Verksamhetsplan med budget

Transkript

1

2

3

4

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten HBN Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U M Verksamhetsplan med budget Förslag till beslut Nämnden beslutar fastställa Verksamhetsplan för Sammanfattning I landstingets Mål och budget har ekonomiska ramar samt strategiska mål för landstingets verksamheter fastställts. I föreliggande ärende konkretiseras innehållet avseende Hållbarhetsnämndens ansvarsområden. Bakgrund Landstingsfullmäktige fastställde i oktober 2013 landstingets Mål och budget för Utifrån de ekonomiska förutsättningar samt strategiska målsättningar inom de olika perspektiven konkretiseras i föreliggande ärende innehållet avseende Hållbarhetsnämndens ansvarsområden. Ärendebeskrivning Verksamhetsplanen för Hållbarhetsnämnden beskriver nämndens verksamhet under perioden samt dess ekonomiska ramar Konsekvenser Fastställandet av Verksamhetsplanen ger en tydlig riktning för nämndens verksamhet under planperioden Ärendets beredning Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp inom landstingets ledningsstab med sakkunskap inom nämndens ansvarsområden i samarbete med ekonomienheten. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget för Hållbarhetsnämnden Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\hbn Verksamhetsplan med budget _1_0.DOCX Utskriftsdatum: SID 1(2) :36

6 Beslutet expedieras till Landstingsdirektör Förvaltningschef LLS Ekonomidirektör Akten ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\hbn Verksamhetsplan med budget _1_0.DOCX Utskriftsdatum: SID 2(2) :36

7 Diarienummer: Verksamhetsplan med budget Hållbarhetsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

8 Inledning Nämndens uppdrag För att ytterligare sätta fokus på frågor om social och ekologisk hållbarhet samt för att koncentrera personalresurser och kompetenser på dessa områden har Landstinget Sörmland sedan januari 2013 bildat Hållbarhetsnämnden. Hållbarhetsnämndens syfte är även att stödja landstingets mål att bli Sveriges friskaste län Nämnden ansvarar för landstingets långsiktiga hållbarhetsarbete med mänskliga rättigheter, miljö/klimat samt folkhälsans arbete för demokratiutveckling och en god hälsa. Nämnden har även möjlighet att initiera aktiviteter i samverkan med andra nämnder, förvaltningar och externa aktörer. Nämnden förfogar över särskilda medel för projektutveckling inom sitt ansvarsområde. Hållbarhetsnämnden ska arbeta för långsiktighet, kvalitet och effektivitet i landstingets arbete för social och ekologisk hållbarhet, dels säkerställa och utveckla landstingets uppdrag som regional aktör inom områdena social och ekologisk hållbarhet. Med social och ekologisk hållbarhet avses mänskliga rättigheter, miljö/klimat, folkhälsoarbete,demokratiutveckling och etik ska via dessa verksamhetsområden komplettera och samverka med andra nämnder i landstingets strävan efter att bli Sveriges friskaste län ansvarar för att initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom områdena social och ekologisk hållbarhet för beslut i landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse ska arbeta för att skapa en systematisk modell för landstingets hållbarhetsarbete följer upp hur de strategiska besluten avseende hållbarhet implementeras och hur det systematiska arbetet bedrivs i landstingets nämnder och utvärderar resultaten Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

