Bryggeri Ab Bock Wasa Amalias Limonadfabrik

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bryggeri Ab Bock Wasa Amalias Limonadfabrik"

Birgitta Olofsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Bryggeri Ab Bock Wasa Amalias Limonadfabrik Aktieemission

2 Basinformationsdokument A. Allmänt Bryggeri Ab Bock - Wasa emitterar för teckning högst aktier. De emitterade aktierna utgör högst cirka 22,6 % av bolagets samtliga aktier om alla emitterade aktier tecknas. Vid eventuell överteckning har styrelsen rätt att godkänna teckningarna enligt teckningsordning eller förkasta dem så att teckningen av den investerare som sist tecknat emitterade aktier endast godkänns partiellt. Aktieemissionen förverkligas som ett publikt erbjudande där emitterade aktier erbjuds allmänheten på Åland, i Finland och i Sverige samt internationellt om kraven baserade på lokala regelverk uppfylls, enligt vad som fastställs i detalj i punkten 4.5. Teckningstiden börjar den kl (finsk tid) och avslutas senast den kl (finsk tid). Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden högst till den Bolagets styrelse har rätt att avsluta teckningstiden när som helst efter att det totala beloppet av tecknade emitterade aktier är minst euro. Teckningspriset betalas när de emitterade aktierna tecknas. En förutsättning för genomförandet av Aktieemissionen är att minst emitterade aktier har tecknats och betalats. B. Sammanfattning Aktieemission Företagets namn Bryggeri Ab Bock - Wasa (Amalias Limonadfabrik) Emissionsspann EUR Ägarandel som emitteras 6,79-22,56 % Aktiens pris 20 EUR, minimiteckning 10 aktier Nuvarande antal aktier Företagets uppskattade värde Uppskattad omsättning EUR EUR Startdatum Slutdatum Ort Branch Utvecklingsfas E-post Lemland, Åland Dryckesbranschen Tillväxt limonad@limonad.ax Telefon Hemsida Fb-sida 2

3 1. Grundläggande information 1) Bolag: Bryggeri Ab Bock-Wasa, FO-nr: Lemlandsvägen Lemland 2) Investeringsobjekt som erbjuds: Aktier i Bryggeri Ab Bock-Wasa (Amalias Limonadfabrik) 3) Beloppet av de medel som samlas in: Maximalt euro. De emitterade aktierna utgör högst cirka 22,56 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas. 4) Användningsändamålet för de medel som samlas in: Investeringar i produktionsfastighet, maskin- och varumärkesinvesteringar 5) Namnet på tekniskt partner: Consillia Solutions Ab Snickerivägen Mariehamn 2. Risker Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av risktagande. Bryggeri Ab Bock- Wasa är ett ungt bolag under expansion och med en begränsad verksamhetshistoria. Bolagets framgång är beroende av faktorer såsom marknadsefterfrågan, leveranssäkerhet, tillgång till kompetent personal och vad gäller nya produkter också förändringar i alkohollagstiftning. Bolaget bedömer att det finansiella behovet för att uppnå de satta målen är uppfyllda i och med genomförandet av denna emission. Förändringar i omvärlden eller förändrade affärsförutsättningar kan dock ändra ett sådant behov. Här finns en förteckning över de viktiga risker som är förknippade med den affärsverksamhet som företaget bedriver och med aktierna: 1) du kan förlora delar av eller hela ditt investerade kapital 2) det är inte säkert att du får avkastning på det investerade kapitalet 3) det är inte säkert att du kan sälja aktierna när du önskar eller över huvud taget 3. Information om mottagaren av aktieemissionen 1) Firma, organisationsnummer och kontaktuppgifter a. Bryggeri Ab Bock-Wasa, , Lemlandsvägen 1865, Lemland 2) Juridisk form, hemort och registreringsdatum 3

a. aktiebolag, Lemland, 29.05.2006 3) Styrelse och verkställande direktör a. Johanna Berglund, ordf, Bo Eriksson, Ingolf Hallen, Eva-Jo Hancock, Marcus Sundman b.

4 a. aktiebolag, Lemland, ) Styrelse och verkställande direktör a. Johanna Berglund, ordf, Bo Eriksson, Ingolf Hallen, Eva-Jo Hancock, Marcus Sundman b. Johanna Berglund, vd 4) De största ägarna samt deras ägar- och röstandelar a. Tony Asumaa aktier 29,3 % b. Emma Asumaa aktier 29,2 % c. Johanna Berglund aktier 29,2 % d. Kackalorum AB 300 aktier 0,9 % e. Transmar 250 aktier 0,7 % f. Kari Vaskelainen 200 aktier 0,6 % g. Bo Eriksson 150 aktier 0,4 % h. Marcus Sundman 150 aktier 0,4 % i. Hans-Åke Norberg 150 aktier 0,4 % 5) Uppgift om mottagaren ingår i en koncern a. Bryggeri Ab Bock-Wasa ingår inte i en koncern 6) En beskrivning av affärsverksamheten a. Tillverkning och försäljning av drycker (limonad och kolsyrat vatten) och andra till livsmedelsbranschen hörande produkter samt till verksamheten anslutande turistnäring 7) En beskrivning av det ekonomiska läget (bokslut 2016) a. Omsättningen ökande med 60 % från 2015 till 2016 b. Rörelsevinsten ökande med 77 % från 2015 till 2016 c. Årets resultat ökade med 92 % från 2015 till 2016 d. Vinstmarginalen för 2016 låg på 16 % e. Soliditeten för 2016 var 29 % 4

Ifall detta faller väl ut kan det betyda en betydande produktionsökning för 2017 jämfört med produktionsvolymen för 2016 b.

