all verksamhet är Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster samt allmänna bestämmelser för vatten och avloppstjänster (ABVA). Havs- och Vattenmyndigheten Kemikalieinspektionen Livsmedelsverket Naturvårdsverket Boverket Riksdag Socialstyrelse Strålsäkerhetsmyndigheten SWEDAC WHO Vattenmyndigheterna Miljöpåverkan Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen. För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och för avloppsreningsverken behandling av hushållens och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar framförallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten till recipient och genom omhändertagande av avloppsslam.

213 3 (13) Provtagning görs löpande för att visa att gällande tillstånd och villkor följs och hur miljön utanför våra reningsverk påverkas. Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, tålamod och framförhållning. Vi försöker hela tiden att blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring. Taxekollektiv Enligt lag ska ett taxekollektiv bära de nödvändiga kostnader som krävs för att tillhandahålla tjänsterna, i detta fall vatten och avlopp. VA verksamhet bedrivs enligt självkostnadsprincipen. De nödvändiga kostnader som tas ut fördelat per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt, så kallad bruknings- och anläggningstaxor. Taxekollektivet ska ha en balanserad budget. Ökning brukningstaxa ,0 % Ökning anläggningstaxa ,0 % Omvärldsanalys En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän och även kunder. Ökade krav tillsammans med ett pågående generationsskifte resulterar ofta i utökade samarbeten, i någon form, kommuner emellan. Ökade krav gör att VA-verksamheter står inför stora utmaningar som är generella för hela VA-branschen. De utmaningarna och möjligheter för att möta dessa beskrivs under målområdena ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. För att veta mer läs Affärsplan Svenskt vattens kommentarer till 2018 års taxestatistik 1 Svenskt Vatten har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien sammanställdes 2017 och visade på stora investeringsbehov i infrastrukturen för kommunalt vatten och avlopp. Studien visar på att stora investeringar behövs för att öka takten i förnyelsen av ledningsnäten, bygga ut VA till de områden som behöver kommunalt vatten och avlopp, klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta framtidens krav på avloppsrening. För att klara det behöver de årliga investeringarna öka med 35 % under de kommande 20 åren, vilket motsvarar taxeökningar i dagens penningvärde med ca 4 % per år. Det kommer att leda till att taxorna under samma tidsperiod behöver fördubblas i dagens penningvärde, en betydligt kraftigare ökningstakt än vad som hittills varit fallet. Taxeutvecklingen har under de senaste åren gått åt motsatt håll: de årliga taxeökningarna blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till allmänna prisökningar. Även för 2018 kan man konstatera att den genomsnittliga taxehöjningen är låg i förhållande till verkliga behov. Medelhöjningen är 3 % för Typhus A och 2,6 % för typhus B jämfört med Att höja taxor är inget självändamål och effektivt nyttjande av ekonomiska resurser är en självklar aspekt av hållbara vattenoch avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt 1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2018 års statistik, september 2018

214 4 (13) effektivt resursutnyttjande måste dock investeringarna i vår gemensamma infrastruktur för dricksvatten- och avloppshantering öka. En konsekvens av det är att taxorna behöver höjas i snabbare takt de kommande åren. 2. Finansiering Sotenäs kommun ABs låneportfölj består av en revers ( tkr) till Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB ska, när ramborgen från Sotenäs kommun beslutas, själva ansvara för nyupplåningen för dess låneportfölj. För 2019 prognostiseras följande: Ränta 0,50 % samt att bolaget blir räntekänsligt. Det innebär att utrymmet för den löpande driften minskas eller att brukningstaxorna behöver höjas. En möjlig åtgärd är även ett tillskott till investeringar från Sotenäs kommun. Befintlig låneskuld 2018 Ev. nyupplåning tkr tkr Nyupplåning investeringar tkr Ny Låneskuld 2019 IB likvida medel 2019 Utbetalningar: investeringsutbetalningar tkr tkr tkr Reversavgift 0,15 % Borgensåtagandet som Sotenäs kommun har till Sotenäs Vatten AB kommer beslutas under 2018, då beslutas även borgensavgift. För att täcka kommande års lånebehov behöver borgensåtagandet vara tkr. I och med de kommande årens investeringsbehov krävs allt högre nylåning. Effekten blir att bolagets soliditet sänks övriga utbetalningar Inbetalningar: brukningsavgifter m.m. anläggningsavgifter nyupplåning Årets kassaflöde 2019 UB likvida medel tkr tkr tkr tkr tkr tkr

215 5 (13) 3. Investeringsbudget Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av investeringar överstigande bolagets egna kapital, tkr. Sammanställning pågående investeringar (tkr) Reinvesteringar samt utbyggnad av nät (inkl. verk, nät, processförbättring etc.) Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan Biorening Dale Vattenverk Omvandlingsområden * 9 400* Exploateringsområden Bruttoinvesteringar Fakturerade anläggningsavgifter Nettoinvesteringar Investeringar överstigande bolagets egna kapital, tkr Total utgift Utförandeperiod (år) Sjöledning vatten Bohus Malmön Klippsjön dagvatten Orrvik/Vansvik Hästskobacke* Kroken* Smögens vattentorn Dämme t Lilla Dale vatten Ellene 2: Biotorn Omholmen ARV *Utredning pågår ihop med VA-planens framtagande.

