KALLELSE. 5 Delårsrapport 2011: Samordningsförbundet RAR Sörmland

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 14 december 2011, kl Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmän uppföljning Befolkningsstatistik 1 november 2011 Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplaneprocessen 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Katrineholms Logistikcentrum Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 4 Svar på motion om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet KS/2011:240 PJ 3 5 Delårsrapport 2011: Samordningsförbundet RAR Sörmland KS/2011:584 PJ 8 6 Delårsrapport 2011: Vårdförbundet Sörmland KS/2011:622 PJ 11 7 Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar, Katrineholms kommun 8 Sänkning av årlig kontrolltid avseende taxa för miljöoch hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 9 Återremiss: Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun KS/2011:652 KR 14 KS/2011:653 PJ 18 KS/2011:101 PJ 21 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 10 Förlängning av kompetensplaneringsprojektet KS/2011:657 KR Svar på remiss Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun KS/2011:562 KR 29 KS/2011:690 KR 33 K:\Beredningsmöten\2011\KS111214\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Omdisponering för tilläggsavtal Backavallen Fas 2 energioptimering 14 Varumärkeshandbok för Sveriges Lustgård och lansering under Omdisponering av medel i investeringsbudget för Risk- och sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun 2011 KS/2011:642 PJ 47 KS/2011:656 MSK 50 KS/2011:658 PJ 55 KS/2011:617 MSK Driftbudget till e-förvaltningsprojektet 2012 KS/2011:654 PJ Exploateringsavtal Lövåsen 3:1 Separata handlingar - Nr Uppföljningar/utvärderingar Handl. Sid 19 Återrapportering fortsatt arbete med styrdokumenten Nr Anmälningsärenden KS/2011:645 MSK Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 69 Sid Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2011\KS111214\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

3 Dnr KS/2011: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen med hänvisning till att Katrineholms kommun inte har för avsikt att ta några initiativ för bildandet av ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet. Eventuellt bildande av en ungdomsbrandkår får ske genom föreningsbildning påenskilt initiativ som sedan har möjlighet att ansöka om föreningsstöd. Arendebeskrivning Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken hon yrkar på att Katrineholms kommun ska ta initiativ inom Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för att starta en ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet. Motionären pekar på ungdomsbrandkåren ibjörkvik där ungdomar som engagerar sig får kunskap i att rädda liv och begränsa skadeverkningar. Samtidigt får de inblick i räddningstjänstens arbete. En ungdomsbrandkår kan också erbjuda en meningsfull fritid. Ungdomarna utbildas till informatörer som sprider kunskap i säkerhetsfrågor till andra ungdomar. Motionen har följande lydelse: "Yrkande: Katrineholms kommun ska ta initiativ inom Västra Sörmlands Räddningstjänst i syfte att starta en ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet. Bakgrund Sedan många år tillbaka finns en ungdomsbrandkår ibjörkvik. Denna fungerar som en vanlig förening, men med ett syfte att öka kunskaperna om vad som krävs i en nödsituation för att rädda liv och begränsa skadeverkningarna. Ungdomarna som engagerar sig får med sig livsviktig kunskap samtidigt som de får en god inblick i vad räddningstjänsten kan utföra. Deltagandet i ungdomsbrandkåren kan också inspirera till utbildning och framtida tjänstgöring inom Räddningstjänsten. En ungdomsbrandkår kan fylla många viktiga funktioner, inte minst ger ett medlemskap en meningsfull fritid och livslång, livsviktig kunskap. Ungdomarna utbildas till informatörer som sprider säkerhetstänkande till andra unga. Det borde vara fler unga som ges denna möjlighet att begränsa skadeverkningar. Centerpartiet vill därför att kommunen tar initiativ inom Västra Sörmlands Räddningstjänst isyfte att starta en ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet."

4 Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet, Yttrande från VSR,

5 ~~`~I~~I TI ~` ` 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE ~ ~2~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Datum Vår beteckning KS/2011: Vår handläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Svar på motion om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet Arendebeskrivning Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken hon yrkar på att Katrineholms kommun ska ta initiativ inom Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för att starta en ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet. Motionären pekar på ungdomsbrandkåren i Björkvik där ungdomar som engagerar sig får kunskap i att rädda liv och begränsa skadeverkningar. Samtidigt får de inblick i räddningstjänstens arbete. En ungdomsbrandkår kan också erbjuda en meningsfull fritid. Ungdomarna utbildas till informatörer som sprider kunskap i säkerhetsfrågor till andra ungdomar. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttrande från VSR inhämtats. Under beredningen av ärendet har också kompletterande uppgifter inhämtats från Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland och VSR. Redovisning av inkomna yttranden VSR har yttrat sig i ärendet och utrycker en positiv inställning till ungdomsbrandkår. I yttrandet konstaterar VSR att utrustning och övningsfält kan användas av en eventuell ungdomsbrandkår. Detta förutsätter dock att pengar avsätts för handledare vid övningar och utbildningar. Kommunledningsförvaltningens bedömning Nulägesbeskrivning Det finns ett trettiotal ungdomsbrandkårer isverige och antalet växer. Ungdomsbrandkårerna är organiserade i Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer. Ungdomsbrandkårerna vänder sig till unga i åldern 11-18år. Genom övning och utbildning får ungdomar kunskap och färdighet i att förebygga och begränsa brand och andra skador. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: per.johansson@katrineholm.se Org.nummer

