RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Transkript

1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll Fysiskt (3) Bilaga 1. Resultat av omröstning inför kongressen. Närvarande: Henrik Marklund Ordförande Eva Sundqvist Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare Heléne Norin Kassör Ann Magnuson Ledamot Magnus Wiklund Ledamot Annelie Henriksson Ledamot Anita Axby Suppleant Lotta Olavi Suppleant Joakim Rydell Suppleant Anmält förhinder: Magnus Wiklund, Joakim Rydell, Henrik Marklund, Eva Sundqvist, Anmält deltagande via telefon: Heléne Norin, 3-38 Mötets öppnande Ann Magnuson valdes till ordförande. Anita Axby och Lotta Olavi ledamotstatus under detta möte Val av sekreterare Linnéa valdes att föra protokollet Val av justeringspersoner Anneli Henriksson och Lotta Olavi valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet Val av skrivare till uppdragslistan Anneli Henriksson 3-42 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg under AK/Organisation AG/Medlem. Gamla och nya medlemmar samt medlemsregistreringar. Tillägg under 3-46 Ekonomisk rapport. Utbetalning av reseersättning Genomgång av föregående protokoll Konstituerande Etern (1). Gicks igenom och lades till handlingarna. Protokoll Etern (2). Gicks igenom och lades till handlingarna. Sekreteraren meddelar att samtliga protokoll som är justerade är sända till revisorn via mail, samt ligger uppe på hemsidan. AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 1/9

2 3-44 Genomgång av föregående uppdragslista Listan gicks igenom och uppdaterades Bordlagda ärenden 17031b, c Pia Robertsson. Dokument 2 reviderad del i genetikdelen/rättning. Behandlades nedan under 3-47 AK/Rasutveckling AG/RAS Forum på hemsidan. Beslut skall tas om form för det. Behandlades nedan under 3-49 AK/Information AG/Hemsidan SKK Karin Drotz via Ulrika Axelsson. Ang. Ataxi gällande främst Malinois och Tervueren. Behandlades nedan under 3 AK/Rasutveckling. Diskussion om möjlighet att genomföra MT. Behandlades nedan under 3 AK/Rasutveckling AG/Mental Ekonomisk rapport. Bokföringsprogram till kassören. Kassören behöver bokföringsprogram och föreslår VISMA, som hon nu haft en provperiod på. Beloppet för programmet är: 1 122:00 kr. Styrelsen beslutade att programmet skall köpas in. Heléne Norin uppdrogs att ordna med inköpet. Fakturering av sponsring gällande FMBB. Brukshunden.nu skall faktureras för 3 anmälningsavgifter för Canicross till FMBB. Heléne Norin uppdrogs att göra fakturan. Fakturering av mellanskillnad gällande MT. Sekreteraren har gjort en ekonomisk sammanställning av det uppfödarbegärda MT i oktober. Mellanskillnaden skall faktureras Ulrika Axelsson enligt tidigare överenskommelse. Heléne Norin uppdrogs att göra fakturan. Henrik Rebensdorff meddelar via sekreteraren att AfBV:s deklaration är gjord och sänd till Henrik Marklund för underskrift. Deklarationen insänd. Styrelsen läste igenom dokumentet Att redovisa till kassören (gällande områdena) och beslutade att göra tillägg om underskrifter för 1) Bekräftande (Vidimering) av att man har läst och accepterat villkoren i dokumentet. 