216 6 (13) Reinvesteringar samt utbyggnad inom befintliga VA-anläggningar Befintligt ledningsnät Avser utbyte eller relining och i vissa fall omläggning från kombinerat ledningssystem till separata spill- och dagvattenledningar. Ska följa beslutad förnyelseplan. För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet på 100 år bör ca 4,5 km ledning förnyas årligen till en uppskattad utgift av tkr. Budgeterad investeringsnivå är ca tkr/år. Ledningsnät: Flera av omläggningarna bidrar till att minska mängden ovidkommande vatten och risken för källaröversvämningar. Genom att minska mängden ovidkommande vatten i sjönära lägen förbättras reningsprocesserna på avloppsverk eftersom saltvatteninträngningen stör processerna. Sjöledning vatten Bohus Malmön: En av sjöledningarna till Bohus Malmön är äldre och har drabbats av vattenläckor. Renovering eller utbyte av ledningen planeras för att bibehålla säkerhet i vattenleverans. Klippsjön dagvatten: Området Klippsjön har idag en dagvattenlösning som innebär att regnvattnet ska infiltreras ner i marken. Vid regn blir vattnet idag stående. Nyanläggning ska ske av dagvattenledningar inom och från området. Kapacitets- och säkerhetshöjande Åtgärder som säkerställer leverans men som även kan utgöra förutsättning för exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. Här ingår t.ex. reservoarer och överföringsledningar. Allmänt: Framförallt arbete med recipientdammarna innan Tåsteröds vatten. Investeringen understiger bolagets egna kapital då det kalkyleras med ett bidrag upp mot 90 % av kostnaden. Dricksvatten Reinvestering samt nyinvestering i byggnader, processteg eller annan utrustning som är kopplad till produktion av dricksvatten. Här ingår även tryckstegringsstationer som ser till att vattnet kan transporteras. Allmänt: Framförallt mindre arbeten på tryckstegringsstationer samt verk. I budgeten är inte bioreningssteg på Dale Vattenverk medräknad då utredning behövs. Upparbetat kapital är tkr vilket belastar driftbudgeten negativt om projektet inte genomförs. Smögens vattentorn: Lagning betong och förebygga fortsatt korrosion av armering. Dämmet Lilla Dale vatten: Befintligt dämme är i dåligt skick, läckaget har ökat sista åren och kommer att accelerera. Dämmet är om- och tillbyggt genom åren med olika konstruktioner på vartannat vilket omöjliggör en permanent hållbar reparation. Ett nytt dämme kommer att anläggas bakom nuvarande dämme som senare delvis kommer att rivas. Reningsverk Reinvestering samt nyinvestering i byggnader, processteg eller annan utrustning som är kopplad till rening av avloppsvatten. Här ingår även pumpstationer som ser till att avloppsvattnet kan transporteras.

217 7 (13) Allmänt: Framförallt mindre arbeten på pumpstationer samt verk. Biotorn Omholmen ARV: Utredning ska göras hur framtida biologisk rening ska vara utformad p.g.a. att nuvarande biotorn inte fungerar optimalt. Endast uppskattad kostnad. Omvandlingsområden VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens beslut eller som definierats i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar. Här finns en potentiell risk för ökade kostnader då fastighetsägare i mindre bebyggelseområden kan begära kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa frågor avgörs av länsstyrelsen. VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med en ny detaljplan som ändrar områdets förutsättningar. Kommande VAutbyggnadsplan medför att kommunen får rådighet över planeringen för omvandlingsområdena. Orrvik/Vansvik: Länsstyrelsebeslut på att vatten- och spillvattenledningar behöver anläggas i området. Ett område med 47 fastigheter. Byggnation pågår. Hästskobacke: Förening med 30 fastigheter som är ansluten till allmänt Vatten och Spillvatten via inkopplingspunkt, utanför verksamhetsområde. De äger sin anläggning, byggd Anläggningen är inte frostsäker. Föreningen har uppvaktat kommunen sedan 2008 för att få till en frostsäker utbyggnad inkl dagvatten. Kroken: Sommarstugeområde med 20 hus, har sommarvatten och enskilda avlopp. Flera önskar allmänt VA, men ingen organiserad förening finns. Exploateringsområden VA-utbyggnad som initieras av privata exploatörer eller kommunens mark- och exploateringsverksamhet. I de fall kommunen kan styra exploateringen ska detta ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin och, i första hand, att utbyggnad ska ske där infrastrukturen är utbyggd. Då ett antal detaljplaner redan är antagna finns möjlighet att exploateringar påbörjas och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad oavsett samhällsbyggnadsstrategin. Ellen 2:38: Exploatering av tomter. I en första etapp tre fastigheter, där vatten, spillvatten och dagvatten kopplas in. I en andra etapp upp till sju stycken fastigheter till utöver de tre i den första etappen. Anläggningsavgift När en fastighet ansluts till den allmänna VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. Detta sker normalt då ett omvandlings- eller exploateringsområde färdigställts. De totala anläggningsavgifterna inom områdena omvandling samt exploatering, inklusive framtida möjliga och tilltänkta anslutningar inom en fem-års period, ska motsvara de samlade omvandlings- och exploateringsprojektens debiterbara kostnader. Ej debiterbara kostnader är t.ex. överföringsledning eller motsvarande ledningar fram till aktuellt område. Förslag på ny anläggningsavgift är +3,0 % för 2019, vilket följer genomsnittet på sju index gällande anläggningsarbeten och material. Nyckeltal Budget 2019 Nyanslutningar +50 fgh Plan fgh Plan fgh

218 8 (13) Påverkan driftbudget Investeringsbudgeten innebär en påverkan på driftbudgeten och brukningstaxan. Denna påverkan syns främst i kapitalkostnaderna, alltså investeringarnas livslängd i form av avskrivningar och deras belåning i form av räntekostnader.

