Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 28 oktober 2013 för sammanträde kl Sammanträdets inledning

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 28 oktober 2013 för sammanträde kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3 Aktuell information Avsägelser 4 Anh om entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige Sven-Olof Andersson (S) Fyllnadsval 5 Val av ledamot i valnämnden efter Hans Bengtsson (S) 6 Val av ersättare i Björstorpshemmets minnesfond efter Berndt Petersson (C) 7 Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ) 8 Delårsrapport för Hallsbergs kommun Ägardirektiv för de kommunala bolagen 10 Motion från Majlis Telemo (SD) om kommunalt veto mot vindkraft 11 Motion från Jenny Steen och Bengt-Åke Andersson, båda (S), om HBT-plan 12 Avhändande av handlingar till den sydnärkegemensamma lönenämnden i Kumla kommun 13 Kapitaltäckningsgaranti för Hallsbergs Fastigheter 1 (HFAB 1) och Hallsbergs Fastigheter 2 (HFAB 2 Tingshuset)

2 14 Ej besvarade motioner 15 Ledamöternas frågestund Hallsberg Ulf Ström ordförande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Sammanträdets inledning 1. Öppnande av sammanträdet. 2. Upprop. 3. Utseende av två justerare tillika rösträknare. 4. Kallelse till och kungörande av sammanträdet 5. Fastställande av föredragningslista. Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ) Förslag till kommunfullmäktige 1. Inga skolor ska läggas ner i Hallsbergs kommun vare sig under innevarande, eller under nästa mandatperiod. 2. Ingen folkomröstning kommer att hållas med anledning av namninsamlingen i protest mot nedläggning av skolor utanför Hallsbergs tätort. Ärendet Hallsbergs kommun fick den 27 maj 2013 ta emot en namninsamling till stöd för en kommunal folkomröstning i Hallsbergs kommun i protest mot att lägga ned skolor utanför Hallsbergs tätort. Bakgrunden är att kultur- och utbildningsnämnden tidigare hade föreslagit en nedläggning av Hjortkvarns skola, att frågan sedan hade varit uppe i kommunstyrelsen som föreslagit kommunfullmäktige att bifalla det förslaget och att kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle hade återremitterat frågan till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 27 maj att lägga ner Hjortkvarns skola från och med höstterminen Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2013 mot bakgrund av förslag till direktiv från kommunjuristen följande. Kommundirektörens stab ges i uppdrag att i enlighet med direktiven, arbeta fram underlag för beslut huruvida en folkomröstning angående att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort ska genomföras eller inte. Kommunjuristen har nu i bifogade skrivelse lämnat underlag för beslut i frågan om folkomröstning. I utredningen tas inte ställning till om en folkomröstning bör genomföras eller inte. Men i utredningen finns ett resonemang som utgår ifrån vad undertecknarna av listorna har haft för avsikt att uppnå, nämligen att inga fler skolor utanför Hallsbergs tätort ska läggas ner. Detta resonemang citeras nu även här: --- Justerare Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Den namninsamling som har gjorts till stöd för en folkomröstning, har haft till syfte att få till stånd en folkomröstning i Hallsbergs kommun i protest mot att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort. Hjortkvarns skola är nedlagd, och det inte är rimligt att anta att kommunfullmäktige kommer att besluta om att öppna den igen. Detta bör påverka formuleringen av den fråga som kommer att ställas i en eventuell folkomröstning. Man kan anta att formuleringen därför antar ungefärligen följande form: "Vill du att ytterligare skolor ska läggas ner utanför Hallsbergs tätort?" Om man vidare antar att en kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige i beslut under hösten 2013 sloge fast att kommunen inte kommer att lägga ner ytterligare skolor utanför Hallsbergs tätort, vare sig under innevarande eller kommande mandatperiod, så skulle namninsamlingens syfte därigenom vara uppfyllt. Vid ett sådant förhållande finns det skäl att anta att kommunfullmäktiges kvalificerade majoritet skulle säga nej till en folkomröstning. Om kommunfullmäktige är av den uppfattningen, kan besluten formuleras så här: 1. Inga skolor ska läggas ner i Hallsbergs kommun vare sig under innevarande, eller under nästa mandatperiod. 2. Ingen folkomröstning kommer att hållas med anledning om namninsamlingen i protest mot nedläggning av skolor utanför Hallsbergs tätort. --- Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunstyrelsen beslutade dessutom att uppdraget om utredning inför beslut i fråga om folkomröstning, förklaras slutfört. I kommunstyrelsen fogade företrädarna för den borgerliga alliansen ett särskilt yttrande till protokollet, se bilaga. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

6 (7) Folkomröstning om skolor, utredning inför beslut I denna skrivelse lämnas underlag för beslut i fråga om huruvida en folkomröstning ska hållas eller inte med anledning av den namninsamling som nämns nedan. Utredningen innehåller ingen rekommendation till beslut, eftersom frågan bäst avgörs till fullo inom den politiska sfären. Denna skrivelse innehåller följande delar: - Bakgrund till ärendet - Direktiven till utredningen - Sammanfattning av rättsläget i frågan om kommunala folkomröstningar. - Frågan beredning hitintills - Svar på de frågor som tas upp i direktiven - Alternativ till en folkomröstning. Bakgrund Hallsbergs kommun fick den 27 maj 2013 ta emot en namninsamling till stöd för en kommunal folkomröstning i Hallsbergs kommun i protest mot att lägga ned skolor utanför Hallsbergs tätort. Bakgrunden är att kultur- och utbildningsnämnden tidigare hade föreslagit en nedläggning av Hjortkvarns skola, att frågan sedan hade varit uppe i kommunstyrelsen som föreslagit fullmäktige att bifalla det förslaget och att kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle hade återremitterat frågan till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 27 maj att lägga ner Hjortkvarn skola från och med höstterminen Direktiv Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2013 att ge kommundirektörens stab i uppdrag att arbeta fram underlag för beslut om huruvida en folkomröstning angående att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort ska genomföras eller inte, enligt följande direktiv: Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir niklas.tiedermann@hallsberg.se Tiedermann vx

7 2 (7) 1. Tidplan för genomförande av folkomröstning. 2. Omfattningen på förberedelser och genomförande av omröstning med avseende på bl a tider och platser för såväl förtidsröstning som röstning på valdagen. 3. Resursåtgång; kostnader, personalåtgång mm. 4. Resonemang i frågan om arbetet med att formulera frågan i en omröstning. Rättslig reglering Kommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen (1991: 900) och i lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692): Kommunallagen behandlar i detta avseende i första hand förutsättningarna för en kommunal folkomröstning, medan lagen om kommunala folkomröstningar anger regler för genomförandet m m. Ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om följande krav är uppfyllda: - att minst tio procent av de röstberättigade i kommunen kräver det, - att initiativet är i skrift, - att det anges vilken fråga det handlar om, - att initiativet innehåller initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna har gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. - att ingen underskrift är äldre än sex månader. Om dessa krav är uppfyllda ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om 1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och 2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. (Ovanstående framgår av 5 kap 23, 34 och 34a i kommunallagen) Frågans beredning hitintills

8 3 (7) Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom de inlämnade listorna mot bakgrund av den reglering som beskrivs ovan. Förvaltningen har då konstaterat att minst så många personer som krävs har undertecknat listorna på föreskrivet sätt, och att frågan om kommunal folkomröstning därför ska tas upp i fullmäktige. Direktiven 1. Tidplan för genomförande av folkomröstning. Av nedanstående bild framgår den teoretiska minimitiden för genomförande av en kommunal folkomröstning.

9 4 (7) I praktiken tar det längre tid eftersom man vid samrådet ofta kommer fram till en senare tidpunkt. Dessutom tar det oftast mer tid att förbereda valet från kommunens sida än vad som anges ovan. Ett rimligt antagande är därför att en första tidpunkt för omröstning kan infalla någon gång under tidig vår 2014, och då finns det anledning att tro att valmyndigheten föreslår att omröstningen genomförs i samband med valet till EU-parlamentet den 25 maj Omfattningen på förberedelser och genomförande av omröstning med avseende på bl a tider och platser för såväl förtidsröstning som röstning på valdagen. Av lagen om kommunala folkomröstningar framgår bla följande. I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska fullmäktige besluta om 1. dag för omröstningen, 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Ovanstående tillsammans med vad som sägs under tidplan ovan, ger alltså ramen för förberedelsearbetet. Kommundirektörens stab har ingen anledning att utgå från annat än att en eventuell folkomröstning skulle genomföras i samma organisation och omfattning som gäller för allmänna val i kommunen. Det skulle då innebära följande: 11 valdistrikt med öppettider kl 8-20 på valdagen. 8 förtidsröstningslokaler (öppna under 18 dagar före valdag): Biblioteket Hallsberg Alléskolans bibliotek Hallsberg Kupan Hallsberg Östansjö Handelsbod Sojas Vretstorp Pålsboda Järnhandel Sköllerstahandlarn Hjortkvarns bibliotek

10 5 (7) Vid en folkomröstning kommer valnämnden att utgå från den normala organisationen och det arbete som utförs vid allmänna val. Dock kommer kommunen inte att få samma stöd från Valmyndigheten som man får vid allmänna val. Det medför dels omfattande merarbete för personal i kommunens organisation samt vissa kostnader för olika typer av tjänster som valmyndigheten annars tillhandahåller. 3. Resursåtgång; kostnader, personalåtgång mm. Valet 2010 kostade i Hallsbergs kommun 427 tkr. Kommunen fick sedan 196 tkr i bidrag från valmyndigheten. Något sådant bidrag får kommunen inte vid en folkomröstning. I summan 427 tkr ingår inte kostnader för den ordinarie personal i kommunen som arbetade med valet, endast personalkostnader för valförrättare, förtidsröstningspersonal och viss extrapersonal. Ovanstående belopp är i 2010 års penningvärde, varför viss uppräkning måste ske. Vidare kommer det att vid framtida val överhuvudtaget att bli ökade personalkostnader för förtidsröstningspersonal. Detta är en följd av utvecklade rutiner för ett rättssäkert genomfört val. Till ovanstående kommer kostnader för det arbete som kommunen själv måste göra respektive tjänster och material som kommunen måste betala för vid en folkomröstning, men inte vid allmänna val. Mot bakgrund av ovanstående skulle kostnaden för att genomföra en folkomröstning kunna uppskattas till mellan 800 tkr och 1 mkr inklusive kostnader för personal. Det ska tydligt påpekas att siffran är just en uppskattning och kan komma att avvika vid en slutlig sammanräkning. Beträffande personalåtgång kan man räkna med att en tjänsteman på mer eller mindre heltid sysslar med valförberedelser under några månader, medan andra tjänstemän, uppskattningsvis två till tre personer, bidrar med delar av sin arbetstid i ökande omfattning under tiden fram till omröstningen. Jämförelse med Laxå kommun Laxå kommun har nyligen genomfört en folkomröstning i en skolfråga. Den omröstningen kostade 320 tkr. Den siffran ska ses mot bakgrund av att man i Laxå endast hade en förtidsröstningslokal och den var öppen måndag till fredag i omröstningsveckan, att man hade fem valdistrikt (varav två utnyttjade samma lokal på omröstningsdagen) samt att öppettiderna var samt Laxå kommun har ca invånare och Hallsbergs kommun har ca invånare. Förutom skillnad i befolkningsstorlek finns det alltså skillnader i omfattningen av valorganisationerna.

11 6 (7) 4. Resonemang i frågan om arbetet med att formulera frågan i en omröstning. Som framgår ovan ska fullmäktige besluta om den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade i en folkomröstning. Hur fullmäktige ställer frågan och med vilka svarsalternativ, begränsas i teorin egentligen bara av de begränsningar som kommunallagen ställer upp för den kommunala kompetensen. I praktiken är det dock viktigt att tänka på att frågan ska vara tydlig. Likaså ska svarsalternativen vara tydliga. Det finns flera exempel på kommunala folkomröstningar där frågorna har varit så otydliga att resultatet svårligen har kunnat tolkas. (Ett intressant exempel på svårtolkat resultat är utgången av folkomröstningen om kärnkraft 1980 ) Folkomröstningen är endast rådgivande. Partierna bör därför före omröstningen förklara hur man kommer att ställa sig till resultatet. Ofta meddelar partierna att de har för avsikt att följa resultatet om valdeltagandet har nått upp till en viss nivå, antingen totalt eller i vissa delar av kommunen. Det finns också andra överväganden som bör göras när folkomröstningar diskuteras. Dessa är närmast av statsvetenskaplig karaktär, och avgöra närmast mot bakgrund av vilken politisk uppfattning man har i frågan om det önskvärda i att överhuvudtaget ha folkomröstningar. En ståndpunkt kan kortfattat beskrivas vara att resultatet av en folkomröstning är mycket viktigt och ett sällsynt tillfälle att direkt få veta vad invånarna tycker, och att man därför ofta bör ha folkomröstningar och alltid bör följa resultatet En annan ståndpunkt är att man vid en folkomröstning tar ut en liten väl definierade del av verkligheten, och inte bryr sig om konsekvenser på andra områden. Med den uppfattningen brukar följa åsikten att folkomröstningar i grunden inte kan kombineras med ett representativt styressystem. De svenska reglerna om folkomröstning är ett resultat av en kompromiss av de båda synsätten. Avslutningsvis ska påpekas att det står fullmäktige fritt att när det vill, ändra sig i tidigare beslutade frågor. Det finns inga regler om hur länge ett resultat av en folkomröstning, ska gälla. 5. Alternativ till en folkomröstning Den namninsamling som har gjorts till stöd för en folkomröstning, har haft till syfte att få till stånd en folkomröstning i protest mot att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort. Hjortkvarns skola är nedlagd, och det inte är rimligt att anta att kommunfullmäktige, kommer att besluta om att öppna den igen. Detta bör påverka formuleringen av den fråga som kommer att ställas i en eventuell

