Principer för valberedningen Principles for the nomination committee. 1. Valberedningens ställning Role of the nomination committee

Transkript

1 FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG AVSEENDE INRÄTTANDE AV OCH PRINCIPER FÖR VALBEREDNING COMPLETE PROPOSAL REGARDING ESTABLISHMENT OF AND PRINCIPLES FOR A NOMINATION COMMITTEE Principer för valberedningen Principles fr the nminatin cmmittee 1. Valberedningens ställning Rle f the nminatin cmmittee 1.1 Blaget skall ha en valberedning med enda uppgift att bereda ch lämna förslag till stämmans beslut i val- ch arvdesfrågr samt, i förekmmande fall, prcedurfrågr för nästkmmande valberedning. Valberedning skall föreslå: The Cmpany shall have a nminatin cmmittee with the sle task f preparing and prpsing decisins t the sharehlders meetings n electral and remuneratin issues and, where applicable, prcedural issues fr the appintment f the fllwing year s nminatin cmmittee. The nminatin cmmittee is t prpse: rdförande vid årsstämma; kandidater till psten sm rdförande ch andra ledamöter av styrelsen; arvde ch annan ersättning till var ch en av styrelseledamöterna; arvde till ledamöter av utsktt inm styrelsen; val ch arvdering av Blagets revisr; kandidater till ledamöter av valberedningen; ch principer för valberedningen. the chairman f the annual general meeting; candidates fr the pst f chairman and ther directrs f the bard; fees and ther remuneratin t each directr; fees t members f cmmittees within the bard; electin and remuneratin f the Cmpany auditr; candidates fr the members f the nminatin cmmittee; and principles fr the nminatin cmmittee. 1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering ch i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet ch bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. The nminatin cmmittee shall in its assessment f the evaluatin f the bard an in its prpsal in particular take int cnsideratin the requirement f diversity and breadth n the bard and strive fr equal gender distributin. 1.3 Valberedningens ledamöter skall, avsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Blagets aktieägares intressen. Regardless f hw they have been appinted, the members f the nminatin cmmittee are t prmte the interests f all sharehlders f the Cmpany. 2. Ledamöter av valberedningen Members f the nminatin cmmittee 2.1 Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, av vilka tre skall vara representanter för Blagets största aktieägare ch den fjärde skall vara styrelserdföranden.

2 The nminatin cmmittee shall cnsist f fur members, f whm three shall be representatives f the Cmpany s largest sharehlders and the furth shall be the chairman f the bard. 2.2 Årsstämman skall utse ledamöter av nästkmmande års valberedning. The annual general meeting shall appint the members f the fllwing year s nminatin cmmittee. 2.3 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, skall valberedningens rdförande representera den största aktieägaren. Styrelsens rdförande skall aldrig vara valberedningens rdförande. Unless therwise agreed between the members, the chairman f the nminatin cmmittee shall be the representative f the largest sharehlder. The chairman f the bard shall never be the chairman f the nminatin cmmittee. 2.4 Om en aktieägare sm har utsett en representant i valberedningen upphör att vara en av Blagets tre största aktieägare under året, skall den representanten sm valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället skall en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt ch enligt eget gttfinnande utse en ledamt av valberedningen. Dck skall inga marginella skillnader i aktieinnehav ch ändringar i aktieinnehav sm uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda mständigheter föreligger. If a sharehlder wh is represented n the nminatin cmmittee ceases t be ne f the Cmpany s three largest sharehlders during the year, the member appinted t represent such sharehlder shall resign frm the nminatin cmmittee. Instead, a new sharehlder amng the three largest sharehlders shall be entitled t independently and in its sle discretin appint a member f the nminatin cmmittee. Hwever, n marginal changes in sharehlding and n changes in sharehlding which ccur later than three mnths prir t the annual general meeting shall lead t a change in the cmpsitin f the nminatin cmmittee, unless there are exceptinal reasns. 2.5 Om en ledamt av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de sm anges i punkten 2.4, skall den aktieägare sm utsåg en sådan ledamt ha rätt att självständigt ch enligt eget gttfinnande utse en ersättningsledamt. Om styrelsens rdförande avgår från styrelsen, skall ersättaren till denne även ersätta styrelsens rdförande i valberedningen. If a member f the nminatin cmmittee resigns befre the nminatin cmmittee has cmpleted its assignment, fr reasns ther than set ut in item 2.4, the sharehlder wh is represented by such member shall be entitled t independently and in its sle discretin appint a replacement member. If the chairman f the bard resigns frm the bard, his/her successr shall replace the chairman f the bard als n the nminatin cmmittee. 3. Ledamöters ffentliggörande Annuncement f the nminatin cmmittee members 3.1 Styrelsens rdförande skall tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare sm de representerar, ffentliggörs på Blagets hemsida senast sex månader innan årsstämman. The chairman f the bard shall ensure that the names f the members f the nminatin cmmittee, tgether with the names f the sharehlders they are representing, are annunced n the Cmpany s website n later than six mnths befre the annual general meeting. 3.2 Om en ledamt lämnar valberedningen under året, eller m en ny ledamt utses, skall valberedningen tillse att sådan infrmatin, inklusive mtsvarande infrmatin m den nya ledamten, ffentliggörs på hemsidan.