9 ansvarar för att initiera och utveckla det regionalt inriktade arbetet med att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för Sörmlands befolkning. ansvarar för särskilda budgetmedel som ska användas för utveckling av landstingets hållbarhetsarbete fattar beslut om tilldelning av ovanstående budgetmedel för enskilda aktiviteter/projekt och har också ansvar för att följa upp och utvärdera dem. Som stöd för nämnden i dess arbete med ovanstående finns ett flertal enheter inom Landstingets ledningsstab såsom Miljöenheten, Folkhälsocentrum, Hälsofrämjande landsting samt Ledningsstabens utredningsenhet. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av enheternas ansvarsområden. En mer detaljerad beskrivning av uppdrag och aktiviteter finns att läsa i respektive enhets verksamhetsplan samt verksamhetsplanen för Landstingets ledningsstab. Miljöenhetens huvudsakliga uppdrag är att ge kvalificerat ledningsstöd i strategiska och koncernövergripande miljöfrågor. I uppdraget ingår även att ge riktat miljöstöd till verksamheterna och dess miljösamordnare. Miljöenheten har det operativa ansvaret för att säkerställa att miljöledningssystemet vidmakthålls enligt kraven i ISO och därmed upprätthålla Landstinget Sörmlands miljöcertifikat. Folkhälsocentrum är en utvecklingsenhet för landstingets strategiska och långsiktiga arbete för en jämlik och god folkhälsa samt för barnets rättigheter. Verksamheten bidrar till att uppfylla landstingets krav på insatser inom områdena mänskliga rättigheter och en socialt hållbar samhällsutveckling i länet. Ledningsstabens utredningsenhets huvuduppgift är att bistå Landstingsdirektören i beredningen av vissa ärenden till landstingsstyrelsen, korrespondens till medborgare och andra samt att säkerställa att styrdokument är uppdaterade. Inom enheten finns även sakkunniga inom vissa specifika områden såsom mångfald och jämnställdhet samt landstingets kollektivtrafikansvarige. Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

10 Strategiska hälso- och sjukvårdsenheten inrättades efter Landstingsstyrelsens beslut från 2012 och bildades succesivt under I enheten ingår verksamheterna Hälsofrämjande landsting och Specifika vårdfrågor. Enhetens huvuduppdrag är att med ett strategiskt fokus beställa, analysera och följa upp hälso- och sjukvård ur ett befolknings- och patientperspektiv. Nämndens organisation Hållbarhetsnämnden utgör en av sex av landstingets helägda nämnder. Hållbarhetsnämnden har sju ledamöter och sju ersättare som är valda av landstingsfullmäktige. Den har sex ordinarie sammanträden per år. Nämndens ordförande är Ann-Sofie Jacobsson (MP). Verksamheterna inom Landstingets ledningsstab (LLS) utgör ett stöd för Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

11 nämndens arbete. Ett förslag till förändring av strukturen inom LLS har arbetats fram med målsättningen att skapa en effektiv och väl fungerande ledningsstab som skapar förutsättningar för att stödja både verksamheter och den politiska ledningen i utvecklingen av Landstinget Sörmland. Förändringen ska vara klar till årsskiftet 2013/2014 för att under 2014 arbeta vidare med de mjuka delarna i respektive stab- och förvaltnings uppdrag. Som en del i denna förändring tillskapas en enhet för hållbar utveckling. Genom denna omorganisation och skapandet av Enheten för hållbar utveckling tas ett bredare och mer samlat grepp kring de områden inom landstinget som arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta kommer medföra att vi totalt kan nå en större effekt med vårt arbete inom området. Enheten för hållbar utveckling kommer utgöra den naturliga delen av organisationen som arbetar med Hållbarhetsnämnden, bereder dess ärenden, handlägger ansökningarna om projektmedel mm. Förändring under planperioden Hållbarhetsnämnden har varit verksam under ett år. Detta första år har i mångt och mycket varit ett uppstartsår med fokus på att få strukturerna på plats inom så väl den politiska organisationen som tjänstemannaorganisationen. Nämndens ledamöter har introducerats i nämndens uppdrag, rutiner och arbetssätt och tjänstemannaorganisationen har formerat sig i arbetet med att stödja nämnden. Stort arbete har även lagts ned på att sätta formerna för nämndens projektmedel såsom hantering och utvärdering av ansökningar, former för uppföljning av beviljade projekt och intern marknadsföring. Dessa insatser innebär att det finns goda förutsättningar för ett strukturerat och väl fungerande arbete för denna planperiod där det är tydliggjort ansvar, roller, mandat, forum och arbetssätt. Fokus under planperioden kommer vara på följande områden Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