2) Vidimering av förskottsutbetalning med namnunderskrift. Styrelsen fastställde därmed dokumentet och beslutade att sända ut det till kontaktpersonerna i områdena. Anita Axby uppdrogs att sända ut dokumentet , b Loopia. Faktura Flytt till Wordpress. Afbv.se. b) påminnelse på fakturan. Vid genomgång visade det sig att fakturan inte är betald och därför sändes den till Marklund för direktreglering F-Secure. Meddelande om att virusskydd sekreterardatorn snart går ut. Virusskyddet har gått ut. Just nu används ett gratisskydd från Avast-free antivirus. Linnéa Sekobon uppdrogs att kontakta Klarna för fakturering av F-secure. Om Klarna fakturerar programmet så fortsätter AfBV med F-secure. Som ett alternativ till F-secure kom förslaget att titta på antivirusprogrammet Panda eller AVG anitvirusprogram Nacka BK. Faktura fika årsmötet. Vid genomgång visade det sig att fakturan inte är betald och därför sändes den till Marklund för direktreglering b, c Scandic Skogshöjd. Kreditfaktura. Samt sända kontouppgifter för utbetalning. Kreditfakturan reglerad. Inkom till banken den 18 april. Lades till handlingarna. AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 2/9

3 17109 Loopia. Faktura AfBV.se domännamn. Vid genomgång visade det sig att fakturan inte är betald och därför sändes den till Marklund för direktreglering b AfBV//Område Västra. Karin Svensson. Efterfrågan om utbetalning av utlägg för Utbetald den 6 april. eventuell efterreglering kommer att ske när kassören har tillgång till kontona SBK Webbkassör. Klubbavräkning samt Kreditnota. Sänd till kassören. Lades till handlingarna c, c_1 Pia Robertsson via Henrik Marklund. Henrik Marklund meddelar via sekreteraren att Pia Robertsson har sänt allt från AG/Register via postförskott! Styrelsen reagerar på detta då det inte var konfirmerat med styrelsen att sända mot postförskott. Materialet är uthämtat och överlämnas nu till Anneli Henriksson. Utbetalning av reseersättning för 2016 samt utlägg för fysiskt styrelsemöte Lotta Olavi meddelar att hon ännu inte fått sin reseersättning och sina utlägg för SBU Styrelsen beslutade att Lotta Olavi överlämnar underlagen till Helén Norin. Henrik Marklund uppdrogs att ombesörja utbetalningen. Medlemmar: Ordinarie: 548, Familj: 52, Ungdom: 14. Totalt: 615 Bank- och pg.-saldon per : AS: :18 Postorder: :96 SBU: : AK/Rasutveckling Hälsoenkäten. Enkäten gicks igenom och en del frågor omformulerades. Frågorna är nu klara och skall föras över till ett formulär. Styrelsen diskuterade vilka möjligheter för det som finns. Formulärhanteraren Form Maker Pro föreslogs. Kostnad ca 450 kr inkl. support för ett år. Formulärhanteraren kan också användas till alla formulär som måste göras om på hemsidan. Styrelsen beslutade att teckna Form Maker Pro för 1 år. Anneli Henriksson uppdrogs att ordna med inköp av programvaran, utforma enkäten på hemsidan samt beställa adressuppgifter från SKK SKK Karin Drotz via Ulrika Axelsson. Ang Ataxi gällande främst Malinois och Tervueren. Ulrika Axelsson har tackat ja till inbjudan om att föredra inför styrelsen om Ataxi. Kallelse till styrelsemötet den 8 juni (4) 18,30 kommer därför att gå ut även till Ulrika Axelsson Lennart Krusberg. Förfrågan ang. specifikt Malinois-linje. Magnus Wiklund svarar frågeställaren. Lades till handlingarna Sydskånska Kennelklubben. Inbjudan till rasparad på Djurens och Familjens dag 26 augusti. Lotta Olavi uppdrogs att ombesörja att AfBV har hundar representerade i rasparaden samt att kontakta Sydskånska Kennelklubben i ärendet h AfBV//Anneli Henriksson. Brev till SKK ang. besvarande av organisationsförändringen via länk. Information. Lades till handlingarna AfBV//Anneli Henriksson. Fråga ställ till SKK Helena Nyberg ang. uttag av adresser till belgarägare för enkätutskick. SKK har meddelat att vi kan få ut adresserna som lista eller i etikettsform. Ingen kostnad belastas AfBV för detta SBK Agneta Olsson. Kommunikationsbrev no från utskottet avel och hälsa. Dokumentet gicks igenom. Del av viktig information finns med under AK/Organisation i detta protokoll. Lades till handlingarna. AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 3/9

