VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)"

Transkript

1 VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014

2 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse med beslut på årsstämman den 3 december 2013, bjöd styrelsens ordförande Agneta Edberg under våren 2014 in 3-4 av de större aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) till att bilda valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 19 maj. Valberedningen inför årsstämman 2014 konstituerades den 11 juni 2014 och har bestått av Evert Carlsson, valberedningens ordförande (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Martin Lindström (utsedd av Loggen Invest AB), Per Sahlin (utsedd av Stiftelsen Chalmers Innovation), Peter Ragnarsson (utsedd av LMK Stiftelsen) samt Agneta Edberg, Styrelseordförande i IMMUNICUM Aktiebolag (publ). De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 29,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Evert Carlsson SWEDBANK ROBUR FONDER ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN Martin Lindström LOGGEN INVEST Valberedningens arbete har vägletts av de principer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har haft sex protokollförda möten varav fyra som telefonkonferenser, samt haft kontakt mellan möten per telefon och e-post. Valberedningen har träffat VD som informerat om verksamhetens utveckling. Valberedningen har tagit del av och diskuterat resultatet av styrelsens årliga utvärdering, samt intervjuat styrereseledamöterna. Valberedningen har därefter fastställt en önskad sammansättning av styrelsen som sedan utvärderats gentemot nuvarande styrelseledamöters bakgrund och kompetens. Utifrån detta har en kravprofil för ny ledamot tagits fram. Valberedningen har därefter intervjuat kandidater. Inga ytterligare förslag på kandidater har inkommit från övriga aktieägare. Samtliga beslut har varit enhälliga. Per Sahlin CHALMERS INNOVATION Peter Ragnarsson LMK STIFTELSEN 2 IMMUNICUM AB (PUBL)

3 Valberedningen lämnar följande förslag TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN 2014 SOM SKALL HÅLLAS DEN 3 DECEMBER 2014 I) Valberedningen föreslår att Mats Dahlberg, advokat på Delphi, väljs till ordförande vid årsstämman II) Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Agneta Edberg, Styrelseledamot Sven Andréasson, Styrelseledamot Bengt Furberg, Styrelseledamot Martin Lindström, Styrelseledamot Alex Karlsson-Parra och Per-Olof Gunnesson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av följande styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Magnus Nilsson, Styrelseledamot Styrelsen föreslås således minska från sex ordinarie ledamöter till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. III) IV) KORT BESKRIVNING AV NYFÖRESLAGEN LEDAMOT: Magnus Nilsson Född Doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala Universitet. VD i Xvivo Perfusion sedan 2011 och dessförinnan VD i Vitrolife sedan 2003, två svenska medicinteknikbolag som utvecklat nya behandlingsteknologier och marknadsfört dessa internationellt i egen regi. Tidigare projektledare för preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, KaroBio AB och Pharmacia & Upjohn AB. Valberedningen föreslår att Agneta Edberg omväljs som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår beslut om följande styrelsearvoden: Arvode till styrelsen föreslås utgå med kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelsens ordförande arvoderas med kronor, övriga ledamöter med kronor vardera. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete skall utgå. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst kr utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete. Styrelseledamot kan tillåtas att genom eget bolag fakturera styrelsearvodet givet att det är kostnadsneutralt för bolaget. Magnus Nilsson V) Valberedningen föreslår att registrerad revisionsbyrå Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som utsett Gunnar Källhed som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som bolagets revisor. VI) Valberedningen föreslår beslut om att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. IMMUNICUM AB (PUBL) 3

