Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Årsmöteshandlingar vid VKSFs årsmöte söndagen den 29 november 2015, Långedrag 1

2 Program kl kl kl kl kl Inlämnande av fullmakter Prisutdelning Liros SRS Cup, årets utmärkelser Årsmötesförhandlingar Lunch Sanktioneringsmöte foto esko kilpi / trendmark 2

3 Föredragningslista enligt stadgarna 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet på grundval av den röstlängd som SSF upprättat. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två (2) protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a/ Verksamhetsberättelse för tiden b/ Förvaltningsberättelse för tiden c/ Revisorernas berättelse för samma tid. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av ordförande för Västkustens Seglarförbund och tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år 12. Val av en revisor samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och lägst två eller högst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen. 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF mötet. 16. Behandling av förbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgifter. 17. Behandling av motioner samt styrelsens ärenden. 18. Övriga frågor. 19. Mötets avslutande. 3

4 SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal 2015 Inlämnade uppgifter år 2014 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND ALINGSÅS SEGELSÄLLSKAP ARRANGERANDE SEGELKLUBB MARSSTRANDS RACE 1 25 BILLDALS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP BJÖRBOHOLMS SEGELSÄLLSKAP 1 57 BJÖRLANDA KILE SEGELSÄLLSKAP BOHUS MALMÖNS BÅTKLUBB BOHUSLÄNSKA JAKTKLUBBEN BOXVIKE SEGELSÄLLSKAP 1 72 Cape Crow Yacht Club 1 28 CHALMERS SEGELSÄLLSKAP 1 26 DE TIO ÖARNAS SEGELSÄLLSKAP FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAP FJÄLLBACKA SEGELSÄLLSKAP/TANUMSTRANDS NS 1 20 GETSKÄRS SEGELSÄLLSKAP 1 75 GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP GÖTEBORG ALLSTAR SAILING TEAM 0 6 GÖTEBORG GRÖTÖ SEGELSÄLLSKAP 1 85 GÖTEBORGS KANOTFÖRENING 1 60 GÖTEBORGS KUNGL SEGEL SÄLLSKAP GÖTEBORGS QUINNLIGA SEGELSÄLLSKAP 1 54 GÖTEBORGS SNIPE CLUB 1 9 GÖTEBORGS WINDSURFING CLUB 1 97 GÖTEBORGS YACHT CLUB HALMSTADS SEGELSÄLLSKAP HAVERDALSSTRANDS SEGELSÄLLSKAP HELLEVIKSSTRANDS KAPPSEGELSÄLLSKAP HJUVIKS BÅTKLUBB HOVENÄSETS SEGELSÄLLSKAP 1 87 HOVÅS YACHT CLUB

5 SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal 2015 Inlämnade uppgifter år 2014 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal KAPPSEGLINGSKLUBBEN FSMK 1 14 KLÄDESHOLMENS SEGELSÄLLSKAP 1 25 KORSHAMNS BÅTKLUBB 1 27 KULLAVIK KANOT OCH KAPPSEGLINGSKLUBB KUNGSBACKA SURFKLUBB 0 0 KUNGÄLVS MOTOR O SEGELBÅTSÄLLSKAP KÄRINGÖ SEGELKLUBB 1 81 LERKILS BÅTSÄLLSKAP LERUMS SEGELSÄLLSKAP LERUMS SEGLARGYMNASIUMS IDROTTSFÖRENING 1 18 LJUNGSKILE SEGELSÄLLSKAP LYSEKILS SEGELSÄLLSKAP GULLMAR LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP LÖVSTAVIKENS BÅTFÖRENING MALEVIKS SEGELKLUBB 1 69 MARKS SEGELKLUBB 1 84 MARSTRANDS SEGELSÄLLSKAP MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING 1 86 NÄÄS YACHT CLUB 1 8 ORRVIKENS SEGELSÄLLSKAP 1 67 PARTILLE SEGELSÄLLSKAP 1 15 RÅDASJÖNS SEGELSÄLLSKAP RÖRVIKS SEGELSÄLLSKAP SANDVIKS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 1 61 SEGELSÄLLSKAPET FRAM SEGELSÄLLSKAPET KAPAREN SEGELSÄLLSKAPET NORDERVIKEN SEGELSÄLLSKAPET SLÖREN 1 94 SEGELSÄLLSKAPET VENDELS 1 32 SEGELSÄLLSKAPET VIKEN ÄGIR

6 SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal 2015 Inlämnade uppgifter år 2014 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal SKALLKROKENS BÅTSÄLLSKAP SMÖGEN YACHT CLUB 1 44 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP STENUNGSBADEN YACHT CLUB 1 10 STENUNGSUNDS SEGELSÄLLSKAP STORA STENARS SEGELSÄLLSKAP STRÖMSTADS SEGELSÄLLSKAP SUNNESKÄRS BÅTSÄLLSKAP SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP 1 98 SÄRÖ BÅTKLUBB TANUMSTRAND YACHT CLUB 1 8 TJUVKILS KAPPSEGLINGSKLUBB TJÖRNS SEGELSÄLLSKAP TORKELSTORPS VINDSURFINGKLUBB 1 35 TRÄSLÖVSLÄGES BÅTSÄLLSKAP VARBERG VINDSURFING KLUBB VARBERGS SEGELSÄLLSKAP ÖDSMÅLS KAPPSEGLINGSKLUBB 1 98 ÖLMANÄS SEGELSÄLLSKAP