6 ~ I'I 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~2~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Stab I Katrineholm finns Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland som i dagsläget har verksamhet ibjörkvik och Katrineholm. Sedan 1996 är en ungdomsbrandkår verksam i Björkvik. År 2011 gjordes en nystart då föreningen ombildades och fick namnet Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland. Föreningen har cirka 110 medlemmar och ett tiotal aktiva ungdomar i Björkvik. Verksamhet består i att arbeta med ungdomar med syftet att lära dem förebygga och hantera olyckor. Utbildning av ungdomarna i praktiskt skadeplatsarbete sker för att de ska kunna hantera en olycka. Flera av ungdomsbrandmännen tar sedan steget till att faktiskt arbeta som brandmän eller till att studera vidare till brandingenjörer. Verksamheten är varierad men följer i princip sainina områden som räddningstjänsten arbetar med. Tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Avstämning har gjorts med kommunens tillgänglighets- och folkhälsostrateger. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inte föreligger några direkta aspekter rned koppling till de tre tvärfrågorna som bör belysas i detta ärende. Bedömning Kommunledningsförvaltningenbedömning är att det är lovvärt att starta en ungdomsverksamhet. Kommunen har dock ingen ambition att ta initiativ till att starta en ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet. Om intresse finns för att starta en ungdomsbrandkår, får detta ske i form av att en förening bildas och som sedan har möjlighet att ansöka om det ordinarie föreningsstöd som kommunen har. Katrineholms kommun stödjer ungdomsverksamheten inom räddningstjänsten genom att bevilja ekonomiskt bidrag till det årliga utbyte som sker med ungdomsbrandkåren i Tuzla, B~e~n, -~Ierzegovina. Fö~'kommu / ~, d.~ngsförval ~er Jp ansson ~'rotokollsutdrag till: Västra Sörmlands Räddningstjänst Lix: 54 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: per.johansson@katrineholm.se Org.nummer

7 CENTE~FARTIET Motion till kommunfullmäktige Om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet Yrkande: Katrineholms kommun ska ta initiativ inom Västra Sörmlands Räddningstjänst isyfte att starta en ungdomsbrandkår i Nyhemsornrådet. Bakgrund Sedan många år tillbaka finns en ungdomsbrandkår ibjörkvik. Denna fungerar som en vanlig förening, men med ett syfte att öka kunskaperna om vad som krävs i en nödsituation för att rädda liv och begränsa skadeverkningarna. Ungdomarna som engagerar sig får med sig livsviktig kunskap samtidigt som de får en god inblick i vad räddningstjänsten kan utföra. Deltagandet i ungdomsbrandkåren kan också inspirera till utbildning och framtida tjänstgöring inom Räddningstjänsten. En ungdomsbrandkår kan fylla många viktiga funktioner, inte minst ger ett medlemskap en meningsfull fritid och livslång, livsviktig kunskap. Ungdomarna utbildas till informatörer som sprider säkerhetstänkande till andra unga. Det borde vara fler unga som ges denna möjlighet att begränsa skadeverkningar. Centerpartiet vill därför att kommunen tar initiativ inom Västra Sörmlands Räddningstj änst i syfte att starta en ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet. Katrineholm 12 apri12011 Inger Fredriksson (C)

8 Dnr KS/2011: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport 2011: Samordningsförbundet RAR Sörmland Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga Samordningsförbundet RAR Sörmlands delårsrapport för 2011 med revisionsrapport till handlingarna. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet RAR i Sörmland har lämnat in en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 juli 2011 som har granskats av Ernst &Young. Revisionsrapporten har överlämnats tillsammans med delårsrapporten till ekonomi- och upphandlingskontoret för yttrande. Samordningsförbundet RAR i Sörmland består av länets nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt Arbetsförmedlingen. Förbundet får anslag från de tolv medlemmarna isyfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Budgeten för år 2011 fastställdes av respektive medlems fullmäktige eller motsvarande till tkr. Försäkringskassar/staten står för 50 % av finansieringen, landstinget 25 %och gemensamt för länets nio kommuner fördelas 25 %utifrån antalet invånare per den 1 november året före budgetåret. På medlemsmötet i april beslutade förbundet om att budgeten under år 2012 bör utökas till tkr. Förbundet presenterar tre stycken organisatoriska må1 och två stycken verksamhetsmål. Det finansiella målet är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar. Under perioden januari juli år 2011 fattades det beslut om projekt/insatser för 803 tkr. Den utgående kassan uppgår till tkr. Samordningsförbundet RAR i Sörmland redovisar ett negativt resultat på tkr per sista juli år I beredningen av ärendet har också socialförvaltningen yttrat sig. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens yttrande, Socialförvaltningens yttrande, Delårsrapport 2011: Samordningsförbundet RAR Sörmland Ernst &Young: granskning av delårsredovisning

9 ~~ - Tr YTTRANDE ~' ; ~,~ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Julia Noren Ekonom Datum Ert datum Vår beteckning KS/ Er beteckning ~ ~2~ Kommunstyrelsen Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsrapport 2011 med revisionsrapport Ärendebeskrivning Bakgrund Samordningsförbundet RAR i Sörmland har lämnat in en delårsrapport för perioden 1 januaxi till 31 juli 2011 som har granskats av Ernst &Young. Revisionsrapporten har överlämnats tillsammans med delårsrapporten till ekonomi- och upphandlingskontoret för yttrande. Delårsrapport 2011 Samordningsförbundet RAR i Sörmland består av länets nio kommuner,. Försäkringskassan, Landstinget samt Arbetsförmedlingen. Förbundet får anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Budgeten för år 2011 fastställdes av respektive medlems fullmäktige eller motsvarande till tkr. Försäkringskassar/staten står för 50 av finansieringen, landstinget 25 %och gemensamt för länets nio kommuner fördelas 25 %utifrån antalet invånare per den 1 november året före budgetåret. På medlemsmötet i april beslutade förbundet om att budgeten under år 2012 bör utökas till tkr. Förbundet presenterar tre stycken organisatoriska må1 och två stycken verksamhetsmål. Det finansiella målet är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar. Under perioden januari juli år 2011 fattades det beslut om projekt/insatser för 803 tkr. Den utgående kassan uppgår till tkr. Samordningsförbundet RAR i Sörmland redovisar ett negativt resultat på tkr per sista juli år Revisorernas sammanfattande bedömning Revisorerna bedömer att Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsrapport 2011 uppfyller de formella krav som lagen ställer på innehåll i en delårsrapport. Delårsrapporten har granskats i enlighet med FARs vägledning "Översiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter". En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en fullständig revision. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: julia.noren@katrineholm.se Org.nummer