12 Hållbarhetsnämndens ansvar spänner över många områden. Inom samtliga dessa har nämnden uppdraget att initiera, bevaka, fördjupa och efterfråga resultat. 1. Uppföljning av beviljade projekt enligt nedan: HBT certifiering Suicidprevention i Sörmland Systematisk modell för landstingets hållbarhetsarbete Barns rätt som närstående att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård E-utbildning i grundläggande folkhälsovetenskap Pilotverksamhet Våldtäktsmottagning 2. Hantering av nya projektmedelsansökningar 3. Översyn, utformning och uppdatering av landstingsövergripande strategier och policies inom området exempel enligt nedan: Genomgång av samtliga policys och riktlinjer inom området med mål att samordna och minska antalet Formande av ny Inköpsstrategi med fokus på sociala krav och miljökrav Se över förutsättningarna för genomförande av en kontrollerad utfasning av policy och riktlinjer avseende Hälsofrämjande landsting Översyn och eventuell uppdatering av policy och riktlinjer avseende Länsstrategin Översyn och eventuell uppdatering Policy Rökfritt landsting 4. Klimat- och miljöprogrammet Uppföljning av de landstingsövergripande indikatorerna och säkerställandet av mängden aktiviteter kopplade till dem Formandet av långsiktiga miljömål Deltagande vid och uppföljning av de externa revisionerna 5. Uppföljning av genomförandet av pilottester avseende Perspektivbelysningsverktyget 6. Grön IT Utformning av strategier kring Grön IT Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

13 Genomförande av vissa satsningar inom Grön IT 7. Införande av en systematik i vårt hållbarhetsarbete 8. Följa det fortsatta arbetet kring sociala investeringar 9. Följa arbetet inom Framtidens hälso- och sjukvård generellet och specifikt det arbete som bedrivs inom delområde 1 Hälsofrämjande arbete 10. Uppföljning och beredning av de årliga organisationsbidragen 11. Följa upp genomförandet av utredningen avseende en samlad funktion för arbetet med mänskliga rättigheter. Indikatorer 2014 Utöver de landstingsövergripande indikatorerna kommer nämnden att följa ytterligare indikatorer enligt nedan. Medborgarperspektivet Strategisktmål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånvare Indikator Andel rökare i befolkningen Andel av befolkningen med högt blodtryck Andel genomförda riktade hälsokontroller Målvärde Långsiktigt målvärde Ska 2016 ha minskat jmf med 2012 Ska 2016 ha minskat jmf med 2012 Ska öka jmf med utgångläget 2014 Miljöperspektivet Strategisktmål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

14 Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Köptrohet mot upprättade ramavtal 65% Ska 2018 minst vara 95% Andel elever som erbjudits grundläggande miljö- 60% Ska 2018 vara 100% utbildning som en del av sin utbildning Totala mängden avfall ska minska 3% Ska minska med 20% från utgångsåret 2013 Källsorteringsgrad från Sjukhusen 40% Ska 2018 vara minst 55% Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

15 Medborgare (patient, kund) Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Åtagande: Allmänheten ska känna förtroende för landstinget som en öppen och demokratisk offentlig organisation. Hållbarhetsnämnden kommer fortsatt att arbeta för att utveckla och tydliggöra beskrivningar av landstingets arbete för en jämlik och god hälsa samt vårt arbete inom mänskliga rättigheter. Detta kommer främst ske via webbarna men även genom att stödja tekniska lösningar för kommunikation i våra väntrum samt genomförandet av ett antal regionala aktiviteter. Åtagande: Landstingets förtroendevalda ska få beslutsunderlag av god kvalitet. Hållbarhetsnämnden är i många frågor en beredande nämnd för fortsatt beslut inom Landstinget. I detta arbete har nämnden en viktig roll med att kvalitetssäkra underlagen och säkerställa långsiktigt hållbara beslut. Hållbarhetsnämnden kommer stödja arbetet med att utveckla och använda verktyg för perspektivbelysning. Det gäller såväl folkhälsa som mänskliga rättigheter. Nämnden kommer vidare fortsätta driva arbetet med att tydliggöra miljökonsekvenserna i samtliga våra investeringsprojekt på ett tydligare sätt. Nämnden ska när så är lämpligt, efterfråga socioekonomiska beräkningar som en del av konsekvensbedömningen av förslag till beslut. Åtagande: Förvaltningar och bolag inom landstinget (internkunder) ska erhålla ett bra stöd och känna delaktighet Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde komplettera och samverka med andra nämnder bland annat genom arbetet med att utforma och uppdatera landstingsövergripande strategier och policies inom området och än mer konkret genom att stödja olika utvecklingsprojekt med medel. En utredning kring att samla Landstingets arbete kring mänskliga rättigheter till en funktion genomfördes under Ett av syftena med förslaget är att förbättra stödet till verksamheterna inom området och därmed öka möjligheterna till nå målen. Nämnden kommer följa arbetet med att genomföra detta förslag och efterfråga resultat. Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

