Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk, klockan Beslutande se bif närvarolista Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Ulrika Jansson, ekonomichef Gun Nilsson, sekreterare Magnus Åman, räddningschef, 108 Elisabeth Johansson, säkerhetssamordnare, 108 Utses att justera Camilla Gustavsson (S) Tom Barkström (KD) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gun Nilsson Ordförande Justerande Lennart Ohlsson (C) Camilla Gustavsson (S) Tom Barkström (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift

2 Kommunstyrelsen KS 102 Redovisning av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: - arbetsutskottets protokoll /09. - förköpsprövning (presidiets delegering) för perioden tjänstemannadelegering anstånd för betalning avseende faktura nr , , och

3 Kommunstyrelsen KS 103 Dnr 2009 ks 0221 Årets kulturpris Efter annonsering om kandidater till årets kulturpris har förslag kommit in till kommunledningskontoret. Officiell utdelning av priset sker i samband med fullmäktiges sammanträde i december. Kommunstyrelsens beslut - Ricky Burton, Långaryd, utses till årets kulturpristagare.

4 Kommunstyrelsen KS 104 Dnr 2009 ks0180 Förutsättningar för mål- och resursplan (MRP) Ekonomikontoret har gjort en bedömning av förutsättningarna för mål- och resursperioden i tjänsteskrivelse Beräkningen utgår från en positiv men blygsam befolkningsutveckling med 10 personer per år under perioden. Beräkningen utgår från invånare För att kunna uppnå ett positivt resultat under planperioden kommer kommunen tvingas sänka sina kostnader alternativt öka intäkterna. En organisationsutvecklingspost motsvarande 2,0% av nämndernas nettokostnader efter prisökningskompensation ingår i beräknade budgetförutsättningar. Detta innebär för 2011 en organisationsutveckling på motsvarande 9,4 miljoner kronor. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 202/09. Yrkande Tommy Edenholm (KV) yrkar följande tillägg till tredje strecksatsen i arbetsutskottets förslag: - Beskrivningen görs årsvis och redovisas till budgetberedningen inför budgetarbetet så att de politiska partierna i demokratisk ordning kan ta ställning till de förslag om kommunledningsgruppen tar fram. Proposition Proposition ställs på bifall eller avslag till Tommy Edenholms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut - I tjänsteskrivelsen beskrivna förutsättningar beaktas vid beslut av ramar för mål- och resursplanen

5 Kommunstyrelsen KS 104, forts. - Mål- och resursplanens ramar bygger på de finansiella mål som är antagna av kommunfullmäktige tidigare Soliditeten exklusive pensionsskuld bör uppgå till minst 34 % år 2011 Soliditeten inklusive pensionsskuld bör uppgå till minst 16 % år 2011 Amorteringsgraden ska motsvara minst 0,25 skattekrona, vilket 2011 är 4,2 miljoner kronor. Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella bidrag bör uppgå till minst 2 %. - Kommunledningsgruppen får i uppdrag att beskriva en organisationsutveckling motsvarande 2,0 % (9,4 miljoner kronor) per år av nämndernas nettokostnad efter prisökningskompensation. - Beskrivningen görs årsvis och redovisas till budgetberedningen inför budgetarbetet så att de politiska partierna i demokratisk ordning kan ta ställning till de förslag om kommunledningsgruppen tar fram. - Nämndernas ramar 2011 ligger kvar på samma nivå som Inga uppräkningar har gjorts för löneökningar och prisökningar. Behov av utökad ram skall därför beskrivas och motiveras i samband med respektive nämnds budgetförslag för 2011.

6 Kommunstyrelsen KS 105 Dnr 2009 ks0053 Eventuell justering av Mål- och resursplan , remiss, utredning subventionerad lunch på dagcentraler Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet avseende subventionerad lunch på dagcentraler till ekonomikontoret för att redovisa koncernekonomiska konsekvenser av omsorgsnämndens förslag till indragen lunchservering för personal och inkommande gäster på dagcentralerna. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 209/09. Yrkanden Micael Arnström (S) med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar att dagcentralerna inte stängs för matservering, att kostenheten tar över ansvaret för matserveringen samt att nettokostnaden för matverksamheten på dagcentralerna särredovisas. Karin Åkesson (C ) yrkar avslag till Micael Arnströms yrkande. Lennart Ohlsson (C ) med instämmande av Karin Åkesson (C )yrkar att fullmäktige beslutar att i omsorgsnämndens uppdrag ingår inte att tillhandahålla lunch till personer som inte är biståndsbedömda. Proposition Proposition ställs först på bifall eller avslag till Micael Arnströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Därefter ställs proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Yrkande Tommy Edenholm (KV) yrkar följande tillägg: Detta sker främst av sociala och humanitära skäl.