3 If a member leaves the nminatin cmmittee during the year, r if a new member is appinted, the nminatin cmmittee shall ensure that such infrmatin, including the crrespnding infrmatin abut the new nminatin cmmittee member, is published n the website. 4. Förslag till valberedningen Prpsals t the nminatin cmmittee 4.1 Aktieägare skall ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen skall tillhandahålla Blaget infrmatin m hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan infrmatin skall ffentliggöras på Blagets hemsida. Sharehlders shall be entitled t prpse bard members fr cnsideratin by the nminatin cmmittee. The nminatin cmmittee shall prvide the Cmpany with infrmatin n hw sharehlders may submit recmmendatins t the nminatin cmmittee. Such infrmatin will be annunced n the Cmpany s website. 4.2 Styrelsens rdförande skall, sm en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad m styrelsens arbete, behvet av särskilda kvalifikatiner ch kmpetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete. The chairman f the bard f directrs shall, as part f the wrk f the nminatin cmmittee, keep the nminatin cmmittee infrmed abut the wrk f the bard f directrs, the need fr particular qualificatins and cmpetences, etc., which may be f imprtance fr the wrk f the nminatin cmmittee. 5. Förslag av valberedningen Prpsals by the nminatin cmmittee 5.1 Valberedningen skall, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen skall ha en, utifrån Blagets verksamhet, utvecklingsskede ch andra relevanta mständigheter, lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna skall sammantaget utvisa mångfald ch bredd avseende kvalifikatiner, erfarenhet ch bakgrund. When preparing its prpsals, the nminatin cmmittee shall take int accunt that the bard f directrs is t have a cmpsitin apprpriate t the Cmpany s peratins, phase f develpment and ther relevant circumstances. The directrs shall cllectively exhibit diversity and breadth f qualificatins, experience and backgrund. 5.2 Valberedningen skall tillhandahålla Blaget förslag på styrelseledamöter i så gd tid att Blaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den blagsstämma där val skall äga rum. The nminatin cmmittee shall prvide the Cmpany with its prpsals fr bard members in such time that the Cmpany can present the prpsals in the ntice f the sharehlders meeting where an electin is t take place. 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas skall valberedningen på Blagets hemsida lämna ett mtiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt mtivera förslaget mt bakgrund av kravet m att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Om avgående verkställande direktör föreslås sm styrelsens rdförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget sm verkställande direktör skall detta särskilt mtiveras.

4 When the ntice f the sharehlders meeting is issued, the nminatin cmmittee shall issue a statement n the Cmpany s website explaining its prpsals regarding the cmpsitin f the bard f directrs. The nminatin cmmittee shall in particular explain its prpsal against the backgrund f the requirement t strive fr an equal gender distributin. In case a resigning managing directr is nminated fr the psitin f chairman f the bard f directrs, the nminatin cmmittee shall specifically explain the reasns fr such prpsal. Valberedningen skall tillse att följande infrmatin m kandidaterna sm är nminerade för val eller mval till styrelsen ffentliggörs på Blagets hemsida senast när kallelsen till blagsstämma skickas ut: The nminatin cmmittee shall ensure that the fllwing infrmatin n candidates nminated fr electin r re-electin t the bard f directrs is psted n the Cmpany s website at the latest when the ntice t the sharehlders meeting is issued: ålder samt huvudsaklig utbildning ch arbetslivserfarenhet; uppdrag i Blaget ch andra väsentliga uppdrag; eget eller närstående fysisk eller juridisk persns innehav av aktier ch andra finansiella instrument i Blaget; m en ledamt enligt valberedningen är att anse sm berende i förhållande till Blaget ch blagsledningen respektive större aktieägare i Blaget. Om en ledamt betecknas sm berende när mständigheter föreligger sm enligt den Svenska kden för blagsstyrning kan innebära att ledamten skall anses sm icke berende, skall valberedningen mtivera sitt ställningstagande; ch vid mval, vilket år ledamten invaldes i styrelsen. age, principal educatin and wrk experience; any wrk perfrmed fr the Cmpany and ther significant prfessinal cmmitments; any hldings f shares and ther financial instruments in the Cmpany wned by the candidate r the candidate s related natural r legal persns; whether the nminatin cmmittee deems the candidate t be independent frm the Cmpany and its executive management, as well as f the majr sharehlders in the Cmpany. If the cmmittee cnsiders a candidate independent regardless f the existence f such circumstances which, accrding t the criteria f the Swedish Cde f Crprate Gvernance, may give cause t cnsider the candidate nt independent, the nminatin cmmittee shall explain its prpsal; and in the case f re-electin, the year that the persn was first elected t the bard. 6. Valberedningens redgörelse för sitt arbete Accunt f the wrk f the nminatin cmmittee 6.1 Vid årsstämman skall minst en ledamt av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara. All members f the nminatin cmmittee, where pssible, and as a minimum ne f the members, shall be present at the annual general meeting. 6.2 Valberedningen skall vid årsstämman, eller vid andra blagsstämmr där val skall äga rum, lämna en redgörelse över hur den har utfört sitt arbete ch mtivera sina ställningstaganden med beaktande