12 7 (7) folkomröstning. Man kan anta att formuleringen därför antar ungefärligen följande form: "Vill du att ytterligare skolor ska läggas ner utanför Hallsbergs tätort?" Om man vidare antar att en kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige i beslut under hösten 2013 sloge fast att kommunen inte kommer att lägga ner ytterligare skolor utanför Hallsbergs tätort, vare sig under innevarande eller kommande mandatperiod, så skulle namninsamlingens syfte därigenom vara uppfyllt. Vid ett sådant förhållande finns det skäl att anta att kommunfullmäktiges kvalificerade majoritet skulle säga nej till en folkomröstning. Om fullmäktige är av den uppfattningen, kan besluten formuleras så här 1. Inga skolor ska läggas ner i Hallsbergs kommun vare sig under innevarande, eller under nästa mandatperiod. 2. Ingen folkomröstning kommer att hållas med anledning om namninsamlingen i protest mot nedläggning av skolor utanför Hallsbergs tätort. Niklas Tiedermann Kommunjurist

13

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Delårsrapport för Hallsbergs kommn 2013 Förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapport för Hallsbergs kommun 2013 godkänns. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om anvisningar för arbetet med delårsrapporten för Enligt tidplanen ska delårsrapporten för kommunen behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 september 2013, för att sedan föras vidare till styrelse och kommunfullmäktige. Kommundirektören och ekonomiavdelningen har gjort förslag till delårsrapport. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

15 Delårsrapport 2013

16 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Förvaltningsberättelse Konjunkturläget Förutsättningar i Hallsbergs kommun Väsentliga händelser Internkontroll Visioner och inriktningsmål 7 Måluppfyllelse Livskvalitet Boende Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv Näringsliv Infrastruktur och kommunikation Ekonomi Generella beslutspunkter 15 Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning Finansiella mål 19 Personalekonomisk redovisning 20 Ekonomisk analys Resultat Balanskrav och god ekonomisk hushållning Ansvarsförbindelser Pensionsåtagande Finansiella nyckeltal Driftredovisning 24 Investeringsredovisning 26 Framåtblickar 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 30 Redovisningsprinciper 32 Sammanställd redovisning 33 Resultaträkning 35 Balansräkning Omslagsbild: Byggnation av bostäder vid kv Kronan. Foto: Josefin Jahnsson

17 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2013 är ett mycket viktigt år för Hallsbergs kommun. Det är nu som den fleråriga trenden med budgetöverdrag och svag ekonomi ska vända. Hallbergs kommun liksom andra mindre och medelstora kommuner har de senaste åren drabbats hårt av att det råder massarbetslöshet i landet samtidigt som statsbidragen inte utvecklats i samma takt som kommunernas ansvar ökat. Nämnderna och förvaltningarna har ett tydligt uppdrag att minska sina kostnader så att de harmonierar med den budget som kommunfullmäktige har beslutat. I denna delårsrapport redovisas tydligt att det hårda arbetet ger resultat. Verksamheternas kostnader går sakta men säkert åt rätt håll, vilket avspeglas i kommunens samlade resultat. Hallsbergs kommun har en ljus framtid med jobb och framtidstro. Det är en framtid som inte får slarvas bort genom ekonomisk lättsinne eller kortsiktighet. För att förverkliga den ljusa framtiden krävs hårt arbete och många svåra beslut. Under 2013 har därför flera parallella processer inletts; budgetarbetet kopplas tydligare till uppföljning av såväl mål som ekonomi, kommunstyrelsen får månatligen en rapport om budetläget i respektive förvaltning. Under hösten kommer förslag behandlas som syftar till att långsiktigt minska kommunens låneberoende. Dessutom inleds också under hösten arbete med att ta fram en tydligare struktur för kvalitetsmål inom kommun. Hallsbergs kommun har förutsättningar för att växa och utvecklas positivt. Under många år har kommunens arbetet gentemot näringslivet genererat nya företag samtidigt som de redan befintliga har vuxit. Under 2013 har dessa framgångar kompletterats med egna satsningar på nya bostäder, såväl hyreslägenheter som fler villatomter. Särskilt glädjande är det under året startats produktion av 66 nya lägenheter som blir klara för inflyttning under nästa vår och sommar. Andreas Svahn, S, Kommunstyrelsens ordförande Det finns oerhört mycket att vara stolta över i Hallsbergs kommun, men det viktigaste över allt annat är de fantastiska insatser som kommunens anställda gör varje timma, varje dag, året runt, för att de äldre ska få en trygg och värdig ålderdom, för att barnen ska få nya kunskaper och erfarenheter, för att kommuninvånare och företag ska få rätt service. Detta och mycket annat är nämligen just det som är kommunens uppgift. Andreas Svahn DELÅRSRAPPORT

18 Förvaltningsberättelse Konjunkturläget Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som inom Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, förutser att konjunkturen blir starkare framöver. Två tredjedelar av Sveriges export går till EU och Norge. Förutsättningarna för svensk exportindustri är därför i hög grad beroende av hur efterfrågan utvecklas i Europa. I år, liksom i fjol, beräknas BNP i EU-länderna sammantaget backa något. Under sådana förhållanden är det svårt för svensk export att växa. Övriga delar av svensk ekonomi utvecklas betydligt bättre. Såväl produktionen inom byggnadsverksamheten som inom den privata tjänstesektorn har under de senaste två åren vuxit med 2 till 3 procent årligen. Även offentlig konsumtion har bidragit positivt. Hushållens ekonomi är i grunden robust enligt SKL. De reala inkomsterna fortsätter växa 2 till 3 procent årligen trots uppbromsningen i svensk ekonomi. Däremot bedömer SKL att den förbättring som förväntas ske i ekonomin i år, inte är tillräckligt stark för att snabbt få fart på sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten. Förutsättningar i Hallsbergs kommun Befolkning Befolkningen per 30 juli 2013 var invånare. Det är en minskning med 37 personer sedan årsskiftet. Såväl flyttningsnettot som födelsenettot vid halvåret var negativt. Tillsammans med Hällefors är Hallsberg en av de två kommuner som tappat befolkning under årets sex första månader. Övriga kommuner i länet har ökat sin befolkning sedan årsskiftet. Totalt ökade befolkningen i länet med 941 personer. Skattesatsen Den totala skattesatsen för invånarna i Hallsberg är 32:10 kronor per skattekrona. Kommunens utdebitering är 21,08 vilket är samma som föregående år. I länet har Hallsberg den tredje lägsta utdebiteringen. Väsentliga händelser Ny hallsberg.se I början av mars lanserades kommunens nya webbplats som har en helt ny navigationsstruktur som bygger på användartester. Strukturen utgår från hur besökaren förväntar sig att hitta information på webbplatsen och inte från hur kommunen är organiserad. Det ska vara lättare för invånare, besökare och företag att hitta eftersökt information på nya hallsberg.se. Postterminalen i Hallsberg Under våren har rekryteringen startat av alla terminalarbetare. Personalen har utbildats och fått kompetensutveckling under våren och sommaren. Viss posthantering sköts redan vid terminalen och planen är att terminalen ska vara i full produktion i mitten av februari Kommunalskat t ,50 22,00 21,50 21,00 20,50 20,00 20,83 20,88 21,08 21,08 21,38 21,46 21,78 22,03 22,08 22,21 22,33 22,33 Kumla Öreb ro Hallsb erg Ljusnarsberg Askersund Lekeberg Nora Karlskoga Hällefors Laxå Degerfors Lindesb erg DELÅRSRAPPORT

19 Brinova köper Hallsbergsterminalen Brinova köper logisitikfastigheten Hallsbergs Terminalen 1 i Hallsberg till ett fastighetsvärde om 140 Mkr. Säljare är Hallsbergs kommun och Green Cargo och tillträde sker 30 augusti Företagsetableringar på Rala-området Ett nytt företagsområde etableras kring området Rala vid norra infarten till Hallsberg. En detaljhandel och en restaurang öppnar under Planering pågår för etableringen av Train Alliances anläggning för service och underhåll av järnvägsfordon. ligger på NKI 67. Hallsberg placerar sig därmed på en 49:e plats bland de ca 200 deltagande kommunerna/förvaltningarna. Kompassen och Treudden Strax efter årsskiftet togs två nya förskoleavdelningar i bruk på förskolan Kompassen i kvarteret Rörmokaren i centrala Hallsberg. Kort därefter flyttade tre föreskoleavdelningar in i lokaler i gamla Östernärkes kraft och därmed startade förskolan Treudden. Nya lägenheter i kvarteret Mejeriet och Kronan Under året har byggstart för lägenheter i både kvarteret Mejeriet och Kronan har påbörjats. I kvarteret Kronan låter kommunen uppföra två fastigheter med totalt 48 lägenheter. Inflyttning kommer att ske med början i juli. I kvarteret Mejeriet bygger ett externt företag 18 lägenheter i tvåvåningshus. Förskolan Treudden i Sköllersta. Skiss från K-fastigheter över de nya lägenheterna i kvarteret Mejeriet. INSIKT Insikt är en undersökning av företagens uppfattning om kommunens service. Undersökningen görs av SKL och Stockholm Business Alliance. Resultaten baseras på enkätsvar från företagare som haft myndighetsärenden hos kommunen under Resultaten publiceras som NKI, Nöjd Kund Index. Hallsbergs resultat har ökat och får vid senaste mätningen NKI 70 på en 100-gradig skala. Riksgenomsnittet Matematiklyftet och PISA2015 Flera satsningar görs inom ämnet matematik i skolan för att öka elevernas kunskaper i matematik. Folkaboskolan har under läsåret 2012/2013 varit pilotskola i Skolverkets satsning Matematiklyftet. De goda erfarenheterna har gjort att alla andra skolor i kommunen anmält och beviljats deltagande i Matematiklyftet från och med höstterminen Dessutom deltar Hallsbergs kommun i SKL:s projekt PISA2015, vilket också syftar till att förbättra resultaten i matematik men är mer inriktat på hur ledning och styrning kan bidra till detta. Internetcafé för seniorer IT-guider har haft Internetcafé för seniorer som ferie-/sommarjobb på biblioteket. Syftet är integration och ökad delaktighet av nysvenska ungdomar i samhälle och arbetsliv, samtidigt ökar det seniorernas delaktighet på Internet. DELÅRSRAPPORT

20 Internkontroll Ett internkontrollreglemente antogs av kommunfullmäktige, KF 74. Reglementet är upprättat i samarbete med övriga Sydnärkekommuner. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska tillse att organisationen utvecklas utifrån verksamhetens kontrollbehov. Varje nämnd har skyldighet att styra och löpande följa upp kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Vid brister ska förslag lämnas på åtgärder för att förbättra kontrollen. Internkontroll är inte en isolerad process utan är en del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål kan uppnås. Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar: 1. Verksamhet 2. Gemensam administration 3. Ekonomiadministration 4. Personaladministration Nämnd Antal kontrollmoment DELÅRSRAPPORT Kommentar Kommunstyrelsen 21 Flertalet punkter har kontrollerats. Några avvikelser har upptäckts. Förslag till åtgärder samt kontroll av återstående punkter sker under hösten Kultur- och Utbildningsnämnden 5 Nämnden har inte följt upp någon av sina kontrollpunkter. Uppföljning kommer att ske under hösten Miljö- Bygg- och Myndighetsnämnd 20 Ingen av kontrollpunkterna uppvisar någon avvikelse. Det återstår tre kontrollpunkter som kontrolleras under hösten Teknik- och Plannämnd 22 Majoriteten av kontrollpunkterna är uppföljda och visar inga avvikelser. Under hösten 2013 kommer kontroller av de punkter som återstår att göras. Socialnämnd 15 Internkontroll har genomförts enligt fastställd internkontrollplan för Varje månad gör enhetschefen kontroller av de utbetalda lönerna, att rätt person har rätt lön till rätt tjänstgöringsgrad, att sjuklön stämmer och att semester tagits ut. Månadsvisa avstämningar av hanteringen av brukarnas egna medel har gjorts. Kontroller av narkotiska mediciner har gjorts och dessutom har 70 % av lyftarna kontrollerats. Inga avvikelser har noteras vad gäller detta. Avvikelse finns inom personalområdet, en outbildad personal har konverterats in under sommaren. En utbildningsplan är framtagen för den här personalen.

