Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2006 kl

Transkript

1 Socialnämnden 5 december 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2006 kl Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Agneta Heine-Ivgren (m) Leif Öhman (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Anne-Marie Karlsson (c) Mauritz Lindroth (s) Parvin Amjadi (s) ersättare för Ulf Lundström Sylvia Pettersson (s), ersättare för Milot Sköld Gunnar Lundgren (fp), ersättare Maj Birgersson (kd), ersättare Huido Mesilane (m), ersättare Mona Karlsson (m), ersättare Gillis Weingarth (m), ersättare Anita Frost Ek (c ), ersättare Anne Saaristo, socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Nina Thompson, förvaltningssekreterare Parvin Amjadi Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Sekreterare Nina Thompson Paragrafer Ordförande Gunnel Orselius-Dahl Justerande Parvin Amjadi BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Underskrift 1 (17)

2 Innehållsförteckning: Sid Enskilda ärenden...3 Månadsvis uppföljning till kommunstyrelsen...4 Utredning av Väsbygårdens utvecklingsbehov...5 Internkontrollplan Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m...12 Socialnämndens kostnader för verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS...13 Förslag till nytt barn- och ungdomspolitiskt program till remiss...16 Rapporter och delgivningar (17)

3 Enskilda ärenden SN Se särskilt protokoll i enskilda ärenden. 3 (17)

4 Månadsvis uppföljning till kommunstyrelsen SN 88 Dnr Socialnämnden antar förvaltningens framtagna uppföljning till kommunstyrelsen för oktober Ärendet Socialförvaltningen redovisar månadsvis ekonomisk uppföljning för socialnämndens alla verksamhetsområden till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår vid sammanträdet 24 november 66 att nämnden antar förvaltningens uppföljning till kommunstyrelsen för oktober månad. Handlingar i ärendet Budgetuppföljning per den 31 oktober (17)

5 Utredning av Väsbygårdens utvecklingsbehov SN 89 Dnr Socialnämnden föreslår att Väsbygården omvandlas enligt alternativ 3, innebärande att del av Väsbygården byggs om till gruppboende för äldre med stort omvårdnadsbehov samt att förslaget överlämnas till Kommunfullmäktige. Ärendet I kommunplan har samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden i uppdrag att under 2006 gemensamt utreda Väsbygårdens framtida utveckling. En utredning om Väsbygårdens framtida utveckling har genomförts av Sten Odenrick, projektledare TuFa, Eva Pedersén, verksamhetschef Väsbygården, Ulla-Britt Ahlin, utredare socialförvaltningen. Dessutom har socialchef Anne Saaristo deltagit i vissa utvecklingsdiskussioner. Arkitektfirman Arosgruppen Arkitekter AB har medverkat med att ta fram skisser för att illustrera möjliga utvecklingsalternativ. Kommunala pensionärsrådet har varit remissinstans. I utredningsarbetet har även hänsyn tagits till kommunfullmäktiges mål i kommunplan att särskilt boende för äldre skall minimeras. Särskilt boende är en samlingsbeteckning på servicehus, vårdboende och gruppbostad. Ärendet behandlas parallellt i samhällsbyggnadsnämnden. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår den 24 november att nämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att Väsbygården omvandlas enligt alternativ 3, innebärande att del av Väsbygården byggs om till gruppboende för äldre med stort omvårdnadsbehov samt att förslaget överlämnas till Kommunfullmäktige. 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motion från Mauritz Lindroth, KS , avslås med motivering redovisad under punkt 2 i nedanstående utredning. 5 (17)

6 sgång Yrkande Ordförande Gunnel Orselius-Dahl yrkar att nämnden beslutar enligt Punkt 1 i socialförvaltningens förslag samt stryker Punkt 2 i samma förslag. Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden besluter i enlighet därmed. Sammanfattning Väsbygårdens servicehus, huvudbyggnaden, har inte varit föremål för genomgripande ombyggnad sedan Äldrevården har sedan dess utvecklats mot ett större kommunalt ansvar för de mest vårdkrävande äldre. Fem utvecklingsmöjligheter har studerats: 1. Ingen förändring Väsbygården behålls som servicehus i sin nuvarande form. 2. Nuvarande servicehus är oförändrat och ytterligare vårdbostäder byggs på Väsbygårdens tomt. 3. Del av Väsbygården byggs om till gruppboende för äldre med stort omvårdnadsbehov. 4. Väsbygårdens servicebostäder omvandlas till seniorbostäder utan biståndsbedömning. 5. Allmänna lokaler Efter genomgång av alternativa utvecklingsmöjligheter föreslås bostäderna omvandlas enligt alternativ 3: Väsbygården byggs om till gruppboende för äldre med stort omvårdnadsbehov. Antalet bostäder blir oförändrat men de blir ändamålsenliga både ur boendes perspektiv och ur arbetsmiljöperspektiv. Väsbygårdens allmänna lokaler inklusive restaurangen är öppna för alla äldre i kommunen. Väntjänsten i Vallentuna och andra frivilliga svarar för aktiviteter i lokalerna. Det ger möjlighet till samvaro och gemenskap. De allmänna lokalerna föreslås därför vara kvar och verksamheten vidareutvecklas enligt alternativ 5. Kommunstyrelsen har beslutat att motion från Mauritz Lindroth om utbyggnad med ytterligare bostäder inom Väsbygårdens tomt skall besvaras inom denna utredning, KS Förslag till remissvar på motionen redovisas under punkt 2. Handlingar i ärendet 1. Arosgruppen Arkitekters utredningsskisser, två st, för tillbyggnad av vårdboende, daterad (17)

