Förnyat inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station

Transkript

1 Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Budget Irina Rehn 1 (3) Landstingsstyrelsen Förnyat inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station Ärendebeskrivning Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för fortsatt arbete med Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station under planeringsfasen. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Trafiknämndens protokollsutdrag den 1 april 218 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 13 mars 218 Investeringskalkyl Minnesanteckningar från gemensam styrgrupp Saltsjöbanans upphöjning Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att fatta ett förnyat inriktningsbeslut för planeringsfasen av Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station - om 13 6 kronor inklusive index - inom ramen för 218 års investeringsbudget, med medfinansiering från Nacka kommun om 13 6 kronor. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen att fatta ett förnyat inriktningsbeslut för Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station, ett stadsbyggnadsprojekt initierat av Nacka kommun. Bakgrund Nacka kommun driver stadsbyggnadsprojektet Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station. Investeringen finansieras i sin helhet av Nacka kommun. Projektet medför dock en värdeökning på cirka 2 miljoner kronor på anläggningstillgångar hos Storstockholms Lokaltrafik AB vilket innebär att

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE LS (3) projektet betraktas som investering inom Stockholms läns landsting. Den 26 september 217 har landstingsstyrelsen godkänt avsiktsförklaringen med Nacka kommun avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station samt fattat inriktningsbeslutet för objektet, LS Ett förnyat inriktningsbeslut föreslås i syfte att säkerställa erforderliga underlag i processen för ett genomförandeavtal med Nacka kommun och inför ett genomförandebeslut i landstingsfullmäktige. Utgiften för planeringsfasen beräknas nu till 13,6 miljoner kronor, vilket är en ökning i förhållande till det tidigare inriktningsbeslutet om 7,2 miljoner kronor. Överväganden Den utökade planeringsfasen omfattar bland annat uppdatering av systemhandlingar och kalkyler, utredning avseende brand och utrymning, upprättande av miljökonsekvensbeskrivning med mera. Den preliminärt bedömda totala investeringsutgiften för programmet på cirka 2 miljoner kronor påverkas inte av det förnyade inriktningsbeslutet eftersom beslutet endast innebär att arbetsmoment som tidigare var planerade att ingå i genomförandefasen nu ingår i planeringsfasen. Objektet Saltsjöbanans upphöjning finansieras till 1 procent av Nacka kommun. Kommunens finansiering av planeringsfasen är säkerställd genom avsiktsförklaringen. Nacka kommun har informerats om den utökade planeringsfasen vid styrgruppsmötet den 23 februari 218. Ekonomiska konsekvenser Investeringsutgift för planeringsfasen uppgår till 13,6 miljoner kronor och finansieras inom ramen för 218 års investeringsbudget. Nacka kommun medfinansierar investeringen till 1 procent. Objektet ingår i förslag till investeringsplan i trafiknämndens underlag till Mål och budget 219. Driftkostnadskonsekvenser och övriga gränsdragningar för drift- och underhåll kommer att regleras i genomförandeavtalet med Nacka kommun. Malin Frenning Landstingsdirektör Henrik Gaunitz Ekonomidirektör

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE LS (3) Beslutsexpediering: Akt Trafiknämnden Nacka kommun SLL Styrning och ekonomi Godkänd av Malin Frenning,

4 LS Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Nr 3/218 Datum för justering: Datum för anslag: Kristoffer Tamsons (M) Talla Alkurdi (S) 65 Förnyat inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station (SL ) I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 13 mars 218 från förvaltningschefen, samt ett rättelseblad som delades ut under sammanträdet. BESLUT Trafiknämnden beslöt dels att föreslå landstingsstyrelsen besluta att fatta förnyat inriktningsbeslut för Saltsjöbanans upphöjning till en investeringsutgift av 13,6 miljoner kronor (inklusive index) inom ramen för 218 års investeringsbudget, varav Nacka kommun finansierar 13,6 miljoner kronor (inklusive index). dels, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut enligt ovan, att uppdra åt förvaltningschefen att med förnyat investeringsbeslut fortsätta genomförandet av planeringsfasen, inklusive järnvägsplan, samt ingå för planeringsfasen erforderliga avtal såsom genomförandeavtal mellan parterna SLL Trafikförvaltningen, Nacka Kommun och FUT dels att förklara paragrafen omedelbart justerad. Vid protokollet Martin Jägerbert