219 9 (13) 4. Driftbudget Självkostnadsprincip råder inom VA-verksamhet. Det får inte tas ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls. De nödvändiga kostnader som tas ut fördelat per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt, så kallad brukningsoch anläggningstaxor. Sotenäs Vatten AB har ett överuttag sedan tidigare på 468 tkr som mest troligt kommer försvinna med 2018 års resultat. Ett övereller underuttag ska återställas inom tre år enligt lag. Sotenäs Vatten AB har sedan tidigare byggt upp en fond för att ombyggnation och utbyggnad av reningsverksamheten i kommunen. Denna är ianspråktagen och minskar kapitalkostnaderna till viss del. Resultaträkning (Tkr) Prognos 2018 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Intäkter Brukningsintäkter Ökning brukningsintäkter Anläggningsintäkter Slamintäkt Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Entreprenad Elkostnader Övriga externa kostnader Köp tjänst VVAB Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Årets skatt Periodens resultat

220 10 (13) Övergripande förändringar i budget Brukningsförändringar mellan åren i driftbudget ser ut så som nedan. Förändring mellan åren %förändring 4,0 % 3,5 % 3,0 % För 2019 beror förändringen på följande kostnader. Kostnad % Köp av Västvatten AB 1,3 % Tidigare års 0,9 % underuttag Slam 0,5 % Elkostnader 0,6 % Entreprenad 1,1 % Övrigt -0,4 % Totalt 4,0 % 1 % ökning är 542 tkr Läs mer under respektive intäkts- och kostnadsområde. Taxeökning vad gör det per månad i pengar? Brukningstaxa Kr/mån Ökning taxa 2,0% 4,0% 3,5% 3,0% Typhus A Typhus B En ökning av brukningstaxan på 4 % för Typhus A ger en ökning på 29 kr/månad ,5 % 2020 ger en ökning på 26 kr/månad och 3 % 2021 ger en ökning på 23 kr/månad. En ökning av brukningstaxan på 4,0 % för Typhus B ger en ökning på 18 kr/månad ,5 % 2020 ger en ökning på 16 kr/månad och 3 % 2021 ger en ökning på 15 kr/månad Intäkter Budget 2018 är lagd så att intäkterna täcker de kostnader som finns inom Sotenäs Vatten AB för att hantera vatten och avlopp i kommunen. Brukningsintäkter Brukningsintäkterna är budgeterat att öka med 4,0 % 2019 för att minska till 3,5 % 2020 och 3,0 % Rena hav ett projekt som handlar om att industrin ska rena sitt avlopp i eget reningsverk är budgeterat Detta innebär rent ekonomiskt lägre intäkter men även lägre kostnader och lägre belastning på det kommunala reningsverket. Anläggningsintäkter Anläggningsintäkter består i driftbudgeten av två delar, dels en periodiserad anläggningsintäkt som delas upp på projektets livslängd och dels en direkt drifttagningsandel på 2 % av anläggningsavgiften. Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer från exploatering- och omvandlingssområden) är till stor del osäkra, då dessa är beroende av när ett område färdigställts och anläggningsavgiften därmed kan faktureras. Slam Slamintäkterna har ökat från föregående år vilket är en följd av ökade slamkostnaderna. Denna kostnadsökning tas hänsyn till när Sotenäs Vatten AB fakturerar de som lämnar in slam till reningsverket. Övriga rörelseintäkter Inom övriga rörelseintäkter är inkassoavgifter och hyresintäkter för antennplats budgeterade.

221 11 (13) Kostnader Material och varor Inom material och varor återfinns bland annat vattenmätare, material för att laga läckor och utbyte av mindre delar på verken. Ingen större skillnad i budget med plan sedan tidigare. Entreprenad Inom entreprenad återfinns bland annat beläggnings- och markarbeten så som asfaltering och grävmaskinister som hyrs in externt. Entreprenad har ökat sedan tidigare år då budget har flyttats från övriga kostnader gällande elarbeten till entreprenad. Elkostnader Elkostnader består av rörliga och fasta avgifter för våra elabonnemang till bland annat verk, pump- och tryckstegringsstationer höjdes energiskatten markant och detta syns i ovan budget med plan. Övriga externa kostnader Inom övriga externa kostnader ingår bland annat slamkostnader, lokalkostnader, kemikalier, spolningar av ledningsnätet, telefon och larm, revision, konsulter och företagsförsäkring. Övriga externa kostnader minskar budgetmässigt från 2018 till detta beror på att elarbetenskostnader har flyttat till entreprenad: Minskningen hade blivit större om inte en ökning av slamkostnader skett. Köpt tjänst av Västvatten AB All egen personal är anställd via det gemensamt ägda bolaget Västvatten AB som hjälper till att drifta och sköta VAanläggningarna i Sotenäs Vatten AB. Västvatten AB består till drygt 80 % av personalkostnader och beroende på vad som ska åtgärdas/inriktas på under perioden ökar eller minskar denna kostnad. Under tre årsperioden ska det förutom arbetet som sker dagligen arbetas med att byta ut externa elkonsulter till intern personal. Löneökning (VVAB) 3,2 % All egen personal finns inom Västvatten AB och löneökningen inom Västvatten AB budgeteras med hänsyn tagen till ägarkommunerna samt den ökning som Sveriges kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar. Avskrivningar Det är mycket som händer i Sotenäs kommun just nu gällande investeringar vilket påverkar Sotenäs Vatten ABs avskrivningskostnader. Nämnas kan bland annat dämmet på lilla Dale vatten, dagvatten på Klippsjön och biotornet på Omholmen. Här finns en risk för högre kostnader om projektet bioreningssteg Dale Vattenverk avbryts. Upparbetat kapital är tkr från tiden före Sotenäs Vattens bildande. Vid avbrytande av projektet, läggs inga fler kostnader på projektet och tkr driftförs. Finansiella poster Finansiella poster består av ränteintäkter och räntekostnader. Ränteintäkter fås in av bankkontot och räntekostnader består av