16 Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Åtagande: Nämnden ska bidra till att ge en ökad kunskap om vad som medför god hälsa Hållbarhetsnämnden kommer på olika sätt att bidra till landstingets arbete för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Dels på en strategisk nivå genom utformning och uppdatering av policies och riktlinjer inom området. Dels mer operativt genom sitt stöd till olika projekt finansierade via nämndens medel; En e-utbildning i grundläggande folkhälsovetenskap kommer att arbetas fram för landstingets medarbetare, chefer och politiker. Projektet ska bidra till att öka kunskaperna om vad som påverkar hälsan, bl.a. sambanden mellan livsvillkor, levandsvanor och hälsa. För att utveckla en långsiktig och hållbar vård för suicidnära personer, krävs fungerande rutiner och kommunikation. Projektet Suicidprevention i Sörmland har som övergripande mål att ta tillvara hittills gjorda erfarenheter, höja kompetensen inom området, klargöra roller, underlätta samverkan mellan berörda aktörer samt identifiera särskilda riskgrupper. Målen ska nås genom kartläggningar av nuläget samt seminarier för berörda verksamheter och myndigheter. Nämnden kommer även att stödja arbetet inom Framtidens Hälso och sjukvård och speciellt inom delområde - Hälsofrämjande arbete. Här finns ett flertal satsningar som syftar till att nå en jämlik hälsa och bidra till att öka kunskapen om vad som ger en god hälsa. Detta gäller tex projektet kring äldres hälsa. Nämnden kommer följa resultatet av denna satsning och verka för att erfarenheterna sprids i organisationen. Nämnden kommer även att följa satsningarna som planeras avseende tobak och rökning gällande och bla verka för att Landstinget ska ansluta sig till ENSH (internationell standard för strategiskt och systematiskt arbete med tobak inom Hälso- och sjukvården). Vid årsskiftet 2013/2014 införs Sörmlands hälsoprogram riktat till 40, 50 och 60 åringar. Nämnden kommer med stort intresse följa denna satsning och utvärdera dess resultat. Ett viktigt verktyg i det hälsofrämjande arbetet är Motiverande samtal (MI). Nämnden kommer under perioden efterfråga en plan för utveckling och kvalitetssäkring av de MI-utbildningar som Landstinget Sörmland genomför. Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

17 Vidare kommer nämnden att fortsätta att följa utvecklingen i befolkningens hälsa i Sörmland bla genom enkätundersökningarna Liv & Hälsa ung 2014 samt Liv & Hälsa ung i särskolan. Även det fortsatta arbetet med sociala investeringar och de planerade utbildningssatsningarna inom det projektet kommer bidra till ökad kunskap om vad som medför god hälsa. Nämnden kommer även under perioden att utreda förutsättningarna för ett flerårigt projekt tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro rörande läkemedels påverkan på barns hälsa. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Åtagande: Nämnden ska skapa kompetenshöjande aktiviteter inom områden som ingår i det strategiska målet Nämnden kommer under perioden att följa de kompetenshöjande aktiviteter som genomförs inom området. Detta avser såväl de satsningar som görs avseende HBT i form av deltagande i Spring Pride och Stockholm Pride som resultatet av de HBT certifieringar som kommer fortsätta att genomföras under perioden. Ytterligare ett område är barnrätten och utbildningen av våra barnrättspiloter samt satsningen på projektet Barn som närstående. Särskild vikt kommer läggas vid att följa implementeringsplanen av den nya jämställdhetspolicyn som innehåller olika utbildningssatsningar riktade till olika målgrupper. Personal Det finns ingen personal direkt knuten till nämnden varför detta perspektiv ej kommenteras vidare. Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

