PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum:

Transkript

1 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Laws Owen Olsson Per-Olov Övriga deltagare Bergeskär Lena Winoy James Strateg, internationella frågor Sekretariatet Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Geijer Gunnar Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Östersund den 23 januari klockan 11:00. Paragrafer James Winoy Björn Sandal Gunnar Geijer

2 Innehållsförteckning: 61 Fastställande av föredragningslista 3 62 Ägardirektiv och ombudsanvisningar för 2008 (LS/1374/2007) 3 63 Samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AV och Almi Företagspartner Västernorrland AB(LS/1265/2007) 4 64 Verksamhetsberättelse för Demokrati och länsutvecklingsberedningen 5 65 Utseende av arbetsgrupp för utvärdering av landstingets internationella strategi 5 66 Beredningens ansvar i verksamhetsstyrningen 6 Sid 2 (6)

3 61 Fastställande av föredragningslista Enligt arbetsordning för fullmäktige ( 17 p 6) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträde utsänts till ledamöter och ersättare. YRKANDE Björn Sandal(s) yrkar om att ärende Samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AB och Almi Företagspartner Västernorrland AB(LS/1265/2007) ska behandlas på mötet. PROPOSITION Ordförande ställer proposition på B Sandal yrkande och finner det antaget. Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg av ärendet Samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AB och Almi Företagspartner Västernorrland AB(LS/1265/2007). 62 Ägardirektiv och ombudsanvisningar för 2008 (LS/1374/2007) Demokrati och länsutvecklingsberedningen ska årligen se över landstingets ägardirektiv och anvisningar till ombud. Beredningen har med sakstöd från staben för regional utveckling sett över ägardirektiven för Landstingsbostäder AB samt i samverkan med kommunerna ägardirektiven för Länstrafiken i Jämtlands län AB. Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtland AB ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att anta förslag på ändring av ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB samt att inte ändra ägardirektiven för Landstingsbostäder AB. YRKANDE Björn Sandal(s) yrkar att landstingets representant vid kommande ägarsamråd för Länstrafiken i Jämtland AB ska föreslå att uppföljningen av trafiken ska ske per linje och inte per tur. Björn Sandal (s) yrkar att under rubriken Verksamhetsmål första punken ska lyda Taxan ska upplevas som prisvärd av kunden och stimulera till ökat resande. Björn Sandal (s) yrkar att andra punkten om intäktsfinansieringsgrad utgår. 3 (6)

4 PROPOSITION Ordförande ställer proposition på B Sandal första yrkande och finner det antaget. Ordförande ställer proposition på B Sandals andra yrkande och finner det antaget. Ordförande ställer proposition på B Sandals tredje yrkande och finner det antaget Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att anta förslag på ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB för år 2008 med antagna förändringar samt att inte ändra ägardirektiven för Landstingsbostäder AB. Beredningen uppdrar åt landstingets representant på ägarsamråd för Länstrafiken i Jämtland AB föreslår att uppföljningen av trafiken ska ske per linje och inte per tur. 63 Samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AV och Almi Företagspartner Västernorrland AB(LS/1265/2007) Jämtlands läns landsting, Landstinget Västernorrland och ALMI Företagspartner AB har i en avsiktsförklaring gjort bedömningen att verksamheten i de regionala bolagen kan stärkas och effektiviseras genom en samordning. Verksamheten som idag bedrivs i de två länsbolagen ska överföras i ett samägt Almi Företagspartner Mitt AB där ALMI Företagspartner AB äger 51 % och landstingen i Jämtland och Västernorrland 24,5 % vardera. Underlag till samordningen har tagits fram med sakstöd från staben för regional utveckling. Avsiktsförklaring avseende samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AB och Almi Företagspartner Västernorrland AB Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Mitt AB Bolagsordning Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Mitt AB ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. förslag på samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Mitt AB antas, 2. förslag på bolagsordning för ALMI Företagspartner Mitt AB antas, 3. ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Mitt AB antas samt 4. Jämtlands läns landstings årliga ägaranslag tillfaller Almi Företagspartner Mitt AB samtidigt som verksamheten i Almi Företagspartner Västernorrland AB överförs till Almi Företagspartner Mitt AB. 4 (6)

5 Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. förslag på samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Mitt AB antas, 2. förslag på bolagsordning för ALMI Företagspartner Mitt AB antas, 3. ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Mitt AB antas samt 4. Jämtlands läns landstings årliga ägaranslag tillfaller Almi Företagspartner Mitt AB samtidigt som verksamheten i Almi Företagspartner Västernorrland AB överförs till Almi Företagspartner Mitt AB. 64 Verksamhetsberättelse för Demokrati och länsutvecklingsberedningen Presidiet har tagit fram förslag på en verksamhetsberättelse för demokrati och länsutvecklingsberedningens för år Verksamhetsberättelse för demokrati och länsutvecklingsberedningen 2007 Beredningen godkänner verksamhetsberättelsen för Demokrati och länsutvecklingsberedningen 2007 med redaktionella ändringar. 65 Utseende av arbetsgrupp för utvärdering av landstingets internationella strategi Landstinget har sedan 2004 haft en strategi för det internationella arbetet internationell som bygger på den länsgemensamma policyn Internationell policy Sedan denna strategi antogs har framförallt arbetet inom Europa mot EU och AER utvecklats kraftfull och det finns anledning att utvärdera strategin. Internationell policy Strategi för det internationella arbetet inom Jämtlands läns landsting En arbetsgrupp bestående av Gun-Marie Axelsson(s) och Gunnar Geijer (c) ska utvärdera den internationella strategin till beredningens möte den 19 september (6)

6 66 Beredningens ansvar i verksamhetsstyrningen Enligt arbetsordningen ska beredningen medverka med underlag till arbetet med landstingets verksamhetsstyrning. Ekonomiutskottet har presenterats planeringsförutsättningar för beredningen. Beredningen har fått möjlighet att lämna synpunkter före den 12 februari. Ledamöterna i beredningen lämnar sina synpunkter i beredningens elektroniska konferens och presidiet sammanställer och skickar dessa till ekonomiutskottet. 6 (6)