10 YTTRANDE Datum Vår beteckning KS/ (2) Revisorerna efterfrågar en mer beskrivande redovisning om vad som har hänt i projekten för en ökad förståelse för förbundets verksamhet samt vilka må1 som har uppnåtts. I resultaträkningen uppgår periodens resultat till tkr och det prognostiserade resultatet till tkr. Skillnaden mellan det prognostiserade resultatet och det budgeterade resultatet på tkr beror på mervärdesskatt som förbundet inte har beviljats avdrag för. Förbundet har totalt kvar att utbetala tkr till beviljade projekt. Detta innebär att med samma kostnadsnivå och att beviljade projekt ska slutföras, måste verksamheten pågå i tre år med medlemsintäkter på tkr. Revisorerna rekommenderar därför förbundet att nogsamt följa likviditeten för att snabbt kunna ageralinformera pågående projekt om intäkterna eller kostnaderna inte följer budget och prognos. Förbundets måluppfyllelse saknar bedömningar om hur de finansiella och verksamhetsmässiga/organisatoriska målen uppnåtts. Uppföljningen kommer istället att göras i helårsredovisningen av verksamhets- och organisatoriska mål. Det finansiella målet bedöms uppfyllas för 2011, för kommande år bygger det dock på medlemsintäkter från staten som inte är garanterade. För att förbundet ska kunna använda målen för styrning bör kriterierna relevans, realistiska, mätbara, tidsatta och uppföljningstara uppfyllas. Ju fler aspekter som beaktas vid målframtagning desto bättre styrkraft får målen. De mål som förbundet har är i flera fall outvecklade och ger därmed en begränsad styrbarhet. Ekonomi- och upphandlingskontorets förslag till yttrande Samordningsförbundet RAR i Sörmland har upprättat en delårsrapport enligt god redovisningssed och som ger en korrekt bild av resultat och ställning. I årsredovisningen 2010 påpekade ekonomi- och upphandlingskontoret att Samordningsförbundet RAR i Sörmland skulle utveckla sina mål så att de blir tydligare och mätbara. Detta har inte skett då målen är formulerade på ett sätt där måluppfyllelsen fortfarande blir subjektiv. Dessutom borde målen ha kommenterats även i delårsrapporten för att ge en indikation på hur förbundet ligger till. Ekonomioch upphandlingskontoret instämmer i övrigt med revisorernas rekommendationer och bedömningar. Förslag till beslut Ekonomi- och upphandlingskontoret föreslår Kommunstyrelsen att att uppdra Samordningsförbundet RAR i Sörmland att utveckla mål så att de blir tydligare och mätbara lägga delårsrapport och revisionsrapport till handlingarna Sari Eriksson Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: julia.noren@katrineholm.se

11 Dnr KS/2011: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport 2011: Vårdförbundet Sörmland Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för 2011 med revisionsrapport till handlingarna. Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en delårsrapport för perioden januari till augusti år 2011 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Kornrev inom PwC. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsammans med delårsrapporten till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden januari-augusti år 2011 har upprättats ienlighet med god redovisningssed och förvaltningsberättelsen innehåller information om väsentliga händelser under perioden. Av de sex verksamhetsmål som förbundet har satt upp kan man inte följa upp väntetiden för olika klientkategorier. När förbundet sätter upp verksamhetsmål bör de ha kunskap om att målet kommer att kunna mätas under verksamhetsåret. Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt jämförelse med samma period tidigare år. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på tkr för perioden. Delårsresultatet uppgick till -596 tkr och det budgeterade årsresultatet är 400 tkr, vilket innebär en avvikelse mot budget vid årets slut. I beredningen av ärendet har också socialförvaltningen yttrat sig. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens yttrande, Socialförvaltningens yttrande, Delårsrapport för perioden : Vårdförbundet Sörmland, Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland: utlåtande avseende delårsrapport 2011,

12 `~ ~ 1\atrineholms lcommun ~ ~ \ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingskontoret YTTRANDE Datum Vår beteckning KS/2011: (2) Vår handläggare Julia Noren Ekonom Ert datum Till kommunstyrelsen Er beteckning Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2011 med revisionsrapport Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en delårsrapport för perioden januari till augusti år 2011 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Kornrev inom PwC. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsammans med delårsrapporten till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Ärendebeskrivning delårsrapport 2011 Vårdförbundet Sörmlands direktion har haft fem saininanträden till och med augusti månad. Direktionens arbetsgrupp har fått en ny ledamot, då Eskilstuna kommun ingår från och med årsskiftet. Arbetsgruppen, under ledning av ordföranden, arbetar särskilt med utvecklings- och förnyelsefrågor för förbundet samt bereder mer komplicerade ärenden inför direktionens sammanträden. Under år 2010 fattades ett beslut om att starta en ny verksamhet på Håkanstorps före detta ungdomshem i form av ett HVB-hem för äldre personer med missbruksproblem. Lokal- och kontraktsfrågan har ännu inte lösts med ägaren till Håkanstorp och beskedet avvaktas tillsvidare för ett eventuellt nytt ställningstagande till verksamhetens framtid. Förbundet har börjat titta efter andra lokaler för verksamheten. I årsprognosen för år 2011 redovisar Vårdförbundet ett negativt resultat på -350tkr. Balanskravet kommer därför inte att uppnås för år 2011, med anledning av oförutsedda pensionskostnader inom den förbundsgemensamma delen. Det egna kapitalet uppgår till tkr och vid årsskiftet beräknas den uppgå till lägst 10 SOOtkr. Revisorernas sammanfattande bedömning Revisorerna har granskat Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2011 enligt kommunallagen och god redovisningssed. De bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av förbundets samlade verksamhet. Förbundet har sex stycken verksamhetsmål varav tre stycken ska följas upp i delårsrapporten. Av dessa är alla kopplade till god ekonomisk hushållning men endast ett må1 har uppfyllts. Ett må1 har inte uppnåtts och ett mål går inte att följa upp utifrån befintlig statistik. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KATRINEHOLM Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Telefon: Telefax: E-post: julia.noren@katrineholm.se Org.nummer