4 VII) Valberedningen föreslår beslut om följande principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma (2015): 1. Valberedningens ställning Bolaget ska ha en valberedning med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvoderingsfrågor samt procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2015: i) Förslag till val av ordförande vid årsstämman ii) Förslag till val av styrelseledamöter iii) Förslag till val av styrelseordförande iv) Förslag till styrelsearvoden v) Förslag till val av revisor vi) Förslag till revisionsarvode vii) Förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2016 års årsstämma Valberedningens ledamöter skall, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. 2. Val och offentliggörande av ledamöter i valberedningen Styrelsens ordförande skall under februari 2015, baserat på information om ägarförhållandena hos Euroclear Sweden AB per den 31 januari, bjuda in bolagets fyra största aktieägare att tillsammans bilda en valberedning. Inom fjorton dagar skall aktieägarna meddela ett beslut om de önskar utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att delta i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen, erbjudas möjlighet att utse ledamot till valberedningen, och skall meddela beslut om de önskar utnyttja sin rätt inom en vecka. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman Om fyra aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att medverka i valbe- 4 IMMUNICUM AB (PUBL)

5 redningen skall valberedningen bestå av färre ledamöter. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens arbete slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. 3. Förslag till valberedningen Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats. Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser etc. vilka kan vara av betydelse för valberedningens arbete. 4. Förslag av valberedningen Valberedningen ska beakta att styrelsen ska ha en utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede etc. lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna ska sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska presentera sina förslag till beslut i så god tid att bolaget kan presentera dessa i kallelsen till bolagsstämman, på vilken val ska äga rum. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna, vilka är nominerade för val eller omval till styrelsen, offentliggörs på bolagets webbplats, senast när kallelsen till bolagsstämman skickas ut: Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen 5. Valberedningens redogörelse för dess arbete Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara. Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor på vilka ett val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden. IMMUNICUM AB (PUBL) 5

6 6. Arvoden och kostnader Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot i valberedningen. Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om det bedöms nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med de personella resurser som är nödvändiga för att stödja valberedningens arbete. 7. Sekretess En ledamot av valberedningen får inte obehörigen avslöja för någon vad han/ hon har erfarit under hans/hennes fullgörande av uppdrag som ledamot i valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som han/hon mottar i hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje parter. Efter det att uppdraget har upphört, ska en ledamot av valberedningen överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot i valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning det är praktiskt möjligt med beaktande av bland annat tekniska aspekter. Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till massmedia eller annars göra offentliga uttalandet avseende bolaget, såvida inte styrelsens ordförande har givit tillstånd därför. Styrelsens ordförande ansvarar för att sekretessavtal innehållande informationen ovan upprättas med valberedningens ledamöter. 6 IMMUNICUM AB (PUBL)

7 Motiverat yttrande Storleken och sammansättningen av styrelsen avseende erfarenhet, kompetens och engagemang har diskuterats i valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete prioriterat frågan om att styrelseledamöterna sammantaget ska utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund, däribland en jämnare könsfördelning. Förslaget till årsstämman innebär att andelen kvinnor i styrelsen stiger marginellt. Valberedningens uppfattning är att det är väsentligt att inför nästa årsstämma aktivt söka kvinnliga kandidater till styrelsen. Valberedningen har bedömt att styrelsearbetet har fungerat i huvudsak väl och att styrelseledamöterna kompletterar varandra. Alex Karlsson-Parra har under året anställts på heltid som Immunicums forskningschef och avslutar därför sitt uppdrag som styrelseledamot. Per-Olof Gunnesson är CFO i bolaget och förväntas öka sin operativa insats och avslutar också han sitt uppdrag som styrelseledamot. Immunicum har kommunicerat att bolaget i början av 2015 kommer initiera klinisk fas II studie på metastaserad njurcancer. Att upprätthålla fokus på ett effektivt genomförande av denna studie, intensifiera det regulatoriska arbetet med sikte på framtida godkännande, bygga organisation samt öka bolagets närvaro i USA bedömer valberedningen är nyckelaktiviteter för bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen ansett att Magnus Nilsson utgör en viktig komplettering av styrelsen. Magnus har som VD framgångsrikt byggt upp Vitrolife (Nasdaq OMX Small Cap) och det avknoppade bolaget Xvivo Perfusion (Nasdaq OMX First North) och i det senare varit starkt personligt involverad i att ta huvudprodukten till ett nyligen erhållet FDA-godkännande. Magnus har också erfarenhet av att sätta upp och leda amerikanska dotterbolag inkluderande att i USA sätta upp produktionsanläggningar för avancerade cellprodukter. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter förutom Martin Lindström är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. För valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Evert Carlsson ORDFÖRANDE IMMUNICUM AB (PUBL) 7

