INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Slutord 19

Transkript

1 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning 3 Styrelse, personal och representation 4 Vision - verksamhetsidé - värdegrund 5 Redovisning verksamhetsplan 6 Särskilda satsningar och uppföljnings- och utvärderingsinsatser 7 Statistik 8-10 Ekonomi 11 Resultaträkning Balans Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Slutord 19 2

3 DAGORDNING Årsstämma Plats: Skoghalls Folkets hus Tid: Tisdagen den 5 april Registrering och upprättande av ombudslista Kamratmåltid Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman Dagordning enligt SISU Idrottsutbildarnas stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman - Värmlands Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2015 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2015 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Maria Busk Madland, Sara Carlsson, Bo Lennartsson och Sture Hermansson. 13. Anmälan av personalrepresentant och personlig suppleant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars-Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF-revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson-Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till, för VIF och SISU Idrottsutbildarna, gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för Information och avtackning. 19. Avslutning 3

4 STYRELSE, PERSONAL & REPRESENTATION Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna, distrikt Värmland, avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december Hedersordförande Lars Edwinson Hedersledamot Kjell-Åke Andersson och Margareta Bjällvinger Styrelsen Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I september genomfördes en tvådagars planeringskonferens på Sahlströmsgården i Torsby. Styrelsens sammanträden har förberetts av styrelsens ordförande och distriktsidrottschefen. Sammansättningen i styrelsen har varit följande; Ordförande Malin Olin Ledamöter valda t o m årsstämman 2016 Maria Busk Madland Bo Lennartsson Sara Carlsson Sture Hermansson Ledamöter valda t o m årsstämman 2017 Peter Doverholt Inge Larsson Susanne Grip-Åsman Christina Lundqvist Viklund Personalrepresentant Tomas Engblom med Leif Hagelin som suppleant Sekreterare i styrelsen Gert Classon, adjungerad Auktoriserad revisor Lars-Gunnar Andersson, Ernst & Young Thomas Karlsson, Ernst & Young, suppleant Lekmannarevisor Stefan Olsson Anna Johansson-Bucht, suppleant Valberedning Bernt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson Distriktsidrottschef Per Dalebjer Personal Mariann Syvertsson, Eva Nilsson, Anette Lernman, Gunilla Karlsson, Anna Bengtsson, Christer Johansson (sjukskriven), Peter Stevenson, Leif Hagelin, Elisabeth Annersand, Anders Gillberg, Malin Elfman, Thomas Sundenhammar, Jan Hagelbrand (20 procent), Patrik Norlin, Andreas Classon t o m 30/9 och Richard Morero (50 procent) 4

5 VISION - VERKSAMHETSIDÉ - VÄRDEGRUND Vision "Vi är där när idrotten lär" Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. Denna verksamhetsidé fastställdes vid stämman i Malmö Värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten Vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 5

6 REDOVISNING VERKSAMHETSPLAN Folkbildningsverksamheten är stommen Totalt har vi genomfört någon form av utbildning i 411 MO under året. I 342 idrottsföreningar har vi genomfört minst 10 utbildningstimmar inom verksamhetsformerna lärande för barn, lärgrupp, kurs och processarbete. Verksamheten resulterade i utbildningstimmar. Totalt genomfördes arrangemang; barnkultur (421), lärgrupper (3 406), kurser (334), processarbeten (37), föreläsningar (978) och kulturprogram (231). Vi är nöjda med årets verksamhetsresultat. Förlagsverksamheten har en avgörande betydelse Merparten av de studiematerial som används i vår folkbildningsverksamhet produceras av SISU Idrottsböcker. Vi arbetar också kontinuerligt med att sprida kunskapen om möjligheterna med Idrottens bokklubb. Konferenser är naturliga arrangemang Flera av våra MO har under året använt SISU Idrottsutbildarna som pedagogisk resurs i olika typer av konferenser. Idrottsfolkhögskolan Bosön är en naturlig och väl integrerad del Vår ambition har varit att fortsätta att utveckla kontakterna och samarbetet med vår egen folkhögskola. Processledning stödjer utvecklingsprocesser Vi har fortsatt att utbilda våra utbildningskonsulenter i processledning och processinriktat arbete. Denna utbildning är en av SISU Idrottsutbildarnas mest kvalitativa interna utbildningar och ger deltagarna bra redskap och metoder för olika typer av utvecklingsarbete. Vår verksamhetsform Utvecklingsarbete ställer allt större krav på konsulentgruppen och då både kvalitativt men också kvantitativt. Projekt och projektledning är givna delar SISU Idrottsutbildarna har under året delvis varit involverade i PRODIS. Kursverksamheten kompletterar utbudet Kursverksamheten har varit mycket aktiv i distriktet under verksamhetsåret med en bra spridning över kommunerna. 40 kurser, 42 processarbeten och 18 föreläsningar har arrangerats i egen regi. Mottagandet har varit bra och deltagarantalet tillfredsställande. 6

