Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Ylva Stråhle Andersson, (s), ordförande Margoth Holmkvist (v) Ingrid Tagesdotter, (v) Agneta Lundström (c) Pia Klockljung, (c) Annika Öberg, (m) Lena Karlsson, (s) Björn Lundberg, (s), tjg ers Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Björn Lundberg Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Ylva Stråhle Andersson Justerande Björn Lundberg Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 55 Dnr 00093/ Revisionsrapport Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 Sn 56 Dnr 00113/ Dnr 00072/ Ombudgetering av pengar inom socialnämndens internbudget Vård och omsorgsboenden Sn 57 Dnr 00170/ Dnr 00072/ Dubbelrum inom särskilda boendet Länsmansgården Sn 58 Dnr 00072/ Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut Socialnämnden Sn 59 Dnr 00073/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2013 Socialnämnden Sn 60 Redovisning av meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 55 Dnr 00093/ Revisionsrapport Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande Av kommunallagen framgår att socialnämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I nämndens uppdrag ingår även att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionen skriver i sin rapport att av kommunfullmäktiges regelverk är socialnämnden bl. a. skyldig att omgående vidta åtgärder om befintlig verksamhet inte ryms inom tilldelad budgetram. Granskningsutlåtande; * Granskningen visar att socialnämnden för år 2012 redovisar ett under skott på 11,5 miljoner kronor i förehållande till driftbudgetram. * Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. * Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. * Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig. * Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser (beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Sammantaget gör revisorerna en samlad bedömning att det finns tillräckliga underlag för att rikta anmärkning mot socialnämnden för Förslag till svar på revisorernas kritik har upprättats. Förslag Ylva Stråhle Andersson (s) Godkänna upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 55 Förslag, forts. Agneta Lundström (c) Vidhåller förslag från socialnämnden ; Socialnämnden instämmer i revisorernas anmärkningar: Budgetansvarig chef och budgetansvariga verksamheter har inte följt kommunfullmäktiges beslut Regler för verksamhets- och ekonomistyrning. Varken socialchef eller socialnämnden har följt upp att reglerna följts eller vidtagit erforderliga åtgärder i de fall anställda inte efterlevt regelverket, och där chefer med budgetansvar inte hållit budget. Socialnämnden beslutar att reglerna ska följas i fortsättningen inklusive där föreskriven månatlig rapportering. Tillägg Yttrandet från socialnämndens ordförande och socialchefen daterat föranleder följande tillägg: Socialnämndens ordförande och socialchefen har under 2012 inte berett socialnämndens ärenden på ett sådant sätt att socialnämnden haft relevant beslutsunderlag att fatta beslut i enlighet med regler för verksamhets- och ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige Underlåtenheten, som är framträdande, har medfört att centerpartiets ledamöter i socialnämnden känner sig ha blivit förda bakom ljuset av såväl chefstjänsteman som politisk ledning (läs ordförande och vice). Det är centerpartiets uppfattning att kommunens framtid i hög grad beroende av kompetens och vilja att tjäna hela kommunen. Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att socialnämnden beslutat enligt Ylva Stråhle Anderssons förslag. Socialnämndens beslut Beslutet skickas till; Kommunfullmäktige Justerandes sign Bilaga./. 1. Godkänna upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. Reservation Agneta Lundström (c) och Pia Klockljung (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag. Utdragsbestyrkande