21 Visioner och inriktningsmål Den 1 mars 2010 tog kommunfullmäktige beslut om ledord, slogan, vision och inriktningsmål för Hallsbergs kommun. Ledorden är tre och ska gälla för all verksamhet. Slogan ska användas när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med omvärlden. Visionen består av tre delar och siktar mot framtiden. Inriktningsmålen är nio. Utifrån ledord, vision och inriktningsmål ska nämnder och styrelsen i samarbete med förvaltningen ta fram effektmål. Effektmålen ska presenteras i budgetförslaget. Därefter ska förvaltningen mot bakgrund av effektmålen fastställa verksamhetsmål i samband med nämndens egen verksamhetsbudget. Målen ska var möjliga att följa upp. Kommunens tre ledord är: DEMOKRATI DIALOG DEMOKRATI All kommunal verksamhet ska styras demokratiskt och vara ett led i att utveckla den kommunala demokratin. DELAKTIGHET DILALOG Den kommunala verksamheten ska utvecklas i dialog mellan beslutande och kommuninvånare. DELAKTIGHET Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör den kommunala verksamheten. Vision Hallsberg är den hållbara kommunen som erbjuder delaktighet, gemensam god service, ett brett utbud av tjänster och en stimulerande livsmiljö genom hela livet. Slogan HALLSBERG nära till Hallsbergs kommun har en hållbar tillväxt samtidigt som jämställdhet och jämlikhet stärks. Kommunen har över invånare år Hallsbergs kommun ska, i samverkan med regionen, fortsätta utvecklingen till att vara ett centrum för logistik av internationell klass. DELÅRSRAPPORT

22 Kommunens inriktningsmål är indelade i sex olika områden. Dessa bryts ner till respektive nämnds effektmål. LIVSKVALITET Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke. UTBILDNING, OMSORG, KULTUR- OCH FÖRENINGSLIV Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande. Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål. Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla. Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv. BOENDE Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen. NÄRINGSLIV Näringslivspolitiken ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet. INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKA- TION Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation. EKONOMI Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktigt god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning -Kommunen köper redan idag entreprenad tjänster, som av effektivitetsskäl och ekonomiska skäl, inte bör utföras av kommunens egen personal. Nämnderna ska fortlöpande pröva om man med bibehållen kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi kan öka andelen sådana tjänster. -Energiåtgången i kommunens verksamheter ska, till följd av såväl energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, minska med minst tio procent, under perioden 2010 till Kommunens fastighetsinnehav ska endast bestå av fastigheter som identifierats som strategiska samt fastigheter på vilka verksamhetslokaler i kommunalt bruk finns. Övriga fastigheter ska säljas. Finansiella mål -Kommunens skattefinansierade investeringsvolym ska vara på en nivå som innebär att låneskulden inte ökar. Investeringar överenskomna med externa parter kan finansieras helt med lån, vilket för 2013 innebär att ekonomichefen medges att ta upp lån med 30 miljoner kronor. Med extern parter jämställs i detta avseende taxekollektivet inom VA och renhållning. -Kommunen ska under perioden bedriva verksamhet så att resultatet på sikt ska vara minst 2%. DELÅRSRAPPORT

23 Måluppfyllelse Livskvalitet Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke. Måluppfyllelse Mål Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Kommentar Kommunstyrelsen Möjligheternas hus ska ge människor återkomst och tillträde till arbetsmarknaden. Varje år ska minst 10 personer på detta sätt komma ut på arbetsmarknaden. Möjligheternas hus ska med särskild uppmärksamhet verka för att människor med annan etnisk bakgrund integreras i samhället. Teknik- och plannämnden Avfallsmängden skall minska. Vi ska leverera rent vatten till våra abonnenter. Socialnämnden Alla särskilda boenden erbjuder kvarboende till livets slut (100 % kan bo kvar). Socialförvaltningens medarbetare ska alltid ge ett gott bemötande (90% nöjda) Miljö bygg och myndighetsnämnden Badning vid kommunens allmänna badplaster ska ske utan risk för hälsan. DELÅRSRAPPORT 2013 Uppfyllt Arbetsmarknadsenheten samarbetar än mer med socialförvaltningen och flyktingmottagningen. Målet med det utökade samarbetet är att fler människor med annan etnisk bakgrund ska integreras i samhället. Alla personer som deltar i det kommunala introduktionsprogrammet är ute på arbetsmarknaden i arbete, arbetspraktik eller studerar inom vuxenutbildningen (ej SFI) eller deltar i arbetsmarknadsutbildning. Integration är ömsesidigt. Flyktingavdelningen har arbetat aktivt genom informationsinsatser om flyktingmottagande för kommunmedborgare, företag och kommunanställda för att främja integration och förståelse. Uppfyllt Uppfyllt Per sista juli har kommunen haft 6 vattenläckor varav 4 var på fastighetsägarens servisledning. Det har varit 5 stycken avloppsstopp, varav en på servisledning. Uppfyllt Alla har erbjudits kvarboende i livets slut. Deltagande i palliativa registret innebär att socialförvaltningen kan höja kvaliteten på vården. Sjuksköterskor har utbildat vårdpersonalen i smärtskattning och att göra munhälsobedömningar. Uppfyllt I 2012 års enkät var 97% nöjda med det bemötande som personalen ger (egen enkät). De flesta enheter har slagit fast vad gott bemötande innebär på sin enhet och utifrån detta planeras aktiviteter såsom: 9 Visa respekt, var till hjälp, presentera dig alltid med namn, bär namnskylt och för hemtjänstpersonalen är legitimation på gång till all personal. Bemöt och besvara alla klagomål på ett korrekt sätt, bemötande som stående punkt på APT och där både klagomål och beröm diskuteras. Uppfyllt Provtagning har skett enligt plan.

24 Boende Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen. Måluppfyllelse Mål Kommunstyrelsen Det ska finnas minst 100 byggklara tomter i kommunen, fördelade mellan tätorterna. Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att det finns förutsättningar för byggande av flerfamiljshus för olika typer av hyresgäster och/eller bostadsrättsinnehavare. Teknik- och plannämnden Lekplatserna ska vara säkra och utvecklas. Socialnämnden Parboende erbjuds vid efterfrågan (100% ska erbjudas) Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Planering av nya tomter pågår i Hallsberg och Sköllersta. Uppfyllt Byggnation påbörjad på två tomter i Hallsberg, en i kommunens regi, och en i privat regi. Delvis uppfyllt Kommentar Uppfyllt Två par har erbjudits parboende under våren Kultur- och utbildningsnämnden Det ska finnas förskoleverksamhet, skola (F-6) samt fritidshem, föreningsgårdar och bibliotek i större tätorter i Hallsbergs kommun samt skola 7-9 i Pålsboda och Hallsberg. Pedagogisk omsorg bör finnas i alla tätorter i Hallsbergs kommun. Miljö- bygg o myndighetsnämnden Handläggningstiden för bygglovsbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst 4 veckor. Uppfyllt Kommunfullmäktige har beslutat att lägga ned Hjortkvarns skola. Delvis uppfyllt Pedagogisk omsorg (familjedaghem) finns i Hallsberg och Pålsboda. Ej uppfyllt På grund av en vakans under 3,5 månader uppnåddes inte målet. DELÅRSRAPPORT

25 Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv Utbildning ska ske i en god miljö, möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande. Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål. Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv. Mål Kommunstyrelsen Kommuen ska minst två gånger om året ha dialog med näringslivet i frågor om utformning och inriktning av utbildningar. Socialnämnden Socialförvaltningens brukare skall uppleva att de får en bra vård och omsorg (85 % nöjda). Kultur- och utbildningsnämnden Andelen elever som nått kravnivån på samtliga delprov i alla ämnen på ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 ska årligen öka för att 2015 gälla alla. I slutet av planperioden är Hallsbergs kommun bland de kommuner som har det högsta genomsnittliga meritvärdet i landet. Alla barn och unga i Hallsbergs kommun ska få minst en kulturupplevelse varje termin inom förskola och skola utöver kulturskolans verksamhet. Det lokala kulturlivet, kulturarvet samt kulturevenemang ska vara kända i Hallsbergs kommun. Måluppfyllelse Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Skolverkets officiella siffror redovisas tidigast i september. Skolverkets officiella siffror redovisas tidigast i september. Delvis uppfyllt Förskolan har inte fått någon kulturupplevelse denna termin. Däremot planeras konstupplevelse för dem i höst. Uppfyllt Kommentar Uppfyllt Samarbete i form av ett Handelsprogram med turisminriktning. Ingår även i Teknikgrupp och logistikgrupp i skolan. Samarbete med gymnasieskolan och deras UF-företag. Företagare föreläser vid olika tillfällen i skolan. Uppfyllt Enligt 2012 års mätning har nämnden levt upp till detta mål. Nämnden har fortsatt arbetet med bemötandefrågor på alla arbetsplatser och bedömer därför att nämnden även under 2013 kommer att leva upp till detta mål. DELÅRSRAPPORT

26 Näringsliv Näringslivspolitiken ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet. Måluppfyllelse Mål Kommunstyrelsen Kommunen skall genomföra minst 30 företagsbesök eller företagsträffar per år. Näringslivet ska ha fokus på små och medelstora företag som redan är etablerade i kommunen. Etableringsförfrågningar ska få ett första svar senast inom 48 timmar med uppgift om vem som är lots. Teknik och plannämnden Nämnden ska ha hög servicenivå. Miljö bygg och myndighetsnämnden Nämnden ska aktivt verka för att fler företag i kommunen blir miljödiplomerade. Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt 17 bokade besök har genomförts under förta halvåret. Uppfyllt Ett utskick har gjorts till alla företag i kommunen. Kommunen har också träffat Samverkande Hallsberg, lokal landsbygdsgrupp i Hjortkvarn, arrangerat en företagarträff i Pålsboda samt branschträffar. Dessutom har en gemensam träff för alla företag i kommunen anordnats. Uppfyllt Alla förfrågningar har fått svar inom 48 timmar. Delvis uppfyllt Kommentar Ej Uppfyllt På grund av regeländring för miljödiplomeringen är förvaltningen för tillfället ej behörig att utfärda miljödiplom. På grund av detta har en satsning mot fler miljödiplomerade företag ej kunnat göras. DELÅRSRAPPORT

27 Infrastruktur och kommunikation Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation. Måluppfyllelse Mål Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Kommentar Kommunstyrelsen I syfte att befästa och utveckla Hallsbergs position som ledande knutpunkt i logistik- och kommunikationshänseende skall kommunstyrelsen se till att kommunen deltar aktivt i de sammanhang där dessa frågor diskuteras och beslutas. Kommunen skall årligen vid minst fyra tillfällen ordna evenemangsstyrd kollektivtrafik. Kommunen ska fortsätta satsningen på gång- och cykelvägar, med bl a minst 500 meter cykelväg om året. Teknik- och plannämnden Vi ska verka för god och säker framkomlighet genom att toppbelägga asfaltsvägar med 20 års intervall. Socialnämnden Socialförvaltningens hemsida ska vara lätt tillgänglig för dem som söker information om förvaltningens verksamhet (80% av maxvärdet i SKL:s granskning) Kultur- och utbildningsnämnden Biblioteken ska erbjuda invånarna tillgång till Internet och annan ny teknik för information och kommunikation Uppfyllt Genom deltagande i Logistikregionen. Kommunen deltar regelmässigt från både politiskt och tjänstemannahåll i en rad samarbetsorgan och diskussionsforum på lokal, regional och nationell nivå. Ej uppfyllt Inget evenemang med sådant behov har arrangerats under första halvåret. Uppfyllt 810 meter gång- och cykelväg mellan Hallsberg och Sannahed har färdigställts. Ej uppfyllt De ekonomiska förutsättningar har inte funnits under året. Ej uppfyllt Aktiviteter pågår för att nå detta mål till årsskiftet, bl a ska rutiner skapas för att den information som behöver läggas ut på hemsidan når webbredaktörerna. Uppfyllt DELÅRSRAPPORT

28 Ekonomi Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktig god ekonomisk hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel. Mål Kommunstyrelsen Kommunens ekonomiska soliditet ska årligen öka. Kommunens anläggningstillgångar ska skötas och underhållas enligt planer så att deras ekonomiska värde består. Alla investeringsprojekt ska genomföras enligt beslutad processbeskrivning. Teknik och plannämnden Resursförbrukningen i form av energi, vatten och material ska minska. Socialnämnden Personer i behov av försörjningsstöd ska så snabbt som möjligt uppnå egen försörjning (50% ska vara självförsörjande inom sex månader) Öppenvårdsinsatser för barn, unga och vuxna ska utvecklas så fler behov kan tillgodoses på hemmaplan. (Minska med 5% i förhållande till 2011 års utfall) Måluppfyllelse Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Kommentar Ej uppfyllt Då underhållsplaner saknas i dagsläget är målet svårt att följa upp. Delvis uppfyllt Större investeringsprojekt har en beslutad processbeskrivning. Mindre projekt saknar oftast denna beskrivning. Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Samverkan sker med AME i syfte att personer som på grund av arbetslöshet uppbär försörjningsstöd så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar under första halvåret 2013, bedömningen är trots detta att det är svårt att nå målvärdet. Uppfyllt Öppenvårdsteamet för barn och unga startades under hösten Teamets arbete har varit mycket framgångsrikt och vi kan erbjuda vård hemma så att våra kostnader och antalet vårddygn sänkts med väsentligt mer än 5%. DELÅRSRAPPORT

29 Generella beslutspunkter Kommunfullmäktige beslutade i budget 2013, flerårsplan att följande sju beslutspunkter ska gälla som generella anvisningar för kommunens verksamhet. För mer utförliga beskrivningar av respektive nämnds uppföljning, se nämndens egen verksamhetsrapport. Beslutspunkt Uppföljning 1. Nämnderna ska bedriva sin verksamhet så att budgeten för 2013 hålls. Endast en av nämnderna, miljö- bygg- och myndighetsnämnden, räknar med att hålla budgeten för Inom samtliga delar av kommunstyrelseförvaltningen pågår löpande arbete med att inte överskrida fastställd budget. För året visar dock prognosen ett underskott på 1,3 mkr. Arbete pågår för att försöka minska detta underskott till årets slut. Bland annat har fastighetsunderhållet sänkts och fönsterputs dragits in. Teknik och plannämnden har bland annat sagt upp personal, förändrat frekvensen på städningen samt gjort taxehöjningar på Allébadet för att kunna hålla budget. Arbetet fortsätter under hösten. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder för att hålla budget. Hjortkvarns skola läggs från höstterminen ner, förvaltningen vakanshåller också en administrativ tjänst som budget och administrativ rektor under större del av året. Dessutom återbesätts en vakant förskolecheftjänst endast till 80% under hösten i avvaktan på en organisationsöversyn. From ht 2013 avvecklas möjlighetsskolan i Pålsboda då extern finansiering inte erhållits. Nämnden kommer att ta upp frågan om nya åtgärder i september Nämnderna ska i tid vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom de belopp som anges i flerårsplanen. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på tkr för Prognosen har förbättrats månad för månad vilket visar att nämndens åtgärder ger kostnadseffektivitet. Ett internt arbete inom kommunstyrelseförvaltningen har startats som syftar till att analysera samtliga kostnader och intäkter för att kunna bedriva verksamheten inom uppsatta ramar i flerårsplanen. Under året har en omfattande analys och organisationsöversyn av kostverksamheten påbörjats. Teknik och plannämnden arbetar vidare med ytterligare förslag på kostnadsreduceringar. En översyn av nämndens effektmål med anledning av de minskade resurserna kommer att ske under hösten. Kultur och utbildningsnämnden har vidtagit ett flertal sparåtgärder som får helårseffekt Till exempel har Hjortkvarns skola lagts ner från och med höstterminen samt indragning av tjänster på fritidshem samt lärartjänster från höstterminen. DELÅRSRAPPORT

