Thule-stiftelsen genom Bo Eklöf enligt fullmakt för aktier.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Thule-stiftelsen genom Bo Eklöf enligt fullmakt för aktier."

Leif Forsberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(6) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr Bolagsstämmoprotokoll Årsstämma den 23 maj 2012 i Skandiahuset, Stockholm Närvarande aktieägare: Thule-stiftelsen genom Bo Eklöf enligt fullmakt för aktier. Dessutom närvarande: Thule-stiftelsens styrelseledamöter Kajsa Lindståhl och Leif Victorin, styrelsens ordförande Gunnar Palme, bolagets verkställande direktör Bengt-Åke Fagerman och styrelsens sekreterare Helena Thorlin. 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande Stämman öppnades av Gunnar Palme. Bo Eklöf utsågs till ordförande vid stämman. 2 Godkännande av röstlängd Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och företrädda aktier godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. 3 Godkännande av dagordningen Beslutades godkänna den föreslagna dagordningen 4 Val av justeringsmän, utseende av sekreterare Bengt-Åke Fagerman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Helena Thorlin utsågs att föra protokollet. 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst Det antecknades att bolagets samtliga aktier var representerade vid stämman genom Bo Eklöf. Då bolagets ende aktieägare var tillstädes förklarade stämman sig, oavsett att kallelse icke skett i föreskriven ordning, behörig att med bindande verkan fatta beslut.

2 2(6) 6 Årsredovisning och koncernredovisning för 2011 Bilaga A Anmäldes styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamheten under 2011, bilaga A. 7 Revisionsberättelse Bilaga B Anmäldes revisorernas berättelse avseende bolagets och koncernens verksamhet under 2011, bilaga B. 8 Fastställande av bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslöt stämman fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag. 9 Resultatdisposition Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag att årets resultat om MSEK skulle överföras till konsolideringsfonden för resp. försäkringsgren enligt följande fördelning: Konsolideringsfond (MSEK) 2011 Förmånsbestämd försäkring 641 Avgiftsbestämd traditionell försäkring Tjänsteanknuten sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring Individuell traditionell livförsäkring Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring samt premiebefrielseförsäkring 78 Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring 320 Uppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring 404 Mottagen återförsäkring 15 Summa Ansvarsfrihet Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2011.

3 3(6) 11 Antal styrelseledamöter Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter. 12 Val av styrelseledamöter Antecknades att Monica Lindstedt avgått från styrelsen per denna dag. Lämnade ordföranden uppgift om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag. Stämman beslöt att till ordinarie ledamot i bolagets styrelse för tiden t.o.m. nästa årsstämma omvälja Gunnar Holmgren, Lars Otterbeck, Gunnar Palme och Leif Victorin samt att för samma period välja Elisabet Annell Åhlund, Peggy Bruzelius och Kristina Schauman som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse. Det antecknades att Skandia Livs försäkringstagarkommitté utsett Sverker Lundqvist som försäkringstagarledamot för tiden t.o.m. nästa årsstämma. Ordföranden anmälde vidare att de fackliga organisationerna utsett följande personer till ordinarie ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse: Ledamöter Anne Andersson, SACO (nyval) Lars Nordin, FTF (nyval) Jane Olofsson, FTF (omval) Suppleanter Dahn Eriksson, SACO (nyval) Linda Lundin, FTF (omval) Leif Nordqvist, FTF (omval) 13 Val av ordförande Till ordförande i styrelsen valdes Gunnar Palme. Härefter antecknades att styrelsen utgörs av följande ordinarie ledamöter: Anne Andersson Elisabet Annell Åhlund Peggy Bruzelius Gunnar Holmgren Sverker Lundqvist Lars Nordin Jane Olofsson Lars Otterbeck Gunnar Palme Kristina Schauman Leif Victorin och följande suppleanter: Dahn Eriksson

4 4(6) Linda Lundin Leif Nordqvist 14 Antal revisorer Beslutades att bolaget skall ha en stämmovald revisor. 15 Val av revisor Stämman beslöt att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma utse Deloitte AB som huvudansvarig revisor. Det antecknades att revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Svante Forsberg som huvudansvarig revisor. 16 Arvoden till styrelse och revisorer Stämman beslöt att arvodena till externa styrelseledamöter skall utgå med nedanstående belopp för tiden intill nästa årsstämma, nämligen: ordföranden kr ordinarie ledamot kr Härutöver beslöt stämman att arvode skall utgå med kr till ordförande och ledamot i ersättningsutskottet samt med kr till ordförande och kr till ledamot i annat utskott som styrelsen utser inom sig. Det antecknades att ett förändrat näringsbegrepp i skattelagstiftningen gör det möjligt att hantera styrelseuppdrag som näringsverksamhet. Det beslutades att en ledamot som innehar F-skattsedel får fakturera sitt arvode som näringsidkare (enligt förutsättningar redovisade av Skatteverket i ställningstagande den 11 december 2008, dnr /111). Till de angivna arvodesbeloppen skall därvid läggas mervärdesskatt men inte egenavgifter. Noterades att arvode i likhet med tidigare inte skall utgå till ledamot eller suppleant anställd i Skandiakoncernen. Stämman beslöt att de bolagsstämmovalda revisorerna för revisionen skall ha rätt att debitera bolaget med skäligt belopp enligt specificerad räkning.

5 5(6) Vid protokollet Helena Thorlin Justeras: Bo Eklöf Bengt-Åke Fagerman

Relevanta dokument

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175