222 12 (13) kostnader för upplåning se mer under kapitel 2. Finansiering. Årets skatt 2019 införs en ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att följa ett EUdirektiv. Detta slår på VA-verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte få dras av till fullo med åtföljande beskattning. Ger ingen påverkan på Sotenäs Vatten AB under planperioden. 5. Framtida utveckling Den framtida utvecklingen i SVAB präglas framförallt i åtgärder för att trygga vattenförsörjningen och åtgärder för att kunna rena avloppsvattnet på ett betryggande sätt. Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds vatten har idag för stor tillförsel av näringsämnen via dess tillflöden. För att reducera detta krävs renovering av befintliga våtmarker och eventuellt nyanläggning av en ny våtmark vid det största tillflödet till sjön. Skulle effekten av detta bli för dålig kan en utbyggnad av vattenverket krävas, ett sådant processteg är en dyr investering i nivån 20 miljoner. Förbättringar av dämmen vid sjöarna är nödvändiga åtgärder, i linje med ny lagstiftning. Avloppsvatten: Reningsverken på Smögen och i Hunnebostrand är idag hårt belastade. Hänsyn/förankring kringl detta måste tas i samband med all utbyggnad i kommunen. Rena Hav kommer innebära en lägre belastning till Smögens reningsverk, mycket positivt för framtiden. En utbyggnad av kommunikationen till våra yttre anläggningar, främst pumpstationer, är nödvändig ur ett drift- och miljöperspektiv. Det finns lite större upprustningsbehov för delar av befintlig reningsprocess, ett konkret exempel är biotornen. Ledningar: Ett strukturerat arbete för att reducera saltvatteninträngningar i ledningsnätet krävs. Detta för att reducera mängden ovidkommande vatten samt för att skydda de biologiska processtegen vid verken. Kommande VA-utbyggnadsplan medför att kommunen får rådighet över planeringen för omvandlingsområdena. 6. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Behovet av rent vatten och vatten i tillräckliga kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre påverkan är viktigt. En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän och kunder. Vattenmyndigheten skapar åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. Detta kan medföra krav på nya åtgärder på VA-anläggningar. Sotenäs ytvattenförekomster uppfyller i dagsläget miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk status och god kemisk status. Det övergripande miljöproblemet är övergödning. Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och ökande krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens taxekollektiv betalar sannolikt inte sina kostnader, beroende på hur tidigare finansiering av anläggningar har skett.

223 13 (13) VA-verksamheten bygger på långsiktighet då investeringar som görs är både kostsamma och har lång förväntad livstid. Planering av utbyggnad av VA tillsammans med andra intressenter är därmed väldigt viktig. VA-verksamheten är kapitalintensiv och dagens låga ränteläge gör det gynnsamt att låna pengar till investeringar. Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar i ränteläget har stor påverkan på den framtida kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. Införande av ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att följa EU-direktiv slår på VAverksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte få dras av till fullo med åtföljande beskattning. översvämningar på nätet. Arbete med att klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer också i framtiden större krav på rening av dagvatten. Höjningen av havsnivån ökar risken för saltvatteninträngning. Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak som sluttäckning av deponi. Deponierna är i stort sluttäckta och detta ihop med nya myndighetskrav kräver nya alternativ för avsättning. I samarbete med Rambo, Uddevalla energi och Västvatten har det startats projekt för nya alternativ till framtida slamhantering. De nya alternativen kommer att fördyra slamhanteringen i form av investeringar samt löpande driftkostnader. Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket resulterar i

224 SVAB Dnr 2018/241 Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx VA-TAXA för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med

225 SVAB Dnr 2018/241 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-13)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER ( 14-21)... 7

226 VA-TAXA SVAB Dnr 2018/241 för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige,. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sotenäs Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Sotenäs Vatten AB. 1 För att täcka kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxeföreskrift. Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 vattentjänstlagen är uppfyllda. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 3 I dessa taxeföreskrifter avses med: Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: Kontor Förvaltning Stormarknader Butiker Utställningslokaler Sporthallar Hotell Restauranger Campingplats Hantverk Småindustri Utbildning Sjukvård Blandfastighet: Fastighet som inrymmer både bostäder och ovanstående användning och som jämställs med bostadsfastighet. Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 1

227 SVAB Dnr 2018/241 Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. För campingplatser räknas summan av all byggnation, stugor, villavagnar, servicehus, restauranger etc. för varje påbörjat 200-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en lägenhet. Sju uppställningsplatser för husvagn/husbil med eller utan anslutning till vatten och spillvatten utgör en lägenhet. Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen slutar och fastighetens va-installation börjar. Allmän platsmark: mark som i detaljplan enl. plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift Vattenförsörjning (V) Ja Ja Spillvattenavlopp (S) Ja Ja Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja* Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja** * Df betalas som en ospecificerad del av S ** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark betalar en avgift enligt 15. Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 4.2 Avgiftsskyldighet för ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge, även innan fysisk inkoppling skett. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. Härvid förutsätts att samtliga i 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxan som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 2

228 ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-13) SVAB Dnr 2018/241 Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För småhusfastighet, bostadsfastighet, blandfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, enligt nedan. utan moms med moms a) Servisavgift en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr b) Förbindelsepunktsavgift en avgift för avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr c) Tomtyteavgift en avgift per kvm tomtyta 76 kr/m² 95 kr/m² d) Lägenhetsavgift en avgift per lägenhet kr kr e) Grundavgift Df utan FP* en avgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas ,20 kr kr *Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. För tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglovbeviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner. 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 3