30 Beslutspunkt 2. Nämnderna ska i tid vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom de belopp som anges i flerårsplanen. 3. Under förutsättning av att den av kommunfullmäktige fastställda verksamheten har genomförts, överförs 100 % av driftbudgetens nettoresultat till följande år. 4. Nämnderna ska i tid vidta förberedande åtgärder så att investeringarna i flerårsplanen kan genomföras det år då anslaget beviljas i budgeten. Uppföljning Socialnämnden har vidtagit ett antal åtgärder för att hålla budget. Bland annat har omsorgstyngdsmätningar i LSS boenden och särskilda boenden via PWC gjorts för att kontrollera organisationens effektivitet. PWC har också anlitats för att genomlysa effektiviteten inom försörjningsstöd. Bemanningen har sänkts både inom äldreomsorgen och administrationen. Schablontider och tid för avrapportering har sänkts till följd av den minskade bemanningen. Beslutspunkten prövas i samband med att bokslutet behandlas. En översyn av investeringarna har lett till att investeringsbudgeten i september kommer att revideras. Kommunstyrelsens bedömer att de planerade investeringarna efter revideringen i september kommer att genomföras enligt plan. För att kunna genomföra samtliga beslutade investeringar inom teknik- och plannämnden måste kompetensförsörjning ske och personal återbesättas och nyrekryteras. De flesta av kultur- och utbildningsnämndens investeringar är kopplade till kommunens fastighetsinvesteringar. Numera finns en väl utvecklad samverkan i planeringen med kommunstyrelsens fastighetsavdelning. Socialnämnden följer den beslutade investeringsplanen och kommer att genomföra samtliga beviljade investeringar under året. 5. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande när förtroendevalda och tjänstemän i beslut och i övrig verksamhet utför sina respektive åligganden. Teknik och plannämnden strävar efter ett klart medborgarfokus och koncernnytta. Under året genomförs ett test med gemensam grönyteskötsel i Vretstorp för fastighetsavdelningen, teknik och planförvaltningen samt Hallbo. Socialnämnden utreder tillsammans med AME och flyktingmottagningen hur vi gemensamt kan använda våra samtliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt i syfte att fler personer så snabbt som möjligt ska komma i egen försörjning. Socialnämnden samverkar också med kommunstyrelseförvaltningen för att minska externa köp av platser och tillhandahålla dem i egen regi till en lägre kostnad för kommunen. DELÅRSRAPPORT

31 Beslutspunkt Uppföljning 6. Genom samverkan inom och mellan förvaltningarna ska den genomsnittliga tjänstgöringsgraden öka. Kommundirektören ska i sin rapport inför varje kommunstyrelsesammanträde redovisa hur den ofrivilliga deltidsarbetslösheten förändras samt hur sjukfrånvaron förändras. Teknik och plan förvaltningen har mest heltidsarbetande och en låg sjukfrånvaro. Besparingarna på Alléhallen innebär att ökat deltidsarbete för att kunna sänka kostnaderna. Kultur- och utbildningsnämnden saknar numera en personalhandläggare då funktionen centraliserats. Kommundirektören förutsetts få underlag från personalavdelningen. Sysselsättningen inom socialförvaltningen har ökat även om alla medarbetare inte har önskad sysselsättningsgrad. 7. Kommunen utgår ifrån att förändringar i verksamheterna till följd av statliga beslut kommer att omfattas av den s.k. finansieringsprincipen som gäller i förhållandet stat och kommun. Inom teknik- och plannämndens verksamhet bygger statsbidrag eller medfinansiering till trafiksäkerhetsprojekt på att kommunen skjuter till lika mycket eller mer som staten betalar till projektet. Delar av de riktade statsbidragen som kommer i de generella statsbidragen fördelas ut till nämnderna. Dock behöver hanteringen av detta förbättras. 17 DELÅRSRAPPORT

32 Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning För att uppnå god ekonomisk hushållning beslutade kommunfullmäktige i samband med fastställande av budget 2013 och flerårsplaner för att fastställa tre verksamhetsmål. Verksamhetsmål Uppföljning 1. Kommunen köper redan idag tjänster, som av effektivitetsskäl och ekonomiska skäl, inte bör utföras av kommunens egen personal. Nämnderna ska fortlöpande pröva om det går att inom nämndens verksamheter med bibehållen kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi öka andelen tjänster som utförs av annan, eller som utförs genom intraprenad. Inom teknik- och plannämndens verksamhet köps tjänster för vinterväghållning i de mindre tätorterna. Avsikten är att få så effektiv och bra kvalitet som möjligt. Övriga anläggningsarbeten har gjorts i egen regi. Jämförelser angående gräsklippning har skett och nämnden har funnit att verksamheten klipper effektivt i kommunens regi. Kultur- och utbildningsnämnden har hittills inte behandlat frågeställningarna. Kommunstyrelsen har anordnat en utbildningsdag om LOV. Socialnämnden avvaktar med att fatta beslut i frågan. I de fall vår egen verksamhet är billigare, öppenvård för barn och unga samt LSSboende, har nämnden beslutat att utföra verksamheten i egen regi. Miljö- bygg -och myndighetsnämnden kan inte överlåta myndighetsutövningen till annan. Samverkan sker till och från med andra handläggare inom verksamhetsområdet i länet. 2. Energiåtgången i kommunens nuvarande verksamheter ska, till följd av såväl energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, minska årligen. Kommunstyrelseförvaltningen ska årligen i oktober redovisa storleken på minskningen. Uppföljning sker i samband med bokslutet. 3. Kommunens fastighetsinnehav ska endast bestå av fastigheter som identifierats som strategiska samt fastigheter som nyttjas av kommunal verksamhet. Övriga fastigheter ska säljas. Två fastigheter ska säljas under hösten. Ytterligare två fastigheter hålls i skrivande stund på att rivas. Utvärdering av fastighetsbeståndet sker löpande. DELÅRSRAPPORT

33 Finansiella mål Kommunfullmäktige fastställde i samband med budget 2013 och flerårsplan två finansiella mål. Verksamhetsmål Uppföljning 1. Kommunens skattefinansierade investeringsvolym ska vara på en nivå som innebär att låneskulden inte ökar. Investeringar överenskomna med externa parter kan finansieras med lån, vilket för 2013 innebär att ekonomichefen medges ta upp lån med 30 miljoner kronor. Med externa parter jämställs i detta avseende taxekollektivet inom VA och renhållning. Nyupplåning har under årets första sju månader skett med totalt 33,1 mkr. 15 mkr har lånats till driften och 18,1 mkr avser lyft på byggkreditivet för nybyggnationen av bostäder. Målet kan ej anses som uppfyllt. 2. Kommunen ska under perioden bedriva verksamhet så att resultatet på sikt ska vara minst 2%. Under 2013 beräknas resultatet uppgå till 2 mkr. Det motsvarar 0,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet är inte uppnått för perioden januari-juli och kommer om prognosen infrias inte att uppnås för DELÅRSRAPPORT

34 Personalekonomisk redovisning Nedanstående redovisning utgår från antalet anställda i kommunen. Mätningen av denna uppgift är gjord I begreppet anställda ingår alla som är anställda enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser AB (ej feriearbetare). År / Antal anställda Antalet tillsvidareanställda har ökat med 3 personer sedan 31 december 2012 och antalet visstidsanställda med månadslön har ökat med 4 personer. Visstidsanställda med timlön har ökat med 51 personer. Ökningen av visstidsanställda beror på behovet av semestervikarier under sommarmånaderna. Till och med sista juni har 185 ungdomar varit sysselsatta i feriearbete, 111 kvinnor och 74 män. Antal anställda fördelat på förvaltning Antal Andel % Kommunstyrelsen ,6 Teknik och Planförvaltningen 72 4,2 Kultur och Utbildningsförvaltningen ,1 Socialförvaltningen ,5 Miljö Bygg och Myndighetsförvaltningen 10 0,6 Totalt Antal anställda fördelat på åldersgrupper Antal Andel % - 29 år , år , år , år ,8 60 år ,6 Totalt Medelåldern för kvinnor var 42,26 år och för män 41,77 år. Medelåldern oavsett kön var 42,18 år. Medelåldern är något högre 30 juni 2013 jämfört med samma tidpunkt föregående år. I jämförelse med föregående årsskifte har medelåldern sjunkit med drygt 0,36 år och beror främst på att de flesta semestervikarierna är yngre personer DELÅRSRAPPORT

35 Antal tillsvidareanställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön Sysselsättningsgrad 0-50% 51-75% 76-99% 100% Totalt Kvinnor Män Totalt Andel % 3,7 19,7 14,6 62,0 100 Antalet heltidsanställda har ökat med 46 personer sedan årsskiftet. Antalet personer som jobbar deltid har generellt ökat i samtliga sysselsättningsgrader. Antalet anställda med sysselsättningsgrad 50% eller lägre har ökat med 7 personer och de med sysselsättningsgrad 51-75% har ökat med 10 personer. Antalet anställda med sysselsättningsgrad 76-99% har ökat med 24 personer. Sjukfrånvaro / Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/ total sjukfrånvaro Totalt sjukfrånvaro kvinnor/ sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor Total sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid män Total sjukfrånvaro 29 år/ sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen Total sjukfrånvaro år/ sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen Total sjukfrånvaro 50 år- / sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen / ,66 6,32 6,41 5,56 5,65 5,93 5,36 6,38 63,10 65,58 42,77 46,30 46,37 43,32 40,58 40,94 8,47 6,93 7,01 6,13 6,17 6,53 5,95 6,79 4,43 3,58 3,57 3,18 3,45 3,38 5,81 4,68 3,65 3,48 3,51 2,98 3,64 3,86 3,19 3,78 7,68 6,00 7,96 5,74 5,80 5,52 5,14 5,97 8,75 7,20 5,75 5,95 5,97 6,85 6,1 7,56 Sjukfrånvaron har ökat något i jämfört med såväl samma tidsperiod året innan, som hela Andelen långtidssjuka har minskat med 2,38 procentenheter jämfört med samma tidsperiod Dock har den ökat med 0,27 procentenheter i jämförelse med hela DELÅRSRAPPORT

36 Ekonomisk analys Resultat Kommunfullmäktige fastställde i december 2012 budget och flerårsplan för Resultatet för 2013 är 0,2 mkr. Ingen resultatöverföring från 2012 har gjorts till Prognosen för 2013 visar på ett resultat på 2,0 mkr, vilket är 1,8 mkr bättre än budgeterat resultat. Nämndernas prognoser är sammantaget ett underskott på 6,8 mkr. Detta uppvägs i stort av bättre skatteintäkter samt reavinsten i samband med försäljning av Hallsbergs Terminalen. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas netto bli 3,5 mkr bättre än budgeterat. Beräkningarna bygger på SKL:s prognos från augusti De budgeterade intäkterna för skatter och generella statsbidrag byggde på SKL:s prognos i april Det är främst den preliminära slutavräkningen för 2013 som beräknas bli bättre än budget. Det varaktigt låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att det rekommenderade diskonteringsräntan för pensionsskuldsberäkning sänks med 0,75 procentenheter. En sänkning av diskonteringsräntan innebär att kommunen får mindre avkastning på sin pensionsavsättning vilket leder till att mer pengar måste sättas av till detta. För Hallsbergs kommun innebär det en ökad kostnad på 4 mkr. HallsbergsTerminalen, som kommunen ägt till en tredjedel tillsammans med Green Cargo, har sålts till Brinova. Tillträde sker 30 augusti 2013.Köpeskillingen är 140 mkr. Försäljningen av Hallsbergs Terminalen genererar en reavinst på 6,2 mkr 2013 för kommunen. Balanskrav och god ekonomisk hushållning Prognosen för årets resultat är ett överskott på 2 mkr. Vid avstämning av balanskravet ska reavinster och synnerliga skäl räknas av. Det innebär att de reavinster, där försäljning av Hallsbergs Terminalen är den största, ska räknas bort från resultatet. Sänkningen av RIPS-räntan, som enligt SKL, är en kostnadsmässig engångseffekt, bör vara möjlig att tolka som ett synnerligt skäl i balanskravsutredningen. Det justerade resultatet uppgår då till -0,7 mkr. Enligt balanskravsutredningen uppnår inte kommunen balanskravet varken avseende utfallet i delårsperioden eller i prognosen för helåret Enligt kommunallagen ska fullmäktige med anledning av det prognostiserade resultatet besluta om en åtgärdsplan för att se hur återställande ska ske. Kommun har också ett negativt resultat för 2012 som under en treårsperiod ska återställas. Kommunfullmäktige beslutade i samband med planeringsförutsättningarna för att återvinningen av detta underskott skulle ske under åren För har Kommunfullmäktige i juni 2013 fastställt ramar med resultatnivåer på 7,5 mkr respektive år. Infrias dessa resultatnivåer kommer det negativa resultatet avseende 2012 och det prognostiserade justerade resultatet för 2013 att vara återställda. Balanskravsutredning Årets resultat enligt Resultaträkningen Belopp (Mkr) 2,0 Avgår: reavinster -6,7 Synnerliga skäl: Sänkning av RIPS-räntan Justerat resultat enligt balanskravsutredning 4,0-0, års justerade resultat -14,5 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelserna består av pensioner intjänade före 1998, borgensåtaganden samt befintliga leasingavtal. Ansvarsförbindelserna uppgick till 985,4 mkr Sänkningen av diskonteringsräntan under 2013 medför att pensionsåtaganden under ansvarsförbindelserna ökar. DELÅRSRAPPORT