4 16245e SBK Margaretha Carlsson. Omfrågan ang. utökning av rasregister Arvid Göranson. Styrelsen beslutade per capsulam i styrelserummet på FB att åter avslå. Tidigare beslut kvarstår. Sekreteraren har meddelat SBK styrelsens beslut. AG/Exteriör och Hälsa Ulrika Axelsson har blivit tillfrågad om hon kan tänka sig att vara sammankallande för arbetsgruppen exteriör och hälsa och accepterat förfrågan. Styrelsen beslutade att Ulrika Axelsson blir sammankallande för AG/Exteriör och Hälsa. AG/Utställning Inbjudningsannons till SBU Sekreteraren har gjort en annons, som AG/Utställning har korrekturläst och godkänt. Sekreteraren uppdrogs att sända annonsen till Belgaren samt lägga ut den på hemsidan d SKK. Bekräftelse om mottagande av motivering till 2dagars utställning Information. Lades till handlingarna SKK via SBK Agneta Olsson. Ang. beställning av material för utställning. Information. Vidare sänd till AG/Utställning. Lades till handlingarna Micael Andersson. Förfrågan gällande utställning på IVÖ. Besvarad. Lades till handlingarna. AG/RAS 17031b, c Pia Robertsson. Dokument 2 reviderad del i genetikdelen. Rättning pågår Pia Robertsson. Power Point årsstatistik. Power Pointer har gåtts igenom för utlägg på hemsidan. Anneli Henriksson har sänt frågor angående uppgifterna i PP. Frågorna måste besvaras för att dokumentet skall kunna förtydligas innan publicering. Lotta Olavi tar tag i punkten med hjälp av Anita Axby b, c, d Pia Robertsson. Svar ang. frågor från styrelsen i samband med Robertssons avsägelse av uppdrag. Anneli Henriksson har svarat Pia Robertsson på det mail som sänts direkt till henne med samma innehåll som detta diarie. Dessutom har Anneli Henriksson vid flertalet tillfällen försökt nå Pia Robertsson via telefon, men Pia Robertsson har inte varit anträffbar. Frågorna som Anneli Henriksson har ställt i mail till Pia Robertsson ang. Lathunden och Belgardata kvarstår alltså. Sekreteraren uppdrogs att svara på den fråga som Pia Robertssons ställt i sitt mail. Nya RAS gruppen. Anneli Henriksson, Sammankallande Anneli uppdrogs att kontakta föreslagna personer för att tillsätta gruppen. Arbetet med färdigställandet av 1a revidering av RAS måste komma igång igen och få ett avslut samt sändas till SBK och SKK. AG/Mental Vidar Slaathaug. Ang. Korningsdiplom och fel ägare på hund. Sänd till Marklund för besvarande Sundsvalls BK. Isabelle Backlund. Ang. AfBV:s MH på Sundsvalls BK den 13 maj. MHt blev inställt på grund av för få anmälningar. Den som anmälde sig till AfBV:s utlysta MH har i stället erbjudits plats på ett MH den 6 maj i Sundsvall, och accepterat SKK Nyhetsbrev. KHMS nyhetsbrev våren 2017 ang. hundars mentalitet. Information. Lades till handlingarna. Datum för MH. Styrelsen beslutade att genomföra ett MH i Kalmar i augusti/september. Lotta Olavi uppdrogs att ansvara för MHt och inkomma med datum så att MHt kan läggas in i SBK Tävling. AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 4/9