13 ~~ ~'~ 1\atrineholrns kommun ~ YTTRANDE 2 (2) ~. Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Ekonomi- och upphandlingskontoret Revisorerna instärnmer även i bedömningen av de två finansiella målen där det egna kapitalet kommer att vara minst tkr och att resultatet inte kommer att vara minst 1 % av omsättningen vid årets slut. Utifrån den övergripande granskningen av räkenskaperna bedömer revisorerna att förbundets ekonomiska resultat, för delåret 2011, på -600 tkr i allt väsentligt är rättvisande. Det prognostiserade resultatet för året innebär att balanskravet inte kommer att uppfyllas. Ekonomi- och upphandlingskontorets förslag till yttrande Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden januari-augusti år 2011 har upprättats i enlighet med god redovisningssed och förvaltningsberättelsen innehåller information om väsentliga händelser under perioden. Av de sex verksamhetsmål som förbundet har satt upp kan man inte följa upp väntetiden för olika klientkategorier. När förbundet sätter upp verksamhetsmål bör de ha kunskap om att målet kommer att kunna mätas under verksamhetsåret. Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt jämförelse med samma period tidigare år. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på tkr för perioden. Delårsresultatet uppgick till -596 tkr och det budgeterade årsresultatet är 400 tkr, vilket innebär en avvikelse mot budget vid årets slut. I övrigt instämmer ekonomi- och upphandlingskontoret med revisorernas påpekanden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga delårsrapport och revisionsrapport till handlingarna Sari Eriksson Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KATRINEHOLM Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Telefon: Telefax: E-post: julia.noren@katrineholm.se Org. n ummer

14 Dnr KS/2011: Handläggare: Karin Rytter Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar, Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar, Katrineholms kommun. Ärendebeskrivning Stadsarkitektkontoret fick år 2000 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en fördjupning av översiktsplanen för Djulöområdet. Detta för att slå fast kommunens intentioner för markanvändningen och för att klarlägga förutsättningarna att förverkliga ambitionerna för området i sin helhet. Syftet med förslaget till planhandlingar är att utveckla och öka Djulöområdets attraktionskraft, samtidigt som den kulturhistoriska miljön och den värdefulla landskapsbilden ska bevaras. Planområdet sträcker sig från Talltullen till Djulösjön, mellan Norrköpingsvägen och Eriksbergsvägen. Avgränsningen omfattar även delar väster om Norrköpingsvägen. I förslaget redovisas ett antal platser där ny bebyggelse och komplettering av den befintliga kan vara lämplig. Skogskyrkogården tillåts utvidga gravplatser öster och väster om nuvarande läge. En strandpromenad med skulpturpark anläggs från campingen till Gatstuberg. 4H-gården får en ny placering väster om Kanotvägen, norr om campingplatsen. I och med en flytt av 4H-gården, görs det möjligt för en ny sträckning av Kanotvägen, för att ge herrgården en mer naturlig entré. Vägen fram till Herrgården stängs av, med undantag för buss- och handikapptrafik. Samrådsremiss med utställning genomfördes av stadsarkitektkontoret från den 10 mars 2008 till den 10 maj Synpunkterna har sedan sammanställdes i en redogörelse. Kommunstyrelsen godkände samrådsredogörelsen i februari Under perioden 18 maj till 9 augusti 2010, skedde utställningen. Synpunkter har inkommit och sammanställts i ett utlåtande med kommentarer och bemötanden daterad den 31 oktober Inkomna yttranden har medfört redaktionella ändringar i planbeskrivningen. Byggnadsnämnden beslutade i november 2011 att godkänna fördjupning av översiksplanen och att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av byggnadsnämndens utlåtande gällande fördjupning av översiktsplanen. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december Kommunledningsförvaltningens bedömning Genom planprocessen har lämpligheten av förslaget till markanvändning vid Stora Djulö säteri med omgivningar prövats. Allmänna och enskilda intressen har i processen vägts

15 mot varandra. Samråd har skett med de som berörs av förslaget och synpunkter har redovisats i samrådsredogörelsen. Under utställningstiden fanns möjlighet för de som hade synpunkter på det nya planförslaget, att skriftligen lämna dessa. Planprocessen har genomförts i enlighet med plan- och bygglagen. Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra i ärendet. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Syftet med förslaget till översiktsplan för Stora Djulö säteri med omgivningar är bland annat att utveckla och öka Djulöområdets attraktionskraft, samtidigt som områdets fortsatta funktion för friluftsliv och rekreation säkerställs. Natur och grönområden har stor betydelse för fysisk och psykisk hälsa. Närhet till natur och parkområden i människors vardagsmiljöer ökar möjligheten till rekreation och har därför stor betydelse för livskvalitet. Om områdets fortsatta funktion för friluftsliv och rekreation säkerställs i förslaget till översiktsplan, kan det bedömas vara positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Byggnaders samt tomters tillgänglighet och användbarhet regleras i plan- och bygglagen. Detta innebär att tillgänglighetsfrågorna kommer att tas i beaktande i samband med vidare arbete utifrån översiktsplanen. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll byggnadsnämnden, (med stadsarkitektkontorets yttrande )