5 Bilaga till socialnämndens protokoll (8) Datum Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Ann-Sofi Levander Direktval Svar utifrån revisorernas granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 Bakgrund/sammanfattning Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande 2012 och riktat anmärkning mot nämnden. Socialnämnden redovisar underskott på 11,5 miljoner i förhållande till budgetram. Analys Största avvikelsen finns inom Individ och familjeomsorgen, institutionsvård för barn och unga samt verksamheten för ensamkommande barn. Verksamheten visar underskott på -4,7 miljoner i förhållande till budget. Under året har flera ensamkommande flyktingpojkar placerats på s k HVB-hem, hem för vård eller boende. De har bedömts vara i behov av annat stöd än det som ges i kommunens egna boenden. Kostnaderna för placeringar ska återsökas som s k extraordinära kostnader från Migrationsverket. Socialnämnden har återsökt 3,2 miljoner för 2012 enligt uppgifter som lämnats från IFO. Migrationsverket har avslagit ansökan om ersättning då tillväxtenheten under samma period och för samma pojkar redovisat belagd plats och därigenom fått ersättning på 1900:-/dygn för varje pojke, trots att de befunnit sig på HVB-hem som bekostats av socialnämnden. Flyktingverksamheten har fått 300:-mer per dygn och pojke än om man rapporterat ej belagd plats till Migrationsverket. Detta uppmärksammades under sommaren och hösten 2012 och sedan socialchef kontaktat ansvarig för flyktingverksamheten skickades en skrivelse in till Migrationsverket. I skrivelsen angavs vad som hänt och ärendet togs som en överklagan till Migrationsverket med begäran om rättelse. I februari 2013 kom beslut från Migrationsverket att ansökan om rättelse avslogs. Ärendet är överklagat till högre instans och besked väntas i slutet av Dessutom fanns brister i intäkterna för ensamkommande barn 2011, de var uppbokade i 2011 års bokslut till en summa av 2,3 miljoner och eftersom de inte kom in under 2012 heller lades de till 2012 års bokslut som en minuspost. Sammantaget har socialnämnden förlorat ca 4 miljoner i intäkter för verksamheten ensamkommande barn, summan för 2011 lades till 2012 års bokslut i samband med årsskiftet Intäkterna för äldreomsorgen är lägre då vi lade om rutinerna, 11 månaders hyror har kommit in 2012, vilket gör en minskad intäkt på ca

6 2 (8) Avdelningen för funktionshindrade Den stora avvikelsen finns inom området boende i annan kommun, av underskottet på 1, finns på placeringar. Placeringar kan uppstå relativt snabbt och i vissa fall kan de även upphöra med ca 1 månads varsel om förhållandena ändras. Mycket svårt att planera men tertialrapporterna visar på att man prognosticerade ett överskridande med ca 1 miljon, det blev 1,4 miljoner. Övrigt inom AFF var överskridande på LASS, mer än 1 miljon,samt boendena Lärkan och Borgen,som till viss del uppvägdes av att andra verksamheter gick med plusresultat. Kostnadsökningen inom LASS är till en del beroende av hur Försäkringskassan bedömer brukares behov och tendensen är att FK alltmer stramar åt varför mer hamnar hos kommunen. Äldreomsorgen Under 2012 har verksamheten haft stor personalomsättning, främst inom administration och ledning. På 14,25 tjänster direkt underställda socialchef har 12 rekryteringar genomförts, i vissa fall har tjänster varit besatta av tre olika personer under året. Socialförvaltningen har ingen egen ekonom utan administrativ handläggare, socialchef och ekonomikontorets personal har hjälpts åt. På grund av långtidssjukskrivningar har vi tappat mycket kompetens under våren och sommaren 2012, det var först vid månadsskiftet augusti september vi kunde börja arbeta ordentligt med uppföljningar. De chefer som kommit in under 2012 har fått för lite utbildning i uppföljning, både inom ekonomisystemet och inom personalplaneringssystemet. När vi tittade på förbrukningen i % tycktes det inte vara någon katastrof på gång utan vi följde rätt bra den kurva som varit under tidigare år.