5 1(5) Investeringsprojekt Karin Svingby TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 1 Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Förnyat inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station Ärendebeskrivning Ärendet avser förnyat inriktningsbeslut för fortsatt arbete med Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station under planeringsfasen; ett stadsbyggnadsprojekt initierat av Nacka kommun. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag Inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka Station LS , Bilaga 1 Avsiktsförklaring med Nacka kommun, Bilaga 2 Investeringskalkyl förnyat inriktningsbeslut Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station, Bilaga 3 Minnesanteckningar gemensam styrgrupp Saltsjöbanans upphöjning, TF-Nacka, Bilaga 4 Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att fatta förnyat inriktningsbeslut för Saltsjöbanans upphöjning till en investeringsutgift av 13,6 miljoner kronor (inklusive index) inom föreslagen ram för 219 års investeringsbudget, varav Nacka kommun finansierar 13,6 miljoner kronor (inklusive index) dels besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut enligt ovan,

6 2(5) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) att uppdra åt förvaltningschefen att med förnyat investeringsbeslut fortsätta genomförandet av planeringsfasen, inklusive järnvägsplan, samt ingå för planeringsfasen erforderliga avtal såsom genomförandeavtal mellan parterna SLL Trafikförvaltningen, Nacka Kommun och FUT dels besluta att förklara paragrafen omedelbart justerad. Förslag och motivering Bakgrund Trafikförvaltningen genomförde genom Projekt Saltsjöbanans Upphöjning, en granskning av Nacka kommuns systembeskrivning och tillhörande Detaljplan för upphöjningen. Utifrån resultatet av granskningen som gjordes i december 217, kom projektet fram till att det behövs göras en fördjupning av tidigare systembeskrivning. I den uppdaterade systemhandlingen behöver projektet starta arbeten som var planerade att utföras i genomförandefasen, gäller främst Bana El Signal Tele-projektering och i synnerhet signalprojektering, vilket är tidskritiskt då det ska godkännas av Transportstyrelsen. Vidare behöver Trafikförvaltningen också säkerställa underlag och utredningar avseende brand och utrymning i förhållande till anläggningen och lokalerna som byggs under brokonstruktionen. Länsstyrelsen har uttalat beslut om att upphöjningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas. Under uppstartsarbetet av projektets pågående planeringsfas har behovet av flera resurser/roller identifierats för de olika leveranserna; Järnvägsplan, MKB samt projektering och framtagande av nya underlag och utredningar till systemhandling för upphöjningen. Dessa resurser är inte fullt prognostiserade eller saknas helt i tidigare framtagen kalkyl. Resurserna kommer att utföra arbeten redan i planeringsfasen för att projektets tidplan och leveranser ska kunna hållas.

7 3(5) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överväganden och motivering För att möjliggöra fortsatt projektframdrift och progress under planeringsfasen tillsammans med Nacka kommun, är beslutet om förnyat inriktningsbeslut avgörande för om projektet kan fortskrida och samtidigt hålla tidplanen för den planerade byggtiden i nästa fas, genomförande. Ett antal fördjupade analyser behöver göras under planeringsfasen, t ex avseende resenärspåverkan, genomförandeplanering, kalkyl, miljö (buller) och risker. Större delen av dessa utredningar kommer göras inom ramen för järnvägsplanen. Vidare ska ett genomförandeavtal med Nacka och FUT tas fram där ansvar för och fördelning av kostnader, utförande, fastighetsfrågor, kommunikation mm ska regleras mer i detalj. Fram tills ett Genomförandeavtal är ingått åberopas bifogad avsiktsförklaring mellan Trafikförvaltningen och Nacka kommun, där kostnaden för planeringsfasens angivits som en beräknad och preliminär kostnad om 7,2 mkr. (Se Bilaga 2 7 Kostnader). Därefter ska ett genomförandebeslut fattas enligt SLL:s investeringsprocess, vilket är planerat att ske under Q4 218 eller Q1 219.