18 Process och förnyelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Åtagande: Nämnden har ordning och reda genom ett utvecklat och dokumenterat ledningssystem Under 2013 beslutades att inleda arbetet med att införa en systematisk modell för landstingets hållbarhetsarbete. Detta arbete är initierat av nämnden och kommer följas av nämnden under perioden. Modellen ska bygga på en svensk vägledningsstandard för ledningssystem för hållbar utveckling. Den ska bl.a. bidra till att hitta strukturer, verktyg och arbetssätt som skapar långsiktiga förutsättningar för arbetet. De två första stegen i utvecklingsarbetet avser en nuläges- och en intressentanalys. Med detta som grund följer stegen med att identifiera fokusområden och formulera en vision för arbetet, formulera mål på olika nivåer och slutligen utveckla handlingsplaner. I arbetet med detta ska erfarenheterna från vårt miljöledningssystem tas tillvara. Nämndens arbete följer i övrigt landstingets övergripande ledningssystem. Åtagande: Nämnden arbetar aktivt med ständig förbättring som syftar till att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer Arbetet med att utveckla och införa en systematisk modell för vårt hållbarhetsarbete kommer vara ett mycket viktigt verktyg för nämnden i att följa och utveckla landstingets arbete med hållbarhetsfrågor. Under 2013 arbetades en modell för hantering av projektmedelsansökningar fram med en process för hanteringen samt tydliga utvärderingskriterier. Modellen har tillämpats på ett par ansökningar och ska under perioden utvärderas för att säkerställa att den är funktionell och enkel för verksamheterna att tillämpa. Åtagande: Nämnden ska säkra en god styrning, uppföljning och intern kontroll inom Landstinget Sörmland Under perioden kommer nämnden att se över samtliga policies och riktlinjer Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

19 som ligger inom nämndens ansvarsområde i syfte att fastställa vilka som behöver uppdateras/omarbetas samt om det går att samordna och därmed minska antalet styrande dokument för att säkra en god och tydlig styrning Utöver detta kommer nämnden även att specifikt följa de landstingsövergripande indikatorerna inom miljöperspektivet samt att eventuella anmärkningar och avvikelser i samband med miljörevisionerna åtgärdas. Vidare kommer nämnden att aktivt följa upp de projekt för vilka nämnden beviljat medel avseende så väl tid, pengar och måluppfyllelse. Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Åtagande: Nämnden ska utveckla samverkan med andra organisationer för att uppnå större effektivitet och nytta i verksamheterna. Under 2013 beslutades att det länsövergripande och organisationsövergripande utvecklingsarbetet om sociala investeringar ska fortsätta. Detta är ett arbetet som nämnden kommer vara djupt engagerad i och följa. Fortsättningen ska säkerställa att erfarenheter från utbildningsinsatsen Investera i framtiden tas tillvara, liksom den samverkansprocess med kommunerna som påbörjats. Ett fortsatt samspel ska medverka till att skapa förutsättningar för måluppfyllelse och långsiktighet inom området. Landstinget ska utgöra den regionala processledningen och sammahållande länken i arbetet. En viktig del i detta arbete utgörs av landstingets organisationsbidrag, Nämndens presidium bereder dessa ansökningar för vidare beslut i Landstingsstyrelsen och arbetar även med att följa upp och utvärdera dess resultat. Under perioden ska även en översyn/revidering av Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Sörmland ske vilket nämnden kommer bevaka. Detta Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