7 3 (8) Däremot visste vi redan vid första tertialen att Ringelsta inte skulle klara sin budget, där är bemanningen låg. Vi har inte kunnat utjämna bemanningen mellan våra boenden, då alla haft hög vårdtyngd, utan bemanningen låg kvar på samma siffra som under den tid Ringelsta var servicehus. Tabell över bemanningen Personaltäthet på säbo Ringelsta Antal boende Antal årsarbetare Personaltäthet Svalan 16 7,00 0,44 Björken 11 6,75 0,61 Grupp ,30 0,52 Blåklockan 11 6,55 0,60 Summa Ringelsta 52 27,60 0,53 Natt 52 7,37 0,14 Summa dag och natt 52 34,97 0,67 En lägenhet som är inom trygghetsboende (1203) tillhör Ringelsta, Svalan Totalt 50 lägenheter, 2 par Nattpersonalen på Ringelsta och Borgargården har jag minskat med 0,33 % vardera, så gjordes i budgeten, samt 0,34 årsarbetare på nattpatrullen Grundbudget Nattpersonal i budget Ringelsta 7,70 Borgargården 1,54 Nattpatrullen 3,85 Summa 13,09 Borgargården Antal boende Antal årsarbetare Personaltäthet Borgargården 13 10,28 0,79 Natt 13 1,21 0,09 Summa dag och natt 11,49 0,88 Länsmansgården Antal boende Antal årsarbetare Personaltäthet Grupp A o B 22 13,55 0,62 Grupp C o D 22 13,20 0,60 Summa länsmansgården 44 26,75 0,61 Nattpersonal 44 7,70 0,18 Summa dag och natt 34,45 0,78 Totalt 42 lägenheter, 2 par Solbacken Antal boende Antal årsarbetare Personaltäthet Solbacken, dag o natt 15 10,92 0,73 Ekan Antal boende Antal årsarbetare Personaltäthet Ekan, dag o natt 8 6,60 0,83

8 4 (8) Eftersom vårdtyngden ökade och vi dessutom tvingades göra akuta korttidsplatser under lång tid även på Ringelsta, fanns ingen annan lösning än att tidvis ta in extrapersonal. Dessutom hade man under fyra månader kostnader för personal som arbetade inom annan kommunal verksamhet. En del enheter fick problem med både korta och långa sjukskrivningar och det kostade också pengar. Trycket på boendeplatser och övrigt bistånd inom äldreomsorgen har varit mycket högt. Vi har hela tiden haft långa köer till vård och omsorgsboenden, utskrivningsklara som vi inte kunnat ta emot inom korttidsvården samt ökande vårdtyngd inne på boendena. Under 2012 hade vi 33 platser att fördela på boenden. Diagrammet visar platstillgången från Under åren har andelen personer över 65 år ökat i kommunen, om man får tro befolkningsprognosen, även andelen äldre än 85 år har ökat. Andelen äldre än 85 är ännu inte uppe på sin högsta punkt, även här säger prognosen att vi har ökande antal 85 åringar i stort sett alla år fram till 2030.

9 5 (8) Andel + 85 från 2012 till 2030 Kostnaden för utskrivningsklara hamnade på på helåret, en helt obudgeterad kostnad som berodde på platsbrist och som inte gick att förutse i tertialrapporterna. Vid årskiftet kom en del oförutsedda utgifter, bl a fick vi en retroaktiv hyreshöjning på Ringelsta, för 4 år. Kort sagt; budgeten inom äldreomsorgen kunde inte hållas på grund av stora behov hos den äldre befolkningen. Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Revisionsrapporten redovisar socialnämndens åtgärder enligt protokoll från socialnämnden. Verksamheten, socialchefen och medarbetare, har dessutom hållit socialnämndens ordförande informerad om de konkreta åtgärder som vidtagits. 1. Eftersom trycket på äldreomsorgen var högt vidtogs åtgärden att öppna två nya korttidsplatser på Krehab. Lokalen skulle byggas om innan sommaren för att klara förändringen men p g a förseningar från hyresvärden, landstingsfastigheters sida, kunde vi inte ta dubbelrummet i anspråk förrän senare under sommaren. Detta fick till följd att vi fick ha tillfälliga lösningar på andra boenden samt att personer fick ligga kvar i landstingsvård på kommunens bekostnad. 2. Nedläggning av anhörigstödet inleddes, klart vid årsskiftet Dagverksamheten för demenssjuka, Utsikten, flyttades till Åkerbäret, korttids/fritids inom avdelningen för funktionshindrade. Åtgärden vidtogs för att personalen på Krehab skulle kunna ta hand om två boende till utan att få mer personal. Åkerbäret hade minskat antal brukare och under hösten fick anhörigstödet lägga en del av sin arbetstid på att medverka vid Utsikten. 4. Rekrytering av chefer och handläggare samt introduktion och utbildning av ny personal fortgick under hela hösten, med fokus på bättre styrning av ekonomin.