7 Styrelsen för Västkustens Seglarförbund får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Dan Björkman, Bohus Malmön BK, Onsala Björn Smit, GKSS, Göteborg Gert Ove Forsberg, Lysekil SSG, Lysekil Karl Axel Falck, Strömstads SS, Strömstad Kerstin Holmberg, GKSS, Frillesås Anna Larsson, Rådasjöns SS, Mölnlycke Anders Ekman, Hjuviks BK, Hjuvik Karin Koritz, SS Kaparen Onsala Anton Myte, Halmstads SS, Halmstad Johan Westling, Rådasjöns SS, Göteborg Adjungerad: Kölbåt, SRS Tommy Andersson, Ljungskile SS, Uddevalla Revisor Wilhelm Lewerth, Rådasjöns SS Veronica Lundberg, Kullaviks KKK, suppleant Valberedning Göran Ejdeling, Långedrags SS, ordförande Mats Karlsson, Kullaviks KKK Stellan Nilsson, Ljungskile SS Bertil Engdahl, Bohuslänska JK 7

8 Verksamhetsberättelse Förbundet företräder klubbar inom Västkustens distrikt, anslutna till Svenska Seglarförbundet. Styrelsen har under året haft 7 ordinarie styrelsemöten, samt 1 VU möte. I april arrangerades en förbundsutvecklingsdag i samarbete med SISU. Björn Malmström, Effektteam, var föreläsare och moderator. Samtliga klubbar i distriktet var inbjudna till styrelsemötet den 4 mars 2015, för att tillsammans med VKSFs styrelse gå igenom handlingarna inför Seglardagen den mars 2015, i Göteborg. Den årliga klubb och ordförandekonferens ägde rum den 9 oktober 2014 i Långedrag. Vid Seglardagen representerades distriktet av Dan Björkman och Kerstin Holmberg. Gert Ove Forsberg och Tommy Andersson representerade SSFs valberedning respektive SSFs tekniska kommitté. Förbundet har även deltagit på möten med övriga distrikt inom SSF, SISU, Västsvenska Idrottsförbundet och Hallands Idrottsförbund. Ordföranden summerar verksamhetsåret Verksamhetsåret har vitaliserats genom ett rejält uppsving när det gäller de utbildningar vi i distriktet arrangerar. På den nationella nivån har det varit sämre vilket gör att vi fortsatt har problem på röd nivå. Kappseglandet har ungefär samma omfattning som året innan och det får vi se som positivt med tanke på de olikheter i väder som somrarna inneburit. Emelie har lämnat oss för ett arbete på Seglarförbundet och Sanna Mattsson har fyllt den luckan så gott hon kunnat, men våra ekonomiska resurser för detta har minskat, vilket lägger ännu mer ansvar på klubbarna när det gäller att söka bidrag från bl.a SISU, LOKstöd mm. På seglardagen 2015 beslöts att se över både stödfunktionen och finansieringen av all SSFs verksamhet. VKSF deltar i respektive arbetsgrupp, vars resultat hanteras på en extra seglardag i samband med träffen under hösten 2015 och skall fullföljas på ordinarie seglardag Vi inväntar resultatet med spänning. Vi har annars personella resurser att tillgodose klubbarnas behov av klubbutveckling och ledarutbildning, och vi genomför klubbutveckling för ökad verksamhet i klubbarna. Våra Liros cuper har genomförts enligt den form som bestämdes förra året. Optimisterna har varit flitiga i år också, medan de övriga jollarna varit med i den omfattning det kommit deltagare. Fortfarande är det svårt att få med de större jollarna, Liros SRS- cup verkar ha hittat sin form, även om det finns mycket kvar att göra. Styrelsearbetet har varit aktivt, med i princip ett möte i månaden, antingen som fulltaligt möte eller som ett VU- möte med kansliet tillsammans med ordförande och vice ordförande, samt kommittéarbete däremellan. Vi har också haft ett seminarium för att vitalisera styrelsearbetet. Mycket inspirerande, och förhoppningsvis skall det märkas i vårt arbete i framtiden. 8

9 Kansliet Kansliet med Pia i spetsen har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att serva klubbarna med information. Utbildning Utbildningsmässigt har året varit aktivt. Flera tränarutbildningar och ett antal Uppdrag Segling ute i klubbarna har genomförts med hjälp av våra sailcoacher. Vår instruktörsutbildning lockade som vanligt många deltagare under Kristi Himmelfärdshelgen på Aeolusön. Flera funktionärsutbildningar har också genomförts. I och med att Liros Cupseglingar skall genomföras med licensierade funktionärer på blå nivå har intresset för dessa utbildningar ökat. Genomförda utbildningar under verksamhetsåret: Följande utbildningar har genomförts i VKSFs regi under verksamhetsåret; nov Tränare Grön, Långedrag 16 deltagare 17, 24 feb Sailwave resultatprogram, Långedrag, 6 deltagare 28 febr Seglarskoleansvarig, Långedrag, 16 deltagare mars Tränare Grön, Långedrag, 20 deltagare 9 april Säkerhetsutbildning för funktionärer, Hjuvik, 19 deltagare apr Blå Seglingsledare, Hjuvik, 10 deltagare 13, 14, 20, 21 apr Tränare Grön Vuxen, Hunnebostrand, 10 deltagare 1-3 maj Blå Seglingsledare, Hunnebostrand, 10 deltagare 8-10 maj Blå Seglingsledare, Rådasjön, 6 deltagare 9 maj Assistentutbildning, Hunnebostrand, 7 deltagare 10 maj Assistentutbildning, Långedrag, 22 deltagare maj Instruktörsutbildning, Aeolusön, 36 deltagare 11 juni Assistentutbildning, Billdal, 11 deltagare Sponsoravtal Vi vill tacka våra sponsorer för ett gott samarbete. Både Liros och Trendmark har bidragit till att höja kvaliteten på våra arrangemang. - Dan Björkman, VKSFs ordförande - Klubbutveckling Klubbutvecklaren Sanna är anställd av VKSF direkt och är till för att stötta klubbarna i sin verksamhet. Förutom klubbsupport arbetar även klubbutvecklaren med marknadsföring av distriktsförbundet och klubbarnas verksamhet vid större evenemang såsom Båtmässan, Öppna Varv, Stena Match Cup och Lilla Tjörn runt. 9