5 av vad sm 5.1 sägs m styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt mtivera förslaget mt bakgrund av kravet i 5.1 m att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. The nminatin cmmittee shall at the annual general meeting, r ther sharehlders meetings where an electin is t be held, give an accunt f hw it has cnducted its wrk and explain its prpsals against the backgrund f what is prvided abut the cmpsitin f the bard in 5.1. The nminatin cmmittee shall in particular explain its prpsal against the backgrund f the requirement in 5.1 t strive fr an equal gender distributin. 7. Arvden ch kstnader Fees and Csts 7.1 Blaget skall inte betala arvde till någn ledamt av valberedningen. N fee shall be payable by the Cmpany t any member f the nminatin cmmittee. 7.2 Blaget skall bära alla skäliga kstnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa knsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet ch Blaget skall stå för kstnaderna för sådana knsulter. Blaget skall även bistå med persnal sm behövs för att stödja valberedningens arbete. The Cmpany shall bear all reasnable csts assciated with the wrk f the nminatin cmmittee. Where necessary, the nminatin cmmittee may engage external cnsultants t assist in finding candidates with the relevant experience, and the Cmpany shall bear the csts fr such cnsultants. The Cmpany shall als prvide the nminatin cmmittee with the human resurces needed t supprt the nminatin cmmittee s wrk. 8. Sekretess Cnfidentiality 8.1 En ledamt av valberedningen får inte behörigen röja för någn vad han/hn har erfarit under hans/hennes uppdrag sm ledamt av valberedningen. Tystnadsplikten mfattar muntlig såväl sm skriftlig infrmatin ch gäller även efter det att uppdraget har upphört. Ledamt sm företräder juridisk persn i valberedningen, har dck rätt att dela infrmatinen med kllegr inm samma juridiska persn under förutsättning att tystnadsplikten åläggs alla sm tar del av infrmatinen. A member f the nminatin cmmittee may nt unduly reveal t anyne what he/she has learned during the discharge f his/her assignment as a nminatin cmmittee member. The duty f cnfidentiality applies t ral as well as written infrmatin and applies als after the assignment has terminated. A member that is representing a legal entity, shall have the right t share infrmatin with clleagues within the same legal entity, prvided that the duty f cnfidentiality als is applicable fr these clleagues. 8.2 En ledamt av valberedningen skall bevara all hemlig infrmatin sm denne mttar i sitt uppdrag sm ledamt av valberedningen på ett sådant sätt att infrmatinen inte är åtkmlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande skall en ledamt av valberedningen till styrelsens rdförande överlämna all hemlig infrmatin sm ledamten har mttagit i sin egenskap av ledamt av valberedningen ch sm frtfarande är i dennes besittning, inklusive kpir av infrmatinen, i den utsträckning sm är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter. A nminatin cmmittee member shall stre all cnfidential materials that he/she receives by reasn f the nminatin cmmittee assignment in a manner s that the materials are nt accessible t third parties. After the assignment has terminated, a nminatin cmmittee member shall hand ver t the chairman f the bard all cnfidential materials that the nminatin cmmittee member has received in his/her capacity as nminatin cmmittee member and still has in his/her pssessin, including any cpies f the materials, t the extent reasnably pssible taking int accunt inter alia technical aspects. 8.3 Valberedningens rdförande får göra ffentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamt av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig ffentligt

6 avseende Blaget ch kncernen, såvida inte styrelsens rdförande har lämnat tillstånd därtill. Eventuella uttalanden skall stödjas av en majritet i valberedningen. The chairman f the nminatin cmmittee may make public statements abut the wrk f the nminatin cmmittee. N ther nminatin cmmittee member may make statements t the press r therwise make public statements regarding the Cmpany and the Cmpany grup unless the chairman f the bard has given permissin theret. * * * * * *