Regionstyrelsen. Kallelse/föredragningslista Tid: kl. 09:00-11:40. Plats: Borgsalen

Transkript

1 Regionstyrelsen Tid: kl. 09:00-11:40 Plats: Borgsalen Ledamöter Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande Dag Hultefors (M) Ulrika Jörgensen (M) GunMarie Stenström (M) Tommy Rydfeldt (L) Elisabeth Falkhaven (MP) Niklas Mattsson (KD) Per Stané Persson (S) Margit Bik (S) Therese Stoltz (S) Jonas Strand (S) Lars Fritzon (S) Jerzy Golowkin (-) Ersättare Övriga Mikaela Waltersson (M), ordförande Maria Fransson, sekreterare 1(13)

2 1. Tidplanering Tidplanering för regionstyrelsens sammanträde Kl 09:00-09:20 Ärende 4 Uppföljning och dialog regional samverkan och strategiska alianser Kl 09:20-09:50 Ärende 9 Region Hallands årsredovisning 2017 Kl 09:50-10:10 Kaffe Kl 10:10-10:30 Ärende 11 Region Hallands månadsrapport januari - februari 2018 Kl 10:30-11:30 Ärende 18 Information om livsmedelsprogrammet Kl 11:30-13:00 Lunch och gruppmöten 13:00 Beslutsmöte 2. Justering RS utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet 3. Godkännande av föredragningslistan RS godkänna den utsända föredragningslistan 4. Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser RS :00 Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta att anteckna den lämnade informationen till protokollet Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser - OECD-rapport Regionsamverkan Sydsverige Kommunberedning (13)

3 5. Anmälan Utskottens protokoll 2018 RS lägga protokollen till handlingarna Anmäles protokoll från - Arbetsutskottet - Hälso- och sjukvårdsutskottet - Tillväxtutskottet Protokoll AU Protokoll AU Protokoll AU Protokoll HSU Protokoll TU Protokoll TU Protokoll TU Protokoll TU Anmälan av inkomna och utgående skrivelser RS anteckna skrivelsen till protokollet Inkomna och utgående skrivelser och protokoll Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning 7. Anmälan av fattade delegationsbeslut 4 april RS Regionstyrelsens arbetskott föreslår regionstyrelesen besluta att lägga anmälningarna till handlingarna. 3(13)

4 Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut 4 april Expedieras inte 8. Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter RS anteckna den lämnade informationen till protokollet Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter 9. Region Halland Årsredovisning 2017 RS Samtliga direktörer 09:20 uppmana samtliga driftnämnder att prioritera arbetet med en verksamhet som är som är resurseffektiv och nytänkande inför framtidens behov utifrån målen i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin driftnämnderna har ett eget ansvar att driva det egna arbetet samt att samarbeta över nämndgränser för att redovisa konkreta resultat med godkännande överlämna Årsredovisning 2017 inklusive årsbokslut 2017 till regionfullmäktige Region Halland redovisade 2017 ett positivt resultat på 13 mnkr. Hälso- och sjukvården visar dock fortsatta ekonomiska underskott gentemot budget, det positiva resultatet på totalnivå förklaras främst av olika obudgeterade statsbidrag som redovisats centralt. Regionens ekonomiska mål för 2017 var att budgeten ska hållas. Regionens årsbudget för 2017 uppgick till 17 mnkr och den budgeterade andelen kostnader i förhållande till intäkter 100 procent. Indikatorn avseende budgetavvikelse missar målet med knapp marginal, avvikelsen blev negativ på 4 mnkr. Indikatorn avseende kostnadsandel klarar målet knappt, intäkterna var 13 mnkr större än kostnaderna. Regionens verksamhetsmål är högt ställda och en fullständig måluppfyllelse är svårt att uppnå. I ett nationellt perspektiv står sig Region Hallands resultat relativt väl, bland annat inom medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och 4(13)

