SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanlrädesdatum

Transkript

1 NORAKOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 198 Ks 142 Lu 80 dnr ks Förslag till budget för år 2019 med ekonomiska plan för åren Ekonomichefen har sammanställt budgetförutsättningarna. Dessa har redovisats vid budgetberedningens möte den 10 oktober. Vid utskottets behandling av ärendet redovisades ytterligare förutsättningar. Utskottet enas om att föra ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Ledningsutskottet beslutar att föra ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare behandling. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet presenteras majoritetens, dvs Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas, förslag till budget. Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos daterad den 19 oktober 2018 för verksamhetsåren , cirkulär 18:37, ligger till grund för kommunens ekonomiska förutsättningar för 2019 och planåren Budgeten och den ekonomiska planen bygger på 2018 års budget och de beslut som tagits under året, kommunala som statliga och som berör 2018 års verksamhet samt en skattesats på 22,25 kronor. Skatteprognosen utgårfrån invånare den 1 november 2018 för budgetåret 2019 samt invånare för 2020 och invånare för Majoritetens förslag innebär förväntat resultatmål på kronor för 2019 och kronor för 2020 samt kronor för I förslaget ingår ett effektiviseringskrav om 35 miljoner kronor fördelat på tre år. Justerares sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

2 NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Sammanställning, Drift Drift Drift Inv Inv In v budget , tkr Verksamhetskostn, netto Skatteintäkt Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Summa Verksamhetsförändringar Beslut 2018 som påverkar budget Riktade generella statsbidrag Bam- och elevförändringar Äskningar, stöd- och service O Äskningar, välfärd, omsorgen O O O Äskningar, SBB, förbundet O Effektiviseringskrav O O O Äskningar SBB, taxekollektivet Nybyggnation, byte av befintligt ledningsnät O Mindre VA-anläggningar O Reservvattenledn, Nora-Linde Nora Reningsverket O Ängarna, återvinningscentral, asfaltering nya vägen och Risplan Taxekollektivet, finansiering via avgiftstaxan Budgeterat resultat per år Resultatmål, 0,79% Resultatmål, 1,57% Resultatmål, 1,38% Budgeterad investeringsutgifter per år O Camilla Andersson Larsson ly) presenterar Vänsterpartiets förslag till budg et och yrkar bifall till densamma. Pia-Maria Johansson (LPo) presenterar Landsbygdspartiet oberoendes förslag till budget och yrkar bifall till densamma. Bertil Roden (NP) och Ove Göthlin (SD) yrkar bifall till Landsbygdspartiet oberoendes förslag till budget. Tom Rymoen, Håkan Kangert (båda M), John SundelI (KD), Birgitta Borg (L ) och ordföranden yrkar bifall till majoritetens förslag till budget. Miljöpartiet har överlämnat ett förslag till budget som finns med i beslutsunderlaget till dagens sammanträde. Justerares sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

3 NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på budgetförslagen från majoriteten, Vänsterpartiet, Landsbygdspartet och Miljöpartiet och finner att kommunstyrelsen bifaller majoritetens budgetförslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamheterna redovisar effektiviseringsförslag om 35 miljoner kronor fördelat på tre år, enligt ovanstående att föreslagna budgetramförändringar antas för 2019 och planåren att resultatet ska vara positivt för 2019 och uppgå till 0,79 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag) att årets investeringar och amorteringar under treårsperioden ska finansieras med egna medel att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen att inte indexreglera tomtpriserna för 2019 att investeringsutgiften, 121 miljoner kronor, för Nora Reningsverk avser projektperioden samt att investeringsutgiften, 15 miljoner kronor, för reservvattenledning Nora-Lindesberg avser projektperioden Justerares sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsens förslag till budget för 2019 och ekonomisk plan för åren På kommunstyrelsen redovisades majoritetens budgetförslag och muntlig presentation av landsbygdspartiet oberoende och vänsterpartiets budgetförslag för åren Majoritetens budgetförslag för verksamhetsåret 2019 och planeringsåren Vi har konstaterat att vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge i vår ekonomi inför framtida nödvändiga investeringar, inom bland annat omsorg och skola, så behöver vi ta krafttag för att komma i balans så vi klarar av dessa utmaningar. Vi ser stora kostnadsskillnader mot jämförbara kommuner inom bland annat förskola men också inom det sociala området. Det har också i analyser framkommit inom vilka områden insatser är möjliga att genomföra över tid. Detta gör att vi ser att den föreslagna effektiviseringsnivån är möjlig utifrån de redovisningar som genomfördes på budgetberedningen avseende sänkta ribbor och höjda trösklar med hänvisning till det sället man redovisat från Trelleborg. Vi kommer ta hänsyn till detta arbete i samband med att vi lägger vår politiska plattform för majoriteten i början av året. Det kommer också att innebära att politiken kommer in mera direkt i budgetundertaget när detta är klart och kommer med största sannolikhet innebära en budgetrevidering under våren för hela budgetperioden. Vi har också sett över de prioriterade områden som redovisats i äskningarna och sparat de som vi bedömt som absolut nödvändiga. Det är av största vikt att vi i vårt budgetarbete framöver har en långsiktighet som skapar förutsättningar att genomföra satsningar och reformer över tid. Och att minimera osäkerheten i de långsiktiga effekterna som sträcker sig över och bortom mandatperioden. Vi kommer så snart vi är klara med detta arbete, direkt i början av 201 g redovisa de politiska inriktningar som kommer att ge inverkan på den både korta som långa budgetprocessen och där också ta del av de konsekvensanalyser som löpande kommer att redovisas. Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos daterad den 19 oktober 2018 för verksamhetsåren , cirkulär 18:37, ligger till grund för kommunens ekonomiska förutsättningar för 2019 och planåren Budgeten och den ekonomiska planen bygger på 2018 års budget och de beslut som tagits under året, kommunala som statliga och som berör 2018 års verksamhet samt en skattesats på 22,25 kronor. Skatteprognosen utgår från invånare den 1 november 2018 för budgetåret 2019 samt invånare för 2020 och invånare för Majoritetens förslag innebär förväntat resultatmål på tkr för 2019 och tkr för 2020 samt tkr för I förslaget ingår ett effektiviseringskrav om 35 mkr fördelat på tre år.