229 SVAB Dnr 2018/ Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, skall avgift erläggas enligt 5.1 e) För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet enligt nedan. utan moms med moms a) Servisavgift en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr b) Förbindelsepunktsavgift en avgift för avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr c) Tomtyteavgift en avgift per m 2 tomtyta 76 kr 95 kr d) Grundavgift Df utan FP* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas ,20 kr kr Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 6.1 angivna ändamål, se 8. * Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats 6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen. 6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 4

230 SVAB Dnr 2018/ Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, skall avgift erläggas enligt 6.1 d) För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, enligt nedanstående. Avgift tas ut per fastighet med: Bostadsfastighet Annan fastighet Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % - - Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättas Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande anläggningsavgift betalas enligt följande: Bostadsfastighet Annan fastighet Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. *Bebyggs fastigheten tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter betalas enligt följande: Avgifter för framdragen servisledning: En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 5

231 SVAB Dnr 2018/241 Avgifter i övrigt: V S Df Dg Avgift per uppsättning FP 5.1 b), 6.1 b) 30 % 50 % 20 % Tomtyteavgift 5.1 c), 6.1 c) 30 % 50 % 20 % Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % 20 % Grundavgift Df utan FP 5.1 e), 6.1 d) 100 % Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För ändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 9 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Avgift tas ut med: En avgift per m² för anordnande av dagvattenbortledning utan moms Självkostnad med moms Anläggningsavgiften är självkostnad för anläggandet av dagvattenserviser för aktuellt område som ansluts till de allmänna dagvattenledningarna. 10 Avgifter enligt bilaga 1 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst en gång årligen. 11 Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 6

232 SVAB Dnr 2018/ Enligt 36 vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas enligt Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande t ex ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader för detta Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 7

233 BRUKNINGSAVGIFTER ( 14-20) SVAB Dnr 2018/241 Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska brukningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet med: utan moms med moms a)* b)* en fast avgift per år för småhusfastighet för fritidsboende (ej mantalsskriven), en extra lägenhet eller gäststuga upp till 24 m² ingår kr kr en fast avgift per år för småhusfastighet för helårsboende (mantalsskriven), en extra lägenhet eller gäststuga upp till 24 m² ingår kr kr c) en fast avgift per år för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet kr kr d) en lägenhetsavgift fr.o.m. andra lägenheten för småhusfastighet, camping, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet (>24 m²) kr kr e) en avgift per m³ levererat vatten 16,60 kr 20,75 kr * Om det på en fastighet finns en uppsättning serviser per ansluten byggnad kan ordet byggnad definieras som begreppet en småhusfastighet För annan fastighet samt fastighet jämställd med bostadsfastighet men utan boendemöjlighet ska brukningsavgift betalas. Fast avgift baseras på förbrukad vattenmängd. Avgift tas ut per fastighet med en årlig avgift: utan moms med moms a) m 3 förbrukat vatten kr kr b) m 3 förbrukat vatten kr kr c) m 3 förbrukat vatten kr kr d) m 3 förbrukat vatten kr kr e) m 3 förbrukat vatten kr kr f) m 3 förbrukat vatten kr kr g) m 3 förbrukat vatten kr kr h) m 3 förbrukat vatten kr kr i) m 3 förbrukat vatten kr kr j) m 3 förbrukat vatten kr kr k) > m 3 förbrukat vatten kr kr l) en avgift per m³ levererat vatten 16,60 kr 20,75 kr 14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras brukningsavgiften. Gäller avgiftsskyldighet endast vatten (V) eller endast spillvatten (S) & dagvatten (Df, Dg) reduceras den fasta avgiften, avgift per lägenhet och avgift per kbm till 60 % av full avgift. 8

234 14.3 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas. SVAB Dnr 2018/241 Avgift tas ut med: a) en fast avgift per år, om mätning inte sker kr kr b) en fast avgift per år, om mätning sker kr kr c) en avgift per m 3 levererat vatten, i kombination med 14.3 b) 16,60 kr 20,75 kr 14.4 För extra mätställe (mätställe med gemensam servis, utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 alternativt Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 53 vattentjänstlagen Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 e) alternativt l). 15 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift. Avgift tas ut med: utan moms med moms avgift per m 2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 1,45 kr 1,81 kr 16 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatteneller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 9

235 17 SVAB Dnr 2018/241 För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas fast avgift enligt 14.1 a) eller 14.1 b). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 a) och b) alternativt a) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. Bebyggs fastigheten tillkommer avgift enligt 14.1 e) alternativt l). 18 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: Avgift per åtgärd och tillfälle*: utan moms med moms Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr Uppsättning av vattenmätare 560 kr 700 kr Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 560 kr 700 kr Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning kr kr Påsläpp av vattentillförsel 560 kr 700 kr Länsning av vattenmätarbrunn 560 kr 700 kr Förgävesbesök 700 kr 875 kr Undersökning av vattenmätare kr kr *För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid 19 Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 20 Avgift enligt 14.1 fast avgift debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 rörlig avgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 17. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 10

236 21 SVAB Dnr 2018/241 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 22 Avgifter enligt beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästkommande beslut tas, dock högst en gång årligen. 23 TAXANS INFÖRANDE Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX och träder i kraft De brukningsavgifter enligt 14 samt 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. *** Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 53 vattentjänstlagen. 11