37 Pensionsåtagande Pensionsåtagandet är en beräknad skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare för utbetalningar i framtiden. Den redovisas som avsättningar, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse. Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive löneskatt uppgick till 483,0 mkr per ( 463,7 mkr ). Av dessa redovisas 422,9 mkr utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser (pensionsförpliktelser). Pensionsskuldsberäkningen i delårsrapporten är baserad på prognos från KPA i april Aktualiseringsgraden uppgår till 93 % (bokslut 2012: 93 %). Framtida pensionsförpliktelser och pensionsförvaltning Mkr ink löneskatt: Avsättningar för pensioner 48,4 41,2 Ansvarsförbindelser: Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar 422,9 409,8 Finansiella placeringar - - Totalt återlånat* 471,3 451,0 Finansiella nyckeltal De finansiella nyckeltalen har beräknats utifrån invånarantalet 30 juni respektive år. Nyckeltalet låneskuld avser den faktiska långfristiga låneskulden. På grund av nyupptagna lån under året har låneskulden ökat. Låneskuld per invånare ökar jämfört med året innan dels beroende på ökad låneskuld men också beroende på lägre invånarantal. I skuldsättningen ingår kortfristiga och långfristiga skulder, avsättningar, pensionsförpliktelser utanför balansräkningen och borgensåtaganden. Restvärde för leasing av bilar med mera som redovisas under ansvarsförbindelser, ingår ej. Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Den visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten och dess förändring beror på två faktorer, resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarnas värde. Ju lägre soliditet desto högre framtida finansiella kostnader. Det är svårt att ange en önskvärd nivå för soliditeten i en kommun. Det är utvecklingen snarare än den absoluta nivån som är intressant vid bedömning av ekonomin. *Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nr 7.1 skall de beräknade avgiftsbestämda ålderspensionerna ej ingå i denna redovisning. De redovisas som kortfristig skuld och uppgick till 11,7 mkr inklusive löneskatt. De avgiftsbestämda ålderspensionerna för 2013 kommer att utbetalas i mars Finansiella nyckeltal Låneskuld 483,8 mkr 451,7 mkr 489,7 mkr 474,6 mkr Låneskuld/invånare 31,7 tkr/inv 29,6 tkr/inv 32,2 tkr/inv 31,1 tkr/inv Skuldsättning 1 674,1 mkr 1 667,7 mkr 1 648,6 mkr 1 626,6 mkr Skuldsättning/invånare 109,8 tkr/inv 108,8 tkr/inv 108,3 tkr/inv 106,7 tkr/inv Eget kapital/invånare 8,4 tkr/inv 8,7 tkr/inv 9,2 tkr/inv 10,4 tkr/inv Soliditet 15,2% 17,0% 15,9% 18,1% DELÅRSRAPPORT

38 Driftredovisning Nettobelopp i tkr minus i budget, prognos o utfall = nettokostnad minus i avvikelse = ökad nettokostnad Utfall jan-juli 2013 Utfall jan-juli 2012 Utfall helår 2012 Prognos helår 2013 *Total budget 2013 Budget avvikelse 2013 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet därav Kopparslagaren Transfereringar Teknik- och plannämnd Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinanseriad verksamhet: VA Avfall Miljö- bygg- och myndighetsnämnd Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Taxe- och avgiftsnämnd Revision Valnämnd Överförymndare Avskrivning finansiering Personalkostnadsförändring Summa nämnder Rensning interna poster Pensioner o övrig finansiering Resultat före avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad *I kolummnen total budget 2013 ingår ursprunglig budget och fördelning av personalkostnadsurymmet för Totalt redovisar nämnderna och avskrivningar på finansieringen en beräknad budgetavvikelse på 6,8 mkr, vilket motsvarar 0,95 procent. Föregående år prognostiserades en budgetavvikelse på 18,1 mkr vid delårsrapporten, den är att jämföra med den redovisade budget avvikelsen i bokslutet på 19,5 mkr. Utfallet för kommunstyrelsens verksamhet i delåret visar ett underskott på 1,9 mkr mot budget. Prognosen visar på en negativ avvikelse med -1,3 mkr mot budget för Avvikelsen utgörs främst av ett prognostiserat underskott på fastighetsavdelningen, totalt 1,8 mkr. Orsaken är till stora delar bostadsanpassningen, där antalet ärenden har ökat samtidigt som några av dessa ärenden innebär stora kostnader. Även den långa och kalla vintern har inneburit högre kostnader för fjärrvärme än vad som budgeterats. Måltidsavdelningen prognostiserar ett överskott vilket minskar den totala budgetavvikelsen för kommunstyrelsen. Bedömningen är att övriga delar inom kommunstyrelsen kommer att kunna hålla den beslutade budgeten. DELÅRSRAPPORT

39 I teknik och plannämndens skattefinansierade verksamhet beräknas budgetavvikelsen bli 1,0 mkr. Ej genomfört effektiviseringsbehov uppgår till 0,7 mkr. Kostnader för vinterväghållningen bidrar till det prognostiserade underskottet. Intäkter för planavgifter som ej budgeterats bidrar till att minska den negativa budgetavvikelsen. Kultur- och utbildningsnämndens verksamhet beräknas medföra budgetöverskridande med -2,0 mkr. Det är i nivå med utfallet per sista juli som visar en budgetavvikelse på -1,9 mkr. Inom Grundskola/fritidshem är den totala årsprognosen -2,3 mkr. Orsakerna till prognosen är flera, kostnaderna för BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) är fortsatt höga. Extra resurser har satts in för att minska skolkandet på Transtensskolan. Bidrag för projektet Möjlighetsskolan, som syftade till att minska frånvaron på Folkasboskolan, har inte beviljats. Vilket medför att projektet upphör höstterminen Kostnaderna för skolskjutsar beräknas bli 0,2 mkr högre än budget. Möjligheten att få skjuts vid växelvis boende används i större utsträckning än tidigare. Den kalla vintern har gjort att vinterväghållningen blivit dyrare än budgeterat. Den avgiftsfinansierade verksamheten bygger på självkostnadsprincipen, de eventuella resultat som uppkommer redovisas som en skuld till avgiftskollektiven på balansräkningen. Det betyder att den verksamheten inte påverkar kommunens totala resultatprognos. Vatten- och avloppsverksamheten bedöms ge en nettokostnad på 1,0 mkr. Sanering av VA-ledningar till en beräknad kostnad på 2,0 mkr för 2013 bidrar till den negativa avvikelsen. Avfallsverksamheten beräknas ge en nettointäkt med 2,1 mkr. Avfallsverksamheten räknar med att reservera medel för insamling av matavfall, beräknad kostnad 3 mkr, vilket resulterar i en nettokostnad på 0,9 mkr för verksamheten. Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens utfall per 31 juli visar +0,7 mkr mot budget. Prognosen för helåret är något lägre men visar dock ett överskott på +0,3 mkr mot budget. Orsaken är till största delen lägre kostnader, främst personalkostnader. Det beror på några månaders vakanser både inom bygglovsområdet och miljöområdet. Dessutom säljs tjänster inom energirådgivning till Örebro kommun, motsvarande 0,2 tjänster. Stor efterfrågan på förskoleplatser medför ökade intäkter för barnomsorgsavgifter, prognosen visar ett överskott mot budget på 0,3 mkr. Prognosen för interkommunala ersättningar visar ett överskott på +0,5 mkr. Det beror uteslutande på beräknade intäkter för ersättning från Migrationsverket på 0,9 mkr. Utan denna intäkt så är kostnaderna för interkommunala ersättningar högre än vad som budgeterats eftersom fler elever väljer andra skolor än kommunens. Socialnämndens utfall per 31 juli visar en negativ avvikelse mot budget med -3,6 mkr. Prognosen för helåret visar ett budgetöverskridande på - 2,8 mkr. I det stora hela håller verksamheterna tilldelad budget. Det underskott mot budget som prognosen pekar på beror på ännu ej beslutade och ej genomförda effektiviseringsbehov. Individ- och familjeomsorgen beräknas ge ett mindre underskott på -0,3 mkr. Det beror på en ny placering enligt lagen om vård av unga. I övrigt har det arbetats mycket med placeringar och så gott som alla externa öppna insatser har kunnat avslutas till förmån för öppenvård i Hallsberg. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas hålla budget. En utförligare redogörelse finns i respektive nämnds delårsrapport. De ligger som bilagor till denna rapport. 25 DELÅRSRAPPORT

40 Nettobelopp i tkr minus i budget, prognos o utfall = nettokostnad minus i avvikelse = ökad nettokostnad Investeringsredovisning Utfall jan-utfaljuli 2013 juli jan Utfall helår 2012 Prognos helår 2013 *Total budget 2013 Budget avvikelse 2013 Kommunstyrelsen Teknik- och plannämnden Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet: VA Avfall Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa nettoinvesteringar *Total budget inkl tilläggsanslag och ombudgeteringar tom 31/7 Kommunens beslutade investeringsbudget är netto 40,1 (38,7) mkr för En revidering av investeringsbudgeten är gjord i början av 2013, en utökning med 4,5 mkr skedde då jämfört med den ursprungliga investeringsbudgeten. Flera omprioriteringar mellan investeringsprojekten gjordes, men utökningen avsåg till största delen 3,6 mkr för strategiska investeringar och då för ombyggnation av förskolelokaler. Under hösten kommer ytterligare en revidering av investeringsbudgeten att göras. Syftet är att minska den totala investeringsvolymen för året samt att frigöra anslag från investeringar som inte kommer att utföras under året till nya investeringar som dykt upp. Under perioden januari till juli har kommunen investerat för 30 mkr. Mer än hälften, 17,6 mkr, utgörs av utgifter för byggnationen av bostäder i kvarteret Kronan. Prognosen för investeringsredovisningen visar på ett stort budgetöverskridande, 36,9 mkr utifrån dagens beslutade budget. Det är bostadsbyggandet som är orsaken. Byggnationen förväntas kosta 42,4 mkr och beslutad budget saknas. Kommunstyrelsen står för den största delen, 50 procent, av investeringarna medräknat de strategiska och bostadsbyggandet. Prognosen är en avvikelse mot budget på 0,4 mkr exklusive nybyggnationen i kvarteret Kronan. Kommunstyrelsens investeringsprojekt är till stora delar investeringar inom fastighetsavdelningen. Bland de större investeringarna är särkerhetsdetaljer till och utbyte av hissar samt ombyggnationer för att skapa nya förskoleavdelningar. I fastigheten Rörmokaren 2 har etapp två startat. Byggandet av bostäder i kvarteret Kronan är i full gång. DELÅRSRAPPORT

41 Ett fastighetsköp är gjort, avseende Vissberga 14:2. Projektet gällande byte av personalsystem och inträde i lönenämnden är också ett av de större projekten under Utöver ovanstående större investeringsprojekt finns även mindre investeringar för kommunstyrelsen. Exempelvis inköp av maskiner/ inventarier, Bergööhuset/Modelljärnvägen och energisparåtgärder. Näst efter Kommunstyrelsen har Teknik- och plannämnden störst investeringsbudget, 43 procent. Prognosen visar på att 5,8 mkr inte kommer att utnyttjas. Den största delen av avvikelsen avser projekt lakvatten vid Vissberga deponin. Under hösten planeras att göra en funktionsupphandling av vilka tekniska lösningar som finns. Själva byggnationen kommer inte att påbörjas under året. Tre exploateringsområden är på gång, Rala II och III samt Vibytorp etapp 2. Det innebär investeringar både inom den skattefinansierade verksamheten, exempelvis gator och vägar, och den avgiftsfinansierade verksamheten, exempelvis ledningar för vatten och avlopp. Därutöver finns ett antal mindre investeringsprojekt för Teknik- och plannämnden. Upprustning Pålsboda Torg, gatubelysning, lekplatser, Hjortkvarns vattenverk, avloppspumpstationer är några exempel. Kultur- och utbildnings investeringsanslag är avsett för IT-investeringar inom skolan och till inventarier. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. Inventarieanskaffningen till de nya förskoleavdelningarna på Kompassen, fastigheten Rörmokaren 2, kommer inte nyttjas fullt ut på grund av försenad byggstart. Invigning av gång och cykelbanan mellan Hallsberg och Sannahed. Inga-Britt Ritzman, ordförande i teknik och plannämnden (S) klippte bandet under överseende av Christian Mineur, Trafikverket, Fredrik Idevall, Regionförbundet och Kjell Karslsson, Hallsbergs kommun samt Lotta Öhlund (Mp) vice ordförande i teknik- och plannämnden. Inom den skattefinansierade verksamheten är de största investeringarna trafiksäkerhetsprojekt. Gång- och cykelväg mellan Hallsberg och Sannahed är färdigställd, pågår gör byggnationen av gång- och cykelväg mellan Hässleberg och Vikatorp. Investeringen i ny Book-IT server för biblioteken kommer överskrida budgeten. Driftskostnaderna för servern kommer delvis att finansieras med intäkter från Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Sydnärkes Utbildningsförbund som också kommer att nyttja den. DELÅRSRAPPORT Socialnämndens investeringsanslag används till inköp av arbetstekniska hjälpmedel, inventarier och IT-stöd. Redovisad prognos visar noll mot budget.