10 6 (8) 5. Förändringar inom nattpersonalen inleddes med inriktning att hemtjänstens nattpatrull skulle förlägga mer av sin tid inom boendena Ringelsta och Borgargården, som haft problem att klara natten med befintlig personal. Åtgärden skulle minska behovet av extrapersonal. 6. Intäktsbristerna inom IFO, förhållandet mellan socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten samt Migrationsverket har uppmärksammats vid flera tillfällen då pengar inte kommit in som vi räknat med kontaktade socialchef både redovisningsekonom, boendechef samt chef på arbetsmarknadsenheten. Pengarna hade uteblivit på grund av att boendet ansökt och beviljats ersättning för belagda platser trots att de aktuella pojkarna inte länge fanns på boendena utan på HVB-hem som bekostades av socialtjänsten. Internkontrollen, både från socialtjänstens och flyktingverksamhetens sida var otillräcklig. 7. Personalneddragning genomfördes inom individ och familjeomsorgen, i samband med pensionsavgång tillsattes ingen ny hemterapeut. Under hösten träffades socialchef, AME-chef samt tillväxtchef för att hitta varaktig lösning på problemet. Tillskapande av ekonomtjänst inom flyktingmottagandet beslutades. Skrivelse till Migrationsverket med begäran om ändring gjordes, har avslagits men är nu uppe i högre instans. Socialnämndens ordförande har varit delaktig i hela processen, fått information om läget och även muntligt informerat socialnämnden. Socialnämndens bedömning är att aktiva åtgärder vidtagits, både för att minska utgifterna och för att öka intäkterna. Verksamheten är så komplex att beslut som fattas i juni oftast inte får genomslag förrän tidigast tre månader senare.förändringar ska förhandlas med fackliga organisationer, lokaler ska byggas om eller sägas upp, scheman ska göras om mm. Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. Se svaret på förra frågan. Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig Internkontrollen har inte fungerat inom området ensamkommande flyktingbarn. Orsaker och verkningar av detta beskrivs ingående tidigare i analysen. Vad gäller internkontrollen inom övriga områden har det varit svårt både för nämnden och verksamheten att ha full kontroll då både administrativ handläggare och ekonomichef blev långtidssjukskrivna under första halvåret. Socialchef och medarbetare har inte haft tillräckliga kunskaper och dessutom har äldreomsorgens ledning, inklusive handläggare haft mycket stor personalomsättning. Detta beskrivs också tidigare i analysen. Under året har hela verksamheten infört ett nytt dokumentationssystem, Treserva, som tagit mycket tid i anspråk.vi fick dessutom dubbla kostnader för systemet, både det gamla och nya betalades under Under 2013 har leverantören betalt tillbaka ca som belastade 2012.

11 7 (8) Nuvarande ekonomisystem är inte anpassat till sällananvändare, och det som inträffade i december var att många övergripande kostnader och även kostnader av engångskaraktär, exempelvis retroaktiv hyra för Ringelsta föll ut. Fram till december fanns inte anledning att tro att verksamheten skulle få så stort underskott, särskilt med tanke på att vi räknade med mellan 3-4 miljoner i intäkter för ensamkommande barn. Redovisat Text Jan 12 Mån Jan 11 Mån Jan 10 Mån Jan 09 Mån Jan 08 Mån Jan 07 Mån Jan 06 Mån Januari , , , , , , ,0 Februari , , , , , , ,9 Mars , , , , , , ,9 April , , , , , , ,6 Maj , , , , , , ,3 Juni , , , , , , ,1 Juli 9 497, , , , , , ,8 Augusti , , , , , , ,0 September , , , , , , ,3 Oktober , , , , , , ,4 November , , , , , , ,0 December , , , , , , ,5 Månad 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA , , , , , , ,8

12 8 (8) Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser(beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Socialnämnden anser att det i många fall är faktorer som legat utanför nämndens ansvarsområde som gjort att beslutsunderlagen inte varit tillförlitliga. Några kan nämnas: Bristande rutiner och kännedom om Migrationsverkets regler från Arbetsmarknadsenhetens sida. Återsökning från socialnämnden har avslagits på grund av detta. Bristande rutiner vad gäller internfakturering inom kommunkoncernen; många fakturor och interna kostnader kom först i december, trots att tjänsterna och varorna i många fall levererats långt tidigare. Som exempel kan nämnas retroaktiv hyra Ringelsta för 4 år bakåt. Ylva Stråhle Andersson Ordf. SN Ann-Sofi Levander Socialchef