5 verksamhetsmål görs bedömningen att regionen inte uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning. Det är regionens finansiella resultat som inte är tillräckligt starkt. Totalt har Region Halland 11 mål enligt Mål och Budget Måluppfyllelse för 2017 är att fyra av målen är uppfylls, tre av målen uppfylls delvis och tre av målen uppfylls inte. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017 Samtliga driftnämnder 10. Resultathantering för 2017 RS föreslå regionfullmäktige besluta att endast balansera nämnders genererade överskott mot eget kapital i 2017 års resultathantering enligt bilaga 1 med undantag av de verksamheter som är konkurrensutsatta ge Driftsnämnden Närsjukvård i uppdrag att återställa det negativa egna kapitalet gällande Vårdval Halland på -6 mnkr genom att redovisa motsvarande överskott i redovisningen senast år 2020 balansera uppkomna underskott för 2017 för Vårdval hud och Vårdval Psykiatri i enlighet med bilaga 1 uppdra åt Driftsnämnden Närsjukvård, Driftsnämnden Psykiatri och Driftsnämnden Hallands sjukhus att till regionstyrelsen redovisa åtgärdsplaner med syfte att kunna åstadkomma balanserade resultat i sina respektive delar av Vårdval Halland och Vårdval Specialiserad vård återredovisning ska ske senast i samband med uppföljningsrapport 2 uppdra åt regionkontoret att medverka i arbetet med åtgärdsplanerna Principen för resultathantering är att styrelser/nämndernas samlade överoch underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av hur förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande eventuell resultatjustering, balanseras och tillförs eget kapital. Om negativt eget kapital uppkommer skulle detta täckas genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Syftet med resultathanteringen har främst varit att ta ett ansvar över tiden för konkurrensutsatt verksamhet, medan för övrig verksamhet har syftet varit att 5(13)

6 hantera Mindre resultatdifferenser mellan åren. Hantering av större ackumulerade underskott ska ske inom budgetprocessen och så även med större överskott då det annars kan ge en direkt felaktigt bild av att det finns annan finansieringsmöjlighet utöver budget. Att finansiera något med eget kapital är det samma som att medge ett underskott och försämra resultatet. Detta förfaringssätt med tilläggsanslag finansierade med eget kapital ifrågasätts av revisionen då man anser att det strider mot det lagstadgade balanskravet och att besluten inte är finansierade. En grundförutsättning för den ekonomiska styrningen är att nämnderna håller sina budgetramar. Regionstyrelsen har fattat beslut om särskilda principer för att hantera överoch underskott som uppkommer under det att det regionövergripande framtidsarbetet framskrider. Uppkomna över- och underskott hanteras i detta fall i resultathanteringen i samband med årsredovisningen. Över- och underskott uppkomna av andra orsaker ska även dessa hanteras i resultathanteringen i samband med årsredovisningen. Inom vårdval specialiserad öppenvård finns ett årligt budgeterat kostnadstak. Inom vårdval hud har produktionen överstigit kostnadstaket, vilket innebär reducerad ersättning till vårdenheterna. All vård inom hud ska dessutom täckas inom vårdvalet, dvs det finns ingen separat budget för vårdgarantin. Den egna verksamheten inom vårdval hud visar på ett underskott enligt bilaga 1 vilket delvis beror på ovanstående. Utfallet för egna verksamheten inom Vårdval Psykiatri 2017 är osäkert då verkliga kostnader inte har allokerats till Vårdvalet. Kostnaderna utgörs av en schablon som tagit sin utgångspunkt i Psykiatri öppenvård. I genomlysning och flera rapporter av ersättningsmodellen i Vårdval Halland specialiserad öppenvård har det framkommit att den är komplex, speciellt vad gäller registrering av vårdepisoderna. Från och med 1 mars 2018 har en förenklad modell för registrering av episoder tagits i drift och som förväntas ge bättre förutsättningar för den administrativa hanteringen för leverantörerna samt ge bättre kvalité på utbetalningarna. Tjänsteskrivelse Resultathantering för 2017 Resultathantering 2017 bilaga 1 Samtliga nämnder 11. Region Halland Månadsrapport januari februari 2018 RS Louise Lindstedt 6(13)