7 Kommunstyrelsen KS 105, forts. Proposition Proposition ställs på bifall eller avslag till Tommy Edenholms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut - Dagcentralerna stängs inte för matservering, kostenheten tar över ansvaret för matserveringen och nettokostnaden för matverksamheten på dagcentralerna särredovisas. Detta sker främst av sociala och humanitära skäl. - I omsorgsnämndens uppdrag ingår inte att tillhandahålla lunch till personer som inte är biståndsbedömda.

8 Kommunstyrelsen KS 106 Dnr 2009 ks0189 Styr- och ledningsdokument; Finans- och kvalitetsplan inkl attestreglemente, finanspolicy, riktlinjer för debitering och kravverksamhet samt riktlinjer för kontroll och kassaverksamhet I dagsläget finns ett antal reglementen och riktlinjer som är antagna av kommunfullmäktige och som styr ekonomienhetens verksamhet. Flera av dessa dokument är inte reviderade på länge och bör därmed revideras. En ny struktur av samtliga dokument har gjorts och ett övergripande dokument föreslås vara finansoch kvalitetsplan , övriga dokument kommer att vara bilagor till detta dokument. Totalt rör det sig om en revidering av fem dokument, nedan finns en beskrivning av vilka dokument det är. Finans och kvalitetsplan Förslaget på finans och kvalitetsplan innehåller en beskrivning vad god ekonomisk hushållning är i Hylte kommun, samt vilka finansiella mål som gäller i kommunen under perioden. Dokumentet innehåller även ekonomi- och kvalitetsstyrning, vilket ersätter kommunens tidigare ekonomistyrningsregler. Det föreslagna dokumentet är anpassat efter kommunens nya styrmodell där kvalitet har fått en allt större betydelse. Attestreglemente, bilaga 1 till Finans och kvalitetsplan Nuvarande attest- och utanordningsreglemente antogs av kommunfullmäktige Rutinerna för hantering av leverantörsfakturor och andra ekonomiska transaktioner har förändrats en hel del sedan Förslaget till nytt attestreglemente är anpassat till dagens rutiner och hantering. En förändring från föregående reglemente är att en beslutsattestant utses av nämnden för en tid om högst två år åt gången, efter två år ska ett beslut om fortsatt uppdrag ske. Detta ökar aktualiteten bland kommunens beslutsattestanter. Finanspolicy, bilaga 2 till Finans och kvalitetsplan Nuvarande finanspolicy antogs av kommunfullmäktige Förslaget till ny finanspolicy täcker in fler delar som saknades i den gamla policyn samt är anpassad till hur verksamheten fungerar idag. Räntebindningstider, för att minimera ränterisken på de långfristiga lånen, är ej föreslagna i den nya finanspolicyn utan lämnade tomma.

9 Kommunstyrelsen KS 106, forts. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet, bilaga 3 till Finans och kvalitetsplan Nuvarande riktlinjer fakturering och kravhantering antogs av kommunfullmäktige Dessa riktlinjer utgår ifrån att kommunen inom en snar framtid skall sköta inkassoverksamheten i egen regi. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamheten är förtydligad och med en tydligare struktur samt utgår ifrån att kommunen fortsätter köpa in inkassoverksamheten och inte bedriver den själv. Riktlinjer för kontant- och kassaverksamhet, bilaga 4 till Finans och kvalitetsplan Nuvarande riktlinjer kassafunktioner antogs av kommunfullmäktige Riktlinjer för kontant- och kassaverksamhet är förtydligad och med en tydligare struktur. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 203/09. Yrkanden Micael Arnström (S) med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avseende avsnittet Över- och underskott, sid 5 och 6 i Finans- och kvalitetsplanen. Kjell Wåxnäs (M) med instämmande av Lennart Ohlsson (C) yrkar att skrivningen skall stå kvar. Proposition Proposition ställs på arbetsutskottets förslag och Kjell Wåxnäs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut - Att anta Finans och kvalitetsplan inkl föreslagen ändring under avsnittet Över- och underskott, sid 5 och 6, samt att tidigare Ekonomistyrningsregler upphör att gälla från och med

