Föreningens ordförande Sauli Hakkarainen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Transkript

1 Datum: Plats: Borgstena IF klubbstuga Närvarande: Enligt bilaga 1 Bilagor: Bilaga 1, röstlängd Bilaga 2, förvaltningsberättelse Bilaga 3, revisionsberättelse Bilaga 4, årsbokslut 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sauli Hakkarainen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman Till mötesordförande valdes Sauli Hakkarainen och till sekreterare Peter Wernklev. 3. Godkännande av röstlängden Alla närvarande fick vid ankomst anteckna sig på en medlemslista. Denna godkändes som röstlängd. 4. Val av justeringspersoner Stämman utsåg Herbert Eriksson och Roger Johansson att justera protokollet. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Till ordinarie föreningsstämma skall kallas minst två veckor i förväg. Ordförande meddelade att kallelse gick ut via e-post och samma dag med brev till de som inte anmält e-postadress. Kallelse har även funnits på hemsidan samt delats ut i alla postlådor. Stämman ansåg att utlysning skett i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen Den föreslagna dagordningen godkändes. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas revisionsberättelse Stämman fick lyssna på styrelsens förvaltningsberättelse uppläst av Sauli Hakkarainen och på revisorernas revisionsberättelse uppläst av Håkan Lindell. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen till handlingarna. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till kr och balansräkningen till kr. Stämman beslutade att årets vinst på kr balanseras i ny räkning. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

2 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisiorer Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer för verksamhetsåret Beslut om medlemsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen. Stämman beslutade tillstyrka styrelsen förslag om att höja medlemsavgiften till 200 kr/år. Stämman beslutade om inbetalning på kr. Den första inbetalningen om kr ska vara erlagd senast den 31/5 och den andra inbetalningen om kr görs senast det datum styrelsen bestämmer under hösten Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs: Till styrelseordförande valdes Sauli Hakkarainen omval 1 år Till styrelseledamöter valdes Monika Hallman omval 2 år Hans Andersson omval 2 år Anders Glemfelt omval 2 år Christian Henriksson nyval 2 år Ingela Repo avgår Till styrelsesuppleanter valdes Mari Silow omval 2 år Miah Laas avgår 13. Val av revisor Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs: Till revisor valdes Håkan Lindell omval 2 år 14. Val av valberedning Stämman fick lyssna på styrelsens förslag och följande beslut togs: Till ledamot i valberedningen valdes Arne Brenander omval 2 år 15. Stämman avslutande Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade stämman. Ordförande Sauli Hakkarainen Sekreterare Peter Wernklev Justerare Roger Johansson Justerare Herbert Eriksson

3 Bilaga 1 Röstlängd föreningsstämma Borgstena fiber ek. för Namn Efternamn Adress Post nr Post ort Hans& Margaretha Andersson Lindsås Borgstena Tomas Andersson Örlanda Frälsegården Borgstena Fredrik Andersson Örlanda Ekborgen Borgstena Uno Andersson Brännebo Borgstena Rolf Andersson Örlanda Bäckagården Borgstena Ronny Andreasson Ingestorp Borgstena Gunnar Andreasson Ängsvägen Borgstena Weine Balström Lindsås Björkäng Borgstena Gustav Bengtsson Grandalen Björklid Borgstena Bertil Benjaminsson Örlanda Bosgården Borgstena Rune Borgentun Tuvarp Borgstena Arne Brenander Platåvägen Borgstena Kjell & Gudrun Claesson Nötegärde Ekebacken Borgstena Gerd Dahlgren Lycke Södra Borgstena Stig Ehrstedt Lindåsen Laryd Borgstena Herbert Eriksson Örlanda Ekelund Borgstena Claes Eriksson Stensered Lundagärde Borgstena Sven-Olof Eriksson Älgarås Lindäng Borgstena Tomas Eriksson Kållared Skogslund Borgstena Ulf-Göran Eriksson Ängsvägen Borgstena Anders Essen Kållared Björksäter Borgstena Kim Fred Solängsvägen Borgstena Maria & Anders Glemfelt Tuvarp Södra Borgstena Lars Gustafsson örlanda Väggården Borgstena Sauli Hakkarainen Ängsvägen Borgstena Pia Haraldsson Lindåsen Borgstena Thomas Henningsson Källåsvägen Borgstena Christian Henriksson Kållared Knutsberg Borgstena Anders Hägmark Örlanda Björkhem Borgstena Sofia Hög Lycke Norra Borgstena Lennart Johansson Örlanda Skogslyckan Borgstena Henrik Johansson Fagerås Klostergärde Borgstena Kristian Johansson Stommen Stomsberg Borgstena Marie-Louise & Kjell Johansson Fagerås Ekhagen Borgstena Jörgen Johansson Klostergärde Borgstena Ola Johansson Källåsvägen Borgstena Roger Johansson Haraldsgården Borgstena Therese Johansson Missionsvägen Borgstena Börje Johansson Gärstorp Eken Borgstena Maria/Mikael Juhlin/Svensson Ängsvägen Borgstena Attila Kovacs Kronängsvägen Borgstena Sune Larsson Ingeshult Borgstena Marcus/Rebecka Larsson Örlanda Kullen Borgstena 1

