Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 Budgetuppföljning 30 september... 2 Au 2 Budgetuppföljning 30 september kommunstyrelsens förvaltning... 5 Au 3 Budgetdirektiv Au 4 Avbetalningsplan fakturaskuld Säters Folkets Hus förening... 7 Au 5 Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet... 8 Au 6 Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter Au 7 Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Au 9 Kalendarium

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Mats Nilsson, ordförande (S) Hans Johansson (C ) vice ordförande Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande Annika Karlsson, (S) Karin Frejd ( C) Ej tjänstgörande ersättare Roger Siljeholm, (M) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Pär Jerfström, kommundirektör Torbjörn Matsson, ekonomichef, 1-4 Isak Jakobsson, SWECO, 5 Roland Appelgren, projektledarbyrån, 5-6 Andreas Mossberg, förvaltningschef, 5-7 Katarina Kobosko, planarkitekt, 5-7 Stig Eriksson, bitr förvaltningschef, 5-6 Utses att justera Justeringens plats och tid Annika Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Mats Nilsson Annika Karlsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 Dnr KS2018/0128 Budgetuppföljning 30 september Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna Resultat Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +2,4 mkr, vilket är -3,2 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 9,3 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 4,9 mkr högre än budgeterat Vid den här månadens uppföljning har tre förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 65 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +4,5 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Prognos för året +0,4 mkr. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 76 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 81 %. Ersättningen för andra halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter GNU ligger i utfall på 101 %. Avgiften för kvartal 4 är utbetald. Till årets slut förutspås ett resultat kring budgetnivå.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 forts Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 71 %. Kostnaderna för vinterväghållning är 4 mkr högre än budget och gatuenheten har beslutade åtgärder för att täcka del av underskottet. Tillägg till skatteväxlingen för kollektivtrafik med 0,6 mkr har tillkommit. Prognosen för Gatuenheten blir -2,5 mkr. Kostenheten har ökade kostnader för ökade volymer samt vikarier och rehabilitering och lämnar en prognos på -0,8 mkr. Fastighetsenheten lämnar en prognos på +0,2 mkr och Staben +0,2 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet på -2,9 mkr mot budget. VA/Renhållning står inför en uppdatering av taxan. Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av slam. Till årets slut förutspås ett resultat på -1,4 mkr. Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 75 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 65 %. Bidrag för digital delaktighet för seniorer har erhållits och där kostnaden kommer senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 72 %. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Neddragningar av personal har börjat ge positiva ekonomiska resultat. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Socialnämnden ligger i utfall på 74 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -2,5 mkr beroende på ökning av antalet placerade barn/unga utöver budget. LSS verksamheten har en prognos på +3,7 mkr p g a minskade kostnader för köp av plats jan-april samt försening av starten av ny gruppbostad från juli till november. Vård och omsorg redovisar ett underskott i prognosen på -3,4 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar som är avslutade i maj. Nytt schema fr o m september anpassat till omsorgsbehov och årsarbetare. Stor osäkerhet kring integrationen och migrationsverkets ersättningsregler. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,9 mkr mot budget. Kommunrevisionen ligger i utfall på 32 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 1,7 mkr lägre än budgeterat V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 forts V redovisades första skatteprognos, V 17 redovisades andra skatteprognosen och V 33 redovisades tredje skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar; Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger +1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr och slutavräkningen för 2018 har korrigerats upp med +1,9 mkr. Inkomstutjämning sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar har däremot ökat stark i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräkning av slutavräkningen för Finansiella intäkter Prognos: 0,8 mkr högre än budgeterat Utdelning på insats Kommuninvest överstiger budget. Prognos för året +0,8 mkr Finansiella kostnader Prognos: 1,2 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: 1,0 mkr högre än budgeterat Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,4 mkr och prognostiserat utfall överstiger budget. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr. Investeringsbudget Prognos: 94,8 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter på exploateringskontot, där 370 kkr ligger för projektering SÄBO och som ska påföras byggprojektet för SÄBO. Till årets slut förespås en investeringsnivå enligt budget. Inga övriga avvikelser har inrapporterats

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 2 Dnr KS2018/0128 Budgetuppföljning 30 september kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga september månads budgetuppföljning för kommunstyrelsens förvaltning till handlingarna Kommunstyrelsen har förbrukat 65 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +4,5 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på +0,4 mkr mot budget. Ekonomienheten: Utfall för perioden 74 %. Kostnaderna för årets försäkringar och bankavgifter blir något högre än budget. Detta beräknas dock kompenseras av lägre kostnader på andra områden. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kanslienheten: Utfall för perioden 60 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,3 mkr mot budget. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden 65 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,1 mkr mot budget. Personalenheten: Utfall för perioden 64 %. Kostnader för löneadministration tillkommer, samt för programlicens. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. IT-enheten: Utfall för perioden 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Pensioner: Utfall för perioden 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Investeringar: Utveckling av bostadsområden har utfall på 2,7 mkr, inklusive projektering SÄBO 370 kkr som ska påföras byggprojektet för SÄBO. Ett beslut från KS där 0,7 mkr från exploateringsbudgeten får användas till flytt av moduler från Stora Skedvi skola till förskolan i centrala Säter och där utfallet blev 0,9 mkr. Till årets slut förespås investeringarna för exploatering hamna på budgetnivå. ERUFbredbandsutbyggnad har ett investeringsnetto 2,0 mnkr där bidrag har erhållits med 1,4 mkr som gäller investering ERUF 1,0 och 1,5 för januari-augusti Beräknad ej utbetalt bidrag för investeringar gjorda september 2017-september 2018 ligger på 2, mkr. IT-enhetens investeringar ligger på ca 1,9 mkr, vilket är 41% av årsbudget.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 3 Dnr KS2018/0350 Budgetdirektiv Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa budgetdirektiv för Bakgrund och ärendebeskrivning Förslag till budgetdirektiv har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar och sedvanliga finansiella mål.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 4 Dnr KS2018/0337 Avbetalningsplan fakturaskuld Säters Folkets Hus förening Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta en avbetalningsplan för Säters Folkets Hus förening där en fakturaskuld på kr ska regleras. Ärendebeskrivning Folkets hus förening i Säter har en fakturaskuld till Säters kommun på kr. En betalningsplan föreslås enligt nedan, där fakturaskulden är helt avbetalad efter kvartal 1 år Fakturaskuld: Fakturanummer Restbelopp kr kr kr kr kr Avbetalning: kr År Avbetalning Skuld Kostnad kr kr jan - mars kr/månad kr kr april - juni kr/månad kr kr juli - sep 0 kr/månad kr kr okt - dec kr/månad kr - kr Kostnad 2022 jan - mars kr/månad

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 5 Dnr KS2018/0298 Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, upprättad i augusti 2018, och bestående av plankarta och planbeskrivning antas. Reservation Caroline Willfox (M) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund och ärendebeskrivning Detaljplanen upprättas för att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, har en åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i särskilt boende och brist på ordinärt boende gör att ett nytt särskilt boende (SäBo) är angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende god bostadsförsörjning. Som ett första steg togs ett planprogram fram under 2017 för att utreda vilken plats i Säter som var lämpligast för uppförande av ett särskilt boende. Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte, men bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Därför hanteras framtagandet av detaljplanen med s.k. utökat förfarande. Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen uppförande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning). Kommunfullmäktige i Säter beslutade att återremittera Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, upprättad i augusti 2018, för att ytterligare utreda och belysa förutsättningarna för annan användning än särskilt boende såsom skola och bostäder. I bifogad bilaga 1 Underlag till tjänsteutlåtande redovisas ett förtydligande av planhandlingarna vad gäller möjligheterna till utbyggnad inom planområdet utifrån planförslagets tillåtna användningar (bl.a. bostäder och skola). Bedömningen är att något ytterligare förtydligande av planbeskrivningen inte behövs.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 5 forts Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun Kommunstyrelsen fattade beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för ett särskilt boende t.o.m , Programsamråd Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna planprogrammet för lokalisering av ett särskilt boende och förordade i första hand det aktuella planområdet (område D förskoletomten ) Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation att godkänna detaljplanen, upprättad i februari 2018, för samråd t.o.m , Samråd Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för granskning t.o.m , Granskning Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen Kommunfullmäktige återremitterar detaljplanen med stöd av kommunallagen (KL) 5 kap. 50

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 6 Dnr KS2018/0313 Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna föreslagna justeringar som redovisats i bilaga 1, sammanställning över remissyttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshandling för särskilt boende om 70 platser. 2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklusive bilaga 1 genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser. Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade Kf 49: Kommunfullmäktige beslutar: Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters tätort med platser som skall vara inflyttningsklar senast Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov. Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende arbetats fram för att antas i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade Au 170 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 1. Remittera Programhandling för nytt Särskilt boende för äldre i Säter till nämnder och bolag. 2. Remisstiden sätts till till och med Utifrån inkomna synpunkter har en remisshandling satts ihop där varje synpunkt bemöts/besvaras. Utifrån detta föreslås justeringar i remitterad programhandling.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 7 Dnr KS2018/0305 Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna förslaget till tillägg till plan- och bygglovstaxa till kommunstyrelsen utan eget förslag. Bakgrund och ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 119, att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner exklusive planavgifter i bygglov. Tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med Plan- och bygglagen (PBL) och kommunallagen ger kommunerna möjlighet och rätt att ta ut en avgift för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det avser till exempel ärenden som rör framtagande av detaljplaner, program, områdesbestämmelser eller liknande. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga dessa tjänster och nyttigheter innebär det att den verksamheten i princip skattefinansieras. Säters kommuns gällande Plan- och bygglovstaxa antogs i kommunfullmäktige KF 110 och reviderades KF 151. I båda dokumenten hänvisas det till tabell 8, som avser avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner, men denna tabell saknas i sin helhet i samma dokument. Därför har Samhällsbyggnadsförvaltningen nu tagit fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Planoch bygglovstaxan. På så sätt kan plan- och programkostnader, samt kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra exempelvis detaljplaner och/eller områdesbestämmelser täckas.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 8 Dnr KS2018/0351 Kalendarium 2019 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa förslag till kalendarium för Ärendebeskrivning: Förslag till kalendarium för 2019 har tagits fram av förvaltningen.