Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan :00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita Genberg (stp) Sten Brodsen (v) Hans Hertlid (c) tjg ers Katarina Spolen (m) Kerstin Svennarp-Hilmersson (m) Gunvor Hultqvist (fp) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Förvaltningschef Berit Swanström Sekreterare Irma Dahlberg Kent Hansson, förvaltningsekonom, Anders Genberg, (stp) Jenny Olausson ( c) Birgitta Laugmo (m) Ola Nilsson Bjarne Halvordsson, Peder Adamsson, Skolkontoret Sekreterare... Paragrafer Irma Dahlberg Ordförande... Pia Tysklind Justerare... Kerstin Svennarp-Hilmersson Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Datum för Anslags nedtagning Protokollets förvaringsplats Skolkontoret, Stadshuset Underskrift... Irma Dahlberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) BUN 32 Dnr BUN/ Årsredovisning 2006 Förvaltningsekonomen Kent Hansson och Förvaltningschef Berit Swanström presenterade årsredovisningen Som händelser av betydelse lyftes fram t.ex. följande punkter: - I april månad startade kommunens korttidsboende Opalen - En avdelning med 13 barn på Arkens förskola avvecklades - Förändringsarbete vid gymnasium för att anpassa till de ekonomiska ramarna - Två stora Interregprojekt tillsammans med svenska och Norska kommuner - Ombyggnation av Odelsbergsskolan har fortsatt och etapp 2 klart - NU-sjukvården sagt upp avtalet av produktion och leverans av gymnasieskolans luncher Det ekonomiska resultatet visar underskott på 0.6 Mkr. Trots att resultatet totalt sett är väldigt nära budgeterad nivå, så finns det stora budgetavvikelser inom de olika verksamheterna. De större avvikelserna finns inom följande områden 1) resurscentrum visar underskott på 1.2 mkr, 2) Gymnasieverksamheten visar underskott 1.2 Mkr, 3) Skolskjutsverksamheten visar underskott 0.2 mkr, 4) Förskoleverksamheten visar överskott 1.1 mkr. Verksamhetsstatistik visar att i grundskolan är elevantalet i skolår F-6 fram till läsåret 20010/2001 relativt stabilt, däremot sjunker elevantalet i skolår 7-9 med ca 130 elever under samma period. Andelen elever som uppnått målen i alla de tre basämnena i de nationella proven i årskurs 5 ökat från 78% till 84%. I gymnasieskolan har antalet elever ökat från 433 under 2005 till 465 under Andelen elever behöriga universitet och högskola har minskat från 94% under 2005 till 89% under 2006.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (9) Forts BUN 32 Totalt inskrivna förskolebarn 1-5 år har minskat från 476 under 2005 till 458 under Den totala antalen inskrivna fritidsbarn har ökat från 317 (2005) till 357 (2006). beslutar godkänna årsredovisningen samt skicka årsredovisningen till kommunstyrelsen

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (9) BUN 33 Dnr BUN/ Komplettering till delegationsordning Förvaltningschef, Berit Swanström, redogjorde förslaget till komplettering av gällande delegationsordning inom punkterna arbetsmiljöarbetsuppgifter samt övrigt. beslutar godkänna kompletteringen till delegationsordningen

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (9) BUN 34 Gymnasieverksamhet Rektorn, Ola Nilsson, informerade om gymnasieverksamheten bland annat vilken programutbud Strömstad gymnasium kan erbjuda, hur ser elevunderlaget och dess utveckling ut, samt vilka framtida möjligheter det finns. Förvaltningsekonom, Kent Hansson, informerade om gymnasiet ekonomi de senaste åren, samt vilka faktorer som påverkar ekonomin. Rektorn, Ola Nilsson, ställde frågan om han har mandat att starta fordonsprogrammet. beslutar uppdra till förvaltningschefen att anordna ett Brainstorm-möte med lärare från gymnasiet, grundskolan, politiker, elever, hälsosamordnare samt studie och yrkesvägledare angående marknadsföring av gymnasiet. uppdra till Kerstin Svennarp-Hilmersson och Katarina Spolen att ta kontakt med Traryds kommun ang. deras samarbete skola/näringsliv. rektorn får avgöra frågan angående fordonsprogrammet

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (9) BUN 35 Dnr BUN/ Elevenkät Rektorn, Ola Nilsson, presenterade en mer ingående analys av genomförda elevenkäten under 2006 enligt BUN beslut beslutar notera informationen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (9) BUN 36 Dnr BUN/ Elevboende Förvaltningschef, Berit Swanström, presenterade förslag till elevboende enligt beslutet i BUN Alternativ 1: Alternativet bygger på att eleverna disponerar rummen och betalar hyra under 10 mån. Resterande 2 månader, dvs perioden 15/6-15/8 disponeras av Omsorgsnämnden som för detta är villiga att bidra med 160 tkr, vilket ungefär motsvarar de kostnader ON har haft tidigare år för de sommaranställda. Kalkylen visar ett underskott på 215 tkr. Här beräknas en hyra av eleverna på 2500 kr/mån och beläggningen beräknas vara 90%. För att komma i balans krävs att kostnaderna minskar (billigare hyra, mindre städ eller lägre tjänstegrad på skolvärd) eller att intäkterna ökar (högre hyra från eleverna eller större bidrag från Omsorgsnämnden). Alternativ 2: Ovanstående alternativ bygger på att eleverna disponerar rummen och betalar hyra under 10 mån. Resterande 2 månader, dvs perioden 15/6-15/8 bedrivs Vandrarhemsverksamhet i kommunal regi. I detta alternativ är det beräknat med 1,5 tjänst förstärkning under den period som Vandrarhemsverksamheten bedrivs. Kalkylen visar ett underskott på 52 tkr. Även här beräknas det med en hyra på 2500 kr/mån och med en beläggning på 90%. Under sommarmånaderna är det här räknat med Vandrarhemsverksamhet i kommunal regi. Hyresintäkten per rum beräknas till 450 kr inkl moms, vilket enligt uppgift skall motsvara de priser som råder på marknaden. Beläggningen beräknas till 90% även om de uppgifter vi fått vittnar om helt fullbelagt under åtta sommarveckor.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (9) Forts. BUN 36 s protokollsanteckningar Nämnden anser att behovet av elevboende är mycket viktigt och vill starta verksamheten. Förslag till beslut: Att starta verksamheten enligt alternativ 1 Att Strömstadbyggen administrerar uthyrningen Att finansiering avgörs av kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget samt skicka ärendet till kommunstyrelsen

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (9) BUN 37 Hotell och Restaurang program Frågan om hur driva Hotell och restaurang programmet diskuterades. Programmet behöver utvecklas och omfatta hotell, restaurang och turism. beslutar uppdra till förvaltningschefen att teckna 1- års avtal om lämplig lokal uppdra till förvaltningen att ta kontakt med näringslivs representanter angående programmet