5 KOMMUNINVANARE 1 NOVEMBER ARET INNAN Inv Inv Inv. INV. INV. INV. EKONOMISKA FORUTSATININGAR DRIFTEN DRIFTEN DRIFTEN UTGIFT UTGIFT UTGIFT SKl AR 2019 AR 2020 AR 2021 AR 2019 AR 2020 AR 2021 NETTO VERKSAMHETSKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto SUMMA tkr tkr tkr -339 tkr 8454 tkr 68S 952 tkr tkr tkr -339 'kr tkr tkr tkr tkr 453 tkr tkr VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Beslut under 2018 som påverkar budgeten tkr 10 tkr 10 tkr Riktade generella statsbidrag 200tkr 200 tkr 200 tkr Barn- och elevförändringar 2188 tkr 4786 tkr 7123 tkr Stöd och servicens äskn inga r 1310 tkr 1520 tkr tkr 850 tkr 400 tkr O tkr Vä lfärd omsorgens äskninga r 1670 tkr tkr 1670 tkr O tkr O tkr O tkr Samhällsbyggnadsförbundets (SBB) äskningar 956 tkr 682 tkr 807 tkr 4200 tkr tkr 3450 tkr Effektivise ri ngskrav tkr tkr tkr Otkr O tkr O tkr sas ÄSKNINGAR AVSEENDE TAXE -KOLLEKTIVET Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät 123 tkr 246 tkr 421 tkr 3500 tkr 3 SOO tkr 5000 tkr Mindre VA-anläggningar 47 tkr 93 tkr 140 tkr BOO tkr 800 tkr 800tkr Reservvatten ledning Nora-lindesberg - Beslut om projektperiod behövs 263 tkr 526 tkr 526 tkr 7500 tkr 7500 tkr Nora Reningsverket - Beslut om projektperiod behövs 80 tkr tkr 6360 tkr 1000 tkr tkr tkr Ängarna återvinningscentral asfaltering nya vägen och Risplan 23 tkr 23 tkr 23 tkr 200 tkr Taxekollektivet finansiering via avgiftstaxan -536 tkr tkr -7470tkr BUDGffiRAT RESULTAT PER ÅR Budgeterat resultat motsvarar ett resultatmål på: BUDGffiRAD INVESTER'NGSUTG'FT PER ÅR -$ 152 tkr tkr 0,79% 1,57% tkr 1,38% tkr tkr tkr Allmänna regler tör den ekonomiska planeringen I kommunallagen kapitel 8 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott redovisas senast år tre efter räkenskapsåret. Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att uppnå kommunens finansiella mål. Finansiella mål För att dels uppfylla balanskravet och dels uppnå en sund och långsiktig ekonomi ska följande finansiella mål eftersträvas: Att resultatet ska vara positivt för 2019 och uppgå till 0,79 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag). Att årets investeringar och amorteringar ska, under treårsperioden, finansieras av egna medel. Att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.

