Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 22 april 2015 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse styrelsens ordförande Lars Lundquist till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste att bolagets chefsjurist Niklas Lundquist har ombetts att föra protokollet. Ordföranden erinrade om att den som uttalar sig vid stämman kan komma att få sitt namn upptaget i protokollet, att detta sedermera kommer att läggas ut på Intrum Justitias webbplats och att personuppgiftslagen då blir tillämplig. Han uppmanade vidare den eller de som inte samtycker härtill att uttryckligen meddela att något samtycke inte lämnas. Stämman godkände att ett antal gäster skulle få närvara vid stämman som åhörare. Ordföranden upplyste att aktieägarombuden Anna Gustafsson, Niklas Haak, Madeleine Odén och Linnea Troeng har meddelat att vissa av deras huvudmän avser att rösta ja, nej eller avstår från att rösta avseende vissa av valberedningens respektive styrelsens förslag i enlighet med bilaga 1. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.
2(6) 4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning. 5 Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Håkan Berg och Erik Fredin, vilka även skulle agera rösträknare vid behov. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och notis i Svenska Dagbladet den 16 respektive den 18 mars 2015 samt genom offentliggörande i pressmeddelande och publicering på bolagets webbplats den 12 mars 2015. Konstaterades att bolagsstämman behörigen sammankallats. 7a Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete Ordföranden redogjorde för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under 2014. Revisionsutskottets ordförande Matts Ekman redogjorde för utskottets arbete under 2014. 7b Verkställande direktörens anförande Den verkställande direktören Lars Wollung lämnade en redogörelse för verksamheten och väsentliga händelser under 2014 och hittills under 2015. Lars Wollung besvarade frågor från representanterna för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Swedbank Robur Fonder och Folksam. 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 Års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2014 samt revisionsberättelsen för bolaget
3(6) och koncernen för samma period framlades. Erik Åström, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret 2014 och föredrog revisionsberättelsen. 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2014 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2014, avseende såväl bolaget som koncernen. Det antecknades att vissa aktieägare avstod från att rösta enligt bilaga 1. 10 Beslut om resultatdisposition Ordföranden föredrog styrelsens och den verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsens motiverade yttrande över den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, totalt 1.444.737.114 kr, disponeras så att 7,00 kr per aktie, sammanlagt 513.949.296 kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 930.787.818 kr balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att fredagen den 24 april 2015 ska vara avstämningsdag för utdelning. Ordföranden upplyste att utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 29 april 2015. 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2014 års förvaltning Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet. Vidare antecknades att vissa aktieägare avstod från att rösta enligt bilaga 1.
4(6) 12 Redogörelse för valberedningens arbete samt fastställande av antalet styrelseledamöter Valberedningens ordförande Johan Strandberg redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman och presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. 13 Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa arvodet till styrelsen och ersättningen för utskottsarbete till sammanlagt 3.605.000 kronor enligt följande: - 865.000 kronor till styrelsens ordförande - 360.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna - 170.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet - 85.000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet - 80.000 kronor vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 14 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Matts Ekman, Lars Lundquist, Charlotte Strömberg, Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja om Lars Lundquist till styrelsens ordförande. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga 1. 15 Val av revisor Stämman beslutade att välja Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
5(6) Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej enligt bilaga 1. 16 Beslut om valberedning 2016 Stämman beslutade att anta valberedningens förslag, bilaga 3. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej enligt bilaga 1. 17 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Ordföranden redogjorde för bolagets ersättningssystem i allmänhet, styrelsens arbete med ersättningsfrågor samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 4. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga 1. 18 Beslut om ändring av bolagsordningen Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, bilaga 5. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej enligt bilaga 1. 19 Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission, bilaga 6. 20 Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
6(6) Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsens motiverade yttrande avseende förslaget om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, bilaga 7. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga 1. Även Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej. 21 Stämmans avslutande Sedan det konstaterats att några ytterligare ärenden inte förelåg avtackades avgående styrelseledamoten Joakim Rubin varefter ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Niklas Lundquist Justeras Lars Lundquist Håkan Berg Erik Fredin