7 2. Arosgruppen Arkitekters utredningsskisser, fem st, för ombyggnad av servicehuset till vårdboende, daterade Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet daterat (17)

8 Internkontrollplan 2007 SN 90 Dnr Socialnämnden antar Internkontrollplan för 2007 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad Ärendet I 2006 års internkontrollplan har ingått att göra en genomlysning av all LSS-verksamheten. Resultat av genomlysningen kan lämnas till socialnämndens sista sammanträde för år Alla enheter utom två har granskats. De verksamheter som av tidsbrist inte kunnat granskas är Tuna servicebostäder för vuxna med förståndshandikapp och Kompassen som ansvarar för personliga assistenter och ledsagare. Dessa två enheter önskar förvaltningen få överföra internkontrollplanen för År 2007 föreslås internkontroll ske av följande verksamheter: Fullfölja genomlysning av LSS-verksamhet Verksamhetsanalys av enheterna Tuna servicebostäder och Kompassen för att fullfölja genomlysningen av all LSSverksamhet. LSS är en rättighetslag och verksamheten är personalintensiv och kostnaden har ökat kraftigt sedan 2004 då kommunen tog över kostnads- och myndighetsansvar för alla privata drivna boendeenheter i kommunen. LSS-insatser omfattar 33 % socialnämndens budget varför det är angeläget med en analys av verksamheten ur ett kostands och kvalitetsperspektiv. Avtalshantering En översyn av rutiner för upphandling och tecknande av avtal behöver göras. Avtalens vidare hantering och tolkning berör olika delar av förvaltningen beslutsfattare, handläggare och ekonomipersonal och specialister. En stor andel av socialnämndens kostnader utgörs av placeringar hos externa vårdgivare. Sociala bostäder Sociala bostäder har ökat i snabbare takt än förväntat. En analys krävs för att förklara orsaker till ökningen och de ekonomiska konsekvenserna av dessa beslut. Nya riktlinjer för handläggning kan behöva tas fram liksom ett klargörande av gränsdragning mellan bistånd i form av social bostad och tilldelning av bostad genom bostadskö. 8 (17)

9 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår den 24 november att nämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (17)

10 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2007 SN 91 Dnr Socialnämnden antar kommunförbundets rekommendation. Ärendet Kommunförbundet har i cirkulär 2006:74 utfärdat rekommendation till ersättningsnivåer beräknade med utgångspunkt från basbeloppet för år 2007, vilket är kronor. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår vid sammanträdet 24 november 69 att nämnden antar kommunförbundets rekommendation. Handlingar i ärendet Cirkulär 2006:74 10 (17)

11 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2007 SN 92 Dnr Socialnämnden antar kommunförbundets rekommendation. Ärendet Kommunförbundet har i cirkulär 2006:75 utfärdat rekommendation till ersättningsnivåer beräknade med utgångspunkt från basbeloppet för år 2007, vilket är kronor. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår vid sammanträdet 24 november 70 att nämnden antar kommunförbundets rekommendation. Handlingar i ärendet Cirkulär 2006: (17)

12 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m SN 93 Dnr Socialnämnden antar kommunförbundets rekommendation. Ärendet Kommunförbundet har i cirkulär 2006:76 utfärdat rekommendation tillersättningsnivåer beräknade med utgångspunkt från basbeloppet för år 2007, vilket är kronor. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår vid sammanträdet 24 november 71 att nämnden antar kommunförbundets rekommendation. Handlingar i ärendet Cirkulär 2006: (17)

13 Socialnämndens kostnader för verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS SN 95 Dnr Socialnämnden anhåller om att nämndens förväntade budgetunderskott i 2006 års bokslut inte behöver tas med som underskott till år Socialnämnden önskar för kommande år att få lämna underlag under löpande budgetår till Kommunfullmäktige som grund för ramjustering inom LSS-blocket avseende dels stora kostnader på grund av volymökning som inte kunnat förutses, dels enstaka enskilda beslut som medför extraordinära kostnader. Socialnämnden överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet I socialnämndens verksamhetsplan för 2006 redovisades att LSSverksamheten var något underbudgeterad för redan befintlig verksamhet och att budgetramen inte rymde någon volymökning. Socialnämndens budgetprognos för LSS-blocket överskrids med ca 3,9 mkr medan nämndens totala underskott beräknas bli ca 1,7 milj. kr enligt månadsuppföljning i oktober Nämndens ordförande har bett förvaltningen om en särskild analys. Sammanfattning Kommunens befolkning ökar vilket påverkar volymen. Det går dock inte att göra en prognos för LSS-insatser som är direkt kopplad till befolkningsökningen eftersom lagen omfattar få personer - för närvarande 210 personer spridda i alla åldrar. Kostnaden per insats varierar kraftigt beroende på typ av insats och på hur omfattande funktionshinder den enskilde har. Sveriges kommuner och landsting anser att LSS-insatser bör finansieras i sin helhet av staten eftersom kommunerna har små möjligheter att styra den hårt lagreglerade verksamheten. Socialförvaltningen delar den uppfattningen. Med nu rådande regelverk bör det finnas en möjlighet för socialnämnden att utifrån redovisade fakta gällande opåverkbar volymökning och enstaka enskilda insatser med extraordinära kostnader slippa ta med underskott som hänförs till detta område. 13 (17)