8 kontakt kontor Grafiska vägen , Göteborg DESIGN: CATINO

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2017 Bakgrund I överensstämmelse med beslut på årsstämman den 26 oktober 2016,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 december 2015 kl. 14:00 på

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 december 2013 kl. 13:00 i Bolagets

Läs mer

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2016 Bakgrund I överensstämmelse med beslut på årsstämman den 3 december 2015,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 december 2014 kl. 14:00 på adress

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING 1. Inledning 1.1 Allmänt om Moment Groups valberedning Styrelsen har beslutat att Moment Group ska följa den svenska Koden för bolagsstyrning ("Koden").

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL) Aktieägarna i Immunicum AB (publ) ( Bolaget ), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 klockan 11.00 på Handelshögskolan

Läs mer

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL) Aktieägarna i Immunicum AB (publ) ( Bolaget ), org.nr 5566291786, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 oktober 2016 klockan 11.00 på Handelshögskolan

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist

Läs mer

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr 556840-3918 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2018 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts

Läs mer

Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018

Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018 Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018 Valberedningen inför årsstämman 2018 Pa årsstämman den 18 maj 2017 i Volati AB (publ) beslutades om en instruktion

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2.1 1(3) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats i enlighet med beslut på Diös årsstämma 2017. Styrelsens ordförande

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande

Läs mer

Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter: Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkterna 2, 13-16 och 21 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018 Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018 Bakgrund Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman

Läs mer

CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 Valberedningens medlemmar, som utsetts enligt de principer som beslutades på årsstämman 2017, representerar alla aktieägare men utses

Läs mer

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019 Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019 Valberedningen i Paynova får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans ordförande Valberedningen

Läs mer

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017 Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017 Bakgrund Enligt beslut fattat vid årsstämman 2016 i Odd

Läs mer

Inför årsstämman 2017 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2017 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter: Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkterna 2, 13-16 och 21 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen

Läs mer

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012 KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012 Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 1500 i bolagets lokaler på Karlsrovägen

Läs mer

Inför årsstämman 2018 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2018 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter: Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkterna 2, 13-16 och 21 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs årsstämma 2015, av följande representanter

Läs mer

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011 SRAPPORT 2 011 Valberedningens redogörelse inför Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 Bakgrund Den 12 oktober 2011 offentliggjorde Hakon Invest namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning

Läs mer

Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL)

Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL) Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL) Valberedningens arbete inför årsstämman 2018 Valberedningen har

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL) Valberedningens arbete inför årsstämman 2017 Valberedningen har haft tre

Läs mer

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen Till årsstämman i Intellecta AB (publ) den 12 maj 2016, kl. 16.00, Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Valberedningens förslag beträffande pkt 2, 13-16 och 18 på dagordningen

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016 Bakgrund Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ) Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Advenica AB (publ) Organisationsnummer 556468-9957 kallas till årsstämma måndagen den 25 april 2016 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Stora Råby Byaväg 88, Lund

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2 1(2) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september

Läs mer

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2015 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016 KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016 Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2016 kl. 1300 i konferensrum Lyktan på Svärdvägen

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2012

Valberedningens förslag till Årsstämman 2012 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2012 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid

Läs mer

Pressrelease Kallelse till årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd. Anmälan m.m.