8 4(5) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Ekonomiska konsekvenser Nacka kommun ansvarar för finansieringen av Saltsjöbanans upphöjning till 1%. Denna medfinansiering av planeringsfasen är säkerställd genom bifogad Avsiktsförklaring (Bilaga 2), som är överenskommen med Nacka kommun och undertecknad i och med inriktningsbeslut i TN /LS Detta beslut avser endast planeringsfasen och innefattar i huvudsak utgifter för järnvägsplan, utredningar, systemhandling och projektledning, bedömt till totalt 13,6 mkr (inkl. index) enligt investeringskalkyl (Bilaga 3). I och med detta beslut utökas planeringsfasen till totalt 13,6 mkr från 7,2 mkr som tidigare beslut (LS ) tillstyrker (Bilaga 1). Motsvarande belopp kommer att minskas för kommande genomförandefas, då det handlar om arbeten med projektering och järnvägsplan som tidigarelagts i planeringen. Alltså kommer projektets totala ram att förbli densamma. I den ursprungliga kalkylen lades en budget på 1,5 mkr för projektstyrning för 217 och 218. I den nya kalkylen beräknas den totala utgiften för projektstyrning bli 8,3 mkr för 217, 218 och 219. Ökningen beror på att det i den ursprungliga kalkylen saknades budget för 219, det har tillkommit mer arbete med systemhandlingen och att det kommer att krävas en MKB för järnvägsplanen. Utgifterna omfördelas från genomförandefasen till planeringsfasen. Förnyat inriktningsbeslut om 13,6 mkr är kommunicerat, dokumenterat och förankrat med Nacka kommun genom projektmöten och styrgruppsmöten. (se Bilaga 4). Projekt Saltsjöbanans upphöjning finns upptaget i budget 219 med planår

9 5(5) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Riskbedömning Risker under planeringsfasen Att projektet ej hinner klart med underlag till järnvägsplanen p g a sen start för t ex signalprojektering som kan vara tidskritiskt avseende godkännande processen hos Transportstyrelsen. Åtgärd: Trafikförvaltningen driver och genomför projektering av egen anläggning enligt projektets prioriterade tidplan för fastställande av järnvägsplan. Att genomförandeavtalet inte hinner tas fram i tid p g a sen start för avtalsarbetet. Åtgärd: Trafikförvaltningen prioriterar och håller en tydlig inriktning i avtalsarbetet med Nacka kommun och FUT samt förankrar avtalsarbetet i processen till genomförandefasen. Konsekvenser för miljön Miljökonsekvenser kommer bedömas och prövas inom ramen för detaljplaneoch järnvägsplanearbetet. Ingen förändring i förhållande till tidigare beslut. Sociala konsekvenser Sociala konsekvenser kommer bedömas och prövas inom ramen för detaljplaneoch järnvägsplanearbetet. Ingen förändring i förhållande till tidigare beslut. Caroline Ottosson Förvaltningschef Karin Svingby Chef Investeringsprojekt

10 2. Information Program (namn) Saltsjöbanans upphöjning Program (nummer) Huvudprojekt (namn) Huvudprojekt (nummer) Projekt (namn) Ärendenummer för beslut - Utredning Ärendenummer för beslut - Planering Ärendenummer för beslut - Genomförand

11 3. Utredning (Fas 1) Program: Saltsjöbanans upphöjning Huvudprojekt: Projekt: Kalkylår 217 Ärendenr: Investeringar exkl. index (tkr) Totalt [Utgiftspost] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total investeringar inkl. index Kostnader exkl. index (tkr) Totalt [Kostnadspost] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total kostnader inkl. index Total beslut inkl. index Kalkyl utförd av: [Namn] Kommentarer

12 4. Planering (Fas 2) Program: Saltsjöbanans upphöjning Huvudprojekt: 1345 Projekt: 5229 Saltsjöbanans upphöjning Kalkylår 217 Ärendenr: Investeringar exkl. index (tkr) Totalt Projektstyrning Systemhandlingsprojektering MKB Järnvägsplan Genomförande avtal 2 2 Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total investeringar inkl. index Kostnader exkl. index (tkr) Totalt Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total kostnader inkl. index Total beslut inkl. index Kalkyl utförd av: Tomas Ramstedt Kommentarer