5 Datum och plats för MT. Styrelsen beslutade att genomföra ett MT i Listerby, Blekinge i september/oktober. Lotta Olavi uppdrogs att ansvara för MT och inkomma med datum så att MT kan läggas in i SBK Tävling. Datum och plats för uppfödarbegärt MH i Kalmar. Uppfödarbegärt MH är begärt till den 3 juli Utöver uppfödarens hundar kan andra ekipage ansöka om plats. Belgare har företräde och övriga raser i mån av plats. Kontaktperson är Lotta Olavi. Kontaktperson för mentalbeskrivning valp (MTV). Styrelsen resonerade om huruvida AfBV behöver en separat kontaktperson för MTV. AfBV har redan en kontaktperson för MT/MH och anser att det räcker om den också ansvarar för MTV. Ny kontaktperson för MTV utses därför inte. Kontaktperson i dagsläget är Henrik Marklund. AG/Valphänvisning Valpkullhänvisningsregler. Styrelsen beslutade att valphänvisning från uppfödare gäller i 6 månader. Begäran om förlängning sänds till valphänvisningen om en månad i taget. Ändringen uppdaterades på hemsidan direkt AK/Prov Sophie Schelin via Henrik Marklund. SM Lydnad. Förfrågan om reklamplats i Belgaren samt sponsring av T-shirt inför SM tävlingen. Styrelsen tackar för mailet och börjar med att önska stort lycka till på SM. Styrelsen kommer att sända en förfrågan om ett reportage med bilder från SM att publicera i Belgaren. Sekreteraren uppdrogs att besvara avsändaren SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Nya uppdaterade anvisningar gällande bruksprov. Information. Lades till handlingarna SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Rapportering av vissa gruppmoment även inom bruksprov. Information. Lades till handlingarna AFBV//Torbjörn Södervall. Mail från styrelsen med frågor rörande SBM Lydnad och Rallylydnad samt Torbjörn Södervalls svar. Rallylydnaden kommer gå av stapeln på Norsborg LKK den 7 oktober , b Uppsala BK. V ordf. Hampus Stavem. Erbjudande om att arrangera SBM IPO 2018, samt AfBV:s svar och Uppsala BK:s återkoppling. Magnus Wiklund har tagit en första kontakt Mats Axelsson UG Bruks. Rasmästerskap. Information. Lades till handlingarna , b SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Att arrangera Rasmästerskap, samt AfBV:s svar. Magnus Wiklund och Anneli Henriksson har kontakten med SBK och Enköpings BK samt Linköpings BK. Lades till handlingarna Annika Lindberg. Frågor ang. tävlingsbok och förfarande. Vidare sänt till Torbjörn Södervall som har tagit en första kontakt SBK Camilla Hjort. Inloggningsuppgifter för AfBV på SBK tävling. Information. Vidare sänd till Anneli Henriksson och Magnus Wiklund. Lades till handlingarna SBK Janna Norin. Information om distriktsindelade funktionärer samt begäran att distriktstillhörighet fylls i av alla klubbar. Information. Lades till handlingarna. Förtydligande gällande rasmästerskapen: Endast högsta klassen är SBM! SBM IPO Sundsvalls BK har accepterat att genomföra SBM IPO. Går av stapeln 8 oktober. SBM Skydd Vakant AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 5/9

6 SBM Lydnad Förfrågan ställd till Norsborg LKK. Återkoppling ej inkommen. SBM Rallylydnad. Kommer att gå av stapeln på Norsborg LKK den 7 oktober. SBM Agility Vakant Diskussion om SBM i framtiden. Bordlades till nästa möte. Beställning av priser. Anneli Henriksson uppdrogs att köpa in priser till SBM spår och sök och Mondioring. AG/FMBB 16284c AfBV//Linnéa Sekobon. Ansökan om Wild Card till FMBB Ansökan sänd. Det ansökta Wild Cardet tilldelades ekipaget. Lades till handlingarna Isabell Karlsson. Förfrågan ang. uttagningskrav för barmarksdrag på FMBB nästa år. Magnus Wiklund uppdrogs att via tävlande i grenen ta fram förslag till uttagningskrav. Till dess de är framtagna gäller nuvarande krav. Sekreteraren uppdrogs att svara på mailet. AG/Mondioring 17014c_1, c_2, c_3, c_4 AfBV//Magnus Wiklund. Mail till Enköping ang. SBM Mondioring. Henrik Marklund meddelar vi sekreteraren att han har varit i kontakt med SBK i ärendet och Emma Svensson kommer att vara behjälplig med att få rätsida på det uppkomna problemet. AG/Agility