237 1 (7) På uppdrag av Sotenäs Vatten AB Datum: Dnr: 2018/241 Sammanställning av förändringar i Va-taxa för Sotenäs Utöver den procentuella höjningen av anläggningsavgiften (3 %) och brukningsavgiften (4 %) har vi justerat i taxedokumentet för att närma oss de skrivningar som finns i Svenskt vattens basförslag för Va-taxa, P96. Inför 2019 har vi gjort följande ändringar: Paragraf: Tidigare formulering: Ny formulering: Förklaring: Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 4 i Lag om allmänna vttentjänster, Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 i Lag om allmänna vattentjänster, Avgifter för allmänna vattentjänster ör belagda med mervärdesskatt. - Småhusfastighet: Fastighet enligt Skatteverkets fastighetstyp 2 (förutom typ 223 (med lokaler) och Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd 230 (grupphusområde)) som är avsedd för bostadsändamål och som enligt detaljplan får bebyggas med en - eller två bostäder som är taxerad som bebyggas med småhus. Småhusenhet (1-2) familjer. Felskrivet tidigare, nu rättat och enligt Svenskt vattens basförslag. Flyttat meningen till rubrik för Anläggningsavgifter resp. Brukningsavgifter Samma innebörd, endast omformulering Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en lägenhet. Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen slutar och fastighetens vainstallation börjar Tidigare felskrivet, avsåg SS Den har nu upphävts och ersattas med SS 21054:2009. Förtydligande av begrepp som används i taxan Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

238 2 (7) På uppdrag av Sotenäs Vatten AB Datum: Dnr: 2018/ Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg Förtydligande av begrepp som används i taxan. 4.2 Avgiftsskyldighet för ändamålen V,S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avgiftsskyldighet för ändamålen V,S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge, även innan inkoppling skett. Samma innebörd, endast omformulering/förtyligande 4.3 Avgiftskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda. Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. Samma innebörd, förtydligande i enlighet med basförslaget. 5.1 Småhusfastighet, bostadsfastighet och blandfastighet: För småhusfastighet, bostadsfastighet, blandfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas. Samma innebörd, förtydligande i enlighet med basförslaget. 5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska tillkommande anläggningsavgift erläggas. Avgift beräknas i varje enskilt fall som mellanskillnad mellan gammal och ny anslutning och bebyggelse. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska tillkommande avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande lägenhet. Samma innebörd, förtydligande i enlighet med basförslaget. 6.1 Rubrik Annan fastighet För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 6.1 Anläggningsavgift enligt bilaga 1 med följande fördelning: 7.1 Obebyggd fastighet Avgift tas ut per fastighet med: För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet med: Samma innebörd, förtydligande i enlighet med basförslaget. Priserna läggs till i taxedok och bilagan försvinner. Samma innebörd, förtydligande i enlighet med basförslaget. Priserna läggs till i taxedok och bilagan försvinner. Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

239 3 (7) På uppdrag av Sotenäs Vatten AB Datum: Dnr: 2018/ Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a), b) och d) eller e). 7.2 TABELL Tomtyteavgift Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas som täcker huvudmannens merkostnader till följd av att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. Utöver detta tillkommer påminnelse- och kravavgifter. Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b). I det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 5.1 c) * Bebyggs fastigheten tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på faktura. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. Rättning av tidigare felskrivning samt förtyligande enligt basförslaget. Förtyligande i enlighet med basförslaget. Förtydligande i enlighet med basförslaget Rättning av tidigare felskrivning samt förtydligande i enlighet med basförslaget. I basförslaget står det räkning men faktura används istället Ändras från räkning till faktura. Text om kravavgifter avviker från basförslag och tas därför bort. Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

240 4 (7) På uppdrag av Sotenäs Vatten AB Datum: Dnr: 2018/241 Nya Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.7 eller 6.5, 6.7 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande t ex ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. Enlig 36 vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliganinbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första betalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften eller ränta skall betalas enligt Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande t ex ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. Punkt nr ändras från 12.3 till 12.4 Förtydligande om "VA-lån" i enlighet med basförslag. Rättat tidigare felhänvisning. Ändrat punktnr pga tillägg om VA-lån i enlighet med basförslag på punkt Begär fastighetsägaren att ny servisledning skall utföras istället för redan befintlig och huvudmannen samtycker ska fastighetsägaren betala, - den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla) - kostnaden för borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. Samma innebörd, omformulerat meningen i enlighet med basförslaget. Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

241 5 (7) På uppdrag av Sotenäs Vatten AB Datum: Dnr: 2018/ Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren: - kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla). - kostnaden för dess inkoppling. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. Samma innebörd, omformulerat meningen i enlighet med basförslaget Lagt till priser i tabell och flyttat annan fastighet till egen punkt. Tidigare del av Bilaga (ny) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras de fasta avgifterna. För brukning av endast vatten (V) eller endast spillvatten (S) & dagvatten (Df,Dg) reduceras den fasta avgiften, avgift per lägenhet och avgift per kbm till 60% av full avgift. För s.k. byggvatten skall avgift betalas enligt bilaga 2. Avgift debiteras när servisventil öppnats på en fastighet och inget annat avtalats. Alla punkter efter 14.4 får nytt punktnr pga rättning av tidigare dubbel 14.4 För annan fastighet samt fastighet jämställd med bostadsfastighet men utan boendemöjlighet Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras brukningsavgiften. Gäller avgiftsskyldighet endast vatten (V) eller endast spillvatten (S) & dagvatten (Df, Dg) reduceras den fasta avgiften, avgift per lägenhet och avgift per kbm till 60% av full avgift. För s.k. byggvatten skall avgift betalas enligt följande: TABELL Tidigare del av Bilaga 2 + förtydligande av vilka som debiteras utifrån punkten. Tidigare egen punkt (14.2), nu del av Rättat felskrivning samt omformulering. Avgifterna anges i taxedokument Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna med ett belopp motsvarande 20 % av den fasta avgiften enligt 14.1a,b,c eller d). För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift enligt vid varje tillfälle upprättat avtal med brukaren 14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i 17. För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 f). Ändrat i enlighet med basförslag och prisnivå i övriga bolag. Ändrat i enlighet med basförslag och prisnivå i övriga bolag. Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