10 Under det senaste året har vi haft ytterligare samarbete med såväl klubbarna som SSF. Kretssamverkan, läger, prova på aktiviteter mm. Tillsammans med några klubbar har vi under säsongen, haft gemensamma samlingar för träningsläger, träningsdagar & prova på aktiviteter. Övningsbanken Vi fick under vintern och våren en möjlighet att vara med och bygga upp övningsbanken som drivs av SSF och Terese Wolgast som är projektledare för projektet Gå på vatten tillsammans med Postkodslotteriet. Öppna varv I augusti höll vi tillsammans med SSF & Boxvike SS prova-på-aktiviteter under Öppna varv på Orust, där vi hade möjlighet att marknadsföra seglarskolor på Västkusten. Uppföljningen av gröna tränare och instruktörer har fortsatt även i år och de flesta nyutbildade har fått ett besök i sin hemma miljö. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra våra utbildningar, samtidigt som vi skapar en tätare relation med tränare och instruktörer. Då Idrott Online är ett verktyg som fler och fler klubbar använder sig av, har vi i år gjort en utbildningsinsats tillsammans med SISU och SSF. Vi har även erbjudit en viss individuell hjälp, för att underlätta för de klubbar, som så önskar. Under JR-Cup var Sanna med som funktionärer under hela veckan. Vi uppdaterar oss också om vad som händer i idrottsvärlden, genom att delta på distriktsträffar med SISU/VSIF och på RFs årliga konferens Idrott hela livet Sailcoach Sailcoach-tjänsten drivs med bidrag från idrottslyftet, som Riksidrottsförbundet delar ut till de olika specialdistriktsförbunden. För att få ta del av idrottslyftet behöver klubben vara med i projektet Ungdomsvänliga klubben och gå med i ett klubbutvecklingsprojekt. - Sanna Mattsson, klubbutvecklare och sailcoach - Kansli - Administration VKSFs kansli har under verksamhetsåret fortlöpande informerat och servat VKSFs klubbar och dess medlemmar i administrativa - idrottsliga- och i utbildningsfrågor. Informationen förmedlas främst genom telefonsamtal, besök, mail och via vår hemsida. Kansliet sammanställer sanktionsansökningar och statistik, uppdaterar VKSFs hemsida, sköter förbundets fortlöpande bokföring, fakturering och resultatrapportering gällande våra cuper. Under sommaren ägnades också en hel del tid och arbete åt att lansera vår nya hemsida i IdrottOnline. Kansliet deltar även som adjungerad vid styrelsemöten, årsmöten, ordförandekonferenser mm. Kansliet är även kontaktperson gentemot övriga organisationer, främst Svenska Seglarförbundet, Hallands Idrottsförbund, Västsvenska Idrottsförbundet och SISU. 10

11 Västkustkalendern Kalendern gavs ut i samband med Båtmässan Även i år distribuerades kalendern via sponsorer och annonsörer, då vi själva inte hade någon monter på mässan. Under året, har kalendern via kansliet även skickats ut till intresserade klubbar och medlemmar. Kalendern i sin helhet, finns också publicerad på vår hemsida. - Pia Sahlén, Kanslist - Liros Jollecup 2015 I stora drag höll Liros Jollecup ställningarna startande, 831 inräknat C-optimister som ju inte ingår i själva cupen. Det är en liten minskning från förra årets rekord med 825 (946) starter, främst beroende på att Långedrags höstregatta blev inställd på grund av krock med Americas Cup- seglingarna. Formatet var i år det traditionella, med en vårcup och en höstcup. En besvikelse har varit deltagandet i de andra klasserna än optimist, där endast ett fåtal cup-priser blev utdelade under året, E-jolle och Feva i vårcupen. - VKSFs Jollegrupp, Anders Ekman - Kölbåtssäsongen 2015 Distriktets kölbåtsseglare har varit flitiga under säsongen, både på Västkusten och ute i Europa. SRS Liros Cup har haft några färre deltagare under våren jämfört med det senaste året, trots detta har drygt 600 starter gjorts i cupen. Trots den kalla och blåsiga högsommaren, så har SM och NM seglingarna i kölbåt lockat fler deltagare än tidigare år, t ex SM för Folkbåt i Ljungskile och NM för H-båt i Stenungsund. En kölbåtssegling som har samlat rekorddeltagare är Marstrand Big Boat med långväga seglare från bl.a Skåne,Norge och Danmark. Bohusracet behåller, precis som tidigare, sitt höga deltagarantal. En positiv nyhet är att Havskappseglingen har kommit tillbaka till Västkusten igen. Göteborgs Quinnliga Segelsällskap tog upp gamla GOR. Grattis till GQSS medlemmar för ett väl genomfört arrangemang. Innan säsongsstarten anordnade VKSF och GKSS en avrostningskväll, där bl.a nyheter på mätsidan stod på programmet. Ett 15 tal besiktnings- män och kvinnor mötte upp på träffen. VKSFs Kölbåtsgrupp har tillsammans med kansliet servat distriktets seglare och arrangörer i olika frågor rörande teknik och säkerhet. Hälften av alla frågor har rört mätbrev. Gruppens medlemmar har ocks varit verksamma som funktionärer på distriktets mästerskap och regattor. Täta kontakter har hållits med Svenska Seglarförbundet kansli främst i tekniska frågor. - VKSF Kölbåtsgrupp, Tommy Andersson, Dan Björkman - 11