7 med ett godkännande lägga månadsrapport januari februari 2018 för Region Halland till handlingarna. Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till -62 mnkr, vilket är 6 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Resultatet prognostiseras till -212 mnkr vid årets slut, vilket är 228 mnkr sämre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 225 mnkr sämre än 2017 års resultat. De negativa budgetavvikelserna enligt prognosen efter februari månad återfinns inom DN Hallands sjukhus, DN Psykiatrin och DN Regionservice. Dessa skiljer sig inte mycket mot föregående års resultat och budgetavvikelser. Det som är den stora skillnaden i år jämfört med tidigare år är att det inte längre finns några reserver (positiva budgetavvikelser) inom Regiongemensamma kostnader och finansiering som kan förbättra regionens resultat, d v s som kan möta budgetunderskotten inom hälso- och sjukvården. Tjänsteskrivelse Region Halland Månadsrapport januari februari 2018 Månadsrapport för Region Halland jan-feb 2018 Samtliga nämnder 12. Politisk organisation RS Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa den övergripande politiska organisationen för Region Halland fastställa de övergripande principerna för arvodering för de förtroendevalda uppdra åt regionstyrelsen att fastställa förvaltningsorganisationen i enlighet med i dokumentet beskrivna principer och besluta om förändringar i förvaltningsorganisationen under mandatperioden Under 2016 bildade partiernas gruppledare en politisk organisationskommitté med uppdrag från partierna att utvärdera den nuvarande organisationen och ge förslag till förändringar i den politiska organisationen. Samtliga partier har inbjudits att delta i organisationskommitténs arbete. Organisationskommittén har haft ambitionen att kunna redovisa ett förslag till ny politisk organisation i god tid före valet Ambitionen har varit att kunna lägga ett samlat förslag dvs. inklusive förslag till förändrade 7(13)

8 reglementen och arbetsordningar. Med anledning av att en ny kommunallag trädde ikraft den 1 januari 2018 och att det i skrivande stund pågår ett arbete inom SKL att utarbeta underlag till nya normalreglementen och arbetsordningar kommer förslagen att redovisas för beslut vid fullmäktiges junisammanträde. PM politisk organisation inför ny mandatperiod Redovisning av pågående motioner april 2018 RS Regionstyrelsens arbetskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna. Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska regionstyrelsen två gånger om året redovisa till fullmäktige vilka inlämnade motioner som ännu inte har slutbehandlats. I skrivande stund finns tre motioner som är under handläggning och som ännu inte har slutbehandlats av regionfullmäktige. Motionerna framgår av sammanställningen nedan. Tjänsteskrivelse redovisning av pågående motioner april 2018 Pågående motioner april 2018 Samtliga driftnämnder 14. Lokalresursplan (LRP) april 2018 RS Regionstyrelsens arbetskott föreslår regionstyrelsen besluta ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra installation av ny utvändig hiss inklusive länkbyggnad på infektionskliniken vid Hallands sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad om 13,0 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018 ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassning för installation av ny MR-kamera åt Capio Movement enligt framtaget förslag till en kostnad om 5,9 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra prioriterade tak och fasadåtgärder på Hallands sjukhus Kungsbacka byggnad 8(13)