7 SÄRSKILDA SATSNINGAR 2015 Folkbildningsarbetet För att ytterligare utveckla folkbildningsarbetet i Värmland har vi under året gjort flera organisatoriska förändringar. Dessa förändringar har bidragit till att verksamheten har ökat i alla mätområden såväl faktiskt som relativt. Idrottens fystränarutbildning, FTU Denna utbildning avslutades under året och samtliga deltagare godkändes och diplomerades. Föräldrautbildning I samverkan med fem kommuner har vi genomfört utbildningskvällar för föräldrar. Dessa föräldrautbildningar har genomförts av Anna Bengtsson och Sanny Lindström på ett mycket uppskattat sätt. Ett öppnare Kronoparken Projektet ägs och leds av Folkbildarna i Värmland. Vi har aktivt arbetat för att bistå projektledaren och bidragit till en mycket positiv utveckling på Kronoparken i allmänhet och i Fröding Arena i synnerhet. SISU-helgen Den oktober genomförde vi SISU-helgen. Cirka 150 ledare samlades i Sunne för en utbildningshelg. Kurserna som genomfördes var Plattformen, Idrottspsykologi för barn och ungdom, Styrka, snabbhet, rörlighet och koordination samt Träningsläger för styrelsen. Helgen var mycket uppskattad av deltagarna utvärderingen gav såväl kursinnehållet som föreläsarna ett mycket högt betyg, likaså arrangemanget som helhet. I samband med SISU-helgen hade vår FTU examenshelg med 15 deltagare. UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSINSATSER SISU Riks plockade ut 10 föreningar i Värmland med omfattande folkbildningsverksamhet och/eller LOK-stödsredovisning. Vi fick i uppdrag att intervjua tre identifierade ledare i respektive förening med stöd av centralt framtagna frågeställningar. Syftet var att få en bild av hur väl ledare/tränare känner till SISU Idrottsutbildarna och dess verksamhet samt det statliga lokala aktivitetsstödet. Vi genomförde intervjuerna via telefon och alla intervjuer genomfördes av en och samma person. Vi är nöjda med resultatet som visade att merparten av de intervjuade ledarna väl kände till oss och vår verksamhet. 7

8 STATISTIK Statistik per verksamhetsform 2015 Verksamhetsform Deltagare Tillfällen Timmar Föreläsning Kultur Kurs Lärande för barn Lärgrupp Processarbete Totalsumma Antal utbildningstimmar (67 862) per målgrupp (ej kultur och föreläsningar inräknat) Aktiva Aktivitetsledare Annan målgrupp Organisationsledare SISU Statsbidragsberättigad verksamhet per kommun 2015 Kommun Deltagare Tillfällen Timmar Arvika Degerfors Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlskoga Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Totalsumma

9 Statistik per idrott 2015 Idrott Deltagare Tillfällen Timmar Akademisk Idrott Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och Softboll Basket Bilsport Bordtennis Bowling Boxning Bridge Budo och Kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport DF (Värmlands Idrottsförbund) Domarklubbar Draghundsport Flygsport Folkhälsa Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Handboll Idrottshistoria Innebandy Ishockey Islandshäst Judo Kanot Karate Konståkning Korpen Motorcykel och Snöskoter Orientering Parasport Pistol Pistolskytte Ridsport Rugby Segling Simidrott SISU Idrottsutbildarna Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Vattenskidor och Wakeboard Volleyboll Övriga Totalsumma