42 Framåtblickar I december 2012 fastställde kommunfullmäktige budget 2013 och flerårsplaner för Därefter har investeringsbudgeten reviderats i februari och återigen kommer en revidering att göras i september Det centrala budgetarbetet påbörjades i mars 2013 och resulterade i Kommunfullmäktiges beslut i juni angående Gemensamma Planeringsförutsättningar I detta dokument återfinns den åtgärdsplan som vidtas för att återvinna det negativa balanskravsresultatet från bokslut Under planperioden ska det ekonomiska resultatet för kommunen uppgå till ca 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det centrala budgetarbetet för planperioden fortsätter under hösten och kommer att resultera i Budget 2014 och flerårsplaner Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om budget och flerårsplaner i november I augusti 2013 presenterade SKL en ny skatteunderlagsprognos i cirkulär 13:40. Skatteunderlagstillväxten år 2013 är uppreviderad till följd av det preliminära taxeringsutfallet och en marginell nedrevidering av utvecklingen Prognosen för år 2015 och 2016 är uppreviderad, främst till följd av SCB:s nya befolkningsframskrivning. Tillsammans med en uppdatering av utjämningsavgiften för LSS beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag för bli högre. 4,4 mkr, 7,1 mkr, samt 11,2 mkr högre respektive år än i SKLs prognos från april Den måttliga tillväxten i svensk ekonomi innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras enligt SKL. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Från och med 2015 blir det bättre fart i svensk ekonomi. Produktion och sysselsättning kommer troligen att öka snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. Byggnationen av den nya Postterminalen i Hallsberg har pågått under Terminalen kommer att tas i drift successivt under hösten. Etableringen i Hallsberg medför en ökning av arbetstillfällen med ca 350 personer. Bygget av Train Alliances anläggning för service och underhåll av järnvägsfordon i Hallsberg har försenats på grund av överklagan av detaljplan. Därmed kan byggnationen påbörjas tidigast I den första etappen handlar det om ungefär 500 nya arbetstillfällen. När hela verksamheten i Hallsberg är fullt utbyggd räknar man med över 1000 nya jobb. Mot bakgrund av de pågående etableringarna arbetar kommunen aktivt för att de anställda ska kunna bosätta sig i kommunen. Under våren 2012 skedde inflyttning av 20 hyreslägenheter i de nya bostäderna vid kvarteret Kopparslagaren. Under året har byggandet av två fastigheter med totalt 48 lägenheter påbörjats i kvarteret Kronan. Dessa fastigheter kommer att ägas av kommunen men skötas av Hallbo. Ytterligare 18 lägenheter byggs i kvarteret Mejeriet av en privat entreprenör. Även dessa kommer att förvaltas av Hallbo. Inom en snar framtid kommer beslut att fattas om det tredje huset i kvarteret Kronan ska byggas eller inte. Det utgör i så fall ytterligare 24 lägenheter. I september 2013 presenterar regeringen sin budgetproposition för Förslag till förändringar förväntas bland annat inom området gymnasieskolan (ökat statsbidrag). Regeringen kommer under hösten 2013 med en proposition om förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Det är för närvarande oklart om propositionen i sin helhet kommer att utgå från Utjämningskommitténs förslag. Effekten för Hallsbergs kommun om Utjämningskommitténs förslag genomförs innebär ökade intäkter. DELÅRSRAPPORT

43 Resultaträkning Belopp i mkr Utfall jan- jul 2013 Utfall jan-jul 2012 Utfall helår 2012 Budget helår 2013 Prognos helår 2013 Verksamhetens intäkter 120,6 114,6 223,5 285,6 Verksamhetens kostnader/nettokostnader -516,9-508,9-887,8-948,5-662,9 Avskrivningar -19,1-19,0-32,8-37,1-37,1 Verksamhetens nettokostnader -415,4-413,3-697,1-700,0-700,0 Skatteintäkter Not 1 330,3 325,8 554,8 562,2 565,0 Generella statsbidrag och utjämning Not 2 90,5 83,7 142,7 155,1 155,7 Finansiella intäkter 0,6 2,9 2,1 0,1 0,6 Finansiella kostnader -10,2-11,8-16,5-17,2-19,3 Resultat före extraordinära poster -4,2-12,7-14,0 0,2 2,0 Årets resultat Not 3-4,2-12,7-14,0 0,2 2,0 Not 1 Skatteintäkter Skatteintäkter 330,5 316,7 542,9 567,8 566,6 Slutavräkning föregående år 1,7 1,0 0,1 0,0 1,7 Preliminär slutavräkning innevarande år -2,4 5,2 6,8-6,4-4,1 Mellankommunal utjämning 0,5 2,9 5,0 0,8 0,8 Summa 330,3 325,8 554,8 562,2 565,0 Not 2 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag/avgift 79,0 73,3 125,6 134,1 135,4 Kostnadsutjämning -2,7-4,3-7,4-4,1-4,6 Regleringsbidrag/avgift 4,0 4,3 7,5 7,0 6,9 LSS-utjämning -4,6-5,1-8,7-8,1-7,9 Ersättning Ludvikamoms lokalhyra -0,3 0,5 0,5 Kommunal fastighetsavgift 14,8 15,2 25,7 25,7 25,4 Summa 90,5 83,1 142,7 155,1 155,7 Not 3 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen -4,2-12,7-14,0 0,2 2,0 Avgår: realisationsvinster mark, byggn, tekniska anl. -0,5-0,3-0,5 Avgår: realisationsvinster maskiner o inv. -0,1 Avgår: realisationsvinster aktier o andelar -0,1-6,2 Tillägg: Ökad kostnad förändrad RIPS-ränta 2,4 4,0 Justerat resultat för avstämning mot balanskrav -2,3-12,7-14,5 0,2-0,7 DELÅRSRAPPORT

44 Balansräkning Belopp i mkr TILLGÅNGAR Utfall Utfall Utfall Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anl. Not 4 651,5 635,2 639,2 Maskiner och inventarier Not 5 32,2 32,9 33,8 Finansiella anläggningstillgångar Not 6 46,4 38,7 46,4 Summa anläggningstillgångar 730,1 706,8 719,4 Omsättningstillgångar Förråd mm 5,6 4,5 5,6 Kortfristiga fordringar Not 7 64,1 64,3 68,8 Kassa och bank Not 8 42,3 10,2 18,6 Summa omsättningstillgångar 112, SUMMA TILLGÅNGAR 842,1 785,8 812,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 127,7 133,3 131,9 (därav årets resultat) -4,2-12,7-14,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner o liknande 60,1 41,2 42,4 Andra avsättningar 7,4 4,4 7,4 Summa avsättningar 67,5 45,6 49,8 Skulder Långfristiga skulder Not 9 499,6 464,6 465,5 Kortfristiga skulder Not ,3 142,3 165,2 Summa skulder 646,9 606,9 630,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 842,1 785,8 812,4 Ansvarsförbindelser 985, ,6 968,9 Not 4 Mark, byggnader o tekn. Anl. Ingående bokfört värde 639,2 717,2 717,2 Nyanskaffningar 27,1 21,4 43,4 Reavinst 0,4 Reaförlust -1,4-3,7 Investeringsbidrag -3,2 Försäljning mm -0,3-87,3-88,1 Nedskrivningar Årets avskrivningar -14,5-14,7-25,4 Omklassificeringar -1,4 Summa 651,5 635,2 639,2 DELÅRSRAPPORT

45 Utfall Utfall Utfall Belopp i mkr Not 5 Maskiner, fordon o inventarier Ingående bokfört värde 33,8 33,1 33,1 Nyanskaffningar 3 4,1 8 Försäljning mm 0,1 Årets avskrivningar -4,6-4,3-7,4 Summa 32,2 32,9 33,8 Not 6 Finansiella anl. Tillgångar Aktier och andelar 6,7 6,7 6,7 Grundfondskapital, Hallbo 23,6 23,6 23,6 Övrigt 16,1 8,4 16,1 Summa 46,4 38,7 46,4 Not 7 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10,8 9,6 18,8 Intrimsfordringar 47,0 46,5 47,3 Övriga kortfristiga fordringar 6,3 8,2 2,7 Summa 64,1 64,3 68,8 Not 8 Kassa och bank Bank 38,9 6,3 13,3 Plusgiro 3,3 3,9 5,3 Summa 42,2 10,2 18,6 Not 9 Långfristiga skulder Låneskuld 483,3 451,2 450,2 Förinbetalda anslutningsavgifter 9,5 6,9 8,1 Investeringsbidrag 0,5 0,5 Medfinansiering Länstrafiken 6,3 6,5 6,7 Summa 499,6 464,6 465,5 Not 10 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 18,6 14,5 33,9 Moms 2 1,6 3,5 Personalens källskatt 8,5 8,2 7,4 Intrimsskuld 57,7 42,8 58,9 Semesterlöneskuld o okomp övertid 34,0 33,4 32,9 Övriga kortfristiga skulder 26,5 41,8 28,6 Summa 147,3 142,3 165,2 DELÅRSRAPPORT

46 Redovisningsprinciper Hallsbergs kommun följer den kommunala redovisningslagen. Kommunen tillämpar med få undantag de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning och dess företrädare. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag planenliga avskrivningar. Aktivering av anläggningstillgångar görs i möjligaste mån för maskiner och inventarier månaden efter anskaffning. När det gäller större projekt som till exempel byggnader sker aktivering halvårsvis. Sammanställd redovisning Sammanställda redovisningen är inte upprättad enligt rekommendationen nr 8.2 avseende två punkter. Det saknas en gemensam förvaltningsberättelse. Den kommunala koncernens resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar har inte ställts upp jämte kommunens. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs i första hand linjärt för tillgångens bedömda nyttjandetid baserat på anskaffningsvärde. Undantaget mot linjär avskrivning är bostadshusen i kvartetet Kopparslagaren som skrivs av progressivt. Fastigheter övertagna från Hallbo skrivs av med 1,5 procent per år. DELÅRSRAPPORT

47 Sammanställd redovisning I sammanställd redovisning ingår Hallsbergs kommun samt de bolag, stiftelser och kommunalförbund i vilka kommunen innehar väsentligt inflytande. Ett väsentligt inflytande anse föreligga om kommunen innehar minst 20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,7 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund. Kommunen anses besitta ett väsentligt inflytande eftersom kommunen har representant i styrelsen. Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsbergs Bostadsstiftelse (HALLBO) är en kommunal bostadsstiftelse vars huvudnäringsgren är förvaltning av bostadsfastigheter. HALLBO äger och förvaltar bostäder i alla kommunens tätorter. I Hallsberg och Sköllersta ägs och förvaltas även kommersiella lokaler. Hallsbergs Industribyggnads AB Hallsbergs Industribyggnads AB (HIBA) är ett av kommunen helägt aktiebolag. HIBA:s verksamhet består av att äga och tillhandahålla industrimark och industrilokaler. Hallsbergs Terminal AB Hallsbergs Terminal AB (HTAB) skall skapa förutsättningar för att infrastrukturen och området omkring riksbangården och Ulvsätters industriområde i Hallsberg utvecklas. Målet är att skapa ett kraftfullt logistikcentrum för järnväg och landsväg. Bolaget ägs av Hallsbergs kommun och Green Cargo. HallsbergsTerminalen är utpekad, i Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler - intermodala noder i det svenska godstransportsystemet samt i betänkandet Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet - ett framtids-perspektiv (SOU 2007:59); som en nationellt strategiskt viktig kombiterminal. I utred-ningarna framhålls att det är viktigt att de nationellt utpekade terminalerna är öppna och tillgängliga för alla intressenter. Kommunens delägarskap i HTAB syftar bland annat just till att även fortsättningsvis garantera att HallsbergsTerminalen är öppen för alla intressenter att nyttja på lika villkor. Hallsbergs Kombiterminal AB Hallsbergs Kombiterminal AB (HKAB) är ett helägt dotterbolag till Hallsbergs Terminal AB. Företaget hanterar lyften på terminalen. Nerikes Brandkår Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där några av länets kommuner samverkar om gemensam räddningstjänst. Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg var med vid starten första januari Laxå kom med 2001 och Askersund blev även Nora och Lindesberg medlemmar. I verksamheten ingår också att tillsammans med Alléskolan driva ett räddningsgymnasium. Sydnärkes Utbildningsförbund Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Kommunalförbundet skall tillhandahålla gymnasie- och vuxenutbildningar. Hallsbergs fastigheter 1 AB (HF1AB) Bolaget är helägt av Hallsbergs kommun och har i dagsläget ingen verksamhet. Hallsbergs fastigheter 2 AB (HF2AB) Bolagets verksamhet består i att förvalta en kontorsfastighet, det före detta tingshuset i Hallsberg, fastigheten Vågen 1. Bolaget ägs till 100 procent av Hallsbergs kommun. Övriga intressebolag Hallsbergs kommun är också delägare i juridiska personer som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Länstrafiken Örebro, Kommuninvest samt Stiftelsen för kvalificerad Yrkesutbildning i Mellansverige är några av de övriga intressebolagen. DELÅRSRAPPORT

48 Under hösten 2008 startades Samordningsförbundet Sydnärke inom ramen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förutom Hallsberg är Kumla, Laxå och Askersund, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen medlemmar i förbundet. Verksamhet och väsentliga händelser HALLBO har tecknat avtal med K-fastigheter (Karlsson Equity Holding AB) gällande uthyrning och drift av 18 st lägenheter från Det avser nybyggnationen i kvarteret Mejeriet. Vakansgraden för HALLBO var 3,3 procent per sista juli, motsvarande siffra föregående år var 7,4 procent. Vid årsskiftet såldes verksamheten i HTAB och HKAB till Logent AB och i april 2013 blev det klart att Brinova Fastigheter AB köper båda företagen med tillhörande fastighet. Sydnärkes Utbildningsförbunds nya Teknikhus har under sommaren färdigställts för att kunna tas i bruk till höstterminen. Elevtalsutvecklingen för utbildningsförbundet är fortsatt positiv. Fler av medlemskommunernas elever väljer att studera vid Alléskolan och även fler elever från andra kommuner. För närvarande finns det elever från 36 kommuner på skolan. Nerikes Brandkår har ingått avtal med Polisen gällande samarbete kring brand- och olycksutredningar, förebyggande och minskning av antalet anlagda bränder. Företagen/organisationerna i siffror Belopp i tkr Företag Andel Periodens resultat Resultatpåverkan för sammanställda Balansomslutning Eget kapital Soliditet Hallsbergs kommun % Hallsbergs Bostadsstiftelse 100% % Hallsbergs Industribyggnads AB 100% % Hallsbergs Fastigheter 1 AB 100% % Hallsbergs Fastigheter 2 AB 100% % Hallsbergs Terminal AB 33,3% % Hallsbergs Kombiterminal AB 33,3% % Sydnärkes Utbildningsförbund 51,3% % Nerikes Brandkår 7,7% % Ekonomisk analys Resultat Det totalt redovisade resultatet före extraordinära poster uppgår till 3,0 mkr för årets första sju månader. Hallsbergs kommun redovisar ett negativt resultat per Detsamma gäller övervägande delen av företagen, endast HALLBO och Sydnärkes Utbildningsförbund redovisar positiva resultat. DELÅRSRAPPORT