9 400011, enligt framtaget förslag, till en utgift om tkr för Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för notera återrapport prognos pågående projekt enligt bilaga. Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Tjänsteskrivelsen Lokalresursplan (LRP) april 2018 Installation av utvändig hiss på infektion by 031 HSH IVO Infektionskliniken Hallands sjukhus Halmstad Installation ny MR-kamera Capio Movement by 123 Tjänsteskrivelse tak och fasad by 011 Hallands sjukhus Kungsbacka 2018 Driftnämnden Regionservice Driftnämnden Hallands sjukhus Capio Movement 15. Försäljning av Halmstad Esmared 1:18 RS Skogsegendomsdelegationen föreslår regionstyrelsen att förslå regionfullmäktige besluta att godkänna försäljning av fastigheten Halmstad Esmared 1:18 till ett belopp om kronor ge skogsegendomsdelegationen i uppdrag att utreda hur köpeskillingen ska och kan placeras i syfte att stimulera utvecklingen inom området grön tillväxt. Region Halland äger fastigheten Halmstad Esmared 1:18, nedan fastigheten. Fastigheten är belägen strax öster om Simlångsdalen i Halmstad kommun och består till stor del av Långhultamossen. Den 19 mars 1999 fattade Länsstyrelsen beslut om att göra fastigheten till ett naturreservat. Med anledning av att Länsstyrelsen planerade att göra fastigheten till ett naturreservat träffades en överenskommelse mellan Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland, dåvarande Landstinget Halland avseende intrångsersättning för att bilda naturreservat. Intrångsersättningen bestod dels av en engångssumma om kr och dels av en framtida 9(13)

10 intrångsersättning avseende område 6, som är den produktiva skogen på fastigheten, utifall tillstånd nekades för skogsföryngringsåtgärder. Någon ersättning för område 6 har ännu inte utbetalats till Region Halland. Överenskommelsen är godkänd av Naturvårdsverket. Region Halland ansökte under 2017 om skogsföryngringsåtgärder med syfte att klargöra villkoren och inleda en diskussion med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om att istället sälja fastigheten till Naturvårdsverket. Parterna är nu eniga om att den bästa lösningen är att Naturvårdsverket köper hela fastigheten. En värdering har gjorts till kronor, se bifogat värdeutlåtande. Eftersom Naturvårdsverket endast har delegation på upp till 20 miljoner kronor kommer köpet att vara villkorat av att regeringen, enligt Förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. genom beslut godkänner investeringen. Tjänsteskrivelse Esmared 1:18 Värdeutlåtande fastigheten Halmstad Esmared Bedömning av värdeutlåtande Protokollsutdrag skogsegendomsdelegationen Skogsegendomsdelegationen 16. Uppföljning av Vårdval Halland närsjukvård 2017 RS Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att med godkännande lägga rapporten Uppföljning av Vårdval Halland närsjukvård 2017 till handlingarna ge regionkontoret i uppdrag att fortsatt arbeta fram förslag till förbättringar i uppdragsbeskrivningen för Vårdval Halland närsjukvård och i uppföljning av uppdraget analysen ska återredovisas till hälso- och sjukvårdsutskottet senast i juni månad Sammantaget visar uppföljningsrapporten att Halland i många avseenden har goda resultat, inte minst vad gäller patienternas upplevelser av primärvården. Tillgängligheten till telefon har under året förbättrats avsevärt, med resultat över rikets nivå. Vad gäller läkarbesök ligger Hallands tillgänglighet ungefär i nivå med riket, men där finns en spridning mellan vårdenheterna. En ökad användning av e-tjänster syns och webbtidbokens införande sker enligt plan. Journalen på nätet upplevs stärka möjligheterna 10(13)