12 Liros SRS Cup 2015 Pristagare 2015 Nordcupen 1 Mikael Vesala, Cheetah 30, SS Viken Ägir 2 Peter Amundin, J-92, Ödsmåls KK 3 Göran Johnsson, CB66, SS Viken Ägir Mellan 1 Hans Caspersson, Omega 30, SS Slören 2 Per Algotsson, X79, Björlanda Kile SS 3 Lennart Cedenkvist, Dehler 34, SS Slören, Syd 1 Stellan Nilsson, J-70, Halmstads SS 2 Anders Hellekant, CB66 Racer, Halmstads SS 3 Daniel Stenholm, Express, Halmstads SS Distriktsmästare 2015 Smaragd, 6 juni, Stenungsund 1 SWE 11 Johan Davidsson, Långedrags SS 2 SWE 151 Stephan Wilck, Långedrags SS 3 SWE 168 Per Wretlind, Långedrags SS H-båt, 6 juni Stenungsund 1 SWE 584 Martin Almslätt, Stenungsunds SS 2 SWE 551 Stefan Jaenson, Stenungsunds SS 3 Swe 60 Tommy Nielsen, Stenungsunds SS IF-båt, 12 september, Hjuvik 1 SWE 507 Fredrik Hansson/Mattias Alm/Malin Kjällström, Björlanda Kile SS 2 SWE 1489 Peter Berg/Anders Ewert/ Magnus Lindquist, Långedrags SS 3 SWE 1702 Joop Somhorst/Göran Josefsson/Jan Eismark, Långedrags SS 12

13 DM för jollar 10 okt, Kullavik Optimist killar Olle Aronsson, Lerums SS Marius Westerlind, Kullavik KKK Rasmus Lindström, Rörviks SS Optimist tjejer Martina Carlsson, Lerums SS Lovisa Darin, Kullavik KKK Charlotta Hallin, Långedrags SS E-jolle killar Erik LundquistOtterhed, Kullavik KKK 2 21 Joel Warvne, Rörviks SS 3 91 Oscar Pettersson, Hjuviks BK E-jolle tjejer Fia Fjelddahl, Lerums SS 2 60 Ingrid Bengtson, Kullavik KKK Johanna Loftäng, Rådasjöns SS Laser Standard Stefan Nordström, Göteborgs Kungliga SS Emil Bengtsson, Göteborgs Kungliga SS Ulf Lundblad, Billdals KSS Oscar Ångervall / Johan Barne, Göteborgs Kungliga SS Peter Andersson / Per-Eric Thörnström, SS Viken Ägir Anders Dahlén / Magnus Nilsson, Träslövsläges BS RS Feva Viggo Westerlnd / Markus Westerlind, Kullavik KKK Emma Hörfeldt / Filippa Norlander, Lerums SS 3 34 Albin Wallin / Erik Bergland, Billdals KSS 29:er Simon Börjesson / Felix Uddén, Göteborgs Kungliga SS Oscar Engström / Hugo Westberg, Lerums SS Maja Hansson Mild / Thea Ovik, SS Kaparen 13

14 Liros Cup 2015 De 6 bästa regattaresultaten räknas för vårserien och de 5 bästa i höstserien. I respektive klass skall minst fyra regattor genomföras med minst 3 deltagare i varje för att priser skall kunna delas ut i serien. Pristagare Liros Höst Cup Optimist A 1. Oskar Fyrk, Lerums SS 2. Johan Bengtsson, Björlanda KSS 3. Carl Lewerth, Rådasjöns SS Optimist B 1. Erik Bengtsson, Björlanda KSS 2. Erik Fyrk, Lerums SS 3. Julia Werton, Långedrags SS Pristagare - Liros Vår Cup Optimist A 1. Alexandra Möller, Sotefjordens SS 2. Johan Bengtsson, Björlanda KSS 3. Jennifer Öhrnell, Rådasjöns SS Optimist B 1. Erik Bengtsson, Björlanda KSS 2. Elsa Aronsson, Lerums SS 3. Ludvig Sundström, Långedrags SS Zoom8 1. Anton Karlsson, Stenungsunds SS 2. Christoffer Sörlie, FSFN 3. Linn Berntsson. Stenungsunds SS E-jolle 1. Sofie Pettersson, Rörviks SS 2. Caroline Petersson, Hjuviks BK 3. Joel Warvne, Rörviks SS RS Feva 1. Julia Holmgren/Sebastian Zamola, Rörviks SS 2. David Prytz/Albin Sönnergren, Kullavik KKK 3. Elias Sörqvist/Sven Jonasson, Bohuslänska Jaktklubben 14

15 Årsbokslut för Västkustens Seglarförbund Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret Innehåll - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsuppgifter - Underskrifter 15