242 6 (7) På uppdrag av Sotenäs Vatten AB Datum: Dnr: 2018/ Tas bort 16.2 Ny För fastigheter där spillvattnet innehåller högre föroreningshalter, större mängder eller på annat sätt avviker från sammansättning och mängd av normalt hushållsspillvatten, debiteras tilläggsavgift. Villkoren regleras skriftlig i avtal mellan vahuvudmannen och dessa fastighetsägare. - Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras avgifter enligt bilaga 2. Sprinklerservisavgift debiteras enligt skriftligt avtal mellan va-huvudmannen och fastighetsägare Övriga avgifter debiteras enligt bilaga 2. - För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas fast avgift enligt 14.1 a) eller 14.1 b). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 a) och b) alternativt a) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. Bebyggs fastigheten tillkommer avgift enligt 14.1 e) alternativt l). Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: TABELL För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Flyttas till ett interndokument med riktlinjer där vi hanterar olika udda fall som inte ska vara med i taxan. Punkten tas bort. Syftar till industrin och där ska vi avtala, avser inte va för hushållsändamål. Skrivning om obebyggd fastighet läggs till i enlighet med basförslag. Förtydligande i enlighet med basförslaget. Punkten tas bort. Avser inte hushållsanvändning och då ska vi skriva avtal istället. Punkten tas bort då bilaga 2 utgår eftersom avgifterna läggs till i taxeföreskriften. Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

243 7 (7) På uppdrag av Sotenäs Vatten AB Datum: Dnr: 2018/ Avgift enligt 14.1 fast avgift debiteras i efterskott per kvartal eller enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 rörlig avgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 17. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Fastighetsägare är skyldig att årligen, på vahuvudmannens anmodan, läsa av vattenmätaren och skriftligt meddela va-huvudmannen. Åsidosätter fastighetsägaren detta har va-huvudmannen rätt att schablonisera med 100 m3 per lägenhet utöver tidigare beräknad förbrukning. - Avgift enligt 14.1 fast avgift debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 rörlig avgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 17. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Anpassat efter de debiteringsperioder som används. Skrivning tas bort i enlighet med basförslag Avgifter enligt och bilaga 2 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästkommande beslut tas, dock högst en gång årligen. TAXERFÖRESKRIFTENS INFÖRANDE OCH ÅRLIG JUSTERLIG Denna taxeföreskrift är antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx och träder i kraft 20xx-xx-xx. Avgifter enligt beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästkommande beslut tas, dock högst en gång årligen. TAXANS INFÖRANDE Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx och träder i kraft 20xx-xx-xx. De brukningsavgifter enligt 14 samt 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans i kraftträdande. Bilaga 2 utgår. Ändrat i enlighet med basförslag. Ändrat i enlighet med basförslag. Bilaga 1 och 2 Avgifterna anges i taxetexten istället Adress: Västvatten AB Kanslibacken UDDEVALLA Kontakt: info@vastvatten.se

244

245

246

247

248

249 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 207 Dnr 2018/ Anslag för köpta tjänster, Omsorgsnämnden Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , dnr 2017/ , att avsätta 4,8 mnkr till anslaget för KS ofördelat avseende satsningar på heltidstjänster, utbildningsinsatser samt för ev kostnadsförändringar i befintlig verksamhet i huvudsak inom IFO. Av dessa öronmärktes 2,3 mnkr för kostnadsförändringar inom i huvudsak IFO. Omsorgsnämnden har nu inkommit med äskande (ON 2018/ ) om att ta del av detta anslag. Äskandet avser budgetförstärkning inom Individ- och familjeomsorg på 2,3 mnkr. För att skapa möjligheter för Omsorgsnämnden att komma i budgetbalans föreslås att nämnden tilldelas denna budgetförstärkning. En sådan förändring innebär att anslaget minskas och det ingående värdet 2019 uppgår till 2,9 mnkr. Vidare innebär det en mindre buffert inför kommande års eventuella oförutsedda kostnader. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att omfördela medel från Kommunstyrelsens anslag ofördelade medel till Omsorgsnämnden med 2,3 mnkr. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(31)

250 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Anslag för köpta tjänster Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , dnr 2017/ , att avsätta 4,8 mnkr till anslaget för KS ofördelade medel; avseende satsningar på heltidstjänster, utbildningsinsatser samt för ev kostnadsförändringar i befintlig verksamhet i huvudsak inom IFO. Av dessa öronmärktes 2,3 mnkr för kostnadsförändringar inom i huvudsak IFO. Omsorgsnämnden har nu inkommit med äskande (ON 2018/ ) om att ta del av detta anslag. Äskandet avser budgetförstärkning inom Individ- och familjeomsorg på 2,3 mnkr. För att skapa möjligheter för Omsorgsnämnden att komma i budgetbalans föreslås att nämnden tilldelas denna budgetförstärkning. En sådan förändring innebär att anslaget minskas och det ingående värdet 2019 uppgår till 2,9 mnkr. Vidare innebär det en mindre buffert inför kommande års eventuella oförutsedda kostnader. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att omfördela medel från Kommunstyrelsens anslag ofördelade medel till omsorgsnämnden med 2,3 mnkr. Bilaga/Bilagor Beslutsprotokoll ON 2018/106 Skickas till Omsorgsnämnden Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