6 Allmänna regler Anslagsbindningen i drift- och investeringsbudgeten för 2019 (ekonomisk ram) fastställs på ansvarsnivå i samband med antagande av kommunstyrelsens internbudget, vilket innebär att respektive verksamhet ansvarar för att verksamheten finansieras inom den ekonomiska ramen. Kommunstyrelsen ska snarast efter kommunfullmäktiges beslut fastställa internbudgeten på minst två positioners baskontonivå. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer. Kommunstyrelsen äger rätt att genom beslut omdisponera medel i drift- och investeringsbudgeten. Anslagsbindningen i investeringsbudgeten 2019 är knuten till enskilda investeringsprojekt och ansvar. Detta innebär ansvar för dess tids- och programmässiga genomförande samt att projektet finansieras inom tilldelat anslag. Innan projekt (investeringar) påbörjas eller inköp vidtas ska startrapport upprättas och godkännas av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. Avslutsrapport med ekonomichefs kommentar ska delges kommunfullmäktige. Ekonomisk uppföljning Delårsrapport ska årligen upprättas av kommunstyrelsen med redovisning över såväl redovisningsperioden som prognos för helåret. Rapporten ska föreläggas kommunfullmäktige senast två månader efter balansdagen. Utöver siffermaterial ska kommentarer lämnas till större avvikelser mot budget. Dessutom ska redovisas vilka åtgärder med konsekvensbeskrivningar som behöver vidtas för att verksamheten ska kunna finansieras inom tilldelad ram. Särskilda anvisningar inför delårsrapporten lämnas av ekonomiavdelningen i maj. Kommunstyrelsen ska efter budgetårets slut lämna en rapport om måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och verksamhetsförändringar till kommunfullmäktige - Bokslutsrapport. Arsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast april månad året efter det år som redovisningen omfattar. Särskilda anvisningar inför bokslutet lämnas av ekonomiavdelningen i november. För samtliga delar av kommunens verksamhetsområden ska finnas ansvariga befattningshavare och ersättare (attestanter) med uppgift att fortlöpande följa såväl kostnads- och intäktsutvecklingen som det verksamhetsmässiga utfallet inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetschef ansvarar för ekonomi- och måluppföljningen. Ekonomiavdelningen tillsammans med verksamheterna svarar för det ekonomiska underlaget. Kommunövergripande uppföljningar/prognoser av ekonomi redovisas till kommunfullmäktige. Ekonomirapport 1 avser januari t.o.m. april månad. Handlingen redovisar bokförda kostnader och intäkter samt investeringsutgifter med kommentarer. Delårsbokslutet avser redovisningen per den 31 augusti, inklusive kommunens helägda bolag. Handlingen redovisar bokförda kostnader, intäkter och investeringsutgifter samt helårsprognos med kommentarer där det är möjligt rörande kommunens verksamhetsmål. I och med nya redovisningslagen, gäller fr.o.m. 2019, för kommunal verksamhet diskuteras med revisionen (KPMG) om kommunalförbund och gemensamma nämnder ska ingå i den sammanställda redovisningen i delår- och årsredovisningen (f.d. koncernredovisningen). Kravet är att delårsrapporten ska tas upp i kommunfullmäktige inom två månader efter balansdagen (brytdatumet för räkenskaper).

7 Ekonomirapport 2 avser januari t.o.m. juli månad deklareras utifrån att delårsrapporten senareläggs. Handlingen redovisar bokförda kostnader och intäkter samt investeringsutgifter med kommentarer samt en helårsprognos. Ekonomirapport 3 avser januari t.o.m. oktober månad i syfte att komplettera budgetarbetet för nästkommande verksamhetsår och planeringsår. Handlingen redovisar bokförda kostnader och intäkter samt investeringsutgifter med kommentarer samt en helårsprognos. Bokslutet avser årets transaktioner och lägesrapport per den 31 december samt måluppföljning av kommunens verksamhetsmål. Finansiering Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering av kommunens verksamhet d v s upplåning, likviditet mm. Avtal om leasing får endast beslutas av ekonomichefen. För de medel som tas i anspråk för investeringar ska betalas en intern ränta om 1,5 procent för Räntan beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Nämnderna påförs också en kostnad för avskrivningar av anläggningstillgångar som ska spegla den värdeminskning som p.g.a. förslitning sker av tillgångarna. Avgiftsfinansiering Kommunens kostnader för avfallsverksamheten, vatten- och avloppsverksamheten ska i sin helhet täckas av avgifter från abonnenterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att verksamheterna redovisar effektiviseringsförslag om tkr fördelat på tre år, enligt tabellen ovan. Att föreslagna budgetramförändringar antas för 2019 och planåren Att resultatet ska vara positivt för 2019 och uppgå till 0,79 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag). Att årets investeringar och amorteringar ska, under treårsperioden, finansieras med egna medel. Att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. At! godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen. At! inte indexreglera tomtpriserna för Att investeringsutgiften ( tkr) för Nora reningsverk avser projektperioden At! investeringsutgiften ( tkr) för reservvattenledning Nora-Lindesberg avser projektperioden