13

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 56 Dnr 00113/ Dnr 00072/ Ombudgetering av pengar inom socialnämndens internbudget Vård och omsorgsboenden Socialnämndens verksamhet visade i tertialrapporten på förväntat underskott på helårsbasis. Bemanningen inom vård och omsorgsboendena är mycket ojämnt fördelad. Idag varierar bemanningen dagtid mellan 0,44 på Ringelsta Svalan till 0,83 för Ekan. Vårdtyngden på Svalan bedöms vara mycket hög, flera dubbelbemanningar finns. Ringelsta hade under 2012 stort budgetunderskott, delvis beroende på att man tvingades ta in extrapersonal för att klara sitt uppdrag. Boendecheferna, poolens chef, kommunal, ordförande i socialnämnden samt socialchef har vid möte gått igenom möjliga lösningar och har upprättat ett förslag till förändring av bemanningen inom boendena. Förslag innebär att bemanningen dagtid ska ligga runt 0,6 med undantag av Borgargården som kommer att bli något högre. Ringelsta ökar från 27,60 till 31,20. Borgargården minskar från 10,28 till 9,49. Länsmansgården är i stort sett oförändrad, 26,75 till 26,40. Ekan minskar från 6,60 till 4,88 Solbacken minskar från 9,0 till 7,8. Solbacken kommer att minska successivt fram tills att förändringen till trygghetsboende är helt genomförd. Den nya bemanningsplanen kräver stor flexibilitet bland personalen. Den som vill byta arbetstidsmått måste välja att arbeta i den grupp där måttet passar verksamheten bäst. Beslutet skickas till; Kommunfullmäktige Alla berörda verksamheter Kommunal Ann-Sofi Levander Ekonomi Genom bättre fördelning kan förhoppningsvis verksamheterna klara sig utan att ta in extrapersonal. Underskottet i budgeten ska inte växa. Innan förlängning av vikariat ska behovet ses över inom hela socialnämndens verksamhet. Vakanssättning eller omfördelning inom organisationen kan bli aktuellt. Behovet av bemanning ska ses över vid varje frånvarotillfälle, kort som långt. Fackliga förhandlingar i ärendet har förts. Socialnämndens beslut 1. Upprättat förslag till bemanningsplan i kommunens boenden antas. 2. Berörda verksamheter får i uppdrag att omfördela internbudgeten mellan boendeenheterna i enlighet med den nya bemanningsplanen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 57 Dnr 00170/ Dnr 00072/ Dubbelrum inom särskilda boendet Länsmansgården Med anledning av socialnämndens förväntade budgetunderskott samt minskande ram 2014 gör att Solbackens vård och omsorgsboende nu måste göras om till trygghetsboende i snabb takt under hösten Det finns 13 boende med vård och omsorgsbeslut som kommer att få möjlighet till ny biståndsbedömning där de kan välja att bo kvar med hemtjänst eller flytta till annat boende. Socialchefen räknar med att minst hälften av de boende behöver ett annat boende samtidigt som det är ca 6 personer som väntar i ordinarie kö. För att klara boendefrågan måste vissa rum på Länsmansgården erbjudas som dubbelrum. Det finns 28 rum som är större än 45 kvadrat och i den takt dessa blir lediga föreslås att de erbjuds som dubbelrum till dem som står i ordinarie kö. För att minska olägenheterna för dem som bor på Solbacken föreslås att de i första hand erbjuds lägenheter/rum för en person. Detaljer runt hyra, kontrakt och bemanning är inte fastlagda. Någon exakt kalkyl finns inte men åtgärden är nödvändig för att klara kösituationen vid snabb nedläggning av Solbacken, som i sig sparar pengar, ca 1,5 miljoner på årsbasis. Fackliga förhandlingar i ärendet har förts. Inför beslut i ärendet är en enig socialnämnd fullt medvetna om att åtgärden blir en försämring, både för boende och personal. Socialnämndens beslut Beslutet skickas till; Kommunfullmäktige Alla berörda verksamheter Kommunal Ann-Sofi Levander Ekonomi 1. Dubbelrum erbjuds under en försöksperiod till och med på Länsmansgården, i takt med att rum större än 45 m 2 blir lediga. 