16 Västkustens Seglarförbund Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Preliminär Senaste vernr: A326 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ack fg år Årsbudget Period/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3009 Medlemsavgifter , , ,00 101,2 % 3010 Sanktionsavgifter , , ,00 102,0 % 3110 Administrationsbidrag , , ,00 84,3 % 3140 Hallandsidrottsförbund , , ,00 97,7 % 3420 Västkustkalendern , , ,00 111,0 % 3433 Liros Cup , , ,00 100,0 % 3434 Priser Liros Cup 6 497, , ,00 108,3 % 3435 Liros SRS Cup , , ,00 100,0 % 3437 Hyresintäkter SSF , , ,00 66,7 % 3510 Intäkter Utbildning , , ,00 105,9 % 3516 Klubbutveckling - Sailcoach , , ,00 52,0 % 3780 Öresutjämning 0,50 0,25 0,00 S:a Nettomsättning , , ,00 95,4 % Övriga rörelseintäkter 3950 Övriga intäkter 0,00 25,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 25,00 0,00 S:a rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 95,4 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4310 IT - hemsidan , , ,00 145,2 % 4420 Västkustkalendern , , ,00 102,9 % 4432 Nya Projekt 0, ,00 0, Priser Liros Cup , , ,00 108,3 % 4510 Utbildning , , ,00 101,1 % 4516 Klubbutveckling - Sailcoach , , ,00 52,0 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 90,5 % Bruttovinst , , ,00 97,6 % Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra, internt , , ,00 95,8 % 6020 Lokalkostnader, externa -410,00 0,00 0, Försäkringar , , ,00 120,0 % 6120 Kopiering -687,00-620, ,00 34,3 % 6510 Kontorsmaterial , , ,00 122,0 % 6600 Reparationer/underhåll -744,00 0,00 0, Data, mjukvara 0,00-946,00-500,00 0,0 % 6742 IT-Dataservice , , ,00 182,0 % 6811 Telefon , , ,00 90,5 % 6850 Porto , , ,00 79,5 % 7410 Sammanträden , , ,00 144,0 % 7411 Resor, styrelsen , , ,00 94,8 % 7412 Årsmöte , , ,00 111,8 % 7413 Ordförandekonferens , , ,00 72,5 % 7415 Priser, uppvaktning , , ,00 93,2 % 7416 Seglardagen, Distriktseglarkonferens , , ,00 145,9 % 7500 Klubbesök -50, , ,00 5,0 % S:a Övriga externa kostnader , , ,00 99,3 % Personalkostnader 5015 Lön kansli , , ,00 92,9 % 5020 Löner/arvoden extraanställda 0, ,00 0, Förändring semesterlöneskuld 1 501, , ,00-18,8 % 5531 Bilersättning, skattefri , , ,00 31,7 % 5532 Bilersättning, skattepliktiga 0,00-102,00 0, Soc avg sem skuld 471, , ,00-11,8 % 5630 Arbetsgivaravgifter , , ,00 88,0 % 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar , , ,00 140,9 % 5711 Särskild löneskatt för pensionskostnader ,00 0,00 0, Övriga personalkostnader , , ,00 98,4 % S:a Personalkostnader , , ,00 90,4 %

17 Västkustens Seglarförbund Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Preliminär Senaste vernr: A326 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ack fg år Årsbudget Period/årsbudg S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror , , ,00 91,8 % Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 221,4 % Avskrivningar 7929 Avskrivningar 0, ,25 0,00 S:a Avskrivningar 0, ,25 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 221,4 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 221,4 % Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8120 Räntekostnader -76,00 0,00 0, Avgifter bank, postgiro , , ,00 136,6 % S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , ,00 139,1 % S:a Resultat från finansiella investeringar , , ,00 139,1 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00 231,3 % Extraordinära intäkter och kostnader 8499 Kundförluster , , ,00 284,5 % S:a Extraordinära intäkter och kostnader , , ,00 284,5 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 218,0 % Resultat före skatt , , ,00 218,0 % Beräknat resultat , , ,00 218,0 % 8999 Redovisat resultat ,19 0,00 0,00 17

18 Västkustens Seglarförbund Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Preliminär Senaste vernr: A326 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1820 Inventarier ,25 0, , Värdeminskning inventarier ,25 0, ,25 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Kundfordringar , , , Interimsfodringar 0, , ,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1010 Kassa 502,00-257,00 245, Postgiro 5 894, , , Bank , , ,45 S:a Kassa och bank , , ,85 S:a Omsättningstillgångar , , ,85 S:A TILLGÅNGAR , , ,85 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2997 Balanserat resultat , , , Föregående års resultat , , , Årets resultat , , ,19 S:a Eget kapital , , ,82 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder ,25 464, , Övriga kortfr skulder 0, , , Interimsskulder , , , Upplupna semesterlöner , , , Upplupna soc avg sem lön ,45 471, , Upplupna konstnader , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,03 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder , , ,85 Beräknat resultat -0,25 0,25 0,00 18

