Protokoll styrelsemöte Svenska Basset Fauve Klubben

Transkript

1 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 1 Protokoll styrelsemöte Svenska Basset Fauve Klubben Datum o tidpunkt: Plats/telemöte: Typ av möte (Styrelsemöte, AU, arbetsmöte, annat möte kl 20:00 Telemöte Styrelsemöte Närvarande: Närvaro Anteckningar/anmärkning/notering: Ja Nej Ordför: Roberto Gonzalo Vice ordförande:katarina Ecklein Kassör: Kenneth Kullinger Sekreterare: Annika Skogsman Ledmot/AK: Susanna Jangeroth Ledmot: Ulf Andersson Suppl 1: Kurt Johansen Suppl 2: Peter Häggström Adjung: 1. Mötets öppnande och val av justerare Mötet öppnad av: Val av justerare: Val av sekreterare Roberto Gonzalo Kurt Johansen Kenneth Kullinger 2. Synpunkter föregående protokoll (formuleringar, saknas, mm) Protokollpunkt: Synpunkter: Beslut: Inga synpunkter Godkännes Bordlades till 17/ Inga synpunkter Godkännes 3. Faktainformation (utan behov av åtg/beslut/avdömningar samt anmäla frågor/ärenden till 6) Befattning/arbetsgrupp: Faktainformation utan behov av åtgärder, beslut eller avdömningar samt anmälda frågor/ärenden: T.e. Ekonomiskt läge/försäljning/utskick/protokolläget/ antal Inkomna och avgående skrivelser/antal reg hundar, parningar, valpar/utställningsresultat/ drevprovsresultat/ övriga prov o tävlingsresultat/ besökare hemsidan/ tidningar. Kassören Obetalda medlemsavgifter: 40st HU och 9 st FA motsvarar kundfordringar på 6 450kr. Kassa: 1 689,40 Plusgiro: ,60 Bankkonto: ,42 Summa: ,42 (uppdaterat ) Sekreteraren Avelskommittén Några enstaka kommentarer från medlemmar har inkommit AG Utställning/eteriör AG Drev/Jakt Webbmastern var vi uppe i över besökare. Övrig ledmot/suppl/adjung Vice ordförande

2 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 2 Ordförande -Enl SBaK CS protokoll från 28 aug har vi beviljats ett bidrag på 3000:-.. -Nyhetsbrev har gått ut till medlemarna avseende Remiss RAS, Intro drevprov och varför fauvebladet inte kommit ut. -Meddela när annat kommer emellan som gör att uppgifter inte kan lösas. 4. Beslut fattade mellan möten (Främst AU) Datum: Ärende: Beslut: Beslutsprocess (Deltagare, mötesform, ev mailutbyte): Inga fattade beslut 5. Uppföljning uppgifter/projekt/ärenden 5a. Uppgift Stående uppgifter/projekt/ärenden Åtgärder/Beslut: Lägesinformation: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem: Nästa nummer. Julnummer. Manusstopp? Vi kommer kontakta Barbro Pettersson för att höra om hon kan layouta vårt nästa fauveblad. Även kostnadsförslag. Info läggs ut på hemsidan. Manusstopp 15/8. -Är underlaget till BB nr 3 inskickad(ordförandes ord + bilder Marma)? Nya beslut/åtgärder/ avdömningar: Beslut om manusstopp bordlades. Robban informerar Barbro att vi är positiva men är oroliga för kostnaden. KK får uppdrag att diskutera kostnaden med tryckeriet. Vi önskar att Barbro också sköter utskicket av tidningen enligt samma rutin som idag, dvs med kuvert där vi kan lägga i riktad information till vissa medlemmar, t e betalningspåminnelser Robban följer upp Fauvebladet Bassetbladet Hemsidan BB nr 4 Manusstopp 1/11 Uppdaterad med information. -"Inför valpköp av Basset Fauve? (Till nästa styrelsemöte skall samtliga i styrelsen ha läst igenom Inför valpköp.samt SKKs Köpa hund (info Fauve)) - Presentation av den nya styrelsen: Annika Annika inväntar foto av Susanna Jangeroth. SJ skall skicka foto. Vi kommer att kunna redigera detta själva framöver SJ har ännu ej fastnat på bild! PR Behov efterhand. Jaktjournalen har varit i kontakt med Robban. JJ kommer under hösten ha en Bordläggs eftersom låg närvaro på mötet Robban avser att lyfta fram Mynta i sammanhanget