16 --%gyp-'; TT Tjänsteutlåtande ~.= 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår handlägpare Karin Rytter Datum Ert datum Vår beteckning KS/2011: Er beteckning 1 (2) Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar, Katrinehoms kommun Ärendebeskrivning Stadsarkitektkontoret fick år 2000 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en fördjupning av översiktsplanen för Djulöområdet. Detta för att s1å fast kommunens intentioner för markanvändningen och för att klarlägga förutsättningarna att förverkliga ambitionerna för området i sin helhet. Syftet med förslaget till planhandlingar är att utveckla och öka Djulöområdets attraktionskraft, samtidigt som den kulturhistoriska miljön och den värdefulla landskapsbilden ska bevaras. Planområdet sträcker sig från Talltullen till Djulösjön, mellan Norrköpingsvägen och Eriksbergsvägen. Avgränsningen omfattar även delar väster om Norrköpingsvägen. I förslaget redovisas ett antal platser där ny bebyggelse och komplettering av den befintliga kan vara lämplig. Skogskyrkogården tillåts utvidga gravplatser öster och väster om nuvarande läge. En strandpromenad med skulpturpark anläggs från campingen till Gatstuberg. 4H-gården får en ny placering väster om Kanotvägen, norr om campingplatsen. Ioch med en flytt av 4H-gården, görs det möjligt för en ny sträckning av Kanotvägen, för att ge herrgården en mer naturlig entre. Vägen fram till Herrgården stängs av, med undantag för buss- och handikapptrafik. Samrådsremiss med utställning genomfördes av stadsarkitektkontoret från den 10 mars 2008 till den 10 maj Synpunkterna har sedan sammanställdes i en redogörelse. Kommunstyrelsen godkände samrådsredogörelsen ifebruari Under perioden 18 maj till 9 augusti 2010, skedde utställningen. Synpunkter har inkommit och sammanställts i ett utlåtande med kommentarer och bemötanden daterad den 31 oktober Inkomna yttranden har medfört redaktionella ändringar i planbeskrivningen. Byggnadsnämnden beslutade i november 2011 att godkänna fördjupning av översiksplanen och att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av byggnadsnämndens utlåtande gällande fördjupning av översiktsplanen. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommun@katrineholm.se

17 Tjänsteutlåtande Dalum Vår beteckning KS/2011: (2) Kommunledningsförvaltningens bedömning Genom planprocessen har lämpligheten av förslaget till markanvändning vid Stora Djulö säteri med omgivningar prövats. Allmänna och enskilda intressen har i processen vägts mot varandra. Samråd har skett med de som berörs av förslaget och synpunkter har redovisats i samrådsredogörelsen. Under utställningstiden fanns möjlighet för alla som hade synpunkter på det nya planförslaget, att skriftligen lämna dessa. Planprocessen har genomförts i enlighet med plan- och bygglagen. Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra i ärendet. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Syftet med förslaget till översiktsplan för Stora Djulö säteri med omgivningar är bland annat att utveckla och öka Djulöområdets attraktionskraft, samtidigt som områdets fortsatta funktion för friluftsliv och rekreation säkerställs. Natur och grönområden har stor betydelse för fysisk och psykisk hälsa. Närhet till natur och parkområden i människors vardagsmiljöer ökar möjligheten till rekreation och har därför stor betydelse för livskvalitet. Om områdets fortsatta funktion för friluftsliv och rekreation säkerställs i förslaget till översiktsplan, kan det bedömas vara positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Byggnaders samt tomters tillgänglighet och användbarhet regleras iplan- och bygglagen. Detta innebär att tillgänglighetsfrågorna kommer att tas i beaktande i samband med vidare arbete utifrån översiktsplanen. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll byggnadsnämnden, (med stadsarkitektkontorets yttrande ) y,~ ~ ~ Karin Rytter ~- -~ Protokollsutdrag till: Byggnadsnämnden LIX: 57

18 Dnr KS/2011: Handläggare: Per Johansson Sänkning av årlig kontrolltid avseende taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige godkänna miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om sänkning av den årliga kontrolltiden från fyra till två timmar. Vidare medför ändringsförslaget att taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (KFS 4.16) uppdateras. Ärendebeskrivning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat sänka den årliga kontrolltiden för tillsyn av försäljning av vissa receptfria läkemedel enligt lag 2009:730. Nu gällande kontrolltid är fyra timmar. Genom erfarenhet, ändamålsenliga och effektiva rutiner hos miljöförvaltningen motsvarar sänkningen från fyra till två timmar av det årliga kontrollbehovet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, OS Sammanträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 45

19 ~~~; 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Vårhandläggare Per Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Ert datum Vår beteckning KS/2011: Er beteckning 1 (2) Sänkning av årlig kontrolltid avseende taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Ärendebeskrivning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat sänka den årliga kontrolltiden för tillsyn av försäljning av vissa receptfria läkemedel enligt lag 2009:730. Nu gällande kontrolltid är fyra timmar. Genom erfarenhet, ändamålsenliga och effektiva rutiner hos miljöförvaltningen motsvarar sänkningen från fyra till två timmar av det årliga kontrollbehovet. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Under beredningen av ärendet har kompletterande uppgifter inhämtats från miljöförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunfullmäktige beslutade i september 2010 anta taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (KFS 4.16). Enligt denna är den fasta årliga tillsynsavgiften baserad på fyra timmars kontrolltid. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag innebar att avgiftenbaseras på två timmar. Uttryckt i pengar, betyder detta att den fasta årliga avgiften sänks från kr till kr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden motiverar sänkningen med dels erfarenhet och dels med effektivt och ändamålsenligt arbetsätt. Effekten kan bli en minskad intäkt för nämnden. Enligt uppgift från miljöförvaltningen, är en sådan möjlig effekt beaktad i nämndens budget för Tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningen iberedningen av ärendet och med stöd i inkomna yttranden inte funnit några direkta aspekter på ärendet med bäring på de tre tvärfrågorna. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: per.johansson@katrineholm.se