11 för patienternas delaktighet. Inom läkemedelsområdet nås målvärdet för sex av nio av de terapeutiska kvoterna och Halland har goda behandlingsresultat för patienter med diabetes. Stöd för levnadsvanor ökar i omfattning och barnhälsovården uppvisar generellt goda resultat. Tjänsteskrivelse Uppföljning av Vårdval Halland närsjukvård 2017 Uppföljning Vårdval Halland 2017 Driftnämnd Närsjukvård Karin Nordstrand, hälso- och sjukvårdsuppdrag, RK Pernilla Wallerstedt, hälso- och sjukvårdsuppdrag, RK 17. Livsmedelsprogram och riktlinjer RS Hans Bergsten 10:30 Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att Region Halland fastställer Livsmedelsprogram för Halland Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att under förutsättning av regionfullmäktiges beslut anta förslag till riktlinjer för genomförande av livsmedelsprogrammet. I Tillväxtstrategi för Halland pekas Grön Tillväxt ut som ett av tre prioriterade styrkeområden i Halland. Livsmedelsområdet är ett av de näringsområden som ingår i Grön Tillväxt. Region Halland, Länsstyrelsen, livsmedelsanknutna aktörer och näringsidkare inom livsmedelsområdet i Halland har under i en bred och öppen process arbetat fram ett handlingsorienterat livsmedelsprogram som pekar ut en färdriktning för Halland inom livsmedelsområdet. Alla deltagande parter i processen har bidragit med målbilder för ett önskat framtida läge där Halland gemensamt åstadkommit en förflyttning inom ett antal områden som bedöms som särskilt viktiga för den halländska livsmedelsnäringen. Alla inblandade parter tar också ansvar för sina resp. delar i genomförandet av handlingsprogrammet. Region Halland har utifrån den gemensamma plattformen i sin tur utarbetat program och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och följas upp i Region Halland. Förslaget till riktlinjer följer den form som är vedertagen, dvs. att åtaganden i livsmedelsprogrammet har kopplats till tillväxstrategins mål och del mål. Till varje område är det också knutet konkreta indikatorer för en tydlig uppföljning. Livsmedelsprogrammets aktörer kommer att träffas årligen för att diskutera behov av förändringar i programmet och för att följa upp hur arbetet i de olika arbetsgrupperna och i deltagande organisationer fortgår. På övergripande 11(13)

12 nivå följs handlingsprogrammet upp inom ramen för uppföljning av indikatorer i Tillväxtstrategin. Tjänsteskrivelse livsmedelsprogram för Halland Livsmedelsprogram för Region Halland inkl riktlinjer(194398) Livsmedelsprogram2017 Ingen expediering 18. Förlängning av regionalt serviceprogram RS Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att förlänga regionalt serviceprogram för Halland två år till och med Nuvarande serviceprogram gäller åren Regeringen har erbjudit regionerna att förlänga giltigheten för de regionala serviceprogrammen två år till och med Bedömningen är att det passar bra att förlänga serviceprogrammet med två år. Revidering av den regionala utvecklingsstrategin har påbörjats. Ny regional utvecklingsstrategi beräknas vara beslutad senast Eventuellt nytt serviceprogram kan då innehållsmässigt anpassas till den nya utvecklingsstrategin. Förlängning av regionala serviceprogram Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020 Näringsdepartementet, Stockholm Länsstyrelsen i Hallands län, Anette Ekendahl/Ingvor Johansson Länets kommuner 12(13)

13 19. Fortsatt medfinansiering av Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) RS Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att medfinansiera Lokalt Ledd Utveckling Halland med kr under perioden medel anslås ur den regionala medfinansieringspotten Region Halland beslutade 2015 att medfinansiera Lokalt Ledd Utveckling Halland med totalt kr. Projektfinansieringen avsåg åren Ny ansökan har inkommit från LLUH om fortsatt medfinansiering gällande åren Summan är den samma som tidigare period: kr. Bedömningen är att LLUH arbetar i enlighet med sin strategi. Regionens medfinansiering används på ett sådant sätt att den bidrar till att uppfylla tillväxtstrategins mål och prioriteringar. Ansökan tillstyrks. Fortsatt medfinansieiring av Lokalt Ledd Utveckling Halland Ansökan om medfinansiering LLUH, Marion Eckhardt 20. Sammanträdesbilder 2018 RS Bildspel - OECD-rapport Bildspel - Region Hallands årsredovisning 2017 Bildspel - Månadsuppföljning koncern januari-februari 2018 Bildspel - Livsmedelsprogram för Halland Bildspel - Livsmedelsprogrammet Framsteget Deltagarröster Bildspel - Livsmedelsprogrammet Framsteget Referat 13(13)