251 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll ON 126 ON 2018/106 Anslag för köpta tjänster Omsorgsnämnden ansöker om att få ta del av kommunstyrelsens, avsatta medel för köpta platser. Individ och familjeomsorgen, ansöker om kronor utifrån fattade beslut om placering i följande fem ärenden, fr o m fram till då behoven är fortsatt placering för dessa ärenden, som kommer omprövas av Omsorgsnämndens arbetsutskott under hösten *Placering missbruk 3 månaders behandling, dygnskostnad kr, summa kr. Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott Avslutad. *Placering missbruk i behandlingsfamilj, dygnskostnad 1830 kr, summa Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott Behov hela *Placering missbruk 6 mån behandling behov av förlängning, dygnskostnad kr, summa kr. Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott *Våld i nära relation, skyddat boende, akut placering 3 mån, dygnskostnad kr, summa Beslut av enhetschef enligt delegation * Våld i nära relation, skyddat boende, vuxen + barn, akut placering 1 mån + 6 månader, dygnskostnad kr, summa kr. Beslut av 1:e social sekreterare enl delegationsordning. Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott Behov av fortsatt placering året ut. Beslutsunderlag Enhetschefens tjänsteutlåtande Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att begära att ta del av kommunstyrelsens avsatta medel för köpta platser. Skickas till Kommunstyrelsen Enhetschef \\ks.internt\dfs\hemma\lenvil001\desktop\on protokoll doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(20)

252 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, Anmälningsärenden, Meddelanden Sammanfattning 1. Kommunalförbundet Fyrbodals revisionsberättelse , ang bedömning av delårsrapport. 2. Regionfullmäktiges protokoll , ang. Sammanträdestider Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

253 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens utskott Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 21-24/2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, /2018 Övriga protokoll Sotenäs Vatten AB protokoll Centrala samverkansgruppens protokoll Lönenämndens protokoll Centrala samverkansgruppens protokoll Sotenäs Rehabcenter AB protokoll Sotenäs Rehabcenter AB protokoll Sotenäs Rehabcenter AB protokoll Sotenäs Rehabcenter AB protokoll Sotenäs Rehabcenter AB protokoll Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegationsbeslut. Bilaga/Bilagor Lista delegationsbeslut Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

254 LISTA DELEGATIONSBESLUT Sida 1(1) Diarium: KA Datum Delegeringslista Datum Dokid Beskrivning Nummer Delegationsbeslut - överlåtelse av arrende Delegationsbeslut, Hyreskontrakt för lokal, Smögenön 1:261 Kontrakt Lokal Lådhallen / /001099

255 Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/980 Sida 1(3) Exploateringsavtal Vägga 2:408 m fl, Förålarna. Sammanfattning Förvaltningen har upprättat exploateringsavtal för detaljplan Vägga 2:408 m fl, Förålarna. Avtalet reglerar parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförande av detaljplanen med samma namn. Exploateringsavtalet gäller endast under förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Bakgrund Detaljplan Vägga 2:408 m fl, Förålarna är under framtagande och beräknas antas under vintern Marken ägs dels av kommunen och dels av exploatören. Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder, ca 50 lägenheter fördelade på två femvåningshus samt ca 17 villatomter. Ett exploateringsavtal ska tecknas som reglerar genomförandet av detaljplanen när detaljplanen är antagen. Beskrivning av ärendet En detaljplan för bostäder för Vägga 2:408 m fl, Förålarna är under framtagande och beräknas antas under vintern Marken inom området ägs dels av kommunen och dels av exploatören. Detaljplanen föreslår kommunalt huvudmannaskap för allmän plats inom detaljplanen, vilket innebär att kommunen svarar för drift och underhåll av allmän plats när denna är utbyggd. Förvaltningen har upprättat förslag till exploateringsavtal som reglerar villkoren för genomförandet av antagen detaljplan. Exploatören anlägger och bekostar utbyggnaden av allmän plats och va inom området och överlämnar detta till kommunen/västvatten för framtida förvaltning. Avtalet gäller bara under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Förvaltningen gör bedömningen att upprättat exploateringsavtal uppfyller krav och kriterier enligt gällande lagstiftning. Koppling till vision, programförklaring och mål Området anges i kommunens översiktsplan som lämpligt för bostadsutveckling och ger ett tillskott av bostäder i nära anslutning till befintlig tätort och infrastruktur. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Inga kostnader uppkommer för kommunen vid överlåtelsen men hänsyn bör tas till ökade driftskostnader för allmän plats i kommande budgetarbete. Sotenäs kommun Parkvägen 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

256 Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KS 2016/466 Sida 2(3) Regelverk Exploateringsavtalet måste antas innan detaljplanen för exploateringsområdet antas. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet Bilaga/Bilagor Förslag till exploateringsavtal Skickas till Ekonomiavdelningen Datum Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Amanda Jansson Plan- och exploateringschef Sotenäs kommun Parkvägen 46, Kungshamn fax:

257 Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KS 2016/466 Sida 3( Sotenäs kommun Parkvägen 46, Kungshamn fax:

258 Del av Vägga 2:408, kvarstår i Sotenäsbostäders ägo. Del av Vägga 2:408, avstyckas och försäljs.15-tal bostadsfastigheter bildas. Del av Vägga 2:408, planläggs för Teknisk anläggning och regleras över till lämplig fastighet (Västvatten AB). Del av Vägga 2:408, planläggs för allmän plats. Regleras över till lämplig kommunägd fastighet, Vägga 2:262. Del av Vägga 2:262, planläggs för Teknisk anläggning och regleras över till lämplig fastighet (Västvatten AB). Del av Vägga 2:262, kvarstår i Sotenäs kommuns ägo.