20 ~i ; ~~ TT _~,i 1\atrineholrns kommun ~ TJÅNSTEUTLÅTANDE 2 ~2~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Stab Bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Förvaltningen noterar dock att miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag i någon mån kan ses som en teändring även om timtaxan i sig inte ändras. Ändringar av taxer ska normalt ske i anslutning till att årsbudgeten fastställs. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige godkänna miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om sänkning av kontrolltiden. Vidare, medför ändringsförslaget att taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (KFS 4.16) ändras i 3. För kommunledningsförvaltningen iuiiaovtx. (~ o~lcollsutdrag till: ö- och hälsoskyddsnämnden LAX: s i KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: per.johansson@katrineholm.se Org.nummer

21 Dnr KS/2011: Handläggare: Per Johansson Återremiss: Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkanna upprättat förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun och att denna ska gälla från och med den 1 februari Ärendebeskrivning I samband med att kommunfullmäktige fastställde övergripande plan med budget för 2010 med plan , fick kommunstyrelsen Tuppdrag att ta fram en ny resepolicy för miljövänliga transporter. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Arbetet med att ta fram förslaget till resepolicy har skett i nära samarbete med kommunekologen och miljöförvaltningen. Till detta kommer också att avstämning hjorts med kommunens upphandlingsenhet beträffande de delar av förslaget som rör motorfardon. De huvudsakliga revideringarna och anpassningarna som gjorts är följande: Förtydligande av val av färdmedel i samband med tjänsteresor Bokning av färdmedel Logi Miljöanpassningar beträffande bestämmelserna som rör fordon (både köpta och leasade) Ansvar Uppföljning Dokumentets giltighetstid som föreslås vara innevarande mandatperiod Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 mars 2011 att återremittera ärendet för att ge det nyinrättade miljöstrategiska rådet tillfälle att ta det av förslaget till reviderad resepolicy och konkretisera förslaget ytterligare. Miljöstrategiska rådet har därför inkommit med ett yttrande daterat den 9 maj 2011 som beaktats i förslaget. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms Miljöstrategiska rådets yttrande, 2011-OS-09 Kommunledningsförvaltningens riskbedömning, OS Sammanträdesprotokoll från CESAM, Delas ut vid sammanträdet.

22 ~'"`' '~'~~,~ 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning KS:2011: Vårhandläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun Ärendebeskrivning I samband med att kommunfullmäktige fastställde övergripande plan med budget för 2010 med plan , fick kommunstyrelsen Tuppdrag att ta fram en ny resepolicy för milj övänliga transporter. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Arbetet med att ta fram förslaget till resepolicy har skett i nära samarbete med kommunekologen och miljöförvaltningen. Till detta kommer också att avstämning gjorts med kommunens upphandlingsenhet beträffande de delar av förslaget som rör motorfordon. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 mars 2011 att återremittera ärendet för att ge det nyinrättade miljöstrategiska rådet tillfälle att ta det av förslaget till reviderad resepolicy och konkretisera förslaget ytterligare. Miljöstrategiska rådet har därför inkommit med ett yttrande daterat den 9 maj Berörda fackliga organisationer har inom ramen för central samverkan yrkat på att förslaget till reviderad resepolicy ska genomgå en riskbedömning. Utgångspunkten för denna riskbedömning är Arbetsmiljöverkets modell för riskbedömning inför ändringar iverksamhet. Under arbetets gang har också avstämning gjorts med kommunens personalkontor och de fackliga företrädarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter påriskbedömningen. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Förslaget till ny resepolicy utgår från den nu gällande policyn för resor och transporter itjänsten ikatrineholms kommun (KSF 6.26). Arbetet är mer en revidering av nu gällande dokument än en helt nypolicy. Motiven för detta är att det befintliga styrdokumentet allt jämt innehåller stora delar som har relevans samt den rekommendation som ges i kommunens styrsystem rörande styrdokumenten. Där sägs att man i första hand ska undersöka möjligheterna att justerabefintliga dokument istället för att ta fram ett helt nytt. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: kommun@katrineholm.se Org.nummer

23 Datum Vår beteckning 2 ~s~ Den grundläggande principen för förslaget är att en totalekonomisk sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn och tidsåtgång ska göras vid resor och transporter. De huvudsakliga revideringarna och anpassningarna som gjorts är följande: Förtydligande av val av färdmedel i samband med tjänsteresor Bokning av färdmedel Logi Miljöanpassningar beträffande bestämmelserna som rör fordon (både köpta och leasade) Ansvar Uppföljning Dokumentets giltighetstid som föreslås vara innevarande mandatperiod Revideringarna är inskrivna i bifogat förslag. Text som föreslås bli borttagen är överstruken och förslag till nya skrivningar är markerade med understnuken kursiv. I förslaget har dels hänsyn tagits till så stor miljövänlighet beträffande resor och transport som möjligt, samtidigt som ekonomisk effektivitet har beaktats. Förslaget till resepolicy är ett uttryck för en strävan att värna om miljön och människors hälsa. Mi jöstrategiska rådets yttrande I sitt yttrande av den 9 maj 2011 skriver miljöstrategiska rådet att rådet anser att resepolicyn ska vara mer konkret, vilket medför tydlighet och gör den direkt tillämpbar. Rådet kommer också med några konkreta förslag till kompletteringar av policy och som redovisas inskrivna i det bifogade förslaget Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen har som åtagande, enligt övergripande plan med budget för , att belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Förslaget till resepolicy syftar till minska den negativa påverkan på miljön som är förknippad med resor, eller rättare: de färdmedel som används. I detta ligger också en allmän förbättrad folkhälsa. Förslaget till resepolicy bedöms inte ha några direkta aspekter beträffande jämställdhet och tillgänglighet som bör belysas. Risbedömning Ur ett arbetsmiljöperspektiv kan det finnas två huvudsakliga risker: Risk: Tjänsteresor som innebär att resandet till och från förrättningsstället sker utanför arbetstid, vilket medför långa arbetsdagar och begränsningar i den anställdes möjligheter till sammanhängande dygnsvila och tillfälle till återhämtning.