19 Kommentarer till bokslut VKSF gör i år ett överskott på :-. Det som främst har påverkat bokslutet positivt är; Konto 3437 Hyresintäkter från SSF ( ) Konto 3510 och 4510 Överskott på utbildningen ( :-) Konto 5015 och 5630 Lägre arbetsgivaravgifter (ungdom) och andra anställningsvillkor för Sanna (en halvtid inklusive utbildningar och sailcoachtid + ob tillägg för kvällar och helger). Några förklaringar gällande Resultat och Balansrapport Konto 8499 Kundförluster - Avskrivning av förfallna fakturor, tex medlemsavgifter på klubbar som upphört, obetalda kursavgifter mm fram tom 2013 på förfalln Konto 1300 Interimsfodringar En förutbetald månadshyra till SSRS för september (faktureras kvartalsvis) Konto 2690 Övriga kortfristiga skulder Inbetalning till skatteverket avseende särskild löneskatt på pensionsgrundande inkomst Konto 2300 Interimsskulder Överföring av idrottslyftspengar som ej förbrukats under verksamhetsåret = en skuld till klubbarna. Konto 2320 Upplupna semesterlöner Intjänad, ej utbetald semesterersättning per den 31 aug Konto Upplupna soc. avgifter semesterlöner Konto 2390 Upplupna kostnader - en skuld avseende två månadshyror, som förbrukats men ej betalats på föregående verksamhetsår. Budget Under kommande verksamhetsår, så har vi två inkomstbortfall, då SSF sagt upp sin kontorsplats samt att SDF bidraget från VSIF blivit lägre än tidigare beräknat. Utgifterna ökar på lönesidan. Förutom de avtalsenliga lönehöjningarna, så blir arbetsgivaravgifterna högre nu när rabatten för ungdomar, tagits bort. 19

20 20

21 21

22 Budget Budget Budget Budget Utfall % Utfall % Intäkter Medlemsavgifter ,00 101,50% ,00 101,20% Sanktionsavgifter ,00 96,90% ,00 102,00% Administrationsbidrag ,00 100,00% ,00 84,30% Hallandsidrottsförbund ,00 113,20% ,00 97,70% Västkustkalendern ,00 74,70% ,00 111,00% Båtmässan - Liros Cup ,00 100,00% ,00 100,00% Liros Cup priser ,75 91,90% ,50 108,30% 6000 Liros SRS Cup ,00 100,00% ,00 100,00% Hyresintäkter SSF , ,00 66,70% Intäkter Utbildning ,00 92,20% ,00 105,90% Klubbutv - Sailcoach ,00 75,50% ,00 52,00% Övriga intäkter 25 Öresutjämning 0,25 0, ,50% ,00 96,10% Kostnader IT - hemsidan ,50 110,70% ,00 145,20% Västkustkalendern ,00 83,20% ,00 102,90% Båtmässan Nya Projekt ,00 55,20% Liros Cup priser ,00 91,90% ,00 108,30% Liros SRS Cup - Utbildning ,00 83,90% ,00 101,10% Kurslitteratur - Klubbutv - Sailcoach ,00 59,70% ,00 52,00% Lokalhyra, internt ,00 111,50% ,00 96% Lokalkostnader, externa Försäkringar ,00 75,00% ,00 120,00%

23 Kopiering ,40% ,00% Kontorsmaterial ,00 24,70% ,48 122,00% Reparationer/underhåll Data, mjukvara ,60% ,00% Data, hårdvara - IT-Dataservice ,50 121,90% ,50 182,00% Telefon ,00 92,50% ,00 90,50% Porto ,00 131,70% ,00 79,50% Sammanträden ,00 60,30% ,00 144,00% Resor, styrelsen ,00 163,10% ,00 94,80% Årsmöte ,00 80,80% ,00 111,80% Ordförandekonferens ,00 46,60% ,00 72,50% Priser, uppvaktning ,00 119,40% ,00 93,20% Seglardagen, Distrikt.konf ,00 68,00% ,00 145,90% Klubbesök ,00 116,00% ,00% -500 Kölbåt/Jollekommitté - Lön kansli ,00 104,20% ,00 92,90% Löner/arvoden extraanst ,00 100,90% 0 Föränd semesterl.skuld ,79 0,00% ,61 0,00% Bilersättning, skattefri ,00 91,60% ,00 31,70% Bilersättning, skattepliktig Resor personal - 0 0,00% 0 0,00% Soc avg sem skuld , Arbetsgivaravgifter ,00 123,00% ,00 88,00% Arbetsmarknadsförsäkr ,00 122,60% ,00 140,90% Särsk löneskatt pensionsk ,00% Utbildning personal - Övriga personalkostnader ,00 100,00% ,00 98,40% Avskrivningar ,25 117,40% Räntekostnader Avgifter bank, postgiro ,30% ,00 136% Ränteintäkter Kundförluster ,00% Övrigt , , Nettoresultat ,25-127,60% ,

24 V Ä S T K U S T E N S S E G L A R F Ö R B U N D Medlemsavgifter Styrelsen för Västkustens Seglarförbund, föreslår oförändrade avgifter för verksamhetsåret Göteborg november

25 Västkustens Seglarförbunds vision Vision Reviderad Västkustens Seglarförbund Vision Seglingen är unik alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar. Att segla är ett livslångt intresse. Seglingen erbjuder tävlingsmoment, utbildning, kamratskap och naturupplevelser. Vi ägnar oss åt segling som idrott. Det innefattar seglarskolor, träning och tävling i en mångfald av vinddrivna farkoster. Vår vision är att vi, utifrån en stor bredd, ständigt får fler kappseglare som seglar hela livet! För att nå vår vision arbetar vi utifrån några principer: Det är i klubbarna som idrottsutövningen sker. Vår roll är att stötta klubbarna utifrån klubbarnas önskemål. Vi vill vara en mötesplats och ett nav för svensk segling på västkusten. Våra huvudsakliga uppgifter är att utbilda funktionärer, samordna tävlingsverksamheten, skapa förutsättningar för samarbete, vara en länk mellan olika organisationer, marknadsföra klubbarnas verksamhet och informera om seglingen. Vi bedriver vår idrottsliga verksamhet i enlighet med SSF s dokument. 25