2. Uppdra till verksamheten att till socialnämndens sammanträde i september 2013 presentera förslag till hyressättning och hyresavtal för boende i dubbelrum. 3. Utvärdering av verksamheten ska ske vid varje årsskifte fram till år 2015, då ärendet tas upp för nytt beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 58 Dnr 00072/ Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut Socialnämnden Socialnämnden har behandlat delårsrapport för första kvartalet Prognosen visar på ett underskott med tkr främst då i form av ökade personalkostnader inom äldreomsorgen. Föreslagen åtgärdsplan godkändes av nämnden Årsredovisningen för 2012 visade ett underskott om 11,5 miljoner kronor, vilket har föranlett kritik från revisorernas sida. Socialnämnden har vid dagens sammanträde, 55, upprättat svar på revisorskritiken. Ett av de större underskotten har varit utanför nämndens kontroll och härrörs till Individ- och familjeomsorgen; 3,2 Mkr - Utebliven ersättning för ensamkommande barn i HVB-hem. Under 2012 har flera ensamkommande barn placerats på s.k. HVB-hem. Socialnämnden betalar vistelsen och får sedan rekvirera s k extraordinära kostnader från Migrationsverket. Socialnämnden fick avslag på ersättningen, eftersom Arbetsmarknadsenheten rekvirerat och redovisat belagd plats för samma pojkar och beviljats en ersättning på 1900:-/dygn för varje pojke, trots att de befunnit sig på HVB-hem som bekostats av socialnämnden. Beslutet är överklagat. 2,3 Mkr - Brister i intäkterna för ensamkommande barn 2011, de var uppbokade i 2011 års bokslut till en summa av 2,3 miljoner och eftersom de inte kom in under 2012 heller lades de till 2012 års bokslut som en minuspost. (Fullständig redovisning finns i skrivelse med dnr 93/2013). Vid dagens sammanträde har socialnämnden beslutat att ändra personalbemanningen vid de särskilda boendena. Genom bättre fördelning kan förhoppningsvis verksamheterna klara sig utan att ta in extrapersonal. Underskottet i budgeten ska inte växa. Innan förlängning av vikariat ska behovet ses över inom hela socialnämndens verksamhet. Vakanssättning eller omfördelning inom organisationen kan bli aktuellt. Behovet av bemanning ska ses över vid varje frånvarotillfälle, kort som långt. Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att Solbacken läggs ned som vård och omsorgsboende, görs om till trygghetslägenheter. Förändringen genomförs i sin helhet under hösten 2013, vilket innebär snabbare nedläggning än i ursprungsbeslutet. forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 58 Socialnämnden har också beslutat att erbjuda dubbelrum på Länsmansgården i takt med att rum större än 45 m2 blir lediga. Socialnämndens beslut 1. Informera kommunfullmäktige om de åtgärder som planeras för att hålla en budget i balans. Beslutet skickas till; Kommunfullmäktige Ann-Sofi Levander Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 59 Dnr 00073/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2013 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning t.o.m. maj 2013 tas upp vid sammanträdet. Socialchef Ann-Sofi Levander redogör för det ekonomiska läget och konstaterar att budgeten överskrids. Framförallt är det personalkostnaderna som är orsaken. Åtgärder för att minska underskottet pågår. Socialnämndens beslut 1. Redovisningen beaktas. Beslutet skickas till; Ann-Sofi Levander Soc Personalledare Revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 60 Delgett via e-post om inget annat anges. Redovisning av meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Vägledning för samverkan med socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - Socialstyrelsen Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Ylva Stråhle Andersson 1 2 Vakant - 3 Johnny Bäckström - 4 Ruschadaporn Lindmark - 5 Margoth Holmqvist 1 6 Ingrid Tagesdotter 1 7 Agneta Lundström 1 8 Pia Klockljung 1 9 Annika Öberg 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Lena Karlsson 1 2 Rose-Marie Grundström 3 Björn Lundberg 1 4 Patrik Åman 5 Håkan Sandgren 6 Maj-Lis Vidman 7 Margareta Nevander 8 Sten Scherman 9 Patrik Lundkvist Summa 8