10 Verksamhet per kategori/ämne inom Lärande för barn, lärgrupp, kurs och processarbete 2015 Kategori/ämne Deltagare Tillfällen Timmar Administration och IT Arrangemang Bild, form och hantverk Dans, sång, musik och teater Djurkunskap Domare Egen Ekonomi och Juridik Elitidrottsutveckling Friskvård och Hälsa Fäktledarutbildning Förenings- och Förbundsutveckling Föreningsutveckling Gymnastikens värdegrund Hjärt- lungräddning Hästkunskap Idrottshistoria Idrottskunskap Idrottspsykologi och mental träning Idrottsskador och rehab Kost och Näringslära Ledarskap och Tränarskap Marknadsföring och Kommunikation Miljö och natur Organisationsutveckling Pedagogik Regelkunskap Spelarutveckling Träningslära Tävlingsledare Värdegrund Totalsumma Utbildningar per kategori/ämne redovisade till Region Värmland 2015 Kategori/ämne Deltagare Tillfällen Timmar Administration och IT Arrangemang Friskvård och Hälsa Förenings- och Förbundsutveckling Idrottskunskap Idrottsskador och rehab Kost och Näringslära Ledarskap och Tränarskap Miljö och natur Träningslära Värdegrund Totalsumma

11 EKONOMI Resultat och ställning SISU Idrottsutbildarna Värmland ekonomiska utveckling i sammandrag: Verksamhetsintäkter Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat Årets resultat _ Kronor Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 11

12 RESULTAT RESULTATRÄKNING Not Intäkter Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Övriga intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Årets resultat

13 BALANS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Nettoomsättning Fördelar sig enligt följande: Deltagarintäkter Kursavgifter Försäljningsintäkter Interna försäljningsintäkter Ledarförsörjningsintäkter Not 3 Offentligrättsliga bidrag Fördelar sig enligt följande: Kommunala bidrag Statsbidrag Landstingsbidrag Bidrag för arbetskraft Not 4 Förbundskostnader och övriga externa kostnader Inköp av varor och material Inköp av juridisk person Övriga externa kostnader Summa

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 7 8 Män 7 7 Totalt Löner och andra ersättningar: Styrelse Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensionskostnader) (283410) (299738) Not 6 Förändring av eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga poster Summa

17 17

18 Granskningsrapport för SISU Idrottsutbildarna Värmland Organisationsnummer Jag har granskat om föreningens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt och om föreningens interna kontroll är tillräcklig för verksamhetsåret Granskningen har varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Jag bedömer utifrån nämnda granskning att föreningens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt föreningens interna kontroll är tillräcklig 18

19 SLUTORD Verksamheten Folkbildningsarbete har utvecklats under detta verksamhetsår. Vi kan glädja oss åt såväl faktiska som relativa ökningar inom de olika verksamhetsformerna. En förändrad tolkning av begreppet SF-förening med verksamhet gjordes Tidigare räckte det med ett enda arrangemang i en förening medan det nu krävs minst 10 utbildningstimmar inom verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och/eller processarbete. Denna förändring medförde att vi minskade antalet samverkande föreningar. Vi har ytterligare utvecklat vår regionala kursverksamhet. Detta utbud presenteras i en utbildningskatalog två gånger per år. Våra konsulenter har genomfört ett flertal processarbeten i föreningar och förbund med gott resultat. Satsningen på föräldrautbildning har erhållit stor uppmärksamhet i media och rönt stor uppskattning av deltagarna. Ekonomi Minskningen i verksamhet 2013 och 2014 resulterade i ett minskat statsbidrag Vi har kunnat förstärka med medel från Idrottslyftet och även använt en del av vårt accumulerade kapital för att bibehålla och utveckla verksamheten. Vi har dessutom inte återbesatt alla tjänster fullt ut och därigenom kunnat nå våra budgetmål. Vårt samhällsstöd är dock fortsatt starkt. 19

20 Vi utbildar och utvecklar idrotten 20