5 8) Betydande händelser under senare tid a. Amalias Limonadfabrik har ingått ett samarbetsavtal med Friends&Brgrs för år 2017 om att göra olika limonader åt dem som private label. Ifall detta faller väl ut kan det betyda en betydande produktionsökning för 2017 jämfört med produktionsvolymen för 2016 b. Nya alkoholhaltiga produkter planeras att lanseras under våren/ sommaren ) Ytterligare information om användningsändamålet för de medel som samlas in a. bolagets behov av medel är för att utveckla produktionsanläggningen och öka produktionskapaciteten, förbättra marknadskommunikationen, stärka bolagets varumärke samt stärka dess position på hemmamarknaden 5

6 Investeringsplan Produktion Produktionsanläggning El-central Fastighet Inlösen av produktionfastighet Utbyggnad av lagerutrymmen Utveckling av gårdsbutiken Totalt Information om emitterade aktier 1) viktiga rättigheter och begränsningar: Varje aktie ger rätt till en röst, inga begränsningar finns vad gäller överlåtelse av aktie utan kan överlåtas fritt. Bolaget har inte delat ut dividend. Bolaget har använt vinstmedlen till investeringar. Om dividend utdelas berättigar alla aktier i bolaget till samma utdelning. 2) det totala antalet aktier som erbjuds: Högst aktier, vilket utgör högst cirka 22,56 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas. Minsta antal aktier som kan tecknas är 10 stycken (200,00 euro). 3) teckningspris: 20 euro/ aktie. Teckningspriset för de emitterade aktierna upptas i sin helhet under fonden för inbetalt fritt eget kapital, vilket gör att bolagets aktiekapital inte ökar till följd av aktieemissionen. 4) avgifter som tas ut hos investeraren: Inga avgifter uppbärs av bolaget i samband med aktieteckning, investeraren står för sina egna bankkostnader, ifall sådanan förekommer, i samband med tecknande av aktier. 5) tecknings- och betalningsvillkor: Aktierna består av ett publikt erbjudande där emitterade aktier erbjuds allmänheten på Åland, i Finland och i Sverige samt internationellt då kraven baserade på lokala regelverk uppfylls. Emitterade aktier ska tecknas och betalas samtidigt eller senast den dag som anges på teckningswebbsidan. Teckningspriset skall betalas i euro till bankkontot som bolaget uppgivit. 6

7 Teckningstiden för aktierna börjar den och teckningstiden avslutas Aktierna tecknas genom att teckna avtal i det elektroniska teckningssystemet som upprätthålls av Consilia Solutions Ab och genom att godkänna användarvillkoren i det elektroniska teckningssystemet. Ifall mindre än nya aktier tecknas, har bolagets styrelse rätt att avbryta aktieemissionen och besluta om återbetalning av de tecknade aktierna till placerarna. På de återbetalda medlen betalas ingen ränta. Bolagets styrelse kan besluta om att förlänga teckningstiden. Bolagets styrelse kan också besluta om att avbryta aktieteckningen och om allokering i samband med en situation vid överteckning. 6) sätt på vilket teckningar godkänns: Bolagets styrelse har rätt att godkänna eller förkasta teckningar enligt emissionsvillkoren. Om en investerares teckning inte godkänns återbetalas teckningspriset som investeraren eventuellt redan betalat i sin helhet i euro till investeraren. Ingen ränta betalas på de återbetalda medlen. 7) hur görs aktierna tillgängliga för investerare : Information om aktieemissionen publiceras på bolagets webbplats den Investeraren ska basera sitt beslut om att investera i emitterade aktier på den informationen, inte på övrig information på bolagets hemsida eller annanstans. På bolagets webbplats kan också aktieteckningen ske elektroniskt. 5. Övrigt Denna grundläggande information om bolaget och om investeringsobjektet är aktuella. Ytterligare information kan avgiftsfritt fås från bolaget genom att sända e-post till adressen limonad@limonad.ax. Finsk lag tillämpas på aktieemissionen, och alla tvister med anledning av Aktieemissionen avgörs i behörig domstol i Finland. Lemland den 28 mars 2017 Bryggeri Ab Bock Wasa Styrelsen 7

Relevanta dokument

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen 1865 22610 Lemland Fo nr: 1972533-5 Balansbok 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning Denna balansbok för perioden 1.1.2016 31.12.2016 innehåller: Bokslut: Resultaträkning