49 Investeringar Det är framför allt kommunen som stått för de största investeringarna hittills under året, men även Sydnärkes Utbildningsförbund utför omfattande investeringar. Det är främst nybyggnationen av Teknikhuset, en investering på 33,5 mkr för 2013, totalt 60 mkr. Därutöver beräknas investeringar för 4 mkr i maskiner och inventarier. HALLBO bygger om en lokal på Västra Storgatan 1. Nerikes Brandkår beräknar att investera för 10,7 mkr 2013, utfall per sista juli är 1,4 mkr. Investeringarna avser i första hand fordon, men även räddningsmaterial, IT och investeringar i samband med införande av Rakel. Prognos Nerikes Brandkår prognostiserar ett underskott på 2,3 mkr. Vilket är sämre än budget, som visade ett överskott på 0,3 mkr. Orsaken är sänkningen av RIPS-räntan. Sydnärkes Utbildningsförbund räknar med att göra ett överskott på 2,5 mkr, mot budgeterat noll. Orsaken är till stor del lägre kostnader för interkommunala ersättningar. HIBAs prognos för helåret pekar på ett negativt resultat på 700 tkr. Underskottet orsakas av ökade kostnader för avskrivning av grundförstärkningslånen. HTAB och HKAB avyttras den sista augusti så de kommer ej att ingå i den sammanställda redovisningen för helår Kommunens resultat beräknas bli positivt, 2 mkr. HALLBO räknar med att hålla budget, driftskostnaderna följer budget och räntekostnaderna är något lägre. Resultaträkning, sammanställd redovisning Belopp i mkr Jan-jul Jan-juli Bokslut Verksamhetens intäkter 212,1 171,8 378,2 Verksamhetens kostnader -589,4-542,5-1018,6 Jämförelsestörande kostnader 0,0 0 13,7 Avskrivningar -28,6-26,4-48,7 Verksamhetens nettokostnader -405,9-397,1-675,4 Skatteintäkter 330,3 325,8 554,8 Generella statsbidrag och utjämning 90,5 83,7 142,7 Finansiella intäkter 0,9 2,7 3 Finansiella kostnader -18,8-22,0-33,2 Resultat före extraordinära poster -3,0-6,9-8,1 Extraordinära intäkter 0 0,3 Periodens resultat -3,0-6,9-7,8 DELÅRSRAPPORT

50 Balansräkning, sammanställd redovisning Belopp i mkr Jan-jul Jan-juli Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniksa anläggningar 1 172, , ,8 Maskiner och inventarier 44,4 45,0 46,3 Finansiella anläggningstillgångar 15,3 9,6 16,3 Summa anläggningstillgångar 1232,4 1202,9 1217,4 Omsättningstillgångar Förråd mm 5,8 4,8 5,9 Kortfristiga fordringar 67,9 71,7 74,1 Kassa och bank 97,1 72,5 77,4 Summa omsättningstillgångar 170,8 149,0 157,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1 403, , ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR Jan-jul Jan-juli Bokslut OCH SKULDER Eget kapital 147,9 160,4 150,4 (därav årets resultat) -3,0-6,9-7,8 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande 66,9 47,2 47,6 Andra avsättningar 25,0 19,8 24,5 Summa avsättningar 91,9 67,0 72,1 Skulder Långfristiga skulder 973,4 944,4 939,3 Kortfristiga skulder 190,0 180,1 213,0 Summa skulder 1163,4 1124,5 1152,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1403,2 1351,9 1374,8 Poster inom linjen Ställda panter 29,0 29,2 29,0 Ansvarsförbindelser 568,9 496,5 552,2 DELÅRSRAPPORT

51 37 DELÅRSRAPPORT

52 Hallsbergs kommun Hallsberg Tel Fax: Hemsida: E-post:

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Ägardirektiv för de kommunala bolagen Förslag till beslut i kommunfullmäktige Ägarombudet i Hallsbergs Industribyggnads AB (HIBA, Hallsbergs Fastigheter 1 (HFAB 1) och Hallsbergs Fastigheter 2 (HFAB 2) ges i uppdrag att i respektive bolag genomföra de ägardirektiv som framgår av bilaga. Ärendet Hallsbergs kommun har tre helägda dotterbolag: HIBA, HFAB1 och HFAB 2. HIBA bildades på 1960 talet som ett traditionellt kommunalt industribyggnadsbolag. HIBA har till föremål för sin verksamhet att inom den kompetens som kommunallagen och annan kommunalrättslig reglering tillåter, uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta industri-, hantverks- och hyresfastigheter, äga aktier i bolag som driver motsvarande verksamhet samt bedriva annan därmed jämförlig verksamhet inom Hallsbergs kommun. HFAB 1 bildades i november 2011 och ska enligt bolagsordningen äga och förvalta hyresfastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. HFAB 2 bildades i januari 2012 och ska enligt bolagsordningen äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. I maj 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om förändring av respektive bolagsordning samt förrättade olika val till funktioner i bolagen. Av kommunfullmäktiges protokoll framgår även en del angående villkoren för de kommunala bolagen och om kommunfullmäktiges roll i skötseln av bolagen. Kommunfullmäktige bör bl a besluta om ägardirektiv. Dessa fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet ska framgå ägarens förväntningar och krav på bolaget. Kommunjuristen har nu lämnat förslag på ägardirektiv för de tre bolagen, se bilaga. När kommunfullmäktige har beslutat om direktiv, ska dessa genom ägarombudets försorg, sedan genomföras i respektive bolag. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Justerare Utdragsbestyrkande

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

55 (4) Förslag till Ägardirektiv för Hallsbergs Industribyggnads AB (HIBA) Organisationsnummer xxxxxx-xxxx Bolagets syfte (enligt bolagsordningen) Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom den kompetens som kommunallagen och annan kommunalrättslig reglering tillåter, uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta industri-, och hantverks- och hyresfastigheter, äga aktier i bolag som driver motsvarande verksamhet samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet inom Hallsbergs kommun. Bolaget har rätt att äga andelar i andra bolag. Bolagets uppdrag (enligt bolagsordningen) Syftet med bolagets verksamhet är att i olika former stödja näringsverksamhet som sysselsätter arbetskraft inom Hallsbergs kommun. Eventuell vinst skall, om den inte delas ut, användas för dessa syften. Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Hallsbergs kommun. Allmänna förutsättningar Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagslagen, Kommunallagen, övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv. Samhällsnytta Bolaget är en del av den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sitt område. Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision: Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir niklas.tiedermann@hallsberg.se Tiedermann vx

56 2 (4) Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas bland annat: - Förändrad bolagsstruktur det vill säga frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. - Förändring av strategiska aktieinnehav det vill säga frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. - Väsentliga förändringar av verksamheten det vill säga start eller avveckling av rörelsegrenar. - Investeringar det vill säga större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv. Bolaget ska använda sig av det kommungemensamma ekonomisystemet. Informationsskyldighet Det åligger bolaget att följa de anvisningar som utfärdas från Hallsbergs kommun avseende tidplaner för årsredovisningar, delårsrapporter och de uppföljningar och rapporter som kommunen i övrigt kan komma att besluta om. Demokratiska aspekter Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. Miljö Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle.

57 3 (4) Effektivisering Bolaget ska fortlöpande effektivera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas. Ekonomi Avkastning Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar. Finansiering Bolaget ska följa Hallsbergs kommuns finansiella riktlinjer. Planeringsdirektiv och budget Bolaget ska inlämna underlag till kommunen (ekonomiavdelningen) för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv och budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner. Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan. Bolagets affärsplan ska lämnas till kommunstyrelsen. Uppföljning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via ekonomiavdelningen. I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året. Bokslut/årsredovisning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges ekonomiavdelningen. Övrigt

58 Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget. 4 (4)

59 (3) Förslag till Ägardirektiv för Hallsbergs Fastigheter 1 AB (HFAB 1) (Kopparslagaren) Organisationsnummer xxxxxx-xxxx Bolagets syfte (enligt bolagsordningen) Bolaget ska, inom ramen för den kompetens som kommunallagen och annan kommunalrättslig reglering tillåter, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att äga andelar i andra bolag. Allmänna förutsättningar Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagslagen, Kommunallagen, övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv. Samhällsnytta Bolaget är en del av den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sitt område. Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision: Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas bland annat: - Förändrad bolagsstruktur det vill säga frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. - Förändring av strategiska aktieinnehav det vill säga frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. - Väsentliga förändringar av verksamheten det vill säga start eller avveckling av rörelsegrenar. Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir niklas.tiedermann@hallsberg.se Tiedermann vx

60 (3) 2 - Investeringar det vill säga större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv. Bolaget ska använda sig av det kommungemensamma ekonomisystemet. Informationsskyldighet Det åligger bolaget att följa de anvisningar som utfärdas från Hallsbergs kommun avseende tidplaner för årsredovisningar, delårsrapporter och de uppföljningar och rapporter som kommunen i övrigt kan komma att besluta om. Demokratiska aspekter Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. Miljö Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle. Effektivisering Bolaget ska fortlöpande effektivera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas. Ekonomi Avkastning

61 (3) 3 Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar. Finansiering Bolaget ska följa Hallsbergs kommuns finansiella riktlinjer. Planeringsdirektiv och budget Bolaget ska inlämna underlag till kommunen (ekonomiavdelningen) för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv och budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner. Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan. Bolagets affärsplan ska lämnas till kommunstyrelsen. Uppföljning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via ekonomiavdelningen. I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året. Bokslut/årsredovisning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges ekonomiavdelningen. Övrigt Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

62 (3) Förslag till Ägardirektiv för Hallsbergs Fastigheter 2 AB (HFAB 2) (Vågen) Organisationsnummer xxxxxx-xxxx Bolagets syfte (enligt bolagsordningen) Bolaget ska, inom ramen för den kompetens som kommunallagen och annan kommunalrättslig reglering tillåter, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att äga andelar i andra bolag. Allmänna förutsättningar Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagslagen, Kommunallagen, övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv. Samhällsnytta Bolaget är en del av den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sitt område. Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision: Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas bland annat: - Förändrad bolagsstruktur det vill säga frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. - Förändring av strategiska aktieinnehav det vill säga frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. - Väsentliga förändringar av verksamheten det vill säga start eller avveckling av rörelsegrenar. Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir niklas.tiedermann@hallsberg.se Tiedermann vx

63 2 (3) - Investeringar det vill säga större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv. Bolaget ska använda sig av det kommungemensamma ekonomisystemet. Informationsskyldighet Det åligger bolaget att följa de anvisningar som utfärdas från Hallsbergs kommun avseende tidplaner för årsredovisningar, delårsrapporter och de uppföljningar och rapporter som kommunen i övrigt kan komma att besluta om. Demokratiska aspekter Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. Miljö Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle. Effektivisering Bolaget ska fortlöpande effektivera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas. Ekonomi Avkastning

64 3 (3) Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar. Finansiering Bolaget ska följa Hallsbergs kommuns finansiella riktlinjer. Planeringsdirektiv och budget Bolaget ska inlämna underlag till kommunen (ekonomiavdelningen) för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv och budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner. Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan. Bolagets affärsplan ska lämnas till kommunstyrelsen. Uppföljning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via ekonomiavdelningen. I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året. Bokslut/årsredovisning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges ekonomiavdelningen. Övrigt Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

65 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion från Majlis Telemo (SD) om kommunalt veto mot vindkraft Förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendet Majlis Telemo yrkar i motion att kommunen ska använda sin vetorätt mot uppförandet av storskaliga vindkraftverk inom kommunens gränser. Till stöd för sin uppfattning anför hon i huvudsak följande. Vindkraft är en oregelbunden energikälla och fordrar reglerkraft. Vindkraften är dyr. Jämfört med kolkraft kostar den lika mycket, jämfört med atomkraft är den dubbelt så dyr. Vidare påverkar vindkraften miljön genom buller, visuell påverkan och störningar för djurlivet. Slutligen är vindkraften subventionerad och kostnaden hamnar på skattebetalarna. Kommundirektörens stab föreslår att motionen avslås av följande skäl. Kommunfullmäktige beslutade i enighet den 16 maj 2011 att anta en vindkraftplan. Planen är resultatet av ett omfattande arbete där en rad olika faktorer har vägts samman för att på bästa sätt kunna anvisa lämpliga platser för vindkraftetableringar i kommunen. Av planen framgår att kommunen är positiv till vindkraft, om anläggningarna kan placeras på platser som är lämpliga med hänsyn till boende, naturvärden, infrastruktur och andra vitala intressen. Att mot den bakgrunden generellt hävda ett kommunalt veto mot storskaliga vindkraftsanläggningar, skulle innebära en kraftig kursändring av den av kommunfullmäktige i enighet utstakade vägen. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig Majlis Telemo mot beslutet att inte bifalla motionen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

66 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Justerare Utdragsbestyrkande