Sekreteraren har meddelat gruppen styrelsens beslut, så nu är gruppen igång. AG/Vallning 17117, b, c, d SKK via SBK Agneta Olsson. Ang. vallhundsprov under en provperiod, samt Silvergrens svar. Bordlades till nästa möte Carola Sandberg. Avsägelse av uppdrag som sammankallande för AG/Vallning. Information. Lades till handlingarna. Vivi Silvergren är tillfrågad om att ta platsen som sammankallande och har accepterat AK/Information SBK Agneta Olsson. Information till tidningen Brukshunden om AfBV:s arrangemang. Sekreteraren uppdrogs att sända in information om rasmästerskapen som går av stapeln i höst samt rasspecialen. AG/Belgaren 17108, b Svenska Cairnterrierklubben. Susanne Dufva. Önskemål om att få publicera artikel från Belgaren nr4/2013. Vidare sänd till redaktionen för åtgärd då artikeln ligger i datorn. Lades till handlingarna. Information från FMBB. Vidare sänd till redaktionen för publicering i Belgaren. Nästa manusstopp är 1 maj. Anneli Henriksson uppdrogs att ordna med adresslista till redaktionen. AG/Hemsidan Valpkullsblankett fungerar ej på sidan. Det har inkommit, till styrelsen, indikationer om att valpkullsblanketten inte fungerar på hemsidan. Vid genomgång visade det sig att blanketten inte fanns i grundmappen. Den är nu upplagd och testkörd. Skall nu fungera. AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 6/9

7 Omplaceringsblankett saknas. Vid genomgång av blanketterna visade det sig att omplaceringsblanketten saknas på hemsidan. Angelica är kontaktad för att föra över den från gamla sidan till den nya. Beställningsblankett för tävlingsbok fungerar ej. Styrelsen har fått vetskap om att beställningsblanketten för tävlingsbok inte fungerar. Vid kontroll och testkörning fungerar den, men den skriver texten med vitt på vit bakgrund. Felsökning pågår. Styrelsen diskuterade om blanketterna/formulären skall göras om helt, för Worldpress har stora svårigheter att läsa de som kommer från gamla sidan. Styrelsen beslutade att samtliga blanketter/formulär skall göras om med hjälp av Form Maker Pro Forum på hemsidan. Beslut skall tas om formen (regler) för det. Bordlades till nästa möte. Alla i styrelsen skall till dess varit inne på länken via diariet Marion Götlund. Ang. nya hemsidan. Sekreteraren uppdrogs att kontakta Götlund AK/Organisation Revisionsberättelsen. Styrelsen önskar ett PM med förtydligande från revisorn för att kunna vidtaga de åtgärder som påpekades. Sekreteraren uppdrogs att begära in PM:et. Organisationsguiden. Organisationsguiden gicks igenom. Styrelsen ser ett behov i att banta ner sidorna och ändra språket till mer lättfattlig svenska. Arbetet med att färdigställa guiden fortsätter. Verksamhetsberättelse Sekreteraren uppdrogs att starta upp dokumentet som skall bli verksamhetsberättelsen för 2017 och fylla i de händelse som redan har varit. Dokumentet fylls sedan i vartefter, under året. Officepaketet. Sekreteraren fick uppdraget att se över behovet och kostnaden för programmet. Face Book Sekreteraren uppdrogs att göra ny profil till FB. Alla måste svara på de inlägg som görs i styrelserummet. Ingen åsikt i frågan är också ett svar. Arkivet i Uppsala Ann Magnuson uppdrogs att kontrollera öppettider och komma med förslag om när vi kan åka dit b SBK Janna Nordin. Rättning av inbjudan ställd till ordförande inför kongressen 2017 med anledning av SBK 100 år. Henrik Marklund har meddelat att han inte kan delta på kongressen. Styrelsen har tillfrågat Torbjörn Södervall, som har accepterat. Sekreteraren uppdrogs att sända alla handlingar som härrör till kongressen