24 Datum Vår beteckning 3 (3) Åtgärd: Resepolicyn säger att "vid val av färdmedel ska en totalekonomisk sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, säkerhet och tidsåtgång göras. Resandet ska väljas utifrån lägsta möjliga miljöpåverkan. Med tidsaspekt avses att valet av färdmedel ska vägas mot kostnaden för arbetstid och eventuell övernattning." Det innebär att i de fall där det föreligger en risk långa arbetsdagar och nedsatta möjligheter till sammanhängande dygnsvila, ska det vara möjligt låta tidsaspekten vara vägledande vid val av färdmedel. Risk: Resor i arbetet som innebär att en kommunal tjänsteman följer med klient eller motsvarande och där det finns risk hot och våld mot tjänstemannen. I första hand torde denna risk vara aktuell inom socialtjänsten. Åtgärd: I de fall där det föreligger en risk om hot eller våld, enligt ovan, är det säkerhet som ska vara avgörande vid val av färdmedel. RiskbedönZningen bifogas soin en av ärendets handlingar. Bedömning Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige~luta godkänna upprättat förslag och att detta ska träda i kraft från den 1 februari~01~los,~i att det ska gälla till och med den 30 juni tningen ~, -' Per J ansson Lix: 60

25 Dnr KS/2011: Handläggare: Karin Rytter Förlängning av kompetensplaneringsprojektet Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får disponera 1,3 miljoner kronor av de öronmärkta medlen till en förlängning av Kompetensplaneringsprojektet. 2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa, att redovisning av förbrukade medel redovisas i samband med delårsrapport och årsbokslut. Redovisning av tillväxtmedlen sker på finansförvaltningen. 3. Projektchefen utses till beslutsattestant för 1,3 miljoner kronor av de öronmärkta medlen. Ärendebeskrivning Bakgrund Projektdirektivet för kompetensplaneringsprojektet godkändes av kommunstyrelsen den 11 september Projektets övergripande må1 är att i hela organisationen implementera ett system för strategisk kompetensplanering samt att tillhandahålla ett systemstöd för detta. Projektet startade under 2008 och skulle initialt pågå till juni I början av 2011 förlängdes tidsperioden för projektet inom ramen för befintlig budget. Nytt slutdatum sattes då till 1 december Styrgruppen fattade i november 2011 ånyo beslut om förlängning. Projektet har enligt beslutet förlängts med en månad med bibehållen budget. Beslutet är fattat i väntan på beslut om eventuell förlängning med 13 månader. Nuläge För att få genomslag och hållbarhet i arbetet med strategisk kompetensplanering krävs stöd, samordning och fortsatt fokus på utveckling. Idag använder några förvaltningar systemstödet kompetensportalen isina medarbetarsamtal, men flera förvaltningars medarbetare är ännu inte inne i systemet. Enligt projektdirektiv och projektplan ska resultatet se ut enligt följande: En organisation där kompetensutveckling planeras systematiskt i hela kommunens organisation och har koppling till verksamheternas må1 och syfte enligt en gemensam metod. Ett system för kompetensplanering som införts i hela organisationen. Ett överlämnande till en förvaltande organisation. En organisation som förstår hur verktyg och metoder hanteras. En organisation där de befintliga kompetensutvecklingsresurserna används på ett effektivt sätt. Andra kommuner som arbetar med att införa metoder och systemstöd för strategisk kompetensplanering har avsatt mer tid för implementering. För att projektet ska

26 uppnå förväntat resultat och kunna överlämna till en förvaltande organisation förslås en förlängning med ett år. Kostnaden för förlängning med ett år beräknas till 1,3 tkr. I kostnaden ingår bland annat projektledning, utbildningar, systemjusteringar ikompetensportalen. Kommunledningsförvaltningens bedömning I bokslut 2010 öronmärktes fem miljoner kronor av driftresultatet till tillväxtprojekt. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att kommunstyrelsen fattar beslut om dessa medel. Medlen är avsedda att användas till olika driftskostnader som faller inom ramen för tillväxtprojekt. Kommunstyrelsen beslutar om hur medlen får disponeras och vilken/vilka nämnder som kan få disponera medlen. De öronmärkta medlen kan inte budgeteras då de uppkommit genom tidigare årsresultat. I anspråkstagande av de öronmärkta medlen innebär en resultatpåverkan (resultatförsämring) för de år då de disponeras. I balanskraysutredningen isamband med bokslutet avräknas dessa poster vilket innebär att balanskravet påverkas positivt. Då kommunstyrelsen beslutar om ianspråktagande av de öronmärkta medlen ska belopp framgå i beslutet och attestansvarig anges. Ekonomi- och upphandlingskontoret lägger upp objekt i redovisningen så att redovisningen blir rättvisande och så att disponeringen av de öronmärkta medlen inte belastar den enskilda nämndens resultat utan endast på kommunnivå. Ekonomi- och upphandlingskontoret redovisar dessa medel i samband med delårsrapport och årsbokslut. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att projektkontoret på kommunledningsförvaltningen får disponera 1,3 miljoner kronor av de öronmärkta medlen till en förlängning av Kompetensplaneringsprojektet. 2. Ekonomi- och upphandlingskontoret får i uppdrag att säkerställa, att redovisning av förbrukade medel redovisas i samband med delårsrapport och årsbokslut. Redovisning av tillväxtmedlen sker på finansförvaltningen. 3. Projektchefen utses till beslutsattestant för 1,3 miljoner kronor av de öronmärkta medlen. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen,