13 5. Genomförande (Fas 3) Program: Saltsjöbanans upphöjning Huvudprojekt: Projekt: Kalkylår 217 Ärendenr: Investeringar exkl. index (tkr) Totalt [Utgiftspost] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total Investeringar inkl. index Kostnader exkl. index (tkr) Totalt [Kostnadspost] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total Kostnader inkl. index Total beslut inkl. index Totalt Andel aktiverat (Alla faser) 1% Investeringsbidrag (tkr) Kalkyl utförd av: [Namn] Kommentarer

14 6. Avskrivningstider Avskrivningstid Spåranläggningar Fordon Stationer/terminaler Depåer Fartyg Mark- och kajanläggningar Maskiner och inventarier Övriga investeringar Investeringar Utredning Planering Genomförande Total investeringsutgift Kvar att allokera: Andel (%),% 1,% Värde

15 7. Drift Driftstart 226 Prognos exkl. index (tkr) Intäkter [Biljettintäkter] [Uthyrning fordon] [Uthyrning lokaler] [Reklam] [Andra intäkter] Kostnadsreduktioner [Köpt trafik] [Drift] [Underhåll] [Övriga kostnadsreduktioner] Kostnadsökningar [Köpt trafik] [Drift] [Underhåll] [Övriga kostnadsökningar] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total Intäkter inkl. index Total Kostnadsreduktioner inkl. index Total Kostnadsökningar inkl. index Total inkl. index Utrangering av tillgång (tkr) Avskrivningar Nedskrivning av investeringsbidrag Räntekostnader Kalkyl utförd av: [Namn] Kommentarer

16 Totalt 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 134% 138% 143% 147% 151% 156% 16% 165% 17% 175%

17 1 (4) Gemensam styrgrupp projekt Upphöjning av Saltsjöbanan TF-Nacka Tid: :3 1:3 Plats: Trafikförvaltningens projektkontor i Sickla Närvarande: Christina Gerremo, Nacka kommun Torbjörn Bodin, Trafikförvaltningen Anna Rehnstedt, Trafikförvaltningen Petra Carlenarson, Nacka kommun Cecilia Marholm, Nacka kommun Frånvarande: Gunilla Glantz, Nacka kommun Minnesanteckningar 1. Sammanfattning beslut 1.1 Beslut om att TF tar fram ett förslag för ett nytt arbetssätt kring faktureringen. 1.2 Beslut om att markfrågan ska hanteras men ej beslutas om i projektet. 1.3 Beslut om att Nacka godkänner att TF går in med TJUT om förnyat inriktningsbeslut för planeringsfasen. 2. Pågående aktiviteter, Anna R och Petra C 2.1 Järnvägsplan och MKB Resurs för järnvägsplan har blivit tillsatt hos Trafikförvaltningen (TF). Postadress Besöksadress Telefon E-post sms web Org.nummer Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

18 2 (4) En dialog har förts med Länsstyrelsen (LST) gällande om detaljplanen och järnvägsplanen ska vara ett samordnat förfarande eller två separata förfarande MKB har ej tagits fram i projektet i och med att järnvägsplan skulle tas fram Skillnaden mellan samordnat förfarande och separat är att i det samordnade låser man förutsättningarna i MKB. Projektmässigt blir det oavsett en samordning mellan DP och JVP, hur det blir formellt återstår att se Miljösamordning har kommit längst i projektet. Avgränsnings-PM för MKB har tagits fram och är i princip klart men om det blir två separata förfarande måste det revideras. 2.2 Genomförandeavtal Arbete pågår med att få in en avtalshandläggare på TF som ska leda processen för genomförandeavtalet. Så fort resursen är på plats ska ett organisationsschema sättas. På Nacka ska en jurist tillsättas i arbetet med genomförandeavtalet. 2.3 Projektering och gestaltning Uppstart systemhandling många delar av de befintliga systemhandlingarna kommer att användas men i och med att den är för tunn kommer den att behövas kompletteras TF håller i arbetet med systemhandlingarna I förstudien togs det fram visionsbilder som blev mycket uppskattade av Nackas politik där bron illustrerar industriarkitektur. Projektet planerar att handlas upp en arkitekt utifrån dessa förutsättningar där visionsbilderna är en utgångspunkt Det är bråttom med systemhandlingarna och projektet vill helst att gestaltningsarbetet sker parallellt men det är viktigt att hålla tidplanen med systemhandlingarna. Om en del tekniska förutsättningar behövs låsas måste det skickas med till arkitekten. Förslag på att arkitekten är en del av projekteringsgruppen? Markundersökningar kommer att behövas tas fram. 3. Organisation, Anna R och Petra C 3.1 Tydliggöra projektstyrningen I och med att Nacka ska stå för alla kostnader ska Nacka tillsammans med TF hitta ett arbetssätt för att projektet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt. Nacka ska inte detaljstyra i projektet utan parterna ska ha transparens och öppen dialog i projektet Tydligare rutiner bör sättas där Nacka har insyn för att förstå var kostnaderna kommer ifrån men samtidigt inte vara med och detaljstyra. 3.2 Organisationsschema Organisation för planeringen är satt men det ska fyllas på med namn på resurser och projekterande företag För organisationsschema, se presentation. 3.3 Tidplan