3 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 3 BFdB som Månadens Hund. 5b. Utdelad (datum) Särskilda utdelade uppgifter/projekt/ärenden Åtgärder/Beslut: Lägesinformation: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem: Revidering RAS. Klart till hösten : Avelskommittén. RG har mailat -Kjell har godkänt vår tet om utkastet RAS till Kjell genetik. Han har också hjälpt Andersson, om oss att räkna ut den Effektiva grundläggande genetik. populationsstorleken. Remissutgåvan bör snarast komma ut på hemsidan. -Remissutgåva utlagd på SJ efterfrågar hans hemsidan och medlemmar har godkännande. informerats via epost. Delta vid förfrågan i revidering drevprovsregler. AG Drev. Bildande av AG utställ o eteriör -Dela upp AG utställning o eteriör. -KE, KJ och PH skall ta fram uppdraget till AG-eteriör. Detta skall sedan redovisas för styrelsen innan vi påbörjar rekrytering. Motion 3 o 4 avseende stadgeändringar: SBaK har mottagit och skickat vidare till SKK enligt Håkan Hemäng i CS. Kjell har också fått remissen. Inget nytt att rapportera Inget nytt att rapportera Ingen feedback Nya beslut/åtgärder/ avdömningar (Vad, när, vem): Telefonmöte ska bokas inom kort för att formulera uppdraget Vi anser att uppgiften är löst Motion 5, utveckla samarb SBaK: Roberto Gonzalo Motion 8, motion om drevprov till SBaK: Roberto Gonzalo förklarar varför vi inte följt årsmötesbeslutet till medlemmarna via information på hemsidan. RG:s har föreslagit SBaK CS att Beslutades att vi avvaktar tills börja ha ordförandemöten ca 1 vidare. Inga nya aktiviteter före ggr/kv för att möjliggöra SBaK:s nästa ordförandekonferens uttalade viljeinriktning om att 2013 hela SBaK skall dra åt samma håll. CS har avslagit förslaget och hänvisar till ordförandekonferens vart annat år. Något motiv till att inte samtala oftare har inte motiverats. SBaKs samarbetsvilja??? -RG föreslår att detta blir en Baslut: Information om detta i särskild artikel i Fauvebladet. nästa Fauveblad

4 Svenska Basset Fauve Klubben Sid Genomföra Drevkampen : AG Drev Prisutdelning för 2011 i Marma genomförd. Annika skickar resten av diplomerna via post. Aktivitetshelg Marma: Uppgiten löst. Bilersättning till samtliga styrelsemedlemmar samt Håkan Hemäng. AG drev skall ha möte innan 1 oktober för revidering av regelerna inför kommande säsong. -Sammanställningen deltagarnas feedback försenad. -Artikeln? Robban följer upp Fattas några reseräkningar Robban följer upp med KE om artikeln RG skickar en enkel prislista för att kunna namnge bilderna -Klart Deltaga i jakmässor. Minst 1 ggr: Uppgiften löst (Tullgarn) Delaktig/närvaro i SBaK:s olika arbeten/möten: Utses efterhand SBaK:s Drevprovskonferens (Ulf och Håkan Hemäng) -Information om de särskilda anvisningarna ut på hemsidan -Klart. Utlagt av Robban. Inga fler mässor SBaK Avelskonferens. -Vilka deltar? Vi inväntar formell inbjudan med mer information Intro drevprov: AG Drev/jakt Möjligheter att genomföra det på fyra platser pågår. Intro utställn: Ag Utställning/Eteriör - Intet nytt Genomförs i: Uppland 28 okt. Dalarna 4 nov. Västra Götaland i slutet av nov. Kompetensutv ledamöter: Böcker beställda Efter hand vid behov. - Avelsboken bör beställas till samtliga i styrelsen som inte har läst den.ask beställer 5 st böcker via SKK. Bordläggs

5 Svenska Basset Fauve Klubben Sid Valpförmedling. Behov av ha kännedom om planerade valpar. Annika mailar uppfödarna och ber dem anmäla planerade valpar. Annika tar fram uppfödarlista från SKK till nästa möte. ASK och KK hörs av om uppfödarlistan i slutet av augusti. SBaK beslut om att beordra Rasklubbarna att handlägga Årets hund i SBaK, drevprov, viltspårsprov och utställning. RG formulerar ett svar till CS som tas upp på nästa styrelsemöte då vi inte finner detta OK. Kontakta SKK och beställa samtliga resultat utställning med Basset Fauve sedan Arbetsgruppen RAS behöver stöd med detta. KE kontaktar SKK för att få ut dessa resultatlistor. Översättning av hemsidan till andra språk. Den tyska är klar men vi saknar franska/ engelska/ spanska. KK tittar på den engelska, RG tittar på den spanska och han frågar även Anders Bjurström om den franska.?? Lista på vilka som inte betalt sin medlemsavgift har skickats till ASK - Förslag på svar utformad. Se dokumentet. Utkast på Engelska finns. Anders tar hjälp av Liselotte Sellén Bore med den franska. KK tar fram spansk version som granskas av RG Robban mailar de uppfödare, valpannonsörer mm som ska tas bort från hemsidan därför att det inte har förnyat sitt medlemskap Robban skickar svar enligt förslag Robban följer upp Beslutades att vi lägger ut så snart varianterna är klara 6. Nya ärenden/skrivelser/uppgifter/förfrågningar mm Ärende/skrivelse/ Innehåll/ärendebeskrivning: uppgift/förfrågningar /avvikelser mm: styrelsemöte): SBaK Jaktavelspris Bestämmelserna för SBaK jaktavelspris gynnar inte ett sunt avelsarbete (se bifogade bestämmelser från SBaK) För att uppnå silver och guld måste man med hänyn till vår populationsstorlek bedriva Matadoravel. RG Föreslår att vi tar fram en egen Jaktavelspris. Åtgärder/Beslut: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem (Överförs ev till p 5 inför nästa Avelskommittén o AG drev tar fram förslag till regler för SBFKs pris