samt styrelsens omröstning (se bilaga 1) till Torbjörn Södervall. Sekreteraren uppdrogs också att meddela SBK ändringen e, f SBK Katarina Swahn. Handlingar inför kongressen via länk. Information. Lades till handlingarna. Styrelsens omröstning inför kongressen är klar och redovisas nedan. Se Bilaga , b Stockholmsdistriktet. Ann Carlsson. Inbjudan till Stockholmsdistriktets vårmöte 3 maj. Lars Magnuson deltog på mötet som AfBV:s representant SKK via SBK Agneta Olsson. Nyhetsbrev 4. Bland annat ändringar i datalagen EU. EU lagen träder i kraft 1 maj AfBV:s hanterar personuppgifter genom låst mapp hos sekreteraren. När medlemmen är registrerad på SBK raderas uppgifterna i mappen. SBK:s Avelsmålskonferens 2017 kommer att hållas på Sollentuna Star Hotell den oktober. Lördagen är en öppen konferens för medlemmar i SBK. Söndagen är AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 7/9

8 enbart öppen för rasklubbarna för att de ska kunna hålla egna träffar/konferenser för sin medlemmar/uppfödare. Bordlades till nästa möte. AG/Medlem Medlemsregistrering. Sekreteraren informerade om problemen med registrering av medlemmar på SBK Medlem. För att hitta medlemmar måste de ange sitt medlemsnummer i SBK samt personnummer vi betalning av medlemsavgiften. Ansvarig på SBK medlem är mycket behjälplig, men inte ens hon kan finna dem där enbart namn och belopp finns. Styrelsen beslutade att göra ett förtydligande på hemsidan under att bli medlem. Sekreteraren uppdrogs att göra förtydligandet. Nya och gamla medlemmar. Styrelsen diskuterade olika förslag för att få in fler medlemmar och uppfödare till AfBV. Lotta Olavi uppdrogs att författa ett mail till uppfödare på Belgisk Vallhund. Styrelsen beslutade att uppfödare som är medlemmar i AfBV får erbjuda sina valpköpare, som inte redan är medlemmar i AfBV, fritt medlemskap för (1) år. Förbundsavgiften till SBK betalas dock av valköparen. Detta införs under en försöksperiod om ett (1) år från 1 juni 2017 till 31 maj AG/Områden Anita Axby är nu områdesansvarig. Anita Axby uppdrogs att författa ett mail till alla kontaktpersoner i områdena med förfrågan om att anordna en belgarträff i september i sitt område. Styrelsen jobbar på att få in fler kontaktpersoner för de områden som idag är vakanta. Anita Axby uppdrogs att författa en förfrågan att lägga ut på hemsidan och FB AfBV Område Västra. Hanna Lindén. Efterfrågan av handkassa. Styrelsen beslutade att utbetala en handkassa på 1500 kr under förutsättning att handkassan vidimeras av den som tar emot pengarna och därmed godkänner reglerna för förskottsutbetalning AfBV Område Västra. Hanna Lindén. Begäran om medel för hyra av lokal. Styrelsen ställer sig mycket positiv till att område västra ska ha belgarträff igen. Betalning av lokal kommer att genomföras när faktura är AfBV till handa. Ann Magnuson uppdrogs att svara område Västra Inkomna skrivelser SBK Janna Nordin. SBK Info nr Information. Lades till handlingarna , b Njurunda BK. Thomas Svelander. Ang. röstning i energichansen. Omröstning avslutad. Lades till handlingarna SLU. Forskningsnyheter nr Information lades till handlingarna Övriga frågor Inga övriga frågor behandlades Nästa/kommande möte Torsdagen den 8 juni Etern (4) 18, Mötets avslutande Ann Magnusson tackade alla närvarande och avlutade mötet. AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 8/9

9 Vid protokollet.... Linnea Sekobon, sekreterare Justeras... Ann Magnuson, ordförande... Anneli Henriksson, ledamot.... Lotta Olavi, tf. ledamot AfBV Protokoll styrelsemöte Fysiskt Möte/Kalmar (3) 9/9