10 Kommunstyrelsen Ks 106, forts. - Att anta Attestreglemente, bilaga 1 till Finans och kvalitetsplan samt att tidigare attest- och utanordningsreglemente KF 5/94 upphör att gälla från och med Att anta Finanspolicy, bilaga 2 till Finans och kvalitetsplan samt att tidigare Finanspolicy för Hylte kommun KF 99/92 upphör att gälla från och med Att anta Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet, bilaga 3 till Finans och kvalitetsplan , samt att tidigare Riktlinjer fakturering och kravhantering KF 83/04 upphör att gälla från och med Att anta Riktlinjer för kontant- och kassaverksamhet, bilaga 4 till Finans och kvalitetsplan , samt att tidigare Riktlinjer kassafunktioner KF 84/04 upphör att gälla från och med Att Rekvisitionssystem för Hylte kommun upphör att gälla från och med

11 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr 2009 ks0235 Samhällsbyggnadsnämnden: Begäran om extra investeringsanslag för kundanpassning av kontorslokaler i Centrumhuset Samhällsbyggnadskontoret föreslår nämnden att att hos kommunfullmäktige begära extra investeringsmedel för att kundanpassa kontorsytor i Centrumhuset. Investeringskostnaden har beräknats till 3200 tkr. Projektet finansieras genom en hyreshöjning på :/år. Detta är ett nytt projekt som inte finns med i investeringsbudgeten. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 204/09. Yrkande Krister Mattsson (S) med instämmande av Tom Barkström (KD) yrkar att 2200 tkr avsätts. Proposition Proposition ställs på arbetsutskottets förslag och Krister Mattssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister Mattssons yrkande. Yrkande Micael Arnström (S) yrkar följande tillägg: - Före projektstart skall ärendet underställas kommunstyrelsens arbetsutskott. Proposition Proposition ställs på bifall eller avslag till Micael Arnströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beviljar 2200 tkr i extra investeringsmedel 2010 för kundanpassning av kontorsytor i centrumhuset i Hyltebruk, under förutsättning att underskrivna hyresavtal finns. Projektet skall finansieras genom hyresintäkter. - Före projektstart skall ärendet underställas kommunstyrelsens arbetsutskott.

12 Kommunstyrelsen KS 108 Dnr 2009 ks0241 Utvärdering av Hylte kommuns handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor Kommunfullmäktige har antagit ett handlingsprogram för mandatperioden som omfattar lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I handlingsprogrammet finns förslag på säkerhetsmål och åtgärder när det gäller fortsatt drift av kommunens verksamhet vid kriser och extraordinära händelser. Denna utvärdering har som syfte att efter halva mandatperioden klargöra hur långt de olika kontoren och räddningstjänsten kommit i sitt arbete att uppfylla säkerhetsmål och åtgärder som utformats i handlingsprogrammet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 205/09. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

13 Kommunstyrelsen KS 109 Dnr 2009 ks0242 O-Ringen etappvärdskap O-Ringen arrangeras år 2012 för 48:e gången. Halmstads kommun står som värd. I samband med arrangemanget finns möjligheter till marknadsföring och försäljning för det lokala näringslivet. O-Ringen erbjuder Hylte kommun att stå som etappvärd för en etapp till en kostnad av :-. Därutöver kommer kostnad för priser till ett sammanlagt värde av :-. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 206/09. Yrkande Kjell Wåxnäs (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Proposition Proposition ställs på arbetsutskottets förslag och Kjell Wåxnäs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Anslå :- från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2009 till marknadsföring och priser i samband med O-Ringen 2012.