6 Svenska Basset Fauve Klubben Sid Behov att hitta lämplig ort och lokal. Tygmärken Klisterdekaler RG har av ren tillfällighet varit i kontakt med vice ordförande i Strängnäs BHK. Möjlighet finns att hyra deras lokaler till vettiga priser. Möjlighet finns att övernatta billigt för långväga medlemmar. Är detta ett alterrnativ? Kan vi leta efter motsvarande alternativ i övriga delar av landet? var vi i Jönköping. Året i Göteborg. Är det dags för Mälardalen igen eller kan vi hitta en plats norr om Dalälven? För och nackdelar Det finns bara 25 märken kvar. Alla nya medlemmar får ett märke vilket innebär att de snart tar slut Några medlemmar har frågat efter klisterdekaler Bidrag från SBaK Enl SBaK CS protokoll från 28 aug har vi beviljats ett bidrag på 3000:- Bordläggs men vi tycker förslaget verkar intressant. Robban tar fram mer information till nästa möte KK får mandat att köpa nya märken. Om vi kan få bättre kvalitet så kan vi tänka oss att betala upp till 10 :- per st Vi avser inte att ta fram dekaler KK fakturerar SBaK

7 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 7 7. Kalender /2013 (röd tet=nytt) (röd mark=viktigt) Veckonr Datum Tid Aktivitet/verksamhet. Deltagare, ansvarig, noteringar /9 Styrelsemöte , okt 1/10 Premiär jakt/drevprov på rå- och hjortdjur med drivande hund /10 28/10 Styrelsemöte, Introduktion Drevprov i Södra Uppland 244, nov 1/11 4/11 Manusstopp Bassetbladet nr 4. Utgivning till Jul., Introduktion Drevprov i Dalarna /11 Styrelsemöte 248, dec /12 Julvecka. 301, jan 31/12 Formellt slut på jakt/drevprov på rå- och hjortdjur( vissa delar i Sve) , feb 31/1 Formellt slut på jakt/drevprov på rå- och hjortdjur ( övrigt i Sve) 306, , mar 28/2 Formellt slut på jakt/drevprov hare /3 Årsmöte. Plats enl senare beslut /3 SKK Avelskonferens , apr , maj , jun , juli , aug 332

8 Svenska Basset Fauve Klubben Sid 8 8. Mötets avslutande 8a Nästa möte Datum Kl Typ av möte Mötesform/syfte/plats Övrigt Styrelsemöte Telefonmöte Styrelsemöte Telefonmöte Protokollhanteringsprocessen enligt nedan klart senast: 1. Sekreteraren skickar protokoll via mail till ordförande. 2. Ordförande justerar och rödmarkerar ev egna ändringar samt skickar via mail till justeraren. 3. Justeraren mottar protokoll med ordförandes justeringar och ev rödmarkeringar och blåmarkerar egna ev ändringar, justerar samt skickar via mail till ordförande. 4. Ordförande mottar. Svartmarkerar allt och omvandlar till PDF. Lägger i dropbo och på hemsidan. Orienterar styrelsen, arbetsgrupperna och SBaK: s sekr, via mail, att protokollet finns på hemsida och för styrelsen i dropbo. (Ordförande förbereder nästa mötes dagordning med stöd av protokollet och lägger upp dagordning och protokoll i Dropbo.) OBS. Om annan än ordinarie varit mötessekreterare skriver denne ut protokollet (PDF-filen) från hemsida/dropbo, skriver under och skickar den via post till ordförande. Därefter fortsätter processen enligt nedan. 5. Ordförande skriver ut PDF-protokollet, skriver under och sign samt skickar vidare via post till justeraren. 6. Justeraren mottar PDF-protokollet, skriver under och sign samt skickar via post vidare till sekreteraren. 7. Ordinarie sekreteraren mottar det påskrivna PDF-protokollet skriver under och sign själv samt arkiverar protokollet. 8b Sammanfattning och avslutning (viktigaste besluten och tidpunkter) Ordförande redovisade kortfattat de viktigaste besluten och tidpunkterna, tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet kl Ort och Datum: Västerås Mötessekreterare: Kenneth Kullinger Mötesordförande: Roberto Gonzalo Justerare: Kurt Johansen