14 Kostnadsökningar utöver LSS budget 2006 Orsak Merkostn, tkr Specialplacering en person Volym över budget gruppbostad, externa Försenad omplacering en person 300 Korttidsvistelse, extern 170 Ökad volym 5 pers. med LASS-beslut Summa Volymökning p g a Försäkringskassans beslut om rätt till personlig assistent När Försäkringskassan beviljar LASS-ersättning (LASS= lagen om assistansersättning) för personlig assistent får kommunen automatiskt kostnadsansvar för 20 personaltimmar per vecka motsvarande 220 tkr per år. Fem personer med LASS-beslut från Försäkringskassan har tillkommit Kostnad för kommunen 1,1 milj. kronor. Extraordinära kostnader för ett fåtal placeringar i gruppbostad En plats i en gruppbostad är den dyraste LSS-insatsen. Kostnaden kan variera mellan 850 och kronor per dygn. Ett fåtal personer har under året beviljats gruppbostad eller korttidsvistelse med extraordinära insatser och kostnader - ca 2,7 miljoner kronor. Kostnaden var inte inplanerad i budget. Kommunerna har små möjligheter att styra LSS-insatser LSS är en rättighetslag som innehåller tio klart definierade insatser för personer med vissa former av allvarliga funktionshinder. Sveriges kommuner och landsting anser att staten skall ta över alla kostnader för LSS-insatser eftersom kommunerna har små möjligheter att styra kostnaderna. Länsstyrelsen kräver kvartalsvis in uppgift om alla beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Länsstyrelsen kan fatta beslut om vitesföreläggande med anledning av ett inte verkställt beslut. Med anledning av ovanstående önskar socialnämnden under löpande budgetår få möjlighet att ansöka om en revidering av budgetramen. Två huvudskäl föreslås utgöra underlag för ansökan om ramjustering inom LSS-blocket: 1. Oplanerade volymökningar inom de LSS-områden som har hög dygnskostnad t ex gruppbostadsplatser och ersättning för personlig assistens. 2. Redovisning av tillkommande enskilda beslut som medför extraordinära kostnader. 14 (17)

15 Hantering av budgetavvikelsen år 2006 Omstruktureringar har huvudsakligen genomförts inom socialnämndes andra verksamhetsblock för att uppnå budget i balans Det kan endast vara en kortsiktig lösning för att hantera ökade LSS-kostnader. Andra verksamhetsblock urholkas successivt om man ser överföringar från äldreomsorg och individ och familjeomsorg som en fortlöpande lösning för att finansiera LSS-verksamhet. Jämförelsevis låg genomsnittskostnad för LSS-verksamhet LSS-verksamheten ses över kontinuerligt. Under 2006 och 2007 ingår en genomlysning av all LSS-verksamhet i nämndens Interkontrollplan. Vallentunas genomsnittskostnad för en plats i gruppbostad är cirka kronor lägre per brukare än genomsnittskostnaden i Stockholms län. Bilaga 1. En jämförelse med andra kommuner i landet av jämförbar storlek och struktur visar att Vallentuna har en genomsnittligt lägre kostnad för gruppbostäder än de övriga. Bilaga 2. Möjligheter till kostnadseffektiviseringar inom LSS-blocket bedöms mycket begränsade. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår den 24 november att nämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (17)

16 Förslag till nytt barn- och ungdomspolitiskt program till remiss SN 96 Dnr Socialnämnden beslutar att föreliggande förslag på nytt Barn- och ungdomspolitiskt program (BUMS) sänds ut på remiss. Ärendet Styrgruppen för Barn- och ungdomspolitiska programmet har behandlat arbetsgruppens förslag till nytt barn- och ungdomspolitiska program. Styrgruppen beslutade att förslag skulle tas upp i respektive nämnd under november-december 2006 för beslut om att sända programmet på remiss. Övriga berörda nämnder är barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden. Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som ansvarar för att remissen sänds till relevanta verksamheter. Remissvaren skickas under januari 2007 till handläggare på fritidsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet föreslår den 24 november att föreliggande förslag på nytt Barn- och ungdomspolitiskt program (BUMS) sänds ut på remiss. Handlingar i ärendet Protokoll från styrgruppen för BUMS daterat Tjänstemannaförslag BUMS daterat (17)

17 Rapporter och delgivningar SN Socialnämndens socialutskott Socialnämndens arbetsutskott Pensionärsrådet KF , (17)