8 NORAKOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 201 Ks 143 Lu 81 dnr ks Förslag till indikatorer Kommunfullmäktige antog vision och övergripande mål för Nora kommun den 13 december 2017, 124. Förslag till indikatorer till respektive målområde är framtaget. Landstingspartiet oberoende har överlämnat förslag till tillägg och revideringar. Ledningsutskottet beslutar att föra ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordföranden proposition på det framtagna förslaget till indikatorer samt på Landsbygdspartiet oberoendes förslag och finner att det kommunstyrisen bifaller majoritetens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till indikatorer för de övergripande målområdena. Justerares sign,,~d Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

9 Il 6 dnr ks Val till styrelser och nämnder med mera Valberedningen föreslår kommunfullmäktige förrätta val enligt följande: Sju ledamöter och sju ersättare i fullmäktigeberedning för demokrati, uppföljning, ansvar och revision för tiden Ordföranden: Vice ordförande: Sju ledamöter och sju ersättare i fullmäktigeberedning för välfärd för tiden Ordförande: Vice ordförande: Sju ledamöter och sju ersättare i fullmäktigeberedning för samhällsbyggnad för tiden Ordförande: Vice ordförande: Sju ledamöter och Sju ersättare i valnämnden för tiden Ordförande: Vice ordförande:

10 /2 Fem ledamöter och tre ersättare till individnämnden för tiden Ordförande: (socialutskottets ordförande enligt reglementet) Vice ordförande: Två revisorer och två ersättare för Hilda och Georg Janssons Stipendiefond för tiden Revisorer En revisor för Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg för tiden Revisor Två ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg för tiden En ledamot och en ersättare till Bergslagens Överförmyndarnämnd för tiden Ledamot Tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ingrid Göthlins minne för tiden Ett ombud och en ersättare till stämma med Hopajola för tiden Ombud En revisor och en ersättare tör styrelsen i Nora Rådhus AB för tiden Revisor

11 /3 En ordförande och en ersättare till styrelsen i Nora Rådhus AB för tiden Ordförande: Vice ordförande: En revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i Norabostäder AB fr o m ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 Revisor Suppleant Sju ledamöter och två suppleanter till styrelsen i Norabostäder AB fr o m ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m ordinarie bolagsstämma 2023 Suppleanter Ordföranden: Vice ordförande: En revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i Nora Fastigheter AB fr o m ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 Revisor Suppleant Sju ledamöter och två suppleanter till styrelsen i Nora Fastigheter AB fr o m ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m ordinarie bolagsstämma 2023 Suppleanter Ordföranden: Vice ordförande: Ett ombud och en ersättare till kommunal bolagsstämma för Nora Rådhus AB för tiden Ombud

12 Ett ombud och en ersättare till kommunala bolagsstämmor för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB för tiden Ombud Ett ombud och en ersättare till regionala bolagsstämmor för tiden Ombud Ett ombud och en ersättare till föreningsstämma för Kommuninvest för tiden Ombud Förslag till borgerliga begravningsombud för tiden Fastställelse av två kommunalråd för tiden Uppdrag som oppositionsråd för tiden En revisor till Samhällsförbundet Bergslagen för tiden Revisor Två ledamöter och två ersättare till direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för tiden Två ledamöter och två ersättare till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för tiden En revisor till Nerikes Brandkår för tiden Revisor

13 En ledamot och en ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår för tiden Ledamot Fyra gode män enligt fastighetsbindningslagen för tiden Gode män, tätort (2) Gode män, landsbygd (2) Nominering aven revisor och en ersättare till Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT, för tiden Revisor Nominering aven ledamot och en ersättare till Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT, för tiden Ledamot Ett ombud till årsstämma för Leader Bergslagen för tiden Två ledamöter och två personliga ersättare till Mälardalsrådet under tiden Personlig ersättare

14 l'} 7 dnr ks Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Frank Törnqvist (M) har avsagt sig uppdraget. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt att som be Länsstyrelsen som ny röstsammanräkning.

15 19 8 dnr ks Godkännande av avsägelse som oppositionsråd Tom Rymoen (M) har avsagt sig uppdraget från den 1 december Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.

16 9 dnr 2\ Turordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsens utskott, individnämnden och eventuella fullmäktigeberedningar under tiden Förslag till turordning för inkallande av ersättare i kommunstyreiens utskott, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar enligt nedan. För Socialdemokraterna För Centerpartiet För liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna Moderaterna Socialdemokraterna Landstingspartiet oberoende norapartiet För Kristdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet För Moderaterna För Norapartiet För Sverigedemokraterna Norapartiet Landstingspartiet oberoende För Landsbygdspartiet Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för partierna ska ersättare inkallas för den partigrupp som den ordinarie ledamoten tillhör att om samtliga ersättare från den egna partigruppen är förhindrad att delta på sammanträdet ska ersättare inkallas från annan partigrupp med ovanstående turordning samt att ovanstående turordning gäller för kommunstyrelsen, dess utskott, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar fr o m