14 Kommunstyrelsen KS 110 Dnr 2009 ks0243 Parlamentarisk grupp för utvärdering av den politiska organisationen Kommunfullmäktige har beslutat att en utvärdering ska göras efter organisationsförändringen 2006/2007. Utvärderingen genomförs med utgångspunkt från direktiven i organisationsöversynen från Utvärderingen görs dels utifrån kontorsorganisationen och dels utifrån den politiska organisationen. För utvärderingen av den politiska organisationen ska en arbetsgrupp tillsättas. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 207/09. Yrkande Margareta Andersson (C ) med instämmande av Karin Åkesson (C ) yrkar att den andra strecksatsen i arbetsutskottets förslag tas bort. Proposition Proposition ställs på arbetsutskottets förslag och Margareta Anderssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Margareta Anderssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut - En arbetsgrupp tillsätts med 1 representant och 1 ersättare för varje fullmäktigerepresenterat parti samt en sammankallande därutöver.

15 Kommunstyrelsen KS 111 Dnr 2009 ks 0244 Barn- och ungdomsnämnden: Begäran om anslag från fonderade flyktingmedel Nedläggningen av asylverksamheten vid enheten i Falkenberg innebär att förväntad och beräknad intäkt inte infrias. Det beräknas uppstå ett underskott på :- eftersom personalstyrkan inte kan minskas före 1 januari Under de senaste fem åren har ersättningen från Migrationsverket täckt kostnaden för de asylsökande eleverna i barn- och ungdomsnämndens verksamhet. När planeringen gjordes inför höstterminen 2009 fanns inga signaler om förändring av asylverksamheten. När beslut om nedläggning kom var anställningarna redan gjorda. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 208/09. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beviljar barn- och ungdomsnämnden :- ur fonderade flyktingmedel enligt nämndens begäran.

16 Kommunstyrelsen KS 112 Dnr 2009 ks0215 Regeringskansliet - remiss av 2008 års postlagsutrednings delbetänkande, En ny postlag Regeringen beslutade i november 2008 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att göra en allmän översyn av postlagen. Utredaren fick också bland annat uppdraget att analysera de olika möjligheter till finansiering av den samhällsomfattande tjänsten som ges i 2008 års postdirektiv och lämna förslag till hur dessa bestämmelser bör genomföras i postlagen. Det nu föreliggande delbetänkandet har remitterats till sammanlagt 57 remissinstanser varav Hylte kommun är en. Yttrandet skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 210/09. Kommunstyrelsens beslut - Hylte kommun avger yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med ändringen att ordet glesbygd i yttrandet byts mot glesbygd/landsbygd.

17 Kommunstyrelsen KS 113 Ärende nr 13 på föredragningslista utgår.

18 Kommunstyrelsen KS 114 Dnr 2009 ks0256 Fastighetsförsäljning - Skärshult 2:1, del av Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Hylte kommun och Hyltebruks Sportskytteklubb avseende del av fastigheten Skärshult 2:1. Enligt köpekontraktet säljer kommunen ca m2 till skytteklubben för en köpeskilling av kronor :- och med tillträde Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 212/09. Kommunstyrelsens beslut - Godkänna upprättat köpekontrakt avseende del av fastigheten Skärshult 2:1 (bilaga).

19 Kommunstyrelsen KS 115 Meddelanden Följande meddelanden läggs till handlingarna: Revisionen: Granskning av ansvarsutövande, rapport, dnr 2009 ks0231 Polismyndigheten: Protokoll från polisstyrelsen HallWan AB: Protokoll från styrelsesamanträde

20 Sammanträdeslista Kommunstyrelsen Sammanträdesdag: OMRÖSTNINGAR NAMN: Micael Arnström s 1 Gunnel Johansson s 1 Magnus Rasmusson s - Krister Mattsson s 1 Lennart Ohlsson c 1 Margareta Andersson c Karin Åkesson c 1 Anna Roos kv 1 Tommy Edenholm kv 1 Johan Edenholm kv 1 Tom Barkström kd 1 Bengt Mård m - Bengt-Åke Torhall fp 1 fr Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ersättare Katrin Karlsson Camilla Gustavsson s 1 tjg Jan Liwenius - Maria Johansson Arnström s Karl-Anders Thorsson c Jan Bokström Anders Bertilsson - Tord Wahlström Gunilla Magnusson Åke Morin Anders Lindeberg kv s kv kv m Kjell Wåxnäs m 1 tjg Thomas Johansson fp