67

68

69

70

71

72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion från Jenny Steen och Bengt-Åke Andersson, båda (S) om HBT-plan Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2014 ta fram förslag på en HBT-plan som handlar dels om kommunens bemötande av de personer den är till för, dels om kommunen som arbetsgivare. Ärendet Jenny Steen och Bengt-Åke Andersson yrkar i motion att kommunen ska ta fram en HBT-plan. Till stöd för sin uppfattning anför de i huvudsak följande. Kommunen ska i sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering. Kommunens verksamheter har en skyldighet att erbjuda ett gott bemötande, en god service, en god vård och omsorg till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och eller sexuell läggning. Det innebär också att kommunen i sin roll som arbetsgivare ska uppmärksamma dessa frågor. Kommundirektörens stab föreslår bifall till motionen av följande skäl. Så som motionärerna anger ligger det i kommunens uppdrag att se till att bemöta alla människor med samma respekt för deras person. Detta gäller både när organisationen möter de personer den är till för och när det gäller kommunens roll som arbetsgivare. Kommunfullmäktige har tidigare tagit ställning till en motion om HBTcertifiering, och då sagt följande: Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att inför kommande centrala budgetarbete utreda de frågor som anges i motionen, så att man i sitt budgetförslag med tillhörande mål kan ta ställning till om man anser sig ha utrymme för arbete med och kostnad för en HBT-certifiering enligt motionärernas förslag. Nämnden ska vara klar med sin utredning senast den 15 september Huruvida nämnden anser sig ha möjlighet till detta kommer att ges svar på under höstens budgetarbete. Kommunstyrelsens stab är av uppfattningen att en HBT-plan bör finnas i kommunen, och det är rimligt att en sådan tas fram under Diskussioner Justerare Utdragsbestyrkande

73 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL om en eller annan form av certifiering, bör kunna ske inom ramen för detta arbete. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

74

75 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Avhändande av handlingar till den sydnärkegemensamma lönenämnden i Kumla Förslag till beslut i kommunfullmäktige Hallsbergs kommun avhänder sig till Kumla kommun och dess sydnärkegemensamma lönenämnd, de allmänna handlingar som den nämnden behöver för att kunna utföra det arbete som Hallsbergs kommun och värdkommunen Kumla har kommit överens om. Ärendet Hallsbergs kommun är på väg att bli medlem i den gemensamma nämnden sydnärkes lönenämnd inom Kumla kommun. Beslut om detta togs för Hallsbergs del den 23 september För att den gemensamma nämnden ska kunna utföra sina arbetsuppgifter krävs bland annat tillgång till vissa allmänna handlingar i Hallsbergs kommun. För att en kommun ska kunna göra sig av med allmänna handlingar på detta sätt krävs ett beslut i kommunfullmäktige. Därför föreslås att kommunfullmäktige beslutar att de handlingar som den gemensamma nämnden behöver, ska lämnas över dit. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

76

77 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Kapitaltäckningsgaranti för Hallsbergs Fastigheter 1 (HFAB 1) och Hallsbergs Fastigheter 2 (HFAB 2 Tingshuset) Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun tecknar kapitaltäckningsgaranti för HFAB 1 och HFAB 2. Ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträdet redogjorde kommundirektören för behovet av ett beslut från kommunen sida att besluta om en så kallad kapitaltäckningsgaranti för HFAB 1 och HFAB 2. Garantin innebär att kommunen påtar sig att svara för att det egna kapitalet i HFAB 1 och HFAB 2 vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

78 KAPITALTÄCKNINGSGARANTI Som skriftlig bekräftelse på tidigare muntligen träffad överenskommelse förbinder sig Hallsbergs Kommun härmed, att svara för att det egna kapitalet i Hallsbergs Fastigheter 1 Aktiebolag, vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Denna garanti gäller till och med Denna garanti är oåterkallelig. Hallsberg Hallsbergs Kommun Andreas Svahn Lizanne Byström

79 KAPITALTÄCKNINGSGARANTI Som skriftlig bekräftelse på tidigare muntligen träffad överenskommelse förbinder sig Hallsbergs Kommun härmed, att svara för att det egna kapitalet i Hallsbergs Fastigheter 2 Aktiebolag, vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Denna garanti gäller till och med Denna garanti är oåterkallelig. Hallsberg Hallsbergs Kommun Andreas Svahn Lizanne Byström

80 Hallsbergs kommun Sökrapport ärende Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Diarienr Ärendemening Handläggare Uppl.dat Avd Notering Betn Avsl.dat Avs/Mott Fastbet 2013/124 KS Motion om posten som ordförande i kommunrevisionen Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna 2013/100 KS Motion för gynnande av äldres hälsa Vänsterpartiet 2013/83 KS Motion om landsbygdssäkring för en hållbar utveckling i både stad och på landsbygd Anders Lycketeg (C) 2013/65 KS Motion om HBT-plan för Hallsbergs kommun Socialdemokraterna 2012/167 KS Motion om genomfartsförbud för tunga fordon genom Östansjö samhälle Sverigedemokraterna 2012/104 KS Motion om vindkraft Majlis Telemo (SD) 2012/98 KS Motion gällande fler förskoleplatser och utbyggnad av skolor Katarina Odell och Joacim Storm (M) 2012/81 KS Motion för ökat klimatansvar i Hallsbergs kommun Miljöpartiet, Vänsterpartiet Winess Bardeli Datasystem :13 Antal:8 SDARENDE

81 MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2013 Prognostiserat resultat Prognosen för augusti månad visar på ett överskott på +15,8 mkr vid årets slut. Detta är 14,6 mkr bättre än juli månads prognos, vilket framförallt beror på att AFA försäkringar betalar tillbaka försäkringspremier för Driftredovisning, helårsprognos Skattekollektivet Budget (Mkr) Prognos (Mkr) Avvikelse Kommunfullmäktige -0,5-0,5 0 Kommunstyrelse -169,9-171,2-1,3 Gemensamma vht -38,9-40,3-1,4 Transfereringar -131,0-130,9 0,1 Teknik och Plannämnd -38,5-39,5-1,0 Miljö- Bygg och Myndighetsnämnd -3,4-3,1 0,3 Kultur- och utbildningsnämnd -251,2-253,2-2,0 Socialnämnd -234,4-236,9-2,5 Taxe- och avgiftsnämnd Revision -0,6-0,6 0 Valnämnd -0,1-0,1 0 Överförmyndar-nämnd -1,3-1,3 0 Finansering 700,0 722,2 22,2 Skatteintäkter 562,2 565,1 2,9 Statsbidrag o utj. 155,1 155,7 0,6 Övrigt -17,3 1,4 18,7 Årets resultat 0,1 15,8 15,7 Kommunfullmäktige beräknas hålla budget. Kommunstyreslsen prognos visar på ett underskott på 1,3 mkr. De två största avvikelserna är bostadsanpassningen samt fjärrvärmekostnader för Transstensskolan för Prognosen är densamma som föregående månad. Transfereringarna bedöms göra ett överskott på 0,1 tkr. Teknik och plan nämnden prognostiserar ett underskott för skattekollektivet på 1 mkr. Detta beror dels på att snöröjningen har överskridit sin budget då vi haft en snörik vinter. Dessutom finns ett ospecificerat sparbeting. Arbetet med att hitta ytterligare verksamhetsförändringar för att komma i ram pågår. Miljö- Bygg och myndighetsnämnden beräknas göra ett överskott på +0,3 mkr. Detta beror främst på vakanser. Kultur och utbildningsnämnden bedömer i dagsläget att budget kommer att överskridas med 2 mkr. Den största orsaken till detta är fler barn i behov av särskilt stöd, som innebär att mer resurser har satts in i grundskolan samt på fritids. Socialnämndens prognos pekar på ett underskott på 2,5 mkr. Underskottet består av ett ospecificerad sparbeting, som nämnden fortsätter arbeta med för att nå en budget i balans. Prognosen är 0,3 mkr bättre än förra prognosen i juli. Detta beror på att åtgärder vidtagits under året för att komma ner i den tilldelade budgetramen. Taxe- och avgiftsnämnden, Revisionen samt Valnämnden beräknas hålla budget. Överförmyndarnämnd bedöms hålla budget. Finansieringen beräknas göra ett överskott på +22,2 mkr i förhållande till budget. Reavinst i samband med försäljning av Hallsbergs terminalen AB i kombination med lägre räntekostnader,och bättre skatteintäkter, täcker de ökade kostnaderna för sänkning av RIPS-räntan gott och väl. Det gör att finansieringen som helhet beräknas göra ett överskott. AFA försäkringar betalar under hösten tillbaka försäkringspremier för För Hallsbergs kommun handlar det om totalt 13,4 mkr Detta extra tillskott kan komma att täcka engångskostnader för eventuella nedskrivningar av anläggningstillgångar och/ eller att lösa framtida pensionskostnader.

82 Driftredovisning, helårsprognos Avgiftskollektiven Budget (Mkr) Prognos (Mkr) Avvikelse VA Avfall Nettokostnad 0, Resultat. Fond VA AVFALL Per Avfallskollektivet kommer att göra en avsättning på 3 mkr för insamling av matavfall. Detta kommer att leda till ett underskott. Underskotten för såväl VA som Avfall kommer att regleras via resultatutjämningsfonderna. Av tabellen ovan framgår fondernas storlek per första januari Avgiftskollektivens nettoförändring påverkar inte kommunens resultat. Investeringar Totalt uppgår de budgeterade skattefinansierade investeringarna till 30 mkr. T o m augusti månad har 14,9 mkr förbrukats. Ytterligare 22,3 mkr avseende bostäder i kv Kronan har förbrukats under perioden. Totalt uppgår investeringarna för skattekolletkivet till 37,2 mkr per sista augusti. Investeringen som avser nytt ekonomi och personalsystem (PEKA) bedöms göra ett underskott på 0,6 mkr. Kultur och utbildning flaggar också för att anslaget till Book-it server inte kommer att räcka samtidigt som anslaget för inventarier till de nya förskolavdelningarna på Kompassen inte kommer förbrukas i år på grund av försenad byggstart. Befolkningsutveckling Den senaste befolkningsstatistiken per den 31 augusti visade att kommunen har invånare. Under augusti ökade vi med 4 invånare. Totalt sedan årsskiftet 2012/2013 har antalet invånare sjunkit med 33 stycken. Likvida medel De likvida medlen per sista augusti uppgick till 60 mkr, vilket är 10,4 mkr högre än juli månads uppföljning. Detta beror på att vi i augusti sålde Hallsbergs Terminalen. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Upplåning Kommunens låneskuld uppgår till 468,8 mkr. 73% av låneskulden är bundna lån, och resterande 27% har rörlig ränta. Under året har 6 lån omsatts, totalt 80,4 mkr. Senaste omsättningen är precis avslutad, 12,2 mkr till fast ränta 3,01% med en löptid på 5 år. I september löstes ett lån på 15 mkr istället för att omsättas. Ett nytt lån har tagits upp under året, 15 mkr. Dessutom har två lyft gjorts på byggkreditivet för byggnationen i Kvarteret Kronan, totalt 18,1 mkr. Den genomsnittliga räntesatsen är idag 2,50 procent Tillsvidare 3 mån Likvida medel 2013 Januari Mars Maj Juli Kapitalbindning låneskuld Mkr

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Rapport till Kommunstyrelsen september 2013 Kommunstyrelsen Branden i Östansjö natten till den 1 oktober innebar att Folkets hus brann ner till grunden och att den delen av Östansjö skola som var närmast ingången till Folkets hus fick vatten skador samt att hela skolbyggnaden fick rök och sotskador på inredningen och inventarier. Under vecka 40 har skolundervisningen varit förlagd till Bäcksjökyrkan, där även lunchen serverats. Krisorganisation inom kommunen var igång kl 04:25 och fungerade mycket bra. En fantastisk insatts gjordes av Rektor Marie Rundberg, Lena Hjärtsjö Larsson och Ulrika F Lindberg med alla personal. Under timmarna innan skolstart kontaktade man föräldrar och styrde om undervisningen samt ordnade så att man kunde servera frukost och lunch i Bäcksjökyrkan. Tack alla för er insatts under veckan. Från måndagen den 7 oktober ska i stort sett samtliga barn på skolan och förskolan återgå till sina ordinarie lokaler. Det som återstår är fortfarande mycket. Östansjö skola kommer troligen inte att ha någon matsal samt bibliotek på mycket länge. Jag får återkomma i ärendet. Folkhälsoarbetet har kommit igång under månaden. Jag kommer att komma tillbaka till kommunstyrelsen i november med förslag till organisation omkring folkhälsofrågan. För tillfället så arbetar vårt gemensamma folkhälsoteam i sydnärke, att stötta Hallsbergs kommun i att komma frammåt i processen med lägesbeskrivningar för våra unga och gamla samt hur vi kan förbättra folkhälsan. Målet är att vi inför 2014 antagit en ny folkhälsoplan. För att nå ett bättre arbete med dessa frågor och hålla ihop våra förvaltningar, har socialförvaltningen lånat ut Marie-Louise Fahlander 1 dag i veckan. Marie-Louise är utbildad folkhälsopedagog men arbetar idag som bemanningsplanerare. Vid det senaste kommunstyrelsemötet informerades om att en överenskommelse har skrivits mellan kommunstyrelseordförandena och kommuncheferna i Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Arbetet som gjorts under perioden är att samtlig personal på respektive IT-enhet är informerad om vad som kommer att hända under de närmaste sex månaderna. Informationen har tagits emot med blandade känslor. Rekrytering av en ny IT-chef har påbörjats, Som projektledare under de sex månaderna har Ronny Johansson anställts tre dagar i veckan samt att en teknisk extern projektledare har knutits till projektet. Jag kommer att löpande informera hur projektet fortskrider. På senaste regionmötet så tillsattes fem grupper som ska titta på ett antal frågor med anledning av den nya regionen. I den första gruppen som har till uppgift att lämna förslag på övergripande ämnen och delar som inte direkt ingår i den nuvarande skrivningen kring kommunernas samarbete med den nya regionen. Det kan t. ex. vara skolan, miljön, näringsliv och bostäder. I den gruppen ingår samtliga kommunchefer samt landsting- och regiondirektören. I den gruppen som har till uppgift att titta på kultur har Annika Hallberg utsetts från Sydnärke. I gruppen som har till uppgift att titta på infrastruktur och trafik har Sune Valegren utsetts från sydnärke. I gruppen som har till uppgift att titta på folkhälsa, social välfärd och vård har varje kommun utsett en representant. Från Hallsberg har Lena Dibbern utsetts. I den femte gruppen som har till uppgift att lämna förslag till om det nuvarande regionförbundet ska finnas kvar eller inte. I den gruppen representerar jag sydnärke.