20 arbete kommer att ge landstinget en bra utgångspunkt för utveckling av samverkan med lokala och regionala aktörer inom området social hållbarhet i kommunerna, i det lokala folkhälsonätverket, med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Mälardalens högskola m.fl. Nämndens ordförande kommer även delta i ett s.k. Integrationsråd som landshövdingen initierat för samverkan i länet. Miljö Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete. Åtagande: Nämnden bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Landstinget Sörmlands miljöledningssystem är sedan hösten 2012 cerrtifierat enligt ISO 14001: Nämnden kommer under perioden att aktivt följa upp arbetet med vårt miljöledningssystem dels genom att efterfråga aktiviteter kopplade till de landstingsövergripande indikatorerna i mål och budget och dels genom att delta i och följa upp de externa revisionerna av ledningssystemet. Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Åtagande: Nämnden arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Under 2013 lades ett omfattande arbete ned på att formulera landstingets miljömål för perioden vilket resulterade i det nya Klimat och miljöprogrammet. Detta program ger en tydlig riktning för landstingets miljöarbete de kommande åren. Målen i detta program är nu inarbetade som landstingsövergripande indikatorer i mål och budget, vilka nämnden kommer att följa. Utöver detta kommer nämnden även att initiera ett arbete med att formulera än mer långsiktiga miljömål som tar sikte på år Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

21 Vid den senaste revisionen av miljöledningssystemet noterades en avvikelse gällande arbetet med att värdera våra miljöaspekter. Arbetet med att åtgärda denna avvikelse kommer nämnden särskilt att följa. Utöver ovanstående kommer nämnden även att stödja miljöarbetet mer operativt bland annat genom specifika satsningar på Grön IT, verka för införande av nya tekniska lösningar kring LED belysning och solceller och utforma en inköpsstrategi med fokus på sociala krav och miljökrav. Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Nämnden kommer följa arbetet med aktiviteterna kopplade till våra övergripande indikatorer och efterfråga resultat. Vidare kommer nämnden under året verka för att en inköpsstrategi med fokus på sociala krav och miljökrav som ger oss möjligheter att ställa mer långtgående krav på de tjänster och produkter som används inom landstingets verksamheter. Ekonomi Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Nämndens budget avser 10,1 mnkr för särskilda projektmedel samt ytterligare 1 mnkr för satsningar inom Grön IT. Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

22 Bilaga 1 Internkontrollplan Hållbarhetsnämnden Hållbarhetsnämnden, Verksamhetsplan med budget (16)

23 Bilaga 1 Intern kontrollplan 2014, Hållbarhetsnämnden Intern kontroll syftar till att: Trygga landstingets tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar bestämmelser och överenskommelser efterlevs Befrämja effektivitet och tillse att resurserna disponeras för uppställda mål och i enlighet med fattade beslut Minimera risker, säkra system och rutiner Skydda politiker och anställda mot oberättigade misstankar Säkra en rättvisande redovisning Rapportering av resultat från uppföljningen sker i delårsrapporter och årsredovisning i enlighet med reglementet för planering och uppföljning. Utförande enhet ska kommentera resultatet av uppföljningen och vid behov lämna förslag på åtgärder. Genomförd riskbedömning pekar på två risk relaterad till hanteringen av nämndens projektmedel. 1. Det kan konstateras att om pengar betalas ut i förväg och utan redovisning så riskerar pengarna att gå till annat än det som de var avsedda för. 2. Det kan konstateras att brister i rutinerna kring bedömning av projektmedelsansökningar kan riskera att nämndens medel kommer att nyttjas till projekt som inte ligger i linje med nämndens uppdrag. Kontrollområde/ perspektiv Kontrollmål/ Kontrollmoment Metod och sammanställning av resultat Utförare Hantering av projektmedel Kontrollmål: Finns en väl fungerande rutin för att hantera nämndens projektmedel avseende såväl bedömning av ansökningar som uppföljning av resurser och resultat. Kontrollmoment: Granska beviljade projekt mot utvärderingskriterierna Granska storleken på beviljade medel, hur de betalats ut mot återrapportering av avslutade projekt inkl redovisning av faktiska kostnader i projekten. Granska Genomförs årsvis och redovisas i bokslutet Resultatet sammanställs i Antal granskade projekt avseende utvärderingskriterierna och ekonomin Antal som uppfyllt kriterierna och har fullgod redovisning av projektmedlen. Enheten för Hållbarutveckling HS