26 Vision Reviderad Västkustens Seglarförbund Inriktning allmänt Vara ett starkt fäste för svensk seglingsverksamhet på Västkusten. Stödja klubbarna i att utveckla segling till en bred sport, öppen för alla människor och typer av segling. Stärka klubbarnas ungdomssatsning med breddsatsningsmål och öka antalet deltagare vid träningar och tävlingar. Matcha krav på arrangemang (hitta regattor till seglarna (via klassförbund/föräldrar) + hitta seglare för klubbar som vill arrangera regattor). Medverka till ett gott samarbete mellan klassförbund och klubbar i syfte att få till viktiga arrangemang inom förbundet. Arbeta för att stora tävlingar skall kunna arrangeras i samarbete mellan klubbar. Inriktning utbildning Bedriva effektiv utbildning anpassat till klubbars nuvarande och framtida behov (proffsighet, men med lägre trösklar för att komma med) Erbjuda föräldrautbildning Inriktning service Vara ett tillgängligt och starkt kansli med god service till klubbarna efter deras behov. Vara ett väl fungerande nav och en mötesplats med effektiva kostnader för klubbarna. Visa bredden genom att tydliggöra alla delar på Båtmässan. Utveckla kalendern och seglarskolebroschyren. Påverka SSF att förbättra och förenkla moduler och system. Skapa plattformar för erfarenhetsutbyte och kommunikation. Bättre kretssamarbete. Bättre utnyttjande av sociala medier. Arrangera regionala träffar vartannat år och föreslå en central vartannat år. Fånga upp borttappade själar. 26

27 Vision Reviderad Vad gör VKSF i framtiden? Sailcoach Råd, kontakter, utbildning, träningsstöd och idrottslyftet Kansli Rådgivande för klubbar, idrottslyftet Nätverk och kontakter Sanktioner Västkustkalendern Hemsida Veckomail Utbildningar för och clinics för Domare, funktionärer, tävlingsledare, seglingsledare, fortbildning Tränare, instruktörer: Clinics, vinter/vårträning och träffar Klubbar/seglare: Rigg/trim, väder, taktik kölbåt /jolle, regler och träffar Båtmässan Gbg Monter och seminarier, Information från/av klubbar, Information/kommunikation Genomför ordförande konferenser informationsmöten, klassförbundsmöten, årsmöte. Är remissinstans för seglingsfrågor i Västsverige. Deltar i SSF och ISAF kommittéer/styrelser Idé katalog: Erbjuda fritidsseglare rabatterade båtplatser mot att de ställer upp som funktionärer Hamnsamverkan med möjligheter för kölbåtar att t.ex. låna båtplatser Tränarförmedling Göra matchracing mer lättillgänglig, genom typ korpmatcher Tidigare info om mästerskap/större evenemang + funktionärspool Samla seglingsledare/funktionärer direkt efter säsongsslut för erfarenhetsutbyte 27

28 Vision Reviderad Ta med klassförbund på ordförandekonferensen Seglingsledarutbildning som rollspel i gymnastiksal Utveckla DM Ta bättre tillvara på (äldre) förebilder Hjälp i utbildning Rankinglista SRS race Clinics/ läger för äldre seglare i ex.vis C55 Övningsbibliotek (förebild från Hockey). 28

29 Styrelsens arbetsplan VKSF Arbetsplan Projekt Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Projekt 1 Jollecupen Tas fram genom samtal med klubbarna under klubb konferensen Projekt 2 SRS cup 3 cuper, 4 8 delseglingar var Projekt 3 Klubbutveckling. Via Idrottslyftet Kartlägga när klubbarna har årsmöte, uppdatering info, adresser, uppsöka nya styrelser Öka kvalitet på deltagandet. Provisoriska SRS tal storbåtscup Etablera samarbete med skolan. Hjälpa att etablera träningsverksamhet. Öka antalet kappseglare. 10 % av seglarskolans barn deltar i jollecupen. Aktiviteter för vuxna Ge stöd åt klubbar Öka deltagandet i respektive klass. Introducera nya format. Höja statusen på cuppen Kommunicera/marknadsföra via klubbar och klassförbund. Samverka och hålla kontakt via sociala media Utvecklingsplaner. Utbildningsplaner. Säsongplanering. Klubbutveckling Skolsamarbete Gå på Vattnet Clinics I samband med någon regatta. 20 deltagande i fler än 3 seglingar. 20 % av deltagare bör delta i klassmästerskap. Få segling med på schemat i utvalde skolor. 10 % av totalt antal seglarskolebarn skall delta på någon av klubben verksamhet på någon nivå. Projekt 4 Värva nya medlemmar Ta bort vita fläckar på kartan Sailcoach kontakt Nya klubbar Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål a) Idrottspolitik. Utbildning b) Funktionärsutbildningar och andra utbildningar. Styra upp alla ledarutbildningar samarbete med SISU/VSIF Idrottslyftet via VSIF Nyutbildning fortbildning Få fler klubbar att söka Lokstöd. Grön funktionär, Seglingsledare Blå, Ännu mera samarbete med SISU/VSIF. Idrottslyftets användning Utbildningsplaner Informera via sailcoach och kansli, klubbmanual Mera medel till våra medlemmar. Kommunicera utbildningarna. Ekonomisk utvärdering 1 29