Pressrelease Kallelse till årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd. Anmälan m.m. Pressrelease 140414 Kallelse till årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Nafta Investment Ltd ( Vostok Nafta eller Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Läs mer

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter Det föreslås att årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) den

Läs mer

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017 Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017 Valberedningen i Paynova får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans ordförande Valberedningen

Läs mer

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017 VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017 Beslut om tillsättning Årsstämman 2016 beslutade om följande ordning, att gälla tills vidare, för tillsättning av valberedning. Valberedningen ska utgöras av representanter

Läs mer

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningen inför årsstämman 2015 Årsstämman i Swedbank 2014

Läs mer

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen: Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ)( Kungsleden ) inför årsstämman 2009 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. Bakgrund I enlighet med

Läs mer

SW /1. Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 kl

SW /1. Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 kl SW37311929/1 Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 kl. 10.00 2 BESLUTSFÖRSLAG PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 OCH 15 Valberedningen har utsetts

Läs mer

Arbetsordning för valberedningen. Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ)

Arbetsordning för valberedningen. Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ) Arbetsordning för valberedningen Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ) 2018-04-19 Innehåll 1 Syfte och bakgrund... 2 2 Styrande externa regelverk... 2 3 Valberedningens uppdrag, sammansättning

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Härnösand Till Absolicons aktieägare

Härnösand Till Absolicons aktieägare Härnösand 2017-05-23 Till Absolicons aktieägare Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdagen 7 juni 2017 klockan 18:30 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11,

Läs mer

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 27 april 2017

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 27 april 2017 Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 27 april 2017 Bakgrund I den av Årsstämman i JM AB ( JM ) den 21 april 2016 antagna instruktionen för

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern 1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Michael

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Dokumentnummer 10 Version 2016-03-15 Ersätter Ny Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Beslutad av Årsstämman Ansvarig för implementering Valberedningens ordförande Ingress Denna Arbetsordning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ) Kallelse till årsstämma i Aktieägarna i, org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Registrering

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ) Kallelse till Årsstämma i Aktieägarna i kallas härmed till Årsstämma den 26 Oktober 2017 kl. 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Registrering från 14.30. Aktieägare som önskar delta

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Framläggande av förslag inför bolagsstämman Framläggande av förslag inför bolagsstämman Kallelse till årsstämma korrekt datum 8 maj 2019 Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdag 8 maj 2019 klockan 19:00 i Absolicons lokaler på

Läs mer

Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stig-Arne Blom som ordförande vid årsstämman.

Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stig-Arne Blom som ordförande vid årsstämman. Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2017 Inför årsstämman 2017 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs årsstämma 2016, av följande representanter

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 9 maj 2016

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 9 maj 2016 KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 9 maj 2016 Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 1600. Årsstämman äger rum på QuickOffice

Läs mer

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår årsstämman en ökad utdelning till 8,00 kr per aktie (7,00). Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 Bakgrund Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats med representanter för de tre största ägarna per 30 september

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Advenica AB (publ), organisationsnummer 556468 9957, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Roskildevägen 1, Malmö.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av advokat David Andersson, på uppdrag av styrelsen.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av advokat David Andersson, på uppdrag av styrelsen. Org.nr. 556825-4741 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 23 januari 2019 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acarix AB

Kallelse till årsstämma i Acarix AB Kallelse till årsstämma i Acarix AB Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND Styrelsen\Valberedning\ 1 (7) INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslagen till styrelse och revisor inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslagen till styrelse och revisor inför årsstämman 2017 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslagen till styrelse och revisor inför årsstämman 2017 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har vid årsstämman 2015 beslutat om principer

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman

Läs mer

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018 Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018 1. Bakgrund I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i BONESUPPORT HOL- DING AB ( Bolaget ) den 12 april 2017 har

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy Västra Frölunda, Göteborg, 2017-03-27 Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy Aktieägarna i Ripasso Energy AB (publ), org.nr. 556760-6602 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013 Malmö 25 mars, 2013 Kallelse till årsstämma den 2 maj 2013 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019 Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019 Förslag till ordförande vid stämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Persson som ordförande vid årsstämman. Förslag till

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 5 april 2017

Gunnebo AB:s årsstämma den 5 april 2017 Gunnebo AB:s årsstämma den 5 april 2017 Valberedningens förslag till beslut avseende stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande,

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019 Kallelse till årsstämma 2019 Aktieägarna i Infrea AB (publ) ( Infrea ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ) Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ) Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017: Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer