Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar

Transkript

1 Ledamöter N/L Kommentar Oscar Kööhler KO N Linus Persson VO N Joakim Brahed UO N Maxime Koitsalu UvO L Johan Albihn SO N Tomas Vannucci INFO N t.o.m. 13:56 Therése Sveitz AO N Övriga närvarande Axelina Flote Sanna Dahlberg Erika Werner Cecilia Crampelle Johan Pihl Josefin Pettersson Ny KO Ny VO Ny UO Ny AO Ny Koms Ny LARV VID PROTOKOLLET /Johan Albihn JUSTERAS /Oscar Kööhler /Linus Persson N= närvarande, L= Laga förfall

2 81. Formalia Föredragande: Oscar Kööhler 1. Mötets öppnande Oscar Kööhler förklarar mötet öppnat klockan 12: Mötets behörighet finna mötet behörigt. 3. Mötessekreterare Johan Albihn utses till mötessekreterare. 4. Protokolljusterare Linus Persson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 5. Adjungeringar Adjungera in Axelina Flote, Sanna Dahlberg, Erika Werner, Cecilia Crampelle, Johan Pihl och Josefin Pettersson med närvaro, yttrande och förslagsrätt, dock ej rösträtt, vid dagens kårstyrelsemöte. 6. Föredragningslistan godkänna föredragningslistan. 7. Föregående protokoll 1. lägga protokoll KS-8 13/14, , till handlingarna. 2. lägga bilagorna till handlingarna.

3 82. Beslut 1. Verksamhetsplan Styrelsen har i uppdrag ta fram en konkret verksamhetsplan för verksamhetsåret som baseras på Mål och Visionsdokumentet. fastställa Verksamhetsplan för i enlighet med bilaga lägga bilagan till handlingarna. fastställa Verksamhetsplan för i enlighet med bilaga lägga bilagan till handlingarna. 2. Firmatecknare Firmatecknare för Teknologkåren 14/15 och upphävande av gamla firmatecknare. Axelina Flote, , Sanna Dahlberg, och Titti Hörtin, var och en för sig har rätt teckna Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, , firma under verksamhetsåret 2014/2015. Vidare upphör samtliga tidigare firmatecknares och kontotecknares rätt teckna firma och konto. Axelina Flote, , Sanna Dahlberg, och Titti Hörtin, var och en för sig har rätt teckna

4 Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, , firma under verksamhetsåret 2014/2015. Vidare upphör samtliga tidigare firmatecknares och kontotecknares rätt teckna firma och konto.

5 3. Attesträtt ge Axelina Flote, , Sanna Dahlberg, , Titti Hörtin, och Therese Östling, var och en för sig esträtt för samtliga resultatenheter under verksamhetsåret 2014/2015. ge Axelina Flote, , Sanna Dahlberg, , Titti Hörtin, och Therese Östling, var och en för sig esträtt för samtliga resultatenheter under verksamhetsåret 2014/ Verksamhetsuppdrag LTU Då förhandlingarna med LTU om kårernas verksamhetsuppdrag inte är färdigt ännu måste Teknologkåren säkra upp så vi inte får ett kunskapsunderläge efter sommaren då förhandlingarna återupptas. Det är komplex fråga som är svår överlämna på ett bra sätt. utse Oscar Kööhler till forts förhandlare i frågan om LTUs verksamhetsuppdrag till kårerna. utse Oscar Kööhler till forts förhandlare i frågan om LTUs verksamhetsuppdrag till kårerna.

6 5. Ägarrepresentant STUK Kårstyrelsen sitter idag på dubbla stolar i sin relation mot STUK. Som företrädare för ägarorganisationen ses individer i kårstyrelsen som ägare vilket försvårar situationen i förhandlingar där kårstyrelsen är kunder. Dessutom blir kontinuiteten lidande då kårstyrelsen byts ut varje år. För förbättra denna situation tror kårstyrelsen på separera rollen som ägarrepresentant till en av kårfullmäktige utsedd person som inte är knuten till kårstyrelsen. Detta kräver dock en stadgeändring och tills den är beslutad bör kårstyrelsen utse en representant då det ligger i kårstyrelsens mandat för tillfället. utse Oscar Kööhler, , till ägarrepresentant för Kårhusrestaurangen i Luleå AB. Johan Albihn yrkar: utse Oscar Kööhler, , till ägarrepresentant för Kårhusrestaurangen i Luleå AB, till dess erforderliga stadgeändringar kan göras och ett valförfarande kan ske av Kårfullmäktige. Oscar Kööhler drar tillbaka sitt yrkande. Johan Albihn drar tillbaka sitt yrkande 83. Diskussion 84. Övriga frågor

7 85. Anmälningsärenden Föredragande: Alla 1. Uppvaktningar Rikard slutar i Kansliet, och har fått ett presentkort som tack för sitt arbete. Massa folk fyller år under sommaren, wohoo! 2. Kårstyrelsen Överlämnat till kommande Kårstyrelse. Sista arbetsdagen för verksamhetsåret idag, vi önskar nästa års styrelse lycka till med sitt uppdrag. 3. LARV Ny projektgrupp börjar ta form, endast ett fåtal vakanta poster kvar fylla. 4. Phaestmästaren Avslutningsfestivalen var en succé, bra väder för en gångs skull. 5. Adel Norrskensröj på Coop Arena spikat, i övrigt rullar det på. 6. Övrigt Kunskapsmentorerna: Väntar på beslut från Rektor om finansiering för 2014/2015. Förhoppningsvis tas beslut på tisdag. I övrigt går det bra, på gång med intervjuer. 86. Beslutsuppföljning 87. Avslutande formalia 1. Nästa möte äger rum den 22/8 kl i C Mötets avslutande Oscar Kööhler förklarar mötet avslutat klockan 14:38.