30 VKSF Arbetsplan Seglingsledare Röd, Domare, Mätman, Bestiktningsman, Säkerhet, Sail wave, Bojläggare, Förarbevis, Skepparexamen. Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Medlemsservice. Tema dagar, medlemsmöten. Föredrag Marknadsföring Visa att vi finns. Beskriva våren/klubbarnas verksamhet Västkustkalendern Framtida utformning, oförändrad eller nätbaserad Års planering Uppdatering av Manualen Kalender, Båtmässa, hemsida Öppet hus i samband med aktiviteter. Seglingens dag Inför 2015 års sanktioneringar Budget Ekonomi utskott Ha uppsikt på årets budget. Planera nästa års budget. VKSF som aktivt förbund 20 % av medlemmarna besöker våra aktiviteter? Förbundet skall vara närvarande vid jollecupen och SRS cup Planera för kommande års ekonomiska situation. Omvärldsbevakning Vad händer inom seglingssporten? Nytt på regattor. Vara ute på olika regattor. 30

31 Utmärkelser - Årets 2014 Utmärkelserna delades ut på VKSFs årsmöte den 29 november Årets Seglarskoleinstruktör: Marcus Warvne, Rörviks SS Genom ett stort engagemang och med en gedigen kompetens skapat en mycket positiv atmosfär inom RÖSS seglarskoleverksamhet. Resultatet av årets seglarskoleverksamhet har inneburit att vi adderat +25 barn (!) till vår träningsgrupp vilket är ett enastående resultat. Marcus är en förebild för såväl yngre seglarskoleinstruktörer inom klubben, våra nya förmågor samt utmanar sig själv att bli bättre och utvecklas hela tiden Årets Seglarkompis: Johan Hansson, Rörviks SS Johan förmedlar en stor glädje till samtliga seglare inom klubben, lyfter på ett lekfullt sätt våra yngre seglare och entusiasmera mer våra äldre seglare. Med en gedigen bakgrund inom optimist och ny E-jolle så har Johan förståelse för vad som krävs för att lyckas inom segling vilket han förmedlar genom engagemang i våra seglarskolor. Johan är en riktig glädjespridare! Årets Tränare: Anna Larsson, RÅSS Anna Larsson har i flera år varit tränare i Råss. Tidigare har hon varit instruktör för sommarens seglarskolor. Efter att ha varit teamtränare för Zoom 8 och Optimister, har Anna i år tagit klivet upp till huvudtränare. Med sina gedigna seglarkunskaper är Anna en klippa. Andra tränare, föräldrar och seglare frågar henne om råd när det är något man känner sig osäker kring. I år har Anna varit coach på flera stora tävlingar. Under dessa tävlingar har varje seglare blivit sedd och Anna har coachat och peppat dem på ett proffsigt sätt under tävlingarna. Direkt efter målgång av racen har hon haffat var och en och tipsat om manövrar som kan förbättras och hur. Sättet hon gör det på gör att seglarna känner sig stärkta. Årets Eldsjäl: Dick Berghede Dick har under många år deltagit i arrangemang och utbildningar för seglare på västkusten. Den senaste aktiviteten (så vitt vi vet) innebär att restaurera och återskapa intresset för träbåtar, i första hand stjärnbåtar. Starten skedde förra året för att manifestera stjärnbåtens 100- års jubileum. Det som kunde ha blivit en engångsaktivitet har nu permanentats. Årets Kölbåtsseglare: Johan Davidsson, LDSS Johan Davidsson med besättning, har med årets SM titel vunnit SM i Smaragd, de senaste fyra gångerna. Nu senast i Sandhamn i kamp med tjugosex andra konkurrenter. Tidigare har besättningen tävlat framgångsrikt i H-Båt. 31

32 Årets Arrangör: Kullavik KKK. Kullaviks Kanot- och Kappseglingsklubb, KKKK, arrangerade Rikskval för Optimister tillsammans med Elitserie för E-jollar och visade att med en väl fungerande organisation och innovativt tänkande går det att hantera 200 båtar på ett begränsat utrymme. Fotografering från luften liksom klubbens aktiva marknadsföring i media bidrog till att skapa positiv publicitet kring seglingssporten Årets Funktionär: Petter Vedin, Marstrands SS Petter har med entusiasm och stort kunnande ställt upp som seglingsledare under ett stort antal seglingar arrangerade av MSS under de senaste åren. I år har han varit seglingsledare vid fem större seglingar (Apply Emtunga Cup, Jr Cup, SM express, SM Laser och Frostbite). Petter vågar ta beslut i svåra situationer och är känd för att vara snabb att få iväg racen. Han kommunicerar på ett bra och tydligt sätt med övriga funkionärer på banan och skapar en trygghet i organisationen. Årets jolleseglare Otto Hammel och Carl Sylvan, GKSS De har under året tagit steget upp i den verkliga internationella toppen. Årets breddklubb GKSS AccessAbility center i samarbete med Passalen Göteborgs Stad har tillsammans med GKSS, och Passalen, för en meningsfull fritid för alla, bjudit på gratis seglarskola under parollen Alla kan segla På veckodagar har skolklasser kunnat boka in sig och på lördagar har allmänheten fått prova. Satsningen har fungerat väl och har varit oerhört uppskattat av de som har provat på. Ia Kjellsdotter har gjort ett fantastiskt arbete och vi hoppas att det blir ett återkommande arrangemang. I år deltog nästan 4000 personer. 32