27 '~ r.~.' 1\atrineholms kommun _ ~~: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Projektkontoret Vår handläggare Anna Johansson Sari Eriksson Datum Ert datum Vår beteckning KS/2011: Er beteckning 1 (2) Kommunstyrelsen Förlängning av kompetensplaneringsprojektet Ärendebeskrivning Bakgrund Projektdirektivet för kompetensplaneringsprojektet godkändes av kommunstyrelsen den 11 september Projektets övergripande mål är att i hela organisationen implementera ett system för strategisk kompetensplanering samt att tillhandahålla ett systemstöd för detta. Projektet startade under 2008 och skulle initialt pågå till juni I början av 2011 förlängdes tidsperioden för projektet inom ramen för befintlig budget. Nytt slutdatum sattes då till 1 december Styrgruppen fattade i november 2011 ånyo beslut om förlängning. Projektet har enligt beslutet förlängts med en månad med bibehållen budget. Beslutet är fattat i väntan på beslut om eventuell förlängning med 13 månader. Nuläge För att få genomslag och hållbarhet i arbetet med strategisk kompetensplanering krävs stöd, samordning och fortsatt fokus på utveckling. Idag använder några förvaltningar systemstödet kompetensportalen isina medarbetarsamtal, men flera förvaltningars medarbetare är ännu inte inne i systemet. Enligt projektdirektiv och projektplan ska resultatet se ut enligt följande: En organisation där kompetensutveckling planeras systematiskt i hela kommunens organisation och har koppling till verksamheternas må1 och syfte enligt en gemensam metod. Ett system för kompetensplanering som införts i hela organisationen. Ett överlämnande till en förvaltande organisation. En organisation som förstår hur verktyg och metoder hanteras. En organisation där de befintliga kompetensutvecklingsresurserna används på ett effektivt sätt. Andra kommuner som arbetar med att införa metoder och systemstöd för strategisk kompetensplanering har avsatt mer tid för implementering. För att projektet ska uppnå förväntat resultat och kunna överlämna till en förvaltande organisation förslås en förlängning med ett år. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 32 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: anna.johansson@katrineholm.se

28 ~. 1\atrineholms kommun 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2011: Projektkontoret Kostnaden för förlängning med ett år beräknas till 1,3 tkr. I kostnaden ingår bland annat projektledning, utbildningar, systemjusteringar ikompetensportalen. Kommunledningsförvaltningens bedömning I bokslut 2010 öronmärktes fem miljoner kronor av driftresultatet till tillväxtprojekt. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att kommunstyrelsen fattar beslut om dessa medel. Medlen är avsedda att användas till olika driftskostnader som faller inom ramen för tillväxtprojekt. Kommunstyrelsen beslutar om hur medlen får disponeras och vilken/vilka nämnder som kan få disponera medlen. De öronmärkta medlen kan inte budgeteras då de uppkommit genom tidigare årsresultat. I anspråkstagande av de öronmärkta medlen innebär en resultatpåverkan (resultatförsämring) för de år då de disponeras. I balanskraysutredningen isamband med bokslutet avräknas dessa poster vilket innebär att balanskravet påverkas positivt. Då kommunstyrelsen beslutar om ianspråktagande av de öronmärkta medlen ska belopp framgå i beslutet och attestansvarig anges. Ekonomi- och upphandlingskontoret lägger upp objekt i redovisningen så att redovisningen blir rättvisande och så att disponeringen av de öronmärkta medlen inte belastar den enskilda nämndens resultat utan endast på kommunnivå. Ekonomi- och upphandlingskontoret redovisar dessa medel i samband med delårsrapport och årsbokslut. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att projektkontoret på kommunledningsförvaltningen får disponera 1,3 miljoner kronor av de öronmärkta medlen till en förlängning av Kompetensplaneringspro jektet. 2. Ekonomi- och upphandlingskontoret får i uppdrag att säkerställa, att redovisning av förbrukade medel redovisas i samband med delårsrapport och årsbokslut. Redovisning av tillväxtmedlen sker på finansförvaltningen. 3. Projektchefen utses till beslutsattestant för 1,3 miljoner kronor av de öronmärkta medlen.,~ Sari Eriksson Förvaltningschef Anna Johansson Projektchef LIX: 53 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 32 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: anna.johansson@katrineholm.se

29 Dnr KS/2011: Handläggare: Handläggare Svar på remiss "Spara i goda tider fören stabil kommunal verksamhet" Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande över remissen "Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet" (SOU 2011:59) som sitt eget och överlämna det till Finansdepartementet som Katrineholms kommuns yttrande. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun har inbjudits att lämna remissvar över betänkandet "Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)". Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillkalla en särskild utredare, med uppgift att lämna förslag om hur konjunkturella variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas. Utredningen antog namnet Kommunsektorn och konjunkturen. Utredningen föreslår bland annat att kommuner och landsting får möjlighet att under vissa förutsättningar spara sina överskott i lokala resultatutjämningsreserver, som kan användas för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Betänkandet föreslår vidare att kommuner och landsting ska besluta om särskilda föreskrifter för god ekonomisk hushållning och för hanteringen av resultatutj ämningsreserven. Utredningen har också haft ett uttryckligt uppdrag att föreslå hur ett centralt system för stabilisering av intäkterna i kommuner och landsting kan utformas. Utredningen lämnar ett förslag om inrättande av en kommunstabiliseringsfond (KSF). Analysens slutsats är att ett centralt system endast kan motiveras om det ger ett stöd i en krissituation, inte för att utjämna "normala" konjunkturvariationer. Det kan därigenom bli ett komplement till det lokala sparandet. Systemet som föreslås innebär en garanti om en lägsta utveckling av det kommunala skatteunderlaget på 2,2 procent. Den genomsnittliga utvecklingen för de senaste 20 åren är 3,6 procent per år. Förändringarna föreslås träda i kraft Kommunledningsförvaltningens bedömning Ekonomi- och upphandlingskontorets uppfattning är att förslaget om möjligheten för kommuner att bygga upp lokala resultatutjämningsreserver är positivt. En sådan åtgärd förstärker möjligheterna att motverka konjunktursvängningar genom ett ökat lokalt konjunktursparande. Detta i sin tur bidrar till att öka stabiliteten i kommunens planering av sin verksamhet.