4 Monica Larsson Kållared Ladbacken Borgstena Claes-Göran Larsson Kållared Gård Borgstena Håkan Lindell Haraldsvägen Borgstena C/O Håkan Lindell Haraldsvägen Borgstena Mikael Linge Laryd Ekelunden Borgstena Arne Lorén Kvarnfallsvägen Borgstena Dag Lorén Biskopstorp Fristad Pär Lorén Länsvägen Borgstena Per Lundin Haraldsvägen Borgstena Jörgen Magnusson Fagerås Ekäng Borgstena German Mara Platåvägen Borgstena Anders Nordberg Örlanda Bengtsgården Borgstena Samuel Olsson Vesene Vibo Ljung Robert Persson Stensered Gård Borgstena Peo Persson Stensered Pobo Borgstena Jonas Persson Örlanda Östergården Borgstena Linda Ramberg Haraldsvägen Borgstena Rafael Rosado Uddetorp Bergagärde Borgstena Gudrun Stensson Örlanda Skogsbrynet Borgstena Henry Ström Örlanda Bäckagården Borgstena Rolf Svensson Nossekälla Västergården Borgstena Åke Svensson Långared Borgstena Peder Svensson Platåvägen Borgstena Martin Sörbom Kronängsvägen Borgstena Yngve Urdmark Laryd Gård Borgstena Peter Wernklev Ängsvägen Borgstena Patrik Wernklev Örlanda Nyberg Borgstena Stig Wiktorsson Lindsås Borgstena Erik Wilhelmsson Mosstomt Lönnebo Borgstena Harald Wööras Örlanda Vallberga Borgstena Kenny Yngvesson Lyckåsvägen Borgstena Kent Åhman Platåvägen Borgstena Claes Åsbogård Stommen, Stomslund Borgstena 2

5 Bilaga 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgstena Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för , vilket är föreningens första verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Föreningens bildande, stadgar och verksamhetsår Upptakten till Borgstena Fibers bildande var informationsträffen i Borgstena Allhall , då representanter från Borås Stad, SplitVision/Borås Elnät samt 2 grannföreningar presenterade den överlägsenhet som en fiberoptisk kabel har jämfört med de befintliga alternativ som finns för TV, bredband och hemtelefoni. Det kom ca. 140 personer på informationsträffen och 107 st skrev upp sig på vår intresselista! Borgstena Fiber ekonomisk förening, org.nr , bildades på den konstituerande föreningsstämman och blev registrerad hos Bolagsverket Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a. dataoch telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningen har valt att utsträcka det första räkenskapsåret till eftersom verksamheten under 2012 var mycket begränsad. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årsvis innan juni månads utgång. Föreningen är momsregistrerad sedan Styrelse och övriga funktionärer, valda på antal år Sauli Hakkarainen ordförande 1 år Mikael Linge vice ordförande 2 år Peter Wernklev sekreterare 2 år Ingela Repo kassör 1 år Anders Glemfelt tf kassör 1 år Robert Persson ledamot 2 år Emil Bohlin ledamot 2 år Monika Hallman ledamot 1 år Hans Andersson ledamot 1 år Pär Lorén suppleant 2 år Miah Laas suppleant 2 år Marie Silow suppleant 1 år Revisorer: Lars Lorén Håkan Lindell Valberedningen: Stig Ehrstedt Arne Brenander 2 år 1 år 2 år 1 år Föreningen tecknas av två ledamöter i förening.

6 Bilaga 2 Under föreningens första räkenskapsår har 13 protokollförda styrelsemöten genomförts och en extra föreningsstämma. Utöver detta har vi deltagit vid samverkansmöten för fiberföreningarna i Borås Stad, Leader Sjuhärads informationsträffar samt enskilda möten med bl.a. Borås Stad, Borås Elnät och andra fiberföreningar. Totalt sett har vi aktivt deltagit i ett 20-tal möten under 2013, förutom våra egna styrelsemöten. Anders Glemfelt valdes som tillförordnad kassör i mars då Ingela drabbades av akut sjukdomstillstånd och blev långtidssjukskriven. Suppleant Mari Silow skriver under i ledamoten Ingela Repos ställe då Marie varit med på nästan samtliga styrelsemöten. Medlemmar och verksamhetsområde Sedan starten till har vi kommit upp i 158 medlemmar, medlemsantalet har fortsatt att öka under Verksamhetsområdet är Borgstena socken med omnejd. Vi har i haft ett antal informationsutskick under året som Borgstena Hembygdsförening har hjälpt till med att distribuera. Samförläggning och markupplåtelseavtal I samband med att Vattenfall skulle lägga ner sina elkablar mellan Lindsås och Mollaryd tog vi tillfället att samförlägga ihop med Vattenfall, totalt blev det ca. 5,5 km. För att få klartecken att börja projektet och för att finansiera samförläggningen behövde vi kalla till extra föreningsstämma. Där beslutades det även att ändra taket för kapitalinsatsen till max kr/medlem för huvudanslutningen. I samband med att vi fick klartecken från stämman att börja projektet började Hans och Roberts tidskrävande arbete med att få in markupplåtelseavtal från alla berörda markägare. För upplåtelse av mark utgår ingen ersättning. Bidrag Leader Sjuhärad utbetalt kr, avser mobiliseringskostnader för att starta föreningen. Borås Stad har utbetalt kr, avser lokal utveckling. Länsstyrelsen har beviljat kr, avser kanalisationskostnader. Post- och telestyrelsen har beviljat kr, avser medfinansiering till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens bidrag för kanalisationskostnader avser kostnader för att lägga ner tomslangen som sedan fiberkabeln kommer att ligga i. Länsstyrelsen ger bara bidrag till hushållen utanför Borgstena tätort. Vi har beslutat att ta med hushållen inom tätorten också, eftersom de istället ligger tätare. Ekonomi Första räkenskapsåret har givit ett litet överskott och likviditeten var vid årsskiftet god. Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut annonserade vi Borås Tidning efter entreprenörer som ville bygga vårt nät. Efter noggrann utvärdering kom vi fram till att SLL Energi & Infrastruktur AB hade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

7 Bilaga 2 Borgstena den 26 mars Sauli Hakkarainen.. Mikael Linge. Peter Wernklev.. Anders Glemfelt. Monika Hallman.. Emil Bohlin. Robert Persson.. Hans Andersson. Marie Silow

8

9 Årsbokslut för Borgstena Fiber Ekonomisk förening Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse1 Resultaträkning2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter5 Underskrifter6

10 Borgstena Fiber Ekonomisk förening 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgstena Fiber Ekonomisk förening, får härmed avge årsbokslut för , bolagets första räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband och tjänster för nyttjande av anslutningen. Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat före skatt Eget kapital Soliditet, % 78 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

11 Borgstena Fiber Ekonomisk förening 2(6) Resultaträkning Belopp i kr Not Medlemsavgifter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 166 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat - Årets resultat

12 Borgstena Fiber Ekonomisk förening 3(6) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Borgstena Fiber Ekonomisk förening 4(6) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Bundet eget kapital Kapitaltillskott Medlemsinsatser Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga

14 Borgstena Fiber Ekonomisk förening 5(6) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsbokslutet har upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN:AR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, (K2-reglerna) Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Noter Not 1 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar Investeringar Kommunala bidrag Redovisat värde vid årets slut Not 2 Eget kapital Kapital- Medlems- Fritt eget tillskott insatser kapital Årets kapitaltillskott Årets medlemsinsatser Årets resultat Vid årets slut

15 Borgstena Fiber Ekonomisk förening 6(6) Underskrifter Borgstena 2014 Anders Glemfelt Sauli Hakkarainen Monica Hallman Mikael Linge Robert Persson Peter Wernklev Hans Andersson Emil Bolin