19 3 (4) Samråd för järnvägsplan kommer att ske i juni, granskning i december Förnyat inriktningsbeslut för planeringsfasen ska tas fram som är en intern process hos TF, och Nacka kommer att granska. Orsaken till detta är för att en del aktiviteter och kostnader flyttas från genomförandefasen till planeringsfasen. Gällande kalkyl 7,2 mkr, prognos förnyat investeringsbeslut är beräknat till 13,6 mkr med en oförändrad totalkostnad Datum för nämndbeslut för genomförandeavtalet är inte satt än. Förankringen kommer ske parallellt hos Nacka och TF För detaljerad tidplan, se presentation. 3.4 Beslut Beslut om att Nacka godkänner att TF går in med TJUT om förnyat inriktningsbeslut för planeringsfasen. 3.5 Fakturering TF ligger efter i faktureringen i och med att det är en krånglig och tidskrävande process på grund av detaljeringsgraden på underlaget Det blir mer effektivt ifall det finns en transparens och öppenhet om budgeten i helhet. Vid speciella händelser som är kostnadsdrivande ska TF lyfta det för Nacka och därefter tas ett gemensamt beslut En ATR-plan har tagits fram hos TF och förslagsvis behövs arbetet inte rapporteras i sådan detaljeringsgraden så länge betalplanen inte överskrids? TF ska ta fram ett förslag på ett arbetssätt med faktureringen. 3.6 Beslut Beslut om att TF tar fram ett förslag för ett nytt arbetssätt kring faktureringen. 4. Övrigt, Anna R och Petra C 4.1 Vändspårsutredning I Sverigeförhandlingen beslutades att Spårväg Syd ska utreda möjligheten med en tvärbaneförbindelse från Älvsjö till Sickla. I och med det har TF tagit fram en vändspårsutredning i Sickla Det finns inget beslut om förbindelsen men sannolikheten är stor. Det kan tillkomma förändringar i projekteringen för upphöjningen för att underlätta för den eventuella framtida förbindelsen. Dessa kostnader kommer TF stå för Utredningen granskas hos Nacka nu. En synpunkt som Nacka kommer framföra är att det fortfarande i utredningen diskuteras om förlängning av tvärbanan till Nacka Forum där Nacka har tidigare varit tydlig att det inte kommer få plats att förlänga den. 4.2 Nacka station och stationshuset Det finns ingen plan att flytta stationshuset innan saltsjöbanan stängs av inför genomförandet av upphöjningen Nacka håller i ett arbete med att hitta lämpliga platser för stationshuset. 4.3 Markfrågor TF har tagit fram ett förslag gällande markfrågor vilket Nacka inte har tagit ställning till än.

20 4 (4) Arbete med markfrågor bör ske i projektet för att därefter lyfta fram det för beslut om var markfrågan ska hamna En arbetsgrupp bör tillsättas för att få fram en tidplan och hur markregleringen ska ske. 4.4 Beslut Beslut om att markfrågan ska hanteras men ej beslutas om i projektet Nästa möte Nästa möte hålls den